Справа №522/8171/22
Провадження №1-кп/522/1501/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

(повний тест)

13 червня 2024 року Місто Одеса

Приморський районний суду міста Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

під час підготовчого судового засідання у кримінальному провадженні №0001445 від 03.11.2021 за обвинуваченням:

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Великий Дальник Одеської області, громадянина України, з вищою юридичною освітою, одруженого, офіційно не працевлаштованого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки с. Будище Черкаської області, громадянки України, з вищою освітою, заміжньої, фізичної особи-підприємця, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимої,

обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України,

за участю сторін кримінального провадження:

прокурор - ОСОБА_5

захисник - ОСОБА_6

захисник - ОСОБА_7

обвинувачені - ОСОБА_4 , ОСОБА_3 ,

УСТАНОВИВ:

На розгляд до Приморського районного суду м.Одеси надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0001445 від 03.11.2021 відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до обвинувального акту, у період з 23.04.2021 до 21.09.2021, член організованої особою 1 (матеріали відносно якої виділено в окреме провадження № 0000670) групи, а саме: ОСОБА_3 скоїв ряд умисних злочинів, пов`язаних з незаконним заволодінням коштами потерпілих, шляхом введення їх в оману, при наступних обставинах:

Так, у квітні 2021 року, ОСОБА_8 , з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомилась з особою 1, яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Під час спілкування з ОСОБА_8 , лідер організованої групи особа 1, діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілої та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_8 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_8 у придбані двох об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Відповідно до умов, встановлених особою 1, потерпіла ОСОБА_8 повинна передати грошові кошти за об`єкти нерухомості, які будуються за вищевказаною адресою, а особа 1 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу організатор групи особа 1 визначила дату укладання угоди на 23.04.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 23.04.2021, ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрілась з членами організованої групи особою 1, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , де підписала надані її ОСОБА_9 угоди нібито про членство у кооперативі № СТ/А-4.4.12 та № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, які своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_3 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_8 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди ОСОБА_8 вступає у кооператив при будівництві двох окремих нежитлових приміщень площею 63,3 кв.м та 81,1 кв.м, розташованих у будинку «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО У СТАМБУЛЬСЬКОМУ ПАРКУ» в м. Одесі за адресою: АДРЕСА_4 , та набуде право власності на вказане майно, після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, введена таким чином в оману ОСОБА_8 , яка сприймала вказану угоду достовірною, довіряючи членам організованої групи ОСОБА_9 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , будучи впевненою в їх доброчесності, на виконання умови особи 1, у приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , за погодженням з особою 1, передала члену організованої групи ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 205 859 доларів США.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_3 , після передачі потерпілою ОСОБА_10 грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою її омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_8 нібито від обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_8 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство».

Продовжуючи свої злочинні дії, того ж дня, член організованої групи ОСОБА_3 , з метою конспірації протиправних дій організованої особою 1 групи, виготовив підроблений договір про заміну сторони у зобов`язанні по угоді № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, додаткову угоду до угоди № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021, а також договір про заміну сторони у зобов`язанні по угоді № СТ/А-4.4.12 та додаткову угоду до угоди № СТ/А-4.4.12, про нібито членство в кооперативі, згідно яких особа 1, як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_8 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, яку від імені ОСОБА_8 підписала невстановлена особа.

У той же день, тобто 23.04.2021, член злочинного угруповання ОСОБА_4 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок особи 1, з метою конспірації своїх протиправних дій та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО», здійснила первинні внески за угодами № СТ/А-4.4.12 та № СТ/А-4.4.7 від 23.04.2021 у сумі 40752,77 та 31615,48 доларів США відповідно, а іншу частину грошових коштів передала особі 1.

Так, члени організованої групи особи 1, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_8 в сумі 133490,75 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 23.04.2021 становить 3 746 311,11 грн.), що є особливо великим розміром.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за ознаками: співвиконавець у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;

- кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у використанні завідомо підробленого документа, вчинене організованою групою.

Крім того, у червні 2021 року, ОСОБА_11 , з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомився з особа 1, яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 15.06.2021, у приміщенні ресторану Апшерон, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , лідер організованої групи особа 1, діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілого та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_11 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_11 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до умов, встановлених особою 1, потерпілий ОСОБА_11 повинен передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а особа 1 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу особа 1 визначила дату укладання угоди на 18.06.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 18.06.2021, ОСОБА_11 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрівся з членами організованої групи особи 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , де підписав надану йому особою 1 угоди нібито про членство у кооперативі № ІТ/Н-Е.2.1.14 від 18.06.2021, № ІТ/Н-Е.2.1.15-1 від 18.06.2021, які своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_3 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_11 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди, ОСОБА_11 вступає у кооператив при будівництві окремих нежитлових приміщень, загальною площею 169,48 кв.м та 157,94 кв.м, розташованих у будинку ОК «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО» на 1 поверсі, в секції 2/2 будинку «Е» за адресою: АДРЕСА_7 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введений таким чином в оману ОСОБА_11 , який сприймав вказані угоди достовірними, довіряючи членам організованої групи особи 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , будучи впевненим в їх доброчесності, на виконання умови особи 1, у приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , який нібито належить ТОВ «Ленель», передав лідеру організованої групи особі 1 грошові кошти в сумі 310000 доларів США.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_11 , член організованої групи ОСОБА_12 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи особи 1, виступаючи в ролі директора ТОВ «Ленель», видав потерпілому ОСОБА_11 розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_3 , після передачі потерпілим ОСОБА_11 грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою його омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_11 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_11 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО».

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_3 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав два підроблених договори поруки до угод № ІТ/Н-Е.2.1.14 та № ІТ/Н-Е.2.1.15-1, про нібито членство в кооперативі, згідно якого особа 1, як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_11 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, які від ім`я ОСОБА_11 підписані невстановленою особою.

Крім того, особа 1, підробила додаткові угоди до угод про членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_11 зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 30.04.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_3 .

У подальшому, особа 1, 18.06.2021, з метою створення уяви у ОСОБА_11 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», здійснила від імені ОСОБА_11 первісні внески за угодами № ІТ/Н-Е.2.1.14 та № ІТ/Н-Е.2.1.15-1 у сумі 68 357 доларів США та 65 282 доларів США відповідно.

Так, члени організованої групи особи 1, 2 та ОСОБА_3 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_11 на загальну суму 176 тис. 361 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 18.06.2021 становить 4 мл. 761 тис. 747 грн.) що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;

- кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у використанні завідомо підробленого документа, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Крім того, у червні 2021 року, ОСОБА_13 з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомився з особа 1, яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 15.06.2021, у приміщенні ресторану Апшерон, який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , лідер організованої групи особа 1, діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілого та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_13 що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_13 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до умов, встановлених особою 1, потерпілий ОСОБА_13 повинен передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а особа 1 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу особа 1 визначила дату укладання угоди на 02.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 02.07.2021, ОСОБА_13 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрівся з членами організованої групи особою 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , де ОСОБА_13 підписав надані йому особою 1 угоди нібито про членство у кооперативі № ІТ/Н-Е.3.102 та № ІТ/Н-Е.3.2.1, які своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_3 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_13 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаних угод, ОСОБА_13 вступає у кооператив при будівництві окремих нежитлових приміщень загальною площею 578 кв.м, розташованого на -1 поверсі в секції 3 будинку «Е» та 559,67 кв.м. розташованого на 2 поверсі в секції 3 будинку «Е», розташованих у будинку ОК «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО» на -1-му та 2-му поверхах, в секції 3 будинку «Е» за адресою: АДРЕСА_7 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введений таким чином в оману ОСОБА_13 , який сприймав вказані угоди достовірними, довіряючи членам організованої групи особи 1, ОСОБА_12 та ОСОБА_3 , будучи впевненим в їх доброчесності, на виконання умови особи 1, у приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , який нібито належить ТОВ «Ленель», передав лідеру організованої групи особі 1 грошові кошти в сумі 750 000 доларів США.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_13 , член організованої групи ОСОБА_12 , діючи на виконання плану злочинної діяльності та вказівок організатора групи особи 1, виступаючи в ролі директора ТОВ «Ленель», видав потерпілому ОСОБА_13 розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_3 , після передачі потерпілим ОСОБА_13 грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою його омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_13 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_13 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО».

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_3 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав два підроблених договори поруки до угод № ІТ/Н-Е.3.102 та № ІТ/Н-Е.3.2.1, про нібито членство в кооперативі, згідно яких особа 1, як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_13 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, які від ім`я ОСОБА_13 підписані невстановленою особою.

Крім того, особа 1, підробила додаткові угоди до угод про членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_13 зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 15.05.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_3 .

У подальшому, особа 1, 02.07.2021, з метою створення уяви у ОСОБА_13 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», здійснила від імені ОСОБА_13 первісні внески за угодами № ІТ/Н-Е.3.102 та № ІТ/Н-Е.3.2.1 у сумі 210 101 долар США та 203 347 доларів США відповідно.

Так, члени організованої групи особою 1, омоба 2 та ОСОБА_3 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_13 на загальну суму 336 552 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 02.07.2021 становить 9 мл. 86 тис. 904 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;

- кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у використанні завідомо підробленого документа, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Крім того, у липні 2021 року, ОСОБА_14 , з метою інвестування грошових коштів у нерухоме майно в м. Одесі, познайомилася з особою 1, яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 20.07.2021, біля будівельного об`єкту «житлово-будівельний кооперативу «ІТ Пространство» по вул. Тульській в м. Одесі, лідер організованої групи особа 1, діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілої та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_14 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_14 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до умов, встановлених особою 1, потерпіла ОСОБА_14 повинна передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а особа 1 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу особа 1 визначила дату укладання угоди на 26.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 26.07.2021, ОСОБА_14 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», зустрілась з членами організованої групи особи 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , де ОСОБА_14 підписала надану їй ОСОБА_4 угоду нібито про членство у кооперативі №Т/Н-1-120 від 26.07.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_3 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_14 в оману, у зазначених документах членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди, ОСОБА_14 вступає у кооператив при будівництві окремих нежитлових приміщень загальною площею 269 кв.м, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введена таким чином в оману ОСОБА_14 та її чоловік ОСОБА_15 , які сприймали вказану угоду достовірною, довіряючи членам організованої групи особою 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , будучи впевненими в їх доброчесності, на виконання умови особи 1, прослідували до офісного приміщення ТОВ «Ленель», який розташований за адресою: м. Одеса, вул. Гоголя 9, де ОСОБА_15 , за вказівкою лідера організованої групи особи 1, передав грошові кошти в сумі 196 800 доларів США члену організованої групи ОСОБА_12 , який виступав в ролі директора ТОВ «Ленель» та написав відповідну розписку про отримання грошових коштів.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_14 , лідер організованої групи особа 1, діючи на виконання плану злочинної діяльності, виступаючи в ролі співробітника ТОВ «Ленель», видала потерпілій ОСОБА_14 розписку про отримання грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_3 , після отримання від потерпілої грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою її омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_14 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_14 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО», та які в подальшому останній передала ОСОБА_4 .

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_3 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав підроблений договір поруки до угоди № Т/Н-1-120 від 26.07.2021, про нібито членство в кооперативі, згідно якого особа 1, як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_14 у разі не виконання умов договору про членство в кооперативі, які від ім`я ОСОБА_14 підписані невстановленою особою.

У подальшому, особа 1, 26.07.2021, з метою створення уяви у ОСОБА_14 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», здійснила від імені ОСОБА_14 перший внесок за угодою №Т/Н-1-120 від 26.07.2021 у сумі 81 818 доларів США.

Так, члени організованої групи особа 1, особа2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , повторно заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_14 на загальну суму 114 982 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 26.07.2021 становить 2 мл. 213 тис. 13 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;

- кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у використанні завідомо підробленого документа, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Крім того, особа 1, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_13 придбати нерухомість у комплексі «Пространство на Літературній», на що останній погодився. При цьому ОСОБА_13 погодився придбати дві квартири.

За домовленістю ОСОБА_13 повинен був передати особі 1 грошові кошти за вищезазначені об`єкти нерухомості які будуються, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу особа 1 визначила дату укладання угоди на 19.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 19.07.2021 ОСОБА_13 прибув до офісу який розташований за адресою АДРЕСА_5 , до відділу продажів обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», де були присутні особа 1, ОСОБА_3 та ОСОБА_16 яка представлялась співробітником групи компаній «Пространство».

особа 1 та ОСОБА_16 запевнили ОСОБА_13 про те що уклавши угоду про членство у будівельному кооперативі та сплативши особі 1 грошові кошти того ж дня, він повністю розрахується за придбаний об`єкт нерухомості та отримає довідку про повну оплату, що в подальшому, після здачі об`єкту, надасть право для реєстрації права власності на нерухоме майно.

В цей час, особа 1 проінформувала ОСОБА_13 про зайнятість відповідального співробітника, якому надано право на укладання угод від будівельного кооперативу - ОСОБА_3 , та для пришвидшення процесу ОСОБА_13 необхідно підписати договір про членство у кооперативі без присутності ОСОБА_3 , та в подальшому особа 1 сама надасть угоду на підпис ОСОБА_3 без черги.

Так ОСОБА_13 довірившись особі 1 та ОСОБА_16 погодився на зазначені умови, підписав надані особою 1 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3, та два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3 після чого особа 1 направилась до кабінету ОСОБА_3 , де останній також підписав зазначені угоди діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній». Відповідно до вказаних угод ОСОБА_13 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_10 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому особа 1, з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооператива «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_13 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній».

Після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел особа 1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись з нею напередодні необхідно у її офісі за адресою АДРЕСА_8 .

На виконання усних домовленостей з особа 1, ОСОБА_13 проїхав до зазначеної адреси де передав ОСОБА_12 на користь особа 1 грошові кошти у сумі 199 800 доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_12 надати ОСОБА_13 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості саме ОСОБА_12 .

Того ж дня, особа 1 з метою конспірації злочинної діяльності, уклала два трьох сторонніх договори поруки до угод №Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 підписані та затверджені ОСОБА_3 про членство в кооперативі, згідно якого вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_13 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома та підпису останнього.

Окрім того, особа 1, уклала від імені ОСОБА_13 додаткові угоди підписані та затверджені ОСОБА_3 до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній нібито зобов`язаний сплачувати членські внески у розстрочку, без відома та підпису ОСОБА_13 .

Надалі, особа 1 з метою створення обстановки яка б змогла навіяти остаточну впевненість у ОСОБА_17 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, здійснила первісні внески за угодами №Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 в сумі 46 тис. 428,40 доларів США та 46 тис. 25 доларів США відповідно.

В подальшому ОСОБА_13 , не будучи обізнаний про злочинні дії вищезазначених осіб, вирішив відчужити майнові права на нерухоме майно придбане у житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для чого почав підшукувати покупця.

Так, у липні 2021 року ОСОБА_13 домовився з ОСОБА_18 про продаж майнових прав на квартиру у будинку за адресою АДРЕСА_10 що будується житлово-будівельним кооперативом «Пространство на Літературній», про що повідомив особу 1.

На виконання своїх намірів, ОСОБА_18 передала ОСОБА_13 завдаток у сумі 2000 доларів США.

Діючи відповідно до плану злочинної діяльності особа 1, з метою не викриття факту не внесення грошей у сумі 199 800 доларів США за вищевказану нерухомість, які вона отримала від ОСОБА_13 , повідомила останнього про те, що вона допоможе швидко провести переоформлення майнових прав ОСОБА_13 на ОСОБА_18 та призначила дату проведення правочину.

Так, 28.07.2021, ОСОБА_13 та ОСОБА_18 прибули за адресою: АДРЕСА_5 , до відділу продажів житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній», де їх зустріла особа 1.

Діючи за попереднім планом, з метою приховування попередніх злочинних дій та введення в оману ОСОБА_18 , особа 1 пояснила її, що 19.07.2021 між ОСОБА_13 та ЖБК «Пространство на Літературній» укладено договір про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3 за яким, як вона запевняла, до будівельного кооперативу повністю сплачено грошові кошти, про що ОСОБА_13 видано довідку щодо відсутність фінансових зобов`язань перед кооперативом по зазначеній угоді.

Так, ОСОБА_18 довірившись особі 1 погодилась на придбання майнових прав за вищезазначеним договором у ОСОБА_13 .

Того ж дня, тобто 28.07.2021, ОСОБА_13 , за вказівкою особи 1, складено заяву про припинення договору про членство у кооперативі за договором №Л/А-2.6.3.

Після чого, ОСОБА_18 підписала надані особою 1 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3-1 від 28.07.2021, а член організованої групи ОСОБА_3 підписав зазначені угоди, діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ».

Відповідно до вказаних угод ОСОБА_18 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_10 , та за законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Продовжуючи свої злочинні дії, особа 1, з метою введення в оману ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , повідомила останню про необхідність передачі грошових коштів за вказане право на майно ОСОБА_13 , запевняючи її про те, що ОСОБА_13 вже повністю сплачені грошові кошти «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ» та будь-яких заборгованостей не має, що також підтверджувалось наданою ОСОБА_3 .

Так, введена в оману ОСОБА_18 та довіряючи особі 1 та ОСОБА_3 , через свого чоловіка ОСОБА_19 , у приміщенні КБ «Приватбанк» за адресою АДРЕСА_11 , передала грошові кошти в сумі 101 000 доларів США ОСОБА_13 за продаж майнових прав вищезазначеного об`єкту нерухомості.

Після чого, особа 1 передала ОСОБА_18 довідку щодо відсутності фінансових зобов`язань ОСОБА_13 перед ОК «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ», підписану ОСОБА_3 та наголосила що ця довідка являється підтвердженням сплати коштів за договором у повному обсязі, та після отримання даної довідки ОСОБА_18 набуває права власності на квартиру без будь-яких боргових зобов`язань, чим ввела її в оману, так як фактично за вказаний об`єкт нерухомості особою 1, відповідно до плану злочинної діяльності, сплачено лише 46 428,40 доларів США.

Таким чином особа 1, ОСОБА_16 , особа 2 та ОСОБА_3 діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок ОСОБА_13 та ОСОБА_18 , 19.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_13 у сумі 56 571,6 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 19.07.2021 становить 1 млн. 540 тис. 450 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ними на власний розсуд, чим спричинили майнову шкоду ОСОБА_18 .

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;

- кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у використанні завідомо підробленого документа, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Крім того, у серпні 2021 року, ОСОБА_20 , з метою інвестування грошових коштів в нерухоме майно у м. Одесі, познайомився з особою 1, яка повідомила, що вона є представником ТОВ «Ленель» та займається ріелторськими послугами і здійснює продаж нерухомості обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», що входить до групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», зі значними знижками.

Так, 10.09.2021, лідер організованої групи особа 1 зустрілась з ОСОБА_20 у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство» за адресою: АДРЕСА_5 , та діючи відповідно до визначеної собі ролі та на виконання плану злочинної діяльності, з метою введення в оману потерпілого та створення уяви доброчесності своїх намірів, повідомила ОСОБА_20 , що вона значний проміжок часу співпрацює із забудовником групи житлово-будівельних кооперативів будівельної компанії «Пространство», надає різного види послуги зі супроводження реалізації нерухомого майна та за надання такого виду послуг має значну знижку на нерухоме майно у вказаного забудовника, у зв`язку із чим може сприяти ОСОБА_20 у придбані об`єктів нерухомості, які будуються «ЖБК «Пространство» за адресою: АДРЕСА_7 .

Відповідно до умов, встановлених особою 1, потерпілий ОСОБА_20 повинен передати грошові кошти за об`єкт нерухомості, який будується за вищевказаною адресою, а особа 1 повинна передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу особа 1 визначила дату укладання угоди на 10.09.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, 10.09.2021, ОСОБА_20 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_5 , у приміщенні відділу продаж обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ Пространство», перебуваючи з членами організованої групи особи 1, ОСОБА_12 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , де ОСОБА_20 підписав надану йому членом організованої групи ОСОБА_4 угоду нібито про членство у кооперативі № ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, яку своїм підписом та печаткою затвердив член злочинного угруповання ОСОБА_3 , нібито діючи від імені продавця.

З метою введення ОСОБА_20 в оману, у зазначеній угоді членами організованої групи зазначено, що відповідно до п. 2 вказаної угоди, ОСОБА_20 вступає у кооператив при будівництві окремого нежитлового приміщення загальною площею 112,34 кв.м., розташованого на 1-му поверсі у блоку «С» за адресою: АДРЕСА_7 , та набуде право власності на вказане майно після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

Після чого, у той же день, введений таким чином в оману ОСОБА_20 , який сприймав вказану угоду достовірною, довіряючи членам організованої групи особи 1, особи 2 , ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , будучи впевненим в їх доброчесності, на виконання умови особи 1, у приміщенні офісу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , який нібито належить ТОВ «Ленель», передав лідеру організованої групи особі 1 грошові кошти в сумі 130 000 доларів США.

Після чого, з метою подальшого ведення в оману ОСОБА_20 , лідер організованої групи особа 1, діючи на виконання плану злочинної діяльності, надала вказівку члену організованої групи ОСОБА_12 , який виступав в ролі директора ТОВ «Ленель», видати потерпілому ОСОБА_20 розписку про отримання грошових коштів.

Продовжуючи свої злочинні наміри та діючи на виконання плану злочинної діяльності, член організованої групи ОСОБА_3 , після отримання від потерпілого грошових коштів, без проведення процедури оприбуткування грошових коштів, з метою його омани та підтримання уяви про нібито дійсність укладеної угоди, виготовив довідки, видані на ім`я ОСОБА_20 , нібито від обслуговуючого кооперативу «ЖБК «ІТ ПРОСТРАНСТВО», які підписав та затвердив печаткою, про те, що ОСОБА_20 нібито не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО».

Того ж дня, член організованої групи ОСОБА_3 , з метою маскування злочинної діяльності, підписав підроблений у невстановлений час, невстановленою особою договір поруки до угоди № ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021, про нібито членство в кооперативі, згідно якого особа 1, як уповноважена особа ТОВ «Ленель», виступає поручителем ОСОБА_20 у разі не виконання умов договору про членство в кооперативі, який від імені ОСОБА_20 підписано невстановленою особою.

Крім того, особа 1, у невстановлений час підробила додаткову угоду до угоди про членство в кооперативі, згідно яких ОСОБА_20 зобов`язаний сплачувати членські внески до пайових договорів щомісячно до 10.09.2022, які також підписані та затверджені ОСОБА_3 .

У подальшому, особа 1, 10.09.2021, з метою створення уяви у ОСОБА_20 щодо дійсності вчиненого правочину та не викриття з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «ІТ ПРОСТРАНСТВО», здійснила від імені ОСОБА_20 перший внесок за угодою № ІТ/Н-С.К4.1 від 10.09.2021 у сумі 57 554 доларів США.

Так, члени організованої групи особа 1, особа 2, ОСОБА_4 та ОСОБА_3 , діючи повторно, заволоділи шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_20 на загальну суму 72 446 доларів США (згідно курсу НБУ станом на 10.09.2021 становить 1 мл. 909 тис. 494 грн.), що є особливо великим розміром, розпорядившись ним на власний розсуд.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;

- кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у використанні завідомо підробленого документа, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

Крім того як встановлено слідством, особа 1, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах запропонувала ОСОБА_13 придбати нерухомість у комплексі «Пространство на Літературній», на що останній погодився. При цьому ОСОБА_13 погодився придбати дві квартири.

За домовленістю ОСОБА_13 повинен був передати особі 1 грошові кошти за вищезазначені об`єкти нерухомості які будуються, а остання повинна була передати відповідні підтверджуючі документи на власність обраного нерухомого майна.

З метою реалізації свого злочинного умислу особа 1 визначила дату укладання угоди на 19.07.2021 визначивши час та місце зустрічі.

Так, у визначений день, тобто 19.07.2021 ОСОБА_13 прибув до офісу який розташований за адресою АДРЕСА_5 , до відділу продажів обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», де були присутні особа 1 та ОСОБА_16 яка представлялась співробітником групи компаній «Пространство». особа 1 та ОСОБА_16 запевнили ОСОБА_13 про те що уклавши угоду про членство у будівельному кооперативі та сплативши особі 1 грошові кошти того ж дня, він повністю розрахується за придбаний об`єкт нерухомості та отримає довідку про повну оплату, що в подальшому, після здачі об`єкту, надасть право для реєстрації права власності на нерухоме майно.

В цей час особа 1 проінформувала ОСОБА_13 про зайнятість відповідального співробітника, якому надано право на укладання угод від будівельного кооперативу - ОСОБА_3 , та для пришвидшення процесу ОСОБА_13 необхідно підписати договір про членство у кооперативі без присутності ОСОБА_3 , та в подальшому особа 1 сама надасть угоду на підпис ОСОБА_3 без черги.

Так ОСОБА_13 довірившись особі 1 та ОСОБА_16 погодився на зазначені умови, підписав надані особою 1 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.6.3, та два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3 після чого особа 1 направилась до кабінету ОСОБА_3 , де останній також підписав зазначені угоди діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній». Відповідно до вказаних угод ОСОБА_13 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_10 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

У подальшому особа 1, з метою маскування своїх шахрайських дій, надала довідку видану від обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній» підписану та затверджену печаткою ОСОБА_3 на ім`я ОСОБА_13 про те, що останній не має ніяких заборгованостей перед обслуговуючим кооперативом «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній».

Після укладання вищевказаних угод, реалізовуючи свій злочинний умисел особа 1 зазначила, що розрахуватись за вказані об`єкти нерухомості, так як і домовлялись з нею напередодні необхідно у її офісі за адресою АДРЕСА_8 .

На виконання усних домовленостей з особою 1, ОСОБА_13 проїхав до зазначеної адреси де передав ОСОБА_12 на користь особи 1 грошові кошти у сумі 199 800 доларів США, після отримання зазначених грошових коштів остання наказала, директору ТОВ "Ленель" ОСОБА_12 надати ОСОБА_17 відповідну розписку про отримання грошових коштів за вищевказані об`єкти нерухомості саме ОСОБА_12 .

Того ж дня, особа 1 з метою маскування злочинного діяння уклала два трьох сторонніх договори поруки до угод № Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 підписані та затверджені ОСОБА_3 про членство в кооперативі, згідно якого вона як уповноважена особа ТОВ «Ленель» виступає поручителем громадянина ОСОБА_13 у разі не виконання умов договорів про членство в кооперативі, без відома та підпису останнього.

Окрім того, особа 1, уклала від імені ОСОБА_13 додаткові угоди підписані та затверджені ОСОБА_3 до угод про членство в кооперативі, згідно яких останній нібито зобов`язаний сплачувати членські внески у розстрочку, без відома та підпису ОСОБА_13 .

Надалі, особа 1 з метою створення обстановки яка б змогла навіяти остаточну впевненість у ОСОБА_17 щодо дійсності вчиненого правочину та з метою уникнення передчасного повідомлення останнього про розірвання вказаних угод з боку обслуговуючого кооперативу «житлово-будівельний кооператив «Пространство на Літературній», з метою не бути викритою у вчинені вказаного злочину, здійснила первісні внески за угодами №Л/А-2.6.3 та №Л/А-2.5.3 в сумі 46 тис. 428,40 доларів США та 46 тис. 25 доларів США відповідно.

В подальшому ОСОБА_13 , не будучи обізнаний про злочинні дії вищезазначених осіб, вирішив відступити майнові права на нерухоме майно придбане у житлово-будівельному кооперативі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для чого почав підшукувати клієнтів.

Також ОСОБА_21 через невстановлену на теперішній час особу, ріелтора на ім`я ОСОБА_22 дізналась про продаж майнових прав ОСОБА_13 на квартиру у будинку за адресою: АДРЕСА_10 що будується житлово-будівельним кооперативом «Пространство на Літературній».

В подальшому ОСОБА_21 , домовившись про придбання майнових прав з ОСОБА_13 , 21.09.2021 разом з останнім прибула за адресою: АДРЕСА_5 , до відділу продажів житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній», де їх зустріла ОСОБА_4 та особа 1, так як особа 1 попередньо неодноразово запевняла ОСОБА_13 що у разі виникнення бажання продажу майнових прав на придбану через неї нерухомість, необхідно оформлювати всі документи тільки через неї.

Діючи за попереднім планом, з метою приховування попередніх злочинних дій, особа 1 пояснила що 19.07.2021 між ОСОБА_13 та ЖБК «Пространство на Літературній» було укладено договір про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3 за яким, як вона запевняла, до будівельного кооперативу повністю було сплачено грошові кошти, про що ОСОБА_13 було видано довідку щодо відсутність фінансових зобов`язань перед кооперативом по зазначеній угоді.

Так, ОСОБА_21 довірившись особі 1 та ОСОБА_4 погодилась на придбання майнових прав за вищезазначеним договором у ОСОБА_13 .

В подальшому ОСОБА_13 було складено заяву про припинення договору про членство у кооперативі за договором №Л/А-2.5.3.

Після чого ОСОБА_21 підписала надані особою 1 два примірника угоди про членство у кооперативі №Л/А-2.5.3-1 від 21.09.2021, після чого ОСОБА_4 направилась до кабінету ОСОБА_3 , де останній також підписав зазначені угоди діючи від імені житлово-будівельного кооперативу «Пространство на Літературній». Відповідно до вказаних угод ОСОБА_21 вступає у кооператив при будівництві приміщень будинку за адресою АДРЕСА_10 , та законодавством України набуде право власності після здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію.

В подальшому ОСОБА_21 передала грошові кошти в сумі 98 тис. доларів США громадянину ОСОБА_13 за продаж майнових прав вищезазначеного об`єкту нерухомості.

Надалі особа 1 та ОСОБА_4 передали ОСОБА_21 довідку щодо відсутності фінансових зобов`язань перед ОК «ЖБК «ПРОСТРАНСТВО НА ЛІТЕРАТУРНІЙ», підписану ОСОБА_3 та наголосили що ця довідка являється підтвердженням сплати коштів за договором у повному обсязі, та після отримання даної довідки ОСОБА_21 набуває права власності на квартиру без будь яких боргових зобов`язань, чим ввели її в оману, так як фактично за вказаний об`єкт нерухомості було сплачено лише 46 тис. 25 доларів США.

Таким чином особа 1, ОСОБА_16 , особа 2, та ОСОБА_3 діючи у складі організованої злочинної групи, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи з єдиним умислом, за попередньою змовою групою осіб з корисливих мотивів та метою протиправного збагачення за рахунок громадян ОСОБА_13 та ОСОБА_21 , повторно 19.07.2021 заволоділи шахрайським шляхом зловживаючи довірою рештою грошових коштів у сумі 51 тис. 999,75 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 19.07.2021 становить 1 млн. 415 тис. 958 грн.), згідно Примітки 4 до ст. 185 КК України в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто в особливо великому розмірі, розпорядившись ним на власний розсуд.

Стороною обвинувачення дії ОСОБА_3 та ОСОБА_4 кваліфіковані за:

- ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах, вчинене організованою групою;

- кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України за кваліфікуючими ознаками: співвиконавець у використанні завідомо підробленого документа, вчинене повторно, вчинене організованою групою.

В судовому засіданні захисник ОСОБА_6 в інтересах обвинуваченого ОСОБА_3 та захисник ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_4 заявили клопотання про закриття кримінального провадження №0001445 від 03.11.2021 року, стосовно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на підставі п.10 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку із закінченням строку досудового розслідування, посилаючись на те, що обвинувальний акт у вказаному кримінальному провадженні надійшов до суду 04.07.2022 року, тобто після завершення строку досудового розслідування 11.04.2022 року, в зв`язку з чим зазначене кримінальне провадження підлягає закриттю.

Крім того, адвокат ОСОБА_7 заявив клопотання про скасування арешту з майна, накладеного ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 03.02.2022 року та 08.02.2022 року.

Обвинувачені ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали клопотання захисників.

Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим.

Заслухавши думки учасників процесу, дослідивши надані матеріали та обвинувальний акт з додатками, суд встановив підстави для задоволення клопотання сторони захисту, з огляду на наступне.

Відповідно до ст. 113 КПК процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії.

Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.

За своєю юридичною природою процесуальні строки виступають темпоральними умовами реалізації суб`єктивних прав і юридичних обов`язків учасників кримінальних процесуальних правовідносин.

Відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження підлягає закриттю, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань або винесення постанови про початок досудового розслідування у порядку, встановленому статтею 615 цього Кодексу, до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування (ч. 5 ст. 219 КПК).

Згідно з п. 4 ч. 3 ст. 219 КПК, з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Частина 4 статті 219 КПК встановлює, що строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно з частиною 5 статті 294 КПК строк досудового розслідування, що закінчився, поновленню не підлягає.

Відповідно до статті 283 КПК прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру здійснити одну з таких дій:

1) закрити кримінальне провадження;

2) звернутися до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності;

3) звернутися до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру.

Як неодноразово зазначав Верховний Суд, кінцевим моментом строку досудового розслідування є його закінчення, яке, як етап кримінального провадження, законодавець пов`язує у часі зі зверненням з обвинувальним актом до суду (його фактичним направленням). А тому в рамках строку досудового розслідування обвинувальний акт має бути не лише складено, затверджено та вручено, а й безпосередньо направлено на адресу суду (постанови Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі №556/1381/18, від 01 липня 2021 року у справі № 752/3218/20, ухвали Верховного Суду від 26 травня 2020 року у справі №712/6375/18, від 15 березня 2021 року у справі № 676/6116/18, від 05 квітня 2021 року у справі № 676/804/20, від 21 квітня 2021 року у справі № 991/6516/20).

Під час розгляду клопотання, судом встановлено наступне:

11.11.2021 року в межах кримінального провадження №0001445 від 03.11.2021 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_9 та ОСОБА_12 , тому відповідно до п.4 ч.3 ст. 219 КПК України досудове розслідування мало бути закінчено у строк до 11.01.2022 року.

29.12.2021 року постановою керівника Приморської окружної прокуратури міста Одеси строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 3 (трьох) місяців, тобто до 11.02.2022 року.

14 січня 2022 року ОСОБА_3 та ОСОБА_4 було вручено повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № № 0001445 від 02.11.2021 року.

08.02.2022 року ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси у справі №522/21541/21 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 5 (п`яти) місяців, тобто до 11.04.2022 року.

26.02.2022 року постановою процесуального керівника у кримінальному провадження - прокурором відділу Одеської обласної прокуратури кримінальне провадження у відношенні ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 та ОСОБА_4 закрито на підставі п.3 ч.1. ст.284 КПК України, у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді і вичерпані можливості їх отримати.

30.05.2022 року постановою заступника керівника Одеської обласної прокуратури ОСОБА_23 скасовано постанову від 26.02.2022 року про закриття кримінального провадження.

30.06.2022 року досудове розслідування в кримінальному провадженні №0001445 від 02.11.2021 року було завершено та стороні захисту було відкриті матеріали кримінального провадження.

30.06.2022 року стороною захисту було реалізоване своє право передбачене ст. 290 КПК України на ознайомлення з матеріалами.

30.06.2022 року підозрюваним ОСОБА_3 та ОСОБА_4 був вручений обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001445 від 02.11.2021 року за обвинуваченням у скоєні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.4 ст.190 КК України та у вчиненні кримінальних проступків, передбачених ч. 2 ст.27, ч. 1, 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України.

04.07.2022 року обвинувальний акт відносно ОСОБА_3 ОСОБА_12 та ОСОБА_4 був наданий до канцелярії Приморського районного суду м. Одеси представником Одеської обласної прокуратури та в цей самий день здійснено автоматичний розподіл.

Таким чином, після скасування постанови від 26.02.2022 року про закриття кримінального провадження, строки досудового розслідування, які закінчилися 11.04.2022 року, не продовжувались, а досудове слідство з рядом процесуальних дій, в тому числі відкриття матеріалів сторонам, а також складення обвинувального акту та звернення з ним до суду було вчинено поза межами строків досудового розслідування.?

Положення ч.1 ст. 219 КПК України встановлюють загальне правило, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Вичерпний перелік винятків із загального правила міститься в ч.5 ст.219 КПК України, відповідно до якої строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею.

Таким чином, строк з моменту закриття кримінального провадження до моменту скасування такої постанови прокурора не входить до цих винятків. Відповідно, строк із дня винесення постанови про закриття кримінального провадження до дня скасування цієї постанови включається до загального строку досудового розслідування, який закінчився 11.04.2022 року.

Відповідно до п.2 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд має право прийняти рішення щодо закриття провадження у випадку встановлення підстав передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 цього Кодексу.

Згідно з п. 10 ч. 1 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається разі, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, крім випадку повідомлення осіб. ?

Враховуючи, що строк досудового розслідування закінчився 11.04.2022 року, а обвинувальний акт складено та направлено до суду поза межами цього строку, кримінальне провадження №0001445 від 03.11.2021 року підлягає закриттю на підставі п. 10 ч.1 ст.284 КПК України.

Роблячи такий висновок, суд також враховує практику Верховного Суду з цих питань.

Так, постановою Верховного суду колегії суддів Третьої судової палати Касаційного кримінального суду від 03.04.2023 року у справі № 367/1335/21 (провадження № 51-2448 км22) проголошено рішення суду, в якому зроблений висновок, щодо застосування положень абзацу 2 пункту 10 частини 1 статті 284, частини 6 статті 284 частини 6 статті 36, статті 219 КПК України

Верховний суд, окрім іншого зробив висновок, що у разі скасування Генеральним прокурором, керівником обласної прокуратури, керівником окружної прокуратури, їх першими заступниками та заступниками в межах строків, передбачених статтею 219 КПК, постанови прокурора про закриття кримінального провадження, у якому особі було повідомлено про підозру, час між винесенням постанови про закриття кримінального провадження до її скасування враховується у строки досудового розслідування.

Вказана позиція Верховного суду підтверджує та доповнює правові підстави для закриття кримінального провадження.

Відповідно до вимог ч.1 ст.116 КПК процесуальні дії мають виконуватися у встановлені цим Кодексом строки. Строк не вважається пропущеним, якщо скаргу або інший документ здано до закінчення строку на пошту або передано особі, уповноваженій їх прийняти. Судом не встановлено доказів про направлення прокурором обвинувального акту до суду через засоби поштового зв`язку, при цьому відділ діловодства органу прокуратури не належить до засобів поштового зв`язку.

Відповідно до ч.1 ст.115 КПК України - строки, встановлені КПК України, обчислюються годинами, днями і місяцями. Строки можуть визначатися вказівкою на подію. В даному випадку законодавець встановив строки вказівкою на подію - звернення до суду з обвинувальним актом.

Крім того, законодавець зазначив який саме строк не включається до строку досудового розслідування - строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 КПК України (ч.3 ст. 219 КПК України).Таким чином встановлення будь-яких інших строків, які не входять до строку досудового розслідування (підготовка обвинувального акту до передачі до суду тощо) неможливе.

При цьому, законодавець в § 3 глави 24 КПК України регламентуючи звернення до суду з обвинувальним актом визначився, що передання обвинувального акту до суду та надання під розписку копії обвинувального акту та копії реєстру матеріалів досудового розслідування підозрюваному його захиснику, законному представнику здійснюється одночасно (ст.293 КПК України).

Таким чином законодавець не передбачав можливості будь-яких затримок передання обвинувального акту до суду.

Крім того, засади кримінального провадження передбачають, що кожен має право, щоб обвинувачення щодо нього в найкоротший строк або стало предметом судового розгляду, або щоб відповідне кримінальне провадження щодо нього було закрите, (п.21 ч.1 ст.3, ч.5 ст.28 КПК України).

Згідно п.10 ч.1 ст.284 КК України, кримінальне провадження закривається, якщо після повідомлення особі про підозру закінчився строк досудового розслідування, визначений ст.219 цього кодексу, крім випадку повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого чи особливо тяжкого злочину проти життя та здоров`я особи.

Враховуючи викладене, суд приходить до висновку, що клопотання сторони захисту підлягає задоволенню.

Суд не приймає до уваги доводи прокурора, який просив відмовити у задоволенні клопотання та посилався на висновок, викладений у постанові ОП ВС від 01.04.2024 року у справі №178/50/20, провадження №51-2713 кмо 23, оскільки останній не є релевантним до обставин даного кримінального провадження.

У зазначеній постанові Об`єднана палата ККС ВС виснувала про те, що у кримінальному провадженні, в якому жодній особі не було повідомлено про підозру, період часу після закриття кримінального провадження та до скасування такої постанови прокурором, не входить у строк досудового розслідування, з огляду на вимоги ст. 2 КПКУ щодо виконання завдань кримінального провадження. Тобто, такий висновок стосується лише кримінальних проваджень у яких, жодній особі не було повідомлено про підозру. При цьому Об`єднана палата прямо зазначила, що переглянула висновок, що міститься у Постанові ВС від 03.04.2023 року лише в частині застосування положень ч.6 т. 36 та ч.6 ст. 184 КПКУ у кримінальних провадженнях, в яких жодній особі не повідомлено про підозру.

В той же час, у даному кримінальному провадженні, до ухваленням прокурором рішення про його закриття у лютому 2022 року, було повідомлено про підозру ОСОБА_3 , ОСОБА_4 та іншій особі. А тому зазначений прокурором висновок Об`єднаної палати ККС ВС є нерелевантним та не враховується судом при прийнятті рішення.

Щодо клопотання про скасування арешту майна.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необгрунтовано.

Відповідно до ч. 4 ст. 174 КПК України суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

З огляду на викладені положення кримінального процесуального законодавства, у разі прийняття судом рішення про закриття кримінального провадження, вжиті заходи його забезпечення мають бути припинені, а тому арешт на належне ОСОБА_4 житлове приміщення, накладений на забезпечення його можливої конфіскації як виду покарання, а також документи та грошові кошти, вилучені за вказаною адресою та арешт накладений на майно ОСОБА_3 - підлягає скасуванню.

На підставі викладеного, суд, керуючись ст.ст.1-376 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони захисту задовольнити.

Закрити кримінальне провадження №0001445 від 03.11.2021 року за обвинуваченням ОСОБА_3 та ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 32, ч. 4 ст. 358 КК України, на підставі п.10 ч.1 ст.284 КПК України у зв`язку із закінченням після повідомлення про підозру строку досудового розслідування, визначеного ст.219 КК України,

Запобіжні заходи ОСОБА_3 та ОСОБА_4 - скасувати.

Заставу, внесену на підставі ухвали Приморського районного суду м. Одеси від 18 січня 2022 року по справі № 522/21541/21 ( Провадження №1-кс/522/404/22), в розмірі в розмірі 744300 (сімсот сорок чотири тисячі триста гривень, згідно платіжного доручення № 5 від 18 січня 2022 року, повернути заставодавцю ОСОБА_24 .

Заходи забезпечення кримінального провадження скасувати.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеса від 08.02.2024 у справі № 522/21541/21 а саме на:

- файл, у якому знаходяться: чорнові записи таблиці на форматі А4 з назвою «Реєстр виплати комісїї партнерам/24.11.21» на 1 аркуші, скріншот переписки з месенджеру на 1 аркуші, 1 купюра номіналом 500 гривень, 13 купюр номіналом 100 доларів США;

- файл, у якому знаходиться: 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 129 купюр номіналом 100 доларів США, чорнові записи таблиці на форматі А4 з назвою «Реєстр виплати комісїї партнерам/26.11.21» на одному аркуші, 4 аркуші формату А4.

Повернути ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вилучене 29 листопада 2021 року в рамках кримінального провадження № 0001445 від 03.11.2021 в ході обшуку у квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , майно:

- файл, у якому знаходяться: чорнові записи таблиці на форматі А4 з назвою «Реєстр виплати комісії партнерам/24.11.21» на 1 аркуші, скріншот переписки з месенджеру на 1 аркуші, 1 купюра номіналом 500 гривень, 13 купюр номіналом 100 доларів США;

- файл, у якому знаходиться: 2 купюри номіналом 20 гривень, 1 купюра номіналом 2 гривні, 1 купюра номіналом 5 доларів США, 129 купюр номіналом 100 доларів США, чорнові записи таблиці на форматі А4 з назвою «Реєстр виплати комісії партнерам/26.11.21» на одному аркуші, 4 аркуші формату А4.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 03.02.2022 року по справі №522/21541/21 (провадження №1-кс/522/868,22 на житлове приміщення, що належить на праві вланості ОСОБА_4 , розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м.Одеси від 03.02.2022 року по справі №522/21541/21 з забороною відчуження та розпорядження на житлове приміщення, яке належить на праві власності підозрюваному ОСОБА_3 , розташоване за адресою: АДРЕСА_12 ,

Копію ухвали негайно направити сторонам кримінального провадження та потерпілим.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Одеської області протягом семи днів з дня її проголошення.

Суддя:

13.06.2024