Справа № 752/8367/23
Провадження № 1-кс/752/2500/24
У Х В А Л А

25 березня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000057 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000057 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи комунальних закладів охорони здоров`я м. Києва за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють розкрадання бюджетних коштів при здійсненні капітальних ремонтів бомбосховищ, які розміщені на території вказаних комунальних закладів.

Згідно даних наявних у відкритому доступі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами публічних торгів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , 20.12.2022 було укладено договір підряду № 20/12, предметом якого є «Капітальний ремонт бомбосховища лікувального корпусу КПН « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_1 » на загальну вартість 6 077 076,00 грн.

Крім того, згідно даних наявних у відкритому доступі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами публічних торгів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі директора ОСОБА_7 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , 12.12.2022 було укладено договір підряду № 22198, предметом якого є «Капітальний ремонт будівлі головного корпусу КПН « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пошкодженого внаслідок воєнних дій (заміна вікон, ремонт приміщень), за адресою: АДРЕСА_2 », на загальну вартість 12 105 000,00 грн.

Також, згідно даних наявних у відкритому доступі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами публічних торгів між КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) в особі директора ОСОБА_8 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , 02.11.2022 було укладено договір підряду № 172/22-11, предметом якого є «Реконструкція будівлі на проспекті Свободи, 22-А, під відділення № 7 комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виконавчого органу Київської міської ради ( ІНФОРМАЦІЯ_6 », на загальну вартість 74 490 000,000 грн.

Разом з тим, згідно даних наявних у відкритому доступі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами публічних торгів між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в особі в. о. директора ОСОБА_9 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , 24.12.2022 було укладено договір підряду № 352, предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень інфекційного відділення КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на АДРЕСА_3 », на загальну вартість 55 950 000,000 грн.

У той же час, згідно даних наявних у відкритому доступі на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами публічних торгів між КП ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в особі в. о. генерального директора ОСОБА_10 та між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 , 23.12.2022 було укладено договір надання послуг № 3, предметом якого є «Надання послуг з відновлення пошкодженої будівлі за адресою: АДРЕСА_4 (поточний ремонт)», на загальну вартість 6 134 177,89 грн.

Встановлено, що станом теперішній час згідно умов зазначених договорів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » перераховано грошові кошти за виконання будівельних та інших робіт, однак попри сплату коштів, оплачені будівельні та інші роботи виконані не в повному обсязі, що свідчить про вчинення дій спрямованих на заволодіння бюджетними коштами шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до актів приймання-передачі виконаних робіт (КБ-2в).

На даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та дослідженні інформації, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ), щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2022 по теперішній час.

Необхідність отримання зазначеної інформації пояснюється тим, що вчинюваним правопорушенням могло бути завдана шкода державному бюджету України, а тому з метою повного та всебічного дослідження обставин і фактів у відповідному провадженні, визначення джерел надходжень і формувань грошових коштів, які могли бути отримані злочинним шляхом, а також кола осіб, які можуть бути причетними до кримінального правопорушення, отримання інформації, що має доказове значення, необхідно дослідити інформацію щодо ведення фінансово-господарської діяльності вищевказаних суб`єктів господарської діяльності.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з огляду на обставини вчинення розслідуваного злочину та його тяжкість, з метою запобігання розголошення даних досудового розслідування та запобігання спробам знищити, змінити документи, які мають істотне значення для даного кримінального провадження, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_11 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 24.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що зазначена інформація та документи містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема щодо наявності або відсутності виконання угод, розрахунків між підприємствами, про осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, персональні дані службових осіб, засновників, фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тощо.

Крім того, вказав, що інформація та документи, до яких просить надати доступ, мають суттєве значення для досудового розслідування, оскільки вони необхідні для проведення судових експертиз, у тому числі судової економічної експертизи з метою встановлення суми спричинених збитків, а також ідентифікації осіб, причетних до цього кримінального правопорушення, встановлення інших осіб, причетних до вчинення злочину, та обсягу вини кожної з них, тощо. Таким чином, зазначені відомості використовуватимуться як докази вчинення кримінального правопорушення під час досудового розслідування та, у подальшому, судового розгляду кримінального провадження в суді.

Іншими способами довести обставини та факти причетності службових осіб Комунальне некомерційне підприємство КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконавчого органу ІНФОРМАЦІЯ_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), КП ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до вчиненого кримінального правопорушення та інших причетних до цього осіб, оскільки ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_5 ) є володільцем такої інформації та документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_5 ), дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання, подане в кримінальному провадженні № 0000057 від 24.01.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, слідчим відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншим слідчим СУ ГУ Національної поліції України в м. Києві, які входять у групу слідчих у кримінальному провадженні № 0000057 від 24.01.2023, на тимчасовий доступ до речей і документів щодо ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (в електронному та паперовому вигляді) за період часу з 01.01.2022 року по 25.03.2024 року, які перебувають у володінні та розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_5 ), з можливістю вилучення копій документів (в електронному та паперовому вигляді), а саме:

реєстраційних карток з відображенням архівних даних (з відомостями стосовно засновників, директорів, бухгалтерів та адрес їх реєстрації, відомостей про відкриті рахунки в банківських установах (банк, у якому відкрито рахунок, номер рахунка, код ЄРДПОУ, МФО банку та інше) та іншої інформації);

інформації стосовно всіх працевлаштованих осіб (із зазначенням ПІБ, посади, контактних даних, місця реєстрації та проживання, дати працевлаштування та інш.);

інформації щодо засновників, директорів, бухгалтерів, а саме: чи зазначені останні ще як засновники, директори, бухгалтери в інших юридичних особах з наданням щодо встановлених підприємств реєстраційних даних (дата реєстрації, адреса СГД, анкетні дані та паспортні дані, адреси реєстрації інших директорів та засновників, інформації щодо відкритих та закритих банківських рахунків);

відомостей, з яких електронних скриньок та ІР-адрес здійснюється подання податкової звітності та реєстрація податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних, а також інформації щодо інших підприємств, які теж відправляли податкову звітність та реєстрували податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних з встановлених електронних скриньок та ІР-адрес у зазначений період;

відомостей щодо виданих та отриманих податкових накладних (дата ПН, № ПН, ЄДРПОУ постачальника, ЄДРПОУ покупця, опис товару, код УКТЗЕД, кількість товару, вартість за одиницю товару, вартість без ПДВ, сума ПДВ) на електронних носіях;

звітів про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування;

повідомлень про об`єкти оподаткування або об`єкти, пов`язані з оподаткуванням або через які проводиться діяльність;

податкових декларацій з ПДВ та додатків № 5 до декларацій з ПДВ, декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з плати за землю, рентної плати, податкових розрахунків сум доходу, з усіма додатками до них;

відомостей щодо осіб, які отримували дохід із зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номера, адреси реєстрації, а також інших джерел їх доходів, якщо такі мають місце, із відображенням кодів ДПІ та наявних відомостей щодо відкритих / закритих розрахункових рахунків, із зазначенням коду МФО банківської установи;

відомостей щодо підстав одержання вказаними підприємствами бюджетного відшкодування ПДВ, у тому числі за наслідками зовнішньоекономічної діяльності;

копій актів перевірок з додатками, в тому числі (аналітичні довідки, зустрічні звірки, позапланові, камеральні перевірки) на паперових та електронних носіях, наказів про призначення перевірок (із зазначенням стану оскарження податкових рішень-повідомлень, у разі наявності останніх).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1