Справа № 481/2143/23
Провадж.№ 1-кс/481/230/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.04.2024 року м. Новий Буг

Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Новобузького відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Новобузького районного суду Миколаївської області надійшло клопотання дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000116 від 19.05.2023 року.

З клопотання слідує, що 18.05.2023 року приблизно о 13 годині 30 хвилин невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в сумі 6840 грн. які остання перерахувала на картку не встановленої особи НОМЕР_1 , попередньо зв`язавшись із заявником з номеру телефону НОМЕР_2 , чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 .

19.05.2023 року відомості за вказаним фактом було внесено до ЄРДР за №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 18.05.2023 її чоловік ОСОБА_6 надав їй номер телефону НОМЕР_2 та сказав, щоб вона зв`язалась за вказаним номером з особою яка продає талони на пальне і домовилася про придбання 80 літрів бензину та 50 літрів дизельного пального. Вона відразу зателефонувала за вказаним номером та домовилася про придбання пального, при цьому їй повідомили номер банківської картки на яку необхідно здійснити оплату. Так, ОСОБА_7 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 кошти в сумі 6840 гривень, в подальшому талони на пальне вона не отримала.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого СРЗПВ ВКП Фастівського РУПІ ГУНП в Київській області вбачається, що мобільний телефон НОМЕР_2 , з якого здійснювалися телефонні дзвінки потерпілій, в момент переказу коштів, а саме о 13:20 год. 18.05.2023 працював згідно базовим станціям за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг.

Вжитими заходами було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_1 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, під час проведення досудового розслідування було отримано дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 виданій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до вилученої інформації вбачається, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрита банківська картка НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

18.05.2023 о 13:17 год. зараховано кошти в сумі 4840 гривень;

18.05.2023 о 13:19 год. зараховано кошти в сумі 2000 гривень;

Після цього, цього ж дня з даної банківської картки, через систему онлайн переказів Банку були проведені операції, щодо перерахунку коштів на картку іншого банку НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримавши доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до банківської картки № НОМЕР_3 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що банківська картка відрита на ім`я ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_4 , особовий рахунок: НОМЕР_5 .

При огляді інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що дійсно18.05.2023 на її банківську картку було перераховані грошові кошти, трьома платежами від ОСОБА_8 з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в загальній сумі 6834 гривень.

Відразу після цього, 18.05.2023 о 13:23 год. з даної банківської картки було здійснено наступні операції:

Переказ власних коштів в сумі 2000 гривень на картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Переказ власних коштів в сумі 2000 гривень на рахунок НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ОСОБА_10 ;

Переказ власних коштів в сумі 1000 гривень на картку НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

Переказ власних коштів в сумі 400 гривень на рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ОСОБА_11 .

Таким чином, виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ОСОБА_12 та НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримувач ОСОБА_11 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), у тому числі даних про телефоні номера та ІР-адреси, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів через систему «Інтернет-банкінг».

Також необхідно отримані інформацію та копії документів про особу, яка відкрила рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_7 та № НОМЕР_8 .

З метою встановлення відомостей про рух коштів по рахунках, з якого та на який було перераховано грошові кошти, виникла необхідність в наданні органу досудового розслідування дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), та містить інформацію щодо:

1. про рух грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області;

2. дані про телефоні номера та ІР -адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахункам № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure». за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області;

3. повної анкетної інформації та документів про власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківськими рахунками № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 .

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача ОСОБА_3 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Згідно зі ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено, до яких саме документів планується отримати доступ та підстави вважати, що ці документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної особи.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» слідує, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В ході розгляду клопотання встановлено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні №0000116 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Такі документи дійсно мають суттєве значення для даного кримінального провадження та для їх дослідження, оцінки і подальшого розслідування кримінального провадження є необхідність в тимчасовому доступі до зазначених документів шляхом ознайомлення з ними сторони обвинувачення з можливістю зробити їх копії.

Також одним із загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження відповідно до ст. 132 КПК України є те, що певний захід забезпечення може застосовуватись тоді, коли потреби досудового розслідування виправдовують подібне втручання у права і свободи особи.

Крім того, відповідно до ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Вказане свідчить про необхідність надання слідчо-оперативній групі СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »та надання можливості ознайомлення з ними, вилучення їх копії.

Такий чином доступ, на переконання слідчого судді, достатньою мірою забезпечить баланс інтересів особи, у володінні якої перебувають відповідні документи, та органів досудового розслідування на досягнення завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

Керуючись ст. ст. 131,132, 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання, задовольнити.

Зобов`язати керівника або особу яка виконує його обов`язки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дізнавачу СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому дізнавачу СД ВП №1 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , та оперативним працівникам: старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальнику СКП ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому оперуповноваженому ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_18 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 ; оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 лейтенанту поліції ОСОБА_23 дозвіл тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки), а саме документів, що містять інформацію:

1. про рух грошових коштів на рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на картковому рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області;

2. дані про телефоні номера та ІР -адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по рахункам № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «ЗD-secure». за період часу з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали Новобузьким районним судом Миколаївської області;

3. повної анкетної інформації та документів про власників рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 із зазначенням дати народження, місця реєстрації та проживання, паспортних даних, фотозображення власника, дати відкриття та номеру рахунку за банківськими рахунками № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_12 та № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали - до 11.06.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_24 -ДРИГА