печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена група осіб за участі гр. особа «1» та особа «2» на території м. Києва та Хмельницької області налагодили незаконну діяльність з виготовлення підроблених документів державного зразка (свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, водійських посвідчень та інших документів державного зразка) з голографічними захисними елементами та збут таких у всесвітній інформаційній системі загального доступу Інтернет.

Так, зазначеними фігурантами через сайт за гіперпосиланням: ІНФОРМАЦІЯ_2 організовано надання незаконних послуг із виготовлення посвідчення водія без фактичного навчання в автошколі та без складання теоретичних та практичних іспитів в органах ІНФОРМАЦІЯ_3 . За відповідними отриманими замовленнями від потенційних клієнтів виготовлені завідомо підроблені документи в подальшому шляхом використання послуг логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пересилаються до м. Києва, де на відповідних відділеннях пошти забираються іншими учасниками угрупування, серед яких виявлено гр. особа «3» та особа «4», для подальшого перенаправлення замовникам та отримання оплати.

В судове засідання детектив не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Детектив подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000044 від 29.12.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів за дорученням оперативним співробітникам, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати детективам Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , іншим детективам групи слідчих у кримінальному провадженні №0000044 від 29.12.2023, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. До речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 29.02.2024 в період часу з 16 год. 34 хв. до 16 год. 37 хв. з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , від відправника « ОСОБА_8 » з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним двадцяти дев`яти поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенніТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_8 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_8 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за 29.02.2024 в період часу з 16 год. 24 хв. до 16 год. 47 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_8 ».

2. До речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 09.03.2024 в період часу з 15 год. 50 хв. до 15 год. 56 хв. з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , від відправника « ОСОБА_8 » з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним тридцяти трьох поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_8 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_8 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за 09.03.2024 в період часу з 15 год. 40 хв. до 16 год. 00 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_8 ».

3. До речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 16.03.2024 в період часу з 17 год. 39 хв. до 18 год. 29 хв. з відділення № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , від відправника « ОСОБА_8 » з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним двадцяти семи поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_8 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_8 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб, тощо,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за 16.03.2024 в період часу з 17 год. 29 хв. до 18 год. 40 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_8 ».

4. До речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 23.03.2024 в період часу з 16 год. 39 хв. до 16 год. 42 хв. з відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , від відправника « ОСОБА_9 » з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним двадцяти поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_8 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_8 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 за 23.03.2024 в період часу з 16 год. 29 хв. до 16 год. 52 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_9 ».

5. До речей та документів, що містяться у всіх здійснених поштових відправленнях за 23.03.2024 в період часу з 16 год. 56 хв. до 16 год. 57 хв. з відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , від відправника « ОСОБА_8 » з метою виявлення підроблених документів державного зразка з голографічними захисними елементами та можливістю їх вилучення (з числа неотриманих відправлень), а також відомостей про факт відправлення ним тридцяти поштових посилок:

- повних даних про відправника та використаний номер мобільного телефону,

- повних даних про отримувачів поштових посилок та використаний номер мобільного телефону,

- оплату (розмір/спосіб/рахунки, тощо) отримувачами посилок у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- суми грошових переказів отримувачами яких є відправник « ОСОБА_8 », або інша зазначена особа,

- даних особистого кабінету користувача « ОСОБА_8 », а саме дані профілю користувача, банківські карти, історії операцій, довірених осіб,

- записів з камер відеоспостережень відділення № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 за 23.03.2024 в період часу з 16 год. 46 хв. до 17 год. 05 хв. на яких зафіксовано відправлення поштових посилок невстановленою особою від імені « ОСОБА_8 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1