печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , за участю представника власника майна - адвоката: ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, -

В С Т А Н О В И В :

15.05.2024 у провадження Печерського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги адвокат ОСОБА_3 посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209, 4.2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що у ніч з 23 на 24 січня 2019 року компанія «Altran Technologies, SA» (Французька Республіка) зазнала нападу (кібератаки) із використанням шкідливого, програмного засобу «Locker Goga», у результаті чого сотні серверів робочі станції та поштовий шлюз компанії було заблоковано. Для отримання доступу до заблокованих даних члени організованої злочинної групи пред`явили незаконну майнову вимогу здійснити переказ віртуальних активів - «Біткоїнів». Загалом, щоб отримати дешифрувальний ключ та повернути дані, компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сплатила викуп у розмірі 410 «Біткоїнів» (-45 млн. гривень).

У вказаному кримінальному провадженні створено спільну міжнародну слідчу групу, зі складом компетентних органів Франції, Норвегії, Великобританії та України.

Під час спільного розслідування, проведення слідчих та процесуальних дій, за повідомленнями компетентних органів Французької Республіки, США Норвегії та інших країн, а також за відомостями отриманими в ході виконання доручення слідчого від Департаменту кіберполіції Національної поліції України установлено, що до вчинення кримінальних правопорушень серед інших може ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 .

21 листопада 2023 року старшим слідчим ГСУ Національної поліції ОСОБА_5 без ухвали слідчого судді суду в порядку статті 233 КПК України, було проведено невідкладний обшук в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в якій проживає ОСОБА_4 .

В ході проведення обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 21.11.2023, слідчим було виявлено та вилучено майно (документи, оргтехніку, грошові кошти, електронний гаманець із криптовалютою), яке частково на праві власності належать ОСОБА_4 , а частково на праві спільної сумісної власності подружжя належить подружжю ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , а також майно ОСОБА_6 .

21 листопада 2023 старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції ОСОБА_8 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13.11.2023 № 757/51331/23-к, було проведено обшук в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_2 , яке на праві власності належить ОСОБА_6 , в якій тимчасово проживає ОСОБА_9 (рідний брат ОСОБА_4 ).

В ході проведення обшуку, відповідно до протоколу обшуку від 21.11.2023, слідчим було виявлено та вилучено майно (документи, оргтехніку, грошові кошти), яке частково на праві власності належать ОСОБА_4 , а частково на праві спільної сумісної власності подружжя належить подружжю ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .

30 листопада 2023 року адвокат ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з адвокатським запитом щодо надання наступної інформації: надати інформацію про надходження або не надходження до Печерського районного суду міста Києва клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, в результаті проведення невідкладного (без ухвали слідчого судді) обшуку в житловому приміщенні, за адресою: АДРЕСА_3 , проведеного 21.11.2023 в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019.

У відповідь 27 грудня 2023 року від Печерського районного суду міста Києва отримано лист від 13.12.2023 № 04/1478/2023, яким повідомлено наступне: проведеною перевіркою даних комп`ютерної програми суду «Діловодство- 3» з 21.11.2023 по 13 12.2023, надходження в провадження суду клопотань органу досудового розслідування про арешт майна, у рамках кримінального провадження № 0001779 відносно ОСОБА_4 , не встановлено.

Вилучені грошові кошти та інше майно, є як особистими збереженнями ОСОБА_4 , так і власністю інших членів родини ОСОБА_4 , зокрема ОСОБА_7 - дружини ОСОБА_4 , а також майно ОСОБА_6 - матері ОСОБА_4 , та жодним чином не належать до предмету кримінального правопорушення, у зв`язку з чим слідчим проведено невідкладні обшуки.

Представник особи, в інтересах якої подано скаргу - адвокат ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги скарги підтримав та просив її задовольнити.

Представник Головного слідчого управління Національної поліції України у судове засідання не з`явився, про розгляд скарги повідомлявся належним чином. Старший слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_10 на електронну адресу суду направив заперечення на вказану скаргу, зазначивши, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1, ч. 4 ст. 189, ч. 3 ст. 209 КК України.

Підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань є повідомлення до Генеральної прокуратури компетентних органів Французької Республіки за фактами кібератак упродовж листопада 2018 року- червня 2019 року на понад 1200 об?єктів у різних країнах із використанням «програм-вимагачів»- «LOCKER GOGA».

Зокрема, французька компанія «ALTRAN» в ніч з 23.01.2019 на 24.01.2019 зазнала нападу (кібератаки) у вигляді шкідливого програмного засобу «LOCKER GOGA», тобто дані компації у складі сотні серверів, робочої станції та поштовий шлюз було заблоковано та в неї вимагали сплатити викуп у вигляді біткойнів в обмін на відповідний шифрувальний ключ для отримання доступу до заблокованих даних. Загалом, компанія ALTRAN заплатила викуп у розмірі 410 біткойнів, щоб отримати дешифрувач та повернути дані компанії.

Крім того, 18.03.2019 приблизно о 23 год. 00 хв. норвежська компанія «HIDRO» зазнала атаки шкідливої програми вимагача «LOCKER GOGA», в результаті чого було зашифровано значну частину комп?ютерної системи компанії (центральні системи ведення виробництва, вкючно із системою замовлень і постачання товарів, а також допоміжні системи оплати працівникам не працювали), що негативно вплинуло на їх функціонування у кількох країнах та завдано істотної шкоди у ряді напрямків у багатьох країнах і компаніях була змушена перейти на ручне управління у значних підрозділах виробництва. Це спричинило матеріальний ущерб, що оцінюється приблизно у 650 мільйонів норвезьких крон.

У вказаному кримінальному провадженні створено спільну міжнародну слідчу групу, зі складом компетентних органів Франції, Норвегії, Великобританії та України.

21 листопада 2023 року Національна поліція України провела слідчі дії щодо кількох фігурантів, серед яких був і ОСОБА_11 , із залученням співробітників компетентних органів Норвегії, ФБР США, Франції та Німеччини.

У помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено мобільні термінали, носії електронної інформації, грошові кошти, банківські картки, записники, нотатки та інше.

Ухвалою слідчого судді Печерського райошого суду м. Кисва від 22.11.2023 в справі 757/53524/23-к надано дозвіл на провеления обшуку приміщення з адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, 21.11.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено носії електронної інформації, мобільні термінали та інше.

Дозвіл на виявлення та вилучення речей та документів, які вилучені в ході проведення обшуків, прямо визначений в ухвалах слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, тому останні не є тимчасово вилученим майном.

На теперішній час досудове розслідування триває, ухвалою Печерського районного суду м. Києві від 16.06.2024 в справі № 757/22234/24-к строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 продовжено до дев?яти місяців, тобто до 21.08.2024. на підставі доручення слідчого Департаментом кіберполіції національної поліції України здійснюються огляди носіїв електронної інформації та детальний їх апаліз, в тому числі із залученням членів міжнародної слідчої групи, після чого буде прийнято рішення відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Разом з тим, в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 виявлено дві рукописті записки, що містять 12 та 24 слова. Ці 12 та 24 слова були ключовими фразами до криптовалютних гаманців.

Щоб запобігти несакціонованому доступу до гаманців, представники правоохоронних органів ФБР США відтворили гаманці з ключових фраз. Один з гаманців 12.73964165 біткоїнів. ФБР США перевело біткоїни НОМЕР_1 на гаманець, підконтрольний ФБР.

Відповідно до інформаці,ї наданої у рамках міжнародної співпраці у складі спільної слідчої групи іноземними органами накладено арешт на віртуальні активи відповідно до рішення іноземного суду, з вказаним рішенням ознайомлено ОСОБА_4 .

Таким чином, доводи, викладені у скарзі не містять об?єктвивних даних, які б на даному етапі досудового розслідування свідчили про недотримання норм кримінально процесуального законодавства, а зміст скарги зведено до незгоди з діями і рішеннями органу досудового розслідування під час здійснення досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, на даний час підстав для повернения майна не вбачається, відповідно до вимог ст. 100 КПК України.

Вивчивши скаргу та дослідивши письмові докази, заслухавши пояснення адвоката, вивчивши заперечення слідчого, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до висновку.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР за № 0001779 від 19.08.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2ст. 361, ч. 4 ст. 189, ч. Зет. 209, 4.2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України.

21 листопада 2023 року Націопальна поліція України провела слідчі дії щодо кількох фігурантів, серед яких був і ОСОБА_11 , із залученням співробітників компетентних органів Норвегії, ФБР США, Франції та Німеччини.

У помешканні ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_3 на підставі ч. 3 ст. 233 КПК України проведено обшук, у ході якого виявлено та вилучено мобільні термінали, носії електронної інформації, грошові кошти, банківські картки, записники, нотатки та інше.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 22.11.2023 в справі 757/53524/23-к налано дозвіл па провеления обшуку приміщення з адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього, 21.11.2023 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , у ході якого виявлено та вилучено носії електронної інформації, мобільні термінали та інше.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України, слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч.ч. 8, 9 ст. 236 КПК України, особи, у присутності яких здійснюється обшук, при проведенні цієї слідчої (розшукової) дії мають право робити заяви, що підлягають занесенню до протоколу обшуку. Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові.

Встановлено, що в ухвалі слідчого судді від 21.11.2024, прямо надано дозвіл на вилучення речей та документів, які у скарзі адвокат ОСОБА_3 просить суд зобов`язати слідчого повернути.

Відтак, вилучене майно, не є тимчасово вилученим майном, а тому не може застосовуватись порядок, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 169 КПК України, та процедура за ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу.

На підставі викладеного, враховуючи ту обставину, що однією із засад кримінального провадження є принцип змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом та принципу диспозитивності кримінального провадження, відповідно до якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, а слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом, слідчий суддя приходить до висновку про безпідставність вимог скарги, а відтак у задоволенні скарги слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 39, 234-236, 303, 306, 307, 395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 на бездіяльність старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , що здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001779 від 19.08.2019, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1