Справа № 214/716/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000864 від 05.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000864 від 05.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у віданні Відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

- до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , з рахунком НОМЕР_5 , у період часу з 05.06.2023 року по строк дії постанови, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових опера по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровок контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щододокументів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що і свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтерні платформ, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити їх IP-адреси, з як здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС-дреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 06.06.2023 о 01:29 годині невстановлена особа з банківської картки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_4 ) таємно викрала грошові кошти в сумі 17 507 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду останньому (ЄО №12016 від 05.07.2023).

Допитаний, в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 пояснив, що 05.06.2023 року о 22:30 год. на його картку № НОМЕР_4 , з рахунком № НОМЕР_5 була зарахована пенсія у розмірі 17 507.78 грн.. 06.06.2023 року о 04.50 год. потерпілий знаходився на стоянці, яка знаходиться біля його місця проживання, ОСОБА_5 відкрив додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 , і виявив, що коштів на його рахунку немає. Картка знаходилась завжди в нього, дані картки потерпілий нікому не давав, на його телефон ніхто з приводу рахунку в ІНФОРМАЦІЯ_1 не телефонував, на якісь невідомі посилання вій не заходив. Після того, як ОСОБА_5 виявив, що коштів на рахунку не має вів одразу зателефонував на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_1 , де йому відповіли, що кошти переводились з карти на карту о 01.30 год. 06.06.2023 року, потім сказали заблокувати карти, і її заблокували 06.06.2023 року. Потім в банку потерпілому видали виписку, де видно, що з його рахунку були проведено 3 (три) перекази коштів через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отриманню інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст.ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунках.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також з метою встановлення осіб, які його вчинили. Таким чином є потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код фінансової установи НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю їх вилучення у відділенні № НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча в судове засідання не з`явилася, клопотання про тимчасовий доступ документів просила суд розглядати за її відсутності.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити частково, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній просить надати тимчасовий доступ до речей та документів як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , з рахунком НОМЕР_5 , у період часу з 05.06.2023 до 04:50 06.06.2023 року.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого, оскільки останній згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення слідчого в частині надання інформації, за період з 00-00 год. 05.06.2023 року до 04:50 06.06.2023 року, оскільки останній, згідно з вимогами ч.6 ст.163 КПК України, довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП№4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000864 від 05.07.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. ч.4 ст.185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документівАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 300465, код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Відділенні № НОМЕР_3 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме:

до інформації по банківській картці № НОМЕР_4 , з рахунком НОМЕР_5 , у період часу з 05.06.2023 року по 04:50 06.06.2023 року , та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових опера по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровок контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назви банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що і свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтерні платформ, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити їх IP-адреси, з як здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та зазначити МАС- адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 02.04.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1