Справа№487/4078/23
Провадження №1-кс/487/2256/24
УХВАЛА

Іменем України

03.07.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання дізнавача сектору дізнання Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000229 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.06.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.06.2023 до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшло з ДПК ВПК в Миколаївській області електроне звернення громадянки ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якому остання просить вжити заходів до невідомої особи, котра 14.06.2023 шахрайським шляхом, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 52000 грн. Переказ грошових котів був здійснений на картковий рахунок НОМЕР_1 .

Вказану заяву було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 8136 від 27.06.2023 та відомості викладені в ній внесено 28.06.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000229, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено наступні обставини події.

13.06.2023 ОСОБА_4 за допомогою мобільного телефону переглядала на торгівельній платформі ІНФОРМАЦІЯ_3 оголошення. Увагу останньої (більш детальної інформації щодо оголошення надати не може) привернуло оголошення (ID НОМЕР_2 ), де було посилання на магазин з продажів мобільних пристроїв, а саме ІНФОРМАЦІЯ_4 . Заявниця відразу перейшла за вказаним вище посиланням та потрапила на сторінку в месенджері Instagram аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі-продавець), де розміщена інформація про продаж мобільних телефонів.

В подальшому, з метою замовлення та придбання товару ОСОБА_4 почала вести переписку (обмін повідомленнями) з продавцем та здійснювала телефонні дзвінки зі свого аккаунту на аккаунт останнього в Instagram. Обговорено наявність вибраного заявницею товару, технічні характеристики та умови оплати (розрахунку).

Так, відповідно до вимог висунутих продавцем, необхідно відразу сплатити 30 % від ціни за товар (ціна за телефон iPhone складає 29000 грн.) 8700 (вісім тисяч сімсот) гривень, переказавши грошові кошти на номер банківської карти надісланий повідомленням продавцем № НОМЕР_1 .

Того ж дня, приблизно о 21:16 год., ОСОБА_4 скориставшись банківським додатком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » увійшовши до особистого банківського кабінету здійснила трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 8700 (вісім тисяч сімсот) гривень зі свого банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

Пісня здійснення передоплати заявниця відразу надіслала повідомленням фотозображення проведеної операції на аккаунт продавця та останній підтвердив отримання грошей.

14.06.2023 продавець повідомив ОСОБА_4 , що потрібно сплатити іншу частину 70% від ціни за товар, запевняючи що відправлення телефону поштовим зв`язком відбудеться відразу після сплати.

Заявниця повірила обіцянкам продавця та здійснила приблизно о 07:54 год. за допомогою банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переказ грошових коштів у сумі 20300 (двадцять тисяч триста) гривень зі свого зі свого банківського рахунку ( НОМЕР_3 ) на номер банківської карти № НОМЕР_1 .

В подальшому, продавець повідомив, що деякі трансакції не були успішними, та наполягав на повторному переказі грошей, ставлячи умови, що тільки після цього відправить ОСОБА_4 телефон, тим самим змушуючи останню здійснювати інші перекази. Продавець запевнив заявницю, в своїй порядності та що гроші (переплачені) повернуться на її рахунок. В підтвердження своїх намірів продавець надіслав зображення фото на якому знаходиться він сам зі своїми документами в руці, а саме закордонний паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_4 , орган що видав 3202 від 27.03.2018.

Також, 14.06.2023 ОСОБА_4 здійснено інші дві трансакції з переказу грошових коштів на суми НОМЕР_5 (чотирнадцять тисяч п`ятсот) гривень та 8700 (вісім тисяч сімсот) гривень.

Проте, щоразу після переказу грошових коштів, продавець повідомляв всілякі причини (необхідність сплати за страховку телефону, проведення оплати за товар лише одним платежем, через, що попередні платежі було скасовано), щоб змусити ОСОБА_4 продовжувати переказувати гроші.

Заявниця зрозуміла, що має справу з шахраєм, та почала вимагати від продавця повернути гроші.

В подальшому, продавець заблокував аккаунт ОСОБА_4 для спілкування.

Зрозумівши, що вона ошукана невідомою особою, котра заволоділа, шляхом обману, її грошовими коштами, ОСОБА_4 звернулась на сайт до кіберполіції.

З метою встановлення належності вказаного вище номеру банківської картки фінансовій установі було здійснено моніторинг в мережі Інтернет щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 та ввівши цифри банківської карти № НОМЕР_1 (BIN Number) встановлено банківську установу - « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Оскільки встановлено, що 13 та 14 червня 2023 стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що особа, яка є власником вказаної банківської карти, вчинила кримінальний проступок відносно заявниці.

Крім того, необхідно зазначити, що в результаті надання інформації AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) можуть бути отриманні фактичні данні, які самостійно або в сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення при з`ясуванні обставин вчинеірія кримінального правопорушення, а також, це надасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальний проступок.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000229 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні дізнавача. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових), а саме:

-інформації по банківській карті № НОМЕР_1 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , за період з 13 червня 2023 року по 03.07.2024 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та МАС адреса комп`ютерних пристроїв за. допомогою яких в період з 13 червня 2023 року по 03.07.2024 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_10 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-повну інформацію про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, в період з 13 червня 2023 року по 03.07.2024 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_1 , в період з 13 червня 2023 року по 03.07.2024 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_1 в період з 13 червня 2023 року по 03.07.2024 року у приміщеннях відділень AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_1 , в період з 13 червня 2023 року по 03.07.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) по даному факту;

-відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , та інші операції.

Ухвала дійсна до 03.10.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1