Справа № 639/780/24
Провадження № 1-кс/639/250/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 08.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУ НП в Харківській області: слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 , та номером НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 06 лютого 2024 року 07:00 до 07 лютого 2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер НОМЕР_2 , та номер НОМЕР_3 та можливості отримання інформації, зазначеної у клопотанні, на паперовому та цифровому носіях.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000149 від 08.02.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 06.02.2024 приблизно о 15.20 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 10 700 грн.

Так, 06.02.2024 ОСОБА_5 перебувала за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_2 , коли о 15.20 год., на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик з м. т. НОМЕР_2 , піднявши слухавку, вона почула голос чоловіка, який повідомив, що співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надалі сказав, що картку ОСОБА_5 , відкриту в даному банку, буде заблоковано з ціллю безпеки, та необхідно пройти верифікацію для уникнення цього.

Надалі чоловік повідомив ОСОБА_5 останні 4-ри цифри номеру її кредитної картки № НОМЕР_5 , спитав чи дійсно ця картка належить ОСОБА_5 та чи знаходиться вона в даний момент у неї на руках. Після підтверджуючої відповіді ОСОБА_5 , чоловік повідомив, що потрібно уточнити інформацію, назвав її ім`я та попросив назвати дату народження ОСОБА_5 , ПІН-код від вищевказаної картки, та пароль для входу у застосунок «Ощад24». ОСОБА_5 запитала у чоловіка, чому саме вона має надавати йому особисті дані, на що останній почав казати дуже багато не зрозумілої інформації, яку вона не запам`ятала та став агресивно розмовляти. В той момент ОСОБА_5 розгубилась, та назвала свої особисті дані які просив чоловік на що останній повідомив, ОСОБА_5 надійне СМС з 4 цифр, які йому треба буде назвати для підтвердження інформації.

Надалі на її мобільний телефон надійшло 2 СМС-повідомлення з кодами. Одразу ж після цього о 15:36 год. на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де той самий нібито співробітник банку попросив назвати код з СМС, що вона і зробила. Надалі, останній просто поклав слухавку.

Одразу після цього, о 15:45 год., ОСОБА_5 на «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її кредитної картки о 15:41 год. відбулось списання грошових коштів у суму 10 700 грн., 00 коп., та комісія 112 грн., одразу ж після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокувала кредитку картку.

Крім того, ОСОБА_5 долучає до матеріалів кримінального провадження виписку банківського рахунку та фото-знімки екрану.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентського номеру НОМЕР_2 , та номеру НОМЕР_3 був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони-44, відповідно до якої було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , та номер НОМЕР_3 з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілій ОСОБА_5 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ № 223-558/0/4-13 від 05.04.2013, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч. 7 ст. 163 КПК України) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. У інших випадках, сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої гл. 15 КПК України.

Враховуючи, що затягування часу отримання даних щодо телефонних з`єднань може негативно вплинути на розкриття вказаного кримінального правопорушення (злочину), призвести до втрати доказів, зміни абонентських номерів особами, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення злочину, а також осіб, що можуть бути очевидцями злочину, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, прошу розглядати вищевказане клопотання без виклику представника мобільного зв`язку.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Відповідно до п. 7 ст. 162 КПК України до речей і документі, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

У ході досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, у разі наявності інформації оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 , та номером НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 06 лютого 2024 року 07:00 до 07 лютого 2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер НОМЕР_2 , та номер НОМЕР_3 - це може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надала заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила задовольнити.

У зв`язку з доведенням слідчим підстав зазначених у ч. 2 ст. 163 КПК України, особа, у володіння якої знаходяться документи, не викликалася.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

06.02.2024 приблизно о 15.20 ОСОБА_5 перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , коли невстановлена особа зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_2 та використовуючи електронно-обчислювальну техніку шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошовими коштами у розмірі 10 700 грн.

Так, 06.02.2024 ОСОБА_5 перебувала за місцем роботи, за адресою: АДРЕСА_2 , коли о 15.20 год., на її мобільний номер телефону НОМЕР_4 надійшов виклик з м. т. НОМЕР_2 , піднявши слухавку, вона почула голос чоловіка, який повідомив, що співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та надалі сказав, що картку ОСОБА_5 , відкриту в даному банку, буде заблоковано з ціллю безпеки, та необхідно пройти верифікацію для уникнення цього.

Надалі чоловік повідомив ОСОБА_5 останні 4-ри цифри номеру її кредитної картки № НОМЕР_5 , спитав чи дійсно ця картка належить ОСОБА_5 та чи знаходиться вона в даний момент у неї на руках. Після підтверджуючої відповіді ОСОБА_5 , чоловік повідомив, що потрібно уточнити інформацію, назвав її ім`я та попросив назвати дату народження ОСОБА_5 , ПІН-код від вищевказаної картки, та пароль для входу у застосунок «Ощад24». ОСОБА_5 запитала у чоловіка, чому саме вона має надавати йому особисті дані, на що останній почав казати дуже багато не зрозумілої інформації, яку вона не запам`ятала та став агресивно розмовляти. В той момент ОСОБА_5 розгубилась, та назвала свої особисті дані які просив чоловік на що останній повідомив, ОСОБА_5 надійне СМС з 4 цифр, які йому треба буде назвати для підтвердження інформації.

Надалі на її мобільний телефон надійшло 2 СМС-повідомлення з кодами. Одразу ж після цього о 15:36 год. на телефон ОСОБА_5 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_3 , де той самий нібито співробітник банку попросив назвати код з СМС, що вона і зробила. Надалі, останній просто поклав слухавку.

Одразу після цього, о 15:45 год., ОСОБА_5 на «Вайбер» надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що з її кредитної картки о 15:41 год. відбулось списання грошових коштів у суму 10 700 грн., 00 коп., та комісія 112 грн., одразу ж після цього вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заблокувала кредитку картку.

Крім того, ОСОБА_5 долучає до матеріалів кримінального провадження виписку банківського рахунку та фото-знімки екрану.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення належності абонентського номеру НОМЕР_2 , та номеру НОМЕР_3 був здійснений вхід на офіційний веб-сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), де розміщено таблицю розподілу номерного ресурсу: м. Київ, код зони-44, відповідно до якої було встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , та номер НОМЕР_3 з яких невстановлена особа здійснювала дзвінки потерпілій ОСОБА_5 , з кодом зони 44, знаходяться у діапазоні від 5380000 до 5381999, та відповідно до таблиці розподілу номерного ресурсу належать оператору Приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із поданого до суду клопотання видно, що з метою найскорішого розкриття кримінального правопорушення, а також встановлення всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таємницю в Приватному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 та номером НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, та можливості отриманні інформації здійснених за період часу з 06 лютого 2024 року 07:00 до 07 лютого 2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 .

Слідчий суддя вважає доведеними слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості, якими володіють оператори телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації від операторів телекомунікацій.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, слідчому дані якого вказані в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000149 від 08.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких містяться дані щодо адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з абонентським номером НОМЕР_2 та номером НОМЕР_3 ; про вмикання-вимикання мобільного терміналу із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі;про типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, їх зміст, переадресацію тощо; дату, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентів; за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації повні анкетні дані про його особу, за період часу з 06 лютого 2024 року 07:00 до 07 лютого 2024 року 07:00 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », абонентський номер НОМЕР_2 та номер НОМЕР_3 з можливістю отримання зазначеної інформації на паперовому та цифровому носіях.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 19.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1