Справа №766/5187/24
н/п 1-кс/766/2807/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000312 від 03.04.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000312 від 03.04.2024 року, слідчого СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанта ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів, банківського рахунку НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку що підтверджують перерахунок грошових коштів, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 16.08.2023 по 16.10.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH, тощо) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим відділом ВП №2 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000312 від 03.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

03.04.2024 до чергової частини ВП № 2 ХРУП ГУНП Херсонської області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешкає: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_4 про те, що в період часу з серпня по вересень 2023 року невстановлена особа, шахрайськими діями, під приводом продажу на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » автомобіля марки BMW сріблястого кольору, заволоділа грошовими коштами, які було перераховано як передплату на картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 різними платежами на загальну суму 33000 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що на початку серпня 2023 року побачив оголошення про продаж автомобіля BMW 3 серії в кузові Е46 універсал, сріблястого кольору за 1 800 доларів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В оголошенні був зазначений мобільний номер продавця НОМЕР_8 , як він був підписаний потерпілий не пам`ятає. ОСОБА_4 написав продавцю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого вони перейшли в месенджер «Viber», де продовжили спілкування там. В ході подальшої розмови, продавець просив перераховувати грошові кошти під різним приводом, що потерпілий і робив. ОСОБА_4 перераховував грошові кошти на загальну суму близько 30 000 гривень, на банківські карти які надавав продавець, а саме № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та НОМЕР_7 . Перераховував грошові кошти через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з банківського рахунку НОМЕР_9 , та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку НОМЕР_3 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження перерахунку коштів потерпілого, встановлення особи, яка користується вказаною картою, суми викрадених коштів, та призначення платежу з метою встановлення порушників, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, в частині надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

Однак, клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації з визначенням «тощо» задоволенню не підлягає, оскільки така інформація є неконкретизованою, а отже надання до неї доступу суперечить вимогам діючого КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000312 від 03.04.2024 року, слідчій СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_3 , начальнику СВ відділу поліції №2 Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) належним чином завірених копій документів та речей, а саме:

- документи щодо відкриття та використання рахунку (договори, заяви, копії паспорта) НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- роздруківку руху коштів, банківського рахунку НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням призначення платежу, контрагентів, коду МФО, дати та точного часу перерахунку коштів, в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023;

- прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків по рахунку що підтверджують перерахунок грошових коштів, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023;

- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснювався переказ грошових коштів з рахунку, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023;

- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника банківського рахунку, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 16.08.2023 по 16.10.2023, та як верифікувалися дані дії.

- інформацію щодо фінансового номера власника рахунку, НОМЕР_3 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та за наявності електронної пошти, чи змінювалися вони у період з 16.08.2023 по 16.10.2023, та коли і які надсилалися на них (SMS, PUSH) повідомлення щодо проведення операцій з рахунком.

В іншій частин клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю шістдесят днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1