Справа №705/2912/24
1-кс/705/717/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м.Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001755 від 31.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 30.10.2023 до ВПД №3 Уманського РУП ГУНП в Черкаській області, звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 27.10.2023 близько 15:00 год., невстановлена особа, в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, через посилання на сайт-копію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де гр. ОСОБА_5 було зроблено оголошення щодо продажу різного одягу. Далі н/о під іменем « ОСОБА_6 » зв`язалася через мобільний телефон з останньою за № НОМЕР_1 та по проханню останньої скинула зі свого телефону переписку на «Viber» з посиланням sudostav-c/shop, потерпілій, а також використовуючи інформаційно-комунікаційні системи, ОСОБА_5 внесла свої дані карткового рахунку, ввівши в оману заявницю, заволоділа грошовими коштами на загальну суму 40460 грн. 68 коп., з банківського рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 «Універсальний» « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим завдала їй матеріального збитку на вказану суму. (ЄО 17566 від 30.10.2023)

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001755 від 31 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 показала, що 27.10. 2023 року в обідню перерву вона на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила оголошення про продаж речей, одягу. Близько 15 години 00 хвилин 27.10.2023 року на її номер телефону в месенджері Viber надійшло повідомлення від особи, що назвалася ОСОБА_6 з моб. тел. НОМЕР_3 про намір придбати виставлену нею в оголошенні на продаж одягу. Після цього ОСОБА_6 скинула їй в переписці Viber посилання sudostav-c.shop, для того, щоб він підтвердив придбання ОСОБА_6 річ одягу (яку вона продавала) через ІНФОРМАЦІЯ_4 безпечна доставка. Оскільки вона була в дорозі то втратила пильність побачила, що ОСОБА_6 , скинула їй зображення її оголошення, тому нічого не запідозрила і перейшла за посиланням ОСОБА_6 . Після чого відкрилась програма схожа на платформу ІНФОРМАЦІЯ_4 і у віконці вона внесла дані карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тощо після цього з нею ОСОБА_6 продовжує спілкування. Після чого вона помітила, що з її карткового рахунку «Універсальний» НОМЕР_4 хххх2726 почали списуватись кошти. На її запитання до ОСОБА_6 з привод у зникнення коштів ОСОБА_6 відповіла, що в неї також таке було та звернула її до техпідтримки, але оскільки вона побачила, що кошти з її картки списувались практично одночасно двома платежами на один адресат, то вирішила заблокувати свій акант в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і продовжувати спілкування з т.з. техпідтримкою. Під час подальшого спілкування з операторами техпідтримки, хибного ІНФОРМАЦІЯ_4 , в переписці оператор запевнив, що це збій в банку, а саме в платіжному шлюзі. На її запитання до цього оператора вона задавала багато питань висловлювала сумніви, тощо, що призвело до того оператор почав пропонувати скинути кошти сумами по 10 000 то 39000 то 32000 грн., тобто виконати повторний платіж для гарантування повернення попередніх коштів, вимагав шукати інші картки , тобто виконувати будь-яких дій для того щоб оператор не заблокував її і вона не втратила попередні кошти. Шахраями їй скоєно завдано збитку на суму 40 460,68 гривень.

Згідно інформації, отриманої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з карткового рахунку № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 (відправник) та що належить ОСОБА_7 грошові кошти перераховано на картковий рахунок (кінцевий отримувач): НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 40460,68 грн.

Враховуючи, що інформація в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містить дані, які мають важливе значення для даного кримінального провадження, а саме щодо руху грошових коштів по картковому рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і операції по рахунку особи, виявлення можливих інших випадків крадіжок та встановлення інших потерпілих, що має істотне значення для встановлення істини та доведення вини особи, що вчинила шахрайство у відношенні до ОСОБА_5 та в свою чергу, є банківською таємницею.

В клопотанні слідчий просить надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області на тимчасовий доступ що є конфіденційною інформацією, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 , (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), та містить банківську таємницю відносно клієнта банку, на ім`я якого відкритий картковий рахунок № НОМЕР_5 , на які було здійснено перерахунок грошових коштів з можливістю вилучити її (здійснити виїмку) в оригіналах чи належно завірених копіях:

- анкету заяву на відкриття карткового рахунка № НОМЕР_5 власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 27.10.2023 по 28.10.2023;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 27.10.2023 по 28.10.2023;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , через банкомати, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 27.10.2023 по 28.10.2023;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомати по рахунку/картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , при знятті коштів за період часу з 27.10.2023 по 28.10.2023.

В судове засідання слідчий не з`явився, причини неявки суду не відомі.

У зв`язку з неявкою в судове засідання учасників процесу, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані на обґрунтування клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні з наступних підстав.

Згідно положень ст.2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

За правилами ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх.

Стаття 160 КПК України передбачає, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються, зокрема підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За результатом розгляду встановлено, що подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів складено без дотримання вимог, передбачених ч.2 ст.160 КПК України, зокрема, в наданих матеріалах клопотання відсутні будь-які належні докази того, що розширена виписка по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », особи на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, необхідно відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.

Ухвала не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Слідчий суддя ОСОБА_1