Справа № 592/9012/24
Провадження № 1-кс/592/3716/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000152 від 15.12.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, узгодженим з прокурором, про надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Вимоги мотивує тим, що здійснює досудове розслідування по факту можливої розтрати бюджетних коштів посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 . У ході досудового розслідування, встановлено, що службові особи « ІНФОРМАЦІЯ_2 " ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою привласнення коштів державного боджету з використанням інтернет площадки відкритих публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розмістили оголошення, щодо проведення відкритих торгів з особливостями « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (система магнітно - резонансної томографії всього тіла надпровідним матнітом «Signa Explorer»), із заздалегідь завищеною очікуваною вартістю предмету закупівлі - 50 млн. грн. Встановлено, що замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) 03.08.2023 були проведені торги з особливостями, а саме участь в яких прийняв лише один учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ). В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі директора ОСОБА_5 підписано договір постачання № 40 від 28.08.2023 відповідно до якого останній зобов?язаний в термін до 31.12.2023 поставити замовнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Систему магнітно - резонансної томографії всього тіла з надпровідним магнітом « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 20.12.2023 між замовником : « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі директора ОСОБА_5 підписано додаткову угоду № 1 від 20.12.2023 до договору постачання № 40 від 28.08.2023 згідно якої термін поставки продовжено до 31.03.2024. 28.12.2023 згідно видаткової накладної № ЛО002811 замовник « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти постачальнику ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за товар в сумі 50 млн. грн. В свою чергу 22.12.2023 «Систему магнітно - резонансної томографії всього тіла з надпровідним магнітом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на територію України імпортував постачальник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » , отримувач в Україні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ". Проведеним аналізом мережі Інтернет та майданчику ДІІ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було виявлене аналогічне обладнання за значно нижчими цінами, а саме: ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » закуповує аналогічне обладнання за ціною - 34874 625, 00 грн., (без ПДВ). Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час закупівлі «томографа» за попередньою оцінко здійснили привласнення бюджетних коштів в особливо великих розмірах, що становить близько 5 -7 млн. грн. Тому слідчий з метою проведення повного об`єктивного досудового розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: 1) номерів розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; 2) відомостей про обсяги відшкодування ПДВсуб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) заяв та декларацій про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ з усіма додатками,суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) довідок за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартістьсуб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 5) податкових повідомлень-рішень, що складені у зв`язку з відсутністю права на отримання платником податку бюджетного відшкодуваннясуб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 .

Вивчивши клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Так заявлені слідчим документи перебувають у віданні ІНФОРМАЦІЯ_10 , самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу та обставини вчинення злочину. Вилучення необхідне для досягнення мети доступу.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

ІНФОРМАЦІЯ_12 , буд. 8),надати слідчим Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій, у тому числі в електронному виді в ІНФОРМАЦІЯ_11 за адресою: АДРЕСА_2 ,а саме: 1) номерів розрахункових рахунків суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 в банках із зазначенням їх реквізитів, дати відкриття, назви банківської установи та її адреси; 2) відомостей про обсяги відшкодування ПДВсуб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 3) заяв та декларацій про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ з усіма додатками,суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 4) довідок за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартістьсуб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 ; 5) податкових повідомлень-рішень, що складені у зв`язку з відсутністю права на отримання платником податку бюджетного відшкодуваннясуб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали встановити 30 днів включно з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1