Єдиний унікальний номер 722/1358/24
Номер провадження 1-кс/722/404/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2024 року м.Сокиряни

Слідчий суддя Сокирянського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м.Сокиряни клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 18.06.2024 року звернувся до суду з вказаним вище клопотанням, яке 13.06.2024 року погоджене прокурором Дністровської окружної прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

Посилається на те, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 25.03.2024 року о 13:12 год. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. м. Новодністровськ, шахрайським шляхом, під приводом продажу в мережі Інтернет бойлера, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1375 грн., які потерпіла самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 вказала що 25.03.2024 у неї виникла необхідність придбати бойлер, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона знайшла необхідний їй бойлер, та написала продавцю у мессенджер «Телеграм» із аб. номером НОМЕР_2 , однак їй ніхто не відповів.

В подальшому, ОСОБА_5 заповнила онлайн анкету на сайті продавця, вказавши свої анкетні дані та адресу ІНФОРМАЦІЯ_3 . По завершенню їй надійшло повідомлення, що необхідно здійснити повну передоплату в сумі 1375 грн., які вона в подальшому перерахувала зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_1 .

Однак з моменту зарахування грошових коштів по теперішній час замовлений товар не надійшов, жодних накладних з ІНФОРМАЦІЯ_3 потерпіла не отримувала.

В ході досудового розслідування потерпілою надано скріншоти із мобільного телефону, а також квитанцію про переказ грошових коштів, якою зазначено:

Отримувач: ОСОБА_6 , Бант отримувача: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », yомер картки: НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000049 від 01.04.2024 року, за ознаками кримінального проступку передбаченого ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність у проведенні комплексу слідчих (розшукових) дій спрямованих на встановлення особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_5 .

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 , на який 25.03.2024 року було було перераховано грошові кошти на загальну суму 1375 грн., який емітовано АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального проступку як доказу, та може бути використана під час досудового розслідування як доказ факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до вказаного документу.

Підставою вважати, що інформація, до якої планується отримати тимчасовий доступ, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є приналежність банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Просив надати йому та дізнавачу сектору дізнання ВП №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю вилучення у відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну розширену інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_1 разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 25.03.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

-у разі зміни власника банківської картки № НОМЕР_1 , виготовлення банківської картки для іншого банку, переходу прав та обов`язків до іншої банківської установити, перебування запитуваної інформації у володінні іншої банківської установити, зазначити кому саме та на підставі яких нормативно-правових актів та процесуальних документів змінено володільця та (або) емітента банківської картки.

У судове засідання дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання без цого присутності, дане клопотання підтримує в повному обсязі.

Будучи повідомленим про день та час розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчим суддею розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши письмові матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено:

Як вбачається із копії витягу з ЄРДР №1 від 01.04.2024 року, за заявою ОСОБА_5 від 31.03.2024 року в ЄРДР 01.04.2024 року було зареєстровано кримінальне провадження №0000049 та внесено відомості про те, що 25.03.2024 року о 13 год. 12 хв. невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки м. Новодністровськ, шахрайським шляхом, під приводом продажу в мережі Інтернет бойлера, заволоділа грошовими коштами на суму 1375 грн., які потерпіла самостійно перерахувала зі свого карткового рахунку на картковий рахунок № НОМЕР_1 , чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вказану суму. Правова кваліфікація кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України.

Підставою внесення зазначених вище відомостей до ЄРДР слугували протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 31.03.2024 року та рапорт чергового ВП №1 Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області від 01.04.2024 року.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, документи, про тимчасовий доступ до яких просить сторона кримінального провадження, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення із його попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України та беручи до уваги обставини, встановлені дослідженими письмовими документами, а саме копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 02.04.2024 року та копією квитанції №2 від 05.03.2024 року, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що документи, тимчасовий доступ до яких планує отримати сторона кримінального провадження, можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілої ОСОБА_5 , а іншим способом, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням, встановити такі обставини, що мають доказове значення, неможливо.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що дізнавачем доведено обставини, передбачені частинами 5 та 6 ст.163 КПК України, які дають підстави надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

У відповідності до вимог п.8 ч.1 ст.164 КПК України, представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, слід роз`яснити наслідки її невиконання, передбачені ст.166 КПК України, а саме: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.40-1, 159-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 (м. Сокиряни) Дністровського районного відділу поліції ГУНП в Чернівецькій області, ОСОБА_7 , начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Сокиряни) ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_1 , код за ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , з можливістю її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 зобов`язавши володільця документів надати:

-наявну інформацію про особу, яка являється власником банківського рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети-заяви заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);

-повну розширену інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції, а також назву торгового мерчанта платіжної системи, його термінал ID, код авторизації та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію у еквайринговій мережі (в паперовому виді та на електронних носіях) за період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-за допомогою якого пристрою проводились операції в мобільному інтернет-банкінгу по банківському рахунку № НОМЕР_1 , за допомогою яких пристроїв та з використанням яких ІР-адрес та якого (яких) мобільного номеру телефону, за період часу з 00:00 год. 25.03.2024 по дату постановлення ухвали суду;

-надати копію висновку службової перевірки/службового розслідування за фактом повідомлення про шахрайські дії по банківському рахунку № НОМЕР_1 разі проведення операцій службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-надати зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківського рахунку № НОМЕР_1 , починаючи з 00:00 год. 25.03.2024 по дату винесення ухвали суду, із зазначенням адреси місця, часу та дати проведення зняття готівки, № та адресу розміщення банкомату чи здійснення розрахункової операції, тощо.

-у разі зміни власника банківської картки № НОМЕР_1 , виготовлення банківської картки для іншого банку, переходу прав та обов`язків до іншої банківської установити, перебування запитуваної інформації у володінні іншої банківської установити, зазначити кому саме та на підставі яких нормативно-правових актів та процесуальних документів змінено володільця та (або) емітента банківської картки.

Строк дії даної ухвали визначити по 17.07.2024 року.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копію для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м.Сокиряни) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню в апеляційному та касаційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя