Провадження № 1-кс/742/575/24
Єдиний унікальний № 742/6203/23
У Х В А Л А

іменем України

28 березня 2024 року м.Прилуки

Слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчим СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 подано до суду клопотання, погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ч. 4 ст. 190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 починаючи з 14.10.2022 діючи з корисливих мотивів, з метою реалізації свого протиправного умислу та власного збагачення, спрямованого на заволодіння грошовими коштами, вирішив незаконно заволодіти чужим майном шляхом обману, а саме грошовими коштами, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу різноманітних інструментів та деталей до автомобілів через мережу Інтернет, не маючи наміру виконувати вказані зобов`язання.

Відповідно до розробленого ОСОБА_5 плану злочинної діяльності, використовуючи електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільних телефонів, що є цифровими електро-обчислювальними машинами, які підключені до всесвітньої мермежі Інтернет, а саме на одному з найбільш популярних сайтів оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_2 », створив та розмістив недійсні оголошення з продажу автомобільних деталей та слюсарних інструментів. Крім того, використовуючи Telegram багатоплатформовий месенджер, що також надає опціональні наскрізні зашифровані чати та відеодзвінки, VoIP, обмін файлами та деякі інші функції, а саме загальнодоступні чати спілкування в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », «Розборка Mitsubishi», «Розборка BMW UA БМВ КЛУБ» «Розборка AUDI», що дозволяє швидко та зручно купувати/продавати автомобілі (незалежно від реєстрації), запчастини та знаходити авторозборки в Україні.

В подальшому, ОСОБА_5 починаючи з 14.10.2022 точного часу в ході досудового розслідування встановити не вдалось, перебуваючи у Чернігівській області, Прилуцький район, с. Заїзд, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, що є комплексом електронних технічних засобів, побудованих на основі мікропроцесорів і призначених для автоматичної обробки інформації при вирішенні обчислювальних та інформаційних завдань, яка підключена до мережі Інтернет, а саме: мобільний термінал (смартфон) марки «Nokia C2-06 IMEI1: НОМЕР_1 із SIM-карткою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , за допомогою торгівельного майданчика « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістив недійсне оголошення про продаж слюсарних лещат та під час спілкуванні по мобільній мережі з ОСОБА_6 , діючи умисно, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій та їх наслідки, керуючись корисливим мотивом, з метою власного збагачення, не маючи на меті надання послуги з продажу слюсарних лещат увів в оману останнього, повідомивши йому недостовірні дані щодо придбання останнім слюсарних лещат, надав реквізити банківської картки № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яку необхідно здійснити перерахування грошових коштів в сумі 1250 грн. в якості передплати за придбані слюсарні лещата

Після отримання грошових коштів в сумі 1250 гривень в якості передплати за придбання слюсарних лещат, ОСОБА_5 , не маючи ні у власності, ні у користуванні вищевказаного товару розміщеного в оголошенні, та, відповідно, не маючи наміру зобов`язання з продажу даних лещат заволодів вказаними коштами, використовуючи при цьому задля уникнення викриття у вчиненому мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що є програмним забезпеченням, яке дозволяє використовувати та застосовувати зворотній зв?язок, маршрутизацію даних, автентифікацію та авторизацію, використовуючи персональні дані інших осіб, а не власне користувача, та в подальшому розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілому ОСОБА_6 майнової шкоди на вищевказану суму..

В період часу з 14.10.2022 по 22.01. 2024 ОСОБА_5 систематично було вчинено шахрайські дії, відносно ще 45 осіб про які повідомлено про підозру 28.02.2024.

Під час санкціонованого обшуку 25.01.2024 за місцем проживання ОСОБА_5 відшукані банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкриті на його цивільну дружину ОСОБА_7 НОМЕР_4 та її матір ОСОБА_8 НОМЕР_5 , а також рідну сестру підозрюваного ОСОБА_9 № НОМЕР_6 . Встановлюється причетність даних рахунків до шахрайської схеми. Крім того, дані особи допитані свідками в даному кримінальному провадженні, де вбачається приховування та спотворення інформації відносно вчинення кримінального правопорушення.

Досудовим розслідуванням встановлено причетність ОСОБА_5 до вчинення 49 епізодів у заволодінні чужим майном шляхом обману вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Оскільки, в ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у доступі до інформації, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація та документи щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, мають значення при розслідуванні даного кримінального провадження, тому з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим і подано до суду клопотання про тимчасовий доступ до відповідної інформації банку.

В судове засідання слідчий не з`явився, згідно письмової заяви просив розгляд поданого клопотання проводити без його участі.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч.5,6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При цьому, у відповідності до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 відкриті в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та можливість вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даним картковим рахункам, має суттєве значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, оскільки іншим способом встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України неможливо, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.107, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 615 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000300 від 02.08.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Прилуцького районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по карткам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 із зазначенням:

- копії справи, що стосуються відкриття карткових рахунків;

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків;

- виписки з руху коштів по карткових рахунках (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 01.10.2022 по строк дії ухвали.

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з карткових рахунків за період часу з 01.10.2022 по строк дії ухвали (місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період)

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.10.2022 по строк дії ухвали;

- інформацію про місцезнаходження пристроїв (геолокацію) з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до банківських карток, в період часу з 01.10.2022 по строк дії ухвали

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни електронних поштових ящиків прив`язаних до банківських рахунків, в період часу з 01.10.2022 по строк дії ухвали

- повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів.

Зобов`язати головний офіс відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО: НОМЕР_7 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними з можливістю вилучення вказаної інформації в приміщенні відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали 10 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_12