Провадження № 1-кс/686/5574/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника підозрюваного адвоката ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором, про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженеця с. Мартинівка, Вознесенського р-ну, Миколаївської обл., українця, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у кримінальному провадженні №0000468,

встановив:

27.06.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з процесуальним прокурором ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту за місцем проживання, що за адресою: АДРЕСА_1 та заборонити останньому залишати житло відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України посилаючись на те, що існують передбачені ст.177 КПК України ризики: переховування від органів досудового розслідування та/або суду; незаконного впливу на свідків у даному кримінальному провадженні; перешкоджання кримінальному провадженню іншим чином, вчинення іншого кримінального правопорушення чи продовження кримінального правопорушення, у якому він підозрюється.

У судовому засіданні слідчий і прокурор клопотання підтримали, наполягали на його задоволенні.

Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечили, разом із тим просили застосувати відносно підозрюваного більш м`який запобіжний захід.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно з ч.1 ст. 196 КПК України в ухвалі про застосування запобіжного заходу суд зазначає відомості про: 1) кримінальне правопорушення (його суть і правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність), у якому обвинувачується особа; 2) обставини, які свідчать про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК; 3) обставини, які свідчать про недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризикам, передбаченим статтею 177 КПК; 4) посилання на докази, які обґрунтовують ці обставини; 5) запобіжний захід, який застосовується.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 КПК, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні (частина 1 статті 194 КПК).

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, з корисливих мотивів та метою незаконного збагачення, діючи з єдиним злочинним умислом, спрямованим на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів та інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, вчинені організованою групою, за таких обставин.

В невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, ОСОБА_8 , бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив систематично вчиняти підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут.

Діючи умисно та переслідуючи мету власного збагачення за рахунок вчинення злочинів проти авторитету органів державної влади, ОСОБА_9 , усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, реалізуючи свій злочинний умисел в невстановлений досудовим слідство час, але не пізніше 04.09.2023, встановив зв`язки з особами, які мають намір збувати підроблені посвідчення водіїв, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, особам які мають на меті придбати вище вказані підроблені документи, в порушення порядку отримання та використання офіційних документів відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388 «Про затвердження Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 07.09.1998 №1388), від 08.05.1993 №340 «Про затвердження Положення про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами» » (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 16.09.2020 №844 «Про затвердження зразків бланків і технічних описів бланків національного та міжнародного посвідчень водія, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, тимчасового реєстраційного талона транспортного засобу та зразка розпізнавального автомобільного знака України та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» (далі - постанова Кабінету Міністрів України від 16.09.2020 №844).

При цьому, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на виготовлення та подальший збут підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, вона не в змозі, ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, підібрав та залучив співвиконавців вчинення злочинів, розподілив між ними злочинні ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструктування, координації дій співучасників здійснював керування вчиненням злочинів, а також брав безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Зокрема, з метою незаконного збагачення шляхом вчинення вказаних дій ОСОБА_10 розробив план злочинної діяльності, який у встановленому на цей час обсязі передбачав:

1) створення не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням місць, у яких можна здійснювати підробку офіційних документів, у тому числі посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, а також подальшого збуту підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

2) придбання та використання у злочинній діяльності обладнання, що забезпечить виготовлення офіційних документів у тому числі підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, шляхом нанесення зображень, тексту за допомогою знакодрукуючого пристрою;

3) придбання матеріалів для подальшого виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;

4) застосування навичок у сфері виробництва друкованої продукції та створення за допомогою обладнання, що забезпечує виготовлення підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом нанесення із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

5) залучення до злочинної діяльності осіб, які встановлюватимуть контакти з особами, що мають намір в порушення постанов Кабінету Міністрів України від від 08.05.1993 №340, 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, на яких нанесена плівка із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

6) доведення до вказаних осіб плану злочинної діяльності та отримання їх згоди на участь у її реалізації як виконавців;

7) здійснення комунікації між учасниками організованої групи та так званими клієнтами щодо обміну відомостями, необхідними для подальшого виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, на які нанесена плівка із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;

8) організацію управління та фінансування організованої групи, а також розподіл коштів від злочинної діяльності між її учасниками;

9) приховування злочинної діяльності шляхом використання програмного забезпечення (месенджерів), призначеного для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет;

10) приховування злочинної діяльності шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова пошта» без проходження ідентифікації особи відправника.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, ОСОБА_10 , перебуваючи в невстановленому місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023, залучив до складу організованої групи ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та інших не встановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівнику та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності між учасниками організованої групи були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_10 , як організатор виконував такі функції:- був організатором організованої групи та здійснював загальне керівництво цією групою;- підшукував та залучав до складу організованої групи учасників;- розробляв план вчинених злочинів та план дій кожного з її членів під час їх підготовки та вчинення;- встановлював загальновизначені правила поведінки та забезпечував їх дотримання учасниками організованої групи;- використовував програмне забезпечення (месенджери), призначене для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет при спілкуванні між учасниками злочинної групи;- придбав обладнання, що дозволяє здійснювати за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком виготовлення підроблених свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою тигельного вирубника, знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;- використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;- забезпечував передачу виготовлених підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, іншим учасникам організованої групи для їх подальшого збуту;- забезпечував подальше надходження членам організованої групи коштів, отриманих від збуту підроблених посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містили незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

З метою забезпечення стабільного та безперебійного функціонування організованої групи ОСОБА_10 залучив як виконавців ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , які надавши свою згоду на участь в організованій групі, кожен виконували такі функції:- разом з іншими учасниками організованої групи, виконуючи роль виконавця, брав безпосередню участь у збуті незаконно одержаних захисних елементів у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE», і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, які використовувались під час виготовлення та подальшого збуту підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів;- дотримувався загальновизначених керівником організованої групи правил поведінки;- брав активну участь у вчинюваних організованою групою злочинах;

- застосовував навички у сфері виробництва друкованої продукції для виготовлення підроблених посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів за допомогою знакодрукуючого пристрою струменевим способом із подальшим сублімаційним термотрансферним друком, а також нанесення на підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів плівки із захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;- використовував на незаконно виготовлених підроблених посвідченнях водія, свідоцтвах про реєстрацію транспортних засобів плівку з голографічними захисними елементами у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;- встановлював контакти з особами, що мають намір у порушення постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 за грошові кошти придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, які містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб;- шляхом використання мобільного зв`язку та месенджерів призначених для передачі повідомлень, файлів та здійснення аудіодзвінків через мережу Інтернет, особисто спілкувався з особами, які мають намір придбати підроблені свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб, та в подальшому уточнював та вносив отриману інформацію щодо відомостей, які необхідно зазначити при підробленні свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, що містяться незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб при персоніфікації бланків посвідчень і свідоцтв;- приховував злочинну діяльність шляхом здійснення поштових відправлень у відділеннях ТОВ «Нова Пошта» без проходження ідентифікації, повідомляючи при цьому працівникам ТОВ «Нова Пошта» персональні відомості про особу відправника, які співпадають з відомостями особи, яка отримуватиме підроблені посвідчення водія, свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, що містять незаконно одержані захисні елементи у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим ОСОБА_8 механізмом і схемою вчинення нетяжких та особливо тяжких злочинів, згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об`єднанням, створена з метою вчинення нетяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяв з прямим умислом.

Таким чином, за час діяльності організованої групи в період із 04 вересня 2023 по 26 грудня 2023 року, ОСОБА_8 , діючи як організатор та виконавець в організованій злочинній групі спільно ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , які діяли як виконавці, відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, здійснили підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, вчинені організованою групою, за таких обставин.

Так, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та збут таких документів, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_1 , виданого на прізвище ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №8840 із посвідченням водія серії НОМЕР_1 , виданого на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для отримувача ОСОБА_16 , у відділення № НОМЕР_2 ТОВ «Нова пошта», м. Берегове, вул. Мужайська, 54А.

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_3 , виданого на прізвище ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №2535 із посвідченням водія серії НОМЕР_3 , виданого на ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для отримувача ОСОБА_18 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», м. Золотоноша, вул. Грибоєдова, 2а.

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_5 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №9914 із посвідченням водія серії НОМЕР_5 від 12.12.2023 на прізвище ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , для отримувача ОСОБА_20 , у відділення АДРЕСА_5 .

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_6 , на прізвище ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №2240 із посвідченням водія серії НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , для отримувача Підбуцької Тетяни у відділення №11 ТОВ «Нова пошта», м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 6.

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_7 , від 05.12.2023, на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №6547 із посвідченням водія серії НОМЕР_7 від 05.12.2023 на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , для отримувача Васильківського Василя у відділення № НОМЕР_8 ТОВ «Нова пошта», м. Івано-Франківськ, вул. Сорохтея, 41.

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_9 , від 14.12.2023 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ,, до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №0904 із посвідченням водія серії НОМЕР_9 від 14.12.2023 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водії «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , для отримувача ОСОБА_23 , у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_6 .

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_11 від 20.09.2012, на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №8852 із посвідченням водія серії НОМЕР_11 від 20.09.2012 на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , для отримувача ОСОБА_25 , у відділенні № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_7 .

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №3106 із свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , реєстраційний номер НОМЕР_13 , від 13.12.2023, на ім`я власника ОСОБА_26 , для отримувача ОСОБА_27 у відділення № НОМЕР_4 ТОВ «Нова пошта», АДРЕСА_8 .

Також, ОСОБА_8 , діючи як виконавець в організованій злочинній групі, до складу якої у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 04.09.2023 увійшли ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , 09.12.2023, в період часу із 15 год. 00 хв. до 16 год. 58 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою АДРЕСА_2 в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844 повторно здійснили струменевий друк на принтері бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, а також проводив співставлення лицьової та зворотної сторони бланків на світловій панелі, їх закріплення на заготовках полімерного матеріалу та почергове вирізання різаком для паперу та тигельним вирубщиком до розмірів біля 54,1х85,5 мм., чим виготовив бланки для подальшої персоналізації та нанесення захисної плівки.

Продовжуючи виконання злочинного умислу, ОСОБА_8 , діючи як організатор в організованій злочинній групі 12.12.2023, в період часу із 16 год. 24 хв. до 16 год. 25 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, прибув до приміщення офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, особисто передав заздалегідь заготовлені бланки посвідчень водія та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів ОСОБА_5 , а також віддав вказівки для останнього та ОСОБА_11 , здійснити розподіл бланків, їх персоналізацію та оформити відправку усіх підроблених документів до 28.12.2023, крім того підготуватися до переїзду для забезпечення приховування злочинної діяльності.

На виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на підроблення посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою та їх збут, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово повторно здійснили персоналізацію заздалегідь наданих ОСОБА_8 бланків посвідчення водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів із нанесеними захисними сітками, орнаментальними рисунками та текстом, що повторюється, вносячи реквізити, персональні дані осіб і їх фото зображення, а саме: посвідчення водія серії НОМЕР_14 та свідоцтво про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., до програмних додатків ноутбуку марки «ACER», подальшого сублімаційного термотрансферного друку, ламінування на принтері марки «Evolis» моделі «PrimacyLaminationDuplex», вказаних відомостей, зображень та нанесенням захисної прозорої плівки із захисними елементами, а саме зображенням у вигляді текстів «МВС України», «MIA UKRAINE» і візерунка - восьми пелюсткової розетки в центрі якої зображено тризуб.

Для досягнення спільної злочинної мети, продовжуючи виконання вказівок ОСОБА_8 , діючи як виконавці в організованій злочинній групі, 13.12.2023 ОСОБА_11 в період часу із з 09 год. 02 хв. до 19 год. 40 хв. та ОСОБА_5 в період часу з 12 год. 51 хв. до 19 год. 40 хв., відповідно до попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей, з корисливих мотивів, маючи умисел на збут посвідчень водія, свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів, інших офіційних документів, які видаються та посвідчуються установою, яка має право видавати такі документи, і які надають права та звільняють від обов`язків, з метою використання їх іншою особою, вчинені повторно організованою групою, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , в порушення Постанов Кабінету Міністрів України від 08.05.1993 №340, від 07.09.1998 №1388 та 16.09.2020 №844, почергово входячи до особистого кабінету ТОВ «Нова пошта» під вигаданими даними ОСОБА_13 створили товарно-транспортні накладні для відправки виготовлених посвідчень посилками із відділення АДРЕСА_4 , та упакували їх в самозбірні картонні коробки. Продовжуючи виконання, попередньо узгодженого плану дій і розподілу ролей ОСОБА_11 та ОСОБА_5 за невстановлених досудовим слідством обставин, але не пізніше 14.12.2023, виготовлені посвідчення і свідоцтва в картонних коробках, переслали в м. Київ, ОСОБА_14 (щодо якої на даний час досудовим слідством не здобуто відомості про доведення до неї плану вчинення кримінального правопорушення та доведення вмісту посилок).

З метою доведення до кінця відомого всім учасникам організованої групи злочинного умислу ОСОБА_14 , не усвідомлюючи протиправності своїх дій, 14.12.2023 в період часу з 18 год. 58 хв. до 19 год. 38 хв., перебуваючи в приміщенні відділення №323 ТОВ «Нова пошта», за адерсою: м. Київ, вул. Кіото, 25, передала для відправлення посилку із ТТН №7720 із посвідченням водія серії НОМЕР_14 та свідоцтвом про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв «Автошкола Київ», серії НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_28 , 1987 р.н., для отримувача ОСОБА_29 у пункт №1 приймання видачі ТОВ «Нова пошта» в АДРЕСА_9 .

В рамках кримінального провадження, 27.06.2024, у зв`язку з наявністю підстав для повідомлення про підозру, відповідно до ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: -протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії огляд і виїмка кореспонденції від 12.02.2024; -протоколом огляду документів від 26.02.2024; -протоколом огляд предметів від 15.02.2024; -протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо- контроль особи ОСОБА_8 від 02.01.2024; -протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_8 від 16.02.2024; -протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_11 від 16.02.2024; -протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії зняття інформації з електронних інформаційних систем(особи ОСОБА_11 ) від 29.01.2024; -висновками судово-технічних експертиз документів. -інші матеріали провадження у їх сукупності.

ОСОБА_30 , підозрюється у вчиненні нетяжкого злочину, за який законом передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк до п`яти років.

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

Слідчий суддя вважає, що на даному етапі досудового розслідування докази наявні в матеріалах кримінального провадження є вагомими та такими, що об`єктивно зв`язують підозрюваного з інкримінованим йому злочином.

При цьому факти що підтверджують обґрунтовану підозру не повинні бути такого ж рівня, що й факти, на яких має ґрунтуватися обвинувальний вирок.

Стандарт доказування «обґрунтована підозра» не передбачає, що уповноважені органи мають оперувати доказами, достатніми для пред`явлення обвинувачення чи ухвалення обвинувального вироку, що пов`язано з меншою мірою ймовірності, необхідною на ранніх етапах кримінального провадження для обмеження прав особи.

Не вирішуючи питання про доведеність вини ОСОБА_5 на цій стадії кримінального провадження, виходячи лише з фактичних обставин, які містяться в поданих слідчому судді матеріалах та матеріалах кримінального провадження з урахуванням позиції його сторін, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав стверджувати про причетність ОСОБА_5 до кримінального правопорушення за викладених у клопотанні обставин та обґрунтованої підозри у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 358; ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

Слідчий суддя погоджується із доводами слідчого та прокурора, що повідомлена ОСОБА_5 підозра ґрунтується на зібраних у кримінальному провадженні доказах.

Разом із тим, слідчий суддя зауважує, що оцінка доказів на предмет їх належності, достатності для підтвердження винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення не входить до повноважень слідчого судді, утому числі у межах поданого клопотання про застосування запобіжного заходу.

Оскільки положення кримінального процесуального законодавства не розкривають поняття «обґрунтованості підозри», в оцінці цього питання слідчому судді належить користуватися практикою Європейського суду з прав людини, яка відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», є джерелом права.

На час розгляду цього клопотання повідомлена підозра ОСОБА_5 повністю відповідає вимогам Європейського суду з прав людини щодо поняття «обґрунтованості», відображеним зокрема у п. 175 рішення від 21.04.2011 у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», згідно якої термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року, п.32, Series A, N 182).

Наявні в матеріалах провадження докази є достатніми для висновку, що підозра не є вочевидь необґрунтованою та відповідає стандарту переконання «обґрунтована підозра» тією мірою, щоб виправдати подальше розслідування.

Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується (частина 1 статті 177 КПК).

Ризики, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний може здійснити спробу протидії кримінальному провадженню у формах, що передбачені частиною 1 статті 177 КПК, слід вважати наявними за умови встановлення небезпідставної можливості здійснення підозрюваним зазначених дій.

При цьому чинний кримінальний процесуальний закон не вимагає доказів того, що підозрюваний обов`язково (поза всяким сумнівом) здійснюватиме відповідні дії, однак вимагає доказів того, що він має реальну можливість їх здійснити у конкретному кримінальному провадженні в майбутньому.

Слідчий суддя вважає, що під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, матеріалами кримінального провадження та під час судового розгляду клопотання частково знайшов своє підтвердження ризик що підозрюваний ОСОБА_5 , усвідомлюючи можливу міру і строк покарання за скоєне, задля уникнення від кримінальної відповідальності, матиме реальну можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Враховуючи те, що органом досудового розслідування не встановлено кількість епізодів злочинної діяльності ОСОБА_30 та всіх учасників кримінального правопорушення,остання може шляхом умовлянь, чиненням тиску та/або будь-яким іншим способом вплинути на осіб, котрим відомо про обставини вчинення ним кримінального правопорушення, з метою зміни їхніх показань, як на стадії досудового розслідування, так і під час судового розгляду, що вказує на наявність ризику передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Разом із тим, слідчий суддя зазначає, що кримінальне провадження розслідується за одним епізодом, а тому посилання сторони обвинувачення на тяжкість покарання, яке загрожує підозрюваому не може слугувати визначальною умовою для достатності підстав стверджувати про високу ступінь ризику переховування.

Слідчий суддя вважає, що при встановленні наявності ризику впливу на свідків слід враховувати встановлену КПК процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, у кримінальному провадженні, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України).

Суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них (частина 4 статті 95 КПК).

За таких обставин ризик впливу на свідків існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом.

З огляду на викладене, ризик впливу на свідків у кримінальному провадженні слідчий суддя вважає наявним та вираженим.

Разом із тим, слідчим і прокурором не доведений ризик перешкоджання кримінальному правопорушенню іншим чином.

Крім цього, слідчий у клопотанні не наводить обґрунтування ризику знищення або спотворення будь-якої із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Зважаючи на викладене, аргументи захисника про те, що наведені слідчим у клопотанні ризики не існують, підлягають відхиленню.

З метою нівелювання зазначених ризиків, застосування до підозрюваного запобіжного заходу вбачається обґрунтованим.

Зібрані під час досудового розслідування матеріали кримінального провадження (докази), дають підстави вважати, що на даній стадії досудового розслідування підозрюваний обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 345 КК України.

Враховуючи наведені ризики, усі, визначенні ст.178 КПК України обставини, мету та підстави застосування запобіжних заходів (забезпечення належної процесуальної поведінки), вагомість наявних доказів, що дають підстави підозрювати особу у вчиненні даного кримінального правопорушення, обґрунтування прокурора та слідчого наведені у поданому клопотанні, тяжкість можливого призначеного покарання, особу підозрюваного, міцність його соціальних зв`язків, прихожу до висновку, що належну процесуальну поведінку останнього забезпечить запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягав би у заборонні залишати місце проживання в період часу з 20 год. 00 хв. до 07 год. 00 хв. наступного дня за адресою: з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду, з покладенням на нього визначених ст.194 КПК України обов`язків.

Зважаючи на встановлені обставини, вважаю, що саме такий запобіжний захід є необхідним та достатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 177-178, 181, 183-184, 193-194, 196, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту, який полягає у забороні залишати місце проживання в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду та покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, а саме:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора у вказаному кримінальному провадженні чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматися від спілкування з підозрюваними та іншими свідками у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних уповноважених органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

Ухвала діє по 24 серпня 2024 року.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1