Справа № 369/5380/24
Провадження №1-кп/369/1668/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

за участю підозрюваного ОСОБА_4

розглянувши в підготовчому судовому засіданні клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, уродженця міста Києва, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимого вироком Апеляційного суду міста Києва від 02.12.2006 за ч.3 ст.15 ч.1 ст.115 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 10 (десять) років, звільненого 11.02.2015 по відбуттю строку покарання (строк погашення судимості перервано на підставі засудження ОСОБА_4 вироком Дніпровського районного суду м. Києва від 20.09.2017 за ст. 124 КК України з призначенням покарання у виді обмеження волі строком на 4 (чотири) роки, на підставі ст. 75 КК України звільненого від відбування покарання з випробуванням з іспитовим строком на 2 (два) роки),

за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), -

встановив:

Органом досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України, за наступних обставин.

У січні 2019 року ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи поблизу кафе «Львівські Круасани», яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , точні час та місце досудовим слідством не встановлені, зустрівся з невстановленою слідством особою, яка запропонувала йому за грошову винагороду стати засновником та керівником підприємства, а саме умисно внести завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, на підставі яких здійснити перереєстрацію на його ім`я ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену Статутом, тобто вчинила кримінальне правопорушення у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи протиправний характер такої дії, запропонованої йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_4 , розуміючи, що він стає співзасновником та керівником підприємства ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих спонукань, перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, погодився на таку пропозицію, вступивши таким чином у попередню змову із зазначеною особою.

Реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації Юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, ОСОБА_4 , надав невстановленій слідством особі власний паспорт громадянина України № НОМЕР_1 , виданий органом № 8027 10.09.2020 та картку фізичної особи платника податків реєстраційний номер облікової картки платника податків РНОКПП НОМЕР_2 для нотаріального посвідчення акту прийому-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210) від 30.01.2019, яким засвідчив приймання частки в статутному капіталі товариства.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих невстановленою особою, ОСОБА_4 , перебуваючи у скрутному матеріальному становищі, діючи з корисливих мотивів та не маючи у дійсності наміру здійснювати господарську діяльність, погодився на таку незаконну пропозицію, вступивши, таким чином, у попередню змову із зазначеною особою і до початку злочину домовився про спільне його вчинення.

На підставі наданих ОСОБА_4 паспортних даних, невстановлена слідством особа, за попередньою змовою з останньою, перебуваючи поблизу кафе «Львівські Круасани», яке знаходиться за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Ярослава Мудрого, 60, 30.01.2019, точне місце та час досудовим розслідуванням не встановлено, підготувала та внесла завідомо неправдиві відомості в ряд документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме:

- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210) від 30.01.2019, укладені між ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , відповідно до якого ОСОБА_4 придбав частку у статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 520 0 00 грн. (однак ОСОБА_4 частки у статному капіталі не отримував та нею не розпоряджався);

- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210) від 30.01.2019, укладені між ОСОБА_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 та ОСОБА_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 , відповідно до якого ОСОБА_4 отримав частку У статутному капіталі у розмірі 100 %, що у грошовому виразі складає 520 000 грн. (однак ОСОБА_4 частки у статному капіталі не отримував та нею не розпоряджався);

- протокол Загальних Зборів Учасників ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210) від 30.01.2019 про призначення директором товариства ОСОБА_4 (проте ОСОБА_4 не мав на меті виконувати обов`язки директора товариства та здійснювати фінансово-господарську діяльність);

- заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, шо містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210) від 30.01.2019 (в якій ОСОБА_4 зазначений як співзасновник та директор підприємства, однак ОСОБА_4 не мав на меті здійснювати будь-яку подальшу фінансово- господарську діяльність);

Надалі, 31.01.2019, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, при невстановлених слідством обставинах, невстановленою досудовим розслідуванням особою, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , подано перелічені вище документи приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_5 , що стало підставою для проведення реєстраційної дії «державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» суб`єкта підприємницької діяльності - юридичну особу ТОВ «Гран Легал Групп» (код 40856210), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено відповідний запис.

Органом досудового розслідування дії ОСОБА_4 кваліфіковані за ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), як внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості за попередньою змовою групою осіб.

29 березня 2024 року до Києво-Святошинського районного суду Київської області від Київської обласної прокуратури надійшло клопотання про звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), у зв`язку із закінченням строків давності.

У підготовчому судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила суд його задовольнити.

Підозрюваний ОСОБА_4 просив задовольнити клопотання прокурора про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності.

Судом роз`яснено ОСОБА_4 наслідки звільнення від кримінальної відповідальності на підставі ст.49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності.

Заслухавши думку учасників процесу, вивчивши клопотання, суд вважає необхідним задовольнити заявлене клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 4 КК України кримінальна протиправність і караність, а також інші кримінально-правові наслідки діяння визначаються законом про кримінальну відповідальність, що діяв на час вчинення цього діяння. Часом вчинення кримінального правопорушення визнається час вчинення особою передбаченої законом про кримінальну відповідальність дії або бездіяльності.

Згідно зі ст. 44 КК України особа, яка вчинила кримінальне правопорушення, звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом. Звільнення від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених цим Кодексом, здійснюються виключно судом. Порядок звільнення від кримінальної відповідальності встановлюється законом.

Аналогічне положення містить ч. 1 ст. 285 КПК України, відповідно до якої особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 3 ст. 288 КПК України передбачено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного, обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Відповідно до ст. 49 КК України (в редакції, що діяла на час вчинення діяння), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання у виді обмеження або позбавлення волі; 3) п`ять років - у разі вчинення злочину середньої тяжкості; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ст. 49 КК України (в редакції, що діє на час постановлення ухвали), особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минули такі строки: 1) два роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі; 2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років; 3) п`ять років - у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 цієї частини; 4) десять років - у разі вчинення тяжкого злочину; 5) п`ятнадцять років - у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

Частиною 2 цієї ж статті передбачено, що перебіг давності зупиняється, якщо особа, що вчинила кримінальне правопорушення, ухилилася від досудового розслідування або суду. У цих випадках перебіг давності відновлюється з дня з`явлення особи із зізнанням або її затримання, а з часу вчинення кримінального проступку - п`ять років. У цьому разі особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з часу вчинення кримінального правопорушення минуло п`ятнадцять років.

Відповідно до ч. 1 ст. 5 КК України закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Частиною 2 цієї ж статті визначено, що закон про кримінальну відповідальність, що встановлює кримінальну протиправність діяння, посилює кримінальну відповідальність або іншим чином погіршує становище особи, не має зворотної дії в часі.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України, на час вчинення відповідного діяння, було злочином невеликої тяжкості, санкція якого передбачала покарання у виді штрафу від тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк від трьох до п`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.

З огляду на положення ч. 1 ст. 5 КК України, слід рахувати, що інкриміноване ОСОБА_4 кримінальне правопорушення станом на 17.04.2024 є кримінальним проступком.

Прокурор вказує, що на стадії досудового розслідування кримінальне провадження не зупинялось у зв`язку із розшуком підозрюваного.

Виходячи з фактичних обставин справи, так як вони викладені у клопотанні прокурора, події кримінального правопорушення мали місце у січні 2019 року, відтак на даний час сплинув передбачений п.2 ч.1 ст. 49 КК України строк притягнення особи до кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим, суд, за наявності згоди підозрюваного на закриття кримінального провадження з підстав, визначених ст. 49 КК України, приходить до висновку про необхідність звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Як визначено п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Цивільний позов по кримінальному провадженню відсутні.

Речові докази по кримінальному провадженню відсутні.

Процесуальні витрати по кримінальному провадженню відсутні.

Керуючись ст. ст. 4, 5, 12, 15, 44, 49, 205-1 КК України, ст. ст. 284, 285, 286, 288, 369-372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання прокурора про звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), у зв`язку із закінченням строків давності - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015), від кримінальної відповідальності на підставі ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності.

Кримінальне провадження №0000016 від 27.03.2024 відносно ОСОБА_4 підозрюваного у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015) - закрити.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Києво-Святошинський районний суд Київської області протягом 7 днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1