Справа № 132/1450/24
Провадження № 1-кс/132/252/24
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
17 червня 2024 року місто КАЛИНІВКА
Старший дізнавач СД ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором Калинівського відділу Хмільницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_3 , звернувся 04.06.2024р. до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування своїх вимог зазначає, що до ВП №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про заволодіння її коштами шахрайським шляхом. В своїй заяві ОСОБА_4 повідомила, що 05.05.2024р. о 21:40год. в месенджері «Telegram» їй надійшло повідомлення від сестри ОСОБА_5 , в якому остання просила позичити їй 8300 грн. Під час переписки з ОСОБА_5 в чаті мессенджеру «Telegram» їй надійшло повідомлення в якому сестра просила переказати їй грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_1 . Після цього, вона переказала зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку емітовану ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 3500 грн. В подальшому, через декілька хвилин вона побачила допис на сторінці своєї сестри ОСОБА_5 в соціальній мережі «Instagram» про те, що її акаунт було зламано. 03.06.2024р. під час досудового розслідування за ухвалою Калинівського районного суду Вінницької області від 10.05.2024р. в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 . Під час аналізу вилученої інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_1 встановлено, що 05.05.2024р. о 21:42год. на вказану банківську картку, користувачем якої є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , з банківської картки потерпілої АТ КБ № НОМЕР_2 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшов грошовий переказ на суму 3500 грн. 05.05.2024р. о 21:48год. з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 здійснено грошовий переказ на суму 1500 грн. 05.05.2024р. о 21:51 год. з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснено грошовий переказ на суму 1900 грн. В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, що може бути причетна до даного злочину, виникла необхідність встановити власників банківських карток, руху коштів по даним картками та інформацію про те, на яку картку здійснювалось зарахування коштів, згідно коду авторизації банківської операції. Інформація про рух коштів з відображенням всіх фінансових операцій із місцем їх проведення по банківських картках емітованим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 надасть можливість встановлення місця куди були перераховані грошові кошти та їх місце зняття, адреси банкоматів, де були зняті грошові кошти, а також встановити особу (осіб), які вчинили вказане кримінальне правопорушення, а також містить інші відомості, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Враховуючи викладене, з метою вжиття всіх можливих заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень, встановлення чи спростування вини особи, а також неможливості іншим способом отримати відомості, які мають суттєве значення як докази у зазначеному кримінальному провадженні, з метою з`ясування істини у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до завірених належним чином копій документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Беручи до уваги викладене, а також факт того, що іншим чином дану інформацію отримати неможливо, дізнавач звернувся до суду з даним клопотанням.
Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, на адресу суду подав клопотання про розгляд справи у його відсутність на підставі наданих доказів, без технічної фіксації судового процесу.
Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
На підставі викладеного і керуючись 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий судя, -
Надати тимчасовий доступ на розголошення банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому або електронному вигляді, щодо операцій про рух коштів по банківських рахунках, що обслуговуються за допомогою банківських платіжних карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , в період з 04.05.2024р. по дату реєстрації ухвали суду банківською установою, а саме заяв на відкриття та обслуговування рахунків, повного пакету документів на осіб володільці карток, інформації про рух коштів по вказаним рахункам в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів та призначенням платежів), платіжних доручень, чеків, касових ордерів про зняття готівки; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР адрес), здійснених операцій в системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу, всіх змін, здійснених в системі інтернет-банінгу, смс повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з даних карток, з можливістю тимчасового вилучення вказаних матеріалів для їх приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Проведення тимчасового доступу дозволити старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_2 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 та начальникові сектору дізнання відділення поліції №1 Хмільницького РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя