Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/736/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання т.в.о. начальника СД ВП №5МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням про надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання вказав, що сектором дізнання відділення поліції №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018 від 08.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2024 року до ЧЧ ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт заступника начальника з превентивної діяльності ВП №5 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 з приводу того, що в ході проведення перевірки осіб переселенців (внутрішньо переміщених осіб), було встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою отримання коштів у вигляді державної внутрішньо переміщеним особам, особисто подала заяву про взяття її на облік, під час заповнення якої внесла недостовірні дані щодо адреси свого фактичного місця проживання як ВПО, таким чином набувши статусу ВПО, незаконно отримує державні кошти, які нараховуються у вигляді державної допомоги ВПО.

Отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів дізнавач обґрунтовує тим, що інформація, яка в них міститься, має доказове значення у кримінальному провадженні №0000018.

В судове засідання дізнавач не з`явивсь, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій вказав, що клопотання підтримує та просить задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, з урахуванням того, що є достатні підстави вважати, що перелічені у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українита вказати на особу причетну до вчинення даного кримінального проступку, а також у зв`язку з тим, що іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, вважаю за необхідне клопотання дізнавача задовольнити.

Керуючись ст.ст. 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачам групи дізнавачів у кримінальному провадженні №0000018 дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №5 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення виїмки та отриманні вказаних документів у відділенні "МИКОЛАЇВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів за банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 за період з 01.05.2023 (включно) та по теперішній час, з позначенням дат, часу, операції, сум грошових коштів, назв контрагентів та призначень платежів, отримувачів та відправників грошових коштів; розрахункових рахунків (IBAN) отримувачів та відправників грошових коштів; а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції);

- всіх документів щодо відкриття, обслуговування та керування банківським рахунком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_2 .

- (за наявності) інформації щодо виходів через інтернет мережу та транзакцій в системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за даним рахунком час та ір-адреси з яких вони здійснювалися.

Строк пред`явлення ухвали до виконання 60 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_9