Справа № 303/5618/24
Провадження № 1-кс/303/828/24
У Х В А Л А
про арешт майна
03 липня 2024 року м. Мукачево
Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області, ОСОБА_1 секретар судового засідання ОСОБА_2
у с т а н о в и в:
Клопотання обґрунтовує тим, що «08.06.2024 року до Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області від заступника начальника головного оперативно-розшукового відділу 27 прикордонного загону надійшло повідомлення, що громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 (дані особи змінено з метою конспірації) спільно з групою інших невстановлених осіб незаконно за грошові кошти на території Мукачівського 27 прикордонного загону сприяють місцевим чоловікам призивного віку у незаконному перетині державного кордону України через пункт пропуску підконтрольних ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, працівниками ОРВ ГОРВ 27-го прикордонного загону в ході виконання доручення слідчого про проведення слідчих (розшукових) дій було встановлено, повний механізм здійснення громадянами України ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним переправленням осіб через державний кордон України в межах Закарпатської області за грошову винагороду в розмірі від 8000 до 8500 доларів США.
В ході проведення оперативних заходів було отримано повні анкетні дані на вищевказаних осіб, а саме місця їх реєстрації, фактичного проживання, номери мобільних телефонів та транспортні засоби, які останні можуть використовувати.
Також, було встановлено, що громадяни ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 перед незаконним переправленням осіб через державний кордон, відповідно до розприділення своїх функцій та обов`язків, надають їм вказівки, проводять інструктажі, а також отримують грошові кошти за незаконне переправлення осіб через державний кордон України, здійснюють доставку осіб в прилеглі до державного кордону населені пункти в об`їзд наявних прикордонних нарядів «Контрольний пост».
Під час роботи над виконанням доручення, було встановлено особу, а саме громадянина України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , якого громадянка ОСОБА_9 за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 планує незаконно переправити через державний кордон України за грошову винагороду в розмірі від 8000 до 8500 доларів США. В ході проведення заходів, даного громадянина було допитано в якості свідка. Згідно наданих показів та наявної інформації офіцерів ГОРВ 27 прикордонного загону, вищевикладена інформація підтверджується в повному обсязі.
З метою якісного розкриття злочину, збору доказової бази вчинення громадянами ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 протиправної діяльності, відповідальність за яке передбачена частиною 3 статті 332 КК України та встановлення додаткових обставин, які могли б бути суттєвими та долученими до матеріалів кримінального провадження, було прийнято рішення провести контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту з використанням ідентифікаційних засобів (грошових коштів) та несправжніх (імітаційних) засобів в розмірі 8500 (вісім тисяч п`ятсот) доларів США.
В ході подальшої роботи, громадянин України ОСОБА_13 , за попередньо отриманою вказівкою від ОСОБА_9 прибув в м. Ужгород, Закарпатської області та поселився в квартирі, яку орендував. Близько 21.00 год., до ОСОБА_13 зателефонувала ОСОБА_9 та наказала виходити з квартири, оскільки на нього чекає транспортний засіб.
ОСОБА_13 виконав дану вказівку, вийшов з квартири та присів в транспортний засіб марки «Шевроле», сірого кольору, з державним реєстраційним номером НОМЕР_1 , за кермом якого перебувала громадянка України ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Під час руху, остання надала вказівку видалити всі наявні чат-переписки та телефонні з`єднання, вимкнути мобільний телефон, після чого ОСОБА_13 та ОСОБА_14 прибули до житлового помешкання громадянки ОСОБА_10 , де за її вказівкою ОСОБА_13 передав особисто в руки останній грошові кошти за організацію його незаконного перетину державного кордону України в розмірі 8500 доларів США.
Після передачі грошових коштів, в автомобіль до них приєднався громадянин України ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , разом з яким вони вирушили в напрямку н.п. Четфалва, Берегівського району. По дорозі, між н.п. Ужгород та Мукачево, на даний час на не встановленій АЗС до них в автомобіль також приєднався громадянин ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Прибувши в н.п. Четфалва, а саме до приватного помешкання, яке розташоване по АДРЕСА_1 , ОСОБА_14 висадила вищевказаних осіб, та надала вказівку заходити та очікувати в даному будинку, де вже перебували ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Оперативними співробітниками виходячи з оцінки та аналізу ризиків, було прийнято рішення затримати даних осіб, після чого виникла нагальна необхідність, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, провести невідкладну слідчі розшукові дії «Обшук» за адресою: АДРЕСА_1 , де знаходились затримані особи з метою відсидки перед їх незаконним переправленням через ДКУ, а також за адресою проживання фігурантки КП ОСОБА_10 , а саме: АДРЕСА_2 .
Також було прийнято рішення провести обшук транспортного засобу марки «Шевроле» з д.р.н. НОМЕР_2 , за допомогою якого здійснювалась доставка 3-х громадян України до прилеглого до державного кордону населеного пункту.
Надалі, слідчим у групі слідчих слідчим СВ Мукачівського РУП ОСОБА_19 з метою виявлення незаконно отриманих грошових коштів, записників, мобільних телефонів та яких-небудь інших речей, які мали б значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, внаслідок злочинних дій ОСОБА_10 , було проведеного огляд місця події 29.06.2024 в період часу з 02:48 по 03:47 за адресою АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів, за участі учасників, зокрема ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , за результатам якого виявлено та вилучено грошові кошти номіналом 100 долалів США в кількості 85 штук загальна сума 8500 доларів США які упаковано в спец пакет НПУ WAR 1050053 та мобільний (один) телефон марки iPhone 7 ime НОМЕР_3 з наявною сім картою мобільного оператора НОМЕР_4 упаковано в спец пакет НПУ WAR 382341
Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_2 на праві власності належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Крім цього слідчим у групі слідчих слідчим СВ Мукачівського РУП ОСОБА_3 , з метою виявлення незаконно отриманих грошових коштів, записників, мобільних телефонів та яких-небудь інших речей, які мали б значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, внаслідок злочинних дій вище вказаними особами було проведеного огляд місця події 29.06.2024 року в період часу з 01:42 по 03:03 годин за адресою: АДРЕСА_1 , з метою збереження речових доказів, за участі учасників було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 61 штука в загальній сумі 3100 євро та грошові кошти в кількості 16 купюр в сумі 1657 доларів США які упаковано в спец пакет № PSP 3247934, мобільний телефон марки iPhone 13 який упаковано в спец пакет № PSP 22033437, мобільний телефон марки iPhone 12 який упаковано в cпец пакет № PSP 2203443, мобільний телефон марки «Xiаomi» який упаковано в спец пакет № PSP 2203438, мобільний телефон марки «Oppo» який упаковано в спец пакет № PSP 2203479, надувну лотку зеленого кольору яку скріплено биркою.
Згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно будинок АДРЕСА_1 , який на праві власності належить ОСОБА_20 .
Крім цього слідчим у групі слідчих слідчим СВ Мукачівського РУП ОСОБА_3 , з метою виявлення незаконно отриманих грошових коштів, записників, мобільних телефонів та яких-небудь інших речей, які мали б значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, внаслідок злочинних дій вище вказаними особами було проведеного огляд місця події 29.06.2024 року в період часу з 03:43 по 04:13 за адресою АДРЕСА_1 , а саме транспортного засобу марки «Chevrolet» моделі «Aveo» 2014 року випуску за допомогою якого здійснювалась доставка 3-х громадян України до прилеглого до державного кордону населеного пункту, за участю учасників в тому числі ОСОБА_14 , було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору та мобільний телефон марки «Samsung А34» сірого кольору які упаковано в поліетиленовий пакет та скріплено биркою за надписом «Національна поліція України, опечатано», посвідчення водія на імя ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , упаковано до паперового конверту НПУ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 упаковано до паперового конверту НПУ, та ключі від транспортного засобу марки «Chevrolet» упаковано до паперового конверту НПУ, автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Aveo» 2014 року випуску д.н.з НОМЕР_2 , який згідно довідки власником якого є гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 та який в ході проведення огляду місця події було вилучено та поміщено на штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_3 .
Вищевказані вилучені в ході огляду речі визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження з метою вирішення питання накладення арешту, проведення експертиз та вирішення їх долі по суті.
З метою визнання вилучених в ході огляду місця події речових доказів належними доказами, узаконення підстав проведення слідчим огляду місця події, який був проведений із забезпеченням вимог ст.233 КПК України по кримінальному провадженню.».
У судове засідання на розгляд клопотання про арешт майна, слідчий СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задоволити.
У судове засідання власники або володільці майна не з`явилися.
Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 29.06.2024 року, було проведено огляд місця події, у період часу з 01:42 по 03:03 годин, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 61 штука в загальній сумі 3100 євро та грошові кошти в кількості 16 купюр в сумі 1657 доларів США які упаковано в спец пакет № PSP 3247934, мобільний телефон марки iPhone 13 який упаковано в спец пакет № PSP 22033437, мобільний телефон марки iPhone 12 який упаковано в cпец пакет № НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Xiаomi» який упаковано в спец пакет № PSP 2203438, мобільний телефон марки «Oppo» який упаковано в спец пакет № PSP 2203479, надувну лотку зеленого кольору яку скріплено биркою.
Крім цього, слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_19 29.06.2024 року, було проведено огляд місця події, у період часу з 02:48 по 03:47 годин, за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 85 штук загальна сума 8500 доларів США, які упаковано в спец пакет НПУ WAR 1050053 та мобільний (один) телефон марки iPhone 7 ime НОМЕР_3 з наявною сім картою мобільного оператора Водафон НОМЕР_8 , що упаковано в спец пакет НПУ WAR 382341.
Крім цього, слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 29.06.2024 року, було проведено огляд місця події, у період часу з 03:43 по 04:13 годин, за адресою: АДРЕСА_1 , транспортного засобу марки «Chevrolet» моделі «Aveo» 2014 року випуску, за допомогою якого здійснювалась доставка 3-х громадян України до прилеглого до державного кордону населеного пункту, за участю учасників в тому числі ОСОБА_14 , де було виявлено та вилучено: мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору та мобільний телефон марки «Samsung А34» сірого кольору, які упаковано в поліетиленовий пакет та скріплено биркою за надписом «Національна поліція України, опечатано»; посвідчення водія на імя ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , упаковано до паперового конверту НПУ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 , яке упаковано до паперового конверту НПУ, та ключі від транспортного засобу марки «Chevrolet», які упаковано до паперового конверту НПУ; автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Aveo» 2014 року випуску д.н.з НОМЕР_2 , який згідно довідки власником, якого є гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 та який в ході проведення огляду місця події було вилучено та поміщено на штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 01 липня 2024 року (№303/5618/24, 1-кс/303/825/24), надано дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_1 , який згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.06.2024 року за №384889031, належить на праві приватної власності ОСОБА_20 , з метою узаконення підстав проникнення до житла, та збереження речових доказів, виявлених та вилучених під час огляду місця події, проведеного 29.06.2024 року, в період часу з 01:42 години по 03:03 годин, слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а саме: грошових коштів номіналом 50 євро в кількості 61 штука в загальній сумі 3100 євро та грошових коштів в кількості 16 купюр в сумі 1657 доларів США, які упаковано в спец пакет № PSP 3247934, мобільний телефон марки iPhone 13, який упаковано в спец пакет № PSP 22033437, мобільний телефон марки iPhone 12, який упаковано в cпец пакет № PSP 2203443, мобільний телефон марки «Xiаomi», який упаковано в спец пакет № PSP 2203438, мобільний телефон марки «Oppo», який упаковано в спец пакет № PSP 2203479, надувну лотку зеленого кольору, яку скріплено биркою.
Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 01 липня 2024 року (№303/5618/24, 1-кс/303/826/24), надано дозвіл на проведення обшуку у будинку АДРЕСА_2 , який згідно витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 29.06.2024 року за №384889021, належить на праві приватної власності ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , з метою узаконення підстав проникнення до житла, та збереження речових доказів, виявлених та вилучених під час огляду місця події, проведеного 29.06.2024 року, в період часу з 02:48 години по 03:47 годин, слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_19 , а саме: грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 85 штук загальна сума 8500 доларів США, які упаковано в спец пакет НПУ WAR 1050053 та мобільний (один) телефон марки iPhone 7 ime НОМЕР_3 , з наявною сім картою мобільного оператора Водафон НОМЕР_8 , які упаковано в спец пакет НПУ WAR 382341.
Ухвалою слідчого судді Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області від 01 липня 2024 року (№303/5618/24, 1-кс/303/827/24), надано дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу марки «Шевроле» з д.р.н. НОМЕР_2 , власником якого є гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою узаконення підстав проникнення до іншого володіння особи, а саме: транспортного засобу та збереження речових доказів, виявлених та вилучених під час огляду місця події, проведеного 29.06.2024 року, в період часу з 03:43 години по 04:13 годин, слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , а саме: мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору та мобільний телефон марки «Samsung А34» сірого кольору, які упаковано в поліетиленовий пакет та скріплено клейкою стрічною биркою «Національна поліція України, опечатано», посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_5 , яке упаковано до паперового конверту НПУ, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 , яке упаковано до паперового конверту НПУ, та ключі від транспортного засобу марки «Chevrolet», які упаковано до паперового конверту НПУ, автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Aveo» 2014 року випуску д.н.з НОМЕР_2 , який в ході проведення огляду місця події було вилучено та поміщено на штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_3 .
Відповідно до п.7) ч.2. ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.
Стаття 170 КПК України «Накладення арешту на майно», визначає: що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частина друга та третя цієї статті кримінального процесуального Закону передбачають, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
На цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні передбачені нормами КПК правові підстави для задоволення клопотання про арешт зазначеного у клопотанні майна, в іншому випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, втрати, пошкодження, знищення, приховання тощо) на вказане майно, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Керуючись: ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -
П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на майно, а саме:
- на грошові кошти номіналом 100 доларів США в кількості 85 штук загальна сума 8500 доларів США, які упаковано в спец пакет НПУ WAR 1050053; мобільний (один) телефон марки iPhone 7 ime НОМЕР_3 з наявною сім картою мобільного оператора Водафон НОМЕР_8 , який упаковано в спец пакет НПУ WAR 382341; вилучені слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області капітаном поліції ОСОБА_19 , в ході огляду місця події 29.06.2024 року, в період часу з 02 год. 48 хв. по 03 год. 47 хв., за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збереження речових доказів;
- на грошові кошти номіналом 50 євро в кількості 61 штука в загальній сумі 3100 євро та грошові кошти в кількості 16 купюр в сумі 1657 доларів США, які упаковано в спец пакет № PSP 3247934, мобільний телефон марки iPhone 13, який упаковано в спец пакет № PSP 22033437, мобільний телефон марки iPhone 12, який упаковано в cпец пакет № PSP 2203443, мобільний телефон марки «Xiаomi», який упаковано в спец пакет № PSP 2203438, мобільний телефон марки «Oppo», який упаковано в спец пакет № PSP 2203479, надувну лотку зеленого кольору, яку скріплено биркою; вилучені слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в ході огляду місця події 29.06.2024 року, в період часу з 01 год. 42 хв. по 03 год. 03 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , з метою збереження речових доказів;
- на мобільний телефон марки «Samsung» синього кольору та мобільний телефон марки «Samsung А34» сірого кольору, які упаковано в поліетиленовий пакет та скріплено биркою за надписом «Національна поліція України, опечатано»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_6 , яке упаковано до паперового конверту НПУ; ключі від транспортного засобу марки «Chevrolet», які упаковано до паперового конверту НПУ; автомобіль марки «Chevrolet» моделі «Aveo» 2014 року випуску д.н.з НОМЕР_2 , згідно довідки власником якого є гр. ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_3 , який було вилучено та поміщено на штраф майданчик за адресою: АДРЕСА_3 ; вилучені слідчим СВ Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в ході огляду місця події 29.06.2024 року, в період часу з 03 год. 43 хв. по 04 год. 13 хв., за адресою: АДРЕСА_4 , із автомобіля марки «Chevrolet» моделі «Aveo», 2014 року випуску, д.н.з НОМЕР_2 , з метою збереження речових доказів.
Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому, прокурору, а також фізичній або юридичній особі, щодо майна якої вирішувалося питання про арешт.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.

На ухвалу може бути подана апеляція до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_22