ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа №477/348/24
Провадження №1-кс/477/327/24
УХВАЛА

про арешт майна

13 березня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Миколаєві клопотання прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000050 від 08 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332, статтею 336 КК України про арешт майна підозрюваного

ВСТАНОВИВ:

11 березня 2024 року до Жовтневого районного суду Миколаївської області засобами поштового зв`язку надійшло клопотання прокурора Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 , подане в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000050 від 08 вересня 2023 року про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із встановленням заборони відчуження та розпорядження, належним йому нерухомим майном.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що слідчим відділом СУ ГУНП в Миколаївській області за фактом сприяння групою осіб, з корисливих мотивів, у незаконному переправленні через державний кордон України місцевим мешканцям м. Миколаєва порадами та наданням засобів, а також шляхом надання документів щодо непридатності до військової служби у воєнний час з виключенням їх з військового обліку за станом здоров`я 08 вересня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за №0000050 та розпочато досудове розслідування за частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факт ймовірного замаху на сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів та усуненням перешкод організованою групою, до складу якої ввійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з корисливих мотивів.

29 лютого 2024 року у вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332 КК України, а саме у незакінченому замаху на сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів та усуненням перешкод організованою групою, з корисливих мотивів, яка з дотриманням положень статті 278 КПК України йому вручена.

Оскільки санкцією частини третьої статі 332 КК України передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна, а ОСОБА_4 може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, що може негативно вплинути не досудове розслідування та унеможливити накладення арешту на таке майно, прокурор ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт належного йому майна з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання та просив розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 , будучи повідомлений про час та місце розгляду клопотання, не з`явився. від прокурора групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_8 надійшла заява про розгляд клопотання без її участі.

Враховуючи доводи прокурора, викладені у клопотанні про арешт майна, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без повідомлення підозрюваного ОСОБА_4 .

Згідно з положенням частини четвертої статті 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №0000050 від 07 березня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 вересня 2023 року внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за частиною третьою статті 332 КК України за фактом сприяння групою осіб, з корисливих мотивів, у незаконному переправленні через державний кордон України місцевим мешканцям м. Миколаєва порадами та наданням засобів, а також шляхом надання документів щодо непридатності до військової служби у воєнний час з виключенням їх з військового обліку за станом здоров`я.

В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_5 , яка мала особисті знайомства та корумповані зв`язки у державних органах та установах на території міста Миколаєва, виник злочинний умисел направлений на організацію в ухиленні від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, шляхом забезпечення проходження військово-лікарських комісій особами призовного віку та отримання кінцевих недостовірних документів (щодо звільнення від військової служби у зв`язку із незадовільним станом здоров`я), якими визнано особу не здоровою та не придатною до проходження військової служби, що у свою чергу надають право на безперешкодний виїзд з України і в`їзд в Україну, з метою незаконного збагачення за рахунок одержаної грошових коштів від зазначеної злочинної діяльності.

Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 розробила план та безпосередній механізм вчинення злочинів, та розуміючи складність вчинення запланованих злочинів, залучила до спільної злочинної діяльності інших раніше знайомих їй осіб, зацікавлених з корисливих мотивів у прийнятті участі в запланованих нею злочинів, наділивши їх певними функціями у вчиненні організованих нею злочинів та об`єднавши, таким чином, зусилля всіх учасників, спрямувала їх для досягнення єдиного злочинного результату.

З метою реалізації свого злочинного умислу, ОСОБА_5 вступила у злочинну змову з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , які офіційно не були ніде працевлаштовані та не мали постійних джерел доходу та працівниками державних компетентних органів та установ на території міста Миколаєва а саме: ОСОБА_7 , - працівником КНП Миколаївської міської ради «Міська лікарня швидкої медичної допомоги» та ОСОБА_9 заступником головного лікаря Обласного центру медико-соціальної експертизи Миколаївської обласної ради і довівши до їх відома деталі розробленого ним плану протиправної діяльності.

При цьому , функцію керівника цієї організованої групи взяла на себе ОСОБА_5 , визначивши собі певні функції, які полягали у розроблення механізму виготовлення підроблених документів та налагодження корумпованих зв`язків у держаних органах та установах міста Миколаєва, якими оформлюються такі документи, а також алгоритм дій інших співучасників злочинної діяльності; пошуку зацікавлених осіб в отриманні підроблених документів, які дають право, як громадянину України на безперешкодний виїзд та в`їзд через державний кордон на територію України; одержанні через інших співучасників грошових коштів від замовників підроблених документів та їх розподіл між іншими учасниками, відповідно до виконаної функції кожного з них; усуненні у разі виникнення будь-яких проблем та перешкод в компетентних державних органах міста Миколаєва в ході виготовлення офіційних документів, в які внесені недостовірні відомості зацікавленим особам.

Іншим учасникам, що перебували у злочинній змові та діяли у складі організовано групи з ОСОБА_5 ? ОСОБА_4 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 підозрюваною ОСОБА_5 було відведено відповідні ролі та функції для виконання ними взятих на себе протиправних зобов`язань.

Зокрема, ОСОБА_4 , перебуваючи у злочинній змові та діючи у складі організованої групи з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , був зобов`язаний у відповідності до відведених йому організатором злочину функцій виконання взятих на себе наступних протиправних зобов`язань: зустрічатися в обумовлених ним місцях з особами, зацікавленими в отриманні відповідних підроблених документів, необхідних для виїзду за кордон, з`ясування їх особистості та наявності будь-яких хвороб у таких осіб, а також роз`яснення механізму та порядку оформлення та видачі підроблених документів особам, на підставі яких вони безперешкодно зможуть перетнути державний кордон України; одержання наперед повної суми неправомірної вигоди від осіб замовників (яка в середньому складає від 4000 до 7 000 доларів США з однієї особи) для її подальшої передачі ОСОБА_5 ; забезпечення наступного контактування особи, зацікавленої в отриманні підроблених документів з іншим учасником протиправної схеми, а саме ОСОБА_5 ; безпосереднє забезпечення через третіх осіб (інших співучасників злочинної схеми) супроводження та отримання документів замовниками підроблених документів у адміністративних установах та організаціях міста Миколаєва, а також надання інструкції через третіх осіб, щодо поведінки та надання певних відповідей на поставлені запитання службовими особами відповідних компетентних державних органів та установ міста Миколаєва, з метою уникнення будь-яких проблем при оформленні необхідних документів та затримок, пов`язаних з їх отриманням; одержання від ОСОБА_5 грошових коштів за виконання взятих на себе протиправних зобов`язань та подальшу передачу її частини іншим членам організованої злочинної групи.

Створена за таких обставин ОСОБА_5 об`єднана єдиним злочинним умислом організована група осіб, до складу якої, крім неї, увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , характеризувалась наявністю розробленого єдиного плану злочинної діяльності, визначенням функцій кожного учасника організованої групи, у відповідності з якими дії учасників злочину були розподілені так, щоб вони доповнювали діяльність один одного, направлену на досягнення єдиного злочинного результату, а також стійкістю, яка полягала в беззаперечному виконанні вказівок організатора групи, наявністю мети на неодноразове вчинення аналогічних злочинів та спільним корисливим умислом направлених на отримання повної суми вигоди від осіб замовників.

ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , з метою реалізації спільного злочинного умислу, направленого на незаконне зняття осіб з військового обліку за станом здоров`я, та переправлені їх через державний кордон України, налагодила механізм виготовлення підроблених документів, в тому числі довідок військово-лікарських комісій та тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, із внесенням до них завідомо неправдивих відомостей про стан здоров`я військовозобов`язаних (тобто осіб - замовників таких документів), як наслідок останні за станом здоров`я рахувались не придатними для військової служби за станом здоров`я та одночасно набували права безперешкодно перетину державного кордону України.

Таким чином, за вказаних обставин, починаючи з вересня 2023 року, ОСОБА_5 створила організовану групу осіб, члени якої, ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , добровільно зорганізувались з метою злочинної діяльності, пов`язаної із сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів та усунення перешкод, вчиненому організованою групою з корисливих мотивів. Вказані особи були взаємо обізнані про вчинення злочинних дій членами організованої групи для досягнення єдиної мети - отримання прибутку.

З метою виконання свого злочинного наміру, у період з 23.09.2023 року по 24.10.2023 року, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої групи із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 відповідно до розробленого плану, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, забезпечили отримання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 медичних документів із завідомо неправдивими відомостями про хворобу, які дають змогу безперешкодне проходження останнім військово-лікарських комісій та оформлення за її результатами довідки військово-лікарської комісії про визнання його непридатним до військової служби з виключенням з військового обліку за станом здоров`я у зв`язку з хворобою, що, у свою чергу, є підставою для безперешкодного виїзду за межі України під час дії воєнного стану попри існуючу заборону.

В подальшому ОСОБА_10 не пізніше 23.01.2024 більш точну дату та час в ході досудового розслідування не встановлено, у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб, з використання раніше виготовлених організованою групою у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 недостовірних медичних документі надав їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 де на підставі вказаних документів його виключено з військового обліку

При цьому, ОСОБА_5 об`єднана єдиним злочинним умислом організованої групи осіб, до складу якої, крім неї, увійшли ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , достовірно усвідомлювали, що ОСОБА_10 не хворіє зазначеними у вказаних документах захворюваннями, не проходив у зв`язку із ними лікування у лікувальних закладах, є придатним до військової служби за станом здоров`я, а отримані ним, за їх сприяння, довідка військово-лікарської комісії та медичні документи містять заздалегідь неправдиві дані про його непридатність для військової служби, а виключення його з військового обліку беззаперечно зменшить мобілізаційний ресурс та перешкодить належному комплектуванню ЗС України та інших утворених до Законів України військових формувань.

У свою чергу, ОСОБА_10 , достовірно усвідомлюючи, що не хворіє зазначеними у вказаних документах захворюваннями, не проходив у зв`язку із ними лікування у лікувальних закладах, та є придатним до військової служби за станом здоров`я, а отримані ним медичні документи містять заздалегідь неправдиві дані про його непридатність для військової служби, вчинив усі дій, які вважав за необхідні для перетину державного кордону України, проте з причин, що не залежали від його волі, не перетнув державний кордон України, у зв`язку із тим, що документи в яких внесені недостовірні відомості були вилучені правоохоронними органами, а діяльність організованої групи припинено.

Крім того, у період з 23.09.2023 року по 13.02.2024 року, ОСОБА_5 діючи у складі організованої групи з ОСОБА_4 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , яка перебуває на посаді заступника головного лікаря Обласного центру медико соціальної експертизи Миколаївської обласної ради, відповідно до розробленого плану, діючи повторно, з метою реалізації свого злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання забезпечили отримання ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 другої групи інвалідності, що відповідно до «Правил перетинання державного кордону України», затверджених постановою Кабінету Міністрів України № 57 від 27.01.1995 року, надавало йому можливість безперешкодно перетнути державний кордон України.

В подальшому не пізніше 13.02.2024 ОСОБА_11 достовірно усвідомлюючи, що не хворіє зазначеними у вказаних документах захворюваннями, не проходив у зв`язку із ними лікування у лікувальних закладах, та є придатним до військової служби за станом здоров`я, а отримана ним група інвалідності встановлена Обласним центром медико соціальної експертизи Миколаївської обласної ради видана на заздалегідь неправдивих даних про його стан здоров`я, вчинив усі дій, які вважав за необхідні для перетину державного кордону України, проте з причин, що не залежали від його волі, не перетнув державний кордон України, у зв`язку із тим, що документи в яких внесені недостовірні відомості були вилучені правоохоронними органами, а діяльність організованої групи припинено.

Вищевказані протиправні дії ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 підтверджуються у сукупності зібраними доказами у кримінальному провадженні, зокрема: матеріалами УСБУ в Миколаївській області, щодо виконання доручення №64/20-7800 від 29.09.2023 року; протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 №64/3413 від 20.11.2023 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 №64/3595 та №64/3596 від 05.12.2023 року (в яких міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших осіб); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_7 №64/3597 від 05.12.2023 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_7 та інших осіб); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_4 №64/3795 від 25.12.2023 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_5 №64/3658/1 від 10.12.2023 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших осіб); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_6 №64/3414 від 20.11.2023 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_4 та інших осіб); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 263 КПК України, зняття інформації з електронних комунікаційних мереж стосовно ОСОБА_12 №64/3415 від 20.11.2023 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність.); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 260 КПК України, аудіо-, відео контролю особи мереж стосовно ОСОБА_4 від 20.11.2023 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_5 та інших осіб); протоколом про результати проведення негласної слідчої розшукової дії, передбаченої статтею 260 КПК України, аудіо-, відео контролю особи мереж стосовно ОСОБА_9 від 27.02.2024 року (в якому міститься інформація про протиправну діяльність ОСОБА_9 та інших осіб) та свідчать про наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, що в силу пункту 3 частини другої статті 173 КПК України є підставою для накладення арешту на майно відповідно до пункту 3 частини другої статті 170 цього Кодексу.

Зі змісту повідомлення про підозру від 29 лютого 2024 року, вбачається, що цього ж дня ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332 КК України, а саме у незакінченому замаху на сприяння в незаконному переправленні особи через державний кордон України порадами та наданням засобів та усуненням перешкод організованою групою, з корисливих мотивів, яка з дотриманням положень статті 278 КПК України йому вручена.

Оскільки ОСОБА_4 , маючи широкі зв`язки, в тому числі в органах державної влади, може вчинити дії направлені на перереєстрацію права власності майна, яким він володіє, з метою уникнення додаткового покарання передбаченого санкцією частини третьою статті 332 КК України наявні підстави для накладення арешту на майно підозрюваного для запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, або відчуження.

Відповідно до частини першої, третьої статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частини п`ятої статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Відповідно до статті 59 КК України покарання у виді конфіскації майна полягає в примусовому безоплатному вилученні у власність держави всього або частини майна, яке є власністю засудженого. Конфіскація майна встановлюється за тяжкі та особливо тяжкі корисливі злочини, а також за злочини проти основ національної безпеки України та громадської безпеки незалежно від ступеня їх тяжкості і може бути призначена лише у випадках, спеціально передбачених в Особливій частині цього Кодексу. Перелік майна, що не підлягає конфіскації, визначається законом України.

Слідчий у клопотанні навів перелік майна, на яке просить накласти арешт.

Враховуючи вищенаведене, оскільки майно, належне ОСОБА_4 може підлягати конфіскації, так як останній підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332 КК України, санкція якої дає достатні підстави вважати, що суд, в разі доведення вини підозрюваного, може призначити покарання у виді конфіскації майна, тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про накладення арешту на це майно є обґрунтованим.

Відповідно до долученого до матеріалів клопотання про арешт майна інформаційного витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта від 26 лютого 2024 року, №367315165 за ОСОБА_4 на праві спільної власності зареєстровано 1/3 частину квартири АДРЕСА_1 .

Обираючи спосіб арешту, слідчий суддя погоджується з доводами слідчого щодо необхідності накладення арешту на нерухоме майно із встановленням заборони його відчуження та розпорядження, так як в даному випадку такий спосіб арешту відповідатиме критеріям співмірності та розумності та відповідатиме завданням кримінально-процесуального закону.

На підставі викладеного, керуючись статтями 170-173, 309, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

З метою можливої конфіскації майна у кримінальному провадженні №0000050 від 08 вересня 2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 15, частиною третьою статті 332, статтею 336 КК України, накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною відчуження та розпорядження належною йому частиною нерухомого майна, а саме на 1/3 частину квартири АДРЕСА_1 .

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Копію ухвали не пізніше наступного дня з дня її постановлення надіслати підозрюваному ОСОБА_4 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_13