Справа № 761/3071/24
Провадження № 1-кс/761/2632/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на бездіяльність старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 720 230 001 100 001 05 від 10.11.2023,

в с т а н о в и в :

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на бездіяльність уповноваженого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 720 230 001 100 001 05 від 10.11.2023.

Звертаючись зі скаргою заявник вказує, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000105 від 10.11.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження, 08.12.2023 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України було проведено обшук приміщень, що розташовані на 8-9 поверхах за адресою: вул. Еспланадна 20, які на праві власності належить ТОВ «КУА «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД», за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Вважаючи, що вилучені під час проведення обшуку документи набули статусу тимчасово вилученого майна, оскільки арешт на спірне майно не накладався, у зв`язку з чим, просить зобов`язати уповноваженого детектива Бюро економічної безпеки України у кримінальному провадженні № 000105 від 10.11.2023 повернути документи, перелік яких зазначений у клопотанні, що були вилучені під час проведення обшуку, які належать ОСОБА_5 .

В судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 підтримав заявлені вимоги, просив задовольнити скаргу з наведених у ній підстав.

Уповноважений детектив та прокурор в судове засідання не з`явилися, про дату час та місце судового засідання повідомленні належним чином та завчасно, що у відповідності до ч.3 ст.306 КПК України не є перешкодою для розгляду скарги.

Слідчий суддя, заслухавши доводи адвоката, дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, дійшов висновку про часткове задоволення клопотання з наступних підстав.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність прокурора чи слідчого, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк.

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 000105 від 10.11.2023.

В рамках вказаного кримінального провадження, 08.12.2023 детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України було проведено обшук приміщень, що розташовані на 8-9 поверхах за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належить ТОВ «КУА «МТІР ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» та фактично використовуються службовими особами ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД», за результатом якого було виявлено та вилучено ряд речей та документів.

Як вбачається з ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.12.2023 у справі №761/44893/23, було надано дозвіл на проведення обшуку, зокрема з метою відшукання та вилучення, окрім іншого, речей та документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин між ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» () та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_16 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_17 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_18 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_19 (ІПН НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_20 (ІПН НОМЕР_15 ), ФОП ОСОБА_21 (ІПН НОМЕР_16 ), ФОП ОСОБА_22 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_23 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_24 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_25 (ІПН НОМЕР_20 ), ФОП ОСОБА_26 (ШН НОМЕР_21 ), ФОП ОСОБА_27 (ІПН НОМЕР_22 ), ФОП ОСОБА_28 (ІПН НОМЕР_23 ), ФОП ОСОБА_29 (ІПН НОМЕР_24 ), ФОП ОСОБА_30 (ІПН НОМЕР_25 ), за період 2021-2022 роки.

Крім того, ухвалою слідчого судді від 25.12.2023 було частково задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на частину речей та документів, що були вилученні за результатом проведення обшуку 8-9 поверхах за адресою: АДРЕСА_1 .

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

При цьому, серед переліку вилученого майна, за результатом проведення обшуку наявна частина документів дозвіл на вилучення якого не надався ухвалою слідчого судді та арешт на таке майно не накладався, а отже таке майно має статус тимчасово вилученого і підлягає поверненню особі, у якої було вилучено.

Підсумовуючи викладене, оскільки частина спірного майна, що було вилучено під час проведення обшуку, дозволу на вилучення якого ухвалою слідчого судді надано не було, арешт на таке майно не накладався, слідчий суддя не вбачає правових підстав для подальшого утримання спірного майна, у зв`язку з чим скарга підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 303, 306, 169, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу адвоката скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» - задовольнити частково.

Зобов`язати старшого детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_4 чи іншого уповноваженого детектива у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 720 230 001 100 001 05 від 10.11.2023 повернути ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» тимчасово вилучене майно, яке було вилучене 12.12.2023 за результатом проведення обшуку приміщень, за адресою: м. Київ, вул. Еспланадна, 20 (8 та 9 поверх), а саме:

1.Видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» за період жовтень 2023 року виписані у адресу ФОПів на 163 арк.;

2.Реєстр документів реалізації товарів і послуг ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» за жовтень 2023 року на 4 арк.;

3.Картонна папка скорозшивач білого кольору із написом «видаткові накладні січень 2023», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на 82 арк.;

4.Картонна папка скорозшивач білого кольору із написом «видаткові накладні лютий 2023», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на 99 арк.;

5.Картонна папка скорозшивач білого кольору із написом «видаткові накладні квітень 2023», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на 153 арк.;

6.Картонна папка скорозшивач білого кольору із написом «видаткові накладні березень 2023», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на 124 арк.;

7.Картонна папка скорозшивач білого кольору із написом «видаткові накладні липень 2023», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на 164 арк.;

8.Картонна папка скорозшивач білого кольору із написом «видаткові накладні травень 2023», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на 195 арк.;

9.Картонна папка скорозшивач білого кольору із написом «видаткові накладні серпень 2023», в якій містяться видаткові накладні ТОВ «ЛАЙТ СТЕП ЛТД» на 140 арк.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлений 04.03.2024.

Слідчий суддя: