Справа № 349/93/24
Провадження № 1-кс/349/137/24
У Х В А Л А

22 березня 2024 року м. Рогатин

Слідчий суддя Рогатинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів,

встановив:

23 січня 2024 року старший дізнавач сектора дізнання відділення поліції №4 (м.Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Рогатинського відділу Івано-Франківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів - інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, просила клопотання розглядати у її відсутності.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не викликався.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання не здійснювалося.

Слідчий суддя, перевіривши додані до клопотання матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 0000114 від 31 грудня 2023 року, встановив наступні обставини.

Під час досудового розслідування встановлено, що 28 грудня 2023 року невстановлена особа шляхом обману, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 11 849 гривень, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителю АДРЕСА_1 , які він перерахував зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 за придбання мобільного телефона.

05 січня 2024 року під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що у додатку «Інстаграм» побачив повідомлення про продаж мобільного телефона марки «iPhone12 Pro». На його запит, чи є у продажі телефон марки «iPhone12», отримав посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за яким можна зайти та вибрати мобільний телефон. Коли він зайшов за вказаним посилання, то перейшов на сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , де вибрав мобільний телефон марки iPhone12 pro вартістю 11 850 грн. і оформив покупку. Під час оформлення замовлення автоматично підтягнуло його банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_1 розрахунковий рахунок НОМЕР_2 . Після чого ОСОБА_5 підтвердив оплату в сумі 11849, 27 грн. Після оплати товару він у додатку «Інстаграм» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав запит щодо дати відправлення товару, після чого надійшов запит на підтвердження оплати товару. Після того, як він відправив скриншот квитанції, отримав повідомлення, що через 2-3 дні йому буде відправлено мобільний телефон. Однак товару він не отримав, у подальшому на його повідомлення відповіді не надходили.

Під час допиту потерпілий надав світлокопію квитанції про переказ коштів відповідно до якої 28 грудня 2023 року о 13:45:58 з банківської картки НОМЕР_1 здійснено переказ коштів в сумі 11849,27 гривень одержувач ІНФОРМАЦІЯ_7 , номер квитанції 5ЕЕ0-ХМНР-2ХСН-87ЕХ від 28 грудня 2023 року.

21 січня 2024 року під час виконання ухвали слідчого судді Рогатинського районного суду від 19 січня 2024 року органом дізнання отримано документи з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На підставі отриманих документів встановлено, що 28 грудня 2023 року о 13:46:02 з картки потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_1 проведено сервісний платіж через " ІНФОРМАЦІЯ_9 " в сумі 11848,27 грн. на платіжну картку НОМЕР_3 , яка відкрита в АТ ІНФОРМАЦІЯ_10 . Квитанція за сплату №325670457 від 28 грудня 2023, код авторизації 903213, номер операції 325670457.

У подальшому 23 лютого 2024 року на виконання ухвали Рогатинського районного суду від 24 січня 2024 року отримано документи з AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », на підставі яких встановлено, що 28 грудня 2023 року о 13:46:02 з карти НОМЕР_1 надійшли кошти в сумі 11727,00 грн на карту НОМЕР_4 банківський рахунок НОМЕР_5 , який відкритий на ОСОБА_6 м. Київ, які в подальшому 28 грудня 2023 о 13:55:18 було перераховано через банкомат/термінал № НОМЕР_6 в сумі 25 000,00 грн. на банківську карту НОМЕР_7 .

Інформація яка стосується проведення банківських операцій по платіжній карті НОМЕР_7 , яка оформлена в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 »», містить банківську таємницю, має важливе значення для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та без отримання тимчасового доступу до неї неможливо встановити важливі обставини у кримінальному провадженні.

На даний час, в ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та стосується проведення банківських операцій по платіжній карті НОМЕР_7 , яка оформлений в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Отримані відомості нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановити осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також будуть використані, як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

За ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 1 статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити батьківську таємницю.

У пунтах 2,4 частини 2 статті 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" зазначено, що банківською таємницею є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; системи охорони банку та клієнтів.

Згідно п.2 ч.1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить баньківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до вимог ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація про надання тимчасового доступу перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", містить охоронювану законом таємницю, однак у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про надання групі дізнавачів і особам уповноваженим на здійснення функції дізнання права тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " шляхом зняття копії інформації.

Керуючись ст.131, 132,159-166, 309 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання - начальнику сектора превенції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на здійснення функцій дізнання дільничному офіцеру поліції відділення поліції №4 (м. Рогатин) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по платіжній карті НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_7 в період часу з 27 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_7 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про інші відкриті у AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » на цю особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_7 , з зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 27 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_7 , за період часу з 27 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року ;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_7 , за період часу з 27 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_7 , за період часу з 27 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року ;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_7 , за період часу з 27 грудня 2023 року по 15 січня 2024 року з зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » юридична адреса АДРЕСА_2 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) копій документів, у тому числі електронний і паперовий носій.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1