Справа № 136/683/24
провадження №1-кс/136/188/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець, клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 01.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що 01.04.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя АДРЕСА_1 про те, що 01.04.2024 біля 07:00 год. в його службовій групі в месенджері Вайбер під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від невідомого йому учасника з нікнеймом ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення про виплату допомоги 6500 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з посиланнями на фішингові сайти банків, перейшовши за посиланням на ІНФОРМАЦІЯ_4 під назвою ІНФОРМАЦІЯ_5 на його мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_2 де бот повідомив про підтвердження платежу, який він відхилив, однак відразу ж з його кредитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 та платіжної карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 843,46 грн. з сумою у валюті операції 335,99 CAD, за деталями транзакції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », внаслідок чого потерпілому було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000101 від 01.04.2024.

У ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що у своєму володінні він має кредитну банківську картку № НОМЕР_4 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та прив`язана до рахунку НОМЕР_3 , з якого 01.04.2024 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10 843,46 грн. з сумою у валюті операції 335,99 CAD (Канадський долар) за деталями транзакції «CUSINART/CONAIR, 800-472-7606», в подальшому в мессенджері Вайбер з номеру НОМЕР_1 від нікнейму « ІНФОРМАЦІЯ_8 » йому стали надходити повідомлення про переказ наявних коштів з його рахунку в AT « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і мова йшла за отримання допомоги, у зв`язку із чим невідомі особи заволоділи його коштами.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_4 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 "), з метою перевірки повідомленої потерпілим інформації та зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, встановлення способу перерахування коштів їх списання з рахунку потерпілого, а також встановлення осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а оскільки у інший спосіб, як через тимчасовий доступ, отримати її неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримав з підстав, що у ньому наведені, надавши заяву відповідного змісту.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.ст. 160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить суд можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, осіб причетних до злочину.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання, як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ОСОБА_9 та слідчим ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації за період часу з 00:00 год. 31.03.2024 по 00.00 год. 02.04.2024 в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото, - відеоматеріалів по рахунку НОМЕР_3 до якого прив`язана кредитна платіжна карта № НОМЕР_4 , які перебувають у користуванні потерпілого ОСОБА_5 щодо:

-руху коштів по вказаному рахунку, в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та призначенням платежів);

-банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу грошових коштів;

-встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

-встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, телефонних дзвінків для підтвердження платежів із зазначенням номерів абонента.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1