Справа № 750/4320/24
Провадження № 1-кс/750/1632/24
У Х В А Л А

16 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000958 від 22.03.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ((МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000958 від 22.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що 22.03.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий просить провести перевірку за фактом вчинення відносно нього шахрайських дій невідомою особою.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_12 , вбачається, що 20.03.2024 на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшов оголошення щодо продажу автомобіля марки Mitsubishi L200, далі зв`язався по номеру мобільного телефону, котрий був вказаний в оголошенні а саме НОМЕР_5 , трубку підняв чоловік та представився ОСОБА_13 , далі під час спілкування, останній повідомив, що займається пригоном автомобілів, та те що даний автомобіль, який його зацікавив, знаходиться вже на кордоні, у Львівській області та для того щоб доставити до м. Чернігова потрібно заплатити за доставку 11500 грн, потерпілий погодився та в той же день перерахував на картку № НОМЕР_4 зі своєї зарплатної картки № НОМЕР_6 . Після чого, цей же чоловік повідомив що необхідно заплатити повністю суму за автомобіль - 84000 грн, що потерпілий і зробив. Однак, в подальшому знову ж таки ОСОБА_13 почав телефонувати, та просити переслати гроші за оформлення документів, та сказав те, що якщо він не вишле йому гроші, то автомобіль помістять на штраф майданчик, та буде нараховуватись пеня, однак це здалось йому дивним, та заявник почав обдзвонювати своїх знайомих, та запитувати, чи дійсно таке може бути, на, що знайомі, сказали що дійсно може нараховуватись пеня, та повіривши у це знову ж таки переслав кошти у сумі загалом більше 100 тис. за військовий збір, поставлення на облік, оформлення і таке інше, зробив десь 10 платежів, деякі платежі вже надсилав на іншу карту за № НОМЕР_3 (коли відправлялись кошти на дану карту було сповіщення що карта належить ОСОБА_14 )

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення вказаного кримінальне правопорушення, а їх вилучення необхідне для досягнення даної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО) НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ і можливість вилучення слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНИ в Чернігівській області ОСОБА_11 інформації щодо операцій з банківськими картками №№ НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , а саме:

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткових рахунків НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;

-виписки з руху коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 і НОМЕР_4 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, в тому числі розрахунків, зазначення рахунків на як були здійснені транзакції перерахування коштів, в період часу з 05.03.2024 по 27.03.2024;

-вказати абонентський номер до якого були прив`язані карткові рахунки НОМЕР_3 і НОМЕР_4 , станом на період часу з 20.03.2024 по 22.03.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.03.2024 по 22.03.2024 спроби входи в особистий кабінет в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківському рахунку НОМЕР_3 і НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.03.2024 по 22.03.2024 спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.03.2024 по 22.03.2024 спроби зміни пін-коду доступу до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

-інформацію про те, чи відбувалися на період часу з 20.03.2024 по 22.03.2024 спроби зміни пін-коду доступу до банківських рахунків НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ;

-IP-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» між суб`єктами господарювання і банком, датами та часом проведення вказаних з`єднань за період з 05.03.2024 по 27.03.2024 по банківським рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1