Справа № 524/3070/24
Провадження № 1-кс/524/969/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2024 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні №0000084 від 10.10.2023 року, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000084, зареєстрованого 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 10.10.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України, за фактом безпідставної невиплати заробітної плати громадянам більш як за один місяць, вчинена умисно керівником підприємства, установи або організації незалежно від форми власності чи громадянином - суб`єктом підприємницької діяльності.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до акту перевірки ІНФОРМАЦІЯ_1 10945/010 від 19.07.2023, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2021-2023 років виплата заробітної плати проводилась не регулярно, рідше двох разів на місяць через проміжок часу, що перевищує 16 календарних днів, пізніше 7 днів після закінчення періоду, за який здійснюється виплата.

Під час проведення позапланової перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведеної з 12.07.2023 по 19.07.2023 року встановлено, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2021-2023 років виплата заробітної плати проводилась не регулярно, відповідно до кредитового сальдо оборотно-сальдової відомості по рахунку 661 всього сума заборгованості по виплаті заробітної плати для 177 працюючих станом 01.07.2023 року становила 6905, 6 тисяч гривень. Період виникнення заборгованості по виплаті заробітної плати становить з березня 2023 року по червень 2023 року.

Відповідно до довідки про надходження та використання коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 року усі надходження грошових коштів на рахунки Товариства за період з січня по червень 2023 року склали 58744, 2 тисяч гривень.

Із них використано: на виплату заробітної плати 13787, 7 тисяч гривень; сплачено податків та інших обов`язкових платежів 7474, 8 тисяч гривень; інші видатки 43367, 1 тисяч гривень.

На виплату заробітної плати працівникам використано 13787,7 тисяч гривень, що складає 23,5 % з загальної суми надходжень на рахунки організації, відповідно до чого оплата праці не здійснюється в першочерговому порядку.

На даний час виникла необхідність у документальному підтвердженні надходження та використання коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2023 по 30.07.2023 та встановлення фінансової спроможності виплати заробітної плати у вказаний період.

У ході досудового розслідування на запит отримано відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_4 з інформацією стосовно переліку відкритих банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів з наступними відомостями: щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 643 російський рубль), а саме їх повні анкетні дані, адреса реєстрації, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 643 російський рубль) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2023 по 30.07.2023, а також те, що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вище вказані відомості знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до витягу з ЄРДР (а.с. 4) створено слідчу групу у складі: старших дізнавачів: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дізнавачів ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також те, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, можуть знаходитися в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000084 від 10.10.2023 року, задовольнити.

Надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_7 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , дізнавача сектору дізнання Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до банківських документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація з наступними відомостями: щодо власника рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 643 російський рубль), а саме їх повні анкетні дані, адреса реєстрації, а також до документів, що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 (валюта рахунку 978 євро), НОМЕР_3 (валюта рахунку 840 долар США), НОМЕР_4 (валюта рахунку 980 українська гривня), НОМЕР_5 (валюта рахунку 643 російський рубль) з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2023 по 30.07.2023, з метою ознайомлення з ними та з можливістю вилучення завірених належним чином копій.

Строк дії ухвали визначити до 27 травня 2024 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1