печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3286/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України., про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про накладення арешту на майно.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_8 , протягом 2004-2020 р.р., будучи громадянином України, створив на території України та по за її межами ряд підприємств, а саме: ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО ТЕХНА») (Україна, ), TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати), ООО «ТЕХНА» (рф), TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр), якими фактично керував одноосібно. При цьому TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED (Республіка Кіпр), бенефіціарними власниками якої є ОСОБА_8 , його дружина ОСОБА_9 , його дочка ОСОБА_7 та його друг ОСОБА_10 в рівних долях, стає засновником ООО «ТЕХНА» (рф) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (Україна, ), а LEPORIS HOLDINGS CO. LTD (Республіка Кіпр) стає засновником ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна, попередня назва ТОВ «ВО «ТЕХНА». Засновником і бенефіціарним власником TEXNA GLOBAL FZCO» (Об`єднані Арабські Емірати) є дочка ОСОБА_8 ОСОБА_7 .

Таким чином, ОСОБА_8 повністю контролює діяльність всіх зазначених підприємств, акумулює фінансову діяльність та має беззаперечний вплив на співробітників вказаних підприємств.

Так, організатор злочинної організації ОСОБА_8 , у невстановлені досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше квітня 2022 року, перебуваючи в невстановленому місці, спільно з учасниками створеної ним злочинної організації: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідування особами, діючи всупереч інтересам держави Україна, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 03.03.2022 № 187 «Про забезпечення захисту національних інтересів за майбутніми позовами держави Україна, у зв`язку з військовою агресією Російської Федерації», підтримуючи збройну агресію рф проти України, з корисливих мотивів, шляхом добровільної організації виробництва, підготовки та передачі матеріальних ресурсів, виготовлених на потужностях ТОВ «ОДП ГРУП» (Україна, попередня назва ТОВ «ВО «ТЕХНА» державі-агресору рф, вчинили умисні дії спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництві), з метою завдання шкоди Україні.

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що кіпрська компанія «TEXNA DEVELOPMENTS LIMITED», директорами та власниками, якої є громадяни України -

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 , є засновником української компанії ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (), та з 2014 року є засновником російської компанії «ООО «ТЕХНА» (ІПН , м. липецьк, рф). Також встановлено, що за період з 11.12.2020 по теперішній час, підозрювана ОСОБА_4 перебуває на посаді директора ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ».

16.01.2024 ОСОБА_5 та ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України.

Ухвалами слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 17.01.2024 до підозрюваних ОСОБА_5 та ОСОБА_4 застосовано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави, строком до 14.03.2024.

17.01.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 КК України, та вручено у спосіб, передбачений для вручення повідомлень.

Підозрювані у кримінальному провадженні ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та

ОСОБА_6 , виїхали з території України та перебувають на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором.

Повідомлення про підозру ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 опубліковані на офіційному вебсайті Офісу Генерального прокурора та в газеті «Урядовий кур`єр», випуск

№ 14 (7674) від 19 січня 2024 р.

Отримані на даному етапі досудового розслідування відомості вказують на те, що

ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.

Під час досудового розслідування встановлено, що продукція, яка виготовлена на виробничих потужностях ТОВ «ОДП ГРУП» поставлялась на підприємство ООО «ТЕХНА», яке зареєстровано та діє на території держави-агресора, тобто нерухоме та рухоме майно ТОВ «ОДП ГРУП» використовувалось для забезпечення вчинення кримінального правопорушення.

В свою чергу один з членів організованої групи є ОСОБА_4 , яка є директором

ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ», засновником якої є «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» (Республіка Кіпр), де одним з кінцевих бенефіціарних власників є інший підозрюваний організатор організованої групи ОСОБА_8 , і одночасно «ТЕХНА ДЕВЕЛОПМЕНТС ЛІМІТЕД» є засновником російського підприємства ООО «ТЕХНА», тому наявні достатні вважати, що майно, яке належить ТОВ «ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНО-ДОСЛІДНИЙ КОМПЛЕКС «ОРЕПИ» могло бути використано для вчинення кримінального правопорушення.

Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» (колишній генеральний директор підозрювана ОСОБА_6 та чинний генеральний директор підозрюваний ОСОБА_5 ) та службова особа ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (директор підозрювана ОСОБА_4 ), обґрунтовано підозрюються у вчиненні особливо тяжкого злочину за ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 1112 Кримінального кодексу України, за який передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п`ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої. Тобто наразі є достатні підстави вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.

Санкція ч. 1 ст. 1112 КК України передбачає конфіскацію майна. Службові особи ТОВ «ОДП ГРУП» () та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () можуть вчинити реєстраційні дії щодо передачі майна іншим особам, з метою уникнення відповідальності, конфіскації майна та унеможливлення стягнення збитків, спричинених внаслідок повномасштабної агресивної війни, яку російська федерація розв`язала і веде проти України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 19.01.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Таким чином прокурор зазначає, що на даний час, з метою запобігання протиправним діям посадових осіб ТОВ «ОДП ГРУП» () та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () в подальшому відшкодування спричинених державі збитків, забезпечення можливих у майбутньому цивільних позовів та конфіскації майна, запобігання можливості приховування, зникнення, втрати, використання, передачі, відчуження зазначеного в клопотанні майна, яке визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на майно зазначених підприємств.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище. Одночасно просив накласти арешт з метою збереження речових доказів.

Що стосується виклику в судове засідання власника майна, то суд вважає можливим застосувати положення ч. 2 ст. 172 КПК України, згідно яких клопотання про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000508 від 27.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та ОСОБА_8 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 1112 КК України, та за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_11 від 19.01.2024 вказане в клопотанні майно визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, а саме грошові кошти, в усіх видах валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб

ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», ) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () відкритих в банківських установах, слідчий суддя вважає необхідним з метою забезпечення збереження речового доказу до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, накласти арешт на майно що зазначено прокурором у клопотанні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, ст.175, ст. 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора першого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, а саме усі види валют, які знаходяться на рахунках юридичних осіб ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», ) та ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» () в наступних банківських установах:

Акціонерне товариство «КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК» (МФО 300614), юридична адреса: вул. Інститутська, 9, м. Київ, 01008:

- НОМЕР_1 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

Акціонерне товариство «ОТП БАНК» (МФО 300528), юридична адреса:

м. Київ, вул. Жилянська, 43:

- НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_3 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_3 (євро), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_3 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_3 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_4 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код );

- НОМЕР_5 (українська гривня), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код );

- НОМЕР_4 (долар США), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код );

- НОМЕР_4 (євро), який належить ТОВ «ЕДК «ОРЕПИ» (код );

Акціонерне товариство «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» (МФО 380805), юридична адреса: м. Київ, вул. Генерала Алмазова 4А:

- НОМЕР_6 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_7 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_8 (євро), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_9 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_10 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_11 (юань ренмінбі), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_12 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_13 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_14 (євро), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_15 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_16 (швейцарський франк), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_17 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

Акціонерне товариство «ПРАВЕКС БАНК» (МФО 380838), юридична адреса: вул. Кловський узвіз, 9/2, м. Київ, 01021:

- НОМЕР_18 (українська гривня), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_19 (долар США), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код );

- НОМЕР_20 (російський рубль), який належить ТОВ «ОДП ГРУП» (попередня назва ТОВ «ВО Техна», код ).

Зупинити видаткові операції по вищевказаних рахунках за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Надати відповідними службовими особами банківських установ, письмову інформацію про залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент пред`явлення ухвали суду про накладення арешту.

Виконання ухвали щодо накладення арешту на банківські рахунки доручити слідчим групи слідчих, прокурору та групі прокурорів, що здійснюють нагляд у кримінальному провадженні у формі процесуального керівництва, чи (та) за їх дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрювана, її захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1