Справа № 474/573/24
Провадження № 1-кс/474/74/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

28.05.24р. с-ще Врадіївка

Слідчий суддя Врадіївського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

24.05.2024р. дізнавач в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_3 (далі - дізнавач) звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 (далі - прокурор), в рамках кримінального провадження, внесеного 19.03.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 19.03.2024р. по 31.03.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 19.03.2024р. по 31.03.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 19.03.2024р. по 31.03.2024р.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/573/24/2657/24 від 27.05.2024р.). Водночас 24.05.2024р. звернувся до суду із письмовою заявою, в якій підтримує клопотання та просить розгляд останнього проводити у його відсутність, оскільки через переведення відділу поліції на особливий режим роботи, у зв`язку з веденням в Україні воєнного стану, не має можливості брати участь у судовому засіданні.

З огляду на вказане вище причини неявки дізнавача в судове засідання є поважними, а тому вважаю доцільним розглянути клопотання за відсутності останнього.

Прокурор в судове засідання не з`явився, хоча належним чином в порядку, визначеному ст. 135 КПК України, повідомлений про час, дату та місце судового розгляду (повістка про виклик до суду вих № 474/573/24/2656/24 від 27.05.2024р.), про причини неявки не повідомив. Неявка прокурор не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходяться необхідні документи, будучи належним чином повідомлений про час, дату і місце судового розгляду, на розгляд не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до приписів ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду вказаного клопотання.

Перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідив докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання обґрунтовано тим, що до Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області звернувся ОСОБА_5 із заявою, що 19.03.2024р.близько 14 год. 00 хв. невідома особа зв`язалась з ним використовуючи абонентські номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та представившись працівником поліції, шляхом зловживання довірою (під приводом звільнення його доньки від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення), заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 55 000 грн. 00 коп., які він особисто перерахував за допомогою терміналу за невідомими реквізитами банківської картки (реквізити встановлюються), внаслідок чого останньому завдано майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 19.03.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 19.03.2024р., близько 14 год. 00 хв., до нього зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_4 та невідома жінка представилась працівником поліції ОСОБА_6 , після чого повідомила потерпілого ОСОБА_5 , що його донька ОСОБА_7 на даний час знаходиться у Відділенні поліції за спричинення тілесних ушкоджень якійсь жінці, нібито вона штовхнула її і та не втримавши рівновагу впала та при падінні пошкодила мобільний телефон, зламала ребра та руку та, що на протязі 40 хвилин йому необхідно за допомогою терміналу перерахувати на номер банківської картки, яку вона продиктує, грошові кошти в сумі 55 000 грн. 00 коп. При цьому потерпілий повідомив, що на протязі всієї розмови в слухавку було чути, як якийсь жіночий голос плакав та просив його швидше скинути грошові кошти

Після чого почувши дану інформацію потерпілий ОСОБА_5 знайшов термінал в приміщення супермаркету ІНФОРМАЦІЯ_2 та звернувся по допомогу до працівниці супермаркету, якій передав слухавку і невідома жінка продиктувала останній номер банківської картки на яку необхідно було скинути грошові кошти. Після цього то потерпілий ОСОБА_5 передав працівниці супермаркету грошові кошти в сумі 15 000 грн. 00 коп., які остання внесла в термінал. Одразу як грошові кошти було внесено термінал видав три квитанції про оплату, які працівниця супермаркету передала потерпілому та телефонний дзвінок обірвався. Після того як телефонний дзвінок обірвався через декілька хвилин до потерпілого зателефонував ще один невідомий номер телефону НОМЕР_3 і та сама невідома жінка, яка раніше представлялась працівницею поліції ОСОБА_6 повідомила, що необхідно скинути іншу частину грошей на що потерпілий погодився та знову передав працівниці супермаркету грошові кошти в сумі 40 000 грн. 00 коп., які остання внесла в термінал та переказала на продиктовану невідомою жінкою картку, проте квитанцію термінал не сформував. Після того як потерпілий переказав власні грошові кошти в сумі 55 000 грн. 00 коп. та вийшов з приміщення супермаркету невідома жінка сказала йому викинути чеки і їхати додому, а вона випустить його доньку. По дорозі додому потерпілий ОСОБА_5 вирішив заїхати на роботу до своєї доньки в КНП ІНФОРМАЦІЯ_3 де остання повідомила, що його ошукали. Зрозумівши, що перерахував грошові кошти шахраям, потерпілий ОСОБА_5 звернувся до працівників поліції.

На підтвердження здійснених потерпілим ОСОБА_5 переказів грошових коштів, останній долучив до матеріалів кримінального провадження три квитанції про переказ грошових коштів. Відповідно до квитанцій переказ був здійснений 19.03.2024р.на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 5 000 грн. та банківську картку № НОМЕР_2 на суму 10 000 грн. 00 коп., які емітовані АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному банківському рахунку, а також про власника даного рахунку, перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 , ЄДРПОУНОМЕР_5 , в його паперових та електронних документах. Враховуючи, що кошти потерпілим було направлено 19.03.2024р., то інформація щодо руху коштів необхідна за період з 19.03.2024р. по 31.03.2024р.

Відповідно до інформації з реєстру юридичних осіб юридична адреса АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_2 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 .

На підтвердження вищевказаних обставин дізнавачем долучено до клопотання: витягом з ЄРДР № 0000023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.03.2024р.; протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 20.03.2024р.; квитанції про переказ грошових коштів від 19.03.2024р. на загальну суму 14 850 грн. 00 коп.

Згідно ст. 62 Закону України Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дізнавачем доведено, що інформація, до якої він просить надати доступ перебуває у володінні юридичної особи - Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи злочинця, а отримані відомості можуть бути використані як докази в рамках даного кримінального провадження, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст.ст. 132, 159-165, 369-372 КПК України, -

постановив:

Клопотання дізнавача в кримінальному провадженні - т.в.о. начальника СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Врадіївського відділу Первомайської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному 19.03.2024р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничному офіцеру поліції сектору превенції Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 19.03.2024р. по 31.03.2024р.;

- копій документів та відомостей щодо власників банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 19.03.2024р. по 31.03.2024р.;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківських платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 19.03.2024р. по 31.03.2024р.

Виконання ухвали покласти на т.в.о. начальника СД Відділення поліції № 2 Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноважену особу на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків - дільничного офіцера поліції ІНФОРМАЦІЯ_4 лейтенанта поліції ОСОБА_9 , старшого дізнавача Первомайського РВП ГУНП в Миколаївській області капітана поліції ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали тридцять днів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1