Справа № 212/6444/24
У Х В А Л А

01 липня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні №0000043 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 20 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, за фактом того, що 18.03.2024 приблизно о 12:40 годині невідома особа під приводом продажу дров в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 у сумі 9800 гривень, які останній переказав зі своєї картки НОМЕР_1 на картку шахрая відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

ВП №1 Тульчинського району Вінницької області за даним фактом внесено відомості до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст. 190 КК України.

Постановою начальника Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області від 29 березня 2024 року визначено підслідність кримінального провадження № 0000043 від 20.03.2024 за СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти, що належать потерпілому були перераховані на банківську платіжну картку № НОМЕР_1 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначає, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів в паперовому вигляді та на цифровому носії, що містять інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, а саме: про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 18.03.2024 до 20.03.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР- адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 18.03.2024 до 20.03.2024, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , Криворізька філія якого розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач у судове засідання не з`явилась, звернулась до суду з заявою про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дізнавачем в клопотанні доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначених у клопотанні документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання в порядку ч.2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Згідно п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зазначені відомості містять в собі охоронювану законом таємницю, а тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачам сектору дізнання Відділення поліції №3 Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Криворізька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що містять інформацію по банківській платіжній картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , що належить невстановленій особі, а саме: про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 за період з 18.03.2024 до 20.03.2024, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, ІР- адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 18.03.2024 до 20.03.2024, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та електронному вигляді (СД-диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії цієї ухвали 15 діб, який обчислювати з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1