У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

28.02.2024 слідчий суддя Городоцького районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и л а :

слідчим відділом ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000076 від 20.02.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

27.02.2024 ст. слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Городоцького відділу Пустомитівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2023 по 00.00 год. 31.12.2023, з зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, інше, мотивуючи тим, що 19.02.2024 року у ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 , в якій він просить прийняти міри до невідомих осіб, які в період часу з 15.05.2023 по 31.10.2023, під виглядом брокерів фінансової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі близько 210 180 грн, які ОСОБА_5 перечислював із належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 на відповідні банківські рахунки. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні зазначеного банку та становлять банківську таємницю, і з допомогою яких можна ідентифікувати клієнта банку, який причетний до вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 , просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в суд для розгляду клопотання не з`явились.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Вивчивши клопотання, вважаю, що таке підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно з ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належить, в тому числі відомості, які становлять банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1 ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону). Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Документи про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, відносяться до таких, що містять банківську таємницю.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2023 по 00.00 год. 31.12.2023, інше, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що в цій частині клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.

Разом з цим, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, такий не може надаватися співробітникам оперативного підрозділу, останні вправі за дорученням слідчого проводити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії (п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України).

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и л а :

клопотання старшого слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВнП №1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУГІ № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВнП № 1 Львівського РУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів на карткових рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в період часу з 00 год. 00 хв. 11.05.2023 по 00.00 год. 31.12.2023, із зазначенням точного місця здійснення фінансових операцій по рахунках, розташування банківських установ, банкоматів, терміналів, інших засобів за допомогою яких здійснювалось зняття/перерахування грошових коштів з вказаних рахунків, з наданням повної інформації про кожного одержувача грошових коштів, які перераховувались із вказаних банківських рахунків, а також з наданням фотознімків (відеозаписів) особи, яка відкривала банківський рахунок, а надалі отримувала/перераховувала грошові кошти з банківського рахунку; документи, які стали підставою для відкриття вказаних рахунків (надавались споживачем банківських послуг при відкритті рахунку), у тому числі копія паспорта особи, яка укладала договір, фото такої особи, заяви на відкриття банківського рахунку, інші документи, які містять персональні дані такої особи із зазначенням її місця проживання, а також копію укладеного з банком договору; документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на ст.слідчого СВ ВнП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1