Справа № 548/1415/24
Провадження №1-кс/548/384/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18.06.2024 року м. Хорол

Слідчий суддя Хорольського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000223 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 (далі слідчий) звернулася в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому зазначила, що 04.06.2024 до відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02 травня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислюваної техніки під час телефонної розмови (телефони зловмисників НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 75000 гривень, які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування проведено допит потерпілої ОСОБА_4 , яка в ході допиту дала показання про те, що 02.06.2024 близько 16 год в одному із чатів у месенжері «Viber» вона перейшла за посиланням про отримання матеріальної допомоги. Саме посилання у неї не збереглося. Після переходу потерпіла потрапила на сайт зовні схожий на сайт ІНФОРМАЦІЯ_2 , де треба було ввести свої дані, які остання не встигла ввести, оскільки в неї почав виснути телефон, тому вона вийшла з даного сайту.

Через декілька хвилин до ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_5 , який представився працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 . У ході розмови він їй повідомив, що за її банківською карткою «Універсальна» проводяться підозрілі операції, а саме відкрито кредитний ліміт у розмірі 75000 гривень, хоча до цього у потерпілої кредитного ліміту взагалі не було.

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню слідчий прохає про надання тимчасового доступу необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ,які перебувають у володінні Полтавського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , з якої та на яку здійснювалося перерахування коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про причини неявки слідчого суддю не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце судового засідання засобами електронної пошти, заяв та клопотань до суду не надіслав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з огляду на таке.

Слідчим суддею встановлено, що 04.06.2024 до відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_4 про те, що 02 травня 2024 року невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням електронно-обчислюваної техніки під час телефонної розмови (телефони зловмисників НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 75000 гривень, які остання перерахувала з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників № НОМЕР_4 .

Відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000223 від 04.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до положень ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, з урахуванням вимог ст. ст. 98, 131 - 132, 159, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 України ''Про банки і банківську діяльність'' (із змінами), слідчий суддя приходить до висновку, що документи (в тому числі електронні), які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", доступ до яких просить отримати слідчий з метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини неможливо.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч. 1 ст. 131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162- 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання начальника СВ ВП № 2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні № 0000223 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальникові слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Лубенського РВПГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення їх копій, в тому числі електронних, які містять інформацію:

- про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_3 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_3 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 01.05.2024 по 18.06.2024;

- про особу на котру зареєстрована банківська картка НОМЕР_4 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

- про рух грошових коштів по банківській НОМЕР_4 із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та зазначенням повного розшифрування призначення платежу, за період часу із 00:00 01.05.2024 по 18.06.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1