1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/2715/24 1-кс/335/1484/2024
19 квітня 2024 року м. Запоріжжя
Слідчий звернувся до слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з вищезазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив наступне.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Запоріжжя діє група осіб, яка діючи з метою незаконного збагачення шляхом здійснення господарської діяльності і отримання доходу від зайняття гральним бізнесом, в порушення ЗУ «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор», який зобов`язує власника здійснити обов`язкове ліцензування провадження діяльності з організації та проведення азартних ігор, організували відкриття у нежитлових приміщеннях на території міста гральних залів, в яких встановили ігрові автомати та персональні комп`ютери, за допомогою яких надають громадянам можливість грати в азартні ігри.
Відповідно до наявної інформації гра в азартні ігри організована учасниками злочину в тому числі через створені в мережі Інтернет веб-сайти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », доступ до яких здійснюється через комп`ютерне обладнання ігрових залів, доступ до яких здійснюється через комп`ютерне обладнання ігрових залів, що розташовані у нежитлових приміщеннях, зокрема за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке здійснює діяльність у сфері проводового електрозв`язку на території м. Запоріжжя, товариством надають послуги доступу до мережі Інтернет на підставі публічного договору (оферти) про надання телекомунікаційних послуг, зокрема укладеного із громадянином ОСОБА_5 по об`єкту нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , в якому згідно даних слідства розташований зал гральних автоматів.
Крім того, вказаним товариством надаються послуги доступу до мережі Інтернет ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , адреса: АДРЕСА_2 , який за інформацією досудового слідства причетний до вчинення злочинів щодо незаконної організації та функціонування на території м. Запоріжжя закладів з надання послуг доступу до азартних ігор без відповідної ліцензії на здійснення вказаного виду діяльності.
З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів, саме у вилученні мережевого трафіку за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 за період часу, який має значення для органу досудового слідства, а також документів, які стали підставою для надання товариством громадянам ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та іншим особами, причетним до вчинення злочину послуг з доступу до мережі Інтернет, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,
Слідчий посилаючись на те, що мережевий трафік є носієм інформації про поведінку користувачів та на основі аналізу мережевого трафіку можна визначити статистичні характеристики функціонування комп`ютерної мережі, а отримання тимчасового доступу до вказаної інформації надасть можливість органу досудового слідства виявити та встановити адреси веб-сайтів, на які здійснювався перехід споживачами послуг за вищевказаними адресами для здійснення азартних ігор та надання послуг для здійснення азартних ігор без відповідної ліцензії на здійснення вказаного виду діяльності, звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.
Уповноважений представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. 16.04.2024 від адвоката ОСОБА_7 надійшло клопотання про розгляд клопотання слідчого без участі уповноваженого представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання слідчого проведено без фіксації судового процесу.
Вивчивши клопотання, дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя доходить наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Обов`язок доведення того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора, покладається на сторону обвинувачення.
Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.
З урахуванням викладеного, виходячи з потреб та мети досудового розслідування, слідчий суддя доходить висновку, що слідчим у відповідності до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, доведено можливість використання як доказів зазначених у клопотанні документів, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких він просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Крім того, необхідність вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення відповідних судових експертиз.
З огляду на викладене, слідчий доходить висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме до:
- мережевого трафіку за адресами: АДРЕСА_1 за період часу з 27.03.2024 по 30.03.2024 включно та АДРЕСА_2 за період часу з 25.10.2023 по 26.10.2023 включно в електронному вигляді, з можливістю запису на носій інформації;
- договорів про надання послуг доступу до мережі інтернет, які були укладені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , його структурними підрозділами чи уповноваженими особами з наступними громадянами: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за весь період часу, анкет всіх вказаних споживачів, як в паперовому вигляді так і в електронній формі, що заповнюються на Інтернет-сайті оператора, а також будь-яких інших документів, які містять інформацію щодо особистих реєстраційних та контактних даних зазначених споживачів послуг та підтверджують факт господарських взаємовідносин між сторонами, документів щодо приймання-передачі наданих послуг;
- інформації у формі довідки щодо фактичних адрес, за якими вищевказаним громадянам надаються/надавалися в період з 01.01.2020 по 08.04.2024 послуги доступу до мережі інтернет, тривалості надання послуги (дати початку, закінчення, перерв у наданні тощо), а також повних анкетних та контактних даних осіб, з якими товариством у вказаний період часу було укладено договори (надано послуги доступу до мережі інтернет в інший спосіб) по наступним адресам: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 ;
- всіх наявних платіжних документів (квитанцій, чеків, платіжних доручень), а також виписок руху грошових коштів по рахунками товариства, якими підтверджується факт оплати грошових коштів за надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуги з доступу до мережі Інтернет по адресам: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 у період з 01.01.2020 по 08.04.2024.
- інформації у формі довідки щодо осіб, які протягом часу з 01.01.2020 по 08.04.2024 здійснювали оплату наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » послуг з доступ до мережі Інтернет за адресами: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_8 , з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.
Встановити строк дії даної ухвали до 18.06.2024 включно.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1