УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003266 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати групі слідчих тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів поданих невстановленою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання електронно довірчої послуги у період з 14.09.2022 по 09.09.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_5 , оригіналу засвідченої копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_6 , оригіналу засвідченої копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , оригіналу засвідченої копії наказу про прийняття на посаду, оригіналу засвідченої копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовував тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0003266, відомості відносно якого 11.11.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань на підставі заяви адвоката ОСОБА_7 поданої до ІНФОРМАЦІЯ_3 в інтересах ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з приводу протиправних дій невстановлених осіб, що полягають у спробі заволодіти грошовими коштами в розмірі 22 800 625 (двадцять два мільйони вісімсот тисяч шістсот двадцять п`ять) грн. 00 коп., які належать ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), шляхом обману та з використанням наказу Господарського суду міста Києва №910/5483/22 від 18.10.2022, тобто за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 09.02.2023 невідомими особами, без відома та доручення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою засобів електронного цифрового підпису було подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 декларацію з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході допиту представника потерпілого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 , остання повідомила, що податкову декларацію було подано до ІНФОРМАЦІЯ_5 без відома та доручення керівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою засобів електронного цифрового підпису.

В ході досудового розслідування слідчим було направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 з приводу надання інформації про те, чи здійснювався вхід до електронного (особистого) кабінету платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 14.09.2022 по 01.03.2023, з наданням адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювався вхід, з зазначенням дати та часу входу; та з приводу надання інформації про те чи подавалися до податкових органів у період з 14.09.2022 по 01.03.2023 декларації з податку на додану вартість платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через електронний (особистий) кабінет платника податків, з зазначенням ІР-адреси, геолокації місця авторизації, версії операційної системи пристрою з якого здійснювався вхід до електронного кабінету, дати та часу входу.

Згідно відповіді наданої ІНФОРМАЦІЯ_7 повідомило, що у період з 14.09.2022 по 09.03.2023 електронні довірчі послуги у Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІНФОРМАЦІЯ_6 отримувала одна посадова особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Підставою для отримання ЕДП у надавача було особисте звернення до управління реєстрації користувачів ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) та подача відповідного комплекту документів, а саме: Реєстраційна картка для юридичної особи встановленого зразка у двох примірниках, оригінал та засвідчена копія паспорта громадянина України; засвідчена копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер); наказ про прийняття на посаду.

В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді, слідчим було вилучено: копію реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_5 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; копію наказу про прийняття на посаду, копію реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_6 , копію паспорта громадянина України ОСОБА_6 ; копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_6 .

У ході проведення аналізу зібраних у ході досудового розслідування матеріалів можливо прийти до висновку, що невстановлена особа, використовуючи заздалегідь підроблені документи від імені директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 та засновника ОСОБА_6 подала вище перелічений пакет документів до управління реєстрації користувачів ІНФОРМАЦІЯ_8 ( АДРЕСА_2 ) та отримала електронного цифрового підпису.

Враховуючи вищевикладене, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, а саме оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_5 , оригіналу завіреної копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_6 , завіреної копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , завіреної копії наказу про прийняття на посаду, завіреної копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_6 , поданих невстановленою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання електронно довірчої послуги, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження № 0003266 від 11.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , а також слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0003266 від 11.11.2022 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , а також за дорученням слідчого, у порядку ст. 40 КПК України оперативним працівникам СКП відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 дозвіл на здійснення тимчасового доступу, з можливістю вилучення оригіналів документів поданих невстановленою особою від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), щодо надання електронно довірчої послуги у період з 14.09.2022 по 09.09.2023, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_5 , оригіналу засвідченої копії паспорта громадянина України ОСОБА_5 ; оригіналу реєстраційної картки для юридичної особи ОСОБА_6 , оригіналу засвідченої копії паспорта громадянина України ОСОБА_6 , оригіналу засвідченої копії наказу про прийняття на посаду, оригіналу засвідченої копії реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний номер) ОСОБА_6 .

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: