Справа № 686/4753/24
Провадження № 1-кс/686/2860/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000091,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_1 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «18.01.2024 року, близько 15 год. 27 хв., невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, під приводом позики грошових коштів у борг, написавши повідомлення із мобільного номеру НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 , які остання перерахувала з власної картки Globusplus НОМЕР_2 на картку ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 , перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_3 , внаслідок чого, останній було заподіяно матеріальної шкоди на суму 6000 гривень.

13.02.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку - ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 18.01.2024, близько 15:00 год., на мобільний телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення на мобільний додаток «Viber» від знайомої ОСОБА_5 , за номером НОМЕР_1 , із проханням отримати грошові кошти в борг, в сумі 6000 грн. На вказану дію ОСОБА_4 погодилась, оскільки вважала, що листується із своєю знайомою. Того ж дня, 18.01.2024 о 15:27 год., ОСОБА_4 зі своє кредитної банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти, у сумі 6000 грн., на банківський рахунок НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який їй було надіслано у мобільний додаток «Viber» від знайомої ОСОБА_5 за номером НОМЕР_1 . Після перерахунку коштів, ОСОБА_4 вирішила зателефонувати до ОСОБА_5 , з метою уточнення інформації отримання коштів. Однак, під час телефонної розмови, ОСОБА_4 стало відомо, що до акаунт месенджеру «Viber», зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 , належного подрузі, отримано сторонній доступ та від імені останньої здійснено розсилку повідомлень про отримання грошових коштів в борг. Тоді ж, ОСОБА_4 зрозуміла, що кошти їй не повернуть та відносно неї вчинено шахрайські дії.

Під час досудового розслідування було отримано інформацію від ВПК в Хмельницькій області департаменту кіберполіції про те, що останніми було встановлено, що кошти, які були переведені із карти потерпілої на карту отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , власником якої являється ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та, в подальшому, були переведені на банківську карту НОМЕР_4 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому встановлено обготівкування грошових коштів із банківської карти НОМЕР_4 , емітент якої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у касі відділення « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який територіально розміщений у м.Бердичів, із номером касового відділення НОМЕР_5 , також встановлено особу власника карткового рахунку - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

На даний час, з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , за період часу з 17.01.2024 р. по 17.02.2024 р.

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Водночас клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки дізнавачем в поданому клопотанні не достатньо обґрунтовано необхідність, на даному етапі досудового розслідування у кримінальному провадженні, що розслідується відносно подій, які мали місце 18.01.2024 року, вилучення документів, що містять інформацію про проведенні банківські операції за вказаним банківським рахунком, саме за період часу з 20.10.2023 р., в зв`язку з чим відсутні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до вказаних документів за вказаний дізнавачем період. Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що встановлення терміну, з якого необхідно відслідкувати причетність певних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, за період з 18.01.2024 р. по 17.02.2024 р. буде достатнім для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, які передбачається довести за допомогою документів, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) - до завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, інших документів, наданих при відкритті рахунку, фотозображень особи, яка відкривала рахунок; а також до документів, які містять інформацію про: рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , час, дату, суми коштів, реквізити контрагентів, призначення платежів та проведених операцій, у період часу з 17.01.2024 р. по 17.02.2024 р.; фото- та відеозображення проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 18.01.2024 р. по 17.02.2024 р.; перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 17.01.2024 р. по 17.02.2024 р.; перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , у період часу з 17.01.2024 р. по 17.02.2024 р.

Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ; Хмельницька філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 )) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 04 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя