Справа №303/2265/24
№1-кс/303/640/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року м.Мукачево

Слідчий суддя Мукачівського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000015 від 07.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Клопотання мотивоване тим, що о 13 год. 33 хв. 06.01.2024 до чергової частини ВП № 1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 05.01.2024 близько 14 год. на її мобільний номер телефона № НОМЕР_1 надійшло СМС повідомлення з мобільного номеру телефону за № НОМЕР_2 , в якому було посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомлення з Укрпошти про те, що її посилка загублена та необхідно оплатити 12 гривень, щоб її відправили на поштове відділення Укрпошти. За цим посиланням ОСОБА_4 прив`язала свою банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_3 , щоб здійснити платіж, після чого через дві години з її банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " за № НОМЕР_3 , без її згоди почали зніматись грошові кошти.

Під час здійснення опративного супроводу по даному кримінальному провадженні надійшов рапорт від оперуповноваженого СКП ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області про те, що до скоєння даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець с.Вихопні Кам`янка-Бузького району Львівської області, мешканець АДРЕСА_2 . Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що на карту, відкриту на ім`я ОСОБА_5 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 внаслідок переходу потерпілою по фішинговому посиланню 06.01.2024 року списані її кошти та переведені двома транзакціями на загальну суму 25 тис. грн.

Розгляд клопотання слідча просила здійснювати без відома представників АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для не розголошення інформації, перешкоджанню досудового слідства, яке може відобразитись у приховуванні, зміненні або знищенні речей, які мають значення для встановлення істини.

Слідча СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, просила таке задовольнити.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимоги ч.1 ст.160 КПК України передбачають, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнтів, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта, та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З врахуванням того, що стороною кримінального провадження доведено необхідність отримання, з метою встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зважаючи на те, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст.132, 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ ВП №1 Мукачівського РУП ГУНП в Закарпатській області: майору поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю подальшого їх вилучення у копіях, що становлять банківську таємницю по номеру карти № НОМЕР_4 , які належать АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх подальшого вилучення, а саме:

- завірені копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по вищевказаній банківській карті із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2024 по 20.01.2024;

- фото - та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку за період часу з 01.01.2024 по 20.01.2024 із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку за вказаний вище період;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням котрого здійснювалось обслуговування даного карткового рахунку за запитуваний період часу.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, слідчий суддя має право постановити ухвалу на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1