печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисників: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10

підозрюваних: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , погоджене заступником Генерального прокурора ОСОБА_17 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 року, до 12 місяців.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2017 року, ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вирішив утворити стійке злочинне об`єднання - організовану групу, метою діяльності якої мало стати протиправне особисте збагачення шляхом заволодіння земельними ділянками державної власності на території Кіровоградської області.

З метою утворення організованої групи ОСОБА_18 для досягнення загальної злочинної мети визначив коло учасників групи, їх вузьку злочинну спеціалізацію, особисті навички, професійну діяльність для потреб вказаної групи.

У невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_18 вирішив залучити до складу організованої групи осіб з числа працівників підприємств, в яких він був засновником або власником, а саме: ОСОБА_11 , ОСОБА_19 , ОСОБА_12 , ОСОБА_20 та інших невстановлених на даний час осіб.

Так, ОСОБА_12 , ОСОБА_20 відповідали за координацію між учасниками організованої групи, підшукування осіб або їх персональних даних, які не використали своє конституційне право на отримання земельної ділянки у власність, здійснювали від імені підставних осіб подачу заяв та інших документів до ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області з метою виділення у власність земельних ділянок, а також розробки проектів землеустрою щодо відведення громадянам у власність земельних ділянок, вчиняли дії, спрямовані на фактичне керування та розпорядження незаконно отриманими земельними ділянками, виведеними із державної власності до їх подальшої легалізації та передачі у власність ОСОБА_18 .

ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час особи виступали у якості довірених осіб ОСОБА_18 під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до ОСОБА_18 . Також ОСОБА_11 , будучи довіреною особою ОСОБА_18 , виступала як засновник ПП «СТ-Гарант», акумулюючи незаконно отримані земельні ділянки із подальшою передачею у власність ОСОБА_18 .

ОСОБА_19 та інші не встановлені на даний час особи виступали у якості довірених осіб ОСОБА_18 під час вчинення фіктивних правочинів щодо купівлі-продажу земельних ділянок, за якими право власності переходило до ОСОБА_18 .

Крім того, у невстановлений час ОСОБА_18 доручив ОСОБА_20 та ОСОБА_12 підшукати осіб з числа приватних нотаріусів, які мають безперешкодно видавати та посвідчувати підроблені документи (довіреності на представництво інтересів, копії підроблених свідоцтв учасників бойових дій (АТО).

Так, до вказаної організованої групи залучено ОСОБА_15 , а також інших невстановлених на даний час нотаріусів, які відповідали за видачу та посвідчення підроблених довіреностей від імені громадян України без їх відома та участі, на представлення їх інтересів під час вчинення дій щодо отримання земельних ділянок у власність та подальшого розпорядження ними, а також посвідчення підроблених посвідчень учасників АТО.

Одночасно із цим ОСОБА_18 доручив ОСОБА_20 та ОСОБА_12 підшукати осіб з числа службових осіб Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області, які б відповідали за безперешкодну видачу наказів на розробку проектів землеустрою та наказів про затвердження документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

Таким чином, до вказаної організованої групи залучено ОСОБА_21 та інших невстановлених на теперішній час службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , які, використовуючи своє службове становище, відповідали за безперешкодне прийняття від учасників організованої групи заяв громадян про дозвіл на розробку проектів землеустрою та про виділення громадянам земельних ділянок у власність, а також за прийняття рішень щодо затвердження відповідних наказів.

Наказами Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру (Держгеокадастру) № 109-ТО від 09.10.2018, № 39-ТО від 18.04.2019, № 109-ТО від 11.09.2019 на ОСОБА_21 покладено виконання обов`язків начальника Головного управління Держгеокадастру в Кіровоградській області.

Таким чином, відповідно до ч. 3 ст. 18 та примітки 1 до ст. 364 КК України ОСОБА_21 був службовою особою, яка обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Крім того, ОСОБА_18 , будучи раніше знайомим із приватним нотаріусом ОСОБА_14 та помічником приватного нотаріуса ОСОБА_14 - ОСОБА_22 , залучив останніх до складу організованої групи згідно раніше розробленого плану та поклав на них функції із забезпечення нотаріального супроводження діяльності організованої групи, посвідчення довіреностей на представництво інтересів між учасниками групи, вчинення безперешкодних реєстраційних дій, навіть під час перебування за межами України, а також легалізації майна, отриманого злочинним шляхом, яка полягала у переоформленні земельних ділянок, виведених із державної власності та посвідченні фіктивних договорів купівлі-продажу таких земельних ділянок з переходом права власності на користь ОСОБА_18 .

До організованої групи під керівництвом ОСОБА_18 у різний час також було залучено інших осіб з числа адвокатів, які користуючись своїм правовим статусом, виступали у якості підконтрольних осіб, на яких здійснювалось оформлення проблемних земельних ділянок, отриманих злочинним шляхом, з метою уникнення можливих негативних правових наслідків, а також інших не встановлених на даний час осіб, які були залучені до вчинюваних організованою групою злочинів шляхом заміни вибулих учасників та виконання раніше наданих їм функцій і повноважень.

Для забезпечення існування та функціонування групи ОСОБА_18 розробив єдиний план, на який усі учасники організованої групи надали свою згоду та який полягав у заволодінні земельними ділянками на території Кіровоградської області. Зазначений план передбачав розподіл функцій кожного з учасників групи.

Відповідно до вказаного плану завданнями і метою існування організованої групи було налагодження механізму протиправного заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області шляхом складання та підробки документів, на підставі яких у подальшому здійснювалась видача земельних ділянок на користь осіб, що не були обізнані про такі дії, а також вчинення фіктивних правочинів для виведення цих земельних ділянок із державної власності та подальшої передачі у власність ОСОБА_18 та підконтрольним йому особам і товариствам задля незаконного збагачення організатора та учасників групи.

Визначившись із напрямом протиправної діяльності, ОСОБА_18 поклав на себе функції організатора і керівника групи, а також функції з фінансування діяльності організованої групи, що полягали у координації дій учасників та оплати нотаріальних послуг, а саме складання, посвідчення документів щодо представництва за довіреністю, укладення договорів відчуження земельних ділянок, створення юридичних осіб та установчих документів юридичних осіб, нарахування податку на доходи фізичних осіб при посвідченні договорів відчуження нерухомого та рухомого майна, розробки проектів землеустрою землевпорядними організаціями тощо.

Забезпечуючи стійкість організованої групи, керованість і тривалість намічених злочинних дій, ОСОБА_18 використовував для відбору кандидатів їх особисті якості - обізнаність у порядку вчинення правочинів, у тому числі у сфері земельних відносин, а також перебування осіб на посадах державних органів, до службових обов`язків яких входили питання розпорядження землями сільськогосподарського призначення на території Кіровоградської області, обізнаність осіб у вчиненні інших правочинів, наявність контактів у сфері надання нотаріальних послуг, тощо.

При цьому зазначена організована група також відрізнялась своєю стійкістю, згуртованістю, була об`єднана єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинів та спрямованістю дій групи на вчинення правопорушень у сфері земельних відносин.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час та при невстановлених обставинах зазначена організована група осіб вирішила заволоділи земельними ділянками на території Новомиргородського району Кіровоградської області загальною площею 49,7236 га, 85,3634 га, 30,43 га.

21.11.2023 ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

11.01.2024 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 виділено в окреме провадження, у зв`язку з їх розшуком.

29.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_15 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби до 21.01.2024, який неоноразово продовжувався, востаннє 17.04.2024 вказаний запобіжний захід продовжено до 21.05.2024.

30.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_14 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби до 21.01.2024 та 17.04.2024 вказаний запобіжний захід продовжено до 21.05.2024.

30.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_13 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, із забороною залишати місце проживання з 23.00 год. до 06.00 год. наступної доби до 21.01.2024 та 17.04.2024 вказані обов`язки за запобіжним заходом продовжено до 21.05.2024.

30.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваної ОСОБА_11 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 21.01.2024 та 17.04.2024 вказаний запобіжний захід продовжено до 21.02.2024.

15.01.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 21.02.2024.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.05.2024.

25.04.2024 здійснено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру ОСОБА_18 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , у привласненні майна, яке перебувало у віданні особи, вчинене в особливо великих розмірах та організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України та у вчиненні дій з набуття, володіння, використання майна, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі вчинення правочину з таким майном, вчиненого організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Крім того 25.04.2024 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України ОСОБА_12

26.04.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва до підозрюваного ОСОБА_12 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання до 21.05.2024.

Під час досудового розслідування у даному кримінальному провадженні зібрані докази, якими обґрунтовуються підозри, зокрема:

-листом ДПСУ від 01.06.2023, в якому містяться відомості щодо перетину кордону ОСОБА_14 ;

-наказами про покладання виконання обов`язків на ОСОБА_21 № 109-то від 09.10.2018, № 129-то від 05.11.2018, № 145-то від 14.12.2018, № 15-то від 14.02.2019, № 39-то від 18.04.2019, № 47-то від 25.04.2019;

-наказом ГУ Держземагенства в Кіровоградській області від 10.09.2013 № КР/:02:000/00000272, про поновлення договору оренди земельної ділянки;

-рішенням учасника ТОВ «АЙ ЕНД Ю ГРУП ЮКРЕЙН» від 08.08.2018;

-заявою представника ТОВ «Горизонт», про дозвіл на вилучення земельних ділянок;

-заявами, поданими від громадян від 16.10.2018 про дозвіл на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення особистого селянського господарства із земель державної власності сільськогосподарського призначення на території Петроострівської сільської ради Новомиргородського району Кіровоградської області;

-наказами ГУ Держгеокадастру в Кіровоградській області від 02.11.2018 про надання дозволу на розробку проекту землеустрою;

-довіреностями від імені громадян, виданими для оформлення, державної реєстрації права власності, користування та розпорядження земельною ділянкою на території України;

-копіями посвідчень учасників бойових дій;

-протоколом тимчасового доступу від 07.11.2023 до відомостей, які перебувають у володінні Міністерства ветеранів;

-заявами поданими від громадян про затвердження проектів землеустрою, та виділення земельних ділянок у власність;

-наказами про виділення земельних ділянок у власність;

-договорами купівлі-продажу земельних ділянок;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_24 від 05.10.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_25 від 07.09.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 07.09.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 21.12.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_28 від 21.12.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 09.01.2024;

-протоколом тимчасового доступу від 21.12.2023 до відомостей, які перебувають у володінні Міністерства ветеранів;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_30 від 22.12.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_31 від 15.01.2024;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_32 від 10.01.2024;

-рішенням засновника ПП «СТ-Гарант» від 05.11.2019;

-рішенням засновника № 22/07/20 від 22.07.2020;

-протоколом огляду від 22.05.2023, яким оглянуто флешносій, вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-протоколом огляду від 14.11.2023, яким оглянуто телефон, вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_2 ;

-протоколом огляду від 14.11.2023, яким оглянуто телефон, вилучений 22.08.2023 за адресою:

АДРЕСА_3 ;

-протоколом огляду від 18.09.2023, яким оглянуто документи, вилучені 22.08.2023 за адресою: АДРЕСА_4 ;

-протоколом огляду від 08.09.2023, яким оглянуто телефон, вилучений 04.05.2023 за адресою: АДРЕСА_1 ;

-висновком експерта за результатами проведення судової оціночно-земельної експертизи від 19.10.2023;

-іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в своїй сукупності.

На даний час у кримінальному провадженні продовжують проводитися слідчі (розшукові) дії, направлені на забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, однак для закінчення досудового розслідування та звернення до суду з обвинувальним актом, необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, а саме:

-провести тимчасові доступи до речей і документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів, які посвідчували довіреності, державних нотаріальних архівах, підприємствах, установах та організаціях, де містяться зразки підписів та почерку свідків та підозрюваних у кримінальному провадженні, інші відомості, які містять охоронювану законом таємницю;

-встановити та допитати у якості свідків всіх осіб, яким може бути відомо про обставини вчинення кримінальних правопорушень, у тому числі осіб, які у зв`язку із початком повномасштабної агресії проти України виїхали за кордон тощо;

-допитати осіб, щодо яких під час досудового розслідування надходили клопотання від сторони захисту в порядку ст. 220 КПК України про проведення їх допиту та одночасного допиту;

-у разі необхідності провести одночасні допити між підозрюваними та особами, яким може бути відомо про обставини вчинення кримінальних правопорушень, свідками тощо;

-за результатами проведених допитів та тимчасового доступу призначити почеркознавчі та інші експертизи документів;

-отримати висновки призначених почеркознавчих, комп`ютерно-технічних експертиз, технічних експертиз документів, а також за необхідності вирішити питання щодо призначення додаткових (повторних, комісійних) експертних досліджень;

-установити інших можливих учасників кримінального правопорушення, які були причетні до його виконання;

-розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали негласних слідчих (розшукових) дій, оглянути отримані матеріали;

-провести додаткові допити підозрюваних осіб за результатами розсекречених матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій;

-провести слідчі та процесуальні дії з ОСОБА_12 , якому 25.04.2024 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України;

-продовжити строк дії застосованих до підозрюваних запобіжних заходів;

-встановити обставини використання учасниками організованої групи спеціальних бланків документів, посвідчень учасників бойових дій, печаток, штампів військових частин та інших органів військового управління;

-з урахуванням отриманих матеріалів повідомити учасникам організованої групи про підозру в кінцевій редакції;

-провести інші слідчі (розшукові) дії, необхідність в яких виникне під час досудового розслідування даного кримінального провадження;

-вчинити дії, передбачені ст. 290 КПК України та ознайомити сторону захисту з матеріалами досудового розслідування даного кримінального провадження;

-скласти та направити до суду обвинувальний акт і реєстр матеріалів даного кримінального провадження.

Слідчий також вказує, що зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають важливе значення для судового розгляду даного кримінального провадження, вирішення кваліфікації дій кожного з підозрюваних та вплинуть на повноту досудового розслідування і судового розгляду, оскільки за результатами їх проведення можуть бути отримані докази у цьому кримінальному провадженні, а також проведення вказаних дій дасть можливість суду повно, всебічно та неупереджено здійснити судовий розгляд та виконати завдання, передбачені ст. 2 КПК України, зокрема захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорону прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, а жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений.

Шестимісячний строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 21.05.2024.

Однак, вищенаведені обставини свідчать про те, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим і потребує додаткового строку досудового розслідування, а тому сторона обвинувачення вважає, що для завершення та проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідно продовжити строк досудового розслідування до 12 місяців, внаслідок виняткової складності провадження. Найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування складає щонайменше ще шість місяців.

Виняткова складність провадження обґрунтована не тільки кількістю підозрюваних осіб, а ще й складністю доведення їх вини у вчинюваних злочинах, спливом часу після закінчення кримінального правопорушення, дослідженням великого обсягу вилучених речей і документів, встановлення та допиту значної кількості осіб, які можуть бути свідками у кримінальному провадженні, які у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України на теперішній час перебувають за кордоном, проведення великої кількості експертиз, отриманням у встановленому порядку документів та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю для проведення таких експертиз, тощо.

Так, під час розслідування підозрюваним інкриміновано заволодіння та легалізація 84 ділянок на території Кіровоградської області, хоча в матеріалах провадження наявні дані можуть свідчити про заволодіння понад 1000 земельних ділянок.

Здійснити всі необхідні слідчі (розшукові) та процесуальні дії раніше не видалося можливим через наявність об`єктивних підстав, зокрема:

-великий обсяг зібраних матеріалів кримінального провадження;

-процедура проведення експертиз вимагає певної послідовності та методики і відповідно займає значний час;

-розсекречення матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій також займає великий проміжок часу, оскільки КПК України та іншими нормативно-правовими актами передбачений відповідний порядок, який вимагає певної послідовності;

-оглянути та дослідити усі речі, вилучені під час проведення обшуків не представилось можливим раніше, у зв`язку із тим, що під час досудового розслідування проведено велику кількість обшуків, під час яких вилучено речі та документи, які необхідно детально оглянути з метою визначення їхнього значення у кримінальному провадженні, а також частину вилучених речей направлено для проведення експертиз;

-неможливість закінчення досудового розслідування у строк визначений КПК України є те, що учасники проживають на значній відстані від місця знаходження органу досудового розслідування, свідки у провадженні проживають на території Житомирської, Кіровоградської, Київської, Рівненської, Полтавської, Запорізької областей, а тому проведення слідчих та процесуальних дій потребує затрат додаткового часу;

-а також через наявність інших об`єктивних причин, які вплинули на строк проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Описані вище процесуальні та слідчі дії не були проведенні раніше також у зв`язку із військовою агресією російської федерації проти України та прийняттям Закону України від 24.02.2022 № 2102-ІХ, яким затверджено Указ Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», а також неодноразовим продовженням дії воєнного стану на території України.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 року, до дванадцяти місяців, посилаючись на викладені у клопотанні обставини.

Захисники ОСОБА_11 - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість виняткової складності кримінального провадження та невиконання слідчих розшукових дій у межах розумних строків. У задоволенні клопотання просили відмовити.

Підозрювана ОСОБА_11 підтримала думку своїх захисників.

Захисник ОСОБА_12 - ОСОБА_6 зазначила, що клопотання є безпідставним та необгрунтованим. Також зазначила щодо необгрунтованості слідчим неможливості отримання доказів у вже встановлений строк досудового розслідування. Таким чином, просила відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_12 підтримав думку свого захисника.

Захисник підозрюваної ОСОБА_13 - адвокат ОСОБА_7 просила відмовити у задоволенні клопотання.

Підозрювана ОСОБА_13 підтримала думку свого захисника.

Захисник підозрюваної ОСОБА_14 - адвокат ОСОБА_8 посилався на невиконання слідчих розшукових дій у межах розумних строків. У задоволенні клопотання просив відмовити або продовжити строк досудового рогзслідування на один місяць.

Підозрюваний ОСОБА_14 підтримував думку свого захисника.

Захисники підозрюваного ОСОБА_15 - ОСОБА_9 та ОСОБА_10 проти задоволення клопотання заперечували. Посилались на те, що заявлене клопотання не підлягає задоволенню у зв`язку з його не відповідністю вимогам КПК. Також зазначили, що підозра ОСОБА_15 є необгрунтованою. В задоволенні клопотання просили відмовити.

Заслухавши пояснення сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000249 від 17.02.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 364 КК України.

21.11.2023 ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 , ОСОБА_19 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

11.01.2024 матеріали досудового розслідування відносно ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , ОСОБА_20 та ОСОБА_19 виділено в окреме провадження, у зв`язку з їх розшуком.

15.01.2024 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 21.02.2024.

16.02.2024 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва продовжено строк досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.05.2024.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2-3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Конституційний Суд України в рішенні у справі про розгляд судом окремих постанов слідчого від 30 січня 2003 року вказав, що поняття «розумний строк досудового слідства» є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину (злочинів). Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Обов`язковість урахування цілого ряду конкретних обставин справи при визначенні розумності строку зумовила також необхідність вироблення Європейським судом переліку взаємопов`язаних критеріїв. Згідно з практикою Європейського суду розумність тривалості провадження повинна визначатись з урахуванням відповідних обставин справи та з огляду на такі критерії, як, зокрема, складність справи, поведінка заявника, а також органів влади, пов`язаних зі справою (рішення у справах «Пелісьє і Сассі проти Франції» та «Філіс проти Греції»).

Слідчим у клопотанні та прокурором у судовому засіданні доведено, що на даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що потрібно провести ряд слідчих дій, зазначених в клопотанні.

Вищевказані слідчі дії є необхідними для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення та дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення.

При цьому, слідчий суддя зауважує, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Іншими словами, державні органи повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, включаючи, серед іншого, висновки судових експертиз та інше.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, а також те, що органу досудового розслідування необхідно провести значний ряд слідчих дій, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити частково та продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 17.02.2023 року, до десяти місяців, тобто до 21.09.2024 року.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000249 від 17.02.2023 року до 10 місяців, тобто до 21.09.2024 року включно.

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1