Справа № 686/7963/24
Провадження № 1-кс/686/2632/24
22 березня 2024 року м. Хмельницький
Дізнавач СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 24.11.2023 року, близько 14:05 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом, шляхом обману, під приводом продажу мобільного телефону марки «iPhone 15 ProMax» та побутової хімії, оголошення про які були розміщені в соціальній мережі «Instagram» на сторінці «productsfromeurope2021», заволоділа грошовими коштами у сумі 9950 грн., які ОСОБА_5 перерахувала зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
20.03.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 06.09.2023 року гр. ОСОБА_5 переглядала сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у соціальній мережі «Instagram», де зацікавився купівлею прального порошку, вартістю 1200 грн, тому, написавши продавцю, домовилася з ним про умови купівлі-продажу й доставки зазначеного товару та перерахувала зазначену суму зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 .Пізніше, заявниця зацікавився купівлею мобільного телефону та побутової хімії, тому знову написавши продавцю, домовилася з ним про оплату та доставку зазначених товарів. Цього ж дня, близько 14:05 год. заявниця здійснила перерахунок грошових коштів у сумі 8750 грн. зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Після перерахунку коштів продавець написав, що оплата успішно пройшла, тому за домовленістю товар має бути доставлений в строк, однак цього не сталося. ОСОБА_5 написала продавцю з уточненням коли саме буде доставка, однак продавець не надає точної інформації та на прохання повернути кошти відмовляється.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташована в АДРЕСА_1 з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 за період часу з 06.09.2023 року по 20.09.2023 року та з 24.11.2023 року по 08.12.2023 року.
Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без її участі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якого знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Дізнавач навела підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Також відсутні підстави надання тимчасового доступу до інформації про геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД ВнП №1 ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВнП №1 Хмельницького РУП ГУНП ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення до документів, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 , зокрема:
копії договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
- інформації про рух коштів, кінцевих отримувачів грошових коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 06.09.2023 року по 20.09.2023 року та з 24.11.2023 року по 08.12.2023 року;
- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період часу з 06.09.2023 року по 20.09.2023 року та з 24.11.2023 року по 08.12.2023 року;
- інформації про перелік IP-адрес місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.09.2023 року по 20.09.2023 року та з 24.11.2023 року по 08.12.2023 року;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням, якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 06.09.2023 року по 20.09.2023 року та з 24.11.2023 року по 08.12.2023 року.
Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) що за адресою АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.
Ухвала діє по 10 травня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя