Справа № 686/8413/24
Провадження № 1-кс/686/2760/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000028 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.03.2024 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у робочому кабінеті № 9 (на другому поверсі із табличкою на дверях «Товариство з обмеженою відповідальністю «БРОК-ІМЕКС», на якій зазначено реквізити і перелік послуг вказаного ТОВ) приватної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користується митний брокер ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

-митних декларацій та первинних фінансово-господарських документів (договорів, сертифікатів, товаро-транспортних накладних, реєстрів фізичних осіб та ФОП, у яких СПД придбали товар, розрахункових документів, які подавали для митного оформлення, фітосанітарні сертифікати, довідок експортерів, тощо), за період із 11.01.2024 по теперішній;

-заяви на проведення фітосанітарних процедур, за період із 11.01.2024 по теперішній час;

-заяви на оформлення вказаних вище фітосанітарних сертифікатів, за період із 11.01.2024 по теперішній час;

-направлення на проведення фітосанітарної експертизи, сформовані за результатами проведення вказаних вище фітосанітарних процедур, за період із 11.01.2024 по теперішній час;

-Листування, договорів, документів тощо, укладених із суб`єктами ЗЕД, які здійснюють імпортно-експортні операції агропродукції;

-автоматизованих інформаційних систем і інформаційно-аналітичних баз даних, які використовує ОСОБА_5 і в яких зберігаються зазначені вище відомості та документи (в електронній формі);

-чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування;

-комп`ютерів, електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карток, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронні пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (дисків, дискет, флеш-накопичувачів), електронні інформаційні ресурси (електронні поштові скриньки, месенджери) що мають значення для досудового розслідування;

-особистих мобільних телефонів, які ОСОБА_5 використовує у ході здійснення своєї протиправної діяльності;

-листування ОСОБА_5 із органами Держпродспоживслужби України;

- коштів здобутих злочинним шляхом.

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 16.12.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000028 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, встановлено, що заступник начальника відділу фітосанітарних заходів на кордонні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_6 за попередньою змовою з фітосанітарним інспектором відділу фітосанітарних заходів на кордонні управління фітосанітарної безпеки ГУ Держпродспоживслужби в Хмельницькій області ОСОБА_7 , залучивши до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , які здійснюють свою діяльність у сфері надання митно-брокерських послуг, діючи умисно з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дій та бажаючи їх настання, з метою протиправного збагачення, маючи у зв`язку з виконанням службових обов`язків право доступу до інформації автоматичної системи PHIS, зловживаючи правом доступу до вказаної інформаційної автоматизованої системи та використовуючи надані їм можливості для вчинення заборонених законом дій, вносять неправдиві відомості до інформаційної автоматизованої системи PHIS, щодо здійснення відібрання зразків для проведення експертизи, які фактично не відбирались та відомості щодо виданих фальсифікованих сертифікатів.

Так, відповідно до ЗУ «Про карантин рослин» відбір зразків для проведення фітосанітарної експертизи здійснюється фітосанітарним інспектором безпосередньо під час огляду партії товару, що інспектується. Відібрані зразки запаковуються у сейф-пакети, про що складається акт, який підписується державним фітосанітарним інспектором. Державний фітосанітарний інспектор направляє зразки до державної фітосанітарної лабораторії, яка буде проводити державну фітосанітарну експертизу. За результатами проведеної фітосанітарної експертизи фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи, який встановлює фітосанітарний стан всієї партії вантажу. Державний фітосанітарний інспектор на підставі висновку фітосанітарної експертизи встановлює карантинне значення виявлених шкідливих організмів, на основі якого приймає рішення про застосування фітосанітарних заходів та видачу або відмову у видачі сертифікатів. Відомості про видані фітосанітарні сертифікати та інформація щодо висновків фітосанітарної експертизи вносяться до Реєстру виданих фітосанітарних сертифікатів.

Відповідно до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об`єктів регулювання, оформлення сертифікатів передбачених ЗУ «Про карантин рослин», контроль за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів) затвердженого Постановою Кабміну від 15.11.2019 року № 1177 плата за фітосанітарні процедури щодо об`єктів регулювання та/або об`єктів здійснюється до їх проведення. Об`єкти регулювання та ін., що переміщуються через карантині зони, підлягають інспектуванню, яке проводиться державним фітосанітарним інспектором. Під час огляду об`єктів регулювання проводиться їх візуальна перевірка та відбір зразків.

Однак, всупереч вищевказаному ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , вступивши у змову із митними брокерами ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовують своє службове становище в супереч інтересам служби, а саме порушуючи передбачену законодавством процедуру інспектування, огляду та відібрання зразків об`єктів регулювання, не здійснюють самостійного огляду та відібрання зразків, а перебуваючи у своєму службовому кабінеті №104, що знаходиться в адміністративній будівлі митного посту «Хмельницький» Хмельницької митниці Держмитслужби за адресою АДРЕСА_2 , отримують від вказаних вище митних брокерів, зразки нібито об`єктів регулювання, які відповідають фітосанітарному законодавству, однак не є зразками партії товару, митне оформлення якого здійснюється. В подальшому, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 упаковують вказані зразки до сейф-пакетів, про що складають і підписують акти, які не відповідають дійсності, оскільки походження зразків ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не відоме. Далі, неправдива інформація щодо здійснення відібрання зразків для проведення фітосанітарної експертизи, які фактично з транспортних засобів, які експортували продукцію не відбирались, вноситься до інформаційної автоматизованої системи PHIS. В подальшому зразки невідомого походження направляються до державної фітосанітарної лабораторії. За результатами проведеної фітосанітарної експертизи фітосанітарна лабораторія надає висновок фітосанітарної експертизи, який встановлює фітосанітарний стан всієї партії вантажу. На підставі чого, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вносять відомості щодо видачі фітосанітарного сертифікату до інформаційної автоматизованої системи PHIS, здійснюють друк із інформаційної автоматизованої системи PHIS на спеціальному номерному бланку фітосанітарного сертифікату та засвідчують його особистим підписом та відтиском кліше печатки, після чого передають фальсифікований фітосанітарний сертифікат митним брокерам ОСОБА_5 та ОСОБА_8 за грошову винагороду.

На даний час встановлено, що за кожен фітосанітарний сертифікат виданий з порушенням передбаченої процедури ОСОБА_6 та ОСОБА_7 отримують від митних брокерів ОСОБА_5 та ОСОБА_8 від 100 грн до 200 грн за видачу одного фітосанітарного сертифікату.

Так, у ході виконання доручення слідчого встановлено, що у робочому кабінеті № 9 (другий поверх по коридору із табличкою на дверях «Товариство з обмеженою відповідальністю «БРОК-ІМЕКС», на якій зазначено реквізити і перелік послуг вказаного ТОВ) приватної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користується митний брокер ОСОБА_5 можуть зберігатись речі, предмети та документи, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення та про необхідність вилучення яких зазначає слідча у даному клопотанні.

Велика Палата Верховного Суду 14 червня 2018 року у справі № 11-386сап18 звернула увагу, що вмотивованість ухвали слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку житла чи іншого володіння особи повинна бути в межах, які не розкривають таємницю досудового розслідування, зокрема в ній повинні бути наведені аргументи, що переконали суддю у задоволенні чи відхиленні такого клопотання.

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчою, слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі та документи, можуть знаходитися у робочому кабінеті № 9 (на другому поверсі із табличкою на дверях «Товариство з обмеженою відповідальністю «БРОК-ІМЕКС», на якій зазначено реквізити і перелік послуг вказаного ТОВ) приватної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користується митний брокер ОСОБА_5 .

Згідно інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності, встановлено, що за вказаною адресою право власності на нерухоме майно наявне у декількох осіб, встановити кому на праві власності належить кабінет № 9 за адресою: АДРЕСА_1 не представляється за можливе.

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

У клопотанні слідчого, не зазначено, які саме грошові кошти, він планує відшукати та яким чином вони підлягають ідентифікації, як грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а не особисті грошові кошти користувачів даного нежитлового приміщення в зв`язку з чим, приходжу до висновку, що клопотання слідчого в даній частині не конкретизоване, тому у задоволенні клопотання в даній частині вимог слід відмовити.

Слідчою наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчої, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у робочому кабінеті № 9 приватної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користується митний брокер ОСОБА_5 , можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчої, погоджене з прокурором, підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити частково .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000028 від 11.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України на проведення обшуку у робочому кабінеті № 9 (на другому поверсі із табличкою на дверях «Товариство з обмеженою відповідальністю «БРОК-ІМЕКС», на якій зазначено реквізити і перелік послуг вказаного ТОВ) приватної будівлі, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 та яким користується митний брокер ОСОБА_5 , з метою відшукання та вилучення:

-митних декларацій та первинних фінансово-господарських документів (договорів, сертифікатів, товаро-транспортних накладних, реєстрів фізичних осіб та ФОП, у яких СПД придбали товар, розрахункових документів, які подавали для митного оформлення, фітосанітарні сертифікати, довідок експортерів, тощо), за період із 11.01.2024 по теперішній;

-заяви на проведення фітосанітарних процедур, за період із 11.01.2024 по теперішній час;

-заяви на оформлення вказаних вище фітосанітарних сертифікатів, за період із 11.01.2024 по теперішній час;

-направлення на проведення фітосанітарної експертизи, сформовані за результатами проведення вказаних вище фітосанітарних процедур, за період із 11.01.2024 по теперішній час;

-Листування, договорів, документів тощо, укладених із суб`єктами ЗЕД, які здійснюють імпортно-експортні операції агропродукції;

-автоматизованих інформаційних систем і інформаційно-аналітичних баз даних, які використовує ОСОБА_5 і в яких зберігаються зазначені вище відомості та документи (в електронній формі);

-чорнових записів, блокнотів, нотаток та інших рукописних і печатних носіїв, в яких містяться відомості, що мають значення для досудового розслідування;

-комп`ютерів, електронних носіїв інформації (планшетів, флеш-карток, системних комп`ютерних дисків, інших носіїв інформації та електронні пристрої, призначені для створення, копіювання, зберігання та передачі інформації), магнітних носіїв інформації (дисків, дискет, флеш-накопичувачів), електронні інформаційні ресурси (електронні поштові скриньки, месенджери) що мають значення для досудового розслідування;

-особистих мобільних телефонів, які ОСОБА_5 використовує у ході здійснення своєї протиправної діяльності;

-листування ОСОБА_5 із органами Держпродспоживслужби України.

Ухвала діє по 26 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя