Єдиний унікальний номер 341/397/24
Номер провадження 1-кс/341/136/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю

07 березня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчої ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане у межах кримінального провадження від 30 січня 2024 року № 0000031 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

встановив:

Слідча ВП № 3 (м. Галич) ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обгрунтоване наступним.

Слідче відділення ВП № 3 (м. Галич) проводить досудове розслідування у кримінальному провадженні від 30.01.2024 № 0000031, зареєстрованому за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що 18.01.2024 та 19.01.2024 невстановлена особа таємно викрала з картки, емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , грошові кошти на загальну суму 11000 гривень.

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що 22.01.2024 він виявив відсутність коштів на своїй кредитній картці № НОМЕР_1 у сумі близько 11 000 гривень. Після чого 29.01.2024 він звернувся у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де йому надали виписку з інформацією про рух коштів. У цій виписці було зазначено, що грошові кошти з банківської картки за вказаним номером перераховані двома платежами, а саме 18.01.2024 у сумі 3000 гривень та 19.01.2024 у сумі 8000 гривень на банківську картку, яка закінчується цифрами 6622. Після чого він зайшов на мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відкрив квитанції щодо цих переказів, під час чого побачив, що грошові кошти у сумі 11 000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_2 . Надалі він звернувся із заявою до відділення поліції.

Після написання заяви ОСОБА_4 самостійно перевірив пенсійну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та виявив, що з цієї банківської картки 19.01.2024 було здійснено переказ коштів у сумі 2000 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 .

З цього приводу ОСОБА_4 запідозрив свою колишню співмешканку ОСОБА_5 , яка проживає у АДРЕСА_1 , в якої у вказані дні він розпивав алкогольні напої та залишався в неї.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на цей час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , емітованого ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , емітованого ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вищевказаних карткових рахунків, які відкрито у ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в

інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , емітованого ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих цим клієнтом, за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків, інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 , емітованого ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших рахунків відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024.

Отримана в ході проведення цієї слідчої дії інформація може мати суттєве значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні відповідно до вимог Глави 20 КПК України, зокрема щодо підтвердження або спростування причетності ОСОБА_6 до вчинення вищевказаної протиправної дії.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Представник ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомленого про час і місце розгляду клопотання, у судове засідання не прибув, заяв чи клопотань не надходило.

Згідно з частиною четвертою статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, враховуючи територіальну віддаленість місцезнаходження ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідність оперативного розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду цього клопотання без участі особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація.

У судовому засіданні слідча просила клопотання задовольнити.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною першою статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини третьої статті 132 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя дослідив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, протокол допиту потерпілої та інші докази у цих матеріалах, дійшов висновку, що подане клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16.12.2023 під № 0000257, стосовно описаних подій, зареєстрованого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Згідно з статтею 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдавати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до вимог статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Згідно з частиною першою статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Сторона кримінального провадження, яка звернулась із цим клопотанням, поза розумним сумнівом, довела необхідність отримання тимчасового доступу до матеріалів та документів, що знаходяться у банківській установі ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи, що вказаний захід забезпечення кримінального провадження у цьому випадку є доцільним та відповідає завданням кримінального провадження, є необхідним для використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, враховуючи, що подане клопотання відповідає вимогам, встановленим КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати слідчим слідчого відділення ВП № 3 (м. Галич) Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до:

- завірених копій договорів про відкриття банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківських рахунках, які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунків, відкритих цим клієнтом акціонерного товариства, із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024;

- фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах за банківськими рахунками, які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в

інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу

ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунків, відкритих цим клієнтом, за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням яких здійснювалось обслуговування банківських рахунків, які обслуговуються за допомогою платіжного засобу банківської картки № НОМЕР_4 , емітованої ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунків, відкритих даним клієнтом акціонерного товариства, за період часу з 14:00 годин 18.01.2024 до 15:00 годин 30.01.2024,

з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або електронному носіях інформації у відділенні ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

За невиконання ухвали настають наслідки, передбачені статті 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяМикола МЕРГЕЛЬ