Справа № 615/504/24
Провадження № 1-кс/615/158/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши в закритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000036 від 02.02.2024, внесеному до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.263 КК,

встановив:

18.04.2024 до суду надійшло клопотання слідчого про надання групі слідчих права тимчасового доступу з можливістю вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

Прокурор та слідчий підтримали клопотання, просять задовольнити.

За клопотанням слідчого, у відповідності до ч.2 ст.163 КПК судовий розгляд проведено без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження в межах клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 02.02.2024 до ЧЧ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області надійшов рапорт начальника СКП, що отримано заяву від В про те, що громадянин збуває вогнепальну зброю без передбаченого законом дозволу.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження №0000036 від 02.02.2024, внесене до ЄРДР за ч.1 ст.263 КК.

Зі змісту клопотання та наданих доказів, свідок В повідомив, що в січні 2024 року знайшов на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про продаж предмету, схожого на револьвер, по типу «Galand», початкова ціна якого 43 000 грн. В ході листування з продавцем стало відомо, що револьвер у справному стані, є фотографії на сайті, револьвер на одних номерах. В подальшому про цю подію повідомив до поліції, так як вважає дії вказаної особи незаконними. З продавцем домовились про купівлю-продаж револьверу за суму 43 000 грн.

На сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через пошуковий браузер оглянуто розміщення оголошення про продаж револьверу по типу «Galand-Schmidt 1882».

27.02.2024 о 11:14 год. за адресою: АДРЕСА_2 В добровільно видав коробок із наліпками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та квитанцію про оплату доставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В першій коробці із наліпкою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТТН №0305 від 25.02.2024 час 17:01, відправник приватна особа ОСОБА_5 , відділення № НОМЕР_1 , АДРЕСА_5, знаходиться предмет, зовні схожий на револьвер по типу «Galand-Schmidt 1882».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час спілкування особа, яка здійснювала продаж револьверу по типу «Galand-Schmidt 1882», повідомляла номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на яку потрібно було перерахувати грошові кошти.

21.03.2024 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано запит в порядку ст.93 КПК з метою отримання інформації щодо наявності відкритих банківських карток (рахунків) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , та ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою:, АДРЕСА_4 .

10.04.2024 отримано відповідь АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 має наступні відкриті рахунки: НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ). ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ). АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не має права надати інформацію щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , так як вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність».

В зв`язку з необхідністю отримання відомостей про особу, яка отримала грошові кошти за продаж предмету, ззовні схожого на револьвер Galand-Schmidt 1882», виникла необхідність в отриманні інформації про власників рахунків НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), відкритих карток відповідно до перелічених рахунків, наявних грошових коштів на вказаних банківських рахунках, які на теперішній момент знаходяться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Як зазначає слідчий, запитувана інформація надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі в порядку ч.1 ст.98 КПК в якості речових доказів, але містить банківську таємницю, тому отримати інших шляхом не можливо.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З огляду на викладене, з урахуванням положення ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя вважає, що слідчий довів наявність достатніх підстав щодо перебування у володінні вказаної в клопотанні установи витребуваної інформації, яка сама по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою інформації, що містить охоронювану законом таємницю, тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.131,132,159-165 КПК, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ з можливістю вилучення банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса), яка можливо авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » для здійснення транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 00:00 год. 25.02.2024 по кінцевий термін дії ухвали по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , банківських рахунках: НОМЕР_11 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Надати наступну інформацію:

- чи маються відкриті банківські картки (рахунки) на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , у банківській установі, вказати номери відкритих банківських рахунків та отриманих банківських карток;

- чи маються відкриті банківські картки (рахунки) на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , у банківській установі, вказати номери відкритих банківських рахунків та отриманих банківських карток;

- чи відкрита картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- кому належать відкриті банківські рахунки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ), та які відкриті банківські картки на вказані банківські рахунки;

- кому належить відкритий банківський рахунок НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ), та які відкриті банківські картки на вказаний банківський рахунок;

- коли саме були відкриті вказані банківські картки, дата закриття вказаних банківських карток, дати відкриття та закриття перелічених банківських рахунків;

- чи маються на банківських картках та на рахунках та наявних банківських картках ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , грошові кошти, та який їх залишок станом на 12.04.2024;

- чи маються на банківських картках та на рахунках та наявних банківських картках ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , грошові кошти, та який їх залишок станом на 12.04.2024;

- чи здійснювалися перерахування грошових коштів в період часу з 02.02.2024 по 12.04.2024 на вказані банківські рахунки НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) та на банківські рахунки, банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрованій за адресою: АДРЕСА_3 , РНОКПП НОМЕР_12 , в яких сумах та в який період часу;

- чи здійснювалися перерахування грошових коштів в період часу з 02.02.2024 по 12.04.2024 на вказані банківські рахунки НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) та на банківські рахунки, банківські картки відкриті на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_13 , в яких сумах та в який період часу;

- чи здійснювалося зарахування грошових коштів в сумі 43100 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 декількома платежами 25.02.2024 та чи відбувалося подальше переведення отриманих коштів на банківській рахунки чи зняття вказаних коштів (зазначити дані банківських рахунків та терміналів).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1