справа №566/275/24
провадження №1-кс/566/89/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000090 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Дубенської окружної прокуратури 11.03.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000090 від 08 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, звернувся в суд з клопотанням до слідчого судді, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим відділенням Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області здійснюється досудове розслідування по факту крадіжки із банківської карти ОСОБА_4 належних їй грошових коштів на загальну суму 6950 гривень, вчиненої в умовах воєнного стану.

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що 07 березня 2024 року близько 21 години 10 хвилин, невстановлена особа, шляхом вільного доступу, з банківської картки № НОМЕР_1 , належної ОСОБА_4 , здійснила крадіжку, належних їй грошових коштів на загальну суму 6950 гривень.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці карткового рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: деталізованої інформації про рух коштів по наведеному вище банківському картковому рахунку за період з 06.03.2024 по 12.03.2024, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням номеру рахунку (картки) отримувача грошових коштів, місць зняття коштів з даного банківського рахунку з зазначенням ідентифікаційних ознак і місця розташування обладнання (банкоматів) та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 ; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даним рахунком, інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із рахунка у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів, інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 06.03.2024 по 12.03.2024, під час транзакцій по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, натомість, через канцелярію суду, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, в якому він, також, вказав, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписки щодо руху коштів по належному їй банківському рахунку. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося таємно та дистанційно, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося таємно та дистанційно, слідує з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 .. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося шляхом списання коштів із належного їй карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000090 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , або уповноваженим за письмовим дорученням особам: начальнику СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні № 0000090, на тимчасовий доступ та вилучення у АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у Рівненському відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , документів, які містять інформацію про:

- анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_1 та договори про укладення угоди щодо надання банківських послуг та анкети, з можливістю отримання копій відповідних документів;

- рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_1 у період з 06.03.2024 по 12.03.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.П., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва ,код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалася транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-екваєра або із зазначенням назви банку-екваєра;

- щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

- фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 у період з 06.03.2024 по 12.03.2024.

- надати виписку на картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- ІР-адреси логування в обліковий запис акаунта карткового рахунку

№ НОМЕР_1 у період з 06.03.2024 по 12.03.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 , АТ державний « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити з 14.03.2024 по 14.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. .

Суддя