Справа №465/7413/23
Провадження1-кс/465/15/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до речей і документів

25.03.24 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000802 від 13 вересня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000802 від 13 вересня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 13.09.2023 о 19:30 год. невідома особа із застосуванням ЕОМ зламала сторінку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у соціальній мережі "інстаграм" під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 4440 гривень, котрі остання надіслала банківським переказом з власної банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_1 на банківську № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В ході проведення досудового розслідування допитано потерпілу гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка повідомила, що проживає в АДРЕСА_1 ., котра 13.09.2023 перебувала за адресою проживання та їй у соціальній мережі «Інстаграм» написала її подруга ОСОБА_5 акаунт «ira_volos», котра попросила їй позичити грошові кошти в сумі 4440 гривень на банківську карту № НОМЕР_2 банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та в подальшому потерпіла здійснила грошовий переказ вказаної суми на вказану банківську карту з свої банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , в подальшому її подруга попросила надіслати що одну суму, а саме 3870 гривень, аргументуючи це тим, що їй необхідно оплатити за товар, однак наразі у неї тільки готівка та надіслала потерпілій ще одну банківську карту № НОМЕР_3 , однак вказаний платіж не був здійснений оскільки банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокував його вважаючи, що вказані банківські карти шахрайські, в подальшому потерпіла зв`язалася із своєю подругою та остання повідомила, що її сторінку в соціальній мережі «Інстаграм» зламана, тим самим повідомила, що ОСОБА_6 надіслала грошові кошти невстановленій особі, котра взаламала сторінку Волос 1.1.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що банківські карти № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 емітовані в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 №84 від 25.10.2011 року), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З урахуванням наведених обставин слідчий зазначає, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє інформацією про власника рахунків, про здійснені операції та про рух коштів по вищевказаному рахунку, а оскільки даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні на дасть можливість використовувати їх, як доказ у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановити шляхи привласнення коштів громадян, їх конвертацію у готівку з подальшою легалізацією доходів, отриманих злочинним шляхом, а також на дасть можливість в подальшому накласти відповідні арешти на майно (рахунки) з метою відшкодування заподіяних збитків, встановлення факту надходження даних грошових коштів на вказані рахунки, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість їх вилучити з метою проведення детального їх вивчення, аналізу та за необхідності відповідних судових експертиз, так як іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному проваджені.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Слідчий подав слідчому судді заяву про слухання клопотання за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000802 від 13 вересня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність, відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах кримінального провадження. Документи та інформація, які знаходяться в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, дозволять встановити осіб, які протиправно заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_6 та сприятимуть проведенню повного і об`єктивного досудового розслідування з метою встановлення усіх осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що в такому порушено питання про надання тимчасового доступу до документів як слідчому ОСОБА_7 . Однак, жодних підтверджуючих матеріалів про те, що зазначений слідчий уповноважений на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000802 від 13 вересня 2023 року до матеріалів клопотання не додано. Водночас з таких, а саме витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань та доручення на здійснення досудового розслідування, вбачається, що дізнання у кримінальному провадженні № 0000802 від 13 вересня 2023 року провадиться слідчим ОСОБА_3 одноосібно. Таким чином, підстав надавати дозвіл на тимчасовий доступ до документів у вищевказаному кримінальному провадженні іншим слідчим ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області, окрім слідчого ОСОБА_3 .

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000802 від 13 вересня 2023 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , а також за його дорученням у порядку ст. 40 КПК України старшому оперуповноваженому ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , начальнику сектору ВКП ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СПШ ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 №84 від 25.10.2011 року), МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на електронних і паперових носіях у приміщенні філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 №84 від 25.10.2011 року), що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- оригіналів договорів на відкриття банківських рахунків (карток) № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , що емітована в AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 №84 від 25.10.2011 року), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , всіх інших документів, пов`язаних з отриманням віддаленого доступу для здійснення переказів коштів з вказаного рахунку в електронній системі банку, в тому числі заяв про ознайомлення з правилами банку щодо використання паролів та логінів доступу, розписок чи інших документів про отримання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів віддаленого доступу до банківських рахунків та здійснення платежів в електронній системі, здійснення платежів з метою їхнього автентифікацїї та верифікації, розписок про ознайомлення/попередження про відповідальність та інші документи щодо правил зберігання та використання програмно-апаратних чи апаратних носіїв відкритих ключів, електронних цифрових підписів, інших засобів доступу до банківських рахунків та здійснення платежів, інших засобів доступу до вказаного банківського рахунку для здійснення електронних платежів, відомостей про особу, на яку оформлено та відкрито банківських рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; інформацію щодо логін - файлів, які містять IP - адреси входу та портів, що використовувались для роботи з програмою «Клієнт - банк» по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням повних реквізитів, в тому числі часу використання, та ідентифікацію пристроїв, з яких відбувалося використання IP - адрес, в період часу з 13.09.2023 року по 14.09.2023 року;

- документів з інформацією про рух коштів по рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в період часу з 13.09.2023 року по 14.09.2023 року з відображенням сум платежів, їх призначення, контрагентів в частині поступлення та переказу коштів з банківських рахунків;

- документів з відомостями про дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківських карт № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , належить невідомій особі, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого в період часу з 13.09.2023 року по 14.09.2023 року.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1