Справа № 202/2324/24
Провадження № 1-кс/202/2425/2024
УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного Регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням, в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000012 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що наказом ІНФОРМАЦІЯ_1 від 26.02.2021 року державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », генеральним директором котрого є ОСОБА_5 , прийнято до сфери управління зазначеного міністерства.

Пунктом 7.4 Статуту державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » визначено, що генеральний директор, згідно покладених на нього завдань, визначає та затверджує штатний розпис і організаційну структуру підприємства та внесення змін до них (затвердження організаційної структури підприємства та змін до неї здійснюється за погодженням з Уповноваженим органом управління ІНФОРМАЦІЯ_1 ).

Так, генеральним директором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 у не встановлений слідством час, але не пізніше 08.05.2023 року прийнято рішення про внесення змін до організаційно-штатної структури такого державного підприємства, шляхом створення наступних посад:директор (із створення нових виробництв) - керівник проекту;заступник директора (із загальних питань);помічник заступника директора (із загальних питань);перший заступник директора (з організації та створення

нових виробництв);заступник директора (з організації підготовки будівельного виробництва);головний будівельник;провідний інженер з підготовки виробництва (будівництва);провідний інженер з проектно-кошторисної роботи;провідний економіст з договірних та претензійних робіт (будівництва);провідний інженер (з отримання дозволів);заступник директора (з управління проектом будівництва нового виробництва);головний інженер;провідний інженер (з технічного нагляду, будівництва);заступник директора (з економічних питань, бухгалтерського обліку);провідний економіст;провідний бухгалтер (з дипломом магістра);провідний інженер з проектно-кошторисної роботи.

Відповідно до вимог п. 7.4 Статуту генеральний директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 звернувся до уповноваженого органу управління ІНФОРМАЦІЯ_1 з листом № 35/190-0367дск, в котрому просив погодити внесення зазначених вище змін до організаційно-штатної структури підприємства.

За результатами розгляду зазначеного листа уповноваженим органом управління ІНФОРМАЦІЯ_1 відповідне погодження генеральному директору ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 на внесення зазначених вище змін до організаційно-штатної структури підприємства надано не було, оскільки вважало їх недоречними та необґрунтованими на час повномасштабної війни

Незважаючи на відмову у затвердженні змін до організаційно-штатної структури, у травні 2023 року директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , будучи особою уповноваженою на виконання організаційно-розпорядчих функцій своїми наказами створив у штаті такого державного підприємства новий підрозділ, до якого призначив п`ять працівників, яким упродовж 2023-2024 років нараховується заробітна плата, при цьому вказані особи фактичної роботи на підприємстві не виконують.

Таким чином, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїми службовими повноваженнями, не маючи передбаченого чинним законодавством України дозволу уповноваженого органу управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи всупереч інтересам такого державного підприємства, призначили працівників на таке підприємство, яким упродовж 2023-2024 років виплачувалась заробітна плата, проте фактично останні не працювали, чим спричинили економічним інтересах держави тяжкі наслідки.

У зв`язку з наведеним, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до копій документів податкової звітності Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у електронному вигляді, а саме «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» за період з травня 2023 року по час надання дозволу.

Відповідно до інформації з Реєстру великих платників податків України на 2023 рік, Державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено до переліку великих платників податків.

Таким чином, володільцем вищевказаної інформації являється ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташоване за адресою АДРЕСА_1 .

Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість органу досудового розслідування здійснити їх огляд, провести аналітичну роботу, результати якої долучити до матеріалів кримінального провадження в якості доказу обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме, зловживання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми службовими повноваженнями, не отримання дозволу уповноваженого органу управління, вчинення дій та прийняття рішень без такого дозволу та спричинення в результаті цього істотної шкоди економічним інтересам держави.

Крім того, відомості, які містяться у відшукуваних документах, мають значення для повного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження та можуть бути використані стороною обвинувачення як докази під час судового розгляду для встановлення та підтвердження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку з зазначеним, слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з травня 2023 року по час надання дозволу у звітності щодо наступних осіб:

- ОСОБА_6 - ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 - ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 - ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 - ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 - ІПН НОМЕР_7 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_5 у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з травня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу у звітності щодо наступних осіб: ОСОБА_6 - ІПН НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 - ІПН НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 - ІПН НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 - ІПН НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 - ІПН НОМЕР_7 , із можливістю ознайомлення і вилучення.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000012 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, котра перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску» які подавались ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з травня 2023 року до моменту здійснення тимчасового доступу у звітності щодо наступних осіб:

- ОСОБА_6 - ІПН НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_7 - ІПН НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_8 - ІПН НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_9 - ІПН НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_10 - ІПН НОМЕР_7 .

Строк виконання ухвали до 15 липня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1