Справа № 461/438/22
Провадження № 1-кс/461/3431/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 28.01.2021 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором відділу нагляду Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - детальну інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів рахунку НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по рахунку НОМЕР_2 (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів за період часу 23.08.2017-31.12.2017.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що документи та інформація, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість підтвердити або спростувати надходження грошових коштів на банківський рахунок суб`єкта господарської діяльності, встановлення подальшого руху коштів та отримання інформації про причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Наявність вказаних документів, дасть змогу встановити обставини вчинення кримінального правопорушення, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні, надасть можливість провести інші заходи забезпечення кримінального провадження, судові експертизи та змогу об`єктивно дослідити обставини для прийняття об`єктивного процесуального рішення по даному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд справи у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 28.01.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Зі змісту клопотання вбачається, що кримінальне провадження розпочато на підставі узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_2 №1013/2020/ДСК від 23.12.2020 встановлено, що громадянка ОСОБА_5 в період 2017 року ухилилась від сплати податків у значних розмірах, здійснюючи систематичні перетини державного кордону України на територію Республіки Польща де у період 2017-2019 років проводилось внесення готівкових коштів на її банківські рахунки відкритих у банківських установах Республіки Польща, а саме: ING ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Загальна сума готівкових коштів внесених на рахунки вказаних банківських установа ОСОБА_5 склала 8,1 млн. польських злотих та 0,1 млн. доларів США. В подальшому грошові кошти були перераховані на рахунок чеської фінансової компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , в подальшому з якої було здійснено переказ грошових коштів на рахунки різних платників податків в Україні, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 2,65 млн грн., в період часу 20.03.2017 по 21.03.2017.

З огляду на вищевикладене, слідчим у порядку ст. 93 КПК України, скеровано письмову вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з метою отримання інформації щодо фінансово-господарських відносини між Товариством та Аkcenta ОСОБА_6 .

Відтак, на адресу слідчого надійшла відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у якій вказано, що остання не мала ніяких фінансово-господарських взаємовідносин з компанією нерезидентом - Аkcenta ОСОБА_6 .

Також, в ході проведення досудового, на виконання доручення слідчого наданого в порядку ст. 40 КПК України, надійшов письмовий рапорт від старшого оперуповноваженого 5-го відділу Управління стратегічних розслідувань у Львівській області ДСР НП України підполковника поліції ОСОБА_7 про те, що від компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 значні суми зарахувань отримали фізичні особи: ІПН НОМЕР_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 отримав грошові кошти в сумі 2,21 мільйони гривень в період 17.01.2020-14.04.2020 на картковий рахунок НОМЕР_5 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІПН НОМЕР_6 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 отримала грошові кошти в сумі 0,53 мільйона гривень в період 08.04.2019-27.05.2019 на картковий НОМЕР_7 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІПН НОМЕР_8 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 отримав грошові кошти в сумі 500 тис. гривень, в період 08.10.2018-20.11.2018 на картковий рахунок НОМЕР_9 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_11 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІПН НОМЕР_10 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 отримав грошові кошти в сумі 220 тис. гривень 23.08.2017 року на картковий рахунок НОМЕР_2 відкритий ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_13 . На даний час правонаступником є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ІПН НОМЕР_12 ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 отримав грошові кошти в сумі 151 416 гривень 18.10.2016 року на картковий рахунок НОМЕР_13 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІПН НОМЕР_14 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_16 отримала грошові кошти в сумі 150 974 гривень 01.09.2016 року на картковий рахунок НОМЕР_15 відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_8 ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 м. УЖГОРОД.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю банківського рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , а саме: детальну інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів рахунку НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по рахунку НОМЕР_2 (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів за період часу 23.08.2017-31.12.2017.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю подальшого вилучення в Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 - детальну інформацію про власника рахунку НОМЕР_2 (пакет документів, які були подані з метою відкриття рахунку); руху коштів з розкриттям змісту усіх реквізитів рахунку НОМЕР_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання належним чином завірених копій та можливістю їх вилучення, детальної інформації щодо дій, пов`язаних із здійснення входу до електронного кабінету в додатку по рахунку НОМЕР_2 (ІР-адреса пристроїв, опис та місцезнаходження, зміна пароля, зміна фінансового номера тощо); відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження банкоматів, які належать банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії для запобігання знищення вищевказаних документів за період часу 23.08.2017-31.12.2017.

Виконання ухвали покласти на слідчого ОСОБА_14 , слідчих які входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1