Дата документу 16.05.2024Справа № 554/6395/21
Провадження № 1-кс/554/5521/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2024 року місто Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора - ОСОБА_3

слідчого - ОСОБА_4

захисника - ОСОБА_5

підозрюваного - ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого групи слідчих СУ - слідчого відділення СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави за матеріалам досудового розслідування №0000010відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 4 ст. 240, ч. 4 ст.191 КК України, відносно:

громадянина України, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, уродженця м. Полтава, з середньою освітою, одруженого, не

працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично

проживаючого за адресою:

АДРЕСА_2 , на утриманні неповнолітніх дітей не має, раніше не судимого, -

в с т а н о в и в :

Слідчий групи слідчих СУ - слідчий відділення СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погоджене начальником Спеціалізованої екологічної прокуратури ОСОБА_3 про застосування щодо підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді застави. В якому прохали: застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави, визначивши її у розмірі 105 397 582, 08 грн. Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з: директором КДП «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; директором ТОВ«ДРСУ-ПОЛТАВА» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; директором ТОВ «ІНДАРТРАНС» () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; колишнім директором ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» () ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; директором ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» () ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; колишнім директором ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» () ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; директором ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» () ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; директором ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» () та ТОВ «СТАТУТ ЛО» () від 20.02.2024, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; директором ПБФ «ФЕРРІТ» () ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав. Прохав визначити розмір застави у розмірі 105 397 582, 08 грн.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала. Прохала визначити розмір застави у розмірі 105 397 582, 08 грн.

В судовому засіданні адвокат проти клопотання заперечувала у повному обсязі, прохала відмовити у його задоволенні чи обрати запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

В судовому засіданні підозрюваний підтримав думку захисника.Зазначив, що заставу взагалі внести не зможе.

Заслухавши прокурора, слідчого, адвоката, підозрюваного, приходжу до висновку про задоволення клопотання частково.

Встановлено, що СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000010відомості про яке внесені до ЄРДР 10.01.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 4 ст. 240, ч. 4 ст.191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , достовірно знаючи про Регіональну цільову програму розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року, затверджену рішенням XVI сесії VI скликання Полтавської обласної ради від 23.05.2013, та розроблення у 2015 році на замовлення Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, робочого проєкту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району», вчинив кримінальне правопорушення проти довкілля за наступних обставин. Відповідно до Регіональної цільової програми розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро у Полтавській області на період до 2021 року, затвердженої рішенням XVI сесії VI скликання Полтавської обласної ради від 23.05.2013, у 2015 році на замовлення Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області, розроблено робочий проєкт «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району». Зазначений проєкт, відповідно до ст.86 Водного кодексу України, листом від 01.03.2016 №975/9/11-16 погоджений Державним агентством водних ресурсів України, погоджений (в частині місць та порядку проведення робіт) листом від 05.07.2019 №3705/04.3-09 Полтавською обласною державною адміністрацією та погоджений листом від 30.09.2019 №20080/03/10-19 Державною службою геології та надр України із зауваженнями, а саме «Проведення розробки надр під час проведення днопоглиблювальних робіт та їх використання у якості корисної копалини для потреб підприємства та/або можливої реалізації, передбачає отримання спеціального дозволу на користування надрами, з урахуванням особливостей, передбачених ст.ст.19, 20, 23 Кодексу України «Про надра»». За таких обставин у жовтні 2019 року у ОСОБА_6 виник злочинний умисел на незаконне видобування корисних копалин при виконанні робіт «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району», з метою реалізації якого останній придбав ТОВ «СТАТУТ ЛО». ТОВ «СТАТУТ ЛО», ,зареєстроване 26.09.2016 виконавчим комітетом Полтавської міської ради, номер запису 0015752. Основний вид діяльності вказаного товариства: 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля, Інші види діяльності: Будівництво водних споруд, Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням, Інша діяльність щодо поводження з відходами. 10.10.2019 відповідно до акту приймання-передачі ОСОБА_6 прийняв від ОСОБА_16 частку в статутному капіталі ТОВ «СТАТУТ ЛО» у розмірі 100%, що в грошовому виразі складає 55000,00 грн., у зв`язку з чим став одноосібним його учасником та директором. Рішенням одноособового учасника ТОВ «СТАТУТ ЛО» від 10.10.2019 ОСОБА_6 затверджено нову редакцію статуту Товариства, пунктом 6.10. якого передбачено: «У випадку, якщо Товариство має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенцій Загальних зборів учасників, приймаються таким учасником Товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника (Рішення Учасника)». Пунктом 6.12. визначено, що директор Товариства: несе персональну відповідальність за виконання покладених на Товариство завдань; діє від імені Товариства у межах, встановлених нормами чинного законодавства України та Статутом. 15.10.2019 між Ковалівською сільською радою (Замовник), в особі сільського голови ОСОБА_17 , та ТОВ «СТАТУТ ЛО», (Інвестор), в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки ОСОБА_18 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. Предметом договору є інвестиційна участь Інвестора у проведенні комплексу заходів з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки ОСОБА_18 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрою територій громади. Згідно пункту 1.3. Договору: Інвестор, здійснюючи функції замовника, діє від свого імені, чинить у межах цього договору всі необхідні юридичні дії та укладає на власний розсуд будь-які правочини, спрямовані на виконання робіт, створення об`єктів інфраструктури та несе за них повну відповідальність відповідно до законодавства України. Підпунктом 1.5.1. Договору передбачено, що Інвестор на власний розсуд укладає будь-які правочини на виконання цього Договору з підрядниками, субпідрядниками, проєктними організаціями, міськими службами, постачальниками будівельних матеріалів, обладнання та комплектуючих. Пунктом 1.6. Договору передбачено, що мінеральний ґрунт, розроблений під час виконання робіт згідно проєкту, переходить Інвестору з правом подальшого розпорядження на власний розсуд останнього. Підпунктом 4.2.24. Договору: Інвестор є відповідальним за дії або бездіяльність підрядників, з якими він уклав відповідний договір. Будучи наділеним вказаними вище повноваженнями відповідно до укладеного договору, ОСОБА_6 , усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи наслідки у вигляді порушення встановлених правил охорони та використання надр, переслідуючи корисливий мотив, з метою незаконного збагачення, у порушення вимог ст. ст. 16, 19, 28, 51 Кодексу України «Про надра», ст. 24 Гірничого Закону України, ЗУ «Про охорону навколишнього природного середовища», пункту 5 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 №615 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 19.02.2020 №124), якими встановлюються кваліфікаційні, організаційні і технічні вимоги для проведення даного виду діяльності видобутку та реалізації середніх/мілких пісків з низьким вмістом пилуватих та глинистих часточок (корисна копалина багатоцільового призначення), не отримавши спеціальний дозвіл на користування надрами, під час виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки ОСОБА_18 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, що знаходиться за координатами: НОМЕР_1 , 34,62791, здійснив незаконний видобуток корисних копалин загальнодержавного значення за наступних обставин. 01.11.2019 ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Статут ЛО» (Замовник), усвідомлюючи той факт, що самостійно не зможе реалізувати свій злочинний умисел та відповідно отримати прибуток, з метою безпосереднього незаконного видобування корисних копалин уклав з ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» (Генпідрядник), , договір №0111/19 на виконання робіт за проєктом «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки ОСОБА_18 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району», з терміном виконання робіт з 01.11.2019 до 31.12.2020. Пунктом 1.1. указаного Договору передбачено: в порядку та на умовах, визначених Договором, ОСОБА_19 на замовлення Замовника протягом визначеного в Договорі періоду виконує за плату наступні роботи: виконує комплекс заходів по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки ОСОБА_18 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрою території територіальної громади (надалі іменуються Роботи), згідно погодженого проєкту «Відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки ОСОБА_18 на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району», а Замовник зобов`язується прийняти і оплатити Генпідрядникові зазначену роботу на умовах передбачених у Договорі. Згідно пункту 7.1. Договору Замовник, а саме директор Товариства ОСОБА_6 , несе повну відповідальність перед будь-якими державними органами та структурами за законність та відповідність нормам чинного законодавства під час проведення зазначених робіт по відновленню гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району. В подальшому, з метою продовження незаконного видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на вказаній місцевості, 30.12.2020 ОСОБА_6 , як директор ТОВ «Статут ЛО» уклав Додаткову угоду №1 до Договору №0111/19 від 01.11.2019 щодо продовження терміну виконання робіт за Договором до 31.12.2022. У свою чергу, ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» під приводом виконання комплексу заходів з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрою територій громади, залучило ТОВ «ГІДРОБУДІВЕЛЬНИК» (код )на підставі укладеного з останнім договору №07/19 від 01.11.2019. Відповідно до укладеного договору та додаткових угод №1, 2 до нього роботи повинні проводитись з 01.11.2019 по 31.12.2024. ТОВ «ГІДРОБУДІВЕЛЬНИК» (підрядник) виконувало Роботи по даному Договору відповідно до Ліцензії на право здійснення господарської діяльності, пов`язаної із створенням об`єктів архітектури серія НОМЕР_2 від 12.05.2015 та Дозволу №3944.13.32 на виконання робіт підвищеної небезпеки, виданий територіальним управлінням Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України у Київській області та м. Києві. Незаконне видобування корисних копалин проводилося поетапно, відповідно до розробленого злочинного плану, при цьому всі дії були направлені на особисте збагачення шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (піску) та в подальшому їх реалізацію суб`єктам господарської діяльності. Надалі, реалізовуючи вищевказаний злочинний план, спрямований на отримання незаконного прибутку, ОСОБА_6 , як директорТОВ «СТАТУТ ЛО», уклав із невстановленими службовими особами ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» та ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» ряд договорів відповідального зберігання, які у подальшому надали змогу здійснити реалізацію незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення, а саме: 03.04.2023 ТОВ «СТАТУТ ЛО», в особі ОСОБА_6 укладено договір №0304/2023 з ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» в особі ОСОБА_14 , за умовами якого ТОВ «СТАТУТ ЛО» (Поклажодавець), передало на відповідальне зберігання ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» (Зберігач) «донно-мулові відкладення з домішками піску». Відповідно до пункту 2.2., підпункту 2.2.1. Зберігач (ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ») має право: користуватися майном («донно-муловими відкладеннями з домішками піску»), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі. 31.07.2020ТОВ «СТАТУТ ЛО», в особі ОСОБА_6 укладено договір №3107/20 з ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ», за умовами якого ТОВ «СТАТУТ ЛО» (Поклажодавець) передало на відповідальне зберігання ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» (Зберігачу) «донно-мулові відкладення з домішками піску». Відповідно до пункту 2.2., підпункту 2.2.1. Зберігач має право: користуватися майном («донно-муловими відкладеннями з домішками піску»), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі. За наслідками укладених договорів ОСОБА_6 , надав можливість не лише зберігати передане майно, а й передавати його у користування іншим особам, тобто вжив всіх заходів щодо надання можливості реалізації незаконно видобутих корисних копалин загальнодержавного значення (піску) та отримання прибутку без оформлення відповідних дозвільних документів. Так, у подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_6 , невстановленими службовими особами ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» (), та ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» (код ) з 01.04.2020 по 10.07.2023 здійснено реалізацію піску в адресу наступних покупців: ТОВ «ШРБУ-48» (), ТОВ «МЕГА ГАРАНТ ЛТД» (), ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» (), Приватна багатопрофільна фірма «ФЕРРІТ» (), ТОВ «ЕФЕ БЕТОН» (), ТОВ «ІНДАРТРАНС» (), ТОВ «ЗАВОД ЗАЛІЗОБЕТОННИХ ВИРОБІВ №7» (), Київське дочірнє підприємство «НМУ ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ» () в обсязі 77 368,56 тони, вартістю 9 603 756 гривень, що відображено у податковій звітності. Окрім цього, проведеним оглядом відкритих земельних ділянок, що розташовані вздовж річки Коломак, на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, що знаходиться за координатами: 4960252, 34,62791 з картографічним намивом за участю спеціалістів ДП «УкрНДІІНТВ», визначено об`єм незаконно видобутих корисних копалин (піску), що складає 93 636,8 м3. Згідно висновку ґрунтознавчої експертизи №5314/24-24, зразки речовини, що надані на дослідження є не карбонатними середньозернистими пісками, основними компонентами мінеральної частини досліджуваних об`єктів є сполуки кремнію, що також містять незначні домішки інших елементів: титану, калію, алюмінію, рутенію кальцію та інші. Згідно постанови Кабінету Міністрів України №827 від 12.12.1994 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення» (зі змінами і доповненнями) піски входять до переліку корисних копалин загальнодержавного значення. Відповідно до висновку економічної експертизи №СЕ-19/117-23/19450-ЕК, за умови, що обсяг самовільно видобутих надр становить 93 636,8 м3, розрахунок розміру збитків, заподіяних внаслідок самовільного користування надрами, підтверджується у сумі 105 397 582, 08 грн., що є тяжкими наслідками. Отже, ОСОБА_6 , діючи умисно, з метою особистого збагачення, у період з 01.11.2019 по 10.07.2023 з річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, що знаходиться за координатами: 4960252, 34,62791 незаконно видобув корисні копалини загальнодержавного значення (пісок) загальним об`ємом 93 636,8 м3. Таким чином, ОСОБА_6 підозрюється в порушенні встановлених правил використання надр, шляхом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 240 КК України (в редакції від 18 лютого 2016 року).

13.05.2024 ОСОБА_6 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України (в редакції від 18 лютого 2016 року), яку останній отримав 13.05.2024 о 14.16 годин.

Підозрюваний ОСОБА_6 одержав копію клопотання і матеріали та ознайомлений з ними 13.05.2024 о 15.15 годин.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується. Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у ст.177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини.

Відповідно до ст.194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

У ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України (в редакції від 18 лютого 2016 року).

Відповідно до ст.182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Застава може бути внесена як самим підозрюваним, обвинуваченим, так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем). Заставодавцем не може бути юридична особа державної або комунальної власності або така, що фінансується з місцевого, державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим, або у статутному капіталі якої є частка державної, комунальної власності, або яка належить суб`єкту господарювання, що є у державній або комунальній власності. При застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави підозрюваному, обвинуваченому роз`яснюються його обов`язки і наслідки їх невиконання, а заставодавцю - у вчиненні якого кримінального правопорушення підозрюється чи обвинувачується особа, передбачене законом покарання за його вчинення, обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного, обвинуваченого та його явки за викликом, а також наслідки невиконання цих обов`язків. Розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього. Розмір застави визначається у таких межах: 1) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості, - від одного до двадцяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 2) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб; 3) щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно. Підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду. Зазначені дії можуть бути здійснені пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави, якщо на момент їх здійснення не буде прийнято рішення про зміну запобіжного заходу. З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, а також з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави. У разі невиконання обов`язків заставодавцем, а також, якщо підозрюваний, обвинувачений, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Згідно ч.4 ст.182 КПК України, розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Згідно п.2 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

Згідно п. 3 ч. 5 ст. 182 КПК України розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні особливо тяжкого злочину, - від вісімдесяти до трьохсот розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно.

У зв`язку з вищевикладеним, наявні обґрунтовані підстави щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 у розмірі понад вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, передбаченого п.2 ч.5 ст.182 КПК України, а саме заставу у розмірі трьохсот розмірів, з врахуванням того, що підозрюваний не працює та котра здатна забезпечити виконання особою покладених на неї процесуальних обов`язків.

На підставі викладеного, враховуючи вищевикладене, той факт, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, що відноситься до категорії тяжких, наявні обґрунтовані підстави щодо застосування запобіжного заходу у вигляді застави відносно підозрюваного ОСОБА_6 у розмірі понад вісімдесят розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, передбаченого п.3 ч.5 ст.182 КПК України, зокрема у розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, котра здатна забезпечити виконання особою покладених на неї процесуальних обов`язків.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_6 з наступних причин: особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_6 вчинив тяжке кримінальне правопорушення, що може виразитися у перешкоджанні встановленню істини у даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків, у даному провадженні; особиста порука на адресу слідчого управління та обласної прокуратури не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за підозрюваного; домашній арешт не можливо застосувати у зв`язку з тим, що перебуваючи під домашнім арештом, не можливо запобігти спробам підозрюваного уникнути покарання за вчинення злочину шляхом залишення місця, визначеного судом з метою переховування від суду; незаконно впливати на свідків, у цьому ж кримінальному провадженні; вчиняти інші кримінальні правопорушення.

Керуючись ст.ст.177, 178, 179, 194, 309 КПК України , -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого групи слідчих СУ - слідчого відділення СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави за матеріалам досудового розслідування №0000010відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. ч. 1, 4 ст. 240, ч. 4 ст.191 КК України задовольнити частково.

Застосувати щодо підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді застави.

Розмір застави ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визначити у розмірі 300 (триста) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 908 400 (дев`ятсот вісім тисяч чотириста) гривень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Застава може бути внесена у будь-який момент протягом дії ухвали як самим підозрюваним так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на депозитний рахунок: р/р НОМЕР_3 в ДКСУ м. Київ, код ЗКПО -26304855, МФО - 820172, отримувач ТУ ДСА України в Полтавській області, призначення платежу застава за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , № ухвали суду та назва суду, прізвище, ім`я, по-батькові платника застави.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; утримуватися від спілкування з: директором КДП «ЕЛЕКТРОПІВДЕНМОНТАЖ» () ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; директором ТОВ«ДРСУ-ПОЛТАВА» () ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; директором ТОВ «ІНДАРТРАНС» () ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; колишнім директором ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» () ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; директором ТОВ «КВАНТ ПЛЮС» () ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; колишнім директором ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» () ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; директором ТОВ «ІМПЕРА СТАЙЛ» () ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ; директором ТОВ «СТЕЛЛА КОМЕРЦ» () та ТОВ «СТАТУТ ЛО» () від 20.02.2024, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; директором ПБФ «ФЕРРІТ» () ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі внесення застави у визначеному у даній ухвалі розмірі, оригінал документу з відміткою банку, який підтверджує внесення на депозитний рахунок Октябрського районного суду м.Полтави коштів має бути наданий слідчому, прокурору, суду.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду без поважних причин чи не повідомив про причини своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору.

Учасники справи можуть отримати інформацію у даній справі на офіційному вебпорталі судової влади України за веб-адресою http://court.gov.ua/sud1622/з зазначенням індивідуального номеру провадження.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії повного тексту ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Повний текст ухвали складено 16 травня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1