Провадження №1-кс/127/8023/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000305 від 04.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява ОСОБА_4 про те, що невідома особа зловживаючи її довірою, під приводом блокування банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », близько 11 год. 22 хв. 03.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 4000 грн., які знаходились на її мобільному рахунку з абонентським номером НОМЕР_1 , який обслуговується ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості по заяві ОСОБА_5 про те, що невідома особа зловживаючи його довірою, під приводом блокування банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », близько 19 год. 52 хв. 08.09.2022 шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами в сумі 15600 грн., перерахувавши їх з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим завдала ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, близько 14 год. 50 хв. 12.02.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_6 , під приводом блокування банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа її коштами в сумі 12600 грн., чим завдала ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, близько 15 год. 00 хв. 09.02.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_7 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 8900 грн., чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

Окрім того, близько 10 год. 30 хв. 13.02.2023 невідома особа зловживаючи довірою ОСОБА_8 , представившись працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом перешкодити несанкціонованому зняттю коштів з її банківських карток, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа коштами ОСОБА_8 в сумі 43000 грн., які знаходились на її банківських рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , чим завдала останній матеріальну шкоду на вищевказану суму.

У ході досудового розслідування встановлено, що о 12.02.2023 кошти в сумі 12406,73 грн. з банківської картки ОСОБА_6 були перераховані на банківську картку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

З метою встановлення осіб, які шахрайським шляхом заволоділи коштими ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні інформації до документів, що стали підставою для відкриття банківських рахунків по банківській картці ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером № НОМЕР_7 , а саме: рух коштів по зазначеній банківській картці в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєра та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по дату винесення ухвали.

Іншими способами здобути інформацію, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходяться у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), неможливо.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у складі: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО банк НОМЕР_9 , юридична адреса особи: АДРЕСА_1 ), із можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх копії, а саме: юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку по банківській картці № НОМЕР_7 , (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші); платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (із зазначенням анкетних даних контрагентів ПуАТ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та призначенням платежів; платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі із зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних; історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по день винесення ухвали суду; карток із зразками підпису; заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); інформацію по банку-еквайєру та ID мерчант за період часу з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя