справа №566/475/24
провадження №1-кс/566/126/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Млинівський районний суд Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000041 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, погоджене прокурором Млинівського відділу Дубенської окружної прокуратури 23.04.2024, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського районного ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , у рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000041 від 12 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, звернулася в суд з клопотанням до слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується необхідністю доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки в секторі дізнання Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000041 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, по факту заволодіння невідомою особою, шахрайським шляхом, грошовими коштами у сумі 8559 гривень, належними ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування, було встановлено, що 06.04.2024, невідома особа, в ході смс-переписки в соціальному додатку «Інстаграм», шляхом обману та зловживаючи довірою ОСОБА_4 , незаконно заволоділа грошовими коштами останньої у загальній сумі 8559 гривень, які потерпіла того ж дня особисто перерахувала з карткового рахунку № НОМЕР_1 , як оплату за товар, а саме мобільний телефон марки «iPhone 11 pro», однак телефон так і не отримала.

Таким чином, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 відкритого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: анкетні дані особи, на яку зареєстрований вказаний банківський картковий рахунок; деталізованої інформації про рух коштів по вказаному рахунку, із зазначенням місць зняття коштів з даного банківського карткового рахунку та їх сум; матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 05.04.2024 по 12.04.2024, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Дізнавач СД Відділення поліції №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, в якому також вказала, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Дослідивши приєднані до клопотання матеріали кримінального провадження, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Як встановлено в суді, в ході досудового розслідування допитано потерпілу, отримано виписку щодо руху коштів по належному потерпілій банківському рахунку, з якого було знято кошти. Однак, через те, що заволодіння коштами відбулося дистанційно, з використанням соціального додатку «Інстаграм», та обладнання банківських установ, встановити особу, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення, не виявилось можливим.

В той же час, та обставина, що заволодіння коштами потерпілої відбулося дистанційно, слідує з протоколу її допиту. Також, підтверджується, що заволодіння коштами потерпілої відбулося з використанням соціальному додатку «Інстаграм», шляхом самостійного перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що встановити обставини, які необхідно довести у даному кримінальному провадженні, іншим способом, ніж за допомогою інформації, зазначеної у клопотанні, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », неможливо, то існує необхідність надати доступ до документів, що містять інформацію про таку банківську таємницю.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Дубенського РВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0000041 від 12 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дубенського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що стосується карткового рахунку № НОМЕР_1 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

-анкетні дані особи, на яку зареєстрований картковий рахунок

№ НОМЕР_1 та договір про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети з можливістю отримання копій відповідних документів;

-інформацію про рух коштів на вказаному рахунку у період з 05.04.2024 по 12.04.2024 із розшифровкою призначення платежу, із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки з якими виконувалися транзакції, історії авторизацій із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайєра або із зазначенням назви банку-еквайєра;

-інформації щодо місцезнаходження банкоматів, терміналів та відділень у яких проводилися дані транзакції;

-фото- та відео- матеріали даних банків, банкоматів щодо фіксації здійснення грошових операцій з даного розрахункового рахунку

№ НОМЕР_1 у період з 05.04.2024 по 12.04.2024;

-надати виписку по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

ІР-адреси логування в обліковий запис акаунту карткового рахунку

№ НОМЕР_1 за період часу з 05.04.2024 по 12.04.2024 із зазначенням інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні картковим рахунком № НОМЕР_1 ,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (доступ до системи клієнт-банк), що знаходиться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні АТ «ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 , з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Строк дії ухвали встановити з 24.04.2024 по 24.06.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя