Провадження № 1-кс/752/2802/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

08 квітня 2024 рокуслідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0000723 від 27.09.2022, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного 27.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000723, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до розпорядження Голови КВЦА, КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.08.2022 проведені обстеження пошкоджень, внаслідок військових дій, спричинених збройною агресією Російської Федерації на ділянках мереж зовнішнього освітлення у Пущі-Водиці Оболонського району у місті Києві, та складені відповідні акти обстеження.Відповідальні за організацію та проведення обстеження пошкоджень посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами обстежень посадовим особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складено звіти за результатами обстеження ділянки зовнішнього освітлення з додатками.

Проте, під час досудового розслідування, до проведення відновлених або ремонтних робіт, проведено огляд вказаних у звітах об`єктів із залученням спеціаліста, за результатами чого, пошкоджень на зазначених ділянках мереж зовнішнього освітлення не виявлено.

Вказане свідчить, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внесені завідомо неправдиві відомості до звіти за результатами обстеження ділянки зовнішнього освітлення, з метою завищення обсягів робіт, а також створення заздалегідь умов із розкрадання бюджетних коштів, що виділяються для виконання ремонту.

У подальшому, з метою виділення бюджетних коштів для відновлення та капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на вулицях у Пущі-Водиці Оболонського району у місті Києві із залученням підконтрольних підрядних організацій, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підготовлені та направлені неправдиві відомості щодо пошкоджених окремих мереж зовнішнього освітлення до ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

Встановлено, що об`єм фактично виконаних робіт є меншим, чим передбачений локальним кошторисом при укладанні договорів, а вартість матеріалів (опори, кронштейни, світильники) значно завищена через ряд підконтрольних підприємств.

Зокрема, під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу, починаючи з 2-го півріччя 2022 по 31.12.2023 року здійснювало проведення капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення на ділянках вулиць у Пущі-Водиці, Оболонського району, м. Києва.

Субпідрядними організаціями та постачальниками матеріалів при проведенні капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » залучались:ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

За результатом аналізу встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 . Підприємство в період часу, починаючи з 2-го півріччя 2022 по 31.12.2023 року здійснювало постачання виробленої продукції (опори та кронштейни) підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Відвантаження вказаної продукції підприємствам здійснювалось з території виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_3 .

Також, проведеним аналізом відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 . Підприємство в період часу, починаючи з 2-го півріччя 2022 по 31.12.2023 року здійснювало постачання виробленої продукції (кронштейн) підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » таТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, проведеним аналізом відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 . Підприємство в період часу, починаючи з 2-го півріччя 2022 по 31.12.2023 року здійснювало постачання виробленої продукції підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »

Також, проведеним аналізом відомостей встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_6 . Підприємство в період часу, починаючи з 2-го півріччя 2022 по 31.12.2023 року здійснювало постачання продукції підприємствам: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », яке придбане у підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 ».

Крім того, проведеним аналізом відомостей встановлено, що ФОП ОСОБА_5 в період часу, починаючи з 2-го півріччя 2022 по 31.12.2023 року здійснювало постачання експедиторських послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, у володінні ФОП ОСОБА_5 можуть знаходиться відомості, речі, предмети та документи які відображають фінансово-господарські відносини за період з01.09.2022 по 31.12.2023 з вищезазначеними підприємствами.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ФОП ОСОБА_5 .

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві підполковнику ОСОБА_8 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , що перебувають у володінні ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), що зареєстровано за адресою АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення копій документів, що відображають фінансово-господарські відносини за період з 01.09.2022 по 31.12.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ): листування на паперових носіях, листування електронною поштою, проекти договорів, укладені договори поставки продукції, другі примірники або копії рахунків підприємствам на оплату, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, довіреності на отримання товару, податкові накладні, банківські виписки про надходження коштів, розпорядження на відвантаження, журнали відвантаження, журнали в`їзду та виїзду автотранспорту, складські картки, сертифікати відповідності та технічні паспорти на постачаєму продукцію.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1