Справа № 450/2564/24 Провадження № 1-кс/450/511/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

"12" червня 2024 р. слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пустомити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 26.05.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

у вказаному клопотанні дізнавач просить надати старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ,, який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач та прокурор у судове засідання не прибули, однак подали на адресу суду заяву, в якій просять клопотання задоволити та розгляд такого проводити у їх відсутності.

Відповідно до частини 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Проаналізувавши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав :

згідно матеріалів клопотання, встановлено, що 25.05.2024 року до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в які просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, котра 25.05.2024 року близько 16 год. 47 хв., коли заявниця перебувала за адресою АДРЕСА_2 , шахрайським методом, шляхом зловживання довірою, під приводом отримання грошових коштів від імені знайомої особи заявниці, заволоділа грошовими коштами в розмірі 6 000, 00 грн., які остання добровільно та самостійно надіслала із свого карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , одним платежем. Внаслідок вказаних дій ОСОБА_6 заподіяно матеріальну шкоду.

26.05.2024 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000151, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

27.05.2024 року допитано потерпілу ОСОБА_6 , яка повідомила, що 25.05.2024 року близько 16 год. 40 хв., до неї в месенджер Facebook, надійшло сповіщення від подруги, в якому остання попросила позичити грошові кошти в розмірі 6 000, 00 грн., які до вечора повернить. ОСОБА_6 в свою чергу, здійснила переказ грошових коштів за № НОМЕР_1 . В подальшому через незначний час їй прийшло сповіщення у Вайбер від подруги, яка повідомила, що її акаунт зламаний, та доступу до такого вона немає. Після чого потерпіла зрозуміла, що це шахрай.

Відповідно до платіжної інструкції від 25..05.2024 року, ОСОБА_6 здійснив переказ грошових коштів у розмірі 6 000, 00 грн. на рахунок одержувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати дізнавач, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання старшого дізнавача СД ВП № 3 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження внесеному до ЄРДР за № 0000151 від 26.05.2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України,- задоволити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення інформації старшому дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а саме :

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 25.05.2024 по час виконання ухвали.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1