Єдиний унікальний номер 341/397/24
Номер провадження 1-кс/341/175/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування запобіжного заходу

29 березня 2024 року місто Галич

Слідчий суддя Галицького районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваної ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянув клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно ОСОБА_4 у кримінальному провадженні від 30.01.2024 № 0000031, зареєстрованого за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 185, частиною 1 статті 200, частиною 2 статті 200, частиною 1 статті 209, частиною 2 статті 209 КК України.

встановив

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області, за погодженням з прокурором, звернулась до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка народилась у АДРЕСА_1 , проживає без визначеного місця реєстрації у АДРЕСА_2 .

Клопотання обгрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_4 , будучи засудженою 21.06.2023 Галицьким районним судом Івано-Франківської області за ч. 4 ст. 185 КК України до покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років та звільненою від покарання на підставі ст. 75 КК України з випробуванням з іспитовим строком 3 роки, належних висновків для себе не зробила, на шлях виправлення не стала і в період іспитового строку вчинила нові корисливі кримінальні правопорушення.

Так, 18.01.2024 близько обіду ОСОБА_4 перебувала за місцем свого тимчасового проживання АДРЕСА_3 , де разом з ОСОБА_6 розпивали алкогольні напої.

Від випитого спиртного ОСОБА_6 сп`янів та заснув. Скориставшись цим, ОСОБА_4 взяла мобільний телефон ОСОБА_6 марки «Redmi», моделі «12С» з наявною у ньому сім-карткою № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» і, знаючи, що вказаний мобільний номер підв`язаний до програми «ПУМБ Online», у якому ОСОБА_7 відкриті банківські картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), і за допомогою яких можна здійснити переказ електронних коштів, що існують в електронній формі, у неї виник умисел на викрадення грошових коштів, які знаходились на банківській картці ОСОБА_6 .

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку потерпілого, ОСОБА_4 , перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння, достовірно знаючи, що у зв`язку із військовою агресією російської федерації в Україні введено воєнний стан, який неодноразово продовжувався, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою особистого незаконного збагачення, повторно вчиняючи кримінальне правопорушення, переконавшись, що ОСОБА_6 спить та не спостерігає за її діями, використовуючи мобільний телефон потерпілого, за допомогою паролю, який їй був попередньо відомий, розблокувала вказаний мобільний пристрій та здійснила вхід до банківського додатку «ПУМБ Online», у результаті чого без дозволу власника проникла до вказаної електронної системи.

Надалі ОСОБА_4 о 15 годині 15 хвилин 25 секунд шляхом внесення в електронну систему від імені ОСОБА_6 обов`язкових реквізитів сформувала, тобто підробила платіжну інструкцію № 13 на здійснення онлайн переказу електронних коштів у сумі 3000,0 гривень, які існують в електронній формі, з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), емітованої Акціонерним товариством «Перший український міжнародний банк» (надалі АТ «ПУМБ») на ім`я ОСОБА_6 , на свою банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ «Укргазбанк».

Надалі на підставі вказаних дій на здійснення онлайн переказу грошових коштів та підробленої довідки про операцію (платіжної інструкції), цього ж дня 18.01.2024 о 15 годині 15 хвилин 29 секунд АТ «ПУМБ» безпідставно та незаконно перераховано на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , емітовану АТ «Укргазбанк», грошові кошти у сумі 3000,0 грн., якими вона розпорядилася на власний розсуд і тим самим заподіяла ОСОБА_6 майнову шкоду на вказану суму.

Таким чином, фактичні обставини свідчать, що ОСОБА_4 знала та усвідомлювала, що вона отримала у своє розпорядження грошові кошти, які прямо здобуті злочинним шляхом внаслідок учинення їх таємного викрадення (крадіжки) та підробки документів на переказ, які відповідно п. «е» ст. 1 Конвенції ради Європи про відмивання, пошук, арешт та конфіскацію доходів, одержаних злочинним шляхом та про фінансування тероризму, яка ратифікована Україною 17.11.2020 та набрала чинності 01.06.2011, є предикатними злочинами, в результаті яких виникли доходи, що були предметом незаконної їх легалізації.

Набувши таким чином права на майно, яке було одержане злочинним шляхом, та маючи можливість володіти, користуватися і розпоряджатися ним, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, продовжуючи свої злочинні наміри, спрямовані на приховування майна, достовірно знаючи джерело походження отриманих нею грошових коштів, діючи умисно, з метою запобігання відкликання ОСОБА_6 протягом операційного часу здійсненого нею онлайн переказу грошових коштів, того ж дня 18.01.2024 о 15 годині 19 хвилин 25 секунд здійснила подальший переказ грошових коштів у сумі 2995,0 гривень з власної банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ «Укргазбанк», на банківську картку № НОМЕР_7 свого співмешканця ОСОБА_8 , емітовану АТ «Укргазбанк», яка на той час з дозволу власника перебувала у її користуванні і якою вона мала можливість розпоряджатися, реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином ОСОБА_4 вчинила умисні дій, які полягали у:

- таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно та в умовах воєнного стану, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України;

- підробці документів на переказ електронних грошей, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 200 КК України;

- незаконному набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій з таким майном, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Окрім цього, наступного дня 19.01.2024 в обідній час ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочинні дії, достовірно знаючи, що номер мобільного телефону ОСОБА_6 марки «Redmi», моделі «12С», з наявною у ньому сім-карткою, № НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар» підв`язаний до програми «ПУМБ Online», у якому ОСОБА_6 відкриті банківські картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), на яких знаходяться грошові кошти і за допомогою яких можна здійснити переказ електронних коштів, що існують в електронній формі, у неї повторно виник умисел на крадіжку чужого майна.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна, а саме грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку потерпілого, ОСОБА_4 , перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання у АДРЕСА_3 , та будучи у стані алкогольного сп`яніння, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих спонукань та з метою особистого незаконного збагачення, повторно вчиняючи кримінальне правопорушення, переконавшись, що ОСОБА_6 , перебуваючи у стані алкогольного сп`яніння спить та не спостерігає за її діями, використовуючи мобільний телефон потерпілого, за допомогою паролю, який їй був попередньо відомий, розблокувала вказаний мобільний пристрій та здійснила вхід до банківського додатку «ПУМБ Online», у результаті чого без дозволу власника проникла до вказаної електронної системи.

Надалі ОСОБА_4 о 14 годині 17 хвилин 21 секунду шляхом внесення в електронну систему від імені ОСОБА_6 обов`язкових реквізитів сформувала, тобто підробила платіжну інструкцію № 34 на здійснення онлайн переказу електронних коштів у сумі 8000,0 гривень, які існують в електронній формі, з банківської картки потерпілого № НОМЕР_4 (рахунок НОМЕР_5 ), емітованої АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_6 , на свою банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ «Укргазбанк».

Не припиняючи свої злочинні дії, ОСОБА_4 , діючи з метою вчинення крадіжки грошових коштів з банківського рахунку, цього ж дня о 14 годині 33 хвилин 51 секунді, перебуваючи за місцем свого тимчасового проживання у АДРЕСА_3 , та будучи у стані алкогольного сп`яніння, маючи доступ до мобільного телефону ОСОБА_6 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, переконавшись, що ОСОБА_6 ще спить та не спостерігає за її діями, повторно здійснила вхід до банківського додатку «ПУМБ Online» і шляхом внесення в електронну систему від імені ОСОБА_6 обов`язкових реквізитів сформувала, тобто підробила платіжну інструкцію № 62 на здійснення онлайн переказу електронних коштів у сумі 2000,0 гривень, які існують в електронній формі, з банківської картки потерпілого № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_3 ), емітованої АТ «ПУМБ» на ім`я ОСОБА_6 , на свою банківську картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ «Укргазбанк».

Надалі на підставі вказаних дій на здійснення онлайн переказів грошових коштів та підроблених платіжних інструкцій, цього ж дня 19.01.2024 о 14 годині 17 хвилині 31 секунді та о 14 годині 33 хвилині 52 секунді АТ «ПУМБ» безпідставно та незаконно перераховано на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_6 , емітовану АТ «Укргазбанк», грошові кошти у сумі 8000,0 грн та 2000,0 грн, відповідно якими вона розпорядилася на власний розсуд і тим самим заподіяла ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму 10 000,0 гривень.

Набувши таким чином права на майно, яке було одержане злочинним шляхом, та маючи можливість володіти, користуватися і розпоряджатися ним, ОСОБА_4 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, продовжуючи свої злочинні наміри, спрямовані на приховування майна, достовірно знаючи джерело походження отриманих нею грошових коштів, діючи умисно, з метою запобігання відкликання ОСОБА_6 протягом операційного часу здійсненого нею онлайн переказу грошових коштів, того ж дня 19.01.2024 о 14 годині 20 хвилин 51 секунд, 14 годині 40 хвилин 36 секунд та 14 годині 46 хвилин 33 секунди здійснила подальший переказ грошових коштів у сумі 4000,0 гривень 3000,0 гривень та 2000,0 гривень, з власної банківської картки № НОМЕР_6 , емітованої АТ «Укргазбанк», на банківську картку № НОМЕР_7 свого співмешканця ОСОБА_8 , емітовану АТ «Укргазбанк», яка на той час з дозволу власника перебувала у її користуванні і якою вона мала можливість розпоряджатися, реалізувавши таким чином злочинний умисел на набуття та розпорядження майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом.

Таким чином ОСОБА_4 вчинила умисні дій, які полягали у:

-таємному викраденні чужого майна (крадіжці), вчиненому повторно та в умовах воєнного стану, тобто у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України;

-у підробці документів на переказ електронних грошей, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 200 КК України;

-у незаконному набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійсненні фінансових операцій з таким майном, вчинених особою, яка знала, що таке майно прямо та повністю одержано злочинним шляхом, вчиненому повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України.

21.03.2024 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 185, частиною 1 статті 200, частиною 2 статті 200, частиною 1 статті 209, частиною 2 статті 209 КК України.

Прокурор клопотання підтримав.

Підозрювана та захисник проти задоволення клопотання не заперечили.

Надаючи правову оцінку клопотанню, слідчий суддя виходить з такого.

Згідно з частиною 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до частини 3 статті 132 КПК України слідча довела наявність достатніх підстав вважати, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчої, може бути виконане завдання, для виконання якого слідча звертається із клопотанням.

Установлено, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 30.01.2024 під № 0000031, стосовно описаних подій за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 185, частиною 1 статті 200, частиною 2 статті 200, частиною 1 статті 209, частиною 2 статті 209 КК України.

Клопотання слідчої погоджене з прокурором, оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання: витяги з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень; долучено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, з яким підозрювана ознайомлена та підписалась про вручення їй 21.03.2024 цього повідомлення о 16 годині 48 хвилин; копію протоколу огляду місця події від 30.01.2024; копію протоколу допиту потерпілого від 03.02.2024; копію протоколу додаткового допиту потерпілого від 06.03.2024; копію протоколу огляду предмета від 03.02.2024; копію протоколу огляду предмета від 30.01.2024; копію протоколу огляду предмета від 08.02.2024; копію протоколу допиту свідка від 07.02.2024; копію виписки по картці за період з 15.01.2024 до 07.02.2024; копію протоколу допиту свідка від 05.02.2024; копію протоколу допиту свідка від 03.02.2024; копію протоколу допиту свідка від 01.02.2024; копію протоколу допиту свідка від 31.02.2024; копію протоколу огляду речового доказу від 14.03.2024; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 13.03.2024; копію виписки по рахунку за період з 18.01.2024 до 19.01.2024; копії інформації про рух коштів за рахунком; копію протоколу огляду речового доказу від 14.03.2024; копію протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.03.2024; копію виписки по рахунку за період з 18.01.2024 до 30.01.2024 та інші копії матеріалів, якими обґрунтовується підозра та необхідність застосування запобіжного заходу.

Відповідно до пунктів 1, 3, 5 частини 1 статті 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Згідно з частиною 1 статті 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу, встановлено, що надані слідчою докази доводять обставини, які свідчать про обґрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінальних правопорушень, передбачених частиною 4 статті 185, частиною 1 статті 200, частиною 2 статті 200, частиною 1 статті 209, частиною 2 статті 209 КК України, та існують ризики, передбачені статтею 177 КПК України, на які вказує у своєму клопотанні слідча, зокрема, ризик переховування від органів досудового розслідування та суду, впливу на потерпілого чи свідків, вчинення іншого кримінального правопорушення.

Таким чином, враховуючи встановлені обставини, а також доведення прокурором під час розгляду клопотання, що запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання може запобігти доведеним під час розгляду клопотання ризикам, зокрема, можливості покинути місце свого постійного проживання та переховування від органів досудового розслідування та/або суду, можливості не прибувати вчасно на виклики слідчого, прокурора чи суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків, вчинити інше кримінальне правопорушення, тому клопотання слідчої про застосування стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання необхідно задовольнити та застосувати такий до останньої.

Також, слідчий суддя вважає за необхідне відповідно до частини 5 статті 194 КПК України, у зв`язку з обранням стосовно підозрюваної запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, і доведеністю прокурором наявності всіх обставин, передбачених частиною 1 статті 194 КПК України, зобов`язати ОСОБА_4 :

- прибувати до слідчого та суду за першою вимогою;

- не відлучатися за межі Івано-Франківського району без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утриматись від спілкування з потерпілим ОСОБА_6 та свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приводу обставин кримінального провадження.

Відповідно до статті 198 КПК України висловлені в ухвалі слідчого судді, суду за результатами розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу висновки щодо будь-яких обставин, які стосуються суті підозри, обвинувачення, не мають преюдиціального значення для суду під час судового розгляду або для слідчого чи прокурора під час цього або іншого кримінального проваджень.

Керуючись ст. ст. 3, 176, 177, 178, 179, 184, 193, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Галич) Івано-Франківського РУП ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у кримінальному провадженні № 0000031 задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання.

Покласти на підозрювану ОСОБА_4 такі обов`язки:

1. прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою;

2. не відлучатися за межі Івано-Франківського району без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

3. повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4. утриматись від спілкування з потерпілим ОСОБА_6 та свідками ОСОБА_8 та ОСОБА_9 з приводу обставин кримінального провадження.

Термін дії ухвали становить до 21 травня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, проте заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_10