Справа № 204/4575/24
Провадження № 1-кс/204/1288/24
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, знаходячись в м. Дніпрі, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів» від 15.02.1995 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, не пізніше лютого 2023 року, перебуваючи у м. Дніпрі (точний час та місце органом досудового розслідування не встановлений), прийняли рішення про створення стійкого об`єднання злочинної організації - з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні прекурсорів з метою їх використання для виробництва психотропних речовин, а також виробництві, зберіганні, перевезенні, пересиланні, з метою збуту, а також незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено метамфетамін, на території Дніпропетровської області.
в ході проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що під час злочинної діяльності, для отримання грошових коштів від покупців за збуті психотропні речовини, для розрахунків між собою підозрювані ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , використовували банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме:
- № НОМЕР_2 ;
- № НОМЕР_3 ;
- № НОМЕР_4 ;
- № НОМЕР_5 ;
- № НОМЕР_6 .
Крім того, під час проведення слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що підозрювані використовували невстановлені банківські картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
На вказаних осіб оформлювали банківські картки, які використовували під час збуту психотропної речовини «метамфетамін». В теперішній час у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса), АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції), а саме заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти), також id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення, фотознімки з банкоматів за період з 01.01.2021 по 12.12.2023 по наступним банківським карткам:№ НОМЕР_2 ;№ НОМЕР_3 ;№ НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а також по банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Враховуючи те, що вказані документи є важливими доказами вчинення кримінального правопорушення і містять фактичні дані, на підставі яких буде встановлена наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального правопорушення та підлягають доказуванню, з метою їх збереження та унеможливлення їх знищення чи пошкодження, забезпечення у подальшому можливості проведення судових експертиз із використання таких документів як зразків для проведення дослідження або безпосередньо як об`єктів дослідження, саме проведення такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, може забезпечити повне виконання, передбачених ст. 2 КПК України, завдань кримінального провадження.
Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та подію кримінального правопорушення, і є важливою для встановлення винних осіб. При цьому не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, що містять охоронювану законом таємницю, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса), АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції)
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
Слідчий суддя приходить до висновку, що розгляд даного клопотання слід проводити на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, без виклику представника представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса), АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції) у володінні якого знаходиться інформація.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до матеріалів клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких слідчий клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса), АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції), та мають суттєве значення для встановлення осіб причетних до скоєного правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, встановлення причетності інших осіб до кримінальних правопорушень.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Інформація, яка перебуває у володінні представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_2 (юридична адреса), АДРЕСА_3 (адреса для кореспонденції), може бути використана в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
У поданому клопотанні слідчим доведено, що іншими способами встановити та довести вину осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення не вбачається можливим.
Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у володінні банківської установи, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить банківську таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України

Клопотання задовольнити.
-заяви на відкриття карткових рахунків, копії документів осіб, які отримували банківську картку, їх фотознімок, анкета клієнта банку, інформація отримана банком під час обслуговування клієнта (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, інше), роздруківку про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковим рахункам, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти), також id-адреси користувачів з зазначенням дати та часу підключення, фотознімки з банкоматів за період з 01.01.2021 по 12.12.2023 по наступним банківським карткам: № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 , а також по банківським карткам, відкритим у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я наступних осіб:
- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП: НОМЕР_7 ;
- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_8 ;
- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_9 ;
- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1