Справа № 645/1879/24
Провадження № 1-кс/645/919/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000530 від 09.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернулась до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні №0000530 від 09.04.2024 року, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження, щодо кримінального правопорушення відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК Україниза фактом того, що до ЧЧ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 09.04.2024 року невстановлена особа шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка оформлена на ім`я ОСОБА_5 , заподіявши останній матеріальну шкоду на суму 19700,00 грн. 10.04.2024 року допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що у неї мається банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 . 09.04.2024 року потерпілій зателефонували та представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і повідомили, що її картка заблокована, а для розблокування треба натиснути «1» та почекати іншого оператора. Потерпіла натиснула клавішу «1», чула як грає на фоні музика з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а потім дзвінок відхилився. Через деякий час вона показала сину телефон і було виявлено, що з її картки було знято грошові кошти платежем у розмірі 19000,00 грн та 700,00 грн. квитанції з « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо платежів з банківської картки, оформленої на ім`я ОСОБА_5 надано слідчому. 13.06.2024 року слідчим було проведено тимчасовий доступ до речей і документів зо містяться у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ході проведення якого було встановлено, що грошові кошти з карти потерпілої були переведені на карту № НОМЕР_2 , яка належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з викладеним, з метою повного та всебічного розслідування кримінального провадження виникла необхідність в підтвердженні та отримані документів, що містять інформацію про власника банківського карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (документів, що містяться в справах юридичного оформлення розрахункових рахунків; первинних документів, які свідчать про зарахування на розрахункові рахунки, заведені на власника (-ів) карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморальні ордери, чеки чекової книжки і т.д.) за період з 09.04.2024 по дату отримання ухвали; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по розрахункам заведеним на ім`я власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 із зазначенням найменуванням платників і одержувачів, розрахунковим рахункових рахунків, МФО та назви банків, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій із зняття та зарахування коштів на рахунки, за період з дня їх оформлення та по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківська установа повідомлена своєчасно та належним чином, причини неявки суду не відомі.

Слідча у судове засідання не з`явилась, через канцелярію подала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання просила задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0000530 від 09.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 України.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 остання пояснила, що 09.04.2024 року вона отримала телефонний дзвінок від невідомої особи, який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомив про блокування банківської картки потерпілої після чого потерпіла здійснювала вказівки невідомої особи внаслідок чого з її банківської катки № НОМЕР_1 будо знято грошові кошти у загальному розмірі 19700,00 грн.

Згідно з копії виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 , відповідно до відомостей про транзакції по карті № НОМЕР_3 09.04.2024 були проведені банківські операції, зокрема о 10.48 год. - переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_4 у сумі 19000,00 грн; комісія 195,00 грн, та о 10.49 переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 у сумі 700,00 грн; комісія 12,00 грн.

13.06.2024 року у відділенні Філії ХОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_2 , проведено тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, складено протокол та опис речей і документів, які були вилучені.

Відповідно до деталізованої виписки по карті рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » переказ грошових коштів здійснено на картку № НОМЕР_2 .

Згідно з відомостей, які перебувають у відкритому доступі у мережі Інтеренет, картка № НОМЕР_2 емітована у PUBLIC JOINT STOCK COMPANY « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребовуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 09.04.2024 року по час отримання ухвали, оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. У зв`язку із чим, з огляду на матеріали клопотання, тимчасовий доступ надається з 09.04.2024 року до дати постановлення ухвали 25.06.2024 року (включно).

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000530 від 09.04.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій на території м. Харків у працюючому відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до:

заяв про відкриття/закриття банківської картки картки № НОМЕР_2 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб, договорів щодо надання банківською установою, цим фізичним особам послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк» а також інших документів, що надавались Банку у зв`язку з відкриттям, закриттям, обслуговуванням та функціонуванням вказаних банківських карток; банківських виписок/роздруківок руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням адреси зняття та анкетних даних отримувача, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу, номерів телефонів зареєстрованих за вказаним рахунком, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів прив`язаної до них банківської карти № НОМЕР_2 , із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим надання фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки по вказаному рахунку з 09.04.2024 року до 25.06.2024 року включно.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 25.08.2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 25.06.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1