Провадження № 1-кс/202/1974/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , пропродовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 19.01.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085, у відношенні:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Марганця, Дніпропетровської області громадянина України, не одруженого, офіційно не працевлаштованого, фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст.255, ч.4 ст.28, ч.3 ст.307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

08.03.2024 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_7 , звернулась до суду з клопотанням, в якому просить продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 в межах строку досудового розслідування.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 19.01.2023 за підозрою ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, та за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Так, 16.06.2023 у кримінальному провадженні № 0000085 повідомлено про підозру:

-ОСОБА_9 - за фактом створення злочинної організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_10 - за фактом керівництва злочинною організацією та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_5 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_5 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_11 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_12 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_13 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_14 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_15 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

-ОСОБА_16 - за фактом участі у злочинній організації та незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин, вчиненні у складі злочинної організації за ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України;

Підозрюваний ОСОБА_9 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 07.11.2023 підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 05.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 22.02.2024 підозрюваному ОСОБА_9 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_10 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 07.11.2023 підозрюваному ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 05.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 20.02.2024 підозрюваному ОСОБА_10 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 07.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 05.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 20.02.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 08.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 06.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 20.02.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_11 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 08.11.2023 підозрюваному ОСОБА_11 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 06.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_11 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 22.02.2024 підозрюваному ОСОБА_11 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_12 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 07.11.2023 підозрюваному ОСОБА_12 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 05.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_12 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 20.02.2024 підозрюваному ОСОБА_12 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_13 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 08.11.2023 підозрюваному ОСОБА_13 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 06.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_13 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 22.02.2024 підозрюваному ОСОБА_13 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_14 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 08.11.2023 підозрюваному ОСОБА_14 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 06.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_14 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 22.02.2024 підозрюваному ОСОБА_14 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_15 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 07.11.2023 підозрюваному ОСОБА_15 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 05.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_15 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 22.02.2024 підозрюваному ОСОБА_15 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Підозрюваний ОСОБА_16 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 08.11.2023 підозрюваному ОСОБА_16 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 06.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_16 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 20.02.2024 підозрюваному ОСОБА_16 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 07.11.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 4 (чотирьох) місяців, а саме: до 16.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 28.12.2023 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до 6 (шести) місяців, а саме: до 16.03.2024.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж з 19.01.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини - метамфетамін на території міста Марганця, Дніпропетровської області.

До складу злочинної організації увійшли: ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Марганці, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 19 січня 2023 року до 16 вересня 2023 року (до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін з метою збуту, та здійснювали цілодобово збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця, Дніпропетровської області.

Так, ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 06.04.2023, приблизно о 13.56 год., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0451 г, 0,0398 г, (загальною масою 0,0849 г ) ОСОБА_17 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста ) гривень.

ОСОБА_11 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 13.04.2023, приблизно о 15.20 год., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_2 , під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0200 г, 0,0309 г (загальною масою 0,0509 г ) ОСОБА_11 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 19.04.2023, приблизно о 13.28 год., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_3 , під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0278 г, 0,0273 г, (загальною масою 0,0551 г) ОСОБА_13 одержав від ОСОБА_20 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (п`ятсот ) гривень.

ОСОБА_13 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 06.06.2023, приблизно о 13.10 год., перебуваючи поблизу будинку АДРЕСА_4 , під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання п`яти сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0325 г, 0,0292 г, 0,0429 г, 0,0455 г, 0,0341 г (загальною масою 0,1842 г) ОСОБА_13 одержав від ОСОБА_21 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 1000 (тисяча ) гривень.

ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» наркотичного засобу «канабіс» та психотропної речовини метамфетамін, 06.06.2023, приблизно о 13.27 год., перебуваючи біля під`їзду АДРЕСА_5 , під час проведення відносно неї негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснила збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» шляхом передання п`яти сліп пакетів із наркотичним засобом «канабіс», особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» наркотичного засобу та психотропної речовини. За збут особливо небезпечного наркотичного засобу «канабіс» масами 0,7205 г, 0,7434 г, 0,7015 г, 0,7853 г, 0,7729 г, (загальною масою 3,7236 г), ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_21 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 1250 (тисяча двісті п`ятдесят) гривень.

ОСОБА_14 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 23.06.2023, приблизно о 12.30 год., перебуваючи в лісо смузі по вул. Фокіна у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0416 г, 0,0392 г, (загальною масою 0,0808 г). ОСОБА_14 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста) гривень.

ОСОБА_12 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 10.07.2023, приблизно о 14.55 год., перебуваючи в лісо смузі по вул. Фокіна у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянці ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), яка на основі конфіденційного співробітництва приймала участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0319 г, 0,0248 г, (загальною масою 0,0567 г), ОСОБА_12 одержав від ОСОБА_22 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста) гривень.

ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін, 13.07.2023, приблизно о 14.10 год., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , під час проведення відносно неї негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснила збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0480 г, 0,0617 г, (загальною масою 0,1097 г), ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_23 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (п`ятсот) гривень.

ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 18.07.2023, приблизно о 14.35 год., знаходячись на перехресті вулиць Фестивальна та Титова у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0322 г, 0,0302 г, (загальною масою 0,0624 г) ОСОБА_15 одержав від ОСОБА_18 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста ) гривень.

ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 25.07.2023, приблизно о 19.10 год., знаходячись неподалік будинку АДРЕСА_7 , під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0230 г, 0,0263 г, 0,0239 (загальною масою 0,0732 г) ОСОБА_15 одержав від ОСОБА_24 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін, 27.07.2023 приблизно о 16.35 год., перебуваючи біля будинку АДРЕСА_6 , під час проведення відносно неї негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснила збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабіс, маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,5260 г; та психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетамін, маса метамфетаміну складає 0,0279 г. особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут наркотичного засобу та психотропної речовини, ОСОБА_16 одержала від ОСОБА_19 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (п`ятсот) гривень.

ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 02.08.2023, приблизно о 14.58 год., знаходячись неподалік будинку АДРЕСА_4 , під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання п`яти сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0300 г, 0,0353 г, 0,0342 г, 0,0273 г, 0,0233 г (загальною масою 0,1501 г) ОСОБА_15 одержав від ОСОБА_21 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 1000 (тисяча ) гривень.

16.09.2023 слідчими СУ ГУНП в Дніпропетровській області проведено низку санкціонованих обшуків за місцем мешкання організатора, керівника та учасників злочинної організації, а саме :

1) 16.09.2023 в період часу з 06.55 год до 08.49 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_9 , у будинку АДРЕСА_8 , в ході якого виявлено та вилучено: 14 (чотирнадцять) сліп пакетів з речовинами масою 0,0523 г, 0,0489 г, 0,0473 г, 0,0469 г, 0,0502 г, 0,0483 г, 0,0511 г, 0,0487 г, 0,0426 г, 0,0487 г, 0,0399 г, 0,0407 г, 0,0517 г, 0,0467 г, у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміна у речовині складає 0,0269 г, 0,0307 г, 0,0307 г, 0,0280 г, 0,0275 г, 0,0249 г, 0,0264 г, 0,0290 г, 0,0265 г, 0,0294 г, 0,0239 г, 0,0225 г, 0,0303 г, 0,0238 г, (загальною масою 0,3805 г), тим самим ОСОБА_9 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,3805 г.

2) 16.09.2023 в період часу з 06.49 год до 08.33 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_10 у будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено 10 (десять) сліп пакетів з кристалічною речовиною білого кольору масами 0,0814 г, 0,1233 г, 0,0682 г, 0,1090 г, 0,0759 г, 0,0826 г, 0,0670 г, 0,0920 г, 0,0836 г, 0,0791 г містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну відповідно складає 0,0623 г, 0,0765 г, 0,0584 г, 0,0756 г, 0,0620 г, 0,0471 г, 0,0494 г, 0,0757 г, 0,0466 г, 0,0434 г, 0,0672 г (загальною масою 0,6642 г), тим самим ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,6642 г.

3) 16.09.2023 в період часу з 06.50 год до 08.35 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у будинку АДРЕСА_9 , в ході якого виявлено та вилучено 11 (одинадцять ) сліп пакетів з кристалічною речовиною білого кольору масами 0,0837 г, 0,0952 г, 0,0948 г, 0,0973 г, 0,0796 г, 0,0645 г, 0,0652 г, 0,0971 г, 0,0894 г, 0,0557 г, 0,1099 г, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну відповідно складає 0,0464 г, 0,0755 г, 0,0404 г, 0,0568 г, 0,0436 г, 0,0460 г, 0,0413 г, 0,0574 г, 0,0497 г, 0,0423 г (загальною масою 0,4994 г), тим самим ОСОБА_10 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,4994 г.

4) 16.09.2023 в період часу з 07.02 год до 09.55 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_5 у квартирі АДРЕСА_10 , в ході якого виявлено та вилучено 12 (дванадцять) сліп пакетів з кристалічною речовиною білого кольору масами 0,0819 г, 0,0662 г, 0,0566 г, 0,0900 г, 0,0811 г, 0,1015 г, 0,0724 г, 0,0758 г, 0,0721 г, 0,0879 г, 0,0793 г, 0,0850 г, містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну відповідно складає 0,0409 г, 0,0469 г, 0,0490 г, 0,0535 г, 0,0657 г, 0,0774 г, 0,0534 г, 0,0466 г, 0,0596 г, 0,0611 г, 0,0554 г, 0,0640 г. (загальною масою 0,6735 г), тим самим ОСОБА_5 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,6735 г.

5) 16.09.2023 в період часу з 07.05 год до 08.40 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_14 у квартирі АДРЕСА_11 , в ході якого виявлено та вилучено пошкоджену скляну лампочку на поверхні якої нашарування речовини чорного кольору є психотропною речовиною, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну становить 0,0030 г., тим самим ОСОБА_14 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 0,0030 г.

6) 16.09.2023 в період часу з 07.00 год до 09.24 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання у квартирі АДРЕСА_12 , в ході якого виявлено та вилучено: 1) 2 (два) сліп пакети з кристалічною речовиною білого кольору масами 0,0511 г, 0,0358 г, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса метамфетаміну складає 0,0382 г, 0,0269 г., загальною масою 0,0651 г.; 2) 50 (п`ятдесят) сліп пакетів з кристалічними речовинами білого кольору масами 0,0481 г, 0,0511 г, 0,0495 г, 0,0453 г, 0,0472 г, 0,0416 г, 0,0586 г, 0,0386 г, 0,0560 г, 0,0527 г, 0,0526 г, 0,0468 г, 0,0642 г, 0,0396 г, 0,0419 г, 0,0437 г, 0,0627 г, 0,0547 г, 0,0452 г, 0,0468 г, 0,0471 г, 0,0381 г, 0,0419 г, 0,0396 г, 0,0419 г, 0,0451 г, 0,0418 г, 0,0432 г, 0,0481 г, 0,0421 г, 0,0447 г, 0,0438 г, 0,0472 г, 0,0445 г, 0,0410 г, 0,0504 г, 0,0369 г, 0,0425 г, 0,0411 г, 0,0370 г, 0,0510 г, 0,0427 г, 0,0427 г, 0,0511 г, 0,0511 г, 0,0472 г, 0,0464 г, 0,0354 г, 0,0501 г, 0,0467 г, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса метамфетаміну складає 0,0372 г, 0,0392 г, 0,0396 г, 00339 г, 0,0359 г, 0,0309 г, 0,0465 г, 0,0293 г, 0,0424 г, 0,0401 г, 0,0357 г, 0,0342 г, 0,0522 г, 0,0312 г, 0,0337 г, 0,0331 г, 0,0472 г, 0,0415 г, 0,0343 г, 0,0323 г, 0,0287 г, 0,0265 г, 0,0313 г, 0,0308 г, 0,0322 г, 0,0338 г, 0,0309 г, 0,0325 г, 0,0373 г, 0,0296 г, 0,0302 г, 0,0312 г, 0,0325 г, 0,0331 г, 0,0318 г, 0,0378 г, 0,0257 г, 0,0285 г, 0,0285 г, 0,0256 г, 0,0336 г, 0,0310 г, 0,0276 г, 0,0344 г, 0,0376 г, 0,0348 г, 0,0325 г, 0,0246 г, 0,0331 г, 0,0295 г відповідно. Загальна маса метамфетаміну складає 1,6876 г; 3) 50 (п`ятдесят) сліп пакетів з кристалічними речовинами білого кольору масами 0,0314 г, 0,0393 г, 0,0524 г, 0,0403 г, 0,0508 г, 0,0413 г, 0,0343 г, 0,0463 г, 0,0401 г, 0,0684 г, 0,0384 г, 0,0556 г, 0,0459 г, 0,0498 г, 0,0355 г, 0,0423 г, 0,0421 г, 0,0507 г, 0,0342 г, 0,0398 г, 0,0467 г, 0,0416 г, 0,0381 г, 0,0436 г, 0,0445 г, 0,0419 г, 0,0539 г, 0,0326 г, 0,0435 г, 0,0474 г, 0,0298 г, 0,0553 г, 0,0437 г, 0,0453 г, 0,0585 г, 0,0510 г, 0,0368 г, 0,0422 г, 0,0319 г, 0,0401 г, 0,0442 г, 0,0415 г, 0,0312 г, 0,0477 г, 0,0414 г, 0,0383 г, 0,0513 г, 0,0386 г, 0,0446 г, 0,0391 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, маса метамфетаміну в речовинах становить відповідно 0,0243 г, 0,0305 г, 0,0404 г, 0,0312 г, 0,0381 г, 0,0322 г, 0,0267 г, 0,0368 г, 0,0317 г, 0,0538 г, 0,0303 г, 0,0432 г, 0,0363 г, 0,0398 г, 0,0284 г, 0,0328 г, 0,0332 г, 0,0390 г, 0,0265 г, 0,0301 г, 0,0337 г, 0,0308 г, 0,0301 г, 0,0340 г, 0,0350 г, 0,0329 г, 0,0402 г, 0,0252 г, 0,0342 г, 0,0324 г, 0,0229 г, 0,0428 г, 0,0325 г, 0,0350 г, 0,0462 г, 0,0396 г, 0,0291 г, 0,0309 г, 0,0251 г, 0,0306 г, 0,0344 г, 0,0309 г, 0,0244 г, 0,0375 г, 0,0327 г, 0,0297 г, 0,0395 г, 0,0304 г, 0,0355 г, 0,0301 г. Загальна маса метамфетаміну складає 1,6736 г; 4) 50 (п`ятдесят) сліп пакеті з кристалічними речовинами білого кольору масами 0,0321 г, 0,0473 г, 0,0359 г, 0,0327 г, 0,0447 г, 0,0439 г, 0,0369 г, 0,0411 г, 0,0328 г, 0,0312 г, 0,0294 г, 0,0541 г, 0,0341 г, 0,0431 г, 0,0371 г, 0,0540 г, 0,0310 г, 0,0356 г, 0,0481 г, 0,0390 г, 0,0354 г, 0,0328 г, 0,0495 г, 0,0548 г, 0,0425 г, 0,0355 г, 0,0369 г, 0,0383 г, 0,0273 г, 0,0304 г, 0,0422 г, 0,0528 г, 0,0365 г, 0,0345 г, 0,0445 г, 0,0385 г, 0,0361 г, 0,0365 г, 0,0454 г, 0,0307 г, 0,0360 г, 0,0424 г, 0,0407 г, 0,0444 г, 0,0355 г, 0,0406 г, 0,0390 г, 0,0369 г, 0,0436 г, 0,0331 г, містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін, маса якого становить 0,0208 г, 0,0332 г, 0,0168 г, 0,0291 г, 0,0246 г, 0,0275 г, 0,0265 г, 0,0317 г, 0,0211 г, 0,0205 г, 0,0221 г, 0,0418 г, 0,0258 г, 0,0339 г, 0,0293 г, 0,0409 г, 0,0232 г, 0,0214 г, 0,0348 г, 0,0249 г, 0,0281 г, 0,0255 г, 0,0398 г, 0,0451 г, 0,0339 г, 0,0274 г, 0,0291 г, 0,0285 г, 0,0225 г, 0,0231 г, 0,0313 г, 0,0399 г, 0,0285 г, 0,0277 г, 0,0338 г, 0,0302 г, 0,0285 г, 0,0265 г, 0,0379 г, 0,0228 г, 0,0260 г, 0,0350 г, 0,0310 г, 0,0355 г, 0,0279 г, 0,0329 г, 0,0309 г, 0,0298 г, 0,0355 г, 0,0272 г відповідно. Загальна маса метамфетаміну складає 1,4717 г.; 5) 50 (п`ятдесят) сліп пакетів з кристалічними речовинами білого кольору, масами 0,0582 г, 0,0498 г, 0,0600 г, 0,0558 г, 0,0562 г, 0,0537 г, 0,0471 г, 0,0424 г, 0,0491 г, 0,0576 г, 0,0557 г, 0,0490 г, 0,0474 г, 0,0616 г, 0,0421 г, 0,0603 г, 0,0523 г, 0,0621 г, 0,0386 г, 0,0592 г, 0,0512 г, 0,0587 г, 0,0494 г, 0,0605 г, 0,0511 г, 0,0557 г, 0,0520 г, 0,0396 г, 0,0547 г, 0,0453 г, 0,0505 г, 0,0422 г, 0,0564 г, 0,0460 г, 0,0533 г, 0,0593 г, 0,0557 г, 0,0508 г, 0,0510 г, 0,0475 г, 0,0407 г, 0,0520 г, 0,0423 г, 0,0599 г, 0,0608 г, 0,0492 г, 0,0553 г, 0,0430 г, 0,0564 г, 0,0531 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає 0,0447 г, 0,0382 г, 0,0462 г, 0,0424 г, 0,0438 г, 0,0416 г, 0,0364 г, 0,0325 г, 0,0371 г, 0,0432 г, 0,0438 г, 0,0397 г, 0,0378 г, 0,0516 г, 0,0328 г, 0,0481 г, 0,0404 г, 0,0496 г, 0,0298 г, 0,0465 г, 0,0391 г, 0,0459 г, 0,0389 г, 0,0459 г, 0,0405 г, 0,0428 г, 0,0408 г, 0,0308 г, 0,0418 г, 0,0349 г, 0,0391 г, 0,0326 г, 0,0444 г, 0,0356 г, 0,0407 г, 0,0459 г, 0,0430 г, 0,0386 г, 0,0383 г, 0,0358 г, 0,0306 г, 0,0400 г, 0,0314 г, 0,0450 г, 0,0447 г, 0,0373 г, 0,0413 г, 0,0320 г, 0,0419 г, 0,0402 г відповідно. Загальна маса метамфетаміну складає 2,006 г; 6) 23 (двадцять три) сліп пакети з кристалічними речовинами білого кольору, масами 0,0351 г, 0,0359 г, 0,0320 г, 0,0360 г, 0,0497 г, 0,0379 г, 0,0378 г, 0,0300 г, 0,0361 г, 0,0320 г, 0,0257 г, 0,0294 г, 0,0333 г, 0,0411 г, 0,0393 г, 0,0346 г, 0,0327 г, 0,0427 г, 0,0427 г, 0,0478 г, 0,0452 г, 0,0342 г, 0,0434 г містять психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну складає відповідно 0,0270 г, 0,0275 г, 0,0242 г, 0,0275 г, 0,0380 г, 0,0283 г, 0,0279 г, 0,0227 г, 0,0264 г, 0,0248 г, 0,0189 г, 0,0224 г, 0,0242 г, 0,0305 г, 0,0291 г, 0,0243 г, 0,0258 г, 0,0309 г, 0,0323 г, 0,0326 г, 0,0357 г, 0,0247 г, 0,0321 г. Загальна маса метамфетаміну складає 0,6378 г., тим самим ОСОБА_15 незаконно придбав, зберігав, перевозив з метою збуту психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін загальною масою 7,5418 г.

7) 16.09.2023 в період часу з 07.43 год до 09.14 год слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області на підставі ухвали слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська, проведено обшук за місцем мешкання ОСОБА_16 у квартирі АДРЕСА_13 , в ході якого виявлено та вилучено 8 (вісім) сліп пакетів, 1 (одну) пластикова ємкість з кришкою що містить металеву ложку з подрібненою речовиною рослинного походження зеленого кольору масою 0,8341 г, 0,8520 г, 0,8627 г, 0,8451 г, 0,8698 г, 0,9112 г, 0,8843 г, 0,8372 г, 0,3567 г, відносяться до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено є канабісом, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить відповідно 0,7505 г, 0,7667 г, 0,7762 г, 0,7603 г, 0,7826 г, 0,8198 г, 0,7957 г, 0,7532 г, 0,3211 г., (загальною масою 6,5261 г), тим самим ОСОБА_16 незаконно придбала, зберігала, перевозила з метою збуту наркотичного засобу « канабіс» загальною масою 6,5261 г.

Так, вилучені під час проведення оперативних закупок у ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 , та проведених 16.09.2023 обшуків за місцем мешкання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , кристалічні речовини, відноситься до психотропної речовини обіг якої обмежено метамфетамін, загальна вага яких складає 10,6983 г, що відповідно до таблиці № 2 в редакції Наказу Міністерства охорони здоров`я № 634 від 29.07.2010 «метамфетамін від 1,5 до 15,0 г» є великим розміром.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше ніж з 19.01.2023 до 16.09.2023 року тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_9 та керівником злочинної організації ОСОБА_10 , умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб охоплювались ті, злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 кваліфіковано за ч.4 ст.28, 3 ст. 307 Кримінального кодексу України за ознаками: незаконне придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, вчинені у складі злочинної організації.

За сукупністю скоєного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

Так, 16.09.2022 року про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.255, ч.3 ст.307, ч.4 ст.28 КК України, було повідомлено ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Наявність обґрунтованих підозр у вчиненні інкримінованих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 підтверджується наступними доказами, які зібрано у даному кримінальному провадженні, а саме:

-допитом свідка ОСОБА_25 , який показав, що йому відомо про протиправну діяльність ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , які займаються збутом психотропної речовини «метамфетамін» в м. Марганець, Дніпропетровської області.

-протоколами пред`явлення особи для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_25 , який впізнав ОСОБА_11 та ОСОБА_17 , як осіб які незаконно збувають психотропну речовину на території м. Марганець, Дніпропетровської області.

-допитом свідка ОСОБА_28 , який вказав, що йому відомо про протиправну діяльність ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 (старшого), ОСОБА_32 (молодшого), які займаються незаконним збутом психотропної речовини «метамфетамін» в м. Марганець, Дніпропетровської області.

-допитом свідка ОСОБА_33 , який показав, що йому відомо про протиправну діяльність ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_13 та жінки на ім`я ОСОБА_34 , а саме продажу психотропної речовини «метамфетамін» в м. Марганець, Дніпропетровської області.

-протоколом впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_35 , впізнав ОСОБА_13 , як особу яка незаконно збуває психотропну речовину на території м. Марганець, Дніпропетровської області.

-допитом свідка ОСОБА_18 , (анкетні дані якого було змінено), останній показав, що він знає ОСОБА_13 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 протягом тривалого часу, відносини з ними підтримує приятельські, бачив неодноразово як останні збувають наркотичні засоби або психотропні речовини. Коли він був наркозалежним, особисто купував у ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 психотропні речовини, а саме «метамфетамін» за ціною 150-200 гривень за один сліп пакет.

-допитом свідка ОСОБА_19 , (анкетні дані якого було змінено), останній показав, що він є місцевим жителем м. Марганця, в якому проживає близько 12-15 тисяч людей, один одного знають та між собою спілкуються, знає ОСОБА_13 , ОСОБА_36 , ОСОБА_27 , ОСОБА_31 відносини з ними підтримує приятельські, бачив неодноразово як вони продають психотропні речовини «метамфетамін», особисто купував у вказаних осіб для власного вживання «метамфетамін» за ціною 150-200 грн за один сліп пакет з дозою. Купівля психотропної речовини, відбувається наступним чином, при зустрічі з даними чоловіками проходить спілкування на різні теми, потім він запитує чи є в наявності «метамфетамін», потім домовлялися про місце зустрічі та ціну, після чого в зазначений час, зустрівшись передає збувачу гроші, та забирає для себе одну чи дві дози. Місця зустрічі змінюються за бажанням збувача.

-допитом свідкаОСОБА_22 , (анкетні дані якої було змінено), яка показала, що вона знайома з ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_27 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_44 , протягом тривалого часу, відносини з ними підтримує приятельські, знає та особисто бачила як вони продають наркотичні засоби «маріхуану» та психотропну речовину «метамфетамін» іншим наркозалежним людям. Неодноразово купувала особисто у вказаних осіб для власного вживання «маріхуану» та «метамфетамін» за 200-250 гривень за один сліп пакет.

-допитом свідка ОСОБА_23 , (анкетні дані якого було змінено), останній показав, що знайомий з ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_27 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 ; ОСОБА_39 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_45 протягом 5 років, відносини з ними підтримує приятельські, знає та особисто бачив як останні продають психотропні речовини «метамфетамін», та наркотичний засіб «канабіс». Так як він вживає амфетамін та курить «маріхуану» особисто купував у вказаних осіб для себе «метамфетамін» за ціною 200 грн за один сліп пакет з дозою, та 250 гр за один сліп пакет марихуани. При зустрічі з даними чоловіками перед тим як купував, спочатку розмовляв на різні теми, потім запитав чи є в наявності «метамфетамін» та «канібс», потім домовлялися про зустріч та ціну, після чого в зазначений час зустрівшись купляв для себе одну чи дві дози. Місця зустрічі постійно змінювалось за вимогою збувачів.

-матеріалами проведеного комплексу негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: візуальним спостереження за особою, проведеними 12 оперативними закупками, знаттям інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, під час яких встановлено безпосередню причетність до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин особами - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

-проведеними судовими експертизами наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, відповідно висновкам яких встановлено, що придбані речовини під час проведення оперативних закупок у ОСОБА_17 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_38 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_15 ,

відносяться до психотропної речовини «метамфетамін» та особливо небезпечного засобу «канабіс»;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_9 від 16.09.2023, у ході якого виявлено та вилучено відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/34343-НЗПРАП від 09.10.2023 речовини, які у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін загальною масою 0,3805 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_10 від 16.09.2023, в ході якого виявлено та вилучено відповідно до висновку експерта висновком експерта № СЕ-19/104-23/34323-НЗПРАП від 05.10.2023 кристалічні речовини, які у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін загальною масою 0,6642 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 від 16.09.2023, у ході якого виявлено та вилучено відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/34316-НЗПРАП від 10.10.2023 кристалічні речовини, які у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін загальною масою 0,4994 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_5 від 16.09.2023, у ході якого виявлено та вилучено відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/34342-НЗПРАП від 09.10.2023 кристалічні речовини, які у своєму складі містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін загальною масою 0,6735 г, та відповідно до висновка експерта № СЕ-19/104-23/34338-НЗПРАП від 03.10.2023 подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору масою 0,3315 г, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабісом, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить 0,3029 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_11 від 16.09.2023, у ході якого виявлено та вилучено ноутбук, мобільний телефон, чорнові записи, які містять інформацію котра підтверджує причетність до скоєння злочину;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 від 16.09.2023, у ході якого виявлено та вилучені електронні ваги, порожні сліп пакети, мобільні телефони, флеш носій які містять інформацію котра підтверджує причетність до скоєння злочину;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 від 16.09.2023, у ході якого виявлені мобільні телефони, банківські картки;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 від 16.09.2023, у ході якого виявлено та вилучено відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/34337-НЗПРАП від 04.10.2023 скляну лампочку з фрагментом трубки з полімерного матеріалу з нашаруванням речовини чорного кольору, котра є психотропною речовиною обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну становить 0,0030 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 від 16.09.2023, у ході якого виявлено та вилучено відповідно до висновків експертів:

-№ СЕ-19/104-23/34345-НЗПРАП від 10.10.2023 кристалічні речовини білого кольору які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, загальна маса метамфетаміну складає 1,6876 г;

-№ СЕ-19/104-23/34348-НЗПРАП від 10.10.2023 кристалічні речовини білого кольору які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, загальна маса метамфетаміну складає 0,0651 г;

-№ СЕ-19/104-23/34347-НЗПРАП від 09.10.2023 кристалічні речовини білого кольору які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, загальна маса метамфетаміну складає 1,6736 г;

-№ СЕ-19/104-23/34349-НЗПРАП від 09.10.2023 кристалічні речовини білого кольору які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, загальна маса метамфетаміну складає 0,6378 г;

-№ СЕ-19/104-23/34346-НЗПРАП від 11.10.2023 кристалічні речовини білого кольору які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, загальна маса метамфетаміну складає 1,4717 г;

-№ СЕ-19/104-23/34344-НЗПРАП від 12.10.2023 кристалічні речовини білого кольору які містять психотропну речовину, обіг якої обмежено- метамфетамін, загальна маса метамфетаміну складає 2,006 г;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 від 16.09.2023, в ході якого виявлено та вилучено відповідно до висновку експерта № СЕ-19/104-23/34336-НЗПРАП від 04.10.2023 подрібнену речовину рослинного походження зеленого кольору масою 0,8341 г, 0,8520 г, 0,8627 г, 0,8451 г, 0,8698 г, 0,9112 г, 0,8843 г, 0,8372 г, 0,3567 г, котра відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено є канабісом, маса канабісу в перерахунку на висушену речовину становить відповідно 0,7505 г, 0,7667 г, 0,7762 г, 0,7603 г, 0,7826 г, 0,8198 г, 0,7957 г, 0,7532 г, 0,3211 г.

-допитом свідка ОСОБА_46 , котра пояснила, що їй відомо про факт збуту психотропної речовини «метамфетамін» на території м. Марганець ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_47 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_40 , ОСОБА_48 , ОСОБА_42 , ОСОБА_39 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 ;

-допитом свідка ОСОБА_51 , котрий пояснив, що він особисто придбав для власного вживання метамфетамін у ОСОБА_17 , ОСОБА_13 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_13 як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_52 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін для особистого вживання у ОСОБА_53 , якого може впізнати;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , як особу яка збувала психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_54 , котра пояснила, що особисто придбала метамфетамін для власного вживання у ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_55 , котрий пояснив, що його особисто

ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 пригощали метамфетаміном, так як він є наркотично залежною особою, за надання ремонтних послуг автомобіля;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , як осіб які пригощали його психотропною речовиною «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_56 , котра пояснила, що їй відомо про факт незаконного збуту психотропної речовини метамфетамін ОСОБА_17 , ОСОБА_13 на території м. Марганець;

-допитом свідка ОСОБА_57 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін у ОСОБА_17 , ОСОБА_14 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_14 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_58 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін у ОСОБА_15 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_15 , як особу яка збувала психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_59 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін для особистого вживання у ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_60 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін для особистого вживання у ОСОБА_17 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , як особу яка збувала психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_61 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін для особистого вживання у ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_62 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін для особистого вживання у ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ;

-допитом свідка ОСОБА_63 , котрий пояснив, що особисто для власного вживання замовляв метамфетамін за номером телефону НОМЕР_1 ;

-допитом свідка ОСОБА_64 , котра пояснила, що особисто придбала метамфетамін у ОСОБА_14 , ОСОБА_15 для особистого вживання;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_14 , ОСОБА_15 як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_65 , котра пояснила, що їй відомо про факт збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Марганець, яку налагодив ОСОБА_9 ;

-допитом свідка ОСОБА_66 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін у ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , / ОСОБА_17 для особистого вживання;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 , ОСОБА_17 як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_67 , котрий пояснив, що особисто придбав метамфетамін у ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 для особистого вживання;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_68 , котра пояснила, що особисто придбала метамфетамін у ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 для особистого вживання;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-матеріалами тимчасового доступу до контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото - які знаходяться у мобільних телефонах, котрі належать і якими користувалися для вчинення злочинів ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ;

-висновками експертів № СЕ-19/112-23/11811-ВЗ від 17.01.2024 року;

№СЕ-19/112-23/11810-ВЗ від 11.01.2024 року; № СЕ-19/112-23/11804-ВЗ від 15.01.2024 року; № СЕ-19/112-23/11809-ВЗ від 10.01.2024 року; № СЕ-19/112-23/11801-ВЗ від 20.12.2023 року; № СЕ-19/112-23/11990-ВЗ від 05.02.2024 року; № СЕ-19/112-23/11805-ВЗ від 05.01.2024 року; № СЕ-19/112-23/11806-ВЗ від 28.12.2023 року; № СЕ-19/112-23/11808-ВЗ від 01.02.2024 року; № СЕ-19/112-23/11803-ВЗ від 26.12.2023 року, якими встановлено мовлення дикторів у фонограмах розмов зафіксованих в протоколах негласних слідчих (розшукових) дій та на цифрових носіях які належать підозрюваним ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

Постановою від 04.01.2024 кримінальне провадження щодо ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_16 закрите на підставі п. 5 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку зі смертю підозрюваного.

22.02.2024 прокурором у кримінальному провадженні винесено постанову про об`єднання кримінальних проваджень внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.01.2023 року та № 0000233 від 04.04.2023 року (розслідування в якому здійснювалося слідчими Третього слідчого відділу ТУ ДБР (з дислокацією у м. Дніпрі), розташованого у місті Полтаві) так як матеріали досудових розслідувань щодо підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень пов`язаних із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, що підтверджується проведеними оперативними закупками з 06.06.2023 по 02.08.2023, тобто в період часу вчинення ними злочинів в складі злочинної організації. В рамках кримінального провадження № 0000233 від 04.04.2023 повідомлено про підозру ОСОБА_9 ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_16 за ч. 2 ст. 307 КК України. Також в рамках кримінального провадження № 0000233 від 04.04.2023 року, 05.02.2024 року призначено судову експертизу відео,-звукозапису з метою встановлення чи належить голос і мовлення дикторів у фонограмі розмов, зафіксованих в ході проведення негласних слідчо(розшукових) дій ОСОБА_9 , яка на даний час триває.

Шестимісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 16.03.2024 року.

Разом з тим, протягом шестимісячного строку завершити досудове розслідування не видалось можливим у зв`язку з винятковою складністю кримінального провадження, оскільки необхідно провести ще ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для доведення вини підозрюваних у інкримінованих їм кримінальних правопорушеннях, які будуть мати істотне значення при розгляді кримінального провадження в суді, а саме:

-скасувати грифи секретності з матеріальних носіїв секретної інформації;

-проведення судової експертизи відео,-звукозапису з метою встановлення голосу і мовлення дикторів у фонограмі розмов зафіксованих у протоколах про проведення негласних слідчих (розшукових) дій відносно ОСОБА_9 ;

-за результатами всіх отриманих висновків судових експертиз та проведених слідчих (розшукових) дій повідомити про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , допитати їх в якості підозрюваних.

-виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження за участю десяти підозрюваних осіб, десяти захисників та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення у вісімнадцяти томах що займе тривалий час;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити їх підозрюваним та захисникам.

Вказані слідчі (розшукові) та процесуальні дії мають важливе значення для кваліфікації дій підозрюваних, встановлення ступеня їх участі у вчиненні злочинів та їх результати можуть бути використані під час судового розгляду.

Зазначені слідчі (розшукові) та процесуальні дії не можуть бути завершені до закінчення шестимісячного строку досудового розслідування у зв`язку з винятковою складністю провадження, пов`язаною зі значною кількістю та тривалістю проведення слідчих (розшукових) дій, судових експертиз.

Обставини, що перешкоджають завершити досудове слідство у 6 місячний строк, є об`єктивними, оскільки їх наявність залежала від часу та складності проведення значної кількості судових експертиз відео,-звукозапису та наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів, значною кількістю підозрюваних, великим обсягом проведених негласних слідчих (розшукових) дій та тривалою процедурою їх розсекречення.

В ході досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням виникла необхідність у продовженні запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, оскільки є достатньо підстав вважати, що зберігаються ризики, передбачені пп. 1, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які на теперішній час не зменшились та продовжують існувати, саме спробам:

-переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, так як останній вчинив тяжкий злочин, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до 12 років, на теперішній час встановлений той факт що підозрюваний, не має тісних соціальних зав`язків;

-незаконно впливати на свідків, експертів у цьому ж кримінальному провадженні, а також, має можливість встановити повні анкетні дані свідків, понятих, які були присутні під час проведення слідчих дій за даним кримінальним провадженням. У разі встановлення цих осіб, остання може намагатись впливати на свідків, тим самим намагаючись уникнути кримінальної відповідальності за вчинені нею кримінальні правопорушення;

-вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, враховуючи те, що підозрюваний займається незаконною діяльністю тривалий час.

Слід зазначити, що досудове розслідування у даному кримінальному провадженні триває.

Відповідно до ч. 4, ч.5 ст. 183 КПК України, слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, враховуючи підстави та обставини, передбачені статтями 177 та 178 цього Кодексу, має право не визначити розмір застави у кримінальному провадженні: 1) щодо злочину, вчиненого із застосуванням насильства або погрозою його застосування; 2) щодо злочину, який спричинив загибель людини; 3) щодо особи, стосовно якої у цьому провадженні вже обирався запобіжний захід у вигляді застави, проте був порушений нею, 5) щодо особливо тяжкого злочину у сфері обігу психотропних речовин.

Крім того, слід звернути увагу на ту обставину, що останні роки частина території України не підконтрольна державній владі та правоохоронним органам України. В разі застосування до підозрюваної іншого запобіжного заходу, то остання може переховуватись від правоохоронних органів та суду на непідконтрольних територіях держави.

В ході розгляду клопотання прокурор ОСОБА_69 клопотання підтримав, посилаючись на викладені у ньому обставини та наявність обґрунтованої підозри та обґрунтованих ризиків, які не зменшились. З урахуванням того, що завершити досудове розслідування в строк не вдалось і строк досудового розслідування продовжений до 16.04.2024 року, просив задовольнити клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та захисник ОСОБА_70 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого та продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вважають підозру необґрунтованою, ризики недоведеними, а заявлені прокурором підстави для продовження строку досудового розслідування не виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою. Просили застосувати альтернативний вид запобіжного заходу у вигляді застави з урахуванням матеріального становища підозрюваного.

Вислухавши доводи сторін, дослідивши надані докази, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити:

1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою;

2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно до ч.5 зазначеної статті КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

Відповідно до ч. 1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігати ризикам, передбачених ст. 177 КПК України.

Метою і підставою продовження тримання під вартою є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється особа, незаконно впливати на потерпілих та свідків або іншим чином перешкоджати кримінальному провадженню.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку з речей і документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідків; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - 16.09.2023 затриманий у порядку п. 2 ч. 1 ст. 208 КПК України та ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 18.09.2023 до нього застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 14.11.2023.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 07.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 05.01.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 28.12.2023 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою на 60 днів, тобто до 25.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська 20.02.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 16.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 11 березня 2024 року продовжено строк досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні до 7 (семи) місяців, тобто до 16 квітня 2024 року включно.

На підставі п. 2 ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому КПК України. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Вирішуючи питання продовження строку запобіжного заходу, слідчий суддя приймає до уваги, що відповідно до частини 5 ст. 199 КПК України слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку запобіжного заходу (строку тримання під вартою), якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою

Відповідно до ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою.

Відповідно, враховуючи вказані норми закону, слідчий суддя при вирішенні питання продовження строку тримання під вартою не встановлює обставини обґрунтованості підозри, оскільки ці обставини входять до предмету доказування лише при застосуванні запобіжного заходу, а не під час вирішення питання його продовження, і предметом доказування у такому випадку є наявність встановлених слідчим суддею при застосуванні запобіжного заходу ризиків, які не зменшилися і не відпали , тому доводи сторони захисту про явну необґрунтованість підозри слідчий суддя відхиляє.

Вирішуючи питання про наявність відносно підозрюваного ризиків з числа передбачених п 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про доведеність раніше зазначених ризиків, а також того, що на даний час ці ризики не зменшилися та не відпали, а заявлені прокурором підстави для продовження строку досудового розслідування, з урахуванням тяжкості інкримінованих підозрюваному злочинів, виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Так, підозрюваний повідомлений про підозру у вчиненні ряду тяжких кримінальних правопорушень, які вчинені групою осіб, за які передбачене покарання у виді позбавлені волі від шести до дванадцяти років.

Враховуючи тяжкість інкримінованих злочинів та відповідальності за їх вчинення у разі ухвалення обвинувального вироку, останній може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, а також здійснювати вплив на потерпілих, свідків кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги, що підозрюваний не працює, не має постійного джерела доходу, він може вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи встановлені у судовому засіданні обставини, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено наявність підстав, передбачених ч. 1 ст. 194 КПК України

Враховуючи, що обставини з часу застосування до підозрюваного запобіжного заходу не змінились, а ризики продовжують існувати, а також приймаючи до уваги, що слідчим та прокурором належним чином обґрунтовано обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, а також доведено, що інший більш м`який запобіжний захід буде недостатнім для забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного, а тому суд вважає за необхідне продовжити підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На думку слідчого судді клопотання підлягає задоволенню, в зв`язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в межах строку досудового розслідування, до 16 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч.3 ст.183 КПК України слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті.

Слідчий суддя визначаючи підозрюваному ОСОБА_5 альтернативний вид запобіжного заходу у вигляді застави враховує, що питання про продовження дії запобіжного заходу у виді триманні під вартою вирішується не вперше, підозрюваний перебуває під вартою з 16.09.2023 року, по справі виконані майже всі слідчі дії, строк досудового розслідування спливає 16.04.2024 року, а також враховуючи його незначну роль в інкримінованому кримінальному правопорушенні відповідно до повідомлення про підозру.

Також, при визначенні розміру застави слідчий суддя враховує положення ч.4 ст.182 КПК України, а також відповідні висновки ЄСПЛ, надані при розгляді справи «Істоміна проти України».

З урахуванням наведеного вище, користуючись своїм правом, передбаченим ч.5 ст.182 КПК України, визначаючи підозрюваному ОСОБА_5 розмір застави, з урахуванням виключних обставин - тяжкості інкримінованого злочину, його суспільну небезпеку для суспільства, тим більше в умовах воєнного стану, що значно підвищує ступінь суспільної небезпеки, та ризики, передбачені ст.177 КПК України, які суд вважає обґрунтованими та доведеними, слідчий суддя вважає за доцільне визначити підозрюваному заставу в розмірі більшому ніж передбачено п.2ч.5 ст.182 КПК України, а саме в розмірі 150 (ста п`ятдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн. 00 коп.

На думку слідчого судді, застава у меншому розмірі не здатна забезпечити виконання підозрюваним, покладених на нього обов`язків.

У разі внесення застави, на підозрюваного слід покласти обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

Керуючись ст.ст. 177, 183, 199, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_71 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно ОСОБА_5 задовольнити частково.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в межах строку досудового розслідування до 16 квітня 2024 року включно.

Встановити ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заставу у розмірі 150 (ста п`ятдесяти) прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 454 200 (чотириста п`ятдесят чотири тисячі двісті) грн. 00 коп., які необхідно внести у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому КМУ, отримувач коштів: ТУ ДСА України в Дніпропетровській області, банк отримувача: Держказначейська служба України м. Київ, рахунок отримувача: UA0017442, призначення платежу: застава, № ухвали суду, П.І.Б. платника застави, , Код банку отримувача (МФО) 820172.

У разі внесення застави, уповноваженій службовій особі місця ув`язнення необхідно негайно звільнити ОСОБА_5 з-під варти та повідомити про це слідчого, прокурора, слідчого суддю або суд.

З моменту звільнення підозрюваного з-під варти у зв`язку з внесенням застави він буде вважатися таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави.

У разі внесення застави покласти на підозрюваного наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну місця перебування;

- утримуватися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду.

Вказані обов`язки в разі внесення застави покладаються на підозрюваного строком на 2 місяці, який починається з моменту звільнення з-під варти після внесення застави.

У разі невиконання вище перелічених обов`язків, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовуються у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, суд вирішує питання про застосування запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу з урахуванням положень ч. 7 ст. 194 КПК України.

Ухвала слідчого судді діє по 16.04.2024 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1