Справа № 203/2445/23
Провадження № 1-кс/0203/842/2024
УХВАЛА

29 лютого 2024 року слідчий суддя Кіровського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000237, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Кіровського районного суду м. Дніпропетровська надійшло складене слідчим, погоджене прокурором, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області під наглядом Дніпропетровської обласної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000237, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за попередньою змовою групою осіб із суб`єктами господарювання, бюджетних коштів під час експлуатації останніми спеціальних паркувальних майданчиків, організації та забезпечення здійснення на них паркування транспортних засобів мешканців міста Дніпра, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про фактичну кількість автомобілів, а саме її заниження, що призвело до надходження до бюджету коштів у вигляді збору за місця паркування транспортних засобів.

Розслідування встановлено, що для забезпечення паркування транспортних засобів у місті Дніпрі рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30 листопада 2016 року за № 587 затверджено «Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та проведення діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів у м. Дніпрі», яким, у тому числі, визначено спеціально обладнані майданчики для паркування, їх площу, кількість паркомісць та режим роботи, на виконання якого укладено договори із наступними суб`єктами господарювання:

- договір від 04.02.2013 за № 255 АП щодо експлуатації ФОП ОСОБА_5 спеціального паркувального майданчику за адресою: АДРЕСА_1 із кількістю парко-місця на 45 автомобілів. У подальшому 01.02.2018 укладено договір № 255 ОП, в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо зменшення площі такого майданчика та зменшення кількості парко-місць до 20 автомобілів;

- договір від 11.04.2018 за № 154 ОП щодо експлуатації ФОП ОСОБА_6 спеціального паркувального майданчику за адресою: АДРЕСА_2 із кількістю парко-місць на 45 автомобілів. У подальшому, 11.04.2018 без належного обґрунтування підстав, укладено додаткову угоду, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо зменшення площі такого майданчика та зменшення кількості парко-місць до 20 автомобілів;

- договір від 04.04.2018 за № 143 ОП щодо експлуатації ФОП ОСОБА_7 спеціального паркувального майданчику за адресою: АДРЕСА_2 , в який внесено завідомо неправдиві відомості щодо кількості парко-місць на 19 автомобілів;

- договір від 11.04.2018 за № 153 ОП щодо експлуатації ФОП ОСОБА_6 спеціального паркувального майданчику за адресою: АДРЕСА_3 із кількістю парко-місць на 44 автомобілів. У подальшому, 11.04.2018 без належного обґрунтування підстав, укладено додаткову угоду, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо зменшення площі такого майданчика та зменшення кількості парко-місць до 22 автомобілів;

- договір від 01.10.2017 за № 105 ОП щодо експлуатації ФОП ОСОБА_8 спеціального паркувального майданчику за адресою: АДРЕСА_4 із кількістю парко-місць на 37 автомобілів. У подальшому, 01.08.2018, без належного обґрунтування підстав, укладено додаткову угоду, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо зменшення площі такого майданчика та зменшення кількості парко-місць до 20 автомобілів;

- договір від 26.05.2015 за № 252 АП щодо експлуатації ФОП ОСОБА_9 спеціального паркувального майданчику за адресою: АДРЕСА_5 із кількістю парко-місць на 45 автомобілів. У подальшому, без належного обґрунтування підстав укладено дві додаткові угоди, якою від 01.10.2015 спочатку збільшено кількість парко-місць до 120, а потім від 23.07.2019, до якої внесено завідомо недостовірні відомості щодо зменшення площі такого майданчику та зменшення кількості парко-місць до 45 автомобілів;

- договір від 25.09.2017 за № 172 ОП щодо експлуатації ФОП ОСОБА_10 спеціального паркувального майданчику за адресою: АДРЕСА_6 із кількістю парко-місць на 20 автомобілів. У подальшому, 01.08.2018 без належного обґрунтування підстав, укладено додаткову угоду, до якої внесено завідомо неправдиві відомості щодо зменшення площі такого майданчика та зменшення кількості парко-місць до 10 автомобілів.

Розслідуванням також встановлено, що на зазначених вище спеціальних майданчиках для паркування фактично розміщюється більша кількість автомобілів, ніж зазначено у договорах (додаткових угодах до них). В свою чергу, зазначені суб`єкти господарювання, під час сплати до бюджету збору, передбаченого ст. 2681 ПК України, умисно вносять до податкової звітності завідомо недостовірні відомості, а саме занижують кількість автомобілів, розміщених на таких майданчиках, внаслідок чого до бюджету сплачується менша кількість збору без урахування таких транспортних засобів, внаслідок чого протягом 2018-2023 років до бюджету не надійшло грошових коштів у вигляді збору за місця для паркування транспортних засобів на загальну суму, орієнтовно понад 3 млн. грн.

Таким чином, з метою з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення, повного та об`єктивного розслідування у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення, а саме до податкової звітності зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів за період з 4 кварталу 2023 року наступних фізичних осіб-підприємців: ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 , а тому слідчий просив надати дозвіл на здійснення тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Клопотання в силу ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, на електронну пошту суду надіслав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із чим на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання слідчого, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ч. 5 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведені положення кримінального процесуального законодавства та приймаючи до уваги, що матеріали кримінального провадження можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування справи, у даному провадженні є потреба в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Разом з цим, слідчим у клопотанні не доведено необхідності вилучення оригіналів документів, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання завірених належним чином копій вказаних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу, з огляду на що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 94, 110, 131, 132, 159, 162, 163, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, заявлене у кримінальному провадженні № 0000237, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 квітня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів у зазначеному кримінальному провадженні ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_4 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_7 , з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, а саме до документів податкової звітності зі сплати збору за місця для паркування транспортних засобів за 4-й квартал 2023 року, наступних фізичних осіб-підприємців:

- фізична особа-підприємець ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- фізична особа-підприємець ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- фізична особа-підприємець ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- фізична особа-підприємець ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- фізична особа-підприємець ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_5 ).

В решті вимог клопотання слідчого відмовити.

Зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_7 ) надати визначені оригінали документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити двомісячний строк дії ухвали з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною й оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1