Провадження № 1-кс/752/1331/24
У Х В А Л А

22 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідча зазначила, що В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Концерн), діючи за попередньою змовою групою осіб, допустили незаконне відчуження нежитлового приміщення площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_1 , яке перебувало на балансі Концерну, внаслідок чого державним інтересам завдано тяжкі наслідки

Встановлено, що на виконання наказів начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 № 6 від 06.02.2006 та № 20 від 28.08.2006 «Про передачу основних фондів» Державним підприємством Міністерства оборони України « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (далі ДП МО України « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») передано до Концерну нежиле приміщення № 347 площею 176,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , на праві повного господарського відання.

Відповідно до витягу ІНФОРМАЦІЯ_5 від 22.12.2018 № 10-15-26292 з Єдиного реєстру об`єктів державної власності щодо державного майна нежиле проміщення (літ. А) по АДРЕСА_1 площею 176,7 кв.м перебувало на балансі Концерну.

Спеціалізованою прокуратурою у військовій та оборонній сфері Центрального регіону 22.06.2021 № 12-322 вих-21 на адресу Концерну скеровано запит в порядку ст. 23 Закону України «Про прокуратуру» щодо використання нерухомого майна та земель, належних Концерну, у тому числі по АДРЕСА_1 , вжитих заходів підприємством щодо оформлення вказаного державного майна та внесення відповідних відомостей щодо оформлення вказаного державного майна та внесення відповідних відомостей до реєстрів, надання копій правовстановлюючих документів, тощо.

30.06.2021 за № 03/1050 Концерном повідомлено Спеціалізовану прокуратуру у військовій та оборонній сфері Центрального регіону про те, що нерухоме майно та земельна ділянка по АДРЕСА_1 перебувають на стадії виготовлення технічної документації та реєстрації права власності користування (постійного користування), а також те, що Концерн не володіє в своєму розпорядженні документами (інформацією), які б підтверджували проведення заходів з відчуження майна та передачі його в оренду.

В ході досудового розслідування в подальшому встановлено, що невстановлені слідством особи підробили договір купівлі-продажу № 236 від 19.02.2010 року, посвідченого начебто 04.03.2010 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно з вказаним договором начальник ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 продав, а фізична особа ОСОБА_7 купила нежитлове приміщення № 347 (Літ.А) по АДРЕСА_1

В подальшому, 17.06.2021 ОСОБА_7 звернулась до приватного нотаріуса

ОСОБА_8 із заявою про державну реєстрацію прав на нежиле приміщення № 347

(Літ. А) по АДРЕСА_1 , надавши при цьому завідомо підроблені документи, які посвідчували право власності на нежитлове приміщення за ОСОБА_7 , а саме договір купівлі -продажу нежитлового приміщення, площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_1 , укладений 19.02.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Внаслідок чого 17.06.2021 приватним нотаріусом ОСОБА_8 внесені відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до яких за

ОСОБА_7 зареєстровано право власності на зазначений вище об`єкт нерухомості на підставі договору купівлі-продажу № 236 від 19.02.2010, посвідченого 04.03.2010 приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_5 , акту приймання-передачі нерухомого майна від 01.03.2010, укладеним між ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі начальника ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

У подальшому, 05.08.2021 між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який діяв в інтересах ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , укладено договір купівлі-продажу №506 нежилого приміщення № 347 (літ. А), площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_1 , вартістю 865971 грн, на підставі чого 05.08.2021 ОСОБА_10 зареєстровано право власності на вказаний об`єкт нерухомості. Вказаний договір був посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , який зареєстрований в реєстрі за №506.

Надалі, ОСОБА_10 здійснено розподіл нежилого приміщення

АДРЕСА_2 на групи нежилих приміщень за № 347А та за № 347Б.

У відповідності до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, нежилі приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 108,5 м2 за № 347А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000) та площею 68,2 м2 за № 347Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000), станом на 22.06.2023 зареєстровані за ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_2 ).

Таким чином, невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, шляхом підробки документів та обману заволоділи нежилим приміщенням № 347 (літ. А), площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_1 , чим спричинили Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження призначено судово-почеркознавчу експертизу з метою встановлення належності підписів, виконаних від імені ОСОБА_7 в договорі купівлі-продажу купівлі -продажу нежитлового приміщення, площею 176,7 кв.м. по АДРЕСА_1 , укладений 19.02.2010 від імені колишнього начальника ДП МО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Обґрунтовуючи клопотання, слідча зазначила, що в ході проведення судово-почеркознавчої експертизи, судовим експортом заявлено клопотання № СЕ-19/111-23/62910-ПЧ від 28.11.2023, відповідно до якого необхідно надати значну кількість документів, в яких ОСОБА_7 власноручно виконанні її підписи. Крім того, в ході досудового розслідування виникла необхідність в дослідженні руху грошових коштів ОСОБА_7 з метою з`ясування чи були останній перераховані грошові кошти за укладення договору купівлі-продажу в 2021 році із ОСОБА_9 , який діяв в інтересах ОСОБА_10 .

У зв`язку з чим просила надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме оригіналів матеріалів реєстраційної (юридичної справи) фізичної особи ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_3 із моменту державної реєстрації по час звернення.

Звертаючись з зазначеним клопотанням, слідча просила розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Старша слідча ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 подала до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за її відсутності, з викладених у ньому підстав, просила задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч.3 ст. 191 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до оригіналів документів слідча обґрунтувала тим, що інформація та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме оригінали матеріалів реєстраційної (юридичної справи) фізичної особи ОСОБА_7 ,

ІПН: НОМЕР_3 із моменту державної реєстрації по даний час будуть використані для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Доступ до вказаних документів надасть органу досудового слідства можливість підтвердити отримати оригінали документів для проведення судово-почеркознавчої експертизи та перевірити факт перерахування/не перерахування грошових коштів за укладення договору купівлі-продажу нежитлового приміщення, а також встановити коло усіх осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, провести із ними слідчі та процесуальні дії, з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема проведення економічної експертиз з метою підтвердження завданих збитків державі, перевірки достовірності внесення службовими особами відомостей до офіційних документів.

При цьому, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що для проведення судових почеркознавчих експертиз необхідні оригінали документів, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл слідчому на вилучення оригіналів документів.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 знаходяться документи, які містяться відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000002, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 3 ст. 191 КК України, старшою слідчою в ОВС СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором Київської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , слідчим слідчої групи та слідчим, яким буде доручено проведення тимчасового доступу згідно постанови про проведення слідчих дій на іншій території, дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів із можливістю вилучення оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме: оригіналів матеріалів реєстраційної (юридичної справи) фізичної особи ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_3 із моменту державної реєстрації по 02.02.2024 року.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1