Справа № 589/2213/24
Провадження № 1-кс/589/670/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

На обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в проваджені СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській областізнаходиться кримінальне провадження №0000151 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Фактичні обставини: 09.05.2024 близько о 14:00 год., невстановлена особа з мобільного номеру телефона ( НОМЕР_2 ), зателефонувавши на мобільний номер ( НОМЕР_3 ) ОСОБА_5 , шляхом обману, заволоділа грошовими коштами у сумі 16 900 грн. з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . та грошовими коштами в сумі 500 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала свідчення, що 09.05.2024 близько о 14:00 год. на її мобільний номер НОМЕР_3 зателефонувала невстановлена особа з мобільного номеру телефона НОМЕР_2 та представилась службою безпеки банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Під час розмови вказана особа повідомила ОСОБА_5 , що по належній їй банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 невстановленими особами зроблено покупку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 880 гривень та взято кредит на суму 8 000 гривень. Для того, щоб зупинити рух на картці, ОСОБА_5 було запропоновано назвати свої прізвище, ім`я, по-батькові та PIN-КОД до належної її банківської карти, на що остання погодилась. Після цього на мобільний номер ОСОБА_5 прийшло СМС-повідомлення, а саме пароль входу, який остання також повідомила.

Крім того, під час спілкування вищевказана особа запитала, чи має ОСОБА_5 інші картки, на що остання повідомила дані своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , з якої також в подальшому були зняті гроші в сумі 500 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до інформації про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 .

Інформація про рух коштів по вказаному рахунку має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ, оскільки надасть можливість достовірно встановити місце зняття грошових коштів.

З метою встановлення місця зняття грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_4 , яка перебуває у користуванні ОСОБА_5 , необхідно отримати доступ до інформації про рух грошових коштів по даній картці, у зв`язку з цим виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилученні документів, що становлять банківську таємницю, яка міститься в речах та документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів про рух коштів на вищевказаному картковому рахунку за період часу з 00-01 год. 08.05.2024 по 23-59 год. 10.05.2024.

В судове засідання слідчий не з`явився, просив розгляд клопотання по суті проводити без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в проваджені СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській областізнаходиться кримінальне провадження №0000151 від 09.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання копій документації банківської установи матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання слідчого є обгрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, п. 10 ч. 1 ст. 309, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Середина-Буда) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації про рух грошових коштів по картці/рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 за період часу з 00-01 год. 08.05.2024 по 23-59 год. 10.05.2024 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу, повні анкетні дані отримувачів коштів, відомі адреси місця проживання і реєстрації та інші відомі номери мобільного чи стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до вказаних карток номери мобільних та стаціонарних телефонів, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити до 16 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1