Справа № 947/8971/24
Провадження № 1-кс/947/3663/24
УХВАЛА

14.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000003 від 09.01.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся заступник керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000003 від 09.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

- рапорт про виявлення кримінального правопорушення №7-КПК від 09.01.2024;

- заява про вчинення кримінального правопорушення б/н від 14.12.2023 громадянина ОСОБА_4 ;

- пояснення ОСОБА_4 від 25.12.2023.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) та інших суб`єктів господарської діяльності, завідомо неправдиві відомості, а також умисно подали для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

Проведеним оглядом реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами ІНФОРМАЦІЯ_25 , який являє собою централізований облік осіб, які під час провадження своєї діяльності є учасниками відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи відповідно до ст. 455 Митного кодексу України за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_26 , встановлено, що:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_25 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

2.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_26 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_27 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

4.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_28 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_29 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

6.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_30 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

7.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_31 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

8.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_32 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

9.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_33 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи;

10.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) відповідно до облікового номеру НОМЕР_34 внесено до реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами та є учасником відносин, що регулюються законодавством України з питань митної справи.

Крім цього фізичними особами ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_35 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_36 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_37 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_38 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_39 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_40 ), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_44 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_45 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_46 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_47 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_48 ), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_49 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_50 ), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_51 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_52 ), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_53 ), ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_54 ), ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_55 ), ОСОБА_27 (РНОКПП НОМЕР_56 ), ОСОБА_28 (РНОКПП НОМЕР_57 ), ОСОБА_29 (РНОКПП НОМЕР_58 ), ОСОБА_30 (РНОКПП НОМЕР_59 ), ОСОБА_31 (РНОКПП НОМЕР_60 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_61 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_62 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_63 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_64 ), ОСОБА_36 (РНОКПП НОМЕР_65 ), ОСОБА_37 (РНОКПП НОМЕР_66 ), ОСОБА_38 (РНОКПП НОМЕР_67 ), ОСОБА_39 (РНОКПП НОМЕР_68 ), ОСОБА_40 (РНОКПП НОМЕР_69 ), які є службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), СП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) могли в інкримінований період здійснюватися дії направлені на вивезення валютних цінностей за кордон, що також контролюється ІНФОРМАЦІЯ_27 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_28 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в ІНФОРМАЦІЯ_28 , а саме:

1.1.Копії митних декларацій транскордонного переміщення фізичними особами валютних цінностей від імені фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_45 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_46 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_47 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_48 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_53 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП НОМЕР_54 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_57 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_58 ); ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП НОМЕР_59 ); ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (РНОКПП НОМЕР_60 ); ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (РНОКПП НОМЕР_61 ); ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (РНОКПП НОМЕР_62 ); ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (РНОКПП НОМЕР_63 ); ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП НОМЕР_64 ); ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (РНОКПП НОМЕР_65 ); ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП НОМЕР_66 ); ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (РНОКПП НОМЕР_67 ); ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (РНОКПП НОМЕР_68 ); ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП НОМЕР_69 )щодо декларування валютних цінностей при ввезені або вивезенні грошових коштів у національній та іноземній валюті з усіма додатками за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Копії митних декларацій для письмового декларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов`язаних з провадженням підприємницької діяльності від імені фізичних осіб: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 (РНОКПП НОМЕР_35 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_30 (РНОКПП НОМЕР_36 ); ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_31 (РНОКПП НОМЕР_37 ); ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_32 (РНОКПП НОМЕР_38 ); ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_33 (РНОКПП НОМЕР_39 ); ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_34 (РНОКПП НОМЕР_40 ); ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_35 (РНОКПП НОМЕР_41 ); ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_36 (РНОКПП НОМЕР_42 ); ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_37 (РНОКПП НОМЕР_43 ); ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_38 (РНОКПП НОМЕР_44 ); ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_39 (РНОКПП НОМЕР_45 ); ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_40 (РНОКПП НОМЕР_46 ); ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_41 (РНОКПП НОМЕР_47 ); ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_42 (РНОКПП НОМЕР_48 ); ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_43 (РНОКПП НОМЕР_49 ); ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_44 (РНОКПП НОМЕР_50 ); ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_45 (РНОКПП НОМЕР_51 ); ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_46 (РНОКПП НОМЕР_52 ); ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_47 (РНОКПП НОМЕР_53 ); ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_48 (РНОКПП НОМЕР_54 ); ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_49 (РНОКПП НОМЕР_55 ); ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_50 (РНОКПП НОМЕР_56 ); ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_51 (РНОКПП НОМЕР_57 ); ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_52 (РНОКПП НОМЕР_58 ); ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_53 (РНОКПП НОМЕР_59 ); ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_54 (РНОКПП НОМЕР_60 ); ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_55 (РНОКПП НОМЕР_61 ); ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_56 (РНОКПП НОМЕР_62 ); ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (РНОКПП НОМЕР_63 ); ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_58 (РНОКПП НОМЕР_64 ); ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_59 (РНОКПП НОМЕР_65 ); ОСОБА_69 , ІНФОРМАЦІЯ_60 (РНОКПП НОМЕР_66 ); ОСОБА_70 , ІНФОРМАЦІЯ_61 (РНОКПП НОМЕР_67 ); ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_62 (РНОКПП НОМЕР_68 ); ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_63 (РНОКПП НОМЕР_69 )з усіма додатками за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Інформацію про отримання акредитації в ІНФОРМАЦІЯ_64 та її територіальних підрозділах суб`єктами господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ).

1.4.Документи, які слугували для митного оформлення товарів, які ввезені в режимі «імпорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: митна декларація (МД), картка обліку особи, що здійснює операції з товарами (картка акредитації); договір доручення з митним брокером; зовнішньоекономічний договір (контракт) з додатками до нього, а також їх переклад на державну мову; договір на перевезення та калькуляція транспортних витрат (в залежності від умов поставки); товаротранспортні документи та накладні на перевезення (CMR, ТТН, Air WayBill, Bill of Lading), навантажувальні відомості, пакувальні аркуші, специфікації і т.д.; комерційні документи (рахунок-фактура, рахунок-проформа, invoice), а також їх переклад на державну мову; документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат походження, заява відправника і т.д.), документи, що використовуються для визначення митної вартості товару (банківські платіжні документи, відповідна бухгалтерська документація, каталоги, специфікації, прейскуранти, прас-листи, калькуляція фірми-виробника, інформація зовнішньоекономічних та біржових організацій, висновки спеціалізованих експертних організацій і т.д.) у випадку необхідності підтвердження таких відомостей; документи, які, відповідно до законодавства України, видаються державними органами для завершення митного оформлення товарів (дозволи та відмітки органів санітарно-епідеміологічного, ветеринарного, фіто санітарного, радіологічного, екологічного контролю та ін.); документ контролю доставки вантажу (попередня декларація); документи, що дають право на отримання пільг в оподаткуванні, та інші документи;

1.5.Документи, які слугували для митного оформлення товарів, які вивезені з території України в режимі «експорт» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів, а саме: вантажно-митні декларації; облікові картки суб`єкта ЗЕД (картки реєстрації); листи-узгодження; договори про декларування на договірній основі;свідоцтва на право здійснення декларування на договірній основі; кваліфікаційні свідоцтва осіб, уповноважених на декларування (за їх наявності); товаро-транспортні накладні (міжнародна автомобільна накладна (CMR); авіаційна вантажна накладна (Air Waybill); залізнична накладна СМГС; коносамент (Bill of Lading); інші встановлені документи); GARNET TIR (книжка МДП); свідоцтва про допущення транспортного засобу до перевезення; вантажні митні декларації типу «31 АТЗ»; документи, що застосовуються при підтвердженні витрат на доставку товарів; рахунки-фактури (invoice, rechnung); ліцензія Мінекономіки України (за її наявності); лист-погодження Мінекономіки (за його наявністю); картки реєстрації (обліку) зовнішньоекономічного договору (за їх наявності); дозвіл/висновок ДСЕКУ, документи, які підтверджують вартість і код товару (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів); договори на декларування товарів при залученні до митного оформлення брокерських організацій; документи визначення митної вартості товару.

1.6.Повний пакет документів, який став підставою для митного оформлення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 )за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів о (ВМД, CMR, ТТН, наряд на погрузку вантажів та ін.);

1.7.Матеріали проведених оглядів та переоглядів товарів, транспортних засобів комерційного призначення (в том числі відео та фото матеріали), які здійснювали перевезення товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів

1.8 Інші документи, пов`язані з операціями імпорту та експорту товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_28 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1