Справа № 589/1719/24
Провадження № 1-кс/589/511/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 квітня 2024 року м.Шостка

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Шостка клопотання слідчого Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів к кримінальному провадженні № 0000402 від 24.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000402 від 24.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Зважаючи на те, що необхідно отримати відомості, які містять банківську таємницю та містяться в речах і документах, що перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки це має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий просить задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій клопотання підтримав, прохав розглянути без його участі.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків.

В провадженні СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000402 від 24.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, 24.03.2024 о 10:08 год. невстановлена особа, шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки з банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 , дала свідчення, що вона займаюється продажом книжок в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так 24.03.2024 о 10:08 год. їй написали в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » жінка з нік-неймом « ОСОБА_5 », що хоче в неї купити книжку, та вона їй написала та перерахувала всі книжки які в неї є у наявності. Після цього, їй написали, яку книжку саме хочуть купити та повідомили, що хочуть оформити « ІНФОРМАЦІЯ_2 » доставку, так як отримувач перебуває в м. Умань. На дану доставку вона погодилась, після цього їй скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомили, що потрібно перейти за даним посиланням та забрати гроші. Також їй повідомили, що на банківській картці повинно бути не менше 1500 грн., для того щоб забрати грошові кошти. Після цього вона зайшла за посиланням та їй відкрилось замовлення в якому було зазначено, вартість, телефон отримувача НОМЕР_1 та отримувач ОСОБА_6 , АДРЕСА_1 , та їй запропонувало ввести данні її банківської карти, вона ввела номер банківської карти з Р/Р НОМЕР_2 , ввела строк дії карти, CVV-код, та пін-код від даної карти. Але нічого не відбулось. Після цього їй написали, що зараз на її банківську карту скинуть грошові кошти в розмірі 10500 грн., для того, щоб додаток впевнився, що це дійсно працююча карта, та їй потрібно буде перевести ці кошти назад на банківську карту НОМЕР_3 , їй на банківську карту з р/р НОМЕР_2 , прийшли грошові кошти в сумі 10500 грн., після цього через деякий час їй знову сказали, що прийдуть ще гроші в розмірі 10800 грн. та їй знову потрібно буде їх перерахувати на вище вказану банківську карту, і їй знову прийшли кошти та вона їх перерахувала. Після цього їй знову написали теж саме та сказали, що прийде ще 10800 грн., та вона знову перерахувала їх на дану банківську карту. Після даних транзакцій нічого не відбувалось, вона зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та побачила, що з її банківських карток з р/р НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , були перерахування на її іншу банківську карту з р/р НОМЕР_2 , з якої вона сама здійснювала перекази на банківську карту НОМЕР_3 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по рахункам НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_2 , а також інформації щодо власника рахунку, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію рух коштів по вказаним рахункам, а також про власників даних рахунку, крім як у Акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей, що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме: старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_16 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській обл. ОСОБА_17 , слідчому СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 (з можливістю ознайомлення та отримання копій документів), а саме:

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_4 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_4 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_4 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно;

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_5 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_5 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_5 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно;

- юридичної справи держателя рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та приналежності до банківської установи за цей же період часу, та їх власників;

- інформації щодо IP- адреси пристрою з якого було здійснено вхід до облікового запису користувача рахунку НОМЕР_2 у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » або комп`ютерної версії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно із зазначенням точного часу та дати входу, MAC- адреси до якого було підключено вказаний пристрій, місця перебування пристрою, ідентифікуючі данні вказаного пристрою з урахуванням моделі, серійного номер, imei;

- інформації чи змінювалися фінансові номери (фінансовий ідентифікатор) користувача рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно, із зазначенням нових мобільних номерів на які було змінено, дати та часу зміни мобільного номеру;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок НОМЕР_2 у період часу з 00:01 год. 24.03.2024 по 23:59 год. 24.03.2024 включно.

-

- У разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання інформації.

Строк дії ухвали визначити до 22 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 1-кс/589/511/24

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3