Виноградівський районний суд Закарпатської області
_____________________________________________________________________
Справа № 299/1638/24
У Х В А Л А

07.03.2024 року м.Виноградів

Слідчий суддя Виноградівського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Берегівського РВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації у кримінальному провадженні №0000807 від 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації.

В обґрунтування клопотання вказує, що за даними, здобутими органом досудового розслідування, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 просить прийняти міри до невідомої особи, яка близько 20 години, 16.12.2023 року шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 65 000 гривень, а саме, заявниця в месенджері "Телеграм" перейшла в спільноту під назвою НОМЕР_2 , яка займається продажем продукції різного виду, після чого для придбання продукції заявниця перевела з своєї банківської картки грошові кошти в сумі 20000 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яку їй надіслав адміністратор групи який був записаний як " ОСОБА_5 ". Після чого адміністратор групи зателефонував заявниці через месенджер "Телеграм"(мобільного номеру видно не було) та повідомив що у них сталась помилка, та грошові кошти "зависли" і їх потрібно повернути на карту заявниці, після чого надіслали їй код " НОМЕР_4 ", який вона повинна була увести разом з даними своєї банківської карти на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щоб грошові кошти повернулись. Після чого заявниця виконала вищевказані дії, та на її банківську картку грошові кошти повернулись в сумі 20000 гривень, однак після чого було списано грошові кошти в сумі 65000 гривень.

18 грудня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000807, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Встановлено, що в адміністративному приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , зберігаються оригінали документів, які мають документальне значення у даному кримінальному провадженні. Інформація, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по картковому рахунку про списання грошових коштів має суттєве значення у розкритті вказаного злочину, є необхідність у доступі до даної інформації, яка за ст. 162 КПК України є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю.

Тому слідчий клопоче про надання йому тимчасового доступу до документів за переліком, вказаним у клопотанні.

Слідчий не з`явився в судове засідання, подав до суду письмову заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі.

Вивчивши зміст клопотання та дослідивши додані на його обґрунтування документи, слідчий суддя вирішив наступне.

Слідчий суддя встановив, що за даними, здобутими органом досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 просить прийняти міри до невідомої особи, яка близько 20 години, 16.12.2023 року шахрайським шляхом заволоділа з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 грошовими коштами в сумі 65 000 гривень, а саме, заявниця в месенджері "Телеграм" перейшла в спільноту під назвою НОМЕР_2 , яка займається продажем продукції різного виду, після чого для придбання продукції заявниця перевела з своєї банківської картки грошові кошти в сумі 20000 гривень на картку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 , яку їй надіслав адміністратор групи який був записаний як " ОСОБА_5 ". Після чого адміністратор групи зателефонував заявниці через месенджер "Телеграм"(мобільного номеру видно не було) та повідомив що у них сталась помилка, та грошові кошти "зависли" і їх потрібно повернути на карту заявниці, після чого надіслали їй код " НОМЕР_4 ", який вона повинна була увести разом з даними своєї банківської карти на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щоб грошові кошти повернулись. Після чого заявниця виконала вищевказані дії, та на її банківську картку грошові кошти повернулись в сумі 20000 гривень, однак після чого було списано грошові кошти в сумі 65000 гривень.

18 грудня 2023 року відомості по даному факту внесені до ЄРДР за №0000807, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчий суддя переконався, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що інформація та документи, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та необхідні органу досудового розслідування для проведення об`єктивного та ефективного розслідування кримінального провадження. У випадку неотримання інформації та документів буде завдана шкода розслідуванню злочину, через неможливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя переконався, що клопотання про надання тимчасового доступу зумовлене необхідністю використання відомостей, що містяться у запитуваних документах, на підтвердження обставин подій кримінального правопорушення, тобто мають доказове значення.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя констатує, що клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України, зазначенні у клопотанні речі і документи не є речами, до яких заборонено доступ (відповідно до ст.161 КПК), самі по собі та в своїй сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування було доведено необхідність використання відомостей, що містяться в цих документах, для повноти досудового слідства, а також неможливість іншими способом з`ясувати обставини, які передбачається з`ясувати на підставі цих документів. Крім того, обґрунтованою є вимога про можливість вилучення вказаних документів.

За таких обставин клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131-132,159-164 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

У кримінальному провадженні №0000807 від 18 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, надати

старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області майору поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 Берегівського районного відділу поліції ГУНП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 - тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.12.2023 по 18.12.2023 року;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного банківського рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), за період часу з 15.12.2023 по 18.12.2023 року, із зазначенням адреси видачі готівки;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку " № НОМЕР_3 , в період з 15.12.2023 по 18.12.2023 року;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського(карткового) рахунку № НОМЕР_3 , за період часу з 15.12.2023 по 18.12.2023 року;

- інформацію про наявність відкритих цією особою інших (всіх) рахунків в цьому ж банку з наданням підтверджуючих документів щодо їх наявності, руху коштів по них, інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу.

2. Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій в тому числі електронних в одній із філій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованих в Закарпатській області.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення до 07.04.2024 року включно.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1