Провадження №1-кс/127/6341/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 29.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 367 КК України, за фактом того, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у 2016 році, з недотриманням норм законодавства, шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснено поповнення статутного капіталу приватного акціонерного товариства шляхом придбання акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за рахунок коштів місцевого бюджету, наслідком чого є розтрата бюджетних коштів в інтересах третіх осіб. Крім того, в діях таких службових осіб наявні ознаки службової недбалості, що спричинило тяжкі наслідки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що групою осіб з числа керівництва ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та комерційних структур організовано протиправний механізм направлений на привласнення коштів місцевого бюджету та майна територіальної громади при закупівлі медичного обладнання для комунальних медичних закладів м. Вінниці під прикриттям страхової діяльності і придбання земельної ділянки для будівництва медичного центру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Так, встановлено, що станом на 2011 рік у попередніх засновників ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » викуплено акції компанії зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці - 98% та КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - 1%, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_8 »- 1%.

Крім того, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 17.04.2013, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 13 680 000 грн.

Також встановлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії Департаменту охорони здоров`я ВМР передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

Однак, 10.02.2016 листом № 01/1000216 Голова наглядової ради ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомив Голову ІНФОРМАЦІЯ_1 про необхідність збільшення статутного капіталу страхової компанії на суму 16 млн грн нібито для виконання вимог законодавства України в частині мінімального розміру статутного капіталу для страхової компанії у розмірі, еквівалентній 1 млн євро. Також у листі вказано, що станом на 09.02.2016 статутний капітал Компанії 14 млн грн, страхові резерви 2,1 млн грн, перевищення фактичного запасу платоспроможності над розрахунковим складає 12,5 млн грн і зазначено, що кошти, якими планується поповнити статутний капітал, будуть спрямовані на закупівлю медичного обладнання.

У подальшому, удаючи приведення діяльності страхової компанії у відповідність до вимог законодавства, а фактично для уникнення тендерних процедур при проведенні операцій з придбання медичного обладнання, 27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », оформлених протоколом № 1, прийнято рішення про збільшення статутного капіталу страхової компанії на 32 000 000 грн шляхом додаткової емісії акцій.

Про прийняття вказаного рішення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомило ІНФОРМАЦІЯ_10 листом № 01/290316 від 29.03.2016. Метою додаткової емісії акцій вказано 50% капіталізація, підвищення платоспроможності, зміцнення матеріально-технічної бази; 50% обслуговування потреб клієнтів, забезпечення темпів розвитку, визначених стратегічними цілями (страхування з метою отримання прибутку).

12.04.2016 в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_11 листом № 16-00-019-25275 відмовився від фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн грн та звернувся з проханням до Голови ІНФОРМАЦІЯ_1 про внесення змін до міського бюджету для зменшення асигнувань на придбання медичного обладнання на 32 млн грн.

Враховуючи звернення ІНФОРМАЦІЯ_11 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 213 ІНФОРМАЦІЯ_3 було надано дозвіл на перерахування 32 млн грн бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » шляхом придбання акцій додаткової емісії. На виконання вказаного рішення платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн грн та № 63 від 26.05.2016 на суму 640 тис. грн вказані бюджетні кошти повністю перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Водночас, з`ясовано, що 25.07.2016 Голова правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » листом звернувся до Голови наглядової ради страхової компанії щодо необхідності закупівлі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » медичного обладнання нібито у зв`язку зі значною кількістю звернень лікувальних закладів м. Вінниці щодо необхідності нагальної модернізації існуючого в них медобладнання. При цьому, наданий до вказаного звернення перелік медобладнання, яке мали намір закуповувати, співпадав з номенклатурою медичного обладнання, яке попередньо планував закупити за бюджетні кошти ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Таким чином, після фактичного надходження грошових коштів з місцевого бюджету від додаткової емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », акціонерами прийнято рішення про перерахунок 32 млн грн нібито в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що як на етапі утворення підприємства, так і у подальшому поповнення статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » відбувалось синхронно з отриманням бюджетних коштів на поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У свою чергу, отримані від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке як власник, дотепер використовує у медичних закладах м. Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або про спільну діяльність.

Також встановлено, що, не дивлячись на значні капіталовкладення ІНФОРМАЦІЯ_12 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », постановою Нацкомфінпослуг № 694 від 16.06.2017 накладено адміністративне стягнення у зв`язку з установленням факту недотримання компанією нормативу достатності активів.

В подальшому, у зв`язку з порушенням вимог законодавства про діяльність страхових компаній та відсутністю у страхової компанії забезпечених та підтверджених активів, рішенням ВМР від 31.05.2019 № 1764 було надано дозвіл міському комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , засновник ІНФОРМАЦІЯ_14 ) здійснити придбання 150 тис. акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 15 млн грн.

10.08.2020 в рамках досудового розслідування залучено спеціаліста Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_15 » для проведення комплексного дослідження з питань особливостей і наслідків до капіталізації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок бюджетних коштів.

03.09.2020 отримано комплексний висновок спеціаліста завідувача відділу грошово-кредитних відносин ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яким визначено, що рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 про поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці не відповідає вимогам Бюджетного та Господарського кодексів України.

При цьому, спеціалістом зазначено, що поповнення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за рахунок коштів міського бюджету м. Вінниці, а також специфіка фінансово-господарської діяльності цієї страхової компанії є частиною (складовою) масштабної схеми нецільового використання коштів міського бюджету м. Вінниці. Відтак є підстави стверджувати, що унаслідок дій (рішень), пов`язаних з докапіталізацією ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », бюджету м. Вінниці було завдано збитків щонайменше у сумі 32 млн грн.

Висновком судово-економічної експертизи № 205/7 від 23.11.2020 підтверджено висновки спеціаліста в частині завдання збитків місцевому бюджету м. Вінниця у сумі 32 млн грн.

З метою отримання додаткових відомостей щодо господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , виникла необхідність в отриманні копій наступних документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ):

?картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

?відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2020 по 31.03.2024;

?відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2020 по 31.03.2024;

?відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

?відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

?фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

?відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

?відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2020 по 31.03.2024, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

?документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 01.01.2020 по 31.03.2024.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, містять інформацію про обставини, що підлягають доказуванню, та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб. При цьому неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ), оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу слідчого управління ГУ Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, із можливістю ознайомитись з ними та провести виїмку їх завірених копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_1 ) ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме, відомостей щодо господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 :

?картки платника (реєстраційні дані), реєстраційну та звітну частину облікових справ;

?відомості щодо розрахунків платників податків із бюджетом у тому числі інформацію щодо одержаного відшкодування ПДВ (в розрізі надходжень кожного податку за окремі звітні періоди) за період з 01.01.2020 по 31.03.2024;

?відомості з реєстру податкових накладних (в електронному вигляді із відображення контрагентів, дати, загальної суми, номенклатури товарів/послуг, їх кількості, одиниці виміру та вартості, тощо) за період з 01.01.2020 по 31.03.2024;

?відомості про ІР-адреси та адреси поштової скриньки з якої подаються матеріали податкової звітності;

?відомості щодо наявних банківських рахунків (із зазначенням коду МФО, назв банківських установ, номерів розрахункових рахунків, дати їх відкриття/закриття, валют);

?фінансову звітність (баланси та звіти, в т.ч. звіти форми 2);

?відомості щодо виробничих потужностей вказаного суб`єкта господарювання за адресою реєстрації;

?відомості та наявні документальні матеріали (в т.ч. звіти форми 1ДФ і Д4) щодо повідомлень про прийняття працівників на роботу в період з 01.01.2020 по 31.03.2024, із зазначенням категорії особи, РНОКПП/серії і номера паспорта, П.І.Б., номеру наказу або розпорядження, дати початку роботи, дати формування повідомлення, відповідальних керівника та бухгалтера, нарахованих виплат/доходів тощо;

?документальні матеріали за результатами проведення податкових перевірок з 01.01.2020 по 31.03.2024.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя