Справа № 375/493/24
Провадження № 1-кс/375/19/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року смт Рокитне

Слідчий суддя Рокитнянського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Рокитнянського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 18.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, просив надати, тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:

- документів щодо юридичного оформлення карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , включаючи інформацію про власника картки та прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаного карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку. Дана інформація необхідна для проведення слідчих (розшукових) дій з метою встановлення власника банківської картки та його причетногсті до шахрайських дій;

- документи, які відображають відомості (роздруківку) щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 12.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу для підтвердження переказу грошових коштів у сумі 9999 грн. та 999 грн.;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 12.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому фактичну адресу таких банківських терміналів. Дана інформація необхідна для встановлення особи, яка знімала грошові кошти та проведення з нею слідчих (розшукових) дій про можливу її причетність до шахрайських дій;

- інформації про карткові рахунки, на які з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 12.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 12.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу, а саме поповнень мобільних телефонів, оплату комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, дана інформація необхідна для визначення кола близьких осіб, з якими спілкується власник банківської картки та для встановлення його місця проживання;

- інформації про підключення до карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , починаючи з 12.06.2022 до моменту здійснення тимчасового доступу послуги інтернет-банкінг, із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювались підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювались входи, їх використання. Дана інформація необхідна для встановлення місця проживання власника банківської картки.

Клопотання мотивоване тим, що сектором дізнання відділення поліції №1 Білоцерківського районного управління поліції ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000068, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується телефоном НОМЕР_3 , 13.06.2022 перебувала за місцем проживання та о 17 год. 00 хв. до неї зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_4 , яка представилася службою безпеки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та в ході розмови повідомили, що з її банківської картки невідомі особи намагаються переказати грошові кошти до банку Російської Федерації та шляхом обману та зловживання довірою отримали доступ до конфіденційної інформації про банківську картку ОСОБА_5 , з якої в подальшому було здійснено фінансові операції з переказу грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на суму 9999 грн. та 999 грн. на загальну суму 10998 грн., чим заподіяно банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріального збитку, так як у відповідності до вимог Розділу 5 Постанови Правління Національного банку України № 705 від 05.11.2014, викрадені з рахунків грошові кошти були повернуті ОСОБА_5 за рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В ході досудового розслідування від ОСОБА_5 отримано квитанції про переказ грошових коштів від 13.06.2022 відповідно до якої о 17 год. 06 хв. було перераховано грошові кошти у сумі 9999 грн. та 999 грн. на банківську картку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Відповідно до ст.159 КПК України доступ до відомостей можливий лише при наданні тимчасового доступу, що є підтвердженням неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації та документів, а також того, що документи, отримані при тимчасовому доступі самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Судом з витягу з ЄРДР встановлено, що кримінальне провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000068 від 18.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відкрито за заявою гр. ОСОБА_6 , однак у обгрунтуванні поданого клопотання йдеться про досудове розслідування за участі потерпілої ОСОБА_5 .

Зважаючи на те, що дізнавач СД відділення поліції № 1 Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області майор поліції ОСОБА_3 , не обгрунтував та не довів необхідність тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, відмовити, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.110, 159,160, 162-164 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, відмовити.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_7