Справа №534/333/24
Провадження №1-кс/534/301/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000072 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернулася слідчий СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУПІ ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП вПолтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП N? 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , a саме: копію документів по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » N? НОМЕР_2 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копіяя паспорта, адреса місця проживання); інформації про рух коштів по банківському номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024; фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового номеру № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового номера № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024; роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00.00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, 25.01.2024 o 19 год 50 хв надійшло повідомлення зі служби НОМЕР_3 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , про те, що 25.01.2024 о 15 год 27 хв заадресою: АДРЕСА_3 , 25.01.2024 невстановлена особа зловживаючи довірою, шахрайським шляхом зателефонувала з номеру НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , представилась службою безпеки банку, після чого заявниця надала свої дані та підтвердила їх, після чого були списані кошти з банківських карткових рахунків у сумі 41000 грн (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та 53 000 грн (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), чим було спричинено збитку заявниці на загальну суму 94 000 грн.

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 26.01.2024 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не прибув.

Слідчий звернувся на адресу суду з заявою в якій клопотання підтримала повністю та прохала задовольнити.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Згідно протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 25.01.2024, до ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулася ОСОБА_8 про те, що невідома особа шляхом незаконних операцій з електронно-обчислювальною технікою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 94 000 грн.

Як убачається із протоколу допиту потерпілої та приєднаної до клопотання копії виписки по картковому рахунку, з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка належать потерпілій ОСОБА_8 було перераховано грошові кошти в сумі 41 000 грн.

28.02.2024 року слідчим суддею Комсомольського міського суду в Полтавській області було розглянуто клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та винесено ухвалу справа №534/333/24, провадження №1-кс/534/80/24, згідно якої надав групі слідчих, а саме: слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП N? 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП Кременчуцького РУП ГУ НІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУ НПІ в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса розташування: АДРЕСА_4 .

28.03.2024 року на підставі ухвали слідчого судді, було проведено тимчасовий доступ до речей і документів, в ході якого було вилучено документи, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_5 . 06.06.2024 року було проведено огляд речей і документів, які були вилучені під час здійснення тимчасового доступу, а саме диска та в подальшому було проведеного аналіз інформації яка містилась на оптичному носії, в ході якого було встановлено номер карти, на яку здійснювалося списання грошових коштів потерпілої, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУПІ ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП 1 Кременчуцького РУП ГУ НП вПолтавській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП N? 2 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), пошта: ІНФОРМАЦІЯ_2 , a саме:

копію документів по відкриттю рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (інформацію про особу, яка отримувала, контактний телефон, копіяя паспорта, адреса місця проживання); інформації про рух коштів по банківському номеру картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024;

фото- та відео- зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ( АДРЕСА_2 ), за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового номеру № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024;

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового номера № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024;

роздруківку руху грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів за період часу з моменту оформлення (відкриття) до теперішнього часу у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді із зазначенням повної інформації про контрагентів по рахунках в період часу з 00.00 год. 25.01.2024 по 00:00 год. 25.02.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1