Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/1176/2024 Справа № 641/2978/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі :

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

встановив:

До суду надійшло вищевказане клопотання слідчого.

Орган досудового розслідування в клопотанні, погодженому прокурором, просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 23.05.2023 по 23.08.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшим їх вилученням.

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 23.05.2023 о 15:56 до ЧЧ ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення на «102» від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , про те що до неї зателефонували з номеру НОМЕР_2 , представившись представниками " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", повідомили, що необхідно підтвердити дані заявниці, а саме ПІБ та номер карти, ОСОБА_6 надала зазначену інформацію, після чого з її картки було списано 15000 гривень. (ЖЄО №6817 від 23.05.2023).

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023 за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено наступне: згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , 23.05.2023 року о 15:26 на її мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонували з номера НОМЕР_2 , представившись представниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та сказали, що необхідно підтвердити свої дані, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові та номер карти для підтвердження, що це саме її карта. Після цього сказали, що ОСОБА_6 прийде SMS на підтвердження, та необхідно було назвати 4 цифри з повідомлення. Вона їх назвала, але зрозуміла, що це були шахраї, бо в повідомленні було написано, що цей код був необхідний для зміни паролю в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». О 15:39 того ж дня ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та заблокувала свою картку № НОМЕР_4 . Адміністратор на гарячій лінії, сказала, що вони сформують повідомлення про неправомірне зняття грошових коштів з її карти. О 15:55 того ж дня ОСОБА_6 зателефонувала до служби « НОМЕР_5 » та повідомила про факт зняття грошових коштів з її картки. 24.05.2023 року потерпіла звернулась до банку для отримання виписки історії по картковому рахунку, де було виявлено, що 23.05.2023 було списано грошові кошти з картки №

НОМЕР_4 на суму 14145 гривень безготівковим платежем Portmone_2p2 та 23.05.2023 було списано грошові кошти з картки № НОМЕР_4 на суму 1015 гривень безготівковим платежем Portmone_2p2.

Крім того, 23.11.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 26.10.2023 року та встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 через безготівковий платіж Portmone_2p2 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 також здійснила безготівковий платіж через Portmone_2p2 на суму 1 000 гривень, але в ході тимчасового доступу номер карти встановити не вдалося можливим.

Крім того, 28.11.2023 року було надіслано запит генеральному директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 та 08.01.2024 року отримано відповідь. Встановлено, що потерпіла ОСОБА_6 здійснила переказ грошових коштів 23.05.2023 року о 15:33:22 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 року о 15:35:47 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на суму 1 000 грн.

Крім того, 25.01.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 10.01.2024 року та встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та від дійсно отримав грошові кошти від потерпілої ОСОБА_6 та 23.05.2023 о 15:35:00 здійснив переказ грошових коштів на суму 14 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 та 23.05.2023 о 15:36:33 здійснив переказ грошових коштів на суму 1 000 грн. на користь рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Крім того, 06.03.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_8 від 12.02.2024 року та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 належить ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та він дійсно отримав грошові кошти 23.05.2023 о 15:35:00 на суму 14 000 грн. та 23.05.2023 о

15:36:33 на суму 1 000 грн. від ОСОБА_9 , а після цього 23.05.2023 о 15:46:58 здійснив переказ грошових коштів на суму 14 999 грн. на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 , який належить ОСОБА_11 .

Крім того, 17.04.2024 року було отримано тимчасовий доступ до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_12 від 19.03.2024 року та встановлено, що рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 та вона дійсно отримала грошові кошти 23.05.2023 о 15:46:58 на суму 14 999 грн. та після цього отримала ще грошові кошти на суму 2000 грн. та на суму 1000 грн. Після цього ОСОБА_11 зі свого рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 здійснила наступні перекази грошових коштів: 1) 23.05.2023 о 15:49:29 здійснила переказ на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_13 на суму 4177,33 грн. 2) 23.05.2023 о 15:58:51 здійснила переказ на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 на суму 1072,76 грн. 3) 23.05.2023 о 16:04:43 здійснила переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_10 на суму 2955,37 грн. 4) 23.05.2023 о 16:05:24 здійснила переказ грошових коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_11 на суму 13300,44 грн.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надавши суду заяву про розгляд справи за їх відсутністю.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи перебувають, або можуть перебувати у володінні юридичної особи та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

На виконання вимог ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 ХРУП №1 в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000689 від 24.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника рахунку (П.І.Б., мобільний телефон, адресу мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистого кабінету онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистого кабінету онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи), а також фото та відео зображення під час зняття готівки в банкоматі та з яких номерів банківських карток (розрахункових рахунків) було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток (розрахункові рахунки) були перераховані грошові кошти, в період часу з 23.05.2023 по 23.08.2023, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1