Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1818/24
Провадження № 1-кс/935/457/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 липня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000029 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України,-

У С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, в межах кримінального провадження № 0000029 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у Коростишівському міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Коростишівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019 та 2021 років, вчинив службову недбалість, що виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання надмірно перераховано кошти за купівлю електричної енергії, які сплачено на підставі договорів та додаткових угод, у результаті чого КМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду.

Встановлено, що за результатами опрацювання інформації, розміщеної на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що 20.12.2019 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в особі директора ОСОБА_6 , згідно статуту, який діє на підставі ліцензії НКРЕКП постанова від 19.06.2018 №505, з однієї сторони, та Коростишівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту, укладено договір №Е/63-20 про постачання електричної енергії споживачу.

Водночас, 30.01.2020, 31.01.2020, 05.08.2020, 24.12.2020 між вищевказаними сторонами укладено додаткові угоди № № 1, 2, 3, 4 до договору про постачання електричної енергії споживачу №Е/63-20 від 20.12.2019, згідно яких збільшено ціну за постачання електричної енергії.

Крім того, 01.11.2021 між Коростишівським міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , який діє на підставі статуту, з однієї сторони, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє на підставі ліцензії НКРЕКП на право продовження господарської діяльності з постачання електричної енергії споживачу від 23.09.2020 №1747, в особі директора ОСОБА_7 , яка діє на підставі статуту, з іншої сторони, укладено договір №88 про постачання електричної енергії споживачу.

При цьому, 03.11.2021, 04.11.2021, 05.11.2021, 22.12.2021, 22.12.2021, 23.12.2021 між вищевказаними сторонами укладено додаткові угоди № № 1, 2, 3, 4, 5, 6 до договору про постачання електричної енергії споживачу №88 від 01.11.2021, згідно яких збільшено ціну за постачання електричної енергії.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що Коростишівське міське комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою призначення судової економічної та судово почеркознавчої експертизи, та з метою ідентифікації посадових осіб КМПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які підписували договори та додаткові угоди, з метою встановлення усіх фактів та обставин, що підлягають доказуванню, способу вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в тимчасовому доступі до оригіналів документів, а саме: договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та специфікації до нього з усіма додатками; додаткової угоди до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та специфікацій до них з усіма додатками; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до них; експертних висновків; посадових інструкцій директора Коростишівського МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; наказів про призначення на посаду ОСОБА_5 ; заяв про надання відпустки або різноманітної допомоги ОСОБА_5 за період часу протягом 2019-2022 років; наказів, розпоряджень та інші документи, які виносилися директором ОСОБА_5 за період 2021-2022 років; актів прийому передачі за результатами виконання договору № E/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; видаткових накладних; всіх документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою документального підтвердження вимог тендерної документації, а саме (лист-запрошення на переговорну процедуру; Гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідка про вчинення корупційних правопорушень та відсутність судимості; довідка про зобов`язання за раніше укладеними договорами; довідка про не судимість; копія сертифікату відповідності; технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі; довідка щодо банкрутства; копія паспортів якості; копія договорів постачання; протокол переговорної процедури; протокол уповноваженої особи; пропозиція; виписка з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; витяг з реєстру платників ПДВ; відомість про учасника); тендерної документації щодо закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 ; специфікацію до договору№ Е/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; платіжні доручення до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; реєстри платіжних доручень; виписка з бюджетного рахунку за період з 20.12.2019 по час надання відповіді; облікових регістрів з 20.12.2019 по час надання відповіді аналітичних рахунків з обліку надходження природного газу та розрахунків за його поставку (субрахунок в аналітичному розрізі товарів, договорів та контрагентів; субрахунок «Рахунки з вітчизняними постачальниками» в аналітичному розрізі постачальників); всіх рішення тендерного комітету та інші документи, які ним виносилися (приймалися) у межах закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договору № 88 від 01.11.2021 та специфікація до нього з усіма додатками; додаткових угод до договору № 88 від 01.11.2021 та специфікацій до них з усіма додатками; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками до них; експертних висновків; актів прийому передачі за результатами виконання договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; видаткові накладні; всіх документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою документального підтвердження вимог тендерної документації, а саме (лист-запрошення на переговорну процедуру; гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідка про вчинення корупційних правопорушень та відсутність судимості; довідка про зобов`язання за раніше укладеними договорами; довідка про не судимість; копія сертифікату відповідності; технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі; довідка щодо банкрутства; копія паспортів якості; копія договорів постачання; протокол переговорної процедури; протокол уповноваженої особи; пропозиція; виписка з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; витяг з реєстру платників ПДВ; відомість про учасника); тендерної документації щодо закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ; специфікацію до договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; платіжних доручень до договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; реєстри платіжних доручень; всі рішення тендерного комітету та інші документи, які ним виносилися (приймалися) у межах закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , які знаходиться у Коростишівському міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також необхідна під час проведення судових експертиз, без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Також, вважаю за необхідне надати можливість вилучити оригінали зазначених документів, оскільки проведення почеркознавчої експертизи передбачає дослідження саме оригіналів підписів.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, а тому слідчий звернувся з даним клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити в її відсутність та відсутність сторін, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Як вбачається з матеріалів клопотання, СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про що внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000029 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Установлено, що до ЄРДР внесені відомості за № 0000029 від 04.06.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 367 КК України та згідно витягу зазначені дані про те, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора Коростишівського міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протягом 2019 та 2021 років, вчинив службову недбалість, що виразилась у неналежному виконанні службовою особою своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, внаслідок чого на розрахункові рахунки суб`єктів господарювання надмірно перераховано кошти за купівлю електричної енергії, які сплачено на підставі договорів та додаткових угод, у результаті чого КМКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спричинено матеріальну шкоду.

У клопотанні слідчим порушено питання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та специфікації до нього з усіма додатками; додаткової угоди до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та специфікацій до них з усіма додатками; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до них; експертних висновків; посадових інструкцій директора Коростишівського МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; наказів про призначення на посаду ОСОБА_5 ; заяв про надання відпустки або різноманітної допомоги ОСОБА_5 за період часу протягом 2019-2022 років; наказів, розпоряджень та інші документи, які виносилися директором ОСОБА_5 за період 2021-2022 років; актів прийому передачі за результатами виконання договору № E/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; видаткових накладних; всіх документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою документального підтвердження вимог тендерної документації, а саме (лист-запрошення на переговорну процедуру; Гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідка про вчинення корупційних правопорушень та відсутність судимості; довідка про зобов`язання за раніше укладеними договорами; довідка про не судимість; копія сертифікату відповідності; технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі; довідка щодо банкрутства; копія паспортів якості; копія договорів постачання; протокол переговорної процедури; протокол уповноваженої особи; пропозиція; виписка з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; витяг з реєстру платників ПДВ; відомість про учасника); тендерної документації щодо закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 ; специфікацію до договору№ Е/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; платіжні доручення до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; реєстри платіжних доручень; виписка з бюджетного рахунку за період з 20.12.2019 по час надання відповіді; облікових регістрів з 20.12.2019 по час надання відповіді аналітичних рахунків з обліку надходження природного газу та розрахунків за його поставку (субрахунок в аналітичному розрізі товарів, договорів та контрагентів; субрахунок «Рахунки з вітчизняними постачальниками» в аналітичному розрізі постачальників); всі рішення тендерного комітету та інші документи, які ним виносилися (приймалися) у межах закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договору № 88 від 01.11.2021 та специфікація до нього з усіма додатками; додаткових угод до договору № 88 від 01.11.2021 та специфікацій до них з усіма додатками; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками до них; експертних висновків; актів прийому передачі за результатами виконання договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; видаткових накладних; всіх документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою документального підтвердження вимог тендерної документації, а саме (лист-запрошення на переговорну процедуру; гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідка про вчинення корупційних правопорушень та відсутність судимості; довідка про зобов`язання за раніше укладеними договорами; довідка про не судимість; копія сертифікату відповідності; технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі; довідка щодо банкрутства; копія паспортів якості; копія договорів постачання; протокол переговорної процедури; протокол уповноваженої особи; пропозиція; виписка з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; витяг з реєстру платників ПДВ; відомість про учасника); тендерної документації щодо закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ; специфікацію до договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; платіжних доручень до договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; реєстри платіжних доручень; всі рішення тендерного комітету та інші документи, які ним виносилися (приймалися) у межах закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться у Коростишівському міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх.

На обґрунтування доводів клопотання слідчим долучено відповідні копії матеріалів, які у сукупності підтверджують наведені у клопотанні обставини.

Отже, з клопотання слідує, що встановити та перевірити зазначені вище обставини без отримання доступу до зазначених документів неможливо.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

В інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищезазначених документів, неможливо, а тому наявні достатні правові підстави для задоволення вимог цього клопотання.

Таким чином, перевіривши наведені обставини, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню та потрібно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 159, 161-164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів -задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000029 від 04.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.367 КК України, а саме: заступнику начальника СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчим СВ відділу поліції №2 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та специфікації до нього з усіма додатками; додаткової угоди до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та специфікацій до них з усіма додатками; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з усіма додатками до них; експертних висновків; посадових інструкцій директора Коростишівського МКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 ; наказів про призначення на посаду ОСОБА_5 ; заяв про надання відпустки або різноманітної допомоги ОСОБА_5 за період часу протягом 2019-2022 років; наказів, розпоряджень та інші документи, які виносилися директором ОСОБА_5 за період 2021-2022 років; актів прийому передачі за результатами виконання договору № E/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; видаткових накладних; всіх документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою документального підтвердження вимог тендерної документації, а саме (лист-запрошення на переговорну процедуру; Гарантійний лист ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; довідки про вчинення корупційних правопорушень та відсутність судимості; довідки про зобов`язання за раніше укладеними договорами; довідки про не судимість; копії сертифікату відповідності; технічні, якісні та кількісні характеристики предмету закупівлі; довідки щодо банкрутства; копії паспортів якості; копії договорів постачання; протоколів переговорної процедури; протоколів уповноваженої особи; пропозиції; виписки з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; витягу з реєстру платників ПДВ; відомість про учасника); тендерної документації щодо закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 ; специфікацію до договору№ Е/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; платіжних дорученнь до договору № Е/63-20 від 20.12.2019 та додаткових угод; реєстру платіжних доручень; виписки з бюджетного рахунку за період з 20.12.2019 по час надання відповіді; облікових регістрів з 20.12.2019 по час надання відповіді аналітичних рахунків з обліку надходження природного газу та розрахунків за його поставку (субрахунок в аналітичному розрізі товарів, договорів та контрагентів; субрахунку «Рахунки з вітчизняними постачальниками» в аналітичному розрізі постачальників); всіх рішень тендерного комітету та інших документів, які ним виносилися (приймалися) у межах закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_5 ; договору № 88 від 01.11.2021 та специфікація до нього з усіма додатками; додаткових угод до договору № 88 від 01.11.2021 та специфікацій до них з усіма додатками; листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з усіма додатками до них; експертних висновків; актів прийому передачі за результатами виконання договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; видаткових накладних; всіх документів, які було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою документального підтвердження вимог тендерної документації, а саме (лист-запрошення на переговорну процедуру; гарантійних листів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; довідки про вчинення корупційних правопорушень та відсутність судимості; довідки про зобов`язання за раніше укладеними договорами; довідки про не судимість; копії сертифікату відповідності; технічної, якісної та кількісної характеристики предмету закупівлі; довідки щодо банкрутства; копії паспортів якості; копії договорів постачання; протоколу переговорної процедури; протоколу уповноваженої особи; пропозиції; виписки з ЄДРПОУ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; витягу з реєстру платників ПДВ; відомостей про учасників); тендерної документації щодо закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 ; специфікації до договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; платіжних доручень до договору № 88 від 01.11.2021 та додаткових угод; реєстрів платіжних доручень; всіх рішень тендерного комітету та інші документи, які ним виносилися (приймалися) у межах закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка знаходиться у Коростишівському міському комунальному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення їх.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1