печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4743/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002162 від 20.11.2023 (яке виділене з кримінального провадження № 0000196 від 30.07.2022), в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що власниками ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» (адреса: вул. Молодіжна, буд. 17, м. Хорол, Лубенський район, Полтавська область) є: АТ «ЗНВКІФ «Гіперіонінвест» з часткою 77,25 % та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» з часткою 22,75 %, засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками яких є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Також досудовим розслідуванням встановлено, що не пізніше травня 2022 року, більш точних даних органом досудового розслідування не встановлено (таких як: час, місце, спосіб тощо), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішили протиправно заволодіти частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та розробили план злочинних дій.

При цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , усвідомлюючи, що для досягнення злочинної мети, спрямованої на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» необхідна ретельна довготривала підготовка за участі інших осіб, з чітким розподілом ролей, вирішили створити злочинну організацію, до якої у різний період часу залучили учасників із числа осіб, яким вони довіряють та які поділяють чи підтримують їх злочинні наміри, зокрема: ОСОБУ 1 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду), ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 та інших невстановлених осіб.

Встановлено, що з 09.06.2022 по 21.07.2022 учасники злочинної організації ОСОБА_16 та приватний нотаріус ОСОБА_5 , з метою приховання злочинних дій та видання протиправних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», визначили перелік необхідних документів для їх проведення. У зазначений період часу проєкти вказаних документів, що попередньо підшукані чи виготовлені ОСОБА_17 , ОСОБА_16 направляв на електронну пошту приватного нотаріуса ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для погодження та в разі необхідності корегування.

Поряд із цим, у ході реалізації вищевказаного плану злочинних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 був визначений учасник злочинної організації ОСОБА_14 , як особа, яка придбає частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» у підставної особи (так званих фунта) яким було визначено ОСОБУ 2, який використовуючи підроблені документи мав видати себе за особу, уповноважену на представлення інтересів цього товариства.

У свою чергу, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), але не пізніше 27.06.2022, керівник злочинної організації ОСОБА_11 надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_13 оформити на себе підконтрольну йому юридичну особу ТОВ «Нутрітек груп» (засновником якої була близька ОСОБА_11 особа - ОСОБА_18 ), і 27.06.2022 змінено відомості про склад засновників ТОВ «Нутрітек груп» з ОСОБА_18 на ОСОБА_13 .

В подальшому, 11.07.2022 ОСОБА_13 , будучи учасником створеної ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинної організації, діючи з відома та за вказівками останніх, з метою реєстрації часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» на юридичну особу, як директор ТОВ «Нутрітек груп» заснував ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» () та призначив його директором іншого учасника злочинної організації - ОСОБА_15 .

Далі рішенням єдиного учасника ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» від 15.07.2022 № 15/07/2022, ОСОБА_13 погодив купівлю часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в розмірі 100% та уповноважив ОСОБА_15 на підписання договору купівлі-продажу та акта приймання-передачі.

Крім цього, учасник злочинної організації ОСОБА_17 діючи відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (таких як: час, місце, спосіб тощо), однак не пізніше 21.07.2022, з метою протиправного переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», організував підробку паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_19 шляхом виготовлення книжечки (бланка) та вклеювання фотокартки підставної особи, роль якої в даному випадку було призначено ОСОБІ 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду).

Так, 20.07.2022 учасник злочинної організації ОСОБА_14 на автомобілі «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБИ 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду), приїхав до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 за адресою: вул. Соборності, 60, м. Полтава для вчинення реєстраційних дій щодо протиправного переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування». З цією метою ОСОБА_14 зустрівся за вказаною адресою з іншим учасником злочинної організації - ОСОБА_16 та іншими невстановленими особами, разом з якими зайшов до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

У цей час, ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації, перевіривши надані вказаними особами документи щодо здійснення протиправного продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», повідомила, що для імітування цього правочину під законний необхідно нотаріально завірені протоколи засідань наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіонінвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» про погодження продажу часток у статутному капіталі, у зв`язку із чим реєстраційні дії щодо змін власників та установчих документів того дня не відбулися.

21.07.2022 приблизно о 13.00 год. ОСОБА_14 і ОСОБА 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду) на автомобілі «Mitsubishi Lancer», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням останнього, приїхали до приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_5 , де на них чекав ОСОБА_16 , який у подальшому сів у салон цього автомобіля та передав ОСОБІ 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду) підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 , в який була вклеєна фотокартка ОСОБИ 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду) та разом із ОСОБА_14 вийшов з автомобіля та попрямував до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 .

Приблизно через годину ОСОБА 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду), діючи за вказівкою ОСОБА_16 , зайшов до приміщення нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 , де в присутності ОСОБА_16 надав їй підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_19 та вийшов у приймальню. Приблизно через 30 хвилин до приймальні з кабінету приватного нотаріуса вийшов ОСОБА_16 і дав ОСОБІ 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду) довіреність на нотаріальному бланку серії НСА № 937840 від імені ОСОБА_19 , відповідно до якої ОСОБА_16 уповноважено представляти інтереси ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в установах, підприємствах, організаціях незалежно від форм власності та підпорядкування, перед фізичними особами, перед державними та приватними нотаріусами, у державного реєстратора, органах статистики з питань, пов`язаних із внесенням змін до відомостей товариства, що містяться в Єдиному ЄДР, а також поданням відомостей про бенефіціарів товариства.

Далі ОСОБА_16 перебуваючи в приймальні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_5 , у присутності помічника нотаріуса та ОСОБА_14 указав ОСОБІ 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду) місце на довіреності, де необхідно поставити свій підпис від імені ОСОБА_19 , при цьому зазначив, щоб той сам вигадав підпис.

Таким чином, ОСОБА 3 (матеріали щодо якої виділено в окреме провадження, направлено до суду з угодою про визнання винуватості та є вирок суду), видаючи себе за ОСОБА_19 , підписав зазначену довіреність, а приватний нотаріус ОСОБА_5 зареєструвала її в реєстрі за № 1184.

Також встановлено, що 28.07.2022 приблизно об 11 год. 20 хв. учасники злочинної організації ОСОБА_14 та ОСОБА_16 , а також ОСОБА 2, яка, видаючи себе за ОСОБА_20 та маючи при собі підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_20 , з метою здійснення протиправних реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» прибули до приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 за адресою: вул. Соборності, 60, м. Полтава, яка була учасником злочинної організації та обізнана про злочинний план, направлений на протиправне заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хоролський завод дитячих продуктів харчування».

Проте, у зв`язку з тим, що в ЄДР зазначені застарілі відомості про місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», для проведення вищевказаних реєстраційних дій необхідно було змінити дані про нове місцезнаходження вказаного акціонерного товариства.

З цією метою приватний нотаріус ОСОБА_5 , діючи умисно, для досягнення злочинної мети - протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937866 протокол загальних зборів учасників № 28/07/2022-1 ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1221, 1222, а ОСОБА 2, який представився ОСОБА_20 , достовірно знаючи та усвідомлюючи те, що він не має повноважень на підписання документів від імені ОСОБА_20 , видаючи себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», підписав цей протокол загальних зборів.

Згідно з указаним протоколом загальних зборів прийнято рішення про зміну місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» з м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б, на м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, поверх 14.

Після чого, цього ж дня (тобто 28.07.2022) учасник злочинної організації ОСОБА_16 діючи на підставі підробленого доручення, виданого нібито від імені директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_19 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_5 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», до якої, крім інших документів, також долучив завідомо підроблені документи, а саме: довіреність від імені ОСОБА_19 та протокол загальних зборів учасників № 28/07/2022-1 ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

При цьому приватному нотаріусу ОСОБА_5 для проведення вказаної реєстраційної дії не було надано документів, що засвідчують повноваження представника засновників (учасника) АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» на участь 28.07.2022 у прийнятті рішення загальними зборами учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Незважаючи на це, приватний нотаріус ОСОБА_5 , будучи учасником створеної ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинної організації, з метою протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, діючи всупереч вимогам ст.ст. 5, 7, 44, 46, 49, 54 Закону України «Про нотаріат» та п. 3 ч. 2 ст. 6, ч. 25 ст. 17, п. 4 ч. 1 ст. 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», здійснила реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни місцезнаходження АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» з м. Київ, Кудрявський узвіз, 5-Б, на м. Київ, вул. Велика Васильківська, 98, поверх 14.

Далі учасник злочинної організації ОСОБА_14 спільно з ОСОБОЮ 2, який видав себе за ОСОБА_20 , підписали завідомо підроблені документи, а саме:

-договір купівлі-продажу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_14 як покупцем та ОСОБОЮ 2, який видав себе за ОСОБА_21 , використовуючи при цьому завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якого ОСОБА_14 придбав за 22 250 гривень частку у статутному капіталі, яка належала АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» у розмірі 22,25 %, що становила 2 225 000 гривень;

-договір купівлі-продажу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_14 як покупцем та ОСОБОЮ 2, який видав себе за ОСОБА_21 , використовуючи при цьому завідомо підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_21 , відповідно до якого ОСОБА_14 придбав за 77 750 гривень частку у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», яка належала АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», в розмірі 77,75 %, що становила 7 775 000 гривень.

Після цього, відповідно до розробленого плану злочинних дій, приватний нотаріус ОСОБА_5 , будучи учасником злочинної організації, діючи умисно з метою протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937874 акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1223, 1224, 1225, а ОСОБА_14 та ОСОБА 2, яка представилася ОСОБА_20 , підписали цей акт приймання-передачі.

Відповідно до вказаного акта приймання-передачі АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» з часткою 77,25 % та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» з часткою 22,75 % передають ОСОБА_14 , а останній приймає частки ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» у розмірі 10 000 000 гривень, що дорівнює 100 % статутного капіталу, право власності щодо часток у статутному капіталі в розмірі 100 %, з усіма правами та обов`язками учасника переходять до ОСОБА_14 .

Після того, цього ж дня (тобто 28.07.2022) учасник злочинної організації ОСОБА_14 , діючи відповідно до розробленого ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 плану злочинних дій, подав приватному нотаріусу ОСОБА_5 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», до якої, крім інших документів, також долучив завідомо підроблені документи, а саме:

-протоколи № 22/07/22 засідань наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал»;

-акт приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Незважаючи на те, що відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» прийняття рішень про відчуження часток акціонерних товариств відноситься виключно до компетенції загальних зборів, а не наглядової ради, а також те, що у приписах статуту АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» (в редакції, чинній на 28.07.2022), відображених у ЄДР, наглядова рада не наділена повноваженнями на прийняття рішень, спрямованих на відчуження корпоративних прав, приватний нотаріус ОСОБА_5 діючи умисно, будучи учасником злочинної організації, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, здійснила реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни складу засновників (учасників) ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Внаслідок вказаної реєстраційної дії було змінено власників у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в розмірі 100 % з АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» на ОСОБА_14 , чим спричинено тяжкі наслідки, а саме завдано збитків на суму 250 601 000 (двісті п`ятдесят мільйонів шістсот одна тисяча) гривень.

Таким чином, учасники створеної ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 злочинної організації протиправно заволоділи частками в розмірі 100 % статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Далі того ж дня (28.07.2022) відповідно до розробленого плану злочинних дій приватний нотаріус ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, виготовила на нотаріальному бланку серії НСА № 937871 рішення єдиного учасника № 28/07/2022 ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та зареєструвала його в реєстрі за № 1231, згідно з яким затверджено статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» в новій редакції, звільнено ОСОБА_19 з посади директора, призначено на посаду директора ОСОБА_14 , визначено ОСОБА_14 як кінцевого бенефіціарного власника.

У свою чергу, учасник злочинної організації ОСОБА_14 , виконуючи відведену йому роль у вчиненні злочину, достовірно знаючи, що він не являється добросовісним набувачем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписав дане рішення та статут зазначеного товариства, тим самим надав формальної законності даним документам, тобто підробив їх.

Після того, цього ж дня (28.07.2022), учасник злочинної організації ОСОБА_16 , діючи на підставі підробленого доручення, виданого від імені ОСОБА_19 , подав приватному нотаріусу ОСОБА_5 заяву про проведення в ЄДР реєстраційної дії щодо зміни керівника юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника, зміни до установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», до якої, крім інших документів, також долучив завідомо підроблені документи, а саме: довіреність від імені ОСОБА_19 , статут ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_14 , рішення єдиного учасника № 28/07/2022.

У свою чергу, приватний нотаріус ОСОБА_5 , діючи відповідно до відведеної їй ролі злочинних дій, зловживаючи своїми повноваженнями з метою одержання неправомірної вигоди, здійснила вказану реєстраційну дію в ЄДР щодо зміни керівника юридичної особи, зміни кінцевого бенефіціарного власника, зміни до установчих документів ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування».

Таким чином ОСОБА_5 підозрюється

-участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України;

-протиправному заволодінні майном підприємства у тому числі частками їх засновників, акціонерів, членів, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів підприємства, що заподіяли велику шкоду, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України

-у складанні та видачі нотаріусом завідомо підробленого офіційного документа, який посвідчує певні факти, що мають юридичне значення та надає певні права, підробленні з метою використання офіційного документа, вчиненому злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358 КК України.

-у зловживанні своїми повноваженнями нотаріуса з метою отримання неправомірної вигоди, що завдало істотної шкоди охоронюваним законом правам, інтересам окремих громадян, інтересам юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

16.03.2023 о 10 год. 21 хв. їй вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

17.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.05.2023 включно, та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 39 991 600 гривень, зобов`язавши останнього виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 14.05.2023 включно, а саме:

-не відлучатися із міста Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000196;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

08.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 продовжено до трьох місяців, тобто до 16.06.2023.

11.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 під вартою до 16.06.2023 включно.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 до 9 місяців, а саме до 16 грудня 2023 року.

13.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 10 серпня 2023 року.

08.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 06 жовтня 2023 року.

03.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 01 грудня 2023 року.

06.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду частково задоволено апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 та обрано запобіжний захід стосовно Шимки у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.12.2023.

17.11.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України.

20.11.2023 постановою прокурора від матеріали відносно підозрюваної ОСОБА_5 виділені в окреме провадження під № 0002162.

23.11.2023, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування для надання доступу сторонам кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування отриманні матеріали, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, зокрема:

-Протокол огляду відеозапису до протоколу огляду місця події - території ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», від 30.07.2022, на якому зафіксовано ОСОБА_15 , який представився представником директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та представником інтересів нового власника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також зафіксовано 8 осіб чоловічої статті спортивної тіло будови, які приїхали разом із ОСОБА_15 з метою працевлаштування охоронцями на ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Заява про вчинення кримінального правопорушення від 01.08.2022, підписана адвокатом ОСОБА_22 як представника АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», в якій викладені вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» ОСОБА_20 , в якому вказано, що протоколи наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» є підробленими, про перереєстрацію власників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» йому стало відомо 30.07.2022;

-Протокол допиту директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_19 , в якому зазначено, що 30.07.2022 до вказаного заводу приїхали невідомі особи та представились представниками нового власника, під час спілкування із законними власниками заводу - ОСОБА_7 та представником з управління активами - ОСОБА_20 , вони повідомили що ніяких дій по відчуженню часток товариства не здійснювали і їм про це нічого невідомо, рішення про звільнення ОСОБА_19 з посади директора не приймали;

-Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_22 , в якому описано вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення;

-Протокол допиту ОСОБА_5 від 01.08.2022, в якому вона підтверджує факти вчинення нею вищевказаних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_5 від 05.09.2022, відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_14 як особу, яка 28.07.2022 та 29.07.2022 зверталася до неї з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_5 від 05.09.2022, відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_15 як особу, яка 29.07.2022 зверталася до неї разом із ОСОБА_14 з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол допиту ОСОБА_16 від 02.08.2022, в якому він підтверджує факти вчинення дій щодо протиправного відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол допиту ОСОБА_15 від 20.09.2022, в якому він зазначає про вищевказані обставини перереєстрації часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», при цьому зазначає що ОСОБА_14 він побачив вперше безпосередньо перед здійсненням вказаних реєстраційних дій, про умови та порядок купівлі вказаного заводу йому нічого невідомо і він не пам`ятає їх;

-Протокол допиту ОСОБА_23 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол допиту ОСОБА_24 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол допиту ОСОБА_25 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол допиту ОСОБА_26 від 25.08.2022, яка працює начальником відділу Дніпровського ВДВС у м. Києві та повідомила, що 28.07.2022 до неї із заявою звернувся ОСОБА_14 про закриття виконавчого провадження щодо нього, з метою проведення в подальшому протиправних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол допиту ОСОБА_27 , відповідно до якого влітку 2022 року до нього звернулися ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 з метою надання правової допомоги та організації корупційних зв`язків в Міністерстві Юстиції України під час протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол допиту ОСОБА_28 , відповідно до якого він зізнався, що в кінці літа 2022 року йому запропонували за грошову винагороду в сумі 1000 доларів США, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_20 підписати замість нього документи, які в подальшому стали підставою для зміни власників заводу;

-Протоколи тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 , щодо реєстраційних дій, пов`язаних із незаконним продажем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та вилучені документи, зокрема:

-Заява ОСОБА_14 щодо зміни складу засновників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Підроблений протокол засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Підроблений протокол засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_14 та ОСОБА_28 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» - ОСОБА_20 , відповідно до якого ОСОБА_14 став власником часток статутному капіталі даного заводу в розмірі 100 %;

-Заява ОСОБА_15 щодо зміни складу засновників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Рішення про призначення в липні 2022 року ОСОБА_15 директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та уповноваження його на підписання акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_14 та ОСОБА_15 в особі директора ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», відповідно до якого ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» стало власником часток статутному капіталі даного заводу в розмірі 100 %;

-Заява ОСОБА_16 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_29 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_19 ), щодо зміни складу засновників даного заводу;

-Підроблена довіреність на ОСОБА_16 щодо надання повноважень представляти інтереси ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписана ОСОБА_29 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за директора даного заводу - ОСОБА_19 ;

-Підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_28 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» - ОСОБА_20 , відповідно до якого прийнято рішення про зміну адреси реєстрації АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест»;

-Заява ОСОБА_16 від 28.07.2022 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_29 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_19 ), щодо зміни керівника юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника зміни установчих документів;

-Рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_14 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_19 , призначення ОСОБА_14 директором та визначення його кінцевим бенефіціарним власником;

-Заява ОСОБА_16 від 29.07.2022 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_29 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_19 ), щодо зміни керівника юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника зміни установчих документів;

-Рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_15 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_14 , призначення ОСОБА_30 директором та визначення ОСОБА_13 кінцевим бенефіціарним власником;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_31 та підтверджують, що вона не засвідчувала протоколи наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», а також під номерами 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030 в її реєстрі зазначені зовсім інші реєстраційні дії з іншими особами;

-Наказ Міністерства юстиції України № 3209/5 від 01.08.2022, відповідно до якого дії приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_5 щодо перереєстрації власників у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» визнано протиправними, а саме що остання відповідно до законодавства України повинна була відмовити у вчиненні вищевказаних реєстраційних дій, однак діючи всупереч нормам Законів України провела їх. Також відповідно до вказаного наказу вищевказані реєстраційні дії скасовані;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме реєстраційних справ ТОВ «Нутрітек груп» та ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Відповідно до вказаних матеріалів:

-ТОВ «Нутрітек груп» заснувала 14.02.2022 близька знайома підозрюваного ОСОБА_11 - ОСОБА_18 , із статутним капіталом 1000 гривень;

-27.06.2022 змінено відомості про склад засновників ТОВ «Нутрітек груп» з ОСОБА_18 на ОСОБА_13 ;

-11.07.2022 ТОВ «Нутрітек груп» в особі директора ОСОБА_13 заснувало ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» з статутним капіталом 25 000 000 гривень;

-Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні ГУ Державної податкової служби у м. Києві щодо ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Відповідно до вказаних матеріалів у вказаного товариства станом на 31.12.2022 відсутній баланс, доходи, витрати, чистий прибуток тощо;

-Висновок експерта № 2767/2831 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого вартість корпоративних прав АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та вартість корпоративних прав АТ «ЗНВКІФ «Гіперіонінвест», які станом на 29.07.2022 володіли 100 % статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» як збитки, арифметично підтверджуються в сумі 250 601 000 гривень;

-Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10947-ПЧ від 06.09.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», виконані не ОСОБА_25 ;

-Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10948-ПЧ від 09.09.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіонінвест», виконані не ОСОБА_19 , ОСОБА_23 ;

-Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10946-ПЧ від 31.08.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на акті приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», виконані не ОСОБА_20 ;

-Висновок експерта № СЕ-19-23/18451-ПЧ від 17.04.2023 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого рукописний напис « ОСОБА_19 » на нотаріальному бланку довіреності виконаний ОСОБА_29 ;

-Висновок експерта № СЕ-19-23/33986-ДД від 06.07.2023 за результатами проведення експертизи документів, відповідно до якого нотаріальні бланки засідань наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіонінвест» не відповідають бланкам відповідного зразку Міністерства Юстиції України;

-Протокол негласних слідчих (розшукових) дій № 55/1-2891 від 01.05.2023, в якому зафіксовано розмову між ОСОБА_9 , ОСОБА_32 , ОСОБА_10 про обставини протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», в тому числі щодо обізнаності всіх учасників про незаконні дії, причетність та роль ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 та інших осіб у вчиненні злочину;

-Протокол негласних слідчих (розшукових) дій № 55/1-2669 від 02.05.2023, в якому зафіксовано розмову між ОСОБА_9 та ОСОБА_32 про обставини протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_16 , ОСОБА_13 та нотаріуса, а також намагання ОСОБА_33 та ОСОБА_9 застосовуючи корупційні зв`язки звільнити ОСОБА_14 з-під варти з метою недопущення дачі ним показань;

-Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 07.06.2023, а саме чату зафіксованого в додатку «WhatsApp» із ОСОБА_27 . В даному чаті ОСОБА_9 та ОСОБА_27 обговорюють план протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також участь інших учасників злочинної організації у вчиненні злочину, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_10 ;

-Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_9 від 09.06.2023, а саме чату зафіксованого в додатку «WhatsApp» із ОСОБА_34 . В даному чаті ОСОБА_9 та ОСОБА_35 обговорюють план протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також участь інших учасників злочинної організації у вчиненні злочину, зокрема ОСОБА_11 ;

-Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_9 , який зафіксований на відео зйомку та протокол огляду флеш-носія, на якому зафіксовано даний допит. Під час вказаного допиту ОСОБА_9 частково зізнається у вчиненому злочині, а також частково викриває інших учасників злочину, зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_33 ;

-Протоколи допитів ОСОБА_29 , в яких він вказує про те, що в червні 2022 року ОСОБА_35 та ОСОБА_14 запропонували йому підписати документи замість директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» за грошову винагороду 1000 доларів США. 21.07.2022 він знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_5 в м. Полтава, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_19 підписав довіреність на ОСОБА_16 , при цьому саме ОСОБА_16 надав йому вказаний підроблений паспорт;

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_29 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_11 як особу, яка в м. Києві зустрічалася із ним, ОСОБА_14 та іншими особами перед виїздом до м. Полтава та передавала їм документи;

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_29 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_15 як особу, яка спільно з іншими учасниками злочинної організації знаходилась в м. Полтава біля приміщення приватного нотаріуса під час здійснення реєстраційних дій щодо протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_29 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_14 як особу, яку возив в м. Полтава до приватного нотаріуса та яка запропонувала йому підписати документи від імені ОСОБА_19 ;

-Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_29 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_16 як особу, яка надала йому підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_19 ;

-Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_11 від 06.07.2023, під час якого зафіксовані чати, що підтверджують його участь у протиправному заволодінні часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_9 , зокрема чат у месенджері «WhatsApp» із ОСОБА_12 (який підписаний як «ІНФОРМАЦІЯ_3») в якому обговорюється причетність та обізнаність нотаріуса щодо злочинних пов`язаних із протиправним заволодінням частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

-Інші матеріали кримінального провадження в своїй сукупності.

Також, під час застосування та продовження вищевказаного запобіжного заходу слідчим суддею враховувалось наявність високої ступені ймовірності вчинення підозрюваною ОСОБА_5 дій, які містять ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема:

-1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

-2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

-3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

-4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

-5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

23.11.2023 в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування для надання доступу сторонам кримінального провадження.

На даний час у вказаному кримінальному провадженні, необхідно виконати вимоги ст. 290 КПК України, а саме ознайомити сторін з матеріалами кримінального провадження, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів

З урахуванням викладеного, враховуючи те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні декількох кримінальних правопорушень, в тому числі тяжкому та особливо тяжкому злочинах, її матеріальний стан, а також те, що вона разом з іншими учасниками злочинної організації завдала збитків у сумі 250 601 000 гривень, з метою забезпечення виконання ОСОБА_5 покладених на нього обов`язків, при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою необхідно визначити розмір застави в 14 900 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 39 991 600 гривень та достатній для забезпечення виконання підозрюваною обов`язків.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Захисник підозрюваної в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на необґрунтованість підозри. Зазначив, що застава, зазначена в клопотанні є непомірною. Просив врахувати дані про особу підозрюваної, її стан здоров`я. Наголосив, що 06.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду частково задоволено його апеляційну скаргу та обрано запобіжний захід стосовно ОСОБА_36 у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.12.2023.

Також зазначив, що після закінчення строку дії ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту від 06.11.2023 року мала зразкову процесуальну поведінку.

Підозрювана в судовому засіданні підтримав думку свого захисника та просила в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрювану, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

В судовому засіданні встановлено, що Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002162 від 20.11.2023 (яке виділене з кримінального провадження № 0000196 від 30.07.2022), в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України.

16.03.2023 о 10 год. 21 хв. ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.

17.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.05.2023 включно, та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 39 991 600 гривень, зобов`язавши останнього виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 14.05.2023 включно, а саме:

-не відлучатися із міста Полтава без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000196;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

08.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 продовжено до трьох місяців, тобто до 16.06.2023.

11.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання підозрюваної ОСОБА_5 під вартою до 16.06.2023 включно.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 до 9 місяців, а саме до 16 грудня 2023 року.

13.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 10 серпня 2023 року.

08.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 06 жовтня 2023 року.

03.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваній ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 01 грудня 2023 року.

06.11.2023 ухвалою Київського апеляційного суду частково задоволено апеляційну скаргу захисника ОСОБА_4 та обрано запобіжний захід стосовно Шимки у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 01.12.2023.

17.11.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 365-2 КК України.

20.11.2023 постановою прокурора від матеріали відносно підозрюваної ОСОБА_5 виділені в окреме провадження під № 0002162.

23.11.2023, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування для надання доступу сторонам кримінального провадження.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень, підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, зазначеними в клопотанні.

У відповідності до пункту 1 частини першої статті 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження зобов`язаний оцінити в сукупності із іншими обставинами також і вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення.

Разом з цим, незважаючи на обґрунтованість підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України, слідчий суддя враховує, що відповідно до ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Згідно ст. 178 КПК України, при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 КПК України, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний в сукупності оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі, дані про особу підозрюваного, розмір майнової шкоди, в заподіянні якого підозрюється особа.

Однак вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п. п. 3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. При цьому, ризик переховування обвинуваченого від правосуддя не може оцінюватися виключно на підставі суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування такого ризику, або свідчити про такий його незначний ступінь, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Сама лише тяжкість інкримінованого обвинувачення, хоча і є визначаючим елементом при оцінці ризику ухилення від правосуддя, однак не може бути достатньою підставою для законності тримання особи під вартою і не має пріоритетної сили перед позитивними даними про особу підозрюваного.

ЄСПЛ наголошує, що стаття 5 Конвенції гарантує основоположне право на свободу та недоторканність, яке є найважливішим у «демократичному суспільстві» у розумінні Конвенції. Кожен має право на захист цього права, що означає не бути позбавленим свободи або мати гарантії від продовження позбавлення свободи, крім випадків, коли таке позбавлення відбувалось за умов, встановлених у пункті 1 статті 5 Конвенції. Цей перелік винятків, встановлений у вищезазначеному положенні, є вичерпним і лише вузьке тлумачення цих винятків відповідає цілям цього положення, а саме - гарантувати, що нікого не буде свавільно позбавлено свободи (див. рішення від 14 жовтня 2010 року у справі «Хайредінов проти України» (Khayredinov v. Ukraine), № 38717/04, пункт 26, з подальшими посиланнями).

За вказаних обставин, проаналізувавши всі надані сторонами докази, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання слідчого.

Разом з цим, враховуючи особу підозрюваної, її стан здоров`я, зважаючи на необхідність дотримання цілей кримінального провадження, принципів публічності, змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, слідчий суддя, з метою забезпечення належної процесуальної поведінки, приходить до висновку про доцільність застосування до останньої запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, та вважає, що саме застосування запобіжного заходу саме у вигляді домашнього арешту забезпечить уникнення ризиків, визначених ст. 177 КПК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 29 Конституції України, ст.ст. 177, 178, 182, 183, 184, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - відмовити.

Застосувати до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період доби з 22:00 год. до 06:00 год. наступної доби, за винятком прослідування в укриття цивільного захисту та надання медичної допомоги, в межах строку досудового розслідування, строком на два місяці, до 02.04.2024 року включно.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до органу досудового розслідування, прокурора, слідчого судді, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000196;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Строк дії обов`язків визначити до 02.04.2024 року включно.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Виконання ухвали в частині застосування домашнього арешту доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Роз`яснити підозрюванїй, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Контроль за виконанням ухвали суду покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали визначити до 02.04.2024 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: ОСОБА_1