Справа № 373/1163/24
Номер провадження 1-кс/373/215/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

24 травня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000054 від 15 березня 2024 року,

встановив:

Дізнавач за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 03 лютого 2024 року ОСОБА_3 , зайшовши через мережу Інстаграм на сторінку компанії happi_flowers_lite, замовила доставку живих квітів, в ході переписки із менеджером отримала реквізити для оплати та здійснила оплату з картки доньки в сумі 1258 гривень на вказані реквізити ФОП ОСОБА_4 , НОМЕР_1 . В подальшому, після отримання грошових коштів продавець перестав виходити на зв`язок та видалив сторінку в Інстаграм.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.1 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000054.

ОСОБА_3 надала номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » своєї доньки, з якої здійснювався переказ.

В порядку п. 20-7 Перехідних положень КПК України було отримано доступ до рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який здійснювався переказ коштів.

З отриманої інформації встановлено, що кошти, які були переказані потерпілою на вищезазначений рахунок, були перераховані на інший рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду прокурор та дізнавач не з`явилися, повідомлені належним чином, дізнавач подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.40-1, 159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРІІОУ НОМЕР_3 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів, які містять інформацію щодо дати, часу реєстрації власника банківської картки № НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують його особу, включаючи код платника податків, номери телефонів, електронних адрес, фотографій;

-до документів та інформації по транзакціям із використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 за період часу з 00:00 год. 03 лютого 2024 року по 12 год. 00 хв. 24 травня 2024 року із зазначенням часу кожної транзакції, відомостей про їх учасників (платника, отримувача), суми, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або подальшого перерахування, а також даних щодо ІР-адреси, МАС-адреси кінцевого комп`ютерного обладнання, його найменування, операційної системи, веб-браузеру, що використовувалися як під час реєстрації користувача, так і під час кожної авторизації, автентифікації;

-до інформації (в друкованому та електронному виді) про зняття готівкових коштів із використанням банківської платіжної картки № НОМЕР_2 в банкоматах (дата, час, номер банкомата, адреса його розташування, сума готівки, фото-відеоматеріали відносно особи, яка знімала готівку) - за період часу з 00:00 год. 03 лютого 2024 року по 12 год. 00 хв. 24 травня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачу ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 20 червня 2024 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1