Справа №485/1326/24
Провадження № 1-кс/485/220/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року м.Снігурівка

Слідчий суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000066 від 17 квітня 2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

17 червня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 звернулась до суду з вказаним клопотанням.

Клопотання про доступ до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області заявлено у кримінальному провадженні, дані про яке 17 квітня 2024 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000066 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.04.2024 року у мобільному додатку «Телеграм» під приводом родички заявниці попрохала грошову допомогу. На дане прохання заявниця відреагувала та самостійно перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на банківську картку № НОМЕР_2 грошові кошти у розмірі 3000,00 грн.

З показань потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.04.2024 року о 14:26 години їй в мобільному додатку «Телеграм» надійшло повідомлення від дружини рідного брата потерпілої ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_3 . У вказаному повідомлені у потерпілої попрохали грошові кошти у борг в сумі 7000,00 гривень які необхідно перерахувати на номер банківської карти № НОМЕР_2 . Потерпіла у свою чергу відповіла, що має в наявності лише 3000,00 грн. Невідома особа під приводом ОСОБА_6 повідомила потерпілій, що на наступний день поверне вказані кошти. 10.04.2024 о 14:36 годині потерпіла перерахувала грошові кошти в сумі 3000,00 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на вище вказану банківську картку. В подальшому у вказаний день о 15:10 годині потерпілій у «Вайбері» зателефонувала ОСОБА_6 з номеру телефону НОМЕР_4 , яка в ході телефонної розмови повідомила, що її «Телеграм-сторінку» було зламано та перераховані потерпілою грошові кошти вона не просила. Загальна сума матеріального збитку становить 3000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 є банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач, з метою документування вчиненого кримінального проступку відносно потерпілої, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального проступку, отримання доказів у кримінальному провадженні, просить надати доступ до інформації щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 10.04.2024 по час винесення ухвали.

В судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлялися. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, є банківською таємницею.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що існують достатні підстави вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення, оскільки містять дані про обставини вчинення кримінального правопорушення, й у подальшому вони можуть бути використані як докази причетності особи до його вчинення, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання т.в.о. СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 10.04.2024 по 19.06.2024 року.

інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_2 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в Миколаївській області, покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

Ухвала підлягає виконанню особою, якій за цією ухвалою надано доступ.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 19 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1