Справа № 946/4905/24
Провадження № 1-кс/946/1582/24
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 червня 2024 року Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Відділенням № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000638 від 09.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Так, як зазначено в клопотанні слідчого 08.05.2024 до ВП №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 08.05.2024 невстановлена особа зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 на мобільний номер потерпілої, представившись співробітниками " ІНФОРМАЦІЯ_2 " попрохали ввести на мобільному номері комбінацію із цифр та здійснити виклик, після чого сім -картка потерпілої була заблокована. Далі невстановлена особа шляхом застосування електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , в сумі 32950 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 , зазначила, що у неї була карта «Універсальна» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_2 та картка «для виплат» НОМЕР_4 , ці картки були прив`язані до номеру НОМЕР_5 . 06.05.2024 ОСОБА_4 знаходилась дома за адресою проживання, на її телефон НОМЕР_5 зателефонували з номеру НОМЕР_6 . Жіночий голос повідомив, що вона оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 і попросила повідомити цифри із повідомлення, яке надійшло їй на телефон. Це було повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 і тому ОСОБА_4 сказала ці цифри. Також вона попросила сказати ще цифри, ОСОБА_4 повідомила « НОМЕР_7 », жінка сказала, що цей код не підходить, назвіть інший щоб можна було ідентифікувати. ОСОБА_4 назвала свій рік народження 1975 (ці цифри вона також використовувала в якості коду доступу до своїх застосунків) і вона одразу відключилась. Після цього дзвінку у ОСОБА_4 одразу зникла можливість дзвонити та користуватись телефоном з вищевказаного мобільного номеру. 07.05.2024 до ОСОБА_4 приїхала дочка, підключила безпровідний Інтернет і тоді виявили, що відсутній доступ до особистого кабінету за стосунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Дочка одразу зателефонувала в ІНФОРМАЦІЯ_3 та заблокувала карти. 08.05.2024 ОСОБА_4 приїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Кілія та дізналась, що особистий кабінет був зламаний шахраями, які перевели грошові кошти з картки через програму «Portmone» на інші картки, а також оформили он-лайн кредити на дані ОСОБА_4 , та надали відповідну виписку. ОСОБА_4 змінила картку, а також сім-картку для фінансового номеру і за даним фактом звернулась до ВП №1 Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області. Під час перебування в поліції, через онлайн підтримку сайту «Portmone» та гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 отримала копії квитанцій про здійснені транзакції, які надала працівникам поліції. Також через застосунок «Дія» потерпілій стало відомо, що невстановлені особи на її дані відкрили он-лайн кредити в кількох кредитних установах. Частково грошові кошти на картці вдалося зберегти при блокуванні картки. Збитки, які завдали невстановлені особи склали 32949,24 грн. згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Необхідність доступу до інформації про рух коштів та інших дій з грошовими коштами, що на рахунку обґрунтовується необхідністю, що отримана інформація в сукупності з іншими зібраними доказами, буде мати доказове значення по даному кримінальному провадженню. Без отримання вказаних речей та документів, неможливо повно, всебічно та об`єктивно дослідити всі обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадження, підтвердити причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також прийняти законне рішення у цьому кримінальному провадженні.

Таким чином, у зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлялися належним чином, в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначили про розгляд справи без їх участі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сповіщався про розгляд клопотання слідчого щодо тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, але в судове засідання не з`явився.

В силу ст. 107 КПК України технічні засоби фіксування процесу не застосовувалися.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 та ч.6 ст.163 КПК України передбачено право слідчого та прокурора подавати клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і обов`язок слідчого судді розглянути таке клопотання по суті.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з наведеного та приймаючи до уваги, що завданням кримінального судочинства є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, а також зважаючи на те, що доступ до зазначеної у клопотанні інформації необхідно слідчому для розкриття злочину, вважаю за необхідне клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-165 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ізмаїльської окружної прокуратури Одеської області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000638: старшому слідчому відділення №1 слідчого відділу Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому відділення №1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській ОСОБА_5 , слідчому відділення № 1 СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській ОСОБА_6 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Ізмаїльського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 або за місцем розташування іншого територіального підрозділу/філії вказаного банку в м. Одеса, в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді СD/DVD-диску або інший носій інформації до:

- інформації щодо ІР-адрес (у разі технічної можливості MAС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період часу з 06.05.2024 по 10.05.2024 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ip-адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

- роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим, картковим, депозитним, кредитним, рахункам банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період часу з 06.05.2024 по 10.05.2024, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня, а також із зазначенням реквізитів отримувачів та відправників грошових коштів;

- матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень банку, на магнітному (електронному) носії інформації, які свідчать про зняття готівкових коштів з усіх рахунків власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у період часу з 06.05.2024 по 10.05.2024;

- інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) вказаних вище документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1