Справа № 595/918/24
Провадження № 1-кс/595/244/2024
У Х В А Л А

29 травня 2024 року м. Бучач

Слідчий суддя Бучацького районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Бучач клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Монастириського відділу Бучацької окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження 0000062, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні, яке надійшло до суду 23 травня 2024 року, дізнавач сектору дізнання відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , просить надати дозвіл йому та ст. дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвалив паперовому та електронному вигляді; відомості про банківський рахунок/рахунки на який/які було перераховано грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали; відомості щодо адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів; відомості стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали; відомості щодо повних номерів телефонів на які було перераховано грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; відомості про банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції; відомості про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, в разі здійснення такої операції; відомості про фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.

Клопотання розглядається в межах кримінального провадження № 0000062, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви, клопотання просить суд розглядати без його участі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається із клопотання дізнавача, у провадженні СД ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000062 від 09.04.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, відомості про яке внесено на підставі заяви ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , який повідомив про вчинення стосовно нього шахрайських дій, внаслідок яких йому завдано шкоду на суму 4000 грн.

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_14 від 09.04.2024, такий повідомив, що 07.04.2024 він, переглядаючи оголошення у мобільному телефоні, а саме на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », побачив інформацію про продаж автомобіля марки «ВАЗ 2106» за ціною 11000 грн. Так як він мав на меті придбати даний автомобіль, написав смс-повідомлення продавцю на ім`я ОСОБА_15 з проханням відправити йому додаткові фото автомобіля для того, щоб він зміг добре роздивитися транспортний засіб. Однак, відповіді на таке йому не надійшло. В подальшому, він вирішив зателефонувати на вказаний в оголошенні номер, а саме НОМЕР_3 , в процесі розмови слухавку підніс чоловік, який повідомив йому що автомобіль є хорошим і, якщо він має бажання його придбати, то йому необхідно приїхати по нього у с. Зеленів Івано-Франківської області, на що він погодився. Також, під час розмови вказаний вище чоловік попросив, щоб він перерахував 1000 грн, тобто бронь, так як на даний т/з є багато покупців. Він погодився на дану пропозицію та перерахував грошові кошти у зазначеній сумі із своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 на номер карти « ОСОБА_16 » № НОМЕР_2 , яку вказав продавець. Через деякий час до нього зателефонував ОСОБА_15 і сказав, щоб він перечислив 3000 грн завдатку на номер тієї ж банківської карти, що він і зробив. Після цього вони домовилися зустрітися в с. Зеленів Івано-Франківської області, для того, щоб він забрав автомобіль та доплатив решту коштів в сумі 7000 грн. Однак, коли він приїхав туди, то жителі села йому повідомили, що в них ніхто не продає такий автомобіль. Намагаючись зателефонувати до ОСОБА_15 , останній на дзвінки не відповідав, після чого телефон останнього був вимкнений. Він зрозумів, що став жертвою шахраїв.

Згідно виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по картці/рахунку НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 18/08/2021 за період 07.04.2024 07.04.2024, з вказаної картки здійснено переказ коштів 07.07.2024 о 14.40 год. в сумі 1005,00 грн, 07.07.2024 о 16.18 год. в сумі 3015,00 грн.

Дізнавач зазначає, що 24.04.2024 сектором дізнання ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області отримано інформацію із відділу протидії кіберзлочинам в Тернопільській області ДКП НП України, з якої слідує, що за допомогою єдиної міжбанківської асоціації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було встановлено, що грошові кошти потерпілого були переказані двома транзакціями в загальній сумі 4000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , яка належить « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач вказує, що з огляду на вказане вище виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до карткового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , який для своєї протиправної діяльності використовує невідома особа. Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до таких.

Згідно ст. 84, 98 КПК України, ці документи можуть використовуватися як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК, України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Щодо надання доступу до інформації, а саме: відомості про банківський рахунок/рахунки на який/які було перераховано грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали; відомості щодо повних номерів телефонів на які було перераховано грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі проведення такої операції; відомості про банківські рахунки, на котрі було перераховані грошові кошти із банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, у разі здійснення такої операції, то слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає, оскільки слідчим необґрунтоване та є передчасним.

Враховуючи наведене та те, що, інформація, яка знаходиться в документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати вказані відомості неможливо, а тому слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст. 159- 169 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , начальнику СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, із можливістю зробити копії з них, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_1 та містять в собі інформацію про рух коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- належним чином засвідчених копій виписок руху коштів по банківській картці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали в паперовому та електронному вигляді;

- відомості щодо адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з банківської картки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

- відомості стосовно фото-, відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали;

- відомості про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із банківської карти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період часу з 00:00:01 год. 06.04.2024 по дату постановлення ухвали, в разі здійснення такої операції;

- відомості про фінансові телефони клієнтів за вказаним номером банківського рахунку.

В решті заявлених вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1