Провадження №1-кс/127/6851/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в домоволодінні (житлі та допоміжних нежитлових приміщеннях) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , мотивуючи клопотання тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за № 0000321 від 05.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 307, ч. 2, ч. 3 ст. 311 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що група осіб, за попередньою змовою, з метою власного збагачення, на території Вінницької області займається незаконним виготовленням (синтезом) та збутом прекурсору - фенілнітропропену та психотропної речовини, амфетаміну. Установлено, що до незаконного виготовлення та збуту прекурсорів та психотропних речовин можуть бути причетні ОСОБА_6 та його дружина ОСОБА_7 , які за допомогою послуг ТОВ «Нова Пошта» під вигаданими анкетними даними пересилають (збувають) прекурсори та психотропні речовини та, в свою чергу, отримують лабораторне обладнання, хімічні реактиви, прекурсори, які замовляють через мережу Інтернет.

Під час синтезу фенілнітропропену використовуються різні хімічні сполуки, в тому числі, прекурсор - нітроетан. Співробітниками ДБН Національної поліції України установлено, що група осіб організувала незаконну поставку, зберігання та збут вказаного прекурсору, на державному рівні та займається його роздрібною торгівлею, через інтернет-магазин «Прекурсор Лаб». Так, відповідно до рапорту заступника начальника УБН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , у ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, у тому числі, накладення арешту на кореспонденцію, огляд і виїмки кореспонденції, візуального спостереження за особою, річчю та за місцем, стало достовірно відомо, що ОСОБА_6 замовляє та регулярно (щомісячно) отримує, через поштовий зв`язок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » нітроетан саме від інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У свою чергу ОСОБА_6 , після проведення незаконних хімічних реакцій по виготовленню прекурсору - фенілнітропропену та психотропної речовини, амфетаміну, збуває їх гуртовими партіями в різні регіони держави або обмінює її на прекурсор та хімічні реактиви для подальшого синтезу.

Крім того, працівниками Департаменту боротьби з наркозлочинністю Національної поліції України, за допомогою аналітичного програмного забезпечення «Сhainalysis» здійснено аналіз електронно цифрових гаманців: НОМЕР_1 (Прекурсор Лаб) та НОМЕР_2 (Прекурсор Лаб 2), що використовує в своїй злочинній діяльності телеграм-канал: «Прекурсор Лаб».

У ході аналізу електронно-цифрового гаманця НОМЕР_2 (Прекурсор Лаб 2) встановлено електронні транзакції, які здійснено із вказаного електронного гаманця на електронні гаманці розміщені на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». У подальшому було підготовлено запит до представників криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою отримання інформації стосовно осіб, яким належать дані криптогаманці, їх анкетні дані та інформації про рух електронних цифрових активів.

З відповіді представників криптобіржі «WhiteBIT» отримано інформацію, щодо здійснених конвертації електронної валюти USDT в цифрову валюту ETH, та подальших переказів на електронно-цифровий гаманець: НОМЕР_3. Установлено, що вказані конвертації електронно-цифрової валюти було ініційовано на криптобіржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з використанням електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 ., якою користується особа на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Крім того, відповідно до інформації, наданої працівниками ДБН НПУ, до незаконного збуту прекурсорів можуть бути причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_10 , які являються організаторами інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заради власного збагачення вступили в злочинний зговір з ОСОБА_6 та налагодили незаконний канал поставки прекурсорів на вигідних для обох сторін умовах. На підставі рапорту заступника начальника УБН ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

На даний час у слідства є всі підстави вважати, що ОСОБА_4 займається вчиненням злочинів у сфері незаконного обігу прекурсорів та психотропних речовин, тому планується проведення обшуку за місцем його проживання, з метою виявлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Здобуття доказів та притягнення до кримінальної відповідальності осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення в інший спосіб неможливо.

На підставі наведеного, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, враховуючи те, що за місцем проживання ОСОБА_4 , можуть знаходитись речі, які заборонені в вільному обігу, тобто наркотичні засоби та психотропні речовини, прекурсори, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, сім картки до мобільних телефонів, мобільні телефони, за допомогою яких учасники групи спілкуються між собою чи ведуть переписку в соціальних мережах, а також з іншими особами, яким збувають прекурсори або обговорюють між собою незаконну діяльність та шляхи уникнення відповідальності, чеки, чорнові записи, товарно-транспортних накладні про пересилання прекурсорів, грошові кошти, які були здобуті в результаті злочинної діяльності, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їхні сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як докази, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий вимоги клопотання підтримала за обставин, викладених у ньому та вказала, що за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись: наркотичні засоби та психотропні речовини, прекурсори, комп`ютерна техніка, флеш накопичувачі, сім картки до мобільних телефонів, мобільні телефони, за допомогою яких учасники групи спілкуються між собою чи ведуть переписку в соціальних мережах, а також з іншими особами, яким збувають прекурсори або обговорюють між собою незаконну діяльність та шляхи уникнення відповідальності, чеки, чорнові записи, товарно-транспортні накладні про пересилання прекурсорів, грошові кошти, які були здобуті в результаті злочинної діяльності, інші матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їхні сліди або містять інші відомості, та які можуть бути використані як докази.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Стаття 233 КПК України передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст.234 КПК України та у матеріалах, наданих до суду, наявні достатні докази на підтвердження обставин, якими воно обґрунтоване.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, квартира АДРЕСА_3 , належить на праві приватної власності ОСОБА_5 .

Враховуючи, що отримання доступу до вказаних у клопотанні речей видається неможливим у добровільному порядку або за допомогою інших слідчих дій, оскільки несе загрозу приховання, пошкодження або знищення таких речей та інформації, яку вони містять, причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення особами, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для задоволення клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, оскільки дана слідча дія має важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 235, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в домоволодінні (житлі та допоміжних нежитлових приміщеннях) за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_5 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення речей, які заборонені в вільному обігу, тобто наркотичних засобів та психотропних речовин, прекурсорів, комп`ютерної техніки, флеш накопичувачів, сім карток до мобільних телефонів, мобільних телефонів, за допомогою яких учасники групи спілкуються між собою чи ведуть переписку в соціальних мережах, а також з іншими особами, яким збувають прекурсори або обговорюють між собою незаконну діяльність та шляхи уникнення відповідальності, чеків, чорнових записів, товарно-транспортних накладних про пересилання прекурсорів, грошових коштів, які були здобуті в результаті злочинної діяльності, інших матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегли на собі їхні сліди або містять інші відомості, та які можуть бути використані як докази.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Слідчий суддя