ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/5714т/23
Провадження № 11 -кс/818/5508/23
УХВАЛА

Іменем України

про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій

м. Харків «25» жовтня 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_2 , погоджене з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_3 , про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління. Національної поліції України в Харківській області за процесуального керівництва Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000104 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.3 ст.368 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що працівники ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем з метою особистого збагачення організували злочинну, корупційну схему до якої залучили фізичних осіб - підприємців та цивільних осіб, з вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян, внаслідок чого правам і інтересам громадян та державі заподіюється тяжкі наслідки.

Зокрема встановлено, що працівники вищезазначеного територіального сервісного центру діючи за попередньою змовою з фізичними особами - підприємцями та цивільними особами надають незаконні послуги третім особам при перереєстрації транспортних засобів, які є мобілізаційним ресурсом з порушенням спец процедури, встановленої під час військового стану.

Крім того, зазначені особи з метою власного збагачення займаються незаконною перереєстрацією транспортних засобів без власників (особи, які виїхали за межі України), а також транспортних засобів, які перебувають в заставі та придбані в кредит; не вживають заходів щодо перевірки достовірності наданих документів та обов`язкової присутності осіб, які вчиняють правочин з купівлі-продажу транспортних засобів; вимагають та отримують неправомірну вигоду від громадян, які бажають швидко здійснити переобладнання, реєстрацію, перереєстрацію транспортних засобів, всупереч існуючого порядку реєстрації в «е-черзі» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також за сприяння у безперешкодній реєстрації та перереєстрації транспортних засобів за пришвидшеною процедурою, здійснення реєстрації, перереєстрації, переобладнання, без фактичних власників транспортних засобів або без наявності транспортних засобів взагалі.

Згідно з отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_3 на доручення встановлено, щодо протиправної діяльності можуть бути причетні: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , працює на посаді старший адміністратор ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , працює на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 працює на посаді адміністратора ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , який є цивільною особою посередником (бігунком) між адміністраторами сервісного центру та ФОП « ОСОБА_8 » ;

ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який є представником ФОП « ОСОБА_8 » та надає послуги з укладання договорів купівлі-продажу автомобілів за заниженою вартістю, кредитних а тих, що знаходяться у заставі;

ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є представником ФОП « ОСОБА_8 » та надає послуги з укладання договорів купівлі-продажу автомобілів за заниженою вартістю та тих, що знаходяться у заставі.

Крім того встановлено, що зазначені особи здійснюють свою протиправну діяльність у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 з 8:00 год. до 17:00 год. кожного дня безпосередньо в кабінеті за адресою: АДРЕСА_1 (приміщення на першому поверсі загальною площею 11.2 кв.м.), тобто зазначене приміщення, вищезазначені особи та інші ще невстановлені під час досудового розслідування особи використовують з метою злочинної діяльність.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за №350637819 від 17.10.2023 встановлено, що майновий комплекс, об`єкт житлової нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві власності (розмір частки 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1591, виданий 25.06.2020, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 .

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка пояснила, що 16.05.2022 вона придбала автомобіль марки Деу Сенс, д.н.з. « НОМЕР_2 » та оформила договір купівлі-продажу в ІНФОРМАЦІЯ_1 . При цьому особа у якої ОСОБА_12 придбала автомобіль не був власником, а розпоряджався ним за дорученням. Оформленням договору купівлі-продажу вищезазначеного транспортного засобу займалась ОСОБА_10 за що отримала грошові кошти в сумі 1800 грн. ОСОБА_12 в самому ІНФОРМАЦІЯ_1 автомобіль не зареєструвала у зв`язку із браком часу.

17.08.2023 ОСОБА_12 відвідала приміщення ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою переоформлення придбаного автомобіль марки Деу Сенс, д.н.з. « НОМЕР_2 ». Отримавши квиток електронної черги ОСОБА_12 звернулась до працівників сервісного центру з метою перереєстрації за собою, проте їй пояснили, що автомобіль знаходиться у кредиті і вони його не можуть перереєструвати. Після чого ОСОБА_12 звернулась до ОСОБА_10 , яка раніше оформляла договір купівлі-продажу і повідомила їй причину неможливості переєстрації автомобіля. ОСОБА_10 знаходилась разом зі своїм чоловіком ОСОБА_9 , які повідомили, що договір купівлі-продажу вони не робили, підприємство від якого оформлений договір вже не існує, але вони можуть допомогти перереєструвати автомобіль за окрему плату.

16.10.2023 від ОСОБА_12 отримано письмову заяву про надання згоди на конфіденційне співробітництво у кримінальному провадженні.

Для належного отримання доказової бази достатньої для повідомлення про підозру у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень усім учасникам вчинення злочинів, встановлення кола осіб причетних до скоєння зазначеного кримінального правопорушення, необхідне проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, строком на 2 місяці з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи.

Отримати відомості про злочин та осіб що його вчинили в інший спосіб неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні на теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасового доступу до речей і документів, розкриє факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння злочину, що потягне за собою негативні наслідки у вигляді неможливості отримання доказів.

Проведення вказаної негласної слідчої (розшукової) дії не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя, з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.ст.161, ч.5 ст. 258 КПК України).

Під час проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця можливо отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Розглянувши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 06.10.2023 та матеріали кримінального провадження, вважаю, що проведення негласних слідчих (розшукових) дій необхідні для встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження та особи, яка його вчиняє, що не можливо без застосування технічних засобів, які нададуть можливість здобути фактичні дані про місце перебування, злочинну діяльність, переміщення, злочинні зв`язки, місцезнаходження речових доказів, отримання іншої інформації, яка має важливість для всебічного, повного і неупередженого провадження.

Враховуючи викладене, керуючись вимогами ст. ст. 36, 40, 246, 247, 248, 249, 258, 263 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця - приміщення на першому поверсі загальною площею 11.2. кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності (розмір частки 1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер 1591, виданий 27.06.2020, видавник приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 , яке використовують в своїй злочинній діяльності ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 з метою виявлення та фіксації слідів вчинення тяжкого злочину, речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а також з метою встановлення технічних засобів аудіо-, відеоконтролю особи, а саме: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Строк дії ухвали визначити до 25.12.2023 року.

Ухвала є статочною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1