печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які діючи за попередньою змовою між собою, маючи на меті єдиний умисел, разом з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших штучно створених суб`єктів господарювання з ознаками «транзитності» та «фіктивності», зловживаючи службовим становищем створили корупційну схему, яка полягає у привласненні бюджетних коштів, шляхом отримання відсотку від вартості укладених договорів.

Встановлено, що 11.10.2023 службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » проведено публічну закупівлю послуг, а саме виконання будівельних робіт за об?єктом «Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу та вакуумний СТ-2 (ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)» з очікуваною вартістю понад 167 млн. грн.

За результатами процедури закупівлі переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із ціною 95 159 706 грн. без ПДВ, загальна ціна договору 114 191 706 грн.

У подальшому, 11.10.2023 між СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про виконання робіт за № 2936/ктм-31-23 щодо проведення робіт з будівельних робіт за об?єктом «Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу та вакуумний СТ-2 (ДК 021:2015:45220000-5 Інженерні та будівельні роботи)»

Вивченням матеріалів договору встановлено, що службовими особами СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » безпідставно завищено вартість матеріалів та обладнання, що призвело до безпідставного перерахування коштів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які у подальшому були перераховані на рахунки суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності.

Так, зокрема, згідно додатку № 1 до договору підряду за № 2936/ктм-31-23 від 11.10.2023, підрядник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зобов`язується поставити деаераторний бак накопичувач підживлювальної води місткістю V 65м' з внутрішнім та зовнішнім антикорозійним покриттям у кількості 3 штуки загальною вартістю 27 394 006, 35 грн., тобто 9 131 335,42 грн. за 1 одиницю, що в 2 рази вище за середньоринкову вартість, аналогічні завищення вартості мають місце серед інших позицій, як обладнання так і матеріалів.

Вказане свідчить, що службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок службової недбалості безпідставно завищено вартість робіт та послуг при здійсненні обґрунтування розміру витрат, технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, та визначено його очікувану вартість по договору підряду за № 2936/ктм-31-23 від 11.10.2023, що у подальшому призвело до матеріальних втрат КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та безпідставного привласнення коштів службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Прокурор зазначає, що в ході виконання доручення оперативними співробітниками проведено аналіз «Розшифровки податкових зобов?язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів» до декларації ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, наявність фінансових взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , у якого придбано деаераторний бак-накопичувач підживлювальної води місткістю V=65м3, з водовказівним приладом рівня, перфорованою трубою підведення під нижній шар води та перфорованою трубою відводу води, вартістю 9 131 335,45 грн. за 1 штуку, при цьому вказаний товар відсутній на приході у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому вказане товариство являється фігурантом кримінального провадження №0000112 від 04.12.2023, за ч. 3 ст. 212 КК України, відомості про яке знаходяться в Єдиному реєстрі судових рішень. Подальшим аналізом додатків до декларації з ПДВ отримано інформацію, про придбання деаератора вакуумного ДВ-100, у кількості 2 шт. за ціною 3 726 105,5 грн. за одиницю, бак деаераторний БДА-4 (об`єм: 4 м. куб) у кількості 2 шт., за ціною 3 722 607,64 грн. за одиницю, деаераторний бак - накопичувач підживлювальної води місткістю V=65м3 у кількості 1 шт. та вартістю 9 131 335,45 грн. за одиницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , яка здійснює реалізацію одягу та являється фігурантом справи № 0000008 від 26.01.2023 за ч. 3 ст. 212 К України.

Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало деаераторний бак робочого середовища ежекторів місткістю V=4м3 з внутрішнім і та зовнішнім антикорозійним покриттям та водовказівним приладом рівня вартістю 1861 303,82 за одиницю, деаератора вакуумного ДВ-100 місткістю V=2,8м3, Рроб.=0,0075-0,05МПа, Троб=40-80 СG=100т/год. вартістю 1 863 052,75 грн. за одиницю, охолоджувача випару ОВВ-8 РРоб.=0,0075-0,05МПа, Троб.=40- 104 С, F=8м2 вартістю 1 494 618,99 за одиницю у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , при цьому вказані товари відсутні на приході у зазначеного товариства.

Також отримано інформацію про укладені договори між СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які не висвітлені в електронних системах публічних закупівель, а саме: виконання будівельних робіт за об?єктом «Капітальний ремонт котла №1 СТ-1 за адресою: АДРЕСА_2 , дог. №2671/КТМ-31-23-БК від 10.08.23, виконання будівельних робіт за об?єктом «Капітальний ремонт котла №7 по АДРЕСА_2 , дог. №2932/КТМ-31-23-БК від 13.10.23, «Капітальний ремонт з проведенням аварійно-відновлювальних робіт головного корпусу СТ-1 в м. Києві, пошкодженого внаслідок ракетного удару» АДРЕСА_2 .

До вказаних діянь причетний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Також ОСОБА_4 є засновником ГО « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 .

Крім того, досудовим розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » причетні до протиправної діяльності із штучного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат шляхом документального оформлення по бухгалтерському та податковому обліках даних про нібито придбанні ТМЦ (роботи, послуги), а також незаконну конвертацію безготівкових грошових коштів у готівку через ряд підконтрольних їм підприємств з ознаками «транзитності» та «фіктивності», пов`язаних єдиними фінансово-грошовими потоками, банківським установами, ІР-адресами, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ФОП « ОСОБА_5 » РНОКПП НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ЄДРПОУ НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 .

Зазначає, що зазначене підтверджує, що посадові особи СП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із штучно створеними підприємствами із ознаками «транзитності» та «фіктивності» увійшли в злочинну змову та під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами комунального підприємства умисно завищено обсяги та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого підконтрольні суб`єкти господарювання мають можливість укладати договори за цінами значно вище ринкових з метою особистого збагачення, тому з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, просив надати тимчасовий доступ до оригіналів документів які перелічені у клопотанні, оскільки за твердженням прокурора зазначені документи і відомості, що в них містяться, мають суттєве доказове значення для кримінального провадження, без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити фактичну вартість наданих послуг та товарів, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних процесуальних рішень.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, від нього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити з підстав наведених судом вище.

Виклик в судове засідання володільця майна не здійснювався у зв`язку із посиланням у клопотанні на ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000932 від 01.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Печерською окружною прокуратурою міста Києва.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, враховуючи той факт, що постановою прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 від 03.06.2024 у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 93, 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про обґрунтованість клопотання та наявність правових підстав для тимчасового доступу до запитуваних прокурором речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактичні дані яких можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно ст. 91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати слідчому СВ Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 , прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) повний комплект проектно-кошторисної документації (пояснювальні записки, об`ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, інженерні та технологічні креслення, кошторисна частина тощо) до договору про виконання робіт № 2936/ктм-31-23 від 11.10.2023 за об`єктом «Реконструкція деаераторів ВПУ атмосферного типу та вакуумний СТ-2»;

2) договори, додатки та додаткові угоди до договору про виконання робіт №2936/ктм-31-23 від 11.10.2023;

3) виконавча документація про проведені роботи на об`єкті (загальні журнали робіт, журнали технічного нагляду, акти на закриття прихованих робіт, тощо) в повному обсязі до договору про виконання робіт № 2936/ктм-31-23 від 11.10.2023;

4)договори про надання послуг з технічного нагляду та акти виконаних робіт до нього або накази про призначення осіб, що здійснювали технагляд за вказаним договором;

5)договори про надання послуг з авторського нагляду та акти виконаних робіт до них або накази про призначення осіб, що здійснювали авторський нагляд за вказаним договором;

6)первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт до договору про виконання робіт № 2936/ктм-31-23 від 11.10.2023;

7)підтверджуючу документацію щодо використання будівельних машин та механізмів за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2В (балансової довідки, свідоцтва про реєстрацію машин, договорів оренди машин та механізмів з актами виконаних робіт до них тощо), якщо вони використовувалися при проведення робіт за вказаними договорами;

8)товарні чеки, видаткові накладні, акти закупівлі, ТТН, квитанції, фіскальні чеки, тощо за переліком відомостей ресурсів до актів форми КБ-2в, за вказаним договором;

9)інформаційний блок даних (ІБД) на електронному носії з розширенням __.bds, __.bdd, __.bsdu, __.bcdu для імплементації ІБД до кошторисного програмного комплексу (ІБД сформувати окремо для кошторису в складі локального кошторису, окремо для договірної ціни, окремо для актів за формою КБ-2в);

10)документацію щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП « ОСОБА_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », зокрема: тендерну документацію, документів що стосуються процедури закупівлі вказаних товарів/робіт, договори купівлі-продажу продукції, специфікації товару, акти приймання передачі товарів/робіт, додаткові угоди до договорів, проектна кошторисна документація, комерційні пропозиції, листування з постачальниками/покупцями щодо закупівлі/продажу зазначених товарів/робіт, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури та довіреності, документи що підтверджують розрахунки (платіжні доручення, прибуткові та видаткові касові ордери), інші документи щодо проведених закупівель/продажу вищевказаної продукції.

Строк дії ухвали становить 2 місяці з дня її постановлення слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя - ОСОБА_1