У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Встановив:

06 березня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

З метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ щодо руху коштів за 29.02.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Тимчасовий доступ прохали надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 .

Старший слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 подав заяву про розгляд клопотання без його присутності. Клопотання підтримує в повному обсязі та прохає задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 29.02.2024 року до чергової частини відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_9 про те, що 29.02.2024 року о 15 год. 28 хв. невідома особа, невідомим способом, в умовах воєнного стану, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та які належать ОСОБА_9 .

Відомості про дану подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000082 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_9 повідомила, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має золоту картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . На вказаній картці був наявний доступний кредитний ліміт у сумі 52594,00 гривень. Даною карткою ОСОБА_9 постійно користувалася. На мобільному телефоні вона не має мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », лише до банку прив`язаний її номер мобільного телефону. 29.02.2024 року ОСОБА_9 перебувала вдома та о 15 год. 13 хв. до неї зателефонувала жінка з номеру НОМЕР_2 , яка представилася працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що з її кредитної картки намагалися списати кошти та необхідно змінити пін-код до вказаної картки. Потім щось вибило, зв`язок перервався і невідома жінка зателефонувала з іншого номеру НОМЕР_3 . Під час розмови ОСОБА_9 надала невідомій жінці пін-код до золотої картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого невідома особа повідомила ОСОБА_9 , що зміна пін-коду відбудеться через годину. Також у той час ОСОБА_9 надійшло два смс-повідомлення зі служби АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про пароль входу та те, що змінено логін. ОСОБА_9 відразу ж поїхала до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросила зробити виписку по рахунку, оскільки вона не знімала кошти та нікому не перераховувала. Відповідно до виписки, ОСОБА_9 дізналася про те, що з її карткового рахунку здійснилося перерахування коштів без її відому та згоди однією транзакцією в сумі 52 594,00 гривень о 15 год. 28 хв. Кошти були перераховані за допомогою операції ІНФОРМАЦІЯ_4 , НОМЕР_4 .

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів за 29.02.2024 по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя