Провадження № 1-кс/686/2022/24
УХВАЛА

Іменем України

27 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000745 від 09.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

27.02.2024 року старший слідчий в особливо важливих справах ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Городок, Хмельницького району (колишнього Городоцького району) Хмельницької області, українець, громадянин України, із середньою-спеціальною освітою, начальник складу військової частини НОМЕР_1 , старшого солдата, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимий, будучи військовослужбовцем, який проходить військову службу за призовом під час мобілізації, перебуваючи на посаді начальника складу взводу матеріального забезпечення військової частини НОМЕР_1 , будучи матеріально відповідальною особою, всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст. ст. 9, 11, 13, 16, 17, 30, 31, 127-128 Статуту внутрішньої служби ІНФОРМАЦІЯ_3 , ст. ст. 3, 4, 6 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, ст. ст. 1, 3, 4, 6 Закону України «Про правовий режим майна у Збройних Силах України», діючи з прямим умислом, із корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи, що внаслідок його дій буде завдано шкоду державі, а також бажаючи настання таких наслідків, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 10.11.2023, в умовах воєнного стану, маючи вільний доступ до одного з складських приміщень, розташованих на території військової частини А НОМЕР_2 у м. Хмельницький, будучи матеріально-відповідальним за зберігання зброї та бойових припасів, шляхом зловживання службовим становищем, привласнив із вказаного приміщення пістолет ПМ (серії НОМЕР_3 ), пістолет ТТ (серії НОМЕР_4 ), бойові припаси калібру 9 мм. в кількості 209 штук та бойові припаси калібру 7,62 мм. в кількості 12 штук., які перебували на озброєнні військової частини НОМЕР_1 .

Дану зброю та бойові припаси після привласнення ОСОБА_5 приховав та виніс за межі військової частини, а в подальшому нею розпорядився.

Зокрема, ОСОБА_5 , порушуючи вимоги законодавства України що регулюють суспільні відносини в сфері обігу вогнепальної зброї та бойових припасів, згідно яких вогнепальна зброя та бойові припаси відносяться до речей, які вилучені із вільного обігу і не можуть знаходитися у власності громадян без спеціального дозволу, діючи з прямим умислом, спрямованим на незаконне поводження із вогнепальною зброєю та бойовими припасами, протиправно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи можливість настання суспільно-небезпечних наслідків і бажаючи їх настання, придбав, переніс, зберігав, збув вогнепальну зброю та бойові припаси без передбаченого законом дозволу за наступних обставин.

Так, п. 1 Переліку видів майна, що не може перебувати у власності громадян, громадських об`єднань, міжнародних організацій та юридичних осіб інших держав на території України, затвердженого Постановою Верховної Ради України «Про право власності на окремі види майна» від 17.06.1992 № 2471-ХІІ, п.п. 1-4 Положення про дозвільну систему, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про дозвільну систему» від 12.10.1992 № 576 (далі Положення), п.п. 1.1, 2.1, 8.1 - 8.3, 9.1, 9.2, 10.1, 11.1 Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення та використання вогнепальної, пневматичної, холодної і охолощеної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, та патронів до них, а також боєприпасів до зброї, основних частин зброї та вибухових матеріалів, затвердженої Наказом МВС України від 21.08.1998 року № 622 визначено, що вогнепальна зброя та бойові припаси до неї відносяться до предметів, на які поширюється дозвільна система, та право на володіння вогнепальною зброєю і умови її застосування визначаються в порядку, встановленому законодавством України.

Незважаючи на це, ОСОБА_5 , в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 10.11.2023, перебуваючи на території військової частини НОМЕР_1 у м. Хмельницький, діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, будучи військовою службовою особою начальником складу та маючи вільний доступ до зброї і бойових припасів, шляхом зловживання своїм службовим становищем, без передбаченого законом дозволу, незаконно привласнив пістолет ПМ, серії НОМЕР_3 , 1987 р.в., калібру 9 мм., 209 набоїв калібру 9 мм., які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, пістолет ТТ, серії НОМЕР_4 , калібру 7,62 мм. та 12 набоїв калібру 7,62 мм., які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, придбавши таким чином вищевказану вогнепальну зброю та бойові припаси.

В подальшому, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 10.11.2023 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (спосіб та місце), діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, без передбаченого законом дозволу, з метою забезпечення зберігання та подальшого збуту, незаконно переніс у невстановлене досудовим розслідуванням місце придбані ним шляхом привласнення пістолет ПМ, серії НОМЕР_3 , 1987 р.в., калібру 9 мм., 209 набоїв калібру 9 мм., які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, пістолет ТТ, серії НОМЕР_4 , калібру 7,62 мм. та 12 набоїв калібру 7,62 мм., які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, та розпочав їх незаконне зберігання.

Після цього, ОСОБА_5 , у невстановлений досудовим слідством час, але не пізніше 10.11.2023 та при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (спосіб та місце), умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, усвідомлюючи про наявність у нього вогнепальної зброї та бойових припасів, які зберігаються без передбаченого законом дозволу, підшукав покупця вищевказаних пістолетів та набоїв.

В подальшому, 10.11.2023, близько 11:00 години ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі 15000 гривень, шляхом передачі з рук у руки незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 пістолет ПМ, серії НОМЕР_3 , 1987 р.в., калібру 9 мм. та 209 набоїв калібру 9 мм., які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання незаконного прибутку.

Окрім цього, 03.01.2024, близько 07:30 години ОСОБА_5 , перебуваючи поблизу кафе « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що по АДРЕСА_5 , діючи умисно, тобто усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та свідомо бажаючи їх настання, реалізовуючи свій злочинний умисел, спрямований на збут вогнепальної зброї і бойових припасів без передбаченого законом дозволу, з корисливих мотивів, за грошові кошти в сумі 20000 гривень, шляхом передачі з рук у руки незаконно збув особі під зміненими анкетними даними ОСОБА_6 пістолет ТТ, серії НОМЕР_4 , калібру 7,62 мм. та 12 набоїв калібру 7,62 мм., які є військовими боєприпасами стрілецької вогнепальної зброї, досягнувши при цьому раніше поставленої мети щодо отримання незаконного прибутку.

Так, 03.01.2024 о 07:34 годин ОСОБА_5 затримано в порядку ст.ст. 207, 208 КПК України безпосередньо після вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

03.01.2024 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що вогнепальна зброя та боєприпаси до неї, були привласнені військовослужбовцем, старшим солдатом начальником складу ВЧ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , зловживаючи ним службовим становищем, в умовах військового стану.

За даним фактом 03.01.2024 прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_7 внесено відомості до ЄРДР № 0000001 за ч. 4 ст. 410 КК України.

03.01.2024 підслідність у кримінальному провадженні № 0000001 визначено за слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області та об`єднано до кримінального провадження № 0000745.

03.01.2024 о 19:18 годин ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 1 ст. 263, ч. 4 ст. 410 КК України.

ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчинені кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України, та ч. 4 ст. 410 КК України, що підтверджується зібраними під час досудового розслідування кримінального провадження доказами, зокрема протоколами проведення контролю за вчиненням злочину від 10.11.2023 та 03.01.2024 та доданими до них протоколами оглядів, протоколами проведення НСРД, протоколом затримання ОСОБА_5 від 03.01.2024, витягом з матеріалів службового розслідування ВЧ НОМЕР_1 , іншими матеріалами кримінального провадження у своїй сукупності.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 під час збуту пістолета ТТ висунув вимогу переказати йому частину грошей в сумі 5000 гривень та вказав банківську картку « НОМЕР_5 ».

На адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення УСБ України у Хмельницькій області, згідно якого ОСОБА_5 використовує картку № НОМЕР_5 .

Банківська картка № НОМЕР_6 емітована АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

Згідно п.1 ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею.

Згідно п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах і не підлягає розголошенню.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація, щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається за письмовим рішенням суду.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації та документації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику вище зазначених осіб і представників АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться дана інформація та документація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно отримати доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме про рух коштів по банківській картці НОМЕР_5 та банківських рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності фото відео фіксацію з даних терміналів) за період часу з 01.04.2023 по строк дії ухвали.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати начальнику відділу розслідування злочинів загально кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_11 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому спеціальної поліції відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 у кримінальному провадженні №0000745 від 09.11.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні:

1) АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , та містять інформацію про:

- рух коштів по банківських картках та банківських карткових рахунках АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_5 ;

- рух коштів по банківських рахунках та картках відкритих в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 із зазначенням усієї наявної інформації про осіб, усі відкриті банківські рахунки та банківські картки, виписки про руху коштів по картках та рахунках, дати проведення операції, суми грошових коштів, відомості про контрагентів (кореспондентів та рахунок на який здійснено переказ коштів, ідентифікаційні дані власника даного рахунку) призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі), час, місце, зняття (видача готівки в касі, перерахування в електронному виді, розрахунок за товар чи послугу, зняття готівки в банківському терміналі) грошових коштів, номери банківських терміналів та місце їх розташування (за наявності аудіо, фото відео фіксацію з даних терміналів), а також інформації про перелік IP адрес, час та дату входів в особисті кабінети Інтернет банкінгу за період часу з 01.04.2023 по строк дії ухвали.

Службових та посадових осіб Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_7 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних речей і документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 27.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1