печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9135/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2018, -

Учасники судового провадження:

слідчий ОСОБА_3

В С Т А Н О В И В:

26.02.2024 старший слідчий в особливо важливих справах другого відділу Управління Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та посилаючись на викладені у ньому доводи та на долучені до матеріалів документи, просив задовольнити.

Вивчивши клопотання та дослідивши докази, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2018, за ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

У даному кримінальному провадженні в тому числі досліджуються обставини за яких службові особи АТ «Полтавський ГЗК», БО «БФ «Квітучий Край», БО «БФ «Інститут соціальних програм», БО «БФ «Здоровий зір», БО «БФ «Україна-здорова країна», ТОВ «Хімреактив», ТОВ «Газотурбінні технології», що є пов`язаними особами, входять до групи «Фінанси та Кредит», та контролювалися ОСОБА_9 , зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, завдали шкоди та спричинили тяжкі наслідки, вчинили розтрату чужого майна, а саме майна БО «БФ «Квітучий Край», яке перебувало у віданні посадових осіб благодійного фонду, в особливо великих розмірах.

Слідчий вказує, що на даний час у органу досудового розслідування є наявність достатніх даних вважати, що до вчинення кримінального правопорушення причетний ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП: НОМЕР_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 (керівник ТОВ «Хімреактив» у період з 26.06.2007 до ліквідації).

У зв`язку з викладеним, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, вилучення та збереження речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та містять відомості, що можуть бути доказами під час досудового розслідування, виникла необхідність в проведені слідчої дії - обшуку за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання і вилучення, вказаних речей та документів.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна об`єкта нерухомого майна право власності на нерухоме майно розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , за будь-якою особою не зареєстровано. Однак, згідно відповіді КП КМР «КМ БТІ» вих. № 062/14-1552 від 12.02.2024 вказане нерухоме майно зареєстровано за ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Обшук, у відповідності з ст. 234 КПК України проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання дозволу на проведення обшуку, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні і можуть бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих і прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000016 від 18.01.2018 на проведення обшуку в житлі за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , за місцем проживання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення:

- документів щодо діяльності БО «БФ «Квітучий Край», БО «БФ «Інститут соціальних програм», БО «БФ «Здоровий зір», БО «БФ «Україна - здорова країна», ТОВ «Хімреактив», ТОВ «Газотурбінні технології», ПРАТ "Полтавський ГЗК", а саме: договорів (контрактів, угод, тощо) з усіма додатками до них, додатковими договорами (угодами) та договорами про внесення змін та доповнень до них, проектів договорів та додаткових угод, за весь період часу;

- платіжні, фінансові, бухгалтерські документи, на підставі яких було перераховано кошти за договорами (контрактами, угодами) укладеними БО «БФ «Квітучий Край», БО «БФ «Інститут соціальних програм», БО «БФ «Здоровий зір», БО «БФ «Україна - здорова країна», ТОВ «Хімреактив», ТОВ «Газотурбінні технології», ПРАТ "Полтавський ГЗК", зокрема рахунки-фактури до них, накладні, специфікації, документи щодо виконання вказаних договорів, акти виконаних робіт/наданих послуг, акти прийому-передачі товарів/послуг між суб`єктами, платіжні доручення, інші документи складені в зв`язку із виконанням вказаних договорів (контрактів); актів звірок, транспортні документи, які стосуються вказаних договорів (контрактів) в тому числі вантажно - митні декларації з відмітками про перетин кордону та ввезення товарів; документи, які стосуються поставок (відвантаження) та кількості товарів, листування між суб`єктами підприємницької діяльності та державними органами, оборотно-сальдові відомості за період укладених договорів, контрактів; платіжних доручень; накладних; видаткових-накладних; товарно-транспортних накладних, звітів касира, відривних аркушів касової книги, прибуткових та видаткових касових ордерів, видаткових відомостей, квитанцій банків, касових чеків, товарних чеків, інвентаризаційних описів, інвентарних книг, обігових відомостей основних засобів, товарно-транспортних накладних щодо доставки (відвантаження, завантаження) товарів/послуг з транспортно-експедиторського обслуговування до вказаних договорів, статутних та реєстраційних документів, довіреностей, документів бухгалтерського та податкових обліків, договорів поставки та інших договорів, документів, що передували укладенню вищевказаних договорів (контрактів/угод), податкових накладних, відповідно до них видаткових накладних та довіреностей, інших документів, які підтверджують наявність фінансово-господарських операцій, документів, що підтверджують транспортування товарів, розрахункових документів, реєстрів щоденного обліку операцій з продажу та придбання товарів/послуг до вказаних договорів та інших документів, які стосуються вищевказаних договорів, за весь період часу;

- усієї наявної переписки стосовно переддоговірної роботи, виконання вищевказаних договорів (контрактів), додаткових угод, договорів про внесення змін та доповнень, укладених між зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за весь період часу;

- документів стосовно здійснення контролю за виконанням вищевказаних договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за весь період часу;

- довіреностей на підписання вищевказаних договорів (контрактів, угод), укладених із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними);

- документів претензійно позовної роботи за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), укладеними із зазначеними вище суб`єктами/компаніями (державними та недержавними), за весь період часу;

- документів які свідчать про відсутність можливості виконання вищевказаних договорів (форс-мажорні обставини, обставини непереборної сили, тощо), а також інші документи пов`язані з цим;

- документів (листів, доповідей, скарг, звернень, протоколів, наказів, записок, тощо) з питань закупівлі товарів/послуг за вищевказаними договорами (контрактами, угодами), здійснення контролю за їх якістю, розроблення вимог, пропозицій стосовно здійснення/нездійснення контролю за якістю таких товарів/послуг, проведення перевірок у випробувальних лабораторіях поставленого майна, оплати за договорами про закупівлю (поставку);

- установчих документів БО «БФ «Квітучий Край», БО «БФ «Інститут соціальних програм», БО «БФ «Здоровий зір», БО «БФ «Україна - здорова країна», ТОВ «Хімреактив», ТОВ «Газотурбінні технології», ПРАТ "Полтавський ГЗК", а саме: статут юридичної особи (засновницький договір, рішення про створення юридичної особи, яка діє на підставі модельного статуту) або його нотаріально засвідчена копія, які діяли за весь період часу;

- документів які мають вільні зразки підпису службових осіб БО «БФ «Квітучий Край», БО «БФ «Інститут соціальних програм», БО «БФ «Здоровий зір», БО «БФ «Україна - здорова країна», ТОВ «Хімреактив», ТОВ «Газотурбінні технології», ПРАТ "Полтавський ГЗК" (не менше 20 підписів кожної особи, за весь період часу);

- комп`ютерної техніки, у т.ч. системних блоків, моноблоків, ноутбуків, серверів, планшетів, електронних носіїв інформації (жорстких дисків, флеш-накопичувачів, дисків тощо) виключно якщо у їх пам`яті зберігаються проекти та/або копії вказаних документів, або доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), які використовувались для підготовки та вчинення кримінального правопорушення та в пам`яті яких міститься переписка з іншими особами щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також мобільних терміналів систем зв`язку (мобільні телефони), доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту, зіпсовані документи; чорнові записи; блокноти; робочі зошити..

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1