У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 березня 2024 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кобеляки клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в кримінальному провадженні № 0000275,

Встановив:

18 березня 2024 року до Кобеляцького районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області, погоджене прокурором Кобеляцького відділу Решетилівської окружної прокуратури, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні зазначено, що на цей час проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З метою встановлення обставин справи, прохали надати тимчасовий доступ щодо руху коштів з 13.11.2023 по 15.11.2023 по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інформації щодо власника вказаних банківських карток, відомостей щодо зняття цих коштів з банківських карток, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Тимчасовий доступ прохали надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 .

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про дату, час і місце розгляду клопотання не повідомлялося з метою недопущення зміни або знищення документів, доступ до яких прохає надати слідчий.

Розглянувши матеріали клопотання та докази, додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню повністю.

Слідчим суддею встановлено, що 03.01.2024 року до відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області з Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області надійшли матеріали кримінального провадження № 0000275 від 27.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом вчинення невстановленими особами в умовах воєнного стану заволодіння чужим майном (грошовими коштами ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») шляхом обману та зловживанням довірою, під виглядом купівлі транспортних засобів для потреб ЗСУ.

До директора ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_9 звернулися військовослужбовці з проханням допомогти з купівлею транспортних засобів та їх передачею до військової частини для належної реалізації заходів з оборони держави.

У додатку «Вайбер» було розпочато спілкування з невідомою особою, яка представилася ОСОБА_10 (тел. НОМЕР_5 ). Після чого невстановлений чоловік від імені ОСОБА_10 попрохав надіслати грошові кошти і повідомив, що необхідно переказати перший платіж у розмірі 15000,00 гривень для придбання вказаних транспортних засобів. Головний бухгалтер ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила на зазначені ОСОБА_10 реквізити платіж у розмірі 15000,00 гривень.

Далі, цей чоловік, надав реквізити для переказу ще частини грошової суми в розмірі 50 % від вартості вказаних транспортних засобів (отримувач ІНФОРМАЦІЯ_3 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , ІПН НОМЕР_7 , Банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

13 листопада 2023 року ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переказ 85700,00 гривень на зазначені ОСОБА_10 реквізити.

Крім того, за номером телефону НОМЕР_8 відбулося спілкування ще з одним невідомим чоловіком, який представився митним брокером та повідомив, що необхідно надіслати грошові кошти для розмитнення вказаних транспортних засобів.

Головний бухгалтер ПСП Агрофірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила ще два платежі в розмірі 11000,00 та 29000,00 гривень.

Однак після надсилання вказаних платежів невстановлений чоловік перестав виходити на зв`язок, зокрема, брати слухавку за номером телефону НОМЕР_5 .

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було отримано тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_6 .

Після отримання зазначеної інформації встановлено, що кошти були перераховані на картки № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які відкрито в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, на цей час не встановлено.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя вважає, що інформація, доступ до якої прохає надати слідчий, може мати суттєве значення обставин справи, зокрема, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, а відомості, що містяться в документах, можуть бути використані як доказ.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, так як відомості, що в них містяться, становлять банківську таємницю, а тому приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, необхідно надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , які проводять досудове розслідування в кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

Постановив:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити повністю.

Зобов`язати « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчим СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , начальнику СВ відділення поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до руху коштів з 13.11.2023 по 15.11.2023 по банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та інформації щодо власника вказаних банківських карток, відомостей щодо зняття цих коштів з банківських карток, з можливістю подальшого вилучення зазначеної інформації в електронному та друкованому вигляді.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення, але не може перевищувати строк досудового розслідування.

Представнику « ІНФОРМАЦІЯ_1 » роз`яснити, що в разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, може постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя