Справа № 750/3262/24
Провадження № 1-кс/750/1066/24
У Х В А Л А

08 березня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

06.03.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інформації, вказаної у клопотанні слідчого, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 .

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся в установленому законом порядку, в клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000226 від 16.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 16.01.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за фактом заволодіння його грошовими коштами з картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 пояснив, що 22.12.2023 в соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення про допомогу всім пенсіонерам. Перейшовши за посиланням увійшов в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого потрібно було ввести пароль, але ОСОБА_10 не зрозумів який та ввів пароль від мобільного телефону. Того ж дня йому зателефонували з банку та повідомили що його банківська картка заблокована. Наступного дня прийшовши до відділення банку, дізнався що з банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_3 ) були списані грошові кошти на загальну суму 1931,82 гривень, але до поліції вирішив не звертатися. 15.01.2023 йому зателефонували з номера телефону НОМЕР_4 , взявши слухавку, почув голос робота (автовідповідача) банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який йому повідомив що його банківська картка заблокована, через 10 хвилин йому зателефонував номер телефону НОМЕР_5 , у слухавці був чоловічий голос, який представився представником служби безпеки банку та повідомив що з банківської картки було списано грошові кошти в сумі 5000 гривень. Вказаний чоловік повідомив новий пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як ОСОБА_10 знову прийшов до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », йому повідомили, що з його нової картки зі старим рахунком НОМЕР_3 були списані грошові кошти у сумі 5413,97 гривень двома транзакціями, одна у валюти USD, а друга на поповнення мобільного номера НОМЕР_6 .

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації по рахунку НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , інформації, щодо операцій з банківським рахунком НОМЕР_3 . а саме:

- копії справи, що стосується відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- фото та відеоматеріали, під час відкриття банківського рахунку НОМЕР_3 ;

- рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді) за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбувалося зняття готівки з банківського рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- номери мобільних телефонів, до яких прив`язаний банківський рахунок НОМЕР_3 ;

- залишок грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_3 ;

- копії документів, що стосуються відкриття карткових рахунків контрагента на рахунок якого у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024 перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.);

- фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку контрагента, якому здійснювалось перерахування коштів;

- виписки з руху коштів по картковим рахункам контрагента на який перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024 можливо знімалась готівка із зазначених карткових рахунків;

- інформація про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024 знімалась готівка із рахунків контрагентів на які перераховувались КОШТИ рахунку НОМЕР_3 ;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунків контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з рахунку НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансових номерів мобільних телефонів прив`язаних до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни пін-кодів доступу до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни коду доступу до особистого кабінету в додатку «Privat24», прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- IP-адреси пристроїв з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «Privat24» прив`язаного до банківського рахунку НОМЕР_3 , в період часу з 00 год. 00 хв. 22.12.2023 по 00 год. 00 хв. 24.12.2023 та з 00 год. 00 хв. 15.01.2024 по 00 год. 00 хв. 17.01.2024;

- повну інформацію про власника карткового рахунку на який було перераховано грошові кошти з картки потерпілої (із зазначенням номеру карткового рахунку, всіх анкетних даних про володільця банківської картки, фотозображення особи, номер телефону, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці), із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття перерахованих грошових коштів (із долученням фотозображень, якщо зняття коштів здійснювалось у відділенні банку або із використанням банкоматів чи інших програм), а також інформації про ІР-адреси, власника IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк).

Строк дії ухвали встановити до 08 травня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11