Справа № 191/5540/23
Провадження № 1-кс/191/310/24
У Х В А Л А

іменем України

17 квітня 2024 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів, в залі суду в м. Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а також перевіривши надані матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000098 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, у рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,

ВСТАНОВИВ:

16.04.2024 року до суду надійшло вищезазначене клопотання, в обґрунтування якого слідчий Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 посилається на те, що слідчим відділом Синельниківського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 04.08.2023, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 приблизно в 13.45 год., ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду нерухомості, шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами у сумі 3 500 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належали потерпілій ОСОБА_6 (ЄО№1443 від 06.02.2024)

Окрім цього, в період часу з 18.15 години 08.03.2024 з по 17.00 год. 09.03.2024, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману, підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 3 000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_7 (ЄО№2878 від 10.03.2024)

Окрім цього, 10.03.2024, приблизно о 12.56 годині, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 1 000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_8 (ЄО№2952 від 12.03.2024)

Окрім цього, 10.03.2024, приблизно о 19.50 годин, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 3 000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать потерпілому ОСОБА_9 (ЄО№2952 від 12.03.2024)

29.03.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в ознайомлені з інформацією, яка перебуває в електронних документах акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , які у встановленому порядку вправі надавати інформацію стосовно руху коштів, а також відомостей про власника банківської карти.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, а також зібрання доказової бази з метою документування злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, а саме до документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство комерційний банк АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Метою проведення вказаної слідчої (розшукової) дії є встановлення обставин кримінального правопорушення, що підтверджують злочину діяльність причетних до правопорушення осіб та причетність інших осіб, дії яких направленні на вчинення вказаного злочину.

Обставини кримінального провадження, а також встановлені у ході досудового розслідування дані, що підтверджуються доказами, наявними в матеріалах провадження, дають обґрунтовані підстави вважати, що у результаті отримання тимчасового доступу будуть виявлені та зафіксовані відомості про обставини вчинюваного злочину, знаряддя його вчинення та інші дані, що мають суттєве значення для кримінального провадження.

Необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів викликана тим, що гарантії недоторканості спільної власності знаходяться під посиленим захистом закону, і досягти цілей, що можуть бути досягнуті під час проведення тимчасового доступу до речей та документів, шляхом проведення інших слідчих (розшукових) дій, окрім проведення обшуку неможливо.

Розгляд клопотання вирішено проводити без виклику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий.

Слідчий та прокурор у письмових заявах просили задовольнити клопотання та здійснити його розгляд без їх участі.

Суд, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, встановив наступне.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0000098, 04.08.2023 року в СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато досудове розслідування, кримінальне правопорушення кваліфікується за ознаками ч.2 ст.190 КК України, на підставі заяви ОСОБА_10 від 03.08.2023 року.

Згідно змісту витягу, до відділення поліції №6 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про те, що 03.08.2023 року ОСОБА_11 в інтернет-мережі на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення про довгострокову оренду АДРЕСА_2 , та бажаючи укласти усний договір оренди остання зателефонувала по мобільному номеру НОМЕР_5 , та вході розмови невстановлений чоловік попросив передплату за оренду квартири та за допомогою мобільного додатку «Viber» з вище вказаного мобільного номеру надіслав повідомлення з номером банківської картки НОМЕР_6 . В подальшому чоловік ОСОБА_11 , ОСОБА_10 03.08.2023 року о 18:09 годині з власної банківської картки НОМЕР_7 переказав грошову суму у розмірі 3000 гривень на банківську карту невстановленої особи в якості передплати оренди квартири. В подальшому невстановленою особою за допомогою додатку «Viber» надіслано адресу приватного будинку, який не відповідає оголошенню на сайті, на спроби встановлення зв`язку контактний мобільний телефон невідомої особи вимкнений. Таким чином, невстановлена особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 шляхом обману. Обставини кримінального правопорушення встановлюються.

Також, під час досудового розслідування встановлено, що 05.08.2023 приблизно в 13.45 год., ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду нерухомості, шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами у сумі 3 500 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належали потерпілій ОСОБА_6 (ЄО№1443 від 06.02.2024)

Окрім цього, в період часу з 18.15 години 08.03.2024 з по 17.00 год. 09.03.2024, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману, підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 3 000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що належать потерпілому ОСОБА_7 (ЄО№2878 від 10.03.2024)

Окрім цього, 10.03.2024, приблизно о 12.56 годині, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 1 000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що належать потерпілому ОСОБА_8 (ЄО№2952 від 12.03.2024)

Окрім цього, 10.03.2024, приблизно о 19.50 годин, ОСОБА_5 , під приводом здачі в оренду житла, шляхом обману підозрюється у заволодінні грошовими коштами в сумі 3 000 гривень з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належать потерпілому ОСОБА_9 (ЄО№2952 від 12.03.2024)

29.03.2024, ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно.

Викладені обставини також підтверджено з показів у протоколах допитів потерпілих: ОСОБА_6 від 14.02.2024 року, ОСОБА_7 від 11.03.2024 року, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , долучених до матеріалів клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором, яке надійшло до суду 16.04.2024 року відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення осіб, які скоїли злочин.

Встановлення інформації про переказ грошових коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я потерпілих мають істотне значення для даного кримінального провадження. Полягає це в тому, що особа, на рахунок якої перевели грошові кошти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до вчинення злочину.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Синельниківської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000098 від 04.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл слідчій-оперативній групі у кримінальному провадженні № 0000098, у складі: старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_12 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_13 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_14 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старший лейтенант поліції ОСОБА_15 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_16 ; слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_17 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_18 ; старший слідчий СВ Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_19 ; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_20 - за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, наданого в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України; оперуповноважений ВКП Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_21 за дорученням слідчого слідчої-оперативної групи, наданого в порядку п.3 ч.2 ст.40 КПК України, на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення тимчасового доступу до документів у філії за адресою: АДРЕСА_3 , та містять інформацію про переказ грошових з банківських карток акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я потерпілих, із обов`язковим зазначенням інформації про:

1.1 рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за 05.08.2023;

1.2.власника банківського рахунку, на який 05.08.2023 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 500 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_6 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 05.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

1.3.місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 05.08.2023 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в період часу з 05.08.2023 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.1. рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , за період часу з 08.03.2024 по 09.03.2024;

2.2. власника банківського рахунку, на який в період часу з 08.03.2024 по 09.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 08.03.2024 по 09.03.2024, та до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

2.3. місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який в період часу з 08.03.2024 по 09.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в період часу з з 08.03.2024 по 09.03.2024, та до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.1. рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за 10.03.2024;

3.2. власника банківського рахунку, на який 10.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1 000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , відкритої на ім`я ОСОБА_8 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

3.3. місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період часу з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.1. рух грошових коштів на рахунках клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за 10.03.2024;

4.2. власника банківського рахунку, на який 10.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 3 000 гривень з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , відкритої на ім`я ОСОБА_9 та, за наявності, інформації про рух грошових коштів по вказаному рахунку в період часу з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

4.3. місце зняття грошових коштів з наданням фотознімків (відеозапису) особи, яка здійснювала таку операцію з рахунку, на який 10.03.2024 було здійснено переказ грошових коштів з рахунку потерпілого ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , в період часу з 10.03.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу до інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1