Справа № 439/2102/23 Провадження № 1-кс/439/217/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

18 червня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000108, розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Дізнавачем, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), з можливістю їх вилучення всю наявну інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01 жовтня 2023 року по термін дії ухвали із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, IMEI мобільного пристрою); рахунок і місце, куди переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву, згідно з якою підтримав клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09 листопада 2023 року за № 0000108 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 02 жовтня 2023 року о 23:00 год. невідома особа, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 5 510 грн., які він добровільно перерахував на банківський рахунок № НОМЕР_1 , заподіявши йому матеріальну шкоду на вказану суму.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні під процесуальним керівництвом прокурора ОСОБА_4 здійснює група дізнавачів ВП №1 Золочівського РВП ГУНП: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 6), він 02 жовтня 2023 року у телеграм каналі групи «ПДР» отримав повідомлення з пропозицією попрацювати в інвестиційній фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме про можливість інвестування коштів з подальшим виводом більших інвестицій. Вклав кошти, проте будь-яких грошових інвестицій не отримав, тоді 06 жовтня 2023 року знову написав у телеграм каналі до контактної особи інвестиційної фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на що його повідомили, що з виведенням коштів виникли проблеми і для їх розблокування необхідно зробити транзакцію оплативши 5 510 грн., що він і зробив перерахувавши 07 жовтня 2023 року зі своєї кредитної карти № НОМЕР_3 відділення « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) грошові кошти в сумі 5 510 грн. на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) № НОМЕР_2 , однак контактна особа після здійснення переказу на зв`язок не виходила і 08 жовтня 2023 року видалила свій акаунт з телеграм каналу.

Перерахування 07 жовтня 2023 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується витягом за картковим рахунком з додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »/ ІНФОРМАЦІЯ_2 (а.с.9).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власників картки та про проведені по цим картками операції в період, наближений до дня вчинення кримінального правопорушення. можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу за інший період не вмотивовано.

Указані обставини є підставою для часткового задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю їх вилучення), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АДРЕСА_1 ) всю наявну інформацію про власників карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , рух коштів по цих рахунках (поповнення, зняття, переказ грошових коштів) в період з 01 жовтня 2023 року по 01 листопада 2023 року із зазначенням реквізитів власника рахунку; реквізитів рахунків одержувачів грошових коштів та їх власників/користувачів (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання, фото особи, номер контактного телефону); у разі наявності ідентифікаційні ознаки обладнання з якого здійснювався дистанційний доступ до рахунків (ІР-адреса, IMEI мобільного пристрою); рахунок і місце, куди переведені грошові кошти із зазначенням банків емітентів і еквайрів; дата, місце знімання коштів; фото із банкомата особи, яка знімала кошти.

Строк дії ухвали визначити в два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1