Справа№487/7375/23
Провадження №1-кс/487/3380/24
УХВАЛА

Іменем України

11.06.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РВ у м. Херсоні УДМС України в Херсонській області від 28.12.2012, ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .

-Акціонерне Товариство «Державний Ощадний Банк України», ЄРДПОУ 00032129, МФО НОМЕР_3 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023, у разі наявності;

-Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк», ЄРДПОУ 14360570, МФО Національного банку України 300001, МФО 305299, а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023, у разі наявності;

-Акціонерне товариство «Райффайзен Банк», ЄРДПОУ 14305909, МФО НОМЕР_4 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023, у разі наявності;

-Акціонерне товариство "Перший український міжнародний банк", ЄРДПОУ 14282829, МФО НОМЕР_5 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023, у разі наявності;

-Акціонерне товариство «А-Банк», ЄРДПОУ 14360080, МФО НОМЕР_6 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023,, у разі наявності;

-Акціонерне товариство «Укрсиббанк», ЄРДПОУ 09807750, МФО НОМЕР_7 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023,, у разі наявності;

-Акціонерне товариство «Універсал Банк», ЄРДПОУ 21133352, МФО НОМЕР_8 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023,, у разі наявності;

-Публічне акціонерне товариство акціонерний банк «УКРГАЗБАНК», ЄРДПОУ 23697280, МФО НОМЕР_9 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023,, у разі наявності;

-Акціонерне товариство "Сенс Банк", ЄРДПОУ 23494714, МФО НОМЕР_10 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023, у разі наявності;

-Акціонерне товариство "ОТП Банк", ЄРДПОУ 21685166, МФО НОМЕР_11 , а також зупинити видаткові операції по рахунках з метою забезпечення конфіскації майна у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023,, у разі наявності.

У клопотанні зазначено наступне.

У провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження № 000453, відомості про яке внесені 24.03.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у скоєні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

1) Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , переслідуючи прямий умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, вчинив шахрайські дії за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за наступних обставин:

Так, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створили у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_12 , яким користувалися з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 05.01.2024 о 09:26 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на НОМЕР_13 , у ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення послуг таксі у АДРЕСА_2 , а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого з іншим учасником групи ОСОБА_4 плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_6 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_6 у магазині АТБ за адресою АДРЕСА_3 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи у змові з ОСОБА_4 на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_6 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_12 на суму 1610 гривень, при цьому ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_6 послуг таксі, хоча ОСОБА_5 , ОСОБА_4 вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_6 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 05.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , де за допомогою банківського терміналу у приміщенні магазину АТБ о 09.39 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_12 , який йому назвав ОСОБА_5 на загальну суму 1610 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_6 мобільного номеру НОМЕР_12 , він прибув за адресою АДРЕСА_2 , проте замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_6 на мобільний № НОМЕР_12 грошових коштів, які були отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_4 їх перевів на банківську картку та розподілив між собою та ОСОБА_5 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_6 останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 1610 грн.

2) У подальшому, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою з та ОСОБА_5 з метою повторного заволодіння чужим майном шляхом обману, у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створили у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_14 , яким користувалися з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 13.01.2024 о 09:55 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи повторно, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на НОМЕР_15 , у ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення послуг таксі в ЖК Містечко Підзамче-Вежа в м. Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_4 , діючи повторно, з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_5 , діючи повторно, на виконання узгодженого з іншим учасником групи ОСОБА_4 плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_7 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_7 у магазині АТБ за адресою АДРЕСА_4 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи повторно, у змові з ОСОБА_4 на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_7 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_14 , на загальну суму 1504 гривень, при цьому ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_7 послуг таксі, хоча ОСОБА_5 , та ОСОБА_4 вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_7 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 13.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_4 , за допомогою банківського терміналу у приміщенні магазину АТБ о 10.28 та 10.37 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_14 , який йому назвав ОСОБА_5 на загальну суму 1504 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_7 мобільного номеру НОМЕР_14 , ОСОБА_5 скасував замовлення послуг таксі та доставки продуктів та поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_7 на мобільний № НОМЕР_14 грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_4 їх перевів на банківську картку та розподілив між собою та ОСОБА_5 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_7 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 1504 грн.

3) У наступному ОСОБА_4 , з метою системного заволодіння чужим майном шляхом обману водіїв-надавачів послуг таксі через комп`ютерну програму «BOLT», до протиправної діяльності окрім ОСОБА_5 , залучив ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , якому ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 пояснив механізм вчинення шахрайства на що ОСОБА_8 надав свою згоду.

Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, 22.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_16 , яким користувалися з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 22.01.2024 о 11:38 ОСОБА_4 діючи спільно та у попередній змові з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на НОМЕР_17 . У ході розмови ОСОБА_8 здійснив замовлення послуг таксі у м. Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_8 , діючи спільно та у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_8 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_9 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_9 у магазині «АРСЕН» за адресою АДРЕСА_5 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_8 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_9 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_16 на суму 470 гривень, при цьому ОСОБА_8 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_9 послуг таксі, хоча ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_9 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 22.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_3 , за допомогою банківського терміналу у приміщенні магазину «Арсен» о 11.54 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_16 , який йому назвав ОСОБА_8 на загальну суму 470 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_9 мобільного номеру НОМЕР_16 , він прибув за адресою АДРЕСА_2 , проте замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_9 на мобільний № НОМЕР_16 грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_4 їх перевів на банківську картку та розподілив між собою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 470 грн.

4) Не призупиняючи своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 22.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_18 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 22.01.2024 о 09:26 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на НОМЕР_19 . У ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення послуг таксі у м. Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_10 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_10 у магазині «РУКАВИЧКА» за адресою АДРЕСА_6 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_10 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_18 на суму 1465 гривень, при цьому ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_10 послуг таксі, хоча ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_10 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 22.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_6 , за допомогою банківського терміналу о 13.04 та 13.07 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_18 , який йому назвав ОСОБА_5 на загальну суму 1491,50 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_10 мобільного номеру НОМЕР_18 , замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_10 на мобільний № НОМЕР_18 грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_4 їх перевів на банківську картку та розподілив між собою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_10 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 1491,50 грн.

5) Не призупиняючи своєї протиправної діяльності, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 23.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_18 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 23.01.2024 о 10:22 ОСОБА_4 разом з ОСОБА_5 та ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , на НОМЕР_20 . У ході телефонної розмови ОСОБА_5 здійснив замовлення послуги щодо доставки продуктів харчування на АДРЕСА_7 , яку заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_5 , діючи у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_5 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_11 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, які ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_11 у магазині за адресою АДРЕСА_8 , продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_5 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи у змові з ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_11 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_18 на суму 1200 гривень, при цьому ОСОБА_5 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_11 , послуг таксі, хоча ОСОБА_5 , ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_11 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 23.01.2024 перебуваючи за адресою АДРЕСА_8 . за допомогою мобільного додатку «Монобанк» з карткового рахунку № НОМЕР_21 о 10.48 год., поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_18 , який йому назвав ОСОБА_5 на загальну суму 1000 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_11 мобільного номеру НОМЕР_18 , замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_11 на мобільний НОМЕР_18 грошових коштів, які повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_4 їх переведено на банківську картку та розподіллено між собою ОСОБА_5 та ОСОБА_8 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_11 останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 1000 грн.

6) Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 , переслідуючи прямий умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, 27.01.2024 у невстановлений досудовим розслідуванням час, перебуваючи у м. Херсон, з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме смартфону створив у комп`ютерній програмі «BOLT» для замовлення таксі обліковий запис користувача послуг таксі, з метою вчинення шахрайських дій відносно водіїв, які за допомогою вказаного мобільного застосунку надають послуги щодо перевезення пасажирів та доставку продуктів харчування, вказавши для контакту абонентський номер телефону НОМЕР_22 , яким користувався з метою вчинення шахрайських дій.

В подальшому, 27.01.2024 о 10:08 ОСОБА_4 діючи повторно, за попередньою змовою зі ОСОБА_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, зателефонували потенційному потерпілому водію таксі «BOLT» ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , на НОМЕР_23 . У ході телефонної бесіди ОСОБА_8 здійснив замовлення послуг таксі у м. Львові, а також замовив послуги доставки продуктів харчування, які заздалегідь не збирався використовувати та оплачувати.

Також, в ході вказаної телефонної розмови ОСОБА_8 , діючи у змові з ОСОБА_4 з метою заволодіння чужим майном, а також з метою створення умов для схиляння потерпілого у внесенні грошових коштів на номер мобільного телефону з якого здійснюється замовлення послуги таксі, для подальшого їх обернення на власну користь, ОСОБА_8 , діючи на виконання узгодженого з іншими учасниками групи плану, запевнив потерпілого в обов`язковій оплаті потерпілому ОСОБА_12 за надані ним послуги таксі та за придбані потерпілим продукти харчування, ОСОБА_4 та ОСОБА_8 не збирались оплачувати.

Після придбання потерпілим ОСОБА_12 у магазині СІЛЬПО розташованого у м. Львів (більш точну адресу досудовим слідством не встановлено), продуктів харчування, в ході телефонної розмови ОСОБА_8 , перебуваючи у АДРЕСА_1 , діючи у змові з ОСОБА_4 на виконання узгодженого плану направленого на заволодіння чужим майном шляхом обману, повідомив потерпілому ОСОБА_12 у необхідності поповнити номер мобільного телефону НОМЕР_22 на суму 4374 гривень, при цьому ОСОБА_8 запевнив потерпілого, що вказана сума коштів буде повернута після надання ОСОБА_12 послуг таксі, хоча ОСОБА_4 та ОСОБА_8 , вказану суму грошових коштів заздалегідь повертати не збирались.

В ході вказаного спілкування, ОСОБА_12 будучи введеним в оману та впевненим в тому що йому будуть повернуті грошові кошти, 27.01.2024 перебуваючи у магазині «СІЛЬПО» у м. Львів, за допомогою банківського терміналу о 10.25, 10.29, 10.36 та 10,42 год. поповнив рахунок мобільного номеру НОМЕР_22 , який йому назвав ОСОБА_8 на загальну суму 4374 грн. Після поповнення потерпілим ОСОБА_12 мобільного номеру НОМЕР_22 , замовник поклав слухавку і більше не відповідав.

Після надходження від ОСОБА_12 на мобільний НОМЕР_22 грошових коштів, які були повторно отримані шахрайським шляхом, ОСОБА_4 їх переведено на банківську картку та розподіллено між собою та ОСОБА_8 .

Таким чином в результаті вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_12 , останньому було спричинено матеріальну шкоду на суму 4374 грн.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Таким чином, ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України санкцією якого передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Згідно з ч. 5 ст. 12 КК України кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України є тяжким злочином.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

У судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся про розгляд клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного.

Як видно з матеріалів клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000453.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Статтею 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Конкретно, які саме кошти та у яких сумах перебувають на банківських рахунках підозрюваного в ході досудового розслідування не встановлено. Також доказами не доведено, що ці кошти набуті саме кримінально-протиправним шляхом. Доводи слідчого грунтуються на припущеннях. Крім того, ч.4 ст.190 КК України не передбачає покарання у виді конфіскації майна. При цьому, слідчий висуває вимогу про накладення арешту на майно з метою забезпечення конфіскації майна.

Керуючись ст.ст. 131-132, 167, 170-173, 309, 395, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000453 від 24.03.2023про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1