Справа № 588/1647/23
Провадження № 1-кс/588/131/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 березня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 12.03.2024 звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 2017 року по теперішній час, окремі співробітники правоохоронних органів Сумської області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи із корисних мотивів, за попередньою змовою з працівниками органів місцевого самоврядування Сумської області та засновниками і директорами суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованими на території України, організували корупційну схему по заволодінню державними коштами під час здійснення ремонтних робіт, добування природних ресурсів, будування об`єктів інфраструктури, в тому числі в межах програми Президента України «Велике будівництво», після чого в період 2017-2022 років заволоділи державними коштами, чим спричинили тяжкі наслідки.

22.12.2022 прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління ДБР Сумської обласної прокуратури ОСОБА_5 кримінальне провадження №0004 для проведення подальшого досудового розслідування направлено до СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області.

02.01.2023 дане кримінальне провадження прийняте до провадження слідчими СВ ВП №1 (м. Тростянець) Охтирського РВП ГУ НП в Сумській області.

Слідством встановлено, що у межах програми Президента « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Тростянець Сумської області будують масштабний спортивний кластер, фінансування якого здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на розвиток спортивної інфраструктури та коштів місцевого бюджету.

Так ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатом проведення відкритих конкурсних торгів, предметом якого було «Будівництво спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)», 07.07.2021 уклала договір підряду №01/07/245 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , на загальну суму 226 897 070 грн. 00 коп.

У відповідності до укладеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почало виконувати роботи та в продовж 2021 року між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були підписані акти виконаних робіт (форми КБ-2в), а саме: Акт №1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2021 року від 30.08.2021 на суму 9787731,36 грн., Акт №2 за вересень 2021 року від 30.09.2021 на суму 999779,63 грн., Акт №3 за жовтень 2021 року від 08.10.2021 на суму 4955511,60 грн., Акт №4 за листопад 2021 року від 18.11.2021 на суму 4998170,21 грн., Акт №5 за листопад-2 2021 року від 25.11.2021 на суму 5071662,41 грн., Акт №6 за листопад-3 2021 року від 29.11.2021 на суму 6003204,41 грн., Акт №7 за грудень 2021 року від 17.12.2021 на суму 3340347,35 грн., Акт №1 за грудень 2021 року від 22.12.2021 на суму 17680993,91 грн., Акт №2 за грудень-2 2021 року від 24.12.2021 на суму 11272194,68 грн., Акт №8 приймання виконаних будівельних робіт за грудень-2 2021 року від 22.12.2021 на суму 1124052,07 грн.

Таким чином у відповідності до зазначених актів приймання виконання будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_4 в 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі рахунків та платіжних доручень було перераховано бюджетні кошти в сумі 65 233 647 грн. 63 коп. В тому числі на підставі платіжного доручення № 1 від 30.08.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 9 787 731,36 грн. за виконані роботи відповідно до акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт від 30.08.2021, платіжних доручень № 2 від 08.10.2021, №4 від 08.10.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 4 955 511,60 грн. за виконані роботи відповідно до акту № 3 приймання виконаних будівельних робіт від 08.10.2021, платіжних доручень № 4 від 18.11.2021 і №6 від 18.11.2021 перерахувало грошові кошти в сумі 4 998 170,21 грн за виконані роботи відповідно до акту № 4 приймання виконаних будівельних робіт від 18.11.2021.

В продовж 2022-2023 року ніякі будівельні роботи на вказаному об`єкті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не виконував.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місця придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » будівельних матеріалів, які використовувалися при будівництві досліджуваних об`єктів та підтвердження факту сплати коштів за договорами субпідряду, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю їх вилучення.

У зв`язку з наведеним, заступник начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 30.08.2021 по 24.02.2022, із зазначенням:

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

У судовому засіданні заступник начальника слідчого відділення Тростянецького відділення поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав викладених у клопотанні, а також зазначив, що в клопотанні допущена описка при зазначенні найменування банку, правильною є назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до документів якого і просить надати тимчасовий доступ. В ході досудового розслідування було встановлено факт зловживання службовим становищем та необхідно підтвердити факт отримання коштів і їх використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, необхідно провести економічну експертизу. Кошти перераховувались на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 30.08.2021 по грудень 2021 року, однак роботи на об`єкті будівництва продовжувалися до 24.02.2022, тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могло витрачати кошти для закупівлі матеріалів.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Слідчим суддею установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України.

Досудове розслідування було розпочато за заявою ОСОБА_6 про те, що у період з 2017 року по теперішній час, окремі співробітники правоохоронних органів Сумської області, зловживаючи владою та службовим становищем, діючи із корисних мотивів, за попередньою змовою з працівниками органів місцевого самоврядування Сумської області та засновниками і директорами суб`єктів господарської діяльності, зареєстрованими на території України, організували корупційну схему по заволодінню державними коштами під час здійснення ремонтних робіт, добування природних ресурсів, будування об`єктів інфраструктури, в тому числі в межах програми Президента України «Велике будівництво», після чого в період 2017-2022 років заволоділи державними коштами, чим спричинили тяжкі наслідки. Слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 (а.с. 3-5).

З договору підряду №01/07/245 від 07.07.2021 вбачається, що між ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовником та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як підрядником, було укладено договір відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язалося провести роботи по будівництву спортивного-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-Махі)». Загальна ціна робіт визначена в розмірі 226 897 070 грн 00 коп. (а.с. 6, 17-25).

На виконання умов договору підряду ІНФОРМАЦІЯ_6 у 2021 році на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі рахунків та платіжних доручень було перераховано бюджетні кошти (а.с. 7-11).

Відповідно до висновку експертів №3004 від 29.02.2024 за результатами проведення комплексної комісійної судової будівельно-технічної та економічної експертизи встановлено, що: фактичні обсяги виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021 по об`єкту «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», які включені до актів ф. №КБ-2в не відносяться до прихованих видів робіт, не відповідають обсягам, зазначеним у первинній обліковій документації у будівництві, що надана на дослідження; вартість фактично виконаних робіт за договором №07/07/245 від 07.07.2021, що підлягають натурно-інструментальному обстеженню по об`єкту: «Будівництво спортивно-оздоровчого комплексу по АДРЕСА_1 (Н2О-МАХІ)», що зазначена у первинній обліковій документації у будівництві, завищена у розмірі 1 915 150,00 грн з урахуванням ПДВ (а.с. 31-33).

Згідно частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що підтверджується матеріалами доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів по банківському рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, не підлягає задоволенню клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів начальнику СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчим ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , оскільки вони не входить до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 12.01.2022, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 364 КК України, в якому заявлено клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у паперовому чи електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів щодо руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 30.08.2021 по 24.02.2022, із зазначенням:

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаного рахунку, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- відомостей щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення;

- залишку по рахунку (сальдо) на початок та кінець запитуваного періоду.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 13 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 14 березня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1