печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « Унiверсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « Комерційний банк «ГЛОБУС » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), ПрАТ « КБ «Акордбанк » (ЄДРПОУ МФО НОМЕР_5 ), Київська регіональна дирекція АТ « Райффайзен Банк » м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ПриватБанк » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за фактами зловживання службовим становищем службовими особами Білогородської сільської ради та територіальних органів Держземагенства України ( Держгеокадастру України ) за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

Установлено, що 03.02.2005 Білогородською сільською радою , на підставі листа генерального директора Київського державного лісогосподарського об`єднання «Київліс» Державного комітету лісового господарства ОСОБА_5 від 25.10.2004 вих. № 01-850 (відповідь на лист сільському голові Білогородської сільської ради ОСОБА_6 від 13.10.2004 № 221) прийнято рішення № 5, яким припинено право користування земельними ділянками ДАГО « Київліс », що розташовані в межах с. Білогородки, площею 8,3 га в кварталі 51 виділ 8. В подальшому вказані земельні ділянки безкоштовно передано Білогородською сільською радою фізичним особам на порушення вимог земельного законодавства.

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться № 0000640, зареєстрованому в ЄРДР 14.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 209 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « Унiверсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), АТ « Комерційний банк «ГЛОБУС » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), ПрАТ « КБ «Акордбанк » (ЄДРПОУ МФО НОМЕР_5 ), Київська регіональна дирекція АТ « Райффайзен Банк » м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), АТ КБ « ПриватБанк » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але само по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 та ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, які містяться у речах, документах належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучити їх копії (здійснити виїмку) в наступних банківських установах:

1.1. АТ « Унiверсал Банк » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, буд. 54/19 відомостей щодо рахунків НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2018 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2018 по даний час; надати інформацію щодо всіх наявних відкритих рахунків (зазначивши повні реквізити рахунків та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 по даний час), всіх наявних відкритих індивідуальних банківських сейфів на ім`я наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_24 ;

1.2. АТ « Комерційний банк «ГЛОБУС »» (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, буд. 19/5 відомостей щодо рахунку НОМЕР_25 , а саме про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2018 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2018 по даний час; надати інформацію щодо всіх наявних відкритих рахунків (зазначивши повні реквізити рахунків та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 по даний час), всіх наявних відкритих індивідуальних банківських сейфів на ім`я наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_24 ;

1.3. ПуАТ « КБ «Акордбанк » (ЄДРПОУ МФО НОМЕР_5 ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Стеценко, буд. 6 відомостей щодо рахунку НОМЕР_26 , а саме про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2018 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2018 по даний час; надати інформацію щодо всіх наявних відкритих рахунків (зазначивши повні реквізити рахунків та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 по даний час), всіх наявних відкритих індивідуальних банківських сейфів на ім`я наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_24 ;

1.4. Київська регіональна дирекція АТ « Райффайзен Банк » м. Київ (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 4 а відомостей щодо рахунку НОМЕР_27 , а саме про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2018 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2018 по даний час; надати інформацію щодо всіх наявних відкритих рахунків (зазначивши повні реквізити рахунків та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 по даний час), всіх наявних відкритих індивідуальних банківських сейфів на ім`я наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_24 ;

1.5. АТ КБ « ПриватБанк » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д відомостей щодо рахунку НОМЕР_28 , НОМЕР_29 (рахунок відкрито у філії «Розрахунковий центр» АТ КБ « Приватбанк », м. Київ (МФО НОМЕР_30 )), НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (рахунок відкрито у філії « Житомирське РУ АТ КБ « Приватбанк » м. Житомир (МФО НОМЕР_33 )), а саме про рух грошових коштів на паперовому носії та в електронному вигляді по рахунку, із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок та кінець кожного банківського дня за період з 01.01.2018 по даний час; платіжні доручення у паперовому вигляді (у разі наявності платіжних доручень тільки в електронному вигляді - роздрукувати їх та завірити належним чином) за період з 01.01.2018 по даний час; надати інформацію щодо всіх наявних відкритих рахунків (зазначивши повні реквізити рахунків та рух коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2018 по даний час), всіх наявних відкритих індивідуальних банківських сейфів на ім`я наступних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_23 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 РНОКПП НОМЕР_24 .

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1