Справа № 442/1602/24
Провадження № 1-кс/442/808/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000247 від 26.02.2024 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що До Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області поступила письмова заява про те, що невідома особа, 25.02.2024 приблизно 18:40 год. шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 17085 грн. з банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду потерпілому на вказану суму.

Допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що в його користуванні є банківська карта для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка прив`язана до його мобільного номеру телефону НОМЕР_3 . В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у нього знаходиться оголошення з послуг по виготовленню дерев`яної дитячої пісочниці. 25.02.2024 приблизно о 17:00 год. до нього написали через додаток «Viber» з номеру телефону НОМЕР_4 на рахунок купівлі дитячої пісочниці. Після чого потерпілий з невідомою особою домовились про ІНФОРМАЦІЯ_2 -доставку та після цього потерпілому скинули посилання на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де він перейшов та натиснув отримати кошти після чого увів свої дані кредитної банківської карти № НОМЕР_5 та о 18:29 год. з його карти без його відома були зняті кошти на карту для виплат № НОМЕР_1 двома транзакціями по 8861 грн. в загальній сумі 17085 грн. В подальшому з банківської карти для виплат № НОМЕР_1 у невідомий спосіб були переказ коштів в сумі 17085 грн. на невідомий потерпілому банківський рахунок № НОМЕР_6 о 18:40 год. В подальшому телефон з яким потерпілий переписувався був заблокований. В той день потерпілий одразу заблокував дві банківські карти.

Після чого проведено тимчасовий доступ до банківських рахунків потерпілого та особи на, яку були відправленні кошти. Оглянувши вказаний DVD-R диск, який був наданий з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час проведення тимчасового доступу до речей та документів відносно руху коштів банківської карти № НОМЕР_7 . Під час огляду встановлено, що на банківську карту № НОМЕР_6 надійшли кошти в сумі 17085 грн. та в подальшому було здійснено переказ коштів транзакціями в середньому по 2000 гривень на вісім інших банківських рахунків від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , які ймовірно і мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

З метою встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_6 та для перевірки її на причетність до вчинення даного кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації, викладено у клопотанні.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Керуючому банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- власників банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ;

- інформації із зазначенням номеру рахунку в форматі IBAN (International Bank Account Number) міжнародного номеру банківського рахунку до яких прив`язані банківські рахунки № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 та із виказанням інших банківських карт, які прив`язані до вказаних рахунків;

- документів (виписок) про рух коштів по вказаних рахунках, за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів за вказаний період;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власників рахунків з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за період з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- фото матеріалів, якими було зафіксовано вищезазначені факти зняття грошових коштів по банківських рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- копії паспорта та інших документів, які необхідні для відкриття банківського рахунку, власників особових рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- інформації про місцезнаходження банкомату чи відділення банку, в якому знімались грошові кошти по банківських рахунках відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 01.01.2024 по термін дії ухвали;

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківських рахунків відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- інформації про те, за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP - адрес, номерів мобільних телефонів, інших персональних даних (ПІБ, дата народження, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти) здійснювався доступ до електронного кабінету по вказаних банківських рахунків № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , шляхом ознайомлення з ними та наданням банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином завірених копій, як доказ відомостей, що містяться в документах та враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів шляхом ознайомлення з ними та наданням банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належним чином завірених копій, можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Роз`яснити банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1