печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказала, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 13.04.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Під час розслідування у кримінальному провадженні досліджуються обставини за яких службовими особами юридичних осіб приватного права вчиняються дії, спрямовані на привласнення чужого майна, вчинені в особливо великому розмірі, а також здійснюються фінансові операції з майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, та вчиняються дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, вчинені в особливо великому розмірі.

Також, у матеріалах кримінального провадження містяться відомості про те, що співвласником групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 задекларовано отриманий у 2021 році дохід від ліквідації компанії - нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_3 , Сейшельські острови (з 17.09.2021 редоміцільована до Маршалових островів). Активи даної компанії - нерезидента сформовані внаслідок укладання договорів позики між ІНФОРМАЦІЯ_3 та її бенефіціарним власником ОСОБА_5 , а саме: договору позики № J051121-1 від 05.11.2021 та договору позики № 21/06/11-2 від 21.06.2011, згідно з якими останній, протягом грудня 2021 року, отримав кошти, в розмірі 98 946 802 доларів США (в еквіваленті 2 693 678 266 грн.) та 18 044 652 доларів США (в еквіваленті 491 238 604 грн.) відповідно.

Після чого, 29.12.2021, підконтрольним ОСОБА_5 директором ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 (значиться бенефіціарним власником кіпрської компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») прийнято рішення про ліквідацію ІНФОРМАЦІЯ_3 , у зв`язку з чим ОСОБА_5 , як кінцевий бенефіціарний власник даної компанії, отримав ряд активів у якості ліквідаційної маси, а саме право вимоги в рамках зазначених вище Договорів позики, в загальній сумі 116 991 454 доларів США (в еквіваленті 3 184 916 870 грн.).

В подальшому, ОСОБА_5 подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 уточнюючі дані до податкової декларації про майновий стан і доходи за 2021 рік (№ від 10.12.2022 та № від 15.12.2022), в яких останній відобразив дохід, отриманий від ліквідації підконтрольної ІНФОРМАЦІЯ_3 , в загальній сумі 3 199 048 193 грн..

Проте, декларації ОСОБА_5 не пройшли камеральну перевірку податковим органом, що може свідчити про відсутність необхідних підтверджуючих документів стосовно фінансово-господарських взаємовідносин з нерезидентом ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також про «фіктивність» формування доходу, з метою легалізації (відмивання) коштів, отриманих злочинним шляхом.

Також, встановлено приватний банківський рахунок, відкритий ОСОБА_5 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (теперішня назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») для зарахування коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , відповідно Договору позики № J051121-1 від 05.11.2021, а саме № НОМЕР_1 .

Слідчий зазначила, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність та зазначила, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, особисте листування особи та інші записи особистого характеру, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшим слідчим в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, поданих ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 :

- податкові декларації про майновий стан і доходи, з відповідними додатками до них, за період 2021 та 2022 роки, в тому числі, що не пройшли відповідну перевірку контролюючим органом;

- заява про звільнення від оподаткування доходу, отриманого у зв`язку з ліквідацією іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , з додатками (рішення єдиного директора на ліквідацію; рішення акціонера на ліквідацію, з додатком (ліквідаційний баланс); рішення ліквідатора на передачу активів з додатком (перелік активів); статут про ліквідацію; скт прийому-передачі активів, від 29.12.2021);

- документи, відповідно до яких ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , задекларовано отримання доходу від ліквідації іноземної юридичної особи ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- матеріали проведених контролюючим органом перевірок податкових декларацій про майновий стан і доходи, а також іншої податкової звітності, поданої ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , за період 2021-2023 роки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/33216/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - ІНФОРМАЦІЯ_1

Виконавець: ОСОБА_1 , 09.08.2023