Справа № 461/503/20
Провадження № 1-кп/461/90/24
УХВАЛА

(вступна та резолютивна частина)

10.04.2024 року м. Львів

Галицький районний суд м. Львова в складі

Головуючого судді - ОСОБА_1

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

обвинувачених - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

захисників - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13

представника потерпілого - ОСОБА_14

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Львові у кримінальному провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000334 від 20.03.2019 р. про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.27, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України та обвинувальний акт у кримінальному провадженні №0000859 про обвинувачення ОСОБА_8 у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.5 ст.27 ч.5 ст.191, ч.3 ст.28 ч.3 ст.362 КК України, клопотання захисника ОСОБА_11 про витребування у потерпілого АТ "КРЕДОБАНК" та надання суду оригіналів документів від 01.08.2023 р., -

В С Т А Н О В И В:

враховуючи те, що для повного складання тексту ухвали потрібен значний час, у відповідності до ч.2 ст.376 КПК України, суд вважає, що складання ухвали в повному обсязі необхідно відкласти та повідомити особам, які беруть участь справі, що вони зможуть ознайомитися з повним текстом ухвали 15.04.2024 року в приміщенні Галицького районного суду м. Львова.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Клопотання захисника ОСОБА_11 про витребування у потерпілого АТ "КРЕДОБАНК" та надання суду оригіналів документів від 01.08ю2023 р. задоволити.

Витребувати в потерпілого АТ «КРЕДОБАНК» (юридична адреса 79026 м. Львів вул. Сахарова,78) або зобов`язати його надати суду оригінали наступних документів:

-Картка із зразками підписів ФОПа ОСОБА_15 від 05.10.2015 р..

-Опитувальник клієнта ФОПа ОСОБА_15 від 05.10.2015 р.

-Договір № 45261 від 07.10.2015 р. про надання послуг в системі дистанційного обслуговування «Клієнт-Інтернет-Банк» від 07 жовтня 2015 р., укладений між ФОП ОСОБА_15 та ПАТ «Кредобанк», з додатком № 1 (заявка про надання доступу до системи), додатком № 4 ( Акт про передачу системи «Клієнт-Інтернет-Банк» та початкових ключів електронного цифрового підпису від 07.10.2015 р.), додатком № 7 (заява про відкриття депозиту), додатком № 5 (Положення про порядок проведення технічної експертизи при виникненні спірних ситуацій), додатком № 6 (заходи з інформаційної безпеки).

-Заява від 05.10.2015 р. про підключення до цінового пакету «Партнерський», підписана від імені ФОП ОСОБА_15

-Договір про надання банківських послуг у формі цінового плану від 05.10.2015 р., укладений між ФОП ОСОБА_15 та ПАТ «Кредобанк».

-Ціновий план « ОСОБА_16 », підписаний від імені ФОП ОСОБА_15

-Договір № 867 банківського рахунку від 05.10.2015 р., укладений між ФОП ОСОБА_15 та ПАТ «Кредобанк».

-Розпорядження на списання коштів від 05.10.2015 р. щодо № рахунку НОМЕР_1 , підписане від імені ФОП ОСОБА_15

-Розписка від 05.10.2015 р. про повідомлення ДПІ про відкриття поточного рахунку, підписана від імені ФОП ОСОБА_15

-Заява про відкриття поточного рахунку від 05.10.2015 р., підписана від імені ФОП ОСОБА_15

-Заява про відкриття поточного рахунку для здійснення операцій з використанням корпоративних БПК від 05.10.2015 р., підписана від імені ФОП ОСОБА_15

-Договір № 867 банківського рахунку (з використанням корпоративної БПК для ФОП) від 05.10.2015 р., укладений між ФОП ОСОБА_15 та ПАТ «Кредобанк».

-Анкета-заява на оформлення корпоративної БПК від 06.10.2015 р. та розписка про отримання БПК від 06.10.2015 р., підписані від імені ФОП ОСОБА_15

- Копія паспорта та картки платника податків ОСОБА_15 , на яких є оригінали запису «З оригіналом згідно» та підписи від імені ОСОБА_15

-Чек ПОС-терміналу № 1619 від 13.11.2015 р. про видачу ОСОБА_15 готівки в сумі 20 000,00 грн..

-Чек ПОС-терміналу № 1558 від 16.10.2015 р. про видачу ОСОБА_15 готівки в сумі 28 000,00 грн..

-Чек ПОС-терміналу № 995 від 09.02.2017 р. про видачу ОСОБА_15 готівки в сумі 110 000,00 грн..

-Чек ПОС-терміналу № 1846 від 21.12.2015 р. про видачу ОСОБА_15 готівки в сумі 100 000,00 грн..

-Чек ПОС-терміналу № 1841 від 18.12.2015 р. про видачу ОСОБА_15 готівки в сумі 100 000,00 грн..

-Чек ПОС-терміналу № 1887 від251.12.2015 р. про видачу ОСОБА_15 готівки в сумі 35 000,00 грн..

-Чек ПОС-терміналу № 156 від 12.01.2017 р. про видачу ОСОБА_15 готівки в сумі 120 000,00 грн..

- Платіжні доручення від імені ФОПа ОСОБА_15 про проведення безготівкових платежів з його поточного рахунку № НОМЕР_1 з наступними номерами та датами і сумами платежів:

№ 3 від 16 жовтня 2015 р. на суму 28 000,00 грн.

№ 18 від 08 липня 2016 р. на суму 20 000,00 грн.

№ 10 від 05 серпня 2019 р. на суму 92 000,00 грн.

№ 1 від 10 березня 2019 р. на суму 40 000,00 грн.

№ 5 від 19 жовтня 2015 р. на суму478,17 грн.

№ 4 від 19 жовтня 2015 р. на суму 250,00 грн.

№ 17 від 29 березня 2016 р. на суму 215 000,00 грн.

№ 17 від 06 липня 2016 р. на суму 30 000,00 грн.

№ 15 від 11 березня 2016 р. на суму 150 000,00 грн.

№ 16 від 24 березня 2016 р. на суму 150 000,00 грн.

№ 1 від 03 жовтня 2017 р. на суму 145 000,00 грн.

№ 10 від 24 жовтня 2017 р. на суму 141 000,00 грн.

№ 12 від 06 листопада 2017 р. на суму 141 000,00 грн.

№ 15 від 10 листопада 2017 р. на суму 141 000,00 грн.

№ 5 від 12 травня 2017 р. на суму 140 000,00 грн.

№ 1 від 29 грудня 2016 р. на суму 134 831,71 грн.

№ 1 від 12 січня 2017 р. на суму 130 000,00 грн.

№ 41 від 29 грудня 2015 р. на суму 115 000,00 грн.

№ 14 від 09 листопада 2017 р. на суму 110 000,00 грн.

№ 3 від 09 лютого 2017 р. на суму 110 000,00 грн.

№ 18 від 05 квітня 2016 р. на суму 105 000,00 грн.

№ 52574980 від 23 грудня 2015 р. на суму 100 000,00 грн.

№ 5 від 15 листопада 2017 р. на суму 100 000,00 грн.

№ 13 від 26 лютого 2016 р. на суму 100 000,00 грн.

№ 12 від 06 квітня 2018 р. на суму 100 000,00 грн.

№17 від 26 вересня 2018 р. на суму 100 000,00 грн.

№ 17 від 18 грудня 2015 р. на суму 100 000,00 грн.

№ 18 від 21 грудня 2015 р. на суму 100 000,00 грн.

№ 7 від 21 лютого 2018 р. на суму 90 000,00 грн.

№ 4 від 22 січня 2016 р. на суму 90 000,00 грн.

№ 9 від 12 листопада 2015 р. на суму 80 000,00 грн.

№ 16 від 18 березня 2016 р. на суму 80 000,00 грн.

№ 16 від 20 вересня 2018 р. на суму 78 000,00 грн.

№ 23 від 19 травня 2016 р. на суму 75 000,00 грн.

№ 7 від 27 листопада 2015 р. на суму 70 000,00 грн.

№ 22 від 26 квітня 2016 р. на суму 70 000,00 грн.

№ 4 від 14 лютого 2018 р. на суму 65 000,00 грн.

№ 8 від 08 лютого 2016 р. на суму 64 000,00 грн.

№ 42 від 30 грудня 2015 р. на суму 60 000,00 грн.

№ 7 від 04 листопада 2015 р. на суму 60 000,00 грн.

№ 2 від 15 жовтня 2015 р. на суму 54 000,00 грн.

№ 14 від 10 грудня 2015 р. на суму 50 000,00 грн.

№ 11 від 17 листопада 2015 р. на суму 50 000,00 грн.

№ 12 від 20 листопада 2015 р. на суму 50 000,00 грн.

№ 16 від 17 грудня 2015 р. на суму 50 000,00 грн.

№ 15 від 11 грудня 2015 р. на суму 45 000,00 грн.

№ 18 від 15 грудня 2017 р. на суму 45 000,00 грн.

№ 14 від 26 лютого 2016 р. на суму 45 000,00 грн.

№ 1 від 08 жовтня 2015 р. на суму 40 000,00 грн.

№ 16 від 11 грудня 2017 р. на суму 40 000,00 грн.

№ 10 від 17 лютого 2016 р. на суму 40 000,00 грн.

№ 1 від 14 січня 2016 р. на суму 40 000,00 грн.

№ 8 від 06 листопада 2015 р. на суму 40 000,00 грн.

№ 6 від 30 жовтня 2015 р. на суму 40 000,00 грн.

№ 40 від 25 грудня 2015 р. на суму 35 000,00 грн.

№ 24 від 27 травня 2016 р. на суму 35 000,00 грн.

№ 11 від 31 жовтня 2017 р. на суму 35 000,00 грн.

№ 19 від 08 квітня 2016 р. на суму 34 000,00 грн.

№ 1 від 05 січня 2016 р. на суму 30 000,00 грн.

№ 7 від 04 лютого 2016 р. на суму 30 000,00 грн.

№ 20 від 11 квітня 2016 р. на суму 30 000,00 грн.

№ 19 від 15 грудня 2017 р. на суму 27 286,00 грн.

№ 9 від 17 лютого 2016 р. на суму 25 000,00 грн.

№ 17 від 13 грудня 2017 р. на суму 24 300,00 грн.

№ 10 від 13 листопада 2015 р. на суму 20 000,00 грн.

№ 5 від 02 лютого 2016 р. на суму 20 000,00 грн.

№ 12 від 19 лютого 2016 р. на суму 20 000,00 грн.

№ 14 від 06 квітня 2018 р. на суму 20 000,00 грн.

№ 8 від 26 лютого 2018 р. на суму 20 000,00 грн.

№ 16 від 31 травня 2018 р. на суму 18 000,00 грн.

№ 6 від 19 лютого 2018 р. на суму 17 730,54 грн.

№10 від 14 березня 2018 р. на суму 17 557,74 грн.

№ 21 від 12 квітня 2016 р. на суму 10 000,00 грн.

№ 6 від 03 лютого 2016 р. на суму 10 000,00 грн.

№ 21 від 12 квітня 2018 р. на суму 2 460,00 грн.

№ 3 від 17 січня 2018 р. на суму 2 112,00 грн.

№ 15 від 31 травня 2018 р. на суму 2 000,00 грн.

№ 15 від 19 вересня 2018 р. на суму 1 490,00 грн.

№ 21 від 14 квітня 2017 р. на суму 1 408,00 грн.

№ 21 від 20 жовтня 2016 р. на суму 1 000,00 грн.

№ 17 від 19 липня 2016 р. на суму960,00 грн.

№ 3 від 19 січня 2016 р. на суму 956,34 грн.

№ 9 від 28 лютого 2018 р. на суму 851,00 грн.

№ 11 від 19 березня 2018 р. на суму 745,00 грн.

№ 2 від 19 січня 2017 р. на суму 745,00 грн.

№ 20 від 12 квітня 2018 р. на суму 745,00 грн.

№ 22 від 19 червня 2018 р. на суму 745,00 грн.

№ 1 від 17 січня 2018 р. на суму 745,00 грн.

№ 21 від 18 травня 2018 р. на суму 745,00 грн.

№ 5 від 19 лютого 2018 р. на суму 745,00 грн.

№ 6 від 19 червня 2017 р. на суму 704,00 грн.

№ 4 від 17 лютого 2017 р. на суму 704,00 грн.

№ 7 від 19 червня 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 5 від 16 травня 2017 р. на суму 704,00 грн.

№ 3 від 17 лютого 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 11 від 19 грудня 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 1 від 18 січня 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 5 від 17 березня 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 10 від 17 листопада 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 20 від 14 квітня 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 8 від 19 липня 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 23 від 16 травня 2017 р. на суму 640,00 грн.

№ 6 від 18 березня 2016 р. на суму 607,00 грн.

№ 18 від 17 серпня 2016 р. на суму 600,00 грн.

№ 12 від 20 квітня 2016 р. на суму 400,00 грн.

№ 34 від 18 листопада 2016 р. на суму 320,00 грн.

№ 33 від 18 листопада 2016 р. на суму 300,00 грн.

№ 20 від 20 жовтня 2016 р. на суму 300,00 грн.

№ 35 від 20 грудня 2016 р. на суму 300,00 грн.

№ 2 від 19 січня 2016 р. на суму280,00 грн.

№ 19 від 19 вересня 2016 р. на суму 280,00 грн.

№ 16 від 17 червня 2016 р. на суму 280,00 грн.

№ 15 від 20 травня 2016 р. на суму 280,00 грн.

№ 5 від 18 березня 2016 р. на суму 280,00 грн.

№ 11 від 18 лютого 2016 р. на суму 280,00 грн.

№ 11 від 20 квітня 2016 р. на суму 280,00 грн.

№ 19 від 21 грудня 2015 р. на суму 250,00 грн.

№ 13 від 20 листопада 2015 р. на суму 250,00 грн.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1