Провадження № 1-кс/127/7032/24
ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

23 травня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000214 від 10.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Крижопільського відділу Тульчинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000214 від 10.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.09.2023 до відділу поліції №1 Прилуцького РВП ГУНП у Вінницькій області звернулася жителька с. Гнатівка Срібнянської ОТГ Прилуцького району ОСОБА_5 , яка просила провести перевірку за фактом шахрайських дій невідомої особи, яка під приводом продажу дров, через оголошення у «Фейсбук» заволоділа її грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які заявниця 25.08.2023 перерахувала у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Срібне на банківський рахунок НОМЕР_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) за придбання дров. Шахраї користувалися номерами телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Крім того, до Рівненського РУП ГУНП у Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що 09.06.2023 о 10.58 год. невідома особа, використовуючи сайт оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайським шляхом, під приводом продажу рубаних дров, незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 5500 гривень, які потерпілий перерахував на банківську картку - НОМЕР_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Крім того, 18.09.2023 до чергової частини Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом продажу дров, шляхом обману заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 8800 гривень, які він перерахував на банківську картку НОМЕР_5 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та спілкування відбувалось по номеру телефона НОМЕР_6 .

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб організувала схему незаконного збагачення під приводом продажу громадянам порубаної деревини через мережу «Інтернет», грошові кошти за що отримували на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 . Однак, після отримання грошових коштів від потерпілих на вказані банківські рахунки, на зв`язок не виходили та товар у вигляді порубаної деревини не доставляли за місцем призначення.

Із метою з`ясування усіх обставин зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ). Відомості, що містяться в цих документах, як самостійно так і в сукупності з іншими доказами, здобутими під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановити у кримінальному провадженні неможливо.

Таким чином, з метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи, посилаючись на норми ст. 159, ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з даним клопотанням до слідчого судді та просив його вимоги задовольнити.

В судове засідання старший слідчий ОСОБА_3 не з`явився, суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вищезазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя вважає, що матеріалами клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче останній, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій цих документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по картках за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 з 01.06.2023 по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу, отримувача та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документ, який став підставою для проведення перерахунку грошових коштів; даних про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою;

- інформацію про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по картках за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 , (з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 01.06.2023 по дату постановлення даної ухвали, а саме ІР адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволити їх вилучення;

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з карток за №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_7 за період часу з 01.06.2023 по дату постановлення даної ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_18