СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/3258/24
ун. № 759/9732/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Святошинського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

В провадження слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати йому та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільський області ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення оригіналів або копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків, відкрити в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 4 відділом Управління розслідування особливо тяжких злочинів Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України.

В ході досудового розслідування здобуто відомості щодо факту діяльності громадян, які діючи в складі організованої вчиняють дії, пов`язані із незаконним виготовленням, придбанням, пересиланням, перевезенням з метою збуту та збутом наркотичних засобів та психотропних речовин на території декількох регіонів України.

Також встановлено, що до вчинення вказаного злочину може бути причетний громадянин ОСОБА_13 , який будучи організатором злочинної групи, вчиняючи злочини, пов`язані із незаконним збутом психотропних речовин, для отримання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, використовує банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, встановлення об`єктивної істини, виникає необхідність в отриманні інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 .

У матеріалах клопотання міститься заява слідчого про розгляд справи без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею з`ясовано, що слідчими 4 відділу Управління розслідування особливо тяжких злочинів ГСУ НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачений ч. 3 ст. 307 КК України.

З постанови від 15.03.2024 про визначення складу слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні вбачається, зокрема, місце проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023 визначено за місцем розташування ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до рапорту від 13.05.2024 старшого оперуповноваженого в ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_14 , ОСОБА_13 має банківські картки, зокрема, № НОМЕР_3, № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 .

Відповідно до аб. 1 ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

П. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до аб. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого з урахуванням рапорту від 13.05.2024 старшого оперуповноваженого в ОВС Управління Департаменту боротьби з наркозлочинністю НП України ОСОБА_14 щодо наявності у ОСОБА_13 банківських карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчого в частині надання можливості вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягає з огляду на те, що відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Між тим, слідчий не довів наявності достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 3, 41, 159, 160, 163, 164, 369 - 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000243 від 18.10.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчому СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільський області ОСОБА_11 , слідчому СВ Печерського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- особових рахунків, відкрити в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 та за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , належним чином завірених копій документів, на підставі яких було оформлено відкриття зазначених рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та належним чином завірених копій документів, які було заповнено в банківській установі особою, що здійснювала оформлення даних рахунків із зображенням фотознімку особи, з наданням у паперовому та (або) електронному вигляді;

- виписки про рух коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритих на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, із зазначенням всіх суб`єктів, повного розшифрування контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (часу, дати, спосіб проведення операцій, ІР-адреси, номер телефону, МФО Банку, отримувачів коштів та назва СПД), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації щодо того, в якому місці, або відділенні відбулося та відбувається зняття грошових коштів, відкритими на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , а також з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час (з зазначенням часу, дати, способу, місця, ідентифікаційних ознак терміналу тощо), з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео- спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про номери телефонів, на які приходять СМС-повідомлення про зарахування, або зняття коштів на рахунки, оформлені на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді;

- інформації про ІР-адреси з яких здійснювався вхід до системи інтернет-банкінгу, особових рахунків, оформлених на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , та за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з наданням в паперовому та (або) електронному вигляді.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали - два місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1