Справа № 585/2603/24
Номер провадження 1-кс/585/932/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 в порушення Закону України "Про особливості регулювання відносин на ринку природного газу та у сфері теплопостачання під час дії воєнного стану та подальшого відновлення їх функціонування" в редакції станом на 07 жовтня 2022 року уклали додаткову угоду № 1 до договору №31 від 11.02.2022 щодо постачання теплової енергії для опалення приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до якої було підвищено тариф на постачання теплової енергії з 1593,58 грн с ПДВ за 1 Гкал, до 3368,25 грн с ПДВ Гкал. Таким в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містяться ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем вчиненому в умовах воєнного стану.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у вилученні ряду оригіналів документів, які необхідні для проведення перевірки органами Держаудитслужби, призначення та проведення ряду судових експертиз, а саме судової почеркознавчої та економічної експертиз.

Так, для призначення вище вказаних експертиз та проведення перевірок необхідні наступні документи:

- оригінали документів щодо участі у проведенні публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за предметом закупівлі: Код ДК 021:20-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія для опалення приміщень та підігріву води), а саме: тендерна пропозиція щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , документ на підтвердження повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або укладання договору про закупівлю (підтверджується випискою з протоколу засновників/учасників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом); технічна частина тендерної пропозиції, яка повинна містити інформацію про відповідність товару встановленим якісним та іншим вимогам оголошення; копія Статуту на дату підписання договору; копію наказу про призначення директором та посадова інструкція; тендерна пропозиція щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригінали договору № 31 від 11.02.2022 щодо постачання теплової енергії для опалення приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до нього, додаткові угоди до договору №31 від 11.02.2022, договірні ціни, протоколи погодження цін, документи щодо фактичної передачі (надання) послуг (акти здачі-приймання робіт (надання послуг)), ділова переписка, рахунки на оплату товарів, банківські виписки, платіжні доручення, документи щодо перерахування (зарахування) коштів, листування з приводу підвищення тарифу на постачання теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором №31 від 11.02.2022.

З метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення та проведення судових експертиз, у тому числі призначення у подальшому судової товарознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів вище вказаних документів, які перебувають у володінні постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, відповідно до методичного листа ІНФОРМАЦІЯ_6 «Окремі особливості проведення технічних експертиз документів та почеркознавчих експертиз, у тому числі комплексних, технічних зображень документів», затвердженого рішенням спільного засідання секцій судово-технічної та судово-почеркознавчої експертиз НКМР при МЮ України від 29.03.2012 та протоколу міжвідомчої наради Міністерства юстиції, МВС, СБУ та ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29.03.2012, а також п 1.1., п.3.2.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» до «Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», затвердженої МЮ України за №53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 26.12.2012 №1950/5), почеркознавчі та технічні експертизи документів проводяться тільки за наявністю документів. Таким чином, необхідно вилучити саме оригінали документів.

Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, та іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо.

Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів.

Кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння, з метою забезпечення здійснення судового контролю, правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства.

У судове засідання слідчий СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання просить задовольнити (а.с.32).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день і час розгляду справи повідомлено (а.с. 35).

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000017 від 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

До клопотання додано: запит Роменської окружної прокуратури від 21.03.2024 року про витребування документів на підставі ч. 2 ст. 9, ст. 36, ч. 2 ст. 93 КПК України (а.с.6-8), відповідь на запит ІНФОРМАЦІЯ_8 від 25.03.2024 року (а.с.9), зведений перелік суб`єктів природних монополій станом на 31.12.2021 року (а.с.11), протокол щодо прийняття рішення уповноваженою особою № 3Т від 28.01.2022 року (а.с.12), Договір № 31 про надання послуг постачання теплової енергії (а.с.13-19), Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 68 скликання від 30.06.2020 року (а.с.20), Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 № 6 від 27.01.2022 року (а.с.21-22), Рішення ІНФОРМАЦІЯ_9 від 12.09.2022 року (а.с.23), Додаткову угоду № 1 до договору про надання послуг постачання теплової енергії № 31 від 11 лютого 2022 року (а.с.25), лист ІНФОРМАЦІЯ_9 № 2086 від 04.11.2022 року щодо оплати рахунку використання теплової енергії (а.с.27), Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 15 від 15.03.2022 року (а.с.28), Акт здачі-приймання робіт (надання послуг) № 26 від 28.04.2022 року (а.с.29), Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (а.с.30-31).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського РВП ОСОБА_3 доведено, що зазначені у клопотанні документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в оригіналі.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до оригіналів документів (з можливістю їх вилучення в оригіналі), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригіналів документів щодо участі у проведенні публічної закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 за предметом закупівлі: Код ДК 021:20-8 Пара, гаряча вода та пов`язана продукція (теплова енергія для опалення приміщень та підігріву води), а саме: тендерна пропозиція щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_3 , документ на підтвердження повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів тендерної пропозиції та/або укладання договору про закупівлю (підтверджується випискою з протоколу засновників/учасників, копією наказу про призначення, довіреністю, дорученням або іншим документом); технічна частина тендерної пропозиції, яка повинна містити інформацію про відповідність товару встановленим якісним та іншим вимогам оголошення; копія Статуту на дату підписання договору; копію наказу про призначення директором та посадова інструкція; тендерна пропозиція щодо закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- оригіналу договору № 31 від 11.02.2022 щодо постачання теплової енергії для опалення приміщення ІНФОРМАЦІЯ_2 , з додатками до нього, додаткові угоди до договору № 31 від 11.02.2022, договірні ціни, протоколи погодження цін, документи щодо фактичної передачі (надання) послуг (акти здачі-приймання робіт (надання послуг)), ділова переписка, рахунки на оплату товарів, банківські виписки, платіжні доручення, документи щодо перерахування (зарахування) коштів, листування з приводу підвищення тарифу на постачання теплової енергії між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором №31 від 11.02.2022.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали дізнавач має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали - один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1