Справа № 136/869/24
провадження №1-кс/136/231/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року м. Липовець

Слідчий суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000130 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що 25.04.2024 до ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителя АДРЕСА_2 про те, що 25.04.2024 біля 07:30 год. в його робочій групі в мессенджері Вайбер, ніби від імені його керівника надійшло повідомлення Верховної ради України «Про одноразові виплати громадянам України у розмірі 10800 грн.» з посиланнями на фішингові сайти банків. ОСОБА_6 перейшов за посиланням під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 , де ввів дані своєї платіжної карти для виплати заробітної плати НОМЕР_1 та номер свого мобільного телефону НОМЕР_2 , на який надійшло CMC з кодом, який він також вказав на сайті, після чого з його платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 відбувся переказ грошових коштів в сумі 1900 грн. одним платежем на поповнення поточного рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 , а також із кредитної платіжної карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 відбувся один переказ на аналогічний рахунок ОСОБА_8 в сумі 48 000 грн., а також чотири транзакції з переказу грошових коштів на невідомий рахунок іншого банку на суму 63 500 грн. Внаслідок вчинення шахрайських дій з використанням електронної обчислювальної техніки, під час дії воєнного стану, потерпілому ОСОБА_9 заподіяно матеріальну шкоду на загальну суму 113 400 грн.

За даним фактом 25.04.2024 слідчим відділенням відділу поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000130 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення кому саме було перераховано вказані кошти, яким чином та способом, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації яка містить охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк за адресою: АДРЕСА_1 . Дана інформація може бути використана в подальшому як доказ.

Таким чином наявні підстави для звернення до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, оскільки вони мають істотне значення для розслідування у кримінальному провадженні №0000130.

Слідчий наполягав на задоволенні клопотання, про що надав відповідну заяву.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали кримінального провадження в рамках якого подане клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки матеріалами кримінального провадження, які додані до клопотання підтверджується існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення. Також стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація), про доступ до яких просить слідчий, дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими документами кримінального провадження будуть мати суттєве значення для повного та всебічного розслідування даного кримінального провадження, а також встановлення осіб, які скоїли вказане кримінальне правопорушення.

Крім того, слідчим суддею з`ясовано, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання інформації про доступ до якої він просить суд як доказів та неможливість іншим способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про які йдеться в клопотанні, а також вжиттям таких заходів забезпечення може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий за погодженням з прокурором звернувся із даним клопотанням.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000130 від 25.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих уповноважених здійснювати досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, начальнику СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_16 та слідчому СВ ВП №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_17 до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, що знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_4 » AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , з метою її влучення в паперовому чи електронному вигляді, в тому числі електронних копій фото-відеоматеріалів щодо: інформації по рахункам потерпілого ОСОБА_5 НОМЕР_7 платіжна карта НОМЕР_1 та НОМЕР_8 платіжна карта НОМЕР_5 , за період часу з 00:00 год. 25.04.2024 по 00:00 год. 26.04.2024 про:

- встановлення, зміну фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу, IP-адресу, геолокаційні дані);

- встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », логінів, електронних скриньок, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних пристроїв);

- здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- рух коштів по вказаним рахункам, в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу здійснених транзакцій, з повною розшифровкою контрагентів банку та призначенням платежів, в тому числі інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій з оплати/переказу коштів;

а також інформації по рахунку НОМЕР_3 , ОСОБА_7 ІПН НОМЕР_4 за період часу з 15.04.2024 по 01.05.2024 про:

- власника(тримача) даного рахунку, його особистих даних та документів, які слугували при відкритті банківського рахунку (копія паспорта, заяви про видачу, фото з карткою, копію договору пронадання фінансових послуг), фінасового та контактного номеру телефону, відомостей щодо відкритих інших рахунків даного банку та платіжні карти;

- рух коштів по даному рахунку, а саме роздруківку в прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, часу, повною розшифровкою контрагентів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів;

- здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- місцезнаходження відповідних POS-терміналів, за допомогю яких здійснювались платіжні операції, відомостей щодо розрахунку через інтернет- еквайринг з прив`язкою їх до місцевості чи геолокаційних даних, за допомогою яких здійснювались відповідні транзакції, інформації про перелік IP адрес пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились дані транзакції, відомостей про рахунок отримувача призначених платежів, з розкриттям повного номеру рахунку отримувача, SMS інформування банку під час здійснення даних транзакцій та підтвердження платежів та інших відомостей, які мають значення для встановлення об`єктивної істини у справі.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1