Справа № 953/5313/24
н/п 1-кс/953/4402/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"20" червня 2024 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу голови Громадського об`єднання «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку та строк, передбачений ч. 1 ст. 214 КПК України та зобов`язання вчинити певні дії,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова через підсистему «Електронний суд» надійшла скарга голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку та строк, передбачений ч. 1 ст. 214 КПК України та зобов`язання внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та почати досудове розслідування за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 10.06.2024 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111- 2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

В обґрунтування скарги ОСОБА_3 зазначає, що 10.06.2024 ним, з використанням технологій електронної пошти, з накладенням ЕЦП (КЕП), з офіційної електронної пошти ГО «НОН-СТОП» на офіційну електронну пошту СУ ГУНП в Харківській області подано заяву про вчинення кримінального правопорушення.

В поданій до суду скарзі заявник зазначає щодо обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема, вказує, що група впливових проросійський політиків і бізнесменів, громадяни рф, зокрема ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_7 , створили організовану злочинну групу, заснували крипто валютну біржу WhiteBIT (50% належить ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , інші 50% належить ОСОБА_7 ), а також такі компанії як WhiteSwap та LBank Exchange, за допомогою якої здійснюють вивід та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом за межі території України, в тому числі і на територію рф, при цьому ухиляючись від сплати податків на території України, та сплачуючи податки на території рф, тим самим здійснюючи пособництво державі-агресору, колабораційну діяльність та відповідно фінансування, підконтрольних рф, терористичних організацій так званих Л/ДНР. Учасники організованої злочинної групи, з моменту заснування крипто валютної біржі WhiteBIT, мали єдиний злочинний умисел, спрямований на ухилення від сплати податків, вивід та легалізацію грошових коштів, та саме з цією метою, шахрайським способом, надаючи неправдиву інформацію клієнтам WhiteBIT залучали грошові кошти ошуканих клієнтів до крипто валютної біржі. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 з метою реалізації вказаної злочинної схеми, вступили у злочинну змову з посадовими особами та працівниками Державної податкової служби України, Національного банку України, Державної служби фінансового моніторингу, Міністерства фінансів України, та інших державних, правоохоронних, в тому числі Харківської обласної прокуратури, ДБР України, НАБУ, контролюючих органів, та надають неправомірну вигоду останнім для приховування власної злочинної діяльності. ОСОБА_7 , будучи співвласником крипто валютної біржі WhiteBIT, учасником організованої злочинної групи, не бажаючи нести відповідальність за свої злочинні дії, а також з метою ухилення від мобілізації, вступив у злочинну змову з представниками Державної прикордонної служби України та представниками військоматів, які в свою чергу, отримуючи неправомірну вигоду від ОСОБА_7 , шляхом підроблення документів, надали незаконний дозвіл ОСОБА_7 , та учасникам його команди, на виїзд за межі території України під час військового стану. В діях зазначених суб`єктів вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України. Однак, в порушення вимог ст. 214 КПК України, відомості до ЄРДР не внесені, досудове розслідування не розпочато.

До скарги надана заява про вчинення кримінального правопорушення, датована 10.06.2024 за вих. № 10/06/2024-1, адресована, в тому числі, СУ ГУНП в Харківській області.

До тексту скарги на підтвердження звернення до СУ ГУНП в Харківській області з заявою про вчинення кримінального правопорушення додано скріншот від 10.06.2024.

В судове засідання ОСОБА_3 не з`явився, за змістом скарги просить розгляд справи проводити у його відсутність, наполягає на задоволенні.

В судове засідання представник СУ ГУНП в Харківській області не з`явився, до суду 19.06.2024 року надійшла заява за підписом заступника начальника СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 , відповідно до якої зазначено, що 11.06.2024 до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_11 від 10.06.2024 № 10/06/2024-1 щодо можливих протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших громадян, які заснували крипто валютну біржу WhiteBIT, компанії WhiteSwap та LBank Exchange, за допомогою яких здійснюють вивід та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, за обставин викладених у заяві.

В ході розгляду встановлено, що СУ ГУНП в Харківській області здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.02.2023 за ч. 2 ст. 209 КК України, відомості по якому внесені до ЄРДР за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_11 № 18/02/2023-1 від 18.02.2023, відповідно до якої ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_15 у період часу з 2018 року з використанням створеної останніми біржи криптовалют «Whitebit», мережі пунктів обміну валют «24/7», «21 век», «Money 24» та ін., використовуючи можливості прихованого для фін моніторингу та податкового обліку обігу крипто валют для маскування походження активів, здійснюють за попередньою змовою групою осіб легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом. 29.06.2023 Офісом Генерального прокурора України підслідність у кримінальному провадженні № 0000052 визначена за Бюро економічної безпеки України. Згідно даним ЄРДР, кримінальне провадження № 0000052 об`єднано з кримінальним провадженням № 0000018. На підставі викладеного заява від 10.06.2024 № 10/06/2024-1 направлена до Бюро економічної безпеки України для розгляду та прийняття рішення ( лист від 13.06.2024 № 14498/119-24/03-2024).

На підставі ст. 107 ч. 4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши матеріали скарги та матеріали заяви, слідчий суддя вважає, що скарга не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому слідстві можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення.

Під час судового розгляду встановлено, що 10.06.2024 року на адресу СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , подана заява від 10.06.2024 року про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111- 2, ч. 5 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 255, ч. 2 ст. 256, ч. 3 ст. 258-5, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 365, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Як вбачається з повідомлення СУ ГУНП в Харківській області від 18.06.2024 за №14845/119-24/03-2024, заяву ОСОБА_3 від 10.06.2024 щодо можливих протиправних дій ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та інших громадян, які заснували крипто валютну біржу WhiteBIT, компанії WhiteSwap та LBank Exchange, за допомогою яких здійснюють вивід та легалізацію грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, направлено для розгляду та прийняття рішення згідно чинного законодавства до Бюро економічної безпеки України.

Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК прокурор, слідчий у строк, що не перевищує 24 годин після подання заяви про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до ЄРДР та розпочати розслідування.

Відповідно до висновку, викладеного у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30.01.2019 року у справі № 818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Відповідно до ч.5 ст.13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, є обов`язковими для всіх суб`єктів владних повноважень, які застосовують у своїй діяльності нормативно-правовий акт, що містить відповідну норму права.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Окрім того, згідно ч. 4 ст. 214 КПК України, слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

Мова йде саме про прийняття та реєстрацію заяв та повідомлень, а внесення відомостей до реєстру є вже іншою дією, про що вказано у частині п`ятій вказаної статті.

Частиною 1 ст. 218 КПК України передбачено, що досудове розслідування здійснюється слідчим того органу досудового розслідування, під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення.

Реєстрація кримінальних правопорушень шляхом внесення відповідних відомостей до ЄРДР, а також реєстрація осіб, які їх вчинили, слідчим (прокурором), під юрисдикцією якого знаходиться місце вчинення кримінального правопорушення не суперечить положенням ст.ст. 214, 216, 218 КПК України.

Відповідно до Розділу ІІІ Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події, затвердженого наказом МВС України від 08 лютого 2019 року № 100, в редакції на час подання заяви про кримінальне правопорушення, керівник головного управління Національної поліції та його територіального (відокремленого) підрозділу (управління, відділу, відділення) поліції або особа, яка виконує його обов`язки, у разі встановлення в отриманій(ому) від уповноваженої службової особи заяві (повідомленні) відомостей, що можуть свідчити про кримінальне правопорушення, невідкладно повертає її (його) до чергової служби для передавання до органу досудового розслідування для внесення відповідних відомостей до ЄРДР.

З урахуванням того, що уповноважена особа СУ ГУНП в Харківській області діяла відповідно до відомчого наказу, скерувавши заяву ОСОБА_3 від 10.06.2024 за належністю, для проведення подальшої перевірки в межах компетенції та прийняття рішення згідно чинного законодавства до Бюро економічної безпеки України, слідчий суддя доходить висновку про відсутність доказів бездіяльності уповноваженої особи СУ ГУНП в Харківській області по невнесенню відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

Вказана обставина унеможливлює зобов`язання слідчим суддею посадових осіб СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до ЄРДР за заявою голови ГО «НОН-СТОП» ОСОБА_3 від 10.06.2024.

Розглядаючи скаргу в межах заявлених вимог, за змістом вимог КПК України (ст. ст. 26, 303 КПК України), слідчий суддя не може за власною ініціативою визначати чи змінювати конкретного суб`єкта оскарження, враховуючи також вимоги щодо підсудності скарги.

Виходячи з наведеного, оскільки вказаним у скарзі суб`єктом оскарження СУ ГУНП в Харківській області скеровано заяву скаржника до іншого органу, підстави до задоволення скарги голови ГО "НОН-СТОП" ОСОБА_3 про зобов`язання посадових осіб СУ ГУНП в Харківській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за його заявою від 10.06.2024 відсутні.

Згідно ст. 94 КПК України, слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення.

З огляду на вищенаведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність підстав для задоволення скарги ОСОБА_3 , оскільки спрямування за результатами розгляду його звернення до Бюро економічної безпеки України, для розгляду в межах компетенції відповідає вимогам ст. 216 КПК України.

На підставі вищенаведеного, керуючись статтями 303-308, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні скарги голови Громадського об`єднання «НОН-СТОП» - ОСОБА_3 на бездіяльність уповноважених осіб СУ ГУНП в Харківській області щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань в порядку та строк, передбачений ч. 1 ст. 214 КПК України та зобов`язання вчинити певні дії, - відмовити.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1