Єдиний унікальний номер 389/402/24
провадження №1-кс/389/546/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2024 року слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

З клопотання вбачається, що у провадженні слідчих СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області, у тому числі ОСОБА_3 , на підставі заяви ОСОБА_4 , відповідно до якої останній 28.01.2024 розмістив оголошення з приводу продажу товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.02.2024 в мобільному додатку «Вайбер» домовився про продаж та доставку товару з покупцем НОМЕР_1 через послугу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перейшов за посиланням, отриманим від покупця та ввів свої персональні банківські дані, при цьому 02.02.2024 з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано на невстановлений рахунок, належній йому грошові кошти в сумі 50113,61 грн, перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 було перераховано: на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , з якої перераховано на карту № НОМЕР_4 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", № НОМЕР_5 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » карта № НОМЕР_6 . Враховуючи викладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, щодо відкриття та руху грошових коштів у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024, а саме до інформації по банківським рахункам, що перебуває у володінні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Документи з вищезазначеною інформацією, до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, оскільки, з урахуванням вимог ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», іншим шляхом, у тому числі в порядку ст.93 КПК України шляхом особистого звернення потерпілого до банківської установи, оскільки чинним Кримінальним процесуальним кодексом України визначено право потерпілого на подання доказів в рамках кримінального провадження, і жодним чином не обов`язок останнього, отримати вказані документи та інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомлені.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Разом з цим, з огляду на засади диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, дію воєнного стану на території України, вбачається можливим розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.2 ст.22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 та п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця;10) таємниця фінансового моніторингу;11) відомості, що становлять професійну таємницю відповідно до Закону України "Про ринки капіталу та організовані товарні ринки".

Згідно з ч.5-6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України; протокол прийняття заяви ОСОБА_4 про вчинене кримінальне правопорушення та протокол його допиту у якості потерпілого; виписку по картковому рахунку ОСОБА_4 ; протокол тимчасового доступу до речей і документів від 03.04.2024; рапорт від 04.03.2024; дані визначення банку за номером карти, слідчий суддя вважає, доведеним, що запитувані відомості та документи дійсно перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою запитуваного, іншим способом не можливо їх отримати, тож приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання.

Дозвіл надається слідчим відповідно до прохальної частини клопотання з урахуванням переліку слідчих, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України, згідно з наданим витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст.ст.159-166, 376 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Слідчим СВ відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області (27406, м.Знам`янка Кіровоградської області, вул.Київська,25, телефони (05233) 2-12-80), а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , у межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 04.02.2024, за ч.4 ст.190 КК України, надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, що становлять банківську таємницю, по банківським рахункам, які перебувають у володінні: а саме:

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ) - картка № НОМЕР_3 ;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8 ) картка № НОМЕР_4 ;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ) картка № НОМЕР_10 ;

Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11 ) - картка № НОМЕР_6 .

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати вказаним вище слідчим, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

- інформацію про відкриття банківського рахунку картка № НОМЕР_3 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку картка № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію чи підключено банківський рахунок картка № НОМЕР_3 до системи керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 булипереведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надати вказаним вище слідчим, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

- інформацію про відкриття банківського рахунку картка № НОМЕР_4 , із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку картка № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію чи підключено банківський рахунок картка № НОМЕР_4 до системи керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_4 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 булипереведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_4 , у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » надати вказаним вище слідчим, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

- інформацію про відкриття банківського рахунку картка № НОМЕР_10 , із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку картка № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію чи підключено банківський рахунок картка № НОМЕР_10 до системи керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_10 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 булипереведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_10 , у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » надати вказаним вище слідчим, належним чином завірені, копії документів, що містять наступні відомості:

- інформацію про відкриття банківського рахунку картка № НОМЕР_6 із зазначенням повних даних власника банківської картки, зокрема: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце мешкання та реєстрації, телефон, дата, місце та підстава для оформлення рахунку;

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку картка № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію чи підключено банківський рахунок картка № НОМЕР_6 до системи керування каналами зв`язку та, якщо так, надати інформацію про IP адреси та пристрої, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024;

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 булипереведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет- ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

-інформацію у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку картка № НОМЕР_6 у період часу з 00:00 години 01.02.2024 до 23:59 години 03.02.2024 були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 08.07.2024 до 08.08.2024.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1