У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/4248/23

№ 1-кс/183/810/24

24 квітня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості по якому внесені до ЄРДР 01.04.2023 року за № 0000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

В провадження слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що 24.03.2023 року ОСОБА_4 , побачивши у соціальній мережі «Тік-Ток» оголошення про роботу, залишив свій номер телефону, та коли йому перетелефонували з номеру НОМЕР_1 , попросили зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та ввести код, який прийде на телефон та встановити мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого з карток ОСОБА_4 сталося списання грошових коштів в сумі 19.603 грн. та 12.600 грн.

Вказана інформація слідчим СВ ВП № 2 Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 01 квітня 2023 року до ЄРДР за № 0000044 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , показав, що в його володінні перебуває банківська картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: емітована картка з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 .

24.03.2023 року останній побачив у мобільному додатку «Тік Ток» оголошення про заробіток у криптовалюті. ОСОБА_4 перейшов за посиланням (за яким саме не пам`ятає, а також не пам`ятає як виглядав сайт і його назву), побачив що необхідно залишити свій електронний поштовий адрес та номер телефону для зворотного зв`язку. Через декілька хвилин з ним зв`язалися та запропонували роботу, тільки сказали, що потрібно скинути грошові кошти у сумі 19.603 грн. Проте ОСОБА_4 спочатку відмовився, сказавши, що ОСОБА_5 не вміє це робити, а потім ОСОБА_4 попросили зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що останній і зробив, ввів телефон, код і більше нічого не робив. Потім встановив додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де ввів свої данні і там згенерувало якийсь код, який ОСОБА_4 їм назвав « НОМЕР_3 », такий же самий додаток завантажив на ноутбук, де також згенерувало код (який саме не пам`ятає). Після цього у них якимось чином був доступ до телефону ОСОБА_4 та ноутбуку. 24.03.2023 року з картки ОСОБА_4 зняло грошові кошти у сумі 19.603 грн., а 29.03.2023 року 12.600 грн. Хоча останній ніякі операції не робив і підозрює, що вони могли отримати доступ до його телефону та ноутбуку і дистанційно заходити у додатки та знімати грошові кошти.

В ході досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40 КПК України Управлінню протидії кіберзлочинам в Дніпропетровській області, в ході виконання якого було отримано результати в яких встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Відповідно до ст.ст. 60-62, глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківську рахунки клієнтів; операції, які проведені на користь чи за дорученням клієнта; фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю.

Інформацію щодо юридичних та фізичних осіб,яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмовий запит або за письмового дозволу власника такої інформації; за рішенням суду, органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або за фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Разом з тим, згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, процесуальним джерелами яких можуть бути показання, речових докази, документи, висновки експертів.

Одним з таких порядків є саме тимчасовий доступ до речей і документів, як захід забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні можливості ознайомлення з речами та документами, виготовленні їх копій та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, їх вилученні.

Так, враховуючи факт, що рух грошових коштів ОСОБА_6 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 24.03.2023 року по 29.03.2023 року із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , має значення для:

- швидкого та повного проведення досудового розслідування;

- встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні;

- встановлення кола осіб, які мають відношення до вказаного кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що іншим способом ніж отримання тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )неможливо отримати інформацію, що має значення для досудового розслідування, для всебічного, повного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )., слідчий звернувся з клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий не з`явився, у зв`язку з обмеженнями, встановленими в Україні. Слідчий суддя вважає, що його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Так з клопотання вбачається, що встановити осіб, причетних до скоєння кримінальних правопорушень можливо лише шляхом отримання інформації, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, у відповідності до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП № 2Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, а саме: ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії щодо:

- відкриття банківської картки № НОМЕР_4 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карти з розрахунковим руху із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 24.03.2023 року по 29.03.2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою № НОМЕР_4 у період часу з 24.03.2023 року по 29.03.2023 року;

- якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням IP адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Строк дії ухвали до 24.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1