Справа № 282/466/23
Провадження № 1-кс/282/105/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 лютого 2024 року

смт. Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення ВП №1 Житомирського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження №0000050, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надати тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 22.03.2023 по час надання інформації.

Клопотання обґрунтовано тим, що 23.03.2023 при невідомих обставинах із банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 46 000 грн. та з банківської картки № НОМЕР_3 було переведено грошові кошти у сумі 4400 грн., чим останньому було заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму 50 400 грн.

За даним фактом 03.04.2023 слідчим відділенням відділення поліції №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області внесено відомості до ЄРДР за №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

10.05.2023 слідчим слідчого відділення відділення поліції №1 Житомирського РУП Головного управління Національної поліції в Житомирській області винесено постанову про зміну правової кваліфікації даного кримінального провадження з ч.3 ст.190 КК України на ч.4 ст.185 КК України, оскільки було встановлено, що потерпілий ОСОБА_6 добровільно власні грошові кошти нікому не передавав, ніхто його в оману не вводив, вилучення майна потерпілого відбувалося таємно, тому дії невідомої особи було кваліфіковано як крадіжка.

Під час досудового розслідування даного кримінального провадження, на підставі ухвал слідчого судді Любарського районного суду Житомирської області отримано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківських картках за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 , користувачем яких є потерпілий ОСОБА_5 та вилучено вказану інформацію.

В ході проведення аналізу виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 виявлено, що дана виписка належить ОСОБА_5 , де встановлено, що 23.03.2023 о 15:34 та о 15:35 було здійснено переказ грошових коштів на рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Окрім цього було встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_1 належить « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і відкритий на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований і проживає в Рівненській області, Сарненський район, с.Стрільськ, інд.код. НОМЕР_4 , та користується банківським рахунком на території проживання.

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до історії по карткових рахунках потерпілого 23.03.2023 з належної йому картки для виплат № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано на кредитну картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома транзакціями, грошові кошти у сумі 4 442 грн., які з іншими наявними на цій картці коштами у сумі 50 400 грн. списано 24.03.2023 через сервіс платежів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а 26.03.2023 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також було встановлено, що згідно з інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » операції через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виконувались за допомогою платіжного методу ІНФОРМАЦІЯ_9 , шляхом підміни справжнього номеру банківської картки відправника токенізованим № НОМЕР_5 (середина картки) з використанням номеру телефону НОМЕР_6 та перераховано на картку № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 (*= НОМЕР_8 середина картки).

Доцільність надання запитуваних документів обґрунтовується необхідністю проведення у кримінальному провадженні оперативного аналізу інформації з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до неї та вилучити її.

Слідча у судове засідання не з`явилася, однак подала письмову заяву в якій просить проводити розгляд клопотання у її відсутності, подане клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив, про час та місце проведення судового засідання повідомлявся належним чином.

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності учасників процесу, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що 03 квітня 2023 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000050, що стверджується витягом з ЄРДР.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

У ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевказані обставини й приймаючи до уваги те, що в судовому засіданні встановлено, що зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання їх як доказів - слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 131, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Чуднівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочена назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), юридична адреса центрального офісу: АДРЕСА_1 , а саме до інформації по банківській картці за № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі електронних, з можливістю отримання їх копій), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх через реальну загрозу зміни та знищення речей і документів, що містять банківську таємницю, а саме:

-інформації про банківський рахунок, кому він належить;

-інформації про рух коштів по банківському рахунку, до якого випущена дана банківська картка, а також по усіх інших банківських картках відкритих до даного рахунку, із зазначенням ідентифікаційного коду кореспондента, МФО банківської установи, номеру розрахункового рахунку кореспондента, назв кореспондента, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному рахунку за період з моменту відкриття особового рахунку по час надання інформації, в тому числі на магнітних носіях;

-оригіналів договорів укладених між банком та володільцем вказаного рахунку, а також інші відомості, про відкриття та обслуговування вказаного рахунку, а також усіх наявних карток до даного рахунку, та інших документів до нього (заявки про відкриття рахунку, акту прийому-передачі картки тощо), інформації про час, місце зняття готівки із зазначеної картки, інших операцій по ній, а також особи, яка проводила зазначені операції;

-оригіналів будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати особу яка здійснювала відкриття рахунку по даній банківській картці, а також по усіх банківських картках відкритих до даного рахунку, та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.), а також при наявності кредитної справи - справу в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором.

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, а саме адреси їх розташування, з яких було здійснено зняття готівки по вказаному рахунку з наданням фото-або відео фіксування даної операції у період з 22.03.2023 по час надання інформації.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , а також за їх дорученням працівникам СКП відділення поліції №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області оперуповноваженому ОСОБА_10 , оперуповноваженому ОСОБА_11 , оперуповноваженому ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому ОСОБА_13 , начальнику СКП ОСОБА_14 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1