Єдиний унікальний № 500/2392/19
Провадження № 1-кп/946/95/24
УХВАЛА

Іменем України

про звільнення осіб від кримінальної відповідальності

та про закриття кримінального провадження

21 березня 2024 року місто Ізмаїл

Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області у складі:

головуючий суддя ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

учасники судового провадження:

прокурор ОСОБА_3 ,

обвинувачені ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,

захисники ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

розглянувши в залі суду в місті Ізмаїл Одеської області у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР за № 0000011, за обвинуваченням:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця села Жовтневе, Болградського району, Одеської області, із середньою освітою, одруженого, працюючого водієм в приватному підприємстві, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця села Василівка Болградського району Одеської області, громадянина України, із неповною середньою освітою, одруженого, маючого 2 неповнолітніх дітей, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 , раніше не судимого,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженку села Ліски Кілійського району Одеської області, громадянки України, із серендьою освітою, одруженої, працюючої приватним підприємцем, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_4 , раніше не судимою,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 204 КК України, -

встановив:

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 обвинувачуються у вчиненні вищевказаних кримінальних правопорушень за наступних обставин.

У грудні 2017 року (точний час не встановлено), ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, разом з ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , маючи умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільного цеху, з метою подальшого збуту такої продукції та отримання незаконного прибутку, розробив план злочинної діяльності та алгоритм його виконання.

Діючи відповідно розробленого плану, ОСОБА_5 , у той же період часу, прийняв заходи щодо забезпечення членів злочинного угруповання необхідним обладнанням, а саме: в невстановленому місці та при невстановлених обставинах придбав бочки на 200 літрів, ємкості на 5 та 20 літрів, пластикову тару для розливу готової продукції - пляшки об`ємом по 1,5 літри, шланги, гідронасос, фільтри для очистки води та інші інгредієнти, які використовувались при виготовлені та змішуванні алкогольних напоїв.

Крім того, лідер злочинного угруповання ОСОБА_5 , у грудні 2017 року (більш точний час не встановлено), налагодив канал придбання через мережу Інтернет етилового спирту.

Зазначене обладнання та інгредієнти, ОСОБА_5 , у той же період часу, перевіз до господарського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке разом з членом злочинного угруповання ОСОБА_6 оснастили під цех виготовлення алкогольних напоїв, який з січня 2018 року почали використовувати з метою незаконного виготовлення підакцизних товарів - алкогольних напоїв.

У подальшому, в період часу з січня 2018 року (більш точний час не встановлено) по 29.12.2018, ОСОБА_5 , діючи як керівник організованої ним групи у складі ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, не будучи суб`єктом підприємницької діяльності та не маючи відповідних ліцензій на право здійснення оптової та/або роздрібної торгівлі алкогольними напоями, їх виготовлення, посягаючи на систему оподаткування, порядок виробництва та обігу підакцизних товарів, встановлених Законом України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», Податковим кодексом України, з використанням спеціально налаштованого обладнання, перебуваючи у підпільному цеху, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , використовуючи етиловий спирт, воду та харчові барвники та добавки, незаконно виготовили алкогольні напої у вигляді горілки та коньяку у невстановленому об`ємі, понад 1577 літрів, з метою подальшого їх збуту.

Вилучені у підпільному цеху, розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту.

Так, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи до складу увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , з метою реалізації плану злочинної діяльності, у грудні 2017 року, відкрили підпільний цех по виготовленню алкогольних напоїв, шляхом підготовки конспіративних приміщень, облаштування у них відповідного обладнання та придбання необхідних матеріалів для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, в якому у період з грудня 2017 року по 29.12.2018 масово та незаконно виготовлювали алкогольні напої.

Крім того, ОСОБА_5 , діючи у складі організованої та керованої ним групи, в період з січня 2018 року (більш точний час не встановлено) по 29.12.2018, спільно з членами злочинного угруповання ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , умисно, з корисливих мотивів, без отримання відповідних дозвільних документів (ліцензій) на зберігання та реалізацію підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, у приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_5 зберігали з метою подальшого збуту та збували у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно виготовлені алкогольні напої, у вигляді горілки та коньяку в невстановленому об`ємі.

Так, 03.12.2018 та 29.12.2018, у ході обшуку підпільного цеху, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , виявлено та вилучено 1373 літра незаконно виготовлених алкогольних напоїв; за адресою: АДРЕСА_6 , яке використовувалось членами злочинного угруповання в якості складу, виявлено та вилучено 110 літрів незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Також, 03.12.2018, лідер злочинного угруповання ОСОБА_5 , на виконання обраної собі ролі та виконуючи функції організатора злочинного угруповання, використовуючи у своєї злочинної діяльності автомобіль FORD TRANSIT державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , перевіз до місця подальшого збуту - магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , незаконно виготовлені алкогольні напої, об`ємом 227 літрів, які у той же день виявлені та вилучені співробітниками правоохоронних органів.

Вилучені у ході проведення обшуків за вказаними адресами та в автомобілі алкогольні напої містять етиловий спирт, є спиртовмісними сумішами з різними частками етилового спирту.

Крім того, ОСОБА_4 , діючи у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, у період з січня 2018 року (більш точний час не встановлено) по 29.12.2018, у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , без отримання дозвільних документів (ліцензій) на зберігання, транспортування та збут підакцизних товарів, а також не маючи права на здійснення такої діяльності, діючи на виконання відведеної її ролі, збувала невстановленим особам незаконно виготовлені членами злочинного угруповання алкогольні напої за ціною 50 гривень за літер незаконно виготовленого алкогольного напою.

Так, 12.10.2018, приблизно об 10:00 годині, ОСОБА_4 , діючи на виконання відведеної її ролі у складі організованої та керованої ОСОБА_5 групи, знаходячись у приміщенні у магазину « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , збула ОСОБА_9 за 100 гривень 2 літри незаконно виготовлених членами злочинного угруповання алкогольних напоїв.

Отримані від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв грошові кошти, лідер злочинного угруповання ОСОБА_5 , виконуючи обрану собі роль організатора та керівника, розподіляв між членами організованої групи у визначених ним частинах.

Під час судового розгляду захисники обвинувачених - адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_7 звернулись до суду із клопотанням про звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні за їх обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28. ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України на підставі ст. 49 КК, у зв`язку із закінченням строку давності, та про закриття кримінального провадження відносно них.

Обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , в судовому засіданні просили суд звільнити їх від кримінальної відповідальності та закрити кримінальне провадження відносно них у зв`язку із закінченням строку давності.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання обвинувачених та їх захисників, посилаючись на те, що немає підтвердження, що обвинувачені більш не притягувались до кримінальної відповідальності, а також не визначені судові витрати та заходи забезпечення кримінального провадження.

ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , обвинувачуються у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК, які в силу ч. 4 ст. 12 КК України є нетяжким злочином.

Суд, заслухавши думки учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності та про закриття кримінального провадження відносно них з таких підстав.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 284 КПК України встановлено, що кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Крім того, відповідно до ч. 3 ст. 288 КПК України, суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє обвинуваченого від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

Частиною 8 ст. 284 КПК України встановлено, що закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності не допускається, якщо обвинувачений проти цього заперечує, в цьому разі кримінальне провадження продовжується в загальному порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України, у редакції чинної на час вчинення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , діянь, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минули п`ять років.

Отже, саме формулювання вказаних положень ст. 49 КК України, п. 1 ч. 2 ст. 284, ч. 8 ст.284, ч. 3 ст. 288 КПК України, свідчить про те, що вони є імперативними та не залежить як від думок учасників судового провадження, так і від розсуду суду. Тому у випадку встановлення усіх обставин, які є підставою для звільнення обвинуваченого від кримінальної відповідальності з цих підстав, та при наявності його згоди на це, незалежно від визнання ним своєї вини, то суд зобов`язаний прийняти рішення про звільнення його від кримінальної відповідальності та про закриття кримінального провадження, незалежно від думок учасників судового провадження.

З наведеної ч. 8 ст. 284 КПК України випливає, що єдиною умовою для закриття кримінального провадження у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності є лише згода обвинуваченого на це. У даному ж випадку обвинувачені ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , надали суду свою згоду на звільнення їх від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав, згідно ст. 49 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності, та на закриття кримінального провадження відносно них у зв`язку з цим.

Таким чином, враховуючи те, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , обвинувачується у вчиненні нетяжких злочинів, відповідальність за які передбачена у виді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів та позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, кримінальні правопорушення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 вчинені в період з грудня 2017 року по 29 грудня 2018 року, тобто на даний момент з часу скоєння кримінальних правопорушень пройшло більш ніж п`ять років, а також з урахуванням згоди обвинувачених ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 на підставі імперативних положень ст. 49 КК України вони мають бути звільнені від кримінальної відповідальності.

Оскільки суд дійшов висновку про звільнення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності, то кримінальне провадження відносно них має бути закрите на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК.

Щодо заперечень прокурора, то суд не бере їх до увага виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 4 ст. 286 КПК України якщо під час здійснення судового провадження щодо провадження, яке надійшло до суду з обвинувальним актом, сторона кримінального провадження звернеться до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Обставини кримінальних правопорушень встановлюються судом шляхом дослідження сукупності доказів, обсяг яких був визначений з урахуванням думок учасників судового провадження в порядку, передбаченому ст. 349 КПК України, у відповідності до засад кримінального провадження, передбачених ст. 22, 26 КПК України, таких як диспозитивність, змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. При цьому, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, судом відповідно до ч. 6 ст. 22 КПК України були створені необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків, у тому числі сторонам кримінального провадження була забезпечена реалізація права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також реалізація інших процесуальних прав, передбачених КПК України, у порядку, передбаченому КПК України. Відповідно до вимог ст. 337 КПК України судовий розгляд проводився лише стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , яким було висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акту.

Таким чином, сторона обвинувачення не скористалася своїм правом надати суду якихось доказів, стосовно притягнення обвинувачених до кримінальної відповідальності, судових витрат та заходів забезпечення кримінального провадження, позбавивши тим самим суд можливості надати їм оцінку.

Крім того, суд враховує, що відповідно до ч. 2 ст. 124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта. Враховуючи, що у цьому кримінальному провадженні обвинувальний вирок не ухвалювався, то у суду немає підстав і для стягнення судових витрат.

Тому суд доходить висновку, що заперечення прокурора є надуманими, безпідставними та такими, що не базуються на нормах діючого кримінального та кримінально-процесуального законодавства.

Керуючись ст. 49 КК України, ст. 284, 370 372 КПК України, суд

постановив:

Звільнити ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , обвинувачених у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 204 КК України, від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строку давності на підставі п. 3 ч. 1 ст. 49 КК України.

Закрити кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000011, на підставі п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК, у зв`язку зі звільненням ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку до Одеського апеляційного суду через Ізмаїльський міськрайонний суд Одеської області протягом семи днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано, у разі подання апеляційної скарги ухвала, якщо її не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення Одеським апеляційним судом.

Повний текст ухвали проголошено 22 березня 2024 року об 11 годині.

СУДДЯ

Ізмаїльського міськрайонного суду ОСОБА_1