№ 566/1264/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 березня 2024 року селище Млинів Рівненської області

Слідчий суддя Млинівського районного суду ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю: начальника СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши клопотання сторони кримінального провадження начальника СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22 вересня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

06 березня 2024 року до Млинівського районного суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділенням відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області за процесуального керівництва прокурорів Дубенської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000052 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом можливої розтрати бюджетних коштів під час ремонтних робіт за об`єктом «Приміщення 5-ти поверхового лікувального корпусу Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» Млинівської селищної ради Рівненської області по АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що Комунальним некомерційним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Млинівської селищної ради Рівненької області (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за результатами проведення закупівлі без використанні електронної системи закупівель (UA-2023-02-27-006140-a) 23.02.2023 укладено з ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) договір № 37 з поточного ремонту підвального приміщення (протирадіаційне укриття обліковий номер 66272) 5-ти поверхового лікувального корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору - 301 911,00 грн, строк виконання робіт 31.12.2023. Згідно відомостей із відкритих джерел - договір виконаний в повному обсязі 14.03.2023.

З матеріалів досудового розслідування вбачається, що у ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті розрахункові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

? НОМЕР_3 ;

? НОМЕР_4 .

Слідчий вважає, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, свідків та має доказове значення по справі. Одержати зазначені документи іншими способами не можливо.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та мати доказове значення у справі.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України документи, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містять відомості, що становлять банківську таємницю, тобто інформацію, що належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим дотримано вимоги ч.6 ст.163 КПК України, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що міститься у вказаних вище документах, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника СВ ВП №1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , начальнику СВ відділення поліції № 1 Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), по рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »:

? НОМЕР_3 ;

? НОМЕР_4 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів в паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по даних рахунках в період із 01.01.2023 по 31.12.2023;

- документів юридичної справи ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках ФОП ОСОБА_4 (юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період з 01.01.2023 по даний час, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

Строк дії ухвали встановити з 08.03.2024 року по 08.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1