Справа№751/5898/24
Провадження №1-кс/751/1460/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001360 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку житлового приміщення - будинку, за адресою: АДРЕСА_1 , який зареєстрований за ОСОБА_5 , та прилеглих до нього господарських приміщень, де можуть знаходитись речі, предмети, засоби та знаряддя вчинення кримінального правопорушення, технічні засоби, за допомогою яких ОСОБА_6 здійснює злочинну діяльність, а саме: мобільні сенсорні та кнопкові телефони, абонентські номери операторів мобільного (стільникового) зв`язку, в тому числі і іноземних операторів зв`язку, тримачі для абонентських номерів операторів мобільного (стільникового) зв`язку, ноутбуки, комп`ютерна техніка, планшети, IPadи, пакувальний матеріал з-під абонентських номерів операторів мобільного (стільникового) зв`язку, флеш носії типу USB та Micro SD, жорсткі диски різної ємності, документи з чорновими записами, блокноти, грошові кошти, отримані в ході вчинення злочину, банківські картки, в тому числі емітовані іноземними країнами, чеки від перерахуванням грошових коштів, фіскальні чеки про покупку побутової техніки, товарів повсякденного вжитку, мобільних терміналів, комп`ютерної техніки, товарно-транспортні накладні на отримання (відправлення) різного роду посилок поштово-логістичних операторів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001360 від 19.07.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи у складі групи осіб, застосовуючи електронно-обчислювальну техніку, за допомогою спеціально створеного програмного забезпечення незаконно втручаються в еквайрингову мережу та, застосовуючи фішинговий та інші способи, шахрайським шляхом вчиняють дії, в результаті яких заволодівають грошовими коштами, які розміщені на банківських рахунках, які емітовані різними банками ОАЕ та держави Катару.

За період з 23.04.2023 до 31.05.2023 було виявлено щонайменше 128 підозрілих транзакцій між платіжними картками на суму 5 422 781,60 гривень.

Встановлено, що до вчинення такого роду шахрайських дій причетні мешканці м. Ніжина Чернігівської області, які створюють у месенджерах «Telegram» спеціальні боти, які здатні надсилати громадянам на їх особисті мобільні телефони (смартфони) або комп`ютерну техніку фішингові посилання, перейшовши за якими, невстановленим особам вдається отримати комунікаційні дані завантажених банківських додатків, які в подальшому використовуються особами для створення образу та подальшого зняття готівки з банківських рахунків. У вказаних особах розподілені між собою ролі, кожен має свою ієрархічну підпорядкованість, останні мають високий рівень обізнаності в способах і методах роботи правоохоронних органів, кожен з них володіє на високому рівні вміннями та навичками роботи з електронно-обчислювальною технікою та ІТ.

На даний час органом досудового розслідування перевіряється на причетність до вчинення злочину ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшуканню знарядь кримінального правопорушення, речей або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вказаного будинку, де проживає ОСОБА_6 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Здійснюючи функцію судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні під час розгляду цього клопотання, слідчим суддею у судовому засіданні не встановлено всі, передбачені ст. 234 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, частина 3 статті 234 КПК визначає обсяг інформації, що має бути надана слідчому судді для того, щоб він мав можливість прийняти зважене рішення щодо надання дозволу на проникнення до володіння.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001360 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що до протиправної діяльності можуть бути причетні ряд осіб.

Відповідно до інформаційної картки та відомостей відділу обліку та моніторингу інформації про реєстрацію місця проживання УДМС України в Чернігівській області ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

За інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно станом на 26.06.2024 право власності на будинок АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_5 , розмір частки 1/1.

Слідчим в обґрунтування достатності підстав вважати, що ОСОБА_6 причетний до вчинення вказаного кримінального правопорушення в розпорядження слідчого судді надано лише рапорти інспекторів Департаменту кіберполіції НП України та начальника відділу УКР ГУНП в Чернігівській області, які не можуть бути визнані як процесуальне джерело доказів для встановлення обставин, що підлягають доведенню. Також надані протоколи допитів свідків, показання яких носять не конкретний характер і в переважній більшості стосуються лише анкетних даних осіб, які можливо причетні до указаного злочину, у тому числі щодо ОСОБА_7 . Крім того, на підтвердження місця проживання ОСОБА_6 в будинку АДРЕСА_1 в розпорядження слідчого судді надано лише протокол допиту свідка, який вказав на можливе місце проживання ОСОБА_6 за вказаною адресою. Інших доказів на підтвердження того, що останній причетний до вчинення шахрайських дій та проживає за вказаною в клопотанні адресою, слідчому судді надано не було.

Слідчий суддя звертає увагу на те, що лише на початкових (ранніх) стадіях досудового розслідування не надання слідчим більш детальної інформації може вважатися виправданим, оскільки в більшості випадків раптовість та невідкладність проведення обшуків є запорукою відшукання та вилучення доказів кримінального правопорушення.

З урахуванням обмеженого та недостатнього обсягу інформації наданої слідчому судді, а також не доведеність достатніх підстав вважати, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитись відшукувані речі та документи, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0001360 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1