Справа №127/3215/24
Провадження №1-кс/127/1427/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000083 від 10.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.04.2023 до відділу поліції № 3 ВРУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що 07.04.2023 приблизно о 14 год., невідома особа, зловживаючи довірою заявника, шахрайським шляхом, незаконно заволоділа грошовими коштами заявника, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 , в березні 2023 року знайшов в мережі Інтернет сайт, на якому здійснюється купівля/продаж «NFT»-зображень, та з того часу на постійній основі займався купівлею/продажем даних «NFT»-зображень. 07.04.2023 у рекламному оголошенні у мережі Інтернет, ОСОБА_4 побачив посилання на чат-бот у месенджері «Телеграм», перейшовши за яким, виявив чат-бот під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого, також здійснюється купівля/продаж «NFT»-зображень. Так, 07.04.2023 ОСОБА_4 вирішив вивести на свою банківську картку, зароблені попередньо грошові кошти на продажі «NFT»-зображень, а саме грошові кошти у сумі 20 000 гривень. Для цього, ОСОБА_4 написав повідомлення у вказаний чат-бот, на що, у відповідь, йому було повідомлено, що вивід коштів буде проходити через «електронну касу», далі, каса «заморожує» еквівалент на 30-60 секунд для перевірки картки та для захисту від шахраїв, тому на рахунку ОСОБА_4 повинні бути грошові кошти у розмірі не менше 20 000 гривень для перевірки його даних і подальшого виводу грошових коштів, після виконання інструкцій, як повідомили ОСОБА_4 , гроші будуть виведені на банківську картку ОСОБА_4 протягом 30-60 секунд, далі, ОСОБА_4 надіслав до чат-боту скріншот з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якому видно, що на рахунку ОСОБА_4 дійсно сума коштів у розмірі 20 000 гривень. Далі, ОСОБА_4 у чат-боті надійшло повідомлення, що каса відхилила його банківські реквізити для отримання грошей, тому вивід буде проходити в «ручній заморозці», та ОСОБА_4 необхідно буде переказати грошові кошти у сумі 20 000 гривень на резервний рахунок, та гроші повернуться на його картку протягом 30-60 секунд, ОСОБА_4 на це погодився та перерахував через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на вказаний у повідомленні чат-боту номер банківської картки НОМЕР_2 , грошові кошти у сумі 20 000 гривень, проте грошові кошти не повернулись на банківську картку ОСОБА_4 , та листування було видалено адміністратором чат-боту.

18.05.2023 проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку № НОМЕР_2 , за результатами якого встановлено, що дана банківська картка належить гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , та, зокрема, встановлено, що дійсно 06.04.2023 на картку ОСОБА_5 надійшов грошовий переказ у загальній сумі 19 800 гривень від ОСОБА_6 ,одразу після чого, з картки ОСОБА_5 здійснювались перекази грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код платника НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_4 , код отримувача НОМЕР_5 , на ім`я - ОСОБА_7 , а також, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код платника НОМЕР_3 , рахунок отримувача НОМЕР_6 , код отримувача НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_8 .

18.01.2024 проведено тимчасовий доступ до руху коштів по рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ОСОБА_7 , ІПН: НОМЕР_5 , за період часу з 2023-04-01 по 2023-11-29, за результатами якого, встановлено, що 2023-04-06 14:55:43, з рахунку платника НОМЕР_9 ( ОСОБА_5 ), на рахунок отримувача НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) здійснено операцію «Переказ власних коштів» на суму 19600 гривень. Також, встановлено, що 2023-04-06 15:16:50 з рахунку платника НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ) на рахунок отримувача НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_11 ) перераховано грошові кошти у сумі 39000 гривень.

Враховуючи викладене, виникла необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаних рахунках.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківських рахунках зазначених осіб.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, та виникла необхідність здійснити їх вилучення, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, тому дізнавач просила клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: АДРЕСА_2 , щодо руху коштів по рахунку, а саме: НОМЕР_10 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_9 (номер/код отримувача НОМЕР_11 ), із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичних осіб, а саме щодо невідомих осіб із наданням копій паспортів, ідентифікаційних номерів, адрес проживання, а також мобільних номерів вказаних осіб, виписки із рахунків зазначених осіб в період часу з 01.04.2023 по день винесення ухвали суду, інформацію про зняття грошових коштів після операції зарахування, а також надати фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 01.04.2023 по день винесення ухвали суду.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя