УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в рамках кримінального провадження №0000043 від 17.01.2024 клопотання про накладення арешту на майно,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно з яким просить накласти арешт на майно, вилучене 25.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) мобільного телефону iPhone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone UA» у чохлі чорного кольору;

2) планшет Apple iPad Pro, model A2229, serial DMPDCJ7VPV03;

3) записну книжку зеленого кольору з чорновими записами;

4) записну книжку світло зеленого кольору з написом «syngenta» з чорновими записами;

5) проект протоколу позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;

6) проект наказу №4 ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;

7) копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 2 арк.;

8) проект видаткової накладної №2 від 16.01.2023 на 1 арк.;

9) копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 9 арк.;

10) проект довіреності директора ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;

11) копію «выписки из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Херсонской области» від 07.09.2022 №100-4690 щодо ООО «Отрада-Агро» на 1 арк.;

12) договір про надання безвітсоткової позики №01-05/1 від 01.05.2023 на 2 арк.;

13) документ складений іноземною мовою «Interest-free Loan Agreement No. 01-05/1» від 01.05.2023 на 2 арк.;

14) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату дивідентів ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;

15) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату заробітної плати ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;

16) документ складений іноземною мовою - «договор продажи и передачи акций компаний A.A.K. LARNACA -AYIA NAPA SEA CRUISES LTD H.E. 61124 A.S.K. BLUE ENTERPRISES LTD H.E. 187258» на 6 арк.;

17) паспорт громадянина України для виїзду за кордон № НОМЕР_4 , виданий 14.08.2017, що належить ОСОБА_5 .

Зі змісту клопотання вбачається, що ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Відповідно до клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що за невстановлених досудовим розслідуванням обставин засновники українського ТОВ «Отрада-Агро», переслідуючи власні корисні мотиви, маючи на меті збереження прибутків від сільськогосподарської діяльності товариства, вирішили розпочати допомогу державі-агресору, продовживши господарську діяльність належного їм товариства у правовому полі російської федерації. При цьому ними спільно було вирішено, що на тимчасово окупованій території залишиться ОСОБА_6 , а ОСОБА_7 та ОСОБА_5 виїдуть на підконтрольну Україні територію або територію ЄС, звідки будуть брати участь в управлінні товариством дистанційно.

25 червня 2024 року органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року, в ході проведення якого виявлено майно, що є предметом даного клопотання, а в подальшому постановою слідчого ГСУ СБ України таке майно визнано речовими доказами, у зв`язку із чим прокурор, з метою забезпечення їх збереження просить накласти арешт на дане майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Представник власника майна - адвокат ОСОБА_4 заперечував з приводу задоволення даного клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слід дійти висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з такого.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000043 від 17.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 111-2 КК України.

Також, в судовому засіданні встановлено достатні підстави вважати, що до вчинення кримінальних правопорушень, що є предметом даного кримінального провадження, об`єктивно може бути причетний ОСОБА_5 , який проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні встановлено, що 25 червня 2024 року органом досудового розслідування проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , дозвіл на проведення якого надано слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 18 червня 2024 року, в ході проведення якого виявлено майно, що є предметом даного клопотання.

При цьому постановою слідчого ГСУ СБ України від 26.06.2024 згадане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0001127 від 27.10.2023.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, з урахуванням обставин кримінального провадження, вилучене майно (окрім паспорту громадянина України для виїзду за кордон) цілком відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, а відтак обґрунтовано має правовий статус речового доказу, і з метою забезпечення його збереження, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на наведене майно.

Що ж стосується паспорту громадянина України для виїзду за кордон, то в матеріалах клопотання відсутні належні дані на підтвердження того, що дане майно використовувалось під час вчинення кримінального правопорушення, і може бути використано як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, у зв`язку з чим клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 117, 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно - задовольнити частково.

Накласти арешт в рамках кримінального провадження №0000043 від 17.01.2024 на майно, вилучене 25.06.2024 в ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1) мобільного телефону iPhone 13 Pro Max IMEI: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «Vodafone UA» у чохлі чорного кольору;

2) планшет Apple iPad Pro, model A2229, serial DMPDCJ7VPV03;

3) записну книжку зеленого кольору з чорновими записами;

4) записну книжку світло зеленого кольору з написом «syngenta» з чорновими записами;

5) проект протоколу позачергових Загальних зборів Учасників ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;

6) проект наказу №4 ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;

7) копію виписки з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 2 арк.;

8) проект видаткової накладної №2 від 16.01.2023 на 1 арк.;

9) копія витягу з ЄДРПОУ ТОВ «Отрада-Агро» на 9 арк.;

10) проект довіреності директора ТОВ «Отрада-Агро» від 16.01.2023 на 1 арк.;

11) копію «выписки из Реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность в Херсонской области» від 07.09.2022 №100-4690 щодо ООО «Отрада-Агро» на 1 арк.;

12) договір про надання безвітсоткової позики №01-05/1 від 01.05.2023 на 2 арк.;

13) документ складений іноземною мовою «Interest-free Loan Agreement No. 01-05/1» від 01.05.2023 на 2 арк.;

14) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату дивідентів ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;

15) нотаріально завірену довідку ТОВ «Отрада-Агро» від 04.04.2023 про виплату заробітної плати ОСОБА_5 українською та іноземною мовою на 2 арк.;

16) документ складений іноземною мовою - «договор продажи и передачи акций компаний A.A.K. LARNACA -AYIA NAPA SEA CRUISES LTD H.E. 61124 A.S.K. BLUE ENTERPRISES LTD H.E. 187258» на 6 арк..

У задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1