Справа № 717/380/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року селище Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваного ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків, передбачених ст.194 КПК України у кримінальному провадженні № 00000226 від 02.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання вбачається, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що, переслідуючи мотиви незаконного збагачення, маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману з використанням підроблених документів та з метою реєстрації права власності на чуже нерухоме майно, а саме земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, які розташовані на території Кельменецької територіальної громади, с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області, урочище «Атаки» та належали на праві комунальної власності Кельменецькій територіальній громаді у особі Кельменецької селищної ради, щоб у подальшому з використанням вказаних підроблених документів збути нерухоме майно за грошові кошти добросовісним набувачам, розробив відповідний план дій, який полягав у незаконному заволодінні земельними ділянками комунальної власності на підставі фіктивного оформлення щодо них права власності фізичних осіб на підставі Державних актів старих зразків (які видавались з 1993 по 2003 роки).

Діючи з вказаною метою ОСОБА_4 , за допомогою невстановлених слідством осіб, підшукав громадян, на яких можливо було б зареєструвати право власності на нерухоме майно використовуючи заздалегідь підроблені правовстановлюючі документи та з метою подальшого оформлення договорів їх купівлі - продажу, а саме ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителя с. Іванівці Дністровського району та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жительку с. Нагоряни Дністровського району, при цьому запевнивши останніх у формальності оформлення земельних ділянок, наявності всіх законних правовстановлюючих документів та відсутності порушення законодавства у їх діях, отримав для проведення реєстрації права власності копії їх документів, а саме паспортів громадян України та відповідних індивідуальних податкових номерів.

У подальшому ОСОБА_4 у невстановлений слідством спосіб, час та місці, але не пізніше 30.11.2023 від невстановленої слідством особи отримав завідомо підроблені документи, а саме Державні акти на право приватної власності на землю серії ІІ- ЧВ № 021217 виданий 27.04.2003 на ім`я ОСОБА_7 та серії ІІ - ЧВ № 021210 виданий 27.04.2003 на ім`я ОСОБА_6 , за цільовим призначенням - для ведення індивідуального садівництва площею 0,06 га кожна.

Далі ОСОБА_4 , діючи як сертифікований інженер-землевпорядник, з метою присвоєння вищевказаним земельним ділянкам відповідних кадастрових номерів та внесення щодо них відомостей до Державного земельного кадастру, на підставі договорів за № 13/11.23 та 14/11.23 від 30.11.2023 укладених із ОСОБА_7 та ОСОБА_6 розробив технічні документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для індивідуального садівництва.

У подальшому ОСОБА_4 , відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 17.10.2012 року №1051 «Про затвердження Порядку ведення Державного земельного кадастру», згідно якої державна реєстрація земельної ділянки відбувається на підставі технічної документації із землеустрою, яка містить відомості щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), скеровано на розгляд відповідним Державним кадастровим реєстраторам заяви ОСОБА_7 та ОСОБА_6 про державну реєстрацію земельних ділянок, за результатами розгляду яких відкрито відповідні поземельні книги, тобто 13.12.2023 до Державного земельного кадастру внесено відомості щодо земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0346 площею 0,06 га за цільовим призначенням - для індивідуального садівництва (власник ОСОБА_7 ) та 12.12.2023 до Державного земельного кадастру внесено відомості щодо земельної ділянки за кадастровим номером :02:001:0345 площею 0,06 га за цільовим призначенням - для індивідуального садівництва (власник ОСОБА_6 ).

За результатами державної реєстрації земельних ділянок за вказаними вище кадастровими номерами ОСОБА_4 , продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел направлений на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, достовірно знаючи і усвідомлюючи що Державні акти на право приватної власності на землю серії ІІ- ЧВ № 021217 виданий на ім`я ОСОБА_7 та серії ІІ - ЧВ № 021210 виданий на ім`я ОСОБА_6 є підробленими та містять неправдиві відомості, при цьому, як розробник технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) для індивідуального садівництва, повністю усвідомлюючи факти незаконної державної реєстрації ним прав власності на вищевказані земельні ділянки, 26.12.2023 надав державному реєстратору Хотинської міської ради Чернівецької області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказані документи разом із відповідними заявами ОСОБА_7 (час реєстрації заяви 15:28 год. 26.12.2023) та ОСОБА_6 (час реєстрації заяви 15:47 год. 26.12.2023) з метою оформлення права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 за ОСОБА_6 та :02:001:0346 за ОСОБА_7 , після чого ОСОБА_8 , будучи введеною в оману та не підозрюючи дійсних намірів ОСОБА_4 , отримавши вищевказані завідомо підроблені Державні акти, зареєструвала заяви від імені ОСОБА_6 та ОСОБА_7 про державну реєстрацію права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, та, у подальшому, 29.12.2023 о 08:27 год. та о 08:31 год. здійснила реєстраційні дії та внесла до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно відомості про право приватної власності на дані земельні ділянки за ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відповідно.

У подальшому ОСОБА_4 , продовжуючи реалізацію злочинного умислу, направленого на заволодіння шляхом обману чужим майном з використанням підроблених документів з метою реєстрації права власності на чуже нерухоме майно, щоб в подальшому з метою особистого збагачення з використанням вказаних підроблених документів збути за грошові кошти добросовісному набувачу земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, діючи спільно із невстановленими особами 30.01.2024 прибули до офісу приватного нотаріуса Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 , яка здійснює нотаріальну діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , де зустрівся з ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , які не були обізнані щодо незаконних дій ОСОБА_4 та інших осіб та, маючи бажання отримати у власність відповідні земельні ділянки, звернулись до вказаного приватного нотаріуса з метою укладення договорів купівлі-продажу, предметом яких є вищевказані земельні ділянки сільськогосподарського призначення.

По завершенню визначення істотних умов даних договорів його сторони підписали між собою два договори купівлі-продажу земельних ділянок від 30.01.2024, зокрема від імені ОСОБА_7 земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0346 площею 0,06 га продана у власність ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_4 , та від імені ОСОБА_6 земельна ділянка за кадастровим номером :02:001:0345 продана у власність ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_3 , після чого приватний нотаріус Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 здійснила їх посвідчення та зареєструвала у реєстрі за № 462 та № 458.

В подальшому, дані договори слугували передумовою державної реєстрації права власності державним реєстратором Чернівецького міського нотаріального округу ОСОБА_9 та внесення відомостей до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, згідно якого ОСОБА_11 та ОСОБА_10 30.01.2024 у відповідності до ст. 180, 210 Цивільного кодексу України набули право власності на вищевказані земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346.

На виконання умов вищевказаних договорів, за попереднім узгодженням вартості земельних ділянок у сумі 1 тис. дол США за 100 м? (одна сота частини гектара), ОСОБА_10 передав ОСОБА_4 кошти у сумі 11 тис.500 дол США готівкою, при цьому 10 тис. грн скерував на банківський рахунок належний ОСОБА_6 та 10 тис. грн. скерував на банківський рахунок належний ОСОБА_12 .

За таких обставин, внаслідок вищеописаних шахрайських дій ОСОБА_4 , який діяв спільно з невстановленими особами, з комунальної власності Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області незаконно вибули земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, які розташовані на території Кельменецької територіальної громади, с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області, урочище «Атаки», чим відповідно до висновків земельно-оціночних експертиз за № СЕ-19/126-24/2152-ОЗ від 28.03.2024 та № СЕ-19/126-24/2153-ОЗ від 29.03.2024 заподіяно Кельменецькій територіальній громаді в особі Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області матеріальну шкоду на суму 489800 грн (чотириста вісімдесят дев`ять тисяч вісімсот гривень), що станом на момент вчинення злочину у 364 рази перевищувало неоподаткований мінімум доходів громадян та відповідно п. 3 примітки до ст. 185 КК України становить шкоду у великих розмірах

Крім цього, ОСОБА_4 , маючи умисел на шахрайське заволодіння чужим майном шляхом обману, а саме земельними ділянками за кадастровими номерами :02:001:0345 та :02:001:0346 площею 0,06 га кожна, які розташовані на території Кельменецької територіальної громади, с. Дністрівка Дністровського району Чернівецької області, урочище «Атаки» та належали на праві комунальної власності Кельменецькій територіальній громаді у особі Кельменецької селищної ради, у невстановлений слідством спосіб, час та місці, але не пізніше 30.11.2023, отримав Державний акт на право приватної власності на землю серії ІІ- ЧВ № 021217 виданий 27.04.2003 на підставі розпорядження Кельменецької райдержадміністрації (ради народних депутатів) від 22.04.2003 за № 125, відповідно до якого ОСОБА_7 передано у приватну власність земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва, а також Державний акт на право приватної власності на землю, серії ІІ- ЧВ № 021210 виданий 27.04.2003 на підставі розпорядження Кельменецької райдержадміністрації (ради народних депутатів) від 22.04.2023 за № 133, відповідно до якого ОСОБА_6 передано у приватну власність земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва.

Водночас, згідно інформації Головного управління Держгеокадастру у Чернівецькій області, у Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі (Кельменецький район) відсутні записи про видачу правопосвідчуючих документів на земельні ділянки, зареєстровані та видані з 01.01.2003 по 01.01.2013 на ім`я ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , при цьому відповідно до даних архівного відділу Дністровської районної військової адміністрації Чернівецької області у документах архівного фонду Кельменецької районної державної адміністрації в розпорядженнях районної державної адміністрації за квітень 2003 року розпорядження за № 125 та № 133 від не значаться.

У подальшому ОСОБА_4 маючи умисел на використання завідомо підроблених документів, достовірно знаючи і усвідомлюючи, що Державні акти на право приватної власності на землю серії ІІ- ЧВ № 021217 виданий на ім`я ОСОБА_7 та серії ІІ - ЧВ № 021210 виданий на ім`я ОСОБА_6 є підробленими та містять неправдиві відомості, 26.12.2023 надав державному реєстратору Хотинської міської ради Чернівецької області ОСОБА_8 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , вищевказані документи з метою оформлення права власності на земельні ділянки за кадастровими номерами :02:001:0345 за ОСОБА_6 та :02:001:0346 за ОСОБА_7 , таким чином використавши вищезазначені завідомо підроблені документи.

03.04.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень підтверджується доказами, наявними в матеріалах кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Кельменецького районного суду Чернівецької області від 10.04.2024 року щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, із строком дії на два місяці.

Під час досудового розслідування встановлено наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування або суду, може незаконно впливати на іншого підозрюваного та свідків у цьому ж кримінальному провадженні. Заявлені ризики не змінилися і не зменшилися на даний час.

Для завершення досудового розслідування необхідно провести ще ряд слідчих дій і завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення строку обов`язків, передбачених ухвалою суду від 10.04.2024 року є неможливим.

З огляду на тяжкість кримінального правопорушення та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, прокурор просить продовжити строк дії обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді від 10.04.2024 року до 03.07.2024 року.

Підозрюваний ОСОБА_4 не заперечує щодо даного клопотання.

Захисник ОСОБА_5 також не заперечує щодо даного клопотання, проте просить зважити на те, що прокурор в клопотання посилається на показання свідків , проте в той же час стверджує, що їх необхідно ще допитати.

Заслухавши пояснення учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, суд вважає, що підозра у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 та ч.4 ст.358 КК України є обґрунтованою. Під час досудового слідства стороною обвинувачення зібрано докази, які вказують на можливість вчинення підозрюваним вказаних вище кримінальних правопорушень.

Ухвалою слідчого судді Кельменецького районного суду від 10.04.2024 року щодо ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у вигляді застави та покладенням обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, із строком дії на два місяці, зокрема:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою в робочий час доби з 9 години до 18 години;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 7 ст.194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

З урахуванням позиції підозрюваного та його захисника, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки прокурор довів обставини, передбачені ч.3 ст. 199 КПК України, зокрема заявлені ризики не зменшилися, а також довів наявність обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про покладення на підозрюваного обов`язків.

Виходячи з викладеного вище, керуючись ст. ст. 194,199 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора про продовження строку дії обов`язків підозрюваного задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, встановлених ухвалою слідчого судді Кельменецького районного суду Чернівецької області від 10.04.2024 року щодо ОСОБА_4 .

Зобов`язати ОСОБА_4 до 3 липня 2024 року виконувати наступні обов`язки:

прибувати до слідчого, прокурора або суду за першою вимогою в робочий час доби з 9 години до 18 години;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

утриматись від спілкування зі свідками ОСОБА_11 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_10 та ОСОБА_8 .

Виконання ухвали доручити Дністровському районному відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1