Справа № 216/1221/24
провадження 1-кс/216/441/24
УХВАЛА

іменем України

22 лютого 2024 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за №0000291 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

20 лютого 2024 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000291 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з підстав того, що 05.02.2023 в період часу з 15:54 по 18.22 год. невстановлена особа, з платіжної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітованої на ім`я ОСОБА_4 , при невстановлених обставинах, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти, які були перераховані на картку НОМЕР_1 в сумі 1050 грн. та на картку НОМЕР_2 в сумі 12950 грн. Загальна сума завданої майнової шкоди складає 14000 грн. Обставини встановлюються.

В ході допиту потерпілого стало відомо, що ОСОБА_4 є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 06.02.2024 ОСОБА_4 зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щоб подивитися чи прийшла йому пенсія, яка повинна була прийти 05.02.2024, і виявив, що в нього на рахунку менше грошових коштів, ніж було, він почав перевіряти свої розрахунки і виявив, що 05.02.2024 йому була зарахована пенсія 13048 грн. і в цей же день була зарахована субсидія в сумі 1036 грн. Після ОСОБА_4 виявив, що 05.02.2024 о 15.54 год. з його картки були перераховані грошові кошти в сумі 12950 грн. на картку НОМЕР_2 та 05.02.2024 о 18.21 год. з його картки були перераховані грошові кошти в сумі 1050 грн. на картку НОМЕР_1 . Після виявленого він відразу заблокував свою картку та перевипустив нову. Ніяких смс повідомлень ні в додатку і в телефоні про переказ грошових коштів йому не приходило.

Крім цього ОСОБА_4 повідомив, що 02.02.2024 йому поступали на його номер телефону, телефонні дзвінки з різних номерів, та представлялися працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таких дзвінків було три. Перший о 10.04 год. з номеру НОМЕР_3 , зателефонувала жінка, та представилася працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомила, що його картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - заблокована, і повідомила, що зараз йому зателефонують з іншого номеру і повідомлять код для розблокування його картки. О 10.09 год. йому відразу зателефонували з номеру НОМЕР_4 і невідома жінка повідомила код з чотирьох цифр і сказала, що зараз йому знову зателефонують і він повинен повідомити даний код працівнику банку. О 10.10 год. йому зателефонували з номеру НОМЕР_5 і він повідомив даний код невідомій жінці. Він не придав ніякої уваги даним телефонним дзвінкам.

Його картка з якої були викрадені грошові кошти НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 .

Для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин і встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів що містять інформацію про рух коштів по карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » No НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 за період часу з 04.02.2024 року по 07.02.2024 року, місця зняття грошових коштів, а також доступ до матеріалів фото-, відео-зйомки особи, яка намагалася здійснити зняття грошових коштів, за період часу з 04.02.2024 року по 07.02.2024 року, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий просила клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає розгляду без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки слідчим було доведено наявність реальної загрози зміни або знищення таких речей та документів, разом із тим, дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000291 від 07.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, з підстав того, що 05.02.2023 в період часу з 15:54 по 18.22 год. невстановлена особа, з платіжної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", емітованої на ім`я ОСОБА_4 , при невстановлених обставинах, шляхом вільного доступу таємно викрала грошові кошти, які були перераховані на картку НОМЕР_1 в сумі 1050 грн. та на картку НОМЕР_2 в сумі 12950 грн. Загальна сума завданої майнової шкоди складає 14000 грн. Обставини встановлюються.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області каптану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_18 ,, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківській карті № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_8 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по дату винесення ухвали;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , за період часу з 04.02.2024 року по 07.02.2024, а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківській карті № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 .

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківській карті ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

-копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківській карті № НОМЕР_6 рахунок НОМЕР_7 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 22 квітня 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19