28.05.2024 Справа № 756/6835/24
Справа № 756/6835/24
Провадження № 1-кс/756/1438/24
У Х В А Л А

28 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000897 від 19.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним вище клопотанням про проведення обшуку.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

В обґрунтування клопотання вказується на те, що 27.02.2024 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, намагалась заволодіти грошовими коштами, які належать АТ «Універсал Банк».

Згідно заяви начальника управління банківської безпеки АТ «Універсал Банк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлені особи, використовуючи з мережі інтернет фотозображення Голови Правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_6 , створили в мессенджері Телеграм фейковий аккаунт під її ім`ям з контактним номером телефону НОМЕР_1 . Використовуючи створений аккаунт та діючи від імені Голови Правління Банку ОСОБА_6 , невстановлені особи, незаконно привласнили її повноваження, діючи шахрайським шляхом, надавали розпорядження в мессенджері Телеграм працівникам Банку, втручались в нормальну роботу АТ «Універсал Банк», вчиняли вплив на працівників Банку, в тому числі вимагали перерахування коштів в сумі 1 000 000,00 грн. на платіжну картку № НОМЕР_2 імітовану АТ «Універсал Банк».

У подальшому, слідчим СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві надано доручення оперативному підрозділу Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції Національної поліції України на проведення комплексу розвідувально-аналітичних заходів, спрямованих на встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення фактичного місцеперебування осіб та електронно-обчислювальної техніки та допиту в якості потерпілого заявника начальника управління банківської безпеки АТ «Універсал Банк» ОСОБА_5 .

Далі, в ході допиту представника потерпілого начальника управління банківської безпеки АТ «Універсал Банк» ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній надав покази в яких зазначає, що 27.02.2024 приблизно о 13:00 год., невідомі ОСОБА_5 особи, використавши взяту з мережі інтернет фото-картку Голови правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_6 , зареєстрували в мессенджері «Телеграм» акаунт з контактним номером НОМЕР_1 . В подальшому використовуючи створений акаунт невстановлені особи, від імені ОСОБА_7 , надсилали текстові повідомлення в месенджері «Телеграм» співробітникам банку АТ «Універсал Банк» з проханням та розпорядженням переказати грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 . В загалом такі повідомлення отримали наступні співробітники: Заступник Голови Правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_9 на номер телефону НОМЕР_4 , Головний бухгалтер АТ «Універсал Банк» ОСОБА_10 на номер телефону НОМЕР_5 , Заступник Голови Правління АТ «Універсал Банк» ОСОБА_11 на номер телефону НОМЕР_5 .

В ході допиту свідка ОСОБА_11 , останній повідомив, що він підтримав спілкування з шахраями, після чого йому було запропоновано переказати кошти в розмірі 1 000 000 грн. на банківську картку емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 .

Крім цього, ОСОБА_5 зазначає, що невстановлені особи, в ході листування з зазначеними вище працівниками банку створював тиск на останніх, та від імені ОСОБА_6 , використовував погрози в їх адресу, посилаючись на займану посаду в Банку.

Згідно допиту свідка ОСОБА_6 , встановлено, що вона перебуває на посаді голови правління АТ «УніверсалБанк», та в своїх показах зазначає, що вона ніколи не користувалася мобільним номером НОМЕР_1 , оскільки для комунікації з працівниками банку використовує виключно службовий номер мобільного телефону НОМЕР_6 . Про дану ситуацію яка сталася та те, що під ім`ям ОСОБА_6 , діють невстановлені особи та намагаються ошукати працівників АТ «УніверсалБанк», остання дізналася відразу того ж дня, від начальника служби безпеки ОСОБА_5 .

В ході проведення комплексу дій, оперативними працівниками були задіяні заходи на встановлення анкетних даних осіб, якій ймовірно причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, їх анкетні данні, IP-адреси, які використовувались при реєстрації банківських карток, IP-адреси, які використовуються під час входу та поточного використання банкінгу.

На виконання вказаного доручення, відповідно до відповіді Управління протидії кіберзлочинності Департаменту кіберполіції Національної поліції України, встановлено, що банківська картка емітована АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_3 , який користується мобільним номером телефону: НОМЕР_7 та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім цього, проведеними оперативними заходами, було встановлено IMEI НОМЕР_8 , який використовувався невстановленими особами для вчинення протиправних дій, за інформацією ДОТЗ встановлено які SIM - картки працювали в зазначеному IMEI:

- НОМЕР_9 з 29.01.2021 21:28:12 по 26.03.2024 22:23:16 Кількість сеансів: 1802071;

- НОМЕР_9 з 29.01.2021 21:28:12 по 26.03.2024 22:23:16 Кількість сеансів: 1802071;

- НОМЕР_9 з 29.01.2021 21:28:12 по 26.03.2024 22:23:16 Кількість сеансів: 1802071.

В ході аналізу зазначеної інформації встановлено, що на момент вчинення злочину в зазначеному IMEI працювала SIM - картка з номером телефону: НОМЕР_9 .

За допомогою пошуку з використанням OSINT інструментів та обліків НПУ встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення зазначеного злочину, а саме: ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_10 , користується мобільним номером телефону: НОМЕР_9 , та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 .

В ході подальшого аналізу, встановлено в яких базових станціях працювала SIM - картка з номером НОМЕР_9: 11.04.2024 12:22:02, IMSI НОМЕР_11 , LAC 14134 - CID 86013413, MCC 255 MNC 6, Lat: 46,47191586 Lon: 30,71742479, Адреса БС: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, SIM - картка наразі працює в зоні дії базових станцій за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього за допомогою пошуку з використанням OSINT інструментів та обліків НПУ встановлено іншу особу, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину, а саме: ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП: НОМЕР_12 , користується мобільними номерами телефонів: НОМЕР_13 , НОМЕР_9 (мобільний номер телефону, який був активний а момент вчинення злочину в мобільному терміналі з ІМЕІ НОМЕР_8 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 .

В ході подальшого аналізу, встановлено в яких базових станціях працювала SIM - картка з номером НОМЕР_17: 11.04.2024 12:22:02, IMSI 30068, LAC 1873 - CID 59006673, MCC 255 MNC 1, Lat: 50,40072250 Lon: 30,52922249, Адреса БС: МІСТО КИЇВ, ПР. НАУКИ, 11-А, Аз. 280

Враховуючи вищевикладене, SIM - картка наразі працює в зоні дії базових станцій за адресою: АДРЕСА_6 .

Таким чином, в ході досудового розслідування наявні підстави вважати, що ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , спільно з ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виконуючи єдиний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шахрайським шляхом, заздалегідь підготували електронно-обчислювальну техніку у вигляді мобільного терміналу, якому присвоєний ідентифікуючий номер ІМЕІ НОМЕР_8 , використовуючи банківську картку емітовану АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_8 , РНОКПП: НОМЕР_3 , вчинили замах на вчинення кримінального правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України, виконавши усі дії, які останні вважали необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, але кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Згідно рапорту оперативного співробітника УПК в м. Києві ДКП НП України встановлено, що в ході оперативних заходів було встановлено фактичне місце мешкання фігуранта, а саме: АДРЕСА_7 , яка належить батьку фігуранта ОСОБА_14 . За вказаною адресою ОСОБА_12 , довгий час мешкає спільно зі своєю колишньою дружиною - ОСОБА_15 , а також донькою ОСОБА_16 .

Крім цього, варто зазначити, що в ході пошуку інформації з відкритих джерел встановлено, що ОСОБА_12 , неодноразово займав посади в різних банківських установах.

ОСОБА_17 у власному користуванні має автомобіль Toyota Corolla червоного кольору з номерним знаком НОМЕР_14 , VIN НОМЕР_15 , зареєстрований на колишню дружину ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно наданої інформації з реєстраційної картки ТЗ, автомобіль марки «Toyota» модель «Corolla», червоного кольору з номерним знаком НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , зареєстрований 16.02.2017 року на колишню дружину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 .

За таких обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку в автомобілі марки «Toyota» модель «Corolla», червоного кольору з номерним знаком НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , зареєстрований 16.02.2017 року на колишню дружину ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 .

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що вказані у клопотанні обставини підтверджуються долученими до нього документами, тому слідчий суддя вважає, що слідчий довів, що відшукуванні речі та документи мають значення для досудового розслідування, що відомості, які містяться цих документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні місці, тому з метою виявлення та фіксації доказів про обставини вчинення кримінального правопорушення слід надати дозвіл на обшук.

Разом з цим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання слідчому дозволу на відшукання та вилучення комп`ютерної техніки (планшети, ноутбуки, системні блоки, жорсткі диски), флеш-накопичувачів, серверного обладнання, оскільки слідчим не доведено, що наявна на них інформація стосується саме цього кримінального провадження, що її неможливо отримати без їх вилучення у інший спосіб (копіювання, тощо), тому в цій частині вимог слід відмовити.

Керуючись ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про дозвіл на обшук за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000897 від 19.03.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України- задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих у кримінальному проваджені та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000897 від 19.03.2024 дозвіл на проведення обшуку автомобіля марки «Toyota» модель «Corolla», червоного кольору з номерним знаком НОМЕР_14 , VIN: НОМЕР_15 , зареєстрований 16.02.2017 року на ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_16 , яким безпосередньо користується ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою відшукання та вилучення: речей та документів, які є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та можуть містити інформацію про час, місце, спосіб та інші обставини, що підлягають доказуванню, зокрема: сім-картки, мобільні телефони, банківські картки, логіни та паролі до електронних гаманців, носії інформації в паперовому вигляді (чорнові записи, чеки про зняття готівки або перерахування грошових коштів).

В іншій частині заявлених у клопотанні вимог відмовити.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 28.05.2024 по 28.06.2024.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя : ОСОБА_1