Справа № 357/7071/24
У Х В А Л А

21 травня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000350, відомості про яке 22.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України,

про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

16.05.2024 до Білоцерківського міськрайонного суду Київської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні № 0000350, відомості про яке 22.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання вмотивоване тим, що до Білоцерківської окружної прокуратури Київської області від ОСОБА_5 надійшло повідомлення про вчинення кримінального правопорушення за фактом того, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили службове підроблення документів на нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 та незаконно зареєстрували об`єкт нерухомості, внаслідок чого на без конкурентних засадах викупили земельну ділянку державної форми власності з кадастровим номером :01:001:0102 площею 0,1027 га, розмішену за адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000350 від 22.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно вбачається, що 23.04.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на нежитлову будівлю під літерою «А» загальною площею 70,4 кв. м, що розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0102. Документи, котрі стали підставою у державні реєстрації є технічний паспорт № 31/05 від 31.05.2016 та довідка про технічний стан нерухомого майна № 31/05 від 31.05.2016, що видані ФОП ОСОБА_6 .

В ході досудового розслідування, під час допиту як свідка ОСОБА_6 встановлено, що остання тривалий час дійсно являлась фізичною особою підприємцем, однак наразі свою діяльність припинила, а також остання у своїх показах зазначила, що будь-яких документів на вище вказану нежитлову будівлю не видавала.

Окрім цього, встановлено, що 01.06.2021 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » набуло право власності на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0102, площею 0,1027 га на підставі договору купівлі - продажу земельної ділянки від 01.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (покупець), що посвідчений приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі № 2275.

Листом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 06-23/2045 від 14.11.2023 до матеріалів кримінального провадження долучено копію розпорядження № 115 від 26.05.2021, яким визначено продати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказану земельну ділянку віднесену до земель промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики оброни та іншого призначення для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості в адміністративних межах Піщанської сільської ради Білоцерківського району Київської області вартістю 51956,00 гривень станом на 26.05.2021. Окрім цього, вказаним листом встановлено, що інших документів, котрі затребувались у ІНФОРМАЦІЯ_4 листом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 31146/109/1100/24-2023 від 13.10.2023 відсутні, що також підтверджується показами головного спеціаліста юридичного відділу ОСОБА_8 .

Окрім цього, листом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 30.11.2023 органу досудового розслідування відмовлено в отриманні документів, що мають суттєве значення у даному кримінальному провадженні, зокрема на отримання копій договору купівлі - продажу земельної ділянки від 01.06.2021 на земельну ділянку з кадастровим номером :01:001:0102, документів, котрі підтверджують право власності на нежитлове приміщення розташованого на земельній ділянці з кадастровим номером :01:001:0102 на момент укладання Договору купівлі - продажу земельної ділянки, підтверджуючі документи про сплату вартості вище вказаної земельної ділянки відповідно до договору, звіт про оцінку вказаної земельної ділянки.

З метою повного та об`єктивного досудового розслідування, у слідства виникає необхідність в дослідженні договору купівлі - продажу земельної ділянки від 01.06.2021 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма наявними додатками до нього, що перебуває на зберіганні у приватного нотаріуса Білоцерківського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 Договору) та містить охоронювану законом таємницю (нотаріальну).

Крім цього, з метою з`ясування всіх обставин справи, у органа досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документа, а саме довідки про технічний стан нерухомого майна №31/05 від 31.05.2016, що видана ФОП ОСОБА_6 для можливості ідентифікації виконавця рукописного підпису. Враховуючи, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних підписів повинні надаватись лише оригінали документів, на яких вони містяться, а тому виникла необхідність у отриманні оригіналу довідки про технічний стан нерухомого майна № 31/05 від 31.05.2016, що видана ФОП ОСОБА_6 , яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Білоцерківського нотаріального округу ОСОБА_7 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Оскільки, вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо, просить надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення в оригіналі та копіювання, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0102 загальною площею 0,1027 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Піщанська сільська рада, посвідченого 01.06.2021 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі № 2275, з наявними додатками до нього, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка згідно з інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала в повному обсязі та просила його задовольнити за викладених у ньому обставин.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно із ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальною таємницею є сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо. Нотаріус та особи, зазначені у ст. 1 цього Закону, а також помічник нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, серед іншого, відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Отже документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчого суддю слідчий, містить охоронювану законом таємницю в розумінні ст. 162 КПК України.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження стосуються і тимчасового доступу, а тому, слідчий, прокурор повинні довести, що існують обставини, передбачені ч. 3 ст. 132 КПК України.

Діяльність органу досудового розслідування повинна відповідати закону, а закон в свою чергу встановлює певний порядок, відповідно до якого, спочатку самостійне витребування слідчим, прокурором речей і документів, а у разі відмови надати необхідні речі і документи, вже судом надається тимчасовий доступ. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідує обшук. Тобто процес повинен відбуватися саме таким чином, а ні в якому разі не навпаки.

Потреби досудового розслідування повинні виправдовувати такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0000350, відомості про яке 22.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України.

Документи, до яких просить тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні приватного нотаріусу приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка згідно з інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 .

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, крім того, іншим способом довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню не можливо.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. (ч. 7 ст. 163 КПК України).

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5-7 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних матеріалів кримінального провадження шляхом надання дозволу ознайомитися з ними та вилучити їх копії, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, слідчим не обґрунтовано необхідність вилучення саме оригіналів документів, оскільки не зазначено з якою метою необхідні вказані документи саме оригіналах.

Таким чином, клопотання органу досудового слідства є обґрунтованим, заснованим на законі, в зв`язку з чим підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160,162, 163, 164, 165, 166, 167 КПК України, ч. 3 ст. 8-1 Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Задовольнити часткова клопотання старшого слідчого СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0000350, відомості про яке 22.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати старшому слідчому СВ Білоцерківського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, а саме: договору купівлі-продажу земельної ділянки від 01.06.2021, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) щодо купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером :01:001:0102 загальною площею 0,1027 га, що знаходиться за адресою: Київська область, Білоцерківський район, Піщанська сільська рада, посвідченого 01.06.2021 приватним нотаріусом Білоцерківського міського нотаріального округу Київської області ОСОБА_7 та зареєстрованого в реєстрі № 2275, з наявними додатками до нього, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , яка згідно з інформацією з Єдиного реєстру нотаріусів здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх копії.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1, 4 ст. 165 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10