Справа № 686/9684/24
Провадження № 1-кс/686/4421/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003,

встановила:

16.05.2024 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Хмельницької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.02.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 246 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «внаслідок недотримання посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » п. 5 ст. 64 та ст. 69 ЛКУ допущено ряд незаконних рубок деревини або рубок, проведених із порушенням законодавства у лісовій галузі, що призвело до нанесення матеріальної шкоди на загальну суму 405,83 тис. гривень, зокрема такі порушення виявлені на території ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (квартал 5 виділ 9), Вінницькому лісництві (квартал 33 виділ 12), які входять до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім того, під час аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.02.2022 по 30.09.2023 виявлені ризики в управлінні коштами і майном, що стосується можливих підроблень 39 договорів про реалізацію деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » фізичним особам, оскільки фактично вказану деревину було поставлено не за місцем проживання цих фізичних осіб, а за місцем знаходження пунктів обробки деревини юридичними особами, а саме: ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 та ФОП « ОСОБА_5 », за адресою: АДРЕСА_3 . Вказаний факт може свідчити про те, що таким чином посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » могли бути привласнені кошти загальну суму 2 731,39 тис. гривень, що становить різницю у ціні між відпуском деревини фізичним та юридичним особам.

Відповідно до матеріалів, які надійшли з ДСР НП України, щодо виявлених протиправних дій посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час проведення аудиторської перевірки Лісове господарство поділяється на три лісництва:

- Вінницьке лісництво має загальну площу 2421,2 га., розташоване у центральній частині Вінницької області.,

- Хмельницьке лісництво, загальною площею 4906,0 га, розташоване у північно-західній його частині на території Хмельницької області,

- Кам`янець-Подільське лісництво має загальну площу 902,3 га. розташоване у на території двох областей Хмельницької та Тернопільської областей.

Згідно висновку аудиторського звіту встановлено фінансові порушення, що призвели до втрат на загальну суму 405,83 тис. грн. через допущення посадовими особами підприємства ряду незаконних рубок (рубок деревини проведених з порушенням вимог законодавства у лісовій галузі), чим порушено вимоги п.5 ст.64, ст.69 Лісового кодексу України, п.42 Санітарних правил у лісах України, затверджених постановою КМУ від 27.07.1995 року № 555 (в редакції постанови КМУ від 26.10.2016 року № 756), п.2 Порядку спеціального використання лісових ресурсів, затвердженого постановою КМУ від 23.05.2007 року № 761.

В ході аудиту здійснено вибіркову перевірку реалізації підприємством деревини, досліджено реалізацію ділової та дров`яної деревини 39-ти фізичним особам на загальну суму 2 731,39 тис. грн за прямими договорами, які останніми оплачена в повному обсязі.

За результатами перевірки встановлено:

1) окремі випадки доставки придбаної деревини фізичними особами не за місцем їх фактичного мешкання, а в населенні пункти де функціонують деревообробні суб?єкти господарювання:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ФОП ОСОБА_5 іпн № НОМЕР_2 (юридична адреса

АДРЕСА_4 ) підписи замовників поставленні в договорах та товарно-транспортних накладних характерно відрізняються, що може свідчити про ознаки їх підробки та отримання лісопродукції іншими особами;

3) в ході аудиту фізичні особи, з якими були укладені прямі договори не можуть надати точну інформацію про придбану ними деревину (кількість, ціну та клас), що свідчить про ознаки фіктивності укладених з ними договорів.

Здійснення вищенаведених господарських операцій посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (телефон: НОМЕР_3 (користувача не встановлено), юридична адреса: АДРЕСА_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 , основний вид діяльності: Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві, Лісозаготівлі, Збирання дикорослих недеревних продуктів, надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, прісноводне рибальство, прісноводне рибництво (аквакультура), виробництво фанери, дерев`яних плит і панелей, шпону, виробництво щитового паркету, виробництво інших дерев`яних будівельних конструкцій і столярних виробів, виробництво дерев`яної тари, надання в оренду інших машин, устаткування та товарів) класифіковано, як ризик в управлінні майном на суму 2 731,39 тис. грн.

У ході досудового розслідування встановлено суб`єктів господарювання, на користь яких укладалися договори про придбання деревини із ознаками фіктивності, а саме:

1) Фізична особа підприємець ОСОБА_5 , адреса реєстрації ФОП та проживання: АДРЕСА_6 .

Також встановлено місцезнаходження об`єктів нерухомості, де функціонують суб?єкти господарювання по обробленню деревини, які належать ОСОБА_5 :

1. АДРЕСА_7 ,

2. АДРЕСА_7 ,

3. АДРЕСА_7 ,

4. АДРЕСА_7 ;

2) ТОВ НВА « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) дата заснування 13.05.2003, розмір статутного капіталу: 8 000 грн, основний вид діяльності: Змішане сільське господарство, Допоміжна діяльність у рослинництві, Допоміжна діяльність у тваринництві, Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; юридична Адреса: АДРЕСА_2 ; телефон: НОМЕР_5 (користувача не встановлено).

3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), дата заснування 22.02.2019, розмір статутного капіталу: 2000 грн, основний вид діяльності: Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, Неспеціалізована оптова торгівля, Лісозаготівлі, Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві, Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту, Купівля та продаж власного нерухомого майна, Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна, Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів, юридична Адреса: АДРЕСА_8 ; телефон: НОМЕР_7 (користувача не встановлено).

Використання підставних осіб (тобто відпуск деревини для населення без проведення торгів, які не знають про оформлення договорів) під час укладання договорів поставки деревини на підприємства може свідчити про намір приховати сліди вчинення злочину.

Крім того на адресу слідчого управління ГУ НП в Хмельницькій області надійшли оперативні матеріали, отримані в рамках виконання доручення слідчого, в яких викладенні фактичні данні, щодо протиправної діяльності директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 по заволодінню грошових коштів під час виконання договору №18/09-2023/П-368223 від 22.08.2023 укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на постачання ящиків пакувальних різних типів на загальну суму 112 891 976 грн., шляхом використання афілійованих та підконтрольних підприємств, які відображають неправдиві відомості в податковій декларації з метою штучного завищення ціни продукції та заниження податкового навантаження, що фактично до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не постачається. Придбання ящиків та комплектуючих до них здійснюється у безготівковій формі у сторонніх суб`єктів господарювання.

Відповідно до рапорту головного оперуповноваженого ДСР НП України ОСОБА_7 до протиправної схеми залучені службові особи наступних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_14 ), ФОП ОСОБА_10 (код НОМЕР_15 ).

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю провести тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ).

Необхідність отримання вказаних документів органом досудового розслідування обумовлена тим, що в рамках кримінального провадження, постала необхідність, дослідити організаційну-правову структуру ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), встановити орган управління підприємства, його компетенцію, порядок прийняття ними рішень, коло осіб, які виконують організаційно-розпорядчі чи адміністративно-господарські функцій та мають ознаки спеціального суб`єкта, визначені ч. 3, 4 ст. 18 КК України.

Крім того необхідно перевірити інформацію викладеному в ініціативному рапорті оперативного підрозділу, щодо «пов`язаності» суб`єктів господарської діяльності, що залученні до протиправної діяльності».

Слідчий у судове засідання не з`явився, на адресу суду надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, в якій зазначено, що вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Крім того, слідчий просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчим наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не з`явився, однак на адресу суду надійшов лист, за підписом начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 , із змісту якого слідує, що матеріали реєстраційної справи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в ІНФОРМАЦІЯ_13 відсутні, так як зберігаються за місцем знаходження юридичної особи, а саме у ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_9 . Просить розгляд справи проводити за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , при вирішенні клопотання покладається на розсуд суду.

Дослідивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про відсутність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.

Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Враховуючи повідомлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_12 ОСОБА_11 від 23.05.2024, яке надійшло на адресу суду, слід дійти висновку, що запитувана інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_9 .

З огляду на вищевикладене підстав для задоволення поданого слідчим клопотання не має, оскільки слідчим не доведено, що документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000003, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя