УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 травня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна підозрюваного ОСОБА_5 , яке належить йому на праві власності, а саме: паркувальне місце № 12, загальною площею 14,6 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/2 квартири, загальною площею 118,6 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; гараж АДРЕСА_3 , загальною площею 35,9 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер: :03:020:0038, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що детективами Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000112 від 06.11.2023 року, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що розпорядженням Дніпровського міського голови від 17.10.2016 за № 4-17/10-рк на посаду директора департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради призначено ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором Департаменту громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_6 у період часу з 09:00 години по 18:00 годину 16.03.2023, керуючись вимогами Програми, п. 3.24.4, п. 6.2.1., 6.2.10. Положення, достовірно знаючи що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 24.02.2022 за № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, надав вказівку підпорядкованим працівникам Департаменту організувати проведення закупівлі товару код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром).

В цей час у ОСОБА_5 виник умисел на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, шляхом завідомо необґрунтованого визначення вартості товару код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром), яка є завідомо умисно завищеною.

На виконання вказівки директора Департаменту ОСОБА_5 , підпорядкованими працівниками, у період часу з 09:00 години по 18:00 годину 16.03.2023, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_6 , оголошено про проведення відкритих торгів із закупівлі товару код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром) із очікуваною вартістю 13 400 000 грн.

У подальшому, за результатами проведення закупівлі, Департаментом 24.03.2023 переможцем визнано товариство з обмеженою відповідальністю «Системи Безпеки ВВК», який був єдиними учасником закупівлі.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором Департаменту громадського порядку і цивільного захисту, реалізуючи свій умисел, направлений на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 24.02.2022 за № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, у період часу з 09:00 години по 18:00 годину 30.03.2023, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_6 , власноручно підписав від імені Департаменту із ТОВ «Системи Безпеки ВВК» договір № 24 постачання товарів код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром) із ціною 13 338 500 грн., достовірно знаючи, що у порушення вимог п. 6.2.1., п. 6.2.10., п. 6.2.12. Положення, ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 9 Закону України «Про оборонні закупівлі», розділу ІІІ Методики ним умисно та протиправно не забезпечено належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення очікуваної вартості, а саме не забезпечено здійснення маркетингових досліджень ринку товарів код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром), попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну на такі товари, направлення письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам таких товарів, чим в свою чергу порушив вимоги ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 3 Закону України «Про оборонні закупівлі», що призвело до завідомо необґрунтованого визначення вартості товарів код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром), яка є завідомо умисно завищеною.

На виконання умов зазначеного договору упродовж березня-квітня 2023 року ТОВ «Системи Безпеки ВВК» поставило на адресу Департаменту обумовлені договором товари.

В свою чергу, ОСОБА_5 , будучи службовою особою - директором Департаменту громадського порядку і цивільного захисту, продовжуючи реалізацію свого умислу, направленого на розтрату чужого майна, яке перебувало у його віданні, шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинену в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, достовірно знаючи що Указом Президента України та Верховного головнокомандувача Збройних сил України ОСОБА_6 від 24.02.2022 за № 64/2022 та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24.02.2022 за № 2102-ХІ введено військовий стан на всій території України, у період часу з 09:00 години по 18:00 годину 03.04.2023, перебуваючи на своєму робочому місці за адресою: АДРЕСА_6 , власноручно підписав від імені Департаменту видаткову накладну № 114, чим самим підтвердив придбання у ТОВ «Системи Безпеки ВВК» зазначених вище товарів на загальну суму 13 338 500 грн., достовірно знаючи, що у порушення вимог п. 6.2.1., п. 6.2.10., п. 6.2.12. Положення, ст. 4 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 9 Закону України «Про оборонні закупівлі», розділу ІІІ Методики ним умисно та протиправно не забезпечено належне, обґрунтоване, економічне та ефективне визначення очікуваної вартості, а саме не забезпечено здійснення маркетингових досліджень ринку товарів код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром), попередніх ринкових консультацій з метою аналізу ринку, здійснення пошуку, збору та аналізу загальнодоступної інформації про ціну на такі товари, направлення письмових запитів цінових пропозицій (електронною поштою) виробникам, офіційним представникам та дилерам, постачальникам таких товарів, чим в свою чергу порушив вимоги ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», ст. 3 Закону України «Про оборонні закупівлі», що призвело до завідомо необґрунтованого визначення вартості товару код ДК:021:2015 - 38630000-0 Астрономічні та оптичні прилади (Монокуляри нічного бачення, Ручні біспектральні монокулярні тепловізори із лазерним дальноміром), яка є завідомо умисно завищеною.

У подальшому на підставі видаткової накладної від 03.04.2023 за № 114 та платіжної інструкції від 12.04.2023 за № 2 з розрахункового рахунку НОМЕР_1 НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «Системи Безпеки ВВК» НОМЕР_3 перераховано бюджетні кошти Дніпровської територіальної громади на загальну суму 13 338 500 грн.

В той же час, відповідно до висновку експерта від 04.03.2024 за № 05/02/2024 за результатами проведення судово-економічної експертизи по кримінальному провадженню № 0000112 встановлено, що різниця між ціною постачання товару за договором № 24 від 30.03.2023, укладеним між Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради та ТОВ «Системи Безпеки ВВК» та ціною придбання цього товару ТОВ «Системи Безпеки ВВК» у ТОВ «Віатек» складає 3 215 300 гривень.

У відсотковому значенні вартість закупівлі товару за договором № 24 від 30.03.2023 між Департаментом громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради та ТОВ «Системи Безпеки ВВК» є вище від вартості придбаного цього товару ТОВ «Системи Безпеки ВВК» у попереднього постачальника ТОВ «Віатек» на 33,93%.

25.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненій в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах.

Як зазначає детектив в своєму клопотанні, що санкція ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна.

Так органом досудового розслідування було встановлено, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстровано право власності на: паркувальне місце № 12, загальною площею 14,6 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/2 квартири, загальною площею 118,6 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; гараж АДРЕСА_3 , загальною площею 35,9 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер: :03:020:0038, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Таким чином, детектив в своєму клопотанні просить, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, накласти арешт на вищезазначене майно підозрюваного ОСОБА_5 .

Також детектив в своєму клопотанні відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України просив розглянути його без участі власника нерухомого майна та зацікавлених осіб для попередження можливості відчуження вказаного майна.

В судове засідання детектив не з`явився, про дату, час та місце судового розгляду повідомлений належним чином, однак подав до суду заяву, в якій просив здійснити розгляд клопотання без його участі та задовольнити клопотання про арешт майна з підстав у ньому наведених.

Враховуючи те, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наступне.

Так, у провадженні Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України перебувають матеріли кримінального провадження № 0000112 від 06.11.2023 року, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Звернення детектива з клопотанням про арешт на вказане нерухоме майно зумовлено необхідністю забезпечення подальшої можливої конфіскації майна як виду покарання.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Згідно з ч. 5 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При цьому слідчий суддя зазначає про те, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких є арешт майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 0000112 від 06.11.2023, до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості, зокрема, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Детектив в клопотанні порушує питання про накладення арешту на майно, що належить на праві приватної власності підозрюваному ОСОБА_5 , а саме, на: паркувальне місце № 12, загальною площею 14,6 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; 1/2 квартири, загальною площею 118,6 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ; гараж АДРЕСА_3 , загальною площею 35,9 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ; земельну ділянку, кадастровий номер: :03:020:0038, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

З матеріалів клопотання вбачається, що 25.04.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України у вказаному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим у відповідності до ч. 1 ст. 42 КПК України останній набув статусу підозрюваного у скоєнні згаданого кримінального правопорушення.

Санкція ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України, за якою підозрюється ОСОБА_5 , передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна.

А тому, у разі доведення винуватості ОСОБА_5 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, майно, яке належить на праві приватної власності підозрюваному підлягатиме конфіскації у дохід держави.

Крім того, існують реальні ризики передачі та відчуження вказаного майна, передбачені абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України.

Разом з тим, слідчий суддя не знаходить у висновках органу досудового розслідування при зверненні з клопотанням про накладення арешту на майно порушень вимог КПК України та чогось очевидно необґрунтованого та безпідставного.

Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчого судді не виникає.

З огляду на наведене та з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 310, 392, 393, 395, 532 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000112, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2023, зокрема, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваного ОСОБА_5 , . ІНФОРМАЦІЯ_1 яке належить йому на праві власності, із забороною відчуження та розпорядження, без заборони використання такого майна, а саме, на:

-паркувальне місце № 12, загальною площею 14,6 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ;

-1/2 квартири, загальною площею 118,6 кв. м., розташовану за адресою: АДРЕСА_2 ;

-гараж № 16, загальною площею 35,9 кв. м., розташованому за адресою: АДРЕСА_4 ;

-земельну ділянку, кадастровий номер: :03:020:0038, розташовану за адресою: АДРЕСА_5 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Слідчий суддя ОСОБА_1