Справа № 703/2128/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000160 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

В провадженні СД відділу поліції № 2 Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР №0000160 від 19 квітня 2024 року, за кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2024 року до ВП № 2 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 6 квітня 2024 року вона знайшла в соціальній мережі "Інстаграм" оголошення apl_store_ua з приводу продажу мобільного телефону марки iPhone 11 Pro Мах за ціною 10500 грн., написавши повідомлення про замовлення мобільного телефону заявниці було надано банківську картку № НОМЕР_1 , на яку остання здійснила перерахування грошових коштів в сумі 10500 грн., про те телефон так і не отримала.

З метою з`ясування обставин події виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме: до руху коштів по банківській картці AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 з номером № НОМЕР_1 , зокрема роздруківок руху коштів, за період часу з 06.04.2024 по 08.04.2024 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях.

Аналіз руху коштів та їх використання є важливою складовою для визначення правової кваліфікації правопорушення та встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

Наразі виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , який є володільцем інформації, що має доказове значення по справі для відновлення порушених прав потерпілої.

Отже, власник банківської картки № НОМЕР_1 AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 може володіти інформацією стосовно обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, та отримання даної інформації допоможе відтворити повний ланцюг та виявити повне коло осіб, які задіяні до вчинення вказаних протиправних дій.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Прокурор в судове засідання не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі та задовольнити в повному обсязі з наведених в ньому підстав.

Враховуючи, що слідчим суддею не була визнана участь прокурора під час розгляду наведеного клопотання обов`язковою, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу у його відсутності відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

У відповідності з витягом з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні.

Враховуючи, що без отримання відповідної інформації неможливо встановити істину у кримінальному провадженні та причетність особи до кримінального правопорушення.

Керуючись ст. 159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

1. Клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000160 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

2. Надати дозвіл групі дізнавачів СД ВП№2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів з можливістю їх подальшого вилучення в службових осіб AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 , (МФО НОМЕР_2 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- анкету - заяву на відкриття рахунку/картки № НОМЕР_1 , фото власника рахунку/картки, повні анкетні дані власника, утримувача картки, адреса та телефони, згідно бази даних банку (ЄКБ), за допомогою якого пристрою, з використанням яких IP-адрес, номерів мобільних телефонів (П.І.П., число, місяць, рік народження, адреси реєстрації, фактичного місця проживання, адреси електронної пошти) здійснювався під час реєстрації в електронному кабінеті та під час з`єднань з ДБО (дистанційне банківське обслуговування) банку за період з 06.04.2024 по 08.04.2024 року;

- розширену виписку по руху коштів, по всіх наявним рахункам/карткам, особи на ім`я якої відкрито рахунок/картку № НОМЕР_1 , з вказанням номерів банківських рахунків та номерів банківських карток, які підв`язані під вказані рахунки, виписки по вказаним рахункам за період з 06.04.2024 по 08.04.2024р.;

- чи здійснювалось зняття коштів по банківських рахунках/картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , через банкомата, чи каси відділень банку, якщо так, то надати адреси їх розташування, в період часу з 06.04.2024 по 08.04.2024 року;

- відеоряд по проведених операціях обготівкування, через банкомата по рахунку/картці № НОМЕР_1 , при знятті коштів за період часу з 06.04.2024 по 08.04.2024 року..

Ухвала діє протягом 1 місяця.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_5