Справа № 158/1728/23
Провадження № 1-кс/0158/363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Ківерці

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання ст. слідчої ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000292 від 17.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

19 березня 2024 року ст. слідча ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулась до слідчого судді Ківерцівського районного суду Волинської області із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носіях, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:

витяги з електронної бази даних або копії завірені згідно чинного законодавства податкових декларацій з ПДВ за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

єдиний реєстр з податкових накладних та додатки №1, №5 (залежно періоду змін у розрізі по роках, кварталах, місяцях) за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

перелік відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р. (керівників та головних бухгалтерів), наявність у них права підпису на фінансових документах;

відкриті та закриті банківські рахунки в національній та іноземній валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

проведених за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р. перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді);

інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р. (за кожен місяць окремо);

заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;

в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктом господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.

Клопотання мотивує тим, що СВ ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000292 від 17.05.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні було встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 внесли завідомо неправдиві відомості до документів щодо закупівлі спеціальної техніки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договором поставки № 71 від 29 березня 2023 року.

В ході проведення слідства встановлено, що дана закупівля відбулась за цінами, що значно перевищують як ринкові ціни так і ціни, які ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 зазначає на власному вебсайті.

З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, які фактично причетні до його вчинення, враховуючи специфіку та методику документування і доказування вказаної категорії злочинів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 . Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання ст. слідча ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 не з`явилась. До суду подала заяву про розгляд справи у її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснюється без виклику представника ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не проводиться.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Так, згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до належним чином завірених копій документів зазначених у клопотанні. Слідчим не доведено необхідності вилучення оригіналів документів про вилучення яких слідчий просить у клопотанні.

З метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 167, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст. слідчій ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000292 від 17.05.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають або можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів та інформації на паперовому та/або електронному носіях, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) а саме:

- витяги з електронної бази даних або копії завірені згідно чинного законодавства податкових декларацій з ПДВ за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

єдиний реєстр з податкових накладних та додатки №1, №5 (залежно періоду змін у розрізі по роках, кварталах, місяцях) за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

перелік відповідальних осіб за фінансово-господарську діяльність за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р. (керівників та головних бухгалтерів), наявність у них права підпису на фінансових документах;

відкриті та закриті банківські рахунки в національній та іноземній валютах (із зазначенням назви та МФО банку, валюти в якій відкритий рахунок, дати відкриття та закриття рахунку тощо) за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

спеціальних рахунків, відкритих в установах банків або в органах, які здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

проведених за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р. перевірок підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_3 із наданням копій актів перевірок, а саме: актів та додатків до них, довідок, висновків, схем, отриманих матеріалів зустрічних перевірок з додатками, пояснень службових осіб та розписок (в електронному та друкованому вигляді);

інформацію щодо кількості найманих працівників, укладених цивільно-правових договорів про виконання робіт чи надання послуг за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.;

відомості про суму нарахованої, отриманої та виплаченої заробітної плати кожному працівнику за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р. (за кожен місяць окремо);

заяви на видачу, або заміну печатки, заяви отримання електронного ключа доступу, а також подані до вказаних заяв копії паспортів, персональних податкових номерів та інших документів;

в електронному вигляді (форматі xls) додатки форми 5 поданих вищевказаним суб`єктом господарювання декларацій з ПДВ за період з 01.07.2020р. по 10.04.2023р.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж 30-ти днів з дня постановлення ухвали до 20 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду ОСОБА_1