СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4478/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

26.06.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Київською обласною прокуратурою.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території м. Біла Церква діє злочинна організація, яка причетна до вчинення шахрайських дій з об`єктами нерухомості. Організатором вищезазначеного угрупування, являється громадянин України - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на даний час проживає в АДРЕСА_2 , (адресу місця проживання постійно змінює).

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці на території України, спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, організував та очолив стійке об`єднання, визначивши необхідну для досягнення загальної злочинної мети кількість учасників злочинної групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної злочинної групи, при цьому, керуючись бажанням спільного здійснення тяжких та особливо тяжких злочинів на території Київської області, корисливою метою яких було протиправне особисте збагачення, шляхом заволодіння чужим майном шляхом шахрайства на території АДРЕСА_2 , а саме об`єктами нерухомості які перебували у приватній та комунальній власності, що відбулося сплановано і під керівництвом ОСОБА_6 .

Так, ОСОБА_14 усвідомлюючи неспроможність одноособово реалізувати свій злочинний намір, спланував досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування організованої злочинної групи, яку він почав формувати у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше вересня 2022 року, обравши направленістю її діяльності - вчинення шахрайських дій з метою заволодіння об`єктами нерухомості на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності. З метою забезпечення існування та функціонування організованої злочинної групи між її учасниками розробив єдиний план з розподілом функцій кожного з учасників групи. Відповідно до вказаного плану, завданням і метою існування злочинної групи було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства з метою збагачення учасників групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи необхідність залучення до організованої злочинної групи більшої кількості учасників для досягнення максимального злочинного результату та уникнення викриття правоохоронними органами, в невстановлений досудовим розслідування час та за невстановлених досудовим розслідуванням обставин ОСОБА_6 вирішили залучити до складу створеної ними групи раніше йому знайомих та довірених осіб - з ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб.

В подальшому, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2022 року, ОСОБА_6 спільно та по взаємній згоді з ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншими невстановлених в ході досудового розслідування особами, які мають відповідне соціальне положення та зв`язки для вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних з заволодінням чужим майном шляхом шахрайства для прийняття участі у вчиненні запланованих ними злочинів, пов`язаних із заволодінням нерухомим майном шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області повідомив останнім свої наміри щодо механізму їх вчинення.

Отримавши від ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб згоду на зайняття спільною злочинною діяльністю у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 за покладеними на себе функціями її організатора та керівника, з метою підготовки до вчинення корисливих злочинів, дотримання співучасниками заходів конспірації для протидії викриттю правоохоронними органами, розробив загальний план, який на етапі створення групи довів її учасникам та за яким їх дії були направлені на досягнення єдиного злочинного результату ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, ОСОБА_6 залучив як учасників створеної ним організованої групи та співвиконавців вчинюваних ним злочинів, на яких поклав функції виконавців та підшукання об`єктів нерухомості, якими можна заволодіти шляхом обману та підробки документів, підшукання та отримання від невстановлених осіб підроблених документів.

Стійкість організованої ОСОБА_6 , групи, забезпечувалась за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності, чіткого розподілу ролей та можливості взаємозаміни.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, завданнями і метою існування злочинної організації було заволодіння об`єктами нерухомості шляхом шахрайства на території м. Біла Церква Київської області, які перебували у приватній та комунальній власності.

Організована злочинна група, яку створив ОСОБА_6 , з метою вчинення злочинів, характеризувалась стійкістю, що знайшло своє вираження у згуртованості та стабільності. Так, між учасниками групи були постійні внутрішні зв`язки. Між керівником групи та її учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи тощо.

Як наслідок, в період часу з 2022 року по 2023 рік вказана група шляхом шахрайських дій заволоділа квартирами за наступними адресами:

1. АДРЕСА_3 належала ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_9 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

2. АДРЕСА_4 належала ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_11 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

3. АДРЕСА_5 належала померлій ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_7 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

АДРЕСА_6 належала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та у подальшому переоформлена на ОСОБА_12 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_7 належала на прві спільної часткової власності ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , які являються померлими та у подальшому 27.03.2023 квартира переоформлена на ОСОБА_13 - рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

Причетність ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 до вчиненні злочинів в складі організованої групи підтверджується наступними доказами:

Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до Сквирського районного суду Київської області відповідно до яких вище зазначене угрупуванням, шляхом надання неправдивої інформації заволоділо квартирами за наступними адресами:

АДРЕСА_8 належала ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , позивач ОСОБА_9 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні- відповідач ОСОБА_10 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_9 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1888/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_9 належала ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_6 , позивач ОСОБА_11 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_23 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_11 ; рішення Сквирського районного суду № 376/1783/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

3. АДРЕСА_5 належала ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 позивач ОСОБА_7 - відповідач ОСОБА_10 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_7 ; рішення Сквирського районного суду № №376/1594/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_6 належала ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , позивач ОСОБА_12 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_7 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_12 ; рішення Сквирського районного суду №376/2657/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на

АДРЕСА_7 належала ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , позивач ОСОБА_13 до заяви додано держаний акт на право власності на земельну ділянку, яка відповідно до відповіді з Держгеокадастру в Державному земельному кадастрі відсутні - відповідач ОСОБА_8 та у подальшому переоформлена на ОСОБА_13 ; рішення Сквирського районного суду №376/2662/22 про визнання, у порядку спадкування за законом права власності на квартиру.

- Матеріалами тимчасового доступу до речей та документів до державного реєстратора Гребінківської селищної ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_25 та до державного реєстратора Фурсівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_26 відповідно до яких вилучено оригінали заяв про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна поданих ОСОБА_7 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 .

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 - ОСОБА_27 впізнає ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , ОСОБА_7 не впізнала, ОСОБА_29 впізнає ОСОБА_10 , ОСОБА_28 та ОСОБА_7 ОСОБА_30 впізнала ОСОБА_10 та ОСОБА_28 , ОСОБА_7 не впізнала;

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_34 (кв. 66) ОСОБА_35 (кв. 65) ОСОБА_36 (кв. 68) ОСОБА_37 (голова ОСББ, заявник по факту смерті), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_38 (кв. 122) ОСОБА_39 (кв. 123) ОСОБА_40 (кв. 153) ОСОБА_41 (кв. 118), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

Показами свідків сусідів, які проживають за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_42 (кв. 147) ОСОБА_43 (кв. 146) ОСОБА_44 (кв. 161), які показали, що за померлими ніхто не доглядав, та які не бачили позивачів та відповідачів за місцем проживання померлих.

В ході виконання доручення слідчого працівниками Білоцерківського РВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області встановлено, що організатор вищевказаного угрупування гр. України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час може проживати за наступними адресами: АДРЕСА_10 та АДРЕСА_11 .

Разом з тим, додатково встановлено мобільні телефонні номери та адреси місць проживання співучасників вищезазначеного угрупування, а саме:

-гр. України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_1 та може проживати за адресою: АДРЕСА_1 . За отриманими даними, 09.04.2024 ОСОБА_11 виїхав через державний кордон України до Республіки Польща.

-гр. України ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_2 та може проживати за адресою: АДРЕСА_12 та АДРЕСА_2 ;

-гр. України ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує мобільні телефонні номери: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 з наступними ідентифікаційними ознаками IMEI: НОМЕР_6 , IMEI: НОМЕР_7 , IMEI: НОМЕР_8 та може проживати за адресою: АДРЕСА_13 ;

-гр. України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_9 з наступною ідентифікаційною ознакою МЕІ: НОМЕР_10 та може проживати за адресою: АДРЕСА_14 ;

-гр. України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_11 та може проживати за адресою: АДРЕСА_2 ;

-гр. України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_12 з наступною ідентифікаційною ознакою ІМЕІ: НОМЕР_13 та може проживати за адресою: АДРЕСА_15 , або АДРЕСА_16 ;

-гр. України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_14 з наступною ідентифікаційною ознакою МЕІ: НОМЕР_15 та може проживати за адресою: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_17 ;

-гр. України ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує мобільний телефонний номер НОМЕР_16 та може проживати за адресою: АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 та АДРЕСА_20 .

Враховуючи вище викладене є достатньо підстав вважати, що ОСОБА_11 своїми діями навмисно приховує інформацію про обставини скоєння злочину, а також може переховувати за місцем свого проживання речі і документи, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення тому виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем його проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відповіді КП КОР Київське обласне бюро технічної інвентаризації власником квартири за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_4 .

Встановлено, що за даною адресою, якою користується ОСОБА_11 , можуть знаходитися речі і документи, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, сім картки, банківські картки, електронні та будь-які інші носії інформації такі як ноутбуки, комп`ютерна техніка в тому числі мобільні телефони (смартфони), флеш-накопичувачі, а також речі та предмети обіг яких згідно чинним законодавством заборонений.

Метою обшуку є виявлення та фіксації відомостей про обставин вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 3 ст. 233 КПК України «Проникнення до житла чи іншого володіння особи», слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Згідно з вимогами ч.1 ст. 234 КПК України встановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3 ст. 234 КПК України вимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятою статті 234 КПК України визначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.3 ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукувані речі, документи або особи знаходять у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відшукувані речі і документи матимуть значення для досудового розслідування, а відомості, які у них містяться, в сукупності з іншими матеріалами слідства, будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази під час судового розгляду і потребують подальшого дослідження при призначенні відповідних експертиз, допитах свідків та проведенні інших слідчих дій.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000131 від 29.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189 ч. 4 ст. 190 та ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 255-1 КК України - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 - дозвіл на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_11 , у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно відповіді КП КОР Київське обласне бюро технічної інвентаризації належить є ОСОБА_4 з метою відшукання та вилучення речей і документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, необхідних для встановлення фактів та обставин, що підлягають доказуванню, а також є доказами вчинення кримінального правопорушення, засобами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, а саме: грошові кошти здобуті злочинним шляхом, чорнові записи, сім картки, банківські картки, електронні та будь-які інші носії інформації такі як ноутбуки, комп`ютерна техніка в тому числі мобільні телефони (смартфони), флеш-накопичувачі, а також речі та предмети обіг яких згідно чинним законодавством заборонений.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , лише один раз протягом одного місяця з дня постановлення цієї ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1