Провадження № 1-кс/686/3998/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0002760,

встановила:

03.05.2024 старша слідча ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУ Національної поліції у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання документів у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

04.08.2023 СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002760 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, 3 ст. 190, ч.2, 4 ст. 185, ч. 3 ст. 362, ч. 1, 2 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «в період часу з 29.01.2023 по 05.02.2023 невстановлена слідством особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, під приводом видачі кредиту, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, користуючись месенджером "Viber" із підписом аканту « ОСОБА_5 » та абонентським номером телефону НОМЕР_2 , шляхом обману заволоділа даними банківської картки та отримала не санкціонований доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » належного ОСОБА_6 , внаслідок чого невстановлена особа здійснила оформлення мікрозаймів на останнього та заволоділа грошовими коштами в розмірі 23416 гривень, які були перераховані із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 на невстановлений рахунок, чим завдала вказаної майнової шкоди.

В ході проведення ініціативного пошуку було встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можливо причетна гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у користуванні перебуває номер мобільного телефону: НОМЕР_4 , IMEI1: НОМЕР_5 , IMEI2: НОМЕР_6 .

Під час проведення обшуку житла за місцем проживанням ОСОБА_7 15.01.2024 було вилучено мобільний телефон марки Redmi Note 11 блакитного кольору, в ході огляду якого було виявлено близько 300 зображень із витягами Українського бюро кредитних історій громадян (УБКІ), датовані з початку 2020 року по 2024 рік. Окрім того, у вищевказаному мобільному пристрої було виявлено 23 мобільних додатки, призначені для проведення транзакцій грошових коштів (банківські установи, платіжні системи, електронні гаманці).

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність перевірити інформацію про можливе використання відповідних банківських рахунків AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_20 ; AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ЄДРПОУ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЄДРПОУ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ЄДРПОУ НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , НОМЕР_30 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ЄДРПОУ НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , Приватний Райф (міграція) - НОМЕР_33 , під час вчинення шахрайських дій під приводом надання кредитів.

Слід зазначити, що в ході досудового розслідування ОСОБА_7 надала письмові пояснення, в яких повідомила обставини вчинення нею шахрайств у період з початку 2020 року. А тому вбачається за необхідне отримати відомості про рух коштів по вище вказаних банківських рахунках, які належать ОСОБА_7 за період часу з 01.01.2020 року по термін дії ухвали.

Отримання тимчасового доступу до відомостей про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_30 , а також документів, поданих держателем картки при відкритті вказаного рахунку та його фінансовий номер, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може містити у собі доказову інформацію про надходження коштів, отриманих шахрайським шляхом, на вказаний рахунок та спосіб подальшого розпорядження ними, надасть можливість встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів».

Слідча у судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні слідчої міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання за її відсутності, у якому вона підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, слідча просить розглянути це клопотання за відсутності володільця вказаних документів.

У зв`язку із недоведенням слідчою наявності достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідча суддя дійшла висновку про розгляд клопотання з викликом особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість підтвердити або спростуват факт причетності ОСОБА_7 до незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Так, слідчим у клопотанні не доведено, яке має значення запитувана інформація по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_30 , за період часу з 01.01.2020 до 01.01.2021 у вказаному кримінальному провадженні та яке завдання може бути вказаним заходом забезпечення кримінального провадження, доступ до якого просить надати слідча, оскільки відповідно до матеріалів клопотання та витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.08.2023, події щодо незаконного заволодіння грошовими коштами потерпілих мали місце в період часу з початку 2021 року, а отже слідчою не обґрунтовано значення запитуваних документів за період з 01.01.2020, тобто до заподіяння майнової шкоди потерпілим для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, тому слідча суддя дійшла до висновку про можливість надання тимчасового доступу до запитуваної інформації, однак за період з 01.01.2021 по час постановлення ухвали 09.05.2024.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів дізнавачам, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0002760 від 04.08.2023, а саме: старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 .

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання їх належним чином завірених копій у Хмельницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

-договорів про відкриття банківського (карткового) рахунк у № НОМЕР_30 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському (картковому) рахунк у № НОМЕР_30 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, у період часу з 01.01.2021 по 09.05.2024;

-фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_30 за період часу 01.01.2021 по 09.05.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків НОМЕР_30 , за період часу 01.01.2021 по 09.05.2024;

-документів, які містять інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_30 , за період часу 01.01.2021 по 09.05.2024.

В задоволені решти клопотання, відмовити.

Уповноваженим службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів із можливістю вилучення належним чином завірених їх копій.

Ухвала діє по 06 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя