Справа № 626/2860/23
Провадження № 1-кс/626/933/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

05.06.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні її клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено начальником Сахновщинського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000934 від 14.09.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділення №1 СВ Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернулась до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000934 від 14.09.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає 13.09.2023 до чергової частини відділення поліції №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява (ЄО №2403 від 13.09.2023) від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , про те що 13.09.2023 близько 15 год. 18 хв., їй на мобільний телефон зателефонував невідомий номер НОМЕР_1 , в ході розмови невідома особа, голос якої був чоловічий, шахрайським шляхом, під виглядом працівника кіберполіції, заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 51551,50 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на банківську картку шахрая НОМЕР_3 , чотирма транзакціями: 13.09.2023 о 15:48 здійснено переказ в сумі 18000 гривень, 15:52 здійснено переказ в сумі 18550 гривень, 15:57 здійснено переказ в сумі 13500 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 14.09.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000934 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, а саме в ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено те, що 13.09.2023 о 15:18 годин їй на мобільний телефон номер якого НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 , невідома особа, голос якої був чоловічий представився працівником кіберполіції, та повідомив, що з її банківської картки намагалися зняти грошові кошти для оплати планшета в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та чи вона підтверджує платіж, чи не надавала номер банківської картки іншим особам. Відповівши, що ніякого планшету вона не замовляла, номер картки нікому не повідомляла, та не здійснювала замовлення, співрозмовник повідомив, що на протязі трьох хвилин їй зателефонує представник « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та поклав слухавку. Після чого через декілька хвилин о 15:22 годині їй зателефонував невідомий номер НОМЕР_5 , взявши слухавку, невідома особа, голос якої був чоловічий представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомив, що їм надійшло повідомлення про спробу зняття коштів з її банківської картки. Співрозмовник запропонував заблокувати банківську картку, щоб не було повторного списання коштів, які залишились на картці, та перед блокуванням потрібно перерахувати грошові кошти на нову банківську картку, на що вона погодилася, не перевіривши інформацію. Співрозмовник запевнив в тому, що кошти збережуться на її рахунку. В ході розмови співрозмовник сказав, що потрібно зайти до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та подивитися наявність коштів на картці, та суму коштів на рахунку повідомити йому. На що вона повідомила останньому, що на рахунку банківської кредитної картки в неї знаходиться кошти в сумі 52 000 гривень. Далі продовжуючи розмову з мобільного телефону, вона за вказівками співрозмовника виконувала дії по переказу коштів, з метою в подальшому зберегти їх на рахунку. Співрозмовник продиктував їй номер банківської картки НОМЕР_3 куди саме потрібно перераховувати кошти, після чого вона спочатку о 15:48 перерахувала на банківський рахунок НОМЕР_3 у сумі 18 540, далі о 15:52 у сумі 19106,50 гривень та о 15:57 у сумі 13 905 гривень, загальна сума разом з комісією банка складала 51551,50 гривень. Після переказу створила віртуальну картку, на яку як повідомив співрозмовник через три години повернуться грошові кошти, наказав що протягом трьох годин потрібно не заходити до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після розмови, все обміркувавши, зрозуміла що відносно неї було вчинено шахрайські дії, та слідом зателефонувала на гарчу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на номер НОМЕР_6 , де їй повідомили, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , кредитний ліміт якої був 52000 гривень, було здійснено переказ на банківську картку НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Дана особа їй зовсім невідома, яка шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з кредитної картки в загальній сумі 51 551, 50 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду. Кошти на даний час не повернуті.

22.12.2023 було проведено тимчасові доступи в відповідних банківських установах. В ході аналізу інформації, отриманої з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_7 належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 яка зареєстрована та проживає в АДРЕСА_2 , кошти в сумі 48000 гривень в подальшому було перераховано на банківську картку № НОМЕР_8 .

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, а саме документів за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, за картою № НОМЕР_8 , іншим способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів, які містять банківську таємницю неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно до положень п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядку доступу до неї регулюється положеннями ч. ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000934 від 14.09.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл щодо тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю її вилучення, а саме :

- повні анкетні дані власника банківської картки № НОМЕР_8 , зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи, абонентський номер мобільного телефону, фото- та відео зображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку, вказати всі його наявні банківські картки та карткові рахунки, а також інші дані по картках доступні банку з вказанням місця зняття коштів;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_8 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до системі Інтернет-банкінгу, платіжної системи ( онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв , з яких відбувалося з`єднання з системою , дати та часу з Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_8 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи ( в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період з 13.09.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

- параметри електронних пристроїв користувача : «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких підєднані вищевказані банківські картки.

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 , тел.: НОМЕР_9 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , для начальника відділення №1 СВ Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ВП №1 Красноградського РВП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , або за дорученням оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області сержанта поліції ОСОБА_29 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_30 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1