Справа № 215/2482/24
У Х В А Л А

15 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про надання дозволу на проведення обшуку за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

15.05.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також речей і документів, що мають істотне значення для досудового розслідування.

Слідчий зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000017 від 13.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України, по якому є підстави вважати, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснює виробництво тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, які збуває в магазин «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснюється реалізація тютюнових виробів з явними ознаками підроблення акцизного податку.

В ході досудового розслідування встановлено, що 07.03.2024 до відділення поліції №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 за фактом незаконного виготовлення та збуту невстановленою особою за адресою АДРЕСА_2 тютюнових виробів.

14.03.2024 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективам другого відділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

22.03.2024 заступник Генерального прокурора ОСОБА_6 , виніс постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування та було доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділенню ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у зв`язку з великою завантаженістю детективів БЕБ.

09.04.2024 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СВ відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_5 , вказав, що від своїх знайомих він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_2 , продають безакцизні цигарки. Так, на кінці лютого 2024 року точну дату не пам`ятає, він вирішив придбати декілька блоків безакцизних цигарок, з цією метою пішов за адресою: АДРЕСА_2 , вказана квартира знаходиться в останньому під`їзді будинку, на дев`ятому поверсі праворуч. Прийшовши до вказаної квартири двері відчинив чоловік на вигляд якому було приблизно 40 років, ОСОБА_5 повідомив йому, що має намір придбати цигарки, на що чоловік представився ОСОБА_7 та запросив до середини квартири. Зайшовши до квартири він чекав у коридорі, а ОСОБА_7 пішов до кімнати в якій стояли коробки з цигарками, останній запитав у нього, які саме він хочу придбати цигарки, на що відповів, що йому потрібно дешеві цигарки, ОСОБА_7 сказав, що будь-які цигарки в нього дешеві, оскільки він самостійно їх виготовляє та в нього немає акцизу на відміну від магазинів. ОСОБА_5 сказав що йому необхідно два блоки, ОСОБА_7 сказав, що за одну пачку необхідно буде заплатити 50 гривень, він заплатив 1000 гривень за 20 пачок цигарок та покинув квартиру. 20.03.2024 він знову вирішив придбати у ОСОБА_7 , цигарки, з цією метою направився за адресою АДРЕСА_2 , двері квартири йому відчинив ОСОБА_7 , якому повідомив, що знову необхідно два блоки цигарок. ОСОБА_7 пішов до кімнати в середині якої знаходились приблизно 4 коробки з цигарками та ще цигарки лежали на підлозі без пакування. Коли останній приніс цигарки, вони почали спілкуватися в ході бесіди ОСОБА_7 повідомив, що його зовуть ОСОБА_4 та він займається виготовленням та продажом цигарок протягом року, пропонував ОСОБА_5 працювати з ним та виготовляти цигарки. На пропозицію з працевлаштування він відмовився оскільки зараз має декілька об`єктів на яких здійснює ремонт та необхідності в додатковій праці в нього не має. Він передав ОСОБА_7 1000 гривень та забравши цигарки покинув його квартиру. На початку квітня 2024 року він ще придбав 10 пачок з безакцизними цигарками в ОСОБА_8 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_9 , вказала, що працює барменом в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3» ФОП ОСОБА_10 розташованого за адресою: АДРЕСА_3 . Так, 08.04.2024 вона перебувала на робочій зміні в кафе «ІНФОРМАЦІЯ_3», вказане кафе здійснює продаж продуктів харчування, готової їжі, алкоголю та цигарок, вона працює на відділі з продажу алкоголю та цигарок. Приблизно в обідній час до неї підійшов раніше незнайомий їй чоловік, який представився як ОСОБА_7 та запропонував останній, щоб вона здійснювала продаж його продукції, а саме цигарок, вона запитала в нього представником якого постачальника він є, на що ОСОБА_7 повідомив, що він являється безпосередньо виробником та виробляє цигарки без акцизу. ОСОБА_9 одразу відмовилась від даної пропозиції, на що ОСОБА_7 почав озвучувати умови, що він буде надавати особисто їй під реалізацію цигарки без акцизу, а вона повинна буде продавати їх під виглядом справжніх за 80 гривень, після чого 60 гривень з кожної пачки мусе відтавати Віталію, а 20 гривень з кожної пачки залишати собі в якості прибутку. На вказану пропозицію ОСОБА_9 відмовилась. В ході подальшого впізнання особи за фотознімком встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 , котрий пропонував свідку ОСОБА_9 , здійснювати продаж цигарок, являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

23.04.2024 в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 35 хв. слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_4 за участі ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку вказаної квартири були виявлені та вилучені знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення.

16.04.2024 з метою встановлення можливих місць збуту та продажу тютюнової продукції на території Тернівського району, надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції №5 КРУП на встановлення осіб з числа населення, котрі купували на території Тернівського району м. Кривого Рогу, тютюнові вироби з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або за цінами, які значно занижені на ринку.

Згідно рапорту о/у СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться магазин в якому здійснюється реалізація тютюнових виробів з явними ознаками підроблення акцизного податку та які в декілька разів дешевше від звичайних.

Допитана в якості свідка ОСОБА_13 , пояснила, що немає великої суми коштів для купівлі якісних тютюнових виробів, які протягом тривалого часу вживає. Купує вона цигарки, які мають значно нижчу ціну, в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , цигарки були під назвою «BRUT», які коштують 50 гривень та не мають відповідної акцизної марки. Під час купівлі тютюнових виробів без марки акцизного податку, не доводилося використовувати слова паролі.

Також, допитано у якості свідка ОСОБА_14 , яка пояснила, що немає великої суми коштів для купівлі якісних тютюнових виробів, та купує собі найдешевші цигарки без акцизного збору. Останнім часом, цигарки свідок купує в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , цигарки були під назвою «BRUT», які коштують 50 гривень та не мають відповідної акцизної марки. Також, свідок вказала, що їй відомо, що до вказаного вище магазину поставку без акцизної тютюнової продукції здійснює ОСОБА_4 . Про вказаний факт свідок дізналась від своєї подруги, яка безпосередньо працює у вказаному магазині.

Крім того, допитано у якості свідка ОСОБА_15 , який вказав, що у зв`язку з відсутністю у нього постійного заробітку, останній купує завжди дешеві тютюнові виробі без марки акцизного податку за ціно. 40-50 гривень. Останні декілька місяців, свідок часто приїжджає до свого товариша у село Недайводи та допомагає по господарству. У цих випадках, свідок купує цигарки марки «BRUT» без марки акцизного збору у магазині ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як на інші цигарки, свідок грошей не має.

15.05.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_16 , який надав свідчення, що 15.05.2024 з ранку він їхав до своєї знайомої, що мешкає по АДРЕСА_3 та по дорозі на зупинку громадського транспорту зайшов до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи у вищевказаному магазині він попрохав продавця продати йому цигарки «Marlboro», продавець дістала пачку цигарок «Marlboro» та передала її останньому, а також сказала, що до оплати з нього 55 гривень, така ціна його дуже здивувала. Він передав продавцю 55 гривен, забрав пачку з під цигарок та вийшов з магазину. Перебуваючи поблизу магазину почав розглядати цигарки та помітив, що на пачці відсутні марка акцизного податку та пачка не має поліетиленового пакування.

Він зрозумів, що у вищезазначеному магазині продають цигарки без марок акцизного податку та вирішив звернутися до працівників поліції, яким добровільно видав пачку цигарок «Marlboro», в середині якої знаходиться 20 цигарок, які в подальшому оглянуті та вилучені працівниками поліції.

15.05.2024 на підставі заяви ОСОБА_16 , про добровільну видачу пачки цигарок «Marlboro», в середині якої перебуває 20 цигарок, які останній придбав за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено огляд предмету, в ході огляду встановлено, що пачка цигарок «Marlboro» виконана з картону, на якому нанесено принт, пачка червоного та білого кольору на якій маються надписи «Marlboro». В середині знаходиться 20 цигарок без будь-якого маркування. Пачка не запакована до поліетиленового пакування також на пачці відсутня марка акцизного податку. Вказану пачку вилучено до пакету національної поліції №7126058.

Таким чином, аналізуючи зібрані за нетривалий час досудового розслідування докази, можливо дійти висновку про те, що ОСОБА_4 , за адресою свого мешкання: АДРЕСА_2 , здійснює виробництво тютюнових виробів, та в подальшому збуває свою продукцію до магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Також встановлено, що суб`єктом господарювання за адресою місця торгівлі: АДРЕСА_1 , є ФОП ОСОБА_17 , згідно ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться магазин літера «А-1», площею 164,6 кв.м., склад літера «Б» площею основи 112 кв.м., власником якого є територіальна громада м. Кривого Рогу, форма власності комунальна, частка 1/1.

Таким чином, в ході досудового розслідування є підстави вважати, що в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» розташованому по АДРЕСА_1 , здійснюється реалізація тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або в загалі без марок акцизного податку.

З метою отримання речових доказів, котрі можуть вказати на осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, а також вилучення тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку , або взагалі без марок акцизного податку та наявності підстав вважати, що дані речові докази можуть бути знищені, змінені або пошкодженні особами, причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, необхідно провести обшук в приміщенні магазину «ІНФОРМАЦІЯ_2» літера «А-1», та на складі літера «Б», що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надав суду заяву про підтримку клопотання та про його розгляд у свою відсутність.

Прокурор ОСОБА_18 надав суду заяву про розгляд клопотання в свою відсутність, на його задоволенні наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 5 ст. 236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи здійснюється особами тієї самої статі у присутності адвоката, представника на вимогу такої особи. Неявка адвоката, представника для участі у проведенні обшуку особи протягом трьох годин не перешкоджає проведенню обшуку. Хід і результати особистого обшуку підлягають обов`язковій фіксації у відповідному протоколі.

Відповідно до ч. 6 ст. 236 КПК України, слідчий, прокурор під час проведення обшуку має право відкривати закриті приміщення, сховища, речі, долати системи логічного захисту, якщо особа, присутня при обшуку, відмовляється їх відкрити чи зняти (деактивувати) систему логічного захисту або обшук здійснюється за відсутності осіб, зазначених у частині третій цієї статті.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч. 10 ст. 236 КПК України, обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді в обов`язковому порядку фіксується за допомогою аудіо- та відеозапису.

Слідчим суддею встановлено, що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться магазин літера «А-1» площею 164,6 кв.м., склад літера «Б» площею основи 112 кв.м., власником якого є територіальна громада м. Кривого Рогу, форма власності комунальна, частка 1/1.

Відповідно до протоколів допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , рапорту о/у СКП ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області, є підстави вважати, що в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», який розташований по АДРЕСА_1 , здійснюється реалізація тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або взагалі без марок акцизного податку ,та у вказаному магазині можуть зберігатися речові докази по вказаному кримінальному провадженню.

З вказаних підстав, слідчий суддя вважає доцільним надати дозвіл на проведення обшуку в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2», магазин літера «А-1», площею 164,6 кв.м. та складу літера «Б», площею основи 112 кв.м., які розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме: тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або в загалі без марок акцизного податку, записи ведення обліку збуту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.40, 166, 234, 236 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку слідчим слідчого відділу ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_2» літера «А-1», площею 164,6 кв.м., та на складі літера «Б», площею основи 112 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , та яка перебуває у комунальній власності, власником якого є територіальна громада м. Кривого Рогу, частка 1/1, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речових доказів, а також речей і документів, що мають значення для досудового розслідування, а саме: тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або взагалі без марок акцизного податку, записів ведення обліку збуту.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_21