22 лютого 2024 року м. Запоріжжя
2.Оригінал звіту про інвентаризацію від 25.08.2018, всього на 66 арк.,
4.Оригінали документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів, на 83 арк.,
5.Оригінал загального звіту про результати розрахунку розсіювання викидів шкідливих речовин, всього на 58 арк.,
6.Копія податкової декларації екологічного податку за під 3 та 4 кварталу 2023 , всього на 13 арк.,
7.Копія звіту про викиди забруднюючих речовин 2 ТП(повітря) 2023, на 7 арк.,
8.Копія звіту про використання та запасів палива №4МТП за січень-грудень 2023 року, всього на 13 арк.,
9.Копія звіту про використання та запасів палива №4МТП за січень 2024 року на 1 арк.,
10.Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 28.07.2023 №21,22 , на 2 арк.,
11.Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 11.08.2023 №23, на 2 арк.,
12.Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA -2023-07-28-003071-а від 18.08.2023 , на 3 арк.,
13.Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 09.10.2023 №24, на 1 арк.,
14.Оригінал службової записки заступника директора ОСОБА_5 , від 21.07.2023 з додатками всього на 6 арк.,
15.Копія інформаційної довідки згідно Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення від 12.07.2023 №659030, на 1 арк.,
16.Копія листа ТОВ "МАП" №1 від 20.09.2023, на 3 арк.,
17.Копія листа ТОВ "МАП" №1 від 11.08.2023, на 1 арк.,
18.Копія витягу з інформаційно-аналітичної системи Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 ,ВР001211282 без дати на 1 арк.,
19.Оригінал додаткової угоди №1 від 09.10.2023 до договору від 17.08.2023 №31 з додатком, всього на 2 арк.,
20.Відомість №8 витрат матеріалів від 30.11.2023 за листопад 2023, на 2 арк.,
21.Оригінал відомості №7 витрат матеріалів на потреби від 31.12.2023 за грудень за 2023, на 2 арк.,
22.Оригінал відомості №3 витрат матеріалів на потреби від 31.01.2024 за січень за 2024, на 2 арк.,
23.Оригінал виписки з рахунку за 15.12.2023, на 2 арк.,
24.Оригінал виписки з рахунку за 17.11.2023 на 2 арк.,
25.Оригінал виписки з рахунку за 18.10.2023 на 2 арк.,
26.Оригінал виписки з рахунку за 08.09.2023 на 2 арк.,
27.Оригінал видаткової накладної №3 від 01.09.2023, на 2 арк.,
28.Оригінал видаткової накладної №5 від 09.10.2023, на 1 арк.,
29.Оригінал видаткової накладної №7 від 09.11.2023, на 1 арк.,
30.Оригінал видаткової накладної №8 від 08.12.2023, на 1 арк.,
31.Завірена копія посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_7 від 27.12.2019 №24 на 2 арк.,
32.Завірена копія посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_8 від 27.12.2019 №24 на 2 арк.,
33.Завірена копія посадової інструкції економіста ОСОБА_9 №28 від 27.12.2019, на 2 арк.,
34.Завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_10 від 27.12.2019 №26 на 2 арк.,
35.Копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик №100 ТОВ "Торгівельно виробнича компанія Енерго ", на 1 арк.,
36.Копія сертифікату №6 ПП "Імлор ", на 1 арк.,
37.Копія сертифікату №2 ТОВ "Торгівельно виробнича компанія Енерго ", на 1арк.,
38.Завірена копія витягу з наказу про призначення уповноважених осіб та покладання додаткової роботи на працівників від 24.11.2022 №21-г, на 2 арк.,
39.Завірена копія витягу з наказу про внесення змін до Положення про уповноважену особу від 28.06.2022 №10-г., на 1 арк.,
40.Завірена копія положення про порядок ведення договірної роботи від 09.11.2023, на 4 арк.,
41.Завірена копія витягу з наказу від 09.11.2023 №23-г, Про затвердження порядку ведення договірної роботи, 1 арк.,
42.Завірена копія положення про повноважених осіб відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель , всього на 5 арк.,
43.Завірена копія положення про здійснення публічних закупівель з додатками, всього на 10 арк.,
44.Завірена копія витягу з наказу від 09.11.2023 №22- г Про затвердження положення про здійснення публічних закупівель, на 1 арк.,
45.Завірена копія тендерної документації , яка затверджена протокольним рішенням .уповноваженої особи від 28.07.2023 №21, на 34 арк.,
46.Завірена копія наказу №81S7 від 25.09.2002 про переведення бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк.,
47.Завірена копія наказу №267 від 01.12.2015 про призначення ОСОБА_5 , заступником директора, на 1 арк.,
48.Завірені оборотні відомості по матеріальним рахункам за жовтень, вересень, грудень, вересень, 2023 року, на 4 арк.,
49.Завірена копія оборотні відомості по матеріальним рахункам за 01.09.2023 по 31.12.2023 року, на 1 арк.,
50.Завірена копія довідки №1107/01-16 від 03.05.2023, на 1 арк.,
51.Завірена копія рішення №28 від 26.04.2018, на 1 арк.,
52.Завірена копія контракту від 27.04.2018, на 9 арк.,
53.Завірена копія додаткової угоди №02 від 07.07.2020 до контракту від 27.04.2018, на 9 арк.,
54.Завірена копія наказу №122 від 16.10.2006,про призначення на посаду ОСОБА_9 , на 1 арк.,
55.Завірена копія наказу №166 від 06.09.2016 про призначення ОСОБА_8 , на 1 арк.,
56.Оригінал договору про закупівлю №31 від 17.08.2023 , з додатком, всього на 8 арк.,
57.Завірена копія кошторисної документації від 18.01.2023 на 1 арк.
58.Завірена копія наказу №40 від 17.02.2014, про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.,
59.4 проби зразків кам`яного вугілля типу Г(Г1)13-100, які упаковані до поліпропіленових мішків, які опечатані біркою та запломбовані,
60.4 проби зразків кам`яного вугілля типу ДГ (13-100), які упаковані до поліпропіленових мішків, які опечатані біркою та запломбовані.
В обґрунтування клопотання слідчий послалась на таке.
19.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилучених під час обшуку речей і документів речовими доказами, оскільки вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.
Відтак, слідчий просила накласти арешт на вилучене майно, як на речові докази у кримінальному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явилась, подавши заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник володільця майна, враховуючи неможливість направлення судового виклику в порядку ст. 135 КПК України у строк, зазначений у ч. 1 ст. 172 КПК України, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся через слідчого, в судове засідання не з`явився, що не є перешкодою для розгляду клопотання по суті.
Фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось в порядку ч. 4 ст. 107 КПК України.
Розглянувши матеріали клопотання та його доводи, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, з огляду на таке.
19.02.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилучених під час обшуку предметів і документів речовими доказами.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України метою накладення арешту на майно може бути забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Частина третя статті 173 КПК України передбачає, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Як свідчать матеріали кримінального провадження, вилучені під час обшуку предмети можуть нести на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а також можуть бути знаряддям чи предметом інших протиправних діянь, тобто вони відповідають ознакам речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Встановлені під час розгляду клопотання обставини очевидно вказують на те, що з метою забезпечення збереження речових доказів, необхідно накласти арешт на вищевказані предмети, які вилучені під час обшуку, з тимчасовим обмеженням володільця майна у праві володіти, користуватись та розпоряджатись ними.
Водночас слідчий суддя зауважує, що власник майна не позбавлений можливості звернутись в подальшому з клопотанням про зміну або скасування арешту, накладеного на їх майно цією ухвалою.
Враховуючи вищенаведене, керуючись ст. ст. 170-173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
2.Оригінал звіту про інвентаризацію від 25.08.2018, всього на 66 арк.,
4.Оригінали документів у яких обґрунтовуються обсяги викидів, на 83 арк.,
5.Оригінал загального звіту про результати розрахунку розсіювання викидів шкідливих речовин, всього на 58 арк.,
6.Копія податкової декларації екологічного податку за під 3 та 4 кварталу 2023 , всього на 13 арк.,
7.Копія звіту про викиди забруднюючих речовин 2 ТП(повітря) 2023, на 7 арк.,
8.Копія звіту про використання та запасів палива №4МТП за січень-грудень 2023 року, всього на 13 арк.,
9.Копія звіту про використання та запасів палива №4МТП за січень 2024 року на 1 арк.,
10.Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 28.07.2023 №21,22 , на 2 арк.,
11.Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 11.08.2023 №23, на 2 арк.,
12.Копія звіту про результати проведення процедури закупівлі UA -2023-07-28-003071-а від 18.08.2023 , на 3 арк.,
13.Оригінал протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою від 09.10.2023 №24, на 1 арк.,
14.Оригінал службової записки заступника директора ОСОБА_5 , від 21.07.2023 з додатками всього на 6 арк.,
15.Копія інформаційної довідки згідно Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов`язані з корупцією правопорушення від 12.07.2023 №659030, на 1 арк.,
16.Копія листа ТОВ "МАП" №1 від 20.09.2023, на 3 арк.,
17.Копія листа ТОВ "МАП" №1 від 11.08.2023, на 1 арк.,
18.Копія витягу з інформаційно-аналітичної системи Облік відомостей про притягнення особи до кримінальної відповідальності ОСОБА_6 ,ВР001211282 без дати на 1 арк.,
19.Оригінал додаткової угоди №1 від 09.10.2023 до договору від 17.08.2023 №31 з додатком, всього на 2 арк.,
20.Відомість №8 витрат матеріалів від 30.11.2023 за листопад 2023, на 2 арк.,
21.Оригінал відомості №7 витрат матеріалів на потреби від 31.12.2023 за грудень за 2023, на 2 арк.,
22.Оригінал відомості №3 витрат матеріалів на потреби від 31.01.2024 за січень за 2024, на 2 арк.,
23.Оригінал виписки з рахунку за 15.12.2023, на 2 арк.,
24.Оригінал виписки з рахунку за 17.11.2023 на 2 арк.,
25.Оригінал виписки з рахунку за 18.10.2023 на 2 арк.,
26.Оригінал виписки з рахунку за 08.09.2023 на 2 арк.,
27.Оригінал видаткової накладної №3 від 01.09.2023, на 2 арк.,
28.Оригінал видаткової накладної №5 від 09.10.2023, на 1 арк.,
29.Оригінал видаткової накладної №7 від 09.11.2023, на 1 арк.,
30.Оригінал видаткової накладної №8 від 08.12.2023, на 1 арк.,
31.Завірена копія посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_7 від 27.12.2019 №24 на 2 арк.,
32.Завірена копія посадової інструкції бухгалтера ОСОБА_8 від 27.12.2019 №24 на 2 арк.,
33.Завірена копія посадової інструкції економіста ОСОБА_9 №28 від 27.12.2019, на 2 арк.,
34.Завірена копія посадової інструкції головного бухгалтера ОСОБА_10 від 27.12.2019 №26 на 2 арк.,
35.Копія сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик №100 ТОВ "Торгівельно виробнича компанія Енерго ", на 1 арк.,
36.Копія сертифікату №6 ПП "Імлор ", на 1 арк.,
37.Копія сертифікату №2 ТОВ "Торгівельно виробнича компанія Енерго ", на 1арк.,
38.Завірена копія витягу з наказу про призначення уповноважених осіб та покладання додаткової роботи на працівників від 24.11.2022 №21-г, на 2 арк.,
39.Завірена копія витягу з наказу про внесення змін до Положення про уповноважену особу від 28.06.2022 №10-г., на 1 арк.,
40.Завірена копія положення про порядок ведення договірної роботи від 09.11.2023, на 4 арк.,
41.Завірена копія витягу з наказу від 09.11.2023 №23-г, Про затвердження порядку ведення договірної роботи, 1 арк.,
42.Завірена копія положення про повноважених осіб відповідальних за організацію та проведення процедур закупівель , всього на 5 арк.,
43.Завірена копія положення про здійснення публічних закупівель з додатками, всього на 10 арк.,
44.Завірена копія витягу з наказу від 09.11.2023 №22- г Про затвердження положення про здійснення публічних закупівель, на 1 арк.,
45.Завірена копія тендерної документації , яка затверджена протокольним рішенням .уповноваженої особи від 28.07.2023 №21, на 34 арк.,
46.Завірена копія наказу №81S7 від 25.09.2002 про переведення бухгалтера ОСОБА_10 , на 1 арк.,
47.Завірена копія наказу №267 від 01.12.2015 про призначення ОСОБА_5 , заступником директора, на 1 арк.,
48.Завірені оборотні відомості по матеріальним рахункам за жовтень, вересень, грудень, вересень, 2023 року, на 4 арк.,
49.Завірена копія оборотні відомості по матеріальним рахункам за 01.09.2023 по 31.12.2023 року, на 1 арк.,
50.Завірена копія довідки №1107/01-16 від 03.05.2023, на 1 арк.,
51.Завірена копія рішення №28 від 26.04.2018, на 1 арк.,
52.Завірена копія контракту від 27.04.2018, на 9 арк.,
53.Завірена копія додаткової угоди №02 від 07.07.2020 до контракту від 27.04.2018, на 9 арк.,
54.Завірена копія наказу №122 від 16.10.2006,про призначення на посаду ОСОБА_9 , на 1 арк.,
55.Завірена копія наказу №166 від 06.09.2016 про призначення ОСОБА_8 , на 1 арк.,
56.Оригінал договору про закупівлю №31 від 17.08.2023 , з додатком, всього на 8 арк.,
57.Завірена копія кошторисної документації від 18.01.2023 на 1 арк.
58.Завірена копія наказу №40 від 17.02.2014, про призначення ОСОБА_7 на 1 арк.,
59.4 проби зразків кам`яного вугілля типу Г(Г1)13-100, які упаковані до поліпропіленових мішків, які опечатані біркою та запломбовані,
60.4 проби зразків кам`яного вугілля типу ДГ (13-100), які упаковані до поліпропіленових мішків, які опечатані біркою та запломбовані.
Майно, на яке цією ухвалою накладений арешт, залишити на зберіганні у СУ ГУНП в Запорізькій області.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення, а у разі оскарження особою, не була присутньої під час її оголошення протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1