Справа: № 148/1390/24
Провадження №1-кс/148/265/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000042 від 11.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СВ Тульчинського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження № 0000042 від 11.06.2024, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Перевіркою матеріалів ЄО № 3469 від 06.06.2024, які вирішенні Тульчинським РВП ГУНП у Вінницькій області згідно вимог ст. 15 Закону України «Про звернення громадян» встановлено, що 06.06.2024 о 09:48 год, до чергової частини Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 27.02.2024 невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи належними заявнику коштами в сумі 68 000 грн, які перебували на банківській картці потерпілого.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 у своєму користуванні має банківську картку АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку останньому нараховується заробітна плата, фінансовим номером вказаної картки є його номер телефону НОМЕР_2 .

В лютому 2024 року ОСОБА_4 повертаючись на велосипеді з роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в с. Рахни Лісові, Тульчинський район Вінницька область, до дому в с. Сліди, Тульчинський район Вінницька область, втратив свій мобільний телефон з номером « НОМЕР_3 », (модель YINGTAI Т31 ІМЕІ НОМЕР_4 ), оскільки телефон втратив з власної необережності то до працівників поліції з даного факту не звертався.

У подальшому, 31.05.2024 потерпілий спробував зняти заробітну плату, але на картці була заборгованість, якої не могло бути, тому 05.06.2024 останній звернувся до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та дізнався, що з його зарплатної картки відраховують заборгованість по кредитній картці, яку він не оформлював.

Також, у відділені банку ОСОБА_4 повідомили, що 20.02.2024 на його ім`я була оформлено кредитна картка з лімітом 50 000 грн, та 27.02.2024 оформлено два кредити готівкою на суму 40 000 грн та 28 000 грн. Гроші в сумі 118 000 грн оформлено з використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та через додаток перераховувались на різні картки.

Так, 21.02.2024 кошти в сумі 48 000 грн з кредитної картки № НОМЕР_5 перераховано на зарплатну картку № НОМЕР_6 та 21.02.2024 через банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по АДРЕСА_2 , знято 20 000 грн; проведено транзакції на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в смт. Шпиків, Тульчинський район Вінницька область, на суму 999,86 грн; знято готівку в банкоматі АТМ NCR5884 UGB 240/01 смт. Тиврів, а саме: 21.02.2024 - 20 000 грн (два рази по 10000 грн).

У подальшому, з картки ОСОБА_4 відбувались перерахування грошових коштів на різні картки.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановлено, що до даного кримінального правопорушення може бути причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_3 , який має у своєму користуванні рахунок банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , на який останній міг здійснювати перекази грошових коштів з картки потерпілого ОСОБА_4 .

Слідча вважає,що виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Слідча СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити, оскільки слідчою належним чином доведено можливість використання у якості доказів відомостей про рух коштів по рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_7 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_4 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема інформації в період часу з 15.02.2024 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення додатку та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, ідентифікаційних ознак пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.02.2024 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_1 .

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », місце розташування якого, за адресою: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківського рахунку НОМЕР_7 зокрема інформації в період часу з 15.02.2024 по теперішній час, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення додатку та зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, ідентифікаційних ознак пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 15.02.2024 по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця рахунку НОМЕР_7 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаної інформації слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшій слідчій СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 , за участі старшого оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшого оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_17 , заступника начальника СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_19 , старшого оперуповноваженого СКП Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_20 , з подальшим вилученням зазначеної інформації на електронному та паперовому носієві.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: