Справа № 457/1780/23
провадження №1-кс/457/233/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей та документів,

які містять охоронювану законом таємницю

01 травня 2024 року м. Трускавець

Слідча суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000111 від 05.11.2023 року, яке надійшло до суду 30.04.2024 року.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,-

в с т а н о в и л а:

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження за № 0000111 від 05.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. 04.11.2023 року до відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що 31.10.2023 року приблизно о 13.40 год. невстановлена особа під приводом здачі в оренду житла, заволоділа його грошовими коштами в сумі 3000 гривень, які він особисто перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 . Відповідно до показів потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що 31.10.2023 року на сайті оголошень ІНФОРМАЦІЯ_1 він знайшов оголошення про здачу квартири у м. Львові. Вартість оренди вказаної квартири як було зазначено у оголошенні становила 6 500 гривень на місяць. Вказане оголошення його зацікавило, а тому він подзвонив до автора оголошення за номером НОМЕР_2 та попросив автора оголошення, щоб він забронював дану квартиру до 08.11.2023 року. Після цього автор оголошення попросив, щоб він переказав на його картковий рахунок гроші в сумі 3000 гривень для того, щоб переконатись в тому, що він буде винаймати дану квартиру. Він не заперечив та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 перерахував гроші в сумі 3000 гривень на картковий рахунок який йому скинув автор оголошення, а саме: НОМЕР_1 . 03.11.2023 року він вирішив подзвонити до автора оголошення та повідомити, що він не зможе приїхати до Львова 08.11.2023 року, однак вищевказаний номер НОМЕР_2 був заблокований. Тоді він зрозумів, що відносно нього вчинено шахрайські дії. Під час досудового розслідування при отриманні тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за карткою ОСОБА_6 НОМЕР_1 встановлено, що: 31.10.2023 року об 14:03:20 год. було переведено 3000 гривень на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 . Враховуючи вищевикладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до наступної інформації: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 31.10.2023 року по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 31.10.2023 року по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб. Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації). Просить розгляд клопотання проводити без участі дізнавача, прокурора, а також виклику особи у володінні якої знаходиться дана інформація.

Учасники розгляду клопотання у судове засідання не з`явилися.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідча суддя вважає, що клопотання слід розглядати у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідча суддя, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 цього Кодексу, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи-суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

А тому, дослідивши матеріали клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідча суддя вважає, що вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення та викриття злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації).

Що стосується часткового задоволення клопотання дізнавача, то суд зазначає наступне: тимчасовий доступ не може бути надано начальнику СД відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП України в Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 - так як в матеріалах кримінального провадження відсутні відомості, які б засвідчували ту обставину, що вище зазначена особа має повноваження на проведення процесуальних дій в даному кримінальному провадженні під час проведення досудового розслідування в формі дізнавання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідча суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково.

На підставі вищевикладеного, відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст. ст. 132, 160, 163, 164 КПК України, слідча суддя,-

у х в а л и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції № 2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , а саме: історії авторизації карткового рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 31.10.2023 року по день отримання ухвали володільцем інформації, копії документів, що стосуються вказаного карткового рахунку відкриття цього рахунку (договір, копія паспорту особи, кому належить рахунок); фото та відеоматеріалів, зроблених під час відкриття рахунку; виписки з руху коштів по картковому рахунку з 31.10.2023 по день отримання ухвали володільцем інформації; інформації про місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка після переводу грошових коштів з фото та відео фіксацією зняття грошових коштів; інформації про те, чи з використанням картки здійснювалося зняття грошових коштів, чи без картковий спосіб, з одночасним наданням можливості вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у філії «Західне головне регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що по АДРЕСА_2 .

В решті вимог, викладених в клопотанні - відмовити.

Ухвала слідчої судді про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання вищевказаних документів.

Строк дії ухвали до 01липня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1