СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

20 червня 2024 року м.Снігурівка

справа №485/1325/24

провадження № 1-кс/485/219/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000084 від 15 травня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

17 червня 2024 року т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 15 травня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000084 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви мешканця с. Романо-Булгакове Горохівської ОТГ Баштанського району Миколаївської області, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка 10.05.2024 о 16:00 годині шахрайським шляхом, під приводом продажу косилки, використовуючи мобільні термінали НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 20550 гривень, які він самостійно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З допиту потерпілого від 15.05.2024 встановлено, що 10.05.2024 року він зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де знайшов оголошення про продаж косилки «Ротерна» за ціною 15 700 гривень. В казане повідомлення зацікавило потерпілого тому він вирішив зателефонувати за номером телефону продавця, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_1 , для уточнення детальної інформації про косилку. В ході телефонної розмови з продавцем на ім`я ОСОБА_6 , останній повідомив, що вказана косилка в наявності та він може надіслати її « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але потрібно зробити передоплату на його банківську картку за доставку. На вказану пропозицію потерпілий погодився та перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську карту продавця « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 в сумі 4850 гривень. В подальшому через годину продавець написав потерпілому у «Вайбер», а саме повідомив, що вже на пошті та готує посилку на відправку та йому потрібно перерахувати грошові кошти за косилку так як відправляти накладеним платежем до м. Херсону він побоюється у зв`язку із постійними обстрілами. Після чого потерпілий знову перерахував грошові кошти на вище вказану картку продавця грошові кошти в загальній сумі 15 700 гривень, двома платежами, а саме 10 000 гривень та 5700 гривень. Через деякий час продавець знову зателефонував потерпілому та повідомив, що посилку вже відправив, але номер товарно транспортної накладної (ТТН) скине пізніше, але так і не скинув. Пізніше потерпілий намагався зателефонувати до продавця, але його номер вже був по за зоною досяжності.

Загальна сума матеріального збитку становить 20550 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 10.05.2024 по час винесення ухвали, інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання т.в.о. начальника СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 та т.в.о. начальника СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , (контакти: телефони - НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , факс: НОМЕР_6 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_7 , адреса електронної пошти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в системі «Електронний суд»: ІНФОРМАЦІЯ_8 , реквізити банку: код банку НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та/або філія Миколаївське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

- Відомості про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період з 00:00 години 10.05.2024 по час винесення ухвали;

- Інформацію про власника банківської картки № НОМЕР_3 , фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або його відділення, покласти на керівника або особу, яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 серпня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1