Справа №209/226/24
Провадження №1-кс/209/610/24
У Х В А Л А

Іменем України

17 травня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 14 січня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На обґрунтування клопотання зазначено, що 14 січня 2024 року до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 10 січня 2024 року по 13 січня 2024 року невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу спортивного інвентарю на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись по мобільному телефону за номером НОМЕР_1 , заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 5000 гривень, які він самостійно, добровільно переказав з належного йому банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_3 двома платежами, товар до теперішнього часу не надійшов, грошові кошти останньому не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

14 січня 2024 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 за правовою кваліфікацією - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_3 » він побачив оголошення від 09 січня 2024 року про продаж тренажера - бігової доріжки, кресла та кросівок, продавець на ім`я ОСОБА_5 , місто Чутов Полтавської області. В оголошенні був вказаний номер телефона НОМЕР_4 . Останній подзвонив за вказаним номером 10 січня 2024 року в 11.24 годину, йому відповів чоловік, який назвався ОСОБА_6 , сказав, що тренажер його, він новий практично, ним користувалась раніше його донька, ціна останнього влаштовувала, бо була значно нижче ніж у магазинах. Вони домовились про покупку, та в якості передоплати перерахував на карту, номер якої він надав у листуванні у додатку «Вайбер» № НОМЕР_3 , гроші в сумі 1000 гривень, це було 10 січня 2024 року о 12.58 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Потім у листуванні останній надав адресу, за якою висилати через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » товар. 11 січня 2024 року чоловік надіслав фото ТТН у «Вайбері» № НОМЕР_5 . Також чоловік просив останнього не надсилати товар накладеним платежем, тому що йому важко, він хоче викликати кур`єра, але він не погодився. У тій ТТН було вказано відправника, як ОСОБА_7 , було вказано потерпілого, як отримувача та його номер телефона. У листуванні чоловік просив ще перерахувати гроші, але у нього вказана ТТН не висвітилась у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », том він не став сплачувати ще гроші. Пізніше, 11 січня 2024 року чоловік надіслав фото іншої ТТН НОМЕР_6 , він прийшов до відділення № НОМЕР_7 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за вказаною накладною він подивився товар, який був у посилці, це був дійсно той тренажер, у доброму стані, він відповідав фото з сайта, але було поставлено накладений платіж в сумі 40239 грн., з урахуванням доставки. 13 січня 2024 року о 14.41 годині він подзвонив власнику оголошення та став питати, чому така сума, він став розповідати, що це кур`єр щось наплутав, чого посилка з Харкова, це помилка, він просив зняти відмітку про накладений платіж з посилки, щоб отримати її, але він не захотів, сказав, що поки останній не перерахує йому 4000 гривень, він не зніме відмітку про накладений платіж. Він одразу о 14.41 годині сплатив через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказану суму, почекав ще трохи, але ніхто накладений платіж не скасував, тому він не зміг отримати тренажер, він так і залишився на « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як такий, за який необхідно сплатити накладеним платежом ще 40239 гривні. Останній намагався ще дзвонити рази два чоловіку, з яким домовлявся про товар, але він вже не відповідав. Потерпілий став дзвонити відправнику на номер НОМЕР_8 (вказаний на квитанції про відправку та накладної, як ОСОБА_8 з м. Харків), слухавку ніхто не брав. 13 січня 2024 року він подзвонив на Гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », повідомив про ситуацію, попрохав заблокувати картку, на яку він перерахував гроші в сумі 1000 грн. та 4000 грн., де йому повідомили, що він не перший, хто скаржиться на власника рахунку. Це було о 16.20 годині, картки власника ОСОБА_9 заблокували, через деякий час він передзвонив останньому та став пред`являти претензії, щоб він розблокував картку, сказав, що він напише на мене заяву.

14 лютого 2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_9 , яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 .

20 квітня 2024 року отримано тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого встановлено, що грошові кошти в сумі 1000 гривень були перераховані на банківську картку № НОМЕР_10 , яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності дізнавача та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000015 від 14 січня 2024 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 або за їх дорученням, в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янському РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_26 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в зазначеній банківській установі, а саме до:

-інформації про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_10 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформації про банківські операції, які було здійснено з 00:00 години 13 січня 2024 року по 17 травня 2024 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 години 13 січня 2024 року по 17 травня 2024 року;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 з 00:00 години 13 січня 2024 року по 17 травня 2024 року;

- інформації про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформації про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформації про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Sense SuperApp»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_10 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 години 13 січня 2024 року по 17 травня 2024 року;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису «Sense SuperApp» , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_10 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів «Google Pay», «Apple Pay».

Строк дії цієї ухвали - один місяць з дня її постановлення, з 17 травня 2024 року по 17 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1