Справа № 473/1285/24
Номер провадження 1-кс/473/334/2024
У Х В А Л А

"12" березня 2024 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням №0000024 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Клопотання обґрунтоване тим, що 26.01.2024 до чергової частини Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області звернулась ОСОБА_5 із заявою про те, що 10.01.2024 невстановлена особа, під приводом додаткового заробітку, з використанням месенжеру «Telegram» (для листування), на сторінці «Література», заволоділа грошовими коштами заявниці, загальною сумою 5000 грн., які остання самостійно за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », двома платежами перерахувала на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , після чого ніяких коштів так і не отримала.

Відомості за вказаним фактом 26.01.2024 внесено до ЄРДР за №0000024 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 10.01.2024 вона в месенджері «Telegram» продивлялась канал « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де побачила оголошення про заробіток коштів. Суть роботи полягала в інвестуванні коштів та подальшому отриманні відсотку. Потерпілу це зацікавило і вона написала особі, яка пропонувала цей заробіток. Під час листування невідома особа повідомила, що для того, аби почати заробляти кошти, необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_3 грошову суму в розмірі 3000 грн., на що потерпіла погодилась і через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала на банківську картку № НОМЕР_3 грошову суму в розмірі 3000 грн.

Після цього, через деякий час, невідома особа повідомила потерпілій, що її гроші вже в обороті і вона вже заробила відсоток, але для того, аби вивести зароблені кошти, їй необхідно перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 відсоток - ще 2000 грн. Потерпіла погодилась та наступного дня 11.01.2024 перерахувала на банківську картку № НОМЕР_4 ще 2000 грн. через особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього невідома особа одразу видалила листування з потерпілою і зникла.

В ході досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому раухунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , в результаті чого проведеним аналізом від 21.02.2024 встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 1970 грн. та 1000 грн. з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Інформація щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 тощо, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та може бути використана як доказ у даному кримінальному провадженні, зокрема, може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході здійснення досудового розслідування, з метою отримання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище інформації (документів), яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

З огляду на викладене, оскільки іншим способом отримати вказану вище інформацію (документи) неможливо, дізнавач просить надати до неї тимчасовий доступ.

В судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду письмову заяву про розгляд клопотання без його участі; клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин; згідно наданого дізнавачем повідомлення, про розгляд судом клопотання повідомлений.

На підставі ч.4 ст.107 КПК України, під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксація за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відтак, з урахуванням викладеного, враховуючи, зокрема, ту обставину, що отримати зазначену у клопотанні інформацію без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей та документів неможливо, оскільки остання становить охоронювану законом таємницю, разом з тим, документи, щодо яких наявна потреба у тимчасовому доступі, можуть містити інформацію, важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які становлять банківську таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме до:

- відомостей про номер карткового рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 10.01.2024 в сумі 1000 грн. та 1970 грн. по 12.03.2024;

- роздруківки з відомостями про рух коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в період з 10.01.2024 по 12.03.2024, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів та власників рахунків, на які вони були перераховані.

- фото-, відеоматеріалів щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття га зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто, в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період 10.01.2024 но 12.03.2024 на суми 1000 грн. та 1970 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

- інформації про історію авторизації в акаунт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 10.01.2024 по 12.03.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1