Справа № 367/2438/24
Провадження №1-кс/367/325/2024
УХВАЛА

Іменем України

15 березня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Ірпені клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання, в якому слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 просить надати дозвіл слідчим групам слідчих слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 06.01.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про підключення до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 06.01.2024 до теперішнього часу. Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначив, що Слідчим відділенням ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області, розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини вчинення шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.01.2024 року до ЧЧ ВП №2 Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява ОСОБА_12 про те, що 06.01.2024 року він шляхом переходу на посилання в мережі "Телеграм" на сайт з назвою "Оголошення отримання грошових коштів" ввів свої особисті дані, після чого з номеру телефону НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок та невідома особа попросила назвати чотири цифри коду з СМС повідомлення, та в подальшому з його карткового рахунку було знято грошові кошти в сумі 2635 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 , пояснив, що 06.01.2024 близько 16:00 години зайшов на сайт допомога ІНФОРМАЦІЯ_3 , де побачив оголошення про надання грошової допомоги. У подальшому в за стосунку «Телеграм» перейшов за посиланням, де було необхідно вказати свої особисті данні, після чого йому зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили, про необхідність підтвердження операції за допомогою вводу коду підтвердження, у вигляді чотирьох цифр. В наслідок чого, з рахунку належного ОСОБА_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відбулось зняття грошових коштів, а саме переказ грошових коштів з рахунку у розмірі 1900 грн. та комісія банку 24 грн., та переказ грошових коштів з рахунку у розмірі 720 грн. та комісія банку 12,20 грн. Також ОСОБА_12 пояснив, що номер представників сайту НОМЕР_5 .

Таким чином, в рамках кримінального провадження вбачається необхідним отримати тимчасовий доступ і можливість копіювання слідчим інформації по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 відкритому в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", яка має важливе значення для встановлення винної особи, та буде використана в якості доказів причетності особи до скоєного кримінального правопорушення у даному кримінальному проваджені.

Слідчий СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУ НП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судове засідання не з`явилися, про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, надали суду заяву, в якій просили розглянути клопотання без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також без участі слідчого та прокурора.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття учасників кримінального провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, вул. Мінеральна, 7-А здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (Заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене з використанням електронно-обчислювальної техніки).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На переконання слідчого судді дізнавачем доведені обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, а тому подане клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя визначає строк дії ухвали, який становить один місяць.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15 березня 2024 року, закінчення строку дії ухвали 15 квітня 2024 року.

При цьому, суд роз`яснює, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, подане у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000026 від 10.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого відділення ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_6 , майору поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенантові поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 , підполковнику поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме: - справи з юридичного оформлення банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 включаючи інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до вищевказаних карткових рахунків з моменту реєстрації вказаного рахунку до теперішнього часу; - інформацію про власника та користувача банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , із зазначенням повних анкетних даних, контактних адрес, телефонів, копій документів, що посвідчують особу; - інформацію про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , за період часу з 06.01.2024 до теперішнього часу, із зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції; - у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за даним фактом; - інформацію про банківські термінали (банкомати), з яких здійснювалось зняття, переказ отриманих шахрайським шляхом коштів із банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 до теперішнього часу, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; - інформацію про карткові рахунки, на який з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунку, включаючи наступні документи: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорта громадянина України, ідентифікаційного коду власників карткових рахунків; - інформацію про підключення до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 , послуги «Інтернет банкінг», із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось підключення послуги та ІР-адрес, з яких здійснювали входи її використання з 06.01.2024 до теперішнього часу.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати вказану інформацію в друкованому чи електронному вигляді.

Початок строку дії ухвали обчислювати з 15 березня 2024 року.

Закінчення строку дії ухвали 15 квітня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1