Справа № 740/831/23
Провадження № 1-кс/740/364/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

23 квітня 2024 року м.Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявленого у межах кримінального провадження №0001281 від 22 грудня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Згідно з клопотанням від 01.04.2024 року слідчим за погодженням із прокурором ставиться питання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,- щодо терміналу «MONO011», еквайринг якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з посиланням на те, що 21.12.2022 в 14 год 45 хв ОСОБА_5 зателефонував номер НОМЕР_1 , який повідомив про блокування, в 14 год 49 хв їй зателефонував номер НОМЕР_2 , на зв`язку був чоловік, який повідомив, що він є представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив, що для того щоб перевипустити картку потрібно провести певні дії, а саме назвати коди, які їй приходили в смс-повідомлення, що вона і робила, після чого з її банківської картки № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти на суму 60000 грн на невідомий рахунок. В ході тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 21.12.2022 в 15 год 10 хв 18 с, в 15 год 10 хв 35 с, в 15 год 10 хв 50 с з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 були здійснені перекази коштів (МСС 4829) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (еквайринг якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») на суму 31192 грн 21 коп (з них 1193 грн 21 коп склала комісія) (код авторизації 123002) деталі операції «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32 |63=MDUGWBTZA|0=100|3=000000|7= НОМЕР_4 |11= НОМЕР_5 |33= НОМЕР_6 |48_1=U|48_26=103| 48_30=TPKS8XFDSHFHKNQYE5Q9TTGOCSLK5EOBBZIUUF+JQKT= 48_33=0101C429» ( ID транзакції 1), на суму 31198 грн 96 коп ( з них 1199 грн 96 коп склала комісія) (код авторизації 630003) деталі операції «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32 |63=MDUGWEJZA|0=100|3=000000|7=|11=508383|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=7NSA5UYTB0QBWNRY3IEPN/UD97BTMQOPJGZRZGIS25R=|48_33=0101C429» (ID транзакції 9), на суму 1690 грн ( з них 65 грн склала комісія) (код авторизації 893004) деталі операції «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32 |63=MDUGWG6ZA|0=100|3=000000|7=|11=510244|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=84T30R7YBGQ5S8O/PF4S0E83R5PXDLYYMKJ1GP9SLWT=|48_33=0101C429» (ID транзакції 0), відповідно. Слідчий ОСОБА_3 просить клопотання задовольнити, судовий розгляд просить здійснювати за його відсутності і без фіксування судового засідання технічними засобами, без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

При розгляді клопотання слідчим суддею встановлено, що слідчим зазначено про його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки, у разі повідомлення осіб, у володінні яких перебувають документи, щодо яких подається клопотання про тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення, існує реальна загроза зміни або знищення документів, при цьому клопотання стосується банківської інформації, яка формується і зберігається у встановленому порядку, в даному випадку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при цьому слідчим взагалі не наведено підстав щодо існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, та необхідності розгляду клопотання в порядку ч.2 ст.163 КПК України, якою встановлено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. З даних підстав позиція слідчого відхилена.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився без повідомлення причин, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Відповідно до витягу з ЄРДР №0001281 від 22 грудня 2022 року зазначені відомості за зверненням ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння її грошовими коштами, правова кваліфікація - ч.3 ст.190 КК України, орган досудового розслідування - СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ст.ст.60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, яка розкривається банками, у тому числі, за рішенням суду.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, із врахуванням протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23 грудня 2022 року щодо зняття коштів з її банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 60000 грн 21 грудня 2022 року та протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 14 березня 2023 року, відповідно до якого встановлено, що 21 грудня 2022 року в 15 год 10 хв 18 с, в 15 год 10 хв 35 с, в 15 год 10 хв 50 с з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 були здійснені перекази коштів (МСС 4829) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (еквайринг якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »),-слідчий суддя дійшов висновку про можливість його задоволення, оскільки доведено наявність підстав вважати, що зазначена у клопотанні інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, при цьому згідно ст.161 КПК України вказана інформація не становить собою і не включає речей і документів, до яких заборонено доступ, також доведено неможливість встановити обставини кримінального провадження іншими способами, які передбачається довести за допомогою зазначених у клопотанні документів.

Також враховується, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,-дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

надати повне розшифрування контрагента (повний номер банківської платіжної картки та рахунок IBAN), анкетні дані та РНОКПП (ЄДРПОУ), який отримав зарахування 21 грудня 2022 року в 15 год 10 хв 18 с, а 15 год 10 хв 35 с, в 15 год 10 хв 50 с з банківської платіжної картки № НОМЕР_3 були здійснені перекази коштів (МСС 4829) через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (еквайринг якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») на суму 31192 грн 21 коп ( з них 1193 грн 21 коп склала комісія) (код авторизації 123002) деталі операції «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32 |63=MDUGWBTZA|0=100|3=000000|7=|11= НОМЕР_5 |33= НОМЕР_6 |48_1=U|48_26=103|48_30=TPKS8XFDSHFHKNQYE5Q9TTGOCSLK5EOBBZIUUF+JQKT=|48_33=0101C429» ( ID транзакції 1), на суму 31198 грн 96 коп (з них 1199 грн 96 коп склала комісія) (код авторизації 630003) деталі операції «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32 |63=MDUGWEJZA|0=100|3=000000|7=|11=508383|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=7NSA5UYTB0QBWNRY3IEPN/UD97BTMQOPJGZRZGIS25R=|48_33=0101C429» ( ID транзакції 9), на суму 1690 грн ( з них 65 грн склала комісія) (код авторизації 893004) деталі операції «СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. MONODIRECT, HEAD OFFICE, KYIV, UA СПИСАННЯ З КАРТКОВОГО РАХУНКУ. P 32 |63=MDUGWG6ZA|0=100|3=000000|7=|11=510244|33=200728|48_1=U|48_26=103|48_30=84T30R7YBGQ5S8O/PF4S0E83R5PXDLYYMKJ1GP9SLWT=|48_33=0101C429» (ID транзакції 0), відповідно;

надати інформацію, щодо місця знаходження терміналу «MONO011», а також відомості про особу, в розпорядженні (користуванні) якої перебуває вказаний термінал.

У випадку приналежності контрагента, що отримав зарахування коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по всім рахункам, що відкриті на його ім`я та по усіх карткових рахунках, закріплених за вказаними особами, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, IP-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період з 00-00 год по 24-00 год 21 грудня 2022 року.

У випадку приналежності контрагента, що отримав зарахування коштів до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати документи, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки, документи що стосуються обслуговування, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунків відповідних контрагентів;

місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період з 00-00 год по 24-00 год 21 грудня 2022 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити вилучення вказаних документів.

Термін дії ухвали-два місяці з дня її винесення, тобто до 23 червня 2024 року.

Особа, яка пред`являє дану ухвалу до виконання, зобов`язана вручити її копію особі, яка зазначена в ухвалі як володілець документів та залишити опис документів, які вилучаються на підставі ухвали слідчого судді, а на вимогу володільця - залишити копії вилучених документів.

Наслідком невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку відповідно до норм КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15