Справа № 186/299/24
Провадження № 1-кс/0186/58/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 лютого 2024 року м.Першотравенськ.

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області - ОСОБА_1 ,

секретар - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000072 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

28 лютого 2024 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0000072 від 20 лютого 2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених, ч.1 ст.357, ч.4 ст.185 КК України.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 21 січня 2024 року, приблизно о 21:00 годині, перебував біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , де на землі побачив банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (з безконтактною технологією проведення платежів), яка була втрачена її власником - ОСОБА_4 . В цей час у ОСОБА_3 виник злочинний умисел, направлений на привласнення вказаної банківської картки.

Реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 21 січня 2024 року, приблизно о 21:00 годині, знаходився біля кафе « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в повній мірі розуміючи, що вищевказана банківська картка містить обов`язкові реквізити, що дають змогу ідентифікувати платіжну систему, емітента (банк) та держателя цього спеціального платіжного засобу, діючи умисно, з корисливих мотивів, підняв з підлоги та привласнив собі банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , яка відповідно до ст. 1 Закону України «Про інформацію», п. п. 1.4, 1.14, 1.27, 1.31, ст. 1 п. 15.2, ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні», ч. 4 ст. 51 Закону України «Про банки та банківську діяльність», п. 1 ст. 5 Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг», а також згідно примітки до ст.358 КК України, є офіційним документом, оскільки містить зафіксовану на матеріальному носієві інформацію, підтверджує та посвідчує певні факти, що здатні спричинити наслідки правового характеру, видана повноважною особою юридичної особи з дотриманням визначеної законом форми та містить передбачені законом реквізити, та належить потерпілому - ОСОБА_4 .

Кримінальне правопорушення у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_3 , кваліфікується по ч.1 ст.357 КК України, а саме: привласнення офіційного документа, вчинене з корисливих мотивів.

Крім того, ОСОБА_3 у період часу з 21.30 години 21 січня 2024 року по 13.06 годину 22 січня 2024 року, маючи в розпорядженні раніше привласнену ним банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , власником якої є потерпілий - ОСОБА_4 , користуючись тим, що вказана банківська картка з безконтактним електронним носієм, реалізуючи свій єдиний злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, в умовах воєнного стану, переслідуючи корисливий мотив, з метою власного збагачення, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, передбачаючи їх негативні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом вільного доступу, таємно, повторно викрав з вказаної банківської картки грошові кошти потерпілого.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 20.00 години 21 січня 2024 року по 14.00 годину 23 січня 2024 року, інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 20.00 години 21 січня 2024 року по 14.00 годину 23 січня 2024 року, що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , яка міститься у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, про дату розгляду справи повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ч.6 - слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання, як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч.7 - слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши матеріали, додані до клопотання, та, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом встановити істину у справі неможливо, не дивлячись на те, що отримані дані при витребуванні тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, становлять охоронювану законом таємницю, але, можливо, будуть використані як докази для встановлення істини по справі, вважаю за можливе клопотання задовільнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Надати слідчому ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції - ОСОБА_5 тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 20.00 години 21 січня 2024 року по 14.00 годину 23 січня 2024 року,

- інформації щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці),

- фото та відеоматеріалів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 20.00 години 21 січня 2024 року по 14.00 годину 23 січня 2024 року, що містяться на електронних носіях,

- інформації про місце розташування та назву банкоматів інших банків, за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , банківський рахунок НОМЕР_2 , за період часу з 20.00 години 21 січня 2024 року по 14.00 годину 23 січня 2024 року.

Строк дії ухвали три тижні з дня її постановлення, тобто з 29 лютого 2024 року по 21 березня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого ВП №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області - ОСОБА_5 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .