У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/142/24 № 1-кс/610/720/2024
м. Балаклія25 червня 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000040 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали грошові кошти в сумі 15100 грн з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , чим було завдано матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, просила розглянути клопотання за її відсутності, клопотання підтримала.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Слідчим відділом ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000040.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 18.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України. Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 17.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 16.01.2024 в період часу з 16.00 по 17.00 год на її банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 надійшла грошова допомога ВПО в загальній сумі 16000 грн. Того ж дня о 17.31 год на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання з її картки грошових коштів в сумі 15100 грн.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 власника банківської карти № НОМЕР_3 ОСОБА_5 за період 10.01.2024 - 17.01.2024 вбачається, що 16.01.2024 о 00.00 год на цей рахунок відбулося безготівкове зарахування соціальної виплати (допомога ВПО) в сумі 16000 грн, також 16.01.2024 о 17.31 було здійснено переказ коштів з рахунку цієї картки через ІНФОРМАЦІЯ_3 в сумі 15100 грн.

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 20.02.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 15100 грн з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 було перераховано на банківську картку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 26.04.2024 встановлено, що грошові кошти в сумі 27000 грн, в тому числі 15100 грн, які було зараховано на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської картки потерпілої № НОМЕР_1 , було перераховано на банківську картку № НОМЕР_5 .

Через сервіс визначення банку за номером картки було встановлено, що банком-емітентом вищевказаної картки є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 можливість вилучити (здійснити виїмку) в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації, про власника рахунку банківської картки № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його повних анкетних даних, місця мешкання, контактного телефону та іншої наявної інформації;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 27000 грн, які було зараховано на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації транзакції, із зазначенням кінцевої транзакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання за період часу з 16.01.2024 по 25.06.2024;

матеріали фото-, відеозйомки особи, якій було перераховано 16.01.2024 грошові кошти в загальній сумі 27000 грн з рахунку № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також відео-матеріали заняття грошових коштів за картковим рахунком № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 16.01.2024 по 25.06.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1