Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5273/24
У Х В А Л А

09 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , перекладача ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 , підозрюваного ОСОБА_7 , захисника ОСОБА_8 , розглянувши клопотання слідчого про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000265 від 29.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про встановлення підозрюваним та їх захисникам строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000265 від 29.08.2023 після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження, а саме до 09.05.2024.

В обґрунтування клопотання його автор зазначив, що вказане кримінальне провадження розслідується слідчими СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

За версією сторони обвинувачення, в невстановлений час та місці, але не пізніше першої половини червня 2023 року, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, спрямований на вимагання, тобто вимогу передачі чужого майна, з погрозою насильства над потерпілим, що завдасть майнової шкоди потерпілому ОСОБА_11 , у особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану.

З метою реалізації свого корисливого злочинного умислу спрямованого на вимагання, тобто вимогу передачі чужого майна, з погрозами насильства над ОСОБА_11 , тобто такими погрозами щоб у потерпілого ОСОБА_11 склалося враження, що якщо він протидіятиме ОСОБА_5 або не виконає його вимоги, то ця погроза буде реалізована, що завдасть майнової шкоди потерпілому ОСОБА_11 у особливо великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану, ОСОБА_5 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, у невстановлені досудовим розслідуванням місці та спосіб, не пізніше першої половини червня 2023 року, більш точного часу та дати не встановлено, звернувся до невстановлених досудовим розслідуванням осіб, з метою залучення останніх до вимагання грошових коштів з ОСОБА_11 , на що вказані особи погодилися, тим самим вступивши у попередню змову з ОСОБА_5 на вчинення кримінального правопорушення.

Надалі, в першій половині червня 2023 року, більш точного часу не встановлено, ОСОБА_5 разом з невстановленою досудовим розслідування особою, яка попередньо надала свою згоду на вимагання коштів з ОСОБА_11 прибули за місцем роботи останнього, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де під час розмови з ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, висунули безпідставну вимогу останньому визнання та передачі їм неіснуючого боргу, а саме грошових коштів в розмірі 171 500 (сто сімдесят одна тисяча п`ятсот) доларів США. При цьому, в разі не передачі обумовленої суми грошових коштів, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою погрожували потерпілому ОСОБА_11 фізичним насильством.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше 23.07.2023, більш точного часу та дати в ході досудового розслідування не встановлено, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, запропонували вступити у злочинну змову своєму знайомому ОСОБА_7 (ОСОБА_7), для подальшого залучення останнього до злочинної діяльності, спрямованої на вимагання грошей у ОСОБА_11 .

В подальшому, 23.07.2023, в другій половині дня, більш того часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 (ОСОБА_7), разом з ОСОБА_5 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які були попередньо залучені останнім до протиправної діяльності, прибули за адресою: АДРЕСА_2 , за місцем перебування потерпілого ОСОБА_11 , де в ході зустрічі з ОСОБА_11 усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, не зупинилися на досягнутому та продовжували вимагати грошові кошти в потерпілого ОСОБА_11 в розмірі 171 500 (сто сімдесят одна тисяча п`ятсот) доларів США, належних останньому, з погрозою насильства над ОСОБА_11 у разі відмови у виконанні вищевказаної вимоги по передачі їм грошових коштів.

Надалі, 11.08.2023 року, більш точний час не встановлено, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , разом з невстановленою досудовим розслідуванням особою, прибули за місцем роботи потерпілого ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , та продовжили реалізацію спільного злочинного умислу спрямованого на вимагання з ОСОБА_11 грошових коштів, погрожуючи застосувати насильницькі дій відносно нього, якщо останній не передасть визначену суму, в строк до 1 вересня 2023 року.

В подальшому, 04.09.2023 року, в період часу з 17 год. 04. хв. по 17 год. 41 хв., ОСОБА_7 (ОСОБА_7), діючи за попередньою змовою групою осіб, разом з ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, продовжуючи свою злочинну діяльність, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення, прибули за місцем роботи потерпілого, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , де зустрілися з ОСОБА_11 та вході особистої розмови з останнім, яка супроводжувалась погрозами застосування насильства відносно ОСОБА_11 , висунили вимогу останньому щодо передачі грошових коштів в сумі 76 500 (сімдесят шість тисяч п`ятсот) доларів США, повідомивши при цьому, що в разі відмови передати ОСОБА_5 грошові кошти у вказаному розмірі, погрози будуть реалізовані.

Надалі, ОСОБА_7 (ОСОБА_7), продовжуючи виконувати вказівки ОСОБА_5 , маючи на меті реалізацію спільного умислу, 10.09.2023 року, більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено, під час особистої зустрічі з потерпілим ОСОБА_11 , яка відбулася за адресою: АДРЕСА_1 , повідомив останнього, що тепер він зобов`язаний передати йому 60 000 (шістдесят тисяч) доларів США, по 10 000 (десять тисяч) доларів США щомісячно, а у разі відмови він застосує до ОСОБА_11 та його сім`ї насильницькі дії, на що ОСОБА_11 був вимушений погодитися, переймаючись за своє життя та здоров`я, а також життя та здоров`я своєї сім`ї, пообіцявши передати грошові кошти у сумі 10000 (десять тисяч) доларів США ОСОБА_7.

В подальшому, ОСОБА_7 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , діючи на виконання спільного злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, з корисливих спонукань, 12.10.2023, під час особистої зустрічі з ОСОБА_11 , яка відбулася у період часу з 10 год. 36 хв. по 11 год. 43 хв. повторно повідомив останнього про необхідність передачі йому грошових коштів належних потерпілому.

Надалі, 19.10.2023 року о 13 год. 42 хв., ОСОБА_7 , діючи з метою реалізації спільного злочинного умислу, прибув за місцем роботи потерпілого ОСОБА_11 , а саме за адресою: АДРЕСА_1 , для незаконного отримання грошових коштів, які останній діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та іншими не встановленими досудовим розслідуванням особами, вимагав у потерпілого ОСОБА_11 , де у ході контролю за вчиненням злочину отримав грошові кошти від потерпілого ОСОБА_11 у сумі 10 000 (десять тисяч) доларів США, що еквівалентно 365 616 (триста шістдесят п`ять тисяч шістсот шістнадцять) гривень (за офіційним курсом НБУ 36, 5616 грн. за 1 долар США) та був затриманий працівниками поліції в порядку визначеному ст. 208 КПК України.

На виконання доручення прокурора, 02.04.2024, органом досудового розслідування було повідомлено про завершення досудового розслідування учасникам кримінального провадження та надання доступу до матеріалів кримінального провадження в кількості 7 (сім) томів.

Під час досудового розслідування строк досудового розслідування та запобіжні заходи відносно підозрюваних, ОСОБА_13 та ОСОБА_7 , продовжувався неодноразово, у зв`язку з чим стороні захисту на виконання вимог КПК України вручались відповідні клопотання про продовження та копії матеріалів досудового розслідування якими обґрунтовується клопотання, тобто до 02.04.2024 року коли учасникам кримінального провадження було повідомлено про завершення досудового розслідування, сторона захисту вже фактично була ознайомлена з переважною більшістю матеріалів досудового розслідування.

Станом на 01.05.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_5 адвокат ОСОБА_14 ознайомився з усіма сімома томами матеріалів досудового розслідування, за виключенням матеріальних носіїв інформації, підозрюваний ОСОБА_5 ознайомлення не розпочав, захисник підозрюваного ОСОБА_7 адвокат ОСОБА_8 повністю ознайомився із томами №1, 2, 4, 5, 6 та з 54 (п`ятдесятьма чотирма) сторінками тому №3, підозрюваний ОСОБА_7 ознайомився з томом №4 та 148 (ста сорока восьми) сторінками тому №3 кримінального провадження №0000265.

При цьому, в останнє підозрюваний ОСОБА_7 ознайомлювалися з матеріалами кримінального провадження 01.05.2024 та в ході вказаного ознайомлення ОСОБА_7 ознайомилися лише з 93 аркушами тому №3. Крім того за наступним викликом слідчого для ознайомлення на 13 год. 00 хв. 01.05.2024 адвокат підозрюваного ОСОБА_7 - захисник ОСОБА_8 не прибув, тим самим останній свідомо затягує строк ознайомлення з кримінальним провадженням.

У свою чергу підозрюваний ОСОБА_5 до ознайомлення з матеріалами кримінального провадження упродовж місяця з моменту надання доступу в порядку, передбаченому ст. 290 КПК України так і не приступив, що вказує на свідоме зволікання із ознайомленням з матеріалами досудового розслідування.

Аналізуючи матеріали кримінального провадження та дії підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , та їх захисників, слідство приходить до висновку, що порушуюся вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, а саме в частині ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000265.

На думку слідства, вказані дії підозрюваного підозрюваних та їх захисників є позицією захисту, яка полягає у зволіканні з ознайомленням із матеріалами кримінального провадження, зловживанні гарантованими нормами кримінально-правового законодавства, правами підозрюваного із створенням штучних, надуманих перепон в ознайомленні з матеріалами кримінального провадження та реалізації права на захист в цілому, з метою подальшого уникнення кримінальної відповідальності.

Позиція органу досудового розслідування в повному обсязі підтверджується матеріали кримінального провадження.

Досудове слідство у вказаному кримінальному проваджені завершено 02.04.2023 року, однак підозрювані ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та захисники ОСОБА_14 , ОСОБА_8 упродовж місяця з моменту надання доступу до матеріалів кримінального провадження зволікають із ознайомленням із матеріалами вказаного кримінального провадження у зв`язку з чим, слідство вимушене у встановленому законом порядку звернутись до суду з клопотанням про обмеження строків ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, у кримінальному провадженні необхідно надати підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та захисникам підозрюваних адвокату ОСОБА_14 та ОСОБА_8 , достатній час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження, після чого вручити підозрюваним та захисникам обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування, а також завчасно направити обвинувальний акт та реєстр до суду.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з наведених мотивів.

Від адвоката ОСОБА_14 надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності, у якій він повідомив про повне ознайомлення з матеріалами в 7 томах, а також аудіо-, відеоматеріалами з виготовленням відповідних копій на власний носій інформації.

Захисник підозрюваного ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_8 проти задоволення клопотання заперечив. Зазначає, що сторона захисту частково ознайомилась з матеріалами досудового розслідування. Покликається на необхідність використання під час ознайомлення послугами перекладача, ненадання для ознайомлення частини матеріалів саме стороною обвинувачення. Стверджує, що захисник не повинен знайомитись з матеріалами кожного дня.

Підозрюваний ОСОБА_5 зазначив, що на даний час його захист здійснює адвокат ОСОБА_6 , від послуг захисника ОСОБА_14 , який ознайомився із усіма матеріалами розслідування він відмовився, наміру затягувати ознайомлення з матеріалами він не має.

Підозрюваний ОСОБА_7 повідомив, що затримка в ознайомленні пов`язана з необхідністю використання послуг перекладача та поганими умовами ознайомлення.

Дослідивши доводи та матеріли клопотання, а також заперечення захисника, слідчий суддя прийшов до таких висновків.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 290 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК) визнавши зібрані під час досудового розслідування докази достатніми для складання обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний повідомити підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Сторони кримінального провадження зобов`язані письмово підтвердити протилежній стороні, а потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження - прокурору факт надання їм доступу до матеріалів із зазначенням найменування таких матеріалів (ч. 9 ст. 290 КПК).

Згідно вимог ч. 12 ст. 290 КПК якщо сторона кримінального провадження не здійснить відкриття матеріалів відповідно до положень цієї статті, суд не має права допустити відомості, що містяться в них, як докази.

Сторонам кримінального провадження, потерпілому, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, надається достатній час для ознайомлення з матеріалами, до яких їм надано доступ. У разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів (ч.10 ст. 290 КПК).

Слідчим суддею з`ясовано, що в провадженні слідчих СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

02.04.2024 прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва доручено слідчому в порядку ст. 290 КПК України повідомити про завершення досудового розслідування та надати підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування.

Відповідне повідомлення датовані 11.04.2024 та 29.04.2024 отримані (дати не зазначена) адвокатом ОСОБА_8 під розписку.

Згідно протоколу про надання доступу до матеріалів досудового розслідування датованого 02.04.2024 доступ до матеріалів згідно опису надано: 15.04.2024 захиснику ОСОБА_8 , 16.04.2024 захиснику ОСОБА_14 та 22.04.2024 підозрюваному ОСОБА_7 .

Слідчий суддя вважає, що досліджені в судовому засіданні обставини свідчать про те, що сторона захисту зволікає з ознайомленням з матеріалами досудового розслідування до яких їм надано доступ, а відтак наявні підстави для встановлення слідчим суддею в порядку ч. 10 ст. 290 КПК строку для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000265 від 29.08.2023, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

При оцінці конкретного строку слідчий суддя враховує обсяг (7 томів, наявність матеріалів НСРД), складність матеріалів та умови доступу до них, зокрема, пов`язані з утриманням підозрюваного в СІЗО, а також залучення перекладача та вважає, що такий слід встановити до 17 червня 2024 року.

Отже клопотання слід задовольнити частково.

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ УП в метрополітені ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , погодженого прокурором Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про встановлення строку ознайомлення з матеріалами кримінального провадження №0000265 від 29.08.2023 - задовольнити частково.

Встановити підозрюваному ОСОБА_5 та його захиснику ОСОБА_6 , підозрюваному ОСОБА_7 та його захиснику ОСОБА_8 , строк для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000265 від 29.08.2023 до 17 червня 2024 року, після спливу якого сторона захисту буде вважатися такою, що реалізувала своє право на доступ до матеріалів зазначеного кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1