Справа № 212/2625/24
У Х В А Л А

18 березня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора ОСОБА_3 , внесене в кримінальному провадженні № 0000085 від 06.02.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю, в обґрунтування якого зазначила, що сектором дізнання ВП № 3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000085 від 06.02.2024 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.02.2024 року до ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає: АДРЕСА_1 про те, що 03.02.2024 року близько 12:46 год заявник працюючи приватним підприємцем та здійснюючи свою діяльність на ринку по АДРЕСА_2 , надав свій товар будівельних матеріалів чоловікові на ім`я ОСОБА_5 , який шляхом шахрайства та зловживаючи довірою, отримав від заявника будівельні матеріали після чого, скориставшись відсутністю контролю з боку власника, утримуючи при собі вказані будівельні матеріали, з місця вчинення кримінального правопорушення зник не розрахувавшись за товар, чим спричинив заявнику матеріального збитку на суму 1230 гривень. До теперішнього часу заявнику зазначений товар не повернено, а грошові кошти за товар не отримано.

Таким чином, з метою збирання доказів по кримінальному провадженні та проведення швидкого та повного досудового розслідування, підтвердження або спростування встановлених під час досудового розслідування обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий суддя, розглянувши клопотання прокурора про здійснення судового розгляду у судовому засіданні без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи в порядку ч. 2 ст. 163 КПК УКРАЇНИ, дійшов наступного висновку.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про доступ до публічної інформації» таємна інформація-інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 цього Закону, розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі. Таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю досудового розслідування та іншу передбачену законом таємницю.

Відомості досудового розслідування можна розголошувати лише з письмового дозволу слідчого або прокурора і в тому обсязі, в якому вони визнають можливим (стаття 222 КПК України).

За ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного вказане клопотання прокурора розглянути її клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять банківську таємницю без виклику осіб, у якихї перебувають вказані документи, дійшов висновку про його необґрунтованість.

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання їх представники не з`явилися.

Прокурор у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Клопотання підтримала в повному обсязі.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України закріплено: до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За правилами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам КРИВОРІЗЬКОЇ ПІВНІЧНОЇ ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та дізнавачу СЕКТОРУ ДІЗНАННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ №3 КРУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 на проведення тимчасового доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), з можливістю їх вилучення в КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, що КРИВОРІЗЬКІЙ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » містять виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період з 03.02.2024 року до 06.02.2024 року з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, якому надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, IP-адрес та MAC-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу, до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з даного рахунку були зняті грошові кошти за період з 03.02.2024 року до 06.02.2024 року, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, а також до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку.

Службовим особам КРИВОРІЗЬКІЇ ФІЛІЇ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів прокурорам КРИВОРІЗЬКОЇ ПІВНІЧНОЇ ОКРУЖНОЇ ПРОКУРАТУРИ ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та дізнавачу СЕКТОРУ ДІЗНАННЯ ВІДДІЛЕННЯ ПОЛІЦІЇ №3 КРУП ГУНП В ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 і надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто до 18.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1