Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/932/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2024 року Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження начальника сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000070 від 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-

ВСТАНОВИВ:

До Гайворонського районного суду звернулася начальник сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , з клопотанням погодженим з прокурором Голованівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000070 від 22.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

У провадженні дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000070 від 22.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Дізнанням встановлено, що 20.06.2024 року о 18.30 год., невстановлена особа чоловічої статі, яка представилась працівником служби безпеки банку зателефонувала з номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 до ОСОБА_5 на номер НОМЕР_3 та повідомила, що хтось намагається з її банківської картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) перевести грошові кошти, тому необхідно перерахувати всі кошти на іншу банківську картку., після чого ОСОБА_5 скориставшись зі своєї банківської картки перерахувала на банківську картку № НОМЕР_6 кошти в сумі 8040,00 грн. та на карту № НОМЕР_7 грошові кошти в сумі 6532,50 грн., які вказала невідома особа, внаслідок чого ОСОБА_5 заподіяно матеріальної шкоди на загальну суму в розмірі 14572,50, грн.

У ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка вказала, що 20.06.2024 року вона перебувала за своїм місцем проживання та близько 18:30 год. на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 зателефонувала з номеру телефону НОМЕР_1 невідома особа чоловічої статті, яка представилась працівником Служби безпеки банку та назвалася ОСОБА_6 . В ході розмови, останній запитав ОСОБА_5 чи відома їй особа ОСОБА_7 , потерпіла в свою чергу відповіла, що не відома. Після чого останній повідомив що з її банківської картки, вказана особа намагається на свою банківську картку з № НОМЕР_8 перерахувати належні ОСОБА_5 кошти та щоб цього не сталося, необхідно грошові кошти, які наявні на її банківській картці перерахувати на номера банківських карток, які він вкаже, після чого, вона може звернутися до банку та їй повернуть належні їй кошти. Так, вказана особа надиктувала потерпілій номера банківських карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та вказав конкретно, яку суму та на яку картку вона має перерахувати, а саме на картку № НОМЕР_6 вона має перерахувати 8000 грн. та на картку № НОМЕР_7 - 6500 грн. Після чого, ОСОБА_5 скориставшись додатком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зі своєї банківської картки № НОМЕР_9 , номер в повній мірі вона не може назвати оскільки вона в той же вечір її заблокувала (рахунок даної її картки НОМЕР_5 ) перерахувала кошти в сумі 8040 грн. на картку № НОМЕР_6 та кошти в сумі 6532,5 грн. на картку № НОМЕР_7 . Так, перерахувавши вказані кошти, вона зрозуміла, що щось не так та мабуть це шахраї, тому перервала розмову з вказаною особою та почала телефонувати до знайомої, яка працює в банку, щоб запитати чи таке можливо, проте вказана невідома особа почала телефонувати раз за разом на її вище вказаний номер телефону з іншого номеру, а саме НОМЕР_2 та не давала їй можливості будь-куди зателефонувати та коли вона підняла слухавку, останній почав запитувати до кого вона телефонує та почав пояснювати, що він хоче їй допомогти та необхідно ще перерахувати кошти в сумі 6500 грн. та ОСОБА_5 у відповідь відповіла, що вона зрозуміла що це шахраї та вимкнула слухавку, після чого заблокувала належну їй банківську картку.

Також, ОСОБА_5 повідомила під час допиту, що всю інформацію, яку вказана особа їй називала, вона записувала на аркуші паперу, тому долучила до матеріалів кримінального провадження копію виписки з її рахунку про переказ коштів, копію паспорта громадянки України та копію аркушу паперу на якому вона записувала інформацію, яку вказував їй шахрай.

Знімки екрана з телефону, як підтвердження переказу коштів остання не може надати, оскільки банківську картку вона одразу заблокувала та номер вказаної картки з якої вона перераховувала кошти в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутній.

Вказане свідчить, що на даний час виникла необхідність в одержанні відомостей, які становлять банківську таємницю, а саме документів, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_7 виписки по даній картці, історію по вказаному рахунку, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з карткового рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_7 .

Виходячи з того, що вказані відомості мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду.

В подальшому вказані дані як окремо так і в сукупності з іншими відомостями можуть бути використані як доказ в даному кримінальному провадженні.

Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей, які свідчать про рух коштів на картковому рахунку № НОМЕР_7 та в інших документах, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ).

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.

Прокурор Гайворонського відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 та начальник сектору дізнання ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилися. Начальник сектору дізнання надіслала до суду заяву з клопотанням розглянути справу без її участі, клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів підтримує та просить слідчого суддю його задовольнити.

В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши надані суду документи, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.

З поданого слідчим клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання, передбачених ст. 161 КПК України судом не встановлено.

Згідно п.4 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

У слідчого судді є достатньо підстав вважати, що вказані у клопотанні дізнавача документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Мотивуючи тим, що зазначені в клопотанні документи, які становлять банківську таємницю, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що учасником кримінального провадження доведені підстави, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, розгляд вказаного клопотання необхідно провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як вказані документи, які становлять банківську таємницю можуть бути змінені або знищені.

Беручи до уваги, що начальником дізнання доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, може бути виконане завдання для виконання якого дізнавач звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання дізнавача.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

З метою одержання доказів, для з`ясування обставин злочину та встановлення особи, яка його вчинила, клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Гайворон) Голованівського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з правом подальшого вилучення - відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 ), по кримінальному провадженню №0000070від 22.06.2024.

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати копії наступних документів:

Особову справу клієнта банківської установи - утримувача вказаного рахунку;

Документ про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 ;

Документи про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_7 про надходження та зняття коштів з 19.06.2024 по 24.06.2024, сліпів (рахунків квитанцій) з підприємств та банківських установ, у яких мало місце зняття коштів намагання здійснити зняття коштів з рахунку або здійснення безготівкових операцій за придбання товарів та послуг з використанням карткового рахунку № НОМЕР_7 .

Зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати на електронному носії фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, звідки було здійснено зняття коштів або намагання здійснити зняття готівкових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_7 , у період з 19.06.2024 по 24.06.2024.

Тимчасовий доступ до речей і документів, з правом подальшого вилучення (проведення процесуальної дії) надати в приміщенні

АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 25.06.2024