Справа № 504/2061/24
Номер провадження 1-кс/504/183/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2024 рокусмт.Доброслав

Комінтернівського районного суду Одеської області:

слідчий суддя ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

встановив:

До Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділенням Відділення поліції №3 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 року до ЧЧ ВП №3 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області надійшла ухвала Комінтернівського районного суду №504/538/24, щодо внесення відомостей до ЄРДР за фактом того, що 12 листопада 2023 року, приблизно о 22 годині 10 хвилин, невідома особа, діючи умисно, без відома клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - громадянина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 в АДРЕСА_1 , з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки, здійснила введення повного номеру картки на сервіс ALIEXPRESS.COM, що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою. Далі, діючи без відома та згоди ОСОБА_5 здійснила несанкціоновану транзакцію переказу з рахунку останнього відкритому в Банку грошей в сумі 2578 гривень 50 копійок, на рахунок вищевказаного сервісу, якими заволоділа із корисливих спонукань, чим заподіяла Банку матеріальних збитків на зазначену суму.

В ході здійснення досудового розслідування, було встановлено, що до Комінтернівського районного суду Одеської області надійшло повідомлення про скоєння вищевказаної події та в подальшому було допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , займає посаду головного спеціаліста Департаменту безпеки в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який пояснив, що 12 листопада 2023 року невідома особа діючи умисно, з метою викрадення чужого майна, без відома клієнта АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з використанням мобільних пристроїв на комп`ютерної техніки, здійснила введення повного номеру картки на сервіс ALIEXPRESS.COM, що призвело до спотворення процесу обробки інформації автоматизованою системою. Також ОСОБА_6 додав, що через декілька днів після даної події ОСОБА_5 звернувся до головного офісу AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » із заявою про повернення йому грошових коштів, яку в подальшому було одобрено згідно до Розділу VII Постанови Правління Національного банку України №164 від 29.07.2022. Так, грошові кошти, які зникли з рахунку 12.11.2023 року було повернуто гр. ОСОБА_5 у повному обсязі, а саме у сумі 2578 гривень 50 копійок на його банківський рахунок НОМЕР_2 .

Надалі представник потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 надав платіжну інструкцію № 24679_2, в якій вказано, що AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на платіжний рахунок гр. ОСОБА_5 НОМЕР_2 перерахував грошові кошти у сумі 2578 гривень 50 копійок тим самим відшкодував завдані гр. ОСОБА_5 збитки.

Враховуючи вищевикладене, у ході досудового розслідування виникає вимушена необхідність в отриманні доступу до документів, в яких міститься інформація щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню.

Прокурор Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 до судового засідання не з`явилась, надавши до суду заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі та просила слідчого суддю здійснювати розгляд у її відсутність

Відповідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України визнано за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року передбачено, що банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Відповідно до п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З урахуванням доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні можливості використання як доказів відомостей, що містяться в документах про тимчасовий доступ до яких подано дане клопотання, неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, те, що ці документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подано клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст.ст.159-166,309 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 ОРУП № 2 ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доброславської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 22.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ із можливістю вилучення завірених належним чином копій (в тому числі, у формі електронних копій виготовлених шляхом сканування), інформацію по банківському рахунку НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій, проведених на користь чи за дорученням клієнта, у тому числі операцій без відкриття рахунків, наявність рахунків, номери рахунків, операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім`я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента та код банку контрагента, та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів (всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу тощо), фотографій та адрес банкоматів і терміналів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку банківської картки за період з 10.11.2023 року по 14.12,2023 року.

- копію заявки, яка була оформлена ОСОБА_5 на повернення грошових коштів та матеріали проведення розгляду даної заявки;

- відомостей щодо фінансових телефонів за якими закріплено банківський рахунок НОМЕР_2 за період з 10.11.2023 року по 14.12.2023 включно, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , т.в.о. заступника начальника СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , а також співробітникам СКП, а саме: старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 .

На виконання ухвали зобов`язати посадових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО - НОМЕР_3 , ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати інформацію стосовно місця фактичного зберігання вищевказаних документів та забезпечити можливість їх вилучення для процесуальної економії часу через відділення АДРЕСА_3 .

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1