Справа № 727/6808/24
Провадження № 1-кс/727/1760/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000371 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України),-

за участю:

слідчого ОСОБА_3 ,

начальника слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернівецькій області ОСОБА_4

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_5 .

Вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які у різні періоди часу перебували на посаді директора зазначеного Підприємства, діючи спільно з ОСОБА_8 , а також за попередньою злочинною змовою зі службовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період часу з 15.02.2022 року по теперішній час, шляхом укладення фіктивного договору купівлі продажу та подальшого службового підроблення офіційних документів Підприємства, незаконно заволоділи фото приймальними пристроями УФУР-01, виготовленими ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у кількості 150 штук, на загальну суму 3 600 000 грн., чим завдали збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у особливо великих розмірах.

Так встановлено, що 28.03.2018 року ОСОБА_8 спільно з ОСОБА_9 зареєстрували ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого призначений ОСОБА_8 , а комерційним директором ОСОБА_9 .

15.02.2022 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі комерційного директора Гьопфнер ОСОБА_11 уклали договір №3/225. На виконання зазначеного договору складені документи на відпуск: видаткова накладна та акт прийому передачі, згідно яких ОСОБА_9 отримав 150 одиниць УФУР-01 на суму 2 774 100 грн. Однак ОСОБА_9 відношення до зазначеної угоди не має, документи не підписував, продукцію на ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 не отримував.

12.08.2022 року ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_12 укладають договір 13/225. На виконання зазначеного договору складені документи на відпуск: видаткова накладна та акт прийому передачі, згідно яких ОСОБА_12 отримав 150 одиниць УФУР-01 на суму 3 600 000 грн.

Однак згідно наявної інформації, ОСОБА_12 відношення до зазначеної угоди не має, документи не підписував та продукцію не отримував. Поряд з цим встановлено, що ОСОБА_8 , будучи комерційним директором ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснив службове підроблення, а саме підробив підпис ОСОБА_12 у договорі та документах на відпуск УФУР-01, отримав вказану продукцію зі складу ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 і незаконно заволодів нею. Даний факт заволодіння та розтрати приховувався ОСОБА_8 за попередньою змовою з ОСОБА_12 та ОСОБА_7 .

Поряд з цим, оперативними співробітниками УСБУ в Чернівецькій області супроводжується кримінальне провадження №0000127 від 07.07.2022 за ч.4 ст. 110-2, ч.2 ст.364 КК України, яке розслідується ІНФОРМАЦІЯ_4 . В матеріалах вказаного КП знаходяться копії документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколи допитів посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , стосовно взаємовідносин підприємств, а також інші документи, які мають значення по даному кримінальному провадженні.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до: документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протоколів допитів посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , а також інших документів, які мають значення по кримінальному провадженні №0000371.

Просить надати дозвіл групі слідчих на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Начальник ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, з підстав, викладених в письмових запереченнях.

Заслухавши учасників справи та дослідивши матеріали додані до клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 16.04.2024 року до ЄРДР внесені відомості за №0000371, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до норм ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Як вбачається із матеріалів клопотання слідчим не доведено, яке значення мають відомості, що містяться у кримінальному провадженні №0000127 від 07.07.2022 року для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, разом з тим, слідчим не конкретизовано перелік документів щодо господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », не наведено об`єктивних обставин, які перешкоджали йому звернутись до фактичних володільців оригіналів таких документів, не надано жодних доказів, які б свідчили про те, що він вжив всіх можливих заходів щодо витребування документів, до яких він просить надати тимчасовий доступ, в тому числі й передбачених ст. 93 КПК України.

У частині тимчасового доступу до протоколів слідчих дій протоколів допитів свідків, які були допитані у кримінальному провадженні № 0000127 від 07.07.2022 року, слідчим у клопотанні не наведені причини, що перешкоджали йому особисто допитати посадових осіб ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як свідків про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Окрім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інших документів, не конкретизуючи, яких саме, що фактично не відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та може надати йому змогу ознайомитися з усіма матеріалами кримінального провадження № 0000127 та як наслідок призвести до розголошення відомостей досудового розслідування, що негативно вплине на хід досудового розслідування даного провадження.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000371 від 16.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1