Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/7450/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 червня 2024 року місто Київ

Подільський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження №0000127, відомості щодо якого 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч.3 ст. 332 КК України, про арешт майна

У С Т А Н О В И В:

До Подільського районного суду міста Києва надійшло клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , подане у рамках кримінального провадження № 0000127, відомості щодо якого 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч.3 ст. 332 КК України, про арешт майна.

Обґрунтовуючи подане клопотання, прокурор зазначив, що до Подільської окружної прокуратури м. Києва із Управління стратегічних розслідувань в м. Києві Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України надійшла інформація щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які організували схему по незаконному переправленню осіб через державний кордон України з корисливих мотивів.

За даним фактом Подільською окружною прокуратурою м. Києва внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000010 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , маючи умисел на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України, у тому числі керівництво такими діями, надаючи вказівки та поради іншим особам, керуючись корисливими мотивами, з метою особистого збагачення, вступив у попередню змову з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, які відповідно до відведеної ним ролі, підшукували осіб для незаконного переправлення через державний кордон України, а також доставку до пункту незаконного перетину та безпосередньо перетин державного кордону України - з метою власного незаконного збагачення.

В ході досудового розслідування, до СВ УП в метрополітені ГУНП у м. Києві надійшов ініціативний рапорт, згідно якого в ході проведення ряду оперативно-розшукових заходів та заходів оперативного (ініціативного) пошуку було встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи, а саме:

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає за адресою: АДРЕСА_4 .

У подальшому, 17.06.2024 на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.06.2024, справа № 758/6798/24 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , у присутності двох понятих було виявлено та вилучено: лист паперу з чорновими записами, сім карту «Лайф» № НОМЕР_1 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_2 , «золота універсальна» № НОМЕР_3 , банківську карту «Тасконбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту № НОМЕР_5 «А-Банк», ксерокопію паспорту НОМЕР_6 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ксерокопію паспорту на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_7 , ксерокопію паспорту на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 серії НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою № НОМЕР_10 .

Враховуючи, що дозвіл на вилучення частини речей та документів Ухвалою слідчого судді не надавався, а тому з метою збереження вилучених речових доказів, у сторони обвинувачення виникла необхідність в накладенні арешту на тимчасово вилучене майно, у вигляді заборони користування, розпорядження та відчудження будь-кому і будь-яким чином.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив суд його задовольнити з мотивів викладених у ньому.

Розгляд клопотання відбувається без виклику власника майна, з метою забезпечення арешту майна.

Згідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукувані, пристосовані, чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучені речі, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що вищеперелічені предмети визнані речовими доказами та мають важливе доказове значення для кримінального провадження, оскільки можуть зберігати на собі сліди кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , поданого у рамках кримінального провадження №0000127, відомості щодо якого 30.08.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 185, ч.3 ст. 332 КК України, про арешт майна - задовольнити;

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, а саме: лист паперу з чорновими записами, сім карту «Лайф» № НОМЕР_1 , банківську карту «А-Банк» НОМЕР_2 , «золота універсальна» № НОМЕР_3 , банківську карту «Тасконбанк» № НОМЕР_4 , банківську карту № НОМЕР_5 «А-Банк», ксерокопію паспорту серія НОМЕР_6 на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ксерокопію паспорту на ім`я на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , серія НОМЕР_7 , ксерокопію паспорту на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серії НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою № НОМЕР_9 , мобільний телефон марки «Айфон» з сім картою № НОМЕР_10 , які було вилучено 17.06.2024 у ході обшуку, проведеного на підставі Ухвали слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 05.06.2024, справа № 758/6798/24 за адресою: АДРЕСА_4 , у вигляді заборони користування, розпорядження та відчуження будь-кому і будь-яким чином;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п?яти днів з моменту її проголошення.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1