Справа № 697/689/24
Номер провадження 1-кс/697/121/2024
У Х В А Л А

Іменем України

05 квітня 2024 року м. Канів

Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000095 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04.04.2024 до Канівського міськрайонного суду звернулася слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за № 0000095 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000095 від 16.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 15.03.2024 до ЧЧ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.03.2024 близько 16.00 год. невстановлена особа, здійснивши неодноразові телефонні дзвінки з номера телефона НОМЕР_1 на мобільний телефон ОСОБА_5 на номер НОМЕР_2 , представившись працівником служби безпеки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом захисту грошових коштів клієнта від крадіжки, отримала від останнього коди підтвердження здійснення операцій, що надходили від банку на його мобільний телефон. Скориставшись отриманими даними, невстановлена особа викрала з картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за № НОМЕР_3 , що належить ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 137760 грн..

Допитаний під час досудового розслідування в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що 15.03.2024, перебуваючи на своєму робочому місці близько 15 год. 34 хв. до нього зателефонував невідомий номер ( НОМЕР_1 ), особа представилась представником служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила йому, що з його картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що прикріплена до рахунку НОМЕР_4 здійснено три платежі і для того, щоб відмінити дані платежі йому потрібно дочекатися CMC повідомлення та надати інформацію про їх зміст. Він повідомив свої особисті дані невідомим особам, та близько 17:00 год. йому почали приходити повідомлення, про те, що з його рахунку почали зніматися грошові кошти, а саме: перша сума 102 991 грн., друга сума: 15000 грн., третя сума: 19 760 грн.. Зрозумівши, що невідомі особи шахрайськими діями ошукали його на загальну суму 137 760 грн., він зателефонував на гарячу лінію НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для того щоб заблокувати свій рахунок та зателефонував до поліції.

На даний час для всебічного, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження з метою встановлення осіб, що причетні до скоєння даного злочину, необхідно отримати: довідку руху коштів по банківській картці ОСОБА_5 , що прикріплена до банківського рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу із 15.00 год. 15.03.2024 по 17.30 год. 15.03.2024.

Вказана інформація перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ).

З огляду на вказані обставини, слідчий звернулася до суду з вищезазначеним клопотанням.

Слідчий СВ відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області та прокурор у судове засідання не з`явилися, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін у судовому засіданні.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.

Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Таким чином, інформація по банківському рахунку НОМЕР_4 , згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.

З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000095 від 16.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 - дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю подальшого вилучення в службових осіб AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ) наступних документів:

- довідки про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначення контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 15.00 год. 15.03.2024 по 17.30 год. 15.03.2024;

- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв`язані під банківський рахунок НОМЕР_4 ;

- інформацію про IP адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користувалася особа при вході в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по банківському рахунку НОМЕР_4 за період часу з 15.00 год. 15.03.2024 по 17.30 год. 15.03.2024.

Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1