Справа № 750/4898/24
Провадження № 1-кс/750/1798/24
У Х В А Л А

25 квітня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0001117 від 05.04.2024

в с т а н о в и в:

Старший слідчий звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю подальшого їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, інформації щодо операцій по банківській картці № НОМЕР_3 .

Старший слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, просила про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001117 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України.

З клопотання старшого слідчого вбачається, що 05.04.2024 до Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від працівника УБН з приводу того, що поблизу поштомату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , зупинено ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які повідомили, що мають при собі психотропні речовини. В порядку ст. 208 КПК України 05.04.2024 о 18:31 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , було затримано за підозрою у вчиненні злочину, пов`язаного з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів.

Згідно протоколу обшуку підозрюваного ОСОБА_10 у нього виявлено та вилучено: картонну коробку поштового відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з наклеєною товарно-транспортною накладною №5990 (початковий номер відправлення №4495) на ім`я « ОСОБА_12 », тел. НОМЕР_4 , у якій міститься відро з фарбою, у котру поміщено пакет, усередині якого знаходиться зіп-пакет з кристалоподібною речовиною загальною вагою 1037 г, зразок вказаної речовини відібрано для подальшого проведення експертизи, і згідно висновку експерта від 06.04.2024 наданий на дослідження зразок кристалоподібної речовини, вилучений з її загального обсягу, що містився у поштовому відправленні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , має у своєму складі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено, PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 36,081 г; мобільний телефон марки «Samsung», IMEI 1: НОМЕР_6 , IMEI 2: НОМЕР_7 , обладнаний sim-картами мобільних операторів НОМЕР_4 та НОМЕР_8 .

Крім того, протоколом обшуку квартири в якій проживає підозрюваний ОСОБА_10 , від 06.04.2024 за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено та вилучено: поліетиленові пакетики порожні; ізолюючу стрічку чорного кольору; електронні ваги з нашаруванням невідомої речовини; два поліетиленових пакети з нашаруванням невідомої речовини; стартовий пакет «Vodafone»; банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 .

З метою підтвердження злочинної діяльності ОСОБА_10 , отримання інформації, яка має доказове значення, підтвердження або спростування використання банківської картки № НОМЕР_3 для отримання грошових коштів за здійснення ним протиправної діяльності, пов`язаної з незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин, встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, старший слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , центральний офіс: АДРЕСА_1 ) надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю подальшого вилучення речей та документів, що становлять банківську таємницю у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття банківської картки № НОМЕР_3 (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття банківської картки № НОМЕР_3 ;

-виписки з руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, залишку коштів на кінцеву дату, за період часу з 01.10.2023 по дату постановлення відповідної ухвали слідчого судді;

-інформації про місця знаходження об`єктів, де в період часу з 01.10.2023 по дату постановлення відповідної ухвали слідчого судді знімалась готівка із банківської картки № НОМЕР_3 ;

-вказати абонентський номер до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1