Справа № 373/1161/24
Номер провадження 1-кс/373/214/24
УХВАЛА

24 травня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав-Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 розглянув клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000051 від 15.03.2024 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене прокурором та подано суду 23.05.2024.

У клопотанні висловлено прохання зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтоване тим, що 14.03.2024 до ВП №1 Бориспільского РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_3 та повідомила, що 10.03.2024 вона перерахувала кошти в сумі 1373,83 грн на банківську картку № НОМЕР_1 в якості оплати товару, а саме комп`ютерної клавіатури. На даний час товар не надійшов та грошові кошти не повернуті. Є02532

18.04.2024 проведено тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти перераховані ОСОБА_3 на зазначений банківський рахунок в сумі 1022 грн, були в той же час перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до речей і документів, з можливістю виготовлення копій та їх вилучення, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач подав заяву, в якій висловив підтримку клопотання та просив розглядати без його участі.

З досліджених доказів вбачається, що відомості, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні та їх отримання в інший спосіб є неможливим, оскільки ці відомості становлять банківську таємницю та їх володільцем є банківська установа.

При цьому, інформація, яка міститься у документах, про доступ до яких заявлено клопотання, має суттєве значення для встановлення та доведення обставин події кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Однак, у клопотанні не зазначено, яке доказове значення має інформація у проміжок часу між 10.03.2024 по час звернення із клопотанням.

У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню щодо часу проведення відповідної транзакції та трьох днів після цього, а також з часу звернення із клопотанням та до моменту виконання ухвали посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного, керуючись ст. 160 - 163, 164, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

1.Клопотання задовольнити частково.

2.Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому дізнавачу СД ВП №1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

-розширеної роздруківки руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історію авторизації із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00:00 10.03.2024 по 00:00 14.03.2024, 00:00 23.05.2024 по час виконання ухвали;

-копій документів та відомостей щодо власника банківській картці НОМЕР_2 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номерителефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомостей про ІР-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської картки НОМЕР_2 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника 00:00 10.03.2024 по 00:00 14.03.2024, 00:00 23.05.2024 по час виконання ухвали;

-фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з банківської картки НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00:00 10.03.2024 по 00:00 14.03.2024, 00:00 23.05.2024 по час виконання ухвали.

3.Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

4.У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

5.Строк дії ухвали: до 22.06.2024.

6.Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

7.Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1