Провадження №: 1-кс/336/368/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до документів

1 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до документів при проведенні досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000450 від 20.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчий відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя, про надання тимчасового доступу до речей та документів. У клопотанні зазначила, що у провадженні відділу поліції № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження № 0000450 від 20.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.03.2024 до ВП № 3 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що в період часу з 05.05.2022 року по 14.06.2024 року, коли він, як військовослужбовець перебував у полоні у виправній колонії № 10 республіки Мордовія , невстановлена особа, під час дії воєнного стану, таємно викрала грошові кошти на суму 70614 гривень, з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 (до якого була прив`язана банківська картка № НОМЕР_2 ), емітованого АТ КБ « Приватбанк » на ім`я ОСОБА_3 .

3 полону ОСОБА_3 повернувся 31.01.2024 року, та одразу вирішив відновити свій банківський рахунок та банківську картку, оскільки на рахунку, до моменту потрапляння у полон залишались грошові кошти, які були отримані останнім у якості грошового забезпечення військовослужбовця.

Знаходячись в відділенні банку останній дізнався, що з його картки були перераховані кошти на загальну суму 70 614 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 , емітовану АТ « Універсал банк »,

На теперішній час, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « Універсал банк », розташоване за адресою: : м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій АТ « Універсал банк », за період часу з 01.04.2022 року по 31.01.2024 року.

Посилаючись на те, що зазначена інформація має доказове значення в справі, слідчий просить про надання тимчасового доступу до неї.

Належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, слідчий у судове засідання не прибула.

Представник особи, у володінні якої знаходяться перелічені документи, в силу ч. 2 ст. 163 КПК України до суду не викликався.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не застосовувалось.

Перевіривши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 5 ст. 132 цього Кодексу, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами у кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Докази можуть можуть бути забезпечені шляхом застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як надання слідчим суддею дозволу на доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, поданим у відповідності до ст. 163 КПК України.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2 самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виключення з правила про заборону доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, міститься у частині 6 статті 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, сторона кримінального провадження довела, що відомості, які становлять собою охоронювану законом таємницю, можуть бути використані як докази, а обставини, які передбачається доводити за допомогою цих відомостей, не можна довести іншими засобами доказування.

Таким чином, вивчивши матеріали клопотання, суддя знаходить, що воно підлягає задоволенню, оскільки слідчому судді доведено, що зазначені в клопотанні докази перебувають у володінні АТ « УніверсалБанк » ( м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 ), самі по собі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки містять інформацію, належну до предмету доказування в цій справі, хоча й становлюсь охоронювану законом таємницю, проте наявні підстави для надання дозволу на доступ до них, передбачені ч. 6 ст.163 КПК України.

Керуючись ст. ст. 84, 107, 132, 163, 166 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_2 , капітану поліції ОСОБА_4 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , капітану поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , капітану поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , а також за дорученням слідчого головному інспектору 1-го відділу 5-го управління Детпартаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_15 та старшому інспектору б-го відділу 2-го управління Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: АТ « Універсал Банк », який розташований за адресою: м. Київ, вул. Автозаводська, 54/19 , а саме по банківській картці № НОМЕР_3 , емітованій АТ « Універсал банк », за період часу з 01.04.2022 року по 31.01.2024 року, а саме до оригіналів документів:

відомості про власника банківської картки № НОМЕР_3 , на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: банківський рахунок, до якого здійснена прив`язка даної картки, паспортні дані особи-власника банківської картки (рахунку), заяву про відкриття банківського рахунку в АТ « Універсал банк » та документи, які були надані під час проходження верифікації;

виписок про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , на паперових та магнітних (електронних) носіях, з інформацією про: точний час надходження грошових коштів, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; за період часу з 01.04.2022 року по 31.01.2024 року;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по кожній транзакції окремо по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2022 року по 31.01.2024 року;

ІР адреси підключення та входів до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , з інформацією про МАС-адреси мобільних терміналів (комп`ютерів), з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.04.2022 року по 31.01.2024 року;

ГЕО-локації входів до Інтернет банкінгу по банківській картці № НОМЕР_3 , з інформацією про мобільні термінали (комп`ютери) та їх ідентифікатори у вигляді номерів ІМЕІ у розшифрованому вигляді, з яких відбувалося з`єднання з системою, із зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період часу з 01.04.2022 року по 31.01.2024 року;

історію зміни фінансових номерів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 01.04.2022 року по 31.01.2024 року.

Зобов`язати службових осіб вказаної банківської установи надати документи в оригіналах і в повному обсязі, а у разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та документів, що підтверджують відсутність оригіналів (протоколи вилучення, акти знищення і т.п.).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання на вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1