Справа № 585/361/24
Номер провадження 1-кс/585/462/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

18 березня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000088 від 24.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.01.2024 о 16:01 годин, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи за місцем мешкання, АДРЕСА_2 , перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 , начебто ІНФОРМАЦІЯ_4 , за придбання мобільного телефону, що розміщений в додатку «Instagram» з Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ввела дані своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , у зв`язку з чим з рахунку вказаної карти було списано грошові кошти у сумі 7 500,00 грн., у зв`язку з чим заявниці завдано збитку на вище вказану суму. З показань потерпілої відомо, що 17.01.2024 вона в Інтернет додатку «Інстаграм» зайшла до Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де знайшла для придбання бувалий у використанні Айфон 11 на 128 гб пам`яті по ціні 7500 грн. В подальшому через месенджер Інстаграм вона вела переписку з вказаним магазином, де їй вказали, що мобільний телефон можна придбати через ІНФОРМАЦІЯ_6 , Пром-оплату або самовивіз, та вона погодилася на ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після чого їй вказаним магазином було направлено посиланням ІНФОРМАЦІЯ_7 для створення самої доставки за яким вона перейшла та ввела номер власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » яка зареєстрована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 її дату та захисний код, адресу доставки телефону в с. Хмелів та підтвердила оплату 7500 гривень, шляхом введення коду який прийшов в смс-повідомленні на номер ОСОБА_5 . В подальшому було списано грошові кошти у вказаній сумі шляхом грошового переказу www.ipai. НОМЕР_2 . НОМЕР_3 . Потім вона надіслала вказаному магазину квитанцію про зняття коштів та останні підтвердили, що оплата прийшла та вказали, що телефон відправлять 18.01.2024 року. В подальшому ОСОБА_4 неодноразово надсилала повідомлення до вказаного магазину, але ніхто не відповідав, та на даний час мобільний телефон на її адресу ніхто не відправив, відповідно кошти не повернуто. Вказана банківська карта з якої нею було здійснено переказ коштів прив`язана до номера телефону мами ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , та і вона фактично є власником даної картки, а в неї дана картка додаткова «Дитяча». Грошові кошти якими заволоділи були її власними. На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, а саме до банківського рахунку ГА300001 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було перераховано кошти у сумі

7500.0грн. 18.01.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 . 18.02.2008 та іншої інформації, яка має значення для встановлення обставин справи та особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення. Вказана інформація зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 . Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000088 від 24.01.2024 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с.4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити та надати доступ до документів, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначених в клопотанні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 , 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 та заступнику начальника слідчого відділу ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_3 на якій підставі банківському рахунку НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на який було перераховано кошти у сумі 7500,00 грн. 18.01.2024 з банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_4 , 18.02.2008 відкрито платіжні банківські картки (кредитні картки) та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей, щодо платника та/або одержувача із зазначенням всіх реквізитів розрахункового рахунку, банківської карти, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалося, для здійснення кожної платіжної операції, фото та відео-матеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції із зазначенням відомостей, щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції, а також отримання інформації щодо наявності , облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку ОСОБА_6 , а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису ОСОБА_6 ,., системи «Інтернет-банкінг» за період з 00 год. 00 хв. 18.01.2024 по 23 год. 59 хв. 18.01.2024 року з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити виїмку) у філії - Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1