Провадження № 1-кс/686/4538/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000005,

встановила:

21.05.2024 старший слідчий ВРЗ ЗС СВ Хмельницького РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024 за № 0000005, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне придбання з метою збуту, транспортування з цією метою, а також зберігання та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме тютюну та тютюнових виробів.

Також, громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють незаконне виготовлення підакцизних товарів, а саме тютюнових виробів.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені прокурором Хмельницької обласної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204 КК України

Окрім цього, громадянин ОСОБА_5 та інші невстановлені особи на території Хмельницької області здійснюють легалізацію (відмивання) грошових коштів у сумі 25 тис. грн., одержаних злочинним шляхом від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Відомості про вчинення зазначеного кримінального правопорушення внесені прокурором Хмельницької обласної прокуратури до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000007 від 18.01.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209 КК України.

30.01.2023 на підставі постанови прокурора відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 вказані кримінальні провадження об`єднані в одне за №0000005.

До заяви про вчинене кримінальне правопорушення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 додано 20 пачок цигарок невстановленої марки, які знаходяться в паперовій коробці з написом «Gama».

При цьому, за вищевказані 20 пачок, 14.01.2024 ним здійснено перерахування коштів в сумі 500 гривень.

27.02.2024 проведено огляд вищевказаного упакування, в ході якого виявлено 20 поліпропіленових пакетів із тютюновими виробами у кількості по 20 штук у кожній пачці (загальна кількість 400 штук) та після проведення огляду паперова коробка з написом «Gama», всередині якої знаходяться вищевказані поліпропіленові пакети, поміщена в паперове упакування, яке прошите, опечатане печаткою №2 «Служб безпеки України» та нанесено пояснювальні написи.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-24/3955-ТВ від 02.04.2024 встановлено, що маркування наданих на дослідження вищевказаних 20 поліетиленових пакетів із тютюновими виробами (у кількості по 20 штук у кожній пачці) не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, які чинні на момент дослідження та вони не придатні до реалізації на територіїУкраїни.

02.04.2024 проведено огляд в ході якого виявлено поліетиленовий пакет ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштове відправлення 0756, із даними відправника: « ОСОБА_7 , с. Шатава, відділення № НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , в середині якого знаходилась коробка жовто-білого кольору із написом «GAMA» із 20 прозорими пакетам тиру «Zip-lock» кожна з якихіз 20 предметами, ззовні схожими на тютюнові вироби (цигарки).

При цьому, встановлено, що за вищевказане поштове відправлення, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.04.2024 здійснено переказ грошових коштів в сумі 600 гривень.

Відповідно до висновку експерта №СЕ-19/123-24/4601-ТВ від 17.04.2024 встановлено, що маркування наданих на дослідження вищевказаних 20 поліетиленових пакетів із тютюновими виробами (у кількості по 20 штук у кожній пачці) не відповідають нормам та стандартам, встановленим в Україні, які чинні на момент дослідження та вони не придатні до реалізації на територіїУкраїни.

25.04.2024 проведено огляд в ході якого виявлено упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (поштове відправлення 0172, із даними відправника: « ОСОБА_7 , с. Шатава, відділення № НОМЕР_1 , мобільний телефон НОМЕР_2 , в середині якого знаходилась коробка жовто-білого кольору із написом «GAMA» із 20 прозорими пакетам тиру «Zip-lock» кожна з яких із 20 предметами, ззовні схожими на тютюнові вироби (цигарки).

При цьому, встановлено, що за вищевказане поштове відправлення, через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено переказ грошових коштів в сумі 600 гривень на ім`я ОСОБА_7 , на банківськукартку НОМЕР_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »).

Встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 проживає за адресою: АДРЕСА_2 , де і здійснює свою діяльністьщодо незаконного виготовлення підакцизних товарів (цигарок).

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, приміщення, що за адресою: АДРЕСА_2 , на праві приватної власності належить ОСОБА_8 .

15.05.2024 на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 за №686/10400/24 від08.05.2024 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , виявлено та вилучено належне останньому майно:

1)31 тютюновий виріб, які упаковано в паперовий конверт;

2)Банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за № НОМЕР_3 , яку упаковано в сейф-пакет №CRI1198723;

3)Тютюн насипом, який знаходиться в поліетиленовому пакеті, який упаковано в сейф-пакет №RIC2203439;

4)Пристрій для виготовлення тютюнових виробів марки «HORNSBEE» разом із зарядним пристроєм, які упаковано в сейф-пакет №RIC2203438;

5)Мобільний телефон марки «Samsung», моделі «Galaxy М51», імеі1 НОМЕР_4 , імеі2: НОМЕР_5 , в середині якого знаходиться картка пам`яті марки «SanDisk», об`ємом 32 Гб., який упаковано в сейф-пакет №CRI1198722;

6)40 поліпропіленових пакетів, в середині яких знаходяться тютюнові вироби (цигарки) по 20 штук у кожній, які упаковано в сейф-пакет №WAR1816970;

7)4 паперові коробки з написом «GAMA», в середині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи, які упаковано в сейф-пакет №WAR1817001;

8)3 паперові коробки з написом «GAMA», в середині яких знаходяться насипом сигаретні гільзи, які упаковано в сейф-пакет №QHY0007098

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з метою отримання належним чином завірених копій документів, або оригіналів відповідних документів, а саме які містять відомості про те: чи являвся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , протягом 2022-2024 років фізичною особою підприємцем, його доходи протягом зазначеного періоду (в тому числі як фізичної особи, так і фізичної особи-підприємця) та щодо отримання ним ліцензії на право виготовлення, роздрібної або оптової торгівлі тютюновими виробами або іншими підакцизними товарами; мінімальну роздрібну та оптову ціну з 01.01.2024 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ тютюнових виробів та тютюну; інформацію-роз`яснення з посиланням на нормативні акти з наступних питань: -які тютюнові вироби та тютюн вважаються підакцизними товарами; -які тютюнові вироби та тютюн вважаються незаконно виготовленими; -якими ДСТУ регулюються питання виготовлення та придатності тютюнових виробів та тютюну; -які вимоги до тари та маркування під час виготовлення, зберігання та реалізації тютюнових виробів та тютюну; -які встановлені умови реалізації тютюнових виробів та тютюну, зокрема: наявність ліцензії, інших дозвільних документів, тощо; -які встановлені умови зберігання тютюнових виробів та тютюну, зокрема: наявність ліцензії, інших дозвільних документів тощо.

Документи, які містять інформацію щодо ОСОБА_7 , необхідні для встановлення обставин щодо подальшого використання коштів, здобутих внаслідок протиправної діяльності, а також проведення відповідної податкової перевірки щодо легалізації (відмивання) доходів, отриманих злочинним шляхом, та які в подальшому будуть використовуватись в якості доказів щодо обставин вчиненого кримінального правопорушення.

Окрім цього, інші документи необхідні для підтвердження факту саме незаконного збуту підакцизних товарів (цигарок), а тому в подальшому будуть використовуватись в якості доказів, як факту у вчиненому кримінальному правопорушенні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте у клопотанні зазначив, що просить провести розгляд без участі ініціатора; підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

У зв`язку із не доведенням слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Представник володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи, оскільки отримати вказану в клопотанні інформацію неможливо іншим способом; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Слід надати дозвіл слідчим, уповноваженим на здійснення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме до: документів, які містять відомості про те, чи являвся ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , протягом 2022-2024 років фізичною особою підприємцем, його доходи протягом зазначеного періоду (в тому числі як фізичної особи, так і фізичної особи-підприємця) та щодо отримання ним ліцензії на право виготовлення, роздрібної або оптової торгівлі тютюновими виробами або іншими підакцизними товарами; документів, які містять інформацію про мінімальну роздрібну та оптову ціну тютюнових виробів та тютюну.

У частині клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію-роз`яснення з наступних питань: які тютюнові вироби та тютюн вважаються підакцизними товарами; які тютюнові вироби та тютюн вважаються незаконно виготовленими; якими ДСТУ регулюються питання виготовлення та придатності тютюнових виробів та тютюну; які вимоги до тари та маркування під час виготовлення, зберігання та реалізації тютюнових виробів та тютюну; які встановлені умови реалізації тютюнових виробів та тютюну, зокрема: наявність ліцензії, інших дозвільних документів, тощо; які встановлені умови зберігання тютюнових виробів та тютюну, зокрема: наявність ліцензії, інших дозвільних документів тощо, оскільки вказане завдання не може бути виконане шляхом ініціювання тимчасового доступу до документів, суть якого полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Отримання консультацій, пояснень, довідок та висновків під час досудового розслідування з питань, що потребують відповідних спеціальних знань здійснюється шляхом залучення спеціаліста до кримінального провадження.

Водночас, слідча суддя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які вказані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового слідства в даному кримінальному провадженні згідно з витягом з ЄРДР у кримінальному провадженні № 0000005 від 18.01.2024, а саме: старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , однак за період часу з 01.01.2024 по час постановлення ухвали 30.05.2024, оскільки слідчим не доведено значення отримання інформації за більш тривалий період.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до:

-документів, які містять відомості про те, чи є/був ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІПН НОМЕР_6 ), зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , протягом 2022-2024 років фізичною особою підприємцем, його доходи протягом зазначеного періоду (в тому числі як фізичної особи, так і фізичної особи-підприємця) та щодо отримання ним ліцензії на право виготовлення, роздрібної або оптової торгівлі тютюновими виробами або іншими підакцизними товарами;

- документів, які містять відомості про мінімальну роздрібну та оптову ціну тютюнових виробів та тютюну, за період часу з 01.01.2024 по 30.05.2024.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вищезазначених документів.

Ухвала діє по 28 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідча суддя