печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 , за участю: прокурора: ОСОБА_3 , захисника - адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваного: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передабчених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України, у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0001160 від 08.10.2022 року - прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про продовження строку дії покладених обов`язків на підозрюваного ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передабчених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України, у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 року. В обґрунтування клопотання прокурор посилається, на те що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження 0001160 від 08.10.2022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.06.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , належним чином повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України.

23.06.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та на нього покладені обов`язки в межах строку досудового розслідування: (до 21.08.2023 включно): - не відлучатись з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; - прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; - утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; - не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; - носити електронний засіб контролю; - утримуватися від користування всесвітньою мережею Інтернет, в тому числі для використання месенджерів «Телеграм», «Вотсап», «Вайбер» та будь-яких інших; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну. Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 до трьох місяців, тобто до 22.09.2023. 18.08.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 16.09.2023. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 22 березня 2024 року. 11.09.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.11.2023 включно, але не більше строку досудового розслідування та покладено на останнього наступні обов`язки. 06.11.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 23.11.2023 включно. 20.11.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання строком до 18.01.2024 включно. 15.01.2024 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання строком до 14.03.2024 включно з покладення наступних обов?язків: - не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; - прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду; - утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; - залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну. Беручи до уваги вищевикладене, а також те що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, а строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання, обраного відносно ОСОБА_5 закінчується 14.03.2024 включно, існують підстави для продовження строку строк дії обов`язків покладених на підозрюваного. Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з викладених у ньому підстав. Захисник підозрюваного - адвокат ОСОБА_4 в судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання. Підозрюваний підтримав позицію свого захисника. Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши думку прокурора, підозрюваного та його захисника, слідчий суддя приходить до наступних висновків. Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження 0001160 від 08.10.2022 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 190, ч. 2, 3 ст. 199, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 199, ч. 2 ст. 209 (чинна з 28.04.2020), ч. 3 ст. 289, ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 369-2, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 336 та ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України з єдиним планом злочинних дій, завідомо відомим всім учасникам, діє організована злочинна група, метою діяльності якої є виготовлення, зберігання, придбання, перевезення та збут на території України офіційних документів (носії інформації), які містять голографічні захисні елементи, тобто голографічні елементи, призначені для маркування носіїв інформації, документів і товарів з метою підтвердження їх справжності, авторства, тощо, виконаний із використанням технологій, що роблять неможливим його несанкціоноване відтворення. В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 22.06.2023 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця Полтавської області, місто Лубни, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 та ч. 3 ст. 199 КК України. Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 інкримінованих йому правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному проваджені доказами, а саме: повідомлення ОСОБА_9 ; протоколу допиту потерпілого ОСОБА_9 від 20.10.2022; заява про вчинення кримінального правопорушення від ОСОБА_9 ; заява про готування до вчинення злочину від ОСОБА_9 від 04.11.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 07.11.2022; протоколу за результатами проведення НСРД - аудіо, -відеоконтроль відносно ОСОБА_7 від 11.01.2023; протокол огляду предмету від 24.03.2023; протоколу огляду особи від 28.03.2023; протоколу огляду, копіювання та вручення грошових коштів від 28.03.2022; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 13.04.2023; протокол про хід проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.04.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 14.04.2023; протокол огляду речей від 14.04.2023; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо, - відеоконтроль особи відносно ОСОБА_7 від 25.04.2023; висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/121-23/8752-ДД від 04.05.2023;висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/121-23/8749-ДД від 03.05.2023;висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № СЕ-19/121-23/8753-ДД від 05.05.2023;висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № 18202/23-33 від 07.06.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 03.05.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_10 від 19.05.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_11 від 18.05.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_12 від 15.06.2023; протокол огляду від 15.06.2023 (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_1 ); протокол огляду від 15.06.2023 (свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ); лист про надання інформації з Головного сервісного центру; листа від 09.06.2023 № 12/1747 з ДП «Поліграфічний комбінат «України» по виготовленню цінних паперів»; висновок експерта за результатами проведення судово-технічної експертизи документів № 19564/23-33 від 21.06.2023; протокол про результати проведення НСРД - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж відносно ОСОБА_7 від 05.04.2023; протокол про хід та результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14.04.2023; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_7 від 25.04.2023; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_7 від 25.04.2023; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_7 від 25.04.2023; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_7 від 25.04.2023; протокол за результатами проведення НСРД - аудіо,- відеоконтроль особи відносно ОСОБА_7 від 25.04.2023; протокол за результатами проведення НСРД - огляд кореспонденції відносно ОСОБА_7 від 28.04.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 13.06.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_9 від 31.05.2023; протоколу за результатами здійснення НСРД - зняття інформації з електронних інформаційних систем відносно ОСОБА_7 від 15.05.2023; іншими матеріалами кримінального провадження та речовими доказами в їх сукупності. 23.06.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та на нього покладені обов`язки в межах строку досудового розслідування: (до 21.08.2023 включно): - не відлучатись з місця свого проживання без дозволу слідчого, прокурора або суду; - прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або до суду; - утримуватись від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; - не відвідувати жодні поштові відділення та відділення доставки товарів, окрім поштових відділень АТ «Укрпошта»; - носити електронний засіб контролю; - утримуватися від користування всесвітньою мережею Інтернет, в тому числі для використання месенджерів «Телеграм», «Вотсап», «Вайбер» та будь-яких інших; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну. Заступником Генерального прокурора продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 до трьох місяців, тобто до 22.09.2023. 18.08.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 16.09.2023. Ухвалою Печерського районного суду м. Києва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001160 від 08.10.2022 продовжено до дев`яти місяців, тобто до 22 березня 2024 року. 11.09.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 11.11.2023 включно, але не більше строку досудового розслідування та покладено на останнього наступні обов`язки. 06.11.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 23.11.2023 включно. 20.11.2023 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання строком до 18.01.2024 включно. 15.01.2024 Печерським районним судом міста Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з цілодобового домашнього арешту на особисте зобов`язання строком до 14.03.2024 включно з покладення наступних обов?язків: - не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; - прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду; - утримуватися від спілкування зі свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні; - залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну. Беручи до уваги вищевикладене, а також те що для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вказаного кримінального провадження необхідне проведення значного обсягу слідчих (розшукових) дій, а строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов?язання, обраного відносно ОСОБА_5 закінчується 18.01.2024 включно, існують підстави для продовження строку строк дії обов`язків покладених на підозрюваного. Досудове розслідування у даному кримінальному провадженні не може бути закінчено у термін дії запобіжного заходу, у зв`язку із складністю кримінального провадження у якому необхідно провести ще ряд слідчих та процесуальних дій, а саме: систематизувати матеріали кримінального провадження; в повному обсязі провести огляд речей та документів, вилучених під час проведення обшуків; в повному обсязі провести огляд речей та документів, отриманих в результаті тимчасового доступу до речей і документів; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки призначених технічних експертиз документів, судових балістичних експертиз, судових фоноскопічних експертиз; за результатами отриманих судових експертиз визначитись із необхідністю проведення додаткових чи повторних експертних досліджень; провести огляд об`єктів дослідження після проведення судових експертиз; розсекретити в повному обсязі та долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали проведених негласних слідчих (розшукових) дій, клопотання щодо надання дозволу на їх проведення, ухвали суду, винесені за результатами розгляду вказаних клопотань, постанови прокурора про проведення негласних слідчих (розшукових) дій та відповідні доручення оперативному підрозділу; провести слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, які на даний час не встановлені;за результатами опрацювання результатів негласних слідчих (розшукових) дій та матеріалів, отриманих від операторів та провайдерів транспортних телекомунікаційних мереж, додатково допитати підозрюваних у кримінальному провадженні та інших свідків;повідомити ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 про остаточну підозру у кримінальному провадженні; за наявності підстав передбачених ст.ст. 276, 277, 278 КПК України повідомити про підозру інших осіб;відпрацювати підозрюваних на причетність до вчинення інших злочинів, інформацію щодо яких здобуто в ході досудового розслідування кримінального провадження;визначити можливість використання отриманих під час досудового розслідування речей та документів речовими доказами, а також визначитись з місцем їх зберігання;долучити матеріали виконання всіх доручень, направлених для виконання оперативним підрозділам в порядку ст. 40 КПК України;провести інші необхідні слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, у яких виникне необхідність; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів. Згідно ст. 179 КПК України, особисте зобов`язання полягає у покладенні на підозрюваного, обвинуваченого зобов`язання виконувати покладені на нього слідчим суддею, судом обов`язки, передбачені статтею 194 цього Кодексу. Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Враховуючи, що на даний час продовжують існувати ризики передбачені ст. 177 КПК України, які були враховані при обрані запобіжного заходу, та які на даний час не зменшились, що може негативно позначитися на завданні кримінального провадження, а саме: - існує ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України - переховуватись від органу досудового розслідування, суду. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, вчиненого у складі організованої групи, за яке передбачено покарання виключно у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна. Обґрунтованість підозри підтверджується матеріалами кримінального провадження, тому останній, не маючи сталих соціальних зв`язків та постійного місця роботи, усвідомлюючи невідворотність покарання у разі визнання його винним, яке пов`язане із позбавленням волі за вчинення вказаного кримінального правопорушення, може переховуватися від органу досудового розслідування, суду, у тому числі на тимчасово не підконтрольній території та за кордоном, оскільки підозрюється у тому числі в підробці офіційних документів. Також, враховуючи, що злочини вчиняються із застосуванням заходів конспірації та маскування, підозрюваний, перебуваючи на волі, зможе вжити заходів конспірації з метою уникнення від кримінальної відповідальності. - існує ризик передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, який обґрунтовується тим, що на даний час у вказаному кримінальному провадженні не встановленні всі обставини, які підлягають доказуванню, зокрема не встановлено всіх учасників вчинення правопорушень, місця перебування інших речей, предметів та документів, які можуть бути визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому підозрюваний, перебуваючи на волі, може самостійно, або за допомогою інших невстановлених на даний час учасників знищити, сховати або спотворити речі і документи, які можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні та які на даний час не відшукані органом досудового розслідування. - існує ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України - незаконно впливати на свідків, експертів, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні. При встановленні наявності ризику впливу на свідків, експертів та інших підозрюваних, слід враховувати встановлену КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідками, потерпілими, експертами у кримінальному провадженні, а саме: спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту слідчим чи прокурором, а після направлення обвинувального акту до суду на стадії судового розгляду - усно, шляхом допиту особи в судовому засіданні (частини 1, 2 статті 23, стаття 224 КПК України). - існує ризик, передбачений п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України -перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вказаний ризик обґрунтовується тим, що підозрюваний може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином шляхом зловживання процесуальними правами, що може виразитись у неявці для проведення процесуальних дій у справі чи затягуванні з ознайомленням з процесуальними документами, вручення яких чи надання для ознайомлення є обов`язковим під час проведення досудового розслідування, у тому числі зможе продовжити протиправну діяльність. - існує ризик, передбачений п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України - вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обґрунтовується тим, що підозрюваний може і надалі вчиняти кримінальні правопорушення, так як не має постійного місця роботи, а отже, сталого джерела доходів, необхідних для забезпечення його життєдіяльності, що може стати підставою для продовження вчинення кримінальних правопорушень. За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню. У відповідності до ч. 6 ст. 194 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне продовжити строк покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків. Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 205, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити. Продовжити до 22 березня 2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: - не відлучатися з м. Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; - прибувати за першим викликом слідчого, прокурора або суду; - утримуватися від спілкування із свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні, визначеними слідчим/прокурором; - залишити на зберіганні у відповідних органах державної влади свій паспорт (паспорти), інші документи, що дають право на виїзд з України та в?їзд в Україну. Термін дії обов`язків визначити до 22.03.2024 року включно. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються. Ухвала не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню. Повний текст ухвали буде оголошено о 14 год. 00 хв. 18.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1