Справа №721/315/24
Провадження №1-кс/721/17/2024
У Х В А Л А

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.

Зазначає, що 23 березня 2024 року надійшло звернення з ДКП №356447 від гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що 18.03.2024 року, невідома особа під приводом продажу «мотоблоку» в соціальній мережі «ОЛХ», шляхом обману та зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 5 300 гривень, які ОСОБА_5 18.03.2024 року в сумі 2 300 грн. та 19.03.2024 року в сумі 3 000 грн., перерахувала із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 , чим заподіяла шкоду останній на вказану суму.

23 березня 2024 року СД ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області, відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за № 0000034 та розпочато досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженні.

03 квітня 2024 року, будучи допитаним із вказаного приводу потерпіла ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 розповіла, що 15 березня 2024 року під час моніторингу соціальної мережі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вона натрапила на оголошення про продаж мотоблоку марки «KRA B5» за грошові кошти в сумі 25 000 гривень.

В ході перегляду дане оголошення ОСОБА_5 зацікавило та відразу остання, із свого мобільного телефону НОМЕР_3 вирішила зателефонувати до продавця на номер мобільного телефону який був вказаний в оголошенні а саме: НОМЕР_4 . В подальшому, в ході розмови із продавцем, ОСОБА_5 почала розпитувати його за характеристики мотоблоку та умови його купівлі. Дізнавшись інформацію про мотоблок, ОСОБА_5 домовилась із продавцем про його купівлю за грошові кошти в сумі 25 000 грн. Також, в ході розмови із продавцем, ОСОБА_5 погодилась на умову продавця яка полягала в оплаті доставки в розмірі 2 300 грн. Згодом 18.03.2024 року біля 14:20 год., зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із свого віртуального карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 емітентом якого являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ОСОБА_5 здійснила переказ коштів в сумі 2 270 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 який, її у смс повідомленні в соціальні мережі «WhatsApp» надіслав продавець. Після здійснення оплати за послу з доставки, ОСОБА_5 повідомила продавцю про переказ коштів. На наступний день а саме: 19.03.2024 року, ОСОБА_5 спілкуючись із продавцем останній повідомив, що він створив відправлення на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_5 НОМЕР_6 а також повідомив ОСОБА_5 , що їй потрібно частково здійснити оплату за мотоблок в сумі 10 000 грн. та остання, у свою чергу того ж дня біля 21:27 год., зайшовши до свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та із свого віртуального карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , здійснила переказ коштів на картковий рахунок № НОМЕР_2 в сумі 3 000 грн. після чого повідомила продавцю про перерахунок коштів. Також, під час проведення допиту ОСОБА_5 розповіла, що згодом вона побачила, що оголення про продаж вказаного мотоблоку в соціальній мережі «ОЛХ» вже було неактивне, продавець в соціальній мережі «WhatsApp» її заблокував та на неодноразові телефонні дзвінки не відповідав. Також ОСОБА_5 дізналась, що створене відправлення на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із номером НОМЕР_7 було фейкове (неіснуюче) оскільки, продавець товар (замовлений мотоблок) так і не відправив. Після цього, ОСОБА_5 зрозумівши, що її ошукали звернулась із зверненням на електронну адресу до кіберполіції в Чернівецькій області.

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 являється: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 .

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.3 ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

В ході проведення досудового розслідування даного кримінального провадження відомості, які вказанні в даному клопотанні, що містяться в речах і документах, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » мають важливе суттєве значення, оскільки рух грошових коштів по картковому рахунку, IPта МАС адреса комп`ютерів, банківські термінали, відомості про рух грошових коштів за рахунком банківської, адреси банківських терміналів та відділень банків, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг, анкетні дані кінцевих отримувачів грошових коштів, здійснення будь-якого виду оплат за рахунком банківської картки, дасть можливість встановити осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що має істотне значення для цього кримінального провадження та будуть використанні, як докази доведення вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення речей і документів, які містять відомості зазначенні в клопотанні та в самій сукупності охоронювану законом таємницю, неможливо довести такі обставини кримінального провадження, як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми протиправних дій.

В зв`язку з чим, клопоче надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , з можливістю її вилучення за вказаною адресою за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

В судове засідання дізнавач не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Враховуючи те, що у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 " перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст.107131,132,159-166,309,369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (скорочена назва банку), повна назва банку: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", юридична адреса: АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , код банку (МФО) НОМЕР_9 , з можливістю її вилучення за вказаною адресою за рахунком банківської картки № НОМЕР_2 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

інформацію про власника банківської картки, АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2024 року по 03.04.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1