Справа № 464/2252/24
пр.№ 1-кс/464/843/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , стосовно руху коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 18 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 18 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 в період часу з 21 лютого 2024 року по 23 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 в період часу з 21 лютого 2024 року по 23 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_5 в період часу з 16 лютого 2024 року по 18 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_6 в період часу з 16 лютого 2024 року по 18 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_7 в період часу з 16 лютого 2024 року по 18 лютого 2024 року. В обґрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000251 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22 березня 2024 року у ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Л/о звернувся із письмовою заявою ОСОБА_4 про те, що у період часу з 16 лютого 2024 року по 22 лютого 2024 року невідома особа, діючи в умовах воєнного стану, шляхом зловживання довірою, під приводом додаткового заробітку заволоділа грошовими коштами останнього із банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_8 та рахунку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 664707 грн. Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що здійснював перекази із своєї банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_8 на банківські карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, 17 лютого 2024 року о 10.04 год. на банківську картку НОМЕР_5 вказаний отримувач коштів ОСОБА_6 , сума переказу 500 грн.; 17 лютого 2024 року о 11.12 год. на банківську картку НОМЕР_6 ОСОБА_7 , сума переказу 2000 грн.; 17 лютого 2024 року о 19.39 год. на банківську картку НОМЕР_7 вказаний отримувач коштів ОСОБА_8 сума переказу 27000 грн.; 19 лютого 2024 року о 10.10 год. на банківську картку НОМЕР_1 вказаний отримувач коштів ОСОБА_9 сума переказу 29000 грн.; 19 лютого 2024 року о 10.29 год. на банківську картку НОМЕР_1 вказаний отримувач коштів ОСОБА_9 сума переказу 29000 грн.; 19 лютого 2024 року о 10.38 год. на банківську картку НОМЕР_1 вказаний отримувач коштів ОСОБА_9 сума переказу 29000 грн.; 19 лютого 2024 року о 11.04 год. на банківську картку НОМЕР_1 вказаний отримувач коштів ОСОБА_9 сума переказу 28000 грн.; 19 лютого 2024 року о 12.25 год. на банківську картку НОМЕР_2 вказаний отримувач коштів ОСОБА_10 сума переказу 28000 грн.; 19 лютого 2024 року о 12.41 год. на банківську картку НОМЕР_2 вказаний отримувач коштів ОСОБА_10 сума переказу 29000 грн.; 19 лютого 2024 року о 12.54 год. на банківську картку НОМЕР_2 вказаний отримувач коштів ОСОБА_10 сума переказу 27000 грн.; 19 лютого 2024 року о 13.10 год. на банківську картку НОМЕР_2 вказаний отримувач коштів ОСОБА_10 сума переказу 29000 грн.; 19 лютого 2024 року о 13.28 год. на банківську картку НОМЕР_2 вказаний отримувач коштів ОСОБА_10 сума переказу 30000 грн.; 19 лютого 2024 року о 14.05 год. на банківську картку НОМЕР_2 вказаний отримувач коштів ОСОБА_10 сума переказу 30000 грн.; 22 лютого 2024 року о 12.13 год. на банківську картку НОМЕР_3 вказаний отримувач коштів ОСОБА_11 сума переказу 30000 грн.; 22 лютого 2024 року о 12.27 год. на банківську картку НОМЕР_3 вказаний отримувач коштів ОСОБА_11 сума переказу 30000 грн.; 22 лютого 2024 року о 12.41 год. на банківську картку НОМЕР_3 вказаний отримувач коштів ОСОБА_11 сума переказу 30000 грн.; 22 лютого 2024 року о 13.08 год. на банківську картку НОМЕР_3 вказаний отримувач коштів ОСОБА_11 сума переказу 30000 грн.; 22 лютого 2024 року о 13.50 год. на банківську картку НОМЕР_4 вказаний отримувач коштів ОСОБА_11 сума переказу 30000 грн.; 22 лютого 2024 року о 14.11 год. на банківську картку НОМЕР_4 вказаний отримувач коштів ОСОБА_11 сума переказу 30000 грн.; 18 лютого 2024 року о 08:29 год. на суму 1768 грн.; 17 лютого 2024 року о 13:38 год. на суму 9648 грн. Враховуючи наведене, з метою встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняття законного рішення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу та вилучені документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації, що має доказове значення у кримінальному провадженні неможливо, а тому просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, просить розглянути клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує повністю.

Слідчим суддею був здійснений виклик в судове засідання представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак такий на виклик суду не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, відтак, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у його відсутності.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000251 від 22 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою шляхом зловживання довірою грошовими коштами ОСОБА_4 .

Враховуючи, те що вищевказана інформація, яка зберігається та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відтак, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести ті обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме, інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_1 в період часу з 18 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_2 в період часу з 18 лютого 2024 року по 20 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_3 в період часу з 21 лютого 2024 року по 23 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_4 в період часу з 21 лютого 2024 року по 23 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_5 в період часу з 16 лютого 2024 року по 18 лютого 2024 року, рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_6 в період часу з 16 лютого 2024 року по 18 лютого 2024 року; рух коштів по розрахунковому рахунку/картці № НОМЕР_7 в період часу з 16 лютого 2024 року по 18 лютого 2024 року; повні реквізити контрагентів із зазначеними (номерів рахунків), на які перераховувалися кошти; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів по вищеказаним банківським (картковим) рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу; завірених копій договорів про відкриття вищекаханих банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки; фото та відео зображень проведених операцій по вищевказаних банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за вказаний період часу, з можливістю ознайомлення та копіювання документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Оксана БЕСПАЛЬОК