Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/186/24 Провадження № 1-кс/475/31/24
У Х В А Л А

07.03.2024смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 21.02.2023р. до ЄРДР за №0000011 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.190 ч.1 КК України про те, що 21.02.2024 до відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 13.02.2024 близько 18:20 невідома особа під приводом продажу одягу, розмістивши оголошення у соціальній мережі Facebook, заволоділа її грошовими коштами у сумі 1200 грн., які вона перерахувала з картки НОМЕР_1 на банківську карту НОМЕР_2 , спричинивши їй матеріальний збиток.

21.02.2024 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000011, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 13.02.2024 переглядаючи новину стрічку в соціальній мережі «Facebook», ОСОБА_5 знайшла рекламне оголошення сторінки із продажу одягу із назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Перейшовши до вказаного користувача та переглянувши стрічку, обрала куртку, яку вирішила замовити. Для цього у месенджері соціальної мережі «Facebook» потерпіла написала про намір придбати куртку. Домовившись з продавцем про умови та отримавши реквізити для оплати, ОСОБА_5 того ж дня, за допомогою застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » об 18:20 год здійснила грошовий переказ зі своєї картки № НОМЕР_1 на картку вказану продавцем: НОМЕР_2 у сумі 1200 грн. Продавець повідомив, що товар буде відправлено протягом семи днів. Однак, коли зазначений продавцем термін пройшов, товар так і не було відправлено, а чат із вказаним продавцем видалено. Таким чином потерпіла зрозуміла, що мала справу з шахраями, та унаслідок шахрайських протиправних дій їй було завдано матеріального збитку на суму 1 200 грн.

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вищезазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000011 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 13.02.2024 по 22.02.2024/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.02.2024 по 22.02.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.02.2024 по 22.02.2024;

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 дізнавачу сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 13.02.2024 по 22.02.2024/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_2 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_2 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 13.02.2024 по 22.02.2024;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_2 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 13.02.2024 по 22.02.2024.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 07.05.2024року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1