печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

08.05.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією Украі?ни та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах кримінального провадження № 0003834 від 07.11.2023.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003834 від 07.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2023 році під час повномасштабного вторгнення рф на територію України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за попередньою змовою групою осіб, шляхом обману, під приводом поставки на користь військовослужбовців, волонтерів та юридичних осіб квадрокоптерів, які спрямовувалися для забезпечення відсічі агресії рф, заволодів грошовими коштами останніх в особливо великих розмірах.

На даний час слідством встановлено та залучено до участі в кримінальному провадженні в якості потерпілих наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 . Загальна сума завданих потерпілим матеріальних збитків складає більше 12 млн грн.

Даний перелік потерпілих не вичерпний, слідством вживаються заходи, спрямовані на встановлення інших осіб, постраждалих від дій ОСОБА_5

Злочинна схема заволодіння коштами потерпілих полягала у тому, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, отримував від потерпілих кошти за повну вартість квадрокоптерів та брав на себе зобов?язання здійснити їх поставку в обумовлені строки.

У подальшому, у домовлені строки поставка квадрокоптерів не відбулася або здійсненна не в повному обсязі. ОСОБА_5 пояснював потерпілим різні причини, які перешкоджають здійснити поставку квадрокоптерів, однак, вони не відповідають дійсності. Після цього, ОСОБА_5 перестав виходити на зв?язок та кошти не повернув.

Потерпілі, маючи намір допомогти військовим підрозділам, які відсікають збройну агресію рф проти України, переводили ОСОБА_5 кошти за квадкрокоптери в повній сумі на надані ним банківські рахунки, картки та криптовалютні гаманці.

Одним із основних підконтрольних ОСОБА_5 є рахунки, відкриті на ФОП ОСОБА_14 .

Після надходження коштів потерпілих на підконтрольні ОСОБА_5 рахунки та криптовалютні гаманці, останній здійснював їх переказ на інші підконтрольні рахунки та гаманці для безперешкодного доступу до них.

Для реалізації свого злочинного задуму, ОСОБА_5 , з метою заволодіння віртуальними активами потерпілих, направлених йому в якості оплати за замовлені квадрокоптери, залучив ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом виведення на їх криптовалютні гаманці активів потерпілих.

З огляду на викладене, в діях вищевказаних осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Так, вжитими заходами установлено осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення. Серед них також є особи, на рахунки яких ФОП ОСОБА_14 переказано кошти, які надходили від потерпілих:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_24

- ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_25 ;

- ФОП ОСОБА_22 , код НОМЕР_26

- ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_27 ;

- ФОП ОСОБА_23 , код НОМЕР_28 ;

- ФОП ОСОБА_24 , код НОМЕР_29

- ФОП ОСОБА_25 , код НОМЕР_30

- ФОП ОСОБА_26 , код НОМЕР_31

- ФОП ОСОБА_27 , код НОМЕР_32

- ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_33

- ФОП ОСОБА_28 , код НОМЕР_34

- ФОП ОСОБА_29 , код НОМЕР_35

- ФОП ОСОБА_30 , код НОМЕР_36

- ОСОБА_31 , код НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_32 , код НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_33 , код НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_5 , код НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_14 , код НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_15 , код НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_34 , код НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_35 , код НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_36 , код НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_37 , код НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_38 , код НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_39 , код НОМЕР_47 .

- ОСОБА_40 , код НОМЕР_48 ,

- ОСОБА_41 , код НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_42 , код НОМЕР_50

- ОСОБА_43 , код НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_44 , код НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_45 , код НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_46 код НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_47 , НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_48 , код НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_49 код НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_50 , код НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_51 , код НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_52 , код НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_53 , код НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_54 , код НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_55 , код НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_56 , код НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_57 , код НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_58 , код НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_59 , код НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_60 , код НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_17 , код НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_61 , код НОМЕР_70 .

Згідно відомостей, отриманих під час досудового розслідування, вказані вище фізичні та юридичні особи являються клієнтами наступних банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 ».

З огляду на викладене, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність в тимчасовому доступі до низки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні вищевказаних банківських установ, з можливістю ознайомитися з ними та вилучити належним чином завірені копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України у кримінальному провадженні № 0003834, а саме: старшим слідчим в особливо важливих справах: ОСОБА_3 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , а також іншим слідчим слідчої групи: ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 на тимчасовий доступ до наступних речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні таких банківських установ: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_34 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_37 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_40 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_42 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » та стосуються наступних клієнтів:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- ТОВ БК « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ФОП ОСОБА_19 , код НОМЕР_23 ;

- ФОП ОСОБА_20 , код НОМЕР_24

- ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_25 ;

- ФОП ОСОБА_22 , код НОМЕР_26

- ФОП ОСОБА_15 , код НОМЕР_27 ;

- ФОП ОСОБА_23 , код НОМЕР_28 ;

- ФОП ОСОБА_24 , код НОМЕР_29

- ФОП ОСОБА_25 , код НОМЕР_30

- ФОП ОСОБА_26 , код НОМЕР_31

- ФОП ОСОБА_27 , код НОМЕР_32

- ФОП ОСОБА_11 , код НОМЕР_33

- ФОП ОСОБА_28 , код НОМЕР_34

- ФОП ОСОБА_29 , код НОМЕР_35

- ФОП ОСОБА_30 , код НОМЕР_36

- ОСОБА_31 , код НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_32 , код НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_33 , код НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_5 , код НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_14 , код НОМЕР_41 ;

- ОСОБА_15 , код НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_34 , код НОМЕР_42 ;

- ОСОБА_35 , код НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_36 , код НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_37 , код НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_38 , код НОМЕР_46 ;

- ОСОБА_39 , код НОМЕР_47 .

- ОСОБА_40 , код НОМЕР_48 ,

- ОСОБА_41 , код НОМЕР_49 ;

- ОСОБА_42 , код НОМЕР_50

- ОСОБА_43 , код НОМЕР_51 ;

- ОСОБА_44 , код НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_45 , код НОМЕР_53 ;

- ОСОБА_46 код НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_47 , НОМЕР_55 ;

- ОСОБА_48 , код НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_49 код НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_50 , код НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_51 , код НОМЕР_59 ;

- ОСОБА_52 , код НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_53 , код НОМЕР_61 ;

- ОСОБА_54 , код НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_55 , код НОМЕР_63 ;

- ОСОБА_56 , код НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_57 , код НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_58 , код НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_59 , код НОМЕР_67 ;

- ОСОБА_60 , код НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_17 , код НОМЕР_69 ;

- ОСОБА_61 , код НОМЕР_70 ,

з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх належним чином завірені копії:

- в електронному вигляді відомості про рух коштів за період з 24.02.2021 по 25.04.2024 по всіх банківських рахунках(закритих і відкритих) указаних клієнтів із вказівкою часу, дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів (найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу), платіжних доручень, меморіальних ордерів, а також відомостей про банківські картки, які підв`язані під такі рахунки;

- фото- та відеоматеріали роботи з терміналами (щодо внесення готівки, поповнення рахунків та інше), зняття готівки в банкоматах, а також здійснення операцій в касах банківських установ указаними особами за період з 01.01.2023 по 25.04.2024;

- документи, які надавалися указаними вище клієнтами для відкриття банківських рахунків (заяви на відкриття рахунку, картки зі зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, копії паспортів громадян України та карток платників податків, статути товариств та інше), довіреності;

- договори про відкриття банківських рахунків з усіма додатками, документи на обслуговування системи «Клієнт-Банк» (договори з усіма додатками, заяви на створення електронних цифрових ключів користувачів, анкет, пам`яток по інформаційній безпеці), анкет-опитувальників;

- вхідну та вихідну кореспонденції між банківськими установами та указаними фізичними і юридичними особами;

- матеріали фінансового моніторингу операцій по рахунках указаних вище клієнтів (документи, які надавалися клієнтами);

- відомості про IP та MAC адреси комп`ютерних машин, з яких у період з 01.01.2023 по 25.04.2024 указаними особами здійснювалися дії у системі «Клієнт-Банк», а також дані про приєднані номери мобільних телефонів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1