Дата документу 05.06.2024Справа № 554/2788/24
Провадження № 1-кс/554/6229/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 червня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури Полтавської області ОСОБА_6 , про накладення арешту на майно за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 05.01.2024 за ч.ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 317 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на майно, посилаючись на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Полтави та м. Кропивницького Кіровоградської області діє група осіб, які з корисливих мотивів та мети, починаючи з 2024 року, вирішили збагатитися при наступних обставинах. Вказані особи займаються незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням незаконним збутом наркотичних засобів «канабісу», психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», мефедрон, особам з числа наркозалежних через месенджер «Телеграм», а саме чат боту «SpaceX», безконтактним способом шляхом розкладання так званих «закладок» на території м. Полтава, а також через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта».

У ході проведення досудового розслідування встановлено, що до вказаної групи осіб входять: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так ОСОБА_8 , будучи особою яку раніше притягували до відповідальності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин, з метою незаконного збагачення організував злочинну схему, яка полягає у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збут наркотичного засобу канабіс та психотропної речовини метамфетамін, мефедрон та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP» з метою незаконного збагачення.

В кінці 2023 року ОСОБА_8 у всесвітній мережі Інтернет познайомився із ОСОБА_9 або в інших осіб, у яких здійснює придбання психотропних речовин у особливо великих розмірах, які останні надсилають через розгалужену мережу поштових відправлень ТОВ «Нова Пошта» із різних міст України до м. Полтава. Вказані поштові посилки ОСОБА_8 отримує самостійно або за його дорученням отримує ОСОБА_7 з прив`язкою до абонентських номерів телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 використовуючи при цьому як свої реальні дані так і змінені наприклад « ОСОБА_13 » та ін.

Інші учасники вказаної злочинної групи використовують абонентські номери телефонів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Після цього в різних місцях м. Полтава та Полтавського району, як за адресами проживання, реєстрації так і в інших нежитлових приміщеннях ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 , а іноді із залученням ОСОБА_11 , щойно отримані поштові відправлення із забороненими речовинами, фасують на так звані закладки вагою близько по 0,5 г. Розфасовані психотропні речовини на так звані закладки, ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 на автомобілях, якими вони користуються, перевозять в різні мікрорайони м. Полтави, де розкладають їх в прихованому вигляді, які через додаток «Телеграм», а саме чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса в «Телеграм» каналі: ІНФОРМАЦІЯ_7 ) здійснюють їх збут особам з числа наркозалежних.

Іншу частину наркотичних засобів та психотропних речовин ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 збувають через розгалужену мережу ТОВ «Нова Пошта» в різні регіони України та передають ОСОБА_10 , який їх збуває на території м-ну «Левада» м. Полтава особам з числа наркозалежних, способом з «рук в руки». Грошові кошти виручені за збут психотропних речовин ОСОБА_10 перераховує на банківські картки, які надає йому ОСОБА_8 .

З метою конспірації своїх злочинних дій ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 для зберігання та фасування готової продукції, а саме: наркотичних засобів «канабісу», психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини «PVP», використовують приміщення гаража № НОМЕР_16 за адресою: АДРЕСА_1 , яке усному договору винайняв сам ОСОБА_8 у ОСОБА_14 , а також домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , яке належало дідові ОСОБА_8 ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8

Території вище вказаних адрес з метою конспірації своїх злочинних дій, фігуранти обладнали камерами відеоспостереження по типу «ІР camera» з датчиками контролю руху та подальшим отриманням повідомлень на свої мобільні пристрої.

В подальшому, оперативними співробітниками під час проведення НСРД, були оглянуті посилки, які відправляли ОСОБА_8 спільно із ОСОБА_7 до різних міст України, а також поштових відправлень які адресувалися їм із психотропними речовинами, які вони придбавали для подальшого їх збуту, були виявлені та вилучені: наркотичний засіб «метадон» та психотропні речовини, обіг якої заборонено «PVP» та обіг яких обмежено «метамфетамін». Крім цього в порядку ст. 267 КПК України було здійснено проникнення до гаража № 17 за адресою: АДРЕСА_1 , де були відібрані зразки речовин, які згідно висновків експертів являються наркотичними засобами та психотропними речовинами.

У результаті проведених у кримінальному провадженні інших НСРД встановлено факт постійного спілкування ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_9 між собою з приводу придбання, фасування та збуту заборонених речовин.

31.05.2024 в період часу з 05 год. 56 хв. по 08 год. 31 хв. на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_16 від 14.05.2024 справа №554/2788/24 провадження №1-кс/554/5508/2024 проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого було виявлено та вилучено:

1) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_17 ;

2) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_18 ;

3) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_19 ;

4) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_20 ;

5) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_21 ;

6) Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_22 ;

7) Слот для сім-картки ТОВ «лайфселл» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_23 порожній;

8) Слот для сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_24 ;

9) Мобільний телефон «NOKIA» чорно-синього кольору з ІМЕІ: НОМЕР_25 без сім-картки;

10) Предмет зовні схожий на пістолет з написами «KUZEY-911» та « НОМЕР_26 » з магазином та набоями у к-сті 4 шт. калібру 9mm;

11) Грошові кошти у національній валюті гривня номіналом 500 грн. 10 шт.;

12) Планшет «NOMI CORSA» ІМЕІ: НОМЕР_27 та ІМЕІ: НОМЕР_28 (має потертості).

31.05.2024 року зазначені речі та предмети, визнано речовими доказами та приєднано до матеріалів кримінального провадження.

У зв`язку з викладеним, вилучені під час обшуку предмети, речі та грошові кошти, необхідно арештувати, так як у відповідності до ст. 167 КПК України у слідства є достатні підстави вважати, що вони являються доказом кримінальних правопорушень та зберегли на собі сліди вчинених злочинів.

В зв`язку з вищевикладеним слідчий звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно на вищевказане майно.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав клопотання задовольнити.

Представник власника майна у судовому засіданні заперечував проти накладення арешту у зв`язку з недоведеністю слідчим підстав для такого заходу.

Розглянувши клопотання по суті поставлених вимог, перевіривши надані до клопотання матеріали кримінального провадження та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. За змістом ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цього Кодексу, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Стороною обвинувачення доведено, що вищевказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав до арешту, вказаного в клопотаннях сторони обвинувачення майна, враховує можливість використання його як доказу у даному кримінальному провадженні, наслідки арешту майна, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 170-173, 309, 372 , 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на вилучені речі та предмети у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

1) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_17 ;

2) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_18 ;

3) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_19 ;

4) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_20 ;

5) Банківська картка «Приват Банк» № НОМЕР_21 ;

6) Банківська картка «А-Банк» № НОМЕР_22 ;

7) Слот для сім-картки ТОВ «лайфселл» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_23 порожній;

8) Слот для сім-картки ПрАТ «ВФ Україна» із зазначенням номеру телефону НОМЕР_24 ;

9) Мобільний телефон «NOKIA» чорно-синього кольору з ІМЕІ: НОМЕР_25 без сім-картки;

10) Предмет зовні схожий на пістолет з написами «KUZEY-911» та « НОМЕР_26 » з магазином та набоями у к-сті 4 шт. калібру 9mm;

11) Грошові кошти у національній валюті гривня номіналом 500 грн. 10 шт.;

12) Планшет «NOMI CORSA» ІМЕІ: НОМЕР_27 та ІМЕІ: НОМЕР_28 (має потертості).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали виготовлено 06 червня 2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1