Справа № 463/1484/24
Провадження № 1-кс/463/1801/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

26 лютого 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,

в с т а н о в и в :

детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме: документів, про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та всіх інших рахунках відкритих у вказаному банку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 19.02.2024 року та/або по дату закриття рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує необхідністю отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів з метою отримання важливих речових доказів у кримінальному провадженні, можливості дослідити рух коштів по вказаних банківських рахунках, а також встановлення іншої інформації необхідної для розслідування вказаного кримінального провадження.

За вказаним фактом детективами Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить детектив.

Крім цього, клопотання розглянуто без участі детектива, який подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задовольнити подане клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів(ч.6 ст.163 КПК України).

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за № 0000006 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, документи, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мають важливе значення для встановлення обставин по справі, а тому, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання детектива слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.107, 131, 160, 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 погодженого в.о. прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 15.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України - задовольнити.

Надати детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 , та детективам, які входять в групу слідчих у вказаному кримінальному провадженні, детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_3 : ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді, а саме: документів, про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) та всіх інших рахунках відкритих у вказаному банку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу; інформації про осіб, які здійснювали використання вищевказаних рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) їх логінів та паролів, дати та часу входу в програмні комплекси АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням LOG-файлів та IP-адрес, а також номерів мобільних телефонів, які закріплені за даним рахунком, за період з моменту відкриття рахунку по 19.02.2024 року та/або по дату закриття рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів покладається на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням детектива Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на детектива Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1