Справа № 676/3605/24
Номер провадження 1-кс/676/972/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа 19 лютого 2024 року, під приводом продажу коліс до трактора Т-25 заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , у загальній сумі 5400 грн., які останній самостійно перерахував на банківську картку: № НОМЕР_1 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_5 повідомив, 19 лютого 2024 року знайшов оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » користувача під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » контактний номер мобільного телефону НОМЕР_2 , однак мобільний телефон постійно був поза зоною досяжності, тому почав листування у мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаним користувачем з приводу коліс до трактора Т-25, узгодили умови покупки. 20 лютого 2024 року він отримав у мережу «Viber» номер банківської картки для переказу грошей в сумі 5400 грн., а саме № НОМЕР_1 та о 12:03:00 год. цього ж дня, за допомогою додатку АТ» « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахував грошові кошти в сумі 5400 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , продавець підтвердив їх отримання. Після чого дана особа перестала виходити на з в`язок із потерпілим.

Враховуючи, що документи, і повні відомості по банківській картці № НОМЕР_1 відкрита, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального проступку, встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні події кримінального проступку (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх подальшого вилучення, а саме до інформації по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), а також здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може, так як вони становлять банківську таємницю.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене та те, що документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають доказове значення по кримінальному провадженні, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явилась, про місце і час розгляду справи повідомлена належним чином, подала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі дізнавача та представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вище викладене, слідчий суддя переконався, що наявні достатні законні підстави та належні докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області про надання дозволу на тимчасовий доступ документів у кримінальному проваджені №0000014 за ч. 1 ст. 190 КК України, в частині надання тимчасового доступ до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) за період часу з 20 лютого 21 травня 2024 року, про відкриття вищезазначеного карткового рахунку, відомостей щодо анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи отриманих при відкритті рахунку; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цього рахунку інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунку, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити, через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів), тимчасовий доступ до документів стосовно банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), за період часу з 20 лютого по 21 травня 2024 року, про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи отриманих при відкритті рахунку; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цього рахунку інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунку, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

Зобов`язати представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЕДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення) надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів), тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у їх володінні, стосовно банківських рахунків № НОМЕР_1 за період часу з 20 лютого по 21 травня 2024 року, про відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи отриманих при відкритті рахунку; інформації щодо контактних телефонів, які прив`язані до цього рахунку інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього карткового рахунку за допомогою якого здійснюється підтвердження платіжних операцій по рахунку, ІР-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, про рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеними платежів із зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів та відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даним картковим рахунках, з можливістю ознайомитись з ними та вилучити їх копії.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл органу досудового дізнання на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1