Справа № 372/2347/23
Провадження 1-кс-281/24
ухвала

Іменем України

27 березня 2024 року Слідчий суддя Обухівського районного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у залі судових засідань Обухівського районного суду Київської області клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні № 001268, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2023 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 358 КК України.

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що до Обухівського РУП ГУНП в Київській області надійшло повідомлення від працівника поліції про те, що 24.05.2023 близько 10 години 40 хвилин при виїзді з огородженої території на 9-му кілометрі дамби в АДРЕСА_1 виявлено та зупинено транспортний засіб марки КРАЗ д.н.з. НОМЕР_1 під керуванням ОСОБА_4 , в кузові якого перевозяться корисні копалини місцевого значення - пісок.

Поряд з цим, під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001680 встановлено, що невідомі особи, за попередньою змовою групою осіб, здійснили безгосподарське використання земель, шляхом створення штучної водойми на земельних ділянках з кадастровим номером :03:033:0400:03:033:0400:03:033:0400:03:033:0132, що на 9му кілометрі дамби в АДРЕСА_1 , чим спричинили втрату родючості земель, змивання гумусного шару, порушення структури грунту на вказаних земельних ділянках.

18.01.2024 провадження №00001268 та 0001680 об`єднано в одне провадження та об`єднаному провадженню присвоєно основний номер № 00001268.

В ході досудового розслідування отримано ухвали Обухівського районного суду про надання дозволу на проведення огляду земельних ділянок, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: :03:033:0110, :03:033:0114, :03:033:0003, :03:033:0004, :03:033:0005, :03:033:0006, :03:033:0007, :03:033:0008, :03:033:0128, :03:033:0132, :03:033:0056, :03:033:0057.

23.02.2024 в період з 16 години 15 хвилини по 16 годину 22 хвилини проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :03:033:0056, яка є суміжною із земельною ділянкою :03:033:0057.

Під час огляду було залучено спеціалістів Державної екологічної інспекції Столичного округу, Головного управління Держгеокадастру у м. Києві та Київській області, геодезиста з ТОВ «КОМПАНІЯ ЗЕМЕЛЬН6ОЇ СПРАВИ».

В ході проведення огляду із земельної ділянки :03:033:0056 вилучено зразок піску №1, котрий поміщено до спец. пакету №WAR1555441. Також в районі західної, північної та південної меж ділянки виявлено насипи піску, а також заглиблення відносно рівня поверхні, що може свідчити про незаконний видобуток та вивезення піску на транспортних засобах для подальшої реалізації (продажу) піску.

Власником земельних ділянок :03:033:0056 та :03:033:0057 до недавна було Публічне акціонерне товариство «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, АДРЕСА_2 , код 00039002).

Поряд з цим встановлено, що рішенням Господарського суду Київської області по справі № 911/880/23 винесено рішення про усунення перешкоди у здійсненні Козинською селищною радою права користування та розпорядження земельними ділянками водного фонду, що розташовані на території смт. Козин Обухівського району Київської області, шляхом скасування рішень про державну реєстрацію прав та їх обтяжень:

- № 49930791 від 29.11.2019 стосовно права приватної власності Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на земельну ділянку площею 0,6 га з кадастровим номером :03:033:0056;

- № 49931515 від 29.11.2019 стосовно права приватної власності Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на земельну ділянку площею 0,6 га з кадастровим номером :03:033:0057.

- усунути перешкоди у здійсненні Козинською селищною радою права користування та розпорядження земельними ділянками водного фонду з кадастровими номерами :03:033:0056 (площею 0,6000 га), :03:033:0057 (площею 0,6000 га) шляхом їх повернення від Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» на користь Козинської селищної територіальної громади в особі Козинської селищної ради.

- стягнути з Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» (01001, м. Київ, вул. Малопідвальна, 8, код 00039002) на користь Київської обласної прокуратури (01601, м. Київ, б-р. Лесі Українки, 27/2, код 02909996) 10736 (десять тисяч сімсот тридцять шість) грн. 00 коп. витрат зі сплати судового збору.

Вказане свідчить про те, що станом на теперішній час невстановленими досудовим розслідуванням особи здійснюють незаконний видобуток та реалізацію намитого піску на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:033:0056 та :03:033:0057 без відома та погодження Козинської селищної територіальної громади в особі Козинської селищної ради з подальшою його реалізацією, що також підтверджується проведеним оглядом місця події від 23.02.2024 під час якого вилучено зразки піску.

Також, відповідно до протоколу огляду від 26.02.2024 здійснено інтерактивний перегляд зображень поверхні планети Земля, зроблених за допомогою супутникових знімків, в тому числі переглянуто історію зображень в минулому часі.

Під час здійснення перегляду зображень даної земельної ділянки встановлено, що останній доступний знімок цієї місцевості датований 15 квітня 2022 року. При цьому, на зображенні наявна внутрішня закрита водойма без доступу до річки Дніпро, що має наступні географічні координати по периметру 50°12'38.73"N, 30°42'42.78"Е, 50°12'40.46"N, 30°42'46.14"Е, 50°12'39.69"N, 30°42'48.89"Е, 50°12'37.12"N, 30°42'45.09"Е.

Таким чином, в ході огляду встановлено, що на досліджуваній земельній ділянці внутрішня водойма з`явилась у 2019 році, а станом на 20.03.2020 вказана водойма вже мала значні розміри, які зафіксовані супутниковим знімком станом на 15.04.2022.

Вказані відомості є доказом обставин вчинення кримінального правопорушення.

27.02.2024 у кримінальному провадженні призначено судово-ґрунтознавчу експертизу, яка перебуває на виконанні у експертів Київського н6ауково-дослід6ного інституту судових експертиз Міністерства Юстиції України на яку спрямовані зразки піску вилученого під час огляду місця події від 24.02.2024.

Під час проведення експертизи експертом можуть бути заявлені клопотання щодо надання додаткових зразків піску, проведення додаткових оглядів на земельних ділянках з кадастровими номерами :03:033:0056, :03:033:0057, тобто накладення арешту на вказані земельні ділянки із забороною відчуження та користування вказаною земельною ділянкою та із забороною здійснення будь-якої господарської діяльності на вказаній земельній ділянці є необхідним засобом забезпечення для подальшого зберігання речових доказів.

У відповідності до ст. 131 КПК України з метою досягнення дієвості кримінального провадження застосовуються заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема арешт майна.

Враховуючи вищевикладене, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині забезпечення збереження речових доказів (збереження об`єкту кримінально-протиправних дій), наявна необхідність у застосуванні арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:033:0056, :03:033:0057, які перебувають у комунальній власності, а саме в Козинської селищної (сільської) ради, із забороною відчуження та користування вказаною земельною ділянкою та із забороною здійснення будь-якої господарської діяльності на вказаній земельній ділянці, з метою збереження речового доказу, тому прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, в клопотанні просила розглянути його без участі слідчого та прокурора, також подала через канцелярію суду заяву про уточнення вимог в резолютивній частині клопотання, а саме накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами :03:033:0056, :03:033:0057, котрі належать на праві власності ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», який перебуває на стадії ліквідації, із забороною відчуження та користування вказаними земельними ділянками та із забороною здійснення діяльності, пов`язаної з видобутком піску, зняття шару грунту, піску та інших корисних копалин, з метою збереження речового доказу.

Представник ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» в судове засідання не з`явився, подав до суду заперечення на клопотання про арешт майна, просив відмовити в поданому клопотанні у зв`язку з тим, що накладення арешту на майно унеможливить перехід права власності вказаних земельних ділянок на нового власника та відповідно зумовить настання негативного наслідку у вигляді недоотримання Фондом гарантування вкладів фізичних осіб котів від реалізації активів, що не в найкращий спосіб вплине на повноту та черговість задоволення кредиторських вимог до Банку згідно акцептованого реєстру кредиторів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи, що сторони в судове засідання не з`явилися, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню частково зважаючи на наступне.

Арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України. Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 1 ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на цій стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість у тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 171 КПК України, зазначив мету відповідно до положень ст. 170 КПК України, з якою пов`язує необхідність у накладенні такого арешту, з метою збереження речових доказів.

Згідно положень ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Виходячи з положень наведених норм права, майно, яке, на переконання органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак наведених в ст. 98 КПК України може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 110 КПК України, рішення слідчого, прокурора приймаються у формі постанови.

Разом з тим, з огляду на викладені слідчим у клопотанні обставини, відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 240, ч. 3 ст. 254, ч. 1 ст. 358 КК України, були внесені до ЄРДР у зв`язку з припущеннями щодо можливого вчинення незаконних дій та можливого порушення законодавства, що підтверджується, в тому числі і тим, що достатніх, належних та допустимих доказів на підтвердження, вищевикладених у клопотанні обставин, прокурор не надав.

Разом з тим, на час розгляду клопотання жодній особі не повідомлено про підозру про вчинення будь-якого з зазначених кримінальних правопорушень.

Згідно ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оскільки слідчому судді надано постанову про визнання майна як речового доказу у кримінальному провадженні, у рамках якого подано клопотання, воно відповідає критеріям ст. 98 КПК України, клопотання прокурора про накладення арешту, слід задовольнити частково.

Разом з тим, прокурором не доведено необхідність накладення арешту із забороною відчуження та користування земельними ділянками, оскільки така заборона та дане обмеження прокурором жодним чином не обґрунтована та не доведена.

А тому, клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, 173 КПК України, підстави до задоволення внесеного прокурором клопотання.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт у виді заборони користування, яке пов`язане з видобутком піску, зняття шару ґрунту, піску та інших корисних копалин, з метою збереження речового доказу земельними ділянками з кадастровими номерами :03:033:0056, :03:033:0057, котрі належать на праві власності ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», який перебуває на стадії ліквідації.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу може бути оскаржено в апеляційному порядку безпосередньо до Київського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги в 5-денний строк з дня проголошення ухвали; у разі якщо ухвалу було постановлено без участі особи, яка її оскаржує, апеляційна скарга подається протягом 5 днів з дня отримання копії цієї ухвали.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Повний текст ухвали виготовлено та підписано 27.03.2024.

Слідчий суддя: ОСОБА_1