Справа № 754/5040/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 квітня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 20 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

08 квітня 2024 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання ст.слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 ,про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до документів щодо руху грошових коштів по банківській картці на яку було здійснено зарахування грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 12 год. 00 хв. 19 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий посилається на те, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000681 від 20 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_5 про те, що 19 серпня 2023 року приблизно о 12 год. 00 хв. невстановлена досудовим слідством особа, шляхом обману та зловживання довірою, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з рахунком НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , здійснила переказ грошових коштів у сумі 167 000 грн., за купівлю книги через інтернет-сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 , чим спричинила ОСОБА_5 , матеріальної шкоди на вказану суму.

Потерпілою ОСОБА_5 надано копію документу, виданого АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", про рух грошових коштів по картці від 19 серпня 2023 року, в якому навні відомості про списання коштів з її картки в період часу з 12 год. 24 хв. по 12 год 25 хв. 19 серпня 2023 року в сумі 167 000 грн.

12 грудня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", вилучено документи з інформацією щодо рахунку потерпілої НОМЕР_2 .

Під час огляду вказаної інформації встановлено, що в період часу з 12 год. 24 хв. по 12 год. 25 хв. 19 серпня 2023 року з картки потерпілої було здійснено чотири трансакції:

о 12:24:22 списано кошти у сумі 49999 грн., банк отримувача: PUBLICJSC'RAIFFEISENBANKAVAL", найменування отримувача: VESELE, Veselyi, призначення платежу "Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі 49999 (980) №карти НОМЕР_3 (hold) НОМЕР_4 , Veselyi, ІНФОРМАЦІЯ_5 , VESELE, UA";

о 12:24:34 списано кошти у сумі 49999 грн., банк отримувача: PUBLICJSC'RAIFFEISENBANKAVAL", найменування отримувача: VESELE, Veselyi, призначення платежу "Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі 49999 (980) №карти НОМЕР_3 (hold) НОМЕР_4 , Veselyi, ІНФОРМАЦІЯ_5 , VESELE, UA";

о 12:25:15 списано кошти у сумі 49999 грн. , банк отримувача: PUBLICJSC'RAIFFEISENBANKAVAL", найменування отримувача: VESELE, Veselyi, призначення платежу "Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі 49999 (980) №карти НОМЕР_3 (hold) НОМЕР_4 , Veselyi, ІНФОРМАЦІЯ_5 , VESELE, UA";

о 12:25:37 списано кошти у сумі 16999 грн., банк отримувача: PUBLICJSC'RAIFFEISENBANKAVAL", найменування отримувача: VESELE, Veselyi, призначення платежу "Розрахунки за 19.08.2023 купівля товару в сумі 16999 (980) №карти НОМЕР_3 (hold) F0152256, Veselyi, VESELE, VESELE, UA".

Тобто горошові кошти потерпілої ОСОБА_5 на загальну суму 167 000 грн. були зараховані на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на особу VESELE, Veselyi.

У зв`язку з чим, слідчий зазначає в клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),щодо зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 з її банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на рахунок, відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на особу VESELE, Veselyi, оскільки це є необхідним для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час, день та місце його проведення, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якому клопотання підтримав та просив його задовольнити за наведених в ньому підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання слідчого та додатки до нього, слідчий суддя приходить до наступного.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий клопоче про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довів наявність підстав, передбачених п.п. 1-2 ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, в клопотанні слідчим доведено у відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України, що відомості які містяться в документах, про доступ до яких він клопоче, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166, 369-372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання ст. слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000681 від 20 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати ст.слідчому СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ),що містять інформацію щодо руху грошових коштів по банківській картці, на яку було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 167 000 грн. з банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи VESELE, Veselyi, на який 19 серпня 2023 року зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , на загальну суму 167 000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: о 12:24:22 у сумі 49999 грн., о 12:24:34 у сумі 49999 грн., о 12:25:15 у сумі 49999 грн. та о 12:25:37 у сумі 16999 грн., а також інформацію про наявність доступу до цього рахунку з використанням електронно-обчислювальної техніки (при цьому, у разі наявності даного доступу, надати повну інформацію про ІР-адресу та інші ідентифікаторів такої техніки за період з 12.00 год. по 13.00 год. 19 серпня 2023 року), про підключення послуги смс-інформування про операції за рахунком (при цьому, у разі підключення даної послуги, надати інформацію про номер та/або адресу, за якими здійснюється інформування за період з 12.00 год. по 13.00 год. 19 серпня 2023 року) та про підключення послуги "Інтернет банкінг" за рахунком (при цьому, у разі підключення даної послуги, надати номери телефонів за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану систему за період з 12.00 год по 13.00 год 19 серпня 2023 року);

- повну інформацію про особу на ім`я VESELE, Veselyi, яка є власником банківського відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який 19 серпня 2023 року зараховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , на загальну суму 167000 грн з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , а саме: о 12:24:22 у сумі 49999 грн., о 12:24:34 у сумі 49999 грн., о 12:25:15 у сумі 49999 грн. та о 12:25:37 у сумі 16999 грн., із зазначенням персональної інформації про дану особу, а саме: прізвище, ім`я, по- батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- подальший рух коштів, а саме: зарахування грошових коштів потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , на загальну суму 167000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , що здійснено 19 серпня 2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: о 12:24:22 у сумі 49999 грн., о 12:24:34 у сумі 49999 грн., о 12:25:15 у сумі 49999 грн та о 12:25:37 у сумі 16999 грн., з повним розшифруванням фінансових операцій та реквізитів платіжних документів, а також із розкриттям повної інформації про власників банківських рахунків та їх персональної інформації, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційного коду, паспортні дані, наявність інших відкритих банківських рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням їх повних реквізитів;

- у разі, якщо зараховані 19 серпня 2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , на загальну суму 167000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 було перераховано на інший банківський рахунок, вказати повний номер такого рахунку із зазначенням дати, часу та суми переказу, а також анкетні дані особи якій кошти перераховано, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, місце реєстрації/проживання, ідентифікаційний код, паспортні дані, за період з 12.00 год. 19 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- у разі, якщо зараховані 19 серпня 2023 року на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , на загальну суму 167000 грн. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 було перераховано на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати такий абонентський номер та відомості про оператора за період з 12.00 год. 19 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року;

- у разі, якщо зараховані 19.08.2023 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН: НОМЕР_5 , на загальну суму 167000 грн. рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_6 були готівковані, надати інформацію про адресу розташування відділення банку, терміналу, банкомату тощо, де здійснювались вказані операції та надати фото- та відеоматеріали із зображенням особи, яка здійснювала операції із зняття готівки за період з 12.00 год. 19 серпня 2023 року по 31 грудня 2023 року,

з наданням можливості ознайомитись з ними та зробити їх копії.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати ст. слідчому СВ Деснянського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 .

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно, строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: