Справа № 947/1741/24
Провадження № 1-кс/947/4126/24
УХВАЛА

21.03.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001231 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся старший слідчий в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження відомості про яке 22.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001231 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що група посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою із заінтересованими особами з числа бізнесменів м. Одеси, вчиняють умисні корисливі злочини, шляхом привласнення та розтрати коштів державного бюджету, у великих розмірах, в умовах воєнного стану на території України, при проведенні капітальних ремонтів приміщень (захисних споруд цивільного захисту укриття) та облаштування безпечних умов в закладах освіти в 2023 році.

Загальна сума укладених договорів у період воєнного стану на території України складає 45 671 598 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що вищезазначені службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та підконтрольних комунальних установ на систематичній основі отримують грошову винагороду у вигляді відсотків від суми укладених договорів від осіб, що мають комерційні інтереси в будівельній сфері, шляхом лобіювання інтересів підконтрольних їм суб`єктів господарської діяльності при проведенні тендерних процедур. В свою чергу суб`єкти господарської діяльності при виконанні будівельних робіт умисно завищують обсяги виконаних будівельних робіт та їх вартість, як наслідок державі в особі територіальної громади м. Одеси завдано збитків у великих розмірах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в ході аналізу системи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " встановлено, що посадові особи КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі ОСОБА_4 (платник), Одеського спеціального закладу дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (підрядник) в особі директора ОСОБА_5 уклали договір підряду № 248-У-КР від 31.10.2023, відповідно до якого підрядник зобов`язується до 31.12.2023 виконати «Капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 248 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ціна договору складає 4 960 593 грн.

Проведеними заходами встановлено, що роботи по ремонту виконано не в повному обсязі та не відповідають актам виконаних робіт.

Таким чином, є підстави вважати, що посадовими особами КУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснюється привласнення бюджетних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок КБ3 завідомо неправдивих відомостей про обсяги виконаних робіт, вартості використаних матеріалів та використовуються дешеві матеріали замість тих, які вказані у проекті, невірно застосовуються кошторисні розцінки у актах виконаних робіт при проведенні «капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 248 компенсуючого типу Одеської міської ради.

Відповідно до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань МЮ України, встановлено, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Наразі слідством, для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, у тому числі визначення та перевірки обсягів і вартості виконаних будівельних робіт, визначення розміру матеріальних збитків заподіяних кримінальним правопорушенням планується провести ряд судових експертиз (судової економічної та будівельно-технічної експертиз).

Так, 05.03.2024 постановою слідчого призначена судова будівельно-технічна експертиза, проведення якої доручено ІНФОРМАЦІЯ_6 .

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явився, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи та прокурорам у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів наступних документів, які перебувають у володінні: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-Додатки, додаткові угоди тощо до договору № 248-У-КР від 31.10.2023 по об`єкту «капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 248 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 ».

-Проектну документацію по об`єкту «капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 або його копії оформлені належним чином та в масштабі, що дозволить його всебічно дослідження (в частині поверхові плани);

-Договірну ціну з додатками по об`єкту «капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 (локальні, кошториси, відомості ресурсів), акт приймання виконаних будівельних робіт, довідку про вартість виконаних робіт та витрати (форма № КБ-2В та КБ-3) на електронному носії у форматі IMD та IMP програмного комплексу АБК-5, якщо документи виконані у іншому програмному комплексу у форматі IBD (*.bpdcu, *.bpdcr та *.bpdu, *.bpdr);

-Виконавчу документацію по об`єкту ««капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 248 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

-Журнал технічного нагляду по вищевказаному об`єкту;

-Виконавчі схеми (робочі креслення, схеми) оформлені належним чином;

- Акти на закриття прихованих робіт по вищевказаному об`єкту;

-Накладні на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 248 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

- Сертифікати відповідності на використані будівельні матеріали, інженерне обладнання та устаткування по об`єкту «капітальний ремонт підвальних приміщень захисної споруди-найпростіше укриття в Одеському спеціальному закладі дошкільної освіти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 248 компенсуючого типу ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1