Справа № 274/5467/24 Провадження № 1-кс/0274/951/24
У Х В А Л А

30.05.24 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000799 від 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та слідчому СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розміщений за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , із зазначенням суми, номеру та власника карти та банківського рахунку даної картки (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з даного банківського рахунку, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:00 27.05.2024 р. по 00:00 28.06.2024 р.

Також Слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та електронному (диск, флешкарта тощо) носії зазначені документи, що містять наведену інформацію.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 09.05.2024 р. з ЄРДР з кримінального провадження № 0000799 від 30.05.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 190 Кримінального кодексу України, 28.05.2023 р. близько 13:45 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримавши реквізити банківської картки ОСОБА_7 , перерахувала з його карткового рахунку гроші в розмірі 6 532,00 грн. на інший картковий рахунок.

Вказані відомості підтверджуються доданими до клопотання документами.

З протоколу від 19.06.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 вбачається, що 28.05.2024 р. близько 13:45 невідома особа зателефонувала до нього з невідомого номеру, представилася співробітником " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та розповідала про картку. Після цієї розмови на телефон ОСОБА_7 о 13:45 прийшло повідомлення в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " про підтвердження операції зняття коштів у розмірі 6 500,00 грн. з його картки № НОМЕР_2 . Він відхилив цю операцію та зателефонував на гарячу лінію " ІНФОРМАЦІЯ_2 " й заблокував картку. Через кілька хвилин він отримав повідомлення з номером картки одержувача № НОМЕР_3 , на яку були перераховані кошти з його картки.

З протоколу огляду речей і документів від 10.05.2024 р., а саме компакт-диску, на якому знаходиться інформація, отримана в ході тимчасового доступу до речей та документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вбачається, що 28.05.2023 р. о 13:45:34 картковий рахунок № НОМЕР_3 поповнено на суму 6 500,00 грн., найменування платника MAKSYM KRAVCHUK, в подальшому з цієї банківської картки 28.05.2023 р. о 13:49:12 грошові кошти у розмірі 4 955,00 грн. було перераховано на рахунок отримувача № НОМЕР_1 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", отримувач ОСОБА_6 .

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що речі і документи, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а тому приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає задоволенню з урахуванням змісту частини першої статті 159 Кримінального процесуального кодексу України шляхом надання йому тимчасового доступу до речей документів, тобто можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

При цьому слідчий суддя не визначає типу носія, на якому мають бути зроблені відповідні копії документів, оскільки таке визначення не передбачено нормами Кримінального процесуального кодексу України.

Керуючись статтями 3, 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

2. Надати слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому слідчого відділення Бердичівського РВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_6 , про суми, номера та власника рахунку (персональні дані), перерахування коштів з даного рахунку, місця із зазначенням адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишку, банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, ІР-адреси, фото чи відео осіб, які знімають грошові кошти з цього банківського рахунку, а також про всі операції за період з 00:00 27.05.2023 р. по 00:00 28.06.2023 р.

3. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1