Справа № 405/1789/24
провадження № 1-кс/405/772/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000007 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000007 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.02.2023 громадянка України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , добровільно зайняла посаду пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих функцій, у незаконному органі влади, створеному на тимчасово окупованій території, а саме посаду т.зв. "начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Згідно з відповіддю на доручення від 12.03.2024 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 та міститься її фотографія.

На даний час виникла необхідність у отриманні копій електронних документів із фотозображенням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також інформації про її рахунки, що перебувають у володінні акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ).

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до електронних документів, що зберігаються на сервері банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме:

- електронних документів із фотозображенням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- електронних документів, що свідчать про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- електронних документів, які надавались при відкритті рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку;

- електронних документів, що свідчать про залишок коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Значення вказаних документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні насамперед полягає із специфікою розслідування даних кримінальних правопорушень, оскільки без дослідження певного ряду документів, в тому числі тих до яких планується отримати дозвіл на тимчасовий доступ, бухгалтерських (первинних) документів та даних, які знаходяться у володінні банківських установ, не можливо прийняти відповідне законне процесуальне рішення та зробити висновок про наявність в діях певної особи ознак кримінального правопорушення

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000007 від 09.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з вилучити їх належним чином завірені копії в його Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Кіровоградській області підполковнику юстиції ОСОБА_3 , та іншим співробітникам, які входять до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме:

- електронних документів із фотозображенням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- електронних документів, що свідчать про відкриті рахунки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

- електронних документів, які надавались при відкритті рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , а також заяв про відкриття (закриття) рахунку, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунку;

- електронних документів, що свідчать про залишок коштів на рахунках ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_1 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії в Кіровоградській філії публічного акціонерного товариства Комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали встановити до 27.05.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14