Справа № 135/516/24
Провадження № 1-кс/135/167/24
У Х В А Л А

іменем України

25.04.2024 року м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2024 року до Ладижинського міського суду Вінницької області надійшло клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає про те, що до Дарницького УП ГУНП у м. Києві, 14 серпня 2023 року з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами у сумі 11 000,00 грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 15 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котра у своїх показах пояснила наступне, що вона проживає за вище вказаною адресою спільно із сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у лавах Збройних Сил України. В серпні 2023 року її син приїжджав у відпустку і вона сказала йому, що їй потрібні дрова на зиму. 07 серпня 2023 року її син перебуваючи в м. Дружківка, Донецької області під час перегляду оголошень у соціальній мережі «Фейсбук» помітив оголошення з приводу продажу дров твердої породи у кількості 10 м3 за грошові кошти у сумі 11 000,00 грн. Дане оголошення зацікавило його і він почав вести переписку із особою продавцем, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_2 з приводу придбання дров. Після цього, ОСОБА_5 перекинув його переписку із продавцем ОСОБА_4 , в якій був вказаний номер картки НОМЕР_1 на яку потрібно перекинути грошові кошти за купівлю дров. Так, 08 серпня 2023 року ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 11 000,00 грн на картку НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, зв`язок із продавцем зник і дрова вона не отримала.

Так, під час проведення досудового розслідування за допомогою програми IBAN встановлено, що картка НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій просить розглядати клопотання про арешт майна у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи був повідомлений своєчасно та належним чином, про причини неявки суду не повідомив.

Згідно з положеннями ч.4 ст.107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього копії матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановлено, що СД ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

До Дарницького УП ГУНП у м. Києві, 14 серпня 2023 року з письмовою заявою звернулась гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, котра під приводом продажу дров заволоділа її грошовими коштами у сумі 11 000,00 грн, які вона перерахувала на банківську картку НОМЕР_1 .

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 15 серпня 2023 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001884 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування, допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 котра у своїх показах пояснила наступне, що вона проживає за вище вказаною адресою спільно із сином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який перебуває у лавах Збройних Сил України. В серпні 2023 року її син приїжджав у відпустку і вона сказала йому, що їй потрібні дрова на зиму. 07 серпня 2023 року її син перебуваючи в м. Дружківка, Донецької області під час перегляду оголошень у соціальній мережі «Фейсбук» помітив оголошення з приводу продажу дров твердої породи у кількості 10 м3 за грошові кошти у сумі 11 000,00 грн. Дане оголошення зацікавило його і він почав вести переписку із особою продавцем, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_2 з приводу придбання дров. Після цього, ОСОБА_5 перекинув його переписку із продавцем ОСОБА_4 , в якій був вказаний номер картки НОМЕР_1 на яку потрібно перекинути грошові кошти за купівлю дров. Так, 08 серпня 2023 року ОСОБА_4 у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 11 000,00 грн на картку НОМЕР_1 видану на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, зв`язок із продавцем зник і дрова вона не отримала.

Так під час проведення досудового розслідування за допомогою програми IBAN встановлено, що картка НОМЕР_1 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення особи причетної до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отримані дозвіл на вилучення інформації по банківській картці НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка міститься у Головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , або у Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Інформація, до якої дізнавач просить отримати доступ, може містити відомості про особу, яка здійснила зняття коштів та може бути причетною до скоєння кримінального проступку, і може бути використана як доказ в кримінальному провадженні.

Отже неможливо отримати відомості про обставини кримінального правопорушення в інший спосіб, а також те, що дана інформація має суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.

Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Враховуючи викладене вище, з метою встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні Головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Керуючись вимогами ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001884 від 15 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП №3 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) до інформації, що знаходиться у Головному офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 , Вінницькому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до документів, що містять інформацію про :

- власника пластикової банківської картки НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (вказати ПІП особи, дату і місце народження, адресу проживання, контактний телефон, серію та номер паспорту громадянства України); документів, що стосуються відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття карткового рахунку, опитувальників клієнтів з (анкет), згод на обробку персональних заних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо);

- руху коштів по вищевказаному рахунку, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти в період часу 07 серпня 2023 року з 07-00 год., по 09 серпня 2023 року;

- даних систем відеодеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді на електронному носії інформації щодо зняття готівки на момент винесення ухвали;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднана вищевказана банківська картка.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1