У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/141/24 № 1-кс/610/298/2024
м. Балаклія23 лютого 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000038 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 185 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, невідомі особи викрали з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 , грошові кошти у сумі 7900 грн, чим спричинили останній матеріальний збиток.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) були внесені 18.01.2024 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 17.01.2024 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 16.01.2024 в 16.30 год на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зарахування грошових коштів (виплата для внутрішньо переміщених осіб) в загальній сумі 8000 грн на віртуальну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після чого з рахунку потерпілої НОМЕР_2 відбулось списання грошових коштів на загальну суму 7900 грн (деталі транзакції- переказ коштів з рахунку через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001). Як саме та при яких обставинах відбулось списання грошових коштів з її рахунку, їй не відомо. Також, потерпіла має банківську картку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 ), на яку зазвичай робить перекази грошових коштів, які надійшли як виплата для внутрішньо переміщених осіб, з віртуальної картки для подальшого їх використовування у власних потребах.

Із виписки по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (НОМЕР_2 ) на ім'я Світлана Перегуда від 17.01.2024 вбачається, що 16.01.2024 о 00.00 год на цей рахунок відбулося безготівкове зарахування соціальної виплати (допомога ВПО) в сумі 8000 грн, а 16.01.2024 о 16.36 год з цієї картки було перераховано грошові кошти в сумі 7900 грн (без урахування комісії).

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській областіОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , т.в.о. слідчого СВ відділу поліції № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) по картці № НОМЕР_1 (номер рахунку: НОМЕР_2 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за період часу з 29.04.2022 по 20.02.2024;

інформації про рух грошових коштів (операції списання та зарахування) по картці № НОМЕР_3 (номер рахунку НОМЕР_4 )в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції за період часу з 29.04.2022 по 20.02.2024.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1