Справа № 159/1844/24
Провадження № 1-кс/159/690/24
КОВЕЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 розглянувши у закритому судовому засідання клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №50000398 від 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В

Слідчий СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказуючи на те, що 15.03.2024 року невідома особа під приводом надання електронного ключа через месенджер «Телеграм» чат бот « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом листування із ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 дізналась дані банківської карти останньої № НОМЕР_1 та номер телефону НОМЕР_2 , в результаті чого заволоділа грошовими коштами заявниці, які були перераховані двома транзакціями: о 11 год. 42 хвл. в сумі 29295 грн., та о 11 год. 46 хвл. в сумі 1053 грн., чим завдала майнової шкоди останній на загальну суму 30348 грн. Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч.4 ст.190 КК України внесено до ЄРДР 16.03.2024 року за №50000398. З показів потерпілої встановлено, 14.03.2024 року пішла до ІНФОРМАЦІЯ_3 , для подання заяви для допомоги її сім`ї та надання статусу як малозабезпечена. Подавши всі свої та дітей необхідні документи та написавши заяву пішла додому. 15.03.2024 року близько 10 год. 00 хвл. до неї зателефонували працівники ЦНАПу та повідомили що не можуть підв`язати до системи свідоцтво про народження дитини ОСОБА_4 , оскільки його немає в самій системі, та порадили зробити дублікат через «дію». Зайшовши в «дію» вона подивилась інструкцію як заповнити заявку на отримання дубліката свідоцтва про народження дитини, виконала всі необхідні дії, та на останньому етапі потерпілій був необхідний електронний ключ, в інструкції було вказано що його можна було зробити за допомогою месенджеру «Телеграм» через чат бот «онлайн банкінгу» яким вона користуюється. В її користуванні перебувала картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , так як вона являється інвалідом 3-ї групи, на дану картку їй приходить пенсія та аліменти на дітей. Поточного дня, зайшовши у месенджер «Телеграм» у пошуковій стрічці вона ввела « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чат бот, де їй висвітився бот на заставці якого був значок банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вона відразу натиснула на даний бот. Зайшовши у даний чат бот об 11 год. 26 хвл. остання натиснула кнопку start, після чого їй одразу прийшло сповіщення «Вітаю в ІНФОРМАЦІЯ_4 , та передайте ОСОБА_5 номер телефону для початку обслуговування». Вона виконала всі необхідні дії, написала що їй треба електронний ключ та свій номер телефону НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_3 прийшло повідомлення щоб вона передала останні цифри своєї банківської карти та, потерпіла виконала ці дії і написала цифри з вищевказаної картки НОМЕР_4 . О 11 год. 28 хвл. у боті їй написали «Вкажіть питання яке бажаєте вирішити», та вона відразу відповіла « ОСОБА_6 електронний ключ». Після чого на мобільний телефон прийшло смс сповіщення з кодом НОМЕР_5 який необхідно було написати у чат боті. Написавши даний код у боті, прийшло повідомлення що інформація перевіряється. Після чого об 11 год. 31 хвл. у чат боті написали «Введіть код з 5 цифр з СМС який був надісланий на ваш телефон» та вона написала даний код НОМЕР_6 . О 11 год. 32 хвл. у чат бот прийшло повідомлення «За для ідентифікації як клієнт пройдіть верифікацію ощад онлайн Зараз на ваш номер телефону, очікуйте дзвінок від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для входу в опцію «Онлайн Банкінг». Введіть код котрий ви отримали. Та об 11 год. 32 хвл. їй зателефонував бот « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номеру НОМЕР_7 та повідомили код НОМЕР_8 , та вона відразу його написала у чат бот. Об 11 год. 34 хв. в чат боті написали «Перевіряється інформація..., Очікуйте Смс від банку» після чого потерпіла запитала на протязі якого часу має бути СМС? бо нічого не прийшло, та об 11 год. 51 хвл. У чат боті їй написали «Очікуйте смс на протязі 24 годин». Близько 12 год. 30 хвл. того самого дня 15.03.2024 ОСОБА_3 зайшла у свій онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила що із її вищевказаної банківської карти було списаного грошові кошти двома транзакціями. 15.03.2024 року о 11 год. 42 хвл. на суму 29295 грн. з урахуванням комісії яка становить 295 грн., та о 11 год. 46 хвл. на суму 1053 грн. з урахуванням комісії яка становить 3 грн. Та вона зрозуміла що бот був не офіційним та її ошукали шахраї. З метою організації проведення подальшої перевірки та встановлення всіх обставин скоєння даного кримінального правопорушення (злочину), необхідно отримати копію інформації про вищевказану банківську картку, зокрема рух коштів по ній в період часу з 00 год. 00 хвл. 15.03.2024 року до 00 год. 00 хвл. 16.03.2024 року. Дана інформація є необхідною для проведення подальших слідчих (розшукових) дій та надасть можливість встановити та перевірити особу на причетність до вчинення даного злочину, а тому постає необхідність в отриманні вказаних даних та інформації. Наявність вказаних вище даних матиме важливе значення у кримінальному провадженні, а відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази. Вказана інформація перебуває в документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та відповідно до положень п.7 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити дані особи, яка вчичинила кримінальне правопорушення, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення певною особою злочину та дозволить проводити подальші слідчі дії із вказаною особою, в тому числі пред`явлення її для впізнання свідкам по справі. Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, вважає доцільним проведення розгляду клопотання без виклику судом особи у володінні якої знаходяться необхідні досудовому розслідуванню відомості, оскільки на даний час виключно на підставі документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , а саме рух коштів по ній, чи знімались кошти з даного рахунку, якщо так, то коли і в якому місті, можливо встановити особу(осіб), яка вчинила зазначене кримінальне правопорушення (злочин). Іншими способами довести обставини вчинення злочину та встановити її особу, не представилося можливим. Просить надати тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 , та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , або за дорученням слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хвл. 15.03.2024 року до 00 год. 00 хвл. 16.03.2024 року, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток; кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mаіl, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків. З метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, дотримання розумних строків в ході прийняття процесуальних рішень розгляд клопотання здійснити без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », прокурора та слідчого. До клопотання доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, протокол допиту потерпілої, копія заяви потерпілої про добровільну згоду на огляд мобільного телефону, протокол огляду предмету, копію виписки по картковому рахунку.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.161 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.163 КПК України, після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, погоджено прокурором.

Відповідно до ст.163 КПК України, вважаю можливим розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться інформація та без участі особи, яка звернулась з клопотанням та прокурора, які належним чином повідомлені про час, дату та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явились.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, так як існує обґрунтована підозра вчинення кримінального правопорушення, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, інформація до якої необхідний доступ знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », є підстави вважати, що отримані відомості будуть мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, вказана інформація та відомості охороняється законом, іншим способом встановити та довести причетність осіб до скоєного кримінального правопорушення не можливо, відомості які будуть отримані можуть бути використані в кримінальному провадженні як докази, в зв`язку з чим потреби досудового розслідування виправдовують такий ступень втручання у права і свободи особи та застосуванням такого заходу забезпечення кримінального провадження бути виконане завдання слідчого, в зв`язку з чим для потреб досудового розслідування необхідний тимчасовий доступ до речей та документів вказаних у клопотанні.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-164, 309, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №50000398 від 16 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати право тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення інформації у Волинському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати останнього надати слідчим СВ Ковельського РУП ГУНП України у Волинській області ОСОБА_2 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 або за дорученням слідчого іншим працівникам Ковельського РУП ГУНП у Волинській області копію інформації про банківські операції по картці № НОМЕР_1 , у період з 00 год. 00 хвл. 15 березня 2024 року до 00 год. 00 хвл. 16 березня 2024 року, а саме: рух коштів по вище вказаній картці (розгорнуту виписку/роздруківку), в т.ч. повну історію авторизацій за даною платіжною карткою, де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо), з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, банка еквайєра) та прив`язаних до нього платіжних карток; кому належить банківська картка (документи, що підтверджують особу власника картки, паспорт громадянина України, ІПН), документи, які підтверджують створення даної картки (заяви, договори, анкети, повну копію юридичної справи); інформацію про зняття грошових коштів з даної картки, якщо знімались, то вказати коли і в якому місті, в якому банкоматі (надати номер банкомату, його адресу розташування); чи переказувались грошові кошти з даної картки, якщо переказувались то вказати кому, на які номери рахунків/карток (надати інформацію про контрагентів); відомості про встановлені фінансові телефони, які прив`язані до даної картки; ІР-адреси адреси і МАС-адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по вищевказаних банківських картках з інформацією про ІР-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; історія авторизації по вищевказаних банківських платіжних картках із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, е-mаіl, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D-sесuге»; надати, в разі наявності, фото- та відеоінформацію з відеокамер відділень банку, в яких здійснювалось оформлення документів справи з відкриття рахунку, із відеокамер банкоматів, в яких здійснювалось зняття готівкових коштів через банкомати, та каси банків.

Відповідно до ст.166 КПК України наслідками невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів є постановлення ухвали про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала дії протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті.

Слідчий суддя ОСОБА_1