Провадження № 1-кс/947/5548/24
УХВАЛА

Іменем України

26.04.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Одеської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до ЄРДР за №0000382 від 22.03.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, щодо безпідставного привласнення невстановленою посадовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чужого майна, яке перебувало в її віддані, у період часу з 01.01.2023 по 31.01.2024 року, в умовах воєнного стану.

Як вбачається з клопотання, під час досудового розслідування були встановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, на ім`я яких відкриті рахунки в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на які особи отримували заробітну плату в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: ОСОБА_5 - НОМЕР_1 ; ОСОБА_6 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_7 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_8 - НОМЕР_4 .

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_2 ), належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: повну та детальну роздруківку всіх операцій та переводів по рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів, повних відомостей про відправника та отримувача відкриті на ім`я: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), який отримував заробітну плату на рахунок НОМЕР_1 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), який отримував заробітну плату на рахунок НОМЕР_2 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), який отримував заробітну плату на рахунок НОМЕР_3 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) отримувала заробітну плату на рахунок НОМЕР_4 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним рахункам з 24.02.2022 по 22.04.2024 рік, із усією інформацією про власника рахунку (паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та документів, які подавалися до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку); фото та відео, з банкоматів або касових відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків із зазначенням чіткого місця та часу за період часу з 24.02.2022 по 22.04.2024 рік, - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без йогоучасті та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ: НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому слідчого відділу Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,тимчасовий доступ з можливістю вилучення у відділенні, розташованому в АДРЕСА_2 ), належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації: повну та детальну роздруківку всіх операцій та переводів по рахункам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням контрагентів, повних відомостей про відправника та отримувача відкриті на ім`я: ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_6 ), який отримував заробітну плату на рахунок НОМЕР_1 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_7 ), який отримував заробітну плату на рахунок НОМЕР_2 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_8 ), який отримував заробітну плату на рахунок НОМЕР_3 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_9 ) отримувала заробітну плату на рахунок НОМЕР_4 , в рамках зарплатного проекту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; IP-адреси з яких здійснювались фінансові операції по вищевказаним рахункам з 24.02.2022 по 22.04.2024 рік, із усією інформацією про власника рахунку (паспортні данні, ІПН, мобільні телефони, в якому відділенні відкривав рахунок та документів, які подавалися до відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття рахунку); фото та відео, з банкоматів або касових відділень ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зафіксовані особи/особа, які знімали грошові кошти з вказаних рахунків із зазначенням чіткого місця та часу за період часу з 24.02.2022 по 22.04.2024 рік.

Попередити посадових осіб ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1