Провадження № 1-кс/185/326/24
15 березня 2024 року м.Павлоград
Клопотанням слідчий СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області порушує питання про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- тендерну документацію на предмет закупівлі ДК 021:2015:42160000-8 Котельні установки (Блочно модульна котельня потужністю 1400 кВт до котельної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 );
- договору про закупівлю товару № 210 від 23.08.2023 року, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату товару;
- акти приймання передачі товару по договору № 210 від 23.08.2023 року;
- листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР та ПП « ОСОБА_5 » за період 01.01.2023 по 15.11.2023;
- договір №75 від 23.09.2022 року, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату товару.
Згідно з матеріалами, 25.10.2023 до Павлоградської окружної прокуратури надійшли матеріали з Управління СБ України в Дніпропетровській області про те, що посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР діючи за попередньою змовою з ПП « ОСОБА_6 » в умовах військового стану під час виконання договору про закупівлю товару №210 від 23.08.2023 предметом якого була Блочно-модульна котельня потужністю 1400 кВт до котельної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 привласнили бюджетні кошти, чим спричинили збитки державі.
Вході досудового розслідування встановлено наступне:
За результатами проведеного аналізу здійснення господарської діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , директор - ОСОБА_7 ) встановлено, що посадовими особами зазначеного комунального підприємства було проведено тендер UA-2023-08-01-006007 щодо обрання підрядної організації для постачання та встановлення котельної установки (блочно-модульної котельні потужністю 1400 кВт до котельної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ). За результатом проведення тендеру перемогу отримало ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , директор - ОСОБА_8 ), з яким було укладено договір № 210 від 23.08.2023, загальна сума складає 9 866 989,00 грн.
Слід зазначити, що інформація щодо проведення тендерної закупівлі опублікована на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.08.2023, відповідно у тендерній документації про закупівлю між замовником КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР та переможцем тендеру у пункті тендерної документації вказано дату поставки чи виконання робіт до 31.08.2023. Також, договір про закупівлю товару № 210 підписаний 23.08.2023 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР та переможцем тендеру ПП « ОСОБА_5 » в особі директора ОСОБА_8 . Відповідно до вищенаведеного поставка обладнання (блочно-модульної котельні потужністю 1400 кВт до котельної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ) повинна відбутися у восьмиденний період. Вищенаведена інформація може свідчити про попередню змову між посадовими особами суб?єкта господарської діяльності.
Відповідно до п. 1.1. договору про закупівлю товару № 210 від 23.08.2023 року, Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність замовника ДК 021:2015:42160000-8 Котельні установки (Блочно модульна котельня потужністю 1400 кВт до котельної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ).
Згідно з п. 3.2. вказаного договору, загальна сума Договору становить: 9866989 грн. 00 коп.
Водночас, згідно відкритих джерел інформації, а саме інформації на інтернет сайті ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що вартість модульної газової котельні 1400 кВт може становити 2 300 000 грн.
Отже, з огляду на вказану інформацію, вартість модульної газової котельні 1400 кВт може становити 2 300 000 грн., що на 7 566 989 грн. менша, ніж сума, вказана в договорі № 210 від 23.08.2023, таким чином різницю вартості обладнання привласнено та розподілено між посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР.
Окрім цього, відповідно до листа відділу у м. Павлоград Управління СБУ у Дніпропетровській області, щодо виконання доручення № 55/24-3949н/т від 11.12.2023 року, встановлено, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради 22.02.2023 здійснили передплату за котельню блочно модульну згідно договору №75 від 23.09.22 в т.ч. ПДВ 20%, на загальну суму 5 514 148,00 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ПП « ОСОБА_5 ».
27.04.2023 КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради здійснили передплату за котельню блочно модульну згідно договору №75 від 23.09.22 в т.ч. ПДВ 20%, на загальну суму 1 400 000,00грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 ), який належить ПП « ОСОБА_5 ».
В подальшому КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Павлоградської міської ради 01.09.2023 було проведено повернення коштів в розмірі 5 514 148,00 грн. та 1 400 000,00грн. та здійснено оплату за блочно модульну котельню, згідно договору № 210 від 23.08.2023, на загальну суму 9 866 989,00 грн.
Враховуючи вищевикладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, а саме: тендерної документаціі на предмет закупівлі ДК 021:2015:42160000-8 Котельні установки (Блочно модульна котельня потужністю 1400 кВт до котельної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 ); договору про закупівлю товару № 210 від 23.08.2023 року, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату товару; акти приймання передачі товару, листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР та ПП « ОСОБА_5 » за період 01.01.2023 по 15.11.2023, договору №75 від 23.09.2022 року, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату товару, в ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Начальник відділення у судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що надання тимчасового доступу до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зазначені документи можуть мати доказове значення для зазначеного кримінального провадження.
Враховуючи, що начальником відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу слідчому, який здійснює досудове розслідування в даному кримінальному провадженні, до документів, зазначених у переліку резолютивної частини клопотання, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Надати начальнику відділення СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , групі прокурорів Павлоградської окружної прокуратури Дніпропетровської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_12 дозвіл на отримання тимчасового доступу з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- тендерну документацію на предмет закупівлі ДК 021:2015:42160000-8 Котельні установки (Блочно модульна котельня потужністю 1400 кВт до котельної « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_2 );
- договору про закупівлю товару № 210 від 23.08.2023 року, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату товару;
- акти приймання передачі товару по договору № 210 від 23.08.2023 року;
- листування між КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПМР та ПП « ОСОБА_5 » за період 01.01.2023 по 15.11.2023;
- договір №75 від 23.09.2022 року, з усіма додатками та доповненнями до нього, зокрема додаткові угоди, сертифікати якості, специфікація, цінова пропозиція, платіжні доручення на оплату товару.
Відповідальній особі, в якої перебуває вищевказана інформація, забезпечити вищевказаним особам до неї тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених належним чином копій документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження, примірник №2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1