Справа № 473/2837/24
Номер провадження 1-кс/473/710/2024
У Х В А Л А

іменем України

"31" травня 2024 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000143,

ВСТАНОВИВ:

28.05.2024 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 29.03.2024 близько 10 год. 57 хв. невідома особа під приводом надання кредиту в мережі Інтернет, використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 5600 грн, які ОСОБА_5 перерахував на банківський рахунок НОМЕР_2 .

20.04.2024 року відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було опитано потерпілого ОСОБА_5 повідомила, що 29.03.2024 близько 09 години перебував за місцем свого проживання та вирішив оформити онлайн кредит готівкою на карту та за допомогою власного мобільного телефону знайшов через пошукову систему сайт (точної назви не пам`ятає та він у нього не зберігся) на якому зареєструвався та при цьому ввів свій мобільний номер телефону та бажану суму кредиту в 60000 гривень. Та в подальшому через невеликий проміжок часу, а саме 29.03.2024 о 10 годині 57 хвилин йому на мобільний телефон НОМЕР_3 зателефонував абонентський номер НОМЕР_1 представившись, як ОСОБА_6 , запропонувала перерахувати страховий платіж в сумі 5600 гривень або знайти гаранта ("поручителя) та в ході розмови відповів, що краще для перерахувати кошти в сумі 5600 гривень, після цього йому прийшло смс-повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 , про те що погоджена сума кредиту 60 тисяч для отримання кредиту потрібно сплатити. Гарантійний платіж або надіслати документи від гаранта на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_2 Та надалі, поклав слухавку та пішов до найближчого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того, щоб зняти грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_4 в сумі 5700 грн та о 14 год. 55 хв. він це зробив. В подальшому, о 14 год. 55 хв., користуючись послугами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в касі перерахував грошові кошти в сумі 5600 грн. ( комісія 56 грн) на банківський рахунок НОМЕР_2 , який був надісланий, невідомою особою в смс-повідомленні з абонентського номеру НОМЕР_1 . Після цього, обіцяних коштів, тобто кредиту, не надали, а невідома особа з абонентський номером телефону НОМЕР_1 , перестала виходити на зв`язок. Разом з тим, о 17 год. 04 хв. на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з абонентського номеру телефону НОМЕР_5 , яка представилась ОСОБА_7 , та повідомила, що необхідно перерахувати ще 4000 грн. на той самий рахунок, щоб отримати кредит, проте потерпілий не став цього робити, та кинув слухавку.

Інформація, щодо переказу грошових коштів на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 ), може вказати на осіб, що скоїли або причетні до вчинення даного кримінального проступку та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000143 від 20.04.2024.

Дізнавач СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився. Надіслав суду заяву в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ в повному обсязі та просив його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 20.04.2024 року відомості за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 шляхом обману (шахрайство) внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження №0000143 з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

На час розгляду клопотання досудове розслідування у формі дізнання здійснюється Вознесенським РУП ГУНП в Миколаївській області.

Стороною кримінального провадження долученими до клопотання доказами доведено, що ті речі та документи до яких вони просять тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000143.

Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000143 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ та можливість здійснити вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 , інформацію (документи):

- відомості про номер банківського рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_9 на який 29.03.2024 було зараховано грошові кошти в сумі 5600 грн. до 31.05.2024.

- відомості про власника банківського рахунку, а саме на кого зареєстровані анкетні данні власника з наданням копій документів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

- роздруківку з відомостями про рух коштів по банківському рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 за період з 29.03.2024 до 31.05.2024, з зазначенням суми, дати, відправників, призначення, даних щодо зняття коштів, власників рахунків, на які вони були перераховані.

- фото, відео матеріали, щодо зняття грошових коштів із зазначенням місця їх зняття та зображенням особи, яка отримувала грошові кошти (місто в якому було зняття, номер та адреса терміналу, час дії ) в банкоматах в період з 29.03.2024 до 31.05.2024 за 29.03.2024 в сумі 5600 грн.

- історію авторизації в акаунт АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 із зазначенням ІР адреси: терміналу, телефону, комп`ютера тощо з якого було здійснено вхід місце та час дії акаунту та номер мобільного телефону в період часу з 29.03.2024 до 31.05.2024.

Роз`яснити керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 ), що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до ст.309 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1