Провадження № 1-кс/202/2002/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Дніпро клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, внесеного 07.08.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000430, у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, -

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшло вищевказане клопотання в якому слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим розслідуванням дату та час, але не пізніше 08.07.2023, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , перебуваючи у невстановленому органом досудового розслідування місці, діючи з корисливих мотивів, вирішив організувати незаконне переправлення через державний кордон України громадян України, яким обмежено виїзд за межі України у зв`язку із введенням на території України воєнного стану та керувати такими діями.

З метою виконання вказаного умислу, у невстановленому місці та час, але не пізніше 08.07.2023, ОСОБА_6 розробив план вчинення злочинів щодо здійснення організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

Для реалізації злочинного плану ОСОБА_6 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, перебуваючи у невстановленому місці, вступив у попередню злочинну змову з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , на що останні, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_6 та надали свою добровільну згоду на організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон України.

ОСОБА_6 під час вчинення злочину виконував роль організатора, ОСОБА_7 під час вчинення злочину виконував роль виконавця. ОСОБА_4 під час вчинення злочину виконував роль виконавця.

З метою виконання злочинного плану, ОСОБА_6 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.07.2023, вступив в попередню змову з раніше знайомими йому ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та невстановленими особами, які, керуючись корисливим мотивом і бажанням швидкого збагачення у протиправний спосіб, добровільно погодилися та надали згоду на участь у вчиненні злочинів, а саме організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню наданням порад, вказівок, засобів та усуненням перешкод.

Так, у невстановлений в ході досудового розслідування час, але не пізніше 08.07.2023 року, ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , та ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, підшукав громадянина України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , якому на підставі вищевказаних нормативно-правових актів, обмежено виїзд за межі України, у зв`язку із введенням на території України воєнного стану.

В ході спілкування, ОСОБА_4 повідомив ОСОБА_8 про можливість організації незаконного переправлення останнього через державний кордон України, шляхом надання засобів у вигляді виготовлення довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Після чого, ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, надав ОСОБА_8 номер мобільного телефону ОСОБА_7 , та повідомив, що останній буде займатись виготовленням довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та тимчасового посвідчення військовозобов`язаного ОСОБА_8 . Одночасно з цим, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлених осіб, повідомив ОСОБА_8 про те, що вартість їх послуг з організації його незаконного переправлення через державний кордон України становить 7 000 доларів США, які необхідно передати двома рівними частинами.

Надалі, 20.09.2023 приблизно о 13:49 годин ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_6 та невстановлених осіб, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, прибули за адресою АДРЕСА_3 , де зустрілись з ОСОБА_8 та висловили вимогу про необхідність передачі їм грошових коштів, за організацію ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , шляхом надання останньому засобів, а саме: Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

В цей же момент, ОСОБА_8 , на вимогу ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , передав останнім особисті документи, а саме: копію паспорта громадянина України, довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податків, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання, сімейного стану, та першу раніше обумовлену частину грошових коштів в розмірі 3 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: HF41889374D, KB86966672K, KD61023039A, HB85386053Q, KB93455958B, HB06402160H, HB17498791Q, KB64760739I, KG76672802A, KB23762127N, KB34067443A, HA10661229B, KK13336633C, FF13204765B, KA29302540A, KB72247064Q, DF36929309A, KB05339572B, HB95935681N, KB34817056H, KL11957323C, FF65846927B, HB61783377F, FB04505664A, HE87569172B, CB08250903E, KI27280806A, HG92170101A, KD00634754A, FK15259920A, FF56959784A, KB50354784A, KB12372717I, CB35142602B, BB08125839B, за організацію ними незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, та надання засобу для переправлення через Державний кордон України, у вигляді довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Після чого, 20.09.2023 року приблизно о 14:20 годин, ОСОБА_7 , діючи узгоджено з іншими учасниками злочину, відповідно до обумовленого плану, зустрівся з ОСОБА_6 , якому передав грошові кошти та особисті документи ОСОБА_8 , для подальшого виготовлення довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Надалі, 20.09.2023 року приблизно о 15:50 годин, ОСОБА_6 , на автомобілі марки Toyota Land Cruiser 150, д.р.н. НОМЕР_1 , прибув за адресою м. Дніпро, просп. Лесі Українки, 61, де зустрівся з невстановленою особою, якому передав грошові кошти та особисті документи ОСОБА_8 , для організації виготовлення Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

26.11.2023 ОСОБА_4 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановлених осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що документи для забезпечення незаконного перетинання ОСОБА_8 державного кордону України готові.

27.11.2023 ОСОБА_7 , діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та невстановлених осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, домовився з ОСОБА_8 про зустріч 29.11.2023, на якій ОСОБА_8 передасть другу частину раніше обумовлених грошових коштів у сумі 3500 доларів США та додаткові 500 доларів США, оскільки зі слів ОСОБА_7 вартість виготовлення відповідних документів зросла, та отримає Довідку військово-лікарської комісії, яка містить неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасове посвідчення військовозобов`язаного.

Надалі, 29.11.2023 приблизно о 13:40 годин ОСОБА_7 діючи з відома ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановлених осіб, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, умисно, з корисливих мотивів, перебував за адресою м. Дніпро, пр. Слобожанський, поблизу буд. 67К, де зустрівся з ОСОБА_8 та висловив вимогу про необхідність передачі йому другої частини раніше обумовлених грошових коштів у сумі 3500 доларів США та додаткові 500 доларів США, за організацію ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами незаконного переправлення через державний кордон України ОСОБА_8 , шляхом надання останньому засобів, а саме: довідки військово-лікарської комісії, яка містить неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

В цей же момент, ОСОБА_8 , на вимогу ОСОБА_7 , передав останнім другу частину грошових коштів в розмірі 3 500 доларів США, купюрами номіналом по 100 доларів США: HB 74099762 M; HB 23449424 R; KB 02217821 G; KF 77894907 B; KB 484035780 D; KG 47606911 A; HJ 80032611 A; KB 21880094 Q; KK 09053088 D; HE 332933750 D; FF 80973504 A; KJ 61925147 A; KF 33011880 C; KG 04592991 B; HC 67830569 A; KB 88698207 A; KB 65237632 E; KB 12129879 D; HF 37306701 F; KB 00301113 *; KB 60762689 C; HF 76365551 E; HJ 70784598 A; KB 41581637 J; HE 40199050 D; HB 88267065 H; HB 88267049 H; HK 28915401 C; HB 88267043 H; HE 30063674 C; HF 15245012 A; HC 07442584 B; AK 85317204 A; KE 00755047 A; KB 93253678 D, та додаткові 500 доларів США за організацію ними незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, та надання засобу для переправлення через Державний кордон України, у вигляді довідки військово-лікарської комісії, яка містить неправдиві відомості про нібито непридатність ОСОБА_8 до військової служби із виключенням з військового обліку та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного.

Отримавши грошові кошти, ОСОБА_7 надав ОСОБА_8 засоби для незаконного переправлення через державний кордон України, а саме наступні документи: Довідку військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку №31/443 від 11.07.2022, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 )» та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 13 липня 2022 року, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , які надають дозвіл на переправлення через державний кордон України, та надав поради і вказівки стосовно перетину державного кордону України.

Після чого, цього ж дня, діючи відповідно до обумовленого плану, з корисливих мотивів, ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 та передав останньому грошові кошти, отримані від ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, з корисливих мотивів, перебуваючи на території м. Дніпра, організували незаконне переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, шляхом надання порад, вказівок та засобів у вигляді Довідки військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку №31/443 від 11.07.2022, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 )» та усуненням перешкод у вигляді Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 13 липня 2022 року, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 .

Умисні дії ОСОБА_4 кваліфіковано за

ч. 3 ст. 332 КК України, а саме як організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, за попередньою змовою групою осіб, вчинені з корисливих мотивів.

Так, в ході досудового розслідування встановлено причетність ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого, до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, якого 30.11.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Причетність ОСОБА_4 до вчинення інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується письмовими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 02.12.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 720 гривень, строком на 60 діб, тобто до 27.01.2024.

У зв`язку із внесенням визначеного слідчим суддею розміру застави 04.12.2023 підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти та відповідно до ухвали слідчого судді на останнього покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.01.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, строком на два місяці, тобто до 15.03.2024.

Відповідно до ухвали слідчого судді Індустріального суду м. Дніпропетровська від 16.01.2024, строк досудового розслідування продовжено до 30.04.2024.

Враховуючи те, що зазначене кримінальне провадження перебуває на стадії досудового розслідування, а прийняття у ньому рішення виходить за межі строку дії попередньої ухвали слідчого судді про застосування запобіжного заходу, у органу досудового розслідування виникла необхідність у зверненні до слідчого судді із клопотанням про продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, оскільки відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України, станом на сьогоднішній день встановлено наявність попередньо встановлених ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ч. 1 ст. 177 КПК України, які своєї сили не втратили, обґрунтовано існують та підтверджуються наступними обставинами кримінального провадження: підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органу досудового розслідування та/або суду, оскільки останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, санкція якого передбачає виключне покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дев`яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що, враховуючи тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, підозрюваний ОСОБА_4 усвідомлює невідворотність покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, а тому з метою уникнення відповідальності, може переховуватись від органу досудового розслідування та суду. Слід зазначити, що ОСОБА_4 постійного офіційного місця роботи не має, міцних соціальних зв`язків не має, що вказує на можливість переховування останнього від досудового розслідування та суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Крім того, враховуючи характер вчиненого діяння, а саме організація незаконного переправлення осіб через державний кордон України, беручи до уваги коло зв`язків серед посадових осіб державних органів, що підтверджується матеріалами досудового розслідування, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що існує ризик переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду.

Невідворотність покарання за злочини вже саме по собі є підставою та мотивом для підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду. Прецедентною практикою Європейського суду з прав людини (надалі - ЄСПЛ) у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26.01.2001 зазначено, що «суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування», а тому ймовірна тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_4 у разі визнання останнього винуватим у кримінальних правопорушеннях, є суттєвим елементом, який підтверджує існування ризику переховування останнього від суду. Ця обставина, у свою чергу, може зашкодити вирішенню завдань кримінального судочинства.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків, іншого підозрюваного у цьому кримінальному провадженні, оскільки останньому у зв`язку із набуттям статусу підозрюваного та можливістю ознайомлюватися із матеріалами кримінального провадження, відомі особисті дані та місця проживання свідків у даному кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Також, вказане кримінальне правопорушення вчинене за попередньою змовою групою осіб, співучасники злочину раніше знайомі.

Крім цього, коло свідків та очевидців в даному кримінальному провадженні встановлюється, а тому є всі підстави вважати, що існує обґрунтований ризик незаконного впливу на потерпілого, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні, з метою уникнення відповідальності за вчинений тяжкий злочин шляхом їх залякування, умовляння, пропонування неправомірної вигоди тощо.

Крім цього, на цей час підозра у вчиненні ОСОБА_4 злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, ґрунтується, в основному, саме на показаннях свідків (які на даний час ще встановлюються) які, хоча і є наданими слідчому, однак не можуть бути покладені, як зазначено вище, у мотивування рішення суду по суті обвинувачення.

Продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків у даному провадженні є виправданим, оскільки з боку сторонніх наглядачів наявний суспільний інтерес до розгляду цього провадження, який, не зважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом «Поваги до свободи особистості», що знайшло своє відображення в п. 79 Рішення ЄСПЛ у справі «Харченко проти України» від 10.02.2011.

Продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків в повній мірі відповідатиме меті, з якою застосовується цей вид запобіжного заходу, у тому числі зважаючи на суспільний інтерес, який, з урахуванням презумпції невинуватості, виправдовує відступ від принципу поваги до особистої свободи та узгоджується з вимогами Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод і практикою ЄСПЛ, зокрема, правовими позиціями, викладеними в рішеннях ЄСПЛ у справах «Лєтельє проти Франції», «Лабіта проти Італії».

Також орган досудового розслідування обґрунтовує необхідність продовження строку дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків необхідністю проведення в рамках зазначеного кримінального провадження ряду слідчих (розшукових) та процесуальних дій, необхідних для повного всебічного та об`єктивного досудового розслідування та прийняття у ньому процесуального рішення, а саме: провести тимчасові доступи до інформації, що знаходиться у володінні операторів мобільного зв`язку та здійснити аналіз отриманих даних; провести тимчасові доступи до інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ «ПриватБанк» та АТ «УніверсалБанк», та здійснити аналіз отриманих даних; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Берегівського районного суду Закарпатської області; розсекретити матеріальні носії інформації, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні; отримати висновки судово-почеркознавчих експертиз документів; за результатами проведених заходів встановити причетність до вчинення вказаних злочинів інших осіб, та надати правову оцінку їхнім діям під час кримінального провадження, повідомити їм про підозру та застосувати запобіжні заходи; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій. виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та направити його до суду для розгляду

по суті.

Враховуючи тяжкість інкримінованого підозрюваному ОСОБА_4 кримінального правопорушення, який відноситься до категорії тяжких, а також вимоги ст. 219 КПК України, а саме що строк досудового розслідування спливає 30.04.2024, виконати зазначені вище слідчі (розшукові) та процесуальні дії у строк до спливу строку дії покладених на ОСОБА_4 обов`язків, тобто до 15.03.2024, об`єктивно неможливо.

Результати проведення вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості нададуть змогу органу досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваних, встановити інших ймовірних співучасників кримінальних правопорушень та забезпечити доведення вини у інкримінованих кримінальних правопорушеннях, а в подальшому винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Крім того, на даний час будуть проведені дії щодо встановлення причетності до вчинення вказаного злочину інших осіб.

Зазначені слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії не могли бути проведені раніше, оскільки проводилась значна кількість інших слідчих (розшукових) дій для встановлення обставин вчинення вказаного та інших злочинів.

Обставини, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше, тобто у двомісячний строк, є об`єктивними, не залежать від органу досудового розслідування та обумовлені особливою складністю кримінального провадження.

Перешкодою раніше здійснити вищевказані слідчі та процесуальні дії, незважаючи на вжиті заходи з боку органу досудового розслідування є великий обсяг слідчих дій, який полягає в тому числі у встановленні та допиті осіб, призначенні відповідних судових експертиз, кількості підозрюваних осіб, а також тим, що розсекречування протоколів та матеріальних носів інформації, а також документів, на підставі яких вони проводились займає тривалий час.

Проведення вказаних слідчих та процесуальних дій та долучення їх результатів до матеріалів кримінального провадження матиме суттєве значення для доведення вини підозрюваних в інкримінованому їм кримінальному правопорушенні.

Беручи до уваги викладене, орган досудового розслідування вважає за можливе продовжити строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків та таким чином запобігти спробам підозрюваного ОСОБА_4 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання, просила його задовольнити.

Підозрюваний та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення вказаного клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Слідчим суддею встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000430 від 07.08.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332 КК України за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, керівництво такими діями, сприяння її вчиненню порадами, вказівками, наданням засобів та усуненням перешкод, за попередньою змовою групою осіб, вчинена з корисливих мотивів.

30.11.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Із доданих матеріалів клопотання вбачається, що підозра підтверджують та обґрунтовують зібрані у кримінальному провадженні докази, а саме: Протоколи допиту та пред`явлень для впізнання за фотознімками за участю свідка ОСОБА_8 , який пояснив, що раніше йому знайомий ОСОБА_10 (в подальшому свідок впізнав його ОСОБА_4 ), під час приватного спілкування з ОСОБА_8 повідомив останньому, що він та його товариші мають широке коло знайомств у м. Дніпро, у тому числі і серед працівників ТЦК та СП, а також мають можливість організовувати проходження військово-лікарської комісії, за результатом якої буде встановлено непридатність особи до військової служби у військовий час та отримання відповідних офіційних документів. 08.07.2023, в ході спілкування ОСОБА_8 та ОСОБА_4 за допомогою мобільного додатку «Telegram» ОСОБА_4 нагадує ОСОБА_8 про можливість виготовлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану. Під час вказаного обміну повідомленнями, ОСОБА_4 пояснює ОСОБА_8 процедуру оформлення зазначених документів та її вартість, а також надає контакт свого знайомого ОСОБА_11 (в подальшому свідок його впізнав як ОСОБА_7 ), який надає ОСОБА_8 уточнену інформацію стосовно процедури оформлення документів, які надають можливість безперешкодно виїжджати за межі України під час дії воєнного стану та повідомляє, що їх оформлення здійснюється за допомогою працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 . ОСОБА_4 та ОСОБА_7 пояснили, що для оформлення відповідних документів, ОСОБА_8 повинен їм надати копію паспорта, ідентифікаційного коду, 4 фотокартки, при наявності тимчасового приписного посвідчення, військового квитка та рукописних даних щодо вищої освіти, місця навчання сімейного стану, а також грошові кошти у сумі від 7000$ до 9000$; Протоколи огляду мобільного телефону свідка ОСОБА_8 , за результатами яких були встановлені листування ОСОБА_7 , ОСОБА_4 зі свідком ОСОБА_8 стосовно вартості, процедури та строків виготовлення документів для виїзду ОСОБА_8 через державний кордон України; Протоколи огляду та вручення заздалегідь ідентифікованих грошових коштів за участю свідка ОСОБА_8 , якому 18.09.2023 та 29.11.2023 були вручені грошові кошти загальною сумою 7000 дол США (двома рівними частинами) та зафіксовані серії та номери кожної купюри; Протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, за результатами яких було встановлено, що 19.09.2023 ОСОБА_4 під час телефонної розмови з ОСОБА_8 нагадав перелік необхідних документів, якій ОСОБА_8 необхідно надати та домовились про зустріч 20.09.2023. В обумовлену дату, об 11:18 год ОСОБА_7 телефонує ОСОБА_6 та повідомляє про те, що ОСОБА_12 планує приїхати та привезти документи. Цього ж дня, о 13:49 за адресою: м. Дніпро, пр. Богдана Хмельницького, біля буд. 106А, свідок ОСОБА_8 зустрівся з ОСОБА_7 та ОСОБА_4 , яким передав 3500 дол США та необхідність особисті документи. Далі, о 14:20 ОСОБА_7 зустрівся з ОСОБА_6 , якому передав документи ОСОБА_8 . В подальшому, протягом жовтня-листопада зафіксовані неодноразові розмови між ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 та ОСОБА_6 стосовно строків виготовлення документів для виїзду ОСОБА_8 через державний кордон України. 29.11.2023 зафіксовано розмову між вищевказаними учасниками про те, що документи у ОСОБА_6 вже готові та ОСОБА_8 зустрінеться з ОСОБА_7 приблизно о 13:00, а ОСОБА_6 після зустрічі приїде до ОСОБА_7 за грошима. Так, 29.11.2023 ОСОБА_8 за адресою: м. Дніпро, пр. Слобожанський, поблизу буд. 67к зустрівся з ОСОБА_7 , якому передав грошові кошти у сумі 4000 дол США та отримав від ОСОБА_7 документи. Крім цього, зафіксована розмова ОСОБА_4 з невстановленою органом досудового розслідування особою про те, що ОСОБА_4 за кожного «клієнта» отримує грошові кошти у сумі 500 дол США; Протокол огляду від 29.11.2023 за результатами якого було вилучено документи: Довідку військово-лікарської комісії, яка містила неправдиві відомості про нібито непридатність осіб до військової служби із виключенням з військового обліку №31/443 від 11.07.2022, з печаткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_2 )» та Тимчасового посвідчення військовозобов`язаного № НОМЕР_3 від 13 липня 2022 року, виданого начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , які ОСОБА_8 надав слідчому для вилучення та пояснив, що саме ці документи він отримав від ОСОБА_7 ; Протокол обшуку від 29.11.2023 за місцем мешкання ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_4 , за результатами якого були вилучені грошові кошти, надані 29.11.2023 свідком ОСОБА_8 за виготовлення документів для виїзду через державний кордон України; Протокол обшуку від 30.11.2023 автомобіля Toyota Land Cruiser 150, АE3888KE, vin: НОМЕР_4 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , за результатами якого були вилучені копії документів: тимчасових посвідчень військовозобов`язаних, видані начальником ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_13 без гербової печатки, та виписки стаціонарного хворого на ім`я ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та рукописні записи; Протокол обшуку від 30.11.2023 автомобіля Toyota Land Cruiser 3346, KE3888KE, vin: НОМЕР_5 , який перебував у користуванні ОСОБА_6 , за результатами якого були виявлені та вилучені копії особистих документів інших осіб; Протокол обшуку від 29.11.2023 за місцем мешкання ОСОБА_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , за результатами якого були виявлені та вилучені копії особистих документів інших осіб; Відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_7 відповідно до якого ОСОБА_8 не перебував у них на обліку та не направлявся на проходження ВЛК; Допит свідка ОСОБА_16 , який повідомив, що ОСОБА_6 час від час прохає його перевірити чи зняті відповідні особи з військового обліку; Допит свідка ОСОБА_13 , який пояснив, що підписи у Тимчасових посвідченнях військовозобов`язаних він ставить лише з гербовою печаткою, що свідчить, про те, що документи, знайдені у автомобілі ОСОБА_6 містять ознаки підробки; Іншими доказами як самостійно так і у сукупності.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду міста Дніпропетровська від 02.12.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_4 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою, із можливістю внесення застави у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 214 720 гривень, строком на 60 діб, тобто до 27.01.2024.

У зв`язку із внесенням визначеного слідчим суддею розміру застави 04.12.2023 підозрюваний ОСОБА_4 був звільнений з-під варти та відповідно до ухвали слідчого судді на останнього покладено наступні обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України:

-повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

-не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

-утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

16.01.2024 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська підозрюваному ОСОБА_4 продовжено строк обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, строком на два місяці, тобто до 15.03.2024.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 16.01.2024 продовжено строк досудового розслідування до 30.04.2024 року.

Згідно з ч. 1 ст. 176 КПК України запобіжними заходами є: особисте зобов`язання, особиста порука, застава, домашній арешт, тримання під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 183 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 цього Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави.

Відповідно ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Слідчим суддею встановлено, що ризики, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_4 може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 3 частини 1 статті 177 КПК України, які наведені в ухвалі слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.12.2023 та існування яких стало підставою для застосування до підозрюваного запобіжного заходу, на даний час не зменшилися.

У клопотанні про продовження строку дії обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави надано опис слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, які необхідно провести у кримінальному проваджені, а саме: повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи; не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду; утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

З наданих прокурором пояснень та доданих до клопотання копій документів можна зробити висновок, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії попередньої ухвали не вбачається можливим.

Слідчий суддя враховує наслідки кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує у разі визнання підозрюваного винуватим, суспільне ставлення до даного виду злочинів, дані про особу підозрюваного, наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 3 ст. 177 КПК України, та вважає, що необхідно продовжити строк виконання покладених на ОСОБА_4 обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, до 30.04.2024 включно.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 31,194, 195, 369-372 КПК України, суд, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк обов`язків, пов`язаних із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 02.12.2023 при застосуванні запобіжного заходу у вигляді застави, в межах строку досудового розслідування, до 30.04.2024, а саме:

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- не відлучатися з Дніпропетровської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, яким здійснюється досудове розслідування, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування зі свідками у даному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1