Справа № 595/486/24
Провадження № 1-кс/595/144/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 березня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 19.02.2024 в чергову частину ВП № 2 ( м.Бучач) надійшов рапорт від о/у СКП ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про те що ОСОБА_5 , житель ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським способом, під приводом продажу деревини в кількості 15 кубічних метрів, заволодів грошовими коштами в сумі 26700 грн., чим завдав ОСОБА_6 , матеріальної шкоди.

19.02.2024 відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000032 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що із жовтня 2021 року орендує приміщення, за адресою АДРЕСА_2 , в якому знаходиться готельно-ресторанний комплекс ІНФОРМАЦІЯ_3 . 24 січня 2024 року у готельно-ресторанний комплекс Sonata поселився ОСОБА_5 , житель с. Шумляни Бережанського району Тернопільської області, який адміністратору готелю пред`явив документ, а саме паспорт громадянина України, серії НОМЕР_2 та повідомив, що у вказаному готелі має намір проживати до 19 лютого 2024 року. Так, 27 січня 2024 року у першій половші дня, ОСОБА_7 , житель с. Вербятин Чортківського району, який працює у готельно-ресторанному комплексі кочегаром, повідомив що у їхньому готелі проживає його хороший знайомий по імені ОСОБА_8 , та він є лісничим ІНФОРМАЦІЯ_4 і може продати дрова на опалення по хорошій ціні. Тоді, потерпілий вирішив познайомитись із ОСОБА_5 та обговорити питання щодо купівлі дров. Під час даної розмови ОСОБА_5 почав говорити ОСОБА_6 , що він являється лісничим ІНФОРМАЦІЯ_5 та може за офіційною ціною у сумі 30-35 тисяч привезти та продати дрова на опалення готелю. Дана ціна потерпілого не влаштовувала та він сказав ОСОБА_5 що в разі потреби йому зателефонує та попросив номер телефону, на що ОСОБА_5 погодився надав свій номер телефону НОМЕР_3 .

Так, 01 лютого 2024 року о 11:28 год. до ОСОБА_6 на мобільний телефон із номера телефону НОМЕР_3 зателефонував ОСОБА_5 який повідомив, що в наявності у його фірмі, а саме у Івано-Франківському лісовому господарстві є по хорошій ціні деревина в кількості 15 метрів кубічних і так як він проживає у готелі, фірма готова зробити знижку і продати вказаних 15 метра кубічних дров за піною 26 тисяч 700 гривень. Почувши дану пропозицію ОСОБА_6 вирішив придбати вказану кількість деревини на що ОСОБА_5 повідомив, що вказану суму потрібно оплатити того ж дня. Тоді 01 лютого 2024 року близько 15:00 год. ОСОБА_6 приїхавши до готельно-ресторанного комплекс, зустрівся із ОСОБА_5 та передав останньому грошові кошти у сумі 26 700 гривень. Після отримання грошових коштів ОСОБА_5 надав ОСОБА_6 заяву яка була уже написаною від його імені на ім`я Директора філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та на якій уже була резолюція про випуск вказаної деревини. Ознайомившись із даною заявою, ОСОБА_6 поставив свій особистий підпис, а ОСОБА_5 внизу написав що оплачено і вказав суму та поклав дату та свій підпис. Після цього, 19 лютого 2024 року ОСОБА_6 не дочекавшись приїзду купленої деревини у кількості 15 метра кубічних вирішив самостійно зв`язатись із керівництвом ІНФОРМАЦІЯ_7 та запитати про точну дату прибуття купленої деревини у кількості 15 метра кубічних, на що від посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_8 дізнався, що ОСОБА_5 не являється лісничим ІНФОРМАЦІЯ_4 і не працює у Івано-Франківському лісовому господарстві, а також повідомили, що ніякої заяви від імені ОСОБА_6 про купівлю дров у кількості 15 метра кубічних до них не надходила і будь-який випуск деревини не здійснювався. Почувши це, потерпілий ОСОБА_6 зрозумів, що ОСОБА_5 його обманув і шахрайським способом заволодів грошовими коштами у сумі 26 700 гривень.

Також в ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель с. Шумляни Тернопільського району, повторно, шляхом обману під приводом продажу деревини в кількості 12 кубічних метрів, 06.02.2024 незаконно заволодів у ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителя с.Пишківці Чортківського району Тернопільської області грошовими коштами у сумі 10 000 гривень.

Окрім цього, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , житель с.Шумляни Тернопільського району, повторно, шляхом обману під приводом продажу деревини в кількості 15 кубічних метрів, 08.02.2024 незаконно заволодів у ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , жителя АДРЕСА_3 грошовими коштами у сумі 15 000 гривень.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_11 , який повідомив, що у період часу з 08.03.2024 по 14.03.2024 ОСОБА_5 увійшовши в довіру потерпілого з метою отримання грошових коштів від третіх осіб, шахрайським шляхом ввів у оману ОСОБА_11 , а саме повідомив, що бажає придбати у нього колоті дрова для того щоб у подальшому продати їх для опалення церкви у с.Заздрість, Тернопільського району. У ході спілкування ОСОБА_5 повідомив потерпілому, що він хоче придбати 40 м3 дров на загальну суму 52 000 гривень. Після цього, ОСОБА_5 , завантажив спочатку одну машину дров та повідомив ОСОБА_11 , що після доставки дров він повернеться та оплатить. Однак 12.03.2024 ОСОБА_5 приїхавши до ОСОБА_11 повідомив, що парафіяни церкви, що у с.Заздрість, Тернопільського району, хочуть придбати ще три машини дров та цього ж дня ОСОБА_5 приїхав до ОСОБА_11 разом із своїм водієм та завантажили знову ж таки спочатку одну машину дров та ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_11 , що після того як він завезе всі три машини дров парафіянам, вони із ним розрахуються та він оплатить йому вартість дров за 4 машини. Після завантаження останньої машини дров ОСОБА_5 сказав, що він їх відвезе та повернеться до ОСОБА_11 щоб оплатити. Однак після повернення ОСОБА_5 повідомив, що касир даної церкви перебуває у м.Тернопіль та не розрахувалась із ним. Останній зазначив, що 13.03.2024 він надасть грошові кошти ОСОБА_11 , однак на протязі 13 та 14 березня 2024 року ОСОБА_5 знову ж таки не повертав ОСОБА_11 грошові кошти, а вигадував різні причини затримки надання коштів.

Опитаний ОСОБА_5 повідомив, що 09.03.2024 до нього зателефонувала ОСОБА_12 , яка працює касиром в церкві АДРЕСА_2 , яка хотіла замовити в нього чотири машини колотих дров твердої породи, оскільки попередньо мала його номер телефону, оскільки зі слів ОСОБА_5 на протязі 2022, 2023 та навіть 2024 року він привозив їй дрова твердої породи, так як працював до кінця грудня 2023 року в Тлумацькому лісництві на посаді лісника філії Івано-Франківське лісове господарство. 09.03.2023 ОСОБА_5 зателефонував по номеру телефону ( НОМЕР_4 ) до ФОП ОСОБА_11 , жителя м.Монастириська, Чортківського району, та спілкуючись із останнім ОСОБА_5 домовився про купівлю дров в кубометрах насипом 10 складо метрів на 11.03.2023, із доставкою в с.Заздрість. Цього ж дня, ОСОБА_5 , домовився в телефонному режимі із ОСОБА_11 , про замовлення двох машин деревини у загальній кількості 20 складометрі деревини. На що ОСОБА_11 , погодився та повідомив ОСОБА_5 , що 12.03.2024 можна приїжджати до нього на територію для загрузки деревиною.

12.03.2024 ОСОБА_5 , спільно із водієм ОСОБА_13 , автомобілем ЗІЛ 130 БО 7612 BE, прибули на територію ОСОБА_11 , для завантаження деревини. 12.03.2024 із слів ОСОБА_5 він завіз два автомобілі із деревиною на територію церкви с. Заздрість. Та під час цього коли він загружав деревиною автомобіль, ОСОБА_5 , знову домовився із ОСОБА_11 , щодо погрузки деревини на 13.03.2024 для церкви с.Зазрість на що ОСОБА_11 , погодився. Та 13.03.2024, ОСОБА_5 , спільно із водієм ОСОБА_13 , на автомобілі ЗІЛ із днз НОМЕР_5 , прибули на територію ОСОБА_11 , для загрузки четвертої машини деревиною. Після загрузки четвертої машини деревиною ОСОБА_5 домовився із ОСОБА_11 , будучи в нього на території про розрахунок за деревину в сумі 52000 грн., яку він повинен був привести до нього на територію після доставлення четвертої машини. Після чого зі слів ОСОБА_5 він разом із водієм вирушили в напрямку с. Заздрість, де вигрузили деревину, тобто загальна кількість машин із деревиною які були доставленій на територію церкви с.Заздрість становила 4-ри машини в кількості 40 складометрів деревини. Після чого касирка ОСОБА_12 поїхала за ним в м.Монастириськ для переведення коштів за деревину ОСОБА_11 . Оскільки ОСОБА_11 не мав касового апарата, тому 13.03.2024 грошові кошти в сумі 52 000 грн., були переведені на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_5 , про що він повідомив в телефонному режимі ОСОБА_11 , а квитанції про переказ ОСОБА_12 залишила в себе для звітності церкві.

Допитана ОСОБА_14 , повідомила, що 08.03.2024 ОСОБА_5 привіз на територію церкви, що у с.Заздрість, Тернопільського району, одну машину колотих дров та обіцяв привезти, ще одну машину. Також ОСОБА_14 повідомила, що цього ж дня вона оплатила вартість дров за дві машини у сумі 8800 грн., а саме передала їх особисто ОСОБА_5 , будь- якого переказу на банківську карту ОСОБА_5 вона не здійснювала.

На даний час з метою підтвердження факту вчинення шахрайських дій ОСОБА_5 , а також спростування чи підтвердження інформації щодо надходження на його картковий рахунок грошових коштів за оплату куплених дров виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №о НОМЕР_7 , яка належить ОСОБА_5 .

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 01.02.2024 по 14.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, із яких відбувся переказ грошових коштів на дану банківську карту, а також роздруківка щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів з 01.02.2024 по 14.03.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

19.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000032 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.1,2 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів

кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , начальнику СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_17 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_19 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВІІ ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_22 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_24 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_25 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_26 , які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 з 01.02.2024 по 14.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, із яких відбувся переказ грошових коштів на дану банківську карту, а також роздруківка щодо перерахування грошових коштів із карткового рахунку № НОМЕР_6 та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_6 грошових коштів з 01.02.2024 по 14.03.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1