Справа № 676/3369/24
Номер провадження 1-кс/676/911/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що невстановлена особа в період часу з 17.47 год. по 17.51 год.09.10.2023 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , по АДРЕСА_1 діючи в умовах воєнного стану, умисно із корисливих мотивів таємно викрала грошові кошти із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить останньому чим спричинила збитки на загальну суму близько 15479,84 грн.

17 січня 2024 року за даним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано, як потерпілого ОСОБА_4 , який повідомив, що має в користуванні картку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Так, після 17 год. 09 жовтня 2023 року знаходився за місцем свого проживання, будь яких операцій по перерахуванню коштів із своєї картки у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 не здійснював, за будь-якими посиланнями не переходив. 20 грудня 2023 на його телефон в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшло повідомлення, про наявність заборгованості за картковим рахунком у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Для з`ясування обставин він звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 і 15 січня 2024 року отримав виписку із карткового рахунку у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , де виявив перерахування коштів в період 17.47 год. по 17.51 год., 09 жовтня 2023 року від 10 транзакцій на картку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 15479,84 гривень, які він не здійснював.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані карткові рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 мають суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_2 по АДРЕСА_2 , а саме які містять інформацію про рух коштів по з 00:00 год. по 23:59 год. 10 жовтня 2023 року, (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії) та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також,що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчий зазначає, що вказані документи перебувають у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_2 .

Слідчий СВ Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , в судове засіданні не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, та просить задоволити з підстав наведених в ньому.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання слідчого про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у відсутності слідчого та прокурора, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, слід задоволити, з наступних підстав.

У зв`язку із тим, що може існувати загроза у приховуванні, зміні або знищенні вищевказаних документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проводити слідчим суддею без участі осіб, у володінні яких знаходяться такі документи.

Згідно із ст.22 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін, яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій.

Ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком речей і документів доступ до яких заборонено (ст.161 КПК України).

У відповідності до положень ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Органом досудового розслідування 17 січня 2024 року розпочато кримінальне провадження № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, стосовно того, що невстановлена особа в період часу з 17.47 год. по 17.51 год.09.10.2023 року, за місцем проживання ОСОБА_4 , по АДРЕСА_1 діючи в умовах воєнного стану, умисно із корисливих мотивів таємно викрала грошові кошти із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який належить останньому чим спричинила збитки на загальну суму близько 15479,84 грн.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий надав, а слідчий суддя здобув достатні докази для задоволення клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, та наддати доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 , про рух коштів по з 00:00 год. по 23:59 год. 10 жовтня 2023 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії, тому клопотання слід задоволити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задоволити.

Надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 , про рух коштів по з 00:00 год. по 23:59 год. 10 жовтня 2023 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії.

Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (за адресою: АДРЕСА_2 ) надати слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в ОСОБА_3 , (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_3 , № НОМЕР_2 по АДРЕСА_4 , про рух коштів по з 00:00 год. по 23:59 год. 10 жовтня 2023 року, проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу), карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, у тому числі договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, розгорнутий рух коштів із зазначенням точного часу та дати проведення операції суми коштів, фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки банкоматах та терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії.

Ухвала підлягає виконанню у строк з 20 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1