Справа №766/5288/24
н/п 1-кс/766/2835/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.04.2024 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження № 00002162 від 03.11.2023 року, т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТА НОВИВ:

В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 00002162 від 03.11.2023 року, т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці щодо руху коштів на банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити шляхом здійснення виїмки, а саме:

- документи про відкриття банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- відомості чи підключено банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 09.03.2024 по 23 год. 59 хв. 08.04.2023;

- документи про рух коштів із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) та адресами банкоматів, в яких знімалися грошові кошти (вулиця, населений пункт, місто, район, область), а також фотографій зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківських карткових рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у період з 00 год.00 хв. 09.03.2024 по 23 год. 59 хв. 08.04.2024; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що в ході проведення розшукових заходів, направлених на виявлення осіб, які здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Херсон встановлено, що мешканці м. Херсон гр. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 здійснюють збут наркотичних засобів та психотропних речовин серед мешканців м. Херсон.

За вказаним фактом слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області розпочато кримінальне провадження № 0002162 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів, було встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетні особи: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_2 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканець: АДРЕСА_3 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , мешканець: АДРЕСА_4 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , мешканець: АДРЕСА_5 .

Також встановлено, що грошові кошти отримані від збуту психотропних речовин та наркотичних засобів перераховуються на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Так, відповідно до вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України 2012 року, має право згідно з положеннями ст.160 КПК України 2012 року звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах клопотання відсутні докази на підтвердження того, що зазначені у клопотанні банківські карткові рахунки, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають відношення до кримінального провадження № 00002162 від 03.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, та відомості по ним мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження 00002162 від 03.11.2023 року, т.в.о. старшого слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1