печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

представника власника майна ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні скаргу ОСОБА_3 в інтересах Громадської організації «Українська стратегія Зелінського» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000162,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах Громадської організації «Українська стратегія Зелінського» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000162, яке вилучене під час проведення обшуку 21.06.2023 року, за адресою АДРЕСА_1 .

В обґрунтування скарги зазначає, що вилучене майно не є речовими доказами в кримінальному провадженні та немає жодного відношення до його здійснення та вчинення кримінального правопорушення, арешт на них не накладався у встановленому законом порядку та дозвіл на їх вилучення ухвалою слідчого судді не надавався. Обшук було проведено із рядом порушень, у зв`язку з чим він є незаконним, а своєю бездіяльністю щодо неповернення тимчасово вилученого майна, слідчий порушує права володільця на його використання та володіння.

У судовому засіданні представник власника майна підтримав вказану скаргу з підстав у ній зазначених, просив її задовольнити та повернути законному володільцю вказане майно.

Слідчий та прокурор заперечили щодо задоволення скарги в повному обсязі, просили відмовити.

Заслухавши доводи сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, виходячи з такого.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 лютого 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , розроблено схему яка полягає в тому, що вони шляхом обману спонукають громадян до внесення коштів у брокерські компанії, які використовуючи електронно-обчислювальну техніку за допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення імітують процес електронної торгівлі на світових валютних та фінансових ринках, без мети повернення громадянам вкладених та зароблених ними коштів. Організацію двох офісних приміщень де працює до 100 осіб, здійснюють громадяни ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,в АДРЕСА_2 та громадяни ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , здійснюють організацію офісного приміщення в АДРЕСА_3 , на першому поверсі, де працює до 20 осіб.

Також встановлено що грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виводить на крипто-валютні біржі для подальшого переведення на підконтрольні рахунки, з метою їх переведення в готівку.

Дані дії проводяться в приміщенні за адресою: АДРЕСА_4 (п`ятий поверх).

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 8 червня 2023 року у справі № 757/23433/23-к надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 (п`ятий поверх), за місцем знаходження офісних приміщень, де здійснюється незаконна діяльність щодо заволодіння грошовими коштами громадян, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речей і документів, а саме:

-комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації;

-флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку клієнтів, листування з клієнтами;

-мобільних терміналів (телефонів, смартфонів), засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії;

-бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію;

-ключів доступу до систем Інтернет-банкінгу;

-списків осіб, задіяних у даній діяльності;

-документів щодо права доступу до мереж зв`язку та глобальної мережі Інтернет, оплати за їх використання;

-систем відео,- аудіоконтролю, що побудовані на основі відеокамер та мікрофонів, серверів, на які передається та записується інформація;

-грошових коштів (у національній та іноземній валюті), отримані від незаконної діяльності, походження яких не підтверджено поза розумним сумнівом;

-банківських кредитних карток, інших засобів доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються такі грошові кошти, у тому числі кредитні картки які використовуються у злочинній сфері;

-записів, паролів, логінів, ключових слів, або інші види доступу (у паперовому та електронному виді) до електронних чи криптовалютних гаманців, на які надходять відповідно електронні грошові кошти, або з яких у подальшому останні виводяться у легальний обіг.

Так, 21.06.2023 року слідчими проведено обшук за вказаною адресою, внаслідок якого виявлено та вилучено речі, предмети та документи, які просить провернути представник у своїй скарзі.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Статтею 169 КПК України передбачено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч. 6 ст. 173 цього Кодексу; у разі скасування арешту.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо яких прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи, що ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 21.06.2023 року у справі № 757/23433/23-к надано дозвіл на відшукання та вилучення речей, предметів та документів, про які зазначає представник власника майна у скарзі, то слідчий суддя дійшов висновку про відмову у задоволенні скарги, оскільки вилучені речі не є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 7 ст. 236 КПК України.

Крім того, представник власника вилученого майна не надав слідчому судді доказів, що вказані системні блоки, мобільні телефони,комп`ютерну техніку, чорнові записи сім-картки та документи, не мають значення речових доказів у кримінальному провадженні та не зберегли на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень.

Керуючись ст. 169, 167, 171, 303-307, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 в інтересах Громадської організації «Українська стратегія Зелінського» щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0000162 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1