Справа № 182/2211/23
Провадження № 1-кс/0182/116/2024
У Х В А Л А

Іменем України

19.02.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на цифровому носії інформації, яка містить банківську таємницю, а саме: - Документи, які надані для відкриття карткових/розрахункових/депозитних рахунків по гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр.. України АН516457 від. 28.07.2006, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; - Виписки по платіжним картам (рахункам), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів); - Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; - Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.; - У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.; - У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.; - Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.; - Заяви на відкриття вказаного карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 09.02.2023 р. по 14.02.2023 р.; - Грошові чеки, платіжні квитанції, а також інші платіжні документи, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 09.02.2023 р. по 14.02.2023 р. Роздруківки руху грошових засобів по карткових/розрахункових/депозитних рахунків по гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр.. України АН516457 від. 28.07.2006, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, які були проведені на користь інших осіб і, за період з09.02.2023 р. по 14.02.2023 р, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 09.02.2023 р. по 14.02.2023 р.,, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні зазначено, що 13 лютого 2023 року розпочато кримінальне провадження №0000214 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в гр. ОСОБА_5 , яка пояснила, що невстановлена особа, яка їй зателефонувала з м.т: НОМЕР_2 , представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аргументувала свій дзвінок тим, що у зв`язку із воєнним положенням в Україні треба перевипустити картку (№ НОМЕР_3 ) та зловживаючи довірою, шляхом обману отримала реквізити карткового рахунку і в подальшому здійснила зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку останній на загальну суму 54511 грн. (з карткового рахунку № НОМЕР_3 знято 30 911 грн., з кредитної картки заявниці (номер не пам`ятає, так як перевипустила її) знято 23 600 грн.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації по карткових/розрахункових/депозитних рахунків по гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр.. України АН516457 від. 28.07.2006, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області,, яка знаходиться в офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.02.2023 року розпочато кримінальне провадження №0000214 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 13.02.2023 року невстановлена особа, шляхом обману, представившись співробітником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під приводом перевипуску картки № НОМЕР_3 , отримавши всі реквізити картки, заволоділа грошовими коштами з картки потерпілої ОСОБА_5 (а.п.7). Потерпіла ОСОБА_5 , яка пояснила, що невстановлена особа, яка їй зателефонувала з № НОМЕР_2 , представилась співробітником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », аргументувала свій дзвінок тим, що у зв`язку із воєнним положенням в Україні треба перевипустити картку (№ НОМЕР_3 ) та зловживаючи довірою, шляхом обману отримала реквізити карткового рахунку і в подальшому здійснила зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку останній на загальну суму 54511 грн. (з карткового рахунку № НОМЕР_3 знято 30 911 грн., з кредитної картки заявниці (номер не пам`ятає) знято 23 600 грн. (а.п.7). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність»,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , групі слідчих, яким доручено проведення досудового розслідування кримінального провадження №0000214, або на підставі доручення слідчого оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, в друкованому вигляді та на оптичному носії, яка містить банківську таємницю, яка знаходиться в розпорядженні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1.Документи, які надані для відкриття карткових/розрахункових/депозитних рахунків по гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр.. України АН516457 від. 28.07.2006, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

2.Виписки по платіжним картам (рахункам), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

3.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

4.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

5.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

6.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

7.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

8.Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

9.Заяви на відкриття вказаного карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 09.02.2023 р. по 14.02.2023 р.

10. Грошові чеки, платіжні квитанції, а також інші платіжні документи, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 09.02.2023 р. по 14.02.2023 р. Роздруківки руху грошових засобів по карткових/розрахункових/депозитних рахунків по гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт гр.. України АН516457 від. 28.07.2006, виданий Нікопольським МВ УМВС України у Дніпропетровській області, які були проведені на користь інших осіб і, за період з 09.02.2023 р. по 14.02.2023 р, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 09.02.2023 р. по 14.02.2023 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1