Справа № 676/1650/24
Номер провадження 1-кс/676/452/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 березня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщені Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що невстановлена особа, 07.02.2024 року, під приводом продажу мобільного телефону заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у загальній сумі 25714 грн., які останній самостійно перерахував на банківські карти: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , чим завдала останньому матеріальну шкоду на вищевказану суму.

За вказаним фактом СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 07.02.2024 року переглядаючи сторінку в мережі «Інстаграм» під назвою: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявив бажання здійснити замовлення мобільного телефону, для чого написав у чат в соціальній мережі «Телеграм». Під час листування було встановлено усі деталі замовлення, після чого йому повідомили, що потрібно здійснити повну оплату за мобільний телефон у сумі 18000 грн. Після оплати замовлення, через 5-7 днів потерпілий мав отримати своє замовлення. Він погодився на дані умови та здійснив два грошових перекази у сумі 5000 грн. о 00:03 год. та 13000 грн. о 08:21 год. зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську карту яку йому було надіслано у чаті, а саме № НОМЕР_1 .

Після цього близько 18:00 год. 07.02.2024 року йому написали у вищевказаному телеграм-каналі з уточненням, де він має отримати повернення НДС, на що той повідомив свою електронну банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого невідомий повідомив, що від має сплатити ще НДС у сумі 7714 грн. Він перерахував кошти на банківську карту своєї дружини та попросив її перерахувати вищевказану суму на банківську карту № НОМЕР_2 , що власне остання і зробила, а саме перерахувала 7714 грн. на вищевказану банківську карту зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 .

Після чого він декілька раз намагався дізнатись інформацію щодо свого замовлення на що йому повідомляли, що відправлення знаходиться на митниці. 02.03.2024 року він знову написав для того що б дізнатись де його замовлення, проте йому ніхто не відповів, а через годину побачив, що листування з даною особою зникло.

Враховуючи, що документи, повні відомості по банківській карті № НОМЕР_1 відкритої, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЕДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 ) (головне офісне приміщення), самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами є доказами в цьому кримінальному провадженні, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до руху коштів по вказаному рахунку.

З урахуванням характеру та обставин вчинення розслідуваного злочину, неможливим є іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зазначені документи (інформація) знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять охоронювану законом банківську таємницю. Однак без їх використання та вилучення (проведення виїмки) неможливо іншим способом з`ясувати обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як вони знаходяться лише у вказаній установі. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Враховуючи викладене та те, що документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають доказове значення по кримінальному провадженні, а згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», така інформація відносить до банківської таємниці, доступ до якої можна отримати лише за згодою клієнта або дозволом суду, то виникла необхідність у звернені до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду справи повідомлений належним чином, не подавав будь яких письмових заяв про розгляд клопотання у їх відсутності.

Відповідно до ч.ч. 2, 4, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю без участі осіб, які є власниками такої таємниці, оскільки є реальна загроза втрати інформації, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити без участі дізнавача та представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, слід задоволити частково, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять законом охоронювану таємницю.

Згідно з нормами ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 401 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого та уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій.

Враховуючи вищевикладене, дізнавач надав докази, а слідчий суддя переконався, що достатні законні підстави та належні, допустимі докази для часткового задоволення клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України. А саме про банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговуються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) за період часу з 07 лютого 2024 року по 05 березня 2024 року, а саме: документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації про рух за період часу з 07.02.2024 року по 05.03.2024 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку. В решті вимог клопотання відмовити через необґрунтованість.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України задоволити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), про банківський рахунок № НОМЕР_1 , з можливістю вилучити копій документів за період часу з 07.02.2024 року по 05.03.2024 року, а саме: документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації про рух за період часу з 07.02.2024 року по 05.03.2024 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку.

Зобов`язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЕДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), надати тимчасовий доступ дізнавачу сектору дізнання Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (або іншому процесуальному дізнавачу відповідно до постанови про призначення групи дізнавачів) тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у їх володінні, з можливістю вилучити копій документів за період часу з 07.02.2024 року по 05.03.2024 року, а саме: документів на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 , відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІПН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку; інформацію щодо контактних телефонів і номерів телефонів, які прив`язані до цього рахунку; інформації щодо номера мобільного зв`язку, який прив`язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку; інформації про рух за період часу з 07.02.2024 року по 05.03.2024 року з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщення банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалося зняття (перерахування) грошових коштів по даному картковому рахунку.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала підлягає виконанню у строк 30 календарних днів з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали власником майна, слідчий суддя вправі дати дозвіл органу досудового дізнання на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити дізнавачу, прокурору та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЕДРПОУ НОМЕР_5 (юридична адреса АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1