У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 495/1278/24

Номер провадження 1-кс/495/357/2024

16 лютого 2024 рокум. Білгород-Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Білгород-Дністровському клопотання Т.в.о. начальника відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-30909/ТС-2021-001475,

В С Т А Н О В И В:

15.02.2024 року Т.в.о. начальника відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області з погодженим прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В клопотанні зазначено, що У зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-30909/ТС-2021-001475, щодо підозри у скоєнні злочину, передбаченого літ. д) абз. 1, 4 ст. 209 Кримінального кодексу (шахрайство), частково на стадії замаху згідно з абз. 1 ст. 21 Кримінального кодексу, та злочину передбаченого абз. абз. 1, 3 ст. 234 Кримінального кодексу (незаконне придбання, підроблення та внесення змін до платіжного засобу), які скоїв на даний момент невстановлений злочинець чи злочинці.

Опис події:

Потерпілий запропонує для продажу товар на інтернет порталі ІНФОРМАЦІЯ_1 . Незнайомий злочинець відгукнеться на пропозицію, зв`яжеться з потерпілим через комунікації Watsapp і проявить інтерес до товару, мовляв що розрахується за товар на картку потерпілого й надішле потерпілому посилання. Потерпілий заповнить у посиланні номер своєї платіжної картки, тобто дату дійсності картки та CVV чи CVC код, і надішле злочинцеві, повідомивши таким чином злочинця про дані, необхідні для оплати карткою в інтернеті. Коли після того потерпілий отримає авторизацію з банку, потерпілий думаючи, що мова йде про вхідний платіж на його картку, який і очікує, санкціонує платіж, однак гроші навпаки списуються на користь злочинця. Платежі здебільшого поступають з картки потерпілого через компанію ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок відкритий у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , а після того на інші рахунки, відкриті за кордоном. На даний момент розмір шкоди складає понад 1.000.000 чеських крон (фактична шкода 806.611 чеських крон, а у випадку замаху 684.671 чеських крон) за період з 25.01.2021 р. до сьогоднішнього дня, всього приблизно 105 потерпілих.

У ході перевірки було встановлено відправників транзакцій, які зареєстровані під своїм іменем та документом, номером телефона та електронною адресою у компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , у деяких з них було через Інтерпол встановлено адресу, мова йде про осіб, які відкрили рахунки в компанії ІНФОРМАЦІЯ_2 , або через цих осіб злочинець чи злочинці могли відкрити рахунки, а саме:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, НОМЕР_1 , зареєстрований в Одеській області.

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у проведенні слідчої дії допит зазначеної особи.

З метою виконання запиту було встановлено особу та допитано в якості свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , але під час допиту не було зафіксовано факт роз`яснення прав та обов`язків відповідно до абзацу 2 статті 3 Європейської конвенції про взаємну допомогу в кримінальних справах від 20 квітня 1959 року.

Враховуючи вищевикладене виникла необхідність у проведенні додаткового допиту свідка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканця АДРЕСА_1 , але останній на неодноразові виклики не з`явився. Допитані в якості свідків сусіди ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пояснили, що ОСОБА_5 за місцем мешкання відсутній. Окрім цього, ОСОБА_5 в телефонному режимі було повідомлено про необхідність явки, але останній в усному порядку відмовився при цьому не повідомивши про причини відмови.

ОСОБА_5 має реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 .

На теперішній час необхідно встановити місцезнаходження ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для чого виникла необхідність в отриманні інформації про доходи отримані ОСОБА_5 на території України, що надасть можливість встановити місце роботи ОСОБА_5 та подальший його допит.

На підставі наведеного начальник СВ №2 просить клопотання задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене та те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, в яких буде відображена вищезазначена інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим таке клопотання є обгрунтованним та таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-164, 369-372,392-395 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання Т.в.о. начальника відділення №2 СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Чеської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №KRPA-30909/ТС-2021-001475 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділення №2 СВ Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 ; т.в.о. начальника відділення №2 СВ Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_8 ; слідчому відділення №2 СВ Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому відділення №2 СВ Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 слідчому СВ Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; начальнику зонального сектору №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому зонального сектору №2 ВКП Б-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію про отримані доходи ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , (РНОКПП НОМЕР_2 ) в період часу з 25.10.2022 до 07.02.2024, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1