Справа № 646/5529/24
№ провадження 1-кс/646/1432/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районнго суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до слідчого судді в порядку ст. 615-1 КПК України про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження за № 0000278 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, посилаючись на нижченаведені обставини.

У провадженні сектору дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області знаходиться вищевказане кримінальне провадження за заявою ОСОБА_4 за фактом заволодіння шляхом зловживання довірою невідомою особою 18.10.2019 грошовими коштами в сумі 3 305 грн. шляхом оформлення від її імені онлайн кредиту.

Досудовим розслідуванням цього кримінального провадження проведено певний обсяг слідчих (розшукових) дій, однак жодній особі підозру не пред`явлено.

Матеріали кримінального провадження станом на 24.02.2022 знаходились у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

24.02.2022 відбувся наступ військової техніки країни-агресора на територію Куп`янського району Харківської області, почались активні бойові дії, у зв`язку з чим через існування реальної небезпеки для життя та здоров`я співробітників поліції їх місце дислокації було змінено, однак провести евакуацію всіх матеріалів кримінальних проваджень в безпечне місце не представилось можливим, отже вони є втраченими в умовах війни.

Враховуючи, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні не завершилося направленням обвинувального акта, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, а втрата матеріалів кримінального провадження унеможливлює прийняття будь-якого законного процесуального рішення, з метою захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод і законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, прокурор звернувся до суду з цим клопотанням про відновлення втрачених матеріалів.

Порядок відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження в умовах воєнного стану визначений ст. 615-1 Кримінального кодексу України.

За положеннями частини третьої вищевказаної статті клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження розглядається слідчим суддею того суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, а в разі неможливості з об`єктивних причин здійснювати відповідним судом правосуддя - слідчим суддею іншого суду або іншим судом, визначеного в порядку, передбаченому законодавством.

Рішенням Вищої Ради Правосуддя ?Про зміну територіальної підсудності судових справ окремих судів Харківської області? за № 399/0/15-23 від 20.04.2023 з 1 травня 2023 року територіальну підсудність судових справ Куп`янського міськрайонного суду Харківської області змінено на Червонозаводський районний суд міста Харкова.

Частинами першою, другою статті 615-1 КПК України визначено, що відновленню підлягають втрачені матеріали кримінального провадження, яке не завершилося направленням обвинувального акта, клопотання про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності до суду, - за рішенням слідчого судді, суду у разі надходження клопотання від прокурора або від слідчого чи дізнавача, погодженого з прокурором, або від сторони захисту чи потерпілого, або за власною ініціативою суду, за умови наявності витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, або постанови про початок досудового розслідування, винесеної у порядку, передбаченому статтею 615 цього Кодексу, або ухвали про призначення судового розгляду, наявних у цьому кримінальному провадженні відповідних матеріалів фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інших носіїв інформації, а також копій документів, засвідчених з використанням засобів кваліфікованого електронного підпису. До клопотання про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження додаються документи або їх копії, у тому числі не посвідчені в установленому порядку, що збереглися у прокурора, слідчого, дізнавача, сторони захисту чи потерпілого, за умови їх засвідчення кваліфікованим електронним підписом.

За положеннями частини четвертої статті 531 КПК України строк зберігання матеріалів кримінального провадження не має значення для вирішення заяви про їх відновлення.

На підставі витягу з Єдиного реєстру досудового розслідування, встановлено, що сектором дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області 06.11.2019 за повідомленням ОСОБА_4 зареєстровано кримінальне провадження № 0000278 за ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України за фактом заволодіння 18.10.2019 невідомою особою шляхом зловживання довірою грошовими коштами в сумі 3 305, 00 грн.

Сектор дізнання у цьому кримінальному провадженні станом на 24.02.2022 розміщувався у приміщенні СПД № 1 Куп`янського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області за адресою: Харківська область, Куп`янський район, сел Дворічна, вулиця Шкільна, 13.

Відповідно до Наказу Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України «Про затвердження Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією» від 22.12.2022 № 309 смт Дворічна Дворічанської селищної територіальної громади у період з 24.02.2022 по 11.09.2022 знаходилося у тимчасовій окупації, а з 11.09.2022 відноситься до населених пунктів, на яких ведуться активні бойові дії.

Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України в Україні введений воєнний стан, який продовжено Указами Президента України до цього часу, відповідні органи судової влади, які територіально розташовуються у смт Дворічна та м. Куп`янськ Харківської області припинили здійснення правосуддя через збройну агресію російської федерації.

Так само, відповідні органи дізнання та слідства були вимушені змінити своє фактичне місце дислокації на інше, що перебувало не на тимчасово окупованій території, що дає обґрунтовані підстави вважати, що матеріали кримінального провадження були втрачені через військову агресію російської федерації.

Інструкцією з організації обліку та руху кримінальних проваджень в органах досудового розслідування Національної поліції України, затвердженої Наказом Міністерства внутрішніх справ України 14.04.2016 за № 296 визначено, що у разі знищення (пошкодження) кримінальних проваджень унаслідок стихійного лиха чи іншої надзвичайної події проводиться позачергова інвентаризація, результати якої відображаються в списку відсутніх кримінальних проваджень (додаток 6).

Згідно акту інвентаризації кримінальних проваджень № 1837/119-85/01/20-2024 від 08.02.2024 (м.Куп`янськ) встановлено факт втрати 2631 кримінального провадження, які відповідно до ЄРДР перебувають у слідчому підрозділі, секторі дізнання Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області.

Відповідно до списку відсутніх кримінальних проваджень, складеного у відповідності до Додатку 6 вищевказаної Інструкції кримінальне провадження № 0000278 від 06.11.2019 втрачено.

У Куп`янській окружній прокуратурі Харківської області частково збереглися копії документів з вищевказаного кримінального провадження: копія рапорта з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» (ЄО № 1774 від 06.11.2019); копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.03.2021; копія постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 20.12.2021.

Слідчий суддя зазначає, що під час розгляду цієї категорії справ суд не збирає та не досліджує нові докази, лише виконує функцію щодо технічного відтворення раніше існуючих матеріалів провадження.

Статтею 2 КПК України визначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

При цьому, слідчий суддя враховує практику ЄСПЛ, який неодноразово зазначав свою позицію щодо непроведення державними органами влади ефективного розслідування, що призводить до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

Слідчий суддя зазначає, що вимоги щодо проведення розслідування не є обов`язком досягнення результату, але є обов`язком вжиття державними органами усіх розумних і доступних заходів для забезпечення збирання доказів, що стосуються події, та вжиття всіх можливих заходів, направлених на відновлення втраченого кримінального провадження.

З метою відновлення втраченого провадження, судом здійснено пошук у Єдиному державному реєстрі судових рішень щодо можливих процесуальних рішень у цьому кримінальному провадженні та встановлено, що в межах цього кримінального провадження слідчим суддею Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 за результатами розгляду клопотань органу досудового розслідування 05.12.2019 постановлено три ухвали.

Відповідно до Порядку ведення Єдиного державного реєстру судових рішень, затвердженого Рішенням Вищої Ради Правосуддя 19.04.2018 № 1200/0/15-18 електронним примірником судового рішення визначено створений в автоматизованій системі документообігу суду електронний документ, підписаний кваліфікованим електронним підписом судді, що ухвалив таке судове рішення. Такий документ є ідентичним за документарною інформацією та реквізитами оригіналу судового рішення в паперовій формі.

Враховуючи затвердженні Положенням про автоматизовану систему документообігу засади користувачів системи, відповідно до яких зміна даних після їх збереження відповідним користувачем чи підписання документа ЕЦП, неможлива, суд вважає установленими зміст ухвал від 05.12.2019.

Відомості про направлення до суду обвинувального акту в межах даного кримінального провадження відсутні.

Зважаючи на те, що непроведення державними органами влади ефективного розслідування може призвести до порушення ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, приймаючи до уваги необхідність відновлення прав потерпілої особи, надання належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень у цьому кримінальному провадження, зважаючи на відсутність інших шляхів для відновлення матеріалів досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку наявність підстав для задоволення клопотання прокурора про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження.

Керуючись статтями 372, 376, 615-1 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про відновлення втрачених матеріалів кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000278 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, в умовах воєнного стану - задовольнити.

Відновити втрачені матеріали кримінального провадження № 0000278 від 06.11.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 Кримінального кодексу України, та вважати встановленими зміст процесуальних документів в частині:

- рапорта з інтегрованої інформаційно-пошукової системи Міністерства внутрішніх справ України «Армор» (ЄО № 1774 від 06.11.2019);

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 23.03.2021;

- постанови про зміну групи прокурорів у кримінальному провадженні від 20.12.2021.

Відновити текст процесуальних документів :

« Державний герб України

Єдиний унікальний № 618/1413/19

Провадження № 1-кс/618/588/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року

Слідчий суддя Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_6 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду в смт Дворічна клопотання старшого слідчого СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Дворічанського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Дворічанського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_1 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 06 листопада 2019 року до чергової частини Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2019 невідома особа, діючи з корисливим умислом на таємне заволодіння грошовими коштами, шахрайським способом скористувалася абонентським номером « НОМЕР_2 », який перебуває у користуванні заявниці, оформила на ім`я заявниці он-лайн кредит на суму 3305,00 гривень, чим спричинила їй матеріальні збитки на вказану суму.

Вказані відомості про вчинене кримінальне правопорушення - злочин 06 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.10.2019 їй на абонентський номер « НОМЕР_2 » зателефонував невідомий чоловік, який представився представником ПрАТ «Водафон». В ході телефонної розмови він пояснив останній, що її сім карту буде начебто заблоковано і щоб цього не трапилося вона повинна назвати йому два або три номери мобільних телефонів, на які частіш за все вона телефонувала протягом останнього місяця. В ході розмови ОСОБА_4 добровільно надала йому вказану інформацію, а саме номер телефону своєї доньки « НОМЕР_3 » та номер телефону свого сина « НОМЕР_4 ». Телефонував вказаний невідомий чоловік із номеру « НОМЕР_5 » або « НОМЕР_6 », точніше вона не пам`ятає. Після цього 18.10.2019 близько 11-00 години вона виявила, що на її мобільному телефоні з абонентським номером мобільного оператору ПрАТ «Водафон» « НОМЕР_2 » відсутній зв`язок. Спочатку вона не надала цьому уваги, так як вирішила, що проблеми з телефоном, а не із сім картою. Приблизно о 16-00 годині ОСОБА_4 встановила до свого мобільного телефону сім карту, яка належить її синові, яка без проблем працювала. Після чого остання з мобільного телефону свого сина зателефонувала до довідкової ПрАТ «Водафон» та заблокувала свою сім карту. Після цього 18.10.2019 її родичу ОСОБА_9 телефонували з прихованого номеру і назвалися представниками кредитної організації «Швидкогроші». Вони запитували у нього чи дійсно ОСОБА_4 подала заявку на оформлення грошового кредиту. Після чого близько 20-00 годин ОСОБА_4 знову зателефонувала до довідкової ПрАТ «Водафон», де їй повідомили, що її сім карта розблокована. ОСОБА_4 одразу знову її заблокувала, а наступного дня поїхала до м. Куп`янськ, де придбала нову сім карту та відновила свій номер мобільного телефону, зареєструвавши його на своє ім`я. Після цього 04.11.2019 на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою «КFКRЕDІТ», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 3305,00 гривень. ОСОБА_4 зателефонувала до вказаної організації, де їй повідомили, що вказаний грошовий кредит на її ім`я було оформлено 18.10.2019. Юридична адреса вказаної організації: АДРЕСА_2 . Також, 15.11.2019 на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою «Качай гроші», в якому було вказано, що начебто на моє її оформлено грошовий кредит на суму 5850,00 гривень. Коли остання зателефонувала до вказаної організації, то їй повідомили, що вказаний грошовий кредит на її ім`я було оформлено 18.10.2019. Після цього 17.11.2019 знову на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою ТОВ «Займер», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 1360,00 гривень, а також цього ж дня ще надійшло одне смс-повідомлення з організації під назвою «Єврогроші», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 2000,00 гривень. Юридична адреса організації «Єврогроші»: АДРЕСА_3 , ТОВ «Європейська кредитна група». Коли остання зателефонувала до вказаних організацій, то їй знову повідомили, що вказані грошові кредити на її ім`я було оформлено 18.10.2019.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність для здійснення тимчасового доступу до інформації з приводу абонентських номерів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до речей або документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься: інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених вище, судове засідання просили провести в їх відсутність.

Оскільки, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів їх володільцем, в зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб причетних до вчинення злочину та визначення їх місце знаходження, в зв`язку з чим необхідно отримати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_1 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що не можливе без отримання інформації від оператору зв`язку ПрАТ «Київстар».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засіданні всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду даного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-161, 162 ч. 1 п. 7, 163-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_1 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що перебуває у володінні ПрАТ «Київстар».

Зобов`язати оператора зв`язку ПрАТ «Київстар» (юридична адреса: поштовий індекс 03113, м. Київ, вул. Дегтярівська, буд. 53, контактні телефони: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , факс НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), єдиний серійний номер, адресу розташування тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні з`єднання, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 »;

« Державний герб України

Єдиний унікальний № 618/1413/19

Провадження № 1-кс/618/583/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року

Слідчий суддя Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_6 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду в смт Дворічна клопотання старшого слідчого СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Дворічанського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Дворічанського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_11 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що перебуває у володінні ПрАТ "ВФ Україна".

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 06 листопада 2019 року до чергової частини Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2019 невідома особа, діючи з корисливим умислом на таємне заволодіння грошовими коштами, шахрайським способом скористувалася абонентським номером « НОМЕР_2 », який перебуває у користуванні заявниці, оформила на ім`я заявниці он-лайн кредит на суму 3305,00 гривень, чим спричинила їй матеріальні збитки на вказану суму.

Вказані відомості про вчинене кримінальне правопорушення - злочин 06 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.10.2019 їй на абонентський номер « НОМЕР_2 » зателефонував невідомий чоловік, який представився представником ПрАТ «Водафон». В ході телефонної розмови він пояснив останній, що її сім карту буде начебто заблоковано і щоб цього не трапилося вона повинна назвати йому два або три номери мобільних телефонів, на які частіш за все вона телефонувала протягом останнього місяця. В ході розмови ОСОБА_4 добровільно надала йому вказану інформацію, а саме номер телефону своєї доньки « НОМЕР_3 » та номер телефону свого сина « НОМЕР_4 ». Телефонував вказаний невідомий чоловік із номеру « НОМЕР_5 » або « НОМЕР_6 », точніше вона не пам`ятає. Після цього 18.10.2019 близько 11-00 години вона виявила, що на її мобільному телефоні з абонентським номером мобільного оператору ПрАТ «Водафон» « НОМЕР_2 » відсутній зв`язок. Спочатку вона не надала цьому уваги, так як вирішила, що проблеми з телефоном, а не із сім картою. Приблизно о 16-00 годині ОСОБА_4 встановила до свого мобільного телефону сім карту, яка належить її синові, яка без проблем працювала. Після чого остання з мобільного телефону свого сина зателефонувала до довідкової ПрАТ «Водафон» та заблокувала свою сім карту. Після цього 18.10.2019 її родичу ОСОБА_9 телефонували з прихованого номеру і назвалися представниками кредитної організації «Швидкогроші». Вони запитували у нього чи дійсно ОСОБА_4 подала заявку на оформлення грошового кредиту. Після чого близько 20-00 годин ОСОБА_4 знову зателефонувала до довідкової ПрАТ «Водафон», де їй повідомили, що її сім карта розблокована. ОСОБА_4 одразу знову її заблокувала, а наступного дня поїхала до м. Куп`янськ, де придбала нову сім карту та відновила свій номер мобільного телефону, зареєструвавши його на своє ім`я. Після цього 04.11.2019 на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою «КFКRЕDІТ», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 3305,00 гривень. ОСОБА_4 зателефонувала до вказаної організації, де їй повідомили, що вказаний грошовий кредит на її ім`я було оформлено 18.10.2019. Юридична адреса вказаної організації: АДРЕСА_2 . Також, 15.11.2019 на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою «Качай гроші», в якому було вказано, що начебто на моє її оформлено грошовий кредит на суму 5850,00 гривень. Коли остання зателефонувала до вказаної організації, то їй повідомили, що вказаний грошовий кредит на її ім`я було оформлено 18.10.2019. Після цього 17.11.2019 знову на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою ТОВ «Займер», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 1360,00 гривень, а також цього ж дня ще надійшло одне смс-повідомлення з організації під назвою «Єврогроші», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 2000,00 гривень. Юридична адреса організації «Єврогроші»: АДРЕСА_3 , ТОВ «Європейська кредитна група». Коли остання зателефонувала до вказаних організацій, то їй знову повідомили, що вказані грошові кредити на її ім`я було оформлено 18.10.2019.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність для здійснення тимчасового доступу до інформації з приводу абонентських номерів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до речей або документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься: інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених вище, судове засідання просили провести в їх відсутність.

Оскільки, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів їх володільцем, в зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб причетних до вчинення злочину та визначення їх місця знаходження, в зв`язку з чим необхідно отримати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_11 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що не можливе без отримання інформації від оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засіданні всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду даного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-161, 162 ч. 1 п. 7, 163-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_11 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Зобов`язати оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса Київського відділення: поштовий індекс 01601, Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, контактні телефони: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) в особі Північного територіального управління ПрАТ «ВФ Україна» (61002, м. Харків, вул. Багалія, буд. 18, тел. НОМЕР_14 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), єдиний серійний номер, адресу розташування тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні з`єднання, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 »;

« Державний герб України

Єдиний унікальний № 618/1413/19

Провадження № 1-кс/618/586/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2019 року

Слідчий суддя Дворічанського районного суду Харківської області ОСОБА_5 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_6 , розглянувши в залі судових засідань в приміщенні суду в смт Дворічна клопотання старшого слідчого СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановив:

Старший слідчий СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Дворічанського районного суду Харківської області з клопотанням, погодженим із прокурором Дворічанського відділу Ізюмської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_8 , про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_2 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що перебуває у володінні ПрАТ "ВФ Україна".

В обґрунтування поданого клопотання слідчий посилається на те, що 06 листопада 2019 року до чергової частини Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 18.10.2019 невідома особа, діючи з корисливим умислом на таємне заволодіння грошовими коштами, шахрайським способом скористувалася абонентським номером « НОМЕР_2 », який перебуває у користуванні заявниці, оформила на ім`я заявниці он-лайн кредит на суму 3305,00 гривень, чим спричинила їй матеріальні збитки на вказану суму.

Вказані відомості про вчинене кримінальне правопорушення - злочин 06 листопада 2019 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17.10.2019 їй на абонентський номер « НОМЕР_2 » зателефонував невідомий чоловік, який представився представником ПрАТ «Водафон». В ході телефонної розмови він пояснив останній, що її сім карту буде начебто заблоковано і щоб цього не трапилося вона повинна назвати йому два або три номери мобільних телефонів, на які частіш за все вона телефонувала протягом останнього місяця. В ході розмови ОСОБА_4 добровільно надала йому вказану інформацію, а саме номер телефону своєї доньки « НОМЕР_3 » та номер телефону свого сина « НОМЕР_4 ». Телефонував вказаний невідомий чоловік із номеру « НОМЕР_5 » або « НОМЕР_6 », точніше вона не пам`ятає. Після цього 18.10.2019 близько 11-00 години вона виявила, що на її мобільному телефоні з абонентським номером мобільного оператору ПрАТ «Водафон» « НОМЕР_2 » відсутній зв`язок. Спочатку вона не надала цьому уваги, так як вирішила, що проблеми з телефоном, а не із сім картою. Приблизно о 16-00 годині ОСОБА_4 встановила до свого мобільного телефону сім карту, яка належить її синові, яка без проблем працювала. Після чого остання з мобільного телефону свого сина зателефонувала до довідкової ПрАТ «Водафон» та заблокувала свою сім карту. Після цього 18.10.2019 її родичу ОСОБА_9 телефонували з прихованого номеру і назвалися представниками кредитної організації «Швидкогроші». Вони запитували у нього чи дійсно ОСОБА_4 подала заявку на оформлення грошового кредиту. Після чого близько 20-00 годин ОСОБА_4 знову зателефонувала до довідкової ПрАТ «Водафон», де їй повідомили, що її сім карта розблокована. ОСОБА_4 одразу знову її заблокувала, а наступного дня поїхала до м. Куп`янськ, де придбала нову сім карту та відновила свій номер мобільного телефону, зареєструвавши його на своє ім`я. Після цього 04.11.2019 на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою «КFКRЕDІТ», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 3305,00 гривень. ОСОБА_4 зателефонувала до вказаної організації, де їй повідомили, що вказаний грошовий кредит на її ім`я було оформлено 18.10.2019. Юридична адреса вказаної організації: АДРЕСА_2 . Також, 15.11.2019 на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою «Качай гроші», в якому було вказано, що начебто на моє її оформлено грошовий кредит на суму 5850,00 гривень. Коли остання зателефонувала до вказаної організації, то їй повідомили, що вказаний грошовий кредит на її ім`я було оформлено 18.10.2019. Після цього 17.11.2019 знову на абонентський номер ОСОБА_4 надійшло смс-повідомлення з організації під назвою ТОВ «Займер», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 1360,00 гривень, а також цього ж дня ще надійшло одне смс-повідомлення з організації під назвою «Єврогроші», в якому було вказано, що начебто на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 2000,00 гривень. Юридична адреса організації «Єврогроші»: АДРЕСА_3 , ТОВ «Європейська кредитна група». Коли остання зателефонувала до вказаних організацій, то їй знову повідомили, що вказані грошові кредити на її ім`я було оформлено 18.10.2019.

Враховуючи вищевикладене, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність для здійснення тимчасового доступу до інформації з приводу абонентських номерів « НОМЕР_2 », « НОМЕР_5 » та « НОМЕР_6 », яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар».

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України, до речей або документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься: інформація, яка знаходиться у операторів і провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, змісту, маршрутів передавання тощо.

Прокурор та слідчий у судове засідання не з`явилися, в поданих до суду письмових заявах підтримали вказане клопотання та просили його задовольнити з підстав, викладених вище, судове засідання просили провести в їх відсутність.

Оскільки, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів їх володільцем, в зв`язку з чим, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: для встановлення осіб причетних до вчинення злочину та визначення їх місце знаходження, в зв`язку з чим необхідно отримати інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_2 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що не можливе без отримання інформації від оператору зв`язку ПрАТ «ВФ Україна».

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, в зв`язку з неприбуттям в судове засіданні всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду даного клопотання слідчим суддею не здійснювалося.

Керуючись ст. ст. 107, 159-161, 162 ч. 1 п. 7, 163-166 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_7 - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Дворічанського відділення поліції Куп`янського відділу поліції ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Дворічанського ВП Куп`янського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в оператора та провайдера телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання із зазначенням адрес розташування базових станцій тощо за абонентським номером « НОМЕР_2 », здійснених у період часу з 00-00 год 17.10.2019 до 00-00 год 03.12.2019 включно, що перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна».

Зобов`язати оператора зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» (юридична адреса Київського відділення: поштовий індекс 01601, Україна, м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 15, контактні телефони: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ) в особі Північного територіального управління ПрАТ «ВФ Україна» (61002, м. Харків, вул. Багалія, буд. 18, тел. НОМЕР_14 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаним вище абонентським номером та періодом часу з наступними відомостями:

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонента А: унікальний ідентифікатор сім-картки (ІМSI), міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), єдиний серійний номер, адресу розташування тощо;

- типи з`єднання абонента А: вхідні та вихідні з`єднання, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо;

- дата, час та тривалість вхідних та вихідних з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонента А;

- ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання споживачів телекомунікаційних послуг, з якими відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонент Б).

За наявності контрактної угоди (або відповідної реєстрації) з абонентом А надати відомості про його особу.

Строк дії ухвали встановити один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5 » ;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1