Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження № 1-кс/552/465/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.02.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , захисника ОСОБА_6 ,

розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні - старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про продовження строку тримання під вартою відносно

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Першотравенськ Дніпропетровської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстроване місце проживання АДРЕСА_2 , утримується в ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23», раніше судимого:

- 11.04.2013 вироком Першотравенського міського суду Дніпропетровської області за ч.1 ст.190 КК України до 120 годин громадських робіт;

- 25.10.2013 вироком Першотравенського міського суду Дніпропетровської області за ч. 2 ст.190 КК України до покарання у виді штрафу у розмірі 1700 грн;

- 19.12.2013 вироком Першотравенського міського суду Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 185 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 2 роки;

- 20.01.2014 вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 190 КК України до 3 років позбавлення волі з іспитовим строком 3 роки;

-21.05.2014 вироком Першотравенського міського суду Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 190, ст. 71 КК України до 3 років та 1 місяця позбавлення волі;

-31.12.2015 вироком Амур-Нижньодніпровського районного суду м. Дніпропетровська за ч. 1 ст. 190 КК України до 150 годин громадських робіт;

-18.05.2016 вироком Першотравенського міського суду Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 389, ст. 71 КК України до 2 місяців та 5 днів арешту;

- 21.09.2016 вироком Першотравенського міського суду Дніпропетровської області за ч. 2 ст. 190 КК України до штрафу у дохід держави у розмірі 850 гривень;

-12.01.2017 вироком Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 190, ст. 71 КК України до 1 року позбавлення волі;

-15.02.2017 вироком Індустріального районного суду м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 185, ч. 2 ст. 190 КК України до позбавлення волі строком на 1 рік і 1 місяць, ч. 1 ст. 70 КК України до покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік і 1 місяць позбавлення волі, на підставі ч. 4 ст. 70 КК України остаточно призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 1 рік і 1 місяць та штрафу у дохід держави у розмірі 850 грн;

- 15.09.2020 вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 190 КК України до 1 року 6 місяців позбавлення волі;

- 12.01.2021 вироком Кіровського районного суду м. Дніпропетровська за ч. 2 ст. 185 КК України до 1 року 7 місяців позбавлення волі, на підставі ч. 4 ст. 70 КК України, остаточно призначено покарання 1 рік 7 місяців позбавлення волі (звільнений 28.02.2022 по відбуттю строку покарання),

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023), -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні - старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_7 , про продовження строку тримання під вартою ОСОБА_5 .

Клопотання обґрунтоване тим, що групою слідчих СУ ГУНП в Полтавській області та СВ ВП № 1 Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінального провадження, відомості про яке внесено 02.08.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000517 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 (чинна до 11.08.2023), ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, у якому підозрюваними є наступні особи:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023);

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018);

ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).

Відповідно до повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 , останнім інкримінується вчинення у період із 01.01.2022 до 28.11.2023 повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у спосіб вішингу.

Слідчий зазначав, що 23.04.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтава строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 28.04.2024.

Строк запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою завершується 28.02.2024, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу.

Просив слідчого суддю продовжити в кримінальному провадженні № 0000517 від 02.08.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою на 60 діб.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечували, просили зменшити розмір визначеної судом суми застави.

Заслухавши прокурора, який підтримав клопотання та вважає доведеним висновок про існування ризиків, зазначених у клопотанні та наявність підстав для продовження строку тримання під вартою, підозрюваного та захисника, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно зі ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні даного кримінального правопорушення підтверджується наданими матеріалами досудового розслідування, встановлені ухвалою слідчого судді при вирішенні питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 28.11.2023 застосовано в кримінальному провадженні № 0000517 від 02.08.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів.

Постановою керівника Полтавської місцевої прокуратури від 22.01.2024 продовжено строк досудового розслідування в кримінальному провадженні до 28.02.2024.

Ухвалою слідчого судді від 24.01.2024 продовжено в кримінальному провадженні № 0000517 від 02.08.2022 щодо підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк тримання під вартою до 28.02.2024.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 23.02.2024 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000517 від 02.08.2022 до п`яти місяців, а саме - до 28.04.2024.

За нормами ст. 197 КПК України строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів.

На даний час не зменшилися ризики, які виправдовують тримання підозрюваного під вартою.

Наявні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до 28.02.2024, оскільки по кримінальному провадженню необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, зокрема:

-отримати інформацію в порядку тимчасового доступу в операторів мобільного зв`язку, банківських установах та небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належать інтегровані платіжні мережі «EasyPay» та «SharPay», відомості про з`єднання абонентських номерів, які використовувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 при вчиненні епізодів шахрайств, по яким ще фігурантам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відомості про рух та виведення коштів, які стали предметом протиправних посягань, від кожного потерпілого до кінцевого вигодо набувача та відповідно відомостей щодо перерахунку грошових коштів з абонентських номерів потерпілих;

-оглянути та проаналізувати інформацію, отриману від банківських та небанківських установ, а також операторів мобільного зв`язку;

-встановити та допитати як свідків, на даний час невстановлених слідством осіб, чиї банківські картки використовувалися ОСОБА_5 при вчиненні епізодів шахрайств, по яким ще фігурантам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-виконати процедуру розсекречення ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, які стали підставами для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій;

-вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;

-скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити ці документи стороні захисту.

Слідчий суддя також не вбачає підстав зміни запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід.

Підозрюваний раніше неодноразово судимий, на шлях виправлення не став, продовжив вчиняти протиправні дії, тому у разі застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу існує обґрунтований ризик можливого продовження вчинення злочинів.

Більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України, зокрема домашній арешт неможливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_5 підлягає постійному візуальному контролю з метою запобігання вчиненню вищевказаних ризиків. Є обґрунтований ризик того, що підозрюваний зможе продовжити вчинення протиправних дій, здійснювати тиск на потерпілих та свідків по кримінальному провадженню з метою перешкоджання проведення досудового розслідування та встановлення істини по кримінальному провадженню.

Враховуючи кількість епізодів, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , розмір завданих збитків, які інкримінуються особі, а також враховуючи особу підозрюваного, який раніше неодноразово притягувався до відповідальності, слідчий суддя не вбачає підстав для зменшення розміру застави визначеної ухвалю слідчого судді.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором та слідчим доведено, що зазначені в клопотанні обставини виправдовують подальше тримання підозрюваного під вартою.

Відповідно до ч. 3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування.

Керуючись ст. 177-178, 193-194, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Продовжити в кримінальному провадженні №0000517 від 02.08.2022 строк тримання під вартою на 60 діб підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Першотравенськ Дніпропетровської області, громадянину України, раніше судимому, утримується в ДУ «Полтавська установа виконання покарань № 23», за адресою: м. Полтава, вул. Пушкіна, 91.

Залишити право внесення застави у розмірі чотириста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1073600 грн., яка визначена ухвалою слідчого судді від 28.11.2023 з покладенням відповідних обов`язків у випадку її внесення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1