печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник особи у володінні якої знаходяться речі та документи, в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі. Слідчий в своєму клопотанні зазначив, що Третім слідчим відділом Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за процесуального керівництва Дарницької спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001623 від 27.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 407, ч. 4 ст. 426 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що ряд військовослужбовців ВЧ НОМЕР_2 НГУ за сприяння командування ВЧ НОМЕР_3 , зокрема: заступника начальника штабу вказаної військової частини -підполковника ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується мобільним терміналом з абонентськими номерами НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , командира 1 стрілецького батальйону підполковника ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_6 , першого заступника командира 1 стрілецького батальйону начальника штабу майора ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_7 , заступника командира 1 стрілецького батальйону майора ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_8 , командира 1 стрілецької роти НОМЕР_9 стрілецького батальйону капітана ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_6 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_10 , командира 3 стрілецької роти НОМЕР_9 стрілецького батальйону старшого лейтенанта ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_7 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_11 , командира 4 стрілецького батальйону майора ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_8 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_12 , першого заступника командира 4 стрілецького батальйону начальника штабу майора ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_13 , заступника командира 4 стрілецького батальйону підполковника ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_10 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_14 , командира 2 стрілецького батальйону майора ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_11 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_15 , першого заступника командира 2 стрілецького батальйону начальника штабу майора ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_12 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_16 , командира 7 стрілецької роти НОМЕР_17 стрілецького батальйону капітана ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_13 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_18 , заступника командира 16 стрілецької роти по роботі з особовим складом НОМЕР_19 стрілецького батальйону капітана ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_14 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_20 , начальника медичної служби підполковника медичної служби ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_15 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_21 , які не припиняють вчинення кримінального правопорушення підлеглими військовослужбовцями та не повідомляють до органу досудового розслідування про підлеглих, які вчиняють кримінальне правопорушення передбачене ст. 407 КК України, що заподіяло істотну шкоду в умовах воєнного стану. Серед іншого встановлено, що за сприяння командування ВЧ НОМЕР_2 НГУ командир 1 стрілецького взводу 18 стрілецької роти 4 стрілецького батальйону лейтенант ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_22 , командир 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону лейтенант ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_23 , командир 2 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону старший лейтенант ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_24 , командир 2 відділення 1 стрілецького взводу 1 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону молодший сержант ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_25 , командир 1 стрілецького взводу 3 стрілецької роти 1 стрілецького батальйону старший лейтенант ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_26 , командир 14 стрілецької роти НОМЕР_19 стрілецького батальйону підполковник ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_27 , лікар військової частини НОМЕР_28 лейтенант ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_29 , командир 1 стрілецького взводу 7 стрілецької роти 2 стрілецького батальйону старший лейтенант ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_30 , командир 2 стрілецького взводу 18 стрілецької роти 4 стрілецького батальйону капітан ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_31 , командир 2 стрілецького взводу 14 стрілецької роти 4 стрілецького батальйону молодший лейтенант ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_32 та командир 1 стрілецького взводу 14 стрілецької роти 4 стрілецького батальйону старший лейтенант ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 , користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_33 будучи зарахованими до списків особового складу та поставленими на всі види забезпечення, періодично не з`являються на службу без поважних причин. Так, існує ймовірність, що зазначені вище посадові особи можливо перераховують неправомірну вигоду своїм керівникам за сприяння їхній протиправній діяльності. У зв`язку з вищевказаним, у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, за період часу з 24.02.2022 по 05.03.2024 стосовно номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів), наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківські операції (операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента номер рахунку контрагента та код банку контрагента), інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям, які перебувають у володіння та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ: НОМЕР_34 та його структурних підрозділах, з метою встановлення наявних рахунків і карток, а саме: ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_22 , ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_23 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_24 , ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_25 , ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_39 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_26 , ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_27 , ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП: НОМЕР_41 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_29 , ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП: НОМЕР_42 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_30 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП: НОМЕР_43 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_31 , ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП: НОМЕР_44 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_32 та ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП: НОМЕР_45 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_33 . Зазначені документи, які перебувають у володіння вказаних установ самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають суттєве значення для встановлення істини та всіх обставин кримінального провадження, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та містять в собі відомості, які відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до банківської таємниці. Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містять банківську таємницю, розкриваються банками органам прокуратури України на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або особи суб`єкта підприємницької діяльності. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити. Надати дозвіл слідчому Третього слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, ОСОБА_3 та слідчим групи слідчих у даному кримінальному провадженні доступ до документів, що становлять банківську таємницю з подальшим вилученням (виїмкою) їх в копіях та на електронних носіях інформації, а саме номерів рахунків (із зазначенням залишку коштів), наявності банківських карток за кожним з рахунків, банківських операцій (операцій списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунка контрагента та коду банку контрагента), інформації щодо дати та часу зняття грошових коштів з вказаних банкоматів, з одночасним вилученням копій відеозаписів з даних банкоматів по вказаних трансакціям, за період часу з 24.02.2022 по 05.03.2024, які перебувають у володінні та зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та його структурних підрозділах стосовно:

- ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП: НОМЕР_35 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_22 .

- ОСОБА_19 ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП: НОМЕР_36 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_23 .

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП: НОМЕР_37 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_24 .

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП: НОМЕР_38 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_25 .

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП: НОМЕР_39 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_26 .

- ОСОБА_23 ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП: НОМЕР_40 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_27 .

- ОСОБА_24 ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП: НОМЕР_41 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_29 .

- ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП: НОМЕР_42 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_30 .

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (РНОКПП: НОМЕР_43 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_31 .

- ОСОБА_27 ІНФОРМАЦІЯ_25 (РНОКПП: НОМЕР_44 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_32 .

- ОСОБА_28 ІНФОРМАЦІЯ_26 (РНОКПП: НОМЕР_45 ), користується мобільним терміналом з абонентським номером НОМЕР_33 . Службовим уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копію. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/11268/24-к Прим.2 Слідчому ОСОБА_3 Копія: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Виконавець: ОСОБА_1 14.03.2024 р.