Справа №599/1003/24
н.п.1-кс/599/186/2024

до слідчого судді Зборівського районного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю звернувся слідчий СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Зборівського відділу Бережанської окружної прокуратури ОСОБА_4 .
Слідчий надав заяву, згідно якої просить розглядати клопотання за його відсутності у зв`язку з участю у проведенні невідкладних слідчих дій, клопотання підтримує. Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя встановив наступне:
16.04.2024 до Відділення поліції №2 (м. Зборів) надійшло повідомлення від ОСОБА_5 -01.03.1995 р.н., жительки села Озерна Тернопільського району Тернопільської області, про те, 16.04.2024, о 19:09 год., при здійсненні продажу речей через « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до неї на мобільний телефон НОМЕР_1 із номера телефону НОМЕР_2 надійшло повідомлення від невідомої особи про підтвердження операції, що остання зробила. Після чого в неї були списані грошові кошти із належної її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 9000 тис. грн на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 .
Під час досудового розслідування встановлено, що невідома особа під час вчинення злочину використовувала картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх.
Ч.5 ст.163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи зокрема самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.
Слідчий суддя погоджується, що зазначені у клопотанні інформація та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для розслідування кримінального провадження та встановлення фактів події, обставин, складу кримінального правопорушення, осіб причетних до його вчинення та можуть бути використані як доказ.
Таким чином клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,
клопотання задовольнити. Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Зборів) Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Зборів) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до інформації, копій даних роздруківок, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) за картковим рахунком № НОМЕР_4 , а саме:
належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифруванням (вказівкою контрагентів, кодів ЄРДПОУ, призначень платежів, затишку на рахунку та інше) по картковому рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 16.04.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на який було здійснено переказ грошових коштів, а саме відомості про осіб, на ім`я яких відкривались вказані карткові рахунки, прізвище, ім`я по-батькові, серію та номер паспорта, ким і коли виданий;
інформації, щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄРДПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з 00:00 год. 14.04.2024 по теперішній час в паперовому та електронному вигляді;
інформації, щодо блокування та розблокування по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , зміни кредитного ліміту та зміни сум оплати в інтернеті за період з 00:00 год. 16.04.2024 по теперішній час; інформації про пристрої (тип, модель, ІР-адреса, МАС-адреса) з яких здійснювався вхід в обліковий запис сервісу та застосунку «KredoBank» за період з 00:00 год. 16.04.2024 по теперішній час.
Строк дії ухвали до 31 травня 2024 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Зборівського районного суду ОСОБА_1