Провадження № 1-кс/554/4328/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 квітня 2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000100 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудове розслідування розпочато на підставі рапорту голови комісії у службовому розслідуванні, призначеному наказом керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 № 145 від 02.11.2023, з урахуванням звернення ОСОБА_4 , за фактом можливого використання керівником Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_5 своїх службових повноважень або службового статусу та пов`язаних із цим можливостей на користь своїх приватних інтересів або приватних інтересів третіх осіб під час організації процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000076, в межах якого перевіряється правомірність дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, що дружина керівника Кременчуцької окружної прокуратури ОСОБА_7 оформила в іпотеку права на квартиру АДРЕСА_1 , загальною площею 56,5 кв. м., суб`єктом обтяження є ПП « ОСОБА_6 ».

Також відповідно до звернення ОСОБА_4 , останній вважає, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПП « ОСОБА_6 » вносять щомісячно кошти за іпотеку.

Відповідно до інформації про державну реєстрацію обтяжень на вказаний об`єкт нерухомого майна, 28.09.2022 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер: 1426, виданий 28.09.2022, приватним нотаріусом ОСОБА_8 зареєстровано обтяження у виді заборони на нерухоме майно. Обтяжувачем зазначено ОСОБА_9 , особою майно/права якої обтяжуються зазначено ПП « ОСОБА_6 ».

Згідно договору купівлі-продажу, укладеного 28.09.2022 між ПП « ОСОБА_6 » (Продавець) в особі директора ОСОБА_10 та ОСОБА_11 (Покупець), остання прийняла у власність вищевказаний об`єкт нерухомого майна, ціна якого складає 1198365 грн., що є еквівалентно 33900 дол. США.

Розрахунок по договору здійснюється в безготівковому порядку.

Відповідно до договору сторонами встановлений наступний порядок розрахунку, 141400 грн., що еквівалентно 4000 дол. США сплачені Покупцем Продавцю в безготівковому порядку до укладення договору. 29900 дол. США, що еквівалентно 1056965 грн., Покупець зобов`язана сплатити Продавцю на його банківський рахунок в безготівковій формі в строк до 28.02.2025, або готівковій формі починаючи з вересня 2022, щомісячно рівними платежами в розмірі 1000 дол. США.

Відповідно до акту звіряння взаємних розрахунків за період з 28.09.2022 по 10.01.2024 між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_12 , вилученого на виконання ухвали слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 28.11.2023, ОСОБА_12 на рахунок ПП « ОСОБА_6 » в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) за вказаний період здійснено 5 платежів на загальну суму 277 320 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) на який переводились кошти договору купівлі-продажу.

Для встановлення обставин у кримінальному провадженні, необхідна достовірна інформація про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ), а також інша інформація, яка містить охоронювану законом банківську таємницю та знаходиться у володінні лише банківської установи, яку іншим шляхом отримати неможливо.

17.11.2023 р. за вихідним номером 31-6960вих-233 на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » направлено відповідний запит, однак до цього часу відповіді не отримано.

У зв`язку з викладеним, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до вказаної інформації, яка перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 28.09.2022 р. по 10.01.2024 р.

Відповідно до даних офіційного сайту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_4 адреса головної установи: АДРЕСА_2 (бізнес-центр « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 7-й поверх).

Зазначені документи мають важливе значення для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні, оскільки в них зафіксовано відомості щодо обставин кримінального провадження та такі документи можливо використати під час досудового розслідування та судового розгляду як докази. При цьому, іншими способами довести обставини розрахунків по договору, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Необхідність вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, викликано тим, що їх необхідно оглянути, дослідити реквізити (підписи, відбитки печаток, штампів), дослідити експертним шляхом, пред`явити свідкам, використовувати у ході досудового розслідування.

При цьому, без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні неможливо.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні Першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000100 від 15.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , а також прокурорам відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) інформації про рух коштів по рахунку ПП « ОСОБА_6 » № НОМЕР_2 , відкритому в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) у паперовому та електронному вигляді за період часу з 28.09.2022 р. по 10.01.2024 р., а саме:

- документів на відкриття/закриття рахунку;

- регістрів аналітичного обліку у вигляді особового рахунку та виписок з нього про рух коштів по даному рахунку в роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити:

* з якого, або на який рахунок проводилось перерахування коштів (зазначити назву та організаційну форму відповідних суб`єктів, їх індивідуальні податкові номери);

* підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

* призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

* суму, дату та час перерахування;

* залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- карток зі зразками підписів та відбитку печатки;

- касових документів, грошових чеків (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанцій) (оригінали);

- платіжних доручень (оригінали);

- довіреностей, виданих на право користування та розпорядження іншими особами даним банківським рахунком (оригінали).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1