Справа №760/3294/24
Провадження №1-кс/760/2090/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 лютого 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у

м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

09.02.2024 до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України.

На обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що громадяни України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, починаючи з 2015 року на тимчасово окупованій території України, яка перебуває під контролем створеного представниками окупаційної влади Російської Федерації псевдодержавного утворення в межах Луганської області, так званій «луганській народній республіці» (далі «лнр»), зокрема в м. Луганськ, створили та зареєстрували відповідно до законодавства так званої «лнр» наступні підприємства: ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_1 ), ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ). Вказані підприємства здійснюють фінансово-господарську діяльність на тимчасово окупованій території України, пов`язану із закупівлею та подальшою реалізацією (збутом) продукції у вигляді автомобільних дисків, гумових шин, акумуляторів, забезпечуючи вказаною продукцією потреби правоохоронних та інших державних органів «лнр», сплачують податки до незаконно створених державних органів «лнр», тим самим фінансуючи діяльність останніх.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що для замовлення відомих брендів гумових шин із країн Азії та Європи, через неможливість міжнародних переказів на тимчасово окупованій території, з метою приховування слідів злочину та усунення фінансових перешкод ОСОБА_6 та ОСОБА_8 залучили до вищевказаної діяльності, спрямованої на підтримку збройної агресії Російської Федерації проти України, ряд українських підприємств, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (далі ЄДРПОУ) НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Невстановлені особи, які є представниками вищевказаних українських компаній здійснюють замовлення та оплату гумових шин в юридичних осіб, розташованих на території Китайської Народної Республіки, Турецької Республіки, Федеративної Республіки Німеччина, Республіки Польщі та Латвійської Республіки, вказуючи для отримання товару власну адресу на території України. Під час перевезення товару з місця відправлення до місця призначення, зазначеного в інвойсі, невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою уникнення запроваджених санкцій щодо заборони постачання будь-якої продукції на тимчасово окуповану територію України, здійснюється заміна даних в інвойсі (чи самого інвойсу), в ході чого зазначається новий пункт призначення на території Російської Федерації чи Республіки Білорусь. У подальшому вказаний товар потрапляє на непідконтрольну українській владі територію, де використовується для потреб органів державної влади так званої «лнр», а саме «міністерства державної безпеки» та « ІНФОРМАЦІЯ_16 ».

Так установлено, що 20.03.2017 німецьким підприємством Pax ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ) укладено контракт про поставку товару (автомобільних шин) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », виконання якого станом на теперішній час триває. Кінцевим отримувачем вказаного товару є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване на непідконтрольній українській владі території Луганської області, яке в свою чергу здійснює постачання автомобільних шин вищевказаним органам державної влади так званої «лнр».

Разом з тим, установлено, що фінансові розрахунки за контрактом між вищевказаною українською компанією та Pax Reifen Service здійснює британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ОС НОМЕР_13 ) від імені якої діє ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_19 .

Так, останній спільно з ОСОБА_6 через діяльність британської компанії « ІНФОРМАЦІЯ_18 » забезпечують здійснення доставки товарів на непідконтрольну українській владі територію.

Крім цього, установлено, що грошові кошти за вказаним договором перераховувались на рахунок IBAN НОМЕР_14 , SWIFT-code: BBKRDE6B, відкритий в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ).

Враховуючи викладене є підстави вважати, що компанія Pax ІНФОРМАЦІЯ_17 ( АДРЕСА_1 ) постачає автомобільні шини суб`єктам підприємницької діяльності, які вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору, збройним формуванням та окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні, а також використовує вищевказаний банківський рахунок, відкритий в банківській установі на території Федеративної Республіки Німеччина для отримання оплати за такі дії.

Також, у рамках здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, для отримання відомостей з речей та документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху грошових коштів за рахунком IBAN НОМЕР_14 , SWIFT-code: BBKRDE6B, на який Pax Reifen Service отримує оплату за господарськими угодами, укладеними з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ), та предметом яких є постачання товару у вигляді автомобільних шин, а також інформацію щодо власників вказаного рахунку, валюти, фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за цим рахунком за період з 20.03.2017 по лютий 2024 року, які перебувають у володінні в в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ).

Слідчий зазначив, що одержати в інший спосіб відомості і отримати доступ до цих документів, щоб довести вищевказані обставини, іншим способом не передбачається можливим.

Слідчий не прибув у судове засідання, на адресу суду направив заяву про розгляд без його участі, вищезазначене клопотання підтримав та наполягав на його задоволенні.

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

У зв`язку з вищевказаним, суд не обмежує строк виконання ухвали суду на тимчасовий доступ до речей та документів.

Вбачається, що в клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись ст. 110, 131, 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, заявлене у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000123 від 24.01.2023, за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 КК України, а також за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 111-1, ч. 1 ст. 111-2, ч. 1 ст. 258-3, ст. 227 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому 2 відділу СУ ГУ СБ України в м. Києві та Київській області капітану ОСОБА_3 , а також посадовим особам компетентних органів Федеративної Республіки Німеччина, які виконуватимуть запит про надання міжнародної правової допомоги у вказаному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації та документів щодо руху грошових коштів за рахунком IBAN НОМЕР_14 , SWIFT-code: BBKRDE6B, на який Pax Reifen Service отримує оплату за господарськими угодами, укладеними з підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (28.12.2021 змінено назву на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ИНН НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ІНП НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ІНП НОМЕР_3 ), та предметом яких є постачання товару у вигляді автомобільних шин, а також інформацію щодо власників вказаного рахунку, валюти, фінансових операцій (грошових переказів та надходжень) за цим рахунком за період з 20.03.2017 по лютого 2024 року, які перебувають у володінні в банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_20 (Wolfgang-Brumme-Allee 1, АДРЕСА_3 ).

Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1