ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД
Миколаївської області
Справа № 477/1291/24
Провадження № 1-кс/477/578/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

10 червня 2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Жовтневого районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , внесене у кримінальному провадженні №0000470 від 16 травня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

10 червня 2024 року слідчий у кримінальному провадженні начальник відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді в межах кримінального провадження №0000470 від 16 травня 2024 року із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів, в тому числі й електронних, які містять відомості про декларування підозрюваним ОСОБА_5 та його близькими родичами і довіреними особами у період з 01 січня 2003 року по даний час доходів, а також відомостей про джерела доходів вказаних вище осіб, подані ними звіти, наявні у них рахунки, тощо, з можливістю ознайомлення з їх змістом та подальшим вилученням належним чином завірених копій.

В обґрунтування поданого клопотання вказує, що СУ ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000470 від 16 травня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України, у якому ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КПК України.

Під час проведення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, органом досудового розслідування здобуто достатньо даних, які свідчать про те, що ОСОБА_5 у період часу з 23 грудня 2019 року по 11 травня 2023 року прямо чи опосередковано через своїх близьких родичів та довірену особу набув право на грошові та матеріальні активи, загальною вартістю 45697408, 75 гривень.

Враховуючи, що відомості про декларування підозрюваним та членами його родини, а також довіреними особами своїх доходів, а також супутня інформація про отримані ними доходи та джерела їх походження мають доказове значення при розслідуванні цього кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вказаної інформації.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, подавши до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до частини другої статті 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно статті 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

У відповідності до частини першої, другої статті 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

За змістом частини першої, другої статті 99 КПК України до документів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, можуть належати, зокрема, матеріали фотозйомки і відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувало кримінальне провадження №0000332, зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань від 10 липня 2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною третьою статті 332, частиною першою статті 366, частиною першою статті 368, частиною першою статті 190 та статтею 368-5 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження, органом досудового розслідування отримано висновок ІНФОРМАЦІЯ_3 від 18 жовтня 2023 року, відповідно до якого за результатами моніторингу способу життя начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 встановлено, що останній незаконно збагатився на суму 46697408,75 гривень, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України.

За вказаним фактом 23 жовтня 2023 року внесено відомості до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України та об`єднано з кримінальним провадженням №0000332 від 10 липня 2023 року, що перебувало у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що вбачається з витягу з ЄРДР №0000332 від 02 травня 2024 року.

16 травня 2024 із кримінального провадження №0000332 від 10 липня 2023 року виділено матеріали досудового розслідування за фактом набуття ОСОБА_5 , як особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, що охоплюється складом кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України (кримінальне провадження №0000470 від 16 травня 2024 року).

У цьому кримінальному провадженні 30 квітня 2024 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 у встановленому законом порядку, (заочно) повідомлено про підозру вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 368-5 КК України, тобто у набутті особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

Досудовим розслідуванням у цьому кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що у відповідності до Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу» відносить його до військових посадових осіб на яких поширюється дія Закону України «Про запобігання корупції», та у розумінні пункту 1 Примітки до статті 386-5 КК України особою, уповноваженою на виконання функцій держави, діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою особистого збагачення, став на шлях злочинної діяльності та у період з 01 січня 2019 року по 31 грудня 2023 року, набув у розумінні пункту 2-4 Примітки до статті 368-5 КК України активів вартістю 45697408,75 гривень, що більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує його законні доходи, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статті 368-5 КК України, - набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, активів, вартість яких більше ніж на шість тисяч п`ятсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян перевищує її законні доходи.

01 травня 2024 року постановою слідчого ОСОБА_5 оголошений в розшук, оскільки останній до слідчого, за викликом не з`являється, за місцем свого проживання відсутній, його місце перебування невідоме.

У свою чергу з метою проведення належного досудового розслідування та здобуття доказів, які підтверджують чи спростовують обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про подані за весь час підозрюваним ОСОБА_5 , членами його родини та довіреними особами декларацій про доходи, джерела походження цих доходів, що може підтвердити чи спростувати факти незаконного збагачення та яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (стаття 131 КПК України).

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень статті 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (частина перша статті 132, частина друга статті 159, стаття 164 КПК України).

Як вбачається із змісту пунктів 4, 5, 8 частини першої статті 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостої статті 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , про доходи отриманні підозрюваним, його родичами та довіреними особами, джерела цих доходів та іншої супутньої інформації.

Слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, дійшов висновку, про наявність підстав для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей та документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю ознайомлення та подальшого вилучення належним чином їх завірених копій, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки зазначені слідчим документи можуть мати важливе значення для перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування їх діяльності.

Керуючись статями 10, 163-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у цьому кримінальному провадженні: ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до оригіналів документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 , та стосується наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_3 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_4 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_6 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_7 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_8 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_10 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_11 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_12 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_13 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_14 , а саме до:

1.інформації та документів про декларування вказаними особами своїх доходів;

2.інформації про доходи, отримані вищенаведеними особами від податкових агентів за період з 1 кварталу 2003 року, по час проведення тимчасового доступу;

3.інформації про видатки наведених осіб, за період з 1 кварталу 2003 року, по час проведення тимчасового доступу;

4.інформації щодо місць роботи та посад вищенаведених осіб у період часу з 1 кварталу 2003 року, по час проведення тимчасового доступу;

5.інформації щодо того, чи були або є вищенаведені особи у період часу з 1 кварталу 2023 року, по час подання запиту, засновниками, посадовими особами будь яких підприємств установ, організації будь якої форми власності (у випадку якщо так, надати картку суб`єкта господарської діяльності);

6.Інформації про джерела доходів вищенаведених осіб, із наданням відомостей про податкових агентів (повної та скороченої назви, відомостей щодо реєстрації та взяття на облік як платника податків, та основних видів діяльності; юридичної, фактичної адреси; інформації щодо посадових осіб їх контактних номерів телефонів, адрес мешкання; відомостей про подання податкової звітності за результатами фінансово-господарської діяльності, «IP» адрес» з який надсилалась податкова звітність; за наявності надати завірені належним чином копії актів перевірок чи інших документів, що посвідчують факти перевірок та виявлені порушення / недоліки; завірені належним чином копії матеріалів справ податкових агентів (реєстраційна частина справи, звітність, статистична документація, декларації, додатки №5 до податкових декларацій, розрахунки, довідки по сплаті податків); аналітичних довідок з зазначенням відомостей про діючі та закриті рахунки в банківських установах, з зазначенням: МФО та назви банку, валюту рахунку, дата відкриття та дата закриття, або зазначити як діючий, а також номерів банківських рахунків; єдиного соціального внеску; звіту про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, надбавки, компенсації) застрахованих осіб та сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування (щомісячної, звітної та уточнюючої); декларацій про доходи; звітів форми 20-ОПП; звітів форми 1-ДФ; наявності ліцензій на види господарської діяльності, що потребують ліцензування - за період часу з 1 кварталу 2003 року по час проведення тимчасового доступу

з правом зняти з них копії, але без права вилучення оригіналів документів.

Визначити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 КПК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_28