Провадження № 1-кс/686/3652/24
У Х В А Л А
24 квітня 2024 року м. Хмельницький
24.04.2024 року старший дізнавач СД ВнП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 .
В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 09.04.2024 року, о 22:06 год., невстановлена особа, переписуючись в додатку «Telegram» із ОСОБА_5 під приводом отримання грошової позики, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 8600 гривень, які остання перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
10.04.2024 відомості про зазначений кримінальний проступок внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією вчиненого проступку - ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.04.2024року близько 18:40 годдо гр. ОСОБА_6 знаходилася за місцем свого проживання, коли їй надійшло повідомлення з мобільного додатку «Telegram» від раніше відомої їй жінки, а саме від її подруги ОСОБА_7 . Жінка написала з проханням позичити грошові кошти у сумі 8600 грн. та зазначила, що поверне їх готівкою. Остання скинула номер банківської карти,АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , на яку потерпіла 09.04.2024 року о 22 год. 06 хв. здійснила переказ грошових коштів на суму 8600 грн. з власної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 . Пізніше потерпіла у соціальній мережі «Facebook» побачила, що обліковий запис подруги було зламано.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила проступок, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ). з метою долучення роздруківки про рух коштів з карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2024 по по строк виконання ухвали.
Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Надати старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 ,дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВнП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які містять інформацію про:
- завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_2 в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух котів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 09.04.2024 по строк виконання ухвали;
- фото-та-відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 за період часу з 09.04.2024 по строк виконання ухвали.
- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2024 по строк виконання ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювалися входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 09.04.2024 по строк виконання ухвали.
Зобов`язати посадових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АБ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ).
Ухвала діє по 22 червня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1