Справа № 487/1817/24
Провадження № 1-кс/487/1675/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.03.2024 м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Миколаївського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000323 від 21.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 звернувся до слідчого суді з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю подальшого тимчасового доступу та вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 23.06.2023 по час виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 23.06.2023 по час виконання ухвали здійснювався доступ через мережу інтернет добанківської картки № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів ізбанківської картки № НОМЕР_2 в період з 23.06.2023 по час виконання ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з23.06.2023 по час виконання ухвали; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період часу з 23.06.2023 по день виконання ухвали(перерахованих, тощо) із банківської картки № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Миколаївським РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 21.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 26.06.2023 по 28.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електроно-обчислювальної техніки, таємно, в період воєнного стану, здійснила зняття грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 43950,91 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Згідно з пояснення головного фахівця Управління безпеки по Південному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , співробітниками Управління безпеки по Південному макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в лютому 2024 року була проведена перевірка обставин отримання кредитних коштів по кредитному договору реф.SAMDNWFC1 картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 43 950.91 грн. За даними, отриманими банком 13.09.2023 з запиту ІНФОРМАЦІЯ_3 , клієнт ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про смерть від родичів надано в Банк не було.

Станом на дату смерті заборгованість по кредитному договору реф. SAMDNWFC1 була відсутня.

Після смерті клієнта, а саме: з 26.06.2023р. до 28.06.2023 було здійснено ряд операцій по зняттю коштів в банкоматах, оплатах в магазинах, та встановлено, що операції по зняттю готівки з кредитної картки НОМЕР_2 здійснювались в банкоматі стороннього банку - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " -АТМ 13013 за адресою : АДРЕСА_3 , а також було встановлено, що в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_4 , була здійснена покупка товару 26.06.2023 - з використанням кредитної картки НОМЕР_2 на суму 801.40 грн.

УБ по ПМРУ було проведено заходи щодо отримання інформації про осіб, причетних до зняття та використання кредитних коштів по договору SAMDNWFC1, в результаті, чого встановлено, що операції по зняттю готівки з кредитної картки НОМЕР_2 здійснювались в банкоматі стороннього банку- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АТМ 3013 за адресою: АДРЕСА_3 .

За отриманою від Управління кіберполіції Миколаївської області інформацією, зазначений банкомат не обладнаний системою фотофіксації. Також було встановлено, що матеріали відеофіксації з магазину АТБ по АДРЕСА_4 , де була здійснена покупка товару 26.06.2023 з використанням кредитної картки НОМЕР_2 , також станом на жовтень 2023 року були відсутні, як і відео з камер системи "Безпечне місто", які зберігаються не більше одного місяця.

В ході подальшого відпрацювання було встановлено, що померлий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 загинув у складі Збройних сил України на Запорізькому напрямку, до цього мешкав спільно з батьками за адресою: в АДРЕСА_5 .

Також було опитано матір загиблого - ОСОБА_7 , 1972 р.н. , яка пояснила, що ніби то не знімала грошові кошти з картки сина, та вказала, що їй переслали з військової частини особисті речі загиблого сина, серед яких, ніби то не було карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тільки зарплатна картка ІНФОРМАЦІЯ_7 , а хто знімав зазначені кошти їй невідомо. Її чоловік, батько загиблого, ОСОБА_8 , 1962 р.н. - інвалід, сліпий, теж до цього не причетний. Також ОСОБА_7 пояснила, що в сина були ніби то друзі-колеги, з якими він працював в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_4 , які можуть бути до цього причетні.

У клопотанні слідчий посилається на те, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступного.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором (ч. 1 ст. 160 КПК України).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказ відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївським районним управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000323 від 21.02.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2024 до Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про те, що в період часу з 26.06.2023 по 28.06.2023 року невідома особа, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, таємно, в період воєнного стану, здійснила зняття грошових коштів з банківської карти АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 43950,91 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду.

Зі змісту пояснень головного фахівця Управління безпеки по Південному МРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , слідує, що співробітниками Управління безпеки по Південному макрорегіону АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в лютому 2024 року була проведена перевірка обставин отримання кредитних коштів по кредитному договору реф.SAMDNWFC1 картка " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 в сумі 43 950.91 грн. За даними, отриманими банком 13.09.2023 з запиту ІНФОРМАЦІЯ_3 , клієнт ОСОБА_6 помер ІНФОРМАЦІЯ_4 , свідоцтво про смерть від родичів надано в Банк не було.

Станом на дату смерті заборгованість по кредитному договору реф. SAMDNWFC1 була відсутня.

Після смерті клієнта, а саме: з 26.06.2023р. до 28.06.2023 було здійснено ряд операцій по зняттю коштів в банкоматах, оплатах в магазинах, та встановлено, що операції по зняттю готівки з кредитної картки НОМЕР_2 здійснювались в банкоматі стороннього банку - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " -АТМ 13013 за адресою : АДРЕСА_3 , а також було встановлено, що в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_4 , була здійснена покупка товару 26.06.2023 - з використанням кредитної картки НОМЕР_2 на суму 801.40 грн.

УБ по ПМРУ було проведено заходи щодо отримання інформації про осіб, причетних до зняття та використання кредитних коштів по договору SAMDNWFC1, в результаті, чого встановлено, що операції по зняттю готівки з кредитної картки НОМЕР_2 здійснювались в банкоматі стороннього банку- АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - АТМ 3013 за адресою: АДРЕСА_3 .

За отриманою від Управління кіберполіції Миколаївської області інформацією, зазначений банкомат не обладнаний системою фотофіксації. Також було встановлено, що матеріали відеофіксації з магазину АТБ по АДРЕСА_4 , де була здійснена покупка товару 26.06.2023 з використанням кредитної картки НОМЕР_2 , також станом на жовтень 2023 року були відсутні, як і відео з камер системи "Безпечне місто", які зберігаються не більше одного місяця.

В ході подальшого відпрацювання було встановлено, що померлий ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , загинув у складі Збройних сил України на Запорізькому напрямку, до цього мешкав спільно з батьками за адресою: в АДРЕСА_5 .

В ході досудового розслідування кримінального провадження було опитано матір загиблого - ОСОБА_7 , 1972 р.н., яка пояснила, що ніби то не знімала грошові кошти з картки сина, та вказала, що їй переслали з військової частини особисті речі загиблого сина, серед яких, ніби то не було карток ІНФОРМАЦІЯ_1 , а тільки зарплатна картка ІНФОРМАЦІЯ_7 , а хто знімав зазначені кошти їй невідомо. Її чоловік, батько загиблого, ОСОБА_8 , 1962 р.н. є інвалідом, сліпий, атому він теж до цього не причетний. Також ОСОБА_7 пояснила, що в сина були друзі-колеги, з якими він працював в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_4 , які можуть бути до цього причетні.

З урахуванням встановлених досудовим розслідуванням обставин, з метою встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містять інформацію, за допомогою якої можливо встановити або спростувати факт заволодіння грошовими коштами, а тому вона може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 159-163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_21 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_24 , начальнику відділення СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_25 та слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), що містять такі відомості: інформацію по банківській картці № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка; інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 в період з 23.06.2023 по 22.02.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів, за допомогою яких в період з 23.06.2023 по 22.02.2024 здійснювався доступ через мережу інтернет до банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_2 в період з 23.06.2023 по 22.02.2024, а також записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу; інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з23.06.2023 по 22.02.2024; кінцевого отримувача грошових коштів знятих в період часу з 23.06.2023 по 22.02.2024 (перерахованих, тощо) із банківської картки № НОМЕР_2 ; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту, з можливістю зробити копії цих документів в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала дійсна до 11.05.2024.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1