Справа №295/6946/24
УХВАЛА

Іменем України

09.05.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ст. слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про арешт майна,

встановив:

у провадженні СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження №000221 і від 20.10.2022 за ч. з ст.. 332 КК України з посиланням на те, що ОСОБА_4 через створену благодійну організацію «Благодійний фонд «Ангели добра Українки» з метою грошового прибутку з корисливих мотивів, сприяє незаконному переправленню осіб через державний кордон України.

В ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , вилучені речі і документи (згідно переліку) на які слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся, неявка не є перешкодою для розгляду клопотання. Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого перебувають матеріали кримінального провадження №000221 і від 20.10.2022 за ч. з ст.. 332 КК України з посиланням на те, що ОСОБА_4 через створену благодійну організацію «Благодійний фонд «Ангели добра Українки».

Як вбачається з ухвали слідчого судді Богунського районного суду м. Житомира від 23.04.2024р. надано слідчим слідчої групи СВ Житомирського РУП ГУНП дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем реєстрації та проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення речей, а саме: банківські картки, грошові кошти, квитанції, чорнові записи, комп`ютерна техніка, мобільні телефони та планшети, які використовувались для здійснення операцій з благодійною допомогою, які могли бути використані як під час підготовки до вчинення кримінального правопорушення, так і безпосередньо після вчинення злочину, мобільні термінали та сім картки, які могли використовуватися під час підготовки до вчинення злочину, та інші речі та предмети, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні.

Згідно протоколу обшуку відшукано та вилучено: жорсткий диск «Seagate» 1 ТВ моделі SRD00F1; Жорсткий диск «WD» WD3200MES-00; Жорсткий диск «Seagate» 500 GB моделі SRD0SP0; Жорсткий диск «Transcend» G16269-1136; Печатка «Ангел Фонд» 36169558; Печатка «Ангели Добра України» 36169556; Диплом AT ИК №009869: Диплом ЛГ Е 8034823; Картка Приватбанку» №672019; Картка «Альфа-Банк» №321619; Картка «Альфа-Банк» №371424; Картка «Моно-Банк» №620051; Картка «Волонтер» не заповнена 9 шт; Картка «Волонтер» з наявною печаткою, не заповнена. З шт; Картка «Волонтер» з підписом та печаткою, не заповнена. З шт: Предмет ззовні схожий на грошові кошти у кількості 18 купюр номіналом 100 доларів США з №: МВ01290472Р. LB20488051G, PK 44725835Н. РВ 68952541G, PH 12751726В, LF 77636787Н. LF 77636515Н. LC 61166271В, PJ 48539743В, PJ 48539741В, LB 29866070В. РЕ 167322721D. РЕ 16732722D, РВ 91344657L, PC 26371699В. MC 02574193А. MB 164818181. PC 26371684В; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_1 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_2 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_3 : Сім-карта «Київстар» НОМЕР_4 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_5 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_6 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_7 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_8 ; Сім-карта «lifecell» НОМЕР_9 ; Сім-карта «Life» без індентифікуючих ознак; Сім-карга «Orange» НОМЕР_10 МС; Флеш-накопичувач «hoco» 8 GB: Флеш-накопичувач «Transcend» З штуки; Флеш-накопичувач «microSD» 1 шт; Флеш-накопичувач білого кольору без індентифікуючих ознак; Флеш-накопичувач «Transcend» червоно-сріблястого кольору; iPad 5го покоління сріблястого кольору в чохлі синього кольору ІМЕІ 35 НОМЕР_11 з сім- картою «Київстар» НОМЕР_12 ; Macbook Air серійний номер C02JN74Q6L4; ноутбук «ASUS» білого кольору, серійний номер НОМЕР_13 ; копія листа №318 від 10.05.2023 року на 1 арк; копія листа №705 від 12.10.2023 року на 1 арк; документи, що стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк; документи, що стосуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 8 арк; Меморандум про співпрацю від 01.03.2023 між БО «АНЕЕЛИ ДОБРА УКРАЇНИ» та з Тетерівською ОТЕ; Довідка №469 від 12.07.2022 року на 1 арк.; документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк; Лист «Ангели Добра України» від 01.07.2022 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію тз № НОМЕР_14 .; розписка ОСОБА_8 на 1 арк.; документи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 8 арк.; документи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 11 арк.; документ на ім`я ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_7 на 5 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію тз № НОМЕР_15 на 1 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 10 арк.; документація про перелік товарів, що визнано гуманітарною допомогою на 2 за №0100-2233: копія документів на ім`я ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_9 на 10 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію тз № НОМЕР_16 ; Принтер HP Laser Jet 1020 № CNCKM04191; Принтер EPSON L366 моделі C462S; Термопринтер Zebra GK 420d,, які постановою слідчого від 03.05.2024р. визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи вищевстановлені обставини, з метою забезпечення збереження речових доказів, проведення відповідних експертиз, слідчий суддя дійшов висновку про наявність ризиків, встановлених ч.1 ст. 170 КПК України, для задоволення вимог клопотання.

Керуючись ст.ст. 167,170-173,309 КПК України,

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на жорсткий диск «Seagate» 1 ТВ моделі SRD00F1; Жорсткий диск «WD» WD3200MES-00; Жорсткий диск «Seagate» 500 GB моделі SRD0SP0; Жорсткий диск «Transcend» G16269-1136; Печатка «Ангел Фонд» 36169558; Печатка «Ангели Добра України» 36169556; Диплом AT ИК №009869: Диплом ЛГ Е 8034823; Картка Приватбанку» №672019; Картка «Альфа-Банк» №321619; Картка «Альфа-Банк» №371424; Картка «Моно-Банк» №620051; Картка «Волонтер» не заповнена 9 шт; Картка «Волонтер» з наявною печаткою, не заповнена. З шт; Картка «Волонтер» з підписом та печаткою, не заповнена. З шт: Предмет ззовні схожий на грошові кошти у кількості 18 купюр номіналом 100 доларів США з №: МВ01290472Р. LB20488051G, PK 44725835Н. РВ 68952541G, PH 12751726В, LF 77636787Н. LF 77636515Н. LC 61166271В, PJ 48539743В, PJ 48539741В, LB 29866070В. РЕ 167322721D. РЕ 16732722D, РВ 91344657L, PC 26371699В. MC 02574193А. MB 164818181. PC 26371684В; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_1 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_2 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_3 : Сім-карта «Київстар» НОМЕР_4 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_5 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_6 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_7 ; Сім-карта «Київстар» НОМЕР_8 ; Сім-карта «lifecell» НОМЕР_9 ; Сім-карта «Life» без індентифікуючих ознак; Сім-карга «Orange» НОМЕР_10 МС; Флеш-накопичувач «hoco» 8 GB: Флеш-накопичувач «Transcend» З штуки; Флеш-накопичувач «microSD» 1 шт; Флеш-накопичувач білого кольору без індентифікуючих ознак; Флеш-накопичувач «Transcend» червоно-сріблястого кольору; iPad 5го покоління сріблястого кольору в чохлі синього кольору ІМЕІ 35 НОМЕР_11 з сім- картою «Київстар» НОМЕР_12 ; Macbook Air серійний номер C02JN74Q6L4; ноутбук «ASUS» білого кольору, серійний номер НОМЕР_13 ; копія листа №318 від 10.05.2023 року на 1 арк; копія листа №705 від 12.10.2023 року на 1 арк; документи, що стосуються ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 5 арк; документи, що стосуються ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 на 8 арк; Меморандум про співпрацю від 01.03.2023 між БО «АНЕЕЛИ ДОБРА УКРАЇНИ» та з Тетерівською ОТЕ; Довідка №469 від 12.07.2022 року на 1 арк.; документи на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 на 4 арк; Лист «Ангели Добра України» від 01.07.2022 на 1 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію тз № НОМЕР_14 .; розписка ОСОБА_8 на 1 арк.; документи на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 на 8 арк.; документи на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 на 11 арк.; документ на ім`я ОСОБА_11 . ІНФОРМАЦІЯ_7 на 5 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію тз № НОМЕР_15 на 1 арк.; копії документів на ім`я ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 на 10 арк.; документація про перелік товарів, що визнано гуманітарною допомогою на 2 за №0100-2233: копія документів на ім`я ОСОБА_13 . ІНФОРМАЦІЯ_9 на 10 арк.; копія свідоцтва про реєстрацію тз № НОМЕР_16 ; Принтер HP Laser Jet 1020 № CNCKM04191; Принтер EPSON L366 моделі C462S; Термопринтер Zebra GK 420d та тимчасово позбавити власника та користувачів можливості відчужувати, розпоряджатися та користуватися вищевказаними речовими доказами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1