Провадження № 1-кс/591/1674/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000409 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 362 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з клопотанням, яке мотивував тим, що СУ ГУ НП в Сумській області , проводиться досудове розслідування за матеріалами , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.12.2023 за № 0000409 від 22.12.2023, за фактом того, що за результатами службового розслідування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » головним фахівцем служби роздрібного бізнесу ТВБВ №10018/013 філії Сумське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 в 2015-2023 роках в інформаційній системі банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено зміну фінансових номерів клієнтів Банку без їх присутності та встановлено особистий номер ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ), як фінансовий номер, з подальшим привласненням з рахунку таких клієнтів та відкриття рахунків без відома клієнтів, проведення операцій по рахункам без доручення клієнтів, підроблення документів (розписок про отримання платіжних карток) чим списано коштів з рахунків клієнтів банку на загальну суму 565488,91 грн., (з урахуванням комісії банку) чим заподіяно значну шкоду.

З метою з`ясування обставин злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому слідчий просить у своєму клопотанні надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів за переліком у клопотанні.

В судове засідання слідчий не прибув, повідомлений про місце і час розгляду клопотання належним чином, надіслав заяву про можливість розгляду клопотання без його участі.

Слідчим у клопотанні ставилося питання про розгляд справи без участі представників володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України, однак жодним чином не було обґрунтовано в цій частині і не подано жодних доказів, які б свідчили про наявність підстав вважати можливим знищення чи зміну необхідних для слідства документів, тому судом було вирішено розглядати справу з викликом представників володільця документів, які будучи сповіщеними про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не прибули, зважаючи на положення ч.4 ст.163 КПК України судом вирішено розглядати справу без їх участі, оскільки неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи не є перешкодою для розгляду клопотання та на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000409 від 22.12.2023 (а.с.5).

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, відомості, що містяться у доданих до клопотання документах, містять достатні дані про те, що документи, тимчасовий доступ до яких він просить надати у своєму клопотанні, мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та знаходяться у володінні банківських установ та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження з метою встановлення винних осіб у вчиненні злочину та доведенні факту їх причетності.

Також слідчим доведено, що інформація, може бути використана як доказ факту вчинення кримінального правопорушення так і причетності конкретних осіб до його вчинення та знаходиться у розпорядженні банківських установ.

Крім того, згідно з ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах вищевказаної фінансової установи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006, Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч.5-7 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати слідчим групи слідчих по кримінальному провадженню № 0000409 від 22.12.2023 а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів належних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через філію Сумського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у оригіналах документи пов`язаних з обставинами проведення службового розслідування відносно ОСОБА_4 за висновком від 28.11.2023: по клієнту ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 25.10.2022, 26.10.2022, 28.10.2022, 11.11.2022, 28.11.2022, 05.12.2022, 08.12.2022 по рахунку № НОМЕР_3 , платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 26.10.2022, 28.10.2022, 11.11.2022, 28.11.2022, 05.12.2022, 08.12.2022 по рахунку № НОМЕР_4 ;

-по клієнту ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022, 26.12.2022, 28.03.2023, 26.04.2023, 05.06.2023 по рахунку № НОМЕР_6 , платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022 по рахунку № НОМЕР_7 , платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 26.12.2022 по рахунку № НОМЕР_7 ;

-по клієнту ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022, 10.01.2023, 17.01.2023, 07.02.2023, 13.02.2023 по рахунку № НОМЕР_9 , платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 21.12.2022 по рахунку № НОМЕР_10 , платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 10.01.2023, 11.01.20323, 18.01.2023, 07.02.2023, 13.02.2023 по рахунку НОМЕР_11 ;

-по клієнту ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 04.07.2023 по рахунку № НОМЕР_13 , платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 04.07.2023 по рахунку № НОМЕР_14 , реєстр операцій по виконавцю в АБС з переказу коштів з рахунку № НОМЕР_13 на рахунок № НОМЕР_14 в сумі 6200 грн. від 10.07.2023 о 13 год. 14 хв., платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 04.07.2023 по рахунку № НОМЕР_15 ;

-по клієнту ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 04.07.2023, 10.07.2023 по рахунку № НОМЕР_17 ;

-по клієнту ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 27.10.2022 по рахунку № НОМЕР_19 ;

-по клієнту ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 27.06.2023 по рахунку № НОМЕР_19 ;

-по клієнту ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 20.03.2023 по рахунку № НОМЕР_22 , документи з юридичного оформлення справи клієнта у яких наявні підпис та почерк ОСОБА_16 за період часу з 2021 по 2024 роки та інші документи складені за участі клієнта де наявний підпис останнього;

-по клієнту ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 29.11.2022, 31.01.2023, 22.02.2023, 18.05.2023 по рахунку № НОМЕР_24 ;

-по клієнту ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 13.03.2023 по рахунку № НОМЕР_26 , документи з юридичного оформлення справи клієнта у яких наявні підпис та почерк ОСОБА_19 за період часу з 2019 по 2024 роки та інші документи складені за участі клієнта де наявний підпис останнього;

-по клієнту ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 16.02.2023, 06.03.2023 по рахунку № НОМЕР_28 ;

-по клієнту ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_29 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 14.09.2022, 19.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 06.10.2023, 13.10.2023,04.01.2023 по рахунку № НОМЕР_28 та зарахуванню проведених за 04.10.2022, 26.10.2023 по рахунку № НОМЕР_28 ;

-по клієнту ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 30.01.2023 по рахунку № НОМЕР_31 та зарахуванню проведених 22.02.2023 по рахунку № НОМЕР_31 ;

-по клієнту ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_32 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 14.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022, 07.10.2022, 21.12.2022, 31.01.2023, 16.02.2023 по рахунку № НОМЕР_33 та зарахуванню проведених 17.02.2022, 14.09.2022, 03.10.2022, 04.10.2022,06.10.2022, 27.10.2022, 07.11.2022, 29.11.2022, 21.12.2022, 11.01.2022, 31.01.2023, 16.02.2023 по рахунку № НОМЕР_33 , документи з юридичного оформлення справи клієнта у яких наявні підпис та почерк ОСОБА_23 за період часу з 2019 по 2024 роки та інші документи складені за участі клієнта де наявний підпис останнього;

-по клієнту ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_34 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 07.11.2023 по рахунку № НОМЕР_35 ;

-по клієнту ОСОБА_25 (РНОКПП НОМЕР_36 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ), платіжні документи (платіжні інструкції/доручення) щодо операцій - перерахунку проведених за 17.02.2022 по рахунку № НОМЕР_37 ;

-по клієнту ОСОБА_26 (РНОКПП НОМЕР_38 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ) документи з юридичного оформлення справи клієнта у яких наявні підпис та почерк ОСОБА_26 за період часу з 2016 по 2023 роки та інші документи складені за участі клієнта де наявний підпис останнього.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого в ОВС відділу слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1