Справа № 645/2926/24
Провадження № 1-кс/645/801/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001651 від 526.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просив надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення належним чином завірених копій, а саме до інформації, яка містить відомості, що становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 25.11.2023 року надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка шляхом обману та зловживання довірою, під час дії воєнного стану, в період часу з 07.11.2023 по 23.11.2023 року на валютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заволоділа грошовими коштами заявниці, чим спричинила останній значну матеріальну шкоду.

26.11.2023 року за даним фактом СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001651 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 надала показання про те, що, 10.10.2023 року їй прийшов лист на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_4 повідомлення зі змістом про заробіток в інтернеті на валютній біржі JFD TRADE. 16.10.2023 року, вона знаходилась вдома з донькою ОСОБА_6 , та зареєструвалась на валютній біржі JFD TRADE, одразу їй подзвонив брокер ОСОБА_7 з номеру телефону НОМЕР_1 . Як їй пояснив останній, для того щоб почати працювати на біржі, їй потрібно внести грошові кошти у розмірі 28000 гривень на свій рахунок для активації. Також додав, ці гроші потрібно перевести на рахунок НОМЕР_2 . Після внесення грошових коштів, на її сторінці реєстрації, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_5 .com почав з`являтися баланс по операціям на біржі з доходом +50 доларів США. 19.10.2023 року їй прийшло повідомлення про зарахування на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошових коштів 3263,60 грн. 03.11.2023 року на вищевказаному сайті, у особистому кабінеті почали накопичуватися грошові кошти. Коли сума перевищила 4000 доларів США, брокер ОСОБА_7 , запропонував вивести вищевказану суму собі на карту з закордону. Після її згоди з ОСОБА_7 , їй подзвонили з номеру який ніколи не бачила НОМЕР_3 . Розмовляла дівчина, яка представилась з економічного відділу, яка перевірила її дані та озвучила для того щоб вивести грошові кошти у розмірі 4000 доларів США, потрібно внести комісію у розмірі 650 доларів США, за переказ грошових коштів до України. Після транзакції останні кошти повернуться. Після чого ввечері вона перевела грошові кошти у розмірі 145000 гривень на номер банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після переводу грошових котів 06.11.2023 року їй зателефонувала невідома яка представилась ОСОБА_8 з номеру телефону НОМЕР_5 та повідомила, гроші вже в Україні, щоб зробити переказ грошових коштів необхідно сплатити 26000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_6 , для сплати податків, на що вона погодилась та перевела грошові кошти на вказану банківську картку. Після переказу грошових коштів їй подзвонила ОСОБА_9 та повідомила що отримали лист з документами на англійській мові, та їх потрібно перекласти на українську, для чого потрібно заплатити за послуги перекладача 23000 гривень, на вищевказану банківську картку. 07.11.2023 року їй дзвонили та повідомляли одне і те саме, що треба сплатити за переказ грошових коштів податки, з цього приводу вона в період з 07.11.2023 по 23.11.2023 року перераховувала грошові кошти:

07.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 - 32000 гривень;

08.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_8 - 29300 гривень;

09.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 - 27300 гривень;

10.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 - 28500 гривень;

16.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 - 20000 гривень;

17.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_12 - 23200 гривень;

20.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_13 - 25800 гривень;

21.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_11 - 23700 гривень;

23.11.2023 року на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_14 - 35000 гривень.

Після останнього переказу вона зрозуміла, що її обманюють та перестала переводити грошові кошти. Після чого вона отримувала дзвінки від ОСОБА_10 , який скаржився на неї, що вона не сплачує грошові кошти. На що вона відповідала що вони її обманюють, та кинула слухавку. Впродовж місяця їй дзвонили з різних номерів, на виклики яких вона не відповідала. 25.11.2023 вона розповіла своїй донці, про дану подію. Вона їй наголосила, щоб вона написала заяву до поліції, що вона і зробила.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено що грошові кошти у розмірі 111924 гривень були переведені на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шахрая № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 .

Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 , відкритим у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за період часу з часу 07.11.2023 року по 23.11.2023 року.

Також у клопотанні вказано, що отримана інформація може в подальшому мати доказове значення для кримінального провадження, сприятиме розкриттю злочину, встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, а також для встановлення істини під час досудового розслідування.

Посилаючись на те, що встановлення вказаної інформації має істотне значення для цього кримінального провадження, а також у зв`язку з тим, що отримати вказану інформацію іншим шляхом не передбачається можливим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов`язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчий суддя, дослідивши надані документи та залучені слідчим матеріали досудового розслідування, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у банківській установі, зазначеній в клопотанні, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 - тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_14 за період часу з 07.11.2023 по 23.11.2023 року, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю її подальшого вилучення відповідним чином їх завірених копій.

Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 24.07.2024 року.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України - у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 24.05.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1