Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2024 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/3520/24

Провадження № 1-кс/635/929/2024

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за N? 0000110 від 29.03.2024 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідуванням встановлено, що надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.03.2024 року приблизно о 09.00 годині не встановлена особа шахрайським шляхом нід видом сплати послуг за пересилку посилки із-за кордону заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 27307,00 гривень. Переписувалась з особою в мобільному додатку "Вацап", номер особи НОМЕР_1 . Грошові кошти перерахувала з терміналу то встаповлений в супермарксті " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в центрі АДРЕСА_1 на номер картки

банку № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування було допитано потерпілу ОСОБА_5 яка пояснила наступне, що на початку березня 2024 року потерпіла познайомилась в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іноземцем. Через деякий час чоловік запропонував ОСОБА_5 перейти спілкуватися у додаток «Вацап». Номер його у « ОСОБА_6 » НОМЕР_3 . Чоловік представлявся громадянином Америки, говорив що він проживає в ОСОБА_7 і працює там пілотом літака. Звати його ОСОБА_8 . ОСОБА_5 з ним спілкувалась він розповідав їй про своє життя, а вона розповідала йому про себе. ОСОБА_9 надсилав їй свої відео і вона повірила, що це він. Далі, ОСОБА_10 сказав що на день народження він зробить жінці подарунок і перешле посилку з подарунками. Сказав, що поклав в посилку

10000 тисяч доларів США. 23.03.2024 року потерпілій у «Вацап» прийшло повідомлення з фірми DIRECTEXPRESS DELIVERY COMPANY з номеру телефона НОМЕР_1 . В повідомленні було написано, що ОСОБА_5 прийшла посилка з ОСОБА_11 від ОСОБА_10 і щоб отримати посилку необхідно сплатити 27307,00 гривень комісії за оформлення. Далі, їй прислали картку банка № НОМЕР_2 і зазначили, що картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім, потерпіла поїхала в м.Мерефа до найближчого терміналу, який знаходиться в супермаркеті

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » в центрі по вул. Дніпровській, де перерахувала суму 27307,00 гривень на вказану раніше картку банка. Далі, відправила чеки на номер фірми. Там їй написали, що зараз перевірять, чи дійсно кошти прийшли і відсканують її посилку. Потім вони написали, що посилку перевірили і знайшли там 50000 тисяч доларів США і потрібно сплатити податковий збір за документи в сумі 1500 доларів США. ОСОБА_5 написала їм що в неї таких не має таких грошей і хай ці гроші оплате ОСОБА_10 . Потім жінка попрохала відправити їй фото посилки і вони відправили.

Окрім того, під час досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 надала роздруківку з терміналу згідно якої вона дійсно 23.03.2024 року о 10.35 перерахувала на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 22595,00 гривень. А потім з іншого терміналу 23.03.2024 року на карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 гроші в сумі 5200,00 гривень.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківської картки № НОМЕР_2 .

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000110 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 6), копія протоколу допиту потерпілого (а.с.11-12), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.8-9), копія виписки з карткового рахунку (а.с. 13-14).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформація щодо руху грошових коштів по банківському рахунку по банківській картці № НОМЕР_2 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », документи, які знаходяться в юридичних справах оформлених для отримання банківської картки банківської картки № НОМЕР_2 , інформація стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та містять банківську таємницю мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задоволення слідчого у кримінальному провадженні за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000110 від 29 березня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні можливості ознайомитися, зробити їх копії та вилучити їх саме стороні кримінального провадження.

Суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, оскільки зобов`язання вчинити певні дії згідно вимог КПК України не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачеві СД відділу поліції N?3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 ; дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №l ГУНІ в Харківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №l ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №l ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачеві СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 :, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 N?492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 У АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу 20.01.2024 року по 24.01.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 за період часу з 20.03.2024 року по 31.03.2024, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_2 за період часу з 20.03.2024 року по 31.03.2024.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 03 серпня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18