Справа № 576/1317/24
Провадження № 1-кс/576/288/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

29 травня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000225,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000225, внесеному 02 травня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, а також із зазначенням ip-адресу входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника картки № НОМЕР_1 26.04.2024. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Слідчий у судове засідання також не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі слідчого та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 02.05.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканки АДРЕСА_3 про те, що 26.04.2024 року у додатку «Вайбер» вона отримала повідомлення від незнайомої особи з абонентським номером телефону НОМЕР_2 . Дана особа запропонувала придбати заявниці товар з OLX котрий вона виклала раніше за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки. В подальшому невідома особа надала посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 для оформлення доставки, але внаслідок оформлення даної доставки з банківського рахунку ОСОБА_5 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 було знято кошти у розмірі 9246 грн. на банківський рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 . В подальшому заявниця дізналась, що шахраї створили фішинговий сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки чим в ході спілкування ввели її в оману і злочинним шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 9246 гривень.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 .).

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по картці № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів знятих з рахунку, кількість транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем, через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час транзакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, а також із зазначенням ip-адресу входу у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » власника картки № НОМЕР_1 26.04.2024, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, та з можливістю здійснення тимчасового доступ в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1