Справа № 671/2516/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Волочиського районного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000176 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000176 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального правопорушення встановлено, що 03.05.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про злочин, а саме про те, що 31.03.2023, невідома особа, з корисливих спонукань таємно викрала кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 в сумі 3 100 грн., які в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув клієнту на його банківський рахунок, тим самим невстановлена особа спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на вказану суму.

За даним фактом 03.05.2023 слідчим відділенням відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка), вчинене в умовах воєнного стану.

Провівши тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що з карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 31.03.2023 о 14 год 46 хв було перераховано грошові кошти в сумі 3100 грн на картку № НОМЕР_2 .

На даний час встановити особу, яка вчинила вищевказане кримінальне правопорушення, виявилось не можливим.

В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку за номером картки» вбачається, що банківська картка № НОМЕР_2 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, та те, що в інший спосіб отримати вищевказані дані неможливо, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність у розкритті банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ), а саме: інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3 100 грн. 31.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив переказ); анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки; копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 31.03.2023 до 03.05.2023.

Слідча на розгляд не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розгляд клопотання не з`явився.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані матеріали, приходить до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за № 0000176 від 03 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

03.05.2023 до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про злочин, а саме про те, що 31.03.2023, невідома особа, з корисливих спонукань таємно викрала кошти з банківського рахунку ОСОБА_6 в сумі 3 100 грн., які в подальшому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повернув клієнту на його банківський рахунок, тим самим невстановлена особа спричинила АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних збитків на вказану суму.

Провівши тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що з карткового рахунку ОСОБА_6 НОМЕР_1 31.03.2023 о 14 год. 46 хв. було перераховано грошові кошти в сумі 3100 грн на картку № НОМЕР_2 .

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Крім того, відповідно до вимог ч. 6 ст. 160 КПК України слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дане клопотання носить обґрунтований характер та підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000176 від 03 травня 2023 року; копією витягу з сервісу визначення банку за номером картки; довідкою, що містить банківську таємницю.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Речі та документи про доступ до яких просить слідчий, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (Хмельницьке відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ) та відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є охоронюваною законом таємницею, яка міститься в речах і документах.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, якими володіє акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », центральний офіс: АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 (в разі наявності технічної можливості запитувану інформацію надати у Хмельницькому відділенні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 ) з можливістю їх вилучення, а саме:

-інформацію про переказ-рух коштів в сумі 3 100 грн. 31.03.2023 із банківського рахунку НОМЕР_1 на картковий рахунок № НОМЕР_2 (звідки та хто здійснив переказ); анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки; копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного рахунку, в період з 31.03.2023 до 03.05.2023.

Строк дії ухвали визначити до 17.07.2024 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя