Справа № 185/1773/24
Провадження № 1-кс/185/249/24
21 лютого 2024 року м.Павлоград
Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися.
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, наполягав на його задоволенні.
Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим у клопотанні зазначено, що арешт майна необхідно здійснити у зв`язку з забезпеченням подальшого повного, неупередженого доказування у кримінальному провадженні та з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до матеріалів клопотання, 19.02.2024 до Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за фактом того, що невстановлена особа 19.02.2024 року в період часу з 10.00 год. по 11.00 год. шляхом пошкодження вікна проникла до будинку АДРЕСА_1 , звідки таємно, в умовах воєнного стану викрала грошові кошти в сумі 270 000 грн., золоті та срібляні ювелірні прикраси, чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_5 на суму близько 300 000 гривень.
19.02.2024 слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд предметів, а саме спец-пакету № RIC2029042 в ході проведення якого встановлено, що грошові кошти, купюрами номіналом по 500 гривень, в кількості 174, які мають наступні номера купюр: ВЄ 5844775; ХГ 2700221; ВИ 3412200; ВЕ 7111659; ЄВ 6760727; АП 0691703; АР 3417926; АД 8003558; ЦА 3484065; АД 5082958; БВ 5171421; АП 1194843; ЗБ 2571304; ЕГ 1395699; АК 9917410; ХД 37299459; ЄВ 9683756; АМ 0272593; АЄ 4278051; ЕИ 9074358; АГ 0246963; БА 7804593; БВ 6309025; АР 3965678; ГА 0197425; АН 6623298; ХА 9742949; ВД 5283478; АП 0282134; ЗВ 3871222; ЕИ 0395572; ХБ 8472358; ЄЗ 6832519; ХЄ 4334494; ВЄ 8330939; ЗБ 8515934; ВЄ 6804843; АЗ 3659851; БА 1754292; ЄГ 0540727; ЕА 3862282; АБ 5613082; ЦА 2262652; ХА 4793725; ЦБ 5641968; ЕГ 8130541; АВ 5921459; ВЕ 4374401; БА 6438686; ЄГ 4844357; ЗБ 1810288; ЗА 2968488; БА 5049744; ЕГ 2919083; ХЕ 2071126; ГА 7145369; ЕБ 8888257; АА 3864458; ЄВ 2942012; ЄВ 9322466; ЦБ 4182223; АЄ 8319118; ХЖ 3503215; ХВ 9056741; АР 4705235; ХИ 9656041; БВ 0838896; АЖ 7025414; ЄЖ 4810034; ХЄ 4500679; ЄГ 8650407; ЦА 7857753; АИ 9341323; АД 9787338; ЄБ 3765655; ХД 1552811; ХЖ 4360029; АМ 5098418; ЦБ 6054254; АА 7219516; ЄЄ 0082381; ЗВ 0978041; ЕИ 5401441; ЕБ 3034604; ЕБ 4980291; АМ 4281789; ВИ 5536263; ЗА 7514502; ВЗ 7314182; АП 1526688; ЕЄ 1921658; ЕГ 8147937; АЛ 0536031; ЗА 4360725; ЗА 1014208; АН 3200174; ХИ 3418859; БВ 5096448; АМ 7335906; ЦБ 9348299; ЄЖ 1784016; ЄЗ 0927430; АБ 5060273; ХД 6355325; ЗА 5151102; ЗГ 4135943; ЕИ 2371551; ХЕ 0537151; ЕЗ 9377577; ЗА 4350499; ВГ 4653917; ЗГ 8624159; МА 4303714; ГТ 2998685; ЗД 9054391; ЛГ 3038453; ФД 1817485; ВД 2820195; ЛИ 7616201; МА 3195392; ФГ 3881287; МВ 0187117; УБ 9143133; ВВ 7860559; ФЖ 8413370; ВЖ 7491692; ВЕ 0191095; ВА 9241934; ГТ 0388785; МА 4430405; СД 3472675; УЗ 6231742; МГ 7221658; МА 7986898; СД 1692611; УЖ 9395179; ЛБ 6806039; ВХ 5129666; СЖ 8471476; ВИ 2214310; ЄД 55708658; ЗА 1445962; ХЗ 5706652; ЦБ 7857217; ЄЕ 2713718; ХА 5956590; ЗВ 2075963; ВЄ 3739444; АН 2679092; ВЗ 9758018; ГК 2817273; ВЗ 7498281; ВЖ 8293817; ЦБ 7344774; ЗВ 5260780; ГА 4556298; ЄЗ 7029156; ХЄ 9039890; ХГ 9852712; АН 8288761; ГВ 6098757; АМ 2779853; ЄЖ 2247601; ЗГ 3971776; АА 6037633; ФЗ 0251930; БК 3496082; ЗЗ 7961331; ЕИ 8416105; ГА 1247089; АР 4696306; ХВ 3592179; АК 5141918; АГ 9264216, купюрами номіналом по 1000 гривень, в кількості 166, мають наступні номера купюр: АУ0157421; АУ0157420; АУ0157419; АУ5119507; АУ5119512; АУ5119528; АУ5119529; АА6692361; ЕВ6714894; ЕГ3646557; ЕГ7333332; АЖ3722396; АВ0677533; АЗ1627362; ЯБ6358197; АЄ1909407; ЯБ7965423; ЕВ1993394; ЕГ1140342; АИ2294221; АА9191455; АД0733004; АЄ4204594; ЕВ2865837; ЕБ5390324; ЕГ2791018; ЯБ6686980; АЄ0206186; АА7313816; ЕВ834957; ЕГ6904234; ЯБ7691325; АЄ4442043; АЕ4023845; БА4000930; ЕВ2651321; АД2494580; АВ3978026; ЯБ5997599; АЗ0242300; АБ4375518; ЯБ3502540; ЯБ6416848; ЕГ8298300; АЗ3109759; ЕБ3758340; ЕГ9325415; АВ3545246; АЖ5306632; АЖ5306631; ЕГ9075871; ЕВ8190586; ЕА4378507; АД8177275; АВ7304665; ВС1081183; ВС1081184; ВС1081185; ВС1081186; ВС1081188; ВС1081189; ВС1081190; ВС1081191; ВС1081192; ВС1081193; ВС1081194; ВС1081195; ВС1081196; ВС1081197; ВС1081198; ВС1081199; ВС1081200; ВС9191332; ВС9191333; ВС108118; БМ9783629; АИ2920224; БК2626302; АИ4742686; БК8194908; БК8194906; БК8194904; АЄ2680971; ЕВ6884139; АЄ7672797; БМ4808279; БМ4808278; БМ4808277; БМ4808276; БМ4808275; БМ0391630; БМ0243809; АИ7680507; БМ9783628; АИ8388081; ЯБ2119814; БМ0243810; БМ0243811; БМ0243812; БМ7848136; АТ1323780; АТ1323781; АТ1323782; АУ0149182; ГР8651846; АЄ3904651; АВ4906313; ЕГ2893197; АИ7498089; АГ6972957; ЕБ2874369; АГ4489747; ЕВ0431322; АР5380192; АЗ6515593; БЛ3987904; АТ9258667; БМ3281462; АР1217934; АР1217933; АР1217932; АР1217931; АР1217930; АР1217929; БК4850026; АИ0885397; БР4037490; АР1217928; АР1217927; АР1217926; АР1217925; АР1217924 ;АУ8940022; АУ8940027; АУ8940026; АУ8940025; АУ8940024; АР1217938; АР1217937; АР1217936; БП7964770; АТ4353071; АС6227145; БР3904523; ЕГ6477788; АЗ5121634; АТ2940475; ГС2584786; АВ3622144; АР1515209; АП2576829; АТ6481547; ГР7090642; ЕБ9115885; АК3155275; АГ7089939; АУ0157417; АУ0157416; АУ0157415; АУ0157414; АУ0157413; АУ0157423; АУ0157422; БА6358591; АР8080400; ГС6547279, вищевказані грошові кошти в загальній сумі 253 000 гривень в ході огляду, разом з первинною упаковкою(спеціальний пакет Національної поліції № RIC2029042) поміщено до спеціального пакету № RIC2029005 та опечатано, спец-пакету CRI1131134, в ході проведення якого встановлено, що всередині знаходяться грошові кошти, а саме: 1 купюра 1000 гривень, 1 купюра 500 гривень, 1 купюра 50 гривень, 1 купюра 10 гривень та банківська карта «А-банк» № НОМЕР_1 , при детальному огляді встановлено, що вищевказані грошові кошти, мають наступні номера купюр: 1 купюра 1000 гривень ЕВ6200427, 1 купюра 500 гривень ЄБ0727640, 1 купюра 50 гривень АГ9100753, 1 купюра 10 гривень ЮВ0887701, вищевказані грошові кошти в загальній сумі 1560 гривень в ході огляду поміщено до спеціального пакету № CRI1131130 та опечатано, а банківська карта «А-банк» № НОМЕР_1 разом з первинною пакуванням (спеціальний пакет Національної поліції № CRI1131134) поміщено до спеціального пакету № SUD1154259 та опечатано, спец-пакету СRI1131133 в ході проведення якого встановлено, в середині нього знаходиться:
1 зіп-пакет: в ньому знаходиться металевий виріб, а саме срібний хрест 925 проби, шириною приблизно 3 см, довжиною приблизно 5,5 см, вага якого 4 грами, з однієї сторони має зображенням Святого (Ісуса Христа) та графічні малюнки, з іншої сторони по центру присутнє гравіювання «Спаси и сохрани», також з верху мається кріплення трикутної форми на якій з однієї сторони вирізана геометрична фігура у вигляді хреста, також мається напис дрібними літерами.
2 зіп-пакет: в ньому знаходиться металевий виріб, а саме срібний ланцюг довжиною приблизно 55 см, ширина 0, 6 см, плетіння якого- бісмарк, має сліди пошкодження на застібці, вага якого 34 грами.
3 зіп-пакет: в ньому знаходиться металевий виріб, а саме срібний браслет, довжиною приблизно 22 см, (2 см з яких інша частина браслету, оскільки браслет має сліди пошкодження), шириною приблизно 1 см з двох сторін має кріплення та з однієї сторони застібку.
Загальна вага срібних виробів, які знаходились в 1,2,3 зіп-пакеті- 66 грами.
4 зіп-пакет: в ньому знаходяться:
- пара ( у кількості 2 штуки) золотих сережок (пусети) 585 проби, по центру яких розташований камінець білого кольору, має застібці та маркування дрібними літерами;
- металевий виріб, а саме золоте кільце 585 проби, вагою 7 грам, шириною приблизно 0,6 см, з однієї сторони розташований гравіювання у вигляді листка та по центру якого розташовані 3 камінця білого кольору;
- металевий виріб, а саме золоте кільце, з однієї сторони мається маркування дрібними літерами, а з іншої сторони по центру присутнє гравіювання та дві доріжки з камінців білого кольору;
- металевий виріб, а саме золоте кільце 585 проби, мається вирізана геометричні фігури, у вигляді пелюсток;
- металевий виріб, а саме золоте кільце 585 проби, вагою 5 грам, по центру якого мається геометрична фігура у вигляді кола, по центру якого розташований камінець зеленого кольору, на іншій стороні мається маркування дрібними літерами;
- металевий виріб а саме золоте кільце 585 проби, по центру якого мається геометрична фігура у вигляді овалу діаметру якого розташовані камінці білого та чорного кольору, від якого з двох сторін мається доріжка з камінцями білого кольору, на іншій стороні мається маркування дрібними літерами;
- металевий виріб а саме золоте кільце 585 проби, по центру якого мається геометрична фігура у вигляді кола, в середині якого міститься камінець білого кольору, на внутрішній стороні мається маркування дрібними літерами, з однієї сторони відсутній фрагмент металевого кольору;
- золотий хрест 585 проби, шириною приблизно 1,6 см, довжиною приблизно 2,6 см, з однієї сторони має зображенням Святого (Ісуса Христа), з іншої сторони по центру присутнє гравіювання «Спаси и сохрани», також з верху мається кріплення овальної форми на якій мається напис дрібними літерами.
Вага вищеперерахованих золотих виробів дорівнює 22 грами.
В подальшому вище перелічені золоті та срібні вироби разом з первинним маркуванням сейф-пакетом СRI1131133 було поміщено та упаковано до сейф пакету RIC2029003.
20.02.2024 вищевказані речі були визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ст.98 КПК України.
Окрім цього, 19.02.2024 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав працівникам поліції грошові кошти в сумі 3000 гривень (3 купюри номіналом по 1000 гривень), які йому заплатив ОСОБА_6
19.02.2024 слідчим СВ Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області проведено огляд предмету, а саме грошових коштів в сумі 3000 гривень (3 купюри номіналом по 1000 гривень), в ході проведення якого встановлено, що вищевказані грошові кошти мають наступні номера АУ4260057, АУ4260966, АУ4260964, які було поміщено до спец-пакету RIC2029043.
19.02.2024 року вищевказані речі були визнані речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню, відповідно до ст.98 КПК України.
Згідно ч.10,11 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі,в тому числі кошти та цінності,що знаходяться на банківських рахунках чина зберіганні у банках або інших фінансових установах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді,суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно,якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Вказані речі відповідають критеріям, зазначеним в ст. 98 КПК України.
Відповідно до приписів ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку,передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди,завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб. У разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
З огляду на вказані обставини розумним та співрозмірним буде накладення арешту на зазначені в клопотанні речі, шляхом накладення заборони відчуження, розпоряджання та користування вказаним майном, так як їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення речових доказів в кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.170,172,173,174 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з моменту її оголошення, підозрюваним, обвинуваченим, третіми особами, а особою, що утримується під вартою - протягом того ж строку з моменту вручення копії ухвали, та виконується негайно слідчим.

Слідчий суддя ОСОБА_1