29.04.2024 Справа № 756/4672/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчої Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 погодженого прокурором Оболонської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003644 від 25.10.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Учасники кримінального провадження не з`явились у судове засідання, слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання вказується, що до Оболонського УП ГУНП у м. Києві звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про вчинення кримінального правопорушення, з приводу того, що невстановлені особи, шахрайським шляхом заволоділи його коштами у загальній сумі 122 118 728,29 грн.

Згідно допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що приблизно у липні 2023 року йому у додаток «Дія» прийшло повідомлення, що у межах виконавчого поводження №72527223 накладено арешт на все майно ОСОБА_5 в межах суми 122 118 728,29 грн. Крім цього, потерпілий зазначив, що ні у кого не позичав кошти в борг, мікрокредити не отримував.

В подальшому ОСОБА_5 звернувшись до адвоката задля надання останньому правничої допомоги, який через деякий час повідомив потерпілому про судову справу № 910/17743/18 та опубліковані рішення судів про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

Згідно інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, встановлено, що ОСОБА_5 виявляється власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ).

У вересні 2023 року ОСОБА_5 ознайомившись із матеріалами вказаної судової справи у ІНФОРМАЦІЯ_3 , останньому стало відомо, що постановою Верховного Суду від 08 червня 2023 року у справі №910/17743/18 ухвалене нове рішення про часткове задоволення заяви ліквідатора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - арбітражного керуючого ОСОБА_6 та покладено субсидіарну відповідальність за зобов`язаннями боржника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зокрема на ОСОБА_5 стягнути на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в сумі 111 016 728,27 грн. Разом з цим, ОСОБА_5 зазначив, що матеріали справи містили завірену арбітражним керуючим копії протоколу та статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та підписи в документах виконував не потерпілий, а інша невстановлена досудовим розслідуванням особа.

В ході огляду предмету, а саме наданих потерпілим ОСОБА_5 оригіналів документів, встановлено, що згідно Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 01/06/2018 від 01 червня 2018 року, ОСОБА_5 придбав частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які разом складають 100% (сто відсотків), статутний капітал якого становить 1000 грн. 00 коп. Крім цього, встановлено оригінал листа повідомлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » №30/01 від 30.10.2018 за формою №2 «Звіт про фінансові результати» річної фінансової звітності за 2017 рік, та оригінал Договору № 9-14/18 від 14.06.2018 про надання права на доступ до автоматизованої системи бронювання Galileo, оригінал картки із зразками підписів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЭДРПОУ НОМЕР_2 , зі зразками підпису ОСОБА_5 .

Згідно огляду веб-сторінки ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , та перебуває в стані припинення з 15.08.2019 - «Внесення судового рішення про визнання юридичної особи банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури». До уповноважених осіб віднесено ОСОБА_6 (голова припинення з комісії) та ОСОБА_5 (підписант), статутний капітал складає 8000 грн. (розмір частки 100 %), вид діяльності: КВЕД - 46.16 «Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, хутром, взуттям і шкіряними виробами».

Під час допиту свідка ОСОБА_6 встановлено, що під час виконання повноважень ліквідатора з аналізу кредитної справи та руху коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами розгляду позовних заяв у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останнім було встановлено, що групою осіб, посилання на яких містяться у зазначених рішеннях суду, були вчинені дії з виведення та присвоєння понад 100 000 000,00 грн з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь

третіх осіб.

Приблизно в 2020 році ОСОБА_6 звернувся з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_7 , щодо повернення заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Метою даного позову було те, щоб повернути заставне майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для подальшої продажу та погашення вимог перед кредитором. В ході розгляду даного позову було встановлено, що заставного майна ніколи не існувало.

В кінці 2021 року ОСОБА_7 подав заяву про притягнення до субсидіарної відповідальності до першої інстанції ІНФОРМАЦІЯ_7 , у зв`язку з банкрутством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до третіх осіб, а сам: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_5 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

В ході розгляду зазначеної заяви та подальшого розгляду в апеляції та у Верховному Суді у складі колегії суддів Касаційного господарського суду, заяву ОСОБА_6 було задоволено частково.

Крім того, ОСОБА_6 зазначає, що під час усіх судових засідань, нікого з відповідачів не було та особисто з ними я не знайомий. Про вищевказаних осіб мені стало відомо під час вивчення матеріалів, що послугувало в подальшому мені як арбітражному керуючому звернутися до суду з відповідним позовом.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 №2600-0704-8/64366 від 27.03.2024 встановлено, що інформація щодо сплати Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) єдиного соціального внеску за ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування відсутня, що в свою чергу свідчить про те, що ОСОБА_5 не отримував будь-якого прибутку від вказаного товариства.

Виходячи з вищевикладеного, у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що невстановлені досудовим розслідуванням особи, шахрайським шляхом, придбали 100% (сто відсотків) частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), від імені потерпілого ОСОБА_5 чим зробили останнього володільцем підконтрольного товариства, та в подальшому в результаті припинення фінансового-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у межах виконавчого провадження №72527223, стало підставою для накладення арешту на все майно потерпілого ОСОБА_5 в сумі 122 118 728,29 грн.

Слідчий вказує, що з метою з`ясування всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно дослідити документи, зокрема юридичну справу у повному обсязі (реєстраційна та звітна), на підставі яких зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), яке розташоване у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_5 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання:перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вказані вище обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід дозволити тимчасовий доступ до цих документів.

Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166, 258, 247 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчої Оболонського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю- задовольнити.

Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому Оболонського УП ГУНП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи (реєстраційна та звітна), яка містить документи на підставі яких зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), яке розташоване у Оболонському районі м. Києва за адресою: АДРЕСА_1 , засновником якого є ОСОБА_5 ;

- наявних документів стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема виписки з банків та який розрахунковий рахунок закріплений за товариством під час реєстрації.

Тимчасовий доступ слід виконати шляхом вилучення оригіналів документів.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.04.2024 по 29.06.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1