Справа № 472/162/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 липня 2024 року селище Веселинове

Слідчий суддя Веселинівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , вивчивши матеріали винесеного в кримінальному провадженні № 0000036 клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

01 липня 2024 року до Веселинівського районного суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Веселинівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Клопотання обгрунтоване тим, що Сектором дізнання Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні№0000036 від 12.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що 12.02.2024 до СПД № 1 Вознесенського РУП надійшла заява від мешканки смт ОСОБА_5 , про те, що 10.02.2024, невстановлена особа, під приводом продажу автомобіля «Кіа Соренто» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи мобільний телефон НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в загальній сумі 131 100 грн., які остання в якості часткової передплати, самостійно через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_2 " перерахувала на банківські рахунки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 19 350 грн., № НОМЕР_3 кошти в сумі 57300 грн., № НОМЕР_4 кошти в сумі 54450 грн., але автомобіль так і не отримала.

14.03.2024 здійснено доступ до карткового рахунку № НОМЕР_4 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Встановлено, що рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 . Після надходження грошових коштів, здійснено переказ на інші банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: грошові кошти у сумі 19 265 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_5 , грошові кошти у сумі 15 412 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_6 та грошові кошти у сумі 11 711 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_7 .

У зв`язку із вищевикладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , якими користується невстановлена особа та які належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за період з 10.02.2024 по теперішній час, з метою встановлення користувача банківського рахунку, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_8 , якими невстановлена особа заволоділа шахрайським шляхом. Дана інформація дасть можливість в подальшому зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомою особою для шахрайських дій, а також дозволить встановити місцезнаходження коштів ОСОБА_8 .

Дізнавач та прокурор будучи належним чином повідомлені про дату та час розгляду клопотання, в судове засідання не прибули. Дізнавач надала клопотання про розгляд справи у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Оскільки клопотання розглянуто за відсутності дізнавача, прокурора та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які належним чином повідомлені про час та дату судового розгляду, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження у суді не здійснюється.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 8 ч. 1 ст. 162 КПК України відносить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали справи, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до банківських рахунків № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Надати дозвіл на проведення вилучення (здійснити виїмку) документів, що підтверджують рух коштів за період з 10.02.2024 по день пред`явлення ухвали до виконання про:

- рух коштів по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , із зазначенням номеру документа, дати документа, суми операції, суми операції (UAН), валюти операції, номеру рахунку платника, коду банку платника, банку платника, найменування платника, коду платника, ІР-адреси платника, коду банку отримувача, банку отримувача, найменування отримувача, призначення платежу, дати проведення операції, часу проведення операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських) до банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з моменту реєстрації вказаних рахунків по день винесення ухвали, а також мобільних терміналів та номерів телефонів (мобільних, стаціонарних (міських), з допомогою яких здійснювався доступ (вхід) через мережу інтернет до банківських програм, в тому числі електронної системи розрахунків «Клієнт-Банк», для створення платежів та проведення відповідних операцій з перерахування грошових коштів наявних на рахунку;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрацію (підключення) по день отримання ухвали на виконання здійснювався доступ через мережу інтернет до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме вхід до банківських онлайн-програм, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичної адреси провайдерів, що обслуговують ПЕОМ;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в період з 10.02.2024 року по день винесення ухвали, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківським рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », копії відеозаписів з камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій, дані (прізвище, ім`я, по батькові) працівників банку, що проводили відповідні операції;

- інформацію про банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо відкриття банківського рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію щодо відомостей про інструменти (засоби) доступу до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 та осіб, що їх отримували та використовували;

- якщо невідомою особою при керуванні банківським рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт-банк), то вказати ІР адреси авторизованих входів до системи «клієнт-банк» по рахункам, кількість оформлених електронних підписів, дані про осіб, що такі підписи оформили, а також осіб, що готували, підписували документи своїми підписами, ініціювали формування документів в банку;

- інформацію про платіжні доручення по списанню грошових коштів з банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ;

- документи, які надавалися у банківську установу для відкриття банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , а саме: установчі документи, реєстраційні документи, копії довідок з державних установ, картки із зразками підписів та відбитки печаток, у разі їх наявності та інші документи, які використовувались в ході відкриття та використання банківської картки та банківського рахунку.

Право тимчасового доступу до вищевказаних документів надати групі дізнавачів у складі: старшого дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 та дізнавача СД Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 .

Згідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1