Справа № 211/2986/23
Провадження № 1-кс/211/975/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000107 про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у заяві просив розглядати клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, в ході досудового слідства встановлено, що 13.06.2022 в м. Овруч, не встановлена особа шляхом обману заволоділа належними ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 грошовими коштами.

В ході досудового розслідування встановлено, що з банківського рахунку потерпілої ОСОБА_4 були перераховані грошові кошти на банківські рахунки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі № НОМЕР_1 що належить гр. ОСОБА_5 .

Також встановлено відомості, які дають підстави вважати про співучасть ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у скоєнні злочинних дій, разом з невстановленою групою осіб, які для цього використовували банківські картки, емітовані у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

З метою встановлення всіх фігурантів вчинення кримінального правопорушення, які організували схему шахрайських дій з використанням електронно обчислювальної техніки та викриття злочинної схеми у слідства виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати вказані в клопотанні документи в інший спосіб та, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана для доказування обставин кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , тимчасовий доступ до документів, а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку: НОМЕР_3 ; на який з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) - 31.05.2022 за кодом авторизації 787414 перераховано 1050,00 грн.; 31.05.2022 за кодом авторизації 789583 перераховано 19000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 881495 перераховано 15000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 902777 перераховано 15000,00 грн.; 08.06.2022 за кодом авторизації 067741 перераховано 3500,00 грн.; 09.06.2022 за кодом авторизації 575195 перераховано 2900,00 грн.; 09.06.2022 за кодом авторизації 824909 перераховано 350,00 грн.; 12.06.2022 за кодом авторизації 770238 перераховано 30,00 грн.; зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку: НОМЕР_6 ; з якого на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) ( через Master Card/30010001//BANKING): 07.06.2022 за кодом авторизації 888904 зараховано 17000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 890473 зараховано 17000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 892817 зараховано 2000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 896839 зараховано 300,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 877575 зараховано 17000,00 грн.

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для оформлення карткового рахунку: НОМЕР_7 ; з якого на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) ( через Master Card/30010001//BANKING): 07.06.2022 за кодом авторизації 888904 зараховано 17000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 890473 зараховано 17000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 892817 зараховано 2000,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 896839 зараховано 300,00 грн.; 07.06.2022 за кодом авторизації 877575 зараховано 17000,00 грн..

відомостей щодо руху коштів по вище ідентифікованим картковим рахункам НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

відомості про «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки про зняття грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківських карток НОМЕР_3 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 в період з 01.03.2022 до 31.09.2022 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені ФДОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали двадцять днів з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1