Справа № 487/6695/23
Провадження № 1-кс/487/2124/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України,відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 звернувся до Заводського районного суду міста Миколаєва з клопотанням у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відносно ОСОБА_5 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою Заводського районного суду міста Миколаєва від 01.10.2023 року було застосовано до ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 27.11.2023 року включно. Визначено розмір застави, після внесення якої підозрюваний повинен бути звільнений з-під варти з покладенням обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Заставу внесено, у зв`язку з чим ОСОБА_5 звільнено з-під варти 17.11.2023 року. Ухвалою слідчого судді від 19.02.2024 року було продовжено до 29.03.2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 . Завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо у зв`язку із значною кількістю процесуальних та слідчих дій, які потребують проведення та завершення, у зв`язку з чим продовжено строк досудового розслідування. Ризики, що існували на час обрання запобіжного заходу не зменшилися та продовжують існувати. З урахуванням викладеного, прокурор просив продовжити стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

В судовому засіданні прокурор підтримав дане клопотання, просив його задовольнити.

Захисник та підозрюваний у судовому засіданні заперечували проти продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, просили змінити запобіжний захід на особисте зобов`язання.

Заслухавши сторони, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Миколаївського РУП ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 03.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.

Процесуальне курівництво у вказаному провадженні здійснюється Миколаївською обласною прокуратурою та Окружною прокуратурою міста Миколаєва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, ОСОБА_5 , переслідуючи умисну корисливу мету, розробив план вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Зокрема, ОСОБА_5 , усвідомлюючи, що для реалізації та досягнення бажаного результату він одноособово не в змозі вчинити всіх необхідних для цього дій, в невстановлений в ході досудового розслідування дату та час, однак не пізніше 03.04.2023, створив та очолив організовану групу, до складу якої залучив інших учасників, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 . Залучення ОСОБА_5 до складу організованої групи для забезпечення стабільності, внутрішнього підпорядкування учасників організатору групи, безпеки її функціонування, проводилося із числа близьких йому осіб. При цьому, враховувалися їх особисті якості, навички, вміння діяти в групі, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Метою створення ОСОБА_5 даної організованої групи являлось отримання прибутку від незаконного обігу тютюнових виробів, а саме: незаконного придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених тютюнових виробів за ціною значно меншою ніж ринкова.

Створена ОСОБА_5 організована група характеризувалась стабільністю і згуртованістю свого складу, розробкою і узгодженням планів і методів вчинення злочинів, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до постійного вчинення злочинів всіма членами організованої групи.

Дисциплінованість учасників групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і невідкладним виконанням вказівок ОСОБА_5 , як її організатора, та чітким розподілом ролей між учасниками.

Добровільно зорганізувавшись таким чином у стійке об`єднання, його учасниками було складено детальний план злочинних дій, направлених на вчинення ряду злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбанням, зберіганням, транспортуванням з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів

Організатором групи було визначено конкретні функції кожного з співучасників групи, які були направлені на успішне виконання складеного плану, відомого та схваленого всіма його учасниками.

Для реалізації плану діяльності організованої групи ОСОБА_5 , як організатором групи, були підшукані спеціальні приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , де було облаштовано місця для зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

З метою забезпечення стабільного функціонування злочинної діяльності організованої групи між всіма її учасниками були визначені конкретні функції, зокрема:

ОСОБА_5 як організатор злочинної групи виконував наступні функції: виступив організатором злочинної групи та здійснював загальне керівництво даною групою; підшукав та залучив до складу групи свого знайомого ОСОБА_6 та інших учасників групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; організовував та фінансував закупку незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розробив план вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення; розподіляв ролі між усіма учасниками злочинної групи; встановлював загально-визначені правила поведінки в групі і забезпечував дотримання їх учасниками злочинної групи; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних злочинною групою злочинів та безпосередньо керував діями членів створеної ним злочинної групи; організував та облаштував місця для незаконного зберігання та розподілу для подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, а саме приміщення за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 ; підшукав невстановлених в ході досудового розслідування осіб для закупівлі відповідних незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; контролював постачання членам організованої групи незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; особисто та за участю членів організованої злочинної групи забезпечував зберігання з метою подальшого збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; організував у м. Миколаєві точки реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; керував діями учасника злочинної групи ОСОБА_6 , з метою розвантаження та транспортування останнім незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; використовував підроблені марки акцизного податку при продажі тютюнових виробів для надання їм вигляду законно виготовлених; за участю всіх членів групи збував тютюнові вироби, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлені тютюнові вироби; здійснював контроль за надходженням коштів від клієнтів, які купували незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; встановлював ціни на незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; розподіляв між членами злочинної групи кошти, які вони отримували від вчинення злочинів, пов`язаних з обігом незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки;

ОСОБА_7 , як виконавець злочинної групи, виконувала наступні функції: дотримувалась загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі; приймала активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; безпосередньо здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків, надавала вказівки реалізаторам щодо їх дій у разі перевірок з боку контролюючих органів;

ОСОБА_6 , як виконавець організованої групи, виконував наступні функції: здійснював контроль за отриманням та безпосередньо отримував від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора «Нова Пошта» незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; здійснював розвантаження та перевезення до місця зберігання та місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; залучав інших необізнаних в злочинній діяльності останнього осіб з метою допомоги при розвантаженні та перевезенні незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки; дотримувався загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі; приймав активну участь на всіх стадіях вчинюваних організованою групою злочинів; приймав участь в розподіленні коштів між членами організованої злочинної групи, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , як виконавці організованої групи, виконували наступні функції: дотримувались загально-визначених організатором групи ОСОБА_5 правил поведінки в групі; здійснювали безпосередній збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів клієнтам; виконували вказівки ОСОБА_7 щодо надання відповідних звітів за результатами збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки.

Відповідно до запропонованого ОСОБА_5 , як організатором злочинної групи плану, що розроблявся за участю її учасників, злочини, пов`язані із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та незаконним придбання з метою збуту, а також збутом, зберіганням та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вони вчиняли за наступних обставин.

Так, в період часу з 14.06.2023 по 04.08.2023, організатор злочинної групи ОСОБА_5 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, за відсутності правових підстав на збут тютюнових виробів, тобто не маючи відповідної ліцензії на здійснення такого виду діяльності, з метою отримання неконтрольованого державою прибутку від незаконного збуту тютюнових виробів, за участю всіх членів організованої групи, налагодив процес придбання, перевезення та зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів, підроблених марок акцизного податку та придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів.

Так, згідно з розподілом обов`язків, на виконання злочинної вказівки організатора ОСОБА_5 - ОСОБА_6 здійснював отримання від невстановлених осіб через внутрішні почтові відправлення оператора «Нова Пошта» незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки та, із залученням інших осіб, перевозив вищевказані товари до спеціально облаштованих складських приміщень, розташованих за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , де їх розвантажував та залишав на зберігання. Після чого, за необхідності, ОСОБА_6 перевозив та розвантажував незаконно виготовлені тютюнові вироби, що не мають марок акцизного податку, або мають підроблені марки в місцях збуту, розташованих у м. Миколаєві.

В подальшому, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 здійснювали безпосередній збут тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів в спеціально облаштованих кіосках на вулицях м. Миколаєва.

Крім того, в цей самий час, ОСОБА_7 , на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 здійснювала фінансовий контроль торгівельних точок, збирала звіти від реалізаторів, проводила аудіт товару, здійснювала контроль графіку робочого часу продавців кіосків. Після чого, ОСОБА_5 , здійснював збір незаконно отриманих грошових коштів з місць збуту в результаті збуту тютюнових виробів, що мають підроблені марки акцизного податку та незаконно виготовлених тютюнових виробів та здійснював загальний контроль над процесом збуту.

Так, 14.06.2023 о 08 год. 45 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , попередньо залучивши до своїх злочинних дій ОСОБА_13 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 поруч з кафе «Тайм аут». В подальшому ОСОБА_6 , наказав залученому останнім ОСОБА_13 занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

16.06.2023 у період часу з 11 год 10 хв. по 11 год. 20 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_4 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_10 дві пачки цигарок Man Strong nano та Man Strong, на яких наявні марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві наповнені сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_6 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . Далі ОСОБА_6 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_5 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_12 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Compliment Blue 25 XXL містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Тайота д.н.з. GE DD861CC приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_6 та невстановлений чоловік на автомобілі ОСОБА_15 д.н.з. GE DD861CC, приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Далі ОСОБА_6 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Man Strong demi містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_6 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . Далі невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_5 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_12 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містить марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_6 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.

14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_9 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_6 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver. Так, пачки цигарок у кількості 10 шт. наявні у блоку цигарок Mustang Silver містять марки акцизного податку, що не відповідають аналогічним марками акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України та не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які виготовлені на підприємстві, що здійснює їх виробництво.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, тобто придбання, перевезення, зберігання з метою використання при продажу товарів, підроблених марок акцизного податку, вчиненого організованою групою.

Крім того, 03.07.2023 о 10 год. 58 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Тайота д.н.з. GE DD861CC приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, наказав останньому винести із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та покласти до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_6 та невстановлений чоловік на автомобілі ОСОБА_15 д.н.з. GE DD861CC, приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому ОСОБА_6 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі наповнені сумки із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

03.07.2023 у період часу з 17 год 51 хв. по 18 год. 01 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_8 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Lucky Strike, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винісли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_6 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому ОСОБА_6 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

06.07.2023 у період часу з 08 год 33 хв. по 08 год. 40 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_8 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Camel Yellow, на яких відсутні будь які марки акцизного податку, які не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатними для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 05.07.2023 о 11 год. 06 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення дві сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_6 та невстановлений чоловік на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_6 , наказав залученому останнім невідомому чоловіку занести тютюнові вироби до кіоску, та останній дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

06.07.2023 у період часу з 07 год 37 хв. по 07 год. 44 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_5 за гроші в сумі 100 гривень придбав у ОСОБА_12 дві пачки цигарок Compliment Blue 25 XXL та Marlboro. Так, пачка цигарок Marlboro не містить будь яких марок акцизного податку та не відповідає дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 10.07.2023 о 10 год. 16 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Тайота д.н.з. GE DD861CC приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,. Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення сумки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому ОСОБА_6 та невстановлений чоловік на автомобілі ОСОБА_15 д.н.з. GE DD861CC, приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . В подальшому ОСОБА_6 , дістав із вантажного відділення автомобіля велику наповнену сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

10.07.2023 у період часу з 17 год 48 хв. по 17 год. 59 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King size та Man Strong demi. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 11.07.2023 о 18 год. 55 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 приїхав до складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Після чого, залучивши до своїх злочинних дій невідомого чоловіка, разом із останнім винесли із вищевказаного приміщення коробки із тютюновими виробами та поклали до автомобіля.

В подальшому невстановлений чоловік на виконання вказівки ОСОБА_6 , на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_5 . В подальшому невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля велику картонну коробку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

12.07.2023 у період часу з 16 год 32 хв. по 16 год. 45 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_5 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_12 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Marlboro. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Marlboro не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 13.07.2023 о 17 год. 40 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 де погрузив дві великі сумки із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_6 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля дві великі сумки із тютюновими виробами та поніс їх до приміщення кіоску.

14.07.2023 у період часу з 14 год 38 хв. по 14 год. 49 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_9 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Mustang Silver та Camel Yellow. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Camel Yellow не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 27.07.2023 о 11 год. 59 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , перебував на території складського приміщення, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 де невстановлений чоловік погрузив одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами до автомобілю Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхав до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_6 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

28.07.2023 у період часу з 18 год 39 хв. по 18 год. 52 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_8 де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_10 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue 25XXL та Lucky Strike не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 03.08.2023 о 10 год. 28 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 , приїхали до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_7 . В подальшому, на виконання вказівки ОСОБА_6 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

04.08.2023 у період часу з 08 год 00 хв. по 08 год. 22 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_7 де за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_8 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Marlboro King Size. Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King Size та Marlboro King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Крім того, 03.08.2023 о 11 год. 27 хв. ОСОБА_6 , на виконання спільного злочинного умислу, спрямованого на незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів організованою групою, на виконання злочинної вказівки ОСОБА_5 , разом із невстановленим чоловіком на автомобілі Рено Мастер д.н.з. НОМЕР_1 прибув до тютюнового кіоску, розташованого за адресою: АДРЕСА_6 . Далі, на виконання вказівки ОСОБА_6 , невстановлений чоловік дістав із вантажного відділення автомобіля одну наповнену клітчату сумку із тютюновими виробами та поніс її до приміщення кіоску.

04.08.2023 у період часу з 08 год 51 хв. по 09 год. 10 хв., під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, покупець ОСОБА_14 , знаходячись біля торгівельного кіоску, що за адресою: АДРЕСА_6 за гроші в сумі 1000 гривень придбав у ОСОБА_11 два блоки цигарок (по 10 пачок у блоці) Compliment Blue King Size та Mustang Silver Так, цигарки наявні у блоку цигарок Compliment Blue King Size не містять будь яких марок акцизного податку та не відповідають дійсним зразкам відповідного тютюнового виробу виготовленого відповідною тютюновою компанією та не є придатною для реалізації на території України, тому є незаконного виготовленим тютюновим виробом.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 204 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання з метою збуту, а також збут та транспортування з метою збуту незаконно виготовлених, тютюнових виробів, вчиненого організованою групою.

Крім цього, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що внаслідок вчинення злочину, пов`язаного з незаконним придбанням, зберіганням з метою збуту, а також збутом та транспортуванням з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, ним та іншими учасниками організованої злочинної групи у 2023 році незаконно одержано майно грошові кошти від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, здійснив дії по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом при наступних обставинах.

Так, 24.08.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що учасник злочинної організованої групи ОСОБА_8 , до функцій якої входило здійснення безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів кінцевим клієнтам, одержала злочинним шляхом майно гроші від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою легалізації коштів, одержаних від вчинення злочину, надав вказівку ОСОБА_8 поповнити його банківській рахунок НОМЕР_2 здобутими від злочину готівковими коштами.

ОСОБА_8 , виконуючи вимогу організатора злочинної групи ОСОБА_5 , 24.08.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, через термінал самообслуговування № TS200944, внесла грошові кошти в сумі 6 860 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що вказані гроші повністю одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном.

Далі, 13.08.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що учасник злочинної організованої групи ОСОБА_9 , до функцій якої входило здійснення безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів кінцевим клієнтам, одержала злочинним шляхом майно гроші від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою легалізації коштів, одержаних від вчинення злочину, надав вказівку ОСОБА_9 поповнити його банківській рахунок НОМЕР_2 здобутими від злочину готівковими коштами.

ОСОБА_9 , виконуючи вимогу організатора злочинної групи ОСОБА_5 , 13.08.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, через термінал самообслуговування № № TS200944, внесла грошові кошти в сумі 20 580 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що вказані гроші повністю одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном.

Крім того, 09.08.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що учасник злочинної організованої групи ОСОБА_9 , до функцій якої входило здійснення безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в точках продажу шляхом реалізації вищевказаних товарів кінцевим клієнтам, одержала злочинним шляхом майно гроші від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою легалізації коштів, одержаних від вчинення злочину, надав вказівку ОСОБА_9 поповнити його банківській рахунок НОМЕР_2 здобутими від злочину готівковими коштами.

ОСОБА_9 , виконуючи вимогу організатора злочинної групи ОСОБА_5 , 09.08.2023, точний час в ході досудового розслідування не встановлено, через термінал самообслуговування № НОМЕР_3 , внесла грошові кошти в сумі 20 000 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що вказані гроші повністю одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном.

Також, 03.04.2023 ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що учасник злочинної організованої групи ОСОБА_6 , до функцій якої входило пособництво у здійснені безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в точках продажу, одержав злочинним шляхом майно гроші від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою легалізації коштів, одержаних від вчинення злочину, надав вказівку ОСОБА_6 поповнити його банківську карту НОМЕР_4 здобутими від злочину готівковими коштами.

ОСОБА_6 , виконуючи вимогу організатора злочинної групи ОСОБА_5 , 03.04.2023, о 16.45 за допомогою застосунку «Приват24», встановленому на його мобільному телефоні, перерахував грошові кошти в сумі 500 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що вказані гроші повністю одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном.

04.05.2023, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що учасник злочинної організованої групи ОСОБА_6 , до функцій якої входило пособництво у здійснені безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в точках продажу, одержав злочинним шляхом майно гроші від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою легалізації коштів, одержаних від вчинення злочину, надав вказівку ОСОБА_6 поповнити його банківську карту НОМЕР_4 здобутими від злочину готівковими коштами.

ОСОБА_6 , виконуючи вимогу організатора злочинної групи ОСОБА_5 , 04.05.2023 о 23.41 за допомогою застосунку «Приват24», встановленому на його мобільному телефоні, перерахував грошові кошти в сумі 37 123 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що вказані гроші повністю одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном.

07.05.2023, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що учасник злочинної організованої групи ОСОБА_6 , до функцій якої входило пособництво у здійснені безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в точках продажу, одержав злочинним шляхом майно гроші від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою легалізації коштів, одержаних від вчинення злочину, надав вказівку ОСОБА_6 поповнити його банківську карту НОМЕР_4 здобутими від злочину готівковими коштами.

ОСОБА_6 , виконуючи вимогу організатора злочинної групи ОСОБА_5 , 03.04.2023 о 21.38 за допомогою застосунку «Приват24», встановленому на його мобільному телефоні, перерахував грошові кошти в сумі 1000 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що вказані гроші повністю одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном.

17.05.2023, ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що учасник злочинної організованої групи ОСОБА_6 , до функцій якої входило пособництво у здійснені безпосереднього збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів в точках продажу, одержав злочинним шляхом майно гроші від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою легалізації коштів, одержаних від вчинення злочину, надав вказівку ОСОБА_6 поповнити його банківську карту НОМЕР_4 здобутими від злочину готівковими коштами.

ОСОБА_6 , виконуючи вимогу організатора злочинної групи ОСОБА_5 , 17.05.2023 о 10.55 за допомогою застосунку «Приват24», встановленому на його мобільному телефоні, перерахував грошові кошти в сумі 8 781 гривень на банківську карту НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 , який достовірно знаючи, що вказані гроші повністю одержані злочинним шляхом, а саме від збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансових операцій з таким майном.

Отже, ОСОБА_5 при вищезазначених обставинах та у вищевказаний спосіб, діючі, як організатор злочинної групи, за попередньою змовою з виконавцями злочинної групи, достовірно знаючи, що грошові кошти у загальній сумі 105 644 гривень від продажу незаконно виготовлених, тютюнових виробів повністю одержані злочинним шляхом, володів ними, використовував та розпоряджався з метою одержання прибутку, шляхом здійснення фінансової операції з таким майном.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, а саме в розпорядженні майном щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, шляхом здійснення фінансової операції з таким майном, вчинене особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом.

29.09.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, та затримано у порядку п. 6 ч. 1 ст.615 КПК України у зв`язку з наявністю обґрунтованих обставин, які дають підстави вважати, що можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності особи, підозрюваної у вчинення злочину.

Крім того, 29.09.2023 у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень було повідомлено про підозру інших членів злочинного угрупування, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .. ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 .

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 01.10.2023 відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з утриманням в Державній установі «Миколаївський слідчий ізолятор» строком до 27.11.2023 року включно. Визначено розмір застави, після внесення якої підозрюваний ОСОБА_5 повинен бути звільнений з-під варти, в розмірі 1500 прожиткових мінімумів для працездатних осіб у сумі 4 026 000 (чотири мільйони двадцять шість тисяч) гривень. У разі звільнення під заставу, зобов`язано ОСОБА_5 виконувати наступні обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

17.11.2023 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти внаслідок звернення застави.

Постановою в.о. керівника Окружної прокуратури міста Миколаєва строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 29.12.2023.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 22.11.2023 року було продовжено до 29.12.2023 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.12.2023 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до шести місяців, а саме: до 29.03.2024 року включно.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.12.2023 року було продовжено до 19.02.2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 19.02.2024 року було продовжено до 29.03.2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 .

29.02.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.

Ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 21.03.2024 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до десяти місяців, а саме: до 29.07.2024 року включно.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини, вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, викладені та підтверджується наявними в матеріалах кримінального провадження доказами, зокрема: протоколами обшуків від 29.09.2023 за місцями зберігання та збуту тютнових виробів у м. Миколаєві за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 ; а також транспортних засобів, які використовувались для перевезення тютюнових виробів, а саме: автомобіля вантажного марки «МАN» моделі «TGL8.180», д.н.з. НОМЕР_5 , який зареєстровано за ОСОБА_16 ; автомобіля «Mesedes-Benz» моделі «Sprinter», д.н.з НОМЕР_6 , який зареєстровано за ОСОБА_17 ; автомобіля «Mercedes-Benz» моделі «1117», д.н.з. НОМЕР_7 , який зареєстровано за ОСОБА_18 ; автомобіля марки «Тойота», д.н.з. НОМЕР_8 , VIN код: НОМЕР_9 ; автомобіля марки «Volkswagen» моделі «Touareg», д.н.з. НОМЕР_10 , - в ході яких вилучено тютюнові вироби, а саме 281 984 пачок сигарет, упакування для транспортування тютюнових виробів у виді картонних коробок з накладними ТОВ «Нова Пошта», у яких зазначено реквізити поштових відправлень, відомості щодо відправників та отримувачів тютюнових виробів, бухгалтерську документацію, зошити та блокноти з чорновими записами, комп`ютерну техніку та електронні носії інформації, мобільні телефони, банківські картки, грошові кошти, отримані внаслідок реалізації тютюнових виробів, ключі від торгівельних кіосків з продажу сигарет, 5 вище зазначених транспортних засобів та ключі від них, тощо; протоколами негласних слідчих (розшукових дій) про результати зняття інформації з електронних інформаційних систем за № 64/1472 від 19.06.2023, № 64/1473 від 19.06.2023, № 64/1474 від 19.06.2023, № 64/1475 від 19.06.2023, № 64/1476 від 19.06.2023, № 64/1477 від 19.06.2023, № 64/1478 від 19.06.2023, № 64/1479 від 19.06.2023, № 64/1480 від 19.06.2023, № 64/2197 від 21.08.2023, № 64/2198 від 21.08.2023, № 64/2199 від 21.08.2023, № 64/2200 від 21.08.2023, № 64/2201 від 21.08.2023, № 64/2202 від 21.08.2023, № 64/2203 від 21.08.2023, № 64/2204 від 21.08.2023, № 64/2205 від 21.08.2023, № 64/2906 від 17.10.2023, № 64/2907 від 17.10.2023, № 64/2908 від 17.10.2023, № 64/2909 від 17.10.2023, № 64/2910 від 17.10.2023, № 64/2993 від 20.10.2023, № 64/1731 від 11.07.2023, про результати візуального спостереження за № 64/1499 від 19.06.2023, № 64/1500 від 19.06.2023, № 64/1501 від 19.06.2023, № 64/2225 від 21.08.2023, № 64/2227 від 21.08.2023, № 64/2228 від 21.08.2023, № 64/2229 від 21.08.2023, № 64/2230 від 21.08.2023, № 64/2226 від 21.08.2023, № 64/2932 від 17.10.2023, № 64/2930 від 17.10.2023, про результати аудіо-, відео контролю особи за № 64/1490 від 19.06.2023, № 64/1491 від 19.06.2023, № 64/2219 від 21.08.2023, № 64/2220 від 21.08.2023, № 64/2221 від 21.08.2023, № 64/2222 від 21.08.2023, № 64/2223 від 21.08.2023, № 64/2224 від 21.08.2023, № 64/2922 від 17.10.2023, № 64/2931 від 17.10.2023, про результати накладення арешту на кореспонденцію, її огляду і виїмки в установі зв`язку за № 64/1722 від 11.07.2023, № 64/1724 від 11.07.2023, № 64/1723 від 11.07.2023, про результати контролю за вчиненням злочину за № 64/1428 від 19.06.2023, № 64/1426 від 19.06.2023, № 64/1691 від 06.07.2023, № 64/1751 від 12.07.2023, № 64/2673 від 29.09.2023, № 64/1655/1 від 03.07.2023, № 64/1689 від 06.07.2023, № 64/1788 від 14.07.2023, № 64/1949 від 28.07.2023, № 64/1717 від 10.07.2023, № 64/2023 від 04.08.2023, № 64/2051 від 04.08.2023, у яких зафіксований факти вчинення членами організованої групи протиправних дій, пов`язаних із отриманням, зберіганням, придбанням, перевезенням з метою збуту та збутом незаконно виготовлених тютюнових виробів з наліпкам ззовні схожими на марки акцизного податку та без них, а також щодо перевезення палет з картонними коробками, в яких перебували тютюнові вироби (цигарки) без марок акцизного податку; висновками технічних експертиз документів та судово-біологічних експертиз (у загальній кількості 130 експертиз) від 21.07.2023, 24.07.2023, 26.07.2023, 27.07.2023, 19.10.2023, 20.10.2023, 23.10.2023, 24.10.2023, 25.10.2023, 26.10.2023, 27.10.2023, 30.10.2023, 31.10.2023, 01.11.2023, 02.11.2023, 03.11.2023, 06.11.2023, 07.11.2023, 14.11.2023, 15.11.2023, 16.11.2023, 17.11.2023, 20.11.2023, 21.11.2023, 22.11.2023, 23.11.2023, 24.11.2023, 27.11.2023, 28.11.2023, 29.11.2023, 30.11.2023, 01.12.2023, 04.12.2023, 05.12.2023, 08.12.2023, 15.12.2023, 22.12.2023, 25.12.2023, відповідно до яких тютюнові вироби, а саме сигарети з фільтром без марок акцизного податку до реалізації на території України не придатні та тютюнові вироби, не відповідають аналогічним маркам акцизного податку для маркування тютюнових виробів, які знаходяться в офіційному обігу на території України; протоколами огляду вилученого за результатами проведених обшуків майна, у тому числі тютюнових виробів (сигарет) з наліпкам ззовні схожими на марки акцизного податку та без них; протоколами допиту свідка ОСОБА_14 від 12.05.2023, свідка ОСОБА_19 від 29.09.2023, свідка ОСОБА_20 від 29.09.2023, свідка ОСОБА_21 від 29.11.2023, свідка ОСОБА_22 від 03.10.2023, свідка ОСОБА_23 від 03.10.2023, свідка ОСОБА_24 від 05.01.2024, свідка ОСОБА_25 від 29.12.2023.

Ці дані здатні переконати об`єктивного спостерігача у тому, що ОСОБА_5 міг вчинити кримінальне правопорушення, а отже підтверджують наявність обґрунтованої підозри.

Слідчий суддя на даному етапі провадження не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема, оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень. Слідчий суддя на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів повинен визначити лише чи є причетність особи до вчинення злочинів вірогідною та достатньою для застосування щодо особи обмежувальних заходів.

Згідно ч. 6 ст. 182 КПК України, з моменту звільнення підозрюваного, обвинуваченого з-під варти внаслідок внесення застави, визначеної слідчим суддею, судом в ухвалі про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

За змістом до ч. 7 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою ст. 194 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 КПК України.

Метою застосування запобіжного заходу є не карна функція, а забезпечувальна, тобто до обвинуваченого бути застосований такий вид запобіжного заходу, який би в повній мірі забезпечив запобіганню ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також відповідав засадам гарантування основоположних прав людини на свободу та особисту недоторканність.

Прокурором у судовому засіданні доведено, що завершити досудове слідство до закінчення строку дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу неможливо, оскільки необхідно: отримати висновки раніше призначених 351 судово-біологічних експертиз тютюнових виробів; направити запити та отримати відповіді на запити з ТзОВ «Вінниківська тютюнова фабрика» та ТОВ «Українське тютюнове виробництво» щодо інформації про виготовлення тютюнових виробів, вилучених у кримінальному провадженні, зокрема щодо переліку акцизних марок та марок тютюнових виробів; направити запит та отримати відповідь на запит з Державного підприємства «Поліграфічний комбінат «Україна» щодо інформації про виготовлення акцизних марок, які наявні на тютюнових виробах, вилучених у кримінальному провадженні; направити запит та отримати відповідь на запит з Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужби) в Миколаївській області щодо встановлення якості та безпечності вилучених у кримінальному провадженні тютюнових виробів, можливості їх реалізації та використання у обігу на території України, тощо; отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку «Лайфселл» щодо телефонного номеру, яким користувався ОСОБА_5 ; отримати тимчасовий доступ до банківських рахунків підозрюваного ОСОБА_5 у АТ КБ «Приватбанк» та АТ «А-Банк» з метою аналізу усіх фінансових операцій на цих рахунках щодо надходження та витрат грошових коштів, встановлення законності їх отримання; після отримання висновків раніше призначених експертиз, надати правову оцінку діям всіх підозрюваним у кримінальному провадженні, в тому числі скласти та повідомити підозрюваних про остаточні підозри; виконати вимоги ст. ст. 290-291 КПК України з підозрюваними, захисниками, та надати їм достатній час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відомості, які будуть отримані в результаті здійснення перелічених слідчих (розшукових) та процесуальних дій, дозволять отримати докази, які можуть бути використані під час судового розгляду, забезпечать всебічне, повне і неупереджене дослідження обставин кримінального провадження, прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Провести раніше вищевказані слідчі дії не виявилось можливим у зв`язку з проведенням великої кількості слідчих та інших процесуальних дій, тривалістю та послідовністю їх проведення.

Також прокурором доведено, що ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, які були підставою для застосування до ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави продовжують існувати.

При оцінці ризику переховування від правосуддя може братися до уваги (поряд з іншими обставинами) і загроза відносно суворого покарання (§ 76 рішення ЄСПЛ «Пунцельт проти Чехії» («Punzelt v. Czech Republic») № 31315/96 від 25.04.2000).

Згідно ч. 3 ст. 199 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Згідно ч. 1 ст. 204 КК України передбачено покарання у вигляді штрафу від п`яти тисяч до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

Згідно ч. 1 ст. 209 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до двох років та з конфіскацією майна.

У розумінні практики Європейського суду з прав людини, тяжкість обвинувачення хоча і не є самостійною підставою для утримання особи під вартою, проте таке обвинувачення у сукупності з іншими обставинами збільшують ризик втечі настільки, що його неможливо відвернути, не взявши особу під варту. Зокрема, у справі «Ілійков проти Болгарії» від 26 липня 2001 року Європейським судом з прав людини зазначено, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування.

Отже, з урахуванням наведених обставин обґрунтованої підозри за ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, а також враховуючи тяжкість інкримінованих ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає доведеним, що з метою уникнення кримінальної відповідальності та відвернення пов`язаних з цим негативних наслідків (обмежень), підозрюваний може переховуватись від органів досудового слідства та суду, в тому числі шляхом виїзду до іншої країни або на тимчасово непідконтрольну Україні територію, а тому продовжує існувати ризик, передбачений п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Також прокурором у судовому засіданні доведено, що продовжує існувати ризик, передбачений пунктом 3 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: ризик незаконного впливу ОСОБА_5 на свідків та інших підозрюваних. При цьому слідчий суддя враховує, що за змістом ч. 1 ст. 23 КПК України, суд досліджує докази безпосередньо, показання учасників кримінального провадження суд отримує усно, а відповідно до ч. 4 ст. 95 КПК України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише на показаннях, які він безпосередньо сприймав під час судового засідання або отриманих у порядку, передбаченому статтею 225 КПК України. Суд не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому, прокурору, або посилатися на них. Тобто ризик впливу на свідків та потерпілих існує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом показань від свідків та дослідження їх судом. За таких обставин заборона спілкуватися з певними визначеними особами як наслідок встановлення ризику впливу на них - це об`єктивна необхідність забезпечення недоторканості показань інших учасників кримінального провадження, які мають доказову цінність. За таких умов слідчий суддя доходить висновку про достатню вірогідність ризику впливу на свідків та інших підозрюваних, оскільки не будучи обмеженим у вільному спілкуванні з вказаними особами, ОСОБА_5 може здійснювати на них вплив з метою їх спонукання до ненадання показань, перекручування або спотворення обставин, які їм відомі.

Крім того, доведено продовження наявності ризику, передбаченого п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні у складі організованої групи ряду корисливих умисних кримінальних правопорушень у сфері господарської діяльності, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, вчинення яких було припинено не з власної волі причетних осіб, а співробітниками правоохоронних органів, що, з урахуванням даних про особу підозрюваного, свідчить наявність необхідності запобігти спробам ОСОБА_5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому він підозрюється.

При вирішенні питання про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, відповідно до положень ст. 178 КПК України слідчий судді враховує встановлені обставини та вагомість наявних доказів, якими вони обґрунтовуються, а саме: ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, в разі визнання підозрюваного винуватим йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з конфіскацією майна. Також слідчим суддею враховуються: вік та стан здоров`я підозрюваного ОСОБА_5 , який народився у 1987 році; на обліку за станом здоров`я не перебуває, інвалідність не встановлювалась. Крім того, слідчим суддею враховуються: міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, а саме: ОСОБА_5 одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2011 та 2015 років народження. ОСОБА_5 має вищу освіту, проживає разом з дружиною, дітьми та матір`ю за адресою: АДРЕСА_1 , у будинку матері, а також має постійне місце реєстрації у гуртожитку, за яким не проживає. ОСОБА_5 має вищу освіту, офіційного легального джерела доходу не має. Згідно ст. 89 КК України ОСОБА_5 вважається таким, що не має судимості, повідомлень про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення не має.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що ризики, передбачені пунктами 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, з урахуванням стадії досудового розслідування кримінального провадження та обсягу проведення слідчих дій зменшились, але не перестали існувати, та підлягають врахуванню, а за такого, клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, а строк дії обов`язків підозрюваного, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання, слід продовжити в межах строку досудового розслідування. Підстави для зміни запобіжного заходу відсутні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, та відповідають меті досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 177, 178, 182, 193, 194, 199, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити до 21.05.2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 199, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 03.04.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

- не відлучатися з населеного пункту, в якому він проживає, а саме: міста Миколаєва, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

- утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними за виключенням випадків спільної участі у проведенні слідчих дій у вказаному кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали слідчого судді, що не підлягають оскарженню, можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали оголошено 25.03.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1