Справа № 953/5059/24
н/п 1-кс/953/4115/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

06.06.2024 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Харківській області в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000536 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.04.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів зазначених у клопотанні, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що 25.04.2024 до СУ ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 , щодо того, що з його віртуального гаманця в ніч з 13.04.2024 на 14.04.2024 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі. Дані матеріали були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000536 від 26.04.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України. В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній пояснив, що приблизно з 2016 року він займається розробкою ІТ програмного забезпечення в мережі Інтернет. Для зберігання грошових коштів, отриманих за виконану роботу, він використовує віртуальний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_2 . До віртуального гаманця, що має №03ef684e8c2ec25eala95fa46729e3355dd90210e0c57bad502d60676098ec83b3@32239290:9735, на якому станом на 14.04.2024 знаходилось приблизно 5 ВТС, окрім ОСОБА_5 мали також доступ: ОСОБА_6 (тел. НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (тел. НОМЕР_2 ) з якими ОСОБА_5 були партнерами та вкладали в купівлю ВТС свої кошти, та ОСОБА_8 (тел. НОМЕР_3 ), який був виконавцем, тобто найомним працівником та в його функції входило розробка програмного забезпечення, тобто він не робив ніяких грошових внесків, нічого не купував, а лише працював на ОСОБА_5 та партнерів отримував за виконану ним роботу гроші. 14.04.2024 ОСОБА_5 в мережі Telegram написав ОСОБА_7 та повідомив про те, що з віртуального гаманця, який належить Жигуліну №03ef684e8c2ec25eala95fa46729e3355dd90210e0c57bad502d60676098ec83b3@32239290:9735 в мережі Lightning Network, зникли кошти у сумі 5 ВТС які у повному обсязі належали ОСОБА_5 . Під час встановлення ОСОБА_5 причин зникнення коштів з його віртуального гаманця було встановлено, що в ніч з 13.04.2024 на 14.04.2024 приблизно о 03:00 за допомогою ssh-ключа було здійснено 2 транзакції з його віртуального гаманця на невідомі віртуальні гаманці. Внаслідок чого, з віртуального гаманця ОСОБА_5 № 03ef684e8c2ec25eala95fa46729e3355dd90210e0c57bad502d60676098ec83b3@32239290:9735 було виведено кошти у сумі 3,92 ВТС на віртуальний гаманець № bclqatz46vw67xwvry9mszevd3c8ze4t2px106tatq та другим виведенням було виведено кошти у сумі 0,57 ВТС на віртуальний гаманець № bclqprkdnfhtjktzsukyj27p4ulfsm5w9c3d68409u. В подальшому також встановлено, що 14.04.2024 приблизно о 17:00 було здійснено ще одну транзакцію з віртуального гаманця ОСОБА_5 № 03ef684e8c2ec25eala95fa46729e3355dd90210e0c57bad502d60676098ec83b3@32239290:9735 на віртуальний гаманець № bclq9fj2dwpqe8fauvaajnek5eyjsv6nr9j6rjpazu у сумі 0,13 ВТС. Тобто, з віртуального гаманця ОСОБА_5 загальна сума виведених коштів приблизно 5 ВТС, що еквівалентно приблизно 316 тисячам доларів США. ОСОБА_5 встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , протиправно отримавши доступ до його віртуального гаманця №03ef684e8c2ec25eala95fa46729e3355dd90210e0c57bad502d60676098ec83b3@32239290:9735 та коштів у сумі 5 ВТС які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 , здійснивши втручання до його віртуального гаманця та здійснив транзакції на вищевказані віртуальні гаманці, чим наніс Жигуліну майнового збитку у сумі 5 ВТС (що еквівалентно приблизно 316 тисячам доларів США).

Старшим слідчим в ОВС СУ ГУНП в Харківській області надано доручення працівникам ІНФОРМАЦІЯ_4 на встановлення осіб причетних до скоєння даного злочину.

В ході виконання доручення слідчого працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що громадянин України - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , має номер м.т. НОМЕР_4 , telegram id: « ІНФОРМАЦІЯ_6 », протиправно отримавши доступ до віртуального гаманця «03ef684e8c2ec25eala95fa46729e3355dd90210e0c57bad502d60676098ec83b3@32239290:9735» та коштів у сумі 5 «ВТС», що належали ОСОБА_5 , здійснивши втручання до віртуального гаманця, перевів активи на віртуальні гаманці: «bclqatz46vw67xwvry9mszevd3c8ze4t2px106tatq», «bclqprkdnfhtjktzsukyj27p4ulfsm5w9c3d68409u», «bclq9fj2dwpqe8fauvaajnek5eyjsv6nr9j6rjpazu», чим наніс майнового збитку у сумі 5 «ВТС» ОСОБА_5 . Таким чином, ОСОБА_8 протиправним шляхом, здійснивши несанкціоноване втручання до віртуального крипто-гаманця, заволодів віртуальними активами громадянина України. В ході виконання доручення, оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_8 на момент вчинення злочину, використовував мобільний номер НОМЕР_5 , з ідентифікатором IMEI: НОМЕР_6 .

Враховуючи обставини скоєного злочину, з метою встановлення істини по кримінальному провадженню, а також можливого розкриття злочину, є необхідним витребувати у оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання тощо, здійснених з періоду 12.04.2024 по момент постановлення ухвали, а саме сім-карток операторів SIM: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_4 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 ; та праці мобільного терміналу з ІМЕІ: НОМЕР_6 , у оператора стільникового зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 12.04.2024 до моменту постановлення ухвали.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду справи, в матеріалах справи міститься заява, в якій вона просить провести судове засідання без її участі, клопотання просить задовольнити.

Представник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.

Дослідивши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, додатки до цього клопотання, слідчий суддя доходить висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

На виконання вимог ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступ до речей та документів, зобов`язавши ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , контактний телефон: НОМЕР_7 електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 забезпечити тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрут передавання за період часу з 12.04.2024 до 10.06.2024, за номерами абонентів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 та за мобільним терміналом ІМЕІ: НОМЕР_6 (з зазначенням номерів абонентів).

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 10.08.2024 включно.

Роз`яснити ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1