Справа № 344/8744/24
Провадження № 1-кс/344/3699/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, яке внесене до ЄРДР за № 0000013 від 03.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про арешт майна. На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000013 від 03.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань, умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , з метою незаконного збагачення від діяльності, пов`язаної з незаконним збутом тютюнових виробів, не будучи особою, яка зареєстрована як суб`єкт підприємницької діяльності і не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, діючи всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями), упродовж 2021 року, з метою отримання неконтрольованого державою доходу, здійснював діяльність, пов`язану з незаконним придбанням, зберіганням та подальшою реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Так, у квітні 2021 року в ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник умисел на незаконне збагачення шляхом придбання та подальшої реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів.

Придбавати незаконно виготовлені тютюнові вироби він вирішив через мережу інтернет у невстановлених слідством осіб, які за допомогою поштових служб доставляли йому такі підакцизні товари в м. Івано-Франківськ. Придбані незаконно виготовлені тютюнові вироби ОСОБА_6 незаконно зберігав з метою збуту, свідомо розуміючи, що вони є незаконно виготовленими та без відповідних документів, у двох попередньо орендованих гаражних приміщеннях, що в АДРЕСА_1 , гараж № 5 та по АДРЕСА_2 , в обслуговуючому кооперативі № 8, гараж № НОМЕР_1 , здійснюючи в подальшому їх збут через відділення ТОВ «Нова пошта» в різні регіони України.

Облік кількості незаконно придбаних тютюнових виробів та їх збуту, ведення документообігу та «чорнової» бухгалтерії здійснювались ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 в орендованому офісному приміщенні № 3, що за адресою: АДРЕСА_3 .

Проведеним 22.09.2021 обшуком у гаражі № НОМЕР_1 обслуговуючого кооперативу № НОМЕР_2 , що за адресою: АДРЕСА_2 , яким користувався ОСОБА_6 , виявлено та вилучено 80 пачок цигарок «Rothmans Royals», з наклеєними марками акцизного податку на кожній пачці, з яких відібрано 6 (шість) пачок сигарет з наклеєними марками акцизного податку, де наклеєні марки акцизного податку на вказаних пачках сигарет «Rothmans Royals» (синій), згідно висновку експертів КНДІСЕ не відповідають аналогічним зразкам оригінальних марок, що виготовляються на Поліграфічному підприємстві «Україна» і які знаходяться в офіційному обігу на території України.

Одночасно, у квітні 2021 року у ОСОБА_6 та ОСОБА_5 виник умисел на незаконне збагачення шляхом придбання, зберігання та подальшої реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів, з метою отримання незаконного доходу, приховуючи отриманий дохід від здійснення даного виду діяльності шляхом зарахування коштів від продажу незаконно виготовлених тютюнових виробів на свої банківські картки, а також банківські картки своїх родичів та знайомих, якими учасники групи користувалися для набуття злочинного майна, не будучи особами, зареєстрованими як суб`єкт підприємництва і не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями) та п.п. 226.11. ст. 226 Податкового кодексу України від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями).

Усвідомлюючи протиправність своїх дій та не бажаючи бути викритим правоохоронними й контролюючими органами, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 розробив план дій, згідно якого оплату за незаконно збуті тютюнові вироби покупці з різних регіонів України переводили їм як на надані учасниками групи банківські картки, відкриті на них, так і на картки їхніх родичів та знайомих, зменшуючи таким чином оборотні кошти по карткових рахунках, а також відправляли через відділення ТОВ «Нова пошта» в конвертах, або на валютні рахунки, відкриті учасниками групи, з метою приховання й маскування незаконного походження майна (тютюнових виробів) та коштів, джерел їх походження, а також змінювали форму коштів (перетворювали їх у готівку), тим самим маючи на меті досягти мети легалізації (відмивання) доходів надання правомірного вигляду набуття, володіння і використання майна та коштів, одержаних злочинним шляхом незаконного збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

У період з 01.04.2021 по 22.09.2021 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 отримано грошові кошти на банківські рахунки АТ КБ «ПриватБанк», АТ «Райффайзен Банк Аваль», АТ «ПУМБ» на загальну суму 16 102 859 грн. При цьому ОСОБА_5 розумів, що грошові кошти, які надходили на вказані банківські рахунки, були отримані за збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, попередньо ним приховані від державних органів.

30 квітня 2024 року за результатами проведених слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю АДРЕСА_4 , громадянину України, раніше несудимому, повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 209 КК України передбачає конфіскацію майна як додатковий вид покарання.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що підозрюваний ОСОБА_5 , згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна є власником (право власності згідно свідоцтва про право на спадщину, серії та номеру: 1201, виданого 03.07.2023 приватним нотаріусом Тернопільського нотаріального округу) земельної ділянки 0,1 га з кадастровим номером: :01:001:0337, сільськогосподарського призначення на території Соколівської сільської ради, Теребовлянського району, Тернопільської області; а також спільної часткової власності в розмірі 1/2 частки нерухомого майна 1/2 частки земельної ділянки, площею 4,49 га, з кадастровим номером: :01:001:0093, з цільовим призначенням «для ведення сільськогосподарського виробництва», що за адресою: АДРЕСА_5 , згідно з свідоцтвом про право на спадщину, серії та номеру: 1200, виданого 03.07.2023 приватним нотаріусом Тернопільського нотаріального округу.

Окрім того, підозрюваному ОСОБА_5 на праві приватної власності належить транспортний засіб марки VOLKSWAGEN PASSAT, VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 , що підтверджується витягом з реєстраційної картки ТЗ.

З метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, який суд може призначити підозрюваному ОСОБА_5 за результатами розгляду даного кримінального провадження у суді, просив накласти арешт на вказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 , в судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд даного клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав та просив задовольнити.

Власник майна ОСОБА_5 , відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України, в судове засідання не викликався.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає наступне.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове слідство у кримінальному провадженні № 0000013 від 03.04.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 209 КК України.

30 квітня 2024 року за результатами проведених слідчих (розшукових) дій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю та жителю АДРЕСА_4 , громадянину України, раніше несудимому, повідомлено про підозру в учиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 209 КК України.

Санкція ч. 2 ст. 209 КК України, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 , передбачає конфіскацію майна як додатковий вид покарання.

Встановлено, що у власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуває наступне нерухоме та рухоме майно:

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером: :01:001:0337, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Соколівської сільської ради, Теребовлянського району, Тернопільської області;

- 1/2 частки земельної ділянки, площею 4,49 га, з кадастровим номером: :01:001:0093, з цільовим призначенням: для ведення сільськогосподарського виробництва, що за адресою: АДРЕСА_5 ;

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN PASSAT, VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

На підставі зазначеного приходжу до висновку, що існують обґрунтовані підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити даний вид забезпечення кримінального провадження, так як незастосування такого може призвести до відчуження зазначеного майна підозрюваного, та можуть настати наслідки, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна. Така форма арешту майна у забороні його відчуження та розпорядження буде повністю відповідати меті арешту майна в даному кримінальному провадженні, та не порушить право на користування цим майном.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 172, 173, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт із забороною відчуження та розпорядження на належне майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_5 , а саме на:

- земельну ділянку площею 0,1 га з кадастровим номером: :01:001:0337, сільськогосподарського призначення, яка знаходиться на території Соколівської сільської ради, Теребовлянського району, Тернопільської області;

- 1/2 частки земельної ділянки, площею 4,49 га, з кадастровим номером: :01:001:0093, з цільовим призначенням: для ведення сільськогосподарського виробництва, що за адресою: Тернопільська область, Теребовлянський район, с. Соколівка;

- транспортний засіб марки VOLKSWAGEN PASSAT, VIN: НОМЕР_3 , номерний знак НОМЕР_4 .

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_7