У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03.06.2024 Справа №607/11728/24

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження № 0001158 від 12.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подавши слідчому судді заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Представники осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча були належним чином повідомлені про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України.

У відповідності до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя доходить такого висновку.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001158 від 12.05.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що в період із 09.05.2024 по 11.05.2024, невідомі особи, які представились як « ОСОБА_5 », ІНФОРМАЦІЯ_8 та « ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 », використовуючи мобільні номера телефонів: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , під приводом продажі автомобіля «Volkswgen Т5» 2006 року випуску, заволоділи грошовими коштами в сумі 581830 гривень, які ОСОБА_7 самостійно перерахував із своїх банківських карток НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на банківські картки: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 невідомих осіб, внаслідок чого ОСОБА_7 заподіяно шкоди на суму 581830 гривень.

Враховуючи наведене, слідчий зазначає, що є необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації щодо банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_7 , а також до банківських рахунків, на які зараховувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , а саме до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 .

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із пунктом 5 частини першої статті 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до пунктів 1, 2 частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (частина шоста статті 163 КПК України).

Враховуючи те, що матеріалами клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація та документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, зазначеної у клопотанні слідчого, за банківськими картами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать потерпілому ОСОБА_7 , лише за період з 00:00 год. 08.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024, коли, згідно клопотання слідчого, було здійснено переказ грошових коштів з банківських рахунків потерпілого, та за банківськими рахунками, на які зараховувались грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , за період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024 (по дату звернення до слідчого судді з клопотання).

Клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації за період часу «по дату постановлення ухвали» до задоволення не підлягає, оскільки у відповідності до частини другої статті 160 КПК України у клопотанні повинно бути конкретизовано до яких речей та документів (інформації) планується отримати тимчасовий доступ, від-так, незазначення конкретного періоду часу, за який необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, суперечить вказаним вимогам КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_34 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_35 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_36 , слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_37 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_38 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_39 , старшому слідчому СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_40 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 , акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до:

- належним чином завірених копій виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контр агентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , - за період з 00:00 год. 08.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , за період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій по банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , - за період з 00:00 год. 08.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , за період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024, у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківських рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 ;

- фото та відео записів осіб, які проводили зняття грошових коштів з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 в період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024;

- стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів з рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 в період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024;

- інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгів банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , - за період з 00:00 год. 08.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , за період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгів банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_4 , за період з 00:00 год. 08.05.2024 по 23:59 год. 11.05.2024; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_9 , в період часу з 01.05.2024 по 28.05.2024.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у м. Тернополі.

В задоволенні решти клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1