Справа № 308/3141/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 березня 2024 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ужгородської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

З поданого клопотання та матеріалів, доданих до нього, з`ясовано, що 15 лютого 2024 року до ВП №1 Ужгородського РУП в Закарпатській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невідома особа від імені її подруги ОСОБА_6 в соціальній мережі «Телеграм», надіслала повідомлення із проханням про займ коштів, на що заявниця погодилася та в подальшому перерахувала трьома транзакціями на два карткові рахунки: зі своєї банківської картки ОТ Сенс Банк № НОМЕР_1 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 кошти в сумі 11000 грн., з банківського рахунку НОМЕР_3 АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_3 на банківську картку ОТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 в сумі 4000 грн., з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_5 на банківську картку АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_4 в сумі 1000 грн, чим спричинила заявниці матеріального збитку на суму 16000 гривень. Матеріали за вказаним фактом 15.02.2024 внесено до ЄРДР за №0000071 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні вказано, що 19.02.2024 до сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області надійшов рапорт інспектора ВКП в Закарпатській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що ним було встановлено наступні транзакції, зокрема 12.02.2024 року о 20:15:09 год. з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_5 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12.02.2024 року о 20:22:31 з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_6 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач в клопотанні зазначає, що з метою отримання інформації виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_2 . Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 по картці № НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, подала заяву, в якій просила розглянути дане клопотання за її відсутності, зазначила, що повідомила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про місце, дату та час розгляду клопотання. Представник останнього в судове засідання не з`явився.

На підставі ч. 1 ст. 107 Кримінального процесуального кодексу України фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР стверджується, що сектором дізнання відділу поліції №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області здійснює досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000071 від 15 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До матеріалів клопотання додано серед іншого рапорт інспектора ВКП в Закарпатській області ДКП НП України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 про те, що ним було встановлено, що заявником здійснено наступні наступні транзакції, зокрема 12.02.2024 о 20:15:09 год. з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_5 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; 12.02.2024 о 20:22:31 з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ коштів на картку № НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Основний вид діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 64.19 Інші види грошового посередництва; Інши види діяльності Надання інших фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), н.в.і.у.

Згідно зі ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя враховує, що дізнавачем наведені достатні правові підстави для застосування вказаного виду заходу забезпечення кримінального провадження, оскільки інформація, що міститься в документах, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » й стосується картки № НОМЕР_6 , яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідна органу досудового розслідування для всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відповідно до положень ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП №1 Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою АДРЕСА_2 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме до:

інформації щодо верифікації осіб, яка здійснювала вище описані трансакції (при наявності, надати належним чином завірених копій особистих документів особи, що користувалася послугами Товариства) та отримувала кошти по вказаних трансакціях, тобто надання інформації, щодо анкетних (паспортних) даних особи, яка 12.02.2024 року о 20:15:09 год. з картки № НОМЕР_4 здійснила переказ коштів на картку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та 12.02.2024 року о 20:22:31 з картки № НОМЕР_4 здійсненила переказ коштів на картку № НОМЕР_6 яка належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

відомостей про рух коштів з картки № НОМЕР_4 з 12.02.2024 по 27.02.2024 із зазначенням транзакцій,

інформації щодо проведення інших операцій вище вказаними особами, у період часу з 12.02.2024 по 28.02.2024 по картці № НОМЕР_4 .

інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету платіжній системі " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", з використанням якого здійснювалось обслуговування платежів, за період часу з 12.02.2024 по 28.02.2024 по картці № НОМЕР_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1