СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2340/24
ун. № 759/6543/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 квітня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України,-

встановив:

До Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 06.02.2024 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється Київською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що із використанням документів БО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » упродовж 2023 року організовано схему незаконного переправлення військовозобов`язаних осіб через державний кордон України, а саме на підставі документів вказаної благодійної організації 18 осіб виїхало за кордон та до України не повернулись.

В ході виконання доручення прокурора, оперативними працівниками ГОРВ ОКПП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено комплекс заходів, направлений на встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Зокрема, встановлено, що керівником БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ; співзасновником є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 .

Встановлено, що за юридичною адресою благодійна організація свою діяльність не здійснює, там знаходиться квартира, в якій на підставі договору оренди з ОСОБА_5 проживають двоє осіб. Окрім того, встановлено що фонд « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не здійснює будь-якої благодійної діяльності. Слід зазначити, що фонд навіть не має власного веб-сайту.

За наявними даними в період з 2022-2023 рік, скориставшись послугами вищевказаної благодійної організації, територію України покинули 18 військовозобов`язаних, а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_24 .

Згідно відповіді, наданої ІНФОРМАЦІЯ_25 , встановлено що у Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкриті наступні банківські рахунки: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) рахунки за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ) рахунки за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по вищевказаних рахунках щодо руху грошових коштів та отримання установчих даних власників вищевказаних банківських рахунків.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних рахунків, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , за період з моменту реєстрації (відкриття) банківського рахунку по день винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

У судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав та просив задовольнити.

Представники АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні яких знаходяться документи, до суду не викликались відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Судом встановлено, що 06.02.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000055.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163, 164, 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській обл. ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000055 від 06.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.332 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000055 від 06.02.2024, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні:

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських рахунках за № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських рахунках із зазначенням сум, дати, часу, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з моменту відкриття банківського рахунку по день винесення ухвали;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відеоспостереження банкоматів та терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаним банківським рахункам;

- сум, дати, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період часу з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання) грошових коштів у період з моменту відкриття банківських рахунків по день винесення ухвали, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1