Справа № 629/2466/24
Провадження № 1-кс/629/600/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 квітня 2024 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 13.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Лозівського міськрайонного суду Харківської області з клопотанням, погодженим з прокурором Лозівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю-банківської карти банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , а саме:

-інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківській виписки, меморіальні ордери), у період з 06.04.2024 по теперішній час;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 06.04.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилини), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформація, яка утримується на фото та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 06.04.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформація стосовно IР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 06.04.2024 по теперішній час.

Також дізнавач просила надати всю інформацію в друкованому чи в електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R та зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію в територіальне представництво АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Дізнавач надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Статтею 160 ч. 1 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вимог ч.4 ст.132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, вивчив документи та матеріали, якими дізнавач обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про достатність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ст.160, 162 КПК України, дізнавач довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; до яких саме речей і документів, в яких містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання дізнавача СД Лозівського РВП ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000134 від 13.04.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.

Надати дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Лозівського РВП ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , ст. дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Лозівського РВП капітану поліції ОСОБА_9 , ст.дізнавачу СД Лозівського РВП ОСОБА_10 , дізнавачу СД Лозівського РВП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Лозівського РВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , які здійснюють досудове розслідування у формі дізнання по даному кримінальному провадженню, здійснити тимчасовий доступ до документації, що знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , до інформації, що містить банківську таємницю-карткового рахунку банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , а саме:

-інформація про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 банку АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

-документи, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської карти № НОМЕР_1 , а саме документи, що передбачені Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах, що затверджена Постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003;

-первинні документи, які свідчать про зарахування на банківську карту № НОМЕР_1 та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківській виписки, меморіальні ордери), у період з 06.04.2024 по теперішній час;

-розшифровані відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункові рахунки, МФО та назви банків, код ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 06.04.2024 по теперішній час та додати на паперовому чи електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилини), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформація, яка утримується на фото та відео реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 у період з 06.04.2024 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

-інформація стосовно IР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківській карті № НОМЕР_1 у період часу з 06.04.2024 по теперішній час.

Надати всю інформацію в друкованому чи в електронному вигляді на носіїв інформації-диску CD-R та зобов`язати АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати вищевказану інформацію в територіальне представництво АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване по АДРЕСА_2 .

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1