Справа № 369/4715/24
Провадження №1-кс/369/1041/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

20.03.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.02.2024 до ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 про те, що 16.02.2024 з метою отримання прибутку перерахувала грошові кошти у загальній сумі 15015 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , але прибуток у подальшому так і не отримала, у зв`язку з чим спричинено матеріальний збиток гр. ОСОБА_5 на вищевказану суму (ЄО 739 від 17.02.2024)

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, встановленню особи, що вчинила шахрайські дії, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, що містить конфіденційну інформацію, в тому числі, таку що містить комерційну таємницю, а саме щодо транзакцій (переказу та зняттю коштів) по банківській картці НОМЕР_1 що перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зміст вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, на даний час отримати вказану інформацію іншим способом неможливо.

На підставі викладеного вище, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації щодо транзакцій, здійснених з банківської картки НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 16.02.2024 січня 2023 року по 18.02.2024 року та знаходяться у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою центрального відділення: АДРЕСА_2 , та може бути використана у кримінальному провадженні як доказ.

На підставі вище наведеного, дізнавач просив слідчого суддю надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: власника банківської картки № НОМЕР_1 копії повної справи юридичного оформлення рахунку); рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 період часу з 16.02.2024 по 18.02.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки; якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти; у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2024 по 18.02.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок); інформації про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме, прізвище, ім`я, та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, (паспортні дані); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000014 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. дізнавачу сектора дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме: власника банківської картки № НОМЕР_1 копії повної справи юридичного оформлення рахунку); рух коштів за банківською карткою № НОМЕР_1 період часу з 16.02.2024 по 18.02.2024 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з вказаної банківської картки; якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок, вказати номер рахунку на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти; у разі, якщо з банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 16.02.2024 по 18.02.2024 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, то вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок); інформації про клієнтів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із номерами телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , а саме, прізвище, ім`я, та по батькові такого клієнта, дата народження, адреса мешкання, (паспортні дані); у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою яких саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР-адресів пристроїв з адресою розташування, відомості про кінцевого отримувача коштів; якщо вказані грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покладається на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1