Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2829/24
Провадження № 1-кс/644/522/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 квітня 2024 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000546 від 09.04.2024 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідчий просить суд надати тимчасовий доступ, до охоронюваної законом таємниці - документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на імена яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 13.02.2024 року по 29.02.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 13.02.2024 року по 29.02.2024 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність отримання інформації, яка перебуває у володінні вказаною юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0000546 від 09.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 10.01.2024 року по 18.02.2024 року невстановлена група осіб за попередньою змовою за адресою: АДРЕСА_2 шахрайським шляхом під приводом інвестицій, спонукаючи потерпілого виконувати перекази коштів у великих розмірах, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 489164 грн.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що він має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ), яка відкрита на його ім`я. Приблизно 10.12.2023 року потерпілий знаходився за місцем мешкання за адресою АДРЕСА_2 і переглядав новини у соціальній мережі «Facebook». Приблизно о 18.00 год. він серед новин побачив оголошення з приводу інвестицій нібито від ОСОБА_6 . У оголошенні йшла мова про можливість заробітку грошей у випадку вкладення інвестицій. Також у оголошенні необхідно було ввести номер телефону. ОСОБА_5 зацікавило це оголошення, тому він ввів свій номер телефону НОМЕР_8 . 10.01.2024 року приблизно о 15.00 год. йому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше невідомий йому чоловік, який був підписаний у соціальній мережі «Telegram» як Alex Besov (ім`я користувача AlexBesovMakeaMoney). Він повідомив, що потерпілий приблизно місяць тому залишав свій номер телефону під оголошенням з приводу інвестицій. Також він додав, що для початку заробітку коштів необхідно відкрити рахунок на біржі. Для цього необхідно було надати копії своїх документів та перерахувати 1005 грн. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 . Потерпілий погодився і скинув копії своїх документів, а потім зробив переказ коштів в сумі 1005 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 о 15.25 год. 10.01.2024 року. Потім користувач повідомив потерпілому, що він має ще скинути 300 доларів США банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 для перевірки роботи рахунку. ОСОБА_5 погодився і виконав переказ зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) в сумі 10552,50 грн. (300 доларів США) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 від 16.10 год. 10.01.2024 року. Після цього особа з ім`ям користувача ОСОБА_7 надіслав потерпілому посилання на його відкритий рахунок ІНФОРМАЦІЯ_7 (зараз це посилання не працює). Після цього він повідомив ОСОБА_5 , що завтра йому зателефонує брокер та надасть подальші інструкції. Після цього їх дзвінок завершився. Наступного дня, 11.01.2024 року приблизно о 12.00 год. потерпілому через соціальну мережу «Telegram» зателефонував раніше йому невідомий чоловік, який був підписаний у соціальній мережі як ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Він повідомив потерпілому як має працювати біржа, а саме: після поповнень рахунку на біржі, рахунок потерпілого буде самостійно поповнюватись на певну кількість відсотків. А в подальшому кошти можна буле вивести. Також брокер мав отримувати з цього процент. 15.01.2024 року особа з ім`ям користувача ОСОБА_9 написав потерпілому через «Telegram». У повідомленнях він просив його ще поповнити рахунок на біржі, оскільки чим більше грошей на рахунку, тим більше можливо заробити. Потерпілий спочатку відмовився. Після цього чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , подзвонив потерпілому і наполягав поповнити його рахунок на біржі. Потерпілий повідомив, що у нього немає грошей. Тому «Nikolay Chatskii» допоміг ОСОБА_5 оформити кредит на суму 75000 грн. Після цього потерпілий переказав ці гроші в сумі 75000 грн. зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_11 , рахунок НОМЕР_12 , номер якої йому повідомив вищевказаний невідомий чоловік. Приблизно через 10 днів «Nikolay Chatskii» знову зателефонував потерпілому та повідомив скільки грошей йому вдалося заробити за цей строк. Потім він повідомив, що він їде на конференцію в іншу країну. Тому потерпілого буде супроводжувати його помічник. 13.02.2024 року «Nikolay Chatskii» знову вийшов із ОСОБА_5 на зв`язок через соціальну мережу «Telegram» і повідомив, що в США можна купити акції, які в подальшому можна перепродати в Україні на 400 доларів дорожче. У зв`язку з цим потерпілому було необхідно ще перерахувати 70000 грн. на номер картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 . Потерпілий погодився і виконав переказ коштів в сумі 70000 грн. з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 на картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 , рахунок НОМЕР_14 від 15.19 год. 13.02.2024 року. На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив ОСОБА_5 , що зараз на його рахунку НОМЕР_15 доларів США, а також запропонував їх вивести. Потерпілий погодився. Потім чоловік, який був підписаний як ОСОБА_8 , повідомив, що є якась проблема з виводом коштів і тому з потерпілим має зв`язатися представник банку, на якому знаходяться його кошти. 14.02.2024 року потерпілому на його номер телефону зателефонував номер НОМЕР_16 . Він взяв слухавку і почув голос невідомого чоловіка, який представився співробітником банку Barclays (Великобританія) ОСОБА_10 . Він йому повідомив, що для виводу коштів необхідно заплатити банківські гарантії в сумі 1300 доларів США та апостиль в сумі 2000 доларів США, а також сказав звернутися до свого брокера для внесення цієї суми. ОСОБА_5 повідомив про це чоловіка, який був підписаний ОСОБА_8 (ім`я користувача ОСОБА_9 ). Після цього він назвав потерпілому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку він мав виконати вказані перекази. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 виконав переказ грошових коштів в сумі 29000 грн. від 16.15 год. 14.02.2024 року та в сумі 25000 грн. від 16.19 год. 14.02.2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Тим самим він заплатив «банківські гарантії». На наступний день 15.02.2024 року « ІНФОРМАЦІЯ_8 » нагадав потерпілому про необхідність заплатити апостиль і назвав номер картки, на який потерпілий має перерахувати 2000 доларів, а саме АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 13.47 год. 15.02.2024 року, в сумі 28000 грн. від 13.58 год. 15.02.2024 року та в сумі 23000 грн. від 14.01 год. 15.02.2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 . Тим самим він заплатив «апостиль». На наступний день « ОСОБА_8 » повідомив потерпілому, що можна оформити договір для того щоб не виникали проблеми при виводі. Для цього необхідно ще перерахувати 5000 доларів США. Потерпілий погодився і «Nikolay Chatskii» назвав йому номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , на який він мав переказати вказані кошти. Після цього ОСОБА_5 зі своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , рахунок НОМЕР_7 виконав перекази грошових коштів в сумі 29000 грн. від 11.57 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. від 11.59 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. від 12.01 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. від 12.03 год. 16.01.2024 року, в сумі 29000 грн. від 12.05 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. від 12.07 год. 16.02.2024 року та в сумі 14000 грн. від 12.10 год. 16.02.2024 року на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 . Після цього « ОСОБА_8 » скинув потерпілому нібито «договір», про який йшла мова вище. Потерпілий мав його підписати і відправити назад, що він і зробив. Після цього йому повідомили, що цей договір має зареєструвати фінансовий регулятор. Після цього 16.02.2024 року ОСОБА_5 зателефонував номер телефону НОМЕР_17 . Потерпілий взяв слухавку і почув раніше невідомий чоловічий голос. Чоловік представився співробітником центру реєстрації договорів з Данії. Він повідомив потерпілому, що для реєстрації договору необхідно ще перерахувати 3000-4000 доларів США. Я повідомив про це «Nikolay Chatskii» 18.02.2024 року. Він сказав, що це необхідна процедура, а також запропонував ще взяти один кредит і скинув посилання на банк. Потерпілий відмовився. Після цього він пригрозив, що якщо не використовувати рахунок потерпілому буде необхідно кожен місяць платити 100 доларів. Після цього « ОСОБА_8 » просив потерпілого написати заяву про відмову від сплати коштів, але ОСОБА_5 не погоджувався. В подальшому « ІНФОРМАЦІЯ_8 » телефонував потерпілому з номерів НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , але він не брав слухавку.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав платіжні інструкції, що підтверджують вищевказані факти переказів грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (рахунок НОМЕР_7 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в сумі 1000 грн. (5 грн. комісія) від 15.25 год. 10.01.2024 року, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_10 в сумі 10500 грн. (52,50 грн. комісія) від 16.10 год. 10.01.2024 року, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_12 ) в сумі 75000 грн. від 16.12 год. 15.01.2024 року, на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_13 (рахунок НОМЕР_14 ) в сумі 70000 грн. від 15.19 год. 13.02.2024 року, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. комісія) від 16.15 год. 14.02.2024 року, в сумі 25000 грн. (878,75 грн. комісія) від 16.19 год. 14.02.2024 року, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в сумі 29000 грн. (535,67 грн. комісія) від 13.47 год. 15.02.2024 року, в сумі 28000 (984,20 грн. комісія) від 13.58 год. 15.02.2024 року, в сумі 23000 (808,45 грн. комісія) від 14.01 год. 15.02.2024 року, на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 11.57 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 11.59 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 12.01 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. (145 грн. комісія) від 12.03 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. (766,21 грн. комісія) від 12.05 год. 16.02.2024 року, в сумі 29000 грн. (1019,35 грн. комісія) від 12.07 год. 16.02.2024 року, в сумі 14000 грн. (429,10 грн. комісія) від 12.10 год. 16.02.2024 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на імена яких було видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеним карткам в період часу з 13.02.2024 року по 29.02.2024 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картки, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів, які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP-адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу 13.02.2024 року по 29.02.2024 року, з можливістю отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1