Справа № 515/307/24
Провадження № 1-кс/513/21/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 березня 2024 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 24 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

19 березня 2024 року до Саратського районного суду Одеської області з Одеського апеляційного суду після визначення підсудності, разом із ухвалою суду від 12 березня 2024 року, надійшли матеріали вказаного клопотання.

Клопотання обґрунтоване тим, що 24 лютого 2024 року до відділення поліції №2 Білгород - Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23 лютого 2024 року близько 12 години 00 хвилин невстановлена особа, діючи умисно, шляхом зловживання довірою, заволоділа належними їй грошовими коштами, чим спричинила матеріальний збиток на загальну суму 21 000 грн (ЄО № 853). За вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

З пояснень потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 23 лютого 2024 року близько 12 години 00 хвилин невідома особа зателефонувала їй на мобільний номер телефону НОМЕР_1 з мобільних номерів телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Представившись співробітником поліції, повідомила, що для того, щоб врегулювати конфлікт з її донькою, їй треби скинути на банківську картку невстановленої особи грошові кошти у сумі 20 000,00 грн, які вона самостійно перерахувала через платіжний термінал АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: 23 лютого 2024 року о 13 годині 34 хвилини перерахувала кошти у сумі 5000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_4 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 23 лютого 2024 року о 13 годині 39 хвилин у сумі 5000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 23 лютого 2024 року о 13 годині 45 хвилин у сумі 5000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Також вона перерахувала грошові кошти у сумі 5000,00 грн на номер банківської картки, який їй повідомила невстановлена особа, але платіжний чек не надала, у зв`язку з чим встановити на яку банківську картку були перераховані кошти поки не вдалося.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про операції за банківськими картками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 у період часу з 00 години 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року, на які потерпілою було здійснено переказ грошових коштів, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в яких просять суд про розгляд справи без її участі та задоволення клопотання.

В судове засідання представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої наполягає дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що інформацію за банківськими картками, яка зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , необхідно отримати у можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

Слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити частково клопотання дізнавача та надати доступ до речей і документів, які зберігаються ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак без надання можливості тимчасового доступу до документів у будь-якому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які розташовані в м.Одесі, оскільки такі вимоги у клопотанні не конкретизовані, без зазначення адреси їх місцезнаходження та без надання доступу працівникам оперативного підрозділу та поліцейським, щодо яких у матеріалах кримінального провадження відсутні відповідні процесуальні документи на підтвердження їх повноважень у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 від 24 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , уповноваженому на проведення дізнання-дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського РВП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , уповноваженому на проведення дізнання начальнику зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , уповноваженому на проведення дізнання оперуповноваженому зонального сектору №2 відділу кримінальної поліції Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю проведення виїмки, про операції за картковими рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в період часу з 00 години 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року:

- щодо руху коштів по картковим рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках в період часу з 00 години 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року;

- де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунками № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 00 години 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року;

- на який картковий рахунок (банківський рахунок), розрахунковий рахунок, номер телефону, е-mail, тощо проводилися операції переказу та нарахування грошових коштів в рахунків (карток) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 в період часу з 00 години 00 хвилин 23 лютого 2024 року по 25 лютого 2024 року;

- щодо повних анкетних даних власника (власників) рахунків (карток) № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 (належним чином завірені копії документів, що посвідчують особу), на які були здійснені перекази грошових коштів через платіжний термінал Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а також відповідні фото-, відео матеріали щодо зняття коштів останніми, отриманих за переказами коштів з зазначенням місця та часу зняття коштів;

- щодо ІР-адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по рахункам № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , з інформацією про МАС-адреси пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу;

- щодо номерів оператору мобільного зв`язку, за якими закріплено рахунки № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 21 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1