Справа №295/4060/24
УХВАЛА

Іменем України

25.03.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

при секретарі с/з - ОСОБА_2 ,

за участі слідчого - ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання старшого слідчого другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) ТУ ДБР розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , про проведення обшуку, подане в кримінальному провадженні №0000626 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні слідчий зазначив, що другим слідчим відділом (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000626 від 30.07.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 22.02.2022 по 16.06.2022, ОСОБА_4 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема, спільно з керівником Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , директором ТОВ «Веданта-Імпорт» ОСОБА_10 , брокером ОСОБА_11 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема, з числа працівників Одеської митниці, організував та у співучасті протиправно заволодів чужим майном ПП «Альянс Кар» () на суму 9079 доларів США, а саме чотирьома транспортними засобами, маючи на меті подальшу їх реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за їх наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, розслідуванням встановлено, що ПП «Альянс Кар» в період часу з 11.06.2021 по 13.07.2021 придбано транспортні засоби на корейському аукціоні «AUTOWINI INC» згідно контрактів та відповідно інвойсів до них, а саме: «RENAULT SAMSUNG SM6», VIN: НОМЕР_1 (митна декларація: UA500230/2022/0054I7), «HYUNDAI GRANDEUR HG» VIN: НОМЕР_2 (митна декларація: UA500230/2022/00540I), RENAULT SAMSUNG NEW SM5 PLATINUM», VIN: НОМЕР_3 (митна декларація: UA500230/2022/005405), «SSANGYONG KORANDO C», VIN: НОМЕР_4 (митна декларація: UA500230/2022/005421).

В подальшому з`ясовано, що в період часу з 20.04.2022 по 21.04.2022 в зоні обслуговування Одеської митниці, а саме СМО №1 митного поста «Одеса-автомобільний» Одеської митниці, здійснено розмитнення вказаних транспортних засобів.

Разом з тим, отримувачами вищевказаних автомобілів за митними деклараціями є фізичні особи, а саме керівник Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , а декларантом ТОВ «Веданта-Імпорт» в особі директора ОСОБА_10 , що вказує на здійснення фіктивних правочинів за підробленими документами.

Далі, в ході розслідування також встановлено, що ОСОБА_9 з метою безперешкодного отримання транспортних засобів з порту у м. Одеса, залучив ОСОБА_11 , який надав їм брокерські послуги та забезпечував безперешкодне отримання вказаних транспортних засобів та передачу документів з ознаками підроблення на вище вказаних фізичних осіб.

Таким чином, посадові особи ТОВ «Веданта-Імпорт» вступили в злочинну змову з інспекторами Одеської митниці та фізичними особами, та надали документи з ознаками підроблення до Одеської митниці в результаті чого здійснили розмитнення транспортних засобів на зазначених вище фізичних осіб, тим самим заволоділи шахрайським способом автомобілями, які належали ПП «Альянс Кар».

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що ТОВ «Веданта-Імпорт» входить до групи компаній, які підконтрольні ОСОБА_10 та її компаньйону ОСОБА_13 , який являється директором ТОВ «Веданта-Агро». Основним видом діяльності вищевказаних юридичних осіб є торгівля автомобілями та легковими автотранспортними засобами, взаємопов`язана діяльність товариств підтверджується податковою звітністю підприємства ТОВ «Веданта-Агро».

Відповідно до матеріалів оперативних підрозділів ДСР НП України встановлено, що за місцем розташування офісних приміщень «групи компаній Веданта», а саме м. Київ, пр. Степана Бандери, буд. 28 зберігаються носії інформації, засоби зв`язку, документи з ознаками підробки, що мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Згідно з відомостями Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта - офісного приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , в якому здійснюють свою діяльність посадові особи «групи компаній Веданта» право власності належить ТОВ «УРБАН ТРЕЙД 2021»

В обгрунтування клопотання слідчий вказує, що найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування а саме: документів щодо митного оформлення автомобілів «Hyundai Grandeur HG» VIN-код: НОМЕР_2 , «Renault Samsung New SM5 Platinum» VIN-код: НОМЕР_3 , «Renault Samsung New SM6» VIN-код: НОМЕР_1 , «Ssangyong korando C» VIN-код: НОМЕР_4 , в тому числі, договорів брокерського доручення довіреностей, митних декларацій, нотатків, записників, інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, жорстких дисків та інших носіїв інформації, на яких зберігається інформація про здійснення митних формальностей за вищевказаними митними деклараціями та взаємовідносин між фігурантами кримінального провадження, а саме з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , а також предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та свідчать про здійснення протиправних дій з боку посадових осіб ТОВ «Веданта-Імпорт», зокрема директора ОСОБА_10 , тобто речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні і які використовувались для вчинення розслідуваного у кримінальному провадженні злочину є проведення обшуку.

Слідчий зазначив, що іншим способом здобути такі відомості є неможливим, оскільки матеріали кримінального провадженні містять достатньо відомостей, які свідчать про те, що залучені до скоєння злочину особи є зацікавленими у підміні, приховуванні або знищенні оригіналів документів, що виключає можливість їх отримання іншим передбаченим КПК України способом.

Без виявлення і вилучення зазначених предметів та майна, неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого, який просив клопотання задовольнити в повному обсязі, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Враховуючи, що слідчим наведено достатньо підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відшукувані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а також зважаючи на те, що в клопотанні вказане їх місцезнаходження, слідчий суддя визнає заявлене клопотання найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та вважає необхідним надати дозвіл на проведення обшуку.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 110, 234, 235 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Житомирі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому та прокурорам першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора у кримінальному провадженні № 0000626 від 30.07.2022, дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення, в якому здійснюють свою діяльність посадові особи «групи компаній Веданта», а саме за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ТОВ «УРБАН ТРЕЙД 2021», з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей щодо обставин вчинення розслідуваного у кримінальному провадженні злочину, а саме: документів щодо митного оформлення автомобілів «Hyundai Grandeur HG» VIN-код: НОМЕР_2 , «Renault Samsung New SM5 Platinum» VIN-код: НОМЕР_3 , «Renault Samsung New SM6» VIN-код: НОМЕР_1 , «Ssangyong korando C» VIN-код: НОМЕР_4 , в тому числі, договорів брокерського доручення,довіреностей, митних декларацій, нотатків, записників, інших документів, чорнових записів, мобільних телефонів, флеш-накопичувачів, ноутбуків, жорстких дисків та інших носіїв інформації, на яких зберігається інформація про здійснення митних формальностей за вищевказаними митними деклараціями та взаємовідносин між фігурантами кримінального провадження, а саме з ОСОБА_12 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , а також предметів, що зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та свідчать про здійснення протиправних дій з боку з боку посадових осіб ТОВ «Веданта-Імпорт», зокрема директора ОСОБА_10 , тобто речей та предметів, які мають значення для встановлення істини у даному провадженні і які використовувались для вчинення розслідуваного у кримінальному провадженні злочину.

Строк дії ухвали встановити до 25.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1