Справа № 595/430/24
Провадження № 1-кс/595/213/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 квітня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділення ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 14.02.2024 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.02.2024 о 18:40 год. невстановлена особа, шахрайським способом, під приводом надання соціальної допомоги, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , (моб. НОМЕР_2 ), які знаходились на кредитній карті AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 5700 грн., а також із карти для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 1100 грн., чим спричинила потерпілій ОСОБА_4 матеріальну шкоду на загальну суму 6800 гривень.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що 13.02.2024 о 18:30 год. перебуваючи на за місцем свого проживання, в соціальній мережі «Viber, в чаті «молодша група», в якій знаходяться батьки дітей, які ходять в молодшу групу в дитсадку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », одна із матерів, а саме ОСОБА_5 , жителька АДРЕСА_3 , надіслала повідомлення, суть якого полягала в тому, що «Кожному громадянину держава надає фінансову допомогу у зв`язку із агресією РФ, в сумі 6215 грн», а під ним було два посилання: одне на ІНФОРМАЦІЯ_3 - ІНФОРМАЦІЯ_5 , а друге на ІНФОРМАЦІЯ_6 - ІНФОРМАЦІЯ_7 . Тоді потерпіла перейшла на посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , де їй одразу висвітлило віконце, де потрібно було здійснити 4 кроки, а саме: потрібно було ввести номер мобільного телефону, що вона зробила, 2 кроком було ввести номер картки, який остання ввела, а саме номер соціальної банківської карти № НОМЕР_5 , 3 кроком ввела пароль від даної картки, 4 кроком повинна була ввести код, який мали повідомити через мобільний зв`язок, після цього до ОСОБА_4 одразу зателефонували із номеру телефону НОМЕР_6 , та бот повідомив 4 цифри, які потерпіла ввела у вищевказане віконце. Після вказаний дій, потерпіла вирішила перевірити баланс, та зайшовши в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 » виявила, що із її карток, а саме із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 були зняті грошові кошти в сумі 5700 гривень, а також, із зарплатної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_7 було знято грошові кошти в сумі 1100 гривень. Зрозумівши, що стала жертвою шахрайства, ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заблокувала свої картки.

14.03.2024 ОСОБА_4 звернулась у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що в м. Бучач, отримавши виписки по рахунках стало відомо, що о 18.40 год. із карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » невідома особа здійснила переказ грошових коштів в сумі 5700 гри. а також переказ грошових коштів в сумі 1100 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 .

Тимчасовим доступом до банківських карток AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 та № НОМЕР_3 , які належать потерпілій ОСОБА_4 встановлено, що 13.02.2024 о 18.40 год. із банківської карти № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 5700 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 , після цього із банківської карти № НОМЕР_4 було здійснено переказ грошових коштів у сумі 1100 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_8 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13,03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024; роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 13.02.2024 по 13.03.2024; параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація міститься у документах AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що згадані у описовій частині цього клопотання документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчиненого кримінального правопорушення, а саме з метою встановлення невідомих осіб, які шахрайським способом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 необхідно отримати доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

14.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000056 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_12 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) ст.лейтенанту поліції ОСОБА_13 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_15 , які перебувають у володінні юридичної особи, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківка руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 з додаванням фото- та відео- матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024;

- роздруківка сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 з 13.02.2024 по 13.03.2024;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії з 13.02.2024 по 13.03.2024;

- параметри електронних пристрої користувача:«secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має

право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1