Справа № 592/3951/24
Провадження № 1-кс/592/1708/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

12 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000009 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого відділення ВП №4 (м.Суми) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000009 від 15.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, відомості про яке внесено за фактом привласнення бюджетних коштів Державного бюджету України, виділених НСЗУ на оплату за програмою медичних гарантій, посадовими особами лікувальних закладів у великих розмірах.

Процесуальне керівництво в указаному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурів Сумської окружної прокуратури, а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Встановлено, що працівниками Управління стратегічних розслідувань у Сумській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України в ході виконання заходів щодо виявлення, попередження і припинення кримінальних правопорушень у бюджетній сфері, недопущення розтрати коштів державного та місцевого бюджетів отримано інформацію щодо привласнення бюджетних коштів.

Зокрема, за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з посадовими особами Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та Комунального некомерційного підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вступили в злочинну змову та скоїли привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 (далі ІНФОРМАЦІЯ_1 ) виділених для здійснення оплати медичним закладам - надавачам медичної допомоги за програмою медичних гарантій.

Розтрата здійснюється шляхом проведення підробки офіційних документів та внесення недостовірних відомостей до Електронної системи охорони здоров`я, що стосується надання послуг населенню відповідно до наявних пакетів медичних послуг, які були законтрактовані на 2022 року та 2023 роки.

Так посадові особи Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після підписання договорів з НСЗУ про медичне обслуговування населення за програмою медичних гарантій (договори укладені в 2022 році №№ 0000- 5К26-М000, 0821-E122-P000, 3071-E722-P000, 4196-M222-P000 на загальну суму 136060842,00грн., з яких відповідно до звіту НСЗУ щодо стану реалізації ПМГ-2022 у Сумській області фактично сплачено 133843556,00грн.; договори укладені в 2023 році №№ 0000-MT76-M000, 0161-E123-P000, 2024-E123-P000, 3399-E223-P000, 4274-E523-P000 на загальну суму 127528094,00грн., з яких відповідно до звіту НСЗУ щодо стану реалізації ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично сплачено 119780571,00грн.) проводять списання коштів шляхом складання відомостей про фіктивно надані медичні послуги.

Вказані послуги не надаються, або надаються частково, терапевтами сімейної медицини складаються та заносять до електронної системи направлення та в подальшому профільними лікарями проводиться їх погашення, після чого, відповідно до складених документів та занесених відомостей до Електронної системи охорони здоров`я, НСЗУ проводить оплату на комерційний рахунок установи.

За аналогічною схемою діють і посадові особи наступних комунальних закладів: комунальне некомерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за укладеними договорами з НСЗУ в 2022 році №№ 1033-E122-P000, 3085-E722-P000 на загальну суму 290836059,00грн., з яких відповідно до звіту НСЗУ щодо стану реалізації ПМГ-2022 у Сумській області фактично сплачено 290274590,00грн., та за укладеними договорами з НСЗУ в 2023 році №№ 2003-E123-P000, 3431-E223-P000 на загальну суму 311 145 882,00 грн., з яких відповідно до звіту НСЗУ щодо стану реалізації ПМГ-2023 у Сумській області фактично сплачено 287242640,00грн.; комунальне некомерційне підприємства Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за укладеним договором з НСЗУ в 2022 році № 0948-E122-P000 на загальну суму 245609268,00грн., з яких відповідно до звіту НСЗУ щодо стану реалізації ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично сплачено 243007971,00грн. та за укладеним договором з НСЗУ в 2023 році № 1263-E123-P000 на загальну суму 310007202,00грн., з яких відповідно до звіту ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо стану реалізації ІНФОРМАЦІЯ_6 фактично сплачено 279347741,00грн.

Крім того лікарями спеціалістами вузької направленості проводяться дослідження пацієнтів, за які в подальшому пацієнт проводить оплату за власні кошти, а заклад оформлює електронне направлення то проводить списання коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_1 на цей же вид послуг.

Таким чином, службові особи вищевказаних комунальних установ надавачів медичних послуг здійснили привласнення коштів ІНФОРМАЦІЯ_1 у великих розмірах.

Відповідно до вимог ч.1 ст.214 КПК України, відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Досудове розслідування доручено здійснювати ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні в порядку ст.93 Кримінально процесуального кодексу України було направлено запит про надання інформації до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

19.02.2024 року на адресу Сумської окружної прокуратури з ІНФОРМАЦІЯ_1 було направлено відповідь на вказаний запит за вих. №5161/2-16-24 від 19.02.2024 з додатком у вигляді оптичного носія інформації з рядом файлів, які містять електронні (цифрові) копії запитуваних документів (файлів), зокрема на ньому наявні 6 стиснутих папок з розширенням «.zip», в середині яких містяться файли формату MS Excele «.xlsx», а саме:

1) «02007555_2022_30_01_2024» та « НОМЕР_4 », які являються звітами з розшифровками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради щодо наданих послуг пацієнтам в межах ПМГ за 2022-2023 роки;

2) «05480996_2022_30_01_2024» та «05480996_2023_31_01_2024», які являються звітами з розшифровками КНП Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо наданих послуг пацієнтам в межах ПМГ за 2022-2023 роки;

3) «05519480_2022_30_01_2024» та «05519480_2023_31_01_2024», які являються звітами з розшифровками КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради щодо наданих послуг пацієнтам в межах ПМГ за 2022-2023 роки;

Під час вивчення інформації, яка міститься в зазначених таблицях, виявлено графу під назвою «Унікальний код пацієнта», яка є обов`язковою до заповнення у кожному окремому випадку взаємодії пацієнта та лікаря, що в свою чергу виключає технічну можливість визначити вихідні анкетні дані пацієнта та ідентифікувати їх за параметром «Унікальний код пацієнта».

Згідно офіційного листа ІНФОРМАЦІЯ_5 визначено, що архітектура ЄСОЗ передбачає побудову моделі знеособлених даних, за якої дані про медичні записи пацієнтів не співвідносні прямим перетворенням із їх персональними даними, тобто відсутнє безпосереднє зіставлення ідентифікації пацієнта з його медичними даними.

Крім того, встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради, КНП Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради використовують у своїй діяльності в якості медичної інформаційної системи на договірній основі програмне забезпечення МІС « ІНФОРМАЦІЯ_9 »- права щодо розробки, володіння та адміністрування якого належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ). Даний факт підтверджується доданими до клопотаннями копіями договорів, укладеними між вищевказаними суб`єктами господарської діяльності.

З огляду на викладене, станом на теперішній час у органу досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність в отриманні доступу до документів та відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які можуть становити собою лікарську таємницю, з метою ідентифікації відповідних пацієнтів та подальшого зіставлення отриманих даних.

В судове засідання прокурор Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , не з`явився.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- речі і документи, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, як в паперовому, так і цифровому (електронному) вигляді, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договори з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Лебединської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), КНП Сумської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Сумської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) щодо використання програмного забезпечення МІС « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за 2022-2023 роки з усіма додатками та додатковими угодами;

- акти (протоколи) підключення (встановлення/надання доступу) відповідного програмного забезпечення вказаним вище установам;

- відомості, що становлять анкетні та інші персональні дані пацієнтів, з відображенням: прізвища, імені, по-батькові, повної дати народження, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (РНОКПП), адреси місця реєстрації та адреси місця проживання, контактного номеру засобу зв`язку, у разі наявності адреси електронної пошти, за наступним повним переліком вихідних даних за параметрами ідентифікації «ID мед. Запису», «ID направлення», «ID епізоду», «ID процедури», «Унікальний код пацієнта», що становить список відомостей літеро-цифрового позначення собою в електронному вигляді, що є змістом файлу типу «MS Excel «xlsx» під назвами «02007555_2022_30_01_2024»,«02007555_2023_31_01_2024»,«05480996_2022_30_01_2024»,«05480996_2023_31_01_2024»,« НОМЕР_6 »,« НОМЕР_7 », які збережені на носії інформації - оптичному диску DVD+R 4.7 GB.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

4. Строк дії ухвали тридцять днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається процесуальним керівникам в кримінальному провадженні прокурорам Сумської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 або іншому прокурору із складу групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, слідчим гурпи слідчих у вказаному провадженні а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1