Справа № 346/1006/24
Провадження № 1-кс/346/317/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2024 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні за №0000060 від 23.02.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Перевіривши надані матеріали, -

в с т а н о в и в :

подане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В цьому клопотанні сторона кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які становлять банківську таємницю, з можливістю зняття їх копій ( в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, та містять інформацію: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є картковий рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин; про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування; про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали; про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки, з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали із зазначенням дати, часу операції та суми коштів.

Підставами вважати, що вказана інформація знаходиться у володінні осіб, зазначених в клопотанні, дізнавач зазначає те, що 22.02.2024 року до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те що 21.02.2024 року близько 16:00 год. вона знайшла у соціальній мережі «Фейсбук» оголошення про можливість надання спілкування із військовими, які потрапили в полон. Після цього, ОСОБА_4 зв`язалась через додаток «Меженжер» із невідомою особою, де під час переписки останній вказали, що нададуть можливість поговорити у телефонному режимі із військовополоненим, який являється її родичем, проте необхідно сплатити грошові кошти. В подальшому, ОСОБА_4 із своєї банківської карти № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала грошові кошти у сумі 1 900 грн. на банківську № НОМЕР_3 , після чого невідома особа на зв`язок не виходить. Таким чином, невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 .

Будучи допитаною, ОСОБА_4 вказала, що впродовж тривалого часу вона проживала у цивільному шлюбі з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_5 . Від першого шлюбу у ОСОБА_5 є син ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який служить в ЗСУ. В подальшому, 20.01.2023 року надійшло повідомлення про те, що ОСОБА_7 зник безвісти і на зв`язок останній не виходить. ОСОБА_4 відомо про те, що ОСОБА_6 зник безвісти в Бахмутському районі Донецької області, також їй близько року назад зателефонував один із командирів та повідомив, що ОСОБА_8 потрапив у полон та знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так, 21.02.2024 року близько 15:00 год. ОСОБА_4 перебувала за місцем свого проживання та в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла групу під назвою «Пошук безвісти зниклих», перейшовши до якої роз розчала листування у додатку «Месенжер» із особою, записаною як ОСОБА_9 . Повідомлення були написані суржиком. Під час даної переписки невідома особа вказала ОСОБА_4 , що може надати можливість поспілкуватись по телефону із ОСОБА_10 , який перебуває в полоні, однак, дана послуга є платною і вартість спілкування становить 2 000 грн. ОСОБА_4 спочатку не погоджувалась через відсутність грошових коштів на банківській карті, а невідома особа попросила її номер телефону, щоб поспілкуватись. Після цього, до ОСОБА_4 зателефонували із номера телефону НОМЕР_4 , де невідомий чоловічий голос переконував її, що дійсно надасть можливість поговорити із ОСОБА_8 , також ОСОБА_4 вказала, що має лише 1 900 грн. на карті, тоді чоловік погодився на дану суму і в «Месенжер» надіслав їй номер банківської карти № НОМЕР_3 , на яку їй необхідно переказати грошові кошти. ОСОБА_4 увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та із своєї банківської карти № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на вищевказану банківську карту двома платежами, перший о 15:00 год. у сумі 900 грн., а другий о 16:29 год. у сумі 1 000 грн. В подальшому, невідома особа вказала, що необхідно перерахувати ще 1 000 грн., оскільки сума збільшилась, при цьому ОСОБА_4 зрозуміла, що це можуть бути шахраї, та відразу ж зателефонувала у банк та на НОМЕР_5 , де повідомила про шахрайські дії.

На підставі ухвали слідчого судді отримано тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », під час якого вилучено оптичний СD-R диск 700 МВ/80MIN із надписом на ньому « ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 » з інформацією на ньому, при огляді якої встановлено, що 21.02.2024 року о 15:01:01 год. надійшли грошові кошти у сумі 900 грн. з рахунку НОМЕР_6 , найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 21.02.2024 року о 16:29:25 год. - у сумі 1 000 грн. з рахунку НОМЕР_6 , найменування платника « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; 08.03.2024 року о 15:36:31 год. перераховано грошові кошти у сумі 5 620,33 грн. з описом операції «Повернення коштів згідно заяви ОСОБА_12 від 07.03.2024 року для зарахування на НОМЕР_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому дізнавач сектору дізнання вважає, що вказана інформація про рух коштів має суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо. Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач просить розгляд клопотання провести без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою забезпечення збереження повноти документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, попередження їх можливого знищення, приховання чи зміни.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дізнавач сектору дізнання подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши клопотання та додані матеріали, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані речі та документи, що містять зазначену інформацію, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, дізнавачем сектору дізнання доведено, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо. Тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.,ст. 107,132, 159,160, 163, 164 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які становлять банківську таємницю, та містять інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за картковим рахунком НОМЕР_1 в період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;

-завірених копій договорів про відкриття карткового рахунку НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є картковий рахунок НОМЕР_1 заблокований, якщо так, коли саме та з яких причин?;

- про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами із наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;

- про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали;

- про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картковий рахунок НОМЕР_1 , за період з 21.02.2024 року по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали суду доручити дізнавачам сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

Виконання ухвали суду доручити дізнавачу сектору дізнання Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_16 .

У разі невиконання даної ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначеної інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1