печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7643/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2

за участю:

представника Міністерства оборони України - ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві судове провадження за клопотанням представника Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 р. у кримінальному провадженні №00000313 від 21.04.2022,-

ВСТАНОВИВ:

16.02.2024 до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 р. у кримінальному провадженні №00000313 від 21.04.2022.

В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Танос Текнолоджи» ОСОБА_5 , діючи у складі організованої групи з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , а також іншими наразі досудовим розслідуванням невстановленими особами, з використанням розрахункових рахунків фізичних осіб - підприємців ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_6 , у період часу з 02.03.2022 по 10.05.2022, здійснив заволодіння бюджетними коштами у загальній сумі 43 162 381,72 грн, які були отримані ТОВ «Танос Текнолоджи» в якості попередньої оплати за договорами, укладеними з Міністерством оборони України на закупівлю товарів військового призначення.

В подальшому, ухвалою слідчого судді Печесрького районного суду м. Києва було накладено арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкриті у банківських установах.

Так, представник Міністерства оборони України вказує, що відповідно до протоколу огляду від 03.01.2023 залишок грошових коштів на арештованих на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» становить 42 406 401,24 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи від 23.11.2022 (№ 28668 28669/22-71/29396/29397/22-72/29398/29399/22-71, за результатами дослідження та співставлення господарських операцій, що відображені в банківських виписках АТ Ощадбанк» по рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , вбачається, що у період з 02.03.2022 по 20.04.2022 рух коштів на цих рахунках клієнта відбувався лише в межах грошових коштів, що надійшли від Міністерства оборони України в якості попередньої оплати згідно договорів про закупівлю товару. Грошові кошти на банківські рахунки ТОВ «Танос Текнолоджи» у період 02.03.2022 по 20.04.2022 від інших контрагентів не надходили.

Цим же експертним висновком визначено залишок на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» станом на 09.06.2022 - 42 406 401,24 грн., який повністю співпадає із сумою фактично арештованих під час досудового розслідування коштів.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти, які арештовано на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи», є коштами, які надійшли від Міністерства оборони України, не були використані вказаним підприємством і фактично є власністю Міністерства оборони України.

Відтак, представник стверджує, що Міністерство оборони України виконує чотири рішення Господарського суду м. Києва про стягнення заборгованості з зазначеного товариства, а тому є необхідність у скасуванні арешту, оскільки товариством ці кошти не були використані, а тому дані кошти можуть використанні для погашення заборгованості товариством.

Представник Міністерства оборони України в судовому засіданні підтримав клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо скасування арешту поклався на розсуд суду. Також, прокурор вказав, що арешт накладався на майно іншого володільця, а тому суд має визначити чи має право Міністерство оборони України звертатись з даним клопотанням.

Слідчий суддя, заслухавши учасників процесу, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, приходить до наступного.

Судовим розглядом за наданими матеріали встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000313 від 21.04.2022 за ознаками злочинів, передбачених частиною четвертою статті 190, частиною третьою статті 191, частиною другою статті 209, частиною другою статті 366 Кримінального кодексу України.

Так, ухвалою суду Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 у справі №757/19560/22-к накладено арешт на грошові кошти, які містяться на рахунках ТОВ «Танос Текнолоджи» (), відкриті у наступних банківських установах:у Філії - Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): розрахункові рахунки: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_3 (долар США);у АТ «ПУМБ» (МФО 334851): розрахунковий рахунок: НОМЕР_4 (українська гривня);із забороною користування та розпорядження вказаними грошовими коштами та можливістю надходження коштів на вищеперелічені рахунки.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відтак, законодавством визначено вичерпний перелік осіб, які можуть звернутись з таким клопотанням, зокрема таке право є у власника або володільця майна.

Таким чином, з врахуванням викладеного вбачається, що заявник не надав документів, що саме Міністерство оборони України є володільцем арештованого майна, оскільки в ухвалі слідчого судді про арешт зазначено, що володільцем є ТОВ «Танос Текнолоджи», а тому слідчий суддя вважає, що дане клопотання не підлягає задоволенню, оскільки до суду звернулась неуповноважена особа.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 379, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання представника Міністерства оборони України ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.08.2022 р. у кримінальному провадженні №00000313 від 21.04.2022 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1