Справа №573/1148/24
Номер провадження 1-кс/573/383/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 червня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

18 червня 2024 року слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що 16 квітня 2024 року до ЧЧ ВП № 1 ( м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що після телефонної розмови з оператором АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо покращення якості надання послуг з офіційного номеру " ІНФОРМАЦІЯ_1 " по телефону за о 12:26 год, невідомою особою 15 квітня 2024 року, близько 12:37 год, з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4500 грн. через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " операції № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , хоча вона ніяких переказів не здійснювала, нікому своїх даних не передавала, телефонних дзвінків щодо підтвердження зняття коштів та смс не отримувала.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 16 квітня 2024 року за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04 лютого 2023 року о 14:09 год з банківської картки потерпілої здійснено перекази грошових коштів у загальній сумі 4500 гривень через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " операції № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . На підставі ухвали слідчого судді від 24 квітня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , під час якого було встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховані на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 .

Під час здійснення досудового розслідування виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), на який здійснювався переказ коштів з картки потерпілої.

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку з робочою зайнятістю, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 16 квітня 2024 року за №0000186 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України (а. п. 3).

У ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка пояснила, що 15 квітня 2024 року, близько 12:37 год, невідомою особою з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти в сумі 4500 грн через " ІНФОРМАЦІЯ_3 " операції №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (а. с.8-13).

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді від 24 квітня 2024 року здійснено тимчасовий доступ до банківської карти емітованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 під час якого встановлено, що грошові кошти в подальшому перераховані на банківську картку емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) № НОМЕР_5 (а. с. 16-17).

Документація, яка підтверджує незаконне заволодіння грошима, а саме: роздруківка про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківській картці № НОМЕР_5 , на яку було перераховано кошти потерпілого, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також інші документи, доступ до якої просить слідчий становить банківську таємницю, а отже її вилучення можливе лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий суддя враховує, що документи, доступ до яких просить надати слідчий ОСОБА_3 , перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того, слідчим належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , та заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, у яких міститься повна інформація щодо банківської картки № НОМЕР_5 , а саме: відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по даній банківській картці, з наданням детальної інформації, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем, з наданням детальної інформації у якості фінансових; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача, з наданням детальної інформації за період часу з 10 по 30 квітня 2024 року у якості фінансових, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя