cправа № 570/80/24
провадження № 1-кс/570/121/2024
У Х В А Л А

і м е н е м У к р а ї н и

22 лютого 2024 року

Рівненський районний суд Рівненської області

в особі слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю слідчого ОСОБА_2 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне, вул.С.Петлюри,10) клопотання старшого слідчого СВ № 1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_5 по кримінальному провадженню №0000933

про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

слідчий з метою подальшого долучення до матеріалів кримінального провадження просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо інформації про особу, на яку оформлено дані банківські карточки з наданням копії документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух грошових коштів по банківських карточках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів) або поповнення банківської картки, IP-адрес та номери банківських карток, з яких здійснювались перекази грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 00 год. 00 хв. 07 грудня 2023 року по строк дії ухвали, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вищезазначених банківських карточок з можливістю вилучення їх копій, а також, чи прив`язувались в період з 00 год. 00 хв. 07 грудня 2023 року по строк дії ухвали інші мобільні номери чи номери банківських карток до банківських рахунків банківських карточок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так, то до яких.

Згідно з клопотанням, 09 грудня 2023 року, до ЧЧ ВП № 1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що 08 грудня 2023 року біля 05.00 год., перебуваючи за місцем проживання по АДРЕСА_1 , знайомий ОСОБА_7 шляхом обману та зловживанням довіри, під час тимчасового користування мобільним телефоном останнього, діючи умисно, з метою власного матеріального збагачення, ОСОБА_8 зайшов в додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та оформив кредит на заявника. У подальшому з банківської карточки ОСОБА_6 , оформленої в ІНФОРМАЦІЯ_1 з № НОМЕР_3 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 40 000 грн. на свою банківську карточку, оформлену в ІНФОРМАЦІЯ_1 , № НОМЕР_1 , чим завдав банківській установі та ОСОБА_9 майнову шкоду в зазначеному розмірі.

09 грудня 2023 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000933 за ч.4 ст.190 КК України.

Представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, до суду не викликався, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Подавач клопотання у суді клопотання підтримав, стверджує, що у зв"язку з військовою обстановкою в місці отримання інформації слідство не змогло виконати попередню аналогічну ухвалу.

Заслухавши його пояснення, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вважаючи їх достатніми для винесення рішення, суд прийшов до таких висновків.

Згідно з змістом ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до сутті ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги зміст положень ч.1 ст.86, ч.2, 3 ст.93 КПК, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів (ч.7 ст.163 КПК) під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо: 1) особа, у володінні якої знаходяться речі або документи, не бажає добровільно передати їх стороні кримінального провадження або є підстави вважати, що вона не здійснить таку передачу добровільно після отримання відповідного запиту чи намагатиметься змінити або знищити відповідні речі або документи; 2) речі та документи згідно зі ст.162 КПК містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення. В інших випадках сторона кримінального провадження може витребувати та отримати речі або документи за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК.

За наведених умов вбачається наявність достатніх підстав вважати, що така інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили кримінальний проступок. Вказано, до яких саме документів необхідно надати доступ, доведено наявності достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів. Особа, яка звернулась із відповідним клопотанням, довела існування усіх передбачених законом підстав, які є необхідними для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, відповідні клопотання мають не лише за формою і складовими відповідати вимогам закону, але й бути належним чином обґрунтованими. Оскільки встановити дані обставини іншими способами неможливо, вважаю, що клопотання, подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає КПК України, тому підлягає до задоволення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Перелік ухвал слідчого судді суду першої інстанції, що підлягають оскарженню в апеляційному порядку, визначено ч.1, 2 ст.309 КПК України. Цей перелік є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає. Оскільки доступ до документів, які вказані в ухвалі, не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді. Та, враховуючи вимоги ст.6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, якою передбачено право на справедливий суд, позбавлення за даних обставин права на апеляційне оскарження є фактично порушенням принципів рівності всіх перед законом і судом та доступу до правосуддя.

З огляду на викладене, керуючись ст.159-164 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

надати слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ІНФОРМАЦІЯ_1 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме: інформації про особу, на яку оформлені дані банківські карточки з наданням копії документів, що посвідчують особу, а також інформацію про рух грошових коштів по банківських карточках № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів) або поповнення банківської картки, IP-адрес та номери банківських карточок, з яких здійснювались перекази грошових коштів (в паперовому виді та на електронних носіях) в період з 00 год. 00 хв. 07 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року, усіх наявних документів щодо відкриття та ведення вищезазначених банківських карточок з можливістю вилучення їх копій, а також, чи прив`язувались в період з 00 год. 00 хв. 07 грудня 2023 року по 10 січня 2024 року інші мобільні номери чи номери банківських карток до банківських рахунків банківських карточок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , якщо так, то до яких.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1