Справа №463/4129/24
Провадження №1-кс/463/3910/24
У Х В А Л А

про накладення арешту на майно

20 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0001131 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

16.05.2024 року слідчий СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, яке вилучено в ході проведення 15.05.2024 обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , детальний перелік якого відображено у прохальній частині поданого слідчим клопотання та протоколі обшуку від 15.05.2024 року.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що03.03.2024 невстановлена особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою під приводом неправдивого перерахунку грошових коштів заволоділа заволоділи даними банківської карти ОСОБА_7 , та в подальшому використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснили списання грошових коштів з банківсько карти потерпілої на банківську карту № НОМЕР_2 , в розмірі 36600 грн. Встановлено, що заявн иком є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та яка фактично проживає в Об`єднаних ОСОБА_8 - місто Дубай. Під час спілкування в режимі відеоконференції за допомогою програми «Zoom», потерпіла ОСОБА_7 , розповіла про вчинення відносно неї кримінального правопорушення. Встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи у меcенджері «WhatsApp» у групі «Українки в Дубай», виявила оголошення із проханням невідомої особи здійснити обмін валюти дірхами на гривні. Із метою надання допомоги невідомій особі, під час приватного листування ОСОБА_7 надіслала грошові кошти у сумі 36600 грн, на банківську карту яку надали їй у листуванні, на що ОСОБА_7 взамін мала отримати 3500 дірхам на свою банківську картку яку надіслала у приватному листуванні. Згодом невідома особа надіслала ОСОБА_7 квитанцію про ніби то здійснену фінансову операцію, однак остання грошових коштів так і не отримала.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 15.05.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 08.05.2024(справа №463/4129/24, провадження № 1-кс/463/3636/24) проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

Речі та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою слідчого від 15.05.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Оскільки вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та є речовими доказами, то слідчий вважає, що виникла необхідність у його арешті.

Майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім цього, вказані речові докази, на думку слідчого, у подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні в якості об`єктів огляду та підлягають експертному дослідженню.

У зв`язку із цим є необхідність у накладенні арешту на вказане майно з метою збереження речових доказів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України.

А тому слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Слідчий до судового засідання подав заяву про розгляду клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Власник вилученого майна в судове засідання з розгляду вказаного клопотання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений.

Оглянувши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, вважаю, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001131 від 28.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що03.03.2024 невстановлена особа використовуючи мобільний номер НОМЕР_1 , шляхом обману та зловживанням довірою під приводом неправдивого перерахунку грошових коштів заволоділа заволоділи даними банківської карти ОСОБА_7 , та в подальшому використовуючи електронно-обчислювальну техніку здійснили списання грошових коштів з банківсько карти потерпілої на банківську карту № НОМЕР_2 , в розмірі 36600 грн. Встановлено, що заявником є ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянка України, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , та яка фактично проживає в Об`єднаних ОСОБА_8 - місто Дубай. Під час спілкування в режимі відеоконференції за допомогою програми «Zoom», потерпіла ОСОБА_7 , розповіла про вчинення відносно неї кримінального правопорушення. Встановлено, що ОСОБА_7 перебуваючи у меcенджері «WhatsApp» у групі «Українки в Дубай», виявила оголошення із проханням невідомої особи здійснити обмін валюти дірхами на гривні. Із метою надання допомоги невідомій особі, під час приватного листування ОСОБА_7 надіслала грошові кошти у сумі 36600 грн, на банківську карту яку надали їй у листуванні, на що ОСОБА_7 взамін мала отримати 3500 дірхам на свою банківську картку яку надіслала у приватному листуванні. Згодом невідома особа надіслала ОСОБА_7 квитанцію про ніби то здійснену фінансову операцію, однак остання грошових коштів так і не отримала.

В ході проведення досудового розслідування з метою всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, 15.05.2024 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 від 08.05.2024(справа №463/4129/24, провадження № 1-кс/463/3636/24) проведено санкціонований обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , під час проведення якого виявлено та вилучено речі та майно, з клопотанням про накладення арешту на які звернувся слідчий.

А саме:

1. Мобільний телефон марки «Ipnone 11 Pro, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ-2: НОМЕР_4 , зеленого кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_5 , з чохлом синього кольору (пароль НОМЕР_6 );

2. Мобільний телефон марки «Ipnone 14Pro, ІМЕІ-1: НОМЕР_7 , ІМЕІ-2: НОМЕР_8 , фіолетового кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_1 , з чохлом чорного кольору, (пароль НОМЕР_9 );

3. Мобільний телефон марки «Нокіа ТА 1337», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 , темно-синього кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_11 та СІМ-картою оператора «Lifecell» номер НОМЕР_12 , з чохлом чорного кольору, (графічний пароль НОМЕР_13 );

4. Банківська картка банку «ПУМБ» номер НОМЕР_14 ;

5. Банківська картка банку «Kredobank» INSTAL EUR, номер НОМЕР_15 ;

6. Банківська картка банку «Kredobank» INSTAL USD, номер НОМЕР_16 ;

7. Банківська картка банку «Raiffeisen BANK », номер НОМЕР_17 ;

8. Банківська картка банку «Sense Cameleom» VISA, номер НОМЕР_18 , видана на прізвище ОСОБА_9 ;

9. Шість стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «liffecell», із SIM-картами, номер НОМЕР_19 , ( НОМЕР_20 ), номер НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), номер НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), номер НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), номер НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), номер НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 );

10. Три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», без SIM-карток, номер НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), номер НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), номер НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 );

11. Стартовий пакет мобільного зв`язку «Vodafone», без SIM-карти, з написом НОМЕР_37 , номер НОМЕР_38

12. Банківська картка банку «Sense bank, номер НОМЕР_39 , видана на прізвище GOLOVKO ANATOLIY;

13. Банківська картка банку «Monobank» VISA видана на прізвище ОСОБА_10 ;

14. Картонна упаковка банківської картки «Monobank» VISA (0 001011 120008), номер НОМЕР_40 , де знаходиться банківська картка «Monobank»;

15. Картонна упаковка стартового пакету мобільного зв`язку «Київстар», номер НОМЕР_41 , ( НОМЕР_42 );

16. Шість картонних упаковок стартових пакетів в упакованому вигляді мобільного зв`язку «Vodafone», із SIM-картами, номер НОМЕР_43 (серійний номер НОМЕР_44 ), номер НОМЕР_45 (серійний номер НОМЕР_46 ), номер НОМЕР_47 (серійний номер НОМЕР_48 ), номер НОМЕР_49 (серійний номер НОМЕР_50 ), номер НОМЕР_51 (серійний номер НОМЕР_52 ), номер НОМЕР_53 (серійний номер НОМЕР_54 );

17. Вісім стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «lifecell», із SIM-карткою, номер НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 ), номер НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ), номер НОМЕР_59 ( НОМЕР_60 ), номер НОМЕР_61 ( НОМЕР_62 ), номер НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 ), номер НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 ), номер НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ), номер НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 );

18. Три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «lifecell», без SIM-карток, номер НОМЕР_12 ( НОМЕР_71 ), номер НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ), номер НОМЕР_74 ( НОМЕР_75 );

19. Два стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», без SIM-карток, номер НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 ), номер НОМЕР_78 ( НОМЕР_79 );

20. П`ять SIM-карток, а саме SIM-картка оператора мобільного зв`язку «vodafon» з написом НОМЕР_80 , в кількості 1 шт., SIM-картка оператора мобільного зв`язку «lifecell» з написом ( НОМЕР_81 ), в кількості 1 шт., SIM-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом ( НОМЕР_82 ), написом ( НОМЕР_83 ) та написом ( НОМЕР_84 );

21. Вісім стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «vodafon», із SIM-картками, номер НОМЕР_85 , номер НОМЕР_86 , номер НОМЕР_87 , номер НОМЕР_88 , номер НОМЕР_89 , номер НОМЕР_90 ;

22. Два стартові пакети оператора мобільного зв`язку «vodafon», без SIM-карток (c/n: НОМЕР_91 ) та (c/n: НОМЕР_92 );

23. Паспорт громадянина України серії НОМЕР_93 на прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області ( АДРЕСА_3 );

24. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_94 , запис в реєстрі 735;

25. Одна SIM-картка оператора мобільного зв`язку «lifecell» з написом ( НОМЕР_95 );

26. Одну електрону вагу сірого кольору на якій наявні залишки порошкоподібної речовини білого кольору, та речовини рослинного походження зеленого кольору;

27. Одна металева трубка для куріння оброблена бісером білого-червоного та синього кольорів, із залишками нагару темного кольору;

28. Одна металева трубка із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;

29. Фрагмент пляшки в місці знаходження горловини на якій наявні залишки нагару речовини коричневого кольору;

30. Металева коробка коричневого кольору на верхній кришці якої наявний напис «PEACE» в середині якої наявна речовина рослинного походження темно-зеленого кольору;

31. Три зіп-пакети прозорого кольору в кожному з яких наявна речовина рослинного походження темно-зеленого кольору;

32. Один зіп-пакет прозорого кольору в якому наявна порошкоподібна речовина білого кольору;

Факт проведення обшуку стверджується долученою до матеріалів клопотання копією протоколу обшуку від 15.05.2024 року.

Ухвалою слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова від 08.05.2024, надано дозвіл на проведення обшуку.

Речі та майно, вилучені в ході проведення обшуку постановою слідчого від 15.05.2024 року визнано речовими доказами по справі.

Відповідно до ч.1ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Крім цього, п.1 ч.2ст.170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу(речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення).

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, майно, на яке слідчий просить накласти арешт, само по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідне для проведення експертних досліджень, а тому з метою збереження речових доказів суд вважає обгрунтованими покликання слідчого на виниклу необхідність у накладенні арешту на майно, та вважає, що таке клопотання слід задовольнити.

Керуючись вимогами ст. ст.117,170-173,309,395 КПК України, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, що було вилучено 15.05.2024 під час проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

1. Мобільний телефон марки «Ipnone 11 Pro, ІМЕІ-1: НОМЕР_3 , ІМЕІ-2: НОМЕР_4 , зеленого кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_5 , з чохлом синього кольору (пароль НОМЕР_6 );

2. Мобільний телефон марки «Ipnone 14Pro, ІМЕІ-1: НОМЕР_7 , ІМЕІ-2: НОМЕР_8 , фіолетового кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_1 , з чохлом чорного кольору, (пароль НОМЕР_9 );

3. Мобільний телефон марки «Нокіа ТА 1337», ІМЕІ-1: НОМЕР_10 , ІМЕІ-2: НОМЕР_10 , темно-синього кольору, із СІМ-картою оператора «Vodafon» номер НОМЕР_11 та СІМ-картою оператора «Lifecell» номер НОМЕР_12 , з чохлом чорного кольору, (графічний пароль НОМЕР_13 );

4. Банківська картка банку «ПУМБ» номер НОМЕР_14 ;

5. Банківська картка банку «Kredobank» INSTAL EUR, номер НОМЕР_15 ;

6. Банківська картка банку «Kredobank» INSTAL USD, номер НОМЕР_16 ;

7. Банківська картка банку «Raiffeisen BANK », номер НОМЕР_17 ;

8. Банківська картка банку «Sense Cameleom» VISA, номер НОМЕР_18 , видана на прізвище ОСОБА_9 ;

9. Шість стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «liffecell», із SIM-картами, номер НОМЕР_19 , ( НОМЕР_20 ), номер НОМЕР_21 ( НОМЕР_22 ), номер НОМЕР_23 ( НОМЕР_24 ), номер НОМЕР_25 ( НОМЕР_26 ), номер НОМЕР_27 ( НОМЕР_28 ), номер НОМЕР_29 ( НОМЕР_30 );

10. Три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», без SIM-карток, номер НОМЕР_31 ( НОМЕР_32 ), номер НОМЕР_33 ( НОМЕР_34 ), номер НОМЕР_35 ( НОМЕР_36 );

11. Стартовий пакет мобільного зв`язку «Vodafone», без SIM-карти, з написом НОМЕР_37 , номер НОМЕР_38

12. Банківська картка банку «Sense bank, номер НОМЕР_39 , видана на прізвище GOLOVKO ANATOLIY;

13. Банківська картка банку «Monobank» VISA видана на прізвище ОСОБА_10 ;

14. Картонна упаковка банківської картки «Monobank» VISA (0 001011 120008), номер НОМЕР_40 , де знаходиться банківська картка «Monobank»;

15. Картонна упаковка стартового пакету мобільного зв`язку «Київстар», номер НОМЕР_41 , ( НОМЕР_42 );

16. Шість картонних упаковок стартових пакетів в упакованому вигляді мобільного зв`язку «Vodafone», із SIM-картами, номер НОМЕР_43 (серійний номер НОМЕР_44 ), номер НОМЕР_45 (серійний номер НОМЕР_46 ), номер НОМЕР_47 (серійний номер НОМЕР_48 ), номер НОМЕР_49 (серійний номер НОМЕР_50 ), номер НОМЕР_51 (серійний номер НОМЕР_52 ), номер НОМЕР_53 (серійний номер НОМЕР_54 );

17. Вісім стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «lifecell», із SIM-карткою, номер НОМЕР_55 ( НОМЕР_56 ), номер НОМЕР_57 ( НОМЕР_58 ), номер НОМЕР_59 ( НОМЕР_60 ), номер НОМЕР_61 ( НОМЕР_62 ), номер НОМЕР_63 ( НОМЕР_64 ), номер НОМЕР_65 ( НОМЕР_66 ), номер НОМЕР_67 ( НОМЕР_68 ), номер НОМЕР_69 ( НОМЕР_70 );

18. Три стартові пакети оператора мобільного зв`язку «lifecell», без SIM-карток, номер НОМЕР_12 ( НОМЕР_71 ), номер НОМЕР_72 ( НОМЕР_73 ), номер НОМЕР_74 ( НОМЕР_75 );

19. Два стартові пакети оператора мобільного зв`язку «Київстар», без SIM-карток, номер НОМЕР_76 ( НОМЕР_77 ), номер НОМЕР_78 ( НОМЕР_79 );

20. П`ять SIM-карток, а саме SIM-картка оператора мобільного зв`язку «vodafon» з написом НОМЕР_80 , в кількості 1 шт., SIM-картка оператора мобільного зв`язку «lifecell» з написом ( НОМЕР_81 ), в кількості 1 шт., SIM-картки оператора мобільного зв`язку «Київстар» з написом ( НОМЕР_82 ), написом ( НОМЕР_83 ) та написом ( НОМЕР_84 );

21. Вісім стартових пакетів оператора мобільного зв`язку «vodafon», із SIM-картками, номер НОМЕР_85 , номер НОМЕР_86 , номер НОМЕР_87 , номер НОМЕР_88 , номер НОМЕР_89 , номер НОМЕР_90 ;

22. Два стартові пакети оператора мобільного зв`язку «vodafon», без SIM-карток (c/n: НОМЕР_91 ) та (c/n: НОМЕР_92 );

23. Паспорт громадянина України серії НОМЕР_93 на прізвище ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виданий Галицьким РВ ЛМУ УМВС України у Львівській області ( АДРЕСА_3 );

24. Паспорт громадянина України для виїзду за кордон на прізвище ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 номер НОМЕР_94 , запис в реєстрі 735;

25. Одна SIM-картка оператора мобільного зв`язку «lifecell» з написом ( НОМЕР_95 );

26. Одну електрону вагу сірого кольору на якій наявні залишки порошкоподібної речовини білого кольору, та речовини рослинного походження зеленого кольору;

27. Одна металева трубка для куріння оброблена бісером білого-червоного та синього кольорів, із залишками нагару темного кольору;

28. Одна металева трубка із залишками порошкоподібної речовини білого кольору;

29. Фрагмент пляшки в місці знаходження горловини на якій наявні залишки нагару речовини коричневого кольору;

30. Металева коробка коричневого кольору на верхній кришці якої наявний напис «PEACE» в середині якої наявна речовина рослинного походження темно-зеленого кольору;

31. Три зіп-пакети прозорого кольору в кожному з яких наявна речовина рослинного походження темно-зеленого кольору;

32. Один зіп-пакет прозорого кольору в якому наявна порошкоподібна речовина білого кольору;

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1