н/п 1-кс/490/1889/2024
Центральний районний суд м. Миколаєва
Справа № 490/3882/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 травня 2024 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №1 Миколаїського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000127 від 27.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернулась з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

Вважають, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, є важливими для встановлення фактичного місця вчинення кримінального правопорушення та осіб які причетні до його вчинення, тому без наявності вищевказаних документів довести обставини кримінального правопорушення не можливо, та, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до охоронюваної законом таємниці, оскільки містять в собі відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до таких документів можливий тільки на підставі ухвали слідчого судді, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

А тому дізнавач звернулась до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явивилась, просила про розгляд клопотання за її відсутності, а також, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться документи.

Враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні Сектору дізнання відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження №0000127 від 27.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Судом встановлено, що 26.03.2024 о 18:14 годин, невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу мобільного телефону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , шляхом особистого переказу з банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 на банківську картку зловмисників з № НОМЕР_4 , грошових коштів у сумі 9400 грн. під приводом придбання мобільного телефону моделі Iphone 12, 128 Gb, білого кольору, вартістю 9400 грн. ОСОБА_4 вказаними діями було спричинено матеріальний збиток на вищезазначену суму. В подальшому, в якості потерпілої допитано ОСОБА_4 , яка повідомила, що 26.03.2024 о 18:00 годин, ОСОБА_4 перебувала за адресою мешкання та здійснювала пошук аккаунтів в соціальній мережі «Іnstagram», для придбання мобільного телефону. Так вона натрапила на профіль інтернет магазину ІНФОРМАЦІЯ_3 , на сторінці якого розміщені чисельні пости з продажу техніки Apple, нової та у вживаному стані. Переглянувши запропоновані варіанти, ОСОБА_4 вирішила придбати телефон марки та моделі Iphone 12, 128 Gb, білого кольору, у вживаному стані. Так для придбання зазначеного товару та визначення оплати її доставки, ОСОБА_4 написала в особисті повідомлення (далі Direct) ІНФОРМАЦІЯ_3 . ОСОБА_4 відповіли, що здійснюють відправку сервісом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , через послуги ПромОплати або ОLX Доставки. ОСОБА_5 було надіслано посилання на їх особистий сайт:« ІНФОРМАЦІЯ_6 », де зі слів продавця наявна вся актуальна продукція та ціни. Перейшовши за вищевказаним посиланням, відкрився сайт із переліком товарів, серед яких ОСОБА_4 обрала мобільний телефон марки та моделі Iphone 12, 128 Gb, білого кольору, у вживаному стані, ціною 9400 грн. Після чого, для здійснення замовлення остання обрала пункт ІНФОРМАЦІЯ_7 та натиснула віконце «Замовити». Після чого ОСОБА_4 перенаправило на іншу сторінку за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Далі відкрилось віконце доставки, де на вибір було запропоновано « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вона обрала доставку НП, обравши відділення № НОМЕР_5 . Далі відкрилось віконце із заповненням особистих даних, де ОСОБА_4 ввела свої контактні дані, П.І.Б., номер телефону та адресу поштової скриньки. Далі відкрилось завершальне віконце, де були наявні поля для заповнення номеру картки, терміну її дії та CVV-коду, що вона і зробила, ввівши данні належної її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », якою зазвичай користуюсь для здійснення будь-яких оплат, в тому числі в інтернеті. Ввівши номер картки, поле вводу загорілось червоним кольором та було наявне повідомлення, про неможливість здійснення оплати через « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». На що ОСОБА_4 одразу написала в Direct інстаграм акаунту, із запитанням, чи може вона здійснити оплату карткою « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та її відповіли, що наразі можна оплатити тільки з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 повернулась за вищевказаним посиланням та ввела данні від банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 . ОСОБА_4 спочатку здійснила переказ зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з № НОМЕР_6 на свою картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № 927390 сумою 10034,17 грн. Після чого, на завершальній стадії оформлення замовлення, вже після вводу даних від картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виплило віконце із підтвердженням операції, де була наявна інформація, що для підтвердження необхідно протягом години зателефонувати на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_7 , що вона і зробила. Далі виплило віконце, із інформацією, що для оплати замовлення необхідно перевести суму 9400 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 ( ОСОБА_6 ) та платіж буде зараховано автоматично.

Так, 26.03.2024 о 18:14 ОСОБА_4 зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та здійснила особистий переказ зі своєї банківської картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_3 на запропоновану банківську картку з № НОМЕР_4 . Після проведення оплати вона повернулась за посиланням, де оформлювала замовлення та натиснула віконце «Я оплатив». Після оплати, ОСОБА_4 зробила скрін-шоти із проведенням транзакції та надіслала в Direct ІНФОРМАЦІЯ_3 , на що її відповіли, що наразі перевіряють замовлення та перестали відповідати на будь-які повідомлення.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що після надходження грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », 26.03.2024 о 18:49:52 год. в подальшому грошові кошти у сумі 9400 грн.були перераховані на банківську картку № НОМЕР_8 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дана інформація підтверджується рапортом інспектора ВПК в Миколаївській області ДКП НП України (вих. 38/115-2024).На підставі вищевикладеного, в ході досудового розслідування, виникла потреба у тимчасовому доступі до банківської таємниці, з метою встановлення факту шахрайства відносно ОСОБА_4 .

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні речей та документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО: НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківській карті

№ НОМЕР_8 , емітовану банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 26.03.2034 по 22.05.2024; документів та відомостей щодо власника банківської карти № НОМЕР_8 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій; відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківської карти № НОМЕР_8 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 26.03.2024 по 22.05.2024; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаною банківською картою (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_8 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 26.03.2024 по 22.05.2024,з можливістю отримання завірених копій.

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва доручити дізнавачу СД ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1