Справа № 513/509/24
Провадження № 1-кс/513/31/24
Саратський районний суд Одеської області

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 квітня 2024 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2024 року старший дізнавач СД ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Саратського районного суду Одеської області з вказаним клопотанням, яке обґрунтоване таким.

15 квітня 2024 року до чергової частини відділення поліції №1 Білгород Дністровського РВП ГУНП в Одеській області надійшли матеріали відділення поліції №1 (м.Ланівці) Кременецького РВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області за заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , тимчасово проживаючого в м. Мадрид (Іспанія) про те, що невстановлена особа зловживаючи його довірою, під час допомоги йому в заробітку на крипбіржах, не виконавши попередньої домовленості, незаконно заволоділа його грошовими коштами в сумі 37820 гривень, які він самостійно перерахував на картковий рахунок НОМЕР_1 зі своєї банківської картки НОМЕР_2 . Номер телефону невідомої особи НОМЕР_3 (ЄО 1558).

З пояснень потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він через додаток «Telegram» знайшов оголошення про допомогу в заробітку на крипбіржах, в якому було вказано контактний номер НОМЕР_3 , через який він зв`язався за допомогою додатка «Telegram», де домовившись про допомогу в заробітку на кріптобіржах, виконав всі умови усної домовленості, а саме: здійснив переказ грошових коштів на загальну суму 370820 грн різними платежами на одну і ту саму банківську картку, а саме: 3 платежі на загальну суму 27 888 грн на картку за № НОМЕР_1 ; 1 платіж на загальну суму 270,68 криптовалюти USDT (аналог долара США) на віртуальний гаманець з адресою TWXmK4fQnc2PFSg5DZSS7nCmSwgf6cVnU. Після чого зв`язок з невстановленою особою зник та на повідомлення в додатку «Telegram» не відповідає.

Під час досудового розслідування виникла необхідність вилучити та долучити до матеріалів кримінального провадження інформацію про повний рух коштів банківської картки: № НОМЕР_1 , із зазначенням ідентифікуючих ознак банківських карток отримувачів грошових коштів, номеру електронних гаманців, номерів рахунків та власників таких рахунків або гаманців, на яку в період з 09 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року були перераховані грошові кошти в сумі 37 820 грн (з урахуванням комісії), з метою встановлення обставин кримінального правопорушення.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяву, в яких просять суд про розгляд справи без її участі та задоволення клопотання.

В судове засідання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться інформація, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, не викликався.

В порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчим суддею встановлено таке.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних і фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Інформація, на тимчасовий доступ до якої, наполягає дізнавач відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий суддя вважає, що клопотання обґрунтоване та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що інформацію за банківськими картками, яка зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати у можливість їх тимчасового вилучення, для подальшого дослідження з метою встановлення особи (осіб) причетної до вчинення кримінального правопорушення, або такої, що вчинила його.

За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити клопотання дізнавача та надати доступ до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

При цьому, слідчий суддя зазначає про те, що дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів надається лише дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування та зазначені у витягу з ЄРДР (а.с.5), щодо інших осіб їх право на проведення досудового розслідування матеріалами клопотання не підтверджені.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород-Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 16 лютого 2024 року за ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовільнити частково.

Надати дозвіл начальнику сектору дізнання відділення поліції № 1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Білгород-Дністровського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває (або може перебувати) у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки, за карткою НОМЕР_1 за період часу з 09 лютого 2024 року по 11 лютого 2024 року та зобов`язати надати інформацію:

-щодо руху коштів по вищевказаній картці з повною розшифровкою контрагентів та призначення платежів по рахунках;

-де саме, коли і яким чином були проведені банківські операції за рахунком вищевказаної картки (інтернет банкінги, платіжні системи тощо);

-номера телефонів, e-mail-и, документи які слугували підставою для оформлення вказаних банківських карток та рахунків на які проводилися операції переказу грошових коштів ОСОБА_7 ;

- адреси банкоматів, з яких здійснювались зняття грошових коштів з вищевказаної картки, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку;

- ІР- адреси входів в мобільний застосунок «Privat24» для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаним рахунком та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунком вказаної вище банківської картки.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », покласти на керівника (або особу яка виконує його обов`язки).

Копію ухвали надати слідчому (дізнавачу), в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 17 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1