Справа № 127/6165/24
Провадження № 1-кс/127/2745/24
У Х В А Л А

Іменем України

29 лютого 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання прокурора відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Прокурор ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

ІНФОРМАЦІЯ_2 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечила, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялась завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі прокурора. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, що слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України, за фактом незаконного використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги, вчинені під час воєнного стану.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , під час дії правового режиму воєнного стану, налагодили протиправний механізм продажу транспортних засобів, що були ввезені на територію України, у якості гуманітарної допомоги, які, у подальшому, реалізують з метою отримання прибутку.

Разом з тим, було встановлено, що для реалізації свого злочинного умислу, фігурантами кримінального провадження було створено благодійну організацію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ). При цьому керівником зазначеної благодійної організації являється ОСОБА_7 .

Крім цього встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснювалось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000437 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, виділеного з кримінального провадження №0000269 від 30.12.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 30.12.2022 встановлено, що ОСОБА_8 , в період дії воєнного стану введеного на території України, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, серед іншого, здійснив продаж транспортного засобу марки «CHRYSLER» моделі «PACIFICA S», 2003 року випуску, з реєстраційним номером « НОМЕР_1 », номер кузова « НОМЕР_2 », чорного кольору, що відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 31.10.2022 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); транспортного засобу марки «DIAMLERCHRYSLER» моделі «GRAND VOYAGER», 2001 року випуску, з реєстраційним номером « НОМЕР_3 », номер кузова « НОМЕР_4 », чорного кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 31.10.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів, (отримувач гуманітарної допомоги: БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »).

Також, в ході проведення слідчих дій, допиту свідків, аналізу результатів НСРД та огляду мобільного телефону підозрюваного, встановлено, що члени БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснили продаж вказаних транспортних засобів, визнаних гуманітарною допомогою, та отримувачем яких визнано БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », підозрюваному ОСОБА_8 та доставили їх до м. Полтава.

Вказані матеріали стосовно членів БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.03.2023 були виділені в окреме провадження за №0000437 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Окрім того, слідчим відділом ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000278 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, виділеного з кримінального провадження № 0000254 від 14.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 14.11.2022 встановлено, що ОСОБА_9 будучи членом Благодійної Організації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в період дії воєнного стану введеного на території України, за попередньою змовою з невстановленими особами, здійснив продаж автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2003 рік випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_6 , сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України № 174 від 01.03.2022 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» 05.01.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2003 рік випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_7 , номер кузова НОМЕР_8 , чорного кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 10.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») автомобіля OPEL FRONTERA, 2000 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_9 , номер кузова НОМЕР_10 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 05.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), автомобіля HYUNDAI SANTA FE, 2005 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_11 , номер кузова НОМЕР_12 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 19.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») та автомобіля HYUNDAI TUCSON, 2008 року випуску, з реєстраційним номером НОМЕР_13 , номер кузова НОМЕР_14 сірого кольору, який відповідно до Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, 12.02.2023 визнаний гуманітарною допомогою при перетині державного кордону України в пункті пропуску п/п Угринів (отримувач гуманітарної допомоги: БО « ІНФОРМАЦІЯ_6 »),

Також, в ході проведення слідчих дій, допиту свідків, аналізу результатів НСРД та огляду мобільного телефону підозрюваного, допиту підозрюваного, встановлено, що посадові особи БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » організували механізм продажу транспортних засобів для потреб військовослужбовців, визнаних гуманітарною допомогою, та отримувачем яких визнано БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », частину з яких передали підозрюваному ОСОБА_9 для подальшої реалізації. Вказані матеріали стосовно членів БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 27.03.2023 були виділені в окреме провадження за №0000278 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Виділені кримінальні провадження №0000278 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та №0000437 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, об`єднані між собою та об`єднані із кримінальним провадженням №0000599 від 25.11.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000254 від 14.11.2022, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України завершено, матеріали кримінального провадження скеровано прокурору Полтавської окружної прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво та складений обвинувальний акт 03.04.2023 скерований для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_7 (справа №545/1140/23).

Крім того, досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000269 від 30.12.2022, за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України завершено, матеріали кримінального провадження скеровано прокурору Полтавської окружної прокуратури, який здійснював процесуальне керівництво та складений обвинувальний акт 05.04.2023 скерований для розгляду до ІНФОРМАЦІЯ_8 (справа № 552/1832/23).

У матеріалах кримінального провадження №0000254 від 14.11.2022, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та кримінального провадження №0000269 від 30.12.2022 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, містяться відомості, протоколи проведення слідчих дій, процесуальні документи, документи та матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які підтверджують факт вчинення даного кримінального правопорушення представниками благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », дії яких досліджуються у кримінальному провадженні № 0000599 від 25.11.2022.

Водночас, виділені матеріали кримінальних проваджень №0000278 від 27.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та №0000437 від 28.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, виділені не в повному обсязі, відсутні деякі матеріали проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій та процесуальних рішень, проведених у кримінальних проваджень №0000254 від 14.11.2022 та №0000269 від 30.12.2022.

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000599 від 25.11.2022, рапортом про виділення кримінального правопорушення від 26.12.2022, постановою про об`єднання матеріалі досудового розслідування від 02.05.2023, постановою про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме провадження, постановою про виділення матеріалів досудових розслідувань в окреме провадження від 27.03.2023, витягом з ЄРДР №0000254 від 14.11.2022, постановою про визначення територіальної підслідності від 23.05.2023, Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №552/1832/23 від 05.04.2023, Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_9 у справі №545/1140/23 від 03.04.2023, витягом з ЄРДР №0000278 від 27.03.2023, протоколом допиту свідка від 30.06.2023, постановою про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 18.09.2023.

Як зазначено прокурором у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000254 від 14.11.2022, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та до матеріалів кримінального провадження №0000269 від 30.12.2022 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу прокурору та слідчим на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки прокурором було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Вінницької обласної прокуратури ОСОБА_3 , старшим слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та слідчим четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) ТУ ДБР, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження №0000254 від 14.11.2022, за обвинуваченням ОСОБА_9 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України та до матеріалів кримінального провадження №0000269 від 30.12.2022 за обвинуваченням ОСОБА_8 у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя