465/2017/24
1-кс/465/537/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

05.04.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000137 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

Дізнавач Сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.03.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу з 11.03.2024 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Клопотання мотивує тим, що СД ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.03.2024 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 12.03.2024 до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 про те, що 11.03.2024 невідома особа перебуваючи у невстановленому місці шляхом обману та зловживання довірою під приводом продажу FPV дрона в інтернеті заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн., які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Під час досудового розслідування потерпілий повідомив, що 11.03.2024 року близько 08:25 год. перебував на службі за адресою: АДРЕСА_3 . Він вирішив придбати дрон для того, щоб навчитись ним управляти. Для цього зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та знайшов оголошення, яке його зацікавило. В оголошенні продавця було звати ОСОБА_6 , якому потерпілий написав, аби дізнатися усі характеристики відповідного дрона. Вони домовились, що ОСОБА_5 перерахує передоплату на ФОП « ОСОБА_7 », а саме грошові кошти у розмірі 3300 грн. останній на це погодився та у нього не викликала підозри дана операція, оскільки кошти можна було перерахувати на ФОП. О 08:32 год. ОСОБА_5 перерахував зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 грошові кошти у сумі 3300 грн. на банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_7 ». Після цього скинув скріншот про оплату, продавець запитав дані для відправки, які той йому повідомив. Він обіцяв потерпілому, що відправить його посилку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте так цього і не зробив. Та коли він знову зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » то профіль був уже вимкнений. Потерпілий шукав його по реєстру ФОП, де знайшов його номер телефону НОМЕР_6 та написав йому у месенджері «Телеграм». Вони розмовляли з ним про деталі відправлення та він обіцяв, що всі посилки відправить, але трохи пізніше. Після того, як він перестав читати його повідомлення у месенджері «Телеграм» ОСОБА_5 написав йому у «Вайбер», де вони знову переписувались та він знову обіцяв відправити товар, але так цього і не зробив. Тому потерпілий попросив його повернути кошти і він пообіцяв що це зробить, проте так і не повернув їх. Та 12.03.2024 року близько 20:40 год. заблокував останнього у месенджері «Вайбер». ОСОБА_5 замовлення на даний час так і не отримав тому звернувся в поліцію із заявою.

Враховуючи вищевикладене та те, що даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка його стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Дізнавач подала заяву, у якій просила проводити розгляд клопотання без її участі та участі прокурора.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження № 0000137 від 13.03.2024 року до такого внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.1 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 12.03.2024 року до Львівського ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 11.03.2024 року невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом обману та зловживанням довірою під приводом продажу FPV дрона в інтернеті заволоділа грошовими коштами в сумі 3300 грн, які ОСОБА_5 добровільно та самостійно перерахував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 .

Згідно протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12.03.2024 року, 11.03.2024 року близько 08:32 в мобільному додатку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " він зв`язався із невідомим чоловіком, на ім`я ОСОБА_6 , оголошення якого було розміщене на платформі , із метою покупки FPV дрона. Згідно із домовленостей, він здійснила переказ зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_5 на банківський рахунок НОМЕР_4 ФОП « ОСОБА_7 » як передоплату, у сумі 3 300 грн. Після отримання коштів продавець уточнив дані для відправки та його профіль вимкнувся на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_5 ". Потерпілий зв`язався із продавцем у месенджерах "Телеграм" та "Вайбер", однак згодом продавець його заблокував.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п?ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000137 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 в період часу з 11.03.2024 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

- платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів з рахунків за період часу в період часу з 11.03.2024 по дату виконання ухвали;

- дату, час, місце зняття та переводу коштів із зазначеного рахунку з доданням фото та відео матеріалів.

Строк дії вказаної ухвали два місяці з дня її постановления.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1