Справа № 595/806/24
Провадження № 1-кс/595/275/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінніПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділенням відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000126 від 06.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Встановлено, що 06.05.2024 в чергову частину відділення поліції №2 (м.Бучач) Чортківського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області звернувся із заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , житель АДРЕСА_2 , про те, що 03.05.2024 о 16:16 год. невстановлена особа, шляхом обману під приводом надання допомоги від держави, з використанням ЕОМ, отримала доступ до банківського рахунку ОСОБА_4 та здійснила переказ коштів з його банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 у сумі 5900 гривень на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , чим спричинила ОСОБА_4 матеріальну шкоду на вказану суму.

Допитаний в статусі потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 17.04.2024 о 19 год. 27 хв. перебуваючи за місцем свого проживання, в мобільному додатку «Viber» в чаті Вчителі, в якій знаходяться вчителі ІНФОРМАЦІЯ_4 , одна із вчителів ОСОБА_5 , жителька с.Скоморохи Чортківського району із номера телефону НОМЕР_4 надіслала повідомлення, суть якого полягала в тому, що кожному громадянину держава надає фінансову допомогу від держави в сумі 6300 грн. Перейшовши на посилання « ІНФОРМАЦІЯ_5 » необхідно було авторизуватись через банк, вибравши авторизацію через AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надалі потрібно було здійснити 3 кроки, де спочатку потрібно було ввести номер мобільного телефону, що він і зробив, 2 кроком було ввести номер карточки, який він також ввів, а саме номер зарплатної банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , 3 кроком останній повинен був ввести код, який йому мали повідомити в ході телефонного дзвінка, після цього до нього дійсно одразу зателефонували із номеру телефону НОМЕР_5 та бот повідомив цифри, однак які саме ОСОБА_4 вже не пам`ятає, які в подальшому він ввів у вищевказане віконце, після чого необхідно було ввести пін-код, однак він вирішив цього не робити і зразу вийшов із посилання. Перевіривши баланс в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » будь-якого зникнення грошових коштів ОСОБА_4 не виявив.

04 травня 2024 року близько 19:00 год. перебуваючи у магазині, що у с. Скоморохи потерпілий ОСОБА_4 хотів розрахуватись картою за придбаний товар, однак йому це не вдалося, оскільки на карті було недостатньо коштів. Тоді він зайшов у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та виявив відсутність грошових коштів у сумі 5900 грн. після чого одразу ж заблокував обліковий запис у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та власну зарплатну картку.

06 травня 2024 року звернувшись у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Бучач ОСОБА_4 отримав виписки по рахунку, згідно яких йому стало відомо, що 03.05.2024 о 18:16 год. із його зарплатної карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 невідома особа здійснила переказ грошових коштів у загальній сумі 5964 грн. разом із комісією через ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_6 , а також він отримав квитанцію по даному переказу із якої вбачається, що переказ грошових коштів із його картки відбувся на банківську карту № НОМЕР_3 у сумі 5900 гривень.

Згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_3 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відтак, враховуючи вищенаведене та з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, виникла необхідність у зверненні із клопотанням до слідчого судді місцевого суду для отримання дозволу на тимчасовий доступ до інформації по картковому номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , а саме: відомостей про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківки руху грошових коштів по картковому номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів, відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 02.05.2024 по дату винесення ухвали з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки; роздруківки усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2024 по дату винесення ухвали; роздруківки усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2024 по дату винесення ухвали; роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2024 по дату винесення ухвали; інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату прийняття ухвали; параметрів електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Публічним

акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у його відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

06.05.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно протоколу огляду від 06.05.2024, вбачається, що згідно сервісу визначення банку, картковий номер № НОМЕР_3 належить банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із довідки № 54 від 24.05.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вбачається, що ОСОБА_4 має відкритий картковий рахунок, з номером картки

НОМЕР_7 , після шахрайських дій карта була заблоковано і пере випущена з новим номером НОМЕР_8 .

Згідно довідки № 23 від 14.06.2024, виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вбачається, що з карти № НОМЕР_2 ОСОБА_4 03 травня 2024 року були переведені кошти в сумі 5900 грн. на карту № НОМЕР_3 .

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться

такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному

провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів заступнику начальника - начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальнику СВ відділення поліції №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_9 , о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому о/у СКП ВП №2 (м. Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому о/у СКП ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_14 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_16 , які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_3 , та містять в собі інформацію, а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , із зазначенням її адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2024 по 17.06.2024 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів,

відомості щодо місць та часу зняття із карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_3 грошових коштів за період часу з 02.05.2024 по 17.06.2024 з додаванням фото- та відеоматеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2024 по 17.06.2024;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з

02.05.2024 по 17.06.2024;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу карткотримачем карткового номеру ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 за період часу з 02.05.2024 по 17.06.2024;

- інформацію із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 17.06.2024;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1