УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1463/24

Провадження № 1-кс/126/737/2024

"10" червня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № № 0000289 від 03.06.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України , -

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою : АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи своє клопотання слідчий стверджує, що 02.06.2024 близько 11 год. невстановлена особа шляхом обману під приводом купівлі товару на " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", спілкуючись з заявницею в застосунку "Вайбер" з номером НОМЕР_3 , надала їй фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 яке імітує сервіс ІНФОРМАЦІЯ_3 , перейшовши по якому ОСОБА_4 , жителька АДРЕСА_3 , здійснила переказ кредитних коштів зі своєї банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_4 на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) трьома платежами на загальну суму 69113,58 грн..

03.06.2024 відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000289 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка надала покази про те, що 02.06.2024 вона вирішила створити на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » оголошення про продаж свого взуття, що і зробила та вказала ціну 300 грн., а також вказала свої контактні дані. Того ж дня, о 10 год. 57 хв. до неї на її номер телефону в застосунку «Вайбер» написав контакт записаний як « ОСОБА_6 » з указаним номером телефону НОМЕР_3 з питанням чи актуальний продаж. Коли ОСОБА_4 відповіла що так, то даний контакт повідомив, що готовий купити у неї взуття та надіслав їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_7 Після чого повідомив, щоб вона перейшла за даним посиланням та підтвердила оплату, шляхом вказування даних куди потрібно зарахувати кошти. Коли ОСОБА_4 перейшла за даним посиланням, то побачила на вигляд схожий сайт на « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де їй потрібно було ввести номер своєї банківської картки, СVV код та баланс, що вона і зробила. В подальшому, до неї на її телефон почав телефонувати номер ІНФОРМАЦІЯ_8 з вимогою підтвердити вхід до застосунку ІНФОРМАЦІЯ_9 , так було декілька разів, іноді вона підтверджувала вхід, іноді відміняла. Також в подальшому їй почали надходити повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_5 з кодами, які вона передала на чат-бот сайту на який перейшла за посиланням. Як йшлося в даному чат-боті, це потрібно було для верифікації особи. Також у вказаному чат-боті їй повідомили, що потрібно перерахувати кошти на вказану ними банківську карту для подальшої верифікації, таким чином, що вони підключили до її ІНФОРМАЦІЯ_9 свою банківську карту з якої і потрібно зробити перерахунок коштів. Тоді ОСОБА_4 зайшла в застосунок ІНФОРМАЦІЯ_9 та трьома платежами, як виявилося пізніше, зі своєї банківської кредитної карти № НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти на банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 ( ОСОБА_5 ) в сумах 28000 грн., 14050 грн. та 25050 грн., загалом на суму 69113,58 грн. Після цього, зрозуміла що це шахраї.

Окрім того, ОСОБА_4 надала виписку по рахунку НОМЕР_6 , з якої вбачається перерахунок коштів 02.06.2024 на карту ОСОБА_5 через додаток ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Зважаючи на це, необхідно отримати доступ до інформації щодо банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4;

- банківської карти № НОМЕР_5 , а саме: документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків); інформації про абонентські номери, прив`язані до вказаного рахунку та банківських карток послугою «мобільного банкінгу», де та яким чином вони були підключені; руху коштів по вказаному рахунку за період з 01.01.2024 по 04.06.2024 із зазначенням призначення платежів та повною розшифровкою контрагентів, зазначенням часу та місця операції, місця (адреси) розташування банкомату, по рахункам вказаних клієнтів, а також фото з банкоматів де здійснювалось зняття коштів за наявності камер фото відео фіксації, а також по можливості надати логи (історію) входів в додаток онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з зазначенням ІР-адрес, операційної системи, всієї наявної інформації з додатка, яка перебуває у володінні: Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , і у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження може бути використана як доказ.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Старший слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не явився. Надав заяву в якій клопотання підтримав та просив задовольнити. Розгляд клопотання просив здійснювати у його відсутність.

Враховуючи припис ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, тимчасовий доступ до яких просить слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати до них тимчасовий доступ.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 369, 371, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 : надати старшому слідчому відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 інформацію щодо банківських рахунків та карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:

- НОМЕР_6 і додатковим рахункам договору SAMDNWFC4;

- банківської карти № НОМЕР_5 за період часу з 01.01.2024 по 04.06.2024, а саме:

- документів пов`язаних з відкриттям рахунку (договір клієнта, копія паспорту, ідентифікаційного номеру та додатків);

- інформацію про банківські картки, відкриті за цим розрахунковим рахунком;

- платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та призначенням платежів);

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес);

- інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 01.01.2024 по 02.04.2024;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю її вилучення у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1