Справа № 405/7174/23
провадження № 1-кс/405/774/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.03.2024 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 та іншими невстановленими особами, в період дії військового стану, шляхом обману, зловживання довіри та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділи належним ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та ОСОБА_25 грошовими коштами.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій було встановлено, що ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 ОСОБА_6 ОСОБА_7 у своїй злочинній діяльності використовували наступні банківські картки: № НОМЕР_1 « ОСОБА_26 », № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_5 , « ОСОБА_27 », № НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_7 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_8 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_9 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_10 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які надавали потерпілим для подальших переказів коштів.

Також в ході досудового розслідування було проведено санкціоновані обшуки за місцями мешкання (перебування) фігурантів, під час яких було виявлено та вилучено банківські картки, мобільні термінали, сім-картки та планшетні пристрої. Після чого було проведено огляд предметів та встановлено, що наступні банківські картки можуть мати значення для досудового розслідування, а саме: № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_16 « ОСОБА_27 », № НОМЕР_17 « ОСОБА_29 », № НОМЕР_9 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_18 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_19 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_20 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_21 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_22 « ОСОБА_31 », № НОМЕР_23 « ОСОБА_31 » № НОМЕР_24 « ІНФОРМАЦІЯ_8 », № НОМЕР_25 « ОСОБА_32 », № НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_28 « ОСОБА_33 », № НОМЕР_29 « ОСОБА_34 », № НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_32 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_33 « ОСОБА_27 », № НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_36 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_37 « ОСОБА_35 », № НОМЕР_38 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_39 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_40 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та № НОМЕР_41 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

В ході досудового розслідування, з метою встановлення усіх обставин вчинення кримінального правопорушення та можливості використання як доказів відомостей, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та долучені до матеріалів кримінального провадження відомостей по відкриттю номерів карток: № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_16 « ОСОБА_27 », № НОМЕР_17 « ОСОБА_29 », № НОМЕР_9 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_18 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_19 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_20 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_21 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_22 « ОСОБА_31 », № НОМЕР_23 « ОСОБА_31 » № НОМЕР_24 « ОСОБА_27 », № НОМЕР_25 « ОСОБА_32 », № НОМЕР_26 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_27 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_28 « ОСОБА_33 », № НОМЕР_29 « ОСОБА_34 », № НОМЕР_30 « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_31 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_32 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_33 « ОСОБА_27 », № НОМЕР_34 « ІНФОРМАЦІЯ_10 », № НОМЕР_35 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_36 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_37 « ОСОБА_35 », № НОМЕР_38 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_39 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_40 « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та № НОМЕР_41 « ІНФОРМАЦІЯ_7 », № НОМЕР_1 « ОСОБА_26 », № НОМЕР_2 « ОСОБА_30 », № НОМЕР_3 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_4 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_5 , « ОСОБА_27 », № НОМЕР_6 « ОСОБА_26 », № НОМЕР_7 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_8 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_10 « ОСОБА_28 », № НОМЕР_11 « ОСОБА_36 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_13 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і документів про рух грошових коштів по вказаним карткам, отримання на електронному носії фото та відеозапису камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вищевказаних карток « ІНФОРМАЦІЯ_11 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_13 », « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_16 », « ІНФОРМАЦІЯ_17 », « ІНФОРМАЦІЯ_18 », « ІНФОРМАЦІЯ_19 », « ІНФОРМАЦІЯ_20 », « ІНФОРМАЦІЯ_21 », « ІНФОРМАЦІЯ_22 » у період з 01.07.2023 по теперішній час.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити (виїмка документів), які перебувають у володінні наступних банківських установ: Публічне акціонерне товариство " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_42 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_10 "- код ЄДРПОУ НОМЕР_43 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ; АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_24 » юридична адреса: АДРЕСА_3 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_44 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_45 , МФО НОМЕР_46 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_6 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_48 адреса: АДРЕСА_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_26 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_49 , МФО НОМЕР_50 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » юридична адреса Банку АДРЕСА_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_51 ; Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_28 » юридична адреса: АДРЕСА_12 Код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ; ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " юридична адреса: АДРЕСА_13 , ЄДРПОУ НОМЕР_53 ; ІНФОРМАЦІЯ_29 , КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК, ПАТ, юридична адреса: АДРЕСА_14 , код ЄДРПОУ НОМЕР_54 ; Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_30 », юридична адреса: АДРЕСА_15 , ЄДРПОУ НОМЕР_55 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представники АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

в судове засідання не з`явились про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином, причини неявки не повідомили.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000691 від 02.07.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні банківських установ: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_48 адреса: АДРЕСА_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_26 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_37 та іншим учасникам групи слідчих: старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_38 , старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області підполковнику поліції ОСОБА_39 , слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_40 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_41 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

1.1. Документи, що підтверджують відкриття карток в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_10

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_10 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_10 у період з 01.07.2023 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_10 у період з 01.07.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні банківської установи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_47 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , (адреса кореспонденції АДРЕСА_8 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

1.2. Документи, що підтверджують відкриття карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_13

- відомості чи підключено карток № НОМЕР_13 до системи дистанційного керування каналами зв`язку, якщо так то надати інформацію про ІР-адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними банківськими картковими рахунками у період з 01.07.2023 по теперішній час;

- відомостей про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) по карткам № НОМЕР_13 у період з 01.07.2023 по теперішній час;

- інформацію на електронному носії, а саме фото та відеозаписи з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з карток № НОМЕР_13 у період з 01.07.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні банківської установи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Код ЄДРПОУ , НОМЕР_48 адреса: АДРЕСА_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_26 , з можливістю вилучити їх належним чином завірені копії.

Строк дії ухвали встановити до 21.05.2024.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_42