Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/2034/24
Номер провадження 1-кс/711/573/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Придніпровського районного суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим прокурором відділу Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період вересня-жовтня 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ініційовано та проведено тендерну закупівлю медичного обладнання за ідентифікатором UA-2023-08-28-011770-a (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова (код НК 024:2023 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова), в якій приймав участь лише 1 учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, за результатами проведення закупівлі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено з ним договір про закупівлю №133 від 25.09.2023 на придбання цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт. Загальна сума договору становила 9 400 057,00 грн. з ПДВ.

Проте, вартість аналогічної цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами на ринку України в середньому складає 4 646 000 грн., що підтверджується відповідними матеріалами.

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному порталі 007org.ua встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за медичне обладнання по договору № 133 від 25.09.2023 та додатковій угоді № 1 від 29.09.2023, у сумі 9 400 057 грн.

Також встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (основний вид діяльності оптова торгівля фармацевтичними виробами), значиться посадовою особою ще на 9 підприємствах (два з яких в стані «припинення») з кардинально різними видами діяльності (серед яких: будівництво будівель; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; механічне оброблення металевих виробів та інше), що можливо вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено для штучного завищення ціни постачання медичного обладнання від реального виробника/дистриб`ютора до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою можливого заволодіння бюджетними коштами останніх.

Таким чином, у органу досудового розслідування достатньо підстав вважати, що службові особи КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » могли здійснити розтрату бюджетних коштів в умовах воєнного стану, тобто могли вчинити кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні офіційним дистриб`ютором медичного обладнання в сфері діагностичної візуалізації виробника FUJIFILM (Японія) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якого є ОСОБА_6 . Крім того, у вказаного підприємства є веб-сайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому наявне оголошення із продажу аналогічної цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, згідно отриманої від Товариства комерційної пропозиції на вказане обладнання встановлено, що його ціна станом на кінець лютого 2024 року складає 116 000 Євро, що в еквіваленті на гривні становить близько 4 756 000 грн.

На теперішній час, з метою повного, всебічного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій наступних документів:

- комерційних пропозицій та інших документів, в яких викладена інформація та відомості щодо вартості (цін) на ринку України на цифрову мамографічну систему Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інші, аналогічні за своїми технічними характеристиками цифрові мамографічні системи за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024;

- технічних документів на цифрову мамографічну систему Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інші, аналогічні за своїми технічними характеристиками цифрові мамографічні системи (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання, гарантійні талони тощо);

- договорів купівлі продажу, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є продавцем (постачальником) мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інших, аналогічних за своїми технічними характеристиками цифрових мамографічних систем в адресу фізичних та/або юридичних осіб на території України за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інших, аналогічних за своїми технічними характеристиками цифрових мамографічних систем за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024, а саме договори купівлі продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- інших документів, які стосуються купівлі-продажу та вартості (цін) на ринку України мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також інших, аналогічних за своїми технічними характеристиками цифрових мамографічних систем за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024.

Вказані документи мають важливе значення для подальшого досудового розслідування, оскільки в подальшому вони будуть використані судовим експертом під час проведення судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення середньо-ринкової ціни на придбане обладнання, а за результатами проведення експертизи вони в сукупності із іншими зібраними матеріалами кримінального провадження можуть бути також використані як докази в суді.

За таких обставин слідчий, за погодженням із прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі та без фіксації судового процесу технічними засобами, підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи вищенаведене, судовий розгляд здійснювався без фіксації процесу технічними засобами.

Вивчивши клопотання та надані слідчим матеріали з кримінального провадження №0000447 від 28.11.2023, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно п. п. 1, 2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 132 КПК України, - застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні №0000447 від 28.11.2023 слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у період вересня-жовтня 2023 року КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) ініційовано та проведено тендерну закупівлю медичного обладнання за ідентифікатором UA-2023-08-28-011770-a (посилання: ІНФОРМАЦІЯ_2 а саме візуалізаційне обладнання для потреб медицини, стоматології та ветеринарної медицини (Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення, цифрова (код НК 024:2023 37645 Система рентгенівська діагностична стаціонарна загального призначення цифрова), в якій приймав участь лише 1 учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Так, за результатами проведення закупівлі було обрано переможцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та укладено з ним договір про закупівлю №133 від 25.09.2023 на придбання цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт. Загальна сума договору становила 9 400 057,00 грн. з ПДВ.

Проте, вартість аналогічної цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами на ринку України в середньому складає 4 646 000 грн., що підтверджується відповідними матеріалами.

Відповідно до інформації, що міститься на офіційному порталі 007org.ua встановлено, що КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування грошових коштів в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за медичне обладнання по договору № 133 від 25.09.2023 та додатковій угоді № 1 від 29.09.2023, у сумі 9 400 057 грн.

Також, за результатом проведених слідчих дій встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , окрім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (основний вид діяльності оптова торгівля фармацевтичними виробами), значиться посадовою особою ще на 9 підприємствах (два з яких в стані «припинення») з кардинально різними видами діяльності (серед яких: будівництво будівель; інша допоміжна діяльність у сфері транспорту; виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів; механічне оброблення металевих виробів та інше), що на думку органу досудового розслідування можливо вказує на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було створено для штучного завищення ціни постачання медичного обладнання від реального виробника/дистриб`ютора до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою можливого заволодіння бюджетними коштами останніх.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що в Україні офіційним дистриб`ютором медичного обладнання в сфері діагностичної візуалізації виробника FUJIFILM (Японія) є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), директором якого є ОСОБА_6 . Крім того, у вказаного підприємства є веб-сайт за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 на якому наявне оголошення із продажу аналогічної цифрової мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_8 . Так, згідно отриманої від Товариства комерційної пропозиції на вказане обладнання встановлено, що його ціна станом на кінець лютого 2024 року складає 116 000 Євро, що в еквіваленті на гривні становить близько 4 756 000 грн.

Слідчий суддя погоджується з тим, що з метою повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії, оскільки в подальшому зазначені у клопотанні документи будуть використані судовим експертом під час проведення судово-товарознавчої експертизи з метою встановлення середньо-ринкової ціни на придбане обладнання, а за результатами проведення експертизи вони в сукупності із іншими зібраними матеріалами кримінального провадження можуть бути також використані як докази в суді

Слідчим доведено, що:

- вказані документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також використовуватися для проведення інших слідчих та процесуальних дій;

- іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, 162-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_12 та старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись із такими документами та вилучити їх завірені копії, а саме до:

- комерційних пропозицій та інших документів, в яких викладена інформація та відомості щодо вартості (цін) на ринку України на цифрову мамографічну систему Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інші, аналогічні за своїми технічними характеристиками цифрові мамографічні системи за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024;

- технічних документів на цифрову мамографічну систему Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інші, аналогічні за своїми технічними характеристиками цифрові мамографічні системи (сертифікатів якості, технічні паспорти, інструкції на обладнання, гарантійні талони тощо);

- договорів купівлі продажу, в яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є продавцем (постачальником) мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інших, аналогічних за своїми технічними характеристиками цифрових мамографічних систем в адресу фізичних та/або юридичних осіб на території України за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024, з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо);

- документів, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мамографічної системи ІНФОРМАЦІЯ_4 (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також на інших, аналогічних за своїми технічними характеристиками цифрових мамографічних систем за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024, а саме договори купівлі продажу / контракти з усіма додатками до них, додатковими угодами та специфікаціями, первинними бухгалтерськими та іншими документами щодо виконання вказаних договорів (рахунки - фактури, видаткові накладні, товаро транспортні накладні, акти приймання передачі, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, акти взаєморозрахунків тощо), а також вантажно митні декларації, договори на підставі яких здійснювалося перевезення, накладні CMR, рахунки фактури (інвойси), митна вартість вантажу, реквізити декларанта, інформація про транспортні засоби, якими перевозився товар, сплачені митні платежі тощо у випадку завезення обладнання на митну територію України;

- інших документів, які стосуються купівлі-продажу та вартості (цін) на ринку України мамографічної системи Amulet Innovality (FDR MS-3500) із комплектувальними виробами: мамограф (основний блок з рентгенівським генератором, рентгенівською трубкою, системою компресії, цифровим детектором та панеллю керування 1 шт.; робоча станція для отримання знімків 1 шт.; діагностична робоча станція 1 шт.; сервер бази даних мамографічних зображень 1 шт., а також інших, аналогічних за своїми технічними характеристиками цифрових мамографічних систем за період часу з 01.01.2023 по 12.03.2024.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її винесення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1