Справа № 686/3260/24
Провадження № 1-кс/686/3024/24
УХВАЛА

Іменем України

8 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000051 від 24.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

03.04.2024 року слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що зі змісту рапорту працівниками УСР встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_2 з однієї сторони та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і ФОП ОСОБА_5 впродовж 2021-2023 років укладено наступі договори на виконання робіт за бюджетні кошт:

-«код ДК 021:20-7 Капітальний ремонт і реставрація Капітальний ремонт існуючого приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет», підрядник ФОП ОСОБА_6 , сума договору 3 437 237 грн, договір завершено;

-«Капітальний ремонт горища (утеплення та вогнезахист дерев`яних елементів) ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 , підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума договору 3 330 226,4 грн., договір завершено;

-«код ДК 021:20-8 Будівнитво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (асфальтування (благоустрій) території ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою АДРЕСА_2 )», підрядник ФОП ОСОБА_6 , сума договору 2 503410,1 грн., договір завершено;

-«Капітальний ремонт покрівлі та фасаду ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою АДРЕСА_2 », підрядник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума договору 1 781 000,4 грн, договір продовжено;

-«код ДК 021:2015 -45453000-7 Капітальний ремонт і реставрація Капітальний ремонт існуючого приміщення ІНФОРМАЦІЯ_4 в АДРЕСА_2 під спортивну залу для початкових класів та шкільний буфет» (Додаткові роботи)», підрядник ФОП ОСОБА_6 , сума договору 1 656 285,38 грн, договір триває.

Таким чином встановлено, що посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, з метою заволодіння бюджетними коштами, внесено недостовірні відомості до довідок про вартість виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ 3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ 3В) щодо вартості використаних матеріалів та об`ємів виконаних робіт.

З метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема економічної експертизи, з метою перевірки інформації, в частині дотримання вимог законодавства при укладанні договорів та подальшому виконанні та оплати виконаних робіт, підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу з можливістю вилучення деталізованих відомостей про рух грошових коштів, щодо банківського рахункуUA4906161за період з 25.10.2023по даний час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаних рахунків, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; залишок коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів.

Так, 12.02.2024 в порядку ст. 93 КПК України, а також ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність, до АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » спрямовано лист про надання вищезазначеною інформації, однак жодної відповіді не отримаю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та членам слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмки), деталізованих відомостей про рух грошових коштів, щодо банківського рахункуUA4906161за період з 25.10.2023 по даний час, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме, відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, на рахунки яких були перераховані кошти з вказаних рахунків, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; відомості щодо фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказаний рахунок, із зазначенням суми даних переказів та їх призначення; залишок коштів на вказаному рахунку після проведених операцій з переказу та отримання коштів, які знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю отримати вказані відомості у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_3 .

Службовим та посадовим особам відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 03.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя