Провадження № 1-кс/742/906/24
Єдиний унікальний № 742/2321/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м.Прилуки

Слідча суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання т.в.о. дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А :

Т.в.о. дізнавач СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням операцій, які проводилися в період часу з 04.04.2024 по теперішній час, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000122 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 05.04.2024 до Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що вона 04.04.2024 знайшла оголошення в соціальній мережі "Інстаграм" про продаж одягу. Після чого вона почала листування з продавцем одягу та забажала придбати ї собі, на що продавець надіслав їй реквізити на яку потрібно перерахувати гроші. ОСОБА_5 зі своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5600 гривень на картковий рахунок, який вказав продацець, а саме банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_3 . Після чого товар до неї не прийшов.

Відомості про даний факт внесено до ЄРДР за №0000122 від 05.04.2024 за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування 09.04.2024 допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка надала наступні покази, що 03.04.2024 вона знайшла в соціальній мережі «Інстаграм» сторінку під назвою ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка позиціонувала себе як магазин з продажі одягу. Цього ж дня я написала смс-повідомлення власникові даної сторінки з приводу купівлі одягу і зазначали який саме одяг я хотіла придбати.

04.04.2024 о 08 год. 25 хв., їй відповіли на її смс-повідомлення. Скинули всі необхідні деталі замовлення, а саме ціну, розміри речей. В подальшому від власника вона отримала знову смс-повідомлення з підтвердження щодо замовлення і оформлення товару і їй скинули реквізити картки на яку вона мала здійснити переказ грошових коштів у сумі 5600 грн.

Реквізити картки були такими картка банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього, вона самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 5600 грн. на вищевказану картку зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 . Про те, що вона здійснила переказ коштів вона повідомила власника вищевказаної сторінки, і у відповідь отримала смс-повідомлення, що кошти отримано.

05.04.2024 вона написала власнику даної сторінки, щоб їй скинули номер ТТН, але у відповідь не отримала від власника жодної смс. В подальшому вона зрозуміла, що її ошукали і звернулась до кіберполіції з електронним зверненням, а з часом до неї приїхали працівники Прилуцького РВП.

Проведеними оперативно розшуковими заходами було встановлено, що невідома особа з карткового рахунку НОМЕР_3 04.04.2024 перерахувала переказом р2р кошти на картковий рахунок отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи щодо руху коштів по рахунку, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку, мають значення доказів при розслідуванні даного кримінального провадження, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять таку інформацію, оскільки іншими способами з`ясувати особу, яка заволоділа грошовими коштами в даному випадку неможливо

В судове засідання т.в.о. дізнавача не з`явився, згідно з поданою заявою просив розглянути подане клопотання без його участі (а.п. 11).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не з`явився також.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене вище, а також те, що вказана слідча (розшукова) дія може мати суттєве значення для встановлення особи (осіб), яка причетна до вчинення даного злочину і здобута під час її проведення інформація може мати доказове значення під час досудового розслідування, тому дане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159-162, 309, 369-372 КПК України, слідча суддя

П О С Т А Н О В И Л А :

Клопотання т.в.о. дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокуроркою Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000122 від 05.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати т.в.о. дізнавача СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 та іншим працівникам Прилуцького РВП ГУНП в Чернігівській області за дорученням тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ):

- рух коштів по рахунку , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період з 04.04.2024 по теперішній час;

- інформацію про номери рахунків або номери платіжних карток на які було здійснено перекази коштів з картки , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 із зазначенням банку отримувача коштів;

- про оформлення та обслуговування банківської картки та розрахункового рахунку якому належить картка на яку було перераховані кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 04.04.2024 по теперішній час, а також про особу, яка відкривала (закривала) даний картковий рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку, інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з урахуванням мети встановлення місця та часу вчинення злочину, зокрема зняття коштів з рахунку та їх привласнення в період часу з 03.08.2023 по теперішній час.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) виготовити на паперовому та/або на електронному носієві документи з вказаними вище даними.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя Анна КОРОТКА