Справа № 714/481/24
У Х В А Л А

"15" квітня 2024 р. м.Герца

Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судових засідань ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (матеріали кримінального провадження за №0001497 від 06.04.2024 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий відділення поліції №2 (м.Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецької області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що до ВП №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області 06 квітня 2024 р. надійшла заява ОСОБА_5 про те, що з 24 березня 2024 р. по 04 квітня 2024 р. невстановлена особа, шляхом здійснення незаконних операцій із застосуванням електронно-обчислюванної техніки, заволоділа з її карткових банківських рахунків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами у загальній сумі 12 340 грн. а саме: 24.03.2024 р. о 12.33 год. з рахунку № НОМЕР_1 1000 грн.; 04.04.2024 р. о 18.02 год. з рахунку № НОМЕР_2 10 000 грн.; 04.04.2024 р. о 18.04 год. з рахунку № НОМЕР_2 500 грн.; 04.04.2024 р. о 18.12 год. з рахунку № НОМЕР_2 140 грн.; 05.04.2024 р. о 10.00год. з рахунку № НОМЕР_2 700 грн.

На даному етапі досудового розслідування виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в період часу з 09.00 год. 23.03.2024 р. по 18.00 год. 05.04.2024 р., у тому числі інформації щодо власника вказаних банківських рахунків, дати, місця зняття грошей, фото- і відео-матеріалів, тощо. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку ч.2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ). Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію, яка має доказове значення, неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділення №2 (м. Герца) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківських рахунків та банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ПІБ власника рахунку, місця проживання вказаної особи;

- банківської виписки про рух грошових коштів по розрахункових рахунках карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 09.00 год. 23.03.2024 р. по 18.00 год. 05.04.2024 р., із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

- в разі перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків зазначених карт на інші банківські рахунки в період часу з 09.00 год. 23.03.2024 р. по 18.00 год. 05.04.2024 р., надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя