Справа № 147/826/24
Провадження № 1-кс/147/181/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

13.06.2024 року смт Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

із секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0001241 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділення поліції № 2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, майор поліції ОСОБА_4 , за погодженням з начальником Тростянецького відділу Гайсинської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0001241 від 06.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.361 КК України, з клопотанням про надання дозволу слідчим групи слідчих на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_2 ; документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2020 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_2 , відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), -фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_2 ; за період часу з 01.01.2020 року по дату розгляду клопотання, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці банківської карти № НОМЕР_2 , які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса:

АДРЕСА_2 клопотання, слідчий посилається на те, що в провадженні СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001241, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2020-2022 років мешканці Вінницької області ОСОБА_6 (зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 ) за попередньою змовою з невстановленими особами, заволодівали персональними даними громадян України, шляхом несанкціонованого втручання в роботу державних систем та інших компаній.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- громадянин України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець с. Козятин-2 Козятинського р-ну Вінницької області, РНОКПП НОМЕР_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 , фактично проживає у м. Вінниця, фізична особа-підприємець (основний вид діяльності - «надання послуг таксі»), використовує наступний ідентифікатор зв`язку: НОМЕР_4 ;

- громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , смт Теплик Вінницької області, РНОКПП НОМЕР_5 , зареєстрований АДРЕСА_5 , працівник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), використовує наступний ідентифікатор зв`язку: НОМЕР_7 .

У органу досудового розслідування наявна інформація про те, що у 2020 році ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 базу даних « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в форматі «xlsx», отримані із логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також базу даних « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в форматі «.xlsx», отримана із інтернет ресурсів з продажу «Авторіа» та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Крім цього, протягом 2021 року ОСОБА_6 зібрав дані та передав ОСОБА_7 інформацію конфіденційного характеру, у т.ч. з обмеженим доступом щодо громадян України, яка міститься у банках даних державних та приватних структур, зокрема: AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (1,4 млн абонентів), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (понад 3 млн абонентів), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (700 000 абонентів), AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (1,4 млн абонентів), «Нова пошта» (6,5 млн абонентів), «Інтайм» (250 000 абонентів), «ОЛХ» (понад 4 млн абонентів), а також оновлену базу даних «авто ріа».

Також, у 2021 році ОСОБА_7 надавав вказівки ОСОБА_6 отримати бази даних адміністраторів різних українських соціальних груп розміщених в месенджері «Viber», а також бази даних підприємців. При цьому, у липні 2022 року ОСОБА_6 отримав та передав ОСОБА_7 бази даних ІНФОРМАЦІЯ_13 , зокрема: «імпортери чаю та кави» (8480 імпортерів), «імпортери продуктів спортивного харчування, вітамінів та мінералів» (1434 імпортери), «імпортери кормів для домашніх тварин» (880 імпортерів»).

За зазначені послуги ОСОБА_6 отримував грошову винагороду на банківську картку № НОМЕР_2 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Таким чином, з метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення можливої оплати за здійснення незаконної діяльності виникла у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття та перерахунок грошових коштів між вказаними особами, що можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані про власника банківської карти, а також інші відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них.

Слідчий СВ ВП №2 у судовому клопотання підтримала та просила задовольнити. Додатково зазначала, що з іншими клопотаннями в межах даного кримінального провадження слідчі ВП №2 до суду не зверталися.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, неявка даної особи, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання, додані до нього документи, якими останній обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001241 від 06.09.2022 внесено відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.2 ст. 361 КК України, на підставі того, що група осіб з числа громадян України, мешканців Вінницької області та інших невстановлених осіб, організовано механізм протиправного несанкціонованого втручання у роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, державних органів та вітчизняних і закордонних банківських установ з метою викрадення конфіденційної інформації бази даних.

З рапорту старшого ОУ 1 сектору 2 відділу ГВ ЗНД УСБУ у Вінницькій області вбачається, що в ході протидії функціонуванню каналів фінансування терористичної та сепаратистської діяльності, а також збройної агресії рф, отримано інформацію, що організована група осіб з числа громадян України, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи з чиста так званого « ІНФОРМАЦІЯ_14 » здійснили несанкціоноване втручання у роботу комп`ютерних систем державних органів та вітчизняних і закордонних банківських установ з метою викрадення конфіденційної інформації та доступу до бази даних цих установ.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що у 2020 році ОСОБА_6 передав ОСОБА_7 базу даних «База женщин Украины» в форматі «.xlsx», отримані із логістичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також базу даних « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в форматі «.xlsx», отримана із інтернет ресурсів з продажу «Авторіа» та « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Протягом 2021 року ОСОБА_6 зібрав дані та передав ОСОБА_7 інформацію конфіденційного характеру, у т.ч. з обмеженим доступом щодо громадян України, яка міститься у банках даних державних та приватних структур, зокрема: AT « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_12 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також оновлену базу даних «авто ріа».

Також, у 2021 році ОСОБА_7 надавав вказівки ОСОБА_6 отримати бази даних адміністраторів різних українських соціальних груп розміщених в месенджері «Viber», а також бази даних підприємців. При цьому, у липні 2022 року ОСОБА_6 отримав та передав ОСОБА_7 бази даних ІНФОРМАЦІЯ_13 .

За зазначені послуги ОСОБА_6 отримував грошову винагороду на банківську картку № НОМЕР_2 .

Окрім того, встановлено, що банківська картка № НОМЕР_2 , якою користується ОСОБА_6 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

Інформація в ряді документів, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 4 ч. 1 ст.162КПК України (конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну та банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці.

Як на правову підставу для звернення до суду з клопотанням про надання доступу до речей і документів, слідчий посилається на ст. ст. 159-164 КПК України, в обґрунтування необхідності застосування такого заходу слідчий вказав, що витребовувані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину.

Так, наявність вказаних документів сприятиме досягненню повноти, всебічності та неупередженості розслідування, відповідає цілям і меті кримінального провадження. Відтак, документи (інформація), доступ до яких необхідно отримати, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в даному кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що інформація, доступ до якої просить останній перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що вищевказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливості отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

На підставі наведеного, керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області у кримінальному провадженні за №0001241, а саме: начальнику СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_4 та слідчому СВ відділення поліції №2 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у електронному і паперовому вигляді, а саме: до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення банківських рахунків банківської картки № НОМЕР_2 ; документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копії паспорту, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 №492; інформації про рух коштів (в тому числі системи «клієнт-банк») з 1 січня 2020 року по 13.06.2024 або закриття рахунку, за номерами банківських рахунків, банківська картка № НОМЕР_2 , відкритих із зазначенням відомостей: платіжних доручень, чеків та касових ордерів про зняття готівки, роздруківку руху коштів по даним рахункам в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо), -фото та відеозображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківських рахунків банківська картка № НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2020 року по 13.06.2024, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці банківської карти № НОМЕР_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено та проголошено 15.30 год. 13.06.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1