У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 травня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянув у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012 року, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Макіївки, Донецької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 ,-

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000361 від 27.12.2012 року, про надання дозволу на затримання з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що ОСОБА_6 , являючись засновником ТОВ «.С.Компані» та директором ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» діючи за попередньою змовою із засновником та директором ТОВ «І.С. Компані» ОСОБА_7 , засновником ТОВ «КРАЄВИД» та ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС» ОСОБА_8 , засновником та директором ТОВ «КРАЄВИД» ОСОБА_5 , службовими особами ТОВ «І.С. КОМПАНІ», ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», ТОВ «АПМ «ФІНАНС», ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «КРОСС КАПІТАЛ», ТОВ «КРАЄВИД», ТОВ «СТРОЙЕКОНОМІКС», ПАТ «АВТОКРАЗБАНК», та невстановленими досудовим розслідуванням особами, визначивши вчинення злочинів джерелом для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування, діючи з корисливих спонукань, з метою особистого збагачення шляхом вчинення умисного злочину, спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), в особливо великих розмірах, у період часу з 03.09.2010 по грудень 2012 року вчинили дії, спрямовані на підготовку до вчинення та вчинили указаний злочин за наступних обставин.

17.04.2007 ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , будучи засновниками ТОВ «1.C. КОМПАНІ», тобто особами, які відповідно до статуту товариства здійснюють організацію його діяльності, рішенням загальних зборів учасників №3 надали дозвіл генеральному директору TOB «I.C. KOMIAHI» ОСОБА_11 на відкриття кредитної лінії у ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (МФО 380311) у розмірі 10 000 000, 00 грн.

18.04.2007 генеральний директор ТОВ «І.С. КОМПАНІ» ОСОБА_12 звернувся із заявою за вих. №2/04/07 до ВАТ «ФІНЕКСБАНК» із проханням відкрити зазначеному товариству кредитну лінію у розмірі 10 000 000, 00 грн. з строком користування 36 місяців.

14.05.2007 між ВАТ «ФІНЕКСБАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , та ТОВ «.С. КОМПАНІ», в особі генерального директора ОСОБА_14 , в приміщенні ВАТ «ФІНЕКСАНК» за адресою: м. Київ, пр. Повітрофлотський, 54, укладено кредитний договір №К/061-0000 (3 урахуванням укладених додаткових угод, що є невід?ємною частиною договору) про надання грошових коштів у вигляді кредиту у національній валюті у розмірі 10 000 000, 00 грн., під 19% річних, із визначеним строком користування з 14.05.2007 по 13.05.2010, з метою придбання земельних ділянок у кількості 32 штук, загальною площею 3, 84 га, що знаходяться за адресою: Нещерівська сільська рада Обухівського району Київської області по укладених ТОВ «І.С. КОМПАНІ» із фізичними особами договорах купівлі-продажу земельних ділянок.

3 метою забезпечення виконання зобов?язань позичальника - ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №K/061-0000, між ТОВ «І.С. КОМПАНІ» (іпотекодавець), в особі генерального директора ОСОБА_11 та ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (іпотекодержатель) в особі представника ОСОБА_15 , 15.05.2007 укладено договір іпотеки майнових прав, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_16 , та зареєстрований за №4863, за умовами якого іпотекодавець передає банку в іпотеку нерухоме майно, належне на праві ТОВ «І.С. КОМПАНІ», а саме земельні ділянки у кількості 32 штуки, які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Мілленіум» розміром по 0,12 га кожна, загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 10 080 320, 00 грн.

Крім того, з метою забезпечення виконання зобов?язань позичальника - ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №К/061-0000, між ТОВ «АРИАН-СЕРВІС (іпотекодавець), в особі директора ОСОБА_17 , ТОВ «I.C. КОМПАНІ» (позичальник) в особі генерального директора ОСОБА_11 та ВАТ «ФІНЕКСБАНК» (іпотекодержатель) в особі представника ОСОБА_15 , 15.05.2007 укладено договір іпотеки майнових прав, посвідчений приватним нотаріусом Обухівського районного нотаріального округу ОСОБА_18 , та зареєстрований за №4860, за умовами якого іпотекодавець передає банку в іпотеку нерухоме майно, належне на праві власності ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», а саме земельні ділянки у кількості 13 штук, які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум» розміром по 0,12 га кожна,загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 6 113 640, 00 грн.

05.05.2008 між ВАТ «ФІНЕКСБАНК» в особі заступника голови правління ОСОБА_13 та ТОВ «.С. КОМПАНІ» в особі генерального директора ОСОБА_19 укладено додаткову угоду № 1 до кредитного договору від 14.05.2007 №К/061-0000, відповідно до якої строк погашення заборгованості ТОВ «І.С. КОМПАНІ» по кредиту продовжено до 20 грудня 2011 року.

B подальшому, метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №К/061-0000, а також у зв?язку з об?єднанням земельних ділянок, що надавались в іпотеку, відповідно до укладеного між ТОВ «І.С. КОМПАНІ» та ВАТ «ФІНЕКСБАНК» говору від 15.05.2007 іпотеки майнових прав, між ТОВ «.С. КОМПАНІ» іпотекодавець), в особі генерального директора ОСОБА_19 , та ВАТ «ФІНЕКСАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , 23.10.2009 укладено два іпотечних договори.

Крім цього, з метою забезпечення виконання зобов`язань ТОВ «І.С. КОМПАНІ» за кредитним договором від 14.05.2007 №K/061-0000, a також у зв?язку з об?єднанням земельних ділянок, що надавались в іпотеку, відповідно до укладеного між ТОВ «АРИАН-СЕРВІС», ТОВ «І.С. КОМПАНІ» а ВАТ «ФІНЕКСБАНК» договору від 15.05.2007 іпотеки майнових прав, між ГОВ «АРИАН-СЕРВІС» (іпотекодавець), в особі представника ОСОБА_20 , та ЗАТ «ФІНЕКСБАНК», в особі заступника голови правління ОСОБА_13 , 23.10.2009 укладено іпотечний договір, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_21 та зареєстрований за №3073, відповідно до якого в іпотеку ВАТ «ФІНЕКСБАНК» передано належне ГОВ «АРИАН-СЕРВІС» на праві власності нерухоме майно - земельну ділянку, що розташована за адресою: Київська область, Обухівський район, Нещерівська сільська рада, с/т «Краєвид Міллєніум», площею 1,5445 га, цільове призначення якої - ведення садівництва, кадастровий номер: :06:002:0029, загальною вартістю визначеною за взаємною згодою між іпотекодавцем та іпотекодержателем у сумі 5 869 100, 00 грн.

11.05.2010 між ВАТ «ФІНЕКСБАНК» в особі заступника голови правління ОСОБА_13 та ТОВ «.С. КОМПАНІ» в особі генерального директора ОСОБА_19 укладено додаткову угоду №2 до кредитного договору від 14.05.2007 №К/061-0000, відповідно до якої строк погашення заборгованості по кредиту продовжено до 15 лютого 2014 року.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «І.С. КОМПАНІ» від 31.05.2010 в особі засновників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з посади генерального директора ТОВ «І.C. КОМПАНІ» звільнено ОСОБА_19 .

В наступному, 31.05.2010 рішенням загальних зборів учасників ТОВ «СП «Цегельний завод», в особі засновників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , на посаду генерального директора ТОВ «І.С. КОМПАНІ» призначено ОСОБА_7 , про що постановлений наказ ТОВ «1.С. КОМПАНІ» про прийняття на роботу від 01.06.2010.

Свої зобов?язання відповідно до кредитного договору від 14.05.2007 № K/061-0000 та додатковими угодами до нього ВАТ «ФІНЕКСБАНК» перед ТОВ «І.С. Компані» виконало в повному обсязі, а саме надало в кредит грошові кошти в сумі 10 000 000,00 грн.

В свою чергу, ТОВ «I.С. Компані» свої зобов?язання згідно з кредитним договором від 14.05.2007 №K/061-0000 та додатковими угодами до нього не виконало, із отриманої в кредит. суми грошових коштів в розмірі 10 000 000, 00 грн. на рахунки ВАТ «ФІНЕКСБАНК» по тілу кредиту у період часу з 16.05.2007 по грудень 2012 року сплатило лише 600 000, 00 грн.

Рішенням загальних зборів учасників ТОВ «І.С. КОМПАНІ» від 03.09.2010 в особі засновників ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , частку у статутному капіталі ТОВ «1.С. КОМПАНІ», загальний розмір якої складає 100%, разом із майновими правами учасників зазначеного товариства в повному обсязі передано у власність ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_22 , ОСОБА_5 та невстановленими досудовим розслідуванням особами, склавши єдиний план злочинної діяльності, відомий всім учасникам, з розподілом функцій кожного з них, мета якого полягала в заволодінні шахрайським шляхом кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», вчинили дії, спрямовані на підготовку та вчинення зазначеного злочину за наступних обставин.

Так, з метою реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння кредитними коштами ВАТ «ФІНЕКСБАНК», шляхом створення фіктивної заборгованості ТОВ «І.С. КОМПАНІ», протоколом загальних зборів учасників зазначеного товариства, в особі засновників ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які діяли за попередньою змовою між собою, прийнято рішення про імітування, не забезпечених реальними фінансовими угодами, простих векселів ТОВ «І.С. КОМПАНІ».

Тим самим встановлена достатність доказів для підозри ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у заволодінні чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В судовому засіданні прокурор підтрималаклопотання, посилаючись на викладені в ньому доводи, просила його задовольнити, вважаючи, що є достатні та наявні дані, які вказують на наявність підстав для тримання підозрюваного під вартою, а також, що є достатні підстави вважати, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування.

Слідчий суддя, вислухавши прокурора, дослідивши надані матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 188 КПК України, прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 188 КПК України клопотання може бути подане одночасно з поданням клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або зміни іншого запобіжного заходу на тримання під вартою.

Слідчим також подано клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно з ч. 2 ст. 187 КПК України, якщо слідчий, прокурор подав разом із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою клопотання про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу, слідчий суддя, суд приймає рішення згідно зі ст. 189 КПК України

З матеріалів, доданих до клопотання встановлено, що злочин, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_5 відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за вчинення якого відповідно до ч. 4 ст. 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

19.12.2013 ОСОБА_5 заочно повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

26.12.2013 підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оголошено в розшук, де він перебуває по теперішній час.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування затримання підозрюваного ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу підозрюваного ОСОБА_5 є обґрунтованим.

Керуючись статтями 189, 190 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Макіївки, Донецької обл., громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала про дозвіл на затримання з метою приводу втрачає законну силу з моменту: 1) приводу підозрюваного, обвинуваченого до суду; 2) закінчення строку дії ухвали, зазначеного в ній, або закінчення шести місяців із дати постановлення ухвали, у якій не зазначено строку її дії; 2-1) добровільного з`явлення підозрюваного до слідчого судді, а обвинуваченого до суду, про що слідчий суддя, суд повідомляє прокурора; 3) відкликання ухвали прокурором.

В силу ч. 2 ст. 190 КПК України, вказати адресу прокурора Солом`янської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 - м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 3-а, тел.: НОМЕР_1 .

Затримана на підставі ухвали слідчого судді особа не пізніше тридцяти шести годин з моменту затримання повинна бути звільнена або доставлена до слідчого судді, який постановив ухвалу про дозвіл на затримання з метою приводу.

Службова особа, яка на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання затримала особу, зобов`язана негайно вручити їй копію зазначеної ухвали.

Уповноважена службова особа (особа, якій законом надане право здійснювати затримання), яка затримала особу на підставі ухвали слідчого судді про дозвіл на затримання або у якої під вартою тримається особа, щодо якої діє ухвала про дозвіл на затримання, негайно повідомляє про це прокурора, зазначеного в ухвалі.

Якщо після затримання підозрюваного з`ясується, що він був затриманий на підставі ухвали про дозвіл на затримання, яка відкликана прокурором, підозрюваний має бути негайно звільнений уповноваженою службовою особою, під вартою якої він тримається, якщо немає інших законних підстав для його подальшого затримання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1