Справа № 727/5237/24
Провадження № 1-кс/727/1506/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна,

за участю:

заявниці ОСОБА_4 ,

представників заявниці адвокатів ОСОБА_5 , ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_6

слідчого ОСОБА_7

В С Т А Н О В И В:

Представник ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна.

Відповідно до поданої заяви про уточнення клопотання зазначає, що ухвалою Чернівецького апеляційного суду від 27 березня 2024 з метою забезпечення можливої конфіскації майна був накладений арешт з тимчасовим позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було тимчасово вилучене в ході санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошові кошти в сумі 10000 євро (десять тисяч) євро, номіналами 100 євро 20 штук, номіналом 200 євро 2 штуки, 50 євро 152 штуки, що запаковано до спеціального пакету SUD3005665; грошові кошти в сумі 8355 євро (вісім тисяч триста п`ятдесят п`ять) євро, номіналами 200 євро 9 штук, номіналом 100 євро 34 штуки, номіналом 50 євро 48 штук, номіналом 20 євро 35 штук, номіналом 10 євро 5 штук, номіналом 5 євро 1 штука, що запаковано до спеціального пакету PSP3225286; грошові кошти в сумі 55000 доларів США (п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США, номіналами 100 доларів 550 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP3225288; грошові кошти в сумі 95700 євро (дев`яносто п`ять тисяч сімсот) євро, номіналами 500 євро 2 штуки, номіналом 200 євро 51 штука, номіналом 100 євро 330 штук, номіналом 50 євро 1030 штук, що запаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7325513, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці.

Цією ж ухвалою був накладений арешт з тимчасовим позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , а саме: грошові кошти в сумі 100 доларів США (сто) доларів США однією купюрою грошові кошти номіналом 50 євро 12 штук, номіналом 200 гривень 10 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506371; грошові кошти в сумі 3500 доларів США (три тисячі п`ятсот) доларів США, номіналом 100 доларів США 35 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506370; грошові кошти в сумі 18 525 доларів США (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) доларів США, номіналом 100 доларів США 182 штуки, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 10 доларів США 2 штуки, номіналом 5 доларів США 1 штука, що запаковано до спеціального пакету INZ2101097; грошові кошти в сумі 166 400 гривень (сто шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, номіналами 1000 гривень 42 штуки, номіналом 500 гривень 189 штук, номіналом 200 гривень 153 штуки, номіналом 100 гривень 13 штук, що запаковано до спеціального пакету INZ2101098, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці.

На момент накладення арешту ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, санкція якої передбачає конфіскацію майна.

17 травня 2024 року старший слідчий в особливо важливих справах відділу СУ Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_7 повідомив ОСОБА_4 про зміну раніше повідомленої підозри з ч. 3 ст. 368 КК України на ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Арешт на майно ОСОБА_4 був накладений з метою забезпечення можливої конфіскації. Отже, в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба, так як санкції ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, які в даний час інкримінуються ОСОБА_4 , не передбачають такого виду покарання, як конфіскація майна.

Також зазначає, що частина грошових коштів, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету і на які був накладений арешт (грошові кошти номіналом 50 євро 12 штук, номіналом 200 гривень 10 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506371; грошові кошти в сумі 3500 доларів США доларів США, номіналом 100 доларів США 35 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506370), не є власністю ОСОБА_4 та інкримінуються їй як неправомірна вигода.

Отже, захист не наполягає на скасуванні арешту з грошових коштів, які були вилучені під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету: 600 євро (12 штук номіналом 50 євро) , 2000 грн. (10 штук номіналом 200 гривень) , що запаковані до спеціального пакету PSP1506371; 3500 доларів США (три тисячі п`ятсот) (35 штук номіналом 100 доларів США) , що запаковано до спеціального пакету PSP1506370).

Просить скасувати арешт майна, яке було тимчасово вилучене в ході санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: грошових коштів в сумі 10000 євро (десять тисяч) євро, номіналами 100 євро 20 штук, номіналом 200 євро 2 штуки, 50 євро 152 штуки, що запаковано до спеціального пакету SUD3005665; грошових коштів в сумі 8355 євро (вісім тисяч триста п`ятдесят п`ять) євро, номіналами 200 євро 9 штук, номіналом 100 євро 34 штуки, номіналом 50 євро 48 штук, номіналом 20 євро 35 штук, номіналом 10 євро 5 штук, номіналом 5 євро 1 штука, що запаковано до спеціального пакету PSP3225286; грошових коштів в сумі 55000 доларів США (п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США, номіналами 100 доларів 550 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP3225288; грошових коштів в сумі 95700 євро (дев`яносто п`ять тисяч сімсот) євро, номіналами 500 євро 2 штуки, номіналом 200 євро 51 штука, номіналом 100 євро 330 штук, номіналом 50 євро 1030 штук, що запаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7325513, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці. Скасувати арешт майна, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: грошових коштів в сумі 100 доларів США (сто) доларів США однією купюрою, що запаковано до спеціального пакету PSP1506371; грошових коштів в сумі 18 525 доларів США (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) доларів США, номіналом 100 доларів США 182 штуки, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 10 доларів США 2 штуки, номіналом 5 доларів США 1 штука, що запаковано до спеціального пакету INZ2101097; грошових коштів в сумі 166 400 гривень (сто шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, номіналами 1000 гривень 42 штуки, номіналом 500 гривень 189 штук, номіналом 200 гривень 153 штуки, номіналом 100 гривень 13 штук, що запаковано до спеціального пакету INZ2101098, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці.

Заявниця та захисники в судовому засіданні клопотання згідно уточнених вимог підтримали, просили задовольнити.

Прокурор ОСОБА_6 та слідчий ОСОБА_7 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши доводи учасників, дослідивши матеріали кримінального провадження, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 22.12.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000339, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.368 КК України. В подальшому, до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч.2 ст. 369-2 КК України.

Згідно протоколів про хід і результати негласної слідчої (розшукової) дії контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 24.01.2024 року, 05.02.2024 року, 09.02.2024 року, 06.03.2024 року, 07.03.2024 року, 21.03.2024 року грошові кошти: купюра номіналом 100 (сто) євро серії WA; купюра номіналом 100 (сто) євро серії VA; купюра номіналом 100 (сто) євро серії EA; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії S7; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії X2; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії PB; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SE; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЦА 5577835; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АА 9554191; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕА 0143462; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 1620960; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЖ 4285467; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХГ 0565205; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ФГ 0976910; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЖ 5217563; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СИ 2994456; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄБ 4073848; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЙ 5715542; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХЖ 6018306; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УН 3443462; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ 4466095; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЄ 7214185; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕБ 5819924; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЄИ 1320782; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЖ 1926970; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЕ 9383901; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ГЛ 6971075; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 7306931; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГБ 0984440; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД 4454161; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЖ 7128257; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 0687619; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГЄ 5375358; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії БР 7099804; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії БА 0747092; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЄ 0403895; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЄ 1437465; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії БП 8159396; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВА 8966126; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄФ 9486560; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВГ 4096348; купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АЕ 5159648; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УИ 8464865; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УИ 8908386; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АМ 51038544; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ДД 6395115; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕЄ 6837999; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗВ 2516402; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЕ 5783889; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕВ 9071849; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄИ 3062024; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄБ 5427287; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗВ 8571162; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ДБ 4176415; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії Х 5; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SE ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SA ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії VB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SC ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії UC ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії PC ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії VB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SD ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SE ; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 18089764H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 79431040J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 32616551F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PD 20747380A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 35147818K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LE 91486369E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MF 29594449C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 57800859N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978071B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51979304B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978899B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 06736615A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 84616194D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PG 79558579A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978126B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 55015789A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167934B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 91333588R; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167899B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167906B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978369B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167900B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978166B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 73188488F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 62001920R; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 47397217D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 08777396N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PG 72812849B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LG 23812286C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 03253538J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 06856061M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PH 76419767B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PJ 34888247A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 35111364B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 3366328D були задіяні під час контролю за вчиненням злочину.

14.03.2024 року в ході проведення обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 100 доларів США (сто) доларів США однією купюрою, номіналам 50 євро 12 штук, номіналом 200 гривень 10 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506371; грошові кошти в сумі 3 500 доларів США (три тисячі п`ятсот) доларів США, номіналом 100 доларів США 35 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506370; грошові кошти в сумі 18 525 доларів США (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) доларів США, номіналом 100 доларів США 182 штуки, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 10 доларів США 2 штуки, номіналом 5 доларів США 1 штука, що запаковано до спеціального пакету INZ2101097; грошові кошти в сумі 166400 гривень (сто шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, номіналами 1000 гривень 42 штуки, номіналом 500 гривень 189 штук, номіналом 200 гривень 153 штуки, номіналом 100 гривень 13 штук, що запаковано до спеціального пакету INZ2101098.

Постановою слідчого від 15.03.2024 року вилучені під час обшуку у службовому кабінеті ОСОБА_4 грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці.

Крім того, 14.03.2024 року в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 10000 євро (десять тисяч) євро, номіналами 100 євро 20 штук, номіналом 200 євро 2 штуки, 50 євро 152 штуки, що запаковано до спеціального пакету SUD3005665; грошові кошти в сумі 8355 євро (вісім тисяч триста п`ятдесят п`ять) євро, номіналами 200 євро 9 штук, номіналом 100 євро 34 штуки, номіналом 50 євро 48 штук, номіналом 20 євро 35 штук, номіналом 10 євро 5 штук, номіналом 5 євро 1 штука, що запаковано до спеціального пакету PSP3225286; гГрошові кошти в сумі 55000 доларів США (п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США, номіналами 100 доларів 550 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP3225288; грошові кошти в сумі 95700 євро (дев`яносто п`ять тисяч сімсот) євро, номіналами 500 євро 2 штуки, номіналом 200 євро 51 штука, номіналом 100 євро 330 штук, номіналом 50 євро 1030 штук, що запаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7325513.

Постановою слідчого від 15.03.2024 року вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 грошові кошти визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці.

15.03.2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні нею кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.

Ухвалою слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 21.03.2024 року клопотання старшого слідчого СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні за №0000339 від 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України про арешт майна задоволено частково. Накладено арешт на виявлені та вилучені у кримінальному провадженні №0000339 від 22.12.2023 року під проведення обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 : грошові кошти в сумі 100 доларів США (сто) доларів США однією купюрою грошові кошти номіналам 50 євро 12 штук, номіналом 200 гривень 10 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506371; грошові кошти в сумі 3500 доларів США (три тисячі п`ятсот) доларів США, номіналом 100 доларів США 35 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506370; грошові кошти в сумі 18 525 доларів США (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) доларів США, номіналом 100 доларів США 182 штуки, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 10 доларів США 2 штуки, номіналом 5 доларів США 1 штука, що запаковано до спеціального пакету INZ2101097; грошові кошти в сумі 166 400 гривень (сто шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, номіналами 1000 гривень 42 штуки, номіналом 500 гривень 189 штук, номіналом 200 гривень 153 штуки, номіналом 100 гривень 13 штук, що запаковано до спеціального пакету INZ2101098, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці, з метою запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, шляхом тимчасового позбавлення права користування ними та збереження їх як речових доказів для подальшого проведення експертиз та інших слідчих дій. В іншій частині клопотання відмовлено.

Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду від 27.03.2024 року ухвалу слідчого судді Першотравневого районного суду м. Чернівці від 21 березня 2024 року скасовано. Постановлено нову ухвалу, якою клопотання про арешт майна задоволено в повному обсязі. Накладено арешт з тимчасовим позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було тимчасово вилучене в ході санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : грошові кошти в сумі 10000 євро (десять тисяч) євро, номіналами 100 євро 20 штук, номіналом 200 євро 2 штуки, 50 євро 152 штуки, що запаковано до спеціального пакету SUD3005665; грошові кошти в сумі 8355 євро (вісім тисяч триста п`ятдесят п`ять) євро, номіналами 200 євро 9 штук, номіналом 100 євро 34 штуки, номіналом 50 євро 48 штук, номіналом 20 євро 35 штук, номіналом 10 євро 5 штук, номіналом 5 євро 1 штука, що запаковано до спеціального пакету PSP3225286; грошові кошти в сумі 55000 доларів США (п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США, номіналами 100 доларів 550 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP3225288; грошові кошти в сумі 95700 євро (дев`яносто п`ять тисяч сімсот) євро, номіналами 500 євро 2 штуки, номіналом 200 євро 51 штука, номіналом 100 євро 330 штук, номіналом 50 євро 1030 штук, що запаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7325513, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці. Накладено арешт з тимчасовим позбавленням права користування, розпорядження та відчуження на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 : грошові кошти в сумі 100 доларів США (сто) доларів США однією купюрою грошові кошти номіналом 50 євро 12 штук, номіналом 200 гривень 10 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506371; грошові кошти в сумі 3500 доларів США (три тисячі п`ятсот) доларів США, номіналом 100 доларів США 35 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506370; грошові кошти в сумі 18 525 доларів США (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) доларів США, номіналом 100 доларів США 182 штуки, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 10 доларів США 2 штуки, номіналом 5 доларів США 1 штука, що запаковано до спеціального пакету INZ2101097; грошові кошти в сумі 166 400 гривень (сто шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, номіналами 1000 гривень 42 штуки, номіналом 500 гривень 189 штук, номіналом 200 гривень 153 штуки, номіналом 100 гривень 13 штук, що запаковано до спеціального пакету INZ2101098, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці.

17 травня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «East/West Alliance Limited проти України», будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечити «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи.

Також відповідно до ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, а саме, у рішенні по справі «Жушман проти України» зазначається - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності.

Ст. 41 Конституції України та ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, до якої Україна приєдналася 17.07.1997 року відповідно до Закону N 475/97-ВР від 17.07.1997 року "Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції", закріплено принцип непорушності права приватної власності, який означає право особи на безперешкодне користування своїм майном та закріплює право власника володіти, користуватися і розпоряджатися належним йому майном, на власний розсуд учиняти щодо свого майна будь-які угоди, відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб.

Як встановлено в судовому засіданні арешт на грошові кошти був накладений з метою збереження речових доказів та забезпечення виконання можливого покарання у виді конфіскації майна, як виду покарання за ч. 3 ст. 368 КК України, що визначено ч. 2 ст. 170 КК України.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зокрема те, що ОСОБА_4 на даний час повідомлено про нову підозру, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 368, ч. 2 ст. 369-2 КК України, санкції яких не передбачають конфіскацію майна, приходжу до висновку, що в застосуванні заходу, як арешт майна з метою забезпечення виконання можливого покарання у виді конфіскації майна відпала потреба, а тому клопотання слід задовольнити частково.

Керуючись ст.ст. ст.ст. 3, 26, 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Арешт, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду від 27.03.2024 року на майно, яке було тимчасово вилучене в ході санкціонованого обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- грошові кошти в сумі 10000 євро (десять тисяч) євро, номіналами 100 євро 20 штук, номіналом 200 євро 2 штуки, 50 євро 152 штуки, що запаковано до спеціального пакету SUD3005665;

- грошові кошти в сумі 8355 євро (вісім тисяч триста п`ятдесят п`ять) євро, номіналами 200 євро 9 штук, номіналом 100 євро 34 штуки, номіналом 50 євро 48 штук, номіналом 20 євро 35 штук, номіналом 10 євро 5 штук, номіналом 5 євро 1 штука, що запаковано до спеціального пакету PSP3225286;

- грошові кошти в сумі 55000 доларів США (п`ятдесят п`ять тисяч) доларів США, номіналами 100 доларів 550 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP3225288;

- грошові кошти в сумі 95700 євро (дев`яносто п`ять тисяч сімсот) євро, номіналами 500 євро 2 штуки, номіналом 200 євро 51 штука, номіналом 100 євро 330 штук, номіналом 50 євро 1030 штук, що запаковано до спеціального пакету НПУ ГСУ №7325513, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці скасувати, за винятком грошових коштів, які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину (купюра номіналом 100 (сто) євро серії WA; купюра номіналом 100 (сто) євро серії VA; купюра номіналом 100 (сто) євро серії EA; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії S7; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії X2; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії PB; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SE; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЦА 5577835; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АА 9554191; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕА 0143462; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 1620960; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЖ 4285467; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХГ 0565205; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ФГ 0976910; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЖ 5217563; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СИ 2994456; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄБ 4073848; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЙ 5715542; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХЖ 6018306; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УН 3443462; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ 4466095; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЄ 7214185; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕБ 5819924; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЄИ 1320782; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЖ 1926970; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЕ 9383901; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ГЛ 6971075; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 7306931; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГБ 0984440; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД 4454161; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЖ 7128257; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 0687619; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГЄ 5375358; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії БР 7099804; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії БА 0747092; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЄ 0403895; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЄ 1437465; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії БП 8159396; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВА 8966126; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄФ 9486560; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВГ 4096348; купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АЕ 5159648; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УИ 8464865; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УИ 8908386).

Арешт, накладений ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ та справ про адміністративні правопорушення Чернівецького апеляційного суду від 27.03.2024 року на майно, яке було тимчасово вилучене під час проведення обшуку в приміщенні службового кабінету ОСОБА_4 , розташованого за адресою АДРЕСА_2 :

- грошові кошти в сумі 100 доларів США (сто) доларів США однією купюрою грошові кошти номіналом 50 євро 12 штук, номіналом 200 гривень 10 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506371;

- грошові кошти в сумі 3500 доларів США (три тисячі п`ятсот) доларів США, номіналом 100 доларів США 35 штук, що запаковано до спеціального пакету PSP1506370;

- грошові кошти в сумі 18 525 доларів США (вісімнадцять тисяч п`ятсот двадцять п`ять) доларів США, номіналом 100 доларів США 182 штуки, номіналом 50 доларів США 6 штук, номіналом 10 доларів США 2 штуки, номіналом 5 доларів США 1 штука, що запаковано до спеціального пакету INZ2101097;

- грошові кошти в сумі 166 400 гривень (сто шістдесят шість тисяч чотириста) гривень, номіналами 1000 гривень 42 штуки, номіналом 500 гривень 189 штук, номіналом 200 гривень 153 штуки, номіналом 100 гривень 13 штук, що запаковано до спеціального пакету INZ2101098, які передано на зберігання до філії АТ «УКРЕКСІМБАНК» у місті Чернівці скасувати, за винятком грошових коштів, які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину (купюра номіналом 100 (сто) євро серії WA; купюра номіналом 100 (сто) євро серії VA; купюра номіналом 100 (сто) євро серії EA; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії S7; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії X2; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії PB; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SE; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЦА 5577835; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії АА 9554191; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕА 0143462; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЕ 1620960; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЖ 4285467; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХГ 0565205; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ФГ 0976910; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЖ 5217563; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії СИ 2994456; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄБ 4073848; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії КЙ 5715542; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ХЖ 6018306; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії УН 3443462; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВЗ 4466095; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ХЄ 7214185; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕБ 5819924; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЄИ 1320782; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЖ 1926970; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ЕЕ 9383901; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ГЛ 6971075; купюра номіналом 500 (п`ятсот) гривень серії ВИ 7306931; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГБ 0984440; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВД 4454161; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ТЖ 7128257; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗБ 0687619; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ГЄ 5375358; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії БР 7099804; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії БА 0747092; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЄ 0403895; купюра номіналом 1000 (одна тисяча) гривень серії АЄ 1437465; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії БП 8159396; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВА 8966126; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄФ 9486560; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ВГ 4096348; купюра номіналом 100 (сто) гривень серії АЕ 5159648; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УИ 8464865; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) гривень серії УИ 8908386; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії АМ 51038544; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ДД 6395115; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕЄ 6837999; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗВ 2516402; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄЕ 5783889; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЕВ 9071849; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄИ 3062024; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЄБ 5427287; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ЗВ 8571162; купюра номіналом 200 (двісті) гривень серії ДБ 4176415; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії Х 5; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SE ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SA ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії VB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SC ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії UC ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії PC ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії VB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SB ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SD ; купюра номіналом 50 (п`ятдесят) євро серії SE ; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PK 18089764H; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 79431040J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LL 32616551F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PD 20747380A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 35147818K; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LE 91486369E; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MF 29594449C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 57800859N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978071B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51979304B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978899B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 06736615A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 84616194D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PG 79558579A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978126B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MK 55015789A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167934B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 91333588R; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167899B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167906B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978369B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PI 05167900B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 51978166B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 73188488F; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 62001920R; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LF 47397217D; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 08777396N; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PG 72812849B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LG 23812286C; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії MB 03253538J; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії LB 06856061M; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PH 76419767B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PJ 34888247A; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PC 35111364B; купюра номіналом 100 (сто) доларів США серії PE 3366328D).

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 3 ст. 169 КПК України слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1