СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/4213/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

17.06.2024 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення у кримінальному провадженні №0000085.

Клопотання обґрунтоване наступним.

Дізнанням встановлено, що 14.01.2024, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в розмірі 3700 грн., чим завдала останній матеріальної шкоди.

Допитана під час дізнання потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 13.01.2024, перебуваючи за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 в мережі «Інстаграм» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вона знайшла оголошення про продаж одягу та під фотографією в коментарях написала чи є в наявності одяг. Наступного дня їй зі сторінки під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповіли, що зацікавлений нею одяг є в наявності. Поспілкувавшись із менеджером сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вона вирішила замовити сукню, на що їй надіслали реквізити для оплати, а саме: № НОМЕР_1 . Після чого, 14.01.2024 приблизно о 10 год. 08 хв. ОСОБА_5 зі своєї банківської картки здійснила переказ грошових коштів у розмірі 500 грн. в якості передплати на вказану менеджером банківську картку. Пізніше, ОСОБА_5 вирішила здійснити повну оплату та перебуваючи по АДРЕСА_2 , використовуючи термінал здійснила переказ грошових коштів у розмірі 3200 грн. на ту ж банківську картку. Однак товар так і не надіслали та грошові кошти не повернули.

Під час аналізу вилученої інформації у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " відносно банківської картки № НОМЕР_1 встановлено, що вказана банківська картка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Також було встановлено, що 14.01.2024 о 10 год. 13 хв. на суму 497,5 грн. та о 11 год. 03 хв. на суму 3 200 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 було здійснено переказ на банківську картку банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_7 .

У зв`язку з чим виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які містять банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_1 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Клопотанням про тимчасовий доступ до документів доведено наявність підстав вважати, що документи, які будуть отримані від службових осіб Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, дізнавач довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься у витребуванній інформації і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за її допомогою. У зв`язку із чим вбачається достатність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000085, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.01.2024 р. за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_10 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_11 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві старшому ОСОБА_12 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_13 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_14 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), коротка назва АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти № НОМЕР_1 та надати для вилучення в повному обсязі копії наступних документів:

- документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_1 із зазначенням відправників коштів, що надійшли на вказану карту а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме : прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.01.2024 по 20.01.2024.

- документи щодо руху коштів по картці клієнта № НОМЕР_1 , із зазначенням отримувачів коштів, що бути переказані з вказаного рахунку, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки/картки а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунок/картки, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунку, у т.ч. за допомогою електронних платіжних систем за період з 05.01.2024 по 20.01.2024.

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з карти № НОМЕР_1 отримувалися готівкою за період часу з 05.01.2024 по 20.01.2024, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, із зазначенням їх фактичного місця розташування, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- щодо руху коштів по карті клієнта № НОМЕР_1 , щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по вказаному рахунку за період з 05.01.2024 по 20.01.2024, у т.ч. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.01.2024 по 20.01.2024;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період з 05.01.2024 по 20.01.2024.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1