Провадження № 1-кс/752/5054/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному проваджені №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло зазначене клопотання у якому прокурор просить накласти арешт на виявлені та вилучені в ході обшуку 13.06.2024 у приміщенні кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 речі та документи, а саме: номерні знаки 2 од. НОМЕР_1 ; номерні знаки 2 од. НОМЕР_2 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_4 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_5 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_6 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_7 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_8 номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_9 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_18; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_10 ; номерні знаки НОМЕР_11 ; печатка «IDEAL 400R» із відтиском «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КРУЗАК НОМЕР_16» «УКРАЇНА» 1 од.; мобільний телефон марки «Redmi 8A», чорного кольору, IMEI НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 , sim-карта «Vodafone» НОМЕР_14 ; ноутбук марки «HP» чорного кольору Serial CNF 9474LKN model dv6-1315er із зарядним пристроєм; флеш носій сріблястого кольору із маркуванням НОМЕР_15 ; документація щодо ввезення на територію України із-за кордону транспортних засобів БО «Благодійний фонд КРУЗАК» (декларації, акти прийому-передачі, свідоцтва про реєстрацію ТЗ) загальною кількістю 311 арк.

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за процесуального керівництва прокурорів Голосіївської окружної прокуратури міста Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час воєнного стану група осіб, під виглядом благодійної організації, «Благодійний фонд «Крузак» (ЄРДПОУ НОМЕР_16, АДРЕСА_1 ) незаконно використовує гуманітарну допомогу з метою отримання прибутку.

За результатом проведених слідчих дій встановлено ряд суб`єктів, які причетні до здійснення фінансових та правовстановлюючих операцій, а саме ОСОБА_4 , який працює в кафе-барі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , де останній зберігає комп`ютерну техніку за допомогою якої здійснюється злочинна діяльність фонду.

13.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/11667/24, провадження № 1-кс/752/4610/24, проведено обшук приміщення кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: номерні знаки 2 од. НОМЕР_1 ; номерні знаки 2 од. НОМЕР_2 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_4 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_5 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_6 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_7 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_8 номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_9 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_18; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_10 ; номерні знаки НОМЕР_11 ; печатка «IDEAL 400R» із відтиском «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КРУЗАК НОМЕР_16» «УКРАЇНА» 1 од.; мобільний телефон марки «Redmi 8A», чорного кольору, IMEI НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 , sim-карта «Vodafone» НОМЕР_14 ; ноутбук марки «HP» чорного кольору Serial CNF 9474LKN model dv6-1315er із зарядним пристроєм; флеш носій сріблястого кольору із маркуванням НОМЕР_15 ; документація щодо ввезення на територію України із-за кордону транспортних засобів БО «Благодійний фонд КРУЗАК» (декларації, акти прийому-передачі, свідоцтва про реєстрацію ТЗ) загальною кількістю 311 арк.

Вищезазначені вилучені під час обшуку речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження.

На підставі зазначеного прокурор просить про задоволення клопотання.

Учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання про арешт майна повідомлялись належним чином.

Від прокурора надійшло клопотання про розгляд справи без участі прокурора у якому він зазначив, що клопотання підтримує, метою арешту майна є збереження речових доказів, просить про задоволення клопотання.

В зв`язку з неявкою в судове засідання учасників кримінального провадження, відповідно до положень ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення з таких підстав.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Правовою підставою арешту майна є положення ст. 170 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, що передбачено п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України. У цьому випадку за правилами ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначені такі критерії щодо речових доказів: матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000599 від 01.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191, ч. 4 ст.191, ч. 3 ст. 201-2 КК України.

13.06.2024, на підставі ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/11667/24, провадження № 1-кс/752/4610/24, проведено обшук приміщення кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено: номерні знаки 2 од. НОМЕР_1 ; номерні знаки 2 од. НОМЕР_2 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_4 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_5 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_6 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_7 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_8 номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_9 ; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_18; номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_10 ; номерні знаки НОМЕР_11 ; печатка «IDEAL 400R» із відтиском «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КРУЗАК НОМЕР_16» «УКРАЇНА» 1 од.; мобільний телефон марки «Redmi 8A», чорного кольору, IMEI НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 , sim-карта «Vodafone» НОМЕР_14 ; ноутбук марки «HP» чорного кольору Serial CNF 9474LKN model dv6-1315er із зарядним пристроєм; флеш носій сріблястого кольору із маркуванням НОМЕР_15 ; документація щодо ввезення на територію України із-за кордону транспортних засобів БО «Благодійний фонд КРУЗАК» (декларації, акти прийому-передачі, свідоцтва про реєстрацію ТЗ) загальною кількістю 311 арк.

Постановою слідчого від 13.06.2024 вилучені під час обшуку речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, що підтверджується матеріалами клопотання.

Матеріалами клопотання обґрунтовано, що зазначені речі та документи містять чи можуть містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, яке розслідується у даному кримінальному провадженні.

Таким чином, зазначене майно відповідає ознакам, зазначеним в ч.1 ст. 98 КПК України, і має значення речових доказів.

Слідчим суддею встановлено, що заявлена прокурором мета щодо збереження речових доказів, може бути досягнута шляхом застосування саме такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Щодо розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя враховує, що вказані критерії є оціночними поняттями та визначаються на розсуд слідчого судді.

Відповідно до статті 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Водночас, обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 5 січня 2000 року, заява № 33202/96, параграф 107). Будь-яке втручання державного органу у право на мирне володіння майном повинно забезпечувати «справедливий баланс» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи (серед інших, James та інші проти Сполученого Королівства (Рішення від 21 лютого 1986 року, заява № 8793/79, параграф 50).

Прокурором доведено, що вилучені під час обшуку вищезазначені речі та документи можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а застосування такого заходу забезпечення, як арешт майна, сприятиме досягненню мети щодо всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування та забезпечення збереження речових доказів.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав, а носить тимчасовий характер застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, тому відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Слідчий суддя дійшов висновку про достатність підстав вважати, що в разі не застосування запобіжного заходу у виді арешту майна, існують ризики приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі майна, яке має значення для досудового розслідування.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна слідчий суддя не встановив.

Отже, на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, оскільки, завдяки цьому заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого прокурор звернувся із клопотанням.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 132, 170-173, 175, 309, 395, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене під час проведення обшуку 13.06.2024 у приміщенні кафе-бару «ІНФОРМАЦІЯ_2», що розташований за адресою: АДРЕСА_2 майно, а саме:

- номерні знаки 2 од. НОМЕР_1 ;

- номерні знаки 2 од. НОМЕР_2 ;

- номерні знаки 2 од. НОМЕР_4 ;

- номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_17

- номерні знаки 2 од. НОМЕР_6 ;

- номерні знаки 2 од. НОМЕР_7 ;

- номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_8

- номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_9 ;

- номерні знаки НОМЕР_3 од. НОМЕР_18;

- номерні знаки 2 од. НОМЕР_10 ;

- номерні знаки НОМЕР_11 ;

- печатка «IDEAL 400R» із відтиском «БЛАГОДІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД КРУЗАК НОМЕР_16» «УКРАЇНА» 1 од.;

- мобільний телефон марки «Redmi 8A», чорного кольору, IMEI НОМЕР_12 , IMEI 2 НОМЕР_13 , sim-карта «Vodafone» НОМЕР_14 ;

- ноутбук марки «HP» чорного кольору Serial CNF 9474LKN model dv6-1315er із зарядним пристроєм;

- флеш носій сріблястого кольору із маркуванням НОМЕР_15 ;

- документація щодо ввезення на територію України із-за кордону транспортних засобів БО «Благодійний фонд КРУЗАК» (декларації, акти прийому-передачі, свідоцтва про реєстрацію ТЗ) загальною кількістю 311 арк.

Ухвала про арешту майна підлягає негайному виконанню після її оголошення прокурором, слідчим у кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1