Справа № 354/459/24
Провадження № 1-кс/354/150/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « МТБ Банк ».

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділом ВП №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000032 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2024 о 19:01 год невідома особа, в період воєнного стану, вчинила крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 в сумі 28 980 гривень з належної йому банківської картки банку " ПриватБанк " за № НОМЕР_1 , завдавши матеріальної шкоди.

01.04.2024 у АТ КБ « ПриватБанк » здійснено тимчасовий доступ до документів з інформацією по банківській карті ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 та встановлено, що 21.02.2024 о 19:01:53 з цієї банківської карти на банківську картку ПАТ « МТБ Банк » перераховано грошові кошти в сумі 28000 гривень за наступної транзакції:

" НОМЕР_2 НОМЕР_3 2024-02-21 19:01:53.000 DB НОМЕР_4 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY " MT НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_3 НОМЕР_7 ОСОБА_5 НОМЕР_8 НОМЕР_9 РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС ПЕРЕВОД С КАРТЫ MTBНОМЕР_10PAY, CHORNOMORSK".

На даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ « МТБ Банк », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою встановлення банківської картки на яку відбувся переказ грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 , на чиє ім`я вона відкрита та детальний рух коштів по даній банківській платіжній картці за період часу з 21.02.2024 по 17.04.2024, а також фото, відео файлів із банкоматів та терміналів ПАТ « МТБ Банк », для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000032 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили крадіжку грошових коштів ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні ПАТ « МТБ Банк » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації, неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камер спостереження банкоматів чи відділення банку, особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Слідча ОСОБА_3 до суду не з`явилася, однак подала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Заінтересовані особи до суду також не з`явились, їх неприбуття в силу частини четвертою статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Неприбуття сторін в силу частини четвертої статті 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання та оцінивши викладені в ньому доводи, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що 24.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000032 від 24.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, згідно витягу з кримінального провадження (а.с.3), а тому для всебічного розслідування необхідні вищевказані документи, які мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини по справі.

Відповідно до частиною першою статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно частини п`ятою статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до частини шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені частиною п`ятою , шостою статті 163 КПК України.

Згідно з частиною п`ятою статті 110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Наданими доказами доведено, що без вилучення вказаної інформації, орган досудового розслідування буде позбавлений можливості іншим способом отримати відповідні докази та в подальшому використовувати їх в процесі доказування, що унеможливить проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування.

За таких обставин, з огляду на встановлені обставини справи, слідчий суддя, оцінивши викладені в клопотанні обґрунтування та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції №1 (м.Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франкіській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчій слідчого відділення відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , а також особам, які входять у слідчу групу: начальнику СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 та слідчому СВ відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « МТБ Банк », юридична адреса: АДРЕСА_1 ,з можливістю вилучення чи отримання копій, щодо інформації:

1. На яку банківську картку здійснився перерахунок грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 за № НОМЕР_1 в сумі

28000 гривень 21.02.2024 о 19:01:53 внаслідок транзакції:

-«НОМЕР_2 НОМЕР_3 2024-02-2119:01:53.000 DB НОМЕР_4 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "MT НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_3 НОМЕР_7 ОСОБА_5 НОМЕР_8 НОМЕР_9 РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD (COMPASS + -ЕМIС ПЕРЕВОД С КАРТЫ MTBНОМЕР_10PAY, CHORNOMORSK».

2. На чиє ім`я відкрита банківська картка на яку було здійснено перерахунок грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в сумі 28000 гривень 21.02.2024 о 19:01:53 внаслідок транзакції:

-« НОМЕР_2 НОМЕР_3 2024-02 2119 :01:53.000 DB НОМЕР_4 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY " MT НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_3 НОМЕР_7 ОСОБА_5 НОМЕР_9 РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС ПЕРЕВОД С КАРТЫ MTBНОМЕР_10PAY, CHORNOMORSK» із значенням: повних анкетних даних особи, на яку відкритий рахунок (картка) із зазначенням адреси проживання, даних паспорта, електронних адрес, фотокарток, номерів телефонів, документів на підставі яких оформлявся банківський рахунок; місце здійснення операції; подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаного рахунку грошових коштів із вказанням місця, дати, часу та особи, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки) в період часу з 21.02.2024 по 17.04.2024; відділення банку та його місце розташування, де були зняті грошові кошти; банкомат з якого були зняті грошові кошти та його місце розташування.

3. Який банк-еквайєр здійснив операцію щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 № НОМЕР_1 в сумі 28000 гривень 21.02.2024 о 19:01:53 внаслідок транзакції:

-« НОМЕР_2 НОМЕР_3 2024-02-21 19:01:53.000 DB НОМЕР_4 PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "MT НОМЕР_5 НОМЕР_6 НОМЕР_3 НОМЕР_7 ОСОБА_5 НОМЕР_8 НОМЕР_9 РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD ( COMPASS+-ЕМIС ПЕРЕВОД С КАРТЫ MTBНОМЕР_10PAY, CHORNOMORSK ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1