Справа № 750/7622/24
Провадження № 1-кс/750/2565/24
У Х В А Л А

03 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання старшого слідчого СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001678 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

31.05.2024 старший слідчий СВ Чернігівського РУП Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , щодо інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 24.05.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-ІР- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024 спроби зміни пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-вказати абонентські номери до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-хто являється отримувачем коштів згідно проведених 24.05.2024 транзакцій переказу коштів в сумі 2000 грн., та 10 000 грн., надати копії наступних документів у випадку, якщо отримувачем коштів являється клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копію справи, що стосуються відкриття карткового рахунку отримувача коштів, фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку отримувача коштів, виписку з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) отримувача коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 24.05.2024 до 30.05.2024, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 24.05.2024 до 30.05.2024 знімалась готівка із карткового рахунку, надати фотознімки під час зняття готівки в період часу з 24.05.2024 до 30.05.2024, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок.

Старший слідчий, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001678 від 25.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24.05.2024 надійшла заява від ОСОБА_6 ( НОМЕР_4 ) з приводу виявлення зникнення за невідомих обставин грошових коштів в сумі 12 000 грн. з його банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_3 , які були перераховані на іншу картку НОМЕР_5 .

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 вказав, що 24.05.2024 близько 17:00 год. виявив зникнення коштів на банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 12 000 грн., дані кошти перераховані в сумі 2 000 грн. та 10 000 грн. на карту з останніми цифрами НОМЕР_5 , кошти були зняті з карти за № НОМЕР_3 .

Існують достатні підстави вважати що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), знаходяться документи, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_3 ,

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), та можливість їх вилучити.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати старший слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ - ЧЕРНІГІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_2 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_2 ), старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_5 , щодо інформації за картковим рахунком за № НОМЕР_3 , а саме:

-копії справи, що стосуються відкриття карткового рахунку;

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за 24.05.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку, станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-ІР- адреси з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися спроби зміни фінансового номера мобільного телефону прив`язаного до карткового рахунку за період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-інформацію про те, чи відбувалися станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024 спроби зміни пін-коду доступу до карткового рахунку;

-інформацію про те, чи відбувалися станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024 спроби зміни пін-коду доступу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

-вказати абонентські номери до якого був прив`язаний картковий рахунок станом в період часу з 20.05.2024 до 25.05.2024;

-хто являється отримувачем коштів згідно проведених 24.05.2024 транзакцій переказу коштів в сумі 2000 грн., та 10 000 грн., надати копії наступних документів у випадку, якщо отримувачем коштів являється клієнт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копію справи, що стосуються відкриття карткового рахунку отримувача коштів, фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку отримувача коштів, виписку з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) отримувача коштів із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, номерів карток та рахунків контрагентів, за період часу з 24.05.2024 до 30.05.2024, інформацію про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 24.05.2024 до 30.05.2024 знімалась готівка із карткового рахунку, надати фотознімки під час зняття готівки в період часу з 24.05.2024 до 30.05.2024, вказати абонентський номер до якого прив`язаний картковий рахунок.

Строк дії ухвали встановити до 03 липня 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити старшому слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_7