Справа 749/1330/23
Номер провадження 1-кс/749/117/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Сновськ

Слідчий суддя Щорського районного суду ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні м. Сновськ клопотання дізнавача у кримінальному провадженні дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором у кримінальному провадженні - прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000187 від 17.11.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В :

До Щорського районного суду Чернігівської області звернувся дізнавач у кримінальному провадженні дізнавач сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з клопотанням яке, погоджено прокурором у провадженні, прокурором Корюківської окружної прокуратури ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № № 0000187 від 17.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

У судовому засіданні сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, відсутня, до суду надійшла заява про розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, які містять інформацію, в судове засідання не викликалися.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного.

Клопотання мотивовано тим, що до Корюківського РВП ГУНП в Чернігівській області, 17.11.2023, надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що 15.11.2023, близько 18 год. 00 хв. у мобільному додатку "Телеграм" (канал "Фінансовий рахунок") надійшло повідомлення від невстановленої особи, яка запропонувала заробіток, який полягав у виконанні певних завдань в мережі Інтернет, а також переказу коштів на інші рахунки, а потім повернення даних коштів у подвійній сумі. ОСОБА_5 , зі свого рахунку перерахував грошові кошти у загальній сумі 40 000 грн на банківські рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

За даним фактом 17.11.2023 розпочато кримінальне провадження № 0000187 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дані відомості підтверджуються протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 17.11.2023.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та місця його вчинення дізнавачем направлено доручення (в порядку ст. 40-1 КПК України) до ВПК ГУНП в Чернігівській області.

За результатами виконання доручення встановлено, що відповідно до аналізу тимчасового доступу до інформації, що становить банківську таємницю та належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , зареєстровану за адресою: АДРЕСА_2 .

Вході аналізу виписки по банківському рахунку № НОМЕР_3 , виявлено, 15.11.2023, о 19 год. 21 хв. операцію з зарахування грошових коштів в сумі 20 000 грн з банківського рахунку № НОМЕР_2 . Також, 15.11.2023, о 19 год. 24 хв. наявна операція з переказу коштів на суму 19 000 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .

За доводами клопотання для встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме щодо руху коштів по рахунку, що становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з можливістю подальшого її вилучення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд, перевіривши зміст клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги положення ч. 5, 6 та 7 ст. 163 КПК України та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні речей і документів, які перебувають у віданні АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю їх вилучення, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 151, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритому в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 15.11.2023 по теперішній час, а також до документів, які надавалися до АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", для відкриття даного рахунку, який знаходиться у володінні службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 , тобто отримати виписку по банківському рахунку за вказаний період часу в роздрукованому вигляді з відображенням повних можливих відомостей, а також копії документів, що використовувались при відкритті рахунку завірені належним чином.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю і провести вилучення відеозаписів та фото, що становить банківську таємницю АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за період часу з 15.11.2023 по теперішній час з банкоматів АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", із зазначенням адреси їх розташування, через які відбувались операції із зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_5 , який знаходиться у володінні службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які містять:

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківського рахунку № НОМЕР_5 , з моменту реєстрації вказаного рахунку по теперішній час;

-інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківського рахунку № НОМЕР_5 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про здійснення з 15.11.2023 по теперішній час будь-якого виду оплати з карткового рахунку № НОМЕР_5 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифруванням наявних даних щодо отримувачів коштів, яка знаходяться у володінні службових осіб АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою розташування центрального відділення: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати доступ до інформації по руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 , відкритого в АБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з 15.11.2023 по теперішній час .

Виконання ухвали доручити старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , або дізнавачу сектору дізнання відділення поліції Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Сновськ) Корюківського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. На ухвалу може бути подане заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1