Провадження № 1-кс/947/6433/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 та її захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02.05.2023 року відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Випасне, Білгород-Дністровського району, Одеської області, громадянки України, одруженої, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з вищою освітою, яка на момент вчинення інкримінуїмого кримінального правопорушення обіймала посаду спеціаліста по земельним питанням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, наразі перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною, що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

І. Суть клопотання.

До Київського районного суду м. Одеси, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02.05.2023 року, надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування строком на 60 днів запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із можливістю застосування альтернативного запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 300 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб станом на 2024 рік, що становить 908 400 грн. стосовно підозрюваної ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивовано тим, що:

- ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України.

- наявні ризики вчинення підозрюваною ОСОБА_4 дій, передбачених пунктами 1, 2, 3, 5, ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та /або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

- застосування до підозрюваної більш м`якого запобіжного заходу не дасть можливості здійснювати дієвий контроль за її поведінкою, забезпечити виконання покладених на неї судом обов`язків, не зменшить до прийнятного рівня зазначених ризиків.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

Прокурор ОСОБА_8 оголосив клопотання та просив застосувати до підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 300 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Захисник підозрюваної адвокат ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання, зазначила, що її підзахисна має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, не перешкоджає проведенню досудового розслідуванню, не має жодних підстав вважати, що ОСОБА_4 є членом організованої групи. Вона не має відношення до інкримінованого їй кримінального правопорушення. Вважає, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою є надмірним, а розмір запропонованої застави є необґрунтованим.

Підозрювана ОСОБА_9 підтримала думку свого захисника, вину в інкримінованому правопорушенні не визнала, у задоволенні клопотання просила відмовити.

ІІІ. Короткий виклад фактичних обставин даного кримінального провадження та змісту поданого стороною обвинувачення клопотання.

Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000037 від 02.05.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст.190, ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 27 ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

Мологівська сільська територіальна громада територіальна громада у Булгород-Дністровському районі Одеської області створена 05.09.2017 в рамках адміністративно-територіальної реформи.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Одеської області» від 12.06.2020 № 720-р утворено Мологівську об`єднану територіальну громаду, до складу якої увійшло с. Сухолужжя та с. Випасне Білгород-Дністровського району Одеської області, представницьким органом якої є Мологівська сільська рада Білгород-Дністровського району Одеської області.

Дубину (попередні прізвища ОСОБА_10 у зв`язку з утворенням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, на підставі рішення сесії вказаної ради від 12.01.2018 № 2/13 переведено з посади спеціаліста-землевпорядника Випаснянської сільської ради на посаду спеціаліста по земельним питанням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Відповідно до посадової інструкції спеціаліста по земельним питанням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області спеціаліст по земельним питанням здійснює на території сільської ради облік і звітність у сфері регулювання земельних відносин, використання та охорони земель, бере участь у складні планово-картографічних матеріалів для ведення державного земельного кадастру, моніторингу земель, здійснення землеустрою та проведення робіт з охорони земель; бере участь у реалізації державних програм, раціонального використання та охорони земель, підвищення родючості ґрунтів, поліпшення навколишнього природного середовища; здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього сільською радою завдань; здійснює контроль за використанням та охороною земель, додержанням землевласниками та землекористувачами земельного законодавства, встановленого режиму використання земельних ділянок відповідно до цільового призначення та умов надання.

Відповідно до п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови

«Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з по господарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, на спеціалістів по земельним питанням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області покладені обов`язки за підготовку довідок та виписок з по господарських книг, відповідальними за підписання яких є голова сільської ради або його заступники.

Отже ОСОБА_4 обіймаючи посаду спеціаліста по земельним питанням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області є працівником в органі місцевого самоврядування, однак не обіймає посаду, яка пов`язана з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, а отже не є службовою особою в розумінні положень ст. 18 Кримінального кодексу України.

Будучи обраним у грудні 2017 року депутатом VII скликання Мологівської сільської об`єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_11 , став підтримувати дружні стосунки з окремими працівниками вказаної сільської ради, а саме спеціалістом по земельним питанням ОСОБА_12 (раніше ОСОБА_13 ) ОСОБА_14 та налагодив дружні стосунки з родиною Криштопових, а саме ОСОБА_15 та її чоловіком ОСОБА_16 , які надають послуги із виготовлення землевпорядної документації на території Білгород-Дністровського району Одеської області.

Під час спільного відпочинку ОСОБА_11 висловив претензію ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , що останні тривалий час не можуть завершити процедуру оформлення прав на землю для його родичів на узбережжі ОСОБА_19 .

ОСОБА_17 , обміркувавши доводи ОСОБА_11 щодо комерційної привабливості території, оцінивши власні та ОСОБА_11 зв`язки у Мологівській сільській раді, маючи знання та досвід роботи у сфері оформлення землевпорядної документації щодо відведення земельних ділянок у власність та користування, розробила злочинний план та схему із заволодіння речовими правами на землю на узбережжі Дністровського лиману під виглядом її безкоштовної приватизації.

Цей план полягав у придбанні прав на майно шляхом обману за допомогою заздалегідь підроблених офіційних документів, які свідчать про наявність у власності підшуканих осіб житлових будинків, що зведені на бажаних земельних ділянках нібито ще до 05.08.1992, що необхідно для створення враження та переконання депутатів про наявність виключень з положень

ст. 24 Закону України «Про містобудування та містобудівну діяльність», зокрема розташування на земельній ділянці будівель (споруд), що перебувають у власності фізичної особи, тобто можливості прийняття рішень про передачу земельних ділянок у власність без розроблення містобудівної документації на місцевому рівні (плану зонування території, детального плану території).

При цьому, за задумом ОСОБА_17 , основними етапами підготовки та реалізації злочинного наміру були:

-підшукання осіб, які мають нереалізоване право на безкоштовну передачу (приватизацію) земельних ділянок у межах норм визначених п. г) ч. 1 ст. 121 Земельного кодексу України для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка, тобто не більше 0,25 га у селах), а також погодяться стати номінальними власниками землі, якою насправді розпоряджатись не будуть, беззастережно надавши копії власних документів та інші персональні дані, необхідні для формальної реєстрації речових прав на їхнє ім`я на неіснуючі будинки та у подальшому землю;

-виготовлення на ім`я підшуканих осіб підроблених Технічних паспортів на не існуючи житлові будинки та господарські споруди до них, із внесенням відомостей про їх побудову або складання довідок щодо їх побудови до 05.08.1992;

-отримання у Виконавчому комітеті Мологівської сільської ради недостовірних виписок з Погосподарської книги про наявність у володінні підшуканих осіб житлових будинків до 05.08.1992;

-реєстрація прав власності на неіснуючі житлові будинки та господарські споруди до них на ім`я підшуканих осіб, за їх відсутності;

-виготовлення землевпорядної документації «Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), з внесенням до неї недостовірної інформації про наявність на бажаних земельних ділянках житлового будинку та господарських споруд до них;

-реєстрація земельних ділянок у Державному земельному кадастрі;

-затвердження розробленої землевпорядної документації, яка містить завідомо недостовірні відомості про наявність житлових будинків та передачу земельних ділянок у власність на ім`я підшуканих осіб на підставі рішення Мологівської сільської ради;

-підшукання державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, які погодяться провести державну реєстрацію речових прав на земельні ділянки за відсутності заявників або спростити процедуру, шляхом її проведення за відсутності самих заявників;

-підшукання нотаріусів, які зможуть створити сприятливі умови для підписання у подальшому договорів з відчуження земельних ділянок;

-розподіл земельних незаконно здобутих земельних ділянок, які залишаться не реалізованими або грошових коштів, отриманих від осіб, зацікавлених у набутті речових прав на такі земельні ділянки.

При цьому розуміючи, що виготовлення підроблених офіційних документів, необхідних для заволодіння шахрайським шляхом землею на узбережжі Дністровського лиману, подальші обманні операції з такою нерухомістю та легалізація здобутого злочинним шляхом майна, а також її продаж добросовісним покупцям провести самотужки не вдасться, оскільки існує значний ризик бути викритим, ОСОБА_17 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, комунікабельністю, маючи хитрість, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішила утворити та очолити стійке об`єднання організовану групу, яка буде займатись заволодінням правами на земельні ділянки, шляхом шахрайства та подальшою легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом.

ОСОБА_17 , підібрала учасників із кола знайомих та довірених осіб, які володіли вольовим характером, комунікативними навичками та могли сприяти на різних етапах у вчиненні злочинів із заволодіння правами на землю, справляти враження добросердечності і безкорисливості, для вчинення злочинів організованою групою, а також під приводом наживи втягнула їх до складу учасників організованої групи, розподіливши між ними ролі, довівши зміст розробленого нею плану та його етапи до відома всіх учасників організованої групи, визначивши їх ролі та стала координувати дії останніх з метою досягнення злочинного результату.

Особисті якості ОСОБА_17 , такі як хитрість, зухвалий характер, організаторські здібності, вплинули на поведінку останньої, сприяючи зайняттю пріоритетного місця в ієрархії створеної нею організованої групи.

В той же час ОСОБА_17 , як організатор і керівник створеного нею злочинного угруповання, вирішила залучити до вчинення злочинів свого знайомого, який розповів про потенційну привабливість земель на узбережжі Дністровського лиману депутата VII скликання Мологівської сільської об`єднаної територіальної громади Білгород-Дністровського району Одеської області ОСОБА_11 та спеціаліста по земельним питанням вказаної ради Дубину (раніше ОСОБА_20 .

Реалізуючи свій злочинний намір ОСОБА_17 , як організатор і керівник злочинного угруповання, у достеменно невстановлений час та місці, однак не пізніше червня 2020 року, усвідомлювала, що вчинення запланованих кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинної групи, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати такі діяння протягом тривалого періоду часу, особисто довела до відома ОСОБА_11 та ОСОБА_4 попередньо розроблений план вчинення злочинів, який полягав у тому, що шляхом використання заздалегідь підроблених документів злочинне угруповання мало на підставі завідомо підроблених документів оформити право власності на неіснуючі будинки, заволодіти правами на землю, зареєструвати право власності на земельні ділянки за підконтрольними їм підставних осіб, які у подальшому планувалось легалізувати та продати добросовісним покупцям.

При цьому, для забезпечення стабільності та безпеки функціонування угруповання, під час підбору співучасників ОСОБА_17 враховувалися особисті якості, соціальні зв`язки, місце роботи та рід занять, професійні навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства з нерухомістю, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній групі та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліні у ній.

Дисциплінованість учасників злочинної групи підтримувалася її ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника, та чітким розподілом ролей між учасниками даної групи.

Таким чином, у вказаний період часу ОСОБА_17 , маючи на меті заволодіння земельними ділянками на узбережжі Дністровського лиману, утворила стійке об`єднання для зайняття злочинною діяльністю із набуття прав на землю у Білгород-Дністровському районі шляхом шахрайства, легалізації майна одержаного злочинним шляхом, налагодила та узгодила взаємозв`язок між діями залучених до реалізації злочинного плану учасників злочинного угруповання та визначила функції всіх її учасників, а також здійснювала поточне керування злочинним об`єднанням та поетапною підготовкою до втілення у життя низки злочинів різного ступеня тяжкості, а саме:

1) протягом травня-червня 2020 року розробила злочинні плани із набуття прав на земельні ділянки на узбережжі ОСОБА_19 лиману шляхом шахрайства, вносила корективи до них за умов виникнення перешкод, які ставали на заваді до втілення їх у життя;

2) забезпечила утворення стійкого злочинного об`єднання із набуття прав на землю на узбережжі Дністровського лиману шляхом шахрайства, підроблення документів та легалізації майна одержаного злочинним шляхом, а також координувала його діяльність, контролювала дотримання загальних правил поведінки і дисципліни його учасниками, отримувала фінансування злочинної діяльності;

3) координувала діяльність ОСОБА_11 та узгоджувала кандидатури підшуканих ним осіб, документи яких мали використовуватись для складання підроблених виписок з Погосподарських книг;

4) координувала діяльність ОСОБА_4 , яка мала забезпечити складання підроблених виписок з Погосподарських книг виконавчого комітету Мологівської сільської ради;

5) координувала передачу їй підроблених виписок з Погосподарських книг виконавчого комітету Мологівської сільської ради;

6) замовила складання підроблених технічних паспортів на неіснуючі житлові будинки на ім`я підшуканих осіб на яких будуть видані підроблені виписки з ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

7) через власного чоловіка ОСОБА_18 координувала реєстрацію прав власності на неіснуючі житлові будинки за відсутності звернень підшуканих осіб;

8) координувала складання підробленої землевпорядної документації чоловіком ОСОБА_18 із відображенням у ній неіснуючих житлових будинків;

9) координувала діяльність учасників групи з обману представницького органу територіальної громади, шляхом надання завідомо підроблених документів на неіснуючі житлові будинки, а також приховування справжньої інформації;

10) координувала діяльність з реєстрації прав власності на землю;

11) узгодила частки незаконного прибутку - кількість земельних ділянок кожного члена організованої групи, а також за необхідності їх відчуження (легалізацію) на користь третіх осіб;

13) взяла на себе обов`язок уразі виникнення непередбачуваних перешкод забезпечити складання необхідних підроблених документів (згодом виготовила підроблені довідки Мологівської сільської ради про відсутність зареєстрованих та проживаючих осіб у будинку, необхідні для посвідчення нотаріусом правочинів з відчуження земельних ділянок і неіснуючих житлових будинків, якими до цього спільно заволоділа шляхом оформлення на підставних осіб).

Відповідно до розробленого ОСОБА_17 та узгодженого з ОСОБА_11 та ОСОБА_4 злочинного плану, здійснено розподіл ролей, згідно яких на кожного з учасників злочинного угруповання покладено виконання відповідних функцій задля досягнення відомого всім злочинного результату.

У свою чергу, ОСОБА_4 у злочинній групі зобов`язалася:

1) виготовити підроблені виписки з Погосподарських книг щодо наявності у підшуканих осіб житлових будинків, а також під виглядом їх справжності підписати їх у голови Мологівської сільської ради, який не був обізнаний про злочинні наміри організованої групи;

2) підшукати осіб, документи яких можливо використати для незаконного формального оформлення прав власності на неіснуючі споруди та земельні ділянки на їх ім`я, а також узгодження із ними подальшого переоформлення прав власності на визначених осіб;

3) спільно з іншими учасниками організованої групи забезпечити складання та реєстрацію у Мологівській сільській раді заяв від імені осіб, підшуканих ними, про затвердження землевпорядної документації та передачу земельних ділянок у приватну власність, у тому числі за відсутності самих осіб;

4) забезпечити винесення на розгляд сесії Мологівської сільської ради питань щодо затвердження землевпорядної документації, яка містить недостовірні відомості щодо наявності житлових будинків на бажаних для відведення у приватну власність земельних ділянок;

5) під час здійснення доповіді на сесії Мологівської сільської ради депутатам укрити дійсну інформацію про відсутність на земельних ділянках житлових будинків для прийняття рішення про передачу земельних ділянок у власність на ім`я підшуканих осіб, а також підготувати рішення сесії із підписанням у голови вказаної ради, який як і більшість депутатів, окрім ОСОБА_11 не були обізнані про злочинні наміри організованої групи;

6) видати учасникам організованої групи рішення Мологівської сільської ради про передачу земельних ділянок у приватну власність для забезпечення їх реалізації, шляхом реєстрації прав власності на земельні ділянки;

7) після переоформлення прав на земельні ділянки, а саме їх легалізації отримати частину від незаконного прибутку.

Так, ОСОБА_11 відповідно до своїх навичок та здібностей взяв на себе обов`язок у злочинній групі:

1) підшукати осіб, документи яких можливо використати для незаконного формального оформлення прав власності на неіснуючі споруди та земельні ділянки на їх ім`я, а також узгодження із ними подальшого переоформлення прав власності на визначених осіб;

2) сприяти ОСОБА_4 під час засідання сесії Мологівської сільської ради з питань щодо затвердження землевпорядної документації, яка містить недостовірні відомості щодо наявності житлових будинків на бажаних для відведення у приватну власність земельних ділянок;

3) отримати документи від підшуканих осіб та керувати їх діями, у разі необхідності переоформленням прав на земельну ділянку;

4) контролювати через наявну комунікацію з головою Мологівської сільської ради та її депутатами хід розгляду питань відведення земельних ділянок у привтану власність на підшуканих підконтрольних осіб;

5) отримати частину від незаконного прибутку після переоформлення прав на земельні ділянки та їх легалізації.

Водночас, розуміючи небезпеку бути викритими у разі залучення широкого кола осіб до протиправної діяльності, ОСОБА_17 , знаючи про наявність особистих зв`язків у власного чоловіка ОСОБА_18 у сфері надання послуг з реєстрації прав власності на нерухомість та спеціальних знань, службових повноважень у сфері складання землевпорядної документації, обізнаність його у проблемі неможливості законного відведення земельних ділянок у приватну власність на узбережжі Дністровсьокго лиману, через необхідність затвердження містобудівної документації на місцевому рівні (детального плану територію або плану зонування території) вирішила у серпні 2020 року додатково залучити до протиправної діяльності власного чоловіка ОСОБА_18 , який на той час обіймав посаду директора Одеська регіональна філія ДП «Центр державного земельного кадастру» та мав право, як інженер-землевпорядник та інженер-геодезист, що отримав кваліфікаційний сертифікат, який підтверджує кваліфікаційні характеристики професії та спроможність самостійно проводити топографо-геодезичні і картографічні роботи.

Так, ОСОБА_18 , відповідно до його навичок, вмінь та повноважень покладені обов`язки у злочинній групі:

1) підшукати осіб, документи яких можливо використати для незаконного формального оформлення прав власності на неіснуючі споруди та земельні ділянки на їх ім`я, а також узгодження із ними подальшого переоформлення прав власності на визначених осіб;

2) організації реєстрації прав власності на неіснуючі житлові будинки, за відсутності заявників на підставі підроблених технічних паспортів на неіснуючі житлові будинки та виписок з Погосподарських книг Виконавчого комітету Мологівської сільської ради;

3) самостійне розроблення (складання) та підписання в якості виконавця та директора Одеської регіональної філії ДП «Центр державного земельного кадастру» землевпорядної документації з внесенням до неї недостовірних відомостей щодо наявності на земельних ділянках, що відводяться житлових будинків, а саме Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), а саме щодо кожної земельної ділянки, якою група мала намір заволодіти;

4) організація реєстрації права власності на земельні ділянки у державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно, за відсутності заявників.

Усього організована група під керівництвом ОСОБА_17 у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та за участі інших невстановлених наразі осіб, яка діяла з червня 2020 року по квітень 2023 року вчинила дії направлені на заволодіння 7 земельними ділянками. Усього організованій групі вдалось втілити у житті злочинні наміри із заволодіння 6 земельними ділянками загальною вартістю 639826,09 грн., частину з яких (2 земельні ділянки) організатору вдалось за попередньою змовою легалізувати, шляхом вчинення правочинів з ними, а також щодо 1 земельної ділянки вартістю 133 823, 40 грн. організованою групою здійснено завершений замах на шахрайське заволодіння правами на нею.

Таким чином, організована злочинна група під керівництвом ОСОБА_17 у складі ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та інших невстановлених у ході досудового розслідування осіб, за участі, діяла з червня 2020 року по березень 2023 року та скоїла на території Білгород-Дністровського району Одеської області наступні кримінальні правопорушення.

Готуючись до шахрайського заволодіння речовими правами на земельні ділянки на узбережжі Дністровського лиману, у період червня 2020 року ОСОБА_17 надала вказівку ОСОБА_4 підготувати завідомо недостовірні виписки з погосподарської книги Виконавчого комітету Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області щодо наявності у володінні підшуканих ними осіб житлових будинків.

До кола підшуканих ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 осіб, увійшли: ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який є тестем ОСОБА_11 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка є тещею ОСОБА_11 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка є тіткою дружини ОСОБА_11 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка є тіткою дружини

ОСОБА_11 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який був хатнім працівником

ОСОБА_11 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка є бабусею ОСОБА_4 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який є співмешканцем матері ОСОБА_18 .

Кримінальне правопорушення № 1

На виконання вказівок ОСОБА_17 , спеціаліст з земельних питань ОСОБА_4 , будучи особою уповноваженою у Мологівській сільській раді на підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарської книги, а також учасником злочинної групи, у період червня вересня 2020 року, отримала від ОСОБА_11 копії сторінок паспортів громадян України на ім`я підшуканих спільно осіб.

Так, 30.06.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_17 , за відсутності звернення ОСОБА_24 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_24 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 9 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, яка знаходиться на земельній ділянці 0,25 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_3 значиться ОСОБА_24 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 4057-А. Рік побудови 1989».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_4 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_24 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_28 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_4 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 30.06.2020 № 259/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_11 ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою.

Кримінальне правопорушення № 2

Також, 30.06.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_17 , за відсутності звернення ОСОБА_29 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_29 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_5 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 30 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, яка знаходиться на земельній ділянці 0,25 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_5 значиться ОСОБА_29 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 3815-Б. Рік побудови 1988».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_4 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_29 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_28 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_4 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 30.06.2020 № 261/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_11 ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 3

Також, 30.06.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_17 , за відсутності звернення ОСОБА_25 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_25 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_6 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 29 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, яка знаходиться на земельній ділянці 0,25 га в АДРЕСА_6 значиться ОСОБА_25 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 3749. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_4 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_25 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_28 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_4 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 30.06.2020 № 262/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_11 ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 4

Також, 07.07.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_17 , за відсутності звернення ОСОБА_26 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_26 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_7 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 28 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, яка знаходиться на земельній ділянці 0,25 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_7 значиться ОСОБА_26 . Заборгованість по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 3551-б. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_4 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_26 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_28 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_4 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 07.07.2020 № 278/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_11 ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_30 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 5

Також, 07.07.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_17 , за відсутності звернення ОСОБА_27 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_27 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 32 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, яка знаходиться на земельній ділянці 0,25 га в АДРЕСА_3 значиться ОСОБА_27 . Заборгованість по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарськой книзі № 4057-б. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_4 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_27 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_28 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_4 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 07.07.2020 № 279/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_11 ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 6

Також, 01.09.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_17 , за відсутності звернення ОСОБА_22 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_22 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_8 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 32 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, яка знаходиться на земельній ділянці0,1782 га в селі Сухолужжя по АДРЕСА_8 значиться ОСОБА_22 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарській книзі № 4090. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_4 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_22 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_28 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_4 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 01.09.2020 № 329/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_11 ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Кримінальне правопорушення № 7

Також, 01.09.2020 ОСОБА_4 , діючи на виконання вказівок

ОСОБА_17 , за відсутності звернення ОСОБА_21 , маючи безпосередній доступ до погосподарських книг, у яких відсутні записи про наявність у власності ОСОБА_21 житлового будинку та господарських споруд за адресою: АДРЕСА_3 , перебуваючи у службовому кабінеті Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: АДРЕСА_4 , підготувала із використанням комп`ютера та принтеру на офіційному бланку вказаної сільської ради виписку з погосподарської книги, до якої внесла завідомо недостовірні відомості, а саме: «про те, що за даними погосподарської книги № 32 власником будівлі житлового будинку, господарських споруд та будівель, яка знаходиться на земельній ділянці 0,1782 га в АДРЕСА_3 значиться ОСОБА_21 . Заборгованості по податкам за 2019-2020 рік немає. Обліковий рахунок в погосподарській книзі № 4094. Рік побудови 1990».

Вказані відомості не відповідають дійсності.

ОСОБА_4 , розуміючи, що згідно з п. 1 Розпорядження Мологівського сільського голови «Про призначення відповідальних осіб за підготовку та видачу довідок/виписок з погосподарських книг у Мологівській сільській раді» № 27-ОД від 18.04.2019, вона є відповідальною особою за підготовку довідок та виписок, передала підготовлений проєкт виписки з погосподарської книги на ім`я ОСОБА_21 для його підписання голові Мологівської сільської ради ОСОБА_28 , який не будучі обізнаним про злочинні наміри вказаних осіб, підписав виписку.

ОСОБА_4 у той же день зареєструвала виписку у журналі реєстрації довідок та виписок Мологівської сільської ради, проставивши у ній дату 01.09.2020 № 330/зем, після чого разом з іншими виписками передала через ОСОБА_11 ОСОБА_17 .

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358 КК України, тобто у підробленні іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується установою, і який надає права, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підроблених бланків установ незалежно від форми власності з тією самою метою, вчинене організованою групою, повторно.

Продовження викладу фактичних обставин вчинення кримінальних правопорушень учасниками організованої групи з підготовки до шахрайського заволодіння земельними ділянками на узбережжі ОСОБА_19 лиману

ОСОБА_17 , достовірно знаючи, що підшукані членами організованої групи особи не є власниками житлових будинків на узбережжі Дністровського лиману, а усі виписки з погосподарської книги та технічні паспорти на житлові будинки з довідками про їх побудову до 05.08.1992, які замовлені безпосередньою ОСОБА_17 є завідомо підробленими документами, оскільки містять недостовірні відомості про існування на бажаних земельних ділянках житлових будинків, передала власному чоловіку ОСОБА_18 , доручивши їх сканування та відправку його знайомому ОСОБА_31 , що надає послуги у сфері права та має зв`язки сфері послуг з реєстрації прав на нерухоме майно.

ОСОБА_18 , діючи через ОСОБА_32 , який не був обізнаним про злочинні наміри, у період з 21.08.2020 до 02.09.2020 передав скановані копії документів своїм знайомим трьом державним реєстраторам, із проханням сприяти у реєстрації речового права (власності) на житлові будинки за безпосередньої відсутності осіб-заявників.

Отримавши сформовані державними реєстраторами заявки про проведення реєстрації прав власності ОСОБА_33 передав їх ОСОБА_18 , забезпечивши їх підписання наразі невстановленою особою, після чого передав державним реєстраторам речових прав на нерухоме майно для проведення реєстраційних дій.

ОСОБА_18 , після отримання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на фактично не існуючі житлові будинки, що зареєстровані у власність ОСОБА_21 ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , маючи у розпорядженні передані йому раніше

ОСОБА_17 технічні паспорти на житлові будинки та господарській споруди до них, складені від ТОВ «КИЇВ МІСТО БУД», у тому числі довідки б/н про будівництво споруд до 05.08.1992 розпочав наступний етап підготовки до кримінального правопорушень із заволодіння земельними ділянками шляхом обману, а саме складання землевпорядної документації із внесенням до неї аналогічних за змістом неправдивих відомостей щодо наявності на бажаних земельних ділянках об`єктів нерухомості (житлових будинків) для реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі.

Після забезпечення ОСОБА_18 проведення державної реєстрації земельних ділянок у Державному земельному кадастрі ОСОБА_17 передала ОСОБА_4 усі 7 проєктів землевпорядної документації, які містила завідомо недостовірні відомості про розміщення на бажаних земельних ділянках житлових будинків, що складена членом організованої групи ОСОБА_18 на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , а також до якої долучені копії завідомо підроблених документів на неіснуючі житлові будинки та витяги з Державного земельного кадастру про реєстрацію земельних ділянок.

Член організованої групи ОСОБА_4 , обіймаючи посаду спеціаліста по земельним питанням Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області, до сфери повноважень якої входила підготовка документів і пропозицій з передачі земельних ділянок комунальної власності громадян та юридичних осіб, 13.11.2020 забезпечила складання від імені вказаних осіб заяв до Мологівської сільської ради про затвердження землевпорядної документації для передачі земельної ділянки у приватну власність від імені усіх вказаних осіб, а також забезпечила їх реєстрацію у сільській раді, достовірно знаючі, що усі підшукані ними особи такі звернення не підписували та не подавали.

У той же час ОСОБА_4 , діючи за спільним злочинним наміром з іншими членами організованої групи, розуміючи, що за результатами оголошених 27.11.2020 виборів місцевих депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області VIII скликання, залишилась без підтримки ОСОБА_11 , який не увійшов до нового складу вказаного представницького органу місцевого самоврядування, вирішила діяти самостійно.

ОСОБА_4 , використовуючи сформовану та сталу довіру ОСОБА_28 , якого повторно обрано головою вказаної ради, а також декларуючи досвідченість і обізнаність у сфері земельних питань, що належать до компетенції органів місцевого самоврядування, особисто переконала ОСОБА_28 та членів постійної депутатської комісії з земельних питань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області, які не були обізнані про спільні злочинні наміри організованої групи, про можливість та необхідність прийняття рішень комісією і депутатами ради про передачу земельних ділянок комунальної власності у приватну власність у порядку їх безоплатної приватизації, через наявність у громадян у власності житлових будинків.

Для втілення у життя спільного злочинного плану із заволодіння правами на землю на узбережжі Дністровського лиману ОСОБА_4 , забезпечила внесення до порядку денного сесії 11.12.2020 питань передачі земельних ділянок підшуканим особам у приватну власність.

До засідання сесії вона підготувала 7 проєктів рішень Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибних ділянок) у с. Сухолужжя, вказавши у кожному з них точну адресу, а саме рішення ради на користь на ім`я ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 .

Після прийняття 11.12.2020 рішень Мологівською сільською радою про передачу земельних ділянок у приватну власність, з 01 червня 2021 року по

23 березня 2023 року учасники групи встигли завершити реалізацію злочинного умислу з заволодіння правами на 6 з 7 земельних ділянок, зареєструвавши право приватної власності на них на користь попередньо підшуканих і визначених ними осіб, у тому числі ОСОБА_4 отримала у власність 1 земельну ділянку, право власності на яку зареєстровано на ім`я її бабусі ОСОБА_26 .

Кримінальне правопорушення № 8

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_4 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_21 .

ОСОБА_4 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_17 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_11 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0030 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_9 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_21 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_21 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_9 » не замовляв, а також не мав у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0030 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_21 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0088 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_21 земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0030, ОСОБА_4 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_28 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_21 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_9 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/50-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_18 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_34 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_11 родича - ОСОБА_21 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 90 614, 46 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_17 , а також виконавця злочину ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 9

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_4 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_25 .

ОСОБА_4 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_17 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_11 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_25 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_25 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 » не замовляв, а також не мав у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дністровського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_25 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0096 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_25 земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413, ОСОБА_4 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_28 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_25 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/51-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_18 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_34 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_11 хатнього працівника ОСОБА_25 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 102 367,78 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_17 , а також виконавця злочину ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 10

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_4 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_29 .

ОСОБА_4 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_17 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_11 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:002:0412 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_29 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не зверталась, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_29 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0412 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_29 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0088 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_29 земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0412, ОСОБА_4 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_28 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_29 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/64-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_11 , який мав забезпечити реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно на користь підшуканої ним родички, однак не вчинив усіх дій, які вважав необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця з причин, що залежали від його волі.

Вказане рішення органу місцевого самоврядування є підставою для реєстрації права приватної власності на земельну ділянку вартістю 103 140,93 грн. станом на 03.11.2021.

Шкода, яка могла бути спричинена спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_17 , а також виконавця злочину ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , Мологівській територіальній громаді Кароліно-Бугазької сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області попереджені правоохоронними органами, шляхом накладання арешту на земельну ділянку.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у незавершеному замаху у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб.

Кримінальне правопорушення № 11

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_4 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_22 .

ОСОБА_4 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_17 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_11 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0031 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_8 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_22 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_8 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0031 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_22 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0096 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_22 земельної ділянки площею 0,1782 га з кадастровим номером :03:002:0031, ОСОБА_4 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_28 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_22 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_8 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/65-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_18 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_34 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_11 родича - ОСОБА_22 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 72 967, 74 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_17 , а також виконавця злочину ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 12

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_4 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_26 , яка є її бабусею.

ОСОБА_4 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_17 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_11 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0413 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_7 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_26 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_26 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_7 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:00414 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_26 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0071 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_22 земельної ділянки площею 0,25 га з кадастровим номером :03:001:0414, ОСОБА_4 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_28 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_21 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_7 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/66-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_18 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_34 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 01.06.2021, а саме на користь підшуканої ОСОБА_11 родички ОСОБА_26 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 01.06.2021 - 133 823,40 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_17 , а також виконавця злочину ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 13

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_4 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_24 .

ОСОБА_4 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_17 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_11 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0032 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_24 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_24 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_8 » не замовляла, а також не мала у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0032 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_24 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0072 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_24 земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0032, ОСОБА_4 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_28 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_24 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/65-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_18 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Великодолинської селищної ради Овідіопольського району Одеської області ОСОБА_34 , забезпечив реєстрацію права власності на земельну ділянку у Держанвому реєстрі речових прав на нерухоме майно 15.07.2021, а саме на користь підшуканого ОСОБА_11 родича - ОСОБА_22 , за відсутності звернення останнього.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 15.07.2021 - 112 996, 34 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_17 , а також виконавця злочину ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

Кримінальне правопорушення № 14

На засіданні сесії Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області 11.12.2020 ОСОБА_4 виступила доповідачем з питання передачі у приватну власність земельної ділянки на користь ОСОБА_27 .

ОСОБА_4 , діючи з метою особистого збагачення за попередньо узгодженим планом під керівництвом ОСОБА_17 , керуючись корисливим мотивами, перебуваючи у залі засідань Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за адресою: с. Молога, Білгород-Дністровський район, вул. Кишинівська, 221а, безпосередньо переконала голову і усіх присутніх депутатів Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського Одеської області нового VIII скликання, до складу якого вже не входив ОСОБА_11 , у необхідності передачі земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0033 у приватну власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибної ділянки) за адресою: АДРЕСА_1 .

Усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, достовірно розуміючи, що ОСОБА_27 до Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області з приводу затвердження землевпорядної документації не звертався, проєкт землеустрою - «Технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_35 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: АДРЕСА_1 » не замовляв, а також не мав у власності і не володіє будь-якими житловим господарством на узбережжі Дунайського лиману, який уявляє собою захаращений схил берегу, з метою доведення до кінця свого злочинного плану заволодіння правом на чуже майно шляхом обману, спільно з членами організованої групи, здійснила цілеспрямований обман депутатів та голови Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Зокрема нею приховано від представницького органу територіальної громади дійсну інформацію, що на земельній ділянці площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0033 фактично відсутні житловий будинок та господарські споруди, а також те, що у наданому проєкті землевпорядної документації міститься низка завідомо недостовірних документів, у тому числі підроблений технічний паспорт на житловий будинок, витяг з погосподарської книги про наявність у ОСОБА_27 житлового будинку, а також безпосередньо розділи: пояснювальна записка, абрис земельної ділянки та кадастровий план про наявність об`єкту малоповерхової забудови площею 0,0069 га.

Після голосування на засіданні сесії депутатами Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області за прийняття рішення про затвердження землевпорядної документації та перечу у власність ОСОБА_27 земельної ділянки площею 0,2236 га з кадастровим номером :03:002:0033, ОСОБА_4 у період з 11.12.2020 до 25.12.2020 передано для підписання Мологівському сільському голові ОСОБА_28 рішення вказаної ради «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. ОСОБА_35 для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), що розташована за адресою: АДРЕСА_1 » від 11.12.2020, яке згодом зареєстроване за № 3/77-VIII.

Підписане рішення надане ОСОБА_18 , який через державного реєстратора речових прав на нерухоме майно Виконавчого комітету Білгород-Дністровської міської ради ОСОБА_36 , забезпечив 21.03.2023 реєстрацію права власності на земельну ділянку у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на користь підшуканого ним ОСОБА_27 , за відсутності звернення останнього, сплативши самостійно адміністративний збір за проведення реєстраційної дії.

Вказані дії призвели до незаконного вибуття з комунальної у приватну власність земельної ділянки вартістю станом на 21.03.2023 - 157 738,84 грн., що свідчить про спричинення спільними протиправними діями організатора злочину ОСОБА_17 , а також виконавців злочину ОСОБА_4 , пособників ОСОБА_11 , ОСОБА_18 , шкоди Мологівській територіальній громаді Білгород-Дністровського району Одеської області.

Таким чином ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 (у редакції від 22.11.2018) КК України, тобто у придбанні права на майно шляхом обману (шахрайство), вчинене організованою групою осіб, повторно.

10 травня 2024 року ОСОБА_4 вручене письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України

ІV. Мотиви, з яких слідчий суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 22 КПК України: «Кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом».

Відповідно до вимог ч. 1 та п. 9 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є запобіжні заходи».

Відповідно до вимог п. п. 1-5 ч. 1 та ч. 3 ст. 176 КПК України: «Запобіжними заходами є: особисте зобов`язання; особиста порука; застава; домашній арешт; тримання під вартою. Слідчий суддя, суд відмовляє у застосуванні запобіжного заходу, якщо слідчий, прокурор не доведе, що встановлені під час розгляду клопотання про застосування запобіжних заходів обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, передбачених частиною першою цієї статті, не може запобігти доведеним під час розгляду ризику або ризикам. При цьому найбільш м`яким запобіжним заходом є особисте зобов`язання, а найбільш суворим - тримання під вартою».

Відповідно до вимог п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України: «Метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується».

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 177 КПК України: «Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді, суду вважати, що підозрюваний, обвинувачений, засуджений може здійснити дії, передбачені частиною першої цієї статті. Слідчий, прокурор не мають права ініціювати застосування запобіжного заходу без наявності для цього підстав, передбачених цим Кодексом».

Відповідно до вимог п. п. 1-12 ч. 1 ст. 178 КПК України: « При вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності всі обставини, у тому числі: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується; вік та стан здоров`я підозрюваного, обвинуваченого; міцність соціальних зв`язків підозрюваного, обвинуваченого в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців; наявність у підозрюваного, обвинуваченого постійного місця роботи або навчання; репутацію підозрюваного, обвинуваченого; майновий стан підозрюваного, обвинуваченого; наявність судимостей у підозрюваного, обвинуваченого; дотримання підозрюваним, обвинуваченим умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше; наявність повідомлення особі про підозру у вчиненні іншого кримінального правопорушення; розмір майнової шкоди, у завданні якої підозрюється, обвинувачується особа, або розмір доходу, в отриманні якого внаслідок вчинення кримінального правопорушення підозрюється, обвинувачується особа, а також вагомість наявних доказів, якими обґрунтовуються відповідні обставини; ризик продовження чи повторення протиправної поведінки, зокрема ризик летальності, що його створює підозрюваний, обвинувачений, у тому числі у зв`язку з його доступом до зброї».

Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 181 КПК України: « Домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 182 КПК України: «Застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків. Можливість застосування застави щодо особи, стосовно якої застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, може бути визначена в ухвалі слідчого судді, суду у випадках, передбачених частинами третьою або четвертою статті 183 цього Кодексу».

Відповідно до вимог п. 2 та абз. 2 ч. 5 ст. 182 КПК України: «Розмір застави визначається у таких межах: щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб. У виключних випадках, якщо слідчий суддя, суд встановить, що застава у зазначених межах не здатна забезпечити виконання особою, що підозрюється, обвинувачується у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину, покладених на неї обов`язків, застава може бути призначена у розмірі, який перевищує вісімдесят чи триста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб відповідно».

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 183 КПК України: «Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу, крім випадків, передбачених частиною п`ятою статті 176 цього Кодексу».

Відповідно до вимог п. п. 3 і 4 ч. 2 ст. 183 КПК України: «Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років, - виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину; до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років».

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 183 КПК України: «Слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим обов`язків, передбачених цим Кодексом, крім випадків, передбачених частиною четвертою цієї статті. В ухвалі слідчого судді, суду зазначаються, які обов`язки з передбачених статтею 194 Кодексу будуть покладені на підозрюваного, обвинуваченого у разі внесення застави, наслідки їх невиконання, обґрунтовується обраний розмір застави, а також можливість її застосування, якщо таке рішення прийнято у кримінальному провадженні, передбаченому частиною четвертою цієї статті».

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 194 КПК України: «Якщо при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу прокурор доведе обставини, передбачені пунктами 1 та 2 частини першої цієї статті, але не доведе обставини, передбачені пунктом 3 частини першої цієї статті, слідчий суддя, суд має право застосувати більш м`який запобіжний захід, ніж той, який зазначений у клопотанні, а також покласти на підозрюваного, обвинуваченого обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, необхідність покладення яких встановлена з наведеного прокурором обґрунтування клопотання».

Стосовно наявності обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною ОСОБА_4 кримінального правопорушення слідчий суддя зазначає таке.

Норми кримінального процесуального права не містять визначення «обґрунтована підозра», у зв`язку з чим слідчий суддя користується практикою Європейського суду з прав людини (надалі ЄСПЛ), яка відповідно до вимог ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» є джерелом права. Зазначена норма права узгоджується також і з ч. 5 ст. 9 КПК України, за якою кримінальне процесуальне законодавство України має застосовуватися з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. Термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача у тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (рішення ЄСПЛ у справах «Фокс, Кемпбел і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року та «Нечипорук і Йонкало проти України» від 21 квітня 2011 року). З метою вирішення питання щодо обґрунтованості повідомленої підозри, слідчий суддя оцінює надані йому докази не в контексті їх достатності і допустимості для встановлення наявності чи відсутності вини особи у вчиненні злочину, доведення чи не доведення її винуватості, тобто не з метою отримання висновків, які є необхідними для ухвалення вироку, а лише з метою визначення вірогідності та достатності підстав для висновку про причетність особи до вчинення кримінального правопорушення, а також чи є підозра обґрунтованою, щоб виправдати подальше розслідування або висунення обвинувачення.

Обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_4 підтверджується наступними матеріалами досудового розслідування, а саме:

1) Допитом ОСОБА_37 , який повідомив, що до нього у 2020 році звертався ОСОБА_18 , який просив допомогти зареєструвати право власності на 7 житлових будинків на ОСОБА_38 лиману на підставі технічних паспортів, виписок з погосподарської книги щодо побудови будинків до 1992 року за відсутності заявників, а згодом на деякі земельні ділянки. ОСОБА_33 через державних реєстраторів ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та ОСОБА_34 сприяв реєстрації, після чого передав ОСОБА_18 витяги з ДРРП про реєстрацію права власності;

2) Допитами ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_34 , які працювали державними реєстраторами речових прав на нерухоме майно, підтвердили свідчення ОСОБА_37 ;

3) Допитом ОСОБА_41 , який зазначив, що технічні паспорти на житлові будинки в с. Сухолужжя, які виготовлені від його імені, як інженера з інвентаризації нерухомого майна ТОВ «КИЇВ МІСТО БУД», насправді ним не виготовлялись, підписи, які виконані від його імені, йому не належать;

4) Допитом та слідчим експериментом підозрюваного ОСОБА_11 , який викрив інших співучасників та розкрив їх ролі;

5) Оригіналами землевпорядної документації (Технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості), які містять завідомо недостовірні відомості щодо наявності житлових будинків внесені ОСОБА_18 ;

6) Підробленими технічними паспортами на житлові будинки, які складені від імені інженера ТОВ «КИЇВ МІСТО БУД» ОСОБА_41 та виписами з Погосподарських книг Мологівської сільської ради, яківказують, що житлові будинки побудовані до 1992 року;

7) Оригіналами реєстраційних справ, які підтверджують проведення реєстрації права приватної власності на будинки та земельні ділянки;

8) Протоколами огляду 10 земельних ділянок, якими встановлено відсутність на них будь-яких споруд;

9) Висновками 10 комплексних земельно-технічних, оціночно-земельних експертиз та з питань землеустрою, якими встановлено ринкову вартість земельних ділянок на момент їх вибуття з комунальної у приватну власність, а також не відповідність проектів землеустрою вимогам земельного законодавства та відсутність житлових будинків на земельних ділянках;

10) Протоколами засідань земельної та депутатської комісій щодо прийняття рішень щодо вказаних 7 земельних ділянок;

11) Допитом ОСОБА_26 яка зазначила, що не займалась приватизацією земельної ділянки, про обставини оформлення ділянки їй нічого не відомо, однак цим могла займатись її онука ОСОБА_4 , якій вона надавала свій паспорт та ідентифікаційний код;

12) Допитами ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 показаннями яких підтверджено, що вони не звертались у 2020 році до сільської ради для оформлення земельних ділянок та жодних рішень не отримували;

13) Висновками судових почеркознавчих експертиз, щодо належності підписів у заявах до Мологівської сільської ради про затвердження технічної документації із землеустрою, згідно яких ОСОБА_4 виконала підписи замість ОСОБА_21 , ОСОБА_26 (баба ОСОБА_4 ), ОСОБА_27 .

Слідчий суддя, з огляду на доводи клопотання і досліджені ним матеріали в їх сукупності та взаємозв`язку, які були надані стороною обвинувачення на його обґрунтування , а також і ті, що були надані стороною захисту дійшов висновку про те, що повідомлена ОСОБА_4 підозра у вчиненні нею кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України, є обґрунтованою.

Стосовно ризиків зазначених у клопотанні слідчий суддя зазначає таке.

Слідчий суддя вважає, що при розгляді клопотання прокурором доведена наявність ризиків, які можуть спонукати підозрювану вчинити зазначені у п. п. 1, 2 та 3 ч. 1 ст. 177 КПК України спроби, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні.

Слідчий суддя погоджується з доводами клопотання про те, що підозрювана має можливості для переховування від органу досудового розслідування, що обумовлюється можливістю притягнення підозрюваної до кримінальної відповідальності та пов`язаними із цим можливими негативними для підозрюваної наслідками і суворістю передбаченого покарання, оскільки кримінальні правопорушення, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_4 , є тяжкими злочинами, санкції яких, передбачають покарання у виді позбавлення волі. Такий висновок слідчого судді узгоджується з вимогами ст. 5 Рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи R(80) 11 від 27 червня 1980 року «Про взяття під варту до суду».

Слідчий суддя дійшов висновку і про наявність ризику незаконного впливу підозрюваної на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, оскільки, відповідно до норм кримінального процесуального законодавства України, суд може обґрунтовувати свої висновки лише тими свідченнями, які він сприйняв безпосередньо під час судового засідання або які отримані у порядку, передбаченому ст. 225 КПК України, тобто допитаних на стадії досудового розслідування слідчим суддею, та не вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, наданими слідчому та/або прокурору, а також і посилатися на такі показання, а тому ризик впливу на свідків існує не лише на стадії досудового розслідування, а й на стадії судового розгляду до моменту безпосереднього отримання судом свідчень від свідків та їх дослідження.

Крім того, слідчий суддя вважає переконливими доводи слідчого у клопотанні та прокурора у судовому засіданні в обґрунтування наявності ризику, передбаченого п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме знищення, переховування документів, які підписані підозрюваною щодо передачі інших земельних ділянок у приватну власність та користування, які наразі не вилучені органами досудового розслідування, утім прийняті, а також документів, які стали підставами для їх прийняття, у тому числі звернень від громадян, а також додатків до них; наказів про прийняття на роботу, переведення, посадових інструкцій співробітників Мологівської сільської ради Білгород-Дністровського району Одеської області.

Разом з тим, слідчий суддя також вважає, що стороною обвинувачення у клопотанні формально зазначено наявність ризику того, що підозрювана ОСОБА_4 може вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому вона підозрюється, оскільки інкриміноване їй кримінальне правопорушення кваліфіковане стороною обвинувачення як закінчений злочин, а доводів, які б свідчили про можливість підозрюваною вчинити інше кримінальне правопорушення, прокурором не надано. Більш того, як встановлено у судовому засіданні підозрювана на теперішній час перебуває у декретній відпустці по догляду за дитиною.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про існування ризиків можливості вчинення підозрюваною ОСОБА_4 спроб, визначених у п. п. 1, 2 та 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Слідчий у клопотанні та прокурор у судовому засіданні наполягають на наявності підстав для застосування щодо підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з можливістю застосування альтернативного запобіжного заходу у розмірі 908 400 гривень, з покладенням на неї обов`язків, передбачених п. п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.

Слідчий суддя також акцентує увагу на тому, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 177 КПК України, будь-який запобіжний захід (у тому числі і винятковий запобіжний захід тримання під вартою) застосовується виключно з метою забезпечення виконання підозрюваним/обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків та запобігання спробам вчиняти дії перелічені у п. п. 1-5 ч. 1 ст. 177 КПК України, не є покаранням за вчинене кримінальне правопорушення у розумінні норм кримінального закону і не може застосовуватися у якості такого.

При вирішенні питання про застосування запобіжного заходу, слідчий суддя на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів і у відповідності до вимог п. п. 1-12 ч. 1 ст. 178 КПК України, оцінює та враховує також наступні обставини: вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваною ОСОБА_4 інкримінованого їй кримінального правопорушення та тяжкість покарання, що загрожує їй у разі визнання її виною; вік та стан її здоров`я, а також її соціальні зв`язки і наявність у неї утриманців трьох неповнолітніх дітей ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; її майновий стан та відсутність судимостей; розмір предмета кримінального правопорушення; відсутність відомостей на підтвердження ризику продовження чи повторення нею протиправної поведінки.

Слідчий суддя враховує і те, що ОСОБА_4 підозрюється у пособництві вчинення тяжкого кримінального правопорушення, що, на думку слідчого судді, свідчить про менший ступінь суспільної небезпеки у діянні підозрюваної серед інших співучасників злочину.

Слідчий суддя, з огляду на наведені обставини, з урахуванням наявності обґрунтованої підозри та ризиків протиправної поведінки підозрюваної, оцінивши в сукупності всі обставини, у тому числі зазначені у п. п. 1-12 ч. 1 ст. 178 КПК України, вважає що прокурором не доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку, що до підозрюваної ОСОБА_4 необхідно застосувати запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, із забороною залишати житло, а саме:АДРЕСА_2 (за винятком випадків перебування в укритті під час повітряної тривоги у період дії воєнного стану, у разі такої необхідності), строком на 2 (два) місяці, і покласти на неї обов`язки, передбачені п. п. 1-4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Слідчий суддя вважає, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у сукупності з покладеними на підозрювану обов`язками, буде цілком здатний забезпечити як виконання нею покладених на підозрювану процесуальних обов`язків, так запобігти можливості вчинення нею спроб, перелічених у п. п. 1, 2 та 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Наведені у клопотанні обставини, які мають значення для вирішення питання про застосування до підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу, у достатній мірі підтверджуються та обґрунтовуються доданими до нього та дослідженими слідчим суддею матеріалами в їх сукупності і взаємозв`язку, були доведені прокурором у судовому засіданні, і не спростовуються запереченнями та матеріалами, які були надані стороною захисту під час судового розгляду.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваної ОСОБА_4 не підлягає задоволенню, оскільки стороною обвинувачення не доведено, що запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту не зможе запобігти встановленим у судовому засіданні ризикам.

Слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що з огляду на практику Європейського суду з прав людини як джерела права, суд зобов`язаний обґрунтовувати своє рішення, але це не вимагає детальної відповіді на кожен аргумент, а міра, до якої суд має виконати обов`язок щодо обґрунтування рішення, може бути різною в залежності від його характеру (рішення Європейського суду з прав людини у справах: «Салов проти України», «Проніна проти України», «Серявін та інші проти України», «Руїс Торіха проти Іспанії»), у зв`язку з чим решта матеріалів, заперечень, доводів і аргументів сторін кримінального провадження визначаються ним такими, що не мають значення для вирішення цього клопотання.

Керуючись ст. ст. 176-178, 182-184, 193-194, 196 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , погоджене заступником начальника Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Одеської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою в рамках кримінального провадження № 0000037 від 02.05.2023 року відносно ОСОБА_4 відмовити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 08.07.2024 року, із забороною залишати житло за адресою: АДРЕСА_2 , за виключенням необхідності залишити житло під час оголошення повітряної тривоги.

На підставі ч. 5 ст. 194 КПК України, покласти на ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком до 08.07.2024 року, наступні обов`язки, а саме:, а саме:

1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;

2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

6) носити електронний засіб контролю.

Копію ухвали про застосування відносно підозрюваної ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту направити для виконання органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваної.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Одеського апеляційного суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Подання апеляційної скарги зупиняє набрання ухвалою законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1