Справа № 953/3535/24
Провадження № 1-кс/953/3135/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 травня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить надати слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до яких відносяться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальний рахунок для збору «банка» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2023 по час дії ухвали, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів, а також інших копій документів юридичної справи підприємства, які знаходяться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ";

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальний рахунок для збору «банка» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувального рахунку для збору «банки» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувального рахунку для збору «банки» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2023 по час дії ухвали;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальному рахунку для збору «банки» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

Слідчий просить розглянути клопотання без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні якого знаходиться вищевказані документи (інформація), у зв`язку з тим, що існує реальна загроза знищення чи пошкодження документів (інформації) вказаних у клопотанні.

Також слідчий просить зобов`язати АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи, що містять інформацію, яка має банківську таємницю, та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення.

В обґрунтування позовних вимог слідчий зазначив наступне.

СВ Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи шахрайським шляхом організували благодійний збір під приводом лікування військовослужбовця в/ч НОМЕР_3 (ЖЄО 6024 від 05.04.2024).

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ході скоєння вказаного злочину для виведення грошових коштів та приховування слідів злочину використовувалась банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальний рахунок для збору «банка» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 які оформлені на даний час на невстановлену особу та випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, у органу досудового розслідування виникли достатні підстави вважати, що грошові кошти, які були отримані в результаті злочинної діяльності, були переведені шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальний рахунок для збору «банка» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 які випущені, на невстановлену на даний час особу фінансовою установою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Отримання такої інформації можливе лише шляхом надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у судове засідання не з`явився, був повідомлений про день та час розгляду справи, про причини неявки суду не повідомив, що відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя зазначає, що слідчим не наведено жодної підстави, яка, могла б вказувати на існування реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що, у свою чергу, могло б давати підстави для здійснення розгляду вказаного клопотання без участі особи, у якої зберігаються речі чи документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000597 від 05 квітня 2024 року та інші матеріали, додані в обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ, до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вказані документи в сукупності з документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

При таких обставинах суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, до зазначених в клопотанні речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з можливістю вилучення їх копій.

Разом з тим, суд відмовляє у задоволенні клопотання в частині зобов`язання АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виготовити на паперовому та/або електронному носії вищевказані документи та видати вказану інформацію у відділенні зазначеного банку розташованому в м. Харкові, попередньо повідомивши адресу відділення, оскільки вирішення вказаного питання не входить до повноважень слідчого судді при розгляді клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів. Також слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу та вилучення інших копій документів юридичної справи, оскільки слідчим не зазначено, які саме документи та якого саме підприємства, не доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 від 05 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 , начальнику відділення СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з відомостями, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій (здійснити виїмку) у Харківському відділенні вказаного банку, а саме до:

- реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам), до яких відносяться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальний рахунок для збору «банка» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.01.2023 по 14.05.2024, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заява про відкриття (закриття) рахунку, картки із зразками підписів;

- належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків, до якого (яких) відноситься банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальний рахунок для збору «банка» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 заяви на видачу-отримання вказаної банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувального рахунку для збору «банки» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку.

- Фото-відеоматеріалів, на яких зафіксовані особи, які здійснювали знаття, отримання готівки (транзакції) із використанням банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувального рахунку для збору «банки» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 в період з 01.01.2023 по 14.05.2024;

- інформації щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій) через мобільні додатки та/або веб сайти по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та накопичувальному рахунку для збору «банки» за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 які випущені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу аккаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого (втраченого) паролю), інформації щодо мобільного телефону який закріплений за вказаною банківською карткою.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 14 липня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1