Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/8010/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 липня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд м. Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000334 від 30.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Прокурор Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського УП ГУ НП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000334 від 30.12.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000334 здійснюються Подільською окружною прокуратурою міста Києва.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (Підрядник), за результатами процедури відкритих торгів, укладено договір на виконання будівельних робіт по капітальному ремонту об`єктів комунальної власності м. Києва №1394 від 23.04.2020.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що генпідрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на виконання вищевказаних договорів з метою створення уяви здійснення законної господарської діяльності та конвертації безготівкових грошових коштів в готівку, до злочинної схеми залучені субпідрядні підприємства, які здійснюють господарську діяльність і в подальшому укладають договірні відносини з ланцюгом підприємств з ознаками фіктивності, що мають ознаки пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Одночасно з тим, встановлено, що після перерахування коштів замовником генпідряднику, здійснюється перерахування грошових коштів на товариства «транзитно-конвертаційних груп», які мають ознаки здійснення легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Таким чином, у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходяться речі та документи, що містять відомості, які відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю.

Вказані речі та документи можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертизи.

Таким чином, з метою документування ознак кримінального правопорушення аналізу на предмет відповідності фактично проведених робіт з об`ємами та сумами указаними в актах приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) та довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрат (ф. КБ-3) на підставі яких перераховані бюджетні грошові кошти, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують фінансово-господарські відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими субпідрядними підприємствами, а саме: щодо виконання вказаного договору по будівельних роботах по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Друга черга), а саме: договори, укладені з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами наданих послуг, видатковими та прибутковими накладними; податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні, сертифікати/паспорти якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам, які згідно договіру підряду №1394 від 23.04.2020 ставили свої підписи на документах, оборотно-сальдову відомість в період дії договору підряду № 1394 від 23.04.2020.

У разі, якщо вказані речі та документи не будуть вилучені або будуть знищені, сторона обвинувачення не буде мати змоги встановити обставини, які мають значення для кримінального провадження, оскільки такі документи можуть мати значення речових доказів.

Одержати під час досудового слідства доступ до наведених документів та здійснити їх вилучення (виїмку) в інший спосіб, окрім, як на підставі судового рішення неможливо. Враховуючи викладене, сторона обвинувачення може отримати вказані документи виключно шляхом отримання тимчасового доступу.

Разом із цим, зазначені документи необхідно вилучити, з метою подальшого їх приєднання до матеріалів кримінального провадження, надати експерту на його клопотання та в подальшому проведення інших судових експертиз.

До суду надійшла заява прокурора ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_3 про розгляд клопотання без його участі, в якій прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити. Крім того прокурор просив розглянути клопотання у відсутність власника майна.

Особа у володінні якої знаходяться документи, у судове засідання не викликалася на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

З урахуванням вищезазначених положень КПК України, суд приходить до висновку, те що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159 - 166, 246 - 265, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження № 0000334 від 30.12.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчим СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , до документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення (виїмки), а саме: щодо виконання договору по будівельних роботах по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт елементів благоустрою зони відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Друга черга), а саме: договори, укладені з додатками, додатковими угодами, специфікаціями, актами наданих послуг, видатковими та прибутковими накладними; податкові накладні, товарно-транспортні накладні, накладні, сертифікати/паспорти якості (відповідності) на придбані ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, векселі, акти прийому-передачі, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, договори та первинні бухгалтерські документи про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово-господарським взаємовідносинам, які згідно договіру підряду №1394 від 23.04.2020 ставили свої підписи на документах, оборотно-сальдову відомість в період дії договору підряду №1394 від 23.04.2020.

Строк дії ухвали становить два місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15