Дата документу 30.04.2024Справа № 554/4425/24
Провадження № 1-кс/554/4919/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30.04.2024 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 розглянувши клопотання начальника Карлівського відідлу Решитилівської окружної прокуратури м.Хмари в рамках кримінального провадження №0000163 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України про проведення обшуку,

встановила:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000163 відомості про яке 16.02.2024 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що сектором спеціальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_1 , під час виконання службових обов`язків, спрямованих на попередження, виявлення та документування злочинів у бюджетній сфері, встановлено факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КУ Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі товарів і послуг із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що КУ Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 , укладено договір №1 від 15.01.2024 щодо закупівлі хімічних речовин для обробки води у басейнах - гіпохлорид натрію марки А, рН мінус, коагулянт.

У відповідності до додатку № 1 (Специфікація товару) до договору № 1 від 15.01.2024 ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 повинна була здійснити поставку товарів, зокрема, гіпохлорид натрію марки А у кількості 10400 л. за ціною 95 грн. за1 л., на загальну суму 988 000 грн.

Водночас, установлено, що відповідно до аналогічного договору від 13.04.2023 ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 повинна була здійснити поставку товарів, зокрема, гіпохлорид натрію марки А у кількості 250 шт по 20 л. за ціною 732 грн. за одиницю товару, тобто 36,6 грн. за1 л., що майже утричі дешевше за ціну на аналогічний товар у 2024 році.

Проаналізувавши середньоринкову вартість вищевказаного товару, установлено, що вона устанолвена на рівні 30 грн/кг, тобто 23.6 грн за 1 л., що майже у 4 рази нижче, ніж та, що вказана в договорі №1 від 15.01.2024 і це свідчить про факти здійснення незаконної діяльності посадовими особами КУ Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які за попередньою змовою ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_2 , здійснили привласнення бюджетних коштів під час закупівлі товарів і послуг із технічного обслуговування басейнів, спеціалізованого устаткування та обладнання, з метою привласнення, легалізації та подальшого розподілу бюджетних коштів отриманих від виконання даного договору.

У даній схемі директором комунального підприємства забезпечена перемога у процедурах закупівель за бюджетні кошти ФОП « ОСОБА_4 », яка здійснює транзитне перерахування отриманих бюджетних коштів на рахунки спеціально підібраних суб`єктів господарювання конвертаційної спрямованості з метою переведення у готівку коштів та забезпечують документальне відображення у бухгалтерському обліку їх освоєння.

В подальшому бюджетні кошти, які були отримані злочинним шляхом, розподіляються між учасниками даної схеми.

У зв`язку з вищевикладеним та виниклою необхідністю у проведенні судової будівельно-технічної, судової економічної, судової почеркознавчої, комп`ютерно-технічної експертизи, а також зборі додаткових доказів (документів, носіїв інформації), встановлення повного кола осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, установлення фактів та обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно відшукати речі та документи.

Встановлено, що вищевказані предмети та документи зберігаються за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 .

Вище вказані предмети та документи містять на собі дані які орган досудового розслідування може використати під час проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних, судових будівельно-технічних, комп`ютерно-технічних експертиз та інших судових експертиз проведення яких може виникнути під час проведення досудового розслідування.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборони відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , власником є ОСОБА_4 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Підставою для проведення обшуку є наявність достатніх даних стверджувати, що у вказаному приміщенні можуть знаходитися предмети, речі та документи, що матимуть доказове значення у провадженні та можуть бути використані під час проведення відповідних експертиз.

Згідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Згідно ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України обшук домоволодіння проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Ураховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалила:

надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні та групі прокурорів у кримінальному провадженні на проведення обшуку території та приміщень за місцем здійснення господарської діяльності ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_1 . з метою відшукання і вилучення наступних речей і документів :

- документів стосовно участі в публічних закупівлях: ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- договорів № 42 від 13.04.2023, № 1 від 15.01.2024 на хімічні речовини для обробки води в басейні (гіпохлорит натрію марки А, рН мінус, коагулянт) та договорів № 9 від 03.02.2023, № 8 від 16.01.2024 на технічне обслуговування басейнів;

- рахунків-фактур та платіжних доручень стосовно проведення операцій з оплати за поставлені хімічні речовини для обробки води в басейні (гіпохлорит натрію марки А, рН мінус, коагулянт) відповідно до договорів № 42 від 13.04.2023 № 1 від 15.01.2024;

- оригіналів (ксерокопій) сертифікатів про походження, паспортів якості, декларації виробника на вказану хімічну речовину для обробки води в басейні (гіпохлорит натрію марки А, рН мінус, коагулянт);

- видаткових накладних, товарно-транспортних (вантажних) накладних на придбання та перевезення хімічної речовини для обробки води в басейні (гіпохлорит натрію марки А, рН мінус, коагулянт), шляхових листів з перевезення хімічної продукції відповідно до договорів № 42 від 13.04.2023, № 1 від 15.01.2024;

- оборотно-сальдових відомостей (картки аналітичного обліку), журналів ордерів помісячно за субрахунками та у їх розрізі (із зазначенням залишків на початок та кінець періоду, номенклатури, руху за операціями у грошовому та кількісному показниках) у розгорнутому вигляді по рахункам бюджетного обліку стосовно КГІ Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображення операцій з придбання та введення у експлуатацію хімічної продукції за період з 01.01.2023 по 01.04.2024 року

- документів, котрі підтверджують відповідність проходження курсів осіб які здійснюють технічне обслуговування басейнів згідно договорів № 9 від 03.02.2023, № 8 від 16.01.2024.

- електронних носіїв інформації (стаціонарні комп`ютери, флеш-накопичувачі, ноутбуки, мобільні телефони, планшети), які в собі містять вище зазначені документи та інформацію щодо господарських взаємовідносин КУ Полтавської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ФОП « ОСОБА_4 » ІПН НОМЕР_3 » ІПН НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 30 днів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1