Справа №592/5854/24
Провадження №1-кс/592/2389/24

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

11 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000438, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.03.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 21.03.2024 р. до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що 20.03.2024 року близько 19:00 год невідома особа яка представилась працівником служби банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ввівши в оману повідомила, що з її банківської картки невідомі намагались списати грошові кошти. Дана особа запропонувала переказати гроші, що заявниця і зробила перерахувавши з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 у сумі 12838,90 грн. Після заявниця дізналась, що перерахувала гроші шахраям.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 21.03.2024 р. до Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає в АДРЕСА_1 , про те, що 20.03.2024 року близько 19:00 год невідома особа яка представилась працівником служби ьанку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ввівши в оману повідомила, що з її банківської картки невідомі намагались списати грошові кошти. Дана особа запропонувала переказати гроші, що заявниця і зробила перерахувавши з банківської картки № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на картку НОМЕР_3 у сумі 12838,90 грн. Після заявниця дізналась, що перерахувала гроші шахраям.

Будучи введеним в оману потерпіла, 20.03.2024 р. виконуючи вказівки невідомої особи, перерахувала грошові кошти в сумі 12838,90 тис. грн., на невідомий картковий рахунок який продиктував невідомий № НОМЕР_3 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по банківській карті належній невстановленій особі № НОМЕР_3 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належній не встановленій особі № НОМЕР_3 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 20.03.2024 р. по теперішній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належної невстановленої особи № НОМЕР_3 ;

детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 20.03.2024 р. по теперішній час, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , з яких було переведено грошові кошти в період часу з 20.03.2024 р. по теперішній час із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 20.03.2024 р. по теперішній час, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

інформацію про всі випущені картки належної невстановленої особи № НОМЕР_3 , в період часу з 20.03.2024 по теперішній час, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1