справа № 563/47/24
провадження № 1-кс/563/163/24
У Х В А Л А

02 травня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (відомостей),

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання дізнавача у кримінальному провадженні - начальника сектору дізнання ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні №0000005 від 03 січня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначає, 03.01.2024 о 12:20 надійшло повідомлення зі служби від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що проживає АДРЕСА_1 , про те, що 03.01.2024 близько 11:00 до неї зателефонували невідомі особи, які представилися працівниками кіберполіції та при спілкуванні з якими остання, довірившись, самостійно через онлайн-банкінг " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з власної банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_1 переказала грошові кошти в сумі 20000 грн на банківську картку, яку продиктував шахрай. Дані картки не пам`ятає.

В ході отриманого тимчасового доступу до банківської картки потерпілої лімітованої за « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти в сумі 20000 грн., були 03.01.2024 о 10:26 год. переведені на банківську картку лімітовану за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . В подальшому в ході отриманого тимчасового доступу до банківської картки лімітованої за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 встановлено, що 03.01.2024 в період часу з 10:31 по 10:36 грошові кошти у сумі 20000 грн переведені на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про проведення транзакції по зняттю грошових коштів банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , яка належить невідомій особі.

Вказані відомості перебувають в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зв адресою: АДРЕСА_2 .

Відомості щодо фізичної особи власника банківського рахунку та операції проведені по даному рахунку за вказаний період часу мають істотне значення для даного кримінального провадження та полягає у тому, що особа, яка користується або користувалась даним рахунком може бути причетною до вчинення даного кримінального проступку, або володіти потрібною для розслідування інформацією про обставини його вчинення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, в якій подане клопотання підтримує та просить суд розглянути без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 60, 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що дізнавач у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в тому числі для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

А тому клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.159-166 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 , а саме:

-копій особової справи.;

-про час, рух грошових коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО -банківської установи, юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО в період з 01.01.2024 по 31.01.2024;

-місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 31.01.2024 з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

-ІР адреси онлайн операцій по рахунку в період часу з 00:00 год. 01.01.2024 по 31.01.2024.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зв адресою: АДРЕСА_2 , чи за будь-якою іншою філією розташованою найближче до місця проведення досудового розслідування.

Проведення тимчасового доступу доручити для начальника сектора дізнання відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , старшого дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , старшого оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_6 , начальника СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженого СКП відділення поліції №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 02 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя