Справа № 712/3132/24
Провадження №1- кс/712/1466/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

18 березня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000382 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 26.01.2024 в ході усної домовленості з незнайомими особами, перерахував останнім грошові кошти для купівлі автомобіля в розмірі 111 200 грн. на банківські картки банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 . Автомобіль по теперішній час він не отримав та грошові кошти не повернув, що свідчить про вчинення шахрайських дій ( ЄО № 5088 від 26.01.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , показав, що близько 15 год. 00 вх. він перебував за адресою свого проживання разом зі своєю дружиною ОСОБА_6 та переглядаючи мережу інтернет з метою купівлі автомобіля, він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ», «rn.olx.ua» (opel zafira 2009 2.0), в якому було вказано марку авто Opel zafira, 2009 року випуску, 2.0 дизель, чорного кольору, а також акаунт, від якого було викладено дане оголошення під назвою «xfadegjkjhvbv», та вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_4 , вартість вказана на сайті була 2100 доларів США.

Так як його зацікавило це оголошення він вирішив зателефонувати за вищевказаним номером мобільного телефону, слухавку взяв чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який повідомив, що для доставки автомобіля потрібно внести завдаток в сумі 17000 грн, а іншу суму вже тоді, коли доставить авто покупцю, після чого він погодився та в подальшому невідома йому особа сказала, що складання необхідної документації для доставки авто із-за кордону буде займатись його колега на ім`я ОСОБА_8 .

Цього ж дня, близько 15 години 20 хвилин до нього зателефонував чоловік з номером НОМЕР_5 , по голосу це вже була інша особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_8 , який повідомив, що необхідно відправити ще 37000 грн, для оформлення документів на авто, на що потерпілий знову погодився, та спочатку він відправив 17000 грн зі своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 (наразі заблокована) та картку, яку йому вказали у «Вайбер» № НОМЕР_1 ( ОСОБА_9 ), а вже після він відправив з тієї ж картки на номер картки № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 20000 грн, а вже на картку № НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) грошові кошти в сумі 17000 грн.

Наступного дня 26.01.2024р ОСОБА_8 знову зателефонував з того ж номеру та повідомив, що для розмитнення авто треба відправити ще 42500 грн, на що він погодився та перерахував двома платежами по 20000 грн, зі своєї картки № НОМЕР_3 на картку № НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та № НОМЕР_1 .

26.01.2024 близько 11 год 00 хв ОСОБА_8 зателефонував та повідомив йому, що цього дня авто відправлять йому авто та нададуть контакти водія. Цього ж дня, близько 14 год 30 хв з номеру НОМЕР_8 зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_7 та сказав, що знову необхідно відправити кошти за доставку від кордону до його дому, на що він погодився та знову перерахував кошти з картки № НОМЕР_9 в сумі 17200 грн на картку № НОМЕР_7 , проте надалі він зрозумів, що це були дії шахраїв, так як вони перестали виходити на зв`язок.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року, до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні зазначила про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000382 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунок відкритий в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 24 лютого 2024 року, до рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

З метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- щодо власника рахунку, відкритого в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

- інформацію про рух коштів за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- інформацію щодо пристрою за допомогою якого здійснювалась активація програми дистанційного доступу до інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 , із зазначенням ІР-адресів та номерів операторів мобільного зв`язку, які використовувались для входу в систему інтернет-банкінгу в період з 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року;

- інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_7 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року;

- повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 січня 2024 року по 00 год. 00 хв. 25 лютого 2024 року;

- завірених належним чином матеріалів юридичної справи щодо відкриття рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код банку (МФО) НОМЕР_10 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) номер розрахункового рахунку № НОМЕР_7 .

Виконання ухвали доручити слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1