Березівський районний суд Одеської області
22.02.2024
Справа № 494/321/24
Провадження № 1-кс/494/95/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 лютого 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 25.01.2024 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 4 тисячі 400 гривень, які знаходилися на банківських рахунках ОСОБА_5 .
В ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено, що з банківських карток, емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було списано грошові кошти у розмірі 4 тисячі 400 гривень.
Отримані в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , 25 січня 2024 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.
Для подальшої роботи з цими документами, зокрема, про рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25 січня до 00:00 години 26 січня 2024 року, використання цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні під час судового розгляду, долучення їх до матеріалів кримінального провадження, слідчому слід отримати можливість зробити з них копії на паперовому носію.
Довести факт вчинення кримінального правопорушення іншими способами, ніж шляхом проведення слідчих дій, які вимагають дозволу слідчого судді, зокрема допитом потерпілого не можливо.
Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, зокрема, для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25 січня до 00:00 години 26 січня 2024 року.
На підставі вищевикладеного, слідчий просить надати йому, слідчому відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшій слідчій відділення № 1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківських картках емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 00:00 години 25 січня до 00:00 години 26 січня 2024 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , суми коштів, фото фіксації особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та власників рахунків на які було перераховано кошти з них, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання 22.02.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
З метою встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, слідчому відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю зробити з них копії на паперовому носієві, а саме рух коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 в період часу з 00:00 години 25 січня до 00:00 години 26 січня 2024 року.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим відділення №1 СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшій слідчій відділення № 1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , начальнику відділення №1 слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про рух коштів по банківських картках емітентом яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкриті у вказаній банківській установі на ім`я ОСОБА_5 у період часу з 00:00 години 25 січня до 00:00 години 26 січня 2024 року, із відкриттям даних про осіб на рахунки яких було здійснено перерахування грошових коштів із карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , дати, часу та місця зняття коштів з рахунку на який було здійснено переказ з карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , суми коштів, фото фіксація особи яка знімає кошти; у разі наявності надати в електронному вигляді фотознімки зроблені банкоматами, де знімались кошти з рахунків, на які перераховувались кошти з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також, щодо анкетних даних власника карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 та власників рахунків на які було перераховано кошти з них, з можливістю вилучення даної інформації та можливість зробити з них копії на паперовому носії, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1