печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7311/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

14.02.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення у межах здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 17.01.2022.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Печерською окружною прокуратурою міста Києва здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000014 від 17.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 365-2 КК України.

Досудове розслідування у вищевказаному кримінальному провадженні здійснюється слідчими Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві.

З клопотання прокурора вбачається, що посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », безпосередньо керівниками та співробітниками напрямку «CredіtCollectіon» ГО, умисно, з перевищенням власних повноважень та встановленого у банку порядку/процедури, розроблено, впроваджено і реалізовано злочинну схему з розтрати/привласнення коштів, тобто вчинено кримінальне правопорушення, передбачене статтею 191 Кримінального Кодексу України (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), чим спричинено збитків інтересам Державного банку в особливо великих розмірах.

Досудовим розслідування встановлено, що за період з 2015 по 2022 роки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за різні види нотаріальних послуг витрачено понад 272 мільйонів гривень, з яких за послуги приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_4 (номер свідоцтва 3938), приватного нотаріуса ЧМНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5529), приватного нотаріуса ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7626) сплачено близько 230 мільйонів гривень, серед яких витрати:

- за вчинення виконавчого напису близько 128 мільйонів гривень;

- за перевірку стану застави/перевірку додаткового майна позичальника понад 85 мільйонів гривень;

- за перевірку цивільного стану боржника понад 11 мільйонів гривень;

- за інші послуги близько 6 мільйонів гривень.

Слідством встановлено, що із загальної суми на рахунки нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_4 за вищезазначений період Банком сплачено близько 154 мільйонів гривень, нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 - близько 40 мільйонів гривень та нотаріусу Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_5 - понад 36 мільйонів гривень.

Так, прокурор у вказаному провадженні звертався з відповідними запитами до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У відповідь на вказані запити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив у наданні інформації та документів посилаючись на главу 15 КПК України.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації щодо наявності в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації з державних реєстрів за яку здійснено оплати приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_4 (номер свідоцтва 3938) та приватному нотаріусу ЧМНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5529), приватному нотаріусу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7626).

Прокурор зазначив, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам Печерської окружної прокуратури містa Києва ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчим групи слідчих ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) належним чином завірених копій платіжних документів за інформацію/витяги з державних реєстрів та підтвердження отримання інформації/документів від приватного нотаріусу ДМНО ОСОБА_4 (номер свідоцтва 3938) та приватному нотаріусу ЧМНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5529), приватному нотаріусу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7626) за період з 2015 по 2022 роки.

2) інформацію та належним чином завірені копії документів щодо передачі приватному нотаріусу ДМНО ОСОБА_4 (номер свідоцтва 3938), приватному нотаріусу ЧМНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5529) та приватному нотаріусу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7626) для вчинення виконавчих написів за нотаріально не посвідченими договорами та місце зберігання оригіналів вказаних документів за період з 2015 по 2022 роки.

3) належним чином завірені копії посадових інструкцій працівників АТ«КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 за період з 2015 по 2022 роки.

4) рух коштів по рахункам з яких здійснювалась оплата за інформацію/витяги з державних реєстрів та оплата за вчинення виконавчих написів від приватного нотаріусу ДМНО ОСОБА_4 (номер свідоцтва 3938),приватному нотаріусу ЧМНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5529), приватному нотаріусу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7626) за період з 2015 по 2022 роки.

5) належним чином завірені копії документів з державних реєстрів та підтвердження отримання інформації/документів за які здійснювалась оплата від приватного нотаріусу ДМНО ОСОБА_4 (номер свідоцтва 3938) та приватному нотаріусу ЧМНО ОСОБА_5 (номер свідоцтва 5529), ), приватному нотаріусу ОСОБА_6 (номер свідоцтва 7626) за період з 2015 по 2022 роки.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1