Справа № 464/1454/24
пр.№ 1-кс/464/351/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29 лютого 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

слідчий відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернулася в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до інформації по банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти НОМЕР_1 та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подала заяву у якій просить розгляд клопотання проводити у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відділом поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.02.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.02.2024 близько 23:30 год. невідома особа шляхом обману, створивши віртуальну карту мобільного оператора з номером НОМЕР_4 , яким користувалася потерпіла ОСОБА_6 , оформила позику від її імені, яка перебувала за адресою: АДРЕСА_2 , в мікрофінансовій організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в наслідок чого потерпілій завдано матеріальних збитків на суму 6000 гривень.

Допитана в ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_6 повідомила, що багато років користувалася картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_5 , але в грудні 2023 року, коли в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стався збій, вона змінила оператора на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почала користуватися картою з номером НОМЕР_6 . Незважаючи на це, карточку « ІНФОРМАЦІЯ_4 зберігала та іноді її використовувала. 14.02.2024 близько 23:30 год., ОСОБА_6 перебував за адресою проживання: АДРЕСА_2 . В цей час у мобільному додатку «ДІЯ» вона отримала запит на кредитну історію, а вже орієнтовно через 5 хв після цього, їй на електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_6 надійшов лист з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_7 компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому містився договір на оформлення кредиту від її імені в сумі 6000 гривень, якого остання не оформляла. 15.02.2024 вона звернулася в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щоб анулювали кредитний договір, однак в установі їй відмовили та додали, що кошти по кредитному договору були перераховані на банківську карту, реквізити якої вони не можуть повідомити, оскільки не володіють такою інформацією. Разом з тим в договорі на кредит «Пропозиція про укладення кредитного договору (кредитної лінії) (оферта) від 14.02.2024, який ОСОБА_6 отримала на електронну пошту указано номер карточки отримання грошових коштів 5354-32ХХ-ХХХХ-0050, а також указано погоджений канал комунікації з потерпілою на її номер НОМЕР_5 , яким остання не користувалася на той час. Після цього ОСОБА_6 намагалася активувати картку НОМЕР_5 в телефоні, проте карта не реагувала, телефон не працював. В подальшому ОСОБА_6 звернулась в компанію « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де їй повідомили, що за цим номером створено електронну карту, а тому вона не може користуватися своєю.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська карта НОМЕР_7 ХХ-ХХХХ-0050 отримувача грошових коштів по кредитному договору № 14.02.2024-100004044, що оформлений на ОСОБА_6 відкрита та обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище та з метою встановлення особи, причетної до вчинення кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, місця зняття грошових коштів, слід отримати тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) а саме: до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу-власника карти НОМЕР_7 ХХ-ХХХХ-0050.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні за ч.4 ст.190 КК України; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення речей і документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому наявні передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Враховуючи обставини кримінального провадження, необхідно встановити строк дії ухвали два місяці, який є необхідним для проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження /ст.164 КПК України/.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задоволити. Надати слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення таких даних, а саме до інформації про всі банківські (карткові) рахунки, відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особу-власника карти 5354-32ХХ-ХХХХ-0050:

- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти НОМЕР_1 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунків та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на особи-власника карти 5354-32ХХ-ХХХХ-0050, із зазначенням точного часу, дати, адреси, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період з 14.02.2024 по 29.02.2024;

- фото та відео зображення проведених операцій по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти НОМЕР_1 , пов`язаних з перерахунком коштів чи отриманням готівки, в тому числі в банкоматах та терміналах, за період з 14.02.2024 по 29.02.2024;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти НОМЕР_1 , з використанням якого здійснювалось обслуговування банківських (карткових) рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти НОМЕР_1 , за період з 14.02.2024 по 29.02.2024;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів указаних по банківських (карткових) рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особи-власника карти НОМЕР_1 , та під час проведення операцій (за наявності), в тому числі пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я особу-власника карти НОМЕР_1 , за період з 14.02.2024 по 29.02.2024.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1