Справа № 752/7284/24
Провадження № 1-кс/752/4397/24
У Х В А Л А

10 червня 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, детектив зазначив, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в результаті неналежного виконання своїх обов`язків через несумлінне ставлення до них, директор державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 (ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 не забезпечив раціональне використання і збереження закріпленого за закладом майна, раціональне та ефективне використання бюджетних коштів, що виразилося в незабезпечені належного проведення аналізу ринкових цін на медичні товари, в результаті чого 23.12.2022 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 94 про закупівлю, предметом договору відповідно до ДК 021:2015-33140000-3 - Медичні матеріали.

У свою чергу, досудовим розслідуванням встановлено, що у період не пізніше 2022 року, у директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , виник злочинним умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, саме грошовими коштами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », його подальшу легалізацію (відмивання), та з метою досягнення злочинного результати, службового підроблення.

За результатами проведення закупівлі, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 ) (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ) (постачальник) укладено договір про закупівлю від 23.12.2022 № 94, відповідно до якого постачальник зобов`язується передати у власність замовника товар в асортименті, кількості та по цінах, що вказуються у Специфікації, яка є невід`ємною частиною цього Договору (Додаток 1), а Замовник зобов`язується прийняти та оплатити Товар на умовах, визначених цим Договором. Ціна даного Договору становить 14 034 160,00 гривень.

Учасниками у проведеній процедурі закупівлі були ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ціновою пропозицією 14 034 160 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із ціновою пропозицією 14 035 008 грн.

Також, між Державною установою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» 23.12.2022 року підписано додаткову угоду № 1 до договору від 23.12.2022 № 94, відповідно до якої зменшено обсяг закупівлі медичних матеріалів. Ціну договору зменшено на 4 157 568,00 грн. Відповідно до п. 3 додаткової угоди ціна цього Договору становить 9 876 592,00 гривень.

Установлено, що зазначений товар постачався по ціні яка значно завищена, що призвело до нанесення економічних збитків державі на понад 4,5 млн грн.

Крім цього, відповідно до інформації з аналітичного продукту встановлено, що в ході проведення публічної закупівлі було виявлено перелік виявлених невідповідностей: в складі тендерної пропозиції на підтвердження виконання аналогічних договорів учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не надано інформації/документа, що підтверджує розрахунки за поставлений товар.

Документи надані учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підтвердження виконання аналогічних договорів ймовірно є підробленими, чим порушено вимоги п. 3 ст. 16 Закону України «Про публічні закупівлі».

ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_4» не могло виконати умови договору від 23.12.2022 № 94, оскільки не мало в наявності достатньої кількості товарів, зазначених в специфікації.

Також установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 28.12.2022 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 9 876 592 грн за вироби медичного призначення. У подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 29.12.2022 по 10.01.2023 згідно договору №01/12-22 від 01.12.22 перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ) орієнтовно 10 946 071 грн. за тести.

Згідно наявної інформації у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » станом на 27.09.2021 анульовано свідоцтво ПДВ, статутний капітал 1000 грн., у період з грудня 2022 та січня 2023 відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вище зазначених фінансово-господарських операцій із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 04.01.2023 по 11.01.2023 перерахували на рахунки ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) 10 130 861 грн., як сплата за тести згідно договору №ЗСР/П-22 від 1 грудня 2022.

Також службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 29.12.2022 перерахували на рахунки ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) 511564 грн., як сплата за тести згідно рахунку №2174 від 19 грудня 2022 року.

Крім цього службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період з 06.01.2023 перерахували на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), як сплата за тести-смужки згідно рахунку №1 від 06 січня 2023 року 1 204 288 грн.

При цьому, згідно отриманої інформації ПП ФІРМА « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) не здійснюють торгівлю товарами медичного призначення, також у період з грудня 2022 та січня 2023 у вказаних юридичних осіб відсутня матеріально-технічна база та співробітники для здійснення фінансово-господарської діяльності, що може свідчити про фіктивність вказаних операцій, які здійснювались з метою виведення незаконно отриманої готівки та розподілу між учасниками оборудки.

Зазначене підтверджується матеріалами кримінального провадження, зокрема аналітичним продуктом, інформацією, отриманою у передбачений законом спосіб від установ та організацій, допитом свідка та іншими матеріалами кримінального провадження.

Встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 користується абонентськими номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 .

Абонентський номер НОМЕР_9 належать оператору мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу документів, на здійснення виїмки у оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або за іншою адресою місцезнаходження.

Звертаючись з зазначеним клопотанням детектив просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останнім завчасного знищення або зміни документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було взято до уваги, а тому судовий виклик останнього не здійснювався.

Заступник керівника відділу Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з положеннями п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному № 0000996 від 16.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів детектив обґрунтував тим, що документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », та відомості, що у них містяться, можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для підтвердження події кримінального правопорушення, з`ясування фактичного перебігу досліджуваних подій, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб, та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України, заступником керівника відділу Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту протидії порушенням прав людини у правоохоронній та пенітенціарній сферах Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл детективам у кримінальному провадженні № 0000996 від 16.06.2023 Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у м. Києві - ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або за іншою адресою місцезнаходження, у електронному та друкованому вигляді, а саме:

- інформації про приналежність абонентських номерів, за наявності контрактної угоди, надати відомості про абонентів (з наданням повних анкетних даних власника(ів) мобільного номерів телефонів та належним чином завірених копій документів на підставі яких видані контрактні номери) абонентського телефонного номеру НОМЕР_9 ;

- інформації про телефонні та інші з`єднання абонента телефонного номеру НОМЕР_9 (абонент «А») з номерами абонентів «Б» із зазначенням номеру абонента та ІМЕІ терміналів з якими працювали абоненти «А»; дати, часу, тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, їх адресу в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання та інформацію про (інтернет) GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків у період часу з 01.01.2022 по 13.05.2024.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1