УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , вивчивши клопотання адвоката ОСОБА_2 , подане в інтересах ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року у справі №362/3547, від 14 листопада 2022 року у справі №362/3550/22, від 14 листопада 2022 року у справі №362/3548/22 в рамках кримінального провадження №0000101 від 06.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 2 ст. 4362 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_2 , подане в інтересах ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року у справі №362/3547, від 14 листопада 2022 року у справі №362/3550/22, від 14 листопада 2022 року у справі №362/3548/22 в рамках кримінального провадження №0000101 від 06.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 2 ст. 4362 КК України.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання про скасування арешту майна та долучені до клопотання матеріали, вважає, що дане клопотання підлягає поверненню адвокату ОСОБА_2 , виходячи з такого.

Відповідно до п. 18 ст. 3 КПК України, слідчий суддя - це суддя першої інстанції, до повноважень якого належить здійснення, в порядку передбаченому цим Кодексом, судового контролю за додержанням прав та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

За правилами ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення та стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України визначено, що слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень цим Кодексом.

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як вбачається зі змісту клопотання та долучених до нього матеріалів, заявник просить слідчого суддю скасувати арешти майна, які накладені у кримінальному проваджені №0000101 від 06.06.2022 ухвалами слідчих суддів Васильківського міськрайонного суду Київської області:

1. У справі №362/3547/22 від 14.11.2022 на майно, вилучене за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», а саме:

- печатку круглої форми «Для документів №3 ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»;

- прямокутний штамп ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»;

- бланки товарно-транспортних накладних, на яких маються відтиски печаток круглої форми Для документів №2 ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс»; на 8 (восьми) арк.;

- видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 50 (п`ятдесяти) арк.;

- видаткові накладні "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 47 (сорока семи) арк.;

- видаткові накладні «Постачальник: ТОВ «Грегуар-Бессон Україна», «отримувач: ТОВ ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» за квітень 2022 року на 3 (трьох) арк.;

- рахунки на оплату " Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.:

- рахунки на оплату від 15.08.2022 "Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 2 (двох) арк.;

- копії регламенту роботи відділу запчастин 2021 ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев`яти) арк.;

- бланк наказу №06/06/1-Т3 від 06.07.2022 та акт приймання-передачі транспортного засобу від 06.07.2022 на 2 (двох) арк.;

- видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за липень 2022 року на 107 (ста семи) арк.;

- довіреності за 2022 рік на 12 (дванадцяти) арк.;

- видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 20.07.2022 на 2 (двох) арк.;

- видаткова накладна Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" від 25.07.2022 на 1 (одному) арк.;

- рахунки на оплату за серпень 2022 року Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 9 (дев?яти) арк.;

- видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за серпень 2022 року на 60 (шістдесяти) арк.;

- довіреності за 2022 рік на 9 (дев?яти) арк.;

- видаткові накладні за 2022 рік на 15 (п?ятнадцяти) арк.;

- рахунки за 2022 рік на 7 (семи) арк.;

- видаткові накладні Постачальник: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 9 (дев`яти) арк.;

- рахунки на оплату за 2022 рік Постачальник: ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс» на 6 (шести) арк.;

- акти виконання робіт Виконавець: ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" за 2022 рік на 7 (семи) арк.;

- специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 6 (шести) арк.;

- специфікації постачальника ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс" на 62 (шістдесяти двох) арк.;

- договори поставки запасних частин за 2020, 2021, 2022 р.р. на 28 (двадцяти восьми) арк.;

- видаткові накладні за 2022 рік на 6 (шести) арк.;

- довіреність № 126 від 13.05.2022 на 1 арк.;

- прямокутний штамп ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс";

- акти виконаних робіт за 2022 рік на 126 (ста двадцяти шести) арк.;

- документи, які знаходяться у папках, а саме: видаткові накладні за 2021, 2022 р.р., довіреності, договори за 2021, 2022 р.р. в яких вказано стороною ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс";

- акти виконаних робіт за 2022 рік на 199 (ста дев?яносто дев?яти) арк.;

- документи, на яких містяться реквізити ТОВ "Юпітер 9 Агросервіс;

2. У справі №362/3550/22 від 14.11.2022 на майно, вилучене за адресою: м. Суми, вул. Курська, 147, що належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», а саме:

- видаткові накладні №12528, №11694, №10956, №11694, №11382, №42301, №11034;

- договір №20220427/1 в двох екземплярах;

- додаток №3 до договору №1068/02/0721 та договору №К 1068/02/0721 в двох екземплярах;

- договір купівлі продажу СГТ №22;

- додаток №1 до договору купівлі продажу СГТ №22 від 12.11.21 в двох екземплярах;

- договір купівлі-продажу СГТ №22;

- рахунки на оплату замовлення №AK904, №AK 866, №AK 423, №AK 408, №AK 241 в двох екземплярах, №АК368 в двох екземплярах, №АК675 в двох екземплярах, «АК704 в двох екземплярах, №7461;

- акт приймання передачі сільськогосподарської техніки «ЮА 000007461;

- договір купівлі продажу СГТ №391;

- електронне декларування №3134;

- видаткові накладні (бухгалтерська звітність) в кількості 265 арк.;

- печать з написом: «Підлягає поверненню з оригіналом доручення Новою поштою м. Суми склад №11 Одержувач - ТОВ Юпітер 9 Агросервіс»;

- печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс код 38137023»;

- печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс м. Суми, вул. Курська, 147 П14 к6»;

- блокнот з рукописними записами;

- папку зеленого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг січень 2022»;

- папку помаранчевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг квітень 2022»;

- папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг лютий 2022»;

- папку синього кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»;

- папку рожевого кольору з видатковою документацією з написом: «Реалізація товарів та послуг червень 2022»;

- видаткова документація скріплена білою пломбою BANKERS BOX №15, №11, №12, №11, №17, №14;

- видаткові накладні в кількості 76 арк.;

- видаткові накладні в кількості 200 арк.;

- видаткові накладні в кількості 155 арк.;

- печать з написом: «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс вул. Курська, 147 поверх 4 офіс 6 м. Суми 4000»;

- файл з написом 4 кв. 2021 з оборотно-сальдовими відомостями в середині;

- файл з документами щодо нарахованої амортизації на файлі напис 3 кв.;

- файл з написом 2 кв. (полугодие) з аналізами рахунків;

- файл з написом 1 кв. з документами щодо нарахування амортизації;

- примітка до річної фінансової звітності;

- ключ від вилочного погрузчика TOYOTA модель 62 - 8FDF15 рама 608 FDF 18 - 80186;

3. У справі № 362/3548/22 від 14.11.2022 на майно, вилучене за адресою: Київська область, Фастівський район, смт. Глеваха, вул. Сулими, 11, що належить ТОВ «Юпітер 9 Агросервіс», а саме:

- печатку для документів №3 код 38137023, яку поміщено до спец. Пакету №PSP 2153558;

- печатку «ТОВ Юпітер 9 Агросервіс» п/р НОМЕР_1 в АТ «Сбербанк Росії», яку поміщено до спец. Пакету № PSP 2153558;

- накладну №MRN 22 DE40E8 на 29 арк.;

- товарно-транспортна накладна №l від 26.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №l від 27.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 01.04.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 01.04.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 26.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №l від 26.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 26.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 27.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 27.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 28.03.2022 на 1 арк.:

- товарно-транспортна накладна №1 від 29.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 29.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 30.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №4 від 31.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №3 від 31.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №2 від 31.03.2022 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №1 від 31.03.2022;

- міжнародна товарно-транспортна накладна №773615 на 7 арк.,;

- товарно-транспортна накладна №221011245 на 6 арк.;

- товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк.;

- товарно-транспортна накладна №221611246 на 6 арк.;

- товарно-транспортна накладна №102965977 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна №102965977 на 2 арк.;

- товарно-транспортна накладна №102965982 на 2 арк.;

- відомості про вантаж на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна від 04.02.2022 на 40 арк.;

- Invoice на завіз техніки через митний контроль на 45 арк.;

- Invoice на завіз техніки через митний контроль на 60 арк.;

- товарно-транспортна накладна CMR 22/06/26 на 34 арк.;

- Invoice на завіз техніки через митний контроль CMR 0150168 на 31 арк.;

- товарно-транспортна накладна CMR 22/0124 на 8 арк.;

- Договір купівлі-продажу №СГТ №121 від 01.02.2022 року на 3 арк.;

- додаток №1 до договору купівлі-продажу №CT №121 на 1 арк.;

- Договір купівлі-продажу №СГТ №93 від 24.01.2022 року на 5 арк.;

- додаток №1 до договору купівлі-продажу №СГТ №93 на 2 арк.;

- Довідку про реєстрацію місця проживання особи ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на 1 арк.;

- справка №08-1с/13370 на 1 арк.;

- справка №2-8-11/23661 від 06.06.2012 на 1 арк.;

- справка №2-8-11/23660 від 06.06.2012 на 1 арк.;

- поштовий конверт від МИ ФНС Росии до ООО Юпитер 9 в кількості 2 шт.;

- справка №07-11/06800 від 28.02.2013 на 1 арк.;

- справка №07-11/18230 від 10.05.2014 на 1 арк.;

- справка №07-11/0680-1 від 28.02.2013 на 1 арк.;

- справка №07-11/00708 від 18.01.2013 на 1 арк.;

- справка №07-11/00709 від 18.01.2013 на 1 арк.:

- довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.;

- довідка вих. 50-4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.;

- довідка вих. №50.4/1 від 22.10.2019 на 1 арк.;

- Чекову книжку на 25 чеків №Л30420126 до Л30420150 рахунок № НОМЕР_1 ;

- банківську карту з реквізитами № НОМЕР_2 .

Водночас слідчий суддя звертає увагу на те, що вказане позбавляє слідчого суддю можливості виконати вимоги кримінального процесуального закону та перевірити наявність підстав для скасування таких арештів, оскільки арешти майна, які просить скасувати заявник, накладений різними ухвалами слідчого судді, стосується різного майна, яке перебувало за різними адресами.

При цьому, КПК України не наділяє слідчого суддю також і процесуальними повноваженнями обирати пріоритетне питання для розгляду та з-поміж заявлених вимог про скасування арешту, що у свою чергу, також унеможливлює слідчого суддю розглянути клопотання адвоката ОСОБА_2 про скасування арешту майна, накладених різними ухвалами, що стосується різного майна та вилучено за різними адресами.

Так, відповідно до п. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

При цьому, Верховний Суд у своїй постанові №686/23167/19 від 10 червня 2020 року вказує, що забезпечення єдності практики є реалізацією принципу правової визначеності, яка втілюється з додержанням загальних засад кримінального провадження, встановлених у ст. 7 КПК, шляхом однакового застосування тієї самої норми закону в подібних правовідносинах.

Як зазначено у п. 1 ч. 1 ст. 7 КПК України, зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відноситься верховенство права.

Оскільки питання щодо можливості повернення клопотання про скасування арешту майна, яке не відповідає вимогам ст. 174 КПК України, не врегульовано положеннями КПК України, слідчий суддя вважає можливим застосувати схожі за своєю суттю положення ч. 2 ст. 304 КПК України.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 304 КПК України, скарга повертається, якщо вона подана особою, яка не має права подавати скаргу.

Враховуючи викладене вище, такі обставини перешкоджають розгляду клопотання у відповідності до правил, визначених ст. 174 КПК України, з повідомленням сторін кримінального провадження у строк, визначений ч. 2 ст. 174 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя вважає за необхідне повернути клопотання про скасування арешту майна заявнику - адвокату ОСОБА_2 та роз`яснити останній про право звернення з клопотанням про скасування арешту майна по кожній ухвалі окремо.

Керуючись ст.ст. 3, 7, 9, 22, 26, 170-174, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання адвоката ОСОБА_2 , подане в інтересах ТОВ «ДІОС МАШИНЕРІ», про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчих суддів Васильківського міськрайонного суду Київської області від 14 листопада 2022 року у справі №362/3547, від 14 листопада 2022 року у справі №362/3550/22, від 14 листопада 2022 року у справі №362/3548/22 в рамках кримінального провадження №0000101 від 06.06.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 1102, ч. 2 ст. 4362 КК України, - повернути адвокату ОСОБА_2 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1