Справа 127/7073/24
Провадження 1-кс/127/3165/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000400 від 23.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що до Вінницького ВРУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт працівника о/у ВПК Вінницького РУП відносно виявлення факту здійснення розтрати грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом виплати заробітної плати ряду осіб, які не являються працівниками даного закладу.

Під час виконання службових обов`язків до відділу кримінальної поліції Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшла інформація відносно посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (Код НОМЕР_1 , адреса АДРЕСА_1 , засновник юридичної особи - ІНФОРМАЦІЯ_3 ), які здійснюють розтрату бюджетних коштів.

Так, з відкритих джерел було встановлено, що директором ІНФОРМАЦІЯ_4 з 20.07.2018 року є ОСОБА_4 , головним бухгалтером ОСОБА_5 . Вказані посадові особи розпоряджаються коштами даного комунального закладу.

Відповідно до отриманої інформації, головний бухгалтер ОСОБА_5 , шляхом підроблення бухгалтерської документації та внесенням неправдивих відомостей, заволодіває коштами вказаного закладу під приводом виплати заробітної плати ряду осіб, які не є працівниками бібліотеки.

Відповідно до отриманої інформації, головний бухгалтер ОСОБА_5 , шляхом підроблення бухгалтерської документації та внесенням неправдивих відомостей, заволодіває коштами вказаного закладу під приводом виплати заробітної плати ряду осіб, які не є працівниками бібліотеки.

Так, відповідно до В абзаці 4 п. 1.2. статуту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зазначено що: «Відповідно до розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Бібліотека є об`єктом права спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Вінницької області. Управління яким здійснює Вінницька обласна Рада.

Бібліотека керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств та облдержадміністрації, наказами галузевого структурного підрозділу облдержадміністрації, іншими нормативно-правовими актами, а також цим Статутом (п. 1.8.).

Бібліотека є юридичною особою, має самостійний баланс, поточні рахунки в установах банків, реєстраційні рахунки в ІНФОРМАЦІЯ_5 (в тому числі валютний), власну печатку зі своїм найменуванням та ідентифікаційним кодом, штамп і фірмові бланки (п. 1.9.).

Бібліотека користується правами та несе обов`язки, передбачені чинним законодавством України і цим Статутом (п. 1.11.).

Бібліотека, згідно з чинним законодавством, відповідає за своїми зобов`язаннями коштами, що є в її розпорядженні (п. 1.12.).

Загальне керівництво Бібліотекою здійснює директор, який призначається на посаду та звільняється з посади Органом управління майном у порядку, встановленому законодавством та рішеннями Органу управління майном. З директором Бібліотеки укладається контракт, в якому визначаються права, строк найму, обов`язки і відповідальність перед Органом управління майном та трудовим колективом, умови його матеріального та соціального забезпечення з урахуванням гарантів, передбачених чинним законодавством (п. 3.4.).

Згідно п. 3.5. Статуту, Директор Бібліотеки зокрема:

- укладає угоди, договори, видає доручення, підписує фінансові документи, відкриває рахунки в банках;

- розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат на утримання Бібліотеки;

- формує структуру і штатний розпис Бібліотеки в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників;

- видає в межах своєї компетенції накази, організовує та контролює їх виконання;

- має право прийняття, звільнення та переведення працівників Бібліотеки відповідно до їхніх кваліфікаційних вимог, вирішує питання заохочення та накладення дисциплінарних стягнень на працівників в установленому порядку.

Бібліотека фінансується за рахунок коштів обласного бюджету та є неприбутковим закладом (п. 5.2.).

Контроль за фінансовою діяльністю здійснюється згідно бюджетного законодавства (п. 5.3.).

Бібліотека здійснює у встановленому порядку оперативний бухгалтерський облік результатів своє діяльності, веде статистичну звітність, несе повну відповідальність за дотримання податкової та фінансової дисципліни. За оперативний облік, бухгалтерську і статистичну звітність, Бібліотека несе відповідальність перед відповідними органами (п. 5.9.).

Бібліотека, згідно з чинним законодавством, надає за вимогою відповідних органів будь-яку інформацію щодо здійснення нею господарської, фінансової діяльності та виконання статутних завдань (п.5.10.).

Контроль за фінансово-господарською діяльністю Бібліотеки здійснюється згідно з чинним законодавством (п. 5.11.).

У матеріалах кримінального провадження наявні накази щодо призначення керівника Бібліотеки за період з січня 2016 року по жовтень 2023 року, а саме наказ від 27.03.2007 №52-к та від 26.04.2018 № 52-к.

Пунктом 1 наказу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 27.03.2007 №52-к «Про призначення ОСОБА_6 » призначено ОСОБА_6 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 з 28.03.2007 року, звільнивши її з посади заступника директора даної бібліотеки.

Контракт з керівником Бібліотеки ОСОБА_6 в матеріалах кримінального провадження відсутній.

Пунктом 3 розділу І Закону України від 28.01.2016 № 955-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури» (далі Закон № 955) визначено: Статтю 24 Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2014 р., № 5, ст. 62; із змінами, внесеними Законом України від 25 грудня 2015 року № 927-VIII) після частини першої доповнити двома новими частинами такого змісту:

Керівники державних та комунальних бібліотек, керівники централізованих бібліотечних систем призначаються на посаду шляхом укладення з ними контракту на п`ять років за результатами конкурсу.

Порядок проведення конкурсу та вимоги до кандидатів на посаду керівника державної чи комунальної бібліотеки, централізованої бібліотечної системи визначаються статтями 21-1-21-5 Закону України "Про культуру".

Відповідно до п. 1 р. ІІ Закону № 955, закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.

Пунктом 1 наказу ІНФОРМАЦІЯ_8 від 26.04.2018 № 52-к «Про керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі наказ № 52-к) визначено: «Звільнити ОСОБА_6 з посади директора ІНФОРМАЦІЯ_7 26.04.2018 року відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних закладів культури», пункт 9 статті 36 КЗпП України».

«Призначити ОСОБА_6 виконувачем обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_7 з 27.04.2018 року до призначення директора названої установи».

В п. 1 Рішення 34 сесії 7 скликання ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.07.2018 № 691 «Про керівника ІНФОРМАЦІЯ_7 » (далі Рішення № 691) зазначено: «Звільнити ОСОБА_6 виконувача обов`язків директора ІНФОРМАЦІЯ_7 19.07.2018 року, п. 2 ст. 36 КЗпП України».

В п. 2 зазначено: «Призначити ОСОБА_4 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 з 20 липня 2018 року шляхом укладення контракту терміном на 5 років.

В п. 1 Розпорядження ІНФОРМАЦІЯ_9 від 19.07.2023 № 155 «Про керівника ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі Розпорядження № 155) викладено: «Звільнити ОСОБА_4 з посади директора ІНФОРМАЦІЯ_1 19 липня 2023 року у зв`язку із закінченням строку дії контракту, пункт 2 стаття 36 КЗпП України».

В п. 2 Розпорядження № 155 викладено: «Призначити ОСОБА_4 на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_1 з 20 липня 2023 року строково, на умовах, визначених контрактом, до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану, відповідно до частин 5,7 стаття 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Контракт з керівником ІНФОРМАЦІЯ_7 -об`єктом спільної власності територіальних громад Вінницької області від 19.07.2018 (нині, згідно Статуту - ІНФОРМАЦІЯ_10 ), підписаний від імені ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_7 та керівника Бібліотеки ОСОБА_4 , та скріплений відтисками відповідних печаток (далі Контракт).

Згідно вище вказаного Контракту, ОСОБА_4 призначається на посаду директора ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Відповідно п. 2.1 Контракту, керівник Бібліотеки зокрема зобов`язується:

- забезпечувати раціональний добір кадрів, створювати умови для підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом;

- забезпечувати раціональне та ефективне цільове використання бюджетних коштів, що передбачені для утримання закладу та надання послуг відповідно до профілю;

Відповідно п. 2.4 Контракту, керівник Бібліотеки зокрема має право:

- розпоряджатися коштами закладу в межах обсягів та у порядку, визначеному законодавством;

- визначати розмір заробітної плати працівників відповідно до законодавства у межах бюджетних асигнувань згідно із затвердженим штатним розписом.

У випадку невиконання чи неналежного виконання обов`язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом (п. 4.1).

Цей Контракт діє з 20 липня 2018 року по 19 липня 2023 року (п. 6.1).

В матеріалах кримінального провадження наявний Контракт з керівником ІНФОРМАЦІЯ_1 від 20.07.2023, підписаний від імені ІНФОРМАЦІЯ_11 ОСОБА_8 та керівника Бібліотеки ОСОБА_4 , та скріплений відтисками печатки ІНФОРМАЦІЯ_9 . Тексти Контрактів від 19.07.2018 та від 20.07.2023 ідентичні.

В пункті 6.1 Контракту від 20.07.2023 зазначено: Цей контракт набирає чинності з дня підписання сторонами і діє з 20 липня 2023 року до призначення на цю посаду переможця конкурсу або до спливу дванадцятимісячного строку після припинення чи скасування воєнного стану, відповідно до частин 5,7 статті 10 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

Для опрацювання питання видатків на оплату праці працівників Бібліотеки та нарахування на заробітну плату, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області, було вилучено належним чином завірені копії, а саме: копії наказів керівника Бібліотеки щодо прийняття на посади працівників, їх переведення, звільнення тощо за період з січня 2016 по жовтень 2023 роки, копію «Книги обліку руху трудових книжок і вкладишів до них» за період з 2016 по 2023 роки, Табелі обліку робочого часу за період з січня 2016 по жовтень 2023 роки, «Відомості нарахування коштів (Заробітна плата та аванси) на карткові рахунки співробітників» за період з березня 2016 по листопад 2023 років, «Особисті картки працівників» за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 роки, щодо нарахування заробітної плати, накази керівника Бібліотеки, прибуткові касові ордери та квитанції банку, щодо сум повернутої заробітної плати, Звіти «Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам» за період з січня 2019 по вересень 2023 років та список окремих працівників Бібліотеки, які були офіційно працевлаштовані у вище вказаному закладі, однак фактично ніколи не з`являлись на робочому місці (29 осіб).

Згідно наказів з кадрових питань, що наявні у матеріалах кримінального провадження, підписаних від імені керівника Бібліотеки, до штату Бібліотеки на окремі посади зараховано ряд працівників, які були офіційно працевлаштовані у вище вказаному закладі, однак фактично ніколи не з`являлись на робочому місці, що наведені в Постанові слідчого.

А саме: ОСОБА_9 ( НОМЕР_2 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_4 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_5 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_6 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_7 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_8 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_10 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_11 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_25 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_35 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_36 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_37 ( НОМЕР_29 ).

Так, в ході опрацювання відомості нарахування коштів було встановлено, що вище вказані працівники отримували заробітну платну на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме:

- ОСОБА_9 : НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_10 : НОМЕР_32 ;

- ОСОБА_38 : НОМЕР_33 ;

- ОСОБА_12 : НОМЕР_34 ;

- ОСОБА_13 : НОМЕР_35 ;

- ОСОБА_14 : НОМЕР_36 ;

- ОСОБА_15 : НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ;

- ОСОБА_16 : НОМЕР_39 ;

- ОСОБА_17 : НОМЕР_40 ;

- ОСОБА_18 : НОМЕР_41 ; НОМЕР_42

- ОСОБА_19 : НОМЕР_43 ;

- ОСОБА_20 : НОМЕР_44 ;

- ОСОБА_21 : НОМЕР_45 ;

- ОСОБА_22 : НОМЕР_46 ; НОМЕР_47

- ОСОБА_23 : НОМЕР_48 ; НОМЕР_49

- ОСОБА_24 : НОМЕР_50 ; НОМЕР_51

- ОСОБА_25 : НОМЕР_52 ;

- ОСОБА_26 : НОМЕР_53 ; НОМЕР_54 ;

- ОСОБА_28 : НОМЕР_55 ; НОМЕР_56 ;

- ОСОБА_29 : НОМЕР_57 ;

- ОСОБА_39 : НОМЕР_58 ;

- ОСОБА_40 : НОМЕР_59 ; НОМЕР_60 ;

- ОСОБА_41 : НОМЕР_61 ; НОМЕР_62 ;

- ОСОБА_42 : НОМЕР_63 ; НОМЕР_64 ;

- ОСОБА_43 : НОМЕР_65 ;

- ОСОБА_44 : НОМЕР_66 ;

- ОСОБА_45 : НОМЕР_67 ; НОМЕР_68 ;

- ОСОБА_46 : НОМЕР_69 ; НОМЕР_70

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні виписки руху коштів по вище вказаним банківським рахункам відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Обставинами, які підлягають доведенню при розгляді клопотання, згідно ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України є наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Окрім того, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні, доведенні обставин, які відповідно до ст. 91 Кримінального процесуального кодексу України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави для тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи вищевикладене, слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилася. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за відсутності фіксації судового процесу технічними засобами.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", оскільки інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000400 від 23.03.2023 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄРДПОУ НОМЕР_71 , АДРЕСА_2 ), які містять інформацію по руху коштів усіх відкритих банківських рахунків, які належать наступним особам: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , РНОКПП НОМЕР_72 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , РНОКПП НОМЕР_12 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , РНОКПП НОМЕР_13 ; ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_14 ; ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , РНОКПП НОМЕР_15 ; ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , РНОКПП НОМЕР_16 ; ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , РНОКПП НОМЕР_26 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , РНОКПП НОМЕР_27 ; ОСОБА_45 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , РНОКПП НОМЕР_28 ; ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , РНОКПП НОМЕР_29 , а саме:

- роздруківок руху коштів по усіх банківських рахунках відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " у вище вказаних осіб, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаним картковим рахункам та контактні номери телефонів за період часу з 01.01.2016 року по 12.03.2024;

- документи на підставі яких здійснювалась видача готівкових коштів (заявки на видачу готівки, чеки та підтверджуючі документи до них та інші необхідні документи для проведення даної операції) з 01.01.2016 року по 12.03.2024;

- заяви на відкриття рахунку в банківській установі, анкети, копії установчих документів, паспортів, кодів ІПН.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя