У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02.04.2024 Справа №607/7306/24 Провадження №1-кс/607/2028/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6 , за погодженням з прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 , в рамках кримінального провадження № 0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою статті 222 КК України, звернулася до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, просить накласти арешт на вилучене 19.10.2023 в період часу з 17 год. 05 хв. по 17 год. 52 хв. під час обшуку затриманого ОСОБА_8 , а також 19.10.2023, в період з 15:33 по 16:07 год. під час проведення огляду на відкритій ділянці місцевості, за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, (навпроти бізнес центру «Broad Way») та 19.10.2023, в період з 12:10 по 13:50 год., під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Тайгер Інвест», а саме на: грошові кошти, отримані ОСОБА_4 за продаж двох транспортних засобів марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_1 та LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_2 , які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, в сумі 8300 доларів США; мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ; три купюри номіналом 100 (сто) доларів США перша купюра HB16558130L B2, друга купюра HB29150243D B2, третя купюра DH30938113A H8, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235777, з пояснювальними написами та підписами понятих; вісімдесят купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235778, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , був вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR1235776, з пояснювальними написами та підписами понятих; лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 23.08.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 04.06.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 2023-05-29, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 17.06.2019, серед тексту є текст «FORD RANGER» « НОМЕР_1 , в 1 прим. на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; два документа формату А4, текст на іноземній мові на 2 арк.; Лист Благодійної організації «Благодійний фонд Спільні мрії» вих. №47 від 12.09.2023 в 1 прим. на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «Hyundai santa fe» в 1 прим. на 1 арк.; лист А4, текст іноземною мовою в 1 прим. на 1 арк.; документ на транспортний засіб Land Rover Freelander, SALLNABB8YA574933 в 1 прим. на 1 арк., які вилучені та поміщені в спеціальний сейф пакет PSP2236281, з пояснювальними написами та підписами понятих; Мобільний телефон в чохлі чорного кольору, дисплей в захисному склі, яке частково пошкоджене «Redmi», тильна сторона якого синього кольору з переливом, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0114717, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон чорного кольору, торговельної марки «Redmi», на тильній стороні наліпка білого кольору, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0055086, з пояснювальними написами та підписами понятих, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування; транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_1 , який незаконно продав ОСОБА_4 ; свідоцтво на транспортний засіб «Seria DR/BAL2678881», упаковане в сейф пакет НОМЕР_5 , з пояснювальними написами та підписами понятих; ключ з написом «FORD» до транспортного засобу, упакований в сейф пакет WAR1235781, з пояснювальними написами та підписами понятих; транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_2 який незаконно продав ОСОБА_4 ; свідоцтво на транспортний засіб серії НОМЕР_6 , упаковане в сейф пакет НОМЕР_7 , з пояснювальними написами та підписами понятих; ключ з написом «Silca» до транспортного засобу, упакований в сейф пакет WAR123578, з пояснювальними написами та підписами понятих.

Клопотання обґрунтовано тим, що вказані речі є речовими доказами та мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні проти задоволення клопотання слідчого заперечив, вважає його необґрунтованим, а майно, на яке слідчий просить накласти арешт, - таким, що не може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав думку свого захисника.

Заслухавши думку слідчого, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Групою слідчих у складі слідчих СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області та слідчих СУ ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001046 від 04.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою статті 222 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в грудні 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та особа, відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, переслідуючи корисливу мету, з метою одержання пільг щодо податків вирішили в порушення ст. ст. 272, 276, 287, 364 Митного Кодексу України, підпункту 14.1.113 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України, отримувати неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, а саме до Львівської та Волинської митниці ДМС, з метою уникнення сплати ввізного мита на ввезені транспортних засобів.

Внаслідок протиправних дій ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та особи відносно якої виділені матеріали в окреме кримінальне провадження, які об?єднались для досягнення єдиної відомої кожному мети, а саме одержання неконтрольованого державою прибутку за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету в сумі 125 136,67 грн. (в т.ч. ввізне мито 6 809,19 грн., акциз 86 122,72 грн., ПДВ 32 204,76 грн.).

Всього, організованою групою учасником якої був ОСОБА_4 , під керівництвом ОСОБА_9 , в період з грудня 2022 року, по жовтень 2023 року, точного часу та дати досудовим розслідуванням не встановлено, одержано неконтрольований державою прибуток за рахунок надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади при митному оформленні ввезених в Україну із Республіки Польща 6 транспортних засобів, внаслідок чого спричинено шкоду у формі несплачених обов`язкових митних платежів до Державного бюджету на загальну суму 953 144,49 грн. (в т.ч. ввізне мито 71 793,75 грн., акциз 602 837,08 грн., ПДВ 278 513,66 грн.).

19.10.2023 ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

19.10.2023 ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

19.10.2023 ОСОБА_8 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

20.10.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

20.10.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК.

19.10.2023 в ході обшуку затриманого ОСОБА_8 вилучено: лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 23.08.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 04.06.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 2023-05-29, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 17.06.2019, серед тексту є текст «FORD RANGER» « НОМЕР_1 , в 1 прим. на 1 арк.; Декларацію про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.; два документа формату А4, текст на іноземній мові на 2 арк.; лист Благодійної організації «Благодійний фонд Спільні мрії» вих. №47 від 12.09.2023 в 1 прим. на 1 арк.; декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «Hyundai santa fe» в 1 прим. на 1 арк.; лист А4, текст іноземною мовою в 1 прим. на 1 арк.; документ на транспортний засіб Land Rover Freelander, SALLNABB8YA574933 в 1 прим. на 1 арк., які вилучені та поміщені в спеціальний сейф пакет PSP2236281, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон в чохлі чорного кольору, дисплей в захисному склі, яке частково пошкоджене «Redmi», тильна сторона якого синього кольору з переливом, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0114717, з пояснювальними написами та підписами понятих; мобільний телефон чорного кольору, торговельної марки «Redmi», на тильній стороні наліпка білого кольору, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0055086, з пояснювальними написами та підписами понятих.

19.10.2023 під час проведення огляду на відкритій ділянці місцевості, за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, (навпроти бізнес центру «Broad Way»), було вилучено наступне: транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_1 , який незаконно продав ОСОБА_4 ; свідоцтво на транспортний засіб «Seria DR/BAL2678881», упаковане в сейф пакет НОМЕР_5 , з пояснювальними написами та підписами понятих; ключ з написом «FORD» до транспортного засобу, упакований в сейф пакет WAR1235781, з пояснювальними написами та підписами понятих; LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_2 , який незаконно продав ОСОБА_4 ; свідоцтво на транспортний засіб серії НОМЕР_6 , упаковане в сейф пакет НОМЕР_7 , з пояснювальними написами та підписами понятих; ключ з написом « ОСОБА_10 » до транспортного засобу, упакований в сейф пакет WAR123578, з пояснювальними написами та підписами понятих; рюкзак чорного кольору з написом «GENPRO» літерами білого кольору, упакований в сейф пакет PSP4202026, з пояснювальними написами та підписами понятих.

19.10.2023 під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Тайгер Інвест», були вилучені грошові кошти, отримані ОСОБА_4 за продаж двох транспортних засобів марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_1 та LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_2 , які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, в сумі 8300 доларів США, а також мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 .

Вищезазначені грошові кошти були вилучені, а саме: три купюри номіналом 100 (сто) доларів США перша купюра HB16558130L B2, друга купюра HB29150243D B2, третя купюра DH30938113A H8, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235777, з пояснювальними написами та підписами понятих; вісімдесят купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235778, з пояснювальними написами та підписами понятих. Вищезазначений мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , був вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR1235776, з пояснювальними написами та підписами понятих.

Постановою старшого слідчого СВ Тернопільського РУ поліції ГУНП в Тернопільській області вищевказані речі визнані речовими доказами.

29.03.2024 прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури прийнято рішення про закриття кримінального провадження за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 , у вчиненні кримінального правопорушення частиною третьою статті 201-2 КК України, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України.

29.03.2024 ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та ОСОБА_9 в рамках кримінального провадження № 0001046 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частинами першою, другою статті 222 КК України, а саме надання завідомо неправдивої інформації органам державної влади, з метою одержання пільг щодо податків, у складі організованої групи.

Відповідно до пункту 7 частини другої статті 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Згідно пункту 1 частини другої статті 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно з частиною третьою статті 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до частини першої статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із частиною одинадцятою статті 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

За викладених обставин, враховуючи те, що вказані речі та документи відповідають критеріям, зазначеним у частині першій статті 98 КПК України, а відтак є доказами вчиненого кримінального правопорушення, слідчий суддя доходить висновку, що з метою запобігання їх втрати чи зникнення, а відтак необхідності збереження речових доказів у кримінальному провадженні, клопотання слідчого необхідно задовольнити, наклавши арешт на майно, так як незастосування арешту може призвести до його приховування чи зникнення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно статті 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково, якщо буде доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області майора поліції ОСОБА_6 , яке погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури ОСОБА_7 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, на вилучене 19.10.2023 в період часу з 17 год. 05 хв. по 17 год. 52 хв., під час обшуку затриманого ОСОБА_8 , а також 19.10.2023, в період з 15:33 по 16:07 год., під час проведення огляду на відкритій ділянці місцевості, за адресою: м. Тернопіль, вул. Бродівська, (навпроти бізнес центру «Broad Way») та 19.10.2023, в період з 12:10 по 13:50 год., під час проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні пункту обміну валют ТОВ «ФК «Тайгер Інвест», майно, а саме:

- грошові кошти, отримані ОСОБА_4 за продаж двох транспортних засобів марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_1 та LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_2 , які перетинали Державний кордон України в якості гуманітарної допомоги, в сумі 8300 доларів США;

- мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 ;

- три купюри номіналом 100 (сто) доларів США перша купюра HB16558130L B2, друга купюра HB29150243D B2, третя купюра DH30938113A H8, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235777, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- вісімдесят купюр номіналом по 100 (сто) доларів США, які поміщені в спеціальний сейф пакет WAR1235778, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- мобільний телефон марки «Samsug» модель «Galaxy S20», в чохлі зеленого кольору, IMEI1: НОМЕР_3 , IMEI2: НОМЕР_4 , був вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR1235776, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 23.08.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.;

- лист формату А4, текст рукописний на іноземній мові, датований 04.06.2023, серед тексту є рукописний текст «FORD RANGER», «WF0LMFE40YW151734», в 1 прим. на 1 арк.;

- лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 2023-05-29, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.;

- лист формату А4 «Faktura», текст друкований на іноземній мові, датований 17.06.2019, серед тексту є текст «FORD RANGER» « НОМЕР_1 , в 1 прим. на 1 арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «FORD RANGER», в 1 прим. на 1 арк.;

- два документа формату А4, текст на іноземній мові на 2 арк.;

- лист Благодійної організації «Благодійний фонд Спільні мрії» вих. №47 від 12.09.2023 в 1 прим. на 1 арк.;

- декларація про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою, серед тексту є текст «Hyundai santa fe» в 1 прим. на 1 арк.;

- лист А4, текст іноземною мовою в 1 прим. на 1 арк.;

- документ на транспортний засіб Land Rover Freelander, SALLNABB8YA574933 в 1 прим. на 1 арк., які вилучені та поміщені в спеціальний сейф пакет PSP2236281, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- мобільний телефон в чохлі чорного кольору, дисплей в захисному склі, яке частково пошкоджене «Redmi», тильна сторона якого синього кольору з переливом, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0114717, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- мобільний телефон чорного кольору, торговельної марки «Redmi», на тильній стороні наліпка білого кольору, який вилучений та поміщений в спеціальний сейф пакет WAR0055086, з пояснювальними написами та підписами понятих, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування;

- транспортний засіб марки FORD модель RANGER 2000 року випуску VIN код НОМЕР_1 , проданий ОСОБА_4 ;

- свідоцтво на транспортний засіб «Seria DR/BAL2678881», упаковане в сейф пакет НОМЕР_5 , з пояснювальними написами та підписами понятих;

- ключ з написом «FORD» до транспортного засобу, упакований в сейф пакет WAR1235781, з пояснювальними написами та підписами понятих;

- транспортний засіб марки LAND ROVER модель FREELANDER VIN код НОМЕР_2 , проданий ОСОБА_4 ;

- свідоцтво на транспортний засіб серії НОМЕР_6 , упаковане в сейф пакет НОМЕР_7 , з пояснювальними написами та підписами понятих;

- ключ з написом «Silca» до транспортного засобу, упакований в сейф пакет WAR123578, з пояснювальними написами та підписами понятих.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального прокурора.

Роз`яснити, що відповідно до частини першої статті 174 КПК України, особи, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1