Провадження № 1-кс/761/8130/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження № 0003004 , відомості відносно якого 26.07.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з даним клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , з огляду на наступне.

Слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003004, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України. Відповідно до інформації наданої працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , встановлено що посадовими особами КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою ухилення від кримінальної відповідальності щодо розтрати грошових коштів територіальної громади міста Києва під час закупівлі запасних частин до спецмедавто, усвідомлюючи, що експертами КНДІСЕ в рамках вищевказаного кримінального провадження виконується комплексна комісійна товарознавча та судово-економічна експертиза вирішили приховати вказаний злочин шляхом звернення до експертів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для проведення на свою користь судової транспортно-товарознавчої експертизи, яка підтверджувала би ціни на автозапчастини, які закуповувалися КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2021-2022 років у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». За результатом проведення вищевказаних торгів між КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зазначеними СГД укладено низку договорів про постачання автозапчастин до автомобілів швидкої медичної допомоги на загальну суму понад 20 млн. грн. В ході проведення досудвого розслідування, встановлено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, можуть бути причетними: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , керівник комунальної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Користується мобільним телефоном з номером НОМЕР_7 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 користується мобільними номерами НОМЕР_8 , НОМЕР_9 станом на 06.02.2024 перебував на посаді заступника керівника з експлуатації транспорту КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (ІНН НОМЕР_10 ), користується номером НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , заступник керівника з економічних питань КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_18 користується мобільними номерами НОМЕР_14 та НОМЕР_15 , керівник служби конкурсних торгів і юриспруденції КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (ІНН НОМЕР_16 ), м.т. НОМЕР_17 , НОМЕР_18 з 19.07.2023 начальник майстерні з діагностики ремонтно-відновлювального комплексу КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (ІНН НОМЕР_19 ), уродженка м. Києва, зареєстрована та фактично проживає: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_20 та НОМЕР_21 , заступник начальника служби матеріально-технічного забезпечення КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_15 моб. тел. НОМЕР_22 . До кінця лютого 2024 року, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , (ІНН НОМЕР_24 ) уродженець м. Фастів Київської області, зареєстрований та фактично мешкає: АДРЕСА_2 , моб. тел. НОМЕР_25 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (ІНН НОМЕР_27 ), моб. тел. НОМЕР_28 , бухгалтер комерційних структур, що належать ОСОБА_6 та підконтрольних йому суб`єктів господарської діяльності. ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , головний бухгалтер КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується мобільними номерами НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , провідний бухгалтер КО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », користується мобільним номером НОМЕР_31 . Також, маються підстави вважати, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, міститься в документації юридичної особи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », діяльність якого регламентована ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом. Сама по собі інформація про зв`язок щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та можливих свідків, і вона має обов`язково бути використана у даному кримінальному провадженні для проведення повного об`єктивного та всебічного розслідування всіх обставин. Можливість використання як доказів відомостей, що містяться у інформації про тимчасовий доступ, підтверджується тим, що вона може бути використана для встановлення почасового хронометражу обставин події та в письмовому вигляді бути речовим доказом. Виходячи з цього, що відомості про обставини кримінального правопорушення, неможливо отримати іншим способом, як отримання дозволу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 ». Враховуюче викладене, а також тяжкість злочину і неможливість отримати інформацію в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у долучені до матеріалів кримінального провадження документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо абоненту зі встановленим номером мобільного зв`язку « НОМЕР_25 , НОМЕР_21 », дату, час і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, ІР-адреси, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунків вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох) за період часу 01.06.2022 по 30.12.2023.

Слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити в повному обсязі.

Представник особи у володінні якої перебувають речі і документи доступ до яких вимагається, в судове засідання не викликався, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково, з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Так, слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003004, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається з матеріалів клопотання документи, тимчасовий доступ до якої вимагається перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

За приписами п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до приписів ст. 160 КПК України в клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим з ч. 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

досягнення мети отримання доступу до речей і документів, відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості в межах досудового розслідування неможливо, беручі до уваги, що документи та речі зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та інформація, яка міститься в них може бути використана в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів можливістю зробити копії.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, з огляду на приписи ст. 159 КПК України.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107,110,132,163-165,309,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 з можливістю зробити копії, а саме:

-документів, які містять інформацію щодо абоненту зі встановленими номерами мобільного зв`язку НОМЕР_25 , НОМЕР_21 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання, інформацію про GPRS - трафік, про номери ІМЕІ телефонів, ІР-адреси з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів телефонів, а також інформацію, яким компаніям, організаціям, установам чи фізичним особам реалізовано стартові пакети з вказаними номерами телефонів та відомості про всі види поповнення рахунків вказаних номерів телефонів (стріч карткою, переказ, Інтернет, іВох) за період часу 01.06.2022 по 30.12.2023

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що відповідно до ч.1 ст. 166 КІК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: