ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

іменем України

Справа № 210/1399/24

Провадження № 1-кс/210/434/24

12 березня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

11.03.2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі: старший слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 (старша групи), слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчий СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 .

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі: прокурор Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.05.2023 року, близько 21:45 години, на мобільний телефон ОСОБА_9 , жительки АДРЕСА_1 , зателефонувала особа жіночої статті з телефону за номером НОМЕР_1 , яка представившись працівником компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила про необхідність заміни старої сім-картки потерпілої на нову та запропонувала натиснути відповідні цифри на клавіатурі телефону, а саме НОМЕР_2 # та виклик, після чого через деякий час відбулося зняття коштів з картки потерпілої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 декількома платежами на картку невстановленої особи на загальну суму 24999,51грн., чим потерпілій було заподіяно майнової шкоди.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, слідчий СВ ВП №1 Ковельського РУП ГУНП в Волинській області ОСОБА_10 ,, допитано в якості потерпілої ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка в ході допиту пояснила, що 11.05.2023 року, близько 21:45год., до неї на мобільний телефон з сім карткою НОМЕР_4 , зателефонувала невідома особа з абонентського номеру НОМЕР_1 , яка в ході розмови представилась на ім?я ОСОБА_11 , вказавши, що вона являється оператором компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що закінчується термін дії її сім-картки та її необхідно замінити, та запропонувала свою допомогу, на що я погодилась. Після чого, дана особа, повідомила мені комбінацію цифр, які я переписала на аркуш паперу та ввела натиснувши кнопку виклику. Далі, на її телефон прийшло смс-повідомлення з « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про необхідність введення комбінації для підтвердження заміни сім-картки, а саме НОМЕР_2 , яку ОСОБА_9 ввела на телефоні та натиснула кнопку виклику. В подальшому, під час спілкування з невідомою особою, остання запитувала у потерпілої різні коди до сім-картки, для того, щоб її оновити, які ОСОБА_9 , називала, проте за словами жінки, коди не підходили, а назвавши код НОМЕР_5 , особа повідомила, що все добре та вказала, що даний код мені не обов?язково пам?ятати, а також, що сім-картка оновиться найближчім часом, після чого розмова була завершено. Наступного дня, 12.05.2023 року, ОСОБА_9 не могла з власного телефону нікому зателефонувати, після чого вирішила заблокувати власну пенсійну картку для виплат, зателефонувавши на гарячу лінію банку, оскільки вважала, що можливо до неї попередньо телефонувала особа, яка могла вчинити протиправні дії, проте балансу грошових коштів ОСОБА_9 не перевіряла, оскільки не мала та не користувалась мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому, 19.05.2023 року, звернувшись у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_9 повідомили, що у неї протягом 11.05.2023-12.05.2023 року, відбулись зняття кредитних грошових коштів з універсальної (кредитної) картки № НОМЕР_3 , в загальній сумі 24 999,51грн.

Емітентом банківської картки № НОМЕР_3 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, у слідства виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитів та/або оплати частинами, в період з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або оплати частинами, місця оформлення кредитів та/або оплати частинами, інші відомості, наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, зазначена інформація необхідна слідству для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

З метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор при розгляді справи присутніми не були, надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.

Клопотання розглядається в порядку ст.163 ч.2 КПК України.

Положення ст.91 КПК України зобов`язує орган досудового розслідування у кримінальному провадженні встановити час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину, а також вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

У відповідності до ст.84 ч.1 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Повно, всебічно та об`єктивно дослідивши матеріали клопотання та додані до нього додатки, слідчий суддя приходить до висновку, що заявлене клопотання є таким, що підлягає задоволенню з урахуванням наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження (ст.131 КПК України).

Відповідно до положень ст.159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст.159 ч.2 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документі здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Положеннями ст.160 ч.2 КПК України передбачено, що у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ст.163 ч.2 КПК України, якщо сторона кримінально провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ст.163 ч.5 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи те, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ слідчий, знаходяться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , відповідно до ст.162 ч.1 КПК України, становлять охоронювану законом банківську таємницю, вважаю, що слідчий, згідно ст.163 ч.6 КПК України, довів можливість використання як доказів вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи знаходиться у володінні посадових осіб АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , та відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також мотиви клопотання підтверджуються наданими до клопотання копіями матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до ст.164 ч.1 п.7 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 110, 159-164, 165, 166, 309, 369-372 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_3 , винесене в рамках кримінального провадження №0000016 від 08.02.2022 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.3 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_3 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » карткового рахунку № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

- відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , а також по всім інших карткових рахунках, виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , за період з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

- відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , виданих на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в період з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року, отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню;

- відомостей щодо оформлений за допомогою банківських рахунків ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_7 ), яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кредитів та/або оплати частинами, в період з 10.05.2023 року по 01.06.2023 року, із зазначенням підстави видачі кредиту та/або оплати частинами, місця оформлення кредитів та/або оплати частинами, інші відомості, наявні у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У разі відсутності запитуваної інформації, зобов`язати АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

Строк дії даної ували, - до 10 травня 2024 року включно.

Невиконання даної ухвали з боку осіб, яким надано розпорядження, зазначене в увалі, тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1