Справа № 453/350/24
№ провадження 1-кс/453/60/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ речей та документів

07 березня 2024 року м. Сколе

Слідчий суддя Сколівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000050 від 20 лютого 2024 року, -

встановив

старший слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_2 звернувся в суд із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором Сколівського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 20 лютого 2024 року по 27 лютого 2024 року, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківського карткового рахунку; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Свої вимоги мотивує тим, що 20 лютого 2024 року до відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 20 лютого 2024 року, о 15 годині 45 хвилин, невідома особа, шахрайським способом, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням фішингокої силки сайту "OLX", під приводом оплати за товар за допомогою послуги "OLX-безпечна оплата", заволоділа його грошовими коштами в сумі 3 450 грн. з його картковго рахунку, відкритого в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за № НОМЕР_2 , здійснивши переказ на картку клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 № НОМЕР_3 з рахунком № НОМЕР_4 , попередньо увійшовши в довіру в ході переписки в менеджері Viber з номеру телефону НОМЕР_5 .

20 лютого 2024 року вказані відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000050, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, зокрема допитано в якості потрерпілого ОСОБА_4 , який вказав, що в нього у власності є відкритий банківський рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 2022 року НОМЕР_6 з картковим рахунком № НОМЕР_2 . Даний рахунок він використовував в особистих потребах для зберігання власних коштів, оплати за товари та послуги в магазинах та отримання грошових переказів. Його фінансовим номером є № НОМЕР_7 .

20 лютого 2024 року, о 14 годині 26 хвилин, він зі свого мобільного телефону через мобільний додаток сайту OLX розмістив оголошення про продаж амортизатора ІНФОРМАЦІЯ_4 /Hyundai, вартістю 1800 гривень за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_5

Після розміщення оголошення, через 10 хвилин, а саме о 14 годині 35 хвилин, йому в месенджері «Viber» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5 , який позначений в месенджері «Viber» під ім`ям ОСОБА_6 , та повідомив, що його зацікавив товар, який він продає та що він хоче його придбати. В ході переписки повідомив, що бажає отримати товар на склад ІНФОРМАЦІЯ_6 з послугою «OLX безпечна оплата», яка передбачає повну оплату за товар, який буде відправлений замовнику. На дану пропозицію він погодився, після чого йому в даному месенджері «Viber» дана особа скинула наступне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_7 за яким йому необхідно було перейти для того, щоб отримати кошти на свій картковий рахунок.

Перейшовши за вказаним посиланням, необхідно було ввести номер свого карткового рахунку, що він і зробив та ввів номер своє картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 . Дане посилання в нього не викликало жодних підозр, оскільки було оформлене під виглядом сайту OLX та їхньої послуги «OLX безпечна оплата». Після введення номера картки з`явилось віконечко для введення суми, яка знаходиться на його картковому рахунку, що він і зробив та ввів суму залишку коштів на рахунку 3500 гривень. Після цього йому прийшло повідомлення в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою підтвердження операції в додатку та після цього був дзвінок від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою підтвердження операції та він натисну «1», що означає підтвердження банківської операції.

Коли він підтвердив операцію в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » йому одразу прийшла квитанція в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що з його рахунку було здійснено грошовий переказ в сумі 3450 грн на рахунок клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ОСОБА_5 , за № НОМЕР_4 з картковим рахунком № НОМЕР_1 , без його згоди. В цей момент він зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайство шляхом використання електронно-обчислювальної техніки і він одразу зробив скріни екрану свого мобільного телефону щодо переписки з невідомою особою в месенджері «Viber» з номеру телефону НОМЕР_5 , після чого вказана невідома особа одразу почала видаляти надіслані йому повідомлення.

Про те, що з його карткового рахунку було здійснено без його згоди грошовий переказ, він одразу повідомив в мобільному додатку ІНФОРМАЦІЯ_2 оператору банку та залишив повідомлення про шахрайство на сайті Кіберполіції та звернувся з письмовою заявою до відділення поліції в м.Сколе.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу інформації, яка становить банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою встановлення руху коштів, встановлення особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення, прийняття законного і обгрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та оригіналів документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та нехпередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, згідно клопотання, просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Представник установи, у володінні якої перебувають вищезгадані документи (інформація), в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи. Згідно ч.4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Стороною кримінального провадження наведено підстави вважати, що вилучення речей і документів дасть можливість отримати важливий речовий доказ та постійний доступ до нього з метою його використання, а також унеможливить їх зміну чи знищення.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_2 , старшому слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому СВ відділення поліції №3 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації по банківських карточках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 00:00 години 20 лютого 2024 року по 27 лютого 2024 року, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: - завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; -інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; - фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карткових рахунків - № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , з можливістю їх вилучення з місця або у особи, в якої вони будуть знаходитися.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять) календарних днів з моменту її проголошення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1