Справа № 559/570/24
Провадження № 1-кс/559/330/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

"24" квітня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000098 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий обґрунтовує клопотання тим, що 08.02.2024 о 16.20 год до ОСОБА_5 через додаток «Вайбер» із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , що підписаний як « ОСОБА_6 », надійшло повідомлення щодо бажання придбати кросівки, оголошення про продаж, яких він розмістив на сайті оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Далі в додатку « ОСОБА_7 » ОСОБА_5 домовився з « ОСОБА_8 » про продаж кросівок та їх доставку, через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого в додаток «Вайбер» із абонентського номеру телефону НОМЕР_2 , для ОСОБА_5 надійшло посилання ІНФОРМАЦІЯ_2 », за яким потерпілий перейшов та ввів дані своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_3 , із якої о 16:40:25 08.02.2024 було списано грошові кошти в сумі 2176 грн. 50 коп. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і номер картки отримувача не відобразився у банківські виписці надані ОСОБА_5 .

У ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці щодо карткового рахунку потерпілого № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відомостей про рух грошових коштів по ньому з 01.02.2024 до 19.04.2024.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України, а також без його участі, в зв`язку з проведенням слідчих дій в межах іншого кримінального провадження. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000098 від 08 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (а.с.3). Досудовим слідством з`ясовано, що 08.02.2024 о 16:40 год. мало місце перерахування коштів у сумі 2176 грн. З банківської картки потерпілого № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку невстановленої особи (а.с.9-10).

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банку, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема, здобуття даних про особу, яка отримала гроші. А розкрити банківську таємницю в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді - неможливо.

Керуючись ч.4 ст.107, ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим, що включені до групи слідчих слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до речей і документів із розкриттям банківської таємниці, що перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що має юридичну адресу: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації про переказ о 16:40 год. 08.02.2024 в сумі 2176 грн. 50 коп. через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: вказати на яку банківську картку (розрахунковий рахунок) було здійснено переказ із банківської карти № НОМЕР_3 ;

- інформації про банківську карту (розрахунковий рахунок) та особу, якій вони належать, а також інформацію про інші рахунки вказаної особи, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети) із вказанням мобільних телефонів, за допомогою яких отримувався доступ до рахунку;

- історію авторизації власника банківської карти № НОМЕР_3 ОСОБА_5 та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування 08.02.2024, з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, що було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- історію авторизації власника банківської карти (розрахункового рахунку) особи якій були зараховані кошти та ІР-адреси логування виходу в обліковий запис через систему дистанційного обслуговування даної особи за період із 01.02.2024 до 19.04.2024 з вказанням системних кодів (стандарт ISO 8583), а саме: ідентифікатора типу повідомлення, типу транзакції, результату завершення авторизації, номера мобільного телефону, який було використано для проходження ідентифікації (інформація за вказаний період необхідна для проведення аналізу ІР-адрес логування та використання фінансових номерів, оскільки підозріла активність в обліковому записі могла виникнути раніше);

- відомостей про рух грошових коштів, по встановленій у ході розкриття банківської таємниці грошового переказу 08.02.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 , за період із 01.02.2024 до 19.04.2024 із детальним розшифрування транзакцій, що відбулася за вказаний період: коли та ким перераховано вказані кошти (прізвище ім`я та по батькові володільця рахунку, фінансові номера відправника, інформацію про авторизацію відправника переказу), із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення копій вказаних документів;

- відомостей щодо пристроїв (IMEI номерів, IP-адресів, місцезнаходження такого пристрою), з яких було проведення грошових операцій із переказу коштів з банківської карти № НОМЕР_3 ОСОБА_5 впродовж 08.02.2024;

- та інформації, за наявності, про інші розрахункові рахунки, на які відбулося подальше перерахування коштів власником картки (розрахункового рахунку), на який зараховані кошти 16:40 год. 08.02.2024 в сумі 2176 грн. 50 коп. із картки № НОМЕР_3 ОСОБА_5 ,

з можливістю вилучення зазначеної інформації в паперовому вигляді або у виді роздруківки чи в електронному виді на цифровому носії.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1