Справа № 481/356/24
Провадж.№ 1-кс/481/330/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.05.2024 року слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 , який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеному 11.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В клопотанні слідчого про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю вказано, що в провадженні СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 11.01.2024, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

16.01.2024 до ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області, по пошті з Баштанської окружної прокуратури надішли матеріали кримінального провадження №0000003 за фактом підроблення документів щодо здобуття професійної (профільно-технічної), фахової перед вищої та вищої освіти мешканцями Баштанського району Миколаївської області які є військовозобов`язаними, з метою отримання права на відстрочку від призову на військову службу під час мобілізації упродовж 2022-2023 років.

В ході досудового розслідування, з ІНФОРМАЦІЯ_1 були отримані списки осіб, які були зараховані на навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти протягом 2022-2023 років. Відповідно до цих списків, було проведено перевірку учнів вказаного навчального закладу за обліками ІНФОРМАЦІЯ_2 . В ході цієї перевірки встановлено, що громадяни: ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 виїхали за кордон та знаходяться за межами України, на територію України не повертались, але відповідно до наданих списків вони поступили на навчання та продовжують навчатися в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

08.05.2024 слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_15 була надана ухвала про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 . Відповідно до цієї ухвали, 23.05.2024 в ІНФОРМАЦІЯ_17 було отримано відомості з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела/суми нарахованого (перерахованого) податку та військового збору наданого ІНФОРМАЦІЯ_16 про що був складений відповідний протокол та опис.

Згідно інформації наданої ІНФОРМАЦІЯ_16 було встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ) дійсно отримують академічну стипендію у розмірі 1250 гривень в ІНФОРМАЦІЯ_14 .

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», яка регулює порядок розкриття банківської таємниці, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, ІНФОРМАЦІЯ_18 - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу. Але для повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження необхідна повна інформація про рух по банківських рахунках ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

У зв`язку з тим, що, відповідно до ч.1 ст. 98 КПК України, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також враховуючи те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

За фактом вчинення вказаного кримінального правопорушення розпочате кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.01.2024 року за №0000003 за ч.1 ст.358 КК України.

Відтак, дізнавач, посилаючись на встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; МФО НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: 1.Відомості про рух коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, МАС-адрес з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області. 2.Інформацію про ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які відкривали банківські рахунки з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для відкриття банківських рахунків.

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час, дату та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, що в силу вимог ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Вивчивши надані дізнавачем копії документів з матеріалів кримінального провадження за №0000003, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 11.01.2024 року, рапорт помічника чергового СМ ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_15 від 16.01.2024 року, запит старшого дізнавача СД ВП №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_16 до директора ІНФОРМАЦІЯ_1 від 05.03.2024 року, рапорт прокурора Казанківського відділу Баштанської окружної прокуратури ОСОБА_17 про виявлення кримінального правопорушення від 11.01.2024 року, список осіб, які були зараховані на навчання для здобуття професійної (професійно-технічної) освіти до ІНФОРМАЦІЯ_20 ОСОБА_18 , витяги на осіб, які перетинали у зазначений період часу кордон України, копія ухвали слідчого судді Новобузького районного суду Миколаївської області ОСОБА_19 від 08.05.2024 року, протокол тимчасового доступу до речей і документів від 23.05.2024 року, опис речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді від 23.05.2024 року, відповідь на запит від 15.05.2024 року свідчать про встановлення дізнавачем подій, що мають ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

З огляду на вищевикладене, з метою встановлення всіх обставин справи, отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для з`ясування обставин кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, надання їх діям належної правової оцінки, виникла необхідність у отриманні відомостей про рух коштів по банківських рахунках відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ).

Крім того, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », можуть бути використані в якості речових доказів у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи дізнавача містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач, перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132, ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 162, ст.ст. 163, 164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання т.в.о. начальника СД ВП № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати т.в.о. начальника СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_20 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_21 , дізнавачу СД відділення поліції № 1 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ; МФО НОМЕР_13 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Відомості про рух коштів по банківських рахунках на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переведення її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаної картки, а також телефонних номерів та ІР-адрес, МАС-адрес з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по картці в період з моменту відкриття рахунку по дату винесення ухвали слідчим суддею Новобузького районного суду Миколаївської області.

2.Інформацію про ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_3 ); ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ); ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_5 ); ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_8 (РНОКПП НОМЕР_6 ); ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_7 ); ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_8 ); ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 ; (РНОКПП НОМЕР_9 ) ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_10 ) та ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_11 ), які відкривали банківські рахунки з наданням копій документів про вказаних осіб та документами які були надані до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » для відкриття банківських рахунків.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » покласти на керівника (або особу, яка виконує його обов`язки).

Строк дії ухвали до 28.07.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили негайно, після її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1