Справа № 214/857/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000040 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

Встановив:

До Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000040 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів а саме: - до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 06.01.2024 року по строк дії ухвали, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

В обґрунтування клопотання вказує, що 06.01.2024 до ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невідома особа у період часу з 05.15 до 05.50 год. 06.01.2024 викрала грошові кошти з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , яку заявник загубив в районі "173 кварталі" в Покровському районі м.Кривого Рогу. Сума збитку становить загальною сумою 8000 гривень.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній повідомив, що 06.01.2024 приблизно о 05:10 годин, він вийшов з місця свого мешкання ( АДРЕСА_1 ) та пішов на зупинку громадського транспорту «Піонер», як їхати в бік зупинки ГТ «173 квартал», щоб дістатись до робочого місця. Він сів у автобус з номером маршруту «14», їхав потерпілий один, коли зайшов до тролейбусу, там також нікого не було, лише водій.

Приблизно о 05:20 годині ОСОБА_5 вийшов на зупинці «Коротченко», перейшов дорогу, щоб сісти на маршрутку з номером маршруту «255», щоб далі дістатися до робочого місця.

Приблизно о 15:18 годині потерпілому зателефонували з банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та запитали чи проводив я якісь покупки з картки ІНФОРМАЦІЯ_4 номер карткового рахунку НОМЕР_1 , приблизно 2-3 хвилин назад, на що він відповів ні, оскілки весь час перебував на робочому місці та виконував свої функціональні обов?язки. Після цього картку потерпілого заблокували. Потім він подивився, у кишеню джинсів, де в потерпілого лежала вищезазначена картка, та виявив, що її не було. Коли він зранку виходив з дому, картка була при ньому, можливо вона випала, коли він сідав у тролейбусу № «14» чи до маршрутки № « НОМЕР_2 », але не побачив, так як на вулиці було ще темно.

Зайшовши до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 побачив, що відбувалося багато транзакцій з його картки, почалися вони о 07:41. Перша транзакція була проведена у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_6 », по вул. Січеславській, це потерпілий побачив у виписках по картці в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Далі були транзакції в магазинах по АДРЕСА_2 . Через деякий час у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » йому надійшло сповіщення, що відхиллено оплату по його картці, так як вона заблокована. Після цього потерпілий одразу зателефонував до поліції, та викликав поліцію приблизно о 15:20 на адресу : АДРЕСА_3 так як там відбулося остання транзакція з картки.

В загальній сумі з картки ОСОБА_5 було знято 8000 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст.ст. 159-160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять інформацію про рух грошових коштів вищевказаних карткових рахунках.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та має відкритий картковий рахунок в даній установі. У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів вище зазначеної фінансової установи, з метою отримання відомостей щодо руху коштів за номером карткового рахунку, а також щодо власника рахунку.

Слідча ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, просила суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі.

У відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд доходить до наступного висновку.

Так, до клопотання додані витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000040 від 07.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання ( а.с.3), протокол прийняття зави про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 06.01.2024 року ( а.с. 4), заява про залучення в якості потерпілого ОСОБА_5 ( а.с. 5), протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 13.01.2024 року ( а.с. 6-7), протокол огляду предмета від 13.01.2024 року ( а.с. 8), фото таблиця до протоколу огляду предмету ( а.с. 9-10), виписка по картковому рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 ( а.с. 11,12,13,14)

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Згідно п. 5) ч. 1 ст. 162 ЦПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, оскільки для досягнення повноти та об`єктивності досудового розслідування необхідно отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою встановлення винних осіб, які заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 , шляхом викрадення їх з картки ІНФОРМАЦІЯ_3 , яку він загубив на загальну суму 8000 грн.

Судовим розглядом встановлені наявність достатніх підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

Постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000040 від 07.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_4 ., а саме:

-до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , у період часу з 06.01.2024 року по 12.03.2024 року, та надати інформацію щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку); грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів з розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків, номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу, номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів включаючи години, хвилини та секунди, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів; документи, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, документи, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку; у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація в тому числі у мобільний та WEB-версії онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах, а також відомості про копії документів, які були підставою для відкриття банківського рахунку.

Строк дії ухвали до 12.05.2024 року

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1