Справа№487/1000/24
Провадження №1-кс/487/1160/24
УХВАЛА

Іменем України

22.03.2024 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000165внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло вищевказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документівАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує наступним.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000165 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

24.01.2024 року до Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невстановленої особи, котра 13.01.2024 близько 13:00 години, шляхом несанкціонованих операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки під приводом надання інформаційної допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в умовах воєнного стану, незаконно заволоділа грошовими коштами з банківської картки заявниці, відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 72,000 гривень.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 , встановлено: «Так 13.01.2024 року, приблизно об 13:00 годині, з номеру НОМЕР_2 , мені зателефонувала невідома особа жіночої статі, відрекомендувавшись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомила, що на моїй картці «Універсальна» № НОМЕР_1 , рахунок № НОМЕР_3 збільшено кредитний ліміт до 200 тис. грн. На що я відповіла, що мені не потрібне збільшення кредитного ліміту та попрохала його зменшити.

В подальшому, в ході телефонної розмови вказана особа вказала, що допоможе мені зменшити кредитний ліміт та сказала що допоможе мені зменшити вказаний ліміт.

Далі вказана особа вказала, щоб я зайшла до свого облікового запису в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вона мені розкаже як провести вказану операцію. Будучи на зв?язку з вказаною особою, я зайшла до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та слідувала вказівкам. Які саме операції я проводила в застосунку не пам`ятаю, однак пам`ятаю, що вказана особа продиктувала мені номер рахунку, котрий я в подальшому вводила в застосунку ( НОМЕР_4 ). Пам`ятаю, що вказаний номер рахунку я вводила 3 рази. Після чого, вказана особа сказала мене залишайтесь на лінії в продовж однієї години, однак в подальшому приблизно через 15 хвилин розмова перервалась. Через декілька хвилин вказана особа знову перетелефонувала, та вказала щоб я залишалась на лінії, через що я залишалась на лінії ще в продовж близько 20 хвилин, після чого вказана особа повідомила, якщо будуть якісь питання, то телефонуйте в головний офіс, після чого закінчилась розмова.

В результаті проведених дій, з мого банківського рахунку зникло 72 тис. грн., були переведені рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 трьома платіжками 25 тис. грн., 25 тис. грн., та 22 тис. грн. Загальна сума збитку становить 72 тис. гривень.

Окрім цього, пам?ятаю, що в ході розмови з вказаною особою мені надішло 2 смс повідомлення з номеру телефону НОМЕР_5 з текстом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тa « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В подальшому на наступний день я виявила відсутність вказаних грошових коштів та 15.01.2024 року я звернулась до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримала нову банківську картку та у відділенні мені порадили звернутись до поліції. Більше за вказаним фактом додати нічого не можу.».

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Інформація в зазначених документах має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ вчиненого кримінального правопорушення.

Враховуючи, що без отримання вищевикладених документів не можливо встановити чи спростувати факт заволодіння грошовими коштами, що унеможливлює проведення повного та всебічного досудового розслідування по вказаному кримінальному проступку, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст.163 КПК України.

Іншими способами встановити або спростувати вище зазначені обставини не можливо, оскільки вказані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До судового засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

У провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000165за ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч.ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено, що зазначені у клопотанні речі (документи) можуть перебувати у володінні особи, яка зазначена у клопотанні слідчого. Також, доведено, що вони мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншим способом встановити необхідні відомості неможливо.

За такого клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , старшому слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відділення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , із можливістю вилучення в електронному і паперовому вигляді у відділенні в м. Миколаїв, а саме:

-інформацію про картку (рахунок) НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду власника карткового рахунка;

-інформацію про рух грошових коштів по про картці (рахунок) НОМЕР_1 в період з 13.01.2024 по 22.03.2024 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з 13.01.2024 по 22.03.2024, здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку НОМЕР_1 , а саме вхід через інтернет додаток банку чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформацію про банкомати, з яких здійснювалось зняття коштів із картки (рахунок) НОМЕР_1 в період з 13.01.2024 по 22.03.2024, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому їх юридичну адресу;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунку НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів в період з 13.01.2024 по 22.03.2024;

-кінцевого отримувача грошових коштів знятих 13.01.2024 (перерахованих, тощо) із рахунків НОМЕР_1 ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

Ухвала дійсна до 22.05.2024 року.

Роз`яснити посадовим особами АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1