Суворовський районний суд міста Одеси
Справа №523/8654/24
Провадження №1-кс/523/1730/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

24.05.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000103 від 03 березня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

25 травня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000103 від 03 березня 2024 року, за ознаками ч.1 ст.182 КК України.

Дізнанням встановлено, що 02 березня 2024 року до Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області з заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 29 лютого 2024 року невстановлена особа незаконно використала конфіденційну інформацію, а саме копії її особистих документів.

В ході здійснення досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 29 лютого 2024 року, на її мобільний телефон надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , невстановлена особа жіночої статі представилася співробітником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та цікавилася станом зв`язку на мобільному телефоні ОСОБА_5 . Крім того, жінка повідомила потерпілій, що у разі перебоїв зв`язку, повідомити про несправність буде зручніше через додаток та попросила повідомити код- підтвердження, якій надіслали у смс-повідомлення. Після чого, ОСОБА_5 повідомила співробітнику код з смс та завершила розмову. Надалі, через хвилин 40 у месенджері «Telegram», потерпілий надійшло повідомлення про вхід в її аккаунт з іншого пристрою, як було зазначено в повідомленні з м. Києва. ОСОБА_5 одразу скасувала вхід в аккаунт з іншого пристрою, проте, у неї одразу зникла мережа стільникового зв`язку, після чоого потерпіла звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де їй повідомили, що її номер телефону було змінено. ОСОБА_5 одразу заблокувала даний номер телефону.

Так, близько 23 годин 30 хвилин 29 лютого 2024 року ОСОБА_5 зайшла до своєї електронної пошти та побачила повідомлення, яке надійшло від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про те, що на її ім`я оформлено грошовий кредит на суму 8000 грн. Раніше потерпіла реєструвалася на вказаній платформі, яле кредит жодного разу не оформлювала.

Крім того, близько 09 години 00 хвилин 01 березня 2024 року потерпіла відновила доступ до свого номеру телефону, та їй надійшло повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що на її ім`я оформлено кредитний договір №1471139 на суму 3000 грн.

Зателефонувавши до вказаної компанії, ОСОБА_5 повідомила, що її телефон було зламано та жодних кредитів в їх установі вона не оформлювала, на що співробітники « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили їй, що вони мають запис телефонної розмови з особою жіночої статі, а також повідомили, що її номер мобільного телефону в аккаунті було змінено на НОМЕР_2 .

Так, згідно з паспорту споживчого кредиту, оформленого в установі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », грошові кошти в сумі 8000 грн було виплачено на банківську картку № НОМЕР_3 .

В подальшому було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 емітована банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , про обставини вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати старшому дізнавачу Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_6 , іншим дізнавачам зазначеного відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді у відділені АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованому у м. Одесі, а саме до відомостей, станом від 29 січня 2024 року до дати виконання ухвали:

- про рух коштів на банківській картці №№ НОМЕР_3 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 29 січня 2024 року до дати виконання ухвали;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_3 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за рахунком № НОМЕР_3 , та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1