печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

21.03.2024 Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором, звернувся до суду з наведеним клопотанням та просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення.

Мотивуючи подане клопотання сторона обвинувачення вказує, що в ході досудового розслідування на даний час встановлено, що учасники злочинної групи у мережі Інтернет підшукують для подальшої купівлі Товариство з обмеженою відповідальністю з основним видом діяльності неспеціалізована оптова торгівля. Після придбання такого підприємства зловмисники отримують повний пакет документів з печаткою, фінансовим мобільним номером телефону (сім-картка), банківськими ключами, доступом до електронної скриньки, та банківськими рахунками. При цьому директор такого підприємства являється фіктивним та підприємницькою діяльністю не займається. У подальшому інші чітко визначені згідно первинного розподілу ролей учасники групи здійснюють смс-розсилку через мережу Інтернет, соціальні мережі та інші майданчики з продажу рекламних оголошень про продаж дизельного палива оптовими партіями зі зниженою ціною.

Коли потенційний потерпілий відгукується на такі оголошення з ним починають «працювати» та називаючи себе менеджерами з відділу продажу згаданого новопридбаного Товариства з обмеженою відповідальністю, зловживаючи довірою вводять останнього в оману та заключають в електронній формі договори про поставлення дизельного палива чи мінеральних добрив за передплатою. Таким чином потерпілі скидають грошові кошти за неіснуючу продукцію, так як запевненні у законності, достовірності та правдивості укладених договорів на придбання продукції.

Проведеними заходами встановлено, що на даний час учасниками організованого злочинного угрупування для вчинення шахрайств використовуються наступні підприємства:

1. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

3. ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код. ЄДРПОУ НОМЕР_5 ;

Так, у ході досудового розслідування встановлені наступні суб`єкти господарської діяльності, які під приводом купівлі дизельного палива, здійснили грошові перекази на рахунки вказаних ТОВ, в загальному розмірі понад 4 000 000 грн., а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ФГ « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); ФГ « ОСОБА_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); ФГ « ОСОБА_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФГ « ОСОБА_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); ПА « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); СФГ « ОСОБА_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ).

На виконання доручення, наданого в порядку ст. 40 КПК України, співробітниками Управління кримінальної поліції Національної поліції України, встановлено осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення:

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 .

Встановлено, що фігуранти кримінального провадження використовують у своїй злочинній діяльності, банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 »». Зазначені банківські документи можуть містити фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, крім того визначити коло осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх місцезнаходження до та на момент вчинення кримінального правопорушення, встановлення їх злочинних зав`язків, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.Одночасно слідчий просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Так, приписами частини другої статті 163 КПК України законодавцем передбачено, що якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

При вирішення питання про призначення до розгляду клопотання слідчого та відповідно в розрізі вирішення порушеного питання слідчим, вважаю, що стороною обвинувачення достатньо та обґрунтовано доведено наявність та достатність підстав для застосування ч.2 ст. 163 КПК України та відповідно провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Наряду з вказаним, у відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації заявником, процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у відсутність нез`явившихся осіб.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000896 від 03.09.20220 за фактами вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 2, 4, 5, 6,7, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 91, 92 КПК України обов`язок доказування обставин кримінального правопорушення, винуватості особи у його вчиненні, покладається на сторону обвинувачення.

Слідчим доведено, що інформація, доступ до якої сторона обвинувачення просить отримати, матиме особливо важливе доказове значення для встановлення обставин кримінального провадження, в тому числі тих, які свідчать про наявність чи відсутність в діянні ознак кримінального правопорушення, приймаючи до уваги, що відповідно до вимог ст. 84 КПК України, вказані документи є процесуальними джерелами доказів, які можливо встановити лише за умови їх отримання на підставі ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу з можливістю їх вилучення,

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні сторони обвинувачення, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав з якими законодавець пов`язує задоволення клопотання.

На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000896, а саме: ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , іншим слідчим слідчої групи, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_27 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, щодо наступних фізичних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: з можливістю їх вилучення, а саме:

- документів щодо відкриття рахунків вказаних фізичних осіб;

- інформацію щодо всіх оформлених та виданих платіжних карток, закріплених за рахунками фізичних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 ;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» дані про ІР-адреси та МАС-адреси комп`ютерів з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і комп`ютерами із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань в період часу з моментів відкриття рахунків вказаних фізичних осіб по дату винесення ухвали;

- документи (виписки) про рух коштів по всіх відкритих рахунках фізичних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 , у електронному вигляді формату Excel та паперовому з зазначенням номерів платіжних документів, часу та дати платежу, суми коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду ЄДРПОУ, номера рахунку, МФО банківської установи та призначення платежів в період часу з моменту відкриття рахунків по дату винесення ухвали;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткові касові ордери на отримання готівки, чеки з контрольними марками на отримання готівки, доручень, договори, інші документи щодо отримання коштів з рахунків фізичних осіб: ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_17 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_18 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_19 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_21 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_22 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_23 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_24 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_25 ; ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_26 , з моментів відкриття рахунків вказаних підприємств по дату винесення ухвали;

- копій договорів на підключення до системи «Клієнт-Банк»; документи на отримання електронних ключів доступу до системи «Клієнт-Банк» вказаних фізичних осіб;

- розписок щодо отримання всіх платіжних карток, закріплених за рахунками вказаних фізичних осіб;

- інформацію щодо всіх номерів телефонів («фінансових номерів») закріплених за вказаними фізичними особами в тому числі зазначенням номеру в разі зміни;

- наявні фото та відео матеріали, щодо зняття коштів з рахунків з дати відкриття рахунків вказаних юридичних та фізичних осіб по дату винесення ухвали.

- історію ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету онлайн-банкінгу; мобільні пристрої (назва, device ID) з яких здійснювався вхід до особитого кабінету онлайнг-банкінгу; історію геопозицій користувача при вході до особистого кабінету онлайн-банкінгу; біометричні дані (фотографії, відео тощо), яку були зібрані Банком під час входу клієнта до особистого кабінету онлайн-банкінгу.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_30

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірені копії ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_30