Провадження № 1-кс/161/3151/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 25 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000048 від 05.04.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.27 ч.2 ст.113 КК України,

В С Т А Н О В И В

Старший слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 05.04.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.27 ч.2 ст.113 КК України, у зв`язку із чим слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, водночас, подали суду заяву про проведення судового засідання за їх відсутності, клопотання підтримали повністю.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, водночас від генерального директора ОСОБА_5 надійшло клопотання про проведення розгляду клопотання за відсутності представника.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України, судове засідання проводиться за їх відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СВ УСБУ у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000048 від 05.04.2024 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.4 ст.27 ч.2 ст.113 КК України.

З долучених до клопотання документів, а саме витягу із ЄРДР, відповіді на запит, рапорту, протоколу тимчасового доступу до речей і документів, слідчим суддею встановлено, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.ч. 5, 6, 7 ст.163 КПК України, зокрема те, що:

- ці речі або документи перебувають у володінні особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів;

- без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, з метою об`єктивного, всебічного і повного розслідування усіх обставин справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 369, 372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Управління СБУ у Волинській області у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_3 , або за їх дорученням іншим слідчим, на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів на паперових носіях та в електронному вигляді, зокрема:

- усієї наявної інформації стосовно поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 (реквізит електронного платіжного засобу (платіжної картки): № НОМЕР_3 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кореспондентський рахунок: НОМЕР_4 ), що мало місце 26.04.2024, через контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням дати, часу, місця поповнення рахунку, форми поповнення (готівкового або безготівкового);

- інформації щодо адреси місця розташування програмно технічного комплексу самообслуговування (терміналу поповнення рахунків та здійснення інших платежів), належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого 26.04.2024 було здійснено поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 (реквізит електронного платіжного засобу (платіжної картки): № НОМЕР_3 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кореспондентський рахунок: НОМЕР_4 );

- наявної інформації про особу, якою 26.04.2024 було здійснено поповнення поточного рахунку № НОМЕР_2 (реквізит електронного платіжного засобу (платіжної картки): № НОМЕР_3 ), відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (кореспондентський рахунок: НОМЕР_4 ), через контрагента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до відомостей, якими особа себе ідентифікувала до, під час та після здійснення вказаного грошового переказу (номер карткового рахунку, відкритого на ім`я особи, номер мобільного телефону, анкетні дані тощо).

Надати тимчасовий доступ до речей і документів впродовж двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно з вимогами ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя