Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/1504/24
номер провадження 1-кс/695/401/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 квітня 2024 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 01.04.2024 року за № 0000189 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Золотоніського районного відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 01.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 31.01.2024 до Золотоніського РВП звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , з приводу вчинення стосовно нього шахрайських дій невідомою особою.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 0000189 від 01.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 28.03.2024 року переглядаючи соціальні мережі, а саме «ТІК ТОК», він натрапив на особу жіночої статі, яка вела пряму трансляцію про ворожіння, була підписана як « ОСОБА_6 » та був вказаний номер телефону НОМЕР_1 . Так як відео-трансляція про ворожіння його зацікавила, він вирішив написати невідомій особі, яка була підписана як « ОСОБА_6 », на «Вайбер». Списавшись з нею він запитав скільки буде коштувати повний розклад так як було написано на прямій трансляції. Одразу після його повідомлення невідома особа на ім`я « ОСОБА_6 » написала йому, що потрібно скинути передоплату на банківську карту НОМЕР_2 у сумі 100.00 грн, після чого 28.03.2024 він відразу зі своєї банківської карти НОМЕР_3 перерахував на банківську карту НОМЕР_2 кошти у сумі 100.00 грн. Після оплати до потерпілого на «Вайбер» зателефонувала особа на ім`я « ОСОБА_6 » та по відео сказала, що йому потрібно зробити чистку та потрібний оберіг, який буде оберігати його та близьких. 29.03.2024 року ввечері потерпілий написав невідомій особі на ім`я « ОСОБА_6 », що він готовий продовжувати ритуали заради своєї сім`ї, на що вона повідомила, що потрібно перекинути кошти за її подальшу роботу на банківську карту НОМЕР_2 в сумі 4628.00 грн, і потерпілий 29.03.2024 року о 17:42 год. перерахував вказані кошти. А далі перерахував ще 1010.00 грн. за оберіг.

31.03.2024 до потерпілого зателефонувала невідома особі на ім`я « ОСОБА_6 » та повідомила, що терміново потрібно скинути 4 000 грн щоб врятувати матір потерпілого на що він погодився та зі своєї картки перерахував грошові кошти на банківську карту НОМЕР_2 у сумі 4 000 грн. Після того як потерпілий перерахував кошти з ним зв`язався по телефону НОМЕР_4 невідомий йому чоловік який представився як Рубен та повідомив потерпілому що він співпрацює з « ОСОБА_6 » та може вилікувати його матір, але потрібно скинути суму в розмірі 15 000 грн на картку НОМЕР_5 так як номер карти не зберігся. Після чого потерпілий здійснив оплату через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на картку НОМЕР_5 у сумі 16 400 грн в дану сумі в ходили його послуги. Після оплати з потерпілим знову зв`язався невідомий чоловік на ім`я Рубен який повідомив що якщо потерпілий не скину кошти в сумі 200 000 грн то мама потерпілого та мати його дівчини помруть на що потерпілий відмовився та зрозумів що щось тут не так, та сказав чоловіку на ім`я Рубен та його співробітниці « ОСОБА_6 » щоб вони повернули йому кошти які він їм скинув у сумі 25 000 грн та потерпілий скинув номер своєї карти, але кошти йому так ніхто не повернув та потерпілий розумів що став жертвою шахраїв.

Для проведення подальшого досудового слідства є необхідним встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, яке відбулося 29.03.2024 року та 31.03.2024 року, в тому числі необхідна інформація про рух коштів по банківській картці, сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових коштів, які були зняті 29.03.2024 року та 31.03.2024 року.

Володільцем вказаної інформації є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), зареєстрована адреса місця знаходження: АДРЕСА_2 , а вказана інформація містить банківську таємницю, а тому неможливо її отримати іншим шляхом, що і стало підставою для звернення до суду із даним клопотанням.

У судове засідання дізнавач та прокурор не прибули, згідно з клопотанням просять здійснювати розгляд даного клопотання за їх відсутності.

Особа, у володінні якої перебуває інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач свого представника для розгляду клопотання не направила, хоча про час та місце розгляду справи повідомлялася належним чином у порядку визначеному законодавством.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, зазначає, що тимчасовий доступ до речей та документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, передбачений п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом п`ятим частини 1 статті 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 01.04.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпілим ОСОБА_5 були перераховані кошти на банківську картку НОМЕР_2 , яка відкрита АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Інформація та документи, доступ до яких просить надати дізнавач, має суттєве значення для встановлення обставин по даному кримінальному провадженню та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а їх дослідження буде сприяти повному та всебічному встановленню істини по даному кримінальному провадженню. Крім того, враховуючи, що вказані відомості становлять банківську таємницю то іншими способами, окрім тимчасового доступу до документів неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі пособі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно із ст.163 КПК України доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, якщо сторона кримінального провадження доведе, що одержати зазначені документи іншим способом, як за ухвалою суду неможливо (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Слідчий суддя погоджується, що з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та необхідності проведення інших слідчих дій, стороні кримінального провадження необхідно отримати відповідну інформацію, яка має доказове значення для встановлення фактичних обставин справи.

З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне вказане клопотання в цій частині задовольнити.

Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Керуючись ст.ст. 2, 7, 84-86,159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області стиаршому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_11 , дізнавачу СД Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходиться у володінні (розпорядженні) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , або в іншому відділенні цього ж банку на території України, а саме:

- дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період 29.03.2024 року, дозвіл в отриманні роздруківки руху коштів по банківській картці НОМЕР_2 в період 31.03.2024 року із зазначенням сум перерахованих коштів, назв контрагентів, призначення платежів, залишку коштів по рахунку, місця зняття грошових кошт, які були зняті в період 29.03.2024, включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , та які були зняті в період 31.03.2024, включно з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

Ухвала дійсна протягом двох місяців з дня її постановлення: до 25 червня 2024 року включно.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1