Провадження № 1-кс/202/2837/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , захисника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , погоджене першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_9 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 06.10.2023 до ЄРДР за № 0000104 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку листопада 2023 року ОСОБА_4 маючи на меті отримання прибутку незаконним шляхом, організував злочинну групу з метою вимагання та отримання неправомірної вигоди від громадян за адміністративні послуги, які надавались Територіальним сервісним центром № 1244 (на правах відділу, АДРЕСА_1 (далі ТСЦ №1244) щодо проведення реєстраційних дій з транспортними засобами.

Для цієї мети ОСОБА_4 залучив до злочинної групи адміністраторів даного ТСЦ №1244 ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , а також свою дружину ОСОБА_5 , яка як пособник мала надавати йому допомогу у вчиненні злочинних дій.

Згідно розподілу ролей у вчиненні злочинів ОСОБА_4 як організатор групи здійснював керівництво даною групою, мав підшукувати громадян, які бажали отримати адміністративні послуги в ТСЦ № 1244 без очікування в загальній черзі або отримати їх з порушенням встановленого порядку, та отримувати від них неправомірну вигоду, яку в подальшому розподіляв між іншими членами організованої групи у відповідності до функцій та ролей кожного учасника; шляхом маніпуляцій із реєстрацією в системі керування чергою за допомогою онлайн-сервісу ГСЦ МВС України та терміналу, розташованого в ТСЦ № 1244, мав забезпечити штучний дефіцит талонів електронної черги, встановленої Порядком реєстрації фізичних та юридичних осіб у системі керування чергою для отримання послуг, які надаються територіальними сервісними центрами МВС та експертною службою МВС, затвердженого Наказом МВС України № 777 від 05.11.2020, з метою створення умов, за яких громадяни вимушені були звертатись до ОСОБА_4 як посередника та надавати йому неправомірну вигоду для вирішення питання щодо проведення реєстраційних дій з транспортними засобами та надання допомоги в отриманні талонів електронної черги.

Окрім того, з метою надання вигляду законності своєї діяльності та полегшення вчинення злочинів, які будуть вчинятись організованою групою, ОСОБА_4 в будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично здійснював свою діяльність ТСЦ № 1244, орендував приміщення (кабінет) загальною площею 11 м2, яке облаштував копіювальною та комп`ютерною технікою для надання ним та ОСОБА_5 послуг громадянам, які будуть до нього звертатись за допомогою у вчиненні реєстраційних дій з транспортними засобами. В подальшому ОСОБА_4 , реалізуючи свій злочинний намір, з метою незаконного надання громадянам послуг з укладання договорів комісії та договорів купівлі-продажу транспортних засобів виготовив печатку ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 та від імені останнього без його відома став здійснювати незаконну діяльність щодо правочинів з транспортними засобами. Для цієї мети ОСОБА_4 у невстановлений слідством спосіб незаконно отримав дублікат електронного ключа «Алмаз-1К» ФОП ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_1 , логін та пароль до нього для забезпечення можливості здійснювати реєстрацію укладених ним від імені останнього фіктивних договорів комісії та купівлі-продажу транспортних засобів на веб-порталі Головного сервісного центру МВС України.

В подальшому в період листопада грудня 2023 року учасники організованої групи незаконно отримали неправомірну вигоду від громадян ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за вчинення реєстраційних дій з транспортними засобами.

30.01.2024 за даним фактом ОСОБА_4 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, а саме, в одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе та третіх осіб за вчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дій з використанням наданої їй влади, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, вчинене повторно організованою групою.

Причетність ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується наступними зібраними під досудового розслідування доказами: протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , протоколами пред`явлення підозрюваних для впізнання за фотознімками, проведених за участі допитаних свідків, вилученими при проведенні обшуків речовими доказами, іншими матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

25.03.2024 першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2024.

На даний час органом досудового розслідування продовжують проводитись слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання додаткових доказів, у зв`язку з чим для повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні необхідно виконати наступне:

-отримати висновки двох призначених почеркознавчих та технічних експертиз документів - договорів комісії та купівлі-продажу транспортних засобів, які укладались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_11 , та документів, які подавались для державної реєстрації вказаних осіб як фізичних осіб-підприємців;

-необхідно отримати розсекречені ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових дій), на підставі яких проводились негласних слідчі (розшукові дії) у кримінальному провадженні;

-отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Дніпропетровській області стосовно податкових справ ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_11 , а також їх податкової звітності;

-отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до банківських справ ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_11 та відомостей про рух коштів на рахунках вказаних осіб, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк»;

-провести судову експертизу відео-, звукозапису матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових дій);

-провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Провести вказані слідчі та процесуальні дії до 30.04.2024 не виявилось за можливе з огляду на тривалий процес розсекречування матеріалів негласних слідчих дій, які проводились в даному кримінальному провадженні; тривалу підготовку документів до виїмки установами; великий обсяг вилучених документів, які потрібно проаналізувати, та великий обсяг об`єктів, які направлено на експертні дослідження. За наслідками проведення вищевказаних слідчих та процесуальних дій буде здобуто додаткові докази вини фігурантів кримінального провадження, які будуть використані в суді для доведення вини підозрюваних.

Відповідно до листа т.в.о. директора Луганського НДЕКЦ МВС України орієнтовний строк виконання почеркознавчої та технічної експертиз документів буде тривати до другої половини травня 2024 року. З урахуванням необхідності проведення ще ряду слідчих та процесуальних дій для завершення досудового розслідування потрібно ще два місяці, у зв`язку із чим є необхідно продовжити строк досудового розслідування до 5-ти місяців, тобто до 30 червня 2024 року.

На підставі викладеного, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з даним клопотанням в якому просить продовжити строк досудового розслідування до 5 (п`яти) місяців, тобто до 30.06.2024 року.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись при цьому на доводи, викладені у клопотанні, просив продовжити строк досудового розслідування до 5 місяців.

Підозрювані та захисник в судовому засіданні не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши прокурора, захисника, підозрюваного, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.

Згідно з ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

У відповідності до ч.ч. 1, 2, 8 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого. У клопотанні про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру зазначаються: 1) прізвище, ім`я, по батькові підозрюваного; 2) найменування (номер) кримінального провадження; 3) суть повідомленої підозри і правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність, у вчиненні якого підозрюється особа; 4) посилання на докази, якими обґрунтовується підозра; 5) процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу; 6) значення результатів цих процесуальних дій для судового розгляду; 7) строк, необхідний для проведення або завершення процесуальних дій; 8) обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання. При цьому слідчий, прокурор зобов`язані зазначити у відповідному клопотанні найкоротший строк, достатній для потреб досудового розслідування. Слідчий суддя, встановивши, що клопотання подано без додержання вимог цієї статті, повертає його прокурору, слідчому, про що постановляє ухвалу. Ухвала слідчого судді про продовження строку досудового розслідування повинна відповідати загальним вимогам до судових рішень, передбачених цим Кодексом, а також містити новий визначений строк досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом з розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Дніпропетровській області за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000104 від 06.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 за ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України.

Наявність обґрунтованої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 до вчинення інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується наступними зібраними під досудового розслідування доказами: протоколами допиту свідків ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_5 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 , протоколами пред`явлення підозрюваних для впізнання за фотознімками, проведених за участі допитаних свідків, вилученими при проведенні обшуків речовими доказами, іншими матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

25.03.2024 першим заступником керівника Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 30.04.2024.

Як свідчить клопотання слідчого, на даний час у кримінальному провадженні слід вчинити ще низку слідчо-розшукових дій, для яких, на думку слідчого, потрібен загальний строк не менше п`яти місяців, зокрема: отримати висновки двох призначених почеркознавчих та технічних експертиз документів - договорів комісії та купівлі-продажу транспортних засобів, які укладались ОСОБА_4 та ОСОБА_5 від імені ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_11 , та документів, які подавались для державної реєстрації вказаних осіб як фізичних осіб-підприємців; необхідно отримати розсекречені ухвали слідчого судді апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових дій), на підставі яких проводились негласних слідчі (розшукові дії) у кримінальному провадженні; отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ГУ ДПС в Дніпропетровській області стосовно податкових справ ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_11 , а також їх податкової звітності; отримати ухвалу та здійснити тимчасовий доступ до банківських справ ФОП ОСОБА_20 та ФОП ОСОБА_11 та відомостей про рух коштів на рахунках вказаних осіб, які перебувають у володінні АТ КБ «Приватбанк»; провести судову експертизу відео-, звукозапису матеріалів, отриманих при проведенні негласних слідчих (розшукових дій); провести інші слідчі та процесуальні дії, в яких виникне необхідність під час досудового слідства.

Слідчий суддя також пересвідчився у об`ємі процесуальних дій, які вже здійснені під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, який свідчить про те, що протягом часу досудового розслідування вчинялись дії щодо встановлення дійсних обставин, які стали предметом дослідження у кримінальному провадженні, та вчинено чимало процесуальних необхідних для їх встановлення.

Враховуючи викладене, слідчий суддя погоджується з тим, що провести зазначені необхідні слідчо-розшукові дії у визначений законом строк, тобто до 30.04.2024 року, не виявилося можливим з об`єктивних причин.

Наведене свідчить, що з метою забезпечення належного проведення усіх необхідних процесуальних дій, для забезпечення повного, всебічного, об`єктивного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з складністю кримінального провадження, обсягом проведення необхідних дій, що вимагають значного часу, наявна обґрунтована необхідність у продовженні строку досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 30.06.2024 року, оскільки, на думку слідчого судді, саме такий строк буде достатнім для завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 7, 110, 219, 294, 295-1, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 06.10.2023 до ЄРДР за № 0000104, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368 КК України до 5 (п`яти) місяців, тобто до 30.06.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1