Провадження № 1-кс/686/2081/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 березня 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , підозрюваних ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 , погодженого з прокурором про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, -

встановив:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_12 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим заступником керівника Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_13 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, до чотирьох місяців.

В обґрунтування даного клопотання слідчий зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління Національної в Хмельницькій ОСОБА_9 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 із наступними змінами та доповненнями, за попередньою змовою з ОСОБА_10 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , діючи з корисливих мотивів, з метою власного незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправність своїх дій, з метою систематичного отримання прибутку, починаючи з травня 2023 року, здійснювали незаконний збут психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, клоназепам та діазепам за допомогою всесвітньої мережі «Інтернет», та ТОВ «Нова Пошта».

Так, ОСОБА_9 , 01.05.2023, перебуваючи поруч з гаражним приміщенням № НОМЕР_1 , що за адресою: м. Хмельницький, вул. Трудова, 9/4, отримана від невстановленої досудовим розслідуванням особи пакунок в якому знаходилось картонна коробка з надписом «XANAX» з трьома блістерами з надписами «XANAX» в яких знаходилось тридцять таблеток, масою 3,4909 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0597 г та картонна коробка з надписом «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,698 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0272 г. Після отримання від невстановленої досудовим розслідуванням особи вищевказаних речовин ОСОБА_9 , занесла їх до гаражного приміщення № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.05.2023, о 13:38 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_14 (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого відшукав там таблетки з назвами «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, після чого здійснив дзвінок за номером телефону, який був вказаний на сайті інтернет - аптеки № НОМЕР_2 , де з невстановленою досудовими розслідуванням особою - оператором відбулось спілкування щодо придбання таблеток з назвами «XANAX», та «Rivotril», які ОСОБА_15 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта» , яке розташоване у смт Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області, на ім`я ОСОБА_16 .

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_14 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Вайбер» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_3 , та вказано, що до сплати 2050 гривень.

Далі, ОСОБА_14 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4, на вказаний ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 2050 грн.

Далі, 03.05.2023, ОСОБА_9 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 1 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Трудова, 5/4, запакувавши таблетки з назвами «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_14 , здійснила поштове відправлення на ім`я ОСОБА_16 , до відділення ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 04.05.2023, ОСОБА_14 , перебуваючи у відділенні ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Глібова, 21, смт Чорний Острів, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_17 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «XANAX» з трьома блістерами з надписами «XANAX» в яких знаходилось тридцять таблеток, масою 3,4909 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0597 г та таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,698 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0272 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_9 , спільно з невстановленою досудовими розслідуванням особою незаконно збули ОСОБА_14 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпразолам та клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

2. Також, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,7092 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,02794 г.

Так, ОСОБА_10 , в невстановлений день та час але не пізніше ніж 14.06.2023, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин перебуваючи в невстановленому місці отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи, пакунок в якому знаходилась полімерна обгортка з картонною коробкою з надписом «Rivotril» з двадцятьма таблетками масою 1,7092 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0294 г та зберігав їх з метою подальшого збуту.

14.06.2023, о 11:40 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_18 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого відшукав там таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам які ОСОБА_18 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта» , яке розташоване у с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області, на своє ім`я.

ОСОБА_18 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в м. Хмельницький, вул. Купріна, 65, на вказаний ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , в сумі 350 грн.

16.06.2023, ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівська 71/1, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_18 , здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_18 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 16.06.2023, ОСОБА_18 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Центральна, 230, с. Правдівка, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,7092 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0294 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_10 , спільно з невстановленою слідством особою незаконно збули ОСОБА_18 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

3. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300608 г.

26.07.2023, о 11:09 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення ТОВ «Нова Пошта», яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, на своє ім`я.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_5 , та що до сплати 350 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4, на вказаний ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , в сумі 350 грн.

В подальшому, ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_11 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 21 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, проспекту Миру, 80, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_19 , до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 28.07.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівські1, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,708 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0, 0300608 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_10 спільно з ОСОБА_20 , незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

4. Також, ОСОБА_10 продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_11 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г.

Далі, 02.08.2023, ОСОБА_10 , від невстановленої досудовим розслідуванням особи отримав два пакунки в одному з яких знаходились таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам. Після отримання посилки ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_11 , за номером НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_3 , та що до сплати 400 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4, на вказаний ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , в сумі 400 грн.

В подальшому, 03.08.2023, ОСОБА_10 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, взяв пакунок з таблетками з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 03.08.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_11 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 04.08.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,706 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

5. Крім того, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , та ОСОБА_11 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «Rivotril» з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0196688 г.

Так, 15.08.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 16.08.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

16.08.2023, о 15:34 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером НОМЕР_2 , щодо придбання таблеток з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблеток з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_7 , карта на ім`я ОСОБА_10 , та що до сплати 1300 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4, на вказаний в смс повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_7 , в сумі 1300 грн. Після чого ОСОБА_19 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_11 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

В подальшому, 17.08.2023, ОСОБА_10 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, взяв пакунок з таблетками з назвою ««Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетками з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та попрямував до відділення № 11 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 17.08.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_11 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 11 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Проскурівського Підпілля, 71/1, таблетки з назвою «Rivotril», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та таблетки з назвою «XANAX», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 21.08.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходились таблетки з назвою «Rivotril» в одному упакуванні з серійним № 021129736 з двома блістерами з написами «Rivotril» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,712 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г та таблетки з назвою «XANAX» в одному упакуванні з серійним № 022053580 з двома блістерами з написами «XANAX» в яких знаходилось двадцять таблеток масою 1,294 г, які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0196688 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_10 , незаконно збув ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

6. Крім того, ОСОБА_8 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 29.08.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Lorazepam», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,0423 г, «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,234 г та «Rivitril» який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0259 г.

Так, 29.08.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з «Lorazepam», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам, «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та «Rivitril» який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_21 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 29.08.2023, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку для ОСОБА_10 , відправив ОСОБА_8 , в ході якої було вилучено медичні препарати з назвою «Lorazepam», в одному упакуванні з серійним № 013560782, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,0423 г, «XANAX», в одному упакуванні з серійним номером № 022306786, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,234 г та «Rivitril» в одному упакуванні з серійним № 061 275687, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0259 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, лоразепам, клоназепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

7. Продовжуючи свою злочинну діяльність ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_10 з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 13.09.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,0195 г, «Rivitril» в таблетках, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0371 г та «Rivitril» в каплях, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0229 г.

Так, 13.09.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з XANAX», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, «Rivitril» в таблетках, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепамта «Rivitril» в каплях, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_21 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 13.09.2023, працівниками УСБУ у Хмельницькій області, в ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії - огляд і виїмка кореспонденції, було проведено виїмку з вищевказаної посилки, яку для ОСОБА_10 , відправив ОСОБА_8 , в ході якої було вилучено медичні препарати з назвою ««XANAX» водному упакуванні з серійним номером № 022646155, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масою 0,0195 г, «Rivitril» в таблетках в одному упакуванні з серійним номером № 021521462, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0371 г та «Rivitril» в каплях в одному упакуванні з серійним номером № 061276873, який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, масою 0,0229 г.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, клоназепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

8. Також, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою власної наживи незаконно придбала та зберігала з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

Так, 26.09.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_22 , та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, здійснив поштове відправлення на ім`я ОСОБА_21 , до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 27.09.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , перебуваючи в приміщенні відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80, отримав відправлені ОСОБА_8 , чотири пакунки в яких знаходилась медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Після отримання від ОСОБА_8 , вищевказаних речовин ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

02.10.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним картковим рахунком № НОМЕР_8 , та що до сплати 5000 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4, на вказаний в смсм повідомленні картковий рахунок № НОМЕР_8 , в сумі 5000 грн., який належить ОСОБА_9 , яка в свою чергу 02.10.2023, перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_2 , підтвердила для ОСОБА_11 , надходження на її банківську картку грошових коштів від ОСОБА_19 , в сумі 5000 гривень. Після чого ОСОБА_19 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_11 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

В подальшому, 03.10.2023, ОСОБА_10 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, де поклала до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 03.10.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Надалі 04.10.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 016533628, № 016533598, містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1998 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 022306795, № 022306803 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000778507 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0, 037296 г та 0,0539616 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

9. Крім того, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 31.10.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г.

Так, 31.10.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 15 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 2/1Б.

Далі, 01.11.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

Так, 14.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 15.11.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвою «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 15.11.2023, о 12:26 год., в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з оператором за номером № НОМЕР_2 , щодо придбання медичних препаратів з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним банковим рахунком № IBAN0828945, та що до сплати 6800 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4, на вказаний в смс повідомленні банковий рахунок № НОМЕР_9 , в сумі 6800 грн. Після чого ОСОБА_19 , здійсним дзвінок через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» на № НОМЕР_2 , де повідомив для ОСОБА_11 , про здійсненні оплати, на що остання підтвердила надходження коштів на рахунок.

Далі 16.11.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_2 , підтвердила для ОСОБА_11 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_19 , в сумі 6800 гривень.

В подальшому, 17.11.2023, ОСОБА_10 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, де поклав до сумки пакунок з медичними препаратами з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та попрямував до відділення № 14 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 17.11.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 14 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Інститутська, 13А, запакувавши медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», який містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, «XANAX 1 mg», та «XANAX 2 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

В подальшому, 18.11.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходились медичні препарати з назвою «Valium 5 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 016517103, № 016517128, який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,1985 г, «XANAX 1 mg», в двох упакуваннях з серійними номерами № 021966373, № 021966387 та «XANAX 2 mg», в одному упакуванні з серійним номером № 000764308 містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам, масами 0,03885 г, 0,03921 г та 0,05979 г відповідно.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та ОСОБА_11 , незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, діазепам та альпразолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

10. Також, ОСОБА_10 , продовжуючи свою злочинну діяльність, та діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_11 , з метою власної наживи незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,098802 г.

Так, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 14.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,031996 г.

Так, 14.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 15.11.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Rivotril 2,5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Також, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 28.11.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,098802 г.

Так, 28.11.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 29.11.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились медичні краплі з назвою «Valium 5 mg», які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3 , для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Крім того, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою власної наживи у невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 12.12.2023, незаконно придбав та зберігав з метою незаконного повторного збуту таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0590688 г та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0399312 г.

Так, 12.12.2023, ОСОБА_8 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 26 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Вінниця, вул. Пирогова, 71а, запакувавши таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам здійснив поштове відправлення до відділення № 21 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване в м. Хмельницький, проспект Миру, 80.

Далі, 13.12.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , отримав пакунок в якому знаходились таблетки з назвами «XANAX 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам та «Rivotril 2 mg» які містять у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам. Після отримання від ОСОБА_8 , посилки ОСОБА_10 , заніс їх до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, для зберігання з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 13.12.2023, в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, ОСОБА_19 , (особа із зміненими анкетними даними), з використанням власного мобільного телефону здійснив вхід на сайт інтернет - аптеки «Farmital», після чого здійснив вхід через програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм», де відбулось приватне листування, з ОСОБА_11 , за номером НОМЕР_2 , щодо придбання лікарських засобів з назвою «Rivotril» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам та «Valium» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які ОСОБА_19 , попросив надіслати до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Після здійснення замовлення на мобільний телефон ОСОБА_19 , з № НОМЕР_2 , в програмне забезпечення для обміну даними «Телеграм» надійшло смс повідомлення з вказаним банківським рахунком № НОМЕР_10 , та що до сплати 3150 гривень.

ОСОБА_19 , діючи відповідно до домовленості з оператором здійснив оплату через термінал, розташований в АДРЕСА_4 , на вказаний ОСОБА_11 , картковий рахунок № НОМЕР_10 , в сумі 3150 грн.

Далі 15.12.2023, ОСОБА_9 , перебуваючи за адресою свого проживання кв. АДРЕСА_2 , підтвердила для ОСОБА_11 , надходження на банківський рахунок грошових коштів від ОСОБА_19 , в сумі 3150 гривень.

В подальшому, 15.12.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою з ОСОБА_9 , зайшов до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , що за адресою: АДРЕСА_3, взяв пакунок з лікарськими засобами з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам та попрямував до відділення № 18 ТОВ «Нова Пошта» з метою подальшого незаконного їх збуту.

Так, 15.12.2023, ОСОБА_10 , за попередньою змовою спільно з ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , з метою незаконного збуту психотропних речовин, перебуваючи у відділенні № 18 «ТОВ «Нова Пошта», що в м. Хмельницький, вул. Свободи, 73, лікарські засоби з назвою «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які попередньо були замовленні ОСОБА_19 , здійснив поштове відправлення на ім`я останнього до відділення № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване у смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області.

Наділі 18.12.2023, ОСОБА_19 , перебуваючи у відділенні № 1 ТОВ «Нова Пошта» яке розташоване по вул. Петропавлівська, 61а, смт Ярмолинці, Хмельницького району, Хмельницької області, отримав відправлену ОСОБА_10 , посилку в середині, якої знаходились лікарські засоби з «XANAX 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпрозолам масою 0,0590688 г, «Rivotril 2 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0399312 г, «Rivotril 2,5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,031996 г та «Valium 5 mg» який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам масою 0,098802 г.

В подальшому, вказані психотропні речовини, які ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 , незаконно збули ОСОБА_19 , шляхом безконтактної передачі поза візуальним контактом за допомогою поштового зв`язку ТОВ «Нова Пошта», вилучено працівниками поліції у останнього.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, клоназепам та діазепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропної речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

11. Крім того, ОСОБА_8 , всупереч вимогам ст.7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 із наступними змінами і доповненнями, ст. 1 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995із наступними змінами та доповненнями, 06.01.2024, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які помістив до сумки та двох полімерних пакетів, які в подальшому приховав в салоні рейсового автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_11 , сполученням Неаполь-Луцьк, а саме під пасажирськими сидіннями № 43, № 46 та № 48, з метою їх переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку транспортного засобу, автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_11 , водієм якого був ОСОБА_8 , який знаходився на митному посту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці, географічні координати: ІНФОРМАЦІЯ_5, виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам.

Таким чином ОСОБА_8 , вжив усіх заходів для контрабанди, шляхом переміщення психотропних речовин обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю, через кордон України з приховуванням від митного контролю досягнувши при цьому раніше поставленої мети.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, діазепам та лоразепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

12. Також ОСОБА_8 продовжуючи свою злочинну діяльність, 06.01.2024, в період часу з 15:00 год., до 18:00 год., перебуваючи на автобусній стоянці неподалік м. Неаполь, Італія, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які помістив до сумки та двох полімерних пакетів, які в подальшому приховав в салоні рейсового автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_11 , сполученням Неаполь-Луцьк, а саме під пасажирськими сидіннями № 43, № 46 та № 48, та зберігав їх там до 08.01.2024, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку транспортного засобу, автобуса марки «Vanhool», д.н.з. НОМЕР_11 , водієм якого був ОСОБА_8 , який знаходився на митному посту пропуску «Тиса» Закарпатської митниці, географічні координати: ІНФОРМАЦІЯ_5, виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,01289 г, 100 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7094 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 30 упакувань медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 1,4695888 г, 10 упакувань медичного препарату «Lorazepam 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,198242 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 10 упакувань медичного препарату «Bromazepam», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - бромазепам масою 0,59392 г, 20 упакувань медичного препарату «Valium 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, 20 упакувань медичного препарату «Diazepam 5 mg|ml», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - діазепам, які зберігав ОСОБА_8 , з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, альпрозолам, діазепам та лоразепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

13. Також ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за невстановлених досудовим розслідувань обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 08.01.2024, отримала від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 2 упакування медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,07338 г та 1 упакування медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - нітрозепам масою 0,0414 г, які занесла до підвального приміщення АДРЕСА_5 та зберігала їх там до 08.01.2024, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції огляду підвального приміщення АДРЕСА_5 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_9 , виявлено та вилучено 2 упакування медичного препарату «Lorazepam 2,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - лоразепам масою 0,07338 г та 1 упакування медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - нітрозепам масою 0,0414 г, які зберігала ОСОБА_9 , з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, лоразепам та нітрозепам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

14. Крім того ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, за невстановлених досудовим розслідувань обставин, у невстановлений досудовим розслідуванням день та час, але не пізніше ніж 08.01.2024, отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи медичні препарати, а саме: 20 упакувань медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - нітрозепам масою 1,9135 г, 148 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 2,4510 г, 36 упакувань медичного препарату «XANAX 0,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,2977 г, 15 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,3594 г, 6 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,3342 г, 8 упакувань медичного препарату «XANAX 3 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7398 г, які заніс спільно з ОСОБА_10 , до гаражного приміщення № НОМЕР_6 , будинку АДРЕСА_6 та зберігала їх там до 08.01.2024, з метою подальшого незаконного збуту.

Так, 08.01.2023 під час проведення працівниками поліції санкціонованого обшуку гаражного приміщення № НОМЕР_6 , будинку АДРЕСА_6 , яке перебуває у користуванні ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , виявлено та вилучено 20 упакувань медичного препарату «Mogadon 5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - нітрозепам масою 1,9135 г, що відповідає великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, 148 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 2,4510 г, 36 упакувань медичного препарату «XANAX 0,5 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,2977 г, 15 упакувань медичного препарату «XANAX 1 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,3594 г, 6 упакувань медичного препарату «XANAX 2 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,3342 г, 8 упакувань медичного препарату «XANAX 3 mg», який містить у своєму складі психотропну речовину обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 1,7398 г, що відповідає особливо великим розмірам, відповідно до Таблиці ІІ переліку невеликих, великих та особливо великих розмірів психотропних речовин, що знаходяться у незаконному обігу, затвердженого Наказом Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, які зберігав ОСОБА_10 , спільно з ОСОБА_9 , з метою подальшого незаконного збуту.

Відповідно до Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, що підлягають спеціальному контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №770 від 06.05.2000, нітрозепам та альпрозолам (Таблиця ІІІ Список №2) віднесено до психотропних речовин, обіг яких обмежено і стосовно яких допускаються виключення деяких заходів контролю.

Обґрунтованість підозри останніх у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується:

- рапортом від 05.04.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 05.04.2023;

- рапортом від 03.04.2023;

- рапортом від 04.05.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.05.2023 та за 04.05.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 05.05.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - візуальне спостереження від 21.06.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 05.05.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/4909-НЗПРАП від 05.06.2023;

- рапортом від 16.06.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 14.06.2023 та за 16.06.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 16.06.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 19.06.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - візуальне спостереження від 04.07.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/6472-НЗПРАП від 31.07.2023;

- рапортом від 28.07.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 26.07.2023 та за 28.07.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 31.07.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 31.07.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП від 18.08.2023;

- рапортом від 04.08.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.08.2023 та за 04.08.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 07.08.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - візуальне спостереження від 21.09.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 07.08.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП від 18.08.2023;

- рапортом від 21.08.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 16.08.2023 та за 21.08.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 22.08.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 22.08.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП від 06.10.2023;

-повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 30.08.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 29.08.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/9245-НЗПРАП від 16.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 26.09.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/10284-НЗПРАП від 16.11.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 14.09.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 13.09.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП від 26.09.2023;

- рапортом від 04.10.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 02.10.2023 та за 04.10.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 09.10.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 09.10.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - візуальне спостереження від 23.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - візуальне спостереження від 13.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/10762-НЗПРАП від 16.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 15.11.2023;

- рапортом від 18.11.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 15.11.2023 та за 18.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 20.11.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 20.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-23/12376-НЗПРАП від 07.12.2023;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 22.11.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 22.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/195-НЗПРАП від 09.01.2024;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 28.11.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/197-НЗПРАП від 09.01.2024;

- повідомленням про виявлене кримінальне правопорушення від 12.12.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/194-НЗПРАП від 09.01.2024;

- рапортом від 18.12.2023;

- матеріалами за результатами контролю за вчиненням злочину за 13.12.2023 та за 18.12.2023;

- протоколом про результати контролю за вчиненням злочину від 19.12.2023;

- протоколом про результати здійснення НСРД - аудіо-,відео контроль особи від 19.12.2023;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/198-НЗПРАП від 16.01.2024;

- актом про проведення огляду (переогляду) товарів, транспортних засобів, ручної поклажі та багажу від 08.01.2024;

- протоколом обшуку транспортного засобу, автобусу марки «Vanhool» моделі «Т 917», сірого кольору, номер кузова: № НОМЕР_12 , д.н.з. НОМЕР_11 , від 08.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/712-НЗПРАП від 22.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/734-НЗПРАП від 23.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/725-НЗПРАП від 19.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/723-НЗПРАП від 23.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/714-НЗПРАП від 24.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/735-НЗПРАП від 25.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/736-НЗПРАП від 25.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/737-НЗПРАП від 23.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/729-НЗПРАП від 24.01.2024;

- протоколом огляду в підвальному приміщенні АДРЕСА_7 від 08.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/727-НЗПРАП від 19.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/730-НЗПРАП від 22.01.2024;

- протоколом про результати здійснення НСРД - огляд і виїмка кореспонденції від 19.12.2023;

- протоколом обшуку у гаражному приміщенні № НОМЕР_6 розташованому за адресою: АДРЕСА_8, від 08.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/741-НЗПРАП від 25.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/738-НЗПРАП від 01.02.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/740-НЗПРАП від 01.02.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/742-НЗПРАП від 25.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/726-НЗПРАП від 26.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/728-НЗПРАП від 25.01.2024;

- висновком експерта № СЕ-19/123-24/739-НЗПРАП від 01.02.2024;

- матеріалами проведених НСРД, які станом на теперішній час фактично проведено однак не розсекречено, та іншими зібраними доказами в сукупності.

08.01.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

29.01.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

12.02.2024 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305 КК України.

08.01.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

29.01.2024 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

08.01.2024 ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

08.01.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

29.01.2024 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про зміну підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України.

Двомісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні завершується 08.03.2024,однак завершити досудове розслідування до вказаного строку сторона обвинувачення не може завершити досудове розслідування, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих дій.

Зокрема, у кримінальному провадженні необхідно провести наступні слідчі (розшукові) та процесуальні дії:

- провести тимчасовий доступ у АТ «ПравексБанк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасовий доступ у АТ «СенсБанк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести тимчасовий доступ у АТ «УніверсалБанк», до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів по руху коштів по карткових рахунках у АТ «ПравексБанк» АТ «УніверсалБанк», АТ «СенсБанк»;

- провести тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області.

- провести огляд вилученої інформації у Головному управлінні Державної податкової служби у Хмельницькій області;

- на підставі здобутою в ході огляду інформації з Головного управління Державної податкової служби у Хмельницькій області, звернутись до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, з клопотанням про надання дозволу, що до проведення тимчасових доступів до банків;

- провести тимчасовий доступ у банках до руху коштів по карткових рахунках, осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень;

- провести огляд вилученої інформації за результатами проведення тимчасових доступів по руху коштів по карткових рахунках;

- після надходження висновку судової біологічної експертизи по підозрюваному ОСОБА_8 , призначити судову генетичну-молекулярну експертизу до Вінницького НДЕКЦ МВС України, за біологічними зразками ОСОБА_8 , та вилученими змивами під час проведення НСРД;

- повести в ДНДЕКЦ МВС України експертизу наркотичних засобів та психотропних речовин а саме медичного препарату «Minias 2.5 mg|ml»;

- повести в ДНДЕКЦ МВС України експертизу наркотичних засобів та психотропних речовин а саме медичного препарату «Delorazepam»;

- провести тимчасовий доступ до аудіозаписів судового засідання Хмельницького міськрайонного суду від 11.01.2024, про обрання запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_11 ;

- провести огляд НСРД, а саме аудіо-,відео контролю осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень в ході яких відокреми файли, які були записані під час вчинення інкриміновах кримінальних правопорушень;

- призначити та провести судову фоноскопічну експертизу за зразками голосу ОСОБА_9 в момент вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити та провести судову фоноскопічну експертизу за зразками голосу ОСОБА_10 в момент вчинення кримінальних правопорушень;

- призначити та провести судову фоноскопічну експертизу за зразками голосу ОСОБА_11 в момент вчинення кримінальних правопорушень;

- Допитати в якості свідків осіб (понятих), які були присутні під час проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативних закупок;

- призначити та провести судові комп`ютерні експертизи за вилученими в ході обшуків мобільними терміналами та комп`ютерною технікою у ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ;

- провести огляд матеріалів НСРД, які на даний час розсекреченні;

- вирішити питання про перекваліфікацію кримінального правопорушення скоєному в складі ОЗГ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_10 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_9 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_11 ;

- вирішити питання, щодо зміни раніше повідомленої підозри ОСОБА_8 ;

- провести інші слідчі (розшукові) дії, в яких виникне необхідність під час досудового розслідування;

- зняти грифи секретності та долучити до матеріалів кримінального провадження процесуальні документи, що стали підставою проведення НСРД, а саме клопотання та доручення слідчого;

У судовому засіданні прокурор і слідчий подане клопотання підтримали.

Підозрювані та їхні захисники проти задоволення клопотання не заперечили.

Заслухавши сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.

Ст. 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За положеннями ч.5 ст.295-1 КПК України крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 07.03.2024, однак, завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести процесуальні дії, які без яких досудове розслідування буде неповним.

Виконання вказаних слідчих та процесуальних забезпечення повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура, а також для збирання додаткових доказів.

На даний час є очевидним, що завершити досудове розслідування строк, який закінчується 08.03.2024, неможливо, і для повного, всебічного та об`єктивного дослідження усіх обставин даного кримінального провадження, що має важливе значення для подальшого судового розгляду, строк досудового розслідування необхідно продовжити до чотирьох місяців.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 305, ч. 2, ч. 3 ст. 307 КК України, до чотирьох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1