Номер провадження 1-кс/754/1107/24
Справа № 754/5345/24
У Х В А Л А

Іменем України

15 квітня 2024 року місто Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000136 від 21.01.2024 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва 15.04.2024 надійшло клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в яких міститься інформація про абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_2 .

Клопотання подане слідчим в рамках кримінального провадження №0000136 від 21.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України, де досудовим розслідуванням встановлено, що 19.01.2024 приблизно о 12:00 год., невстановлена особа, знаходячись у невстановленому місці, зателефонувала з номерів телефону НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , потерпілому ОСОБА_5 , представившись працівником банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківський рахунок № НОМЕР_4 на загальну суму 71 730 грн., яка належить ОСОБА_5 , чим спричинила останньому майнової шкоди.

Потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , показав, що 12.01.2024 приблизно о 12:00 год., на його особистий номер телефону надійшов дзвінок з невідомого номеру телефону НОМЕР_5 та представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомив, що йому необхідно здійснити захист своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від шахрайських дій, та що невдовзі ОСОБА_5 зателефонують для здійснення деяких операцій по картці. Далі, через декілька хвилин йому надійшов дзвінок з номеру телефону НОМЕР_6 і невідома особа назвала потерпілому останні дві цифри його банківської картки. В подальшому гр-ну ОСОБА_5 , надійшов код для підтвердження у смс-повідомленні, який він назвав невідомій особі під час телефонної розмови.

19.01.2024, знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », потерпілий ОСОБА_5 хотів зняти зі своєї банківської картки готівку для поповнення його кредитної картки. Після введення своєї банківської картки до терміналу та натиснувши перегляд залишку на банківському рахунку, потерпілий побачив, що його банківська картка не зчитується терміналом. Далі, повторивши ту саму операцію і отримавши ту саму відповідь, ОСОБА_5 направився до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілий ОСОБА_5 , дізнався від співробітників банку, що з його картки були списані грошові кошти та вона заблокована. Далі, ОСОБА_5 , отримавши виписку по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », побачив транзакції по картці та працівники банку надали йому номер телефону з якого переводили грошові кошти, а саме: НОМЕР_7 .

ОСОБА_5 , надав у порядку ст. 56 КПК України усі наявні у останнього докази на підтвердження заяви про вчинення кримінального правопорушення та його показань, а саме виписку з банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу за 15.01.2024 - 18.01.2024, де зазначено, що потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявною інформацією, з банківського рахунку банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 потерпілого ОСОБА_5 , в період часу з 16.01.2024 по 17.01.2024 було несанкціоновано списано грошові кошти у розмірі 71 730, 00 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення може бути причетні особи, які користуються номерами оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

З метою встановлення осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, перевірки їх причетності до вчинення даного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять інформацію про телефонні дзвінки абонентів НОМЕР_2 , які знаходиться у володінні оператора зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ст. 163 ч. 2 КПК України клопотання розглянуте без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

Положеннями ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Положеннями ст. 160 ч. 1 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 ч. 2 КПК України.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно до вимог ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він клопоче, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Враховуючи викладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя прийшов до висновку, про наявність правових підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372, 309 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

клопотання слідчого, - задовольнити.

Надати слідчим СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000136 від 21.01.2024 дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), в яких міститься інформація про абонента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ до документів з можливістю вилучення їх копій (в друкованому та електронному вигляді), а саме:

-документів, які містять дані щодо номерів абонентів НОМЕР_2 (абонент А) із зазначенням терміналу ІМЕІ, у вигляді роздруківки щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій і адресу місця перебування абонентів зазначених телефонних номерів;

-документів, які містять інформацію про абонентів, з якими зв`язувався ІМЕІ-термінали номера абонента НОМЕР_2 в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання (абонент Б) із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ), дати та часу вхідних та вихідних SMS-повідомлень, інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків;

-документів, які містять інформацію про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер IMEI), з яким відбувався сеанс зв`язку абонента А (абонента Б) з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, а також адресу місця перебування абонента, що користується зазначеним терміналом, за період з 00:00 год. 12.01.2024 по 00:00 год. 19.01.2024.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому та/або прокурору.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1