Справа №642/5972/23
Провадження №1кс/642/580/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001009 від 28.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.03.2023 невстановлена особа, представившись працівником з працевлаштування за кордоном від ФОП « ОСОБА_4 » у Федеративній Республіці Німеччина, з використанням електронно-обчислюваної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківських карт ОСОБА_5 , (№ НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ), спричинивши матеріальну шкоду на загальну суму 29465,83 грн.

Так, у березні 2023 року потерпілі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 перебуваючи у Республіці Латвія, почали шукати роботу у Федеративній Республіці Німеччина та 21.03.2023 перейшли на сайт у мережі Інтернет ІНФОРМАЦІЯ_1 , на якому розміщено інформацію про вакансії на складах з медикаментами. На сайті був розміщений номер телефону менеджера ОСОБА_7 - НОМЕР_3 . В той же день ОСОБА_5 почала переписку з менеджером ОСОБА_7 за вищевказаним номером телефону щодо працевлаштування. Для чого необхідно було підписати договір та оплатити послуги фірми з працевлаштування.

28.03.2023 року сім`я ОСОБА_8 отримала в електронному вигляді договори №6854 «на услуги посредничества в трудоустройстве за границей» від 28.03.2023 року та №6855 «на услуги посредничества в трудоустройстве за границей» від 28.03.2023 року, складені російською мовою від імені ФОП « ОСОБА_4 ». Відповідно до умов договорів, вакансії є платними, а саме: 100 Євро з кожної особи, та 150 Євро з кожної особи після виходу на роботу з першої заробітної плати. 29.03.2023 ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів на карту НОМЕР_4 , яка була вказана менеджером ОСОБА_7 під час переписки, у сумі 7922 гривень (за курсом НБУ станом на 29.03.2023 р. - 200 Євро). Через декілька днів до ОСОБА_5 зателефонував невідомий чоловік з номеру телефону НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_9 , нібито колегою ОСОБА_7 з працевлаштування. На той час сім`я ОСОБА_8 вже переїхала до Федеративної Республіки Німеччина з метою виходу на роботу. В ході розмови менеджер ОСОБА_9 повідомив, що документи з працевлаштування Прийменків готові та їм необхідно ще зробити переказ грошових коштів. ОСОБА_5 з чоловіком перечитала договір та звернула увагу на те, що, за договором, сторона, яка надає послуги, має право змінювати порядок тим, кому надає послуги. Після чого ОСОБА_5 та її чоловік зв`язались з менеджером ОСОБА_9 , який повідомив, що їм необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 150 Євро за кожного, та ці кошти будуть призначені за страховку. Прийменки вже раніше працювали закордоном та були ознайомлені про умови страхування, тому погодились.

11.04.2023 року ОСОБА_6 переказав грошові кошти у сумі 9556 гривень (за курсом НБУ станом на 11.04.2023 р. - 300 Євро) на карту № НОМЕР_4 та документи станом на теперішній час на адресу потерпілих не надійшли. На зв`язок особи ОСОБА_7 та ОСОБА_9 не виходять. В подальшому ОСОБА_5 на одному з веб-ресурсів знайшла номер телефону ФОП « ОСОБА_4 » та зв`язалась з нею. Під час спілкування потерпіла дізналась, що ФОП « ОСОБА_4 » не співпрацювала з менеджерами ОСОБА_9 і ОСОБА_7 щодо надання послуг з працевлаштування закордоном.

Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_4 оформлена на ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та знаходиться у користуванні ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а останній обготівковує грошові кошти, що надійшли від потерпілих, в мережі банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Харкові.

Проведеним аналізом веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено 6 звернень аналогічного характеру, а також авторів оголошень на веб-майданчиках ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які пов`язані через номери телефонів та банківську карту, зокрема щодо заволодіння коштами під виглядом надання послуг з працевлаштування за кордоном, з подальшим не виконанням зобов`язань.

Допитана ОСОБА_4 під час допиту пояснила, що від її імені шахраї ошукують осіб, які намагаються працевлаштуватися за кордоном. Про цей факт їй стало відомо приблизно у грудні 2022 року, коли на її телефон почали приходити дзвінки від ошуканих громадян. Зокрема, ОСОБА_12 повідомила, що шахраї підробили її підпис і печатку. Банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 вона не використовує у своїй підприємницькій діяльності.

За результатами проведеного тимчасового доступу по банківській картці

№ НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » встановлено, що карта належить ОСОБА_10 , та 29.03.2023 на неї перераховані грошові кошти від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Оперативним шляхом, встановлено, що банківською карткою № НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » користується ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

16.11.2023 року проведений огляд вилученого мобільного телефону, що належить ОСОБА_11 . Під час огляду встановлено, що останній спілкується з приводу своєї противоправної діяльності зі ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_9 , особою під нікнеймом « ОСОБА_15 », особою під нікнеймом « ОСОБА_16 ».

В ході виконання доручення слідчого УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у своїй противоправній діяльності ймовірно співпрацює з ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 . Також встановлено, що вказані особи через сайт оголошень в мережі Інтернет, а також за допомогою каналів «Telegram», надають оголошення про працевлаштування за кордоном у неіснуючих компаніях, під приводом впливу на рішення про працевлаштування, шляхом зловживання довірою громадян виманюють грошові кошти, на різні банківські карти, з яких вже обготівковує грошові кошти, на різні банківські карти, з яких вже обготівковує грошові кошти ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

10.01.2024 року УПК в Харківській області ДКП НП України встановлено, що ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 разом зі своєю дівчиною ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_14 .

14.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкові від 07.02.2024 проведено обшук за адресою мешкання ОСОБА_17 : АДРЕСА_1 , в ході якого у квартирі виявлено та вилучено наступні предмети:

1.Мобільний телефон IPhone 7 ІМЕІ НОМЕР_6 в чохлі зеленого кольору з сім-картою мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » НОМЕР_7

2.Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №

НОМЕР_8 .Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_16 » №

НОМЕР_9 .Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_17 » №

НОМЕР_10 .Банківська карта « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_11

Таким чином, для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб, які можуть бути причетні до скоєння вищезазначеного кримінального правопорушення встановлення інших важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримати документи, які містять інформацію щодо руху грошових коштів, її власника, фото зняття грошових коштів за банківськими картами:

-№ НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 01.01.2022 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням

-№ НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 01.01.2022 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням

-№ НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської області, щодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 01.01.2022 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформацію щодо руху грошових коштів, їх власника, фото зняття грошових коштів за № НОМЕР_11 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »; № НОМЕР_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та № НОМЕР_14 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », може мати доказове значення по справі, а в інший шлях отримати дану інформацію не надається можливим, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів у що має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 ; має доказове значення по справі, а в інший шлях доказів не отримати, тому органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що є підрозділом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської областіщодо переліку банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку після 01.01.2022 року, з зазначенням ІР адрес входу до банкінгу, GPS розташування та МАС адрес з моменту його відкриття до дати винесення ухвали суду за цим клопотанням

Враховуючи, що кримінальні правопорушення вчинялись протягом тривалого часу, а також враховуючи необхідність з`ясування обставин підготовки до їх вчинення, зазначену інформацію необхідно витребувати за період з 01.01.2022 по теперішній час.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 »належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представники не з`явилися. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідча подала заяву про розгляд клопотання в її відсутність.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України документи із зазначеними відомостями належать до охоронюваної законом таємниці, тобто можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення тяжкого злочину, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні прокурора та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація, про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », і у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення особи, причетної до кримінального правопорушення; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо.

Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч.5 ст. 163 та ч.6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, суд -

У Х В А Л И В:

Клопотання ст.слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

1. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_25 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_26 ,старшому інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , Харківського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів,які містять банківську таємницю, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за НОМЕР_11 , за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з НОМЕР_11 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку НОМЕР_11 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

2. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_25 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_26 ,старшому інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що є підрозділом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 у вигляді копій на паперовому або електронному носії документів,які містять банківську таємницю, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за НОМЕР_12 , за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з НОМЕР_12 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку НОМЕР_12 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

3. Надати старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчому відділення відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_24 , слідчому СВ відділу поліції №2 ХРУП №3 ГУНП в Харківській ОСОБА_25 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_26 ,старшому інспектору 2-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України ОСОБА_27 тимчасовий доступ до документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », що розташований за адресою: АДРЕСА_5 , з можливістю вилучення у відділенні м. Харків/Харківської областіу вигляді копій на паперовому або електронному носії документів,які містять банківську таємницю, які містять банківську таємницю, а саме:

-відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку, а також відомості щодо дати відкриття зазначеного рахунку;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку по рахунку з № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 , із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку за період з 01.01.2022 по момент виконання ухвали по вказаному рахунку;

-копії документів, які подавались на відкриття рахунку по рахунку № НОМЕР_13 та № НОМЕР_14 (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено рахунок, тощо).

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам, та відомостей стосовно IP- адрес, GPS координат, та МАС адрес з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку та до кінцевого строку дії ухвали по вказаному рахунку.

- чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, якщо так то який саме.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1