Справа № 392/889/24
Провадження № 1-кс/392/261/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 червня 2024 року м. Мала Виска

Слідчий суддя Маловисківського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Мала Виска клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

13.06.2024 року до суду надійшло клопотання прокурора Маловисківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, а саме: електронні ваги в упаковці TN-series, чотирнадцять прозорих зіп-пакетів, двадцять пакетів з зіп застібкою, електронні ваги з написом «Newacalox», мобільний телефон POCO IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній суму 3260 (п`ять банкнот номіналом по 500 грн серія та номер АБ5345782, УЗ6290035, АЛ9741306, ВЗ4972921, ХД4568341, три номіналом по 200 грн серія та номер ЄЗ063840, ГА3307975, ЄЄ3240010, одна номіналом 100 грн серія та номер УЖ3591392, одна номіналом 50 грн серія та номер ЕГ3653148, одна номіналом 10 грн серія та номер ЮИ2131232, грошові кошти в сумі 1000 грн (одна банкнота 500 грн серія та номер АЄ5474609 пошкоджена, складається з трьох частин, дві номіналом 200 грн серія та номер ГИ2036057, ГА4993412 пошкоджена, складається з двох частин, одна номіналом 100 грн серія та номер ЄЄ4856020, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 з забороною користування та розпорядження вказаним майном будь-яким чином та використовувати його, з метою забезпечення збереження вказаного майна у якості речового доказу.

Вказане клопотання обґрунтоване тим, що 15.03.2024 року до ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшов рапорт дізнавача СД ВП №1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про те, що 02.03.2024 року житель м. Новомиргород на ім`я ОСОБА_5 перебуваючи в м. Новомиргород збув наркотичну речовину метамфітамін ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителю АДРЕСА_2 .В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 .

За вказаним фактом СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000152 від 16.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

12.06.2024 року, під час проведення обшуку квартири за адресою АДРЕСА_1 за місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 виявлено та вилучено: електронні ваги в упаковці TN-series; чотирнадцять прозорих зіп-пакетів; двадцять пакетів з зіп застібкою; електронні ваги з написом «Newacalox»; грошові кошти в загальній суму 3260 (п`ять банкнот номіналом по 500 грн серія та номер АБ5345782, УЗ6290035, АЛ9741306, ВЗ4972921, ХД4568341, три номіналом по 200 грн серія та номер ЄЗ063840, ГА3307975, ЄЄ3240010, одна номіналом 100 грн серія та номер УЖ3591392, одна номіналом 50 грн серія та номер ЕГ3653148, одна номіналом 10 грн серія та номер ЮИ2131232.

Під час особистого огляду ОСОБА_4 виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 грн (одна банкнота 500 грн серія та номер АЄ5474609 пошкоджена, складається з трьох частин, дві номіналом 200 грн серія та номер ГИ2036057, ГА4993412 пошкоджена, складається з двох частин, одна номіналом 100 грн серія та номер ЄЄ4856020; мобільний телефон POCO IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 .

12.06.2024 року виявлені та вилучені грошові кошти з метою забезпечення належного збереження та безперешкодного доступу сторін кримінального провадження до них визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000152 від 16.03.2024 та транспортний засіб поміщено на зберігання на територію ВП АДРЕСА_3 , так як вони можуть мати на собі сліди вчиненого злочину та інформацію, що може бути доказом по кримінальному провадженню та має значення для встановлення істини по справі.

На даний час досудове розслідування в кримінальному провадженні триває та необхідно провести ряд слідчих (розшукових) дій, а саме: додатково оглянути вилучені предмети із залученням спеціаліста з метою виявлення слідів та речей які мають значення для встановлення істини в даному кримінальному провадженні, призначення та проведення відповідних експертиз.

Прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, що підтверджується поданою ним до суду заявою.

Фактичний користувач майна ОСОБА_4 , подав до суду заяву, відповідно якій зазначив, що він є фактичним власником майна, не заперечує на арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

В судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.03.2024 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 2 ст. 309 КК України.

Як вбачається з протоколу обшуку від 12.06.2024 року, складеного слідчим СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , проведено обшук квартири АДРЕСА_4 , під ча якого виявлено та вилучено: електронні ваги в упаковці TN-series; чотирнадцять прозорих зіп-пакетів; двадцять пакетів з зіп застібкою; електронні ваги з написом «Newacalox»; грошові кошти в загальній суму 3260 (п`ять банкнот номіналом по 500 грн серія та номер АБ5345782, УЗ6290035, АЛ9741306, ВЗ4972921, ХД4568341, три номіналом по 200 грн серія та номер ЄЗ063840, ГА3307975, ЄЄ3240010, одна номіналом 100 грн серія та номер УЖ3591392, одна номіналом 50 грн серія та номер ЕГ3653148, одна номіналом 10 грн серія та номер ЮИ2131232. Також під час обшуку в ОСОБА_4 було виявлено та вилучено: грошові кошти в сумі 1000 грн (одна банкнота 500 грн серія та номер АЄ5474609 пошкоджена, складається з трьох частин, дві номіналом 200 грн серія та номер ГИ2036057, ГА4993412 пошкоджена, складається з двох частин, одна номіналом 100 грн серія та номер ЄЄ4856020; мобільний телефон POCO IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 (а.к. 33-42).

Постановою про визнання, долучення та здачу речових доказів, винесену слідчим СВ ВП № 1 (м. Мала Виска) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 12.06.2024 року: електронні ваги в упаковці TN-series, чотирнадцять прозорих зіп-пакетів, двадцять пакетів з зіп застібкою, електронні ваги з написом «Newacalox», мобільний телефон POCO IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній суму 3260 (п`ять банкнот номіналом по 500 грн серія та номер АБ5345782, УЗ6290035, АЛ9741306, ВЗ4972921, ХД4568341, три номіналом по 200 грн серія та номер ЄЗ063840, ГА3307975, ЄЄ3240010, одна номіналом 100 грн серія та номер УЖ3591392, одна номіналом 50 грн серія та номер ЕГ3653148, одна номіналом 10 грн серія та номер ЮИ2131232, грошові кошти в сумі 1000 грн (одна банкнота 500 грн серія та номер АЄ5474609 пошкоджена, складається з трьох частин, дві номіналом 200 грн серія та номер ГИ2036057, ГА4993412 пошкоджена, складається з двох частин, одна номіналом 100 грн серія та номер ЄЄ4856020 визнано та долучено в якості речових доказів по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000152 від 16.03.2024 року (а.к. 43-47).

12.06.2024 року о 18 год. 40 хв. ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, що підтверджується протоколом затримання особи від 12.06.2024 року (а.к. 48-51).

Слідчим суддею враховується, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, яке, відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії тяжких злочинів, покарання за вчинення якого передбачено у виді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч.1 ст.41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності, право власності є непорушним (ч.3 ст.41 Конституції України).

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Тому, з огляду на положення ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України повинно арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Як убачається з положень ч. 7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Положенням ч. 2 ст. 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Судом встановлено та прокурором доведено, що є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вилучені під час обшуку речі та грошові кошти можуть мати на собі сліди вчиненого злочину та інформацію, що може бути доказом по кримінальному провадженню та має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Матеріалами клопотання доведено, що було вчинено кримінальне правопорушення (а.к. 5-52), зазначені у клопотанні речі та грошові кошти, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, виявленні та вилучені в ході проведення обшуку речі, можуть бути доходами одержані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень та/або є доходами від них та містять відомості, та в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як докази, які сприятимуть об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а незастосування арешту майна може призвести до його втрати, пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, слідчим суддею встановлено, що прокурор звернувся до слідчого судді у строк, визначений ч. 5 ст. 171 КПК України.

Отже, з урахуванням доведеності прокурором правової підстави арешту майна, а саме речей та грошових коштів, можливості використання даного майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про те, що клопотання прокурора про арешт майна підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 168, 170-175, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно: електронні ваги в упаковці TN-series, чотирнадцять прозорих зіп-пакетів, двадцять пакетів з зіп застібкою, електронні ваги з написом «Newacalox», мобільний телефон POCO IMEI 1: НОМЕР_1 , IMEI 2: НОМЕР_2 , мобільний телефон «Sigma» IMEI 1: НОМЕР_3 , IMEI 2: НОМЕР_4 , грошові кошти в загальній суму 3260 (п`ять банкнот номіналом по 500 грн серія та номер АБ5345782, УЗ6290035, АЛ9741306, ВЗ4972921, ХД4568341, три номіналом по 200 грн серія та номер ЄЗ063840, ГА3307975, ЄЄ3240010, одна номіналом 100 грн серія та номер УЖ3591392, одна номіналом 50 грн серія та номер ЕГ3653148, одна номіналом 10 грн серія та номер ЮИ2131232, грошові кошти в сумі 1000 грн (одна банкнота 500 грн серія та номер АЄ5474609 пошкоджена, складається з трьох частин, дві номіналом 200 грн серія та номер ГИ2036057, ГА4993412 пошкоджена, складається з двох частин, одна номіналом 100 грн серія та номер ЄЄ4856020, власником яких є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із забороною користування та розпорядження вказаним майном будь-яким чином, з метою забезпечення збереження вказаного майна у якості речового доказу.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_9