Справа №573/806/23
Номер провадження 1-кс/573/355/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 червня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Досудовим розслідування встановлено, що 08.03.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт начальника СКП ОСОБА_5 про те, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 в період часу з грудня 2022 по лютий 2023 року уклали низку договорів на постачання деревини з ФОП, які за наявною інформацією не мають організаційних та фінансових можливостей для виконання вказаних договорів, загалом на потреби постачання деревини перераховано 6047700 грн. У даному факті вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, до ІНФОРМАЦІЯ_2 ) про те, що одержано інформацію щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до скоєння злочинів у сфері службової діяльності, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем. У вказаному фактів вбачаються ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.03.2023 за №0000132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Крім цього, 13.03.2024 в ході санкціонованого обшуку в приміщенні квартири, (яка розташовується за адресою: АДРЕСА_1 в якій фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено автомат АК-74 № НОМЕР_1 та три магазину до нього, в кожному магазині по 30 шт. патронів калібром 5,45 мм, загальна кількість вилучених патронів становить 90 шт. У вказаних діях вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Дані про вчинення вказаного кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2024 за №0000126 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.

Прокурором у кримінальному проваджені 13.03.2024 прийнято рішення про об`єднання матеріалів вищевказаних кримінальних проваджень в одне, поєднаному кримінальному провадженню присвоєно номер 0000132.

Відповідно до рапорту начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 підполковника поліції ОСОБА_7 , встановлено, що ним виявлено схему заволодіння бюджетними коштами ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 2017 р. № 769 (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 27 вересня 2022 р. № 1075) щодо Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України, з метою підтримки населення територіальних громад, які проживають з зоні проведення воєнних (бойових) дій, у частині забезпечення їх дровами на осінньо-зимовий період 2022- 2023 років прийнято розпорядження голови обласної військової адміністрації від 07.10.2022 № 354-ОД. Необхідно відмітити, що вказаним розпорядженням затверджені переліки і обсяги деревини паливної в межах кількості домогосподарств, які її потребують, Порядок безоплатного розподілу деревини та Порядок доставки домогосподарствам.

Розпорядженням визначено переліки територіальних громад Сумської області, розташованих на території чотирьох районів, серед яких 8 територіальних громад Сумського району, які перебувають у зоні воєнних дій та кожен день потерпають від обстрілів, в т.ч.

ІНФОРМАЦІЯ_7 здійснюється у разі ненадання у житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення. Розподіл проводиться пропорційно визначених потреб, але у розрахунку не більше 10 тис. гривень на домогосподарство. Першочергово забезпечуються домогосподарства, в яких зареєстровані або проживають: сім`ї військовослужбовців та членів територіальної оборони Збройних Сил України; багатодітні сім`ї; неповні (очолювані одним з батьків) домогосподарства з дітьми; малозабезпечені домогосподарства з дитиною/дітьми; особи з інвалідністю; лише непрацездатні особи. Забезпечення деревиною домогосподарств здійснюється один раз в обсягах 4,5 кубічного метра твердолистяних або 5,5 кубічного метра шпилькових м`яколистяних порід.

Власники (наймачі) домогосподарств подають до сільських, селищних, міських рад заяву зд наданою цими радами формою щодо забезпечення дровами. При цьому, перелік документів, що додається до вказаної заяви, на підставі яких особи включаються до списків осіб, домогосподарства яких будуть забезпечуватися дровами (з урахуванням права першочергового забезпечення), встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або їх виконкомами. Також ними визначаються й підстави для відмови у включенні до списків таких осіб. На підставі поданих заяв сільські, селищні, міські ради формують списки осіб та подають їх ІНФОРМАЦІЯ_8 , яка такі списки передає визначеному нею постачальнику для безпосередньої доставки дров.

Наприкінці 2022 року - на початку 2023 року у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 виник умисел на заволодіння бюджетними коштами шляхом укладення договорів на поставку дров із «наближеними» суб`єктами господарювання, які в подальшому повинні перевести отримані кошти у готівку та частину передати службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, протягом грудня 2022 року - лютого 2023 року укладено низку договорів на постачання деревини з ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 785000 грн), ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 3458000 грн.), ОСОБА_10 , код НОМЕР_4 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 208700 грн), а також на її транспортування з ФОП ОСОБА_8 , код НОМЕР_2 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 225000 грн), ФОП ОСОБА_11 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 1149000 грн ), ФОП ОСОБА_9 , код НОМЕР_3 (загальна сума фінансування станом на 07.03.2023 - 222000 грн). Всього на вказані потреби вказаним суб`єктам господарювання перераховано 6047700 грн.

За наявною інформацією вказані фізичні особи - підприємці не мають організаційних та фінансових можливостей для виконання зазначених договірних зобов`язань, про що може свідчити, зокрема, відсутність в них офіційно працевлаштованих найманих працівників. Про удаваність укладених угод свідчить, наприклад, факт підписання акту наданих транспортних послуг між міською радою та ФОП ОСОБА_8 07.02.2023 на 225000 грн за договором, укладеним 06.02.2023; акт поставки деревини паливної від 30.12.2023 на 525000 грн за договором від того ж дня та ін.

Фактично товар у вказаних обсягах не поставлявся, транспортні послуги не надавалися, а для приховання своєї злочинної діяльності службовими особами міської ради та суб`єктами господарювання підроблялися документи про нібито отримання дров мешканцями прикордонних населених пунктів, які виїхали за їх межі та фактично там не проживають.

Крім цього, деревина, яка реально поставлялася населенню, переважно мала нелегальне походження і придбана не у лісогосподарських підприємств, а незаконно самовільно вирублена на території Білопільської та сусідніх громад.

Також відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 встановлено, що в ході виконання покладених обов`язків і завдань, в установленому законом порядку одержано інформацію щодо причетності посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 до скоєння злочинів у сфері службової діяльності, а саме заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем.

Відповідно до рапорту оперуповноваженого сектору кримінальної поліції ІНФОРМАЦІЯ_5 лейтенанта поліції ОСОБА_12 встановлено, що в ході моніторингу тендерів і на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та оперативного супроводження кримінального провадження №0000132 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюють розтрату бюджетних коштів за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ : « ІНФОРМАЦІЯ_10 », які уклали 26.12.2023 договір на придбання «круглий лісоматеріал (сосна з доставкою)» в кількості 100 метрів кубічних, шляхом завищення їх вартості, але фактично поставками деревини займаються особи з числа місцевих мешканців, які не мають потужностей та дозволів на здійснення операцій з деревиною, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

26.12.2023 ІНФОРМАЦІЯ_11 було укладено договір купівлі - продажу №410-23 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на придбання круглого лісоматеріала (сосна з доставкою) в кількості 100 метрів кубічних на загальну суму 330000 грн.

Відповідно до протоколу за результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії №130т від 05.02.2024 (до вх. 31т від 08.02.2024) встановлено, що поставку дров відповідно до вище зазначеного договору, відповідно до цього деревину об`ємом в 100 метрів кубічних здійснює місцевий мешканець ОСОБА_13 (на прізвисько « ОСОБА_14 »), якому було надано грошові кошти в сумі 330 000 грн., виходячи з цього 1 метр кубічний деревини коштує 3300 грн, а ринкова вартість вказаною деревини коштує в розмірі від 1000 грн. до 2000 грн.

Відповідно до інформації аналізу відомостей наданих мобільним оператором ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » по номеру мобільного телефону НОМЕР_5 , яким користується директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , мешканка АДРЕСА_2 встановлено, що остання підтримує зв`язок з ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканцем м. Суми, який безпосередньо підтримує зв`язок з місцевим мешканцем ОСОБА_13 (на прізвисько « ОСОБА_14 »).

Відповідно до рапорту т.в.о. начальника сектору кримінальної поліції відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_17 встановлено, що ним під час виконання доручення слідчого по кримінальному провадженню №0000132 від 09.03.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, було встановлено, що ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , мешканець АДРЕСА_3 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_6 .

Відповідно до ч .4 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Ураховуючи вшцевикладене та те, що встановлюються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення в період з 01.01.2023 по термін виконання ухвали, як періоду можливого вчинення правопорушень та трафіки з`єднань мобільних операторів, неможливо отримати в інший спосіб, як шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » - інформації про надання телекомунікаційних послуг, а саме вхідні, вихідні дзвінки, sms- повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІMEІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) за період часу з 01.01.2023 по термін виконання ухвали, а отримана як докази інформація про телефонні дзвінки, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину або встановлення осіб, які його вчинили, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації. Зазначені документи, які містять відомості про кримінальне правопорушення та особу, яка його вчинила, неможливо отримати в інший спосіб.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

У судове засіданні слідчий відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 не з`явилась, подала через канцелярію суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі не прибуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч .4 ст. 39 ЗУ «Про телекомунікації» оператори телекомунікацій зобов`язані за власні кошти встановлювати на своїх телекомунікаційних мережах технічні засоби, необхідні для здійснення уповноваженими органами оперативно-розшукових заходів і забезпечувати функціонування цих технічних засобів, а також у межах своїх повноважень сприяти проведенню оперативно-розшукових заходів та недопущенню розголошення організаційних і тактичних прийомів їх проведення.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим належним чином доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », а також, що вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИЛА:

Клопотання старшого слідчого відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене начальником Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000132 від 09.03.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 263 КК України, задовольнити.

Надати групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області, котрі здійснюють досудове розслідування, у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_19 ; старшого слідчого СВ від ділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_20 ; заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області капітана поліції ОСОБА_21 ; старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області майора поліції ОСОБА_22 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 ; слідчого СВ від ділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_25 ; слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного управління Головного управління Національної поліції в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_26 ;?- старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Білопілля) Сумського районного І управління Головного управління Національної поліції в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_18 (старший групи), тимчасовий доступ до речей і документів:

- інформації про зв`язок абонента мобільного оператора з номером НОМЕР_6 , ІМЕІ якого невідомий, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо, номерів телефонів та ІМЕІ абонентів з`єднань, розташування базових станцій, що обслуговували номери мобільних телефонів у час з`єднання, із зазначенням їх І адреси, маршрут передавання тощо, здійснених за період часу з 00:00 год. 01.01.2023 по час виконання ухвали включно, яка перебуває ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя