Справа № 727/4538/24
Провадження № 1-кс/727/1302/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по матеріалам досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000050 від 15.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказує, що у період часу з 16.12.2023 по 03.01.2024 ОСОБА_4 за попередньою злочинною змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та іншими невстановленими особами, під приводом продажу бобів сої фірмі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом зловживання довірою та введення в оману представника фірми « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_11 , шахрайським шляхом заволоділи коштами даної фірми в сумі 240320 доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що кошти в сумі 240320 доларів США « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкритий в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , який був вказаний в контракті № AR-13 від 13.12.2023 укладеному між продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з однієї сторони та покупцем « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з другої сторони. Відповідно до виписки по руху коштів, підтверджено показання свідка ОСОБА_11 про перерахування коштів « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 240320 доларів США. В подальшому у період з 05.01.2024 по 09.01.2024 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховано кошти в сумі 240087,87 доларів США на продаж валюти. Після продажу валюти, кошти банком були зараховані на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий в гривні № НОМЕР_3 з якого в свою чергу частина коштів була знята з рахунку готівкою по грошових чеках, а інша частина перерахована на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , відкриті в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Після їх надходження на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » частина коштів поверталася ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.190 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів (інформації) про рух коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному рахунку за період часу з 13.12.2023 по даний час, до юридичної справи з відкриття рахунку № НОМЕР_7 , касових документів щодо перерахування коштів з рахунку контрагентам та зняття коштів готівкою в касах банку, а також інформації про ІР адреса з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу під час проведення операцій по рахунку № НОМЕР_9 у період часу з 13.12.2023 по даний час, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, зазначених у клопотанні.

Також слідчий просить розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне розглядати клопотання про надання тимчасового доступу до документів в порядку частини 2 ст.163 КПК України без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться такі документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, тимчасовий доступ до яких має намір отримати орган досудового розслідування.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

Представник власника майна у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України в судове засідання не викликався.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступного висновку.

Встановлено, що 15.01.2024р. до ЄРДР внесено відомості №0000050 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, отримати копії.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 163166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до:

- юридичної справи з відкриття рахунку № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

- деталізованої виписки руху коштів по рахунку IBAN № НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 із зазначенням: дати операції, суми, призначення платежу, реквізитів контрагента за період часу з 13.12.2023 по 07.05.2024;

- касових документів що послужили підставою для перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_9 контрагентам за період часу з 13.12.2023 по даний час;

- грошових чеків на підставі яких було знято готівку з рахунку № НОМЕР_9 у період часу з 13.12.2023 по 07.05.2024;

- інформації про ІР адреси з яких було здійснено вхід в систему електронного банкінгу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » під час проведення операцій по рахунку № НОМЕР_9 у період часу з 13.12.2023 по 07.05.2024.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1