Справа №522/9531/24
Провадження №1-кс/522/3397/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

УСТАНОВИВ:

Дізнавач СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м Одеси ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у «ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000600 від 15.09.2023 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.09.2023 року до ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт ДОП СП ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , про те що, надійшла заява гр. ОСОБА_6 , щодо підробки підпису загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ЖЕО 22837.

За даним фактом слідчим відділом слідчим відділення відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП до ЄРДР внесено відомості про кримінальне провадження №0000600 від 15.09.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Допитаний за кримінальним провадженням заявник ОСОБА_6 , показав, Що у 2016 році рішенням загальних зборів співвласників будинку N АДРЕСА_1 створено об?єднання співвласників багатоквартирного будинку « ОСОБА_7 ». В період 2017середини 2018 року правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » очолював ОСОБА_8 , який був обраний головою правління в шахрайський спосіб порушивши встановлену Статутом процедуру та підробивши підписи співвласників Статутом ОСОБА_9 » , включно померлої особи. З приводу цього було відкрито кримінальне провадження за N? 0001275 від 16.03.2019р. Після цього ОСОБА_8 полишив головування правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за власним бажанням.. За його головуванням, загальними зборами ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та за його пропозицією 14 червня 2018 року співвласницю будинку ОСОБА_10 , яка до цього була обрана ревізором ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не виконавши своїх обов?язків ревізора, була обрана членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На вказаних загальних зборах присутніми були 22 співвласника будинку, секретарем вказаних зборів була обрана донька ОСОБА_11 - Мар?яна(прізвище мені не відоме) , що являється конфліктом інтересів, а головуючим - ОСОБА_8 .. Під час голосування з приводу обрання ОСОБА_10 членом правління,на підставі публічної інформації розміщеної правлінням ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на дошці об?яв, з числа присутніх на зборах 6 співвласників були проти і 5 утримались. Тобто 50 відсотків присутніх не підтримали обрання ОСОБА_10 до складу правління. Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і Законом України « Про особливості здійснення права власності в багатоквартирних будинках» передбачена процедура порядку голосування співвласників які не були присутні на загальних зборах, а саме, проведення письмового опитування згідно встановленої форми. Однак, виходячи 3 згідно кримінального провадження 00600 л 15.092023р відкритого на підставі моєї заяви, де правопорушенням є підробка мого підпису в протоколі загальних зборів, є підозра того, що в протоколі про обрання ОСОБА_10 членом правління

ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має місце підробка підписів співвласників будинку та порушення процедури збору підписів i проведення письмового опитування. З метою розсіювання сумніву щодо відповідності встановленому порядку голосування мною, та за участі інших співвласників, звертались письмово з проханням надати на ознайомлення з протоколом загальних зборів обрання ОСОБА_10 , право таке передбачено Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що ОСОБА_10 відмовлялась отримувати рекомендовані поштові відправлення з цього приводу, а безпосередньо ОСОБА_10 відмовилась отримати вказані запити під розпис. В подальшому 17липня 2018 року засіданням правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 одноголосно обрана головою правління в прийняті такого рішення прийняв участь та голосував за обрання ОСОБА_10 головою правління - ОСОБА_8 , який є самозванцем як член правління, оскільки загальними зборами членом правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не обирався і з цього приводу загальні збори співвласників будинку не збирались. Таким чином ОСОБА_10 в шахрайський спосіб заволоділа посадою голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », незаконно отримувала за це зарплатню, та незаконно розпоряджалась коштами, без передбаченого Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 45 контролю з боку співвласників будинку. Використовуючи своє службове становище за рахунок коштів ОСББ та без відповідних дозволів в будинку, який є пам?яткою архітектури, здійснила прибудову кімнати за межами огорожувальної стіни, яка є несучею, що є порушенням ст. 298 КК України. Зважаючи на те, що голова правління ОСББ» ОСОБА_7 » порушуючи права співвласників, які передбачені Статутом ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ознайомлення з протоколами загальних зборів співвласників будинку та документами з організації проведення загальних зборів співвласників, та зважаючи на встановлені факти порушення процедури голосування та підробки підписів викликає підозру на наявність порушення процедури голосування та фальшування підписів в протоколах загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які проводились на всьому протязі діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно Закону України «Про ОСББ» та «Особливості реалізації права власності в багатоквартирних будинках» правління ОСББ та його голови є виборчим органом. Однак, Статут ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передбачає процедуру переобрання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим порушуються права співвласників будинку, та створює умови для зловживань, чим голова правління ОСОБА_10 користується. Із наведеного видно, що голова правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_10 діяла в змові і залежності від ОСОБА_8 . За період діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » жодних робіт по покращенню стану будинку не здійснено не зважаючи на те, що бюджет ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає більше 300 тис грн. на рік. Ревізія, яка має здійснюватись щорічно фактично не проводилась в порушення вимог Статуту. Також згідно Статуту на протязі останніх трьох років не збирались загальні збори співвласників, які мають проводитись не менше одного разу на рік та не здійснювались засідання правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щоквартально. В зв?язку з бездіяльністю правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створені всі умови для можливого зловживання та відмивання коштів. З цього приводу група співвласників звернулась до ІНФОРМАЦІЯ_2 , на що отримали відповідь про не підслідність вказаному органу правопорушення.. В змові з сином ОСОБА_8 - ОСОБА_12 , який є директором приватного підприємства, голова правління ОСОБА_10 відмиває кошти співвласників будинку на протязі с часу обрання її головою правління, про що було звернення до територіального управління БЕБ. Вказана підозра підтверджується відсутністю щорічної фінансової ревізії, , діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » періодичність яких встановлено один раз на квартал що передбачено відповідним Статутом, та засіданням загальних зборів на протязі трьох років. Окремі роботи виконані по завищеним цінам. Так, на виконання роботи по модернізації приладів електропостачання витрачено, по усній інформації голови правління ОСОБА_10 50.0 тис грн., при цьому затрати на закупку приладів складає на час їх закупок приблизно 6 тис. грн..3а рахунок коштів співвласників будинку побудувала прибудову на третьому поверсі будинку який є пам?ятником архітектури без належних дозволів на це.

Таким чином, гр. ОСОБА_8 , шляхом підробки підписів, учасників установчих зборів співвласників будинку АДРЕСА_1 , запевнив учасників установчих зборів співвласників цього будинку, на якому вирішувалося питання заснування та обрання членів правління ОСББ Грецька 45, з подальшим обранням себе на посаду Голови правління цього об`єднання, що суперечить вимогам пункту 5 Статуту ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та частини 2 статті 1 Закону України «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» від 29.11.2001 р. N 2866-III, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ст. 358 КК України.

Після незаконного обрання ОСОБА_8 на посаду Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, він, за допомогою власних повноважень допоміг стати головою правління гр. ОСОБА_10 , яка є діючою головою правління.

З метою встановлення об`єктивної істини по кримінальному правопорушенню, виникла необхідність витребувати у голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , належним чином завірені копії документів, перелік яких зазначено в клопотанні дізнавача.

Вищевказані документи перебувають у володінні Голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_10 та керуючого ОСББ.

Тому дізнавач просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явилися.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000600 від 15.09.2023 за ознаками скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.

Встановлено, що зазначені документи, які зберігаються у «ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів, з можливістю вилучення, які перебувають в «ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Статут та реєстраційна документація ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), правовстановлюючі документи;

- Список мешканців будинку за адресою: АДРЕСА_1 за період з моменту утворення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до 06.06.2024 включно;

- Перелік членів правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також договори щодо найму працівників, укладених з ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту утворення ОСББ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до 06.06.2024 року включно;

- Оригінальні зразки Протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту утворення ОСББ до 06.06.2024 року включно;

- Касові книжки ОСББ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з моменту утворення ОСББ до 06.06.2024 року включно;

- Інформацію щодо витрат грошових коштів ОСББ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту утворення ОСББ до 06.06.2024 включно;

- Головна книга «ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- Виписки по банківським рахункам за період з моменту утворення ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) по 06.06.2024 включно;

- Книга нарахування заробітної плати, при її відсутності відомості щодо нарахування на виплати заробітної плати;

- Журнал реєстрації договорів укладених ОСББ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту утворення ОСББ до 06.06.2024 включно;

- Акти приймання виконаних будівельних та ремонтних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних та ремонтних робіт, договори на виконання будівельних та ремонтних робіт, укладених в ОСББ за період з моменту утворення ОСББ по 06.06.2024 включно;

Фінансова, податкова звітність, авансові звіти з додатками за період з моменту утворення ОСББ по 06.06.2024 включено;

- Видаткові прибуткові ордери на видачу коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з моменту утворення ОСББ по 06.06.2024 включно;

- Банківські виписки по зняттю грошових коштів з рахунків ОСББ ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту утворення ОСББ по 06.06.2024 включно;

- Інформацію про відкриті та закриті банківські рахунки ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з моменту утворення ОСББ по 06.06.2024 включно.

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя:

19.06.2024