Справа № 194/710/24
Номер провадження 1-кс/194/148/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 квітня 2024 року Слідчий суддя Тернівського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Тернівського міського суду Дніпропетровської області клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року за №0000052 за ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року за №0000052 за ч. 1 ст. 358 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що до чергової частини відділення поліції №1 Павлоградського РВП надійшло повідомлення від начальника СП ВП №1 Павлоградського РВП про те, що в кіоску розташованому за адресою: АДРЕСА_1 уло виявлено ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами з ознаками підробки. Виїздом СОГ на місце події було виявлено та вилучено вказану ліцензію до відділення поліції. Обставини встановлюються.

13.04.2024 року дізнавачем СД відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_4 було проведено огляд місця події, а саме ділянки місцевості яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . За даною адресою розташований тютюновий кіоск в якому здійснюється продаж тютюнових виробів. В ході огляду з письмового дозволу ОСОБА_5 надала для огляду ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами. На вказаній ліцензії маються надруковані написи: реєстраційний номер: НОМЕР_1 ; дата реєстрації: 21.06.2023; термін дії: з 29.06.2023 до 29.06.2024; суб`єкт господарювання: фізична особа підприємець ОСОБА_5 . Оглядом встановлено, що на лицевій стороні ліцензії мається мокра печатка «Податкова служба України» а також підпис уповноваженої особи начальник управління контролю за підакцизними товарами ГУ ДПС в Дніпропетровській області ОСОБА_6 . На зворотній стороні маються надруковані написи: Відмітки про поточні сплати за ліцензію: Сплачено за період з 29.06.2023 до 29.06.2024 платіжним дорученням від 16.06.2023 №457350914.1, сума 2000 грн. Також мається мокра печатка та підпис вищевказаної уповноваженої особи. Під час огляду виявлено, що на зворотній стороні ліцензії маються виправлення у виді підтирання та нанесення цифр за допомогою кульковою ручкою, а саме у даті «29.06.2024» виправлення цифри «6» та цифри «4». В ході огляду вказана ліцензія була поміщена до спеціального пакету № PSP2360035 та вилучено до відділення поліції.

Враховуючи, що ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами визнана речовим доказом у кримінальному провадженні, вона може містити відомості, які будуть використані, як доказ факту чи обставин, під час розслідування кримінального провадження, тому з метою забезпечення кримінального провадження, а саме збереження та запобігання можливої втрати або знищення речових доказів у кримінальному провадженні, прокурор просить накласти арешт на ліцензію на право роздрібною торгівлю тютюновими виробами шляхом заборони на відчуження, розпорядження та користування.

Прокурор підтримав клопотання про арешт майна та просив його задовольнити в повному обсязі, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні, зокрема необхідністю проведення експертизи документа.

Володілець майна ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилась, про дату та час судового засідання повідомлена своєчасно та належним чином.

Враховуючи положення ст. 172 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі володільця майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах прихожу до наступних висновків.

Слідчий суддя враховує, що клопотання відповідає вимогам ст. 171 КПК України та подано у строк передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що відомості по кримінальному провадженню за №0000052 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Крім того, з матеріалів долучених до клопотання встановлено, що відповідно до протоколу огляду місця події від 13.04.2024 року було проведено огляд місця події, в ході якого було встановлено, що на ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, на якій маються надруковані написи: реєстраційний номер: НОМЕР_1 ; дата реєстрації: 21.06.2023; термін дії: з 29.06.2023 до 29.06.2024; суб`єкт господарювання: фізична особа підприємець ОСОБА_5 . Крім того, на зворотній стороні ліцензії маються виправлення у виді підтирання та нанесення цифр за допомогою кульковою ручкою, а саме у даті «29.06.2024» виправлення цифри «6» та цифри «4». В ході огляду вказана ліцензія була поміщена до спеціального пакету № PSP2360035 та вилучена до відділення поліції №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Постановою дізнавача СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області від 13.04.2024 року ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, яка поміщена до спеціального пакету № PSP2360035, визнано речовим доказом.

Постановою від 15.04.2024 року дізнавача СД ВП №1 Павлоградського РВП ГУНП в Дніпропетровській області, було призначено технічну експертизу документу, а саме ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, яка поміщена до спеціального пакету № PSP2360035.

У відповідності з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1-3 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведене, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону. А отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Стаття 1 Першого протоколу до Європейської конвенції з прав людини передбачає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права. Проте, попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересом та правомірною метою, а з іншого боку - вимогами охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що вказане майно відповідає критеріям речового доказу по розслідуваному кримінальному провадженню, оскільки ліцензія, могла зберегти на собі сліди, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, може мати місце підроблення вищевказаного документу, що з врахуванням можливої необхідності проведення експертиз, свідчить про необхідність накладення арешту на вказане майно.

Майно, яке має ознаки речового доказу може вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя враховує, що відомості внесенні до ЄРДР за №0000052 від 13.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, тобто на теперішній час досудове розслідування перебуває на початковій стадії і для забезпечення доказів у кримінальному провадженні звернення до суду з клопотанням про накладення арешту на майно є цілком обґрунтованим та потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна для виконання завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України, та завдань арешту майна, які передбачені в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України, і тому, врахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності, вважаю за необхідне клопотання прокурора задовольнити та накласти арешт на вищезазначене вилучене майно з метою забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи матеріали провадження, приходжу до висновку, що слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити достатність підстав для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Заборона відчуження, користування та розпорядження вказаним майном забезпечить збереження речового доказу та не призведе до його знищення, чи можливої втрати.

Також, слідчий суддя звертає увагу на те, що обмеження майнових прав відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України має тимчасовий характер і повинно бути негайно припинено, якщо у ході подальшого досудового розслідування або за результатами судового розгляду не підтвердиться, що це майно є предметом, доказом кримінального правопорушення. Крім того, слідчий суддя враховує те, що власник майна має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту, одразу ж, після зникнення підстав для його застосування.

З огляду на викладене, врахувавши розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також враховуючи думку прокурора, слідчий суддя вважає за необхідне у зв`язку з метою забезпечення збереження речових доказів та недопустимості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення зазначеного майна, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, накласти арешт на ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, яка поміщена до спеціального пакету № PSP2360035, шляхом заборони осіб на відчуження, розпорядження та користування вказаним майном, у зв`язку з чим, клопотання прокурора підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 94, 98, 100, 132, 170-173 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.04.2024 року за №0000052 за ч. 1 ст. 358 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене в ході огляду місця події 13.04.2024 року, а саме: на ліцензію на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами, яка поміщена до спеціального пакету № PSP2360035, та яка зберігається в матеріалах кримінального провадження №0000052 від 13.04.2024 року, володільцем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом позбавлення права осіб на відчуження, розпорядження та користування вилученим майном, з метою забезпечення збереження речових доказів.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається прокурору.

Виконання ухвали доручити прокурору Павлоградської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, тоді особа може подати апеляційну скаргу протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя ОСОБА_1