Справа № 592/4671/24
Провадження № 1-кс/592/1907/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

22 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м.Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000771, за ознаками кримінальною правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим приблизно о 18:30 год. 12.03.2024 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 в додатку Viber перейшов за посилання, яке не збереглося, де увів свій мобільний номер телефону НОМЕР_1 , після чого йому зателефонувала невстановлена особа з абонентських номерів НОМЕР_2 . НОМЕР_3 , представилася працівником банку та шляхом зловживання довірою, переконала виконані підтверджувальні дії в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому, ОСОБА_4 виявив відсутність грошових коштів із банківської карій « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 у сумі 72000грн., а із банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 39000грн. Матеріальний збиток становить 111000грн. (ЖЄО №13243 віл 12.03.2024).

За вказаним фактом 13.03.2024 року внесено відомості до ЄРДР за №0000771 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу у зазначених у клопотанні документів.

В судове засідання слідчий Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , не з`явилася.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин вчинення протиправних дій та бути визнані доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів:

- копії документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 , у яких міститься наступна інформація:

- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 із зазначенням адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 року по 18.03.2024 року;

- відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 року по 18.03.2024 року;

- відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 року по 18.03.2024 року із зазначенням їх адреси проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 року по 18.03.2024 року, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 року по 18.03.2024 року у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 року по 18.03.2024 року з часу емісії вказаного карткового рахунку;

- роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_6 за період з 12.03.2024 року по 18.03.2024 року, із роз`ясненням змісту операції, її дані, точного часу, IP-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

3. Тимчасовий доступ до речей та документів має надати уповноважена особа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії AT KБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_3 .

4. Строк дії ухвали сорок днів з дня винесення ухвали.

Право тимчасового доступу до речей та документів надається слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000771 від 13.03.2024 року.

Відповідно до вимог ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1