Справа № 740/1326/24
Провадження № 1-кс/740/259/24
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

01 березня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, зареєстрованому 04.01.2024 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000001, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Старший слідчий СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що відділенням розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.01.2024 до слідчого відділу Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області з Ніжинської окружної прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000001 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом привласнення бюджетних та комунальних коштів під час виконання договорів підряду з будівництва та капітального і поточного ремонту, що виконувалися суб`єктом господарської діяльності фізичною особою-підприємцем ОСОБА_5 у період воєнного стану із державними та комунальними підприємствами на території Ніжинського району, а тому числі з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження або спростування доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення відомостей про закупівлю товарів, поставку будівельних матеріалів, відомості про найманих працівників, та інших відомостей необхідних для призначення та проведення будівельно-технічних, товарознавчих, економічних експертиз та інших подальших експертних досліджень, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, то виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просить розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, постановляється якщо сторона кримінального провадження також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про можливість задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і відповідно до ст. 161 КПК України документи не становлять собою тих, до яких заборонено доступ.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділення СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_3 ), до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій в електронному, паперовому вигляді, а саме:

- заяв та інших документів для державної реєстрації ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ), як фізичної особи підприємця, заяв про право застосування спрощенної системи оподаткування, книг обліку доходів (книг обліку доходів і витрат) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період часу з дня державної реєстрації 13.12.2010 по день виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію щодо анкетних даних всіх працюючих осіб та/або пов`язаних іншими трудовими, цивільними відносинами (із зазначенням ПІБ, РНОКПП та періоду таких відносин) з фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків, коригування з усіма наявними відомостями фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- наявну податкову звітність з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість, із зазначенням відомостей про сплату ввезення товарів на митну територію України, відомості про сформований податковий кредит та іншими наявними відомостями без виключень фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- декларації по податку на прибуток фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- наявну звітність про сплату єдиного податку фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- податковий розрахунок сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- податкові декларації та інші відомості надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- відомості про скарги, заяви та додаткові документи надані по ризикованих операціях та доданих до податкових декларацій фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- інформацію про відкриті та закриті рахунки, електронні гаманці у банківських та небанківських установах (надавачів платіжних послуг) фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) з відомостями про особу яка наклала електронний цифровий підпис, у разі подання документів в електронному вигляді за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді;

- акти (довідки) податкових перевірок фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді

- інформацію щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2022 по 01.01.2024;

- довідку про доходи отриманні ОСОБА_5 (РНОКППФО НОМЕР_1 ) та найманими працівниками ОСОБА_13 , ІНН НОМЕР_2 ; ОСОБА_14 , ІНН НОМЕР_3 ; ОСОБА_15 , ІНН НОМЕР_4 ; ОСОБА_16 , ІНН НОМЕР_5 за період з 01.01.2022 по день виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії ухвали становить до 01.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, а заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1