Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/1222/24
Провадження № 1-кс/552/491/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.02.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку в межах кримінального провадження № 0000017 від 22 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень, гаражного боксу, що за адресою: АДРЕСА_1 .

В клопотанні вказував, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000017 від 22 грудня 2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначав, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області встановлено, що невстановлена група осіб, з ознаками організованості, на території Полтавської та Харківської областей організувала протиправну діяльність з незаконного виготовлення з метою збуту, зберіганні з цією метою, а також збуту та транспортуванні з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртового дистиляту, міцних алкогольних виробів та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, розповсюджуючи їх через роздрібну мережу закладів харчування та об`єктів торгівлі.

Зокрема встановлено що за адресою: АДРЕСА_1 здійснюється зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: фальсифікованих горілчаних виробів невстановленого походження, для їх подальшої реалізації за готівковий розрахунок на території Харківської та Полтавської областей.

Відповідно до отриманої інформації встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходиться окрема загороджена парканом територія на якій знаходиться одноповерховий будинок та гаражне приміщення, в`їзд до якого здійснюється з вулиці.

За вищевказаною адресою можуть зберігатись незаконно виготовлені підакцизні товари для їх подальшого незаконного транспортування з метою збуту на території Харківської області, знаряддя вчинення злочину, документи підтверджуючі протиправну діяльність, тіньова документація щодо об`ємів збуту таких товарів, розрахунків, клієнтської бази, чорнові записи.

Зазначена інформація підтверджується проведеними слідчими (розшуковими) діями - оглядами можливих місць вчинення протиправних дій та іншими.

Тому з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення детектив просив слідчого суддю надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень, гаражного боксу, що за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також місцезнаходження розшукуваних осіб.

Встановлено, що в провадженні підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000017, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22 грудня 2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

З доданих до матеріалів клопотання доказів вбачається достатньо підстав вважати, що дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначене підтверджується, зокрема:

даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000017 від 22 грудня 2023 року,

матеріалами виконання доручення детектива, в т.ч. рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Полтавській області ОСОБА_5 від 26.02.2023 року;

висновком експерта Полтавського НДКЦ МВС України від 24.01.2024 року №СЕ-19/117-23/1114-ФХД;

протоколом огляду від 23 лютого 2024 року.

З долучених до матеріалів клопотання доказів також вбачається, що причетними до протиправної діяльності особами у житлових та нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 може зберігатися незаконно виготовлений спирт етиловий, спиртовий дистилят, міцні алкогольні вироби та інші підакцизні товари, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Вказана обставина підтверджується долученими до клопотання доказами:

матеріалами виконання доручення детектива, в т.ч. рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Полтавській області ОСОБА_5 від 26.02.2023 року;

протоколом огляду від 23 лютого 2024 року.

Відповідно, існують обґрунтовані підстави вважати, що у домоволодінні, житлових та нежитлових приміщеннях, гаражному боксі, що за адресою: АДРЕСА_1 знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Як вбачається з клопотання, детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної, не облікованої сировини з якої виготовляється алкогольна продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення горілчаної продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції за період з 01.01.2023 по 27.02.2024, тощо.

Слідчий суддя бере до уваги, що у даному кримінальному провадженні обставинами, які підлягають встановленню, є наявність або відсутність фактів незаконного виготовлення, зберігання та збуту незаконно виготовлених алкогольних виробів.

Встановити вказані обставини можливо за допомогою вказаних вище доказів, які має намір відшукати та вилучити детектив.

Відповідно до Інформаційної довідки №367320394 від 26.02.2024 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, власником нерухомого майна, що за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_2 ) та ОСОБА_8 (код НОМЕР_3 ).

Але та обставина, що вказане домоволодіння використовується невстановленими особами у протиправній діяльності з незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту та транспортування з метою збуту незаконно виготовленого спирту етилового, спиртового дистиляту, міцних алкогольних виробів та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, та що за даною адресою може знаходитися незаконно виготовлена продукція, підтверджується долученими до матеріалів клопотання доказами:

матеріалами виконання доручення детектива, в т.ч. рапортом старшого детектива відділу детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ в Полтавській області ОСОБА_5 від 26.02.2023 року;

висновком експерта Полтавського НДКЦ МВС України від 24.01.2024 року №СЕ-19/117-23/1114-ФХД;

протоколом огляду від 23 лютого 2024 року.

Таким чином відповідно до вимог ст. 234 КПК України слідчим суддею встановлено, що у домоволодінні, житлових та нежитлових приміщеннях, гаражному боксі, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться відшукувані детективом речі та документи, які можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного додані до клопотання докази в їх сукупності надають підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 204 КК України, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, та вони перебувають за вказаною у клопотанні адресою.

Тому клопотання про проведення обшуку є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Оскільки проведення обшуку в даному кримінальному провадженні не потребує тривалої підготовки, слідчий суддя вважає за необхідне встановити строк дії даної ухвали - п`ятнадцять днів.

Проведення даної слідчої дії необхідно доручити групі слідчих та групі прокурорів з розслідування даного кримінального провадження.

Керуючись ст.234 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку домоволодіння, житлових та нежитлових приміщень, гаражного боксу, що за адресою: АДРЕСА_1 з метою виявлення та вилучення незаконно виготовленої алкогольної продукції, обладнання для незаконного виготовлення алкогольної, не облікованої сировини з якої виготовляється алкогольна продукція, комп`ютерної техніки, магнітних, електронних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку, комп`ютерної оргтехніки, за допомогою якої здійснювалася фото-, відеофіксація виробничого процесу, завезення сировини для виготовлення горілчаної продукції, відвантаження готової продукції тощо, первинних фінансово-господарських документів СГД задіяних у вчиненні злочину, що свідчить про незаконне виготовлення, зберігання, транспортування та збут незаконно виготовленої алкогольної та горілчаної продукції за період з 01.01.2023 по 27.02.2024 саме: договорів, контрактів, угод з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, актів завантаження, актів прийому-передачі товару, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, специфікацій, реєстрів податкових накладних, видаткових накладних, журнали-ордери, сертифікатів якості, прибуткових ордерів, карток складського обліку, довіреностей на отримання товарно-матеріальних цінностей, платіжних доручень, виписок банків, касових документів, сертифікатів якості (відповідності), журналів, вхідної та вихідної кореспонденції, книг обліку придбання і продажу товарів, документів щодо випробування продукції, документів, щодо якості готової продукції, книг реєстрації виїзду та в`їзду автотранспорту на територію підприємства, карток та журналів складського обліку, документів внутрішнього обліку щодо залишків продукції, документів внутрішнього обліку, чорнових записів, що свідчать про факти незаконного виготовлення алкогольної продукції, записних книг, чистих бланків з відбитками печаток, банківських карток, договорів про банківське обслуговування, підроблених та не облікованих акцизних марок, довіреностей на отримання готівкових коштів в установах банків, грошових коштів та майна здобутих у результаті вчинення кримінального правопорушення та інших предметів і документів, що свідчать про протиправну діяльність.

Виконання ухвали доручити слідчим (детективам) слідчої групи (групи детективів) з розслідування даного кримінального провадження, прокурорам групи прокурорів, оперативним працівникам за дорученням.

Строк дії ухвали - п`ятнадцять днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1