ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ
ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/3385/24
Провадження № 1-кс/210/964/24
У Х В А Л А

іменем України

07 червня 2024 року

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000566 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000566 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 13.05.2024 до ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 12.05.2024, остання гортаючи соціальну мережу «Instagram», перейшла за невідомим посиланням у рекламному оголошенні «Отримання благодійної допомоги від ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 6800 грн», після чого на невідомому сайті ввела дані свого карткового рахунку, та невідома особа злочинця, із використанням номеру абонентського зв`язку НОМЕР_1 , представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа кодами-підтвердженнями, що прийшли ОСОБА_5 від банку, після чого, особа злочинця, шляхом шахрайства, надаючи вказівки ОСОБА_5 здійснювати перекази з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тим самим завдав потерпілій матеріального збитку на суму, що встановлюється. Обставини події встановлюються. (ЖЄО №6733 від 13.05.2024)

Також, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка в ході допиту пояснила, що 12.05.2024, приблизно о 22:15 год., вона перебувала вдома за вищевказаною адресою, та гортала свою сторінку у соціальній мережі «Instagram», та натикнулась на рекламне оголошення під назвою «Отримай матеріальну допомогу від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 у розмірі 6800 грн», та у даному оголошенню було вказано посилання, яке в подальшому виявилось фішинговим « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким необхідно було перейти для оформлення такої дороги. Так, ОСОБА_5 будучи введеною в оману, перейшла за вищевказаним посиланням, яке направило мене на невідомий сайт, що імітує вхід у особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де ввела номер свого телефону НОМЕР_3 , який являється фінансовим, та пароль входу від нього. Після цього, на сайті почалось завантаження, після чого, невідома особа злочинця, отримавши доступ до мого облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив оплати з її картки № НОМЕР_4 , а саме:

-12.05.2024, о 22:20 год., з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ з призначенням «Благодійний внесок «Повернись живим» у сумі 900 грн.;

-12.05.2024, о 22:20 год., з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ з призначенням «Благодійний внесок «Повернись живим» у сумі 900 грн.;

-12.05.2024, о 22:20 год., з картки № НОМЕР_4 здійснено переказ з призначенням «Благодійний внесок «Повернись живим» у сумі 900 грн.;

Так, побачивши вищевказані операції по картці, ОСОБА_5 вирішила заблокувати картки, для чого дзвонила на « НОМЕР_5 », але їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_1 , прийнявши який вона почула голос молодого чоловіка, який спочатку розмовляв на українській мові, але потім, почувши як ОСОБА_5 розмовляю на російській, теж почав говорити на російській. Так, вказаний чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що його звати ОСОБА_6 , його персональний номер НОМЕР_6 , та повідомив їй, що з її картки здійснюються підозрілі операції, та для того, щоб врятувати грошові кошти, що залишились на картці, ОСОБА_5 необхідно повідомити йому коди-підтвердження, що прийдуть їй на номер від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також самостійно переказати грошові кошти на іншу картку, яку начебто відкрили на моє її у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, будучи введеною в оману, ОСОБА_5 повідомляла чоловіку коди-підтвердження, та зайшла у свій « ІНФОРМАЦІЯ_6 », після чого я за вказівкою чоловіка здійснювала перекази зі своє картки № НОМЕР_4 , а саме:

-12.05.2024, о 22:49 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 11055 грн.;

-12.05.2024, о 22:58 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 13065 грн.;

-12.05.2024, о 23:00 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 15075 грн.;

-12.05.2024, о 23:02 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 17085 грн.;

-12.05.2024, о 23:04 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 18090 грн.;

-12.05.2024, о 23:06 год., ОСОБА_5 здійснила переказ зі своєї картки № НОМЕР_4 на карту № НОМЕР_2 у сумі 19095 грн.

Так, номер картки № НОМЕР_2 та суму переказів ОСОБА_5 диктував невідомий чоловік, сказавши, що незабаром ця картка з`явиться у неї в « ІНФОРМАЦІЯ_6 », але вказана картка у ОСОБА_5 так і не з`явилась, та потім вона зрозуміла, що ця картка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на невідому особу.

Так, вищевказані операції та дії невідомої особи злочинця завдали ОСОБА_5 матеріального збитку у сумі 96165 грн. (без урахування комісії за перекази), грошові кошти ці являється кредитними.

Емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 , є АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей, документів та інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних, а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 12.05.2024 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку особою, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особою, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунках, що відкриті даною особою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 12.05.2024 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунках, що відкриті даною особою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 12.05.2024 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зазначена інформація необхідна для призначення ряду судових експертиз, проведення яких доцільне в рамках зазначеного кримінального провадження з метою підтвердження факту вчинення кримінального злочину.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, надали заяву про можливість розгляду клопотання у їх відсутність.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Представник організації, у володінні якого знаходиться інформація, оскільки слідчим зазначено достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, що відповідає ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався.

У відповідності до ч. 4, 6 ст. 107 КПК України, у зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, фіксація процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею про тимчасовий доступ до речей та документів, не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Так, відповідно до ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки, операції за ними, комерційної діяльності клієнтів банківської установи є банківською таємницею, яка, згідно ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» може бути розкрита за рішення суду.

Згідно п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, у тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У зв`язку з тим, що дані, які містяться у зазначених документах, відносяться до конфіденційної інформації, що містить комерційну та банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, що передбачено ст. 159 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 40, 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької південної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні за №0000566 від 13.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , з можливістю вилучення наступних документів та даних по картковому рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-IP-адреса та MAC-адреса обладнання, за допомогою якого особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , здійснювалися входи до онлайн-банкінгу в проміжок часу з 12.05.2024 по теперішній час. Вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

-відомостей щодо дати, часу, місця оформлення зазначеною особою відповідної анкети-заяви щодо оформлення та реєстрації в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » карткового рахунку особою, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , уповноваженої особи банку, яка прийняла таку заяву та здійснила оформлення зазначеної платіжної картки;

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені для реєстрації карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особою, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 ;

-відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунках, що відкриті даною особою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », за період з 12.05.2024 по теперішній час, із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ)) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції);

-відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких володільцем карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » особа, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_2 , а також по всім інших карткових рахунках, що відкриті даною особою у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період з 12.05.2024 по теперішній час отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату, банківської установи, фото та/або аудіо, відеоматеріали для отримання відомостей щодо зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Дозвіл на тимчасовий доступ надати: слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому ВП №2 Криворізького ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ,слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , старшому слідчому ВП №2 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07 липня 2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1