Справа № 671/167/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

08 травня 2024 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнаваач сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000013 від 18 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановила:

07.05.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Волочиського районного суду Хмельницької області з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Теофіпольського відділу Волочиської оружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що 17.01.2024 до СПД № 1 ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 01.01.2024, близько 11 год. 12 хв., невстановлена особа, під приводом продажу мобільного телефону InfinixHot 30i NFC 4/128 ClacierBlue, оголошення про продаж якого ОСОБА_5 знайшла самостійно у мережі Інтернет на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману з метою збагачення незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , в сумі 4159 грн., які остання використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської карти № НОМЕР_1 перерахувала на картковий рахунок ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

18.01.2024 відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення тимчасового доступу до документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отриманої від служби банківської безпеки інформації щодо кінцевого отримувача коштів, так як шахрай використовував безготівкові перерахунки встановлено, що грошові кошти в сумі 4159 грн., які 01.01.2024 потерпілою ОСОБА_5 було зараховано на картковий рахунок № НОМЕР_2 , з вказаної картки готівкою у банкоматах не знімались, а того ж дня о 12:02 год. були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , тому виникла необхідність у потворному зверненні з тимчасовим доступом до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Дізнавач зазначив, що отримані відомості про відкритий картковий рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , можуть бути використані як доказ обставин скоєного, зокрема відображення відомостей про зарахування коштів на банківську картку особі, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 . Вилучена в ході тимчасового доступу інформація, яка становить банківську таємницю, може в подальшому бути використана як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення, зокрема встановлення місця зняття готівки в банкоматі чи отримання коштів у відділенні банку або іншим чином, а також вирішення питання щодо подальшого визначення підслідності.

Враховуючи вищевикладене, в ході проведення досудового розслідування виникла виняткова необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дізнавач подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання підтримав.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 ; ОСОБА_7 тимчасовий доступ до банківської таємниці, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 , із зазначенням номерів банківських рахунків до яких прив`язані вказані карткові рахунки та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаних рахунків, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язані до рахунків та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунках, фотографії особи зроблені при відкритті рахунків;

- інформації по картковому рахунку за № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 08.05.2024, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;

- інформації про прив`язку фінансового номеру власників вказаних рахунків до системи онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 », із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по картковому рахунку за № НОМЕР_3 ;

- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;

- інформації про заміну даних банківської картки за № НОМЕР_3 , зокрема зміну анкетних даних власників, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки за № НОМЕР_3 , із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 ;

- інформації про зарахування коштів на банківську картку № НОМЕР_3 , спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку № НОМЕР_3 , в період із 00 год. 00 хв. 01.01.2024 до 08.05.2024.

Строк дії даної ухвали до 08 червня 2024 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1