Справа № 202/3356/24
Провадження № 1-кс/202/3132/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Індустріального районного суду м. Дніпропетровська клопотання прокурора Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали кримінального провадження, подане в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за за №0000022 від 22.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 172 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло зазначене клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні підрозділу дізнання Відділення поліції №2 Дніпровського районного управління поліції ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадженні, зареєстроване в ЄРДР за №0000022 від 22.02.2024 за фактом допущення невстановленими особами грубих порушень законодавства про працю відносно заявників, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 172 КК України.

Відповідно до постанови заступника керівника Дніпропетровської обласної прокуратури від 29.02.2024, нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування здійснюється групою прокурорів Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра та Центральної окружної прокуратури міста Дніпра.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та посадові особи його відокремленого структурного підрозділу (дочірнього підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) використовуючи під час здійснення господарської діяльності найману працю, допускають численні грубі порушення законодавства про працю відносно своїх працівників, у тому числі, які мають ознаки прихованих трудових відносин.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що на території міста Дніпра ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють господарську діяльність під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказана компанія займається прибиранням квартир, офісів, будинків людей. Вказаний перелік послуг виконується працівниками компанії поодинці (одним працівником). Також, в компанії є послуга, яка виконується бригадно (три-чотири працівника та бригадир). Бригада залучається для виконання складних умов прибирання (прибирання після будівництва, довгого простою квартири без проживання та аналогічні види прибирання).

З цією метою, підшукуючи зацікавлених осіб через онлайн платформи, в тому числі через сайти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на яких розміщується інформація із вакансіями на різноманітні посади, виступаючи фактично роботодавцем, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювали рекрутування громадян, обіцяючи гідні умови праці та достойну заробітну плату, фактично допускали громадян до роботи не здійснюючи їх офіційне працевлаштування, після чого, через різні проміжки часу, «звільняли» таких громадян, під вигаданими приводами привласнюючи належну їм заробітну плату при звільненні (нібито через завдання «збитку» компанії, крадіжки майна компанії, в рахунок штрафів за неіснуючі порушення, тощо).

Реалізуючи свій злочинний умисел, невстановлені посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та посадові особи його відокремленого структурного підрозділу (дочірнього підприємства) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаним способом допустили грубі порушення законодавства про працю відносно потерпілих ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

Обставини вчинення кримінального правопорушення , передбаченого.1 ст.172 КК України підтверджуються протоколами допиту потерпілих та протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_4 , зокрема огляду переписки в месенджері «Телеграм» від 26.02.2024, протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_6 від 26.02.2024, зокрема переписки у месенджері «Телеграм»,протоколом огляду мобільного телефону потерпілої ОСОБА_7 від 26.02.2024, зокрема переписки у месенджері «Телеграм».

На даний час досудовим розслідуванням встановлено адресу місця розташування офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який є відокремленим структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зокрема, згідно офіційних відомостей, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), здійснює свою діяльність у м. Дніпрі, в офісі за адресою: АДРЕСА_2 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що з 2022 року та на даний час відбувається процес реорганізації та перехід правовідносин від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відокремленим структурним підрозділом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та є невід`ємною частину зазначеного процесу, яке безпосередньо продовжує підпорядковується вказаним Товариствам.

У ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються оригінали та копії документів господарської діяльності, зокрема укладені трудові договори з працівниками, податкова та інша звітність підприємства, відомості та документи щодо обрахування та виплати заробітної плати, документи з відомостями про оформлення працевлаштування працівників, обрахунку заробітної плати, застосування до працівників штрафів, відомості про розподілення між компанією та працівниками отриманих від клієнтів грошових коштів, замовлення, звіти про надані послуги та отримані за це грошові кошти, чорнові записи з зазначеними відомостями, печатки ФОП та інших ТОВ, на рахунки яких переводилися кошти за надані послуги, комп`ютерна техніка що використовувалась при цьому, мобільні телефони учасників кримінального провадження, програмне забезпечення за допомогою якого здійснювалось вчинення кримінального правопорушення, тобто речі, предмети та документи, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати значення речових доказів у кримінальному провадженні, грошові кошти, здобуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення, та які в подальшому можуть бути використані у встановленні обставин, які відповідно ст. 91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що надасть можливість використати їх як докази у суді.

Крім цього, досудовим розслідуванням встановлено, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перебувають оригінали документів, а саме:

1.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_8 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_8 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_8 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_8 про отримання майна;

-згода ОСОБА_8 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_8 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_8 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-тестові завдання за темою «Фіксація додаткових сервісів».

2.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_9 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_9 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_9 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_9 про отримання майна;

-згода ОСОБА_9 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_9 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-тестові та ситуаційні завдання для майбутніх клінерів UBEREM.

3.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_10 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_10 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_10 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_10 про отримання майна;

-згода ОСОБА_10 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_10 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-тестові та ситуаційні завдання для майбутніх клінерів UBEREM.

4.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_11 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_11 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_11 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_11 про отримання майна;

-згода ОСОБА_11 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_11 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

5.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_12 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_12 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_12 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_12 про отримання майна;

-згода ОСОБА_12 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_12 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_12 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-тестові та ситуаційні завдання для майбутніх клінерів UBEREM.

6.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_13 , а саме:

-розписка ОСОБА_13 про отримання майна;

-згода ОСОБА_13 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_13 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-тестові та ситуаційні завдання для майбутніх клінерів UBEREM.

7.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_14 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_14 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_14 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_14 про отримання майна;

-згода ОСОБА_14 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_14 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-тестові та ситуаційні завдання для майбутніх клінерів UBEREM.

8.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_15 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_15 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_15 на обробку персональних даних;

-розписки ОСОБА_15 про отримання майна;

-згоди ОСОБА_15 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згоди ОСОБА_15 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-договір про наміри між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_15 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-тестові та ситуаційні завдання для майбутніх клінерів UBEREM.

9.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_16 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_16 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_16 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_16 про отримання майна;

-згоди ОСОБА_16 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_16 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

10.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_17 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_17 перед початком правовідносин

-згода ОСОБА_17 на обробку персональних даних;

-розписки ОСОБА_17 про отримання майна;

-згоди ОСОБА_17 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_17 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

11.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_18 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_18 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_18 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_18 про дисциплінарні списання;

-згода ОСОБА_18 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_18 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_18 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

12.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_19 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_19 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_19 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_19 про отримання майна;

-згода ОСОБА_19 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_19 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_19 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

13.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_20 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_20 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_20 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_20 про отримання майна;

-згода ОСОБА_20 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_20 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-договори про наміри між ОСОБА_20 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

14.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_21 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_21 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_21 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_21 про отримання майна;

-згода ОСОБА_21 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_21 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_21 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

15.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_22 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_22 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_22 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_22 про отримання майна;

-згода ОСОБА_22 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_22 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_22 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

16.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_23 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_23 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_23 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_23 про отримання майна;

-згода ОСОБА_23 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_23 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_23 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

17.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_24 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_24 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_24 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_24 про отримання майна;

-згода ОСОБА_24 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_24 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_24 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

18.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_25 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_25 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_25 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_25 про отримання майна;

-згода ОСОБА_25 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_25 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_25 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

19.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_26 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_26 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_26 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_26 про отримання майна;

-згода ОСОБА_26 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-згода ОСОБА_26 з правилами відшкодування завданих збитків майну клієнта на регулярних замовленнях;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_26 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

20.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_27 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_27 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_27 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_27 про отримання майна;

-згода ОСОБА_27 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_27 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

21.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_28 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_28 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_28 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_28 про отримання майна;

-згода ОСОБА_28 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_28 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

22.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_29 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_29 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_29 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_29 про отримання майна;

-згода ОСОБА_29 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_29 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

23.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_30 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_31 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_32 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_32 про отримання майна;

-згода ОСОБА_32 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_31 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

24.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_33 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_34 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_35 на обробку персональних даних;

-згоди ОСОБА_35 про дисциплінарні списання;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_34 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

25.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_36 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_37 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_37 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_37 про отримання майна;

-згода ОСОБА_37 про дисциплінарні списання;

-згода ОСОБА_37 з правилами відшкодування завданих збитків на регулярних замовленнях;

-згода ОСОБА_37 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_37 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

26.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_38 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_39 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_39 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_39 про отримання майна;

-згода ОСОБА_39 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_39 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

27.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_40 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_41 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_41 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_41 про отримання майна;

-згода ОСОБА_41 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_41 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

28.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_42 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_43 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_44 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_44 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_43 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-договори про наміри між ОСОБА_43 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

29.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_45 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_46 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_46 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_39 про отримання майна;

-згода ОСОБА_47 про дисциплінарні списання;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_46 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

30.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_48 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_49 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_49 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_49 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_49 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

31.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_50 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_51 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_51 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_51 про отримання майна

-згода ОСОБА_51 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_51 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-заява ОСОБА_51 про розірвання договору із зобов`язанням відпрацювати 2 тижні за графіком.

32.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_52 , а саме:

-Договір №04/03/2024 від 04.03.2024 про надання послуг з управління офісом між ОСОБА_53 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

33.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_6 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_6 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_6 на обробку персональних даних;

-розписки ОСОБА_6 про отримання матеріальних цінностей;

-згода ОСОБА_6 про з правилами відшкодування завданих збитків;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 26.09.2020;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 01.09.2023;

34.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_54 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_55 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_55 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_55 про отримання матеріальних цінностей;

-згода ОСОБА_55 з правилами відшкодування завданих збитків;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_55 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-заява ОСОБА_55 щодо проходження опитування з використанням поліграфа.

35.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_56 , а саме:

-розписка ОСОБА_57 про отримання матеріальних цінностей;

-згода ОСОБА_57 з правилами відшкодування завданих збитків;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_57 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

-заява ОСОБА_57 щодо проходження опитування з використанням поліграфа.

36.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_58 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_59 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_60 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_60 про отримання матеріальних цінностей;

-згода ОСОБА_60 з правилами відшкодування завданих збитків;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_59 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

-акти приймання-передачі наданих послуг між ОСОБА_59 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )

-заява ОСОБА_60 щодо проходження опитування з використанням поліграфа.

37.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_61 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_62 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_63 на обробку персональних даних;

-розписка ОСОБА_63 про отримання майна;

-згода ОСОБА_63 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_62 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

38.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_64 , а саме:

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_65 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

39.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_66 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_67 перед початком правовідносин;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_67 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

40.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_68 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_69 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_69 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_69 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_69 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

-договори про наміри між ОСОБА_69 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

41.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_4 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_4 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_4 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_4 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

42.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_5 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_5 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_5 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_5 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання послуг з управління офісом між ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

43.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_7 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_7 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_7 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_7 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг між ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Крім цього підчас досудового розслідування встановлено, що серед вищезазначеного переліку осіб, підписані договори зі сторони Товариств лише з 8 особами, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_31 , ОСОБА_39 , ОСОБА_6 , ОСОБА_53 , що свідчить про грубе порушення трудових та інших будь-яких правовідносин, пов`язаних із використанням праці.

Зазначені документи безпосередньо мають значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення за фактом допущення грубих порушень законодавства про працю посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), зокрема щодо діяльності із можливого приховування трудових правовідносин.

Таким чином, з метою проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, забезпечення у подальшому проведення судових експертиз документів, у ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Прокурор посилається на те, що доступ до зазначених документів дасть можливість стороні обвинувачення у кримінальному провадженні провести відповідно судові експертизи документів та долучити їх до матеріалів досудового розслідування у якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.

Тому на підставі викладено прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання прокурор, не з`явився, про дату та час засідання був повідомлений належним чином, надав письмову заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якої є: АДРЕСА_1 та представника ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридичною адресою якої є: АДРЕСА_3 , не було повідомлено про розгляд клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, тому що враховуючи, що перевіряється можлива причетність службових осіб до вчинення кримінального правопорушення, повідомлення про розгляд може привести до знищення або внесення змін до документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя зауважує, що дослідження обставин, визначених у ч.5, 6 ст.163 КПК України буде здійснено судом, за відсутності учасників та виключно, шляхом дослідження змісту клопотання та доданих до клопотання матеріалів.

У зв`язку із неприбуттям учасників судового розгляду аудіо-, відеофіксація судового засідання не здійснювалась, відповідно до вимог ч. 4 ст.107 КПК України.

Дослідивши подане клопотання та матеріали до нього, слідчий суддя дійшов висновку про його часткове задоволення, виходячи з наступного.

Так, в судовому засіданні встановлено, що органом досудового розслідування здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 05.02.2024 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.209, ч.1 ст. 366, ч.2 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з ЄРДР та іншими доданими до клопотання матеріалами.

Клопотання прокурора обґрунтовується наступними доказами: копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 , копією протоколу огляду від 22.02.2024 року, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 , копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , копією протоколу огляду від 26.02.2024 року, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , копією договору № 15/06/2023 про надання послуг з управління офісом від 15.06.2023 року, копією постанови про об`єднання матеріалів досудового розслідування від 28.02.2024 року, копією постанови про визначення підслідності від 29.02.2024 року, копією постанови про визначення (зміну) групи прокурорів у кримінальному провадженні від 29.02.2024 року, копією протоколу огляду ВЕБ РЕСУРСА від 08.03.2024 року.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

На підставі ст. 162 КПК України інформація про яку просить слідчий відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно зі ст. 84 КПК України, доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає, що сторона кримінального провадження довела, що є підстави для часткового задоволення клопотання, а саме, для надання тимчасового доступу до документів щодо трудових правовідносин, які виникли між зазначеною юридичною особою та потерпілими ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичною адресою якої є: АДРЕСА_2 , тому що зазначені документи можуть мати доказове значення в кримінальному провадженні та враховуючи, що документи мають характер охоронюваної законом таємниці, прокурор не має іншого способу доступу до цих документів.

А тому, є необхідним надати доступ до оригіналів зазначених документів, які перебувають у володінні зазначеної юридичної особи, з можливістю вилучення оригіналів вищевказаних документів, які необхідні для проведення судових експертиз цих документів.

При цьому, розглядаючи клопотання в межах заявлених вимог, межах кваліфікації кримінального правопорушення та на основі наданих доказів, слідчий суддя вважає, що прокурором, в порушення вимог п. 2 ч. 5 ст.163 КПК України, в клопотанні не зазначено, яке доказове значення, відомості про цих осіб мають для зазначеного кримінального провадження за ст.172 КК України. До клопотання не додані заяви цих осіб про порушення їх трудових прав, протоколи їх допиту.

Інформація про цих осіб є конфіденційною інформацією з обмеженим доступом, тому надання доступу до цієї інформації без достатніх правових підстав буде надмірним втручанням в права цих фізичних осіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню лише по відношенню чотирьох потерпілих, які заявили про порушення їх трудових прав. В решті клопотання задоволенню не підлягає.

Між тим, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів уповноваженим дізнавачам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні, та іншим прокурорам у кримінальному провадженні відповідно до постанов про визначення групи прокурорів.

Керуючись статтями 110, 132, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ уповноваженим дізнавачам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи дізнавачів у кримінальному провадженні № 0000022 від 22.02.2024 року, а саме: ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 та прокурорам у даному кримінальному провадженні відповідно до постанови про визначення групи прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 та ОСОБА_81 , до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », РНОКПП НОМЕР_2 , місцезнаходження за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

1.Документи щодо правовідносин із ОСОБА_6 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_6 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_6 на обробку персональних даних;

-розписки ОСОБА_6 про отримання матеріальних цінностей;

-згода ОСОБА_6 про відшкодування завданих збитків;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг, укладений з ОСОБА_6 ;

2.Документи щодо правовідносин із ОСОБА_4 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_4 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_4 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_4 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг , укладений з ОСОБА_4 ;

3.Документи щодо правовідносин з ОСОБА_5 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_5 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_5 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_5 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання послуг з управління офісом з ОСОБА_5 про надання інформаційно-організаційних послуг;

4.Документи щодо правовідносин із ОСОБА_7 , а саме:

-анкети, заповнені ОСОБА_7 перед початком правовідносин;

-згода ОСОБА_7 на обробку персональних даних;

-згода ОСОБА_7 про дисциплінарні списання та нарахування бонусів;

-договори про надання інформаційно-організаційних послуг з ОСОБА_7 .

В решті вимог клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали 2 (два) місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1