Справа № 683/689/24

УХВАЛА

06 березня 2024 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000037 від 01.03.2024 року,

в с т а н о в и в:

04 березня 2024 року начальник сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Хмельницької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, та знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), а саме інформацію про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період часу з 06.01.2024 року по дату виконання ухвали.

Начальник СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 у клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, доступ до якої просить надати начальник сектору дізнання, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Із доданих до клопотання документів вбачається, що 06.01.2024 року близько 22 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою власної наживи, під приводом продажу електронної валюти на Інтернет-платформі «Bybit», акаунт з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в загальній сумі 8 000 грн, які вона особисто, з метою купівлі електронної валюти (200usdt), перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , після чого невстановлена особа покладених на себе обов`язків не виконала, чим спричинила у такий спосіб потерпілій ОСОБА_5 майнової шкоди на загальну суму 8 000 грн.

01 березня 2024 року за даним фактом розпочато СД ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області досудове розслідування №0000037 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказаний картковий рахунок № НОМЕР_3 має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення та важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

Керуючись ст.ст. 163,164 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

у х в а л и в:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП №1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати начальнику СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперових та/або магнітних носіях документи, які містять всю можливу інформацію по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 : рух коштів у період часу з 06.01.2024 року по дату виконання ухвали із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; прив`язки номерів мобільних телефонів до банківської картки; банківські термінали з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; картковий рахунок, на який було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє по 06 травня 2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: