Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/879/23
Провадження №1-кс/552/450/24
У Х В А Л А
23.02.2024 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваних ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , захисників ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , розглянувши клопотання старшого слідчого слідчої групи у кримінальному провадженні старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській майора поліції ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування, -
Слідчий слідчої групи у кримінальному провадженні старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Полтавській майора поліції ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строку досудового розслідування.
Клопотання обґрунтоване таким.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023);
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018);
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Відповідно до повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , останнім інкримінується вчинення у період із 01.01.2022 до 28.11.2023 повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.
В своєму клопотанні слідчий зазначав, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.02.2024.
Вказував, що під час досудового розслідування встановлена необхідність проведення низки процесуальних дій з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також належного закріплення встановлених доказів.
В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали подане до слідчого судді клопотання, прокурор просив клопотання задовольнити з підстав, викладених в самому клопотанні.
ОСОБА_5 та його захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, підозрюваний вказував на наявність необґрунтованої підозри.
Підозрювана ОСОБА_6 , її захисник, підозрювана ОСОБА_10 щодо задоволення клопотання не заперечували.
Заслухавши думку учасників розгляду, розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023);
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018);
ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні злочинів, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
Відповідно до повідомленої підозри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та ОСОБА_10 , останнім інкримінується вчинення у період із 01.01.2022 до 28.11.2023 повторне заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у спосіб вішингу.
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні понад 30 аналогічних епізодів повторного заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у спосіб вішингу на загальну суму 735 310,27 грн.
Зокрема, 28.11.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).
31.01.2024 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018) та ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).
28.11.2023 ОСОБА_10 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
02.02.2024 ОСОБА_10 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
28.11.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру в скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018).
05.02.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри в скоєнні кримінальних правопорушень та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 27 , ч. 3 ст. 190 КК України (в редакції Закону № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 5 ст. 27 , ч. 4 ст. 190 (в редакції Закону № 3233-IX від 13.07.2023).
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави 28.11.2023 підозрюваному ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у чотириста розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що становить 1073600 грн. терміном дії до 26.01.2024.
24.01.2024 підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 28.02.2024.
28.11.2023 підозрюваній ОСОБА_10 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час.
23.01.2023 підозрюваній ОСОБА_10 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до 28.02.2024.
29.11.2023 підозрюваній ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час..
24.01.2024 підозрюваній ОСОБА_6 продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту в нічний час до 28.02.2024.
22.01.2024 постановою керівника Полтавської окружної прокуратури строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 28.02.2024.
Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 28.02.2024.
Частиною 3 ст. 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до шести місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок особливої складності провадження.
Відповідно до ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Під час досудового розслідування встановлена необхідність проведення низки процесуальних дій з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також належного закріплення встановлених доказів, а саме:
- отримати інформацію в порядку тимчасового доступу в операторів мобільного зв`язку, банківських установах та небанківських операторів платіжних та фінансових сервісів в Україні, яким належать інтегровані платіжні мережі «EasyPay» та «SharPay», відомості про з`єднання абонентських номерів, які використовувалися ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_11 при вчиненні епізодів шахрайств, по яким ще фігурантам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відомості про рух та виведення коштів, які стали предметом протиправних посягань, від кожного потерпілого до кінцевого вигодо набувача та відповідно відомостей щодо перерахунку грошових коштів з абонентських номерів потерпілих;
- оглянути та проаналізувати інформацію, отриману від банківських та небанківських установ, а також операторів мобільного зв`язку;
- встановити та допитати як свідків, на даний час невстановлених слідством осіб, чиї банківські картки використовувалися ОСОБА_5 при вчиненні епізодів шахрайств, по яким ще фігурантам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;
- виконати процедуру розсекречення ухвал слідчих суддів Полтавського апеляційного суду, які стали підставами для проведення відповідних негласних слідчих (розшукових) дій;
- вирішити питання щодо притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб та повідомити їх про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;
- повідомити підозрюваних про кінцеву підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;
- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити всіх учасників провадження в порядку ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування та вручити ці документи стороні захисту.
Є обґрунтованим твердження органу досудового розслідування, що результати вказаних слідчих та процесуальних дій мають суттєве значення для встановлення наявності або відсутності ознак злочину, правильної правової кваліфікації кримінального правопорушення, мають суттєве значення для судового розгляду.
Провести вказані слідчі дії у передбачений законом строк, зокрема, до 28.02.2024, не є можливим.
З врахуванням того, що досудове розслідування незавершене, кримінальний процесуальний закон передбачає можливість продовження строку досудового розслідування на встановлений ст. 219 цього Кодексу строк, клопотання відповідає вимогам ст. 295-1 КПК України, необхідні слідчі дії не могли бути виконані (проведені) раніше з об`єктивних причин, в тому числі через складність кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись 294, 295-1, 372 КПК України,-
Клопотання задовольнити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1