Справа № 592/8980/24
Провадження № 1-кс/592/3711/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 22.04.2024 року близько 20:00 год. ОСОБА_4 перебуваючи за місцем мешкання в застосунку Фейсбук побачила оголошення про надання грошової допомоги в розмірі 10800 грн. від держави. В даному оголошенні було зазначено посилання перейшовши за яким ОСОБА_4 вказала номер свого мобільного телефону а також пароль та логін від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що встановлений на її мобільному телефоні. В подальшому ОСОБА_4 отримала телефонний дзвінок від абонентського номеру НОМЕР_1 особа, яка телефонувала представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 та повідомила, що з картки заявниці намагаються списати грошові кошти невідомі особи після чого запропонувала виконати певний перелік дій для того, щоб зупинити дану операцію, що в подальшому ОСОБА_4 і зробила після чого розмова закінчилася. 23.04.2024 заявниця звернулася до відділення банку де їй було повідомлено, про те що з її картки ІНФОРМАЦІЯ_1 банку НОМЕР_2 було списано грошові кошти в сумі 33000 грн., завдавши останній матеріального збитку на вказану суму. Посилання за яким переходила ОСОБА_4 - не зберегла. (ЄО 21934 від 23.04.2024). За вказаним фактом 24.04.2024 внесено відомості до ЄРДР за №0001253 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування ОСОБА_4 , долучила до матеріалів досудового розслідування виписку по картковим рахункам з яких було списано грошові кошти а саме з рахунку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 . Враховуючи те, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, є відомостями, що становлять банківську таємницю, та є доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: код АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 та НОМЕР_4 та із зазначенням адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 22.04.2024 по 06.05.2024;

-відомості про рахунки, на які було перераховано грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 22.04.2024 по 06.05.2024;

-відомості про осіб, на чиє ім`я відкриті рахунки, емітовані платіжні картки, на які були перераховані з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 22.04.2024 по 06.05.2024 із зазначенням їх адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

-відомості щодо місць та часу зняття із карткових рахунків, платіжних карток, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 22.04.2024 по 06.05.2024, з додаванням фото та відео матеріалів кожного зняття готівки;

-роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачами платіжніх карт, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 22.04.2024 по 06.05.2024 у якості фінансових з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримачів платіжних карт на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 22.04.2024 по 06.05.2024, з часу емісії вказаного карткового рахунку;

-роздруківку сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_4 ») карткотримачами платіжних карт, на які були перераховані грошові кошти з банківських карток НОМЕР_3 та НОМЕР_4 за період з 22.04.2024 по 06.05.2024, із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії.

Тимчасовий доступ надати слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчим які входять до групи слідчих по кримінальному провадженню № 0001253 від 24.04.2024.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1