Справа № 215/2482/24
У Х В А Л А

Іменем України

21 травня 2024 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду № 1 клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000017 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.05.2024 слідчий СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме:

- тютюнові вироби що знаходяться в пачках з надписом «COMPLIMENT» в кількості 6 пачок та не мають марок акцизного податку взагалі, запаковано до пакету Національної поліції PSP 2115288;

- тютюнові вироби що знаходяться в пачках з надписом «BRUT Blak» в кількості 94 пачок та не мають марок акцизного податку взагалі, запаковано до пакету національної поліції № SUD 4006482.

- пачки тютюнових виробів, а саме: «BOND компакт синій»-6 шт., «DAVIDOFF компакт» синій 4 шт., «Smoke Club» - 5 шт., «BOND синій» - 4 шт., «Philip Morris компакт синій» - 6 шт., «Parliament Aqua Blue» - 3 шт., «LD (25) синій» - 4 шт., «Marlboro Gold» - 9 шт., «LM фіолетове» - 8 шт., «Прима Сині» - 8 шт., «Camel жовтий» - 8 шт., «Lucky Strike компакт синій» - 20 шт., «LD червоний (25)» - 4 шт., «LD слім фіолетовий» -6 шт., «Lucky Strike компакт фіолетовий» - 1 шт., «Philip Morris червоний (25)» - 8 шт., «VEST компакт синій» - 13 шт., «CLASIK фіолетовий» - 13 шт., «Camel Синій» - 11 шт., «Winston синій» -7 шт., «LM компакт сірий» - 16 шт., «Прима червона» - 14 шт., «DEF синій» - 21 шт., «Winston х-стайл сірий»- 16 шт., «Winston х-стайл синій» - 6 шт., «Urta жовта» - 12 шт., «Urta чорна» - 4 шт., «LD слімс фіолетовий» - 12 шт., «Rothmans 2 в 1» - 3 шт., «Rothmans 3в1» - 3 шт., «LM лофт синій» - 1 шт., «Rothmans зелений» - 5 шт., «Rothmans синій» - 21 шт. (компакт), «Rothmans оранжевий» - 14 шт., «Rothmans фіолетовий» - 12 шт., «Passage» - 34 шт., «Passage компакт» - 64 шт., мають марки акцизного податку з явними ознаками підроблення, які вилучено до поліетиленового напівпрозорого мішку, котрий опломбовано пломбою з №В720712, а також зав`язано ниткою білого кольору з біркою;

- 2 пляшки горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 3084252;

- 17 пляшки горілки «Улюблена VODKA», об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 4006483, які вилучені в ході проведення обшуку приміщення магазину «Продукти» за адресою: АДРЕСА_1 від 18.05.2024.

В клопотанні зазначає, що у провадженні СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження за №0000017 від 13.03.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.03.2024 до ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 за фактом незаконного виготовлення та збуту невстановленою особою за адресою АДРЕСА_2 Ріг тютюнових виробів.

14.03.2024 прокурором Криворізької північної окружної прокуратури визначено підслідність та доручено здійснення досудового розслідування вказаного кримінального провадження детективам другого відділу детективів захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Бюро економічної безпеки України.

22.03.2024 заступник Генерального прокурора ОСОБА_6 , виніс постанову про доручення здійснення досудового розслідування іншому органу досудового розслідування та було доручено здійснення досудового розслідування слідчому відділенню ВП №5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, у зв`язку з великою завантаженістю детективів БЕБ.

09.04.2024 матеріали вказаного кримінального провадження надійшли до СВ відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , вказав, що від своїх знайомих він дізнався, що за адресою: АДРЕСА_2 , продають безакцизні цигарки. Так, на кінці лютого 2024 року точну дату не пам`ятає, він вирішив придбати декілька блоків безакцизних цигарок, з цією метою пішов за адресою: АДРЕСА_2 , вказана квартира знаходиться в останньому під`їзді будинку, на дев`ятому поверсі праворуч. Прийшовши до вказаної квартири двері відчинив чоловік на вигляд якому було приблизно 40 років, ОСОБА_5 повідомив йому, що має намір придбати цигарки, на що чоловік представився ОСОБА_7 та запросив до середини квартири. Зайшовши до квартири він чекав у коридорі, а ОСОБА_7 пішов до кімнати в якій стояли коробки з цигарками, останній запитав у нього, які саме він хочу придбати цигарки, на що відповів, що йому потрібно дешеві цигарки, ОСОБА_7 сказав, що будь-які цигарки в нього дешеві, оскільки він самостійно їх виготовляє та в нього немає акцизу на відміну від магазинів. ОСОБА_5 сказав що йому необхідно два блоки, ОСОБА_7 сказав, що за одну пачку необхідно буде заплатити 50 гривень, він заплатив 1000 гривень за 20 пачок цигарок та покинув квартиру. 20.03.2024 він знову вирішив придбати у ОСОБА_7 , цигарки, з цією метою направився за адресою АДРЕСА_2 , двері квартири йому відчинив ОСОБА_7 , якому повідомив, що знову необхідно два блоки цигарок. ОСОБА_7 пішов до кімнати в середині якої знаходились приблизно 4 коробки з цигарками та ще цигарки лежали на підлозі без пакування. Коли останній приніс цигарки, вони почали спілкуватися в ході бесіди ОСОБА_7 повідомив, що його зовуть ОСОБА_8 та він займається виготовленням та продажом цигарок протягом року, пропонував ОСОБА_5 працювати з ним та виготовляти цигарки. На пропозицію з працевлаштування він відмовився оскільки зараз має декілька об`єктів на яких здійснює ремонт та необхідності в додатковій праці в нього не має. Він передав ОСОБА_7 1000 гривень та забравши цигарки покинув його квартиру. На початку квітня 2024 року він ще придбав 10 пачок з безакцизними цигарками в ОСОБА_9 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_10 , вказала, що працює барменом в кафе «Ласощі» ФОП ОСОБА_11 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 . Так, 08.04.2024 вона перебувала на робочій зміні в кафе «Ласощі», вказане кафе здійснює продаж продуктів харчування, готової їжі, алкоголю та цигарок, вона працює на відділі з продажу алкоголю та цигарок. Приблизно в обідній час до неї підійшов раніше незнайомий їй чоловік, який представився як ОСОБА_7 та запропонував останній, щоб вона здійснювала продаж його продукції, а саме цигарок, вона запитала в нього представником якого постачальника він є, на що ОСОБА_7 повідомив, що він являється безпосередньо виробником та виробляє цигарки без акцизу. ОСОБА_10 одразу відмовилась від даної пропозиції, на що ОСОБА_7 почав озвучувати умови, що він буде надавати особисто їй під реалізацію цигарки без акцизу, а вона повинна буде продавати їх під виглядом справжніх за 80 гривень, після чого 60 гривень з кожної пачки мусе відтавати Віталію, а 20 гривень з кожної пачки залишати собі в якості прибутку. На вказану пропозицію ОСОБА_10 відмовилась. В ході подальшого впізнання особи за фотознімком встановлено, що чоловік на ім`я ОСОБА_7 , котрий пропонував свідку ОСОБА_10 , здійснювати продаж цигарок, являється ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1

23.04.2024 в період часу з 15 год. 50 хв. по 16 год. 35 хв. слідчим СВ ВП № 5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , проведено санкціонований обшук приміщення квартири АДРЕСА_3 за участі ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході проведення обшуку вказаної квартири були виявлені та вилучені знаряддя вчинення вказаного кримінального правопорушення.

16.04.2024 з метою встановлення можливих місць збуту та продажу тютюнової продукції на території Тернівського району, надано доручення оперативному підрозділу відділення поліції №5 КРУП на встановлення осіб з числа населення, котрі купували на території Тернівського району м. Кривого Рогу, тютюнові вироби з явними ознаками підроблення марок акцизного податку, або за цінами, які значно занижені на ринку.

Згідно рапорту о/у СКП ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться магазин в якому здійснюється реалізація тютюнових виробів з явними ознаками підроблення акцизного податку та які в декілька разів дешевше від звичайних.

Допитана в якості свідка ОСОБА_14 , пояснила, що немає великої суми коштів для купівлі якісних тютюнових виробів, які протягом тривалого часу вживає. Купує вона цигарки, які мають значно нижчу ціну, в магазині «Продукти», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , цигарки були під назвою «BRUT», які коштують 50 гривень та не мають відповідної акцизної марки. Під час купівлі тютюнових виробів без марки акцизного податку, не доводилося використовувати слова паролі.

Також, допитано у якості свідка ОСОБА_15 , яка пояснила, що немає великої суми коштів для купівлі якісних тютюнових виробів, та купує собі найдешевші цигарки без акцизного збору. Останнім часом, цигарки свідок купує в магазині «Продукти», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , цигарки були під назвою «BRUT», які коштують 50 гривень та не мають відповідної акцизної марки. Також, свідок вказала, що їй відомо, що до вказаного вище магазину поставку без акцизної тютюнової продукції здійснює ОСОБА_8 . Про вказаний факт свідок дізналась від своєї подруги, яка безпосередньо працює у вказаному магазині.

Крім того, допитано у якості свідка ОСОБА_16 , який вказав, що у зв`язку з відсутністю у нього постійного заробітку, останній купує завжди дешеві тютюнові виробі без марки акцизного податку за ціно. 40-50 гривень. Останні декілька місяців, свідок часто приїжджає до свого товариша у село Недайводи та допомагає по господарству. У цих випадках, свідок купує цигарки марки «BRUT» без марки акцизного збору у магазині Продукти», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , так як на інші цигарки, свідок грошей не має.

15.05.2024 допитано в якості свідка ОСОБА_17 , який надав свідчення, що 15.05.2024 він їхав до своєї знайомої, що мешкає по АДРЕСА_1 та по дорозі на зупинку громадського транспорту зайшов до магазину «Продукти», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Перебуваючи у вищевказаному магазині він попрохав продавця продати йому цигарки «Marlboro», продавець дістала пачку цигарок «Marlboro» та передала її останньому, а також сказала, що до оплати з нього 55 гривень, така ціна його дуже здивувала. Він передав продавцю 55 гривен, забрав пачку з під цигарок та вийшов з магазину. Перебуваючи поблизу магазину почав розглядати цигарки та помітив, що на пачці відсутні марка акцизного податку та пачка не має поліетиленового пакування. Так, він зрозумів, що у вказаному магазині продають цигарки без марок акцизного податку та вирішив звернутися до працівників поліції, яким добровільно видав пачку цигарок «Marlboro», в середині якої знаходиться 20 цигарок, які в подальшому оглянуті та вилучені працівниками поліції.

15.05.2024 на підставі заяви ОСОБА_17 , про добровільну видачу пачки цигарок «Marlboro», в середині якої знаходиться 20 цигарок, які останній придбав за адресою: АДРЕСА_1 , здійснено огляд предмету, в ході якого встановлено, що пачка цигарок «Marlboro» виготовлена з картону, на якому нанесено принт, пачка червоного та білого кольору з надписом «Marlboro». В середині знаходиться 20 цигарок без будь-якого маркування. Пачка не запакована до поліетиленового пакування, також на пачці відсутня марка акцизного податку. Вказану пачку вилучено до пакету національної поліції №7126058.

15.05.2024 слідчим суддею Тернівського районного суду м. Кривого Рогу, винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку в приміщенні магазину «Продукти» літера «А-1», площею 164,6 кв.м., та на складі літера «Б», площею 112 кв.м., розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення тютюнових виробів з явними ознаками підроблення марок акцизного податку.

18.05.2024 поблизу магазину «Продукти» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , о 11:30 годині було виявлено ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який добровільно видав працівникам поліції цигарки у кількості 20 шт., які знаходились в середині пачки з надписом «Прима Класична». Вказані тютюнові вироби (цигарки) було оглянуто та встановлено, що на них відсутнє будь-яке маркування. В подальшому вказані тютюнові вироби (цигарки) було вилучено до пакету Національної поліції PSP 2115289.

18.05.2024 допитаний в якості свідка ОСОБА_18 , надав свідчення, що цигарки котрі він добровільно видав працівникам поліції, він придбав в магазині «Продукти» розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ціною 40 гривень за 20 штук.

18.05.2024 в період часу з 12 год. 17 хв. по 15 год. 20 хв. слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 із застосуванням відеофіксації, за участю 2 понятих: ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , проведено обшук приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по АДРЕСА_1 . В ході проведення обшуку вказаного магазину було виявлено та вилучено:

- тютюнові вироби, що знаходяться в пачках з надписом «COMPLIMENT» в кількості 6 пачок та не мають марок акцизного податку взагалі, запаковані до пакету Національної поліції PSP 2115288;

- тютюнові вироби, що знаходяться в пачках з надписом «BRUT Blak» в кількості 94 пачок, які не мають марок акцизного податку взагалі, запаковані до пакету національної поліції № SUD 4006482.

- пачки тютюнових виробів, а саме: «BOND компакт синій»-6 шт., «DAVIDOFF компакт» синій 4 шт., «Smoke Club» - 5 шт., «BOND синій» - 4 шт., «Philip Morris компакт синій» - 6 шт., «Parliament Aqua Blue» - 3 шт., «LD (25) синій» - 4 шт., «Marlboro Gold» - 9 шт., «LM фіолетове» - 8 шт., «Прима Сині» - 8 шт., «Camel жовтий» - 8 шт., «Lucky Strike компакт синій» - 20 шт., «LD червоний (25)» - 4 шт., «LD слім фіолетовий» -6 шт., «Lucky Strike компакт фіолетовий» - 1 шт., «Philip Morris червоний (25)» - 8 шт., «VEST компакт синій» - 13 шт., «CLASIK фіолетовий» - 13 шт., «Camel Синій» - 11 шт., «Winston синій» -7 шт., «LM компакт сірий» - 16 шт., «Прима червона» - 14 шт., «DEF синій» - 21 шт., «Winston х-стайл сірий»- 16 шт., «Winston х-стайл синій» - 6 шт., «Urta жовта» - 12 шт., «Urta чорна» - 4 шт., «LD слімс фіолетовий» - 12 шт., «Rothmans 2 в 1» - 3 шт., «Rothmans 3в1» - 3 шт., «LM лофт синій» - 1 шт., «Rothmans зелений» - 5 шт., «Rothmans синій» - 21 шт. (компакт), «Rothmans оранжевий» - 14 шт., «Rothmans фіолетовий» - 12 шт., «Passage» - 34 шт., «Passage компакт» - 64 шт., які мають марки акцизного податку з явними ознаками підроблення, які вилучено до поліетиленового напівпрозорого мішку, котрий опломбовано пломбою з №В720712, а також зав`язано ниткою білого кольору з біркою;

- 2 пляшки горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 3084252;

- 17 пляшкок горілки «Улюблена VODKA», об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 4006483.

В ході обшуку встановлено, що приміщення магазину «Продукти», що розташований за адресою: АДРЕСА_1 винаймає та здійснює підприємницьку діяльність ФОП ОСОБА_21 , код НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вилучене майно може свідчити про причетність ФОП ОСОБА_21 , до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, та з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, просить накласти арешт на вищевказане майно.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав з викладених підстав.

Прокурор ОСОБА_4 в судовому засідання доводи клопотання підтримав, наполягає на його задоволенні.

Власник майна ОСОБА_21 в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений завчасно та належним чином.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України, арешт майна відноситься до заходів забезпечення кримінального провадження, та застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України, завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення в тому числі: 1) збереження речових доказів.; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України: у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий суддя бере до уваги вищевикладене та враховує, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх даних вважати, що майно, а саме тютюнові вироби, та горілка які були вилучені 18.05.2024 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тому з метою збереження речових доказів, запобігання їх пошкодження або псування, знищення, слід накласти арешт на вказане майно .

З представлених рахунків та накладних, власником майна ОСОБА_21 не надано підтверджуючих документів на купівлю вказаної кількості тютюнових виробюів по найменуванням, не представлено документів підтверджуючих придбання вилучених горілчаних виробів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 98, 131, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про накладення арешту на майно за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000017 від 13.03.2024 задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- тютюнові вироби, що знаходяться в пачках з надписом «COMPLIMENT» в кількості 6 пачок без марок акцизного податку, запаковано до пакету Національної поліції PSP 2115288;

- тютюнові вироби, що знаходяться в пачках з надписом «BRUT Blak» в кількості 94 пачок без марок акцизного податку, запаковано до пакету національної поліції № SUD 4006482;

- тютюнові вироби в пачках, а саме: «BOND компакт синій» - 6 шт., «DAVIDOFF компакт» синій 4 шт., «Smoke Club» - 5 шт., «BOND синій» - 4 шт., «Philip Morris компакт синій» - 6 шт., «Parliament Aqua Blue» - 3 шт., «LD (25) синій» - 4 шт., «Marlboro Gold» - 9 шт., «LM фіолетове» - 8 шт., «Прима Сині» - 8 шт., «Camel жовтий» - 8 шт., «Lucky Strike компакт синій» - 20 шт., «LD червоний (25)» - 4 шт., «LD слім фіолетовий» -6 шт., «Lucky Strike компакт фіолетовий» - 1 шт., «Philip Morris червоний (25)» - 8 шт., «VEST компакт синій» - 13 шт., «CLASIK фіолетовий» - 13 шт., «Camel Синій» - 11 шт., «Winston синій» -7 шт., «LM компакт сірий» - 16 шт., «Прима червона» - 14 шт., «DEF синій» - 21 шт., «Winston х-стайл сірий»- 16 шт., «Winston х-стайл синій» - 6 шт., «Urta жовта» - 12 шт., «Urta чорна» - 4 шт., «LD слімс фіолетовий» - 12 шт., «Rothmans 2 в 1» - 3 шт., «Rothmans 3в1» - 3 шт., «LM лофт синій» - 1 шт., «Rothmans зелений» - 5 шт., «Rothmans синій» - 21 шт. (компакт), «Rothmans оранжевий» - 14 шт., «Rothmans фіолетовий» - 12 шт., «Passage» - 34 шт., «Passage компакт» - 64 шт., які мають марки акцизного податку з явними ознаками підроблення, та які вилучено до поліетиленового напівпрозорого мішку, котрий опломбовано пломбою з №В720712;

- 2 пляшки горілки «Пшенична», об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 3084252;

- 17 пляшкок горілки «Улюблена VODKA», об`ємом 0,5 л., з марками акцизного податку з явними ознаками підробки, які запаковано до пакету Національної поліції № SUD 4006483, які вилучені в ході проведення обшуку магазину «Продукти» за адресою: Дніпропетровська обл., м. Кривий Ріг, Тернівський район, вул. Квіткова, 3 від 18.05.2024, шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування даним майном.

Визначити їх місце зберігання в кімнаті зберігання речових доказів відділення поліції № 5 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, протягом п`яти днів з дня її проголошення, але підлягає негайному виконанню.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_22