Справа № 482/1350/24
Номер провадження 1-кс/482/378/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2024 року м. Нова Одеса

Слідчий суддя Новоодеського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Нова Одеса Миколаївської області клопотання старшого слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новоодеського відділу Миколаївської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000209 від 16.06.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

До ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки с. Новомиколаївка, Новоодеського району, Миколаївської області, з проханням прийняти міри до невідомої особи, яка 14.06.2024 в період часу з 21.30 год. по 22.06 год., шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодів їй належними грошовими коштами у сумі 74938,9 грн., під приводом зняття грошових коштів сторонніми особами, які знаходились у неї належній їй банківській картці «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ картки не знає, вказати не може, рахунок також не знає, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, саму банківську картку втратила), які вона отримала, шляхом підвищення ліміту, перед цим перейшовши за посиланням, яке отримала у мобільному додатку «VIBER»: « ІНФОРМАЦІЯ_4 привіт отримала сьогодні виплату в розмірі 5500. Дана виплата йде одноразово для підтримки громадян. Кожен мож отримати " ІНФОРМАЦІЯ_5 dev/ НОМЕР_1 " ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання грошової допомоги. Зайшовши на дане посилання у неї запросило вхід до будь-якого банку, яким користується, заявниця обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увела свій мобільний телефон та пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким шляхом надала доступ до свого акаунту стороннім особам. В час зняття грошових коштів, знаходилася за адресою: АДРЕСА_1 . Стороння особа заявниці телефонувала з різних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка повідомила, що зараз сторонні особи намагаються зняти грошові кошти з її банківської картки. Заявниця впевнена, що із різних вказаних мобільних телефонів телефонувала та сама особа, це був чоловік, який спілкувався українською мовою, представився ОСОБА_6 , по голосу чоловік молодого віку.

16.06.2024 проведено допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що невідома особа 14.06.2024 в період часу з 21.30 год. по 22.06 год., шахрайським шляхом, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволодів належними їй грошовими коштами у сумі 74938,9 грн., під приводом зняття грошових коштів сторонніми особами та термінової відміни такої операції, які знаходились на мені належній банківській картці «Універсальна» банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ картки не знає, вказати не може, рахунок також не знає, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, саму банківську картку втратила), які отримала, шляхом підвищення ліміту, перед цим перейшовши за посиланням, яке отримала у мобільному додатку «VIBER» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_7 »: -« ІНФОРМАЦІЯ_4 привіт отримала сьогодні виплату в розмірі 5500. Дана виплата йде одноразово для підтримки громадян. Кожен мож отримати « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою отримання грошової допомоги. Зайшовши на дане посилання у неї запросило вхід до будь-якого банку, яким користується, вона обрала банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увела свій мобільний телефон та пароль до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таким шляхом надала доступ до свого акаунту стороннім особам.

Стороння особа телефонувала з різних номерів телефонів: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , яка повідомила, що зараз сторонні особи намагаються зняти грошові кошти з моєї банківської картки. Вона впевнена, що із різних вказаних мобільних телефонів телефонувала та сама особа, це був чоловік, який спілкувався українською мовою, представився ОСОБА_6 , по голосу чоловік молодого віку.

Також, невідомий чоловік їй повідомляв № банківських карток на які потрібно перераховувати грошові кошти, при цьому у «призначення» вказати код для припинення скасування зняття коштів: НОМЕР_8 ОСОБА_7 (отримувач), але операція на перерахування не пройшла, він їй зазначив, що це не сума для переказу а ніби код, який припинить зняття грошових коштів сторонніми особами, щоб вони збереглися у неї на картці.

Також, потерпіла зазначила, що у робочий день (будній) вона відвідає відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою встановлення № картки, з якої у неї шахрайським шляхом знято грошові кошти, оскільки на даний час вона її повідомити не може, вона користувалася мобільним додатком « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саму картку втратила, тому жодних реквізитів не знає, повідомити не може. На даний час мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблоковано, здійснити в нього вхід не можливо. Саме посилання до групи відправила мати одного із однокласників її доньки, яка навчається у ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_8 (моб.тел.: НОМЕР_9 , проживає у м. Нова Одеса, Миколаївська область). Підозрілих осіб не має. Завдана матеріальна шкода становить 74938,9 грн.

17.06.2024 проведено додатковий допит потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що матеріальна шкода становить 71738,90 грн., а не 73938,90 грн., оскільки 3200,00 грн. було переведено за комунальні послуги 14.06.2024. Грошові кошти знято з двох її банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за реквізитами: IBAN НОМЕР_10 , РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_11 та за реквізитами IBAN НОМЕР_12 , РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_11 .

Також, 14.06.2024 у вечірній час доби переходила за посиланням: « ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_13 », яке відправила мати одного із однокласників її сина, який навчається у ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_9 . Тобто, вказаного дня переходила за двома посиланнями, з метою отримання грошової допомоги.

Отже, у досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, що містяться в банківських справах по банківському рахунку відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 ) за реквізитами: IBAN НОМЕР_12 , РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_11 та інформація що міститься в документах банківських справ, а також інформація по руху грошових коштів по вказаним рахункам може бути використана як докази по кримінальному провадженню, зокрема підтвердження чи спростування наданих показів потерпілою особою, отримання інформації про зн`яття грошових коштів (перерахування) має суттєве значення для встановлення особи причетної до вчинення злочину.

Ураховуючи вищезазначене необхідно отримати тимчасовий доступ до наступних документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення копій:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: IBAN НОМЕР_12 , РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 14.06.2024 по 20.06.2024.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у засідання із розгляду вказаного клопотання не з`явилася, але надала слідчому судді заяву згідно якої просила розглянути клопотання за її відсутності у зв`язку із занятістю та вказала, що клопотання підтримує.

Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів.

Відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.5 та 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною першою ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Виходячи з вищевикладеного слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , заступнику начальника СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 , начальнику СВ ВП №6 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_14 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю вилучення копій документів (інформації), що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 ), що розташований за адресою:

АДРЕСА_2 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, найменування банків по рахунку (по банківській картці) за реквізитами: IBAN НОМЕР_12 , РНОКПП/ЄДРПОУ НОМЕР_11 , відкритому (чи який був відкритий) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 ), з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачами рахунків в період часу з 14.06.2024 по 20.06.2024.

-документів, які надавались особою при відкритті рахунків;

-грошових чеків з моменту відкриття рахунків по теперішній час;

-договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

-фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаним банківським рахункам при наявності, які зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , МФО: НОМЕР_15 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали до 28.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1