печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001350 про продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено наявність достатніх підстав вважати, що за викладених у клопотанні слідчого та письмових повідомленнях про підозру обставин діяла організована група у складі ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та інших невстановлених осіб.

Протягом березня - квітня 2022 року на рахунки БФ «Ми різні - ми рівні» надходили, зокрема, благодійні пожертви у вигляді грошових коштів, у тому числі від «EEL PLANET LIMITED», «HUYNH LAN», «SANTIAGO GABRIEL SALEM KRONFLE», «FOERDERVEREIN ROTARY CLUB», Єврейської релігійної громади, ОСОБА_8 , «ELQUE AND CO».

Організованою групою здійснено конвертацію грошових коштів БФ «Ми різні - ми рівні», які благодійниками перераховувались у доларах і євро, у гривню, а надалі ці кошти перераховано з рахунку БФ «Ми різні - ми рівні», від імені якого діяла ОСОБА_5 , на рахунок ФОП ОСОБА_7 начебто з метою виконання правочинів щодо придбання харчової продукції, а саме перераховано 11.03.2022 кошти у сумі 67 800 грн, 16.03.2022 - 125 640 грн, 22.03.2022 - 146 274,50 грн, 25.03.2022 - 100 000 грн, 05.04.2022 - 105 500 грн та 204 760 грн, 11.04.2022 - 300 000 грн нібито за продукти харчування на підставі рахунків без номерів.

ОСОБА_7 , не здійснюючи фактично підприємницької діяльності щодо постачання товарів (продуктів харчування), перебуваючи за кордоном, зокрема у березні - квітні 2022 року, не маючи можливості самостійно виготовити та поставити харчову продукцію за отримані від БФ «Ми різні - ми рівні» грошові кошти, що надходили як благодійні пожертви, постачання харчової продукції не здійснила, а розпорядилася такими коштами відповідно до плану кримінально протиправної діяльності організованої групи з метою особистого збагачення її членів, у тому числі шляхом перерахування з власного рахунку на рахунок ТОВ «Суші продукт плюс», керівником якого був ОСОБА_6 .

З метою маскування незаконної витрати благодійних пожертв, нібито для придбання харчової продукції, учасники організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_5 під керівництвом ОСОБА_6 склали недостовірні документи щодо наявності правочинів поставки харчової продукції від ФОП ОСОБА_7 до БФ «Ми різні - ми рівні», а саме видаткові накладні від 11.03.2022 № 68, від 16.03.2022 № 69, від 22.03.2022 № 70, від 25.03.2022 № 71, від 05.04.2022 № 72, від 05.04.2022 № 73, від 29.04.2022 № 101 та відповідні рахунки на оплату.

Таким чином, організованою групою у складі організатора та співвиконавця ОСОБА_6 , співвиконавців ОСОБА_5 і ОСОБА_7 протягом 11.03.2022 - 25.03.2022 здійснено розтрату активів (грошових коштів) БФ «Ми різні - ми рівні», які надходили до вказаної благодійної організації як благодійні пожертви від благодійників, на загальну суму 439 714 гривень, а протягом 05.04.2022 - 29.04.2022 здійснено використання благодійних пожертв, укладання інших правочинів щодо розпорядження благодійними пожертвами з метою отримання прибутку на загальну суму 610 260 гривень.

Отже, ОСОБА_5 в умовах воєнного стану, будучи співвиконавцем вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень під керівництвом організатора ОСОБА_6 , директором БФ «Ми різні - ми рівні», постійно обіймаючи у БФ «Ми різні - ми рівні» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою згідно ч. 3 ст. 18 КК України, усупереч ст. ст. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 16 Закону № 5073-VI п.п. 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 5.6, 5.7, 7.3 статуту БФ «Ми різні - ми рівні», здійснила розтрату протягом 11.03.2022-25.03.2022 активів (грошових коштів) БФ «Ми різні - ми рівні», які надходили до вказаної благодійної організації як благодійні пожертви від благодійників, на загальну суму 439 714 гривень, що становить великий розмір згідно п. 3 примітки до ст. 185 КК України, перераховуючи вказані грошові кошти на користь дружини ОСОБА_6 - ФОП ОСОБА_7 та оформлюючи відповідні документи для приховування витрачання благодійних пожертв, видаючи таке витрачання під виглядом начебто придбання харчової продукції

Крім того, ОСОБА_5 під час воєнного стану, будучи співвиконавцем вчинюваних організованою групою кримінальних правопорушень під керівництвом організатора ОСОБА_6 , директором БФ «Ми різні - ми рівні», постійно обіймаючи у БФ «Ми різні - ми рівні» посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто будучи службовою особою згідно ч. 3 ст. 18 КК України, усупереч ст. ст. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 16 Закону № 5073-VI п.п. 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 5.6, 5.7, 7.3 статуту БФ «Ми різні - ми рівні», усупереч ст. ст. 1, 3, 5, 6, 7, 11, 16 Закону № 5073-VI п.п. 1.4, 2.1, 2.2, 3.4, 5.6, 5.7, 7.3 статуту БФ «Ми різні - ми рівні», здійснила використання благодійних пожертв БФ «Ми різні - ми рівні» протягом 05.04.2022-29.04.2022 на загальну суму 610 260 гривень, що становить значний розмір згідно п. 2 примітки до ст. 201-2 КК України, а також укладання правочинів щодо придбання начебто харчової продукції за вказані грошові кошти, отримані БФ «Ми різні - ми рівні» як благодійні пожертви, з метою отримання прибутку, перераховуючи вказані грошові кошти на користь дружини ОСОБА_6 - ФОП ОСОБА_7 та оформлюючи відповідні документи для приховування витрачання благодійних пожертв, видаючи таке витрачання під виглядом начебто придбання харчової продукції.

06.02.2024 повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Обставини, що дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй кримінальних правопорушень повністю підтверджуються зібраними матеріалами досудового розслідування.

12.02.2024 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва за результатами розгляду клопотання сторони обвинувачення у справі 757/6620/24-к до підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 21-00 до 08-00 наступної доби та покладено на неї наступні обов`язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками відповідно до наданого слідчим переліку; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Строк дії зазначеної ухвали слідчого судді та відповідних обов`язків визначено до 06.04.2024, однак завершити досудове розслідування до закінчення даного строку неможливо внаслідок складності кримінального провадження та необхідності проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій.

Постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування продовжено до 3 місяців, тобто до 06.05.2024.

Зважаючи на те, що строк дії запобіжного заходу та покладених на підозрювану ОСОБА_5 обов`язків закінчується 06.04.2024, виникла необхідність у їх продовженні до 06.05.2024 в межах строку досудового розслідування (постановою заступника Генерального прокурора продовжений до 06.05.2024), у зв`язку з наявністю ризиків, які дають підстави вважати, що підозрювана ОСОБА_5 може вчинити дії, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: переховуватись від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів; незаконно впливатиме на свідків, інших підозрюваних, спеціалістів та інших на даний час не встановлених осіб; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином

Підсумовуючи, прокурор просив продовжити до 06.05.2024 строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 21-00 год до 08-00 год наступної доби, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру, з покладенням наступних обов`язків: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками відповідно до наданого слідчим переліку; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених в ньому підстав, просив задовольнити.

Захисник підозрюваної ОСОБА_5 - адвокат ОСОБА_4 проти задоволення клопотання заперечувала, вказавши, що повідомлення про підозру є необґрунтованим, а посилання на зазначені у клопотанні ризики - невмотивованими. Зауважила, що ОСОБА_5 з 2014 року надає благодійну допомогу постраждалим особам, має хорошу репутацію, є членом всесвітньо відомої організації, має високі моральні якості, а її процесуальна поведінка є належною. У задоволенні клопотання просила відмовити, свою позицію виклала письмово.

Підозрювана ОСОБА_5 підтримала позицію свого захисника. Також вказала, що хвилюється та не знає як діяти у разі оголошення евакуації Харкова внаслідок збройної агресії рф, оскільки, будучи під запобіжним заходом у вигляді домашнього арешту, буде позбавлена можливості покинути м. Харков.

Вислухавши позиції сторін, дослідивши матеріали клопотання, письмові заперечення сторони захисту та долучені до них документи, слідчий суддя надходить наступних висновків.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191 КК України.

Постановами прокурора другого відділу першого управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів органами Державного бюро розслідувань Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 від 30.01.2024 та 31.01.2024 матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001350 та № 0000109 об`єднано в одне провадження № 0001350; матеріали досудових розслідувань у кримінальних провадженнях № 0001350 та № 0000209 об`єднано в одне провадження № 0001350 /а. м. 16-17/.

06.02.2024 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 України /а. м. 146-154/.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12.02.2024 відносно підозрюваної ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із забороною залишати місце проживання з 21-00 до 08-00 наступної доби та покладено на неї наступні обов`язки: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися із м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками відповідно до наданого слідчим переліку; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю /а. м. 155-159/.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 01.04.2024 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 продовжено до трьох місяців, тобто до 06.05.2024 /а. м.177-178/.

Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру та навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів щодо можливого вчинення підозрюваною ОСОБА_5 інкримінованих їй кримінальних правопорушень, містяться в їх сукупності в матеріалах, здобутих в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, копії яких долучені до матеріалів клопотання, а саме у: відповідях Державної митної служби України № 08-2/20-01/13/5748 від 06.10.2022, № 20/20-01-01/8.5/701 від 14.10.2022 /а. м. 18-20, 21/, відповіді Комунальної установи «Харківський геріатричний пансіонат ветеранів праці» Харківської обласної ради № 1123 від 20.12.2023 /а. м. 37/, відповіді КНП ХОР «Обласна дитяча інфекційна клінічна лікарня» № 1134 від 22.12.2023 /а. м. 38/, відповіді КНП «Міська клінічна лікарня № 27» ХМР № 1166/0/551-23 від 19.12.2023 /а. м. 39/, відповіді КНП "Міська клінічна лікарня № 16" ХМР № 877/0/666-23 від 20.12.2023 /а. м. 40/, протоколах допиту свідків ОСОБА_10 від 19.12.2023, ОСОБА_11 від 19.12.2023, ОСОБА_12 від 19.12.2023, ОСОБА_13 від 19.12.2023, ОСОБА_14 від 19.12.2023 /а. м. 41-50/, протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 08.09.2023 з додатками /а. м. 51-72/, протоколі про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 25.04.2023 /а. м. 91-121/, висновку економічного дослідження № 9/03/24-1 від 24.01.2024 /а. м. 122-137/, протоколі огляду документів від 30.01.2024 /а. м. 138-143/.

Приймаючи вказані дані з точки зору належності, допустимості, достовірності, а їх сукупність з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, вважаю їх достатніми для визначення поняття обґрунтованої підозри щодо ОСОБА_5 .

Слідчий суддя вважає доведеними в ході розгляду клопотання наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зокрема можливість переховування від слідства та суду, враховуючи тяжкість кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_5 , та суворість покарання, що загрожує підозрюваній у разі визнання її винуватою, зокрема, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, покарання за яке встановлене виключно у вигляді позбавлення волі на строк до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна. При цьому нижня межа санкції ч. 5 ст. 191 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк сім років. Таким чином, у разі визнання ОСОБА_5 винуватою в обсязі пред`явленого обвинувачення, можливість звільнення від відбування покарання з випробуванням в силу приписів ст. 75 КК України виключається. Вказане саме по собі може спонукати особу до переховування від органу досудового розслідування і суду. Наявні відомості про діяльність підозрюваної не спростовують зазначеного ризику, адже їй інкримінується вчинення кримінально-протиправних дій саме у зв`язку із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у благодійній організації.

Ризик, передбачений п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України вбачається з огляду на те, що, як зазначає слідчий у клопотанні, під час вчинення кримінального правопорушення члени організованої групи свою діяльність щодо розкрадання коштів благодійної організації маскували під видом придбання продуктів харчування у фізичної особи-підприємця, складаючи у тому числі документи, надаючи їм виду офіційних і дійсних документів. Вказані обставини свідчать про існування ризику того, що підозрювана може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Як зазначив прокурор, ухвали слідчих суддів про тимчасовий доступ до речей і документів ОСОБА_5 виконуються не в повному обсязі.

Ризик незаконно впливати на свідків наявний з огляду на те, що підозрювана, з метою уникнення кримінальної відповідальності для себе та/або інших підозрюваних у кримінальному провадженні, може незаконно впливати на осіб, які вже були та будуть допитані у процесуальному статусі свідків у цьому кримінальному провадженні, а також може впливати на інших підозрюваних з метою уникнення кримінальної відповідальності. Вказаний ризик наявний з огляду на інкримінування вчинення кримінального правопорушення у співучасті з іншими особами, а також з огляду на посаду ОСОБА_5 - директор благодійного фонду, за допомогою займаної посади та авторитету може впливати на осіб, яким відомі дані щодо розслідуваного кримінального правопорушення.

Виходячи з доведеності обґрунтованості підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 України та наявності існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, слідчий суддя надходить до висновку про наявність підстав для продовження відносно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту.

Слідчий суддя вважає доведеним, що неможливість завершення досудового розслідування до спливу строку дії попередньої ухвали слідчого судді про продовження строку дії запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 зумовлюється необхідністю проведення слідчих та процесуальних дій.

На твердження підозрюваної про те, що у разі продовження застосованого відносно неї запобіжного заходу та у випадку оголошення евакуації Харкова внаслідок збройної агресії рф, вона буде позбавлена можливості покинути межі м. Харків, слідчий суддя зауважує, що порядок виконання ухвали слідчого судді, якою відносно підозрюваної продовжується запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, передбачає певні виключення за настання непередбачуваних, форс-мажорних обставин, а ОСОБА_5 матиме можливість оперативно в телефонному режимі погодити зі слідчим зміну свого місцезнаходження та місця перебування під домашнім арештом, вказавши на обставини, якими це зумовлено.

Отже, вважаю наявними всі підстави для продовження строку дії застосованого відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21-00 год. до 08-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 06 травня 2024 року та продовження до 06 травня 2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме: прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду; не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, відповідно до наданого слідчим переліку; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Керуючись ст. 29 Конституції України, ст. 177, 178, 181, 194, 196, 205, 309, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши їй залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21-00 год. до 08-00 год. наступної доби, за виключенням необхідності отримання невідкладної медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту у разі оголошення повітряної тривоги, на строк до 06 травня 2024 року.

Продовжити до 06 травня 2024 року строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрювану ОСОБА_5 , а саме:

- прибувати за першим викликом до слідчого, прокурора, суду;

- не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками, відповідно до наданого слідчим переліку;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваній, що працівники Національної поліції з метою контролю за її поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому вона перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї обов`язків.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції, набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1