печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9767/24-к
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022, -

ВСТАНОВИВ:

29.02.2024 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майор поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про встановлення стороні захисту, а саме підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх захисникам строк для ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 до 05.03.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня - жовтня 2021 року (з 01.09.2021 по 25.10.2021), перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_5 утворив організовану групу, залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження з метою системної розтрати ввіреного службовій особі чужого майна та вчинення правочинів із цим майном, одержаним злочинним шляхом, після чого керував організованою групою, забезпечував фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до кінця липня 2022 року (до 28.07.2022), якою у період з 04.11.2021 по 07.01.2022 шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «Сокар Ел Пі Джи, матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, вчинено розтрату бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон вартістю 32 451 211,34 грн. (без ПДВ), а у період з 16.11.2021 по 17.02.2022 генеральним директором ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_7 вчинено продаж цього майна у кількості 2 587,20 тон на суму 38 021 130,56 грн. третім особам, чим завдано майнової шкоди ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» у розмірі 38 941 453, 61 грн. (з ПДВ).

На підставі вищевикладеного 17.07.2023 при встановленні наявності достатніх доказів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

03.01.2024 на підставі доручення прокурора відділу Офісу Генерального прокурора України, в порядку ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження. Таким чином, підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для належного забезпечення права на захист необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження. Повідомлення було направлено в електронному вигляді на месенджер та засобами поштового зв`язку, в якому зазначено, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування, яке відбудеться в приміщенні ГСУ НП України починаючи з 03.01.2024.

Слідчий вказує, що підозрювані та їх захисники умисно зволікають при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, з урахуванням обсягу матеріалів, з якими необхідно ознайомитися стороні захисту, що становить 56 томів, та час який уже було надано стороні захисту для ознайомлення (з 03.01.2024 року), необхідно встановити стороні захисту термін для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022, який буде достатнім для ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування, а саме до 05.03.2024, але не більше 14 календарних днів з моменту винесення та оголошення ухвали.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

29 лютого 2024 року, до початку розгляду клопотання, слідчий групи слідчих - слідчий Головного слідчого управління Національної поліції України - ОСОБА_11 , подав заява про розгляд клопотання у його відсутність, зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених у ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисники - адвокати ОСОБА_8 та ОСОБА_12 в судове засідання не з`явились, про розгляд клопотання повідомлялись належним чином, подали заяву про розгляд клопотання за їх відсутності, щодо заявлених вимог заперечують в повному обсязі, просять відмовити, оскільки, сторона захисту систематично реалізовує своє право на доступ до матеріалів досудового розслідування. Крім того, зазначають, що при визначенні достатності часу для ознайомлення, слід враховувати обсяг матеріалів, особові дані учасника кримінального провадження, завантаженість адвокатів, відтак ствердження ініціатора клопотання про те, що сторона захисту умисно затягує ознайомлення із матеріалами досудового розслідування не відповідає дійсності, відтак клопотання слідчого є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисники - адвокати ОСОБА_10 та ОСОБА_13 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином, причини неявки слідчому судді не повідомили, жодних заяв чи клопотань на адресу суду не надходило.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Слідчим суддею встановлено, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора при оперативному супроводженні Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж вересня - жовтня 2021 року (з 01.09.2021 по 25.10.2021), перебуваючи у м. Києві, ОСОБА_5 утворив організовану групу, залучивши до злочинної діяльності ОСОБА_6 та особа, матеріали відносно якої виділено в окреме кримінальне провадження з метою системної розтрати ввіреного службовій особі чужого майна та вчинення правочинів із цим майном, одержаним злочинним шляхом, після чого керував організованою групою, забезпечував фінансування та організовував приховування кримінально протиправної діяльності до кінця липня 2022 року (до 28.07.2022), якою у період з 04.11.2021 по 07.01.2022 шляхом зловживання службовим становищем директором ТОВ «Сокар Ел Пі Джи, матеріали відносно якого виділено в окреме кримінальне провадження, вчинено розтрату бітуму нафтового дорожнього марки 70/100 у кількості 2 638,90 тон вартістю 32 451 211,34 грн. (без ПДВ), а у період з 16.11.2021 по 17.02.2022 генеральним директором ТОВ «Час Ойл» ОСОБА_7 вчинено продаж цього майна у кількості 2 587,20 тон на суму 38 021 130,56 грн. третім особам, чим завдано майнової шкоди ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» у розмірі 38 941 453, 61 грн. (з ПДВ).

На підставі вищевикладеного 17.07.2023 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 повідомлено про підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_14 строк досудового розслідування продовжено до трьох місяців, а саме до 17.10.2023.

Ухвалою слідчого судді Печерського РС м. Києва строк досудового розслідування продовжено до шести місяців, а саме до 17.01.2024.

03.01.2024 на підставі доручення прокурора відділу Офісу Генерального прокурора України, в порядку ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про закінчення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України. Таким чином, підозрюваним ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та їх захисникам ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для належного забезпечення права на захист необхідно надати доступ до матеріалів кримінального провадження. Повідомлення було направлено в електронному вигляді на месенджер та засобами поштового зв`язку, в якому зазначено, що вони мають право на доступ до матеріалів досудового розслідування, яке відбудеться в приміщенні ГСУ НП України починаючи з 03.01.2024.

В період часу з 03.01.2024 по 19.02.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , яка була повідомлена про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, з`явилася до органу досудового розслідування для ознайомлення з матеріалами всього 8 разів, а саме: - 10.01.2024 та 12.01.2024, 16.01.2024, 18.01.2024, 24.01.2024, 26.01.2024 та 06.02.2024. Зокрема 10.01.2024 в період з 13:13 год. до 15:31 год. захисник ознайомилася з томом № 1 що налічує 174 арк. та томом № 2, що налічує 251 арк., 12.01.2024 в період з 16:15 год. до 17:24 год. ознайомилася з томом № 3, що налічує 242 арк., та 16.01.2024 в період з 17:25 год. до 17:51 год. ознайомилася з томом № 4, що налічує 243 арк., 18.01.2024 в період з 16:55 год. до 18:00 год. ознайомилася з томом № 5, що налічує 246 арк., 24.01.2024 в період з 13:00 год. до 14:00 год. ознайомилася з томом № 6, що налічує 252 арк., 26.01.2024 в період з 13:07 год. до 14:07 год. ознайомилася з томом № 7, що налічує 256 арк., 06.02.2024 в період з 09:30 год. до 10:40 год. ознайомилася з томом № 8, що налічує 251 арк. і 16.02.2024 в період з 13:18 год. до 13:55 год. ознайомилася з томом № 9, що налічує 245 арк. тобто ознайомилася всього з 9 (дев`ятьма) томами кримінального провадження.

В період часу з 03.01.2024 по 19.02.2024 підозрюваний ОСОБА_5 , який був повідомлений про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, з`явився до органу досудового розслідування для ознайомлення з матеріалами всього 6 разів, а саме: - 10.01.2024 та 12.01.2024, 16.01.2024, 24.01.2024, 26.01.2024, 16.02.2024. Зокрема 10.01.2024 в період з 13:13 год. до 15:31 год. підозрюваний ознайомився з томом № 1, що налічує 174 арк. та томом № 2, що налічує 251 арк. та 12.01.2024 в період з 16:15 год. до 17:24 год. ознайомився з томом № 3, що налічує 242 арк., 16.01.2024 в період з 17:25 год. до 17:51 год. ознайомився з томом № 4, що налічує 243 арк., та 24.01.2024 в період з 13:00 год. до 14:00 год. ознайомився з томом № 6, що налічує 252 арк., 26.01.2024 в період з 13:07 год. до 14:07 год. ознайомилася з томом № 7, що налічує 256 арк., 16.02.2024 в період з 13:18 год. до 13:55 год. ознайомилася з томом № 9, що налічує 245 арк. тобто ознайомився з 7 (семи) томами кримінального провадження.

В період часу з 03.01.2024 по 19.02.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_9 , яка також була повідомлена про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, з`явилася до органу досудового розслідування для ознайомлення з матеріалами всього 4 рази, а саме: - 12.01.2024, 19.01.2024, 26.01.2024 та 06.02.2024. Зокрема 12.01.2024 в період з 16:15 год. до 17:40 год. захисник ознайомилася з томом № 56, що налічує 258 арк., 19.01.2024 в період з 10:20 год. до 12:35 год. захисник ознайомилася з томом № 55, що налічує 273 арк., 26.01.2024 в період з 13:07 год. до 14:00 год. захисник ознайомилася з томом № 54, що налічує 130 арк та 06.02.2024 в період з 09:30 год. до 10:30 год. захисник ознайомилася з томом № 53 що налічує 197 арк., таким чином за весь період ознайомилися з 4 (чотирма) томами кримінального провадження.

В період часу з 03.01.2024 по 19.02.2024 підозрюваний ОСОБА_6 , який також був повідомлений про завершення досудового розслідування та відкриття матеріалів кримінального провадження, з`явився до органу досудового розслідування для ознайомлення з матеріалами всього 1 раз, а саме: 19.01.2024 де в період з 16:15 год. до 17:40 год. ознайомився з томом № 55, що налічує 273 арк., таким чином за весь період ознайомилися з 1 (одним) томом кримінального провадження.

В період часу з 03.01.2024 по 19.02.2024 захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_10 жодного разу не з`явився до органу досудового розслідування з метою ознайомлення з матеріалами кримінального провадження.

Як вбачається з тексту клопотання, обсяг матеріалів досудового розслідування складає 56 томів.

Станом на момент подачі даного клопотання до суду, з дати відкриття матеріалів досудового розслідування у порядку ст. 290 КПК України (03.01.2024 року), захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_8 ознайомився з 9 томами, підозрюваний ОСОБА_5 ознайомився з 7 томами, захисник підозрюваного ОСОБА_6 - ОСОБА_9 ознайомився з 4 томами, підозрюваний ОСОБА_6 ознайомився з 1 томом, захисник підозрюваного ОСОБА_5 - ОСОБА_10 не розпочав ознайомлення з матеріалами досудового розслідування.

У відповідності до вимог ст. 290 КПК України, після завершення досудового розслідування прокурор або слідчий за його дорученням зобов`язаний надати, зокрема, стороні захисту доступ до матеріалів досудового розслідування, з забезпеченням права робити копії або відображення матеріалів.

Право на ознайомлення з усіма матеріалами досудового розслідування гарантує реалізацію конституційного права підозрюваного на отримання інформації, зокрема, щодо суті пред`явленого обвинувачення та стану розгляду справи, а також забезпечує підозрюваному чи його захиснику можливість підготувати захист від пред`явленого обвинувачення.

Отже, право на ознайомлення із матеріалами досудового розслідування та право на отримання інформації про закінчення розслідування у кримінальному провадженні є складовими конституційного права на захист.

Відповідно до ст. 28 КПК України під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки. Розумними вважаються строки, що є об`єктивно необхідними для виконання процесуальних дій та прийняття процесуальних рішень.

Водночас, ознайомлення підозрюваного чи його захисника з матеріалами досудового розслідування є елементом кримінального судочинства і його порядок відповідно до п. 14 ч. 1 ст. 92 Конституції України визначається законами України.

Згідно зі ст. 290 КПК України у разі зволікання при ознайомленні з матеріалами, до яких надано доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження з урахуванням обсягу, складності матеріалів та умов доступу до них зобов`язаний встановити строк для ознайомлення з матеріалами, після спливу якого сторона кримінального провадження або потерпілий вважаються такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ознайомлення обвинуваченого чи його захисника з матеріалами справи в межах розумних строків відповідає завданням кримінального судочинства, визначеним у ст. 2 КПК України, що з одного боку забезпечує реалізацію прав і свобод людини і громадянина, а з іншого - вимагає від особи відповідальної поведінки, зумовленої законними потребами, інтересами інших осіб (зокрема, потерпілого) та суспільства в цілому.

Конституційний Суд України вважав, що положення КПК України щодо визначення сторонам строку для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження узгоджуються з практикою Європейського Суду з прав людини та з підпунктом „b" пункту 3 статті 6 Конвенції, відповідно до якого кожен обвинувачений у вчиненні кримінального правопорушення має право мати час і можливості для підготовки свого захисту.

Так, Європейський Суд неодноразово зазначав, що право на захист не є абсолютним, а за змістом статті 6 Конвенції прийнятними є лише вкрай необхідні заходи, які обмежують право на захист (рішення від 23 квітня 1997 року у справі „Ван Мехелен та інші проти Нідерландів", від 25 вересня 2008 року у справі „Полуфакін і Чернишов проти Росії"). Як зауважив Європейський Суд, підпункт „b" пункту 3 статті 6 Конвенції гарантує обвинуваченому мати час і можливості, необхідні для підготовки свого захисту", а це означає, що така підготовка охоплює все, що є „необхідним" для підготовки розгляду справи судом. Крім того, можливості, доступні кожному, хто обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, мають включати ознайомлення -для цілей підготовки свого захисту -з результатами розслідувань, які проводилися протягом усього провадження у справі. Однак питання адекватності часу і можливостей, наданих обвинуваченому, слід вирішувати в контексті обставин кожної конкретної справи (рішення від 21 жовтня 2010 року у справі „Корнєв і Карпенко проти України"). Так, у рішенні від 18 лютого 2010 року у справі „Гаважук проти України" Європейський Суд визнав, що можливість обвинуваченого ознайомитися з матеріалами справи протягом п`яти днів є достатнім часом у цій справі в розумінні підпункту „b" пункту 3 статті 6 Конвенції.

Кримінально-процесуальний Кодекс України не містить поняття «затягування процесу ознайомлення з матеріалами кримінального провадження», зазначений інститут кримінального судочинства є оціночною категорією і в кожному разі, з огляду на вищезазначену практику Європейського Суду з прав людини, вирішується судом в залежності від конкретних обставин справи.

Слідчий вказує, що у сторони обвинувачення є підстави вважати, що підозрювані та їх захисники зволікають при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022, до яких надано доступ.

Одночасно слід зазначити, що захист підозрюваного здійснюється адвокатами, які в силу свого процесуального статусу зобов`язані мати достатній рівень знань та досвід у сфері юриспруденції для належного опрацювання матеріалів провадження, що стосуються проведення кримінального процесу, що узгоджується з вимогами кримінального процесуального законодавства та нормами Конституції України.

Крім того, як вбачається з матеріалів клопотання, стороні захисту надано можливість отримання матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні у відсканованому вигляді, що передбачає можливість їх опрацювання без обмеження у місці та часі такого ознайомлення.

У відповідності до вимог ст. 283 Кримінального процесуального кодексу України прокурор зобов`язаний у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру звернутися до суду з обвинувальним актом, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення проти неї в суді в найкоротший строк.

Вищезазначені обставини вказують на те, що доводи клопотання відповідають фактичним обставинам справи, а саме те, що сторона захисту умисно тривалий час, зволікає при ознайомленні з матеріалами кримінального провадження, чим порушує вимоги ст. 28 КПК України щодо виконання процесуальних дій у розумні строки, що як наслідок є перешкодою для прокурора виконати покладений на нього обов`язок, передбачений ст. 283 КПК України, щодо звернення до суду з обвинувальним актом у найкоротший строк після повідомлення особі про підозру, з метою забезпечення виконання права особи на розгляд обвинувачення відносно нього в суді у найкоротший строк.

Доводи клопотання слідчого про те, що сторона захисту зловживає своїм правом на ознайомлення з матеріалами кримінального провадження знайшли своє об`єктивне підтвердження в ході розгляду клопотання, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає наявними у справі обставини, з якими закон пов`язує можливість визначення строку, протягом якого сторона захисту має ознайомитися з матеріалами досудового розслідування.

Таким чином, враховуючи обсяг, складність матеріалів та умови безперешкодного доступу до них підозрюваним та їх захисникам, вихідні дні, а також те, що ознайомлення здійснюється у робочі дні, розумний час для вивчення матеріалів, підготовки клопотань, за для недопущення порушення прав інших підозрюваних у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя, вважає що з метою забезпечення підозрюваним та їх захисникам конституційного права на захист необхідно встановити більш тривалий час для ознайомлення із матеріалами кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022, ніж просить слідчий, а саме до 26 квітня 2024 року, оскільки цього часу достатньо для ознайомлення, із матеріалами кримінального провадження, їх осмислення та підготовки до належного захисту в суді.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 290, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_3 , про встановлення строку ознайомлення з матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000663 від 18.07.2022 - задовольнити частково.

Встановити підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх захисникам строк для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження № 0000663 від 18.07.2022, за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України до 26 квітня 2024 року.

Роз`яснити підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та їх захисникам, що після спливу вказаного строку, вони будуть вважатися такими, що реалізували своє право на доступ до матеріалів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1