Справа № 953/1255/24
н/п 1-кс/953/1447/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"21" лютого 2024 р. м. Харків

Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Харківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192,

у с т а н о в и в:

До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання, у якому слідчий просить надати: тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192.

1. Зміст поданого клопотання

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 29.06.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України та ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 29.06.2023 до ЧЧ Лозівського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 29.06.2023 зателефонувала їй з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись працівником правоохоронних органів, після чого під приводом вирішення питання про непритягнення до відповідальності доньки ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 31500,00 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала на банківську картку НОМЕР_2 , тим самим останній було спричинено майнову шкоду у вказаному розмірі.

Крім того, під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000192 від 29.06.2023 до СУ ГУНП в Харківській області з 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НП України надійшли матеріали виконаного доручення щодо групи осіб, які за попередньою змовою на території Харківської області та інших регіонів України, діючи в умовах воєнного стану, готують та мають намір вчинити шахрайські дії, а саме заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману та шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у вигляді «вішингу», отримуючи від потерпілих конфіденційні відомості та доступ до їх електронних кабінетів, рахунків та коштів.

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 від 12.01.2024, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , за фактом вчинення відносно неї 10.01.2024 шахрайських дій з боку невідомих осіб, та заволодіння належними їй грошовими коштами у сумі 25 000 грн., які нею були перераховані на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Крім того, 13.01.2024 о 13:34 невстановлені особи, шахрайським шляхом під приводом допомоги родичу заволоділа грошовими коштами з банківської картки ОСОБА_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_8 в сумі 30000 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 .

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , від 29.01.2024, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , за фактом вчинення відносно неї 27.01.2024 шахрайських дій з боку невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 40 000 грн., надіслані нею через термінал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на банківську картку № НОМЕР_9 .

Крім того, до слідчого управління ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.02.2024, яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , за фактом вчинення відносно неї 06.02.2024 шахрайських дій з боку невідомих осіб, які шляхом обману заволоділи належними їй грошовими коштами у сумі 45 000 грн.

Згідно матеріалів виконаного доручення оперативним шляхом співробітниками 7-го управління (з обслуговування Харківської області) ДСР НПУ встановлено, що на території Харківської області та інших регіонів України, злочинна міжрегіональна група осіб, з ознаками організованості, сформована на етнічній основі «роми», за попередньою змовою впродовж 2023 року вчиняють шахрайські дії, у тому числі готуються до вчинення злочинів, направлених на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом обману, під приводом «родичі в поліції», з використанням електронно-обчислювальної техніки.

До складу зазначеної групи осіб, які можуть бути причетні до вчинення та готування до вказаних злочинів, входять: ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , які у своїй злочинній діяльності використовують банківську картку Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 », № НОМЕР_4 .

Таким чином, у органу досудового розслідування з метою встановлення обставин вчинених злочинів, перевірки ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на причетність до вчинення вказаних злочинів та отримання відомостей щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, про їх перерахування та подальше зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , код МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , т. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , та становить банківську таємницю, а саме до належним чином завірених копій документів з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 , на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 , та руху грошових коштів за вказаними платіжними банківськими картками та банківській картці № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 01.01.2023 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними картками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

2. Позиції учасників у судовому засіданні

У судове засідання слідчий, належним чином у передбаченому ст. 135 КПК України порядку повідомлений про час та місце розгляду справи, не з`явився.

За змістом кримінального процесуального закону загальні засади кримінального провадження спрямовані на забезпечення законності кримінальної процесуальної діяльності та дотримання прав і законних інтересів осіб, що беруть участь у такому провадженні, та не суперечать вимозі імперативності.

Отже, слідчий суддя, приймаючі рішення про розгляд справи за відсутності слідчого, приймає до уваги положення частини 6 статті 9 КПК України, згідно з якою, у разі якщо норми положення КПК України не регулюють, або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені ч. 1 ст. 7 КПК України.

Згідно з п. 14 ч. 1 ст. 7 КПК України до таких засад, зокрема, відносяться доступ до правосуддя та обов`язковість судових рішень, а доступ до правосуддя іншим шляхом, окрім ухвалення відповідних судових рішень неможливий.

Таким чином, з метою недопущення обмеження доступу до правосуддя, на думку слідчого судді, клопотання можливо розглянути по суті і у відсутності сторони кримінального провадження, яка подала клопотання.

У порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику уповноваженого представника банку.

Через неприбуття у судове засідання слідчого, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

3. Мотиви та оцінка слідчого судді

За приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу (речей і документів, до яких заборонено досту п: (1) листування або інші форми обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги; (2) об`єкти, які додані до такого листування або інших форм обміну інформацією). Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: (1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; (2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; (3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; (4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; (6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; (7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (ч. 2 ст. 160 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: (5) відомості, які можуть становити банківську таємницю (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України).

За приписами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Відповідно до частини 7 цієї статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів (ч. 1, ч. 3, ч. 4 ст. 165 КПК України).

4. Висновки за результатами розгляду клопотання

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку про наявність правових підстав для його задоволення, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можливо використати, як докази у даному кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_20 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_26 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_27 , слідчому СУ ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_29 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_31 , на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , код МФО НОМЕР_13 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , т. НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, як на паперових так і електронних носіях (в таблиці EXCEL), які містять інформацію по усім наявним банківським рахункам, які відкриті (були відкриті) на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_10 та ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_11 та руху грошових коштів за вказаними платіжними банківськими картками та банківській картці № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період часу з 01.01.2023 до строку дії ухвали у друкованому та електронному вигляді: щодо руху грошових коштів за вказаним банківським рахунком з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти); IBAN вказаного рахунку та номери телефонів, привязані до нього, IP-адрес, з яких надходила податкова звітність; грошових чеків, платіжних доручень, меморіальних ордерів, доручень, заяв на зняття грошових коштів, місць зняття (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів й інших документів щодо отримання грошових коштів, їх надходження та використання, заяви на відкриття та закриття зазначених рахунків, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, номери мобільних телефонів, які закріплені за вказаними рахунками, із зазначенням терміналу (адреси) та місця розташування банкомату чи адреси банківської установи, через яку проводилась видача грошових коштів, фотознімків особи, якій проводилась видача грошових коштів, тобто до інформації, яка містить відомості, що будуть використані як докази самі по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні та кваліфікації кримінального правопорушення.

Встановити строк дії ухвали по 21.04.2024 (включно).

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1