В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із зловживанням посадовими особами Кушугумської селищної ради Запорізького району своїм службовим становищем, які діючи за попередньою змовою групою осіб із директором підрядної організації, в умовах воєнного стану заволоділи бюджетними грошовими коштами, виділеними на виконання робіт на об`єктах, розташованих на території громади, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Встановлено, що після надходження грошових коштів на рахунки ТОВ «Клеріті Екшенз» за виконані роботи на території громади, грошові кошти частково переведено на рахунки ФОП ОСОБА_5 , після чого переведені на особисті рахунки осіб, підконтрольних голові Кушугумської селищної ради ОСОБА_6 , після чого зняті готівкою через банківські установи.
Крім того, в ході проведення обшуків за місцем проживання директора ТОВ «Клеріті Екшенз» ОСОБА_7 , у його дружини ОСОБА_8 в ході огляду мобільного телефону встановлено, що остання мала доступ до банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 та здійснювала перерахування грошових коштів з нього.
Таким чином у ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) причетний до злочинної діяльності із розтрати та заволодіння бюджетними коштами при виконанні будівельних робіт за договорами укладеними Кушугумською селищною радою (ЄДРПОУ 24912102) із ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) та ТОВ «Клеріті Екшенз».
- копії виписки по банківському рахунку НОМЕР_2 СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради за 2023 рік на 41 арк.;
- оригінал протоколів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради за 2023 на 16 арк.;
- оригінал протоколу СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради від 22.04.2024;
- оригінал договору №19/4 від 22.04.2024 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;
- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ Договора місцевий бюджет 2023 року» в прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленою печаткою СКП на 153 арк.;
- копії установчих документів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради на 30 арк.;
- оригінал договору №19/2 від 19.12.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;
- оригінал договору №б/н від 26.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;
- оригінал договору №б/н від 25.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;
- оригінал договору №24/11 від 24.11.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;
- оригінал договору №б/н від 05.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;
- оригінал договору №б/н від 23.08.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 22 арк.;
- оригінал договору №б/н від 05.09.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;
- оригінал договору №б/н від 04.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;
- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ» Банковська виписка Акт виконаних робіт Приходна накладна 2023 року» в прошитому та пронумерованому та скріпленою печаткою на 241 арк.
07.06.2024 слідчим винесено постанову про визначення вилученого майна під час обшуку 07.06.2024 речовими доказами, так як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.
Враховуючи вищевказане майно є речовими доказами, в розумінні ст. 98 КПК України, та як вони є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди злочину або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження в сукупності з іншими доказами.
На даний час існує сукупність підстав вважати, що зазначене вище майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та є доказом його вчинення, оскільки є предметом протиправних дій, тому з метою збереження речових доказів зазначене майно підлягає арешту.
В органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що зазначене майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу та слідчим винесено відповідну постанову про визнання його речовими доказами.
Слідчий клопотання підтримала, про що зазначила в поданій слідчому судді заяві.
Власник (володілець) тимчасово вилученого майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
З урахуванням положень ч. 4 ст. 107 КПК України слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та володільця тимчасово вилученого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з ч. 2ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Як передбачено частиною 3статті 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Поряд із цим, відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Підсумовуючи все вищевикладене, клопотання слідчого задовольняється в повному обсязі.
Керуючись вимогами ст.ст. 100, 117, 131, 132, 170, 172, 173, 175, 369, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.
- оригінал протоколів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради за 2023 на 16 арк.;
- оригінал протоколу СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради від 22.04.2024;
- оригінал договору №19/4 від 22.04.2024 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_9 з додатками на 6 арк.;
- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ Договора місцевий бюджет 2023 року» в прошитому та пронумерованому вигляді та скріпленою печаткою СКП на 153 арк.;
- копії установчих документів СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради на 30 арк.;
- оригінал договору №19/2 від 19.12.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;
- оригінал договору №б/н від 26.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;
- оригінал договору №б/н від 25.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;
- оригінал договору №24/11 від 24.11.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;
- оригінал договору №б/н від 05.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 32 арк.;
- оригінал договору №б/н від 23.08.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 22 арк.;
- оригінал договору №б/н від 05.09.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 23 арк.;
- оригінал договору №б/н від 04.10.2023 укладеного між СКП «Вічність» Кушугумської селищної ради та ФОП ОСОБА_5 з додатками на 29 арк.;
- картонна папка з написом «СКП ВІЧНІСТЬ» Банковська виписка Акт виконаних робіт Приходна накладна 2023 року» в прошитому та пронумерованому та скріпленою печаткою на 241 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст. 174 КПК України.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Запорізького апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1