№ 207/1803/24
№ 1-кс/207/585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2024 року м. Кам`янське .

Слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів , за кримінальним провадженням № 0000057,

В С Т А Н О В И В

16 березня 2024 року до чергової частини ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те , що 15 березня 2024 року вона на сайте « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшла оголошення з продажу парикмахерської мийки , з номером телефону НОМЕР_1 , підписана як « ОСОБА_5 » , вартістю 8500 гривень , списавшись з продавцем , що вона погодилась придбати . 15 березня 2024 року о 22.45 години ОСОБА_4 зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 здійснила операцію з перерахування грошових коштів на карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 - 2500 гривень . Таким чином , 15 березня 2024 року ОСОБА_4 , добровільно , самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 2500 гривень 00 копійок , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 . Після чого , невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення ОСОБА_4 та станом на 16 березня 2024 року товар не отримано та грошові кошти не повернуто , таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у сумі 2500 гривень 00 копійок .

В ході досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » . Під час аналізу вилученої інформації встановлено , що 15 березня 2024 року о 22.45.47 годині здійснено зарахування на банківську картку НОМЕР_3 у сумі 2500 гривень . В подальшому , 15 березня 2024 року о 22:49:19 години грошові кошти у сумі 2500 гривень переказано на банківську картку № НОМЕР_4 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » .

4 червня 2024 року дізнавач СД ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення , які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , з метою використання як доказів відомостей , що містяться в зазначених документах та неможливості іншими способами довести обставини кримінального провадження .

Дослідивши матеріали клопотання , слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання .

Керуючись ст. 131 , 132 , 159 - 167 КПК України , слідчий суддя

У Х В А Л И В

Надати дізнавачу СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУН ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення належним чином завірених копій документів , які містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ЄДРПОУ : НОМЕР_5 , юридична адреса : АДРЕСА_1 , а саме :

1) Виписки з картки № НОМЕР_4 , вказати хід руху грошових коштів по даній картці в період часу з 00.00 години 15 березня 2024 року по теперішній час із зазначенням відомостей : дати та часу кожної платіжної операції , відомості щодо осіб - платників та або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище , ім`я та по-батькові , номер карткового рахунку , на який перераховуватись кошти , анкетні дані , заява , фінансовий номер , фотознімок з карткою , контакті дані особи , що відкрила рахунок та пов`язаних з нею осіб , відомості щодо отримувача (ПІБ , ІПН , код ЄДРПОУ) та/або номер карткового рахунку з якого перераховуються кошти , із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції , відомості щодо отримувача коштів (ПІБ , ПІН , код ЄДРПОУ, із вилученням належним чином посвідчених копій документи особи , які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про відкриття карткового рахунку , повний номер карткового рахунку отримувача , установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ , з можливістю повного найменування такої установи , зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

2) Вказати номер ІР-адреси мобільного телефону , або інших пристроїв , через які входили до додатку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , та мали доступ до банківської картки № НОМЕР_4 у період часу з 00.00 години 15 березня 2024 року по теперішній час .

3) Інформацію про телефонні номери , які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_4 (копію паспорту , анкетну заяву , фото власника картки) .

4) Виписку руху грошових коштів із зазначенням адреси , де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів в період з 00.00 години 15 березня 2024 року по теперішній час з банківської картки № НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів , відділень) та час здійснення транзакцій , фото інформацію при транзакції з банкомату , а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження .

5) Якщо власник банкірської картки № НОМЕР_4 не є клієнтом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомити , який саме банк оформив даний рахунок та зазначити всі відомі його реквізити .

Ухвала дійсна на протязі двох місяців з дня її постановлення , тобто до 3 серпня 2024 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали , має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів .

Ухвала оскарженню не підлягає .

Суддя ОСОБА_1