Справа № 576/2754/23
Провадження № 1-кс/576/205/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

18 квітня 2024 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000245,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000245, внесеному 19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження мають роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 04.09.2023 по 04.11.2023 по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, фото та відео матеріали з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з період з 00 год., 00 хв., 04.09.2023 по 04.11.2023, з наданням копій вказаних документів у друкованому та (або) електронному вигляді. Дана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 19.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області, надійшло звернення ДКП НПУ № 319476 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який прописаний за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_3 про те, що 18.09.2023 ОСОБА_5 , перебуваючи за фактичним місцем мешкання, в ході переписки у мобільному додатку «Телеграм», телеграм канал « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з невідомим користувачем під нік-неймом « ОСОБА_6 », останній шляхом зловживання довіри ввівши в оману заявника, заволодів грошовими коштами в сумі 10425 грн., які заявник самостійно переказав на банківську картку № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування було здійснено телефонний зв?язок заявнику ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який на даний час проживає у м. Хмельницький та не має можливості з?явитись на допит у м. Глухів.

З огляду на рапорт матеріалу ЄО № 5526 було встановлено, що 04.09.2023 ОСОБА_7 знайшовши в соціальній мережі «Telegram» канал, який мав назву « ІНФОРМАЦІЯ_4 » почав спілкування з особою на ім?я Назар. На вказаному каналі зі слів потерпілого, особа на ім?я Назар брав гроші під відповідні умови, а саме це відбувалось у вигляді торгів на бінарних опціонах, Назара мало бути 20%, а потерпілого 80% прибутку. В подальшому ОСОБА_5 зі своєї банківської картки перерахував 4000 грн. на банківську картку ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , але 18.09.2023 невідома особа на ім?я ОСОБА_6 запросила оплату послуг гаранта для виводу грошових коштів і потерпілий знову надіслав грошові кошти у розмірі 10425 грн. на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Але грошей обіцяних невідомою особою грошей з так званої торгівлі ОСОБА_5 так і не отримав, після оплати особа на ім?я Назар заблокував потерпілого та вся переписка саме в додатку соціальної мережі « Telegram» була видалена. Скріншоти переписки з невстановленою особою та скріншоти оплати за товар надіслав через мобільний додаток «WhatsApp», які таким чином долучив до матеріалів кримінального провадження.

Таким чином, в ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 було перераховано на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

В ході здійснення тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по картковому рахунку № НОМЕР_2 , було встановлено що, дана картка належить ОСОБА_8 на яку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 10425 грн.

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , встановлення місця, куди надійшли вказані грошові кошти, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, зберігаються в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 та з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення копій даної документації у приміщенні Сумської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_5 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 04.09.2023 по 04.11.2023 по картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які оформлені в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів; даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки); найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій; номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку, та відомостей стосовно IP-адрес, GPS координат, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web - банкінгу з моменту відкриття банківського рахунку; інформації відносно GPS координат пристроїв, з яких здійснювався вхід Web - банкінг, IP- адрес, Mac-адреси та чи змінювався фінансовий номер, який приєднаний до рахунку; а також інформації про повні дані власника вказаного рахунку, з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по вказаному рахунку за період з період з 00 год., 00 хв., 04.09.2023 по 04.11.2023, з наданням копій вказаних документів у друкованому та (або) електронному вигляді, та з можливістю отримання інформації за адресою: АДРЕСА_5 .

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1