Справа № 727/5691/24
Провадження № 1-кс/727/1601/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

секретар судового засідання - ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування внесених до Єдиного реєстру досудових рішень № 0000105 від 03.06.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду звернувся прокурор з клопотанням про арешт майна.

В клопотанні посилається на те, що 02.06.2024 громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , керуючи вантажним автомобілем марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHMITZ» державний номер НОМЕР_2 , рухаючись в напрямку з України до Румунії, перебуваючи в зоні митного контролю та огляду транспортних засобів МАПП «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці, намагався незаконно перемістити через митний кордон України предмети нумізматики у кількості 10 шт., з приховуванням від митного контролю.

З метою врятування майна, а також виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, слідчим у період з 15 год. 50 хв. по 17 год. 20 хв. 02.06.2024 у службовому кабінеті Чернівецької митниці ( АДРЕСА_1 ) проведено огляд місця події, за результатами якого на столі виявлено предмети нумізматики у кількості 10 (десять) шт. Вказані предмети виявлені працівниками Чернівецької митниці у транспортному засобі марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHMITZ» державний номер НОМЕР_2 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_4 у напрямку «виїзд» з України.

В цілому за результатами проведеного огляду місця події виявлено та вилучено об`єкти та речі, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, зокрема: 1. Монета з металу жовтого кольору. На аверсі напис по центру «ДЕНГА» та рік виготовлення 1750. На реверсі двоголовий орел під короною. Діаметр 2,4 мм, товщина 1-1,5 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями - окис металу, нерівномірна товщина, сколи по гурту, загальні потертості та забруднення. 2. Монета з металу темного кольору. На аверсі напис «ДЕНЕЖКА», над ним корона, під ним рік виготовлення 1882, по краю візерунок із крапок. На реверсі стилізована літера «А» та під нею римська цифра «ІІ». Діаметр 1,85 мм, товщина 1,1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення. 3. Монета з металу червоного кольору. На аверсі напис в квадратній заокругленій рамці «15 КОП», під ним рік виготовлення 1936. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Гурт ребристий. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення. 4. Монета з металу жовтого кольору. На аверсі напис «3 КОПЕЙКИ», під ним рік виготовлення 1946, по краям по колу два колоски пшениці. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Діаметр 2,25 см, товщина 1,1 мм. Гурт ребристий. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення. 5. Монета з металу темного кольору. На аверсі в центрі цифра «10», над нею по колу напис «REICHSPFENNING», під нею два дубових листки. На реверсі написи та зображення нерозбірливі. Діаметр 2,1 см, товщина 1,7 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями іржа, окис металу, потер соті та забруднення такі, що не дозволяють розібрати всі написи. 6. Монетоподібний виріб з металу червоно кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення. 7. Монетоподібний виріб з металу червоно кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.1 см, товщина 1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення. 8. Монетоподібний виріб з металу червоного кольору з отвором 3 мм в діаметрі. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.3 см, товщина 0,9 -1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення. 9. Монетоподібний виріб з металу темного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 3,2 3,4 мм, товщина 2 мм. На гурті пошкодження - сколи. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення. 10. Овальна прикраса з металу червоно кольору. З одної сторони зображення хреста з розп`яттям та візерунком по бокам від нього у вигляді хвилястих ліній. З другої сторони зображення святого, напис з правого боку від нього «ВЛАДИМИР», напис зліва нерозбірливий. В горі залишки обламаного вушка. Розмір 2х1,5 см. Товщина 0,1 мм. Стан збереження задовільний незначні забруднення та потертості, відламане вушко.

Згідно заключення наукового співробітника сектору контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Чернівецького центру з питань культурної спадщини ОСОБА_5 , дані предмети підпадають під дію Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей через державний кордон України» та, як предмети нумізматики, не можуть бути вивезені за межі території України.

Підтвердити право власності на вилучені предмети нумізматики не представляється можливим, оскільки вони не мають правовстановлюючих документів, однак були вилучені у громадянина ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Бармаки Рівненського району, Рівненської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , моб.тел. ( НОМЕР_3 ), закордонний паспорт НОМЕР_4 , виданий 17.08.2017 р. уповноваженим органом 5624, водія ФОП ОСОБА_6 ).

Вилучені речі та документи постановою слідчого від 03.06.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

З метою збереження речового доказу та застосування спеціальної конфіскації майна, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке вилучено 02.06.2024 під час огляду місця події, а саме: монета з металу жовтого кольору. На аверсі напис по центру «ДЕНГА» та рік виготовлення 1750. На реверсі двоголовий орел під короною. Діаметр 2,4 мм, товщина 1-1,5 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями - окис металу, нерівномірна товщина, сколи по гурту, загальні потертості та забруднення, монета з металу темного кольору. На аверсі напис «ДЕНЕЖКА», над ним корона, під ним рік виготовлення 1882, по краю візерунок із крапок. На реверсі стилізована літера «А» та під нею римська цифра «ІІ». Діаметр 1,85 мм, товщина 1,1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення, монета з металу червоного кольору. На аверсі напис в квадратній заокругленій рамці «15 КОП», під ним рік виготовлення 1936. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Гурт ребристий. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення, монета з металу жовтого кольору. На аверсі напис «3 КОПЕЙКИ», під ним рік виготовлення 1946, по краям по колу два колоски пшениці. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Діаметр 2,25 см, товщина 1,1 мм. Гурт ребристий. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення, монета з металу темного кольору. На аверсі в центрі цифра «10», над нею по колу напис «REICHSPFENNING», під нею два дубових листки. На реверсі написи та зображення нерозбірливі. Діаметр 2,1 см, товщина 1,7 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями іржа, окис металу, потер соті та забруднення такі, що не дозволяють розібрати всі написи, монетоподібний виріб з металу червоного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення, монетоподібний виріб з металу червоного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.1 см, товщина 1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення, монетоподібний виріб з металу червоного кольору з отвором 3 мм в діаметрі. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.3 см, товщина 0,9 -1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення, монетоподібний виріб з металу темного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 3,2 3,4 мм, товщина 2 мм. На гурті пошкодження - сколи. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення, овальна прикраса з металу червоного кольору. З одної сторони зображення хреста з розп`яттям та візерунком по бокам від нього у вигляді хвилястих ліній. З другої сторони зображення святого, напис з правого боку від нього «ВЛАДИМИР», напис зліва нерозбірливий. В горі залишки обламаного вушка. Розмір 2х1,5 см. Товщина 0,1 мм. Стан збереження задовільний незначні забруднення та потертості, відламане вушко.

Прокурор в судове засідання не з*явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності, просив задовольнити.

ОСОБА_4 скерував до суду заяву про розгляд справи у його відсутності, проти задоволення клопотання не заперечував.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 03.06.2024р. до ЄРДР внесено відомості № 0000105 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 КК України.

02.06.2024 у службовому кабінеті Чернівецької митниці ( АДРЕСА_1 ) проведено огляд місця події, за результатами якого на столі виявлено предмети нумізматики у кількості 10 (десять) шт.:

1. Монета з металу жовтого кольору. На аверсі напис по центру «ДЕНГА» та рік виготовлення 1750. На реверсі двоголовий орел під короною. Діаметр 2,4 мм, товщина 1-1,5 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями - окис металу, нерівномірна товщина, сколи по гурту, загальні потертості та забруднення.

2. Монета з металу темного кольору. На аверсі напис «ДЕНЕЖКА», над ним корона, під ним рік виготовлення 1882, по краю візерунок із крапок. На реверсі стилізована літера «А» та під нею римська цифра «ІІ». Діаметр 1,85 мм, товщина 1,1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення.

3. Монета з металу червоного кольору. На аверсі напис в квадратній заокругленій рамці «15 КОП», під ним рік виготовлення 1936. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Гурт ребристий. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення.

4. Монета з металу жовтого кольору. На аверсі напис «3 КОПЕЙКИ», під ним рік виготовлення 1946, по краям по колу два колоски пшениці. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Діаметр 2,25 см, товщина 1,1 мм. Гурт ребристий. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення.

5. Монета з металу темного кольору. На аверсі в центрі цифра «10», над нею по колу напис «REICHSPFENNING», під нею два дубових листки. На реверсі написи та зображення нерозбірливі. Діаметр 2,1 см, товщина 1,7 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями іржа, окис металу, потер соті та забруднення такі, що не дозволяють розібрати всі написи.

6. Монетоподібний виріб з металу червоно кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

7. Монетоподібний виріб з металу червоно кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.1 см, товщина 1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

8. Монетоподібний виріб з металу червоного кольору з отвором 3 мм в діаметрі. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.3 см, товщина 0,9 -1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

9. Монетоподібний виріб з металу темного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 3,2 3,4 мм, товщина 2 мм. На гурті пошкодження - сколи. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

10. Овальна прикраса з металу червоно кольору. З одної сторони зображення хреста з розп`яттям та візерунком по бокам від нього у вигляді хвилястих ліній. З другої сторони зображення святого, напис з правого боку від нього «ВЛАДИМИР», напис зліва нерозбірливий. В горі залишки обламаного вушка. Розмір 2х1,5 см. Товщина 0,1 мм. Стан збереження задовільний незначні забруднення та потертості, відламане вушко.

Вказані предмети виявлені працівниками Чернівецької митниці у транспортному засобі марки «VOLVO» державний номер НОМЕР_1 з напівпричепом марки «SCHMITZ» державний номер НОМЕР_2 , який рухався під керуванням громадянина України ОСОБА_4 у напрямку «виїзд» з України.

Вилучені предмети постановою слідчого від 03.06.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Згідно ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Згідно статті 96-2 КК України спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно: 1) одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення злочину, фінансування та/або матеріального забезпечення злочину або винагороди за його вчинення; 3) були предметом злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), а у разі, коли його не встановлено, - переходять у власність держави; 4) були підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення злочину, крім тих, що повертаються власнику (законному володільцю), який не знав і не міг знати про їх незаконне використання.

Враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини та виходячи зі змісту вищенаведених норм, вважаю, що слідчим в клопотанні наведено обґрунтовані докази того, що виявлене та вилучене під час обшуку майно відповідає критеріям зазначеним у статті 98 цього Кодексу, а також щодо даного майна може бути застосована спеціальна конфіскація, тому з метою забезпечення його збереження як доказу, слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 32, 98, 110, 131-132, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 02.06.2024 під час огляду місця події, а саме:

-Монету з металу жовтого кольору. На аверсі напис по центру «ДЕНГА» та рік виготовлення 1750. На реверсі двоголовий орел під короною. Діаметр 2,4 мм, товщина 1-1,5 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями - окис металу, нерівномірна товщина, сколи по гурту, загальні потертості та забруднення.

-Монету з металу темного кольору. На аверсі напис «ДЕНЕЖКА», над ним корона, під ним рік виготовлення 1882, по краю візерунок із крапок. На реверсі стилізована літера «А» та під нею римська цифра «ІІ». Діаметр 1,85 мм, товщина 1,1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення.

-Монету з металу червоного кольору. На аверсі напис в квадратній заокругленій рамці «15 КОП», під ним рік виготовлення 1936. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Гурт ребристий. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення.

-Монету з металу жовтого кольору. На аверсі напис «3 КОПЕЙКИ», під ним рік виготовлення 1946, по краям по колу два колоски пшениці. На реверсі герб СРСР та під ним напис «СССР». Діаметр 2,25 см, товщина 1,1 мм. Гурт ребристий. Стан збереження задовільний окис металу, загальні потертості та забруднення.

-Монету з металу темного кольору. На аверсі в центрі цифра «10», над нею по колу напис «REICHSPFENNING», під нею два дубових листки. На реверсі написи та зображення нерозбірливі. Діаметр 2,1 см, товщина 1,7 мм. Стан збереження задовільний, з пошкодженнями іржа, окис металу, потер соті та забруднення такі, що не дозволяють розібрати всі написи.

-Монетоподібний виріб з металу червоного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 2 см, товщина 1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

-Монетоподібний виріб з металу червоного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.1 см, товщина 1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

-Монетоподібний виріб з металу червоного кольору з отвором 3 мм в діаметрі. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. На аверсі спостерігаються нерозбірливі залишки напису по колу. Діаметр 2.3 см, товщина 0,9 -1,1 мм. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями та забрудненнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

-Монетоподібний виріб з металу темного кольору. Написи та зображення на аверсі та реверсі нерозбірливі. Діаметр 3,2 3,4 мм, товщина 2 мм. На гурті пошкодження - сколи. Стан збереження не задовільний, з пошкодженнями такими, що не дозволяють розібрати всі написи та зображення.

-Овальну прикрасу з металу червоного кольору. З одної сторони зображення хреста з розп`яттям та візерунком по бокам від нього у вигляді хвилястих ліній. З другої сторони зображення святого, напис з правого боку від нього «ВЛАДИМИР», напис зліва нерозбірливий. В горі залишки обламаного вушка. Розмір 2х1,5 см. Товщина 0,1 мм. Стан збереження задовільний незначні забруднення та потертості, відламане вушко

із забороною відчуження, розпорядження та користування ними, з метою збереження речового доказу та спеціальної конфіскації майна.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1