Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/1506/24
Провадження № 1-кс/935/366/24
У Х В А Л А

Іменем України

31 травня 2024 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю,-

установив:

У провадженні СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження за № 0000198, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19 квітня 2024 року о 18 годині 17 хвилин до ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області телефону спецлінії « НОМЕР_1 » надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 уродженка та жителька АДРЕСА_1 про те, що 19 квітня 2024 року з 17 години 00 хвилин у період воєнного стану, невстановлена особа здійснила крадіжку грошових коштів з її банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , які було перераховано на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 у сумі 3000 грн. в зв`язку з чим остання зазнала майнової шкоди на вказану суму. Зі слів заявниці за посиланнями не переходила, телефонних дзвінків не отримувала та жодних операцій не здійснювала.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок за № НОМЕР_3 обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Крім того, слідчий просить розглядати клопотання без виклику службових осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи, оскільки їх участь в судовому засіданні призведе до затягування строків розгляду клопотання і може існувати загроза заміни або знищення вказаних речей і документів.

Беручи до уваги, що відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди становлять банківську таємницю, довести обставини вчинення кримінального документів, що містять зазначену інформацію, не вбачається можливим, а тому слідчий звернулась з даним клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явилась, про слухання справи повідомлена належним чином, в клопотанні зазначила, що судове засідання проводити у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Явка слідчого до суду для розгляду даного клопотання не визнавалась обов`язковою, а тому слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність особи яка його подала.

Розгляд клопотання здійснювався за правилами ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує загроза зміни чи знищення вказаних документів.

Згідно норми ч. 1ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України встановлено, що зазначена у клопотанні слідчого інформація дійсно має доказове значення в межах кримінального провадження; така інформація зберігається у певної особи (банківської установи), про що в матеріалах кримінального провадження наявне підтвердження.

Сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», а також п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України такий доступ можливо надали лише з дозволу слідчого судді.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тому, відповідно до ч.5, 6 ст. 163 КПК України слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації, оскільки отримати її в інший спосіб неможливо, а без неї неможливо встановити обставини у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України слідчий має можливість ознайомитися з нею, зробити її копії, в тому числі і в електронному вигляді. Отримання копій необхідної інформації в електронному вигляді, або отримання певної інформації на паперових носіях, належним чином завіреної банком, цілком забезпечить інтереси досудового розслідування.

В частині надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх виду, дати часу та тривалості, абонентських номерів, їх місце знаходження з прив`язкою до базових станцій слідчим не обґрунтовано а тому в цій частині слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому (слідчої групи) в рамках кримінального провадження № 0000198 від 20.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, а саме: старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_5 ; заступнику начальника СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капралу поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_15 ; оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 ОСОБА_17 ; старшому оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) (у разі відсутності оригіналів - завірених належним чином установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), з можливістю подальшого вилучення їх, а саме:

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_3 , на яку було зараховано викрадені грошові кошти у період часу з 19.04.2024 по час надання інформації;

інформації про власників інших банківських рахунків (банківських карток), на які здійснювався переказ грошових коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за номером НОМЕР_3 , на яку було зараховано викрадені грошові кошти у період часу з 19.04.2024 по час надання інформації.

В іншій частині клопотання відмовити.

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1