печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заставленого майна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.03.2021 № і, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, а саме: Пшениця м`яка, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудза, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 000 кг, 3 класу, 2021 року урожаю, що повинні зберігатися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вимірювання його обсягу і кількісних показників) та вилучення зразків для проведення експертних досліджень; складських свідоцтв по кожному виду Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ№ 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів; документів, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або уповноважених підприємством особами у разі переміщення, знищення, передачі, продажу та/або відчуження Заставленого майна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4; документів, що підтверджують узгодження таких дій із заставодержателем та/або його представниками чи уповноваженими особами, - з можливістю вилучення їх оригіналів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Г енерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

Матеріалами досудового розслідуванням встановлено, що в період часу з 28.01.2021 по серпень 2022 року службові особи та представники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вчинили заволодіння кредитними коштами, наданими INNOVATUS Structured ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (далі - ІНФОРМАЦІЯ_3) в сумі 20 000 000 доларів СІЛА та вчинили розтрату заставленої сільськогосподарської продукції в кількості 116 тис. тон, чим спричинили шкоду ІНФОРМАЦІЯ_3 в особливо великих розмірах.

Так, у березні 2021 року ІНФОРМАЦІЯ_3 надала ІНФОРМАЦІЯ_6 (OAE, надалі - ІНФОРМАЦІЯ_2) кредит у сумі 20 млн. доларів CILLA.

Для забезпечення виконання всіх зобов`язань за Кредитним договором, між « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як заставодавцем, та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як заставодержателем, 19.03.2021 укладений договір застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4 (далі - Договір застави), за яким « ІНФОРМАЦІЯ_7 » передав «ІНФОРМАЦІЯ_3» у заставу товари, а саме: Пшениця м`яка (вага 39 000 000 кг, клас - 4, рік збирання урожаю -2021); Кукурудза (вага 12 000 000 кг, клас - З, рік збирання урожаю - 2020); Ячмінь (вага 65 000 000 кг, клас -3, рік збирання урожаю - 2021), що знаходилися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_1 , (далі - Заставлене майно).

Так, « ОСОБА_5 », як заставодавець, отримав від складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подвійні складські свідоцтва по кожному виду Заставленого майна, які в сукупності покривали усю кількість Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ № 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, та передав «ІНФОРМАЦІЯ_3», як заставодержателю, другу частину кожного складського свідоцтва (заставне свідоцтво) шляхом здійснення індосаменту.

Також, у п.п. (е) п. 3.2. ст. З Договору застави сторонами узгоджено, що Заставодавець зобов`язаний без попередньої письмової згоди Заставодержателя не продавати, не передавати або інтттим чином не відчужувати Заставлене майно.

Станом на 01.11.2022 «ІНФОРМАЦІЯ_2» повністю не виконало зобов`язання з виплати «ІНФОРМАЦІЯ_3» Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США та нарахованих на нього процентів. Попри численні спроби представників заставодержателя протягом грудня 2021 - серпня 2022 років провести візуальне обстеження місця зберігання Заставленого мана - кукурудзи, представники « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в обстеженні відмовляли та переносили доступ до місця зберігання до 16.08.2022.

Під час обстеження складів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », проведеного 16.08.2022 за замовленням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » спеціалістами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » встановлено, що все Заставлене майно на складах « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутнє.

Таким чином, без згоди «ІНФОРМАЦІЯ_3», як заставодержателя, в порушення п. 2.6. ст. 2, п.п. (е) п. 3.2. ст. З Договору застави, а також положень Закону України «Про заставу», відповідно і обов`язку із заміни заставленого майна рівнозначним, зі складу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відчужено Заставлене майно, а саме: Пшеницю м`яку, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудзу, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 кг, 3 класу, 2021 року урожаю.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має засновника компанію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ) та бенефіціарів: ОСОБА_6 та ОСОБА_7 . Кредитні кошти розтрачені та Заставлене майно відчужене за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (СДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (СДРПОУ НОМЕР_3 ), які також перебувають у групі компаній ІНФОРМАЦІЯ_10

Неповернення «ІНФОРМАЦІЯ_2» Кредиту в сумі 20 000 000 доларів США, пов`язаність кінцевих бенефіціарів «ІНФОРМАЦІЯ_2» та « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відсутність на складах заставодавця заставленої сількогосподарської продукції, одночасно із системними діями представників зернового терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направленими на блокування проведення моніторингу наявності та стану заставленого майна, що знаходилися на складах - Силоси з № 1 по № НОМЕР_4 зернового терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , свідчить про можливе вчинення службовими особами « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за співучасті кінцевих бенефіціарних власників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 та ОСОБА_9 розтрати та/або заволодіння чужим майном (грошовими коштами в сумі 20 000 000 доларів СІЛА та заставним майном по кредитному договору) у особливо великих розмірах.

У зв`язку із вище наведеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до Заставленого майна, а саме: Пшениця м`яка, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудза, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 000 кг, З класу, 2021 року урожаю, що повинні зберігатися на складі - Силоси з № 1 по № НОМЕР_4 зернового терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення безпосередньо наявності/відсутності заставленого майна, а також отримання зразків для проведення необхідних експертиз із визначення виду та об`єму заставленого майна.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно із ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Г енерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001431 від 22.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 206, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ст. 356 КК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: заставленого майна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 26.03.2021 № і, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4, а саме: Пшениця м`яка, вагою 39 000 000 кг, 4 класу, 2021 року урожаю; Кукурудза, вагою 12 000 000 кг, 3 класу, 2020 року урожаю; Ячмінь, вагою 65 000 000 кг, 3 класу, 2021 року урожаю, що повинні зберігатися на складі - Силоси з № 1 по № 27 зернового терміналу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (СДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю проведення вимірювання його обсягу і кількісних показників) та вилучення зразків для проведення експертних досліджень; складських свідоцтв по кожному виду Заставленого майна, зокрема, серії АБ №117463 від 06.07.2021, серії АБ № 117464 від 29.07.2021, серії АБ№ 117465 від 29.07.2021, та серії АБ № 117466 від 29.07.2021, з можливістю вилучення їх оригіналів; документів, складених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та/або уповноважених підприємством особами у разі переміщення, знищення, передачі, продажу та/або відчуження Заставленого майна відповідно до Договору застави рухомого майна з додатками та додатковими угодами укладеного між « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та «ІНФОРМАЦІЯ_3» від 26.03.2021 № 1, від 25.06.2021 № 2, від 13.07.2021 № 3, від 29.07.2021 № 4; документів, що підтверджують узгодження таких дій із заставодержателем та/або його представниками чи уповноваженими особами, - з можливістю вилучення їх оригіналів.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Також, в силу положень ч. 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Враховуючи обставини, викладені в клопотанні слідчого, а також долучені до клопотання докази, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваних документах, а також не доведено наявність підстав вважати, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження можуть бути використані під час досудового розслідування, а відтак відсутні підстави з якими законодавець пов`язує постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Крім того, слідчим не доведено в клопотанні, що інформація щодо рахунків може бути використана як докази, оскільки слідчим не обґрунтовано причетності коштів на рахунках до вчинення кримінальних правопорушень.

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року є необґрунтованим та задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 22, 26, 107, 159, 160, 163, 164, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження № 0001431 від 22.12.2022 року - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1