справа № 563/702/24
У Х В А Л А

22 квітня 2024 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування за №0000084 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в:

До суду надійшло клопотання слідчого ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 18 квітня 2024 до ВП №7 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 про те, що вона працює бухгалтером у ФОП « ОСОБА_5 ». 22.03.2024 року у робочу групу у «Вайбері» надійшло повідомлення від колеги ОСОБА_6 , НОМЕР_1 про виплату грошових коштів від УВКБ ООН розмірі 4400 гривень посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 . Перейшовши за даним посиланням, їй висвітлило вікно, де вона вибрала банк, яким користується, а саме « ПриватБанк », після чого їй відкрився додаток « Приват-24 », де вона вказала свій фінансовий номер НОМЕР_2 та пароль до онлайн-банкінгу. Далі в неї висвітлилося вікно з запитом пін-коду, тому вона відразу закрила дані вікна. Також ОСОБА_4 має у користуванні кредитну банківську картку АТ КБ « ПриватБанк » ; НОМЕР_3 , що прив?язана до банківського рахунку НОМЕР_4 , на якому був кредитний ліміт у розмірі 17000 гривень. Приблизно 18.04.2024 року на її мобільний номер телефону НОМЕР_2 зателефонував бот « ПриватБанку », НОМЕР_5 , який повідомив, що для підтвердження підвищення кредитного ліміту в додатку « Приват-24 » необхідно натиснути «1», однак вона відхиляла дані телефонні дзвінки. Запідозривши вчинення несанкціонованого доступу до онлайн-банкінгу, вона пішла до відділення банку. Там їй повідомили, що 18.04.2024 року о 15:01 та 15:02 з її кредитної банківської картки АТ КБ « ПриватБанк »№ НОМЕР_3 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_4 було перераховано грошові кошти трьома транзакціями на оплату товарів через платіжну систему « NovaPay » та надали виписку з рахунку. Будь-які підозрілі номери телефону до неї не телефонували. Даних банківських карток, паролі, SVV-коди більше нікому не називала та доступ до банківських карток був лише у неї.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення 19 квітня 2024 року внесено до ЄРДР за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю.

Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківському рахунку AT КБ « Приват Банк » НОМЕР_4 . А тому, слідчий звернувся з даним клопотанням до слідчого судді.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує повністю та просить їх задоволити.

Представник AT КБ « ПриватБанк » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що слідчим доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000084 від 19 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей), а саме:

- до документів (відомостей) щодо особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення;

- IP-адреси мобільних пристроїв та іншої комп`ютерної техніки, за допомогою яких здійснювалися операції по перерахунку та отримань грошових коштів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис на онлайн-платформі « Приват-24 »;

-інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 з 00 год. 00 хв. 22 березня 2024 року по 00 год. 00 хв. 19 квітня 2024 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - ПІБ, ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи.

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через головний офіс AT КБ " ПриватБанк ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 або через його філію, що за адресою: АДРЕСА_3 , та доручити його проведення групі слідчих з числа СВ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_10 або за їх письмовим дорученням працівникам сектору кримінальної поліції ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області, а саме: старшому оперуповноваженому СКП ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_13 , начальнику СКП ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ОСОБА_15 .

Строк дії ухвали до 22 травня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1