Справа № 202/7712/24
Провадження № 1-кс/202/4078/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 червня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю:

прокурора ОСОБА_3 (в режимі ВКЗ)

підозрюваного ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпрі клопотання прокурора відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000856 від 03.06.2024 про продовження строку дії обов`язків, які покладені на підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого чч.2 ст.367 КК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, який народився у м. Макіївка, Донецької області, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:

03.06.2024 прокурор звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивував тим, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000856 від 03.06.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на підставі наказу (розпорядження) №1234/ос від 06.09.2022, переведений з 07.09.2022 на посаду першого заступника генерального директора Державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" (далі ДП "СХІД ГЗК", ), яке засноване на державній власності відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР від 24.07.1951 № 2659-1287 «Про розвиток видобування фосфорних руд на Першотравневому та Жовторічанському родовищах у Кривому Розі та про організацію на базі цих родовищ Комбінату № 9 Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР» та наказу Другого головного управління при Раді Міністрів СРСР від 01.08.1951 № 3 «Про створення Комбінату № 9» та належить до сфери управління Міністерства енергетики України, перейменованого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.05.2020 № 425 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».

У зв`язку із тимчасовою непрацездатністю з 10.09.2022 виконуючого обов`язки генерального директора ДП «Схід ГЗК» ОСОБА_6 на ОСОБА_4 покладено виконання обов`язків генерального директора ДП «Схід ГЗК», а тому останній здійснював управління поточною діяльністю Підприємства та у своїй діяльності був підзвітний наглядовій раді Підприємства та Уповноваженому органу управління, організовував виконання їх рішень, відповідно до п.9.11 розділу 9 Статуту Державного підприємства "Східний гірничо - збагачувальний комбінат", затвердженого наказом Міненерго від 21.07.2020 №463.

Тобто, в період часу з 07.09.2022 по теперішній час ОСОБА_4 є службовою особою, на яку покладені адміністративно-господарські та організаційно - розпорядчі функції.

Так, ОСОБА_4 у своїй діяльності керувався розділом 9 Статуту Державного підприємства "Східний гірничо - збагачувальний комбінат", затвердженого наказом Міненерго від 21.07.2020 №463, яким передбачено:

9.1 управління поточною діяльністю Підприємства здійснює Генеральний директор, який у своїй діяльності підзвітний наглядовій раді Підприємства, Уповноваженому органу управління та організовує виконання їх рішень.

9.5 Генеральний директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності Підприємства, за винятком тих, що віднесені цим Статутом та законодавством до компетенції наглядової ради Підприємства, Уповноваженого органу управління та Концерну.

9.6 Генеральний директор Підприємства несе персональну відповідальність за:

- організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і фінансової статистичної та податкової звітності.

9.9 Генеральний директор Підприємства:

- здійснює керівництво Підприємством;

- несе відповідальність за неналежне виконання виробничих, інших планів, виконання показників ефективності діяльності, нераціональне ( нецільове) використання коштів у тому числі бюджетних коштів, у межах своєї компетенції;

- розпоряджається коштами та майном підприємства, відповідно до Статуту та законодавства;

- укладає договори, видає довіреності, відкриває в установах банків розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансових планів;

- несе відповідальність за достовірність інформації що надається.

9.10 Генеральний директор Підприємства, який наділений посадовими повноваженнями здійснювати організаційно розпорядчі чи адміністративно господарські функції є посадовою особою Підприємства.

9.11 У разі відсутності Генерального директора Підприємства ( відпустки, закордонного відрядження, тимчасової непрацездатності тощо), його обов`язки виконує один із заступників генерального директора, або інша посадова особа із числа керівного складу Підприємства призначена наказом Генерального директора, виключно після погодження з уповноваженим органом управління ( до моменту утворення на Підприємстві наглядової ради).

9.12 до компетенції виконуючого обов`язки Генерального директора на яку покладено обов`язки Генерального директора належить вирішення усіх пов`язаних з керівництвом поточною діяльністю Підприємства, крім питань що належать до виключної компетенції Наглядової ради Підприємства чи уповноваженого органу управління та Концерну.

Так, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді виконуючого обов`язки Генерального директора ДП "Схід ГЗК" (), будучи службовою особою, вчинив кримінальне правопорушення за наступних обставин.

31.12.2019 ДП "Схід ГЗК" () укладено договір №749/13 від 31.12.2021 з Товариством з обмеженою відповідальністю "Фірма ТОРГСЕРВІС" () (замовник), на виготовлення у 2022 році сірчаної кислоти у кількості 57143 тони з наданої замовником давальницької сировини - сірки технічної 22 000 тони за ціною послуги 1400,00 грн за 1 тону з переробки сірки технічної в сірчану кислоту на загальну суму 96 000 240 грн 00 коп. (дев`яносто шість мільйонів двісті сорок грн 00 коп.)

Відповідно п.2.5 цього договору, ціна послуги з переробки сірки в сірчану кислоту по доопрацюванню в покращену і сума договору можуть мінятися при зміні кон`юнктури ринку з оформленням при цьому відповідних додаткових угод.

Станом на 01.10.2022, відповідно до заниженої калькуляції вартості послуги 1 тони сірчаної кислоти з давальницької сировини від 01.10.2022 (затверджена30.09.2022в.о.генерального директора ДП «Схід ГЗК» ОСОБА_4 ), вартість послуг з переробки сірки в сірчану кислоту склала 2000,00 грн за 1 тону, в той час як, згідно даних бухгалтерського обліку ДП «Схід ГЗК», за жовтень 2022 року собівартість виробництва сірчаної кислоти за 1 тону становила 2388,34 грн (без врахування витрат на збут, прибутку та податку на додану вартість).

Так, 28.10.2022 виконуючий обов`язки генерального директора ДП "Схід ГЗК" () ОСОБА_4 , перебуваючи у адміністративному приміщені ДП "Схід ГЗК", розташованому за адресою: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Олеся Гончара, 2, в робочий час з 09.00 до 17.00 год (точний час досудовим розслідуванням не встановлений) не перевірив, в тому числі калькуляцію вартості послуги переробки 1 тони сірчаної кислоти з давальницької сировини від 01.10.2022, не співставив її з щомісячними калькуляціями повної фактичної собівартості виробництва 1 тони сірчаної кислоти, зокрема і з попередніми періодами, не звірив з оборотно-сальдовими відомостями по руху (придбання та списання на виробництво) сировини та запасів, первинних документів з придбання енергоносіїв, звітами про використання енергоресурсів по СКЦ ГМЗ, не врахував, що ціна, яка була встановлена на послуги з переробки давальницької сировини у додатковій угоді № 1 від 28.10.22 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Фірма «Торгсервіс» закладена у розмірі 2000,00 грн (2400 грн з ПДВ) за 1 т сірчаної кислоти, згідно даних бухгалтерського обліку ДП "Схід ГЗК", значно нижче ніж собівартість такого виробництва за жовтень 2022 року 2388,34 грн (без врахування витрат на збут, прибутку та податку на додану вартість) хоча міг і повинен був це зробити, та уклав вказану збиткову додаткову угоду №1 від 28.10.2022 до договору №749/13 від 31.12.2021 з директором Товариства з обмеженою відповідальністю "Фірма ТОРГСЕРВІС" () ОСОБА_7 , чим за період з 01.10.2022 по 30.10.2022 ДП "Схід ГЗК" заподіяно збитки на суму 1029101,00 грн, за період з 01.11.2022 по 31.11.2022 ДП "Схід ГЗК" заподіяно збитки на суму 292871,33 грн, а всього на загальну суму 1321972, 33 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

В результаті неналежного виконання ОСОБА_4 своїх службових обов`язків, через несумлінне ставлення до них, які виразилися у неналежному контролі режиму економії матеріальних, енергетичних, трудових і фінансових ресурсів у всіх видах діяльності підприємства, раціональної витрати коштів, підготовки та перевірки пакету документів для проведення процедури підписання договорів, додаткових угод, щодо достовірності даних вартості наданих послуг підприємством, а саме: відповідність розрахунку собівартості послуг (калькуляції) з переробки сірки технічної в сірчану кислоту, уклав збиткову угоду № 1 від 28.10.2022 до договору №749/13 від 31.12.2021 між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Фірма «Торгсервіс» на переробку сірки технічної в сірчану кислоту технічну, в яких ціна послуги не покриває фактичну собівартість виготовлення сірчаної кислоти з давальницької сировини, внаслідок чого ДП «Схід ГЗК» заподіяно збитки на загальну суму 1321972, 33 грн, що спричинило тяжкі наслідки.

17 квітня 2024 року, ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

03.06.2024 із матеріалів кримінального провадження, які внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000504 від 23.09.2022, виділено матеріали в окреме кримінальне провадження відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і присвоєно номер кримінального провадження №0000856 від 03.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на нього процесуальних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, повністю обґрунтована та підтверджується сукупністю здобутих, під час досудового розслідування, доказів.

Строк покладених на підозрюваного обов`язків у кримінальному провадженні закінчується 22.06.2024, однак закінчити досудове розслідування у строк, передбачений п.4 ч.3 ст.219 КПК України, неможливо внаслідок особливої складності провадження.

Враховуючи викладене, а також те, що встановлені слідчим суддею, під час обрання ОСОБА_4 запобіжного заходу, ризики продовжують існувати, просив слідчого суддю продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків в межах строку досудового розслідування, тобто до 18.07.2024.

У судовому засіданні прокурор доводи клопотання підтримав у повному обсязі та наполягав на його задоволенні.

Підозрюваний ОСОБА_4 та його захисник адвокат ОСОБА_5 проти задоволення клопотання заперечували та пояснили, що ризики недоведені, оскільки покладені обов`язки виконувались, у зв`язку з чим просили відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників судового розгляду клопотання, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується необхідність продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000856 від 03.06.2024 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 КК України.

17.04.2024 у даному кримінальному провадженні повідомлено про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.367 КК України, за обставин викладених у клопотанні.

Виключною метою застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків. Застосування таких заходів пов`язано із необхідністю запобігання ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 22.04.2024 ОСОБА_4 обрано запобіжний захід особисте зобов`язання з покладенням обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України.

Строк покладених на ОСОБА_4 обов`язків закінчується 22.06.2024.

Слідчим суддею встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про обрання запобіжного заходу від 22.06.2024 року неможливо, оскільки у кримінальному провадженні необхідно завершити ряд процесуальних дій, що потребує додаткового часу.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000856 закінчується 18.09.2024.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені ч. 5 цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Таким чином, приймаючи до уваги, що обраний відносно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді особисто зобов`язання, з урахуванням його тривалості, не виходить за межи розумного строку, відповідає особі підозрюваного, вік та стан здоров`я підозрюваного дозволяє продовжити строк дії обов`язків, покладених на нього, також відповідає характеру і тяжкості діянь, які йому інкримінуються, не надає можливості ухилення від слідства та суду, ризики щодо цього є дійсними та триваючими, приходжу до висновку, що необхідно продовжити строк дії наступних, покладених на ОСОБА_4 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування; не спілкуватися з іншими учасниками даного кримінального провадження.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 176-178, 182, 193, 194, 196, 198, 199 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Продовжити до 17 липня 2024 року, строк дії наступних покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків:

?прибувати до слідчого, прокурора чи суд із встановленою періодичністю;

?повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця перебування;

?не спілкуватися з іншими учасниками даного кримінального провадження.

Вручити копію цієї ухвали підозрюваному негайно після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складений слідчим суддею 20.06.2024 о 11 год. 00 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1