Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/415/24
Провадження №1-кс/552/982/24
У Х В А Л А

Іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

06.05.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, звернувшись до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутності. У заяві також зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі і документи, доступ до яких просить надати слідчий.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступних висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, Підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000086 від 03.10.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В межах кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Під час досудового розслідування перевіряється, серед іншого, виконання на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 робіт з реконструкції електричних підстанцій згідно наступних закупівель без використання електронної системи:

- ІНФОРМАЦІЯ_3 - Реконструкція електричної підстанції «Об`єкт», вартість 385 859 360 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір від 04.07.2023 № 115-02-23 (термін дії до 31.12.2024), договір не опубліковано;

- ІНФОРМАЦІЯ_5 - Реконструкція електричної підстанції «Об`єкт», вартість 554 731 160 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », договір від 04.07.2023 № 100-02-23 (термін дії до 31.12.24), договір не опубліковано;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 з реконструкції електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання за «Об`єктом», вартість 2 216 539 000 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір від 25.05.2023 № 115-01-23 (термін дії до 31.12.2024), договір не опубліковано;

- ІНФОРМАЦІЯ_7 з реконструкції електричної підстанції із будівництвом фортифікаційної споруди та встановленням обладнання за «Об`єктом», вартість 2 859 441 000 грн, виконавець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », договір від 25.05.2023 № 100-01-23 (термін дії до 31.12.2024), договір не опубліковано;

- ІНФОРМАЦІЯ_8 Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та здійснення технічного нагляду при проектуванні та будівництві «Об`єкта», вартість 99 140 000 грн, виконавець КОНСОРЦІУМ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », договір від 24.05.2023 № 157-01-23 (термін дії до 31.12.24), договір не опубліковано;

- ІНФОРМАЦІЯ_10 - Інженерно-консультаційні послуги у будівництві та здійснення технічного нагляду при проектуванні та будівництві «Об`єкта», вартість 77 150 000 грн, виконавець Представництво « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Спулка з огранічона одповідзіальносця», договір від 24.05.2023 № 141-01-23 (термін дії до 31.12.24), договір не опубліковано.

Водночас в плані кожної зазначеної закупівлі вказано наступне: «керуючись постановою КМУ від 27.12.2022 № 1482 та пунктом 13 постанови КМУ від 13.10.2022 № 1178 (закупівля робіт, вартість яких становить або перевищує 1,5 млн гривень, може здійснюватися шляхом укладення договору про закупівлю без застосування відкритих торгів, коли інформація, що повинна бути оприлюднена в оголошенні про проведення відкритих торгів та/або в тендерній документації, належить до інформації з обмеженим доступом або коли її розголошення під час дії правового режиму воєнного стану може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці і порядку).

Джерело фінансування закупівель кошти Державного бюджету.

В системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » опубліковані звіти про договори про закупівлю, укладені без використання електронної системи закупівель, самі договори в електронній системі відсутні. Відомості про оплату за договорами у відкритих джерелах інформації відсутні.

Поряд з цим, згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_13 від 13.12.2023 № 06.2-16-06/8658 наведено інформацію про виділення з фонду ліквідації наслідків збройної агресії державного бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 за бюджетною програмою 3111350 «Будівництво, ремонт та інші інженерно-технічні заходи із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури» асигнувань на суму 982 800 000 грн при запланованих на 2023 рік 1 665 590 520 грн, які використані в повному обсязі.

В ході досудового розслідування, з метою перевірки наведених фактів, ІНФОРМАЦІЯ_14 направлено запит від 11.04.2024 №11-1294-23 на отримання відомостей в адресу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », з метою витребування копій документів щодо вжитих заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери регіону ( АДРЕСА_1 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.10.2023 «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об`єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій», введених в дію Указом Президента України 17.10.2023 № 695/2023, а також постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури», а саме: наказів, розпоряджень, службових записок, звітів, протокольних рішень, листів, звернень, договорів та додатків до них, укладених із підрядними організаціями, актів виконаних робіт, проектно-кошторисної документації, чек-листів за результатами перевірок, висновків за результатами виконання планових ремонтних і аварійно-відновлювальних робіт електростанцій, наказів на призначення та посадові обов`язки відповідальних осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 за вказаний напрям роботи за період з 2022 року по теперішній час, документів щодо затвердженого графіку виконання робіт з фізичного захисту об`єктів енергетичної критичної інфраструктури, а саме: ПС 330 «Кременчук», ПС 330 «Полтава», ПС 330 «Миргород» з чіткими термінами їх завершення (з прив`язкою до опалювального сезону), а також щодо усунення недоліків зазначених у листах ІНФОРМАЦІЯ_19 від 12.09.2023 та ІНФОРМАЦІЯ_13 від 12.09.2023, а також щодо балансової вартості зазначених ПС та суми завданих збитків внаслідок ворожих обстрілів.

26.04.2024 на адресу Полтавської обласної прокуратури надійшла відповідь від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вих. №01/25235 від 25.05.2024. У відповіді представники ТОВ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » посилаються на те, що запит на надання копій документів за своїм змістом є запитом на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у їх володінні, тобто, відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України є заходом забезпечення кримінального провадження. За відсутності ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручення цієї ухвали, підстави для задоволення запиту відсутні.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Але поданому до суду детективом клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Так, з витягу з ЄРДР , номер кримінального провадження: 0000086 від 03.10.2023 року вбачається, що досудове розслідування здійснюється за фактом виявлення, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 ) у змові з іншими службовими особами суб`єктів господарювання реального сектору економіки упродовж 2020-2023 років здійснили перерахування безготівкових коштів на розрахункові рахунки останніх за послуги з надання товарів, робіт, послуг у сфері будівництва та реконструкції інфраструктурних об`єктів, які фактично не надавались або надавались у неповному обсязі. У подальшому грошові кошти перераховувались на розрахункові рахунки підприємств транзитно конвертаційної спрямованості, з метою «конвертації» у готівкові та заволодіння ними на суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Але документи, до яких детектив просить надати дозвіл на тимчасовий доступ, вказаних подій не стосуються, а відповідно, не можуть бути доказами у даному кримінальному проваджені.

Так, з клопотання не вбачається яке доказове значення у даному кримінальному провадженні мають документи, які стосуються вжитих заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури енергетичної сфери регіону ( АДРЕСА_1 кВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ») на виконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_17 від 17.10.2023 «Про організацію захисту та забезпечення безпеки функціонування об`єктів критичної інфраструктури та енергетики України в умовах ведення воєнних дій», введених в дію Указом Президента України 17.10.2023 № 695/2023, а також постанови Кабінету Міністрів України від 27.12.2022 № 1482 «Про реалізацію експериментального проекту щодо будівництва, ремонту та інших інженерно-технічних заходів із захисту об`єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору критичної інфраструктури».

Тому суд приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1