Дата документу 08.05.2024Справа № 554/8936/23
Провадження № 1-кс/554/5293/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.05.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капрала поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №0000603 від 21.09.2023 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що у провадженні Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000603 від 21.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Установлено, що 20.09.2023 року невідома особа в мережі інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під приводом надання інтимних послуг заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 2500 грн., які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 .

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 18.09.2023 року Вячеслав приїхав до свого друга з м. Харків до м. Полтава.

20.09.2023 року близько о 19 год. 00 хв. Вячеслав перебував за адресою: АДРЕСА_1 . В цей час вирішив замовити собі ескорт послуги. В подальшому ОСОБА_5 в мережі інтернет знайшли сайт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зайшовши на даний сайт, в ньому були фото дівчат, останній вибрав фото, після чого висвітлився номер телефону НОМЕР_2 в подальшому ОСОБА_6 зателефонував на номер телефону =, та запитав чи працюють вони. Невідомі відповіли, що так. Надалі ми перейшли для контактування в месенджер «Wats App». В даному месенджері потерпілому відправили декілька фото для вибору дівчини. Вибравши дівчину по фото яка сподобався останній відправив фото назад, після чого невідомі повідомили, що потрібно оплатити дану послугу. Надалі йому відправили номер банківської карти № НОМЕР_1 , па повідомили, що потрібно скинути кошти в сумі 2200 грн., після оплати до потерпілого повинен був зателефонувати адміністратор. Також ОСОБА_6 надали адресу, куди потрібно було їхати, а саме: АДРЕСА_2 . Потім сказали, що після оплати потрібно скинути скрин оплати, для підтвердження. На всі умови ОСОБА_5 погодився та скинув на картку № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 2500 грн. Зробив скрин шот чека та відправив невідомим. Останні підтвердили оплату. Через декілька хвилин невідомі почали писати, що стався збій системи та потрібно скинути ще грошові кошти. Надалі у них виник конфлікт, та Вячеслав почав говорити, щоб невідомі повернули грошові кошти. Невідомі особи з початку відмовлялись, та потім погодились, щодо повернення коштів, та попросили номер картки потерпілого, для переведення коштів назад.

Надалі невідомі на зв`язок не виходили, та грошові кошти не повернули. Чеки про оплату та скрин шоти додає.

В подальшому було здійснено виїмку та встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську карту № НОМЕР_3 .

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_3 )., а саме:

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » картка № НОМЕР_3 за період з 10.09.2023 року по 20.10.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів,

- до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_3 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

- відомості щодо інших банківських рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я особи, за якою рахується банківська карта № НОМЕР_5 , з зазначенням повного номеру, руху грошових коштів (перерахування та одержання), за період з 10.09.2023 року по 20.10.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції

- номери телефонів, які були закріпленими за банківською картою № НОМЕР_3 та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна за період часу з 10.09.2023 року по 20.10.2023 року;

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.09.2023 року по 20.10.2023 року;

- Геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком ( з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу,

- у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_3 на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 10.09.2023 року по 20.10.2023 року.

- за наявності надати відомості про проведення службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням банківської карти № НОМЕР_5 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді. з можливістю її вилучення.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 юридична адреса: АДРЕСА_3 ) надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_4 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1