Справа № 953/2516/24
н/п 1-кс/953/2363/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" квітня 2024 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання дізнавача СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження № 0000051 від 14.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , 29.03.2024 звернулася до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим з прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , яким просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2022 по 01.04.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_2 , заяв на видачу - отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківського рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; IP адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок НОМЕР_2 , який випущений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним банківським рахунком, з можливістю вилучення у Харківському відділенні вказаного банку належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

В обґрунтування клопотання дізнавач вказує, що СД Харківським районним управлінням поліції № 1 ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000051 від 14.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що до Київської окружної прокуратури м. Харкова надійшли матеріали, зареєстровані і ІТС «Інформаційний портал Національної поліції України» (Журнал єдиного обліку) Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області від 17.01.2024 № 1167 за заявою ОСОБА_5 щодо шахрайських дій невстановлених осіб.

У ході досудового розслідування встановлено, що на початку березня 2022 року ОСОБА_5 разом зі своєю подругою ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасово проживала у своєї бабусі у м. Зіньків, тоді вони вирішили виїхати з України до Великобританії з метою працевлаштування. ОСОБА_6 повідомила ОСОБА_5 , що її друг ОСОБА_7 , який в той момент вже працював у Великобританії, порекомендував звернутися до ОСОБА_8 , яка є ФОП « ОСОБА_9 » так як остання надає послуги з оформлення робочої візи в Великобританії, а також працевлаштування. Після чого ОСОБА_10 переслав контакти ОСОБА_9 та потерпіла відразу з нею зв`язалась. В ході спілкування яке здійснювалося через месенджер «Телеграм» (м.т. НОМЕР_3 ОСОБА_9 ) остання повідомила потерпілій, що дійсно вона надає послуги з працевлаштування за кордоном та з оформленням робочої візи, після чого ОСОБА_5 скинула їй копії власного паспорта громадянина України, закордонного паспорта та карту платника податків, а наступного дня остання переслала потерпілій договір підписаний нею та з печаткою фірми « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у вказаному договорі передбачалося, що виконавець зобов`язаний надавати наступні послуги: консультації, працевлаштування за кордоном, допомога в оформленні робочої візи, з боку замовника договір передбачав надання відповідних документів та сплата за послуги в сумі 899 євро, 450 євро треба було перерахувати відразу, а решту після отримання замовником всіх документів.

ОСОБА_5 09.03.2022 о 14:31 год. з власної банківської картки НОМЕР_4 перерахувала грошові кошти у розмірі 15 750 грн (450 євро) на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ФОП « ОСОБА_9 », після чого підписала вказаний договір та відправила скан копію ОСОБА_9 в месенджер «Телеграм». ОСОБА_9 час від часу надавала консультації, запропоновувала варіанти роботи і т.д.

24.03.2022 року потерпілій зателефонувала з мобільного номеру НОМЕР_3 ОСОБА_9 та повідомила, що вона підготувала всі документи та знайшла роботу в Великобританії, та попросила надіслати їй кошти. 24.03.2022 о 09:57 год. потерпіла з власної банківської картки НОМЕР_4 перерахувала 15 750 грн (450 євро) на банківський рахунок НОМЕР_2 на ім`я ФОП « ОСОБА_9 ». Загальна перерахована грошова сума на ім`я ФОП « ОСОБА_9 » вийшла 31 500 грн.

Після чого, остання не виходе на зв`язок, на жодне повідомлення та дзвінок не відповіла. Грошові кошти у розмірі 31 500 грн. потерпілій повернуті не були, жодні послуги не надавались.

На даний час органу досудового розслідування з метою встановлення винних осіб у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та інформації, що стосуються банківського рахунку № НОМЕР_2 , який знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Іншими засобами отримати вказані документи та інформацію, яка містить банківську таємницю і знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо.

В судове засідання дізнавач СВ Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 не з`явилася, повідомлялася належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання. 02.04.2024 через канцелярію суду подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання дізнавача повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000051 від 14.03.2024, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити дізнавачу СД Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: реєстру-роздруківки руху грошових коштів по рахунку (рахункам) до якого відноситься рахунок № НОМЕР_2 , в період часу з 01.03.2022 по 01.04.2022, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою; документів, щодо зняття готівки у банківській установі з рахунків, заяв про відкриття (закриття) рахунку, карток із зразками підписів; належним чином завірених заяв на відкриття-закриття рахунків до якого (яких) відноситься рахунок НОМЕР_2 , заяв на видачу - отримання банківської картки, розписок про її отримання, ФОТО/ВІДЕО матеріалів, виготовлених під час отримання банківського рахунку НОМЕР_2 , на яких зафіксовано особу (осіб), які фактично отримали вказану банківську картку; IP адреси авторизації до мобільного банкінгу до якого відноситься банківський рахунок НОМЕР_2 ; інформації, щодо банківських Інтернет операцій (транзакцій), через мобільні додатки та/або веб сайти по банківський рахунок НОМЕР_2 , який випущений АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням ідентифікаційних ознак електронно інформаційної системи, її місце знаходження на момент проведення вказаних операцій, та підстави отримання доступу акаунту (введення паролю, та/або відновлення забутого, втраченого паролю), інформації щодо мобільного телефону, який закріплений за вказаним банківським рахунком, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 04.06.2024 року.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1