Дата документу 28.02.2024Справа № 554/6975/23
Провадження № 1-кс/554/2763/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Полтави у режимі відеоконференції клопотання старшого слідчого в ОВС відділу ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_6 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000338 від 05.05.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307КК України про продовження строку дії міри запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Кременчук Полтавської області, українця, громадянина України, з середньою-спеціальною освітою, проживаючого та зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, слідчим управлінням здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000338 від 05.05.2023 року за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України за фактом незаконного придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, передачі їх у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що вироком Великобагачанського районного суду Полтавської області від 30.03.2023 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 визнано винним у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України та призначено покарання у вигляді позбавлення волі на строк 5 років, і який із 17.08.2020 року перебуває в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», утримається в камері 96.

Під час перебування під вартою в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань № 23», що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91 ОСОБА_7 , маючи широке коло зв`язків серед осіб, які схильні до вчинення кримінальних правопорушень, діючи всупереч вимог Законів України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 22.12.2006 та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995, умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний протиправний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом незаконного придбання, зберігання, перевезення та пересилання до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань № 23» з метою збуту та незаконного збуту наркотичного засобу - метадону, психотропної речовини - амфетамін та особливо небезпечної психотропної речовини - PVP, серед засуджених, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, а в подальшому у березні 2023 року з ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який також утримується Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В кінці червня 2023 року, більш точні дата та час досудовим розслідуванням не встановлені, за вказівкою ОСОБА_7 , з метою реалізації розробленого ними плану вчинення злочинів, ОСОБА_4 у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, який перевіз до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту, маючи намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23».

19 липня 2023 року ОСОБА_7 , перебуваючи в камері попереднього ув`язнення Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», отримав на свій абонентський номер НОМЕР_1 мобільного оператора ПрАТ «Київстар», замовлення на збут наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадон від залегендованої особи на ім`я « ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка теж утримувалась в установі на суму 1000 гривень. Після чого, під час проведення працівниками поліції оперативної закупки ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в той же день 20 липня 2023 року через термінал перерахував грошові кошти в сумі 1000 грн, з яких 50 гривень склала комісія банку за проведення операції по переводу зазначених грошових коштів, шляхом поповнення коштів на банківську картку НОМЕР_2 імітовану АТ КБ «Приватбанк» на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно вказівки ОСОБА_7 .

Після чого, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_7 22 липня 2023 року з відділення №8 розташованого по вул. Преяславська 46 м. Кременчук Полтавської області служби доставки ТОВ «Нова пошта» відправив вказаний заборонений засіб в посилці в прихованому вигляді до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», що розташована за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91. на ім`я ув`язненого ОСОБА_8 , який перебував з ОСОБА_7 в одній камері зазначеної установи.

Отримавши зазначений заборонений засіб 24 липня 2023 року у посилці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно зберігали його за місцем свого знаходження у камері № 96 ДУ «Полтавська установа виконання покарань №23» з метою подальшого збуту.

Після отримання від залегендованої особи указаних грошових коштів,

а також надходження вказаного наркотичного засобу, обіг якого обмежено - метадону в посилці до установи в прихованому вигляді, ОСОБА_7 дав вказівку невстановленій особі передати залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_9 » наркотичний засіб у полімерному пакеті на пазовій застібці, обмотаний у полімерний згорток фрагментом синьої полімерної стрічки.

Після чого, 24.07.2023 ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою

з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленою особою, діючи умисно, незаконно, шляхом продажу за 1000 гривень, з яких 50 гривень склала комісія банку за проведення банківської операції по переводу зазначених грошових коштів, збув залегендованій особі на ім`я « ОСОБА_9 » під час проведення працівниками поліції оперативної закупки, наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон.

Після чого, 25.07.2023 ОСОБА_9 добровільно видав працівникам поліції полімерний пакет на пазовій застібці обмотаний у полімерний згорток фрагментом синьої полімерної стрічки з білою кристалічною речовиною, яка згідно висновку експерта № СЕ-19/117-23/11581-НЗПРАП від 02.08.2023 року є наркотичним засобом, обіг якого обмежено - метадоном, маса метадону становить 0,304г, яку ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та невстановленою особою незаконно придбали, перевозили, зберігали та передали у місце попереднього ув`язнення з метою подальшого незаконного збуту та збули.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, пересиланні з метою збуту та незаконному збуті наркотичного засобу, передачі його у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

На початку вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 з метою забезпечення проведення виплат виграшів ув`язненим від азартних ігор, проведених в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», надав вказівку ОСОБА_4 на придбання на волі та доставку в установу наркотичних засобів.

ОСОБА_4 з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту, маючи намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.

У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи придбані матеріали та слідуючи вказівкам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення до кондитерських виробів - шоколадних цукерок придбаного наркотичного засобу метадону поклав його в одну з цукерок, яку разом з іншими помістив до сформованої посилки на ім`я ув`язненого ОСОБА_8 серед продуктів харчування та засобів гігієни.

Після чого, 03.09.2023 ОСОБА_4 привіз указану посилку до відділення №7 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пугачова Вадима, 10, де, надавши дані рідного брата ув`язненого ОСОБА_8 - ОСОБА_11 , зробив відправлення даної посилки відповідно до накладної №6177 на ім`я ув`язненого ОСОБА_8 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91, разом із ОСОБА_7

05.09.2023 о 12 год. 38 хв. вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду в кімнаті отримання посилок та передач працівниками установи в ній було виявлено підозрілі предмети.

У подальшому працівниками поліції було вилучено полімерний згорток з речовиною білого кольору масою 0,26788г, який згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/13629-НЗПРАП від 11.09.2023 року містить метадон. Метадон віднесено до наркотичних засобів, обіг яких обмежено. Маса метадону становить 0,18097 г, який ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили, зберігали та передали його у місце попереднього ув`язнення з метою подальшого незаконного збуту особам, які там перебувають.

Таким чином, ОСОБА_7 ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, пересиланні, з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, передачі їх у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

В кінці вересня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 з метою забезпечення проведення виплат виграшів ув`язненим від азартних ігор, проведених в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», надав вказівку ОСОБА_4 на придбання на волі та доставку в установу психотропних речовин.

ОСОБА_4 з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав психотропну речовину - амфетамін, обіг якої обмежено, яку перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

У подальшому, ОСОБА_4 , конспіруючи свої протиправні дії за допомогою служби доставки ТОВ «Нова пошта» за вказівкою ОСОБА_7 на вигадані данні отримувача, які органом досудового слідства не встановлені, переслав придбану ним психотропну речовину до м. Полтави, де її отримав мешканець міста Полтави, відомий ОСОБА_7 - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який в свою чергу слідуючи вказівкам останнього перевіз придбану психотропну речовину до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де зберігав з метою подальшого збуту, маючі намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.

В подальшому 02 жовтня 2023 року ОСОБА_13 знаходячись за місцем свого проживання в квартирі АДРЕСА_3 , заздалегідь придбавши побутові запальнички з газом та слідуючи вказівкам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення двох полімерних пакетів з психотропною речовиною до однієї із вказаних запальничок, поклав їх у одну з них. У вечорі того ж дня ОСОБА_13 приніс вказані запальнички рідній сестрі ОСОБА_7 - ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_4 , яка не здогадувалася про злочинні наміри останніх, пов`язані із незаконним обігом психотропних речовин та помістила їх до сформованої посилки на ім`я ув`язненого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , серед продуктів харчування та засобів гігієни.

Після чого, 05.10.2023 ОСОБА_14 разом із ОСОБА_16 за вказівкою ОСОБА_17 принесли указану посилку до відділення №4 за адресою: м. Полтава, вул. Панянка, 75-а де, надавши дані, які їм надав ОСОБА_7 - ОСОБА_15 , зробили відправлення даної посилки відповідно до накладної №5907 на ім`я ув`язненого ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91 в камері № 126, при цьому помилившись із написанням особистих даних ув`язненого на якого сформовано посилку, помилково вказавши замість особистих даних « ОСОБА_15 », дані « ОСОБА_15 ».

06.10.2023 о 15 год. 53 хв. вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду в кімнаті отримання посилок та передач працівниками установи в ній було виявлено підозрілі предмети.

У подальшому працівниками поліції було вилучено два полімерних згортки із порошкоподібними речовинами білого кольору масою 0,039г, 0,053г, які згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/16190-НЗПРАП від 08.11.2023 року містять психотропну речовину - амфетамін. Маса амфетаміну у складі наданих на дослідження речовин становить 0,0175г, 0,0253г, загальною масою 0,0428г, яку ОСОБА_13 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , незаконно придбали, перевозили, зберігали та передали її у місце попереднього ув`язнення з метою подальшого незаконного збуту особам, які там перебувають.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, пересиланні, з метою збуту та незаконному збуті психотропних речовин, передачі їх у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Крім цього, на початку грудня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 з метою забезпечення проведення виплат виграшів ув`язненим від азартних ігор, проведених в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», надав вказівку ОСОБА_18 із яким на той час знаходився в одній камері зазначеної установи, на придбання на волі та доставку в установу особливо небезпечної психотропної речовини PVP, яку останній передав шляхом дзвінка на мобільний номер телефону своїй знайомій ОСОБА_19 .

ОСОБА_19 з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбала особливо небезпечну психотропну речовину - PVP, яку перевезла за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_5 .

У подальшому, ОСОБА_19 , використовуючи придбані матеріали та слідуючи вказівкам ОСОБА_7 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом розведення до рідкого стану незаконно придбаної особливо небезпечної психотропної речовини PVP просочила нею туалетний папір, який помістила до сформованої посилки на ім`я ув`язненого ОСОБА_20 серед продуктів харчування та інших засобів гігієни.

Після чого, 04.12.2023 ОСОБА_19 передала указану посилку ОСОБА_21 з метою подальшої її доставки до пункту прийому передач Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23» та передачі її через останнього на ім`я ув`язненого ОСОБА_20 .

У свою чергу, ОСОБА_21 , не будучи обізнаний щодо протиправних дій указаної групи, за проханням ОСОБА_7 написав заяву на ім`я начальника установи ОСОБА_22 та в той же день 04.12.2023 передав надану йому ОСОБА_19 посилку працівникам Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23», які при огляді даної посилки, виявивши в ній підозрілі предмети з різким запахом, викликали працівників поліції.

Згідно висновку експерта № СЕ-19/117-21/18895-НЗПРАП від 18.12.2023 на поверхнях туалетного паперу міститься PVP. PVP-особливо небезпечна психотропна речовина, обіг якої заборонено. Маса PVP становить 0,009 г, яку ОСОБА_19 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 незаконно придбали, перевозили, зберігали та передали її у місце попереднього ув`язнення з метою подальшого незаконного збуту особам які там перебувають.

У подальшому туалетний папір з особливо небезпечною психотропною речовиною вилучено працівниками поліції під час огляду.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, пересиланні, з метою збуту та незаконному збуті особливо небезпечних психотропних речовин, передачі їх у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

В кінці грудня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_7 з метою забезпечення проведення виплат виграшів ув`язненим від азартних ігор, проведених в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23», надав вказівку ОСОБА_4 на придбання на волі та доставку в установу наркотичних засобів.

ОСОБА_4 з метою реалізації розробленого ОСОБА_7 плану вчинення злочинів, у невстановленому місці та невстановленої особи незаконно придбав наркотичний засіб - метадон, обіг якого обмежено, який перевіз за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігав з метою подальшого збуту маючі намір відправити вказаний заборонений засіб в прихованому вигляді в посилці.

У подальшому, ОСОБА_4 , використовуючи придбані матеріали та слідуючи вказівкам ОСОБА_7 та ОСОБА_8 щодо прихованого розміщення та способу схову, шляхом поміщення до кофейного напою у сухому подрібненому стані придбаного наркотичного засобу метадону подрібнівши його поклав його в пакети з кофейним напоїм у сухому стані, які разом з іншими продуктами помістив до сформованої посилки на ім`я ув`язненого ОСОБА_20 серед продуктів харчування та засобів гігієни.

Після чого, 24.12.2023 ОСОБА_4 привіз указану посилку до відділення №7 за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пугачова Вадима, 10, де, надавши чужі дані, а саме відомого йому ОСОБА_23 , зробив відправлення даної посилки відповідно до накладної №4442 на ім`я ув`язненого ОСОБА_20 , який утримується в Державній установі «Полтавська установа виконання покарань №23» за адресою: м. Полтава, вул. Юліана Матвійчука, 91, разом із ОСОБА_7

26.12.2023 о 17 год. 12 хв. вказана посилка надійшла до Державної установи «Полтавська установа виконання покарань №23». Під час її огляду в кімнаті отримання посилок та передач працівниками установи в ній було виявлено підозрілі предмети.

У подальшому працівниками поліції було вилучено полімерний пакет з світло-коричневою речовиною масою 279,7г, згідно висновку експерта №СЕ-19/117-23/19820-НЗПРАП від 29.12.2023 року речовина світло-коричневого кольору містить метадон та кофеїн. Метадон - наркотичний засіб, обіг якого обмежено. Кофеїн - до наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів не відноситься. Маса метадону становить 0,154г, який ОСОБА_4 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 незаконно придбали, перевозили, зберігали та передали його у місце попереднього ув`язнення з метою подальшого незаконного збуту особам, які там перебувають.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні, пересиланні, з метою збуту та незаконному збуті наркотичних засобів, передачі їх у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Окрім цього, 03 січня 2024 року під час обшуку, проведеного в період часу з 07 год. 40 хв. до 09 год. 45 хв., за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_4 працівниками поліції виявлено та вилучено полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, у подрібненому стані, яка є особливо небезпечним наркотичним засобом - канабісом, який він в кінці грудня 2023 року, в невстановленому місці незаконно придбав та зберігав за місцем свого проживання з метою збуту шляхом відправлення в прихованому вигляді в посилках до ДУ «Полтавська установа покарань № 23» на замовлення ув`язнених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_4 підозрюються у незаконному придбанні, зберіганні, з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинених повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

За вищевказаними фактами ГУНП в Полтавській області розпочато кримінальні провадження, які внесені до ЄРДР за №0000338 від 05.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0001097 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0001395 від 04.12.2023,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0001221 від 07.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0001488 від 27.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, за №0000010 від 03.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Зазначені матеріали досудового розслідування були об`єднаний в провадження, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0000338.

03.01.2024 року о 09 год. 48 хв. ОСОБА_4 затриманий за підозрою у вчиненні даних правопорушень, відповідно до ст. 208 КПК України.

03 січня 2024 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, остання від надання показань відмовився.

Ухвалою слідчого суді Октябрського районного суду м. Полтави від 05.01.2024 року ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у межах строку досудового розслідування.

22 лютого 2024 року строки досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, а саме до 03.04.2024 року постановою заступника керівника Полтавської обласної прокуратури.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованих правопорушень ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Строк дії запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 у вигляді цілодобового домашнього арешту закінчується 03.03.2024, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу:

- отримати висновки дванадцяти призначених комп`ютерно-технічних експертиз, які проводяться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести їх аналіз;

- отримати висновки трьох призначених експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, які проводяться Полтавським НДЕКЦ МВС України, провести їх аналіз;

- отримати висновки трьох молекулярно-генетичних експертиз, які проводяться Полтавським НДЕКЦ МВС України;

- отримати висновок лінгвістичної семантико текстуальної експертизи, яка проводиться Полтавським відділенням ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М.С. Бокаріуса»;

- отримати інформацію від банківських установ АТ КБ «Приват Банк», АТ «ОТП БАНК», АТ «А-банк», АТ «Таксомбанк», якими користувалися підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші відомі їм особи, під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, провести її аналіз;

- отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншим відомим їм особам під час придбання, збуту наркотичних засобів, прекурсорів, провести її аналіз;

- отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ПрАТ «Київстар», про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншим відомим їм особам під час придбання, збуту наркотичних засобів, прекурсорів, провести її аналіз;

- отримати інформацію від оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл», про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншим відомим їм особам під час придбання, збуту наркотичних засобів, прекурсорів, провести її аналіз;

- призначити та провести експертизи відео-, звукозапису відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , отримати їх висновки, провести їх аналіз;

- отримати результати проведення негласних слідчих (розшукових) дій, проведених в порядку ст. ст. 260, 263, 269 КПК України відносно ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , розсекретити їх у відповідності до глави 21 КПК України, і долучити до матеріалів кримінального провадження, з подальшим наданням їх стороні захисту при виконанні вимог ст. 290 КПК України;

- на підставі зібраних доказів повідомити про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 ;

- відкрити сторонам матеріали кримінального провадження та ознайомити з ними всіх учасників;

- скласти обвинувальний акт, реєстр матеріалів досудового розслідування.

Результати вищевказаних слідчих та процесуальних дій мають важливе значення для досудового розслідування та можуть бути використані як докази під час судового розгляду даного кримінального провадження.

Інформація від банківських установ, інформація від операторів мобільного зв`язку, яку планується отримати під час проведення тимчасового доступу може свідчити про обставини, механізм вчинення зазначених злочинів підозрюваними, і є доказами у кримінальному провадженні.

Результати вказаних експертиз мають суттєве значення для результатів досудового розслідування та проведення їх у двомісячний термін не можливе у зв`язку з великим навантаженням на експертні центри, що здійснюють дослідження.

Отримати повну інформацію від банківських установ АТ КБ «Приват Банк», АТ «ОТП БАНК», АТ «А-банк», АТ «Таксомбанк», якими користувалися підозрювані ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та інші відомі їм особи, отримати повну інформацію від операторів мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» та ТОВ «Лайфселл», про з`єднання абонентських номерів належних підозрюваним ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 та іншим відомим їм особам під час придбання, збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, передачі їх у місця позбавлення волі, у двомісячний термін не виявилося можливим у зв`язку з виниклою потребою проведення аналізу вже зібраних доказів у кримінальному провадженні на що був витрачений час.

У зв`язку із продовженням строку досудового розслідування, а також необхідністю провести ряд слідчих та процесуальних дій виникла необхідність у продовженні строку дії запобіжного заходу, обраного підозрюваному ОСОБА_4 згідно ухвали Октябрського районного суду м. Полтави у вигляді цілодобового домашнього арешту. На даний час ризики, які встановлені під час судового засідання Октябрським районним судом м. Полтави та обумовлюють застосування вказаного запобіжного заходу, не змінились.

Підставою застосування до підозрюваного ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту є наявність ризиків, визначених п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають підстави вважати, що ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, оскільки через усвідомлення втрати свободи на тривалий строк позбавлення волі, а кримінальна відповідальність за злочини, які йому інкриміновані передбачає позбавлення волі на строк до десяти років, а тому ОСОБА_4 може ухилятися від слідства та суду, що унеможливлює своєчасне виконання процесуальних рішень та призначення йому кримінального покарання за скоєні злочинів.

Окрім цього, враховуючи той факт, що ОСОБА_4 ніде не працює та не має законних джерел для проживання, що є неспростовним ризиком продовження ним своєї злочинної діяльності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, оскільки на даний час є невстановленим місце придбання підозрюваним ОСОБА_4 , наркотичних засобів, психотропних речовин, і може вчинити будь-які дії направлені на знищення вказаних предметів та речей, що матимуть доказове значення по даному кримінальному провадженню.

Підозрюваний ОСОБА_4 може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні.

Так як, підозрюваному ОСОБА_4 відомі свідки у даному кримінальному провадженню, у тому числі поняті, які брали участь під час проведення обшуків та слідчих дій. Зміна показань свідків на користь підозрюваного унеможливить якісне проведення досудового розслідування та позбавить можливості притягти винну особу до кримінальної відповідальності.

Окрім цього, на даний час не встановлено повне коло осіб, причетних до вчинення вказаних кримінальних правопорушень, а перебуваючи на волі підозрюваний може оговорити позицію захисту з іншими учасниками злочинної групи, що унеможливить притягнення їх до кримінальної відповідальності.

Підозрюваний ОСОБА_4 може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, а саме не виконувати покладені на неї процесуальні обов`язки, вчиняти спроби будь-якого іншого перешкоджання здійсненню кримінального провадження, не виконувати процесуальні рішенні, у тому числі вироку суду, оскільки підозрюваний є працездатним, має задовільний стан здоров`я, підозрюваний у трудових правовідносинах не перебуває, постійних джерел до існування немає.

На даний час ОСОБА_4 інкримінується вчинення злочинів аналогічної спрямованості, що свідчить про небажання підозрюваного ставати на шлях виправлення та про схильність останнього до злочинної діяльності.

Відсутність будь-яких засобів для існування: офіційних джерел доходів, постійного або тимчасового місця роботи, заощаджень, є неспростовним ризиком вчинення злочинів ОСОБА_4 у майбутньому.

У діях підозрюваного ОСОБА_4 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 ( незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту наркотичних засобів, психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, а також незаконному збуті наркотичних засобів психотропних речовин, особливо небезпечних психотропних речовин, передачі їх у місця позбавлення волі (пересиланні), вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб, особою, яка раніше вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 309 КК України).

Підозрюваний ОСОБА_4 вчинив тяжкі злочини, передбачені ч. 2 ст. 307 КК України за які законом передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк від шести до десяти років.

Інші більш м`які запобіжні заходи не можливо застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 з наступних причин:

- особисте зобов`язання - не можливо застосувати у зв`язку з тим, що ОСОБА_4 вчинив тяжкі злочини, що може виразитися у перешкоджанні встановленню об`єктивної істини по даному кримінальному провадженні, повного, всебічного розслідування шляхом знищення та спотворення ним речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з метою уникнення кримінального покарання, незаконно впливати на свідків, оскільки ОСОБА_8 відомо де проживають останні;

- особиста порука - на адресу слідчого управління та прокуратури області не надходили письмові звернення осіб, які поручаються за ОСОБА_4 , оскільки ніхто не наважується поручитися за нього, що негативно характеризує його особистість;

- застава - слідчому чи прокурору не надходили заяви або клопотання від підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника, рідних або інших осіб про врахування можливостей внесення грошових коштів на спеціальний рахунок, визначений у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України при звернені слідчого, прокурора до слідчого судді з клопотанням про застосування до ОСОБА_4 запобіжного заходу. Крім того, не здобуто жодних відомостей про наявність офіційного джерела прибутку у підозрюваного.

У разі застосування до підозрюваного ОСОБА_4 більш м`якого запобіжного заходу, не пов`язаного з цілодобовим домашнім арештом, неможливо запобігти вищевказаним ризикам, оскільки всі вони передбачають вільне перебування на волі, що дає можливість вчинити дії вказані у наведених ризиках, тим самим негативно вплинути на повне та всебічне встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.

Крім того, вказана особа являється особливо небезпечною для суспільства, про що свідчить вчинення нею тяжких злочинів.

Таким чином, беручи до уваги, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, що відносяться до категорії тяжких, за які законом передбачене покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років, враховуючи наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може їм запобігти, слідчий прохав продовжити ОСОБА_4 строк дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, строком до 03.04.2024 року та продовжити дію обов`язків.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні та просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та захисник не заперечували проти продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Суд, заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно ч.6 ст. 181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.

Відповідно до ч.1 ст. 194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до приписів ч.1 та ч.2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного закінчується, однак слідчому необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, проведення яких потребує додаткового часу.

Підстав для зміни обраного щодо підозрюваного запобіжного заходу на більш м`який запобіжний захід, не вбачається, оскільки відповідно до ст.177 КПК України існують наступні ризики, які дають підстави вважати, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може ухилятися від слідства та суду, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може незаконно впливати на свідків та інших підозрюваних у цьому кримінальному провадженні, може перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Відповідно до положень ст.178 КПК України крім наявності ризиків, слідчий суддя на підставі наданих сторонами матеріалів зобов`язаний оцінити в сукупності інші обставини, що стосуються тяжкості покарання та вагомості доказів вчинення кримінального правопорушення, так і особу підозрюваного, який підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за вчинення якого передбачене покарання у виді позбавлення волі на строк до 10 років.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

Оцінивши в сукупності всі обставини, наданих сторонами кримінального провадження матеріалів, зокрема, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може знищити, сховати речові докази, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати на свідків у кримінальному правопорушенні, а також те, що жоден із більш м`яких запобіжний заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 цього Кодексу, враховуючи, що завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу неможливе, а тому слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту стосовно підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 132, 176-178, 181, 193-194, 196-197 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 - в межах строку досудового розслідування, тобто до 03.04.2024 року.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 наступні обов`язки:

1) прибувати за викликом до слідчого, прокурора чи суду;

2) не відлучатися з місця проживання м.Кременчук Полтавської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3) повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи чи навчання;

4) утримуватися від спілкування із свідками по кримінальному провадженню;

5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 , представники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтись в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань;

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1