Справа № 643/2365/24
Провадження № 1-кс/643/378/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 березня 2024 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні зали суду погоджене прокурором клопотання начальника відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000003 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , що користується повноваженнями слідчого, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді Московського районного суду м. Харкова із клопотанням у якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області за процесуального керівництва Салтівської окружної прокуратури проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000003 від 26.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, розпочатого за повідомленням УСБУ в Харківській області за ознаками вчинення посадовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » кримінального правопорушення, яке полягає у привласненні бюджетних коштів.

Так, досудовим розслідуванням встановлені непоодинокі факти порушення посадовими особами вказаної державної установи законодавства про оренду державного і комунального майна.

З метою встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для подальшого встановлення осіб (підприємств контрагентів, ФОП), що отримували, знімали та перераховували грошові кошти, виникла необхідність встановити інформацію щодо руху грошових коштів за розрахунковими рахунками ФОП ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_3 ) за період часу з 01.10.2019 і по 01.03.2024, який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання сторона обвинувачення не з`явилась, прокурор подав заяву у якій клопотання підтримав та просив розглянути без його участі, підстав для визнання його явки обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Для забезпечення дотримання розумних строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, суд вважає можливим розгляд вказаного клопотання за відсутності особи у володінні якої знаходиться витребуваний матеріал.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 26.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику відділення СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО ( НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які містять банківську таємницю: документів, які знаходяться в юридичних справах оформлення та закриття рахунків ФОП ОСОБА_4 (іпн: НОМЕР_3 ):

- НОМЕР_4 , (дата відкриття 27.12.2013, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_5 , (дата відкриття 12.01.2024, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_6 , (дата відкриття 27.09.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_7 , (дата відкриття 27.09.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_8 , (дата відкриття 27.09.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_9 , (дата відкриття 01.03.2012, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_11 , (дата відкриття 21.08.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_12 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_13 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_14 , (дата відкриття 04.01.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_15 , (дата відкриття 01.06.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_16 , (дата відкриття 04.12.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_17 , (дата відкриття 05.01.2024, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_18 , (дата відкриття 11.11.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 , (дата відкриття 25.01.2019, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492.

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках:

- НОМЕР_4 , (дата відкриття 27.12.2013, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_5 , (дата відкриття 12.01.2024, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_6 , (дата відкриття 27.09.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_7 , (дата відкриття 27.09.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_8 , (дата відкриття 27.09.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_9 , (дата відкриття 01.03.2012, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_10 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_11 , (дата відкриття 21.08.2017, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_12 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_13 , (дата відкриття 06.10.2018, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_14 , (дата відкриття 04.01.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_15 , (дата відкриття 01.06.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_16 , (дата відкриття 04.12.2023, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США);

- НОМЕР_17 , (дата відкриття 05.01.2024, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄВРО);

- НОМЕР_18 , (дата відкриття 11.11.2022, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ);

- НОМЕР_4 , (дата відкриття 25.01.2019, АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ДОЛАР США), із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 01.10.2019 та до 01.03.2024 року, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу, номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків інформацію відносно фінансових номерів мобільних телефонів за вказаними рахунками, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1