Справа № 585/4857/23
Номер провадження 1-кс/585/318/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 лютого 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , -

В С Т А Н О В И В:

21 лютого 2023 року до суду надійшло клопотання, в якому слідчий просить надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000966 від 30.11.2023 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , до паперових та електронних документів, що містять наступну інформацію, а саме: - інформацію про рух коштів з банківської картки НОМЕР_2 за період часу з 00:00 02.12.2023 по час дії ухвали з зазначенням рахунків на які здійснювались подальше переведення коштів, місця можливого зняття готівкових коштів у відділеннях та банкоматах та копії документів на підставі яких відкрито такий рахунок та відомості про особу, яка його відкрила. Своє клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000966 від 30.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. 29.11.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 29.11.2023 невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я заявника викрала грошові кошти у сумі 10320 грн. При цьому потерпілий за невідомими посиланнями не переходив, свої анкетні дані та дані банківських карток нікому не повідомляв, доступу до мобільного телефону який є фінансовим номером вказаної банківської картки нікому не надавав. В ході досудового розслідування встановлено, що в ОСОБА_4 відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківський рахунок № НОМЕР_4 . Рух коштів по рахунку, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інші дані у сукупності з іншими доказами, здобутими у кримінальному провадженні, можуть підтвердити факт злочинної діяльності, надасть змогу прослідити рух знятих грошових коштів та встановити місце зберігання на даний час грошових коштів, здобутих злочинним шляхом. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 , з банківського рахунку відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 були переведені на банківську карту № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому грошові кошти, які були на зазначеному рахунку зараховані на карту № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за особистою заявою власника в сумі 161171,1 грн. включно з коштами які належали потерпілому ОСОБА_4 в сумі 10320 грн. Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема для отриманню відомостей, котрі є необхідними для встановлення всіх винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять наступну інформацію:- інформацію про рух коштів з банківської картки НОМЕР_6 за період часу з 00:00 02.12.2023 по час дії ухвали з зазначенням рахунків на які здійснювались подальше переведення коштів, місця можливого зняття готівкових коштів у відділеннях та банкоматах. Таким чином, проаналізувавши отриману інформацію за період часу з 00:00 02.12.2023 по час ухвали суду, можливо визначити банкомата, що часто використовуються, знаходяться поряд з будинком шахрая або місцем частого відвідування, інформацію про номери, що регулярно оплачуються, а також про торгові точки або інтернет магазини, на яких здійснювалися покупки. Кожен інтернет-магазин надасть інформацію про адресу шахрая, на який поштовим переказом було надіслано придбаний товар. Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 МФО НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів, виготовлення з них копій для залучення до кримінального провадження. Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, не надається за можливе, тому необхідно отримати доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у яких може міститься інформація, що має значення для кримінального провадження з метою розкриття даного злочину.

У судове засідання слідчий СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000966 від 30.11.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.п.3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, не відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази і іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення, зокрема, шахрайства, неможливо.

До матеріалів клопотання слідчим додано витяг з ЄРДР від 30.11.2023 року з якого вбачається, що 29.11.2023 року до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 ,мешканця АДРЕСА_2 , про те, що 29.11.2023 року невстановлена особа в умовах воєнного стану з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 відкритої на ім`я заявника викрала грошові кошти в сумі 10320 грн. При цьому потерпілий за невідомими посиланнями не переходив, свої анкетні дані та дані банківських карток нікому не повідомляв, доступу до мобільного телефону який є фінансовим номером вказаної банківської картки нікому не надавав.

Також до матеріалів справи слідчим додано рапорт помічника чергового Роменського РВП ГУНП України в Сумській області від 29.11.2023 року, протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29.11.2023 року, заява ОСОБА_4 про залучення до провадження як потерпілого від 01.12.2023 року, протокол допиту ОСОБА_6 в якості потерпілого від 01.12.2023 року та виписка з monobank про рух коштів по картці від 29.11.2023 року.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання приходить до висновку, що клопотання слідчого задоволенню не підлягає, оскільки з досліджених матеріалів справи вбачається, що кримінальне правопорушення було вчинено 29.11.2023 року, до ЄРДР інформацію про вчинення кримінального правопорушення внесено 30.11.2023 року, а надати доступ до інформації яка є банківською таємницею слідчий просить за період з 02.12.2023 року по день винесення ухвали. Підстави для надання доступу за період який не охоплює період вчинення кримінального правопорушення і внесення його до ЄРДР слідчим в наданому суду клопотанні не обґрунтовано.

З огляду на вказане суд не вбачає підстав для надання доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оскільки дане клопотання не обгрунтоване і може оцінюватися як порушення статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

За таких обставин суд не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: юридична адреса: АДРЕСА_1 , відмовити.

Ухвала не оскаржується.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1