Справа № 585/701/24
Номер провадження 1-кс/585/855/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

27.05.2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Роменського РВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001040 від 26.12.2023 року, попередня правова кваліфікація якого ч. 4 ст. 190 КК України.25.12.2023 до ЧЧ Роменського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що невстановлена особа із мобільного номеру телефону НОМЕР_1 , в період дії воєнного стану, 22.12.2023 року о 11 год. 00 хв., шляхом незаконних операцій з використанням електронно - обчислювальної техніки, спрямованих на виманювання реквізитів картки у її власника, під приводом оформлення фінансової допомоги від ООН, а саме шляхом створення фішингового посилання, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , у сумі 900 грн., після того, як остання перейшла за посиланням та ввела дані картки.В ході досудового розслідування встановлено, що у ОСОБА_4 відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківську картку № НОМЕР_2 .З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, встановлення інших потерпілих, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці необхідність отримання документів, які належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 .

-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення картки №№ НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку: № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 22.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

-інформації про використання картки: № НОМЕР_2 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці: № НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса хтя кореспонденції: АДРЕСА_5 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 22.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з картки № НОМЕР_2 за період з 22.12.2023 по час виконання ухвали;

-інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам;

-інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web- банкінг у період з 22.12.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Достовірно відомо, що вищевказані документи, фото-відео матеріали, які мають доказове значення по провадженню знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитися з документами та вилучити їх (здійснити виїмку) в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_6 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції ГУНП в Сумській області не з`явився, в заяві, що додана до клопотання просив проводити розгляд клопотання без його участі і задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча були повідомлені про час та місце його розгляду.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0001040 від 26.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а. с. 4).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п.5) ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання та інші відомі суду обставини, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання задоволенню не підлягає.

Підставою для висновку про відмову у задоволенні клопотання про надання доступу виступає та обставина, що 23 лютого 2024 року, в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0001040 слідчому вже було надано доступ до запитуваних документів.

Тобто, порушене слідчим питання вже розглядалося і вирішувалося слідчим суддею, підстави для повторного звернення до слідчого судді з ідентичним клопотанням, слідчим не зазначені. Даних про виконання чи причини неможливості виконання ухвали слідчого судді від 23 лютого 2024 року не вказано. Дані обставини унеможливлюють повторний розгляд вже вирішеного слідчим суддею клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166, 170 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1