Справа № 721/461/24
Провадження №1-кс/721/27/2024
УХВАЛА

Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному 07.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

УСТАНОВИВ:

1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.

1.1. 20.05.2024 до Путильського районного суду Чернівецької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 07.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Вижницької окружної прокуратури ОСОБА_4 .

1.2. У клопотанні дізнавач просить надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів що зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , СДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 06.05.2024 року по 15.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 06.05.2024 року по 15.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

1.3. Указане клопотання дізнавач просить розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться наведені у клопотанні документи.

2. Позиція сторін кримінального провадження.

2.1. У судове засідання дізнавач та прокурор не з`явились, про місце, день та час розгляду справи був повідомлені належним чином, однак останніми подано заяви про розгляд клопотання за їх відсутність, в якій просять задовольнити клопотання.

2.2. Суд ураховує, що дізнавач просив розглядати клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають документи, про вилучення яких йдеться у клопотанні. Однак в обґрунтування такого клопотання дізнавач в порушення вимог ч. 2 ст. 163 КПК України не вказав достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. У зв`язку з чим суд здійснив виклик у судове представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Між тим, незважаючи на те, що особа, у володінні якої перебувають документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, була повідомлена належним чином, у судове засіданні не з`явилась.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.

3.1. Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктами 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також персональні дані особи.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

3.2. У судовому засіданні встановлено, що у провадженні дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження, внесене 07.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3.3. Кримінальне провадження здійснюється за фактом того, що 06.05.2024 року, невідома особа під приводом надання онлайн інвестицій у соціальній мережі «Telegram», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 , загальною сумою 14 595 гривень, які останній перерахував із свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 , через п`ять платежів на картковий рахунок № НОМЕР_4 , внаслідок чого завдано шкоду на вказану суму.

Зокрема, свідок ОСОБА_14 надала показання, що 06 травня 2024 року о 19 год. 00 хв., до неї зателефонував її рідний брат ОСОБА_13 , який на даний момент перебуває за межами України в Чеській Республіці. В ході розмови повідомив, що подав звернення до кіберполіці, у зв`язку з тим, що 06.05.2024 року використовуючи групу «1 Million Community» в месенджері «Телеграм» побачив інформацію про надання онлайн інвестицій. Суть яких полягає в тому, що особи які беруть участь в інвестуванні повинні були вкладати свої грошові кошти в крипто валюту шляхом перерахування коштів на карткові рахунки, які були закріпленні в смс повідомленнях телеграм каналу після чого, отримувати на свої карткові рахунки проценти 20 % за інвестування у вигляді грошових коштів. ОСОБА_13 погодився брати участь в зазначеному інвестуванні, менеджер телеграм каналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надіслав номер карткового рахунку, а саме № НОМЕР_4 на який ОСОБА_13 зі свого карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 перерахував через п`ять платежів грошові кошти в загальній сумі 14595 гривень. Після перерахунку вказаних грошових коштів ОСОБА_13 очікував нарахування виплат за інвестування, однак менеджер йому відписував, що потрібно ще здійснити декілька операцій із перерахунку коштів, однак останній вже грошові кошти не перераховував та нарахування виплат за інвестування так і не отримав.

З копії виписки по картці ОСОБА_13 № НОМЕР_5 вбачається, що останнім 06.05.2024 року здійснено п`ять грошових переказів загальною сумою 14595,78 грн на картковий рахунок НОМЕР_6 .

З роздруківки сервісу ІНФОРМАЦІЯ_6 вбачається, що рахунок № НОМЕР_4 за визначенням номеру карти належить АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

3.5. Наведені обставини свідчать, що орган досудового розслідування дійсно має необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а отже клопотання дізнавача є обґрунтовані. Більш того, вказані документи дійсно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні оскільки дозволять встановити наявність обґрунтованих підозр, їх відсутність та/або осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.

Отже, у дізнавача сектору дізнання ВП №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області є достатньо підстав вважати, що вказані документи знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного факту, необхідно витребувати вказані документи з метою отримання повної інформації у відділенні № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

3.7. Викладене дає суду підстави вважати, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання дізнавача слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні дізнавача документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 07.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000051, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , старшому дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , інспектору сектору ювенальної превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_9 , дільничному офіцеру поліції сектору превенції відділення поліції №1 (смт. Путила) Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_10 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_11 , поліцейському офіцеру громади сектору превенції Вижницького РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю та зберігаються у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , СДРПОУ: НОМЕР_1 , код банку (МФО) НОМЕР_2 , з можливістю її вилучення у відділенні № НОМЕР_3 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та отримання повної інформації за рахунком банківської картки № НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській картці AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 06.05.2024 року по 15.05.2024 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про власника банківської картки, AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , з наданням завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо відкриття рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника даного рахунку та з можливістю вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , в період часу з 06.05.2024 року по 15.05.2024 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_15