Провадження 1кп-932/152/24
Справа 932/2117/24
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

1 травня 2024 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі:

Головуючого-судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

з участю:

обвинуваченої ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Дніпро кримінальне провадження, внесене до ЄРДР за №0000019, відносно:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Дніпропетровська, громадянки України, з середньою освітою, не заміжньої, яка має на утриманні неповнолітню дитину сина ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , офіційно не працюючої, яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_4 у грудні 2021 року, точну дату та час у ході досудового розслідування не встановлено, перебуваючи у м. Кам`янське, Дніпропетровської області, отримала від невстановленої особи пропозицію за грошову винагороду стати засновником та керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «ПРОСТІР-ОК» (, засновано 08.07.2019, далі - ТОВ «ПРОСТІР-ОК») без мети здійснення підприємницької діяльності та безпосередньої участі у фінансово-господарській та управлінській діяльності підприємства, а також за вимогою цієї особи у визначений час підписати та подати необхідні документи щодо державної реєстрації змін відомостей про юридичну особу.

ОСОБА_4 прийняла вказану пропозицію та діючи умисно, з корисливих мотивів, вступила у змову з невстановленою особою на спільне вчинення кримінального правопорушення.

Згідно злочинному плану, ОСОБА_4 повинна надати невстановленій особі свої персональні дані та необхідні особисті документи (паспорт громадянина України, індивідуальний податковий номер) для виготовлення документів, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, та прибути у визначений час і місце для їх підписання.

При цьому ОСОБА_4 не мала наміру здійснювати діяльність товариства як учасник та директор товариства та розуміла, що вносить завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Виконуючи свою роль у спільному вчиненні кримінального правопорушення, ОСОБА_4 , перебуваючи в м. Кам`янське Дніпропетровської області , в денний час, у грудні 2021 року, більш точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, передала невстановленій особі копію свого паспорта громадянина України та копію ідентифікаційного номеру платника податків для підготовки необхідних документів та надала згоду прибути до нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для державної реєстрації змін відомостей про ТОВ «ПРОСТІР-ОК».

Невстановлена особа, виконуючи свою роль у вчиненні злочину, використавши персональні дані ОСОБА_4 та копії її документів, склала від її імені та за її підписом документи, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, а саме: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021, за підписом ОСОБА_4 , який містить завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК», що становить 1000 грн та відповідає 100% статутного капіталу ТОВ «ПРОСТІР-ОК»; акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021, за підписом ОСОБА_4 , який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття нею частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТРІ-ОК» у розмірі 1000 грн та відповідає 100% статутного капіталу товариства; рішення учасника ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021 № 1 за підписом ОСОБА_4 , яке містить завідомо неправдиві відомості щодо призначення її на посаду директора вказаного товариства, зміни адреси реєстрації та найменування товариства з ТОВ «ПРОСТІР-ОК» на ТОВ «ЗАХІД МІТ».

ОСОБА_4 , виконуючи свою роль у сумісному вчиненні кримінального правопорушення, за вказівкою невстановленої особи, 14.12.2021 прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та діючи умисно з корисливих мотивів, розуміючи протиправний характер своїх дій, а саме: що вона не отримувала частки у статутному капіталі товариства, та не буде здійснювати керівництво товариством, вести від його імені господарську діяльність та бути його керівником, засвідчила своїм підписом наступні документи: договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021, який містить завідомо неправдиві відомості щодо придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК», що становить 1000 грн та відповідає 100% статутного капіталу ТОВ «ПРОСТІР-ОК»; нотаріально завірений акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021, який містить завідомо неправдиві відомості про прийняття нею частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТРІ-ОК» у розмірі 1000 грн та відповідає 100% статутного капіталу товариства; нотаріально завірене рішення учасника ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021 № 1, яке містить завідомо неправдиві відомості щодо призначення її на посаду директора вказаного товариства, зміни адреси реєстрації та найменування товариства з ТОВ «ПРОСТІР-ОК» на ТОВ «ЗАХІД МІТ».

Після підписання зазначених документів ОСОБА_4 отримала від невстановленої особи грошові кошти в сумі 1 000 грн.

Далі невстановлена досудовим розслідуванням особа отримала від ОСОБА_4 зазначені документи та 20.12.2021 подала державному реєстратору для внесення відповідних змін у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

На підставі зазначених вище документів, до яких ОСОБА_4 внесено завідомо неправдиві відомості, 20.12.2021 державним реєстратором проведено державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ПРОСТІР-ОК», а саме зареєстровано відомості, що керівником і кінцевим бенефіціаром вказаного товариства є ОСОБА_4 та змінено найменування товариства на ТОВ «ЗАХІД МІТ».

Далі, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у спільному вчиненні злочину, за вказівкою невстановленої особи 28.10.2022 прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для підписання довіреності на представлення інтересів ТОВ «ЗАХІД МІТ» в підприємствах, організаціях та установах. ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, підписала довіреність, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо її безпосередньої участі в управлінській та фінансово-господарській діяльності товариства.

На підставі довіреності від 28.10.2022, виданої ОСОБА_4 , 31.10.2022 було проведено державну реєстрацію змін відомостей ТОВ «ЗАХІД МІТ», а саме змінено місцезнаходження юридичної особи. Новим місцем знаходження ТОВ «ЗАХІД МІТ» визначено бул. Вацвала Гавела, 24, м. Київ.

Після підписання зазначеної довіреності ОСОБА_4 отримала від невстановленої особи грошові кошти в сумі 1 000 грн.

Далі, ОСОБА_4 , діючи умисно з корисливих мотивів, виконуючи свою роль у спільному вчиненні злочину, за вказівкою невстановленої особи, 11.09.2023 прибула до приватного нотаріуса, офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для підписання документів про державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЗАХІД МІТ», які попередньо були підготовлені невстановленою особою з використанням її персональних даних та особистих документів.

ОСОБА_4 , розуміючи, що вона не є кінцевим бенефіціарним власником, учасником та директором ТОВ «ЗАХІД МІТ», не має частки у статутному капіталі товариства, не мала наміру змінювати розмір статутного капіталу товариства, у приміщенні приватного нотаріуса підписала для державної реєстрації змін ТОВ «ЗАХІД МІТ» наступні документи: рішення учасника ТОВ «ЗАХІД МІТ» від 11.09.2023 № 11/09, яке містить завідомо неправдиві відомості щодо затвердження збільшення розміру статутного капіталу товариства на 899 000 грн та затверджено його у розмірі 900 000 грн; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи від 11.09.2023, яка містить завідомо неправдиві відомості про зміну розміру статутного капіталу товариства.

Далі, ОСОБА_4 11.09.2023 подала державному реєстратору підписані документи для внесення відповідних змін у Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Після підписання зазначених документів ОСОБА_4 отримала від невстановленої особи грошові кошти в сумі 1 000 грн.

На підставі зазначених документів, до яких ОСОБА_4 внесені завідомо неправдиві відомості, державним реєстратором 11.09.2023 проведено державну реєстрацію змін в Державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ТОВ «ЗАХІД МІТ», а саме збільшення розміру статутного капіталу товариства.

Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_4 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

Допитана у судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_4 свою провину у скоєнні кримінального правопорушення визнала повністю та пояснила, що у грудні 2021 року, оскільки вона в цей час ніде не працювала, коли до неї звернувся її сусід, який запропонував їй за грошову винагороду стати засновником та директором приватного підприємства, вона погодилася. Після чого вона у м. Дніпро зустрілася з невідомим чоловіком, якому вона передала свій паспорт та ідентифікаційний код, а він їй кожен раз платив грошові кошти у сумі 1000 грн. Потім, через деякий час вона приїздила до м. Дніпро, до приватного нотаріуса на АДРЕСА_2 , де її зустрічав цей же чоловік, який надавав їй пакет документів, які вона підписувала, і всі документи залишалися у нотаріуса. Вона не мала наміру займатися господарською діяльністю і бути керівником цього підприємства, і ніякі звіти у податкову за проведення господарської діяльності не надавала. У скоєному щиро кається.

Суд вважає доведеним вищевикладене обвинувачення, оскільки встановлені судом обставини повністю підтверджено, як показами самої обвинуваченої, в яких вона визнає свою провину повністю, так і письмовими доказами, дослідженими та перевіреними під час судового розгляду, а саме:

-протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 27.02.2024 року, згідно якого у Солом`янській районній в м. Києві державній адміністрації була вилучена реєстраційна справа ТОВ «ЗАХІД МІТ»;

-протоколом огляду від 27.02.2024 року, згідно якого були оглянуті документи реєстраційної справи ТОВ «ЗАХІД МІТ»;

-речовим доказом - реєстраційною справою ТОВ «ЗАХІД МІТ», яка зокрема містить договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021, щодо придбання ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК», нотаріально завірений акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021; нотаріально завірене рішення учасника ТОВ «ПРОСТІР-ОК» від 14.12.2021 № 1 ОСОБА_4 щодо призначення її на посаду директора вказаного товариства, зміни адреси реєстрації та найменування товариства з ТОВ «ПРОСТІР-ОК» на ТОВ «ЗАХІД МІТ».

Оцінюючи зібрані у справі докази, суд приходить до висновку, що провина обвинуваченої доведена повністю, оскільки досліджені вищезазначені докази отримані у передбаченому кримінально-процесуальному порядку, є допустимими, належними та достовірними, взаємно узгодженими, підтверджуючими один одного, вони мають значення для кримінального провадження та відповідають фактичним обставинам справи. Умисні дії обвинуваченої ОСОБА_4 , які виразилися у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей та поданні для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості, вчинені за попередньою змовою групою осіб, правильно кваліфіковані за ч.2 ст.205-1 КК України.

При призначенні покарання обвинуваченій суд, враховуючи тяжкість скоєного, пом`якшуючі покарання обставини - щире каяття у вчиненому злочині та активне сприяння у розкритті злочину, особу обвинуваченої, яка раніше не судима, на обліку у лікарів психіатра та нарколога не перебуває, позитивно характеризується за місцем проживання, має на утриманні неповнолітню дитину, і вважає, що обвинуваченій ОСОБА_4 можливо бути призначене покарання у виді позбавлення волі у межах строку, визначеного санкцією статті Кримінального кодексу України, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю та обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, із звільненням від відбування покарання із застосуванням іспитового строку на підставі ст. 75 КК України, що буде необхідним та достатнім для її виправлення та попередження нових злочинів.

У відповідності до ст. 100 КПК України речові докази по справі - реєстраційну справу ТОВ «ЗАХІД МІТ», яка знаходиться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження, суд вважає необхідним зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 368, 370, 371,374, 615 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ

Визнати винною ОСОБА_4 у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205-1 КК України та призначити їй покарання у виді трьох років позбавлення волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю та обіймати посади, пов`язані з виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій строком на два роки.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання з випробуванням, якщо вона протягом одного року іспитового строку не скоїть нового кримінального правопорушення, зобов`язавши її відповідно до п.п. 1,2 ч.1 ст. 76 КК України періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Речові докази - реєстраційну справу ТОВ «ЗАХІД МІТ», яка знаходиться на зберіганні у матеріалах кримінального провадження - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

На вирок суду може бути подана апеляція до Дніпровського апеляційного суду, через Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська, протягом 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченій та прокурору.

Суддя Бабушкінського

районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1