Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/843/24
Провадження № 1-кс/644/177/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 березня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП України в Харківській області в кримінальному провадженні №0000976 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова про надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 року з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У клопотанні зазначено, що слідчим СВ ВП № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000976 від 22.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 21.06.2023 року він перебував за місцем мешкання за адресою. В 15:06 на його номер телефону НОМЕР_4 зателефонував телефон з номером НОМЕР_5 . Особа, яка йому зателефонувала, представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і повідомила, що його банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокована, а також, що йому зараз подзвонить інший співробітник « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Їх розмова тривала менше хвилини. Одразу після її завершення, ОСОБА_3 зателефонував телефон з номером НОМЕР_6 . Це телефонувала вже інша особа. Вона повідомила потерпілому, що для розблокування його банківської картки йому необхідно відповісти на декілька питань. ОСОБА_3 погодився. В нього спитали чи пам`ятає він останні 4 цифри номера його банківської картки. Після чого, потерпілий назвав особі, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », останні чотири цифри його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 . Потім йому повідомили, що для його банківської картки було змінено пін-код, а новим пін-кодом є комбінація цифр 2202. Після цього особа, що представилась співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », запитала у ОСОБА_3 , чи пам`ятає він старий пін-код від його банківської картки. Він відповів, що пам`ятає та назвав його невідомій особі. Відразу після цього йому у соціальній мережі «Viber» надійшло 3 повідомлення про те, що з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 були здійснені перекази коштів загальною сумою 53040 грн. Згідно повідомлень, перший переказ відбувся о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), другий о 15:08 (сума 19500 грн., 200 грн. комісія), третій о 15:09 (сума 13500 грн., 140 грн. комісія). Він повідомив про це невідому особу, з якою розмовляв по телефону. Особа, яка представилася співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповіла, що гроші повернуться після розблокування картки. Через декілька хвилин невідома особа завершила дзвінок. Після цього ОСОБА_3 зателефонував до « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером НОМЕР_5 і повідомив про вищевикладену ситуацію. Йому відповіли, що це були шахраї, тому не треба було передавати дані своєї банківської картки стороннім особам. Потім він заблокував його банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 .

Потерпілий добровільно надав виписку по його картковому рахунку № НОМЕР_7 , яка підтверджує факт здійснення переказів коштів загальною сумою 53040 грн., а саме: 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 19500 грн. (200 грн. комісія) від 15:08 21.06.2023, 13500 грн. (140 грн. комісія) від 15:09 21.06.2023.

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було вилучено CD-R диск із написом «Artex» та назвою «0», на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в період з 20.06.2023 по 22.06.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого CD-R диску із написом «Artex» та назвою «0», було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_7 в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023, в сумі 19500 грн. від 15:08 21.06.2023 та в сумі 13500 грн. від 15:09 21.06.2023 були переведені на банківську картку № НОМЕР_8 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_9 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході проведення тимчасового доступу до документів, що належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », було вилучено оптичний, на якому міститься інформація про рух коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_8 в період з 20.06.2023 по 20.07.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків.

В ході огляду вилученого оптичного диску, було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_8 відкрита до рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_10 . Окрім цього до рахунку НОМЕР_10 відкрита банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_11 . На банківську картку № НОМЕР_8 (рахунок НОМЕР_10 ) надходили зарахування в сумі 19500 о 15:08 21.06.23, сумі 19500 о 15:08 21.06.23 та в сумі 13500 о 15:09 21.06.23 від ОСОБА_4 . В подальшому гроші з банківської картки № НОМЕР_11 (рахунок НОМЕР_10 ) в сумі 45225 грн. о 15:12 21.06.23 та в сумі 49647 грн. о 15:14 21.06.23 були переведені на банківську картку № НОМЕР_3 .

У порядку ст. 264 КПК України, здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_5 було отримано інформацію про те, що банківські картки із BIN НОМЕР_12 емітовані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на рахунок якої було здійснено перекази коштів у сумі загальною сумою 94872 грн., а саме: в сумі 45225 грн. о 15:12 21.06.23, в сумі 49647 грн. о 15:14 21.06.23 та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається із клопотання слідчого, останній просить, за для повного та всебічного розслідування кримінального провадження, надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вищевказані документи, відповідно до ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить банківську таємницю).

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; містять охоронювану законом таємницю, ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отже, суд задовольняє клопотання в повному обсязі.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-163, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 20.06.2023 по 20.07.2023 з можливістю отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали протягом 60 діб з дня її постановлення, тобто до 06 травня 2024.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1