Провадження №1-кс/447/444/24
Справа №447/315/24
У Х В А Л А

щодо надання тимчасового доступу до речей та документів,

що містять охоронювану законом таємницю

07 березня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтинанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000058 від 05.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.03.2024 слідча ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено наступне. 05.02.2024 до Відділення поліції №2 Стрийського РУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 04.02.2024 близько 21:00 год., останній перейшов за посиланням самостійно вказавши свої дані в мережі "ОЛХ доставки", в результаті чого з його банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_1 , шляхом обману з використанням електронно-обчислювальної техніки, були списані грошові кошти в сумі 29000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_2 , чим йому заподіяно матеріальної шкоди на вищевказану суму.

Допитаний, як потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що 03.02.2024 на сайті "ОЛХ" він розмістив оголошення, щоб продати вживані речі - дитячий костюмчик. Через певний проміжок часу, 04.02.2024, близько 14:00 год. йому почала писати у месенджері «Телеграм» невідома жінка на ім`я ОСОБА_5 . Після чого повідомила, що їй підходить товар, що скине оплату через «олх» електронним чеком, скинуласилку: ІНФОРМАЦІЯ_3 по якій сказала перейти і там писало, що покупець оплатив товар і мені потрібно підтвердити, тобто натиснути на графу отримати кошти. Потім через кілька хвилин прийшло смс, що з потерпілого кредитної банківської карточки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 знято кошти, приблизно 29 000 грн. У виписці із АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 побачив, що кошти перерахувались на банківський рахунок НОМЕР_3 КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отримувач - ОСОБА_6 . Завдавши потерпілому матеріальних збитків на суму 29 000 грн.

Для проведення повного, всебічного, об`єктивного та швидкого досудового розслідування, встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно отримати доступ до речей та документів, які знаходяться у Акціонерноготовариствакомерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , однакдануінформаціюможливоотримати через Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , відносно банківського рахунку, з моменту відкриття по 05.02.2024 із зазначенням часу, місця, способу здійснення операції та ідентифікації клієнта, що стосуються відкриття, обслуговування даного рахунку,із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти). Крім того, надати фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткового рахунку, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, доступ до лог-файлів (із зазначенням усіх змін, котрі здійснювались у вищевказаний період (додання фінансового номеру, електронних скриньок та ін.)), ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса АДРЕСА_4 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 , з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 .

Слідча у судове засідання не з`явилася, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Подала заяву щодо проведення розгляду клопотання за її відсутності.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України. Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ.

Інформація, щодо якої слідчий клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Слідчим доведено що документи, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 самі по собі, а також у сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166, КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 ,слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , у кримінальному провадженні №0000058 від 05.02.2024за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до інформації та надання можливості її вилучення в копіях, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для зв`язків та листування: АДРЕСА_2 з можливістю проведення тимчасового доступу до вказаної інформації у приміщенні Західного ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_3 , а саме:

- руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття рахункудо 06.02.2024 з розшифруванням контрагентів (в т. ч. назв підприємств , код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені транзакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів, з моменту відкриття банківського рахунку до 06.02.2024 ;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: копії документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів;

- інформацію про усі зміни ПІН-код доступу, про те, який фінансовий номер був зареєстрований, ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), аудіозаписи звернень по банківському рахунку НОМЕР_2 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з моменту відкриття банківського рахунку до 06.02.2024.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаної інформації.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 07.05.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1