Справа № 466/3342/24
Провадження № 1-кс/466/1143/24
У Х В А Л А

28 березня 2024 року м.Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000806 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

27.03.2024 дізнавач СД ВП №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Львова з клопотанням, яке погоджено прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 по 10.11.2023.

Вищевказана інформація, яка міститься у вказаних документах має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження, підтвердження умислу та корисливих мотивів, осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідності проведення вивчення та аналізу отриманої документації, встановлення та підтвердження факту заподіяння майнової шкоди потерпілому, встановлення факту заволодіння грошовими коштами, забезпечення відшкодування шкоди потерпілому, яка була завдана внаслідок вчиненого кримінального правопорушення та притягнення винних до відповідальності.

В обґрунтування клопотання зазначає, що 17.11.2023 року до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 08.11.2023 року в період часу з 12:37 год. до 18:11 год. невідома особа, шахрайським способом, зловживаючи довірою, під приводом інвестицій та додаткового заробітку, спілкуючись у «Telegram», заволоділа її грошовими коштами в сумі 52 680 грн., які вона добровільно перерахувала зі своїх банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_7 на банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_8 , НОМЕР_5 , НОМЕР_9 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_10 , чим спричинила потерпілій матеріальну шкоду на вищевказану суму. ІТС ІПНП 23318.

17.11.2023 відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000806 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.11.2023 року потерпіла ОСОБА_5 перевела грошові кошти на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 у сумі 52 680 грн.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, підтримує клопотання в повному обсязі та просить задовольнити.

Відтак, у відповідності до положень ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

В провадженні СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000806 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно ч.2 ст.93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом неможливо, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Відповідно до статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження поряд з іншими є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частина 3 стаття 132 КПК України передбачає, що клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації речей і документів.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Під час досудового розслідування, отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , без ухвали суду не можливо, оскільки банки України не в змозі надати дану інформацію керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», так як інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Так, дізнавач СД відділу поліції №1 Львівського РУП №1 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , у клопотанні про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000806 від 17.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, просить розглядати клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходиться інформація, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації.

З метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального проступку та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати ці дані неможливо, слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, зазначених у клопотанні.

Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 215 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів за картковими рахунками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , в період часу з 00 год. 00 хв. 08.11.2023 і до 10.11.2023, де необхідно вказати особу, на яку відкритий рахунок (повні анкетні дані, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), інформації про рух коштів за вказаним вище рахунком (час та сума надходження коштів, із зазначенням повних реквізитів контрагентів (ПІБ, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, РНОКПП, контактний номер телефону), від кого надходили та які отримували кошти, час, суму та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет,точне місце, час, сума та спосіб зняття коштів), а також фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки, інформація щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати на паперовому та електронному носіях документи з вищевказаними відомостями.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1