Справа № 953/4275/24
н/п 1-кс/953/4214/24
"17" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
11.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
-усієї наявної інформації, стосовно особистих кабінетів користувачів, у тому числі електронних адрес, назв гаманців, облікових відомостей щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адрес та видів операцій з обліковими записами із зазначенням дати та часу, які реєструвалися та проводилися із використанням номеру телефону: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по час надання інформації;
-усіх наявних повних відомостей, стосовно банківських карток, з яких здійснювалися транзакції грошових коштів за період з 01.01.2023 по час надання інформації та подальший рух таких коштів, за вказаний період, які пов`язані з номером НОМЕР_2 ;
-відомостей щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікових записів, які реєструвалися із використанням номеру телефону: НОМЕР_2
Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.08.2023 року о 12:30 годин до відділення поліції № 1 ХРУП № 2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 16.08.2023 року невстановлена особа, представившись працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з використанням електронно-обчислювальної техніки незаконно заволоділа грошовими коштами з картки № НОМЕР_3 в сумі 1960 гривень 00 копійок (ЖЕО 3517 від 18.08.2023).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 03.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_5 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 2177 гривень. (ЖЄО № 44 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , про те, що 02.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника ОСОБА_6 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявнику на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 45 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , про те, що 31.07.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_9 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 900 гривень. (ЖЄО № 46 від 05.01.2024).
Крім цього, 05.01.2024 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_4 надійшла заява від ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , про те, що 02.06.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом за допомогою електроннообчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці ОСОБА_10 , спричинивши таким чином матеріальної шкоди заявниці на суму 3000 гривень. (ЖЄО № 51 від 05.01.2024).
В ході досудового розслідування встановлено, що під час вчинення шахрайських дій невстановлені особи заволоділи грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », належної потерпілій ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 у сумі 33 000 гривень шляхом поповнення мобільного рахунку за номером НОМЕР_2 на суму 3000 гривень, до якого підв`язана платіжна система EASYPAY, інформація до якої знаходиться в користуванні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та переведення грошових коштів на суму 30 000 гривень на банківську карту банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Подальший рух грошових коштів невідомий.
Слідчий зазначає, що довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів без її участі, подане клопотання підтримав в повному обсязі.
Представник ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні не прибули в судове засідання.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, як на паперових так і електронних носіях, які знаходяться у володінні ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
-усієї наявної інформації, стосовно особистих кабінетів користувачів, у тому числі електронних адрес, назв гаманців, облікових відомостей щодо дати та часу реєстрації та використання облікового запису, ір-адрес та видів операцій з обліковими записами із зазначенням дати та часу, які реєструвалися та проводилися із використанням номеру телефону: НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 по 17.06.2024;
-усіх наявних повних відомостей, стосовно банківських карток, з яких здійснювалися транзакції грошових коштів за період з 01.01.2023 по 17.06.2024 та подальший рух таких коштів, за вказаний період, які пов`язані з номером НОМЕР_2 ;
-відомостей щодо розповсюдження електронних коштів, а також проведення транзакцій за участю облікових записів, які реєструвалися із використанням номеру телефону: НОМЕР_2
Встановити строк дії цієї ухвали два місяці, тобто до 17.08.2024.
Роз`яснити представнику ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1