465/4152/24
1-кс/465/968/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.06.2024 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВР ЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000549, від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського РУП №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 , звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ).

-інформацію про процедуру відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність.

-деталізовану інформацію про історію по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженню № 0000549 від 20.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказує, що в ході досудового розслідування було допитано в якості потеплілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 котра повідомила, що 19.05.2024 невідомо особа, шляхом шахрайських дій, заволоділа її грошовими коштами в сумі 23 808 гривень, які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Також встановлено, що кошти потерпілої були зняті з банківської картки за №НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене та те, що дані рахунки мають істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що вилучення інформації, яка їх стосується, надасть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення та використати цю інформацію, як доказ у кримінальному провадження, просить клопотання задоволити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань кримінального провадження №0000549 від 20.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, кваліфіковане за ч.4 ст.190 КК України, у зв`язку з тим, що 19.05.2024 близько 15 год 30 хв, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом купівлі продажі товару в інтернет мережі " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", отримала доступ до банківського рахунку № НОМЕР_2 , належний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_3 , моб. тел. НОМЕР_4 та який обслуговується АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", після чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 на суму 23 808 гривень 45 копійок.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 23.05.2024 року, 19.05.2024 року близько 15:00вона перебувала дома, її донька вирішила розмістити оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про продаж сукні вартістю 200 грн, у вказаному оголошенні розмістила її номер телефону, для того, щоб покупці могли зконтактувати. Після чого у додатку «Телеграм» їй написала невідома особа під ім`ям « ОСОБА_7 », та повідомила, що бажає придбати товар за повну суму, після чого запропонувала доньці скористатись « ІНФОРМАЦІЯ_4 » доставкою, на що донька погодилась. Татьяна скинула доньці фішингове посилання з віконечком для заповнення всіх даних банківської карти, суми, яка наявна на карті, яке надійшло доньці в приватні повідомлення на месенджет «Телеграм». Приблизно 15:10, 19.05.2024, донька перейшла за посиланням, ввела дані карти . Після чого внизу сайту зявився час з менеджером ІНФОРМАЦІЯ_5 , який написаав доньці, що для повної верифікації на мою банківську катру скидають кошти, які потрібно буде перекинути назад на банківську НОМЕР_5 , в подальшому пролунав дзвінок, який підтверджував переказ коштів, донька взяла слухавку та підтвердила списання грошей. Після чого необхідно було зателефонувати в банк, для підтвердження ще однієї операції, з`єднавшись з оператором доньці задали питання з якою метою вона підтверджує переказ коштів, працівник банку повідомив, що здійснюються шахрайські дії та заблокувала карту. Після чого надійшло смс повідомлення про списання коштів в сумі 23808,45 гривень. В додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що суму було знято одним платежем з кредитної картки № НОМЕР_2 на банківську карту НОМЕР_6 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Як передбачено ч.5, 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюються в порядку, встановленому законом.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці. Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно вимог п.2 ч.1 ст.62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавач зберігаються у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, - неможливо, а тому потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до таких документів, з можливістю ознайомитися із вказаними документами та отримати їх копії.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого ВР ЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокуроркою Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000549, від 20.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК Україн - задоволити.

Надати слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , ст. слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_15 , слідчому ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 , слідчогму ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ст. слідчій ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебуваютьу володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024, із розкриттям повного номеру карткових рахунків, зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

-дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024;

-ІР-адреси входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ та назву пристрою, (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг), інформацію щодо зміни фінансового номеру, в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

-координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024 по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 );

-інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) у період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв 24.05.2024, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ). Вказану інформацію необхідно надати в електронному і паперовому вигляді та надати можливість вилучення належним чином звірених копій документів, що містять таку інформацію.

-інформацію про процедуру відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), в тому числі про те, які документи особа, котра відкривала рахунок, подала (в тому числі номер паспорта) та яким чином перевірено її тотожність.

-деталізовану інформацію про історію по банківському рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ), за період часу з 09 год 00 хв 19.05.2024 до 16 год 00 хв. 24.05.2024.

Строк дії вказаної ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1