печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування серед іншого перевіряються факти зловживання своїми службовими повноваженнями посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його структурних підрозділів, інших державних підприємств енергетичної галузі, які за попередньою змовою з представниками приватних суб`єктів господарської діяльності, з метою отримання особистої неправомірної вигоди, умисно вчиняють дії щодо розтрати та привласнення державних грошових коштів та майна.

Одним з розслідуваних епізодів є триваюча й по теперішній час злочинна діяльність групи осіб, які використовуючи підконтрольне підприємство, а також корупційні зв`язки у ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », організували та впровадили злочинну схему заволодіння державними коштами, що полягає у постачанні підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом вугілля належної якості до державних енергогенеруючих об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Зміївської (Харківська область) та Трипільської (Київська область) теплових електростанцій (далі - ТЕС) вугільної продукції невідомого походження, отриманої внаслідок змішування на територіях гірничо-збагачувальних фабрик вугілля з породою з відвалів (териконів), що призводить до збільшення об`єму та відсотка зольності кінцевої продукції, здійснюючи при цьому підроблення необхідних документів щодо якості вугілля.

Так, підконтрольне вищезазначеній групі осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало низку договорів щодо купівлі рядового вугілля з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться на території Донецької області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Після потрапляння на територію гірничо-збагачувальних фабрик нібито для збагачення, вугілля, з метою збільшення об`єму, за допомогою навантажувачів змішується породою з відвалів (териконів), що значно погіршує його якість (зольність вугільної маси складає до 80%). При цьому, такі терикони перебувають під безпосереднім контролем власників гірничо-збагачувальних фабрик, яких також залучено до описаної протиправної схеми.

При цьому, у обов`язковому порядку при надходженні рядового вугілля на збагачені фабрики їх працівники мають проводити відібрання зразків з метою проведення хімічного аналізу для встановлення показників такого вугілля. Арбітражні проби відборів зберігаються в лабораторіях при збагачувальних фабриках. При відправці вугілля кожною збагачувальною фабрикою окремо видаються сертифікати якості на вугілля.

Далі, без проходження процедури збагачення, отримана вугільна маса завантажується у залізничні вагони та транспортується безпосередньо до ІНФОРМАЦІЯ_8 та ІНФОРМАЦІЯ_13 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де за попередньою домовленістю організаторів вказаної схеми із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » приймається без належної перевірки та з внесенням недостовірних відомостей до результатів проб вугілля.

Під час реалізації вказаної вугільної продукції посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовувались фіктивні сертифікати якості вугілля (сертифікати виписані на концентрат зольністю до 25%), видані вищевказаними збагачувальними фабриками.

Так, згідно отриманої інформації, за період 2023-2024 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснило постачання до ТЕС ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вугілля кам`яного марки «ДГ 0-200 мм.» у кількості 66 тис. 065 т на загальну суму понад 335 млн грн, у той час коли за аналогічний період здійснило придбання менше 10 тисяч тон вугілля вказаної марки. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не являється підприємством, що займається добуванням вугілля.

У подальшому встановлено, що до злочинної схеми також залучено суб`єктів господарської діяльності, які є основними постачальниками вугілля на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2024 році, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З вищевикладених обставин вбачається, що службові особи вищевказаних суб`єктів господарювання та їх фактичні власники, вступивши у злочинну змову із посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчиняють дії щодо заволодіння державними коштами шляхом реалізації вугільної продукції неналежної якості, змішуючи її з породою з териконів, що призводить до збільшення об`єму та відсотка зольності кінцевої продукції, використовуючи при цьому підроблені сертифікати якості та інші документи щодо якості вугілля.

17.05.2024 під час проведення обшуку працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » добровільно видано документи щодо поставок кам`яного вугілля ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ), серед яких відсутні документи складені в квітні-травні 2024 року.

При цьому, відповідно до відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » установлено, що у квітні 2024 року відбувалися поставки кам`яного вугілля на Трипільську ТЕС ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи, що документи щодо поставок кам`яного вугілля можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливим, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчих Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань перебувають матеріали кримінального провадження № 0000862 від 07.10.2021, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_6 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України та ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 255, ч. 3 ст. 212, ст. 219 та ч. 3 ст. 209 КК України, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст.191, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 209, ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчим Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 . ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні - ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_4 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 тимчасовий доступ до документів, що знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення, а саме:

- оригіналів документів фінансово-господарських взаємовідносин між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його відокремлених підрозділів « ОСОБА_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період 09.10.2023 року по 05.06.2024 щодо виконання наступних договорів №111/6 від 09.10.2023, №111/3 від 10.01.2024, №111/2 від 04.01.2024, №111/7 від 09.10.2023, №111/9 від 08.11.2023, №111/5 від 08.02.2024, №111/1 від 03.01.2024, а саме: специфікацій до договорів, свідоцтв, накладних, актів приймання-передачі, актів звірення по кількості та якості, актів відбору проб, посвідчень якості, рахунків-фактур, платіжних доручень, листів по вказаним взаємовідносинам, актів взаємозвірок, книг/журналів обліку приймання вугілля, відбору проб, товарно-транспортних накладних, реєстрів отриманої вугільної продукції, розвантаження та складування, проведення аналізу якості, ведення претензійної роботи щодо якості, зберігання проб та інших документів, що відображають поставку, розвантаження та складування, переміщення, приймання, збагачення вугільної продукції, відбір проб, проведення аналізу якості, ведення претензійної роботи щодо якості (у тому числі арбітраж), зберігання проб, документи щодо відмови у прийнятті кам`яного вугілля, технічні умови щодо кожної поставленої партії кам`яного вугілля, документи, які містять інформацію про проведення взаєморозрахунків по договорам (у тому числі компенсації вартості перевезення), листування між суб`єктами господарської діяльності з цих питань.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1