Справа № 646/6113/23
№ провадження 1-кс/646/698/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.03.2024 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000244, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Червонозаводського районного суду м.Харкова надійшло клопотання старшого дізнавача СД Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000244, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 30.08.2023 до Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , в якій він просить притягнути до відповідальності невстановлену особу, яка 28.08.2023, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 67000 гривень, чим спричинила матеріальну шкоду заявнику.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що 27.08.2023 він разом зі своїм товаришем ОСОБА_5 вирішили придбати автомобіль «Тойота» для виконання бойових завдань. Так на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 знайшов оголошення про продаж автомобіля та почав спілкування з продавцем на ім?я ОСОБА_7 , за номером телефоном НОМЕР_1 , який був вказаний в оголошенні. Так ОСОБА_7 скинув номер картки на яку потрібно було перераховувати грошові кошти да придбання автомобіля. 27.08.2023 його товариш ОСОБА_8 перераховувати грошові кошти на рахунок, який йому був наданий грошові кошти трьома транзакціями у сумі 22500 гривень,23500 гривень та 20000 гривень на ім?я ОСОБА_9 . Після цього 28.08.2023 він продовжив листуватися з продавцем автомобіля, який вказав, що очікує на решту грошових коштів. Так він на рахунок НОМЕР_2 (банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 ) - 28.08.20323 об 08:38 перерахував грошові кошти у сумі 67000 гривень та 28.08.2023 об 15:23 перерахував кошти у сумі 30000 гривень.

На даний час йому грошові кошти не повернуті, товар не доставлений.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_4 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

За змістом рішення Конституційного суду України № 12 рп/2011 від 20 жовтня 2011 року визнаватися допустимими і використовуватися як докази в кримінальній справі можуть тільки фактичні дані, одержані відповідно до вимог кримінально-процесуального законодавства. Перевірка доказів на їх допустимість є найважливішою гарантією забезпечення прав і свобод людини і громадянина в кримінальному процесі та ухвалення законного і справедливого рішення у справі.

Вказані документи на даний час знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, натомість надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити за викладених у ньому обставин. Таким чином слідчий підтвердив свою зацікавленість у розгляді зазначеного клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Клопотання слідчого розглядається відповідно до ч.2 ст.163 КПК України без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_4 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; -первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу; - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.08.2023 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; -інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 за період часу з 28.08.2023 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; - інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 за період часу з 28.08.2023 по теперішній час, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим, тому клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5, ч.6 та ч.7 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по теперішній час, як вказано дізнавачем в клопотанні.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого дізнавача СД Куп`янського районного ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000244, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за № НОМЕР_4 яка перебуває у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_4 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_4 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до теперішнього часу;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 28.08.2023 по 31.08.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 за період часу з 28.08.2023 31.08.2023, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № НОМЕР_4 за період часу з 28.08.2023 по 31.08.2023.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення в завірених копіях надати дозвіл дізнавачам у кримінальному провадженні начальнику сектору дізнання Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 25.05.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : ОСОБА_1