Справа № 456/908/24
Провадження № 1-кс/456/589/2024
УХВАЛА

слідчого судді

22 травня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Жидачівського відділу Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 08.02.2024 за №0000162,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 07.02.2024 року у ВП № 1 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , ( НОМЕР_1 ) про те, що невідома особа, шляхом здійснення незаконних банківських операцій з використанням інформаційних технологій, шахрайським способом, заволоділа грошовими коштами заявниці з банківських карток банку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) картка для виплат та із кредитної картки № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) 24.01.2024 року о 12:02 годин відбувся переказ із картки для виплат коштів в сумі 5863 гривні через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , 25.01.2024 року о 10:08 відбувся переказ із картки для виплат коштів в сумі 250 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , а також відбулись перекази із кредитної картки 24.01.2024 року о 12:02 в сумі 5900 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 та 25.01.2024 року о 10:09 в сумі 90 грн через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 , чим спричинила матеріальну шкоду на загальну суму 12 103 гривні.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 вказала, що в її користуванні знаходяться банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) картка для виплат на рахунку якої перебували грошові кошти в сумі приблизно 8 200 грн. та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) - кредитна картка на рахунку якої були грошові кошти в сумі 6 000 тисяч гривень. Для контролю стану своїх рахунків вона була зареєстрована в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 24.01.2024 року приблизно о 11:30 годин вона зайшла у додаток Вайбер де у неї є групи, зайшовши в групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де поширюють про розклад ОСОБА_6 , коли вона зайшла в дану групу їй

автоматично вискочило посилання (даного посилання вона не зберегла) про отримання нібито «виплат 6500 гривень та 13 200 гривень по новому закону», перейшовши за даним посиланням та ввела реквізити карточки НОМЕР_10 (даною карткою вона не користується, грошових коштів на ній не було), дана карточка у неї приєднана до її карточки для виплат, до номеру телефону та електронної пошти, після того до неї зателефонували працівники банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер телефону не зберегла), та хотіли щоб вона підтвердила карточку натиснувши на цифру 1, після того коли натиснула на цифру 1, до неї

зателефонував номер НОМЕР_11 із зазначенням країни ОСОБА_7 (номер телефону не зберегла), коли підняла слухавку то ніхто нічого не говорив і вона виключила. 25.01.2024 року від колеги по роботі на ім`я ОСОБА_8 їй було перекинуто грошові кошти в сумі 200 гривень, коли зайшла в додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , то побачила списання по її карткових рахунках а саме: 24.01.2024 року о 12:02 годин відбувся переказ із картки для виплат кошти в сумі 5863 гривні через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_6 , 25.01.2024 року о 10:08 відбувся переказ із картки

для виплат кошти в сумі 250 гривні через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_7 , а також відбулись списання із кредитної картки 24.01.2024 року о 12:02 в сумі 5900 гривні через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_8 , 25.01.2024 року о 10:09 в сумі 90 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_9 . Зайшовши у додаток Ощад24 вона переглянула куди пішли грошові кошти та їй показало номер банку

ІНФОРМАЦІЯ_6 НОМЕР_12 на який було зараховано суму 5 900 гривень. Після того, 25.01.2024 року звернулась у відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що у АДРЕСА_2 та заблокувала картку для виплат.

В ході досудового розслідування на підставі ухвали Стрийськогс міскрайонного суду вилучено інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Аналізом отриманої інформації, встановлено, що кошти були перераховані на банківську картку - НОМЕР_12 Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса якого АДРЕСА_3 . а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за номером картки - НОМЕР_12 , з 24.01.2024 по 26.01.2024 в момент фактичного виконання ухвали із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів. Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 08.02.2024 внесені до ЄРДР №0000162 (а.к.5) на підставі заяви ОСОБА_5 від 07.02.2024 (а.к. 6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами грошима з її банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (а.к. 7).

Згідно рапорта працівника поліції від 07.05.2024 та виписки по картковому рахунку вбачається переказ коштів з рахунку потерпілої з зазначенням суми переказу на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (а.к.9-11).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, за номером картки НОМЕР_12 , з 24.01.2024 по 26.01.2024 в момент фактичного виконання ухвали, яка знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме:

виписки по банківській картці НОМЕР_12 , в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала зняття грошових коштів, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахунку та банківській картці, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами і зробити їх копії у Стрийському відділенні номер НОМЕР_13 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1