Справа № 344/3353/24
Провадження № 1-кс/344/1602/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 лютого 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000014 від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий в ОВС слідчого відділу УСБ України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором-начальником відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого посилався на те, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що групою осіб, з числа громадян України, налагоджено протиправний механізм фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, та захоплення державної влади, шляхом передачі з використанням філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальних ресурсів на адресу так званих органів окупаційної влади, збройних сил рф, та незаконних збройних та воєнізованих формувань, підконтрольних рф, на тимчасово окупованій території АР Крим, повторно, у особливо великому розмірі.

Зокрема встановлено, що службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) спільно із невстановленими особами з числа керівників та власників групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після окупації силами рф у 2014 році території АР Крим, організовано створення та зареєстровано 31.12.2014 за російським законодавством Філію «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ФИЛИАЛ ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в Г. СЕВАСТОПОЛЬ (ИНН НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , керівник - ОСОБА_6 ) на ІНФОРМАЦІЯ_4 , як представництво для продовження здійснення господарської діяльності щодо розподілу та постачання електроенергії.

Крім того, з метою надання законності зазначеним діям, до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України внесено відомості щодо реєстрації Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ).

Разом з тим, встановлено, що у період з 2015 по 2017 службовими особами цієї ж Філії, зареєстрованої за законодавством рф (ИНН АДРЕСА_3 ), укладено ряд договорів на постачання електроенергії, а також проведено підключення споживачів, у т.ч. структур окупаційних органів влади, силових та військових відомств рф, чим здійснено фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України в особливо великому розмірі, шляхом матеріального забезпечення вищевказаних структур рф.

Водночас, за наявними даними, загальне управління фінансово-господарською діяльністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (зареєстрованого за законодавством рф), а також розподілення матеріальних ресурсів та фінансових активів між вказаними суб`єктами господарювання у вищевказаний період часу здійснював колишній генеральний директор АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Поряд з цим, під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що приватним нотаріусом ОСОБА_7 посвідчувалися нотаріальні довіреності від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також посвідчувалися установчі документи, засвідчувалась вірність копій (фотокопій) документів і виписок з них, засвідчувалась справжність підписів на документах, засвідчувалась вірність перекладу документів з однієї мови на іншу, щодо ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Севастополь», ФИЛИАЛА ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_7 », керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - ОСОБА_4 .

Враховуючи викладене, на даний час, у зв`язку з необхідністю встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, проведення почеркознавчих експертиз, та отримання вільних і умовно вільних зразків почерків та підписів, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 (свідоцтво № 5727, адреса згідно Єдиного реєстру нотаріусів: АДРЕСА_4 ), з можливістю:

- вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій: видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИНН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_2 );

- засвідчення на документах підписів посадових осіб АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

- інших нотаріальних дій вчинених від імені та/або в інтересах АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

- вилучення копій та оригіналів документів, які стали підставою для здійснення вказаних нотаріальних дій;

- вилучення фотокопій/сканкопій аркушів реєстрів щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

На даний час виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, що є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей та документів використання як доказів відомостей, що містяться у них.

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин події кримінального правопорушення, в сукупності з іншими речами і документами для прийняття процесуальних рішень на основі їх повного та всебічного дослідження. Тому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів.

Слідчий ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_5 , в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені. У поданому клопотанні просить розгляд даного клопотання проводити без їх участі.

Приватний нотаріус ОСОБА_7 , у володінні якої знаходиться зазначені документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликалася.

Як передбачено ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, які подані та документи додані до нього, вважаю наступне.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Івано-Франківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000014 від 18.01.2024 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 110-2 КК України.

Згідно з частиною 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

У відповідності до частини 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі вищенаведеного, враховуючи ті обставини, що на даній стадії досудового розслідування, для досягнення дієвості кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до документів, що зазначені в клопотанні, вони мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, а також те, що сторона обвинувачення позбавлена будь-якої іншої правової підстави доступу до таких документів, у слідчого судді є всі підстави для задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до таких документів.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159, 160, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчим із числа групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000014 ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до електронних та паперових документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_7 , з можливістю вилучення оригіналів документів вчинення нотаріальних дій, а саме:

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені Філії «ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- видачі довіреностей (посвідчення правочину) від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ИНН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024, а також засвідчення перекладу довіреностей виданих від імені юридичної особи «Филиал Публичного акционерного общества « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в г. Севастополь» (ИНН НОМЕР_2 );

- засвідчення на документах підписів посадових осіб АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

- інших нотаріальних дій вчинених від імені та/або в інтересах АТ (ПАТ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридичної особи « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ИНН НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2014 по 05.02.2024;

- вилучення копій та оригіналів документів, які стали підставою для здійснення вказаних нотаріальних дій;

- вилучення фотокопій/сканкопій аркушів реєстрів щодо вчинення вказаних нотаріальних дій.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановлення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Богдан АТАМАНЮК