Єдиний унікальний номер 725/2694/24
Номер провадження 1-кс/725/681/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09.04.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000231 від 06.09.2023 року, яке подане слідчим СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , у період з листопада 2022 року по теперішній часпід приводом нібито працевлаштування 32 внутрішньо переміщених осіб відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України № 331 від 20.03.2022, неправомірно заволодів бюджетними коштами на суму 428 400 грн.

В ході досудового розслідування, встановлено, що

1. ОСОБА_5 на даний час проживає у АДРЕСА_1 . Крім цього, відомо, що під час здійснення своєї професійної діяльності, у т.ч., пов`язаної із відшкодуванням виплат за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 . Водночас, даний номер останній використовує для користування Інтернет-месенджером «Telegram», «Whatsapp», «Viber» та «Signal» в якому здійснює листування щодо персональних даних ВПО, необхідних для отримання виплат.

2. ОСОБА_6 на даний час ОСОБА_6 проживає за адресою: АДРЕСА_2 . Окрім цього, відомо, що для особистого спілкування та обговорення господарської діяльності остання використовує номер мобільного телефону НОМЕР_2 .

Водночас, стало відомо, що наразі фігуранти кримінального провадження, використовуючи протиправний механізм, отримали виплати на суму 750 000 грн та продовжують вчиняти вказані дії. При цьому, встановлено, що на даний час ОСОБА_5 залучив та отримав компенсацію в ІНФОРМАЦІЯ_1 за працевлаштування осіб, які фактично не перебувають в трудових відносинах та не є внутрішньо переміщеними особами.

Поряд з цим, встановлено, що ОСОБА_6 до злочинної схеми залучила підконтрольні ФОП, а саме:

- фізичну особу-підприємця « ОСОБА_7 » податковий номер НОМЕР_3 , на рахунки якої НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,імовірно було зараховано грошові кошти, в якості компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні;

- фізичну особу-підприємця « ОСОБА_8 номер на рахунки якої НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », імовірно було зараховано грошові кошти, в якості компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні;

- фізичну особу-підприємця « ОСОБА_9 » податковий номер НОМЕР_13 , на рахунки якої НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,імовірно було зараховано грошові кошти, в якості компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні.

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які перебувають у складі групи слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , к/р НОМЕР_20 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 , а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.11.2022 року по час фактичного виконання ухвали слідчого судді, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичних (банківських) справ по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів по вищевказаним рахункам;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , к/р НОМЕР_20 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 . Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реквізити банку: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_19 , к/р НОМЕР_20 в Операційному департаменті НБУ, МФО НОМЕР_21 , ІПН НОМЕР_22 , а саме до:

- роздруківок руху грошових коштів по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 за період з 01.11.2022 року по 09.04.2024 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel (.xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня;

- юридичних (банківських) справ по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, листування з вказаним підприємством;

- платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися при розпорядженні вищевказаними рахунками;

- банківських карток зі зразками підписів по вищевказаним рахункам;

- листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) вищевказаних рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт».

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта.

- угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищевказаних рахунків.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1