Єдиний унікальний номер 725/1683/24
Номер провадження 1-кс/725/444/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.03.2024 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

За участю секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за №0000634 від 21.02.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України про тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що СУ ГУНП в Чернівецькій області спільно з слідчими Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000634 від 21.02.2023 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 357, ч. 1 ст. 182, ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в період часу з грудня 2022 року по 06.07.2023 ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 таз іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами, діючи умисно, з корисливих мотивів, в соціальній мережі «Facebook» розміщували оголошення про роботу зазначавши «Потрібна людина для прийняття коштів на картку! Оплата зразу! Детальніше в месенджер!» та знаходили бажаючих осіб, з якими вели розмову виключно в додатку «Telegram», де розповідали про умови праці та обіцяли заробіток в сумі 500грн. в день за обіг грошових коштів через їхню банківську картку, таким шляхом входивши в довіру останніх, на що отримували вільний доступ до інтернет-банкінгу та особистих документів особи. Після чого, реалізуючи свій умисел на незаконне збагачення, використовуючи різні номера мобільних операторів та маючи в своєму розпорядженні всі анкетні дані особи, її родичів та документів, шляхом використання електронно-обчислювальної техніки відкривали онлайн рахунки на їхнє прізвище в банках України та укладали договори на споживчий кредит з фінансовими компанії, які нараховували кредит на ново створений онлайн рахунок банку. Далі отримані грошові кошти ОСОБА_6 з іншими невстановленими на даний час органом досудового розслідування особами за вказівкою ОСОБА_5 , без відома власника банківського рахунку, переводили на власні банківські картки та розпоряджалися ними за власних потреб, таким шляхом заволодівали грошовими коштами, власником якого є третя особа.

Таким шляхом було ошукано сорок дві особи.

З матеріалів кримінального провадження встановлено, що зловмисники шахрайським шляхом заволодівши особистими даними потерпілих, одразу укладали договори від їх імені з різними фінансовими кредитними компаніями, з метою отримання кредиту, тому для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій зловмисників, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, які причетні до протиправної діяльності, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов`язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, щодо оформлення кредиту та отримання коштів потерпілими в даному кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та слідчим СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до:

- Всіх наявних документів про оформлення в період часу з 15.12.22 по 23.12.2022 ОСОБА_20 , РНОКПП НОМЕР_2 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення в період часу з 15.12.2022 по 23.12.2022 ОСОБА_21 , РНОКПП НОМЕР_3 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення 07.04.2023 ОСОБА_22 , РНОКПП НОМЕР_4 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення 30.05.2023 ОСОБА_23 , РНОКПП НОМЕР_5 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення 13.06.2023 ОСОБА_24 , РНОКПП НОМЕР_6 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення 21.03.2023 ОСОБА_25 , РНОКПП НОМЕР_7 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення 08.02.2023 ОСОБА_26 , РНОКПП НОМЕР_8 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення 10.04.2023 ОСОБА_27 , РНОКПП НОМЕР_9 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення в період часу з 04.06.2023 по 07.06.2023 ОСОБА_28 , РНОКПП НОМЕР_10 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення в період часу з 01.12.2022 по 01.01.2023 ОСОБА_29 , РНОКПП НОМЕР_11 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всіх наявних документів про оформлення 27.09.2022 ОСОБА_30 , РНОКПП НОМЕР_12 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки;

- Всі наявні документи про оформлення в період часу з 16.02.2023 по 25.02.2023 ОСОБА_31 , РНОКПП НОМЕР_13 , кредиту, зокрема, час, дату, спосіб відкриття, ІР-адресу з якої подавалася заява на отримання грошових коштів, номер телефону клієнта, який використовувався при відкритті кредиту та розташування електронного пристрою (геолокація) з якого подавалася заявка; вказати повний банківський рахунок, на який були зараховані кошти при оформленні кредиту;відеозаписи/аудіозаписи із клієнтом, який здійснював оформлення даного кредиту;стан кредиту на даний час;кількість заявок надано клієнтом з метою отримання кредиту та номер телефону з якого надавалися заявки.

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді на носії інформації диску DVD (CD)-R.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1