Справа № 646/7144/24
№ провадження 1-кс/646/1947/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 липня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором групи прокурорів - прокурорм Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню № 0003095 від 15.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 11.11.2023 року невідома особа шляхом зловживання довірою заволоділа грошима в сумі 182 000 грн., що належать гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим останній отримав матеріальний збиток на вказану суму.

За вказаним фактом 15.11.2023 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003095 від 15.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 надав свідчення про те, що на поточний момент проходить службу в ЗСУ на Куп`янському напрямку та проживає в смт. Куп`янськ-Вузловий. Так 11.11.2023 ОСОБА_5 шукав автомобіль для потреб ЗСУ. На сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення про продаж авто Mitsubishi L200 2008 року та зателефонував через застосунок Viber зареєстрований на мобільний номер телефону зазначений на фотографії в оголошенні НОМЕР_1 , ОСОБА_5 відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_6 . В ході їх розмови ОСОБА_6 сказав, що авто знаходиться у Польщі і потрібно зробити передплату у сумі 30000грн за лафету для перевезення вищевказаного автомобіля у місце призначення м. Куп`янськ, також особою на ім`я ОСОБА_6 було надіслано документи, які мали підтвердити його особу. Після отримання фото документів ОСОБА_7 , ОСОБА_5 11.11.2023 о 23:10 зробив передплату 30000грн на банківську картку № НОМЕР_2 , яку надав ОСОБА_6 у особистої повідомленнях месенджеру Viber.

12.11.2023 ОСОБА_5 зателефонував чоловік у застосунку Viber зареєстрований на мобільний номер телефону НОМЕР_3 та представився на ім`я ОСОБА_8 . ОСОБА_8 повідомив, що телефонує йому з приводу пригону вищевказаного авто, та потрібно зробити передплату за сам автомобіль. Так ОСОБА_8 вказав, що потрібно сплатити 50% вартості авто, тобто 60000грн. Також в ході розмови ОСОБА_5 попросив документи ОСОБА_8 , які він відправив у месенджері Viber. Після цього 12.11.2023 о 00:15 ОСОБА_5 відправив передплату за автомобіль у сумі 60000грн па банківську картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 , яку надіслали в особистих повідомленнях месенджері Viber.

Надалі 12.11.2023 ОСОБА_5 з того ж номеру телефону у месенджері Viber, ще раз зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що потрібно доплатити ще 60000грн за сам автомобіль, бо в них не вистачає грошей на це грошей. Останній погодився та об 11:30 відправив ще 60000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на вищевказану картку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_9 .

Після чого ОСОБА_8 зателефонував та сказав, що машина вже викуплена та їде до замовника, всі платежі проведені, та слід очікувати авто 1-2 дні.

Надалі 12.11.2023 ОСОБА_5 з того ж номеру телефону у месенджері Viber, ще раз зателефонував ОСОБА_8 та повідомив, що авто на кордоні, але на нього накладено штраф у сумі 34000грн, який треба сплати, щоб автівка перетнула кордон. Так о 14:19 останнім було переведено ще 20000 грн, об 15:27 ще 12000 грн зі своєї банківської картки № НОМЕР_5 на банківську картку № НОМЕР_6 , яку надав ОСОБА_8 у особистих повідомленнях в месенджері Viber.

Далі 12.11.2023 о 15:53 ОСОБА_5 на месенджер Viber з зареєстрованого мобільного номеру телефону НОМЕР_7 зателефонував чоловік, який представився водієм та повідомив, що везе його вищезазначений автомобіль і скинув фотографію з кордону, де невідома жінка заповнює документи. Надалі сказав, що всі документи вже дооформлені та він відправляється до ОСОБА_10 .

Надалі 13.11.2023 відбувся ще один дзвінок на месенджер Viber з зареєстрованого мобільного номеру телефону НОМЕР_7 , чоловік, представився водієм та сказав, що знаходиться у м. Тернопіль та сказав, що потрібно сплатити ще 6000 грн за паливо на доставку автомобіля ОСОБА_10 . На що останній відповів, що вже сплатив усі платежі, які сказав йому ОСОБА_8 , включно з доставкою. На що вищезазначений водій сказав, що вивантажує автівку на заправці, ключі кладе у бардачок та їде розвозити інші автомобілі.

Надалі на месенджер Viber з зареєстрованого мобільного номеру телефону НОМЕР_3 ще раз зателефонував ОСОБА_8 та сказав, що машина знаходиться на запраці ОККО у Тернополі та щоб вони її доставили до ОСОБА_10 , потрібно сплатити ще 20000 грн. Останній відмовся сплачувати грошові кошти, та сказав що автівку заберуть його знайомі. Після чого жоден з вищезазначених номерів, які займались пригоном авто перестали відповідати на дзвінки у месенджері Viber.

Надалі ОСОБА_10 попросив свого знайомого ОСОБА_11 забрати авто з заправки ОСОБА_12 . Коли ОСОБА_13 приїхав на заправку, то автомобіля не було знайдено.

З мстою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , що знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці, у період часу з 00 години 01 хвилин 11 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 листопада 2023 року, відомостей про персональні данні (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника банківської картки на яку здійснювалось зарахування грошових коштів (у разі наявності).

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

На адресу суду надійшла заява прокурора про розгляд справи без її участі.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за №0003095 від 15.11.2023 та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області: слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВІІ ГУНИ в Харківській області ОСОБА_16 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_2 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків (Регіональне відділення в м. Харкові AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична та фактична адреса: АДРЕСА_3 ), з можливістю вилучення на паперовому та/або електронному носії належним чином завірених їх копій, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_4 , у період часу з 00 години 01 хвилин 11 листопада 2023 року по 23 годину 59 хвилин 14 листопада 2023 року, з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з деталізацією інформації щодо руху грошових коштів на вказаній картці у виді відображення повної інформації про рахунки, на які здійснювався перерахунок грошових коштів, платіжних терміналів, та фото, відео матеріалів, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці;

- інформації про місцезнаходження банкоматів, які використовувалися особами для обготівкування грошових коштів та відеозаписи, фотозображення, які підтверджують обготівкування коштів у разі наявності.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Куп?янського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її або іншу уповноважену на виконання ухвали особу вручити один примірник представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1