ХАРКІВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
__________________________________________________________________
Справа № 818/2729т/23
Провадження № 11-кс/818/2628/23
У Х В А Л А

Іменем України

про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукової) дій

13.06. 2023 року

Слідчий суддя Харківського апеляційного суду ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України про проведення негласних слідчих (розшукових) дій,-

ВСТАНОВИВ:

До Харківського апеляційного суду надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0001079 від 16.09.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 190 КК України про проведення негласних слідчих (розшукових) дій.

Як зазначено в клопотанні, відділом розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001079 від 16.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи організували схему щодо підроблення та подальшого збуту на території України, з використанням мережі Інтернет, підроблених офіційних державних документів, а саме: водійських посвідчень, технічних паспортів на автотранспорт та документів необхідних для розмитнення автотранспорту).

При цьому, зазначені підроблені документи збуваються потерпілим як офіційно видані Державними органами, що не відповідає дійсності та у результаті чого, потерпілі особи несуть матеріальну школу, придбавши підроблені документи, які не визнаються державою та не надають передбачених законом прав.

Було встановлено інтернет ресурси за допомогою яких здійснюється збут підроблених документів, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4

Так в ході проведення оперативних заходів встановлено одного з членів зазначеного угрупування : ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка безпосередньо приймає участь у вчиненні злочинів, виконує відведену йому роль у вчиненні кримінальних правопорушень та отримує матеріальну винагороду від зазначеної злочинної діяльності.

В своєму користуванні ОСОБА_4 , має мобільний термінал ІМЕІ НОМЕР_1 , ІМЕІ НОМЕР_2 , з абонентськими номерами № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України, що відноситься до категорії тяжких.

З метою встановлення обставин, які мають значення для кримінального провадження по розслідуванню тяжкого злочину, передбаченого ч. 2 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України, виникла необхідність у втручанні в приватне спілкування та проведенні негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж вищезазначеної особи, яка має у власному користуванні мобільний термінал з вищезазначеним абонентським номером, а саме негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку.

Крім того, з метою отримання інформації щодо пошуку, фіксації та перевірки відомостей про зазначену особу, його дії та поведінку, пересування та невстановлених осіб, з якими вона контактує у публічно допустимих місцях необхідно провести НСРД - візуальне спостереження за особою ОСОБА_4 .

Також, для належного отримання доказової бази достатньої для повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення усім учасникам вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідне проведення негласної слідчої ( розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем - з вказаного мобільного терміналу, на якому міститься інформація в цифровому вигляді, стосовно ОСОБА_4 .

Крім цього, для належного отримання доказової бази достатньої для повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення усім учасникам вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідне проведення негласної слідчої ( розшукової) дії аудіо, відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_4 за місцем тимчасового її перебування, у публічно доступних та публічно недоступних місцях, з метою встановлення достатніх доказів її причетності до тяжкого кримінального правопорушення,передбаченого ч.2 ст. 199, ч. 3 ст. 190 КК України. України, викриття її умислу та отримання відомостей, що можуть надати підстави для повідомлення про підозру фігурантів по справі та отримання фактичних даних про кримінальне правопорушення, що вчиняється, а також отримання іншої інформації, яка у подальшому може бути використана, як джерело доказів у кримінальному провадженні.

Разом з цим, для належного отримання доказової бази достатньої для повідомлення про підозру у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення усім учасникам вчинення вказаного кримінального правопорушення необхідне проведення негласної слідчої ( розшукової) дії - обстеження іншого володіння особи, а саме автомобіля MАZDA 6 д.н.з. НОМЕР_5 , якими користується ОСОБА_4 та власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи, з метою фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи та осіб з якими він контактує, для отримання відом остей які мають значення для досудового розслідуваня.

Отримати відомості про кримінальне правопорушення та осіб що його вчинили в інший спосіб неможливо, у зв`язку із тим, що проведення будь-яких інших слідчих дій у кримінальному провадженні на теперішній час, або вжиття заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасового доступу до речей і документів, розкриє факт існування кримінального провадження та проведення у ньому досудового розслідування для всіх осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, що потягне за собою негативні наслідки у вигляді неможливості отримання доказів.

Проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій не стосується приватного спілкування захисника, священнослужителя, з підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, виправданим чи об`єктами, що додані до такого спілкування (ст.ст.161, ч. 5 ст. 258 КПК України).

Під час проведення вказаних негласних слідчих (розшукових) дій стосовно ОСОБА_4 можливо отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили.

Для досягнення ефективності досудового розслідування у клопотанні ставиться питання про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, інформації з електронних комунікаційних систем, візуального спостереження за особою, аудіо.- відео контроль особи та обстеження іншого володіння особи ОСОБА_4 .

Виходячи з того, що встановлення відомостей про кримінальне правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо отримати в інший спосіб, окрім проведення вказаних негласних слідчих(розшукових) дій, а також, той факт, що втручання у приватне спілкування, можуть дати змогу отримати докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин вказаного вище кримінального правопорушення та встановлення всіх осіб, які його вчинили, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. 31 Конституції України ст. ст. 246-249, 258, 260, 263, 264,267, 269 КПК України,-

УХВАЛИВ:

1. Клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій - задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних комунікаційних мереж (негласне проведення із застосуванням відповідних технічних засобів, у тому числі встановлених на електронних комунікаційних мережах, спостереження, відбору та фіксації змісту телефонних розмов, іншої інформації та сигналів (SMS, MMS, факсимільний зв`язок, модемний зв`язок тощо), які передаються телефонним каналом зв`язку, що контролюється, а саме з мережі оператора рухомого (мобільного) зв`язку України за № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , що працює з мобільним терміналом ІМЕІ НОМЕР_1 , та ІМЕІ НОМЕР_2 , яким користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

3. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - візуальне спостереження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , з метою пошуку, фіксації та перевірки під час досудового розслідування тяжкого злочину, відомостей про особу, її дії та поведінку, встановлення тих осіб, з ким ця особа контактує, та встановленя адрес відвідувань з використанням відеозапису, фотографування, спеціальних технічних засобів для спостереження.

4 Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо,- відеоконтроль особи стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою фіксації розмов, рухів та дій останньої, повязаних із шахрайством. з використанням відеозапису, спеціальних технічних засобів.

5 Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження іншого володіння особи. а саме автомобіля MАZDA 6 д.н.з. НОМЕР_5 , яким користується ОСОБА_4 та власником якого є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , з метою встановлення технічних засобів аудіо-відеоконтролю особи, з метою фіксації дій, розмов, рухів, поведінки цієї особи та осіб з якими він контактує, для отримання відомостей які мають значення для досудового розслідуваня.

6. Надати дозвіл на проведення негласної слідчої (розшукової) дії - зняття інформації з електронних інформаційних систем, що полягає в доступі, виявленні та фіксації інформації, в тому числі із застосуванням технічного обладнання, яка обробляється та зберігається в мобільному телефоні(ах) ІМЕІ НОМЕР_1 та ІМЕІ НОМЕР_2 , та яким(и) користується ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

7. Строком дії ухвали встановити на 2 (два) місяці до 13.08.2023 року.

8. Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Харківського апеляційного суду ОСОБА_1