Справа № 761/6360/24
Провадження № 1-кс/761/4653/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 30.03.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва надійшло погоджене прокурором ОСОБА_4 , у встановленому законом порядку, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001081 від 30.03.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження за №0001081 від 30.03.2023 року за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на виконання окремих вказівок ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі - ІНФОРМАЦІЯ_4 ) щодо своєчасного виконання державних контрактів уклало контракти на авіаперевезення з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (м. Київ) та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ).

Зокрема, відповідно до окремого доручення заступника ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_5 від 28.04.2022 щодо термінового постачання продукції ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " отримано комерційну пропозицію від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та укладено договір від 29.04.2022 № CONT-CO- на авіаперевезення товарів військового призначення з Республіки Болгарія в Республіку Польща та здійснено передоплату в розмірі 100% від вартості договору.

В свою чергу, 15.08.2016 між компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі виконавчого директора пана ОСОБА_6 (орендодавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора пана ОСОБА_7 (орендар) укладено договір №2016/01 оренди повітряного судна Ан-124-100. Відповідно до п.1 орендодавець передає, а орендар приймає в оренду літак АН-124-100 державний та реєстраційний знаки ІНФОРМАЦІЯ_10 , серійний №03-03 заводський №3 для виконання послуг з перевезення вантажів на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях згідно умов дійсного договору.

В подальшому, 12.10.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі директора пана ОСОБА_7 ( перевізник) та компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі генерального директора ІНФОРМАЦІЯ_11 (замовник) укладено договір №2016/05. Відповідно до п.1. договору №2016/05 Maximus Air LLC замовляє, а перевізник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійснює літаком АН-124-100 реєстраційний UR-ZYD вантажні перевезення на внутрішніх та міжнародних повітряних лініях на умовах діючого договору.

Відповідно до додаткової угоди №03/04/2022 MG від 30.04.2022 року до договору №2016/05, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в період часу з 01.05.2022 року по 04.05.2022 року повинно було здійснити п`ять рейсів літаком Ан-124-100, реєстраційний номер ІНФОРМАЦІЯ_10 , номер рейсу МХМ3721/МХМ3723/МХМ3725/МХМ3727/МХМ3729 за маршрутом Бургас-Жешув.

Наявні дані свідчать, що першим рейсом ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " заплановано перевезення боєприпасів калібру для потреб ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В той же час, відповідно до авіанакладних від 03.05.2022 № 387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703 літак (рейс МХМ 3721) перевозив наступні боєприпаси: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно. В той же час, на перевезення вказаної продукції ІНФОРМАЦІЯ_3 видано сертифікати кінцевого споживача за №403/3/1368, 403/3/1368, відповідно до яких імпорт здійснюється при посередництві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Таким чином, отримані відомості свідчать, що вищевказана продукція перевозилась не в рамках держаних контрактів укладених між ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ІНФОРМАЦІЯ_3 , а в рамках контрактів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »

Так, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 (Республіка Польща) укладено зовнішньоекономічні контракти на поставку продукції зазначеної у вищевказаних авіанакладних від 03.05.2022 №387-0008 9670 та від 05.05.2022 № 387-0008 9703. В свою чергу, між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено державні контракти від 12.03.2022 року за №403/1/22/24 та за №403/1/22/27 на поставку вказаної продукції.

Таким чином, в рамках укладеного договору ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сплачено компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 352 600 доларів США. Компанією ІНФОРМАЦІЯ_6 надано послуги щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у розмірі 1 140 000 доларів США. Державним замовником ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) компенсовано ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 за три авіарейси у розмірі 1 140 000 доларів США за державними контрактами 403/1/22/12 від 08.03.2022 року, 403/1/22/51 від 22.03.2022 року. Послуги компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо авіаперевезення вантажу ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 995 000 доларів США та 217 600 доларів США ІНФОРМАЦІЯ_3 не підтверджено та не компенсовано.

Окрім цього, встановлено, що процес відвантаження літаків контролював діючий на той час співробітник ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_8 , який на той час був відряджений у Болгарію.

Таким чином, посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за попередньою змовою з колишніми посадовими особами та співробітниками ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за рахунок коштів сплачених ДП ДГЗП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " безпідставно здійснили перевезення боєприпасів: 80 мм некерована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм-RHEF- 9MA та 73 мм постріл RHEF-9MA2 (загальною вагою 99 967 кг) та керована авіаційна ракета ARS-8KOM, 73 мм постріл RHEF-9MA загальною вагою 100 000 кг відповідно.

02.08.2023 року на підставі ухвали ІНФОРМАЦІЯ_14 від за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 проведено обшук в ході якго вилучено: видаткову накладну 100 від 28 лютого 2023 року щодо передачі від ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 925 одиниць 80 мм некерована авіаційна ракета С-8КОМ, видаткову накладу 89 від 21 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1000 одиниць 80 мм некерована авіаційна ракета С-8КОМ; видаткову накладу 74 від 15 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1000 одиниць 80 мм некерована авіаційна ракета С-8КОМ; видаткову накладну 74 від 15 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 55 від 08 лютого 2023 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 26 від 24 січня 2023 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 12 від 17 січня 2023 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 6 від 10 січня 2023 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 455 від 29 грудня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 500 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 360 від 19 жовтня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 331 від 20 вересня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 252 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну ВН 325 від 06 вересня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 400 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 297 від 29 липня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 270 від 29 червня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 290 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову наакладну 259 від 15 червня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 600 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 248 від 01 червня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1833 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет С-8КОМ; видаткову накладну 233 від 23 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1284 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 227 від 14 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 552 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну226 від 11 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 2000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 220 від 09 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 2000 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 218 від 08 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1132 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 198 від 02 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 1200 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракета С-8КОМ; видаткову накладну 217 від 08 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Міністерства оборони України 1132 одиниць 80 мм некерованих авіаційних ракет ARS-8КОМ; видаткову накладну 221 від 09 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Міністерства оборони України 6000 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA; видаткову накладну 224 від 10 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Міністерства оборони України 1908 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA та 2040 одиниць 73 mm Round RHEАТ - 9 MA2 з протитанковою гранатою GHEF-9MA2; видаткову накладну 225 від 11 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Міністерства оборони України 6000 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA; видаткову накладну 229 від 14 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Міністерства оборони України 1 164 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA та 7 760 одиниць 73 mm Round RHEАТ - 9 MA2 з протитанковою гранатою GHEF-9MA2; видаткову накладну 234 від 23 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до Міністерства оборони України 6048 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA; видаткову накладну 235 від 25 травня 2022 року щодо передачі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " до ІНФОРМАЦІЯ_3 3880 одиниць 73 mm Round RHEF - 9 MA з осколково-фугасною гранатою GHEF-9MA.

З метою встановлення обсягів поставленої військової продукції на митну територію України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в рамках виконання умов державного контракту 403/1/22/24 від 12.03.2022 року та державного контракту 403/1/22/27 від 12.03.2022 року, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вантажні митні декларації (форма МД-2 і додаткова форма МД-3), щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 03.05.2022 по 03.05.2023 рік військової продукції на митну території України в рамках виконання умов державних контрактів від 12.03.2022 року за №403/1/22/24 та за №403/1/22/27 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий звернувся до слідчого судді з цим клопотанням.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, відповідно до якої просив розглядати клопотання за його відсутності, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності володільця документів на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч.6, 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч.2 ст.160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, що знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин указаного кримінального провадження.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме вантажні митні декларації (форма МД-2 і додаткова форма МД-3), щодо постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 03.05.2022 по 03.05.2023 рік військової продукції на митну території України в рамках виконання умов державних контрактів від 12.03.2022 року за №403/1/22/24 та за №403/1/22/27 укладених з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Строк дії ухвали встановити 1 місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: