Провадження № 1-кс/947/5858/24
УХВАЛА

30.04.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000036 від 18.02.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майор поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.02.2021, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом неналежного виконання службовими особами своїх службових обов`язків, що завдало істотної шкоди інтересам держави та за фактом заволодіння державними коштами, шляхом зловживання службовими особами службовим становищем, вчинене в особливо крупних розмірах.

Встановлено, що 30.11.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») укладено договір підряду № 303/36/13 на виконання робіт, пов`язаних з об`єктами завершеного чи незавершеного будівництва, реконструкції вивільненої 2-х поверхової казарми у АДРЕСА_1 (раніше військове містечко №89) під 39 квартирний житловий будинок інженерними мережами, без змін геометричних розмірів фундаментів зі зміною цільового призначення, для забезпечення житлом безквартирних військовослужбовців ЗС України та членів їх сімей (шифр 20/89).

В той же час, як вбачається з повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_4 роботи зазначені в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою № КБ-2 та довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат за формою КБ-3, в повному обсязі не виконані.

В ході досудового розслідування, отримано тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 та отримано завірені копії зазначених документів згідно договір підряду № 303/36/13 від 30.11.2017, а саме: копія договору № 303/36/13 та 9 додаткових угод до нього; виплати по об`єкту, повідомлення про проведені господарські операції, посадові інструкції інженера по технічному нагляду, головного інженера, копії актів форми КБ-2в, акти про вартість виконаних будівельних робіт та витрати - акти форми КБ-3; висновок експерта № 022/2020 будівельно - технічного експертного дослідження від 23.02.2021; копії договірної ціни, копію акту прийому передачі проектно-кошторисної документації підряднику; та встановлено, що у зв`язку із не завершенням будівельних робіт по об`єкту, виконавча документація Підрядником Замовнику не передавалась.

Так встановлено, що 30.11.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір підряду № 303/36/13, сума договору 23 099 314, 12 гривень, строком виконання до 20 грудня 2017 року. В подальшому було укладено 9 (дев`ять) додаткових угод до даного договору: та дата виконання договору у додаткових угодах змінювалась: до грудня 2018, грудня 2019, грудня 2020 року.

Згідно копії акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р., вартість виконаних будівельних робіт складає: 975 000,00 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2018 р. складає: 1 030 800, 51 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2018 р. складає: 6 959 568, 98 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2018 р. складає: 1 395 696, 51 грн. Згідно копії акту приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2019 р. складає: 418 349, 95 грн. Дані акти підписані і скріплені печатками Замовника, Підрядника та Інженера технічного нагляду.

Усього, по об`єкту на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виплачено 10 779 415, 95 грн.

Також, виходячи з зазначеного, обсяги та вартість фактично виконаних робіт згідно договору підряду № 303/36/13 від 30.11.2017, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ТВО начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не відповідають обсягам та вартості, визначеним кошторисною документацією з будівництва.

Так, встановлено, що згідно договору № 303/36/13від 30.11.2017 про закупівлю підрядних робіт, виконавцем робіт було код ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , реквізити юридичної особи на час підписання договору: АДРЕСА_2 .

Договір № 303/36/13від 30.11.2017 та акти приймання виконаних будівельних робіт від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підписував директор - ОСОБА_4 .

Враховуючи процесуальну необхідність у встановленні та підтвердженні повноважень директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , інших службових осіб зазначеної юридичної особи, встановлення терміну перебування на посаді службових осіб та інших співробітників, та інші відомості, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що отримати зазначені у клопотанні документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів не можливо, оскільки вони містять інформацію важливу для кримінального провадження та для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема для підтвердження події кримінального правопорушення та можливої причетності до його вчинення конкретних осіб, слідчий суддя приходить до переконання, що шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів може бути виконане завдання, для виконання якого сторона обвинувачення звертається з клопотанням, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи фізичних та юридичних осіб, про який йдеться в клопотанні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділу розслідувань особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Одеській ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 , слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 , - у кримінальному провадженні № 0000036 від 18.02.2021, із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містяться у податковій та юридичних справах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в тому числі інформації із автоматизованих баз даних ДПС України про працевлаштованих осіб та суми нарахованих та отриманих доходів осіб, які здійснюють (здійснювали) трудову діяльність у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 30.11.2017 по 31.12.2020 року, інформації щодо відкритих (закритих) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в період часу з 30.11.2017 по 31.12.2020 року, адрес електронної пошти, з яких надходила звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташовано за адресою: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1