Справа № 761/6656/24
Провадження № 1-кс/761/4823/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

У клопотанні слідчий вказує, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 3662 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшли матеріали з Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України щодо ймовірного вчинення кримінального правопорушення, а саме щодо порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», в частині внесення завідомо недостовірних відомостей до поданої щорічної декларації за 2022 рік, кандидатом на посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 . Так, ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами розгляду листа ІНФОРМАЦІЯ_3 від 29.12.2023 за № 49-01/33752-23 повідомило про виявлений факт щодо ознак відображення недостовірних відомостей у щорічній декларації ОСОБА_5 за 2022 рік у розмірі 3 084 760,01 грн. з наступних підстав.

Слідчим вказано, що з а результатом спеціальної перевірки стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 встановило ознаки відображення у декларації недостовірних відомостей у розмірі 3 084 760, 01 грн. Так, відповідно до отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 у період з 01 березня 2023 року по 14 вересня 2023 року обіймав посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 . У період з 15 вересня 2023 року до цього часу займає посаду заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 . ОСОБА_5 за період роботи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 (з 01.03.2023 по 14.09.2023) було нараховано заробітну плату у розмірі 241096,10 грн., за період роботи на посаді заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 (з 15.09.2023 по 31.12.2023) було нараховано заробітну плату у розмірі 277260,65 грн. Відповідно до Договору № купівлі-продажу автомобіля від 18.12.2022 року, ОСОБА_5 придбав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » автомобіль MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2022 року випуску. 27.12.2022 відбулась реєстрація автомобіля MERCEDES-BENZ GLE 300D, 2022 року випуску, кузов НОМЕР_1 , номерний знак НОМЕР_2 . Відповідно до акту огляду реалізованого транспортного засобу від 26.12.2022 №114/22/000542, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на час реєстрації була зазначена вартість автомобіля: 3436560.49 грн.

Слідчим вказано, що 31 січня 2023 року за №189/07 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 надійшла відповідь від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що запитувана інформація та копії документів становлять таємницю страхування, передбачену ч. 4-5 ст. 113 Законом України «Про страхування» та яку можливо отримати на підставі ухвали слідчого судді, в порядку, передбаченому ст. 159 КПК України.

Клопотання мотивовано, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки дана інформація міститься у документах лише в ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за адресою: АДРЕСА_1 . Отримані документи будуть використанні під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, а саме, при проведенні допитів свідків, одночасних допитів, судових експертиз, а також при проведенні інших слідчих дій, у яких виникне необхідність та встановлені об`єктивної істини.

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд справи за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.

На підставі ч.2 ст. 163, ст. 222 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_10 проводилось досудове розслідування кримінального провадження № 0000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, речі та документи, які необхідні для проведення досудового розслідування, перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_1 ..

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.

Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів, тому клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000416 від 23.01.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за її дорученням іншим співробітникам Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві на тимчасовий доступ документів, які зберігаються у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- документів, що містять інформацію, чи оформлювався поліс обов`язкового цивільного страхування № 218583605 (інший вид страхування) на транспортний засіб номер та серія знаку НОМЕР_4 , MERCEDES-BENS GLE 300D, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_5 та на яку фізичну чи юридичну особу, який вид страхування;

- документів, що містять інформацію, яка сума грошових коштів була виплачена клієнтом за придбання полісу № НОМЕР_6 ;

- документів, що містять інформацію, яка вартість транспортного засобу була на момент укладання полісу № НОМЕР_6 ;

- належним чином завірену копію полісу обов`язкового цивільного страхування № 218583605 (інший вид страхування) на транспортний засіб номер та серія знаку НОМЕР_4 , MERCEDES-BENS GLE 300D, 2022 року випуску, VIN: НОМЕР_5 , з додатками та документами (виписками, фіскальними чеками, інше), які підтверджують оплату клієнтом придбання вищевказаного полісу.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: