Справа № 439/467/24 Провадження № 1-кс/439/124/24
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів

03 квітня 2024 року м. Броди Львівської області

Слідчий суддя Бродівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

в судовому засіданні у кримінальному провадженні №0000075, розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бродівського відділу Золочівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

встановив:

Слідчим, за погодженням з прокурором, направлено до суду клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») всю наявну інформацію про власника картки, яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 , рух коштів за цією карткою, а саме, поповнення, зняття, переказ в період часу з 00:00 год. 26лютого 2024 по 23:59 год. 01квітня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції, з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, надала заяву, згідно з якою підтримала клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, клопотання про доступ до якої заявлено, в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце судового розгляду повідомлений належним чином у встановленому порядку.

Неприбуття цих осіб не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01березня 2024 року за № 0000075 внесені відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України (а.с. 3), відповідно до яких 26 лютого 2024 року о 20:27 год. громадянці ОСОБА_5 у групу застосунку для дзвінків і обміну повідомленнями «Viber» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », невідома особа скинула посилання та з номеру телефону шляхом використання інформаційних технологій перерахувала з її карти НОМЕР_2 кошти, заподіявши потерпілій матеріальну шкоду на суму 34 000 гривень.

Відповідно до заяви ОСОБА_5 від 01 березня 2024 року, (а.с.3 4), вона звернулася у відділення поліції з приводу списання невідомою їй особою з її банківської карти належних їй грошових коштів.

Перерахування 26 лютого 2024 року коштів з використанням банківського рахунку ОСОБА_5 підтверджується копією виписки за картковим рахунком (а.с. 4).

Відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України). Тимчасовий доступ до такої інформації здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Подані стороною обвинувачення матеріали досудового розслідування вказують на те, що за допомогою інформації про власника картки та про проведені по ній операції можливо встановити обставини, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого вмотивовано, а тому підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163 164, 369, 372 КПК України,

постановив:

Надати слідчому СВ ВП № 1 Золочівського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в паперовій або електронній формі, з можливістю вилучення їх копій), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(« ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( АДРЕСА_1 ) всю наявну інформацію про власника картки, яка прикріплена до банківської картки № НОМЕР_1 , рух коштів за цією карткою, а саме, поповнення, зняття, переказ в період часу з 00:00 год. 26 лютого 2024 по 23:59 год. 01 квітня 2024 року, із зазначенням відомостей про особу одержувача коштів, його банківських рахунків, фото та відеоматеріали операцій та дані особи на кого відкритий рахунок, також документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі, про підстави для здійснення банком транзакцій за вищевказаний період при наявності в них індикаторів підозрілості, визначених типологією, за такими факторами: спроба входу із забороненого/нового ПР-адресу; трансакції в нестандартний час або підключення до системи у вечірній час; висока частота переказів коштів протягом невеликого періоду часу; операції не відповідають попереднім операціям клієнта; спосіб (способи) ідентифікації та автентифікації банком особи, яка транзакцій за вищевказаний період; IP-адресу (ІР-адреси), з якої (яких) постійно здійснювалися трансакції, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали визначити в один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1