Справа № 442/821/24
Провадження № 1-кс/442/321/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 лютого 2024 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №00000135 від 27.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що 24.01.2024 невідома особа шляхом обману та використання інформаційно-телекомунікаційних систем здійснила незаконний переказ коштів двома платежами на загальну суму 25000 гривень із банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , якою користується потерпілий ОСОБА_5 , на банківську картку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

Будучи допитаний у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , пояснив що в його користуванні знаходиться банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_3 , яка прив`язана до номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . 24.01.2024 орієнтовно о 15 год. 40 хв. він переходив по інтернет посиланнях на сайти з отримання одноразової допомоги від Є відновлення, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через декілька хвилин до нього на номер телефону НОМЕР_4 поступив телефонний дзвінок з номеру мобільного телефону НОМЕР_5 де в телефонній розмові невідомий йому чоловік представився представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та попросив підтвердити вхід в додаток від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що він в подальшому одразу і зробив. 25.01.2024 він виявив, що на рахунку в його банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 присутнє списання без його згоди грошових коштів за 24.01.2024 в сумах 12000 грн. 00 коп. та 13000 грн. 00 коп. на загальну суму 25000 грн. 00 коп.

Дізнавшись про це він зателефонував до представників банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з його банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було списано без його згоди грошові кошти на загальну суму 25000 грн. після чого банківську карту одразу заблокували працівники банку та за його згодою перевипустили банківську карту на іншу під іншим номером (№ НОМЕР_6 ).

Із квитанції банку № 3 K0H-H1EX-692P-TMC6 від 24.01.2024 стало відомо, що його грошові кошти в сумі 13000 грн. 00 коп. пішли на банківську карту VISA № НОМЕР_2 .

Із квитанції банку № 74TC-522C-PTA9-PT49 від 24.01.2024 мені стало відомо, що його грошові кошти в сумі 12000 грн. 00 коп. пішли на банківську карту VISA № НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування отримано лист УКА ГУНП у Львівській області, відповідно до якого сервісом Єдиної міжбанківської асоціації по руху коштів в сумі 25 000 грн. 24.01.2024 за номером карти НОМЕР_2 , надано відповідь: «Назва банку: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Статус: Підтвердити. Назва банку: Екваєр не призначений. Місто: ІНФОРМАЦІЯ_6 : Далі кошти були виведені на карту НОМЕР_7 сума 10 000 грн. Дата транзакції 24.01.2024 15:53:59. Встановлено, що банківська карта за № НОМЕР_7 відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по картковому рахунку № НОМЕР_7 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з можливістю вилучити копію інформації у електронному та/або паперовому вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні слідчого міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчим СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення по картковому рахунку №№ НОМЕР_7 за період часу з 01.01.2024 по 01.02.2024, зокрема інформації, щодо:

- власника банківського рахунку;

- копій документів із справи з юридичного оформлення даного рахунку, які надавались, складались для відкриття, обслуговування або закриття рахунку;

- документів (виписки) про рух коштів по вказаному рахунку, за період з 01.01.2024 по 01.02.2024 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;

- виписок з номерами телефонів, IP-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Банк-Клієнт» між комп`ютером банку і пристроями власника рахунку з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань за вказаний період.

- фото-, відеозаписи з камер відеоспостереження, які встановлені на банкоматах та терміналах самообслуговування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з яких в період з 01.01.2024 по 01.02.2024 здійснювалось зняття готівкових коштів, чи інші операції із вказаною банківською картою (рахунком).

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1