Справа № 405/4525/24
провадження № 1-кс/405/1917/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.07.2024 м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Кропивницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме статистичних звітів: 1-П (місячна); 1-ПЕ (місячна); 2-тр (річна); 1-послуги (квартальна), 1П-НПП (річна) - звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, Річна фінансова звітність; 1-інновація; 4 мтп (річна); 4-мтп (місячна); 11-мтп (річна); 1-підприємництво (річна); 1-екологічна витрати (річна); 1-відходи (річна); 1-ПВ (місячна); 1-ПВ (Квартальна); Виробництво окремих видів промислової продукції; Виробництво промислової продукції за видами; Реалізація промислової продукції за видами; Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності; Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронних заходів; Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронної діяльності; Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Обсяг реалізованих послуг природоохоронного призначення та витрат на їх оплату за видами економічної діяльності, респондента ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по теперішній час, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належний чином, по телефону, причини неявки невідомі.

Слідчим суддею вжито заходи щодо повідомлення особи у володінні якої перебувають речі та документи про дату, час та місце розгляду клопотання направлено судову повістку, причини неявки представника суду невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України відсутність слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи не є перешкодою для розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого та представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , на підставі наявних доказів.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000280 від 22.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, за фактом того, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код НОМЕР_1 , зловживаючи своїм службовим становищем в період з 01.10.2023 року по теперішній час здійснюють незаконне видобування корисних копалин поза межами Ляхівського родовищі корисних копалин.

Встановлено, що службові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , в період з 01.10.2023 по теперішній час, здійснили оформлення фіктивних документів щодо оприбуткування піску від суб`єктів господарювання за нібито поставлений товар, а самі здійснюють незаконне видобування корисних копалин - піску, шляхом намиву «Земснарядом» без спеціального дозволу на користування надрами та в подальшому видобутий пісок використовували ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , для виготовлення залізобетонних виробів.

Відповідно до інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , з`ясовано, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , має спеціальних дозвіл на користування надрами піску №5805 від 03.07.2013, ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , фактично видобуток піску здійснює за межами Ляхіського родовища, на території Кіровоградської області.

Відтак, у органу досудового розслідування з метою встановлення важливих обставин справи, встановлення повного кола причетних осіб до вчинення злочину, використання як доказів документів, які містяться у статистичних звітах, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: 1-П (місячна); 1-ПЕ (місячна); 2-тр (річна); 1-послуги (квартальна), 1П-НПП (річна) - звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, Річна фінансова звітність; 1-інновація; 4 мтп (річна); 4-мтп (місячна); 11-мтп (річна); 1-підприємництво (річна); 1-екологічна витрати (річна); 1-відходи (річна); 1-ПВ (місячна); 1-ПВ (Квартальна); Виробництво окремих видів промислової продукції; Виробництво промислової продукції за видами; Реалізація промислової продукції за видами; Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності; Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронних заходів; Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронної діяльності; Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Обсяг реалізованих послуг природоохоронного призначення та витрат на їх оплату за видами економічної діяльності, респондента ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по теперішній час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , вказанні документи наддадуть змогу встановити обставини, щодо фінансованого стану підприємства що є результатом взаємодії всіх елементів системи фінансових відносин підприємства та визначається сукупністю виробничо-господарських факторів і характеризується системою показників, що відображають наявність, розміщення і використання фінансових ресурсів.

Згідно ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим не підлягає задоволенню клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів за період 01.01.2023 року по теперішній час, оскільки згідно витягу з ЄРДР за № 0000280 від 22.12.2023 року, період факту скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України вказаний з 01.01.2023 по 05.12.2023 року.

Дослідивши матеріали клопотання, яке погоджене прокурором, та подане у відповідності до ст. 160 КПК України, беручи до уваги, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.131-132, 159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу СУ ГУПН в Кіровоградській області ОСОБА_5 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280 від 22.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 240 КК України, тимчасовий доступ до документів, (виїмку документів), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме статистичних звітів: 1-П (місячна); 1-ПЕ (місячна); 2-тр (річна); 1-послуги (квартальна), 1П-НПП (річна) - звіт про виробництво та реалізацію промислової продукції, Річна фінансова звітність; 1-інновація; 4 мтп (річна); 4-мтп (місячна); 11-мтп (річна); 1-підприємництво (річна); 1-екологічна витрати (річна); 1-відходи (річна); 1-ПВ (місячна); 1-ПВ (Квартальна); Виробництво окремих видів промислової продукції; Виробництво промислової продукції за видами; Реалізація промислової продукції за видами; Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності; Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронних заходів; Капітальні інвестиції на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами економічної діяльності з розподілом за видами природоохоронної діяльності; Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за видами природоохоронних заходів; Обсяг реалізованих послуг природоохоронного призначення та витрат на їх оплату за видами економічної діяльності, респондента ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_1 , за період з 01.01.2023 по 05.12.2023 року, шляхом роздруківки з магнітного носія у разі подачі таких звітів у електронному вигляді, та зняття копій з оригіналів, у разі подачі звітів у паперовому вигляді.

Строк дії ухвали визначити до 05.09.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Оригінал ухвали виготовлено у 2-х примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_7