Справа № 333/4902/24
Провадження 1-кс/333/1630/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000692 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне. 27.04.2024 у денний час доби, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись з раніше незнайомим ОСОБА_6 , біля торгового кіоску, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою, Інтернет-ресурсами та маючи підключення до мережі Інтернет під приводом оплати за товар отримав повну інформацію про пін-код та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 .

Після чого, 03.05.2024 ОСОБА_5 , володіючи повною інформацію про пін-код та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», моделі «Note 9», у корпусі рожевого кольору, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_2 , IMEI (1): НОМЕР_3 , IMEI (2): НОМЕР_4 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволодів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 шляхом переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , а саме:

- 03.05.2024 о 20 годині 36 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 20 годині 51 хвилина, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 21 годині 00 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 21 годині 04 хвилини, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 21 годині 07 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 21 годині 11 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 21 годині 39 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 21 годині 58 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 205 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 22 годині 05 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 605 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 22 годині 27 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 605 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 22 годині 54 хвилини, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 1 005 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 03.05.2024 о 23 годині 31 хвилина, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 1 005 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму зазначену суму 4 860 гривень 00 копійок.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що кваліфікується як: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Крім того, 27.04.2024 у денний час доби, точний час слідством не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись з раніше незнайомим ОСОБА_6 , біля торгового кіоску, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, маючи навички роботи із комп`ютерною технікою, Інтернет-ресурсами та маючи підключення до мережі Інтернет під приводом оплати за товар отримав повну інформацію про пін-код та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 .

Після чого, 04.05.2024 ОСОБА_5 , володіючи повною інформацію про пін-код та номер банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім?я ОСОБА_5 , використовуючи свій мобільний телефон марки «Xiaomi Redmi», моделі «Note 9», у корпусі рожевого кольору, в якому знаходилась сім-карта оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_2 , IMEI (1): НОМЕР_3 , IMEI (2): НОМЕР_4 зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та заволодів з банківського рахунку потерпілого ОСОБА_6 шляхом переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілому ОСОБА_6 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_5 , що належить ОСОБА_5 , а саме:

- 04.05.2024 о 00 годин 23 хвилини, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 1 005 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 04.05.2024 о 01 годині 10 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 1 206 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 04.05.2024 о 02 годині 27 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 1 206 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 04.05.2024 о 03 годині 13 хвилин, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 1 005 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 04.05.2024 о 04 годині 44 хвилини, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 30 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд;

- 04.05.2024 о 09 годині 23 хвилини, заволодів з банківського рахунку потерпілого грошовими коштами у сумі 97 гривень 00 копійок, якими розпорядилась на власний розсуд, спричинивши своїми умисними діями потерпілому ОСОБА_6 майнову шкоду на загальну суму зазначену суму 4 549 гривень 00 копійок.

Своїми умисними діями, ОСОБА_5 підозрюється у скоєнні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що кваліфікується як: заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 пояснив, що 27.04.2024 він разом зі своїм сусідом ОСОБА_7 , знаходились в гостях у раніше невідомого чоловіка за адресою: АДРЕСА_2 , де спільно розпивали спиртні напої. Через деякий час ОСОБА_6 разом з невідомим чоловіком направились до кіоску, який розташований по вулиці Пржевальського з метою купівлі спиртних напої. Знаходячись біля торгового кіоску, продавець повідомив ОСОБА_6 що розрахунок за товар проводиться лише готівкою. Оскільки у ОСОБА_6 та невідомого чоловіка не були з собою готівки, невідомий запропонував потерпілому назвати номер банківської картки та пін-код з метою переведення грошових коштів з картки на картку та оплатити товар платіжним терміналом, на що потерпілий добровільно погодився та назвав свої дані від своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого невідомий розрахувався за товар. 08.05.2024 потерпілий ОСОБА_6 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де останньому повідомили що 03.05.2024 на його банківську картку надійшли виплати соціального фонду субсидія у сумі 7 108 гривень, але у період з 03.05.2024 до 04.05.2024 з його картки були здійснені перекази з картки на картку на загальну суму 9 503 гривні, а також отримав виписку про рух коштів з банку. В даному злочину, потерпілий ОСОБА_6 підозрює невідомого чоловіка якому добровільно надав свої дані від банківської картки. У подальшому потерпілому ОСОБА_6 пред`явлено особи для впізнання за фотознімками по яких потерпілий впізнав ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

24.05.2024 у період часу з 10.45 год. до 11.15 год., слідчим слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій проведено огляду мобільного телефону марки «Xiaomi Redmi», моделі «Note 9», у корпусі рожевого кольору, в якому знаходилась сім-картка оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентським номером НОМЕР_2 , IMEI (1): НОМЕР_3 , IMEI (2): НОМЕР_4 , яким користується гр. ОСОБА_5 та було встановлена що на мобільному пристрої встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до якого прив`язана банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) № НОМЕР_5 на яку були перекази грошових коштів у період з 03.05.2024 до 04.05.2024 у сумі 9 503 гривні, тобто з платіжного рахунку потерпілого ОСОБА_6 .

З метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без виклику особи у власності якої перебуває інформація, а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 03.05.2024 року по 04.05.2024 року.

Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву, в якій просить розглянути клопотання без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий прокурор, обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність задовольнити клопотання і надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, з наступних підстав.

Клопотання слідчого, погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м.Запоріжжя ОСОБА_4 оформлене відповідно до вимог ст. 160 КПК України.

Судом встановлено, що 10.05.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КПК України(кримінальне провадження № 0000692).

Відповідно до ст. 159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Частина 5 статті 163 КПК Українипередбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відноситься відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Таким чином, документи до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, що містить охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК Українислідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається із клопотання, інформація, щодо якої слідча у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, необхідна для перевірки підозрюваних осіб на причетність до даного кримінального правопорушення, а також для досягнення ефективності у досудовому розслідувані.

Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, щодо якої слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл, перебуває у володінні банку, зазначеної у клопотанні, документи, до яких просить дозволити доступ слідчому, містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах, і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 4 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0000692 від 10.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , в провадженні якого знаходиться вказане кримінальне провадження, а також іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, а саме: старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 та слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: Південно-східне РУ ПАТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій за адресою: АДРЕСА_4 , відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 03.05.2024 року по 04.05.2024 року, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів, з розшифруванням отримувачів платежів та номерів їх рахунків (банківських карток) за період з 03.05.2024 року по 04.05.2024 року;

- документи на відкриття зазначених банківських (карткових) рахунків;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 03.05.2024 року по 04.05.2024 року;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного банківського рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеному рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

- історію зміни фінансових номерів по рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_1 за період з 03.05.2024 року по 04.05.2024 року;

- історію зміни геоданих під час підключення до Інтернет банкінгу з наданням інформації про координати за період з 03.05.2024 року по 04.05.2024 року.

Відповідно до ст. 166 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє два місяці з дня її постановленнядо 29.07.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

м. Запоріжжя ОСОБА_1