Березівський районний суд Одеської області
05.06.2024
Справа № 494/1033/24
Провадження № 1-кс/494/331/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
05 червня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
Вказане клопотання передано до розгляду слідчого судді ОСОБА_1 та призначено до судового розгляду на 05.06.2024 року.
З клопотання вбачається, що 30.05.2024 року до чергової частини ВПД №1 Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 28.05.2024 року близько 22:05 годині з її рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 , перевела кошти в сумі 200 доларів США в гривні на її банківську картку № НОМЕР_4 , з якої були зняті кошти в сумі 9 000 гривень одним платежем, через UKR KYIV MOBIL BANKING НОМЕР_5 .
Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_6 , повідомила, що у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритий на її ім`я рахунок № НОМЕР_2 до якого прив`язана банківська картка на її ім`я за № НОМЕР_3 на котрій знаходилися кошти в сумі 200 доларів США та банківська картка № НОМЕР_4 , на котрій знаходилась приблизно 1 000 грн. 28.05.2024 року, приблизно об 22.30 год., вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зайшла на свій рахунок № НОМЕР_2 та побачила, що з її картки № НОМЕР_3 , 28.05.2024 о 22:04 год. невідомою особою були переведені кошти в сумі 200 доларів США в гривні та переведені на її картковий рахунок № НОМЕР_4 , після чого 28.05.2024 року о 22:05 год., невідомою особою були зняті кошти з її карткового рахунку № НОМЕР_4 в сумі 9 000 грн. одним платежем, переказ коштів з її рахунку був здійснений через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 .
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та отримати інформацію, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).
Також встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відокремлений підрозділ, а саме Філія-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_7 , місцезнаходження ВП: АДРЕСА_3 .
З урахуванням того, що вищезазначені дані можуть забезпечити повне, швидке та неупереджене розслідування, мати доказове значення у кримінальному провадженні, слідчий просить надати дозвіл йому, слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ( код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківських картках «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківських карток «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з послугою «мобільного банкінгу,де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року;
- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належить ОСОБА_9 , у період проведення транзакцій 28.05.2024 року о 22:05 годині на суму 9 000 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
У судове засідання 05.06.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області, на підставі наданих доказів та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.4 ст.185 КК України крадіжка, вчинена у великих розмірах чи в умовах воєнного або надзвичайного стану, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, перевірки доказів, отриманих у ході проведення досудового розслідування, а також в цілях встановлення особи (осіб), причетних до вчинення кримінального правопорушення, усунення неповноти досудового слідства та з метою повного і всебічного дослідження обставин та збору доказів у ІНФОРМАЦІЯ_6 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю та інформації, яка перебуває у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає за необхідне надати доступ до інформації по банківським карткам, які знаходяться у володінні Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати дозвіл слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 право тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (скорочена назва - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення через Філію-Одеське обласне управління Публічного Акціонерного Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 , а саме:
- інформацію щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 та банківських картках «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з зазначенням дати операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року, відображених на паперовому та електронному носію;
- інформацію про абонентські номери телефону, прив`язані до банківських карток «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з послугою «мобільного банкінгу, де та яким чином вони були підключенні;
- інформацію про ІР-адреси, використанні для входу в онлайн додатки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з управління банківською картою «АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , в період з 28.05.2024 року по 30.05.2024 року;
- відомості про рух коштів по рахунку НОМЕР_2 та картках АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_9 , у період проведення транзакцій 28.05.2024 року о 22:05 годині на суму 9 000 грн., переказ коштів з рахунку через ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_5 , із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банк власника рахунку (картки), призначення платежу, повні анкетні дані особи, на яку відкритий рахунок (картка), місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів;
Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1