Справа № 182/3136/24
Провадження № 1-кс/0182/623/2024
У Х В А Л А

Іменем України

26.06.2024 року м. Нікополь

Слідчий-суддя Нікопольського міськрайонного суду, Дніпропетровської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в залі суду в м. Нікополі клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу та можливість вилучити інформацію, за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р., яка містить банківську таємницю, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в друкованому вигляді та на цифровому носії, а саме: - документів, які надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка; Виписки по платіжним картам (рахункам), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).; Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.; Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.; - У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.; - У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах; - У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.; - Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.; - Заяви на відкриття вказаного карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р.;- Грошові чеки, платіжні квитанції, а також інші платіжні документи, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р.; - Роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 , які були проведені на користь інших осіб і, за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р., з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р..

В клопотанні зазначено, що 13 листопада 2023 року розпочато кримінальне провадження №0001406 за правовою кваліфікацією ч.3 ст.190 КК України.

Згідно обставин викладених у клопотанні, 10.11.2023 громадянину ОСОБА_5 надійшло повідомлення від дівчини ОСОБА_6 в мессенджері «Telegram», яка запропонувала йому заробіток на покупці та викупі товару через платформу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від якого в перший час він отримував приблизно 2000 гривень. 11.11.2023 року в мессенджері «Telegram» до нього звернулася особа, яка представилася як менеджер компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонувала йому заробіток на переказах коштів через крито-платформу, де він міг отримувати відсоток. Пізніше ОСОБА_5 захотів вивести кошти з « ОСОБА_7 », але менеджер повідомив йому, що для виводу коштів йому необхідно збільшити свій рейтинг шляхом переказу грошових коштів. Загальна сума збитку завданого шахрайськими діями ОСОБА_5 становить 313 687 гривень.

Так в ході досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_5 який зазначив, що на протязі трьох днів виконував завдання, а саме з 10.11.2023 року по 12.11.2023 року, які надавали йому шахраї та за які йому обіцяли заплатити проценти. В одному випадку йому було запропоновано виконувати задачі пов`язані з викупом речей на платформі «Амазон», шляхом переказів на банківські картки які йому регулярно писали в мессенджері «Телеграм», від яких він мав процент. Перші рази за виконані завдання йому було зараховано декілька транзакцій на картку, як зароблений процент від викупів. Після чого він здійснив ще 8 транзакцій на різні картки. Обіцяний процент він не отримав, переказані гроші йому не повернули. Всього зазначеними переказами коштів він витратив 118 757 гривень власних коштів. Також потерпілий зазначив, що писав в підтримку та вимагав повернення коштів. Відділ підтримки повідомив ОСОБА_5 про те, що йому необхідно підвищити свій рейтинг на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом купівлі балів для виведення коштів, після чого потерпілим було здійснено ще три транзакції на суму 68 880 гривень.

Під час допиту також було встановлено, що 11.11.2023 року в мессенджері «Телеграм» до ОСОБА_5 , звернулися з пропозицією віддаленої роботі, на що він погодився. В чаті йому представилися як представники компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Йому було надано посилання на групу де регулярно скидали завдання пов`язані з переказами грошових коштів на різні картки, які як поясняли проганяють через крипто-біржу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та від яких можливо отримати процент. Так потерпілий виконав чотири завдання, від яких отримав обіцяний процент, який йому переказали на банківську картку. Після вказаних дій, ним було виконано ще п`ять таких завдань, які полягали у переказах на різні картки. На момент після виконання останнього завдання, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відображався баланс ОСОБА_5 у сумі 126050 гривень. Загальна сума завданого збитку ОСОБА_5 внаслідок шахрайських дій становить 313 687 гривень. Враховуючи викладене, слідчий просить надати доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, яка може бути містити інформацію, яка може містити відомості, щодо осіб причетних до вчиненого злочину.

Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 13.11.2023 року розпочато кримінальне провадження №0001406 за правовою кваліфікацією ч.3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 10.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом вкладу у криптовалютування, незаконно заволоділа грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 (а.п.3). Поясненнями ОСОБА_5 , згідно яких, йому в телеграмі надійшло декілька пропозицій щодо віддаленої роботи, а саме щодо роботи на «Амазон», яка полягала у виконанні завдань, він виконував завдання, для виконання яких вносив власні кошти, він бачив особистому кабінеті як збільшується його баланс, який складався з вкладених коштів і нарахованих бонусів, а коли вирішив вивести то не зміг, йому запропонували збільшити репутацію шляхом трьох переказів, на що він погодився, але і після цього вивести кошти не вийшло. Далі йому повідомили про необхідність сплати податку, він відмовився так як зрозумів, що його ошукують. Щодо іншої роботи, то там йому запропонували надавати кошти для перегону їх через кріптобіржу, за що він отримував би відсоток від прибутку, декілька транзакцій були успішними і йому повертались кошти на рахунок з відсотком, а далі було ряд транзакцій, які не повернулись, як йому пояснили йому треба сплатити податок, щоб вивести кошти, але тут також він зрозумів що його ошукали і вже не переводив жодних коштів, загальна сума збитку 313687 грн..(а.п.10-13). Вважаю, що слідчим та прокурором обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до зазначеної інформації, яка містять дані, що мають значення по справі.

Керуючись ст.ст.107,131,132,159-166 КПК України, ст.62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Нікопольської окружної прокуратури ОСОБА_4 , задовольнити.

Надати слідчому СВ Нікопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, або на підставі його доручення оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Нікопольського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 тимчасовий доступ та можливість вилучити інформацію, за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р., яка містить банківську таємницю, що знаходиться в розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 в друкованому вигляді та на цифровому носії, а саме:

-Документів, які надані для відкриття карткового рахунку № НОМЕР_1 та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка;

-Виписки по платіжним картам (рахункам), в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунку (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

-Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

-Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

-У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

-Інші дані по рахунку та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

-Заяви на відкриття вказаного карткового рахунку, договору банківського обслуговування, карток із зразками підписів, копії паспорту, картки платника податків, документів щодо проходження верифікації, фотографій, листування, реєстраційних та інших документів, наявних в юридичній справі за період обслуговування з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р.

-Грошові чеки, платіжні квитанції, а також інші платіжні документи, на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р.

-Роздруківки руху грошових засобів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_1 , які були проведені на користь інших осіб і, за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р., з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, ІР-адреси входу до системи Інтернет-банкінгу, із зазначенням залишку коштів на кожен день на рахунку із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; фотографій із платіжних терміналів (банкоматів) платіжних доручень (квитанцій) за період з 09.11.2023 р. по 13.11.2023 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до зазначених документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1