Справа № 404/522/22
Номер провадження 1-кс/404/1678/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання прокурора Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по матеріалам кримінального провадження №0000123 від 13.01.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого просила: надати тимчасовий доступ слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Компаніївського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме:

- Договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:

- :02:000:5155 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5157 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5156 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5158 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5159 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5160 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5161 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5153 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5154 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5165 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5165 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- заяви та інші документи, подані учасниками нотаріальних дії з купівлі продажу вищевказаних земельних ділянок;

- документи, що підтверджує оплату нотаріальних послуг з купівлі продажу вищевказаних земельних ділянок

- документи що підтверджують особу продавця, представника продавця та покупця щодо вищевказаних земельних ділянок;

- документи, що посвідчують повноваження представника продавця (довіреності);

- заяви ОСОБА_9 (паспорт № НОМЕР_1 ), що посвідчені нотаріусом ОСОБА_8 ;

- заяви ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_2 ), що посвідчені нотаріусом ОСОБА_8 .

На обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000123 від 13.01.2022, за фактом ймовірного шахрайського заволодіння земельними ділянками сільськогосподарського призначення, що розташовані на території Полтавської сільської ради Компаніївського району Кіровоградської області шляхом оформлення права власності на необізнаних про це осіб та подальше обернення протиправно набутого майна на свою користь, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування досліджується версія, що житель Кіровоградської області ОСОБА_11 , у невстановлений час та спосіб набув підроблені довіреності видані від імені громадян України проживаючих в Рівненській області, які посвідчені приватним нотаріусом Житомирської міського нотаріального округу ОСОБА_12 , які начебто уповноважують ОСОБА_11 та ОСОБА_13 , бути представниками та представляти інтереси громадян в будь-яких органах, установах, підприємствах та організаціях, незалежно від форм власності, підпорядкування та галузевої належності, у будь-яких органах влади та місцевого управління, в тому числі органах Держгеокадастру, органах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, в органах нотаріату з питань виділення, приватизації, оформлення, державної реєстрації права власності на земельні ділянки з метою оформлення земельних ділянок, з можливістю подальшого користування та розпоряджання земельними ділянками оформленими на цих громадян за власним розсудом.

В подальшому з використанням вищевказаних довіреностей на підставі наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 оформлено право власності ряд земельних ділянок площею по 2 га, за рахунок земель сільськогосподарського призначення за жителями Рівненської області.

Згодом, з використанням вищевказаних довіреностей, ОСОБА_11 діючи начебто в інтересах жителів Рівненської області, продав оформлені на підставних осіб земельні ділянки ОСОБА_10 та ОСОБА_9 .

Встановлено, що використовувались довіреності від імені:

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_2 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників податків НОМЕР_3 , на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5155 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який зареєстрований АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників податків НОМЕР_4 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5157 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована АДРЕСА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників податків НОМЕР_5 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5156 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників податків НОМЕР_6 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5158 реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників податків НОМЕР_7 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5159 реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників податків НОМЕР_8 земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:5160 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників, податків НОМЕР_9 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5161 реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_8 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників, податків НОМЕР_10 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5153 реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників, податків НОМЕР_11 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5154 реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників, податків НОМЕР_12 , :02:000:5165 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (в довіреності ІНФОРМАЦІЯ_14 , який зареєстрований та проживає по АДРЕСА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними ДРФО платників, податків НОМЕР_13 на ім`я якого в подальшому зареєстровано земельну ділянку :02:000:5165 реєстраційний номер об`єкта нерухомого 228;

Згодом, оформлені на підставних осіб земельні ділянки, за договорами купівлі продажу посвідчених приватним нотаріусом Компаніївського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , передані у власність ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування допитано ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_14 від імені яких видано довіреності та на ім`я яких оформлено земельні ділянки та від імені яких продані земельні ділянки, останні повідомили, що приватного нотаріуса Житомирського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 не знають, довіреності не видавали, оформлювати земельні ділянки нікого не уповноважували, в Кіровоградській області не були.

У зв`язку з цим, виникла необхідність у дослідженні документів, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Компаніївського районного нотаріального округу ОСОБА_8 та стосуються земельних ділянок щодо яких здійснюється досудове розслідування.

Документи з приводу яких внесено дане клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими здобутими доказами в ході проведення досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Крім того, отримання тимчасового доступу до вказаних документів надасть можливість органу досудового розслідування перевірити вже зібрані докази та подальше проведення слідчих дій спрямоване на отримання нових доказів.

Наявні достатні підстави вважати, що представники приватного нотаріусу Компаніївського районного нотаріального округу ОСОБА_8 , будучи обізнаним про розгляд вказаного клопотання слідчим суддею, може приховати або знищити оригінали документів з приводу яких подане дане клопотання, з метою унеможливлення розкриття даного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене, є доцільним та виправданим розгляд даного клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, тобто представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На підставі викладеного, з метою проведення судових експертиз, зокрема судової почеркознавчої експертизи, для забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень необхідно отримати тимчасовий доступ до зазначених вище документів.

До початку судового розгляду прокурор подав письмову заяву, відповідно до якої вказав, що підтримує клопотання в повному обсягу, просить його задовольнити, а також провести судовий розгляд без його участі.

За правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, виклик володільця документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Враховуючи такі обставини, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України розгляд клопотання проведено за відсутності учасників процесу та без фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст. 92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст. 91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КПК України.

Матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення інспектором досудового розслідування зазначеного кримінального правопорушення та вказані документи і речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні та виявлення винних осіб у вчиненні кримінального правопорушення.

Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 9 КПК України слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Згідно з п. 3 ч. 2 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що матеріали клопотання містять достатні дані щодо необхідності надання тимчасового доступу до вказаних документів і речей, з метою з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні та здобуття доказів для розкриття даного кримінального правопорушення.

Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим СВ Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , прокурору Кропивницької окружної прокуратури ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення на час проведення експертиз по кримінальному провадженню №0000123 від 13.01.2022, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Компаніївського районного нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_1 ), а саме до наступних документів:

- Договори купівлі-продажу земельних ділянок з кадастровими номерами:

- :02:000:5155 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5157 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5156 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5158 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5159 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5160 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5161 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5153 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5154 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5165 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- :02:000:5165 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 228;

- заяви та інші документи, подані учасниками нотаріальних дії з купівлі продажу вищевказаних земельних ділянок;

- документи, що підтверджує оплату нотаріальних послуг з купівлі продажу вищевказаних земельних ділянок

- документи що підтверджують особу продавця, представника продавця та покупця щодо вищевказаних земельних ділянок;

- документи, що посвідчують повноваження представника продавця (довіреності);

- заяви ОСОБА_9 (паспорт № НОМЕР_1 ), що посвідчені нотаріусом ОСОБА_8 ;

- заяви ОСОБА_10 (паспорт НОМЕР_2 ), що посвідчені нотаріусом ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали визначити до 08.07.2024 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1