Справа № 396/655/24
Провадження № 1-кс/396/253/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.06.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000163 від 05.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 04.04.2024 о 14 год. 23 хв. на мобільний номер телефону НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , надійшло смс-повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що з її карткового рахунку НОМЕР_2 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено перерахунок коштів в сумі 1 900 грн, на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється). Окрім того, цього ж дня, 04.04.2024 року о 14 год. 24 хв. з вказаного карткового рахунку ОСОБА_5 було здійснено перерахунок коштів в сумі 1 600 грн. на картковий рахунок іншого банку (який наразі встановлюється), що й попереднього разу. Таким чином було здійснено несанкціоновані транзакції на перерахування коштів з карткового рахунку ОСОБА_5 на невідомий рахунок, на загальну суму 3 500 грн. При цьому, остання нікому не передавала номер своєї картки, пін код не розголошувала. Про зняття коштів - запитів на підтвердження несанкціонованих транзакцій не отримувала.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, з використанням інформаційно-комунікаційних систем, здійснила крадіжку грошових коштів належні ОСОБА_5 в загальній сумі 3 500 грн., тим самим спричинивши останній матеріальних збитків на вказану суму.

Відповідно до отриманої інформації, а саме виписки по картковому рахунку № НОМЕР_2 , належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження: АДРЕСА_2 , відкритого на ім`я потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що переказ коштів з рахунку відбувся через ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_4 .

З метою встановлення обставин, за яких з карткового рахунку ОСОБА_5 , з використанням інформаційно-комунікаційних систем, було списано кошти в загальній сумі 3 500 грн, належні останній, а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, було отримано доступ до речей і документів шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме інформацію, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 (виписки по рахунку) потерпілої ОСОБА_5 та встановлено, що грошові кошти в загальній сумі 3 500 грн було списано на картковий рахунок № НОМЕР_5 належний ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код НОМЕР_6 , місце знаходження: АДРЕСА_3 , відкритий на ім`я невідомої особи.

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного злочину, яка здійснила крадіжку грошових коштів належних ОСОБА_5 , а також з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, та можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, необхідно отримати інформацію, яка знаходиться у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 04.04.2024 року по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 04.04.2024 року по 30.04.2024.

В судове засідання прокурор та слідчий не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку з неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані слідчим матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні слідчого документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження - юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , місце знаходження - юридична адреса: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до речей та документів з подальшою їх виїмкою (вилученням), а саме: інформації, щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 (виписки по рахунку) в період часу з 04.04.2024 по 30.04.2024, прізвище, ім`я по батькові власника рахунку, в якій банківській установі відкритий та обслуговується, інформацію з приводу відкриття та закриття рахунку, копії документів, які підтверджують особу власника рахунку, інформації, щодо місця та часу зняття коштів в період часу з 04.04.2024 по 30.04.2024, фото та/або відео особи, яка знімала кошти, копії розрахункових документів, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а також відомостей переведення грошових коштів на інші рахунки із зазначенням дат, сум платежів, контрагентів (вказавши найменування контрагенту, його ідентифікаційний код, найменування і МФО банку, номер рахунку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на початок і кінець кожного банківського дня у період з 04.04.2024 по 30.04.2024.

Виконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів доручити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000163: заступнику начальника СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 .

Строк дії ухвали - до 05.07.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1