Справа №465/2457/24
Провадження1-кс/465/995/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ

31.05.24 року Cлідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Франківської окружної прокуратури м.Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Просить надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківському рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024 року;

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернект-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 15.03.2024 по 16.03.2» по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

Координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів ньому, в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024;

аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024, з вказанням часу дати та джерел зміни паролю;

інформацію про оплати комунальних послуг банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15.03.2024 по 16.03.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що у СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15.03.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2024 року близько 15:23 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника«Еізу», скинула посилання s.кbе.аі/s/ВЗМWХ6 та заволоділа грошовими коштами в сумі 172, 04 долари, що згідно курсу НБУ станом на 15.03.2024 становить 6654,50 гривень з належного банківського рахунку потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 15.03.2024 о 15:23 год. невідома особа, шахрайським способом, здійснила списання грошових коштів із банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 на невідомий рахунок у сумі 6654 грн 50 коп.

На підставі цього з`явилася необхідність до доступу до документів та інформації стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Документи тимчасовий доступ до яких планується здійснити перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо.

Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Cлідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, однак в матеріалах клопотання міститься заява в якій просить проводити розгляд клопотання у їх відсутності.

Враховуючи вимоги ч. 2, 4 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, а також у відсутності слідчого.

Згідно ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного фіксування технічними засобами не здійснюється.

Розглянувши клопотання дізнавача, вважаю, що таке слід задоволити.

Слідчим суддею встановлено, що у СD ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

15.03.2024 в ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 15.03.2024 року близько 15:23 невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом працівника«Еізу», скинула посилання s.кbе.аі/s/ВЗМWХ6 та заволоділа грошовими коштами в сумі 172, 04 долари, що згідно курсу НБУ станом на 15.03.2024 становить 6654,50 гривень з належного банківського рахунку потерпілої " ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_2 , чим завдала матеріального збитку на вищевказану суму.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що заявлене клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення так як враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України та без у часті слідчого. Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, яка знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », стосовно відкриття та обслуговування банківського рахунку № НОМЕР_2 , саме по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164 КПК України,-

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у межах кримінального провадження №0000289 від 15 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів та дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у філії Львівського обласного управління публічного акціонерного товариства АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_2 , а саме:

копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку (його реквізити), який обслуговується банківському рахунку НОМЕР_2 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

дату, час, місце зняття та переводу коштів (з повними номерами карткових рахунків) із зазначеного рахунку з доданням фото із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти по банківському рахунку НОМЕР_3 та руху коштів по ньому, в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024 року;

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернект-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) період часу з 15.03.2024 по 16.03.2» по банківському рахунку НОМЕР_2 ;

Координати, які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів ньому, в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024;

аудіозаписи звернень по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по ньому в період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024 року, на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) у період часу з 15.03.2024 по 16.03.2024, з вказанням часу дати та джерел зміни паролю;

інформацію про оплати комунальних послуг банківського рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 15.03.2024 по 16.03.2024.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 .

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану документацію виконавцям ухвали.

Строк дії ухвали два місяці.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1