Справа № 584/236/24
Провадження № 1-кс/584/76/24
УХВАЛА
28.02.2024 м. Путивль
Під час досудового розслідування зазначеного кримінального провадження було встановлено, що 16.02.2024 до ЧЧ відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 14.02.2024 невстановлена особа під приводом надання правової допомоги в мережі інтернет з використанням номеру мобільного телефону НОМЕР_1 шахрайським шляхом заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 5750 грн., котрі ОСОБА_4 14.02.2024 о 14-01 год. перерахувала на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .
Оскільки інформація з приводу відомостей за вказаною карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є банківською таємницею і згідно ст. 162 КПК України віднесена до охоронюваної законом, однак отримання зазначених відомостей має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому просив надати тимчасовий доступ до інформації щодо банківської карти № НОМЕР_2 .
За наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення зазначеної інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України дізнавач клопотав перед слідчим суддею про розгляд внесеного ним клопотання без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація.
У судове засідання дізнавач не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України за наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, про надання тимчасового доступу до якої клопоче дізнавач, слідчий суддя вважає за можливе розглянути зазначене клопотання без виклику представника АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", у володінні якого знаходиться така інформація.
Вивчивши надані матеріали, прихожу до висновку про задоволення клопотання з наступних міркувань.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно із ч. 1 ст. 162 цього ж Кодексу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України, про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, і вона може бути розкрита за рішенням суду.
Інформація щодо банківської картки № НОМЕР_2 , відноситься до охоронюваної законом таємниці, не може бути отримана в іншій спосіб в силу законодавчої охорони особистого життя людини та її персональних даних, але може бути доказом причетності до наведеного кримінального правопорушення конкретних осіб та корисливого характеру їхніх дій, тобто суттєвих обставин кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, що свідчить про необхідність надання доступу до цих документів та речей.
З огляду на вимоги ст. 165 КПК України оригінал ухвали слід виготовити у двох примірниках.
Виходячи з наведеного, керуючись ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, ст.ст. 159-164 КПК України,
1. Надати тимчасовий доступ до документів, які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), зобов`язавши цей банк надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 та начальнику сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Путивль) Конотопського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_6 :
- інформацію щодо руху грошей за номером банківської картки № НОМЕР_2 з моменту перерахунку грошових коштів, тобто з 14.02.2024 до 28.02.2024;
- інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 , на який було перераховано гроші, належні ОСОБА_4 , а також особу, на яку зареєстровано вказаний банківський рахунок із зазначенням її повних анкетних даних;
- фотознімки та відеозаписи з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », котрі проводилися при зніманні грошей з банківського рахунку № НОМЕР_2 .
2. Надання вказаної інформації покласти на головний офіс АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", який розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
3. Надати дозвіл на отримання даної інформації у відділенні Сумської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в м. Суми, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .
4. У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє по 29 березня 2024 року включно.

Слідчий суддя ОСОБА_1