Номер провадження 1-кс/754/1893/24
Справа № 754/9126/24
У Х В А Л А

26 червня 2024 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Деснянського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003265 від 12.11.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України,

У С Т А Н О В И В:

26.06.2024 року до Деснянського районного суду м. Києва від слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 надійшло клопотання, погоджене з прокурором Деснянської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання слідчим подане в рамках кримінального провадження № 0003265 від 12.11.2023 року за ч.4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.11.2023 р. приблизно о 10 год. 35 хв. невстановлена особа, зателефонувавши з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомила неправдиву інформацію щодо проведених фінансових операцій по картці ОСОБА_5 та, шляхом обману, від потерпілого дізналась персональні дані його банківської картки, після чого з рахунку потерпілого було знято грошові кошти в сумі 61726 грн.

Крім того, було встановлено, що грошові кошти були перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 .

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, задля захисту інтересів суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, для проведення експертних досліджень, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів у паперовому вигляді та/або на електронних носіях, зокрема, до інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), а також інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням адреси; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), в тому числі абонентського номеру, а також інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача; у разі доступу до рахунку із використанням електронно- обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 11.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 12.11.2023 р.

Клопотання розглядається на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Згідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення оригіналів в паперовому вигляді та/або на електронних носіях інформації та документів відносно банківської картки № НОМЕР_3 , що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), а також інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформації про номери платіжних документів, часу та дати платежів, сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), із зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримані кошти), місць зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_3 із зазначенням адреси; документів, передбачених інструкцією «Про порядок відкриття, використання, закриття рахунків у національній валюті та іноземних валютах», затвердженої Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 №492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення договору - закриття рахунку, інформації про власника рахунку (з завіреними належним чином копіями документів, що посвідчують особу), в тому числі абонентського номеру, а також інформації про рух коштів по номеру банківського рахунку отримувача; у разі доступу до рахунку із використанням електронно- обчислювальної техніки, надати повну інформацію про ІР-адресу та інших ідентифікаторів такої техніки; у разі підключення послуги смс-інформування про операції за вказаним рахунком, надати інформацію про номер та/або адресу, за якою здійснюється інформування за період часу з 00 год. 01 хв. 11.11.2023 р. по 23 год. 59 хв. 12.11.2023 р.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому СВ Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -