Справа № 190/777/24
Провадження №1-кс/190/138/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 квітня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. П`ятихатки Дніпропетровської області клопотання слідчої СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000167 від 02.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить банківську таємницю,-

встановив:

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського районного управління ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відноситься до охоронюваної законом банківської таємниці з можливістю вилучення копій в друкованому та електронному вигляді.

У провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000167 від 02.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 31.03.2024 о 15:43 до ЧЧ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 30.03.2024, заявниця виклала оголошення, про продаж мобільного телефону на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де того ж дня, у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_1 , їй надійшло повідомлення від особи на ім`я ОСОБА_5 , про те що та бажає придбати телефон, та скинула посилання, перейшовши на яке, заявниця ввела данні своєї картки, відкритої у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , та згодом виявила, з даної картки, було здійснено переказ належних їй грошових коштів, на картку "№ НОМЕР_3 , відкриту на ім?я ОСОБА_6 . Загальна сума збитків становить 4900 гривень.

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що вона являється власником банківський карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має картку для виплат № НОМЕР_2 , IBAN- НОМЕР_4 , та картку для виплат № НОМЕР_5 , IBAN- НОМЕР_6 , на яких знаходилися належні їй грошові кошти.

30.03.2024 року, біля 08.00 години вона знаходилася за своїм місцем мешкання, та зайшовши на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розмістила на даному сайті власне оголошення по продажу належного їй мобільного телефону «Redmi Note 9», зеленого кольору без сім карти. Приблизно через 15-20 хвилин на її мобільний телефон «Самсунг А-34», з сім карткою № НОМЕР_7 , в месенджері «Viber» надійшло смс- повідомлення від контакту ОСОБА_7 , тел. НОМЕР_1 , де вони вирішили деталі покупки. Після домовленості, контакт ОСОБА_7 їй запропонувала здійснення оплати за товар шляхом переказу грошових коштів на належну їй банківську карту. Після чого контакт ОСОБА_7 її повідомила, що після оформлення нею заказу на товар, їй буде необхідно перейти за посиланням, яка на даний час в її мобільному телефоні не збереглася, оскільки була видалена шахраями.

В даному посиланнюнеобхідно було вказати номер банківської карти потерпілої, що вона і зробила, вказавши номер своєї картки імітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 . Відправивши номер банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_2 , зареєстрованої на її ім?я, в ході переписки в месенджері «Viber», контактом ОСОБА_7 повідомила потерпілу, що їй необхідно перейшовши по ссилці підтвердити номер банківської карти для виплат, зареєстрованої на її ім?я, так як операція не завершена.

Знайшовши по даному посиланню, вона натиснула опцію «Підтвердити», та здійснивши підтвердження даної операції, нею, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було перевірено баланс по карті «Універсальна», « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , зареєстрованої на її ім?я, де було виявлено здійснення переказу власних грошових коштів з даної карти на загальну суму 2986 гривень на карту для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , зареєстровану на її ім?я. Попередньо контактом ОСОБА_7 було вказано номер банківської карти № НОМЕР_8 , для підтвердження оформлення замовлення. Трохи згодом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , виявила, що з карти для виплат № НОМЕР_2 , зареєстрованої на її ім`я, було здійснено переказ її власних грошових коштів без її відома, на загальну суму 4 900 гривень на банківську карту № НОМЕР_8 зареєстровану на ім?я ОСОБА_6 .

Також, у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй надали виписку по належній їй картці для виплат « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , де вказано, що перша транзакція, від 30.03.2024 року, 19:23,сума 2900грн., та друга транзакція, від 30.03.202 року, 19:28, сума 2000 грн., це переказ на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 , через додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , одержувач: ОСОБА_6 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю.

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Слідча СВ ВП №7 Кам`янського РУР ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.п.5 п.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно з п.2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому підлягає задоволенню.

Слідчий суддя вважає, що для досягнення мети кримінального провадження є достатні підстави для розкриття банківської таємниці шляхом надання доступу дізнавачу до відповідних письмових документів, які містять таку банківську таємницю.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-160, 162 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на проведення вказаного тимчасового доступу слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 ; заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 ; начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 , (ЕДРПОУ НОМЕР_9 ), електронна адреса: ІНФОРМАЦІЯ_7 , які відносяться до охоронюваної законом банківської таємниці, з можливістю вилучення копій на цифровий носій наступної інформації, а саме:

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN- НОМЕР_10 , інформацію по переведенню з картки НОМЕР_2 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 30.03.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

- довідку-інформацію по поточному рахунку, які відкрито у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », IBAN- НОМЕР_6 , інформацію по переведенню з картки НОМЕР_5 грошових коштів за період часу з 00.00 годину 30..03.2024 по день постановлення ухвали слідчим суддею, із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено рахунок одержувача;

Зобов`язати керівництво АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити виготовлення вище вказаних документів на електронному та паперовому носії.

Строк дії даної ухвали з 12 квітня 2024 року по 12 травня 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1