Справа № 527/646/24
провадження № 1-кс/527/403/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу документів

11 червня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07 червня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000071 від 27 лютого 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй та групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з повного розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Зобов`язати посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 26.02.2024 до ч/ч ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила про те, що 26.02.2024 близько 10 год. на її мобільний номер в соціальній мережі «Інстаграм» надійшло смс- повідомлення від її знайомої ОСОБА_6 , яка прохала перерахувати на кілька годин 8400 грн. Після цього заявниця зі своєї карти № НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів разом з комісією 8736 грн. на карту № НОМЕР_4 яка була зареєстрована на ім`я « ОСОБА_7 ». Після цього набрала подругу щоб дізнатись про зарахування грошових коштів та виявила, що сторінку подруги було зламано, а відносно неї було вчинено шахрайські дії.

Як повідомила потерпіла ОСОБА_5 26.02.2024 року о 19:33 год. вона дійсно на свій мобільний номер отримала смс-повідомлення в соціальній мережі «Інстаграм» від своєї знайомої ОСОБА_6 з проханням перерахувати на карту № НОМЕР_4 , на пару годин грошові кошти в сумі 8400 грн. Потерпіла погодилась і провела транзакцію через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти № НОМЕР_3 на номер карти, яка вказали в смс-повідомленні грошові кошти в сумі разом з комісією 8736 гри.

Цього ж дня, близько 19:44 год. від даного абонента знову прийшло смс-повідомлення з проханням переказати ще 12500 грн., проте потерпіла повідомила, що такої суми не має. Для з`ясування обставин вирішила набрати «знайому», власницю акаунта ОСОБА_8 на № НОМЕР_5 та дізналась, що знайома нічого не прохала та грошові кошти не отримувала.

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим слідством для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 .

А також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати групі дізнавачів: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: до документів щодо власника картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по картковому рахунку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 з повного розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження, з банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі користування банківською карткою (рахунками) АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за допомогою інтернет - банкінгу - надати інформацію на завірених копіях документів про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням «ІР - адрес Інтернет провайдерів» через яких здійснювалось підключення за період часу по банківській карту АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 за період з 00:00 годин 26.02.2024 по 00:00 годин 28.02.2024, а також у разі наявності - фізичної адреси (МАС - адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднання, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) (код ЄДРПО НОМЕР_2 ) надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення ( зробити виїмку) їх копій у тому числі електронних.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1