Справа №534/1173/24
Провадження №1-кс/534/226/24
КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2024 року м. Горішні Плавні
Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
-про надання тимчасового доступу до документів, встановив:
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся начальник Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в якому просить надати начальнику Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_5 . слідчим СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ у Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 природнього газу, зокрема: документів щодо проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 (оголошення про проведення торгів, тендерну документацію, рішення та протоколи засідань тендерного комітету, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); Договору про закупівлю № 403 від 31.12.2020 року із усіма додатками та змінами; листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення та зміни договору №403 від 31.12.2020; рахунків на оплату, актів здачі-приймання та платіжних доручень на природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 №21-25/26 від 02.07.2021 із усіма додатками, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення керівника та головного бухгалтера, посадові та функціональні обов?язки керівника та головного бухгалтера (чинні у січні-червні 2021 року), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .
Глобинська окружна прокуратура здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням вказаного кримшального провадження.
Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено відкриті торги щодо закупівлі товару за кодом ДК 021:2015:09120000-6 - Газове паливо в обсягах 311 850 м. куб. з очікуваною вартістю 2 962 575 грн. Оголошення про проведення відкритих торгів оприлюднено в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № ІНФОРМАЦІЯ_6 . Учасниками вказаних відкритих торгів зареєструвалися: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з пропозицією 1 233 366,73 UAH з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пропозицією 1 091 475 UAH з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з пропозицією 1 340 955 з ПДВ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з пропозицією 1 340 643,15 з ПДВ.
Під час оцінки тендерних пропозицій, яка проводилася автоматично електронною системою закупівель на основі методики оцінки, зазначеної в тендерній документації шляхом застосування процедури електронного аукціону найбільш економічно вигідною пропозицією визнано пропозицію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За результатом проведення торгів переможцем аукціону визначено вказаного учасника. У подальшому між ІНФОРМАЦІЯ_10 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 403 від 31.12.2020 року про постачання природного газу.
Предметом даного договору є природний газ (код за ДК 021:2015-09120000-6) обсягом 311 850 куб. м. з помісячним визначенням обсягів поставки. Згідно п. п. 3.1 Договору ціна за 1000 куб. м. газу становить 3500,00 грн. з ПДВ, загальна сума договору 1 091 475, 32 грн. Згідно п.3.3 Договору ціна не може змінюватися на протязі першого місяця постачання природного газу у якому укладено Договір.
Однак, сторони в день укладення договору №403 31.12.2020 року уклали додаткову угоду №l до вказаного договору якою виключили п.3.3 договору. У подальшому сторони уклали додаткову угоду №2 від 14.01.2021 року, якою збільшують ціну за 1000 м. куб природного газу з 3 500 грн. до 3 849,65 грн. Так, додатковою угодою №3 від 15.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 3 849,65 грн. до 4 234,23 грн. Додатковою угодою №4 від 18.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 4 234,23 грн. до 4 657,22 грн. Додатковою угодою №5 від 19.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 4 657,22 грн. до 5 122,47 грн. Додатковою угодою №6 від 20.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 5 122,47 грн. до 5 634,20 грн. Додатковою угодою №7 від 21.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 5 634,20 грн. до 6 197,05 грн. Додатковою угодою №8 від 22.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 6 197,05 грн. до 6 816,13 грн. Додатковою угодою №9 від 26.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 6 816,13 грн. до 7 497,06 грн. Додатковою угодою №10 від 28.01.2021 року збільшено ціну за 1000 м.куб. природного газу з 7 497,06 грн. до 8 246,01 грн.
Внаслідок зазначених протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 грошові кошти у розмірі 609 942 грн. 19 коп. безпідставно надійшли на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Ha підтвердження зміни цін на природний газ постачальником - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_2 надавались експертні висновки ІНФОРМАЦІЯ_12 .
Крім того, установлено, що в наданих постачальником довідках на обґрунтування збільшення ціни на газове паливо відсутній аналіз вартості ціни товарів на конкретну дату в порівнянні з попередніми періодами чи будь-які інші дані, які б підтверджували коливання ціни газу на ринку.
Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч ч. 4 ст. 41 Закону України «Про публічні закупівлі», якою встановлено заборону на зміну умов договору після його підписання до виконання зобов?язань сторонами в повному обсязі, крім випадку зміни ціни за одиницю товару, не більше ніж на 10 % у разі коливання ціни такого товару на ринку, уклали додаткові угоди з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до договору постачання природного газу, якими збільшили ціну за одиницю товару, без належного підтвердження коливання ціни газового палива на ринку, що згідно акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_13 № 21-25/26 від 02.07.2021 призвело до недоотримання активів унаслідок неправомірного укладення додаткових угод №2, №3, №4, No5, №6, №7, №8, №9, № 10 до договору №403 від 30.12.2020 становить 628200,60.
Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_14 від 22.11.2022 у справі 917/312/22 позов керівника Глобинської окружної прокуратури в інтересах держави в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » задоволено у повному обсязі, визнано недійсними додаткові угоди №2, No3, №4, No5, №6, №7, №8, №9, №10 до договору №403 від 30.12.2020 та стягнуто з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти у сумі 609 942,19 грн.

На даному етапі досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 природнього газу, зокрема: документів щодо проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 (оголошення про проведення торгів, тендерну документацію, рішення та протоколи засідань тендерного комітету, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); Договору про закупівлю № 403 від 31.12.2020 року із усіма додатками та змінами; Листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення та зміни договору №403 від 31.12.2020; Рахунків на оплату, актів здачі-приймання та платіжних доручень на природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 №21-25/26 від 02.07.2021 із усіма додатками, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення керівника та головного бухгалтера, посадові та функціональні обов?язки керівника та головного бухгалтера (чинні к січні-червні 2021 року).

Установлено, що в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 природнього газу, зокрема: документів щодо проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 (оголошення про проведення торгів, тендерну документацію, рішення та протоколи засідань тендерного комітету, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); Договору про закупівлю № 403 від 31.12.2020 року із усіма додатками та змінами; Листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення та зміни договору №403 від 31.12.2020; Рахунків на оплату, актів здачі-приймання та платіжних доручень на природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 №21-25/26 від 02.07.2021 із усіма додатками, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення керівника та головного бухгалтера, посадові та функціональні обов?язки керівника та головного бухгалтера (чинні к січні-червні 2021 року).

За даним фактом СД ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості, передбачені ст. 214 КПК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 10000030 від 04 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У судове засідання начальник Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 не з`явився, направив до суду клопотання про розгляд справи у його відсутність, наполягав на задоволенні клопотання.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Будучи належно повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, представник ІНФОРМАЦІЯ_15 в судове засідання не прибув.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання начальника Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , за матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 04.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити .

Надати начальнику Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , прокурору Козельщинського відділу Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , прокурору Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_5 . слідчим СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНІ у Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які стосуються фінансово-господарських взаємовідносин щодо поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для потреб ІНФОРМАЦІЯ_2 природнього газу, зокрема: документів щодо проведення закупівлі № ІНФОРМАЦІЯ_3 (оголошення про проведення торгів, тендерну документацію, рішення та протоколи засідань тендерного комітету, тендерної пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »); Договору про закупівлю № 403 від 31.12.2020 року із усіма додатками та змінами; листування ІНФОРМАЦІЯ_2 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо укладення та зміни договору №403 від 31.12.2020; рахунків на оплату, актів здачі-приймання та платіжних доручень на природного газу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; акту про результати перевірки ІНФОРМАЦІЯ_4 №21-25/26 від 02.07.2021 із усіма додатками, положення про ІНФОРМАЦІЯ_2 , наказ про призначення керівника та головного бухгалтера, посадові та функціональні обов?язки керівника та головного бухгалтера (чинні у січні-червні 2021 року), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 22 червня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1