Справа № 750/7643/24
Провадження № 1-кс/750/2568/24
У Х В А Л А

05 червня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000100 від 03.02.2024

в с т а н о в и в:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов?язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді вказаним у клопотанні слідчим слідчого відділу Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, інформації щодо операцій з банківськими картками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 та рахунком НОМЕР_7 .

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином, в клопотанні просила розгляд проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення, виходячи з наступного.

Слідчим відділом Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000100 від 03.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що на адресу Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу з 05.12.2023 по 19.01.2024 невстановлена особа, під приводом вкладання інвестицій у фондовий ринок, шахрайським способом заволоділа його грошовими коштами в загальній сумі 171,253 гривень, які він перерахував на банківські картки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , та рахунок НОМЕР_7 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 вбачається, що на початку грудня 2023 року у соціальній мережі «Фейсбук» він знайшов оголошення, в якому йшлось про додатковий заробіток на ринку фондової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Він перейшов за посиланням, в якому була інформація про даний сервіс, за допомогою якого можна вкласти свої грошові кошти та отримувати дохід від суми вкладу. Так, як його зацікавив даний додатковий дохід, у даному посиланні він залишив свій номер мобільного телефону: НОМЕР_8 вказавши своє ім?я, та електронну адресу. 04 грудня 2023 о 10.51 год. у його акаунт соціальної мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від користувача під іменем ОСОБА_6 (номер телефону прихований), яка представилась працівником проєту «tesla» фондової біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього прийшло смс-повідомлення із зсилкою якоби на офіційний сайт для створення особистого кабінету йому було надано логін: ІНФОРМАЦІЯ_4 , та пароль входу: НОМЕР_9 . Після цього за допомогою посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 , та введення вказаного логіну та паролю він перейшов у особистий кабінет. В подальшому користувач ОСОБА_6 у смс-повідомленні пояснила, що у даному особистому кабінеті, для інвестування своїх вкладів використовується віртуальна валюта, та спочатку необхідно пройти навчання, лише після цього необхідно буде вкладати грошові кошти для подальшого інвестування та отримання прибутку. Після цього у соціальній мережі «Телеграм» із ним почав спілкуватись користувач « ОСОБА_7 », який під час спілкування надавав йому банківські картки та банківські рахунки для здійснення переказів грошових коштів. Так, за його участі він здійснив наступні грошові перекази зі своїх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 : 05.12.2023 року о 14.47 год. переказ грошових коштів в сумі 5000 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 ; 06.12.2023 року о 11.41 год. переказ грошових коштів в сумі 6200 гривень на банківську картку № НОМЕР_4 ; 22.12.2023 14.21 год. здійснив переказ грошових коштів в сумі 64550 гривень на банківську картку № НОМЕР_5 ; та 19.01.2024 здійснив переказ грошових коштів в сумі 100003 гривень на банківський рахунок НОМЕР_7 , а всього на загальну суму 171 753 гривень. Однак, після здійснення вказаних переказів грошових коштів, його особистий кабінет був заблокований. Після цього, « ОСОБА_7 », передав подальше спілкування із ніби їхнім програмістом (у соціальній мережі для спілкування ні імені, ні телефону не має), який написав йому, що його робота - по розблокуванню мого особистого кабінету не є безкоштовною, та для його розблокування необхідно внести грошові кошти в сумі 150 доларів США, на електронний гаманець TUN9X0KQjAxZJP5m3CCXeYe397akpzJuV7 із кодом НОМЕР_10 . Тоді він зрозумів, відносно нього було вчинено шахрайські дії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, встановлення місцезнаходження грошових коштів потерпілого, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації, яка має доказове значення, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які становлять банківську таємницю, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 164 КПК України.

У ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому дані дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування, оскільки мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, тому є всі підстави для задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 інформації, щодо операцій з картковими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме:

-копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку ( договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.12.2023 по 20.05.2024;

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 01.12.2023 по 20.05.2024 був прив`язаний картковий рахунок;

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.12.2023 по 20.05.2024 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.12.2023 по 20.05.2024;

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.12.2023 по 20.05.2024;

-ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.12.2023 по 20.05.2024.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1