печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2024 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , за погодження прокурора третього відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0003481 від 24.08.2023 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб з числа громадян України діючи за попередньою змовою, розробила механізм викрадення грошових коштів з використанням створеного та підконтрольного зловмисникам телеграм-боту « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що повністю скопійований та подібний до офіційного боту підтримки проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що має ідентифікатор « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий зазначив, що вказані особи, використовуючи зазначений телеграм-бот, повідомляють клієнтам про те, що за їх рахунками фінансовий моніторинг банку проводить нібито перевірку вхідних транзакцій та джерел походження грошових коштів. При цьому, потерпілим клієнтам надходять дзвінки начебто від співробітників банку для створення відповідних умов з метою помилкового сприйняття правдоподібності дій зловмисників.

Надалі, використовуючи різноманітні методи соціальної інженерії, особи, причетні до організації протиправної схеми, обманним шляхом, отримують дані для входу в застосунок потерпілих клієнтів проекту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють перекази грошових коштів на заздалегідь підготовлені рахунки підконтрольні зловмисникам.

Для подальшого виводу і руху отриманих коштів використовуються «P2P-ордери», створені на криптовалютній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », для конвертації викрадених грошових коштів у криптоактиви. Крім того, з використанням механізму «P2P-ордерів» так само здійснюються перекази грошових коштів з рахунків потерпілих клієнтів « ОСОБА_5 » на адресу мерчантів (продавців криптовалютних активів за створеними ордерами на біржі) з метою легалізації грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, осіб, які можуть бути причетними до незаконного заволодіння коштами, а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 .

Під час досудового розслідування у слідства виникла необхідність виїмки копій документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків вказаних осіб, руху коштів, які відкриті в наступних банківських уставах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (МФО НОМЕР_26 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_9

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0003481, ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , іншим слідчим, включених до групи слідчих з розслідування цього кримінального провадження, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити (здійснити їх виїмку) їх належним чином завірених копій, з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, які стосуються рахунків осіб, що можуть бути причетні до вказаних кримінальних правопорушень, які зберігаються в наступних банківських установах:

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_25 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », (МФО НОМЕР_26 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (МФО НОМЕР_27 ), за адресою: АДРЕСА_9 , а саме:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_2 ;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_5 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_6 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_7 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП НОМЕР_9 ;

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_10 ;

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_11 ;

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП НОМЕР_12 ;

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП НОМЕР_13 ;

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП НОМЕР_14 ;

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , РНОКПП НОМЕР_15 ;

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , РНОКПП НОМЕР_16 ;

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 РНОКПП НОМЕР_17 ;

- ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_20 , РНОКПП НОМЕР_18 .

Зокрема надати тимчасовий доступ до наступних документів:

- анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- руху коштів (в друкованому та електронному вигляді) з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 01.01.2024;

- інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 01.01.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою, тощо), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1