Провадження № 1-кс/686/4125/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 травня 2024 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 00000248,

встановила:

08.05.2024 року старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), із можливістю їх вилучення.

СУ ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 00000248 від 03.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали з УСБУ в Хмельницькій області про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені посадовими особами комбінату комунальних підприємств (далі - ККП) ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою з невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Протягом 2022-2023 років ККП проведено ряд закупівель, предметом яких були послуги з поточного ремонту, очищення та поглиблення громадських криниць на території Старокостянтинівського ОТГ. Переможцем зазначених закупівель визнано фізичну особу підприємця ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За результатами вказаних закупівель між ФОП ОСОБА_5 та ККП в особі директора ОСОБА_6 укладено відповідні договори (близько 200) про надання послуг з поточного ремонту, очищення та поглиблення громадських криниць на території Старокостянтинівського ОТГ на загальну суму близько 1600000 гривень.

Разом з тим встановлено, що будь-які роботи з ремонту, очищення та поглиблення вищезазначених громадських криниць ФОП ОСОБА_5 у рамках зазначених вище договорів не проводились. Крім того встановлено, що ККП, на підставі актів про надання послуг, без будь-якої перевірки фактичного виконання робіт, перераховано ОСОБА_5 грошові кошти у сумі близько 1 600 000 гривень на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 .

Отримана інформація свідчить, що вказані дії були вчинені за попередньою змовою службовими особами комбінату комунальних підприємств ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_5 та невстановленими службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які є розпорядником бюджетних коштів і замовником послуг, з метою привласнення частини виділених на послуги з поточного ремонту, очищення та поглиблення громадських криниць на території Старокостянтинівського ОТГ бюджетних коштів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи з приводу укладення договорів та надання послуг з поточного ремонту, очищення та поглиблення громадських криниць на території Старокостянтинівської об`єднаної територіальної громади за 2022-2023 роки, а саме договори, додаткові угоди до них, акти прийому виконаних будівельних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисна документація, експертні звіти, договори на субпідрядні роботи, ліцензії, дозволи, протоколи випробувань, придбання товарно матеріальних цінностей, накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, договірні ціни, дефектні акти, акти обстежень, приписи, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, проведення розрахунків за надані послуги та виконані роботи, рішення сесій міської ради, бюджетні плани, бухгалтерська документація та документація щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування по даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оригінали вищевказаних документів, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які відображені в рапорті про виявлення кримінального правопорушення досліджуватимуться при проведенні комплексної будівельно-технічної, судово-економічної та почеркознавчої експертиз у зазначеному кримінальному провадженні».

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак у його клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, у якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Крім того, у своєму клопотанні слідчий просить розглядати клопотання без участі володільця документів, з причин реальної загрози зміни або документів.

Беручи до уваги, що слідчим у клопотанні доведено наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення запитуваної інформації, тому розгляд клопотання з урахуванням положень ч. 2 ст. 163 КПК України проводиться слідчою суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню із наступних підстав.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, знаходяться у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. З матеріалів клопотання слідує, що необхідність вилучення оригіналів документів обумовлене потребою проведення судових експертиз, зокрема комплексної будівельно-технічної, судово-економічної та почеркознавчої, а тому є підстави для надання розпорядження щодо можливості вилучення оригіналів документів.

Відтак, із урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; існування обґрунтованої підозри щодо вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, яка доведена слідчим належними засобами доказування; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає до задоволення.

Водночас, слідча судя уважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів слідчим, які указані у клопотанні та є повноважними на ведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні згідно витягу із ЄРДР у кримінальному провадженні № 00000248 від 03.05.2024, а саме старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 .

Керуючись ст. 163, 164 КПК України,

постановила:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме до документів, які стосуються укладення договорів та надання послуг із поточного ремонту, очищення та поглиблення громадських криниць на території Старокостянтинівської об`єднаної територіальної громади за 2022-2023 роки, зокрема: договорів, додаткових угод до них, актів прийому виконаних будівельних робіт (наданих послуг), проектно-кошторисної документації, експертних звітів, договорів на субпідрядні роботи, ліцензій, дозволів, протоколів випробувань, придбання товарно матеріальних цінностей, накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, договірних цін, дефектних актів, актів обстежень, приписів, калькуляції транспортних витрат та заробітної плати, щодо проведених розрахунків за надані послуги та виконані роботи, рішень сесій міської ради, бюджетних планів, бухгалтерської документації та документації щодо прийняття об`єктів в експлуатацію, із можливістю їх вилучення у оригіналах.

Уповноваженим особам КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати указані документи.

Ухвала діє по 15 липня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя