Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5281/24
У Х В А Л А

03 травня 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про арешт майна у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Подільської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування кримінального провадження, 12.12.2023 повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , на утриманні осіб немає, ІПН НОМЕР_1 , раніше зі слів не судимого, про підозру, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у вчиненні закінченого замаху на вчинення шахрайства у великих розмірах, вчиненого за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у власності ОСОБА_6 , громадянки російської федерації знаходиться земельна ділянка з кадастровим номером::01:018:0024, на якій розташований об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , який належить їй на підставі Договору дарування земельної ділянки від 15.08.2007 р. №2-1993 (Ірпінська М-ДНК).

Так, встановлено, що у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому місці, у групи невстановлених осіб виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, а саме земельною ділянкою з кадастровим номером::01:018:0024 та об`єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом підроблення офіційних документів та використання завідомо підроблених документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном, група невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, в період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, з корисливою метою, залучила до своєї протиправної діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою використання його безпосередньо паспортних даних під час підроблення правовстановлюючого документу на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:018:0024 та об`єкту нерухомого майна, житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , який би надавав змогу вчинити реєстраційні дії.

В подальшому, з метою доведення спільного злочинного умислу до кінця, спрямованого на заволодіння майном ОСОБА_5 та групою невстановлених на теперішній час досудовим слідством осіб, у період часу з липня 2023 року по листопад 2023 року, у невстановленому під час досудового розслідування місці, організовано виготовлення підробленого договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024, із внесенням до нього завідомо неправдивих відомостей, в частині його укладення 27.05.2010 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який нібито посвідчений на нотаріальному бланку приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

В подальшому, ОСОБА_5 , діючи умисно, за попередньою змовою з невстановленими на теперішній час досудовим слідством особами, керуючись злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, з метою уникнення стягнення вказаного майна в дохід держави, звернувся до Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області, для проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме житлового будинку, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, встановлено, що 03.07.2023, у денний час доби, ОСОБА_5 , подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., з, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_8 ..

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.07.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_8 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 вказаного об`єкта нерухомості.

Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, ОСОБА_8 , 06.07.2023, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., за ОСОБА_5 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 080.

В подальшому, з метою досягнення свого злочинного умислу, ОСОБА_5 наприкінці жовтня 2023 року в денний час доби, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_9 (повних анкетних даних не встановлено), та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, запропонували придбати ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 земельну ділянку з кадастровим номером: :01:018:0024 на якій розташований об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , на що останній погодився та надав у вигляді завдатку грошову суму, зокрема: спочатку в розмірі 5000 доларів США, а потім 2000 доларів США та 3000 Доларів США особі на ім`я ОСОБА_9 (повних анкетних даних не встановлено).

З цією метою, ОСОБА_5 будучи усвідомленим в тому, що на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:018:0024 на якій розташований об`єкт нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 є реальний покупець, продовжуючи виконання свого спільного злочинного умислу, спрямованого на заволодіння чужим майном та отримання грошового прибутку, 23.11.2023, подав заяву щодо проведення державної реєстрації права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :01:018:0024 на якій розташований об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , надавши підроблений договір купівлі-продажу від 29.05.2010. Розгляд вказаної заяви доручено державному реєстратору Виконавчого комітету Баришівської селищної ради Броварського району Київської області ОСОБА_11 .

В подальшому, 23.11.2023, в денний час доби, державний реєстратор ОСОБА_11 , будучи необізнаною про злочинні наміри ОСОБА_5 та групи невстановлених осіб, не здійснила жодних заходів, спрямованих на встановлення наявності зареєстрованого права власності за ОСОБА_6 земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024.

Внаслідок свого несумлінного ставлення до виконання обов`язків, ОСОБА_11 , цього ж дня, у денний час доби, в порушення вимог законодавства, провела державну реєстрацію права власності на вказаний об`єкт нерухомого майна за ОСОБА_5 та внесла відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна за реєстраційним номером 109.

З метою доведення спільного злочинного умислу до кінця ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_10 прибути 11.12.2023 до приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_3 , у приміщенні 640, з метою оформлення та посвідчення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024, на якій розташований об`єкт нерухомого майна, житловий будинок, загальною площею 90,8 кв.м., житловою площею 40,1 кв.м., розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому, ОСОБА_5 11.12.2023 приблизно о 14.00 годині, керуючись спільним злочинним умислом, спрямованим на заволодіння чужим майном, на виконання спільного кримінально-протиправного плану, діючи умисно, за попередньою змовою з особою на ім`я ОСОБА_9 та іншими невстановленими під час досудового розслідування особами, перебуваючи разом з ОСОБА_10 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_4 , усвідомлюючи, що договір купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024, посвідчений нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , розуміючи, що його дії сприяють незаконному відчуженню об`єкта нерухомого майна, надав приватному нотаріусу ОСОБА_12 зазначений документ з метою оформлення договору купівлі-продажу земельної ділянки з кадастровим номером: :01:018:0024, на якій розташований об`єкт нерухомого майна, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, спільний злочинний умисел ОСОБА_5 та групи невстановлених досудовим розслідуванням осіб, щодо заволодіння чужим майном, до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, бо хоча виконали усі дії, які вважали за необхідними для доведення злочину до кінця, однак не змогли розпорядитися вказаним майном, оскільки приватним нотаріусом ОСОБА_12 були виявлені ознаки підробки документів, про що приватний нотаріус повідомив правоохоронні органи та ОСОБА_5 затримано на місці вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме у закінченому замаху на шахрайство, а саме на заволодіння чужим майном шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, вчинене у великих розмірах.

За таких обставин, в ході досудового розслідування на підставі ухвали Подільського районного суду м. Києва 24.04.2024 було проведено обшук земельної ділянки з кадастровим номером :05:010:0040, на якій розміщено житловий будинок, за адресою: АДРЕСА_5 , за фактичним місцем проживання ОСОБА_13 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Так, 01.05.2024 в ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон марки Iphone XS, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ; предмет схожий на пістолет з маркуванням ПМ-Т «ГН 1643» з одним магазином та 8 предметів, схожих на патрони.

З викладених підстав, вищевказане майно постановою слідчого Подільського УП ГУНП у м.Києві від 01.05.2024 визнано речовим доказом.

Автор клопотання в судове засідання не з`явився, подав заяву про проведення судового розгляду без його участі, якою просив клопотання задовольнити.

Власник майна повідомлявся про розгляд клопотання належним чином, у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Дослідивши доводи та матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до такого.

Арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду (ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК).

За приписами ч. 3 ст. 132 КПК застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна (ч.1 ст.170 КПК).

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження (ч. 2 ст. 170 КПК).

Метою арешту, згідно з положеннями ч. 2 ст. 170 КПК, є забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна (ч. 10 ст. 170 КПК).

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, тобто є речовими доказами, тобто матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Майно, вилучене під час обшуку вважається тимчасово вилученим майном (ч. 2 ст. 168 КПК).

З`ясовано, що слідчими СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 24.04.2024 надано дозвіл на проведення обшуку .

Згідно протоколу обшуку від 01.05.2024 в ході його проведення виявлено та вилучено, серед іншого: мобільний телефон марки Iphone XS, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ; предмет схожий на пістолет з маркуванням ПМ-Т «ГН 1643» з одним магазином та 8 предметів, схожих на патрони.

Постановою слідчого СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві від 01.05.2024 майно, яке вилучене за результатами проведення обшуку від 01.05.2024 за адресою: АДРЕСА_5 , визнано речовим доказом, оскільки відповідає критеріям передбаченим у ст. 98 КПК України.

Водночас з`ясовано, що клопотання про арешт майна подано в строк, встановлений ч. 5 ст. 171 КПК, тобто своєчасно.

Матеріалами клопотання доведено, що речі на які слідчий просить накласти арешт можуть містити сліди кримінального правопорушення та бути його знаряддям тобто, використовуватись в доказуванні в якості речових доказів, а тому з метою їх збереження, тобто запобігання спробам їх приховування, знищення тощо (шляхом правомірного утримання органом досудового розслідування), зокрема для проведення експертного дослідження, наявні підстави для накладення на них арешту.

Накладення арешту на майно не є припиненням права власності на нього або позбавленням таких прав. Хоча власник обмежується у реалізації всіх правомочностей права власності, такий захід є тимчасовим. Отже, відповідні обмеження є розумними і співмірними з огляду на завдання кримінального провадження.

Отже, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 98, 170-173, 309 КПК, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0002526 від 08.12.2023 - задовольнити.

Накласти арешт на вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , майно, а саме: мобільний телефон марки Iphone XS, ІМЕІ 1: НОМЕР_2 , ІМЕІ2: НОМЕР_3 з сім картою НОМЕР_4 ; предмет схожий на пістолет з маркуванням ПМ-Т «ГН 1643» з одним магазином та 8 предметів, схожих на патрони, заборонивши користування та розпорядження вказаним майном.

Арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна у порядку, передбаченому частиною 1 статті 174 КПК.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення п`ятиденного строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги ухвала слідчого судді, якщо її не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню. Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1