Дата документу 09.05.2024
Справа № 334/3748/24
Провадження № 1-кс/334/1111/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000269 від 01.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування своїх вимог зазначає, що підставою для внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява потерпілого ОСОБА_4 . Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.09.2023 до Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.07.2023, знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, йому надійшло повідомлення про надання допомоги, перейшовши за посиланням вказаним у даному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через пару хвилин, ОСОБА_4 надійшла інформація про те, що із його депозитного рахунку, відкритого у даному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн., які було перераховано на NambaOne, НОМЕР_1 . З огляду на викладене, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Згідно допиту потерпілого в режимі відеоконференції, потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що 20.07.2023 року ОСОБА_4 надійшло повідомлення про надання грошової допомоги. Перейшовши за посиланням у вказаному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 отримав повідомлення про те, що з його депозитного рахунку, відкритого у вказаному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн. 20.07.2023 знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, у загальній батьківській групі, яка знаходячись у месенджері «Viber» надійшло повідомлення про надання допомоги з наступним текстом: «Це є грошова допомога від благодійної організації України Євідновлення. Отримати може цю допомогу кожен громадянин України» та розміщеним під ним посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_3 20.07.2023 приблизно о 19 годині 45 хвилин ОСОБА_4 перейшов за вказаним посиланням, та після цього пройшовши авторизацію через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та йому почали надходити повідомлення про проведенні транзакції наступного змісту. Перша транзакція була о 19 годині 46 хвилин, де із депозитного рахунку « ОСОБА_5 » вивели на інший рахунок ОСОБА_4 грошові кошти на суму 111 000 грн. Далі, о 19 годині 48 годин відбулась перша транзакція щодо зняття грошових коштів на суму 0.37 KGS. Друга транзакція відбулась о 19 голині 48 хвилин на суму 10 895,51 KGS. Третя транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 10 895.51 KGS. Четверта транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 21 791.01 KGS. П`ята транзакція відбулась о 19 годині 49 хвилин на суму 21 791.01 KGS. Шоста транзакція відбулась о 19 годині 50 хвилин на суму 10 895.51 KGS. Сьома транзакція відбулась о 19 годині 50 хвилин на суму 8 716.48 KGS. Восьма транзакція відбулась о 19 годині 51 хвилин на суму 13 074.53 KGS. Побачивши дану інформацію, ОСОБА_4 зателефонував до Банку, де звернувся до оператора, та заблокував всі свої карти, які були випущенні у даному Банку. Останню транзакцію на суму 12 961 грн. Банк встиг заблокувати, і таким чином дана сума грошових коштів залишилась на рахунку. Наступного дня, працівники Банку повідомили ОСОБА_4 , що з його депозитного рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » була виведена сума у розмірі 111 000 грн., і перераховано на іншу його картку № НОМЕР_2 , і вже з цієї картки їх було переведено на системи електронних платежів: NambeOne, НОМЕР_1 , декількома (вищевказаними) транзакція. Прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 , винесено постанову про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме щодо інформації про рух грошових коштів за банківською картою потерпілого ОСОБА_4 , яка перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 27.10.2023 Слідчим СВ відділення поліції № 1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітаном поліції ОСОБА_7 , складено протокол тимчасового доступу до речей і документів на підставі постанови прокурора. 01.11.2023 прокурором Мелітопольської окружної прокуратури ОСОБА_6 ,складено протокол огляду речей та оглянуто інформацію надану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо руху грошових коштів по банківській карті потерпілого ОСОБА_4 . На теперішній час слідчим встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_4 , з належної йому банківської карти № НОМЕР_2 , 20.07.2023 року перераховані за допомогою платіжного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з зазначенням мобільного терміналу НОМЕР_1 . Також, досудовим розслідуванням встановлено, що Namba One є частиною групи компаній: Namba Group, куди входять такі компанії як АДРЕСА_1 це Super-app, тобто мобільний або веб-додаток, який може надавати безліч послуг, включаючи обробку платежів та фінансових транзакцій, фактично перетворюючись на всеосяжну автономну онлайн-платформу для комерції та спілкування, що охоплює багато аспектів особистого та комерційного життя. Відповідно до відомостей Міністерства юстиції Киргизької Республіки, які розташовані у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » керується товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 », реєстраційний номер НОМЕР_3 , код ЗКПО: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Щодо телефонного номеру НОМЕР_1 який зазначений як номер мобільного терміналу, встановлене наступне: НОМЕР_5 міжнародний код країни Республіки Киргизстан, 772 мобільний оператор Республіки Киргизстан « ІНФОРМАЦІЯ_9 » бердове ім`я «Beeline». Відповідно до відомостей Міністерства юстиції Киргизької Республіки, які розташовані у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , код ЗКПО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 . На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю тперебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , код ЗКПО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: довідку-інформацію щодо особи чи компанії якій належить абонентський номер НОМЕР_1 ; інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з зазначення номеру сім-карти абонента стільникового зв`язку, інформацію про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру оператора володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » абонентського номеру НОМЕР_1 , адресу розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS доступ до мережі Internet, переадресації); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адресу для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента за період часу з 19.07.2023 по 15.08.2023. Надання правової допомоги між Україною та Республікою Киргизстан передбачено угодою про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.08.1992 року. Крім того, у випадку звернення до компетентного органу іноземної держави для виконання такої процесуальної дії, як тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів, необхідний дозвіл суду, оскільки такий передбачений КПК України для тимчасового доступу та вилучення документів на території України. З урахуванням викладеного, посилаючись на те, що інформація, яка міститься у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , код ЗКПО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , в інший спосіб отримана бути не може, однак вона є необхідною для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, просить суднадати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився. Представник особи, у володінні якої перебуває зазначена у клопотанні інформація, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Перевіривши клопотання та наведені за ним доводи наданими матеріалами, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що у провадженні СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000269 від 01.09.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме за фактом того, що 01.09.2023 до Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 20.07.2023, знаходячись в с. Кутузівка Харківської області, йому надійшло повідомлення про надання допомоги, перейшовши за посиланням вказаним у даному повідомленні, та пройшовши авторизацію у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через пару хвилин, ОСОБА_4 надійшла інформація про те, що із його депозитного рахунку, відкритого у даному банку декількома транзакціями було знято грошові кошти на загальну суму 111 000 грн., які було перераховано на NambaOne, НОМЕР_1 .

Щодо телефонного номеру НОМЕР_1 , який зазначений як номер мобільного терміналу, слідчим встановлено, що +996 міжнародний код країни Республіки Киргизстан, 772 мобільний оператор Республіки Киргизстан « ІНФОРМАЦІЯ_9 » бердове ім`я «Beeline». Відповідно до відомостей Міністерства юстиції Киргизької Республіки, які розташовані у вільному доступі на сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 є товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , код ЗКПО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

На теперішній час, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, у слідчого виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю тперебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , код ЗКПО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.4 ст.93; ст.ст.542, 543 КПК України докази можуть бути одержані на території іноземної держави в результаті здійснення міжнародного співробітництва під час кримінального провадження, міжнародне співробітництво під час кримінального провадження полягає у вжитті необхідних заходів з метою надання міжнародної правової допомоги шляхом вручення документів, виконання окремих процесуальних дій, видачі осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тимчасової передачі осіб, перейняття кримінального переслідування, передачі засуджених осіб та виконання вироків. Порядок направлення запиту до іншої держави, порядок розгляду уповноваженим (центральним) органом України запиту іншої держави або міжнародної судової установи про таку допомогу і порядок виконання такого запиту визначаються КПК України і чинними міжнародними договорами України.

Надання правової допомоги між Україною та Республікою Киргизстан передбачено угодою про співробітництво між ІНФОРМАЦІЯ_11 від 03.08.1992 року.

Ст.ст.551 та 552 КПК України передбачено, що суд, прокурор або слідчий за погодженням з прокурором надсилає до уповноваженого (центрального) органу України запит про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні, яке він здійснює. Зміст та форма запиту про міжнародну правову допомогу повинні відповідати вимогам КПК України або міжнародного договору України, що застосовується у конкретному випадку.

Як передбачає ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.39 Закону України «Про телекомунікації» оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

На підставі ст. 162 ч. 1 п. 7 КПК України інформація, на яку просить надати дозвіл орган досудового слідства, є документом, що містить охоронювану законом таємницю, передбачену ст.34 Закону України «Про телекомунікації».

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Слідчий суддя, дослідивши долучені до клопотання матеріали, вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо з`єднань абонента стільникового зв`язку перебуває у володінні мобільного оператора; вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, оскільки її подальшим аналізом можливо розкриття злочину; містить охоронювану законом таємницю, однак саме ці відомості можуть бути використані як докази, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином, викладені у клопотанні доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Враховуючи вищенаведене слідчому слід надати тимчасовий доступ до вказаної у клопотанні інформації з можливістю отримання належним чином завіреної копії такої у письмовому та електронному вигляді, однак без її вилучення.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених слідчим суддею доказів доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання та надання дозволу на тимчасовий доступ до запитуваних документів.

Приймаючи таке рішення, слідчий суддя враховує ту обставину, що без належного дослідження запитуваних документів, буде неможливе встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні.

Ч.2 ст.562 КПК України встановлено, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Враховуючи вищевикладені обставини справи, приймаючи до уваги те, що таку процесуальну дію як тимчасовий доступ необхідно виконати на території Республіки Киргизстан, а тому слідчий суддя не обмежує її виконання строками встановленими законодавством України, зокрема положеннями ч.1 п.7 ст.164 КПК України.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу слідчих у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Так, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України слідчий уповноважений доручати проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам.

Тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, виконання якого, враховуючи положення вищезазначеної норми, не може бути проведено за дорученням слідчого.

З урахуванням викладеного, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.107,159, 162, 163,164,165,166,372, 562 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого Мелітопольського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000269 від 01.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Мелітопольського РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , а також на підставі міжнародного доручення уповноваженим органам Республіки Киргизстан на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливість зробити необхідні копії з документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », реєстраційний номер НОМЕР_6 , код ЗКПО: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , , а саме:

довідку-інформацію щодо особи чи компанії якій належить абонентський номер НОМЕР_1 ;

інформацію про вхідні та вихідні дзвінки абонентів, з зазначення номеру сім-карти абонента стільникового зв`язку, інформацію про надання телекомунікаційних послуг по абонентському номеру оператора володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » абонентського номеру НОМЕР_1 , адресу розташування базових станцій та азимуту сигналу, типів з`єднання та передачі даних (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS доступ до мережі Internet, переадресації); дати, часу та тривалості з`єднань, послуг з передачі даних, ІР-адресу для послуги передачі даних; ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонентських номерів; дату, час, спосіб зарахування та суму зарахованих на рахунок абонента коштів, номери карток поповнення рахунку; за наявності контрактної угоди надати відомості про особу абонента за період часу з 19.07.2023 по 15.08.2023.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1