Справа № 592/5606/24
Провадження № 1-кс/592/2237/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 28.05.2023 до ЧЧ Сумського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа зателефонувала заявниці з мобільного номеру НОМЕР_1 , представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході бесіди шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 78660 гривень, а саме заявница перерахувала гроші на карту НОМЕР_2 власником карти є ОСОБА_5 (ЄО22215 від 28.05.2023). 11.06.2023 року, близько 17:00 год., ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживає: АДРЕСА_1 , зателефонувала невідома особа з н.м.т. НОМЕР_1 , яка представилась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і повідомив, що була спроба зняття коштів з його карткового рахунку, в подальшому невідома особа, повідомила, що зараз ОСОБА_6 буде спілкуватися з працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з н.м.т. НОМЕР_3 . Виконавши вказівки невідомої особи ОСОБА_6 переказав зі свої банківських карт на банківську картку № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 18400 гривень. (ЄО №24757 від 11.06.2023). 11.06.2023 близько 18 год на мобільний номер телефону м.т. НОМЕР_5 гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 зателефонувала невстановлена особа м.т. НОМЕР_1 представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » повідомивши неправдиві дані, ввівши в оману заволоділа грошовими коштами, які останні перерахував з належної йому банківської карти НОМЕР_6 в сумі 32710 грн за вказівкою невстановленої особи на банківську карту номер якої йому продиктували (ЄО 24858 від 12.06.2023). В якості потерпілого допитано ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який повідомив, що 11.06.2023 перерахував невстановленій особі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 18 400 грн. Враховуючи те, що даний рахунок може мати відношення до вчиненого кримінального правопорушення, відомості отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть містити інформацію, необхідну для притягнення до відповідальності винних осіб.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, просить розгляд клопотання здійснювати без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ по кримінальному провадженню №0000477 від 29.05.2023 до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

-копію клієнтської справи особи, на чиє ім`я емітовано банківську картку № НОМЕР_4 ;

-інформацію про рух коштів банківській картці № НОМЕР_4 , а також на банківських рахунках особи, на чиє ім`я емітовано вказану банківську картку, за період з 00.00 год. 10.06.2023 по 08.04.2024, з детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій із зазначенням реквізитів платників, отримувачів, призначення платежів;

-технічну інформацію в електронному вигляді у форматі *.xlsx або подібному до нього про здійснення операцій по вказаним банківським (картковим) рахункам за період часу з 00.00 год. 10.06.2023 по 08.04.2024 з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій, відомостей про пристрої, з яких здійснювались платіжні операції (версія операційної системи, браузеру, через мобільний додаток чи браузер), відомостей про географічні координати клієнта під час кожного користування послугами он-лайн банкінгу;

-щодо руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_4 , із наданням детальної інформації за період часу з 00.00 год. 10.06.2023 по 08.04.2024, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказів, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період та місця зняття коштів.

-відомості про зміну фінансових номерів клієнта із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни (реквізити терміналу або банкомату) мобільного номеру телефону та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію.

-копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на вказані банківські (карткові) рахунки за період часу з 00.00 год. 10.06.2023 по 08.04.2024, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

Тимчасовий доступ надати старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали 60 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1