Справа № 559/4424/23
Провадження № 1-кс/559/419/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів

"03" червня 2024 р. м. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000060 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що проводиться розслідування за фактом можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів упродовж 2023 року службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " під час проведення закупівель. Так, за результатами проведених КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ІНФОРМАЦІЯ_2 державних закупівель "Екскаватор KUBOTA КХ61-3" ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з очікуваною вартістю 1 580 680 грн., 13.02.2023 укладено договір про закупівлю № 1.1, згідно якого ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " зобов`язалось поставити для потреб комунального підприємства вищевказану техніку. Вартість договору склала 1 580 680 грн. При цьому, інші учасники участь у закупівлях не брали. На виконання вищевказаного договору, службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " для потреб КП поставлено екскаватор KUBOTA КХ61-3 (номер кузова НОМЕР_1 ) 2013 року випуску, який імпортовано та розмитнено товариством 14.02.2023. При цьому встановлено, що вартість вказаного екскаватора становила 18 000 євро, а також ковша до нього 168 євро, що на момент ввезення згідно офіційного курсу НБУ складало 710 319 грн. (згідно офіційного веб-ресурсу НБУ офіційний курс гривні щодо EUR станом на 14.02.2023 складав 39,0973 грн.). Окрім того, при розмитненні службовими особами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " до Державного бюджету сплачено 141 382,08 грн. митних платежів. Таким чином, загальна вартість екскаватора KUBOTA КХ61-3 (номер кузова НОМЕР_1 ) склала 851 701,82 грн. Також, за результатами проведеного аналізу вітчизняних інтернет-ресурсів, що спеціалізуються на реалізації техніки, що середня вартість екскаватора KUBOTA КХ61-3 на час проведення державних закупівель не перевищувала 800 000 грн. За результатами виконання договірних умов, КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 " платіжним дорученням від 21.02.2023 перерахувало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " кошти у сумі 1 580 680 грн. за поставлену техніку (накладна № 1 від 13.02.2023).

В ході досудового розслідування встановлено, що в суб?єктів договору про закупівлі екскаватора KUBOTA КХ61-3 наявні розрахункові рахунки, по яким проводилися фінансові операції пов?язані з оплатою по цьому договору, зокрема

в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунки:

НОМЕР_3 відкритий у ІНФОРМАЦІЯ_5 , МЦП НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),

і в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса:

АДРЕСА_3 ) рахунок:

НОМЕР_8 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Вказані розрахункові рахунки встановлені згідно із реквізитів зазначених у договорах купівлі-продажу, платіжних інструкцій про оплату згідно договорів та інформації оперативного підрозділу отриманої в рамках виконання доручення в порядку ст.40 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 )по рахунку НОМЕР_3 і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) по рахунку НОМЕР_5 в період із 13.02.2023 по теперішній час.

Зазначена інформація перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) або в її структурному підрозділі АДРЕСА_6 , і в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

Також, з метою проведення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження виникла необхідність провести тимчасовий доступ до документів та інформації, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів (провести виїмку), що перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 за період із 13.02.2023 по теперішній час.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільців інформації, які знаходяться в м. Києві та м. Одесі, згідно ч.2 ст.163 КПК України та без його участі, в зв`язку з зайнятістю в слідчих діях по іншому кримінальному провадження. Клопотання підтримує.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000060 від 13.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України. Проведено ряд слідчих дій, з`ясовано, що в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 є банківські рахунки, що перебувають у володінні: ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_3 і в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - НОМЕР_5 , а також в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - НОМЕР_8 .

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, якими володіють банки, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в інакший спосіб, ніж з дозволу слідчого судді, їх здобути неможливо.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл слідчим Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області, які включені до групи слідчих в межах розслідування кримінального провадження 0000060: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучити (здійснити їх виїмку), по рахунках:

1.КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради, що відкриті в ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 )НОМЕР_3 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) НОМЕР_5 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по цих рахунках за період із 13.02.2023 до 03.06.2024;

- анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників і службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення в паперових носіях), що надавались КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при розпорядженні вищевказаними рахунками за період із 13.02.2023 до 04.06.2024;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаних рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дубенської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період із 13.02.2023 до 03.06.2024;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з вищезазначених рахунків за період із 13.02.2023 до 03.06.2024,

що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) або у її структурному підрозділі АДРЕСА_6 , та у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ).

2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ) НОМЕР_8 , а саме:

- роздруківки руху грошових коштів у паперовому та електронному виді з розшифровкою контрагентів (найменування, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із вказівкою вхідного та вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по цих рахунках у період із 13.02.2023 до 03.06.2024;

- анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів, засновників та службових осіб, довіреностей на ім`я особи, яка має право на відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора або керівника підприємства, заяв на відкриття рахунку, договору на розрахункове-касове обслуговування;

- копій платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення у паперових носіях), які надавались ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) при розпорядженні вищевказаним рахунком за період із 13.02.2023 до 03.06.2024;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків по вказаному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період із 13.02.2023 до 03.06.2024;

- грошових чеків, заявок на отримання готівки заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів із вищезазначених рахунків за період із 13.02.2023 до 03.06.2024,

що перебувають у володінні публічного акціонерного товариства Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Встановити строк дії ухвали до 03.07.2024 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1