Провадження № 1-кс/161/3284/24
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 24 червня 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, -

В С Т А Н О В И В :

Детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором у кримінальному провадженні прокурором Волинської обласної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене в ході обшуку 18.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:001:5091), та у житлових, нежитлових, гаражних та підсобних приміщеннях, які розташовані за вказаною адресою, у ОСОБА_5 , а саме на:

- 188 (сто вісімдесят вісім) пачок тютюнових виробів марки «NZ gold compact» з марками акцизного податку республіки білорусь, дата виготовлення квітень 2024 (частково пошкоджені вогнем);

- орієнтовно 12 (дванадцять) пачок тютюнових виробів марки «NZ gold compact» з марками акцизного податку республіки білорусь (пошкоджене вогнем упакування);

- 5200 (п`ять тисяч двісті) пачок тютюнових виробів марки «NZ gold compact» з марками акцизного податку республіки білорусь, дата виготовлення квітень 2024

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою всередині (номер тел. НОМЕР_2 ) в чохлі зеленого кольору, який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою всередині (номер тел. НОМЕР_4 ) в чохлі зеленого кольору, який належить ОСОБА_5 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ;

- 68 (шістдесят вісім) патронів, які за зовнішніми ознаками схожі на бойові, калібру 5х45, без надання (пред`явлення) учасниками слідчої дії передбаченого законом дозволу на їх носіння та зберігання.

Клопотання вмотивоване тим, що детективами Територіального управління БЕБ у Волинській області розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000046 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України, оскільки досудовим розслідуванням встановлено, щогрупа осіб ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які є жителями Волинської області, діючи за попередньою змовою, організували на території Волинської області незаконне зберігання, придбання, реалізацію, транспортування з метою збуту та збут незаконно виготовлених підакцизних товарів (зокрема, тютюнових виробів), які марковані підробленими марками акцизного податку.

Крім цього, за попередньою змовою групою осіб на території Волинської області систематично здійснюють зберігання, перевезення підроблених марок акцизного податку з метою їх використання при продажі незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів), а також збут підроблених марок акцизного податку, обклеєних на пачках незаконно виготовлених тютюнових виробів.

При скеруванні Управлінням детективів із стратегічного захисту економіки ТУ БЕБ у Волинській області зібраних документів в ході виконання доручення, виконанням якого встановлено дані особи, причетної до незаконного розповсюдження тютюнових виробів марки «NZ» з марками акцизного податку республіки білорусь, до ІНФОРМАЦІЯ_1 також надано один блок (10 пачок) тютюнових виробів марки «NZ» з марками акцизного податку республіки білорусь.

Так, встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , а фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:001:5091), здійснює протиправну діяльність, пов`язану з незаконним обігом тютюнових виробів з марками акцизного податку республіки білорусь по території Волинської області.

У ході досудового розслідування отримано інформацію/докази про те, що у гаражному приміщенні, яке використовує ОСОБА_5 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 здійснює діяльність пов`язану із незаконним зберіганням «контрафактних» тютюнових виробів з марками акцизного податку республіки білорусь та інших підакцизних товарів, із подальшою їх реалізацією.

Так, 18.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13.06.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:001:5091), та у житлових, нежитлових, гаражних та підсобних приміщеннях, які розташовані за вказаною адресою, за участі ОСОБА_5 в ході якого було вилучене вище вказане майно, яке постановою детектива від 19.06.2024 року визнане речовими доказами у кримінальному провадженні, тому детектив просить клопотання задовольнити та накласти запитуваний арешт.

В судове засідання детектив та прокурор не з`явилися, однак попередньо подали заяву про слухання клопотання у їхній відсутності, також в матеріалах справи наявна заява гр. ОСОБА_5 , який просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, не заперечує щодо задоволення клопотання.

Оскільки учасники судового розгляду не прибули на розгляд клопотання, тому відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України судове засідання проводиться за їхній відсутності, також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Дослідивши клопотання, долучені до нього матеріали із кримінального провадження, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до положень ст.167 КПК України якими передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у ч.2 цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

Ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Таким чином, зважаючи на те, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею доказів, доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене тимчасово вилучене майно, оскільки є достатньо-ґрунтовні підстави вважати, що з метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, враховуючи характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення, наявні у матеріалах клопотання фактичні дані, які дають достатні підстави вважати, що це майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, а тому з метою збереження речових доказів, попередження можливого його знищення, відчуження, забезпечення їх правомірного утримання та дослідження органами досудового розслідування, проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, клопотання слід задовольнити та накласти запитуваний арешт.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.167; 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні, що внесено до ЄРДР за №0000046 від 13.10.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.199, ч.1 ст.204 КК України на тимчасово вилучене майно, яке було вилучене в ході обшуку 18.06.2024 за адресою: АДРЕСА_1 (кадастровий номер :01:001:5091), та у житлових, нежитлових, гаражних та підсобних приміщеннях, які розташовані за вказаною адресою, у ОСОБА_5 , а саме на:

- 188 (сто вісімдесят вісім) пачок тютюнових виробів марки «NZ gold compact» з марками акцизного податку республіки білорусь, дата виготовлення квітень 2024 (частково пошкоджені вогнем);

- орієнтовно 12 (дванадцять) пачок тютюнових виробів марки «NZ gold compact» з марками акцизного податку республіки білорусь (пошкоджене вогнем упакування);

- 5200 (п`ять тисяч двісті) пачок тютюнових виробів марки «NZ gold compact» з марками акцизного податку республіки білорусь, дата виготовлення квітень 2024

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_1 з сім картою всередині (номер тел. НОМЕР_2 ) в чохлі зеленого кольору, який належить ОСОБА_5 ;

- мобільний телефон марки «IPhone» ІМЕІ: НОМЕР_3 з сім картою всередині (номер тел. НОМЕР_4 ) в чохлі зеленого кольору, який належить ОСОБА_5 ;

- банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , яка належить ОСОБА_5 ;

- 68 (шістдесят вісім) патронів, які за зовнішніми ознаками схожі на бойові, калібру 5х45, без надання (пред`явлення) учасниками слідчої дії передбаченого законом дозволу на їх носіння та зберігання.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1