У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/5395/24

№ 1-кс/183/1002/24

31 травня 2024 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИЛА:

29.05.2024 року слідча, СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 а саме:

- документів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 клієнтом, зокрема: анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; інформації щодо дати оформлення карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 19.03.2024 року до Новомосковського РВП ГУНП у Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.03.2024 року невідома особа шахрайським шляхом за допомогою інтернет мережі Фейсбук заволоділа грошовими коштами у сумі 3 500,00 гривень, які заявник добровільно перерахував на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , як передплату за замовлення дров. Заявник замовлені дрова не отримав, гроші йому не повернуті.

В ході досудового розслідування 02 квітня 2024 року допитано потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який повідомив, що 18 березня 2024 року приблизно о 13 годині 00 хвилин у соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення про продаж дров. Після чого, потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Facebook написав контакту за телефоном НОМЕР_3 для оформлення замовлення дров.

Того ж дня, ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 , та підтвердив його замовлення. Після цього,приблизно о 15.00 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Facebook ОСОБА_5 надіслали номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_7 на яку необхідно було оплатити замовлення дров.

18.03.2024 року о 15 годині 30 хвилин, знаходячись у супер-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 за допомогою терміналу самообслуговування переказав на вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3 342,00 грн. (комісія складала 157 грн. 50 коп.).

19 березня 2024 року ОСОБА_5 зателефонував продавцю з інтернет-магазину, щоб дізнатись коли будуть доставлені дрова, однак йому ніхто не відповів, товар не надіслав та гроші не повернув.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка вчинила вказаний злочин, встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року. Дана інформація в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, при цьому отримання їх у передбачений Законом спосіб можливо тільки на підставі рішення слідчого судді.

Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, слідча надала клопотання про розгляд справи без її участі.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчої та прокурора.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР 20 березня 2024 року за № 0000087 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Слідчому судді надані пояснення потерпілого ОСОБА_5 , який показав, що 18 березня 2024 року приблизно о 13 годині 00 хвилин у соціальній мережі «Facebook» він побачив оголошення про продаж дров. Після чого, потерпілий через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Facebook написав контакту за телефоном НОМЕР_3 для оформлення замовлення дров.

Того ж дня, ОСОБА_5 зателефонував чоловік з номеру НОМЕР_4 , який представився ОСОБА_6 та підтвердив його замовлення. Після цього,приблизно о 15 годині через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Facebook ОСОБА_5 надіслали номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , одержувач ОСОБА_7 на яку необхідно було оплатити замовлення дров.

18.03.2024 року о 15 годині 30 хвилин, знаходячись у супер-маркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 за допомогою терміналу самообслуговування переказав на вищевказану картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 3 342 грн. (комісія складала 157 грн. 50 коп.).

19 березня 2024 року ОСОБА_5 зателефонував продавцю з інтернет-магазину, щоб дізнатись коли будуть доставлені дрова, однак йому ніхто не відповів, товар не надіслав та гроші не повернув.

Таким чином, прокурором наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні. Є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншим чином отримати дані докази не можливо.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого, слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000087 від 20 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 )за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у паперовому вигляді та на електронному носії у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_2 а саме:

- документів про відкриття банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 клієнтом, зокрема: анкети клієнта; копії паспорту; фото клієнта у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при оформлені карти; інформації щодо дати оформлення карти № НОМЕР_2 із зазначенням адреси розташування відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- документів щодо руху грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів за в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року;

- інформації з даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року на абонентський номер оператора зв`язку, із зазначенням абонентський номер та відомості про оператора;

- інформації щодо перерахування грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 00 год. 00 хв. 18 березня 2024 року до 00 год. 00 хв. 19 березня 2024 року за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , забезпечити тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та надати можливість отримати копії.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1