Справа № 577/2649/24
Провадження № 1-кс/577/907/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" травня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 09.05.2024 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме роздруківку про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 06.05.2024 по 00:00 год. 10.05.2024 включно та за наявності документації про укладання угоди (договір) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 08.05.2024 близько 14.30 год. ОСОБА_5 , у додатку «Фейсбук» знайшла оголошення під назвою «Одноразова грошова допомога для всіх українців». Остання натиснула на даний напис, після чого їй надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_2 , під час розмови з невідомою особою потерпіла надала код із цифр, який прийшов їй на телефон, та в подальшому зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила що її кредитна банківська картка ІНФОРМАЦІЯ_3 зникла та з`явилась нова № НОМЕР_3 , з якої були списані кредитні кошти у загальній сумі 28 882,94 грн.

Допитана потерпіла ОСОБА_5 , повідомила, що мала банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , номер рахунку НОМЕР_1 . 08.05.2024 близько 14:30 год у додатку Фейсбук, побачила публікацію зі змістом «Одноразова допомога кожному українцю» та поруч був надпис «Зв`яжіться з нами» на який вона натиснула, після чого одразу їй надійшов дзвінок з н.т. НОМЕР_2 на якій потерпіла відповіла та з нею розмовляв чоловік, який повідомив, що з теперішньою ситуацією з країні наразі вони надають одноразову допомогу кожному українцю. Далі він сказав, що зрараз їй на телефон прийде код з цифрами, який я повинна була йому продиктувати. Після чого прийшов код «0051» і вона сказала його даному чоловіку, він відповів що почекайте декілька хвилин і кошти надійдуть мені на картку. Зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та виявила, що її кредитна кратка (вона мала жовтий колір) зникла з додатку, а замість неї з явилась нова з № НОМЕР_3 , на якій мались кредитні кошти у сумі приблизно 30 000 грн. і в цей момент в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » почали надходити повідомлення про списання коштів. І доті вона зрозуміла що потрапила на шахраїв та подзвонила на гарячу лінію банку і заблокували всі свої картки, та оператор їй порадив звернутись у найближче відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , щоб отримати виписку по рахунку. Після розмови зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але там вже були відсутні всі картки, а в подальшому взагалі був заблокований.

На момент скоєння кримінального правопорушення потерпіла ОСОБА_5 користувалася карткою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повний номер якої слідством встановити не вдалось, з номером рахунку НОМЕР_1 , що підтверджується протоколом допиту потерпілої та випискою з карткового рахунку.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно вимог ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Пунктом 5 частини 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання додано протокол допиту потерпілої та довідка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з яких вбачається, що рахунок НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належить потерпілій ОСОБА_5 та з вказаного рахунку 08.05.2024 о 14:16 год. були зняті кошти в сумі 884,28 грн та о 14:17 год. 600 грн та 40000 грн (а.с.7, 8-9)

Таким чином, слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині періоду за який надається доступ, оскільки, слідчим не обґрунтовано надання інформації за період з 06.05.2024 по 08.05.2024, щодо зняття грошових коштів, а відтак в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити

Крім цього, кримінальне провадження перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 .

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюють прокурори Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 .

За таких обставин слідчому СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_25 та ОСОБА_26 не може бути наданий тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 09.05.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України

Керуючись ст. ст. 132, 159-164,166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000516 від 09.05.2024 за ознаками кримінальному кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , старшим слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , що містять роздруківки про рух коштів, з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківській картці, сум грошових коштів знятих з картки, кількості транзакцій, місце проведення вказаних транзакцій, наявні у банка відомості про IP-адресу, з якої здійснювалося дистанційне керування банківською карткою, MAC-адресу або іmei-номер обладнання з використанням якого здійснено дистанційне керування банківською карткою, номери мобільних телефонів, до яких була верифікована банківська картка, а також відомості про їх зміну, адреси та номери банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час вказаних транзакцій, відео та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку НОМЕР_1 , за період з 00.00 год. 08.05.2024 по 00:00 год. 10.05.2024 включно, з можливістю отримати копії цих документів.

В іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1