Справа № 686/3413/24
Провадження № 1-кс/686/1298/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 лютого 2024 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000015,

встановив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання дізнавачем зазначено, що «у провадженні СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000015 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.355 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.01.2024 до відділення поліції №1 ХРУП надійшла ухвала слідчого судді Хмельницької області №686/33458/23 від 22.12.2023, за якою суд зобов`язує внести відомості до ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , по факту примушування його до виконання цивільно-правових зобов`язань. В ході досудового розслідування встановлено, 09.10.2021 невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, після викрадення мобільного телефону без його відома, від різних мікрофінансових установ, здійснила оформлення мікрозаймів на його ім`я.

Під час досудового розслідування було допитано ОСОБА_5 , який повідомив, що з осені 2021 року йому почали надходити телефонні дзвінки від невідомих осіб, які повідомляли про необхідність сплатити заборгованість за отриманні кредити у різних кредитних установах. Дана інформація здивувала ОСОБА_5 , оскільки останній будь-яких кредитів не оформляв та кошти не отримував. З того часу останньому систематично надходять телефонні дзвінки від невідомих осіб, з погрозами про сплату заборгованостей. Після чого, ОСОБА_5 вирішив перевірити свою кредитку історію у Українському бюро кредитних історій та встановив, що на його ім`я оформлено фінансові зобов`язання у ФК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер договору №005644015, « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер договору №1648653, « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер договору №676402, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » номер договору №3404323, «Європейська кредитна група» номер договору №3027223, №3012220, №2999487, №2999432, №2981441, №2981434, №2976563, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер договору №1799868, №1784456, №1770631, №1752294, №1752303, № 1747522, ФК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » номер договору №19, №32, №06, №56, « ІНФОРМАЦІЯ_8 » номер договору №3404323, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер договору №34004323 на різні суми, за період часу за 17.08.2021 рік., та є вторинні договори, які було перепродано іншим фінансовим установам у інший період часу за 2021 рік.

Згідно з довідкою Українського бюро кредитних історій, встановлено, що 17.08.2021 на ім`я ОСОБА_5 оформлено фінансові зобов`язання у різних мікроустановах, а саме: кредитний договір № 3404323 на суму 12000 грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою встановлення особи та з`ясування всіх обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за № НОМЕР_2 на суму 12000 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформація, що містить повні контактні та анкетні дані особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, номер банківської картки або мобільний номер, куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача.

Враховуючи те, що документи, які містять інформацію з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за № НОМЕР_2 на суму 12000 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , має важливе значення для вказаного кримінального провадження та сприятиме доведенні вини особи, що вчинила кримінальний проступок, а тому, виникає необхідність отримати тимчасовий доступ та провести вилучення наявної інформації з приводу оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за № НОМЕР_2 на суму 12000 грн. з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у зазначеному кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.»

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак, клопотав про розгляд справи у його відсутність з підтриманням викладених у клопотанні вимог.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", такі документи, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Також дізнавачем доведено, що ці документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання дізнавача без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя приходить до висновку, що подане дізнавачем клопотання, яке є обґрунтованим, підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачам СД ВнП № 1 Хмельницього РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), - до документів, які містять інформацію про оформлення кредиту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , за кредитним договором № 3404323 на суму 12000 грн. у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема про: повні контактні та анкетні дані, копії документів особи, яка здійснювала оформлення та підтвердження отримання кредиту, повний номер банківської картки або мобільний номер, куди було зараховано суму кредиту, електронну адресу користувача, технічні дані веб-сайтів та мобільних додатків, а саме: назву програми-переглядача (браузера) та пристрою (тип, модель, IP адреса, МАС адреса), з яких здійснювався вхід на особистий кабінет користувача.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів та надати можливість вилучити їх копії.

Ухвала діє по 18 квітня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя