Справа № 373/861/24
Номер провадження 1-кс/373/252/24
УХВАЛА

05 червня 2024 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ «ВФ Україна», в межах кримінального провадження № 0000101 від 21 березня 2024 року,

встановив:

Слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 20.03.2024 близько 10 години вона отримала дзвінок з невідомого номера та невідома особа представились їй працівником служби безпеки «ПриватБанк», яка повідомила ОСОБА_3 , що на її ім`я оформлено кредит на суму 91600 гривень, який повинен перераховуватись на третю особу. Остання зателефонувала на гарячу лінію «ПриватБанк» НОМЕР_1 вияснити всю ситуацію та їй повідомили, що через деякий час зателефонують зі служби безпеки банку. Через деякий час заявниця отримала дзвінок та їй повідомили, що потрібно завантажити мобільний додаток «ANYDESK» та в ньому потрібно авторизуватись. Заявниця дізналась, що через додаток «Приват24» без її відома було оформлено кредит в сумі 91600 гривень, після цього остання спілкувалася з невідомою особою на ім`я ОСОБА_4 та від нього дізналась, що кредитні кошти повинні бути зараховані на картку для виплат заявниці «ПриватБанк». Після зарахування грошових коштів на картку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 «ПриватБанк» їй повідомили, що ці кошти потрібно перерахувати страховому агенту, а саме ОСОБА_5 , «ПриватБанк» НОМЕР_3 , потім продиктували страховий рахунок № НОМЕР_4 . Пізніше невідомі особи через додаток «ANYDESK» називали послідовність дій та керували ними через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 20.03.2024 о 11:01 було оформлено кредитні кошти, які були перераховані на рахунок ОСОБА_5 «ПриватБанк» НОМЕР_3 в сумі 91650 гривень. В подальшому у розмові невідомий на ім`я ОСОБА_4 сказав, що банк повинен видати довідку про списання кредиту. Також в розмові невідомий продиктував свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 та сказав, що він відповідальний за безпеку заявниці. Потім з ОСОБА_3 постійно почали зв`язуватись з інших номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Зателефонувавши на гарячу лінію «ПриватБанк», заявниці повідомили, що її ошукали шахраї, та картки були заблоковані.

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000101.

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілої, будучи попередженою про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве показання, повідомила, що 20.03.2024 близько 10 години заявниця отримала дзвінок з невідомого номеру від невідомої особи, яка представилась їй працівником служби безпеки «ПриватБанк», та повідомила ОСОБА_3 , що на ї ім`я оформлено кредит на суму 91600 гривень, який повинен перераховуватись на третю особу. Остання зателефонувала на гарячу лінію «ПриватБанк» НОМЕР_1 вияснити всю ситуацію, де їй повідомили, що через деякий час зателефонують зі служби безпеки банку. Через деякий час заявниця отримала дзвінок та їй повідомили, що потрібно завантажити мобільний додаток «ANYDESK» та авторизуватись в ньому. Заявниця дізналась, що через додаток «Приват24» без її відома було оформлено кредит в сумі 91600 гривень, після цього остання спілкувалася з невідомою особою на ім`я ОСОБА_4 та від нього дізналась, що кредитні кошти повинні бути зараховані на картку для виплат заявниці «ПриватБанк». Після зарахування грошових коштів на картку ОСОБА_3 № НОМЕР_2 «ПриватБанк» їй повідомили, що ці кошти потрібно перерахувати страховому агенту, а саме ОСОБА_5 «ПриватБанк» НОМЕР_3 , потім продиктували страховий рахунок № НОМЕР_4 . Пізніше невідомі особи через додаток «ANYDESK» називали послідовність дій та керували ними через « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так 20.03.2024 о 11:01 було оформлено кредитні кошти, які були перераховані на рахунок ОСОБА_5 «ПриватБанк» НОМЕР_3 в сумі 91650 гривень. В подальшому у розмові невідомий на ім`я Назар сказав, що банк повинен видати довідку про списання кредиту. Також в розмові невідомий продиктував свій номер мобільного телефону НОМЕР_5 та сказав, що він відповідальний за безпеку заявниці. Потім з ОСОБА_3 постійно почали зв`язуватись з інших номерів телефонів: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 . Зателефонувавши на гарячу лінію «ПриватБанк», заявниці повідомили, що її ошукали шахраї, та картки були заблоковані.

Крім того, було встановлено, що кошти, які були перераховані ОСОБА_5 на рахунок «ПриватБанк» НОМЕР_3 , 20 березня 2024 року трьома транзакціями переведено на картку АТ «Райффайзен Банк» № НОМЕР_10 : об 11:13:41 29145 грн, об 11:15:38 29145 грн, об 11:17:04 28140 грн.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у слідства виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ «Райффайзен Банк».

До суду прокурор та слідчий не з`явилися, повідомлені належним чином, слідчий подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

Разом з тим, слід відмітити, що слідча ОСОБА_2 просить надати тимчасовий доступ до зазначеної інформації не лише їй та слідчій ОСОБА_6 , а й слідчим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які не входять до групи слідчих в даному кримінальному провадженні, що не відповідає нормам КПК України та задоволенню не підлягає

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації що перебуває у володінні АТ «Райффайзен Банк», яке знаходиться за адресою: м. Київ. вул. Генерала Алмазова, 4А, а саме:

- розширеної роздруківки руху грошових коштів по картці № НОМЕР_10 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників/номерів рахунків на які вони були перераховані, історизацію авторизацій із зазначенням по кожній операції банку еквайра) з 00 год. 01 хв. 20 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 25 березня 2024 року;

- документів та відомостей щодо власника картки № НОМЕР_10 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про IP-адреси, за допомогою яких здійснювався доступ до картки № НОМЕР_10 , фінансових номерів власника зазначеного рахунку, в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, порту, МАС-адреси кінцевого обладнання, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 00 год. 01 хв. 20 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 25 березня 2024 року;

- фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах з картки № НОМЕР_10 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 00 год. 01 хв. 20 березня 2024 року по 23 год. 59 хв. 25 березня 2024 року.

Зобов`язати службових осіб АТ «Райффайзен Банк» надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_9 та/або слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУНП в Київській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ «Райффайзен Банк».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 01 липня 2024 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ «Райффайзен Банк».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1