печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000408 - старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000408 від 18.05.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 5 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Досудовим розслідуванням установлено, що на території м. Дніпро, Кривого Рогу, Кропивницького та Полтави діє організоване злочинне угрупування, що має наявну ієрархічну системно-структурну побудову, яка включає в себе наявність керівництва (лідерів), чітко визначену підпорядкованість рядових членів об`єднання його керівнику, загально-визначені правила поведінки і конспірації направлені на досягнення єдиного злочинного задуму одержання неправомірної вигоди від вчинення шахрайських дій.

Особи причетні до вчинення вказаного злочину здійснюють шахрайські дії за наступною схемою, а саме: представляючись працівником оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюють відновлення, перевипуск сім-карт потерпілих, які в банківських установах зазначені як фінансові за допомогою яких здійснюється вхід в мобільний банкінг знімають кошти потерпілих, також заволодівають грошовими коштами потерпілих під приводом пригону авто для ЗСУ.

З метою конспірації та уникнення можливості бути затриманими правоохоронними органами за свою злочинну діяльність, дані особи постійно переміщуються власними автомобілями і перебуваючи в містах Дніпро, Кривий Ріг, ІНФОРМАЦІЯ_3 , Полтава займаються вчиненням шахрайств шляхом незаконних операцій з використанням електро обчислювальних машин.

Станом на вересень 2023 року від вказаної шахрайської схеми завдано збитків потерпілим на загальну суму близько 2 млн. грн.

Під час досудового розслідування встановлено, особу, яка може бути причетна до незаконного заволодіння коштами, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Під час досудового розслідування виникла необхідність виїмки копій документів з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків вказаної особи, руху коштів та аудіо записи розмов з представниками банку за вказаний період, які відкриті в наступних банківських уставах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 ; АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_6 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_7 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_8 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_9 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_10 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_11 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_13 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_14 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_15 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_16 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_17 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_18 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_19 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_20 ; ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_21 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (МФО НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_22 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_23 .

Слідчий зазначає, що зазначені документи необхідні для повного, об`єктивного і всебічного проведення досудового розслідування в кримінальному проваджені, ці документи будуть використані для проведення судово-почеркознавчих експертиз, судово-економічних експертиз, та інших експертиз, з метою встановлення причетності осіб, які причетні до незаконного користування пільгами з податку на додану вартість, до зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, підроблення документів, а також розтрати та привласнення державних коштів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Проте, клопотання в частині надання дозволу на вилучення документів/інформації «з розшифровкою контрагентів» задоволенню не підлягає, оскільки клопотання в цій частині є необґрунтованим та неконкретизованим.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи ГСУ НП України в кримінальному провадженні № 0000408, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , на тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), з юридичного оформлення (відкриття та закриття) рахунків, вказаної особи та аудіо записи розмов з представниками банку з дати їх відкриття по 11.04.2024, які зберігаються в наступних банківських установах:

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (МФО НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », (МФО НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_3 ;

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_5 ), за адресою: АДРЕСА_4 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », (МФО НОМЕР_6 ), за адресою: АДРЕСА_5 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_6 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », (МФО НОМЕР_8 ), за адресою: АДРЕСА_7 ;

АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », (МФО НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_8 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », (МФО НОМЕР_10 ), за адресою: АДРЕСА_9 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », (МФО НОМЕР_11 ), за адресою: АДРЕСА_10 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », (МФО НОМЕР_12 ), за адресою: АДРЕСА_11 ;

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », (МФО НОМЕР_13 ), за адресою: АДРЕСА_12 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », (МФО НОМЕР_14 ), за адресою: АДРЕСА_13 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », (МФО НОМЕР_15 ), за адресою: АДРЕСА_14 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », (МФО НОМЕР_16 ), за адресою: АДРЕСА_15 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », (МФО НОМЕР_17 ), за адресою: АДРЕСА_16 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », (МФО НОМЕР_18 ), за адресою: АДРЕСА_17 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », (МФО НОМЕР_19 ), за адресою: АДРЕСА_18 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », (МФО НОМЕР_20 ), за адресою: АДРЕСА_19 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », (МФО НОМЕР_21 ), за адресою: АДРЕСА_20 ;

ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », (МФО НОМЕР_22 ), за адресою: АДРЕСА_21 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », (МФО НОМЕР_23 ), за адресою: АДРЕСА_22 ;

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », (МФО НОМЕР_24 ), за адресою: АДРЕСА_23 , а саме ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_1 ,

зокрема до наступних документів:

анкет клієнта банку, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, контактних даних (номерів мобільних телефонів, електронних адрес) інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні та закритті рахунків з дати їх відкриття по 11.04.2024;

довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками за період з дати їх відкриття по 11.04.2024;

руху коштів (в друкованому та електронному вигляді), призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) за період з дати їх відкриття по 11.04.2024;

інформації про використання системи дистанційного банківського обслуговування для перевірки стану рахунків та перерахування грошових коштів з вказаних банківських рахунків (протоколи обміну інформацією, LOG файли) за період з дати їх відкриття по 11.04.2024 з вказівкою IP-адреси пристрою, з якого здійснювалось з`єднання з системою, ідентифікаційних ознак пристрою (МАС адреси пристрою), включаючи години, хвилини та секунди з`єднань та інформацію щодо користувачів, які здійснювали вхід у систему дистанційного банківського обслуговування.

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/17507/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1