Справа № 450/6197/23 Провадження № 1-кс/450/254/24
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

13 березня 2024 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у м. Пустомити клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Львівського РУП № 2 Головного Управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Пустомитівської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 яке надійшло на розгляд слідчого судді 12.03.2024 року про надання тимчасового доступу до речей та документів, в межах кримінального провадження за ч. 1 ст. 190 КК України, внесене до ЄРДР за № 0000375 від 16.12.2023 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 15.12.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

- відомості про зняття готівки з карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали за період з 15.12.2023 по час виконання ухвали.

Зазначена інформація знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів таких документів за вказаною адресою.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Законний володілець документів у судове засідання не викликався.

З матеріалів клопотання слідує таке:

15.12.2023 до ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жит. АДРЕСА_2 , який просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому йому особу, яка шляхом обману та зловживання довірою, під приводом продажу талонів на пальне, заволоділа його грошовими коштами на загальну суму 17 523 грн 13 коп, які він 15.12.2023 близько 12 год 09 хв перебуваючи у АДРЕСА_3 самостійно та добровільно перерахував з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 проте обіцяний товар не отримав. ІТС ІПНП №13252.

16.12.2023 року відомості про вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

16.12.2023 допитано потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 14.12.2023 він у соціальній мережі «Instagram» знайшов групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та у даній групі були оголошення з приводу продажу талонів на паливо ІНФОРМАЦІЯ_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 . Так як його цікавила купівля пального по талонах за зниженою ціною то він підписався на групу « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Через деякий час він побачив що йому у соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення від « ОСОБА_6 » в якому було роз`яснено порядок продажу ними пального та вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 за яким можна було б зробити замовлення.В подальшому ввечері цього ж дня йому написав у месенджері телеграм на мобільного телефону НОМЕР_4 та поцікавився яка саме буде ціна бензину та як він зможе його придбати. На що дана невідома йому особа повідомила що вони працюють офіційно через додаток прайд. Та він не довго думаючи повідомив їм що йому потрібно 100 літрів бензину.

15.12.2023 він знову відновив спілкування у месенджері телеграм з невідомою особою яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 де в ході спілкування домовився про купівлю бензину марки 95мустанг на АЗС ВОГ. В подальшому йому у смс на його мобільний номер телефону НОМЕР_5 надійшло повідомлення від ніби-то компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » де було вказано його номер телефону, номер замовлення, номер картки прайд, кількість палива та номер картки куди необхідно було скинути грошові кошти а саме картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 . Повіривши що це дійсно офіційне повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він 15.12.2023 близько 12 год 09 хв перебуваючи у АДРЕСА_3 здійснив переказ з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 ( НОМЕР_8 ) у сумі 5025 грн 13 коп. ніби то за купівлю талонів на бензин на АЗС ВОГ. В подальшому дану квитанцію він скинув у месенджері телеграм особі яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 . Через деякий час він знову написав у месенджері телеграм особі яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 , яка повідомила що йому потрібно у них ще дозамовити 250 літрів бензину, так як це потрібно для відкриття паливної картки. Повертати його гроші за відмову виконувати дані умови вони відмовились. Через деякий час йому знову надійшло смс ніби-то від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про те що він дійсно сплатив за дане замовлення 4999 грн, проте для відкриття паливної картки потрібно здійснити мінімальне замовлення у розмірі 350 літрів бензину, тобто дозамовити ще 250 літрів бензину на суму 12 498 грн. Повіривши що це дійсно офіційне повідомлення від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він 15.12.2023 близько 12 год 48 хв перебуваючи у АДРЕСА_3 здійснив переказ з своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_7 ) на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 12498 грн ніби то за купівлю талонів на бензин на АЗС ВОГ. В подальшому дану квитанцію він скинув у месенджері телеграм особі яка використовує номер мобільного телефону НОМЕР_4 . В подальшому ще протягом трьох годин вони з даною особою спілкувались та вона повідомила про те що протягом даного часу йому мають надійти на його картку прайд. В подальшому пройшовши три години він знову написав вищевказаній особі, проте вона уже не відповідала. Ні протягом даного часу ні тепер пальне не було йому передано, особа з якою він спілкувався не відповідає ні на повідомлення ні на дзвінки, кошти також йому не повернуто. В цей момент він зрозумів що це шахраї які не мають наміру передати йому куплені у них талони на пальне а саме бензин 95 мустанг на ІНФОРМАЦІЯ_7 та він вирішив звернутись до поліції для написання письмової заяви по даному факту.

Враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального проступку, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на картковому рахунку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 15.12.2023 по час виконання ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень.

Клопотання подано в межах територіальної юрисдикції суду та відповідає вимогам ст.160 КПК України, а матеріали клопотання містять достатні дані про те, що зазначена вище інформація по картковому рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а тому має бути обов`язково використана при проведенні досудового розслідування.

Одержати зазначені відомості іншими способами не можливо, оскільки згідно з положеннями ст.162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ч. 1 ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищенаведене та з урахуванням того, що речі та документи, тимчасовий доступ до яких з метою ознайомлення та вилучення просить надати слідча, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити частково, та надати тимчасовий доступ до інформації щодо особи, на ім`я якої відкрито рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку; відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період з 15.12.2023 по час виконання ухвали, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень; відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему( з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів); відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції;

Щодо надання доступу до відомостей про зняття готівки з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням місця розташування банкіських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали в період часу з 15.12.2023 по час виконання ухвали, то в цій частині клопотання, слід відмовити, оскільки вказані операції були безготівкові.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

клопотання дізнавача,- задоволити частково.

Надати дізнавачу СД ВП №3 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 доступ до руху коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію щодо особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису та у разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових кошті за період - 15.12.2023 року, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень;

- відомості, чи підключена до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , послуга онлайн-банкінгу (додаток ІНФОРМАЦІЯ_2 ). Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких здійснювались входи у вказану систему (з зазначенням IMEI та IP-адрес таких присторів);

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та інші операції.

Надати можливість вилучення такої інформації у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддяОСОБА_1