печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 квітня 2024 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

представника власника майна - адвоката: ОСОБА_3 ,

прокурора: ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерудбудпостач», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерудбудпостач», (далі - власник майна, ТОВ «Нерудбудпостач») звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року.

В обґрунтування клопотання представник ТОВ «Нерудбудпостач» зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України. Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47278/23-к від 20.10.2023 року у межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року задоволено клопотання прокурора, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме: НОМЕР_1 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» ()у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Разом з тим, арешт накладено необґрунтовано, оскільки прокурором не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення ТОВ «Нерудбудпостач» кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0002286 від 08.11.2021 року; жодній посадовій особі підприємства про підозру у кримінальному провадженні не повідомлено. Крім того, грошові кошти не відповідають критеріям речового доказу, в подальшому застосуванні арешту на грошові кошти відпала потреба. Відтак, застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження є неспівмірним з завданням кримінального провадження, у зв`язку з чим підлягає скасуванню.

В судове засідання з`явився представник власника майна - адвокат ОСОБА_3 , прокурор ОСОБА_4 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо вимог клопотання заперечував, просив відмовити.

Вислухавши думку адвоката, прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002286, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 листопада 2021 року, за підозрою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч. 2, 3, 5 ст. 27, ч. 4 ст. 240 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/47278/23-к від 20.10.2023 року у межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року задоволено клопотання прокурора, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, а саме: НОМЕР_1 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «СЕНС БАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, а саме: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «УКРСИББАНК» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, а саме: НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «ПУМБ» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, а саме: НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» ()у АТ КБ «ПриватБанк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-Д, накладено арешт на кошти ТОВ «Нерудбудпостач» (), що містяться на рахунках у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме: НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , накладено арешт на кошти, що містяться на інших відкритих рахунках ТОВ «Нерудбудпостач» () у АТ «Райффайзен Банк» (), юридична адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9.

Згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу .

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 року вбачається, що при накладенні арешту на вищезазначене майно слідчий суддя виходив з того, що вони є предметом кримінальних правопорушень, у зв`язку з чим відповідають критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, та можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні № 0002286.

Разом з тим, в ухвалі слідчого судді не обґрунтовано підстави вважати, що грошові кошти на рахунках є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

Відтак, грошові кошти не набуті протиправним шляхом, не є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та не відповідають критеріями, визначеним у ст. 98 КПК України.

ТОВ «Нерудбудпостач» не є особою щодо якої здійснюється дане кримінальне провадження, жодній посадовій особі ТОВ «Нерудбудпостач» про підозру у вказаному кримінальному провадженні не повідомлено.

Статтями 7, 16 КПК України, визначено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до положень ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав і основоположних свобод, який ратифікований Верховною Радою України 17.07.1997 року, кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Окрім того, як визначено у ч. 1 та ч. 2 ст. 22 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Разом з тим, прокурор доказів, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нерудбудпостач», набуті злочинним шляхом та є речовим доказом у кримінальному провадженні № 0002286, слідчому судді не надав, проти задоволення клопотання не заперечував.

За таких обставин, враховуючи, що дослідженні в судовому засідання матеріали не містять достатніх фактичних даних, які б свідчили про те, що кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Нерудбудпостач», набуті в результаті вчинення злочину та/або є предметом кримінального правопорушення, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про скасування арешту майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107. 170, 174. 307. 309. 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерудбудпостач», про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року - задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 20.10.2023 року за клопотанням Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 в межах кримінального провадження № 0002286 від 08.11.2021 року, на кошти Товариства з обмеженою відповідальністю «Нерудбудпостач», які знаходяться на рахунках останнього, відкритих у АТ «СЕНС БАНК» () НОМЕР_1 ; у АТ «УкрСиббанк» () НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; у АТ «ПУМБ» () НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у АТ КБ «ПриватБанк» () НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; у АТ «Райффайзен Банк» () НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 13 год. 12 хв. 29.04.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1