пр. № 1-кс/759/3238/24
ун. № 759/9680/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2024 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Своє клопотання слідчий обгрунтовує тим, що в ході допиту ОСОБА_4 в якості потерпілої, відносно обставин вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_5 , який перебуваючи у змові з невстановленими особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місця, підробив офіційний документ, а саме довіреність №ННС286241 від 25.05.2019 року, з метою його подальшого використання було встановлено, що до вказаного правопорушення також може бути причетний гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також під час допиту було встановлено, що 25.06.2022 чоловіку потерпілої ОСОБА_7 надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкриття судового провадження, до якого додавалася копія позовної заяви та додатки до неї, у тому числі договір позики від 10.09.2019.

В тексті позовної заяви зазначається, що ОСОБА_7 не повернув ОСОБА_6 грошові кошти у розмірі 7 500 000 грн у встановлений строк, і тим самим має повернути ОСОБА_6 грошові кошти в зазначеному розмірі з урахуванням відсотків 1 626 260 грн 27 коп.

Потерпіла зазначила, що, ознайомившись з тексом позовної заяви та вказаного договору позики від 10.09.2019, вони були спантеличені, оскільки там зазначалося не достовірні факти та на договорі позики був наявний зовсім не підпис ОСОБА_7 , а схожий до того, який останній використовував коли він отримував паспорт у 16 років. Потерпілою зазначено, що ОСОБА_7 не використовує зазначений підпис протягом тривалого часу, в підтвердження чому також може надати документи.

23.04.2024 до слідчого відділу в порядку ст. 220 КПК України надійшло клопотання від представника потерпілого у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , в якому останній просить призначити проведення почеркознавчої експертизи.

Також представником було зазначено, що оригінал оспорюваного (підробного) договору позики від 10.09.2019 (поданого ОСОБА_6 ) знаходиться у матеріалах справи № 369/2856/22, що перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_3 . В даній справі збиралися також вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , наявні в матеріалах цієї ж справи. Всі наявні зразки підпису ОСОБА_7 надав до матеріалів саме цієї справи, інших в наявності немає, вони всі знаходяться виключно в цій цивільній справі.

Вказані документи не можуть бути самостійно подані ОСОБА_7 чи його представником, оскільки знаходяться поза його віданням та мають особливий статус.

Також окремо в клопотанні було зазначено перелік окремих документів, на яких наявні вільні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_7 , що містяться в матеріалах вказаної судової справи.

Так, відповідно до реєстру судових рішень було встановлено, що в рамках судового провадження експертиза по вказаному документу вже була проведена, у зв`язку з чим орган досудового розслідування не перешкоджає цивільному судочинству.

01.05.2024 слідчим було призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування фактів, що були наведені в ході допиті у якості потерпілого.

Також органом досудового розслідування встановлено, що окремі сторінки матеріалу судової справи №369/2856/22 існують лише в одному екземплярі та їх не надання унеможливлює досягнення дієвості кримінального провадження з метою захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення завдань кримінального провадження та забезпечення виконання судово-почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до договору позики від 10.09.2019, укладеного між ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , та інших документів з судової справи, на яких наявні вільні та умовно-вільні зразки підпису ОСОБА_7 .

Згідно реєстру судових рішень, інформації викладеної в допиті ОСОБА_4 та клопотання представника потерпілої матеріли судової справи №369/2856/22 були передані за територіальною юрисдикцією за місцем реєстрації ОСОБА_8 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про слухання клопотання у його відсутності.

Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться кримінальне провадження за № 0001883 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як зазначено у рішення РСУ № 12 від 04.02.2016 та №73 від 04.11.2016, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Враховуючи вищевикладене, а також у звязку із неможливістю отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001883 від 21.09.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до речей та документів та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінали наступних документів, що зберігаються в матеріалах судової справи №369/2856/22 з подальшим їх вилученням та одночасною заміною їх копією, а саме:

- оригінал договору позики від 10 вересня 2019 року (том 1 аркуш 8);

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 з апостилем від 02.10.2023, засвідчені ІНФОРМАЦІЯ_5 , у 12 оригінальних екземплярах на 48 аркушах (том 3 аркуші 21-68);

- експериментальні зразки підпису ОСОБА_7 з копією його паспорту громадянина України для виїзду за кордон, які засвідчені державним нотаріусом катону Золотурн ОСОБА_11 та на яких проставлений апостиль - на 36 аркушах (том 3 аркуші 200-236);

- вільні та умовно-вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_7 , які містяться на таких документах:

1) оригінал договору №25 від 03.10.2006 з додатком №1 - на 4 аркушах (том 3 аркуші 73-76);

2) оригінал договору №1 від 23.08.2012 з трьома заявами від 23.08.2012, укладені з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - на 4 аркушах (том 3 аркуші 77-80);

3) оригінал міжнародного договору добровільного страхування медичних та інших витрат №2358859 від 23.08.2012 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 81);

4) оригінал довіреності від 17.12.2015 року, засвідченої приватним нотаріусом Києво- Святошинського районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_12 та зареєстрованої в реєстрі за №4045 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 83);

5) оригінал комплексного договору добровільного страхування ризиків позичальника №006.500576443.111 від 22.12.2016 з додатком №1 - на 5 аркушах (том 3 аркуш 84-88);

6) оригінал договору страхування подорожуючих за кордон №МВ 2610041 від 13.12.2016 - на 2 аркушах (том 3 аркуш 89-90);

7) оригінал розписки про отримання коштів від 22.12.2016 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 91);

8) оригінал додатку №1 до Угоди про надання кредиту №500598655 від 20.06.2017 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 92);

9) оригінал договору про внесення змін і доповнень №1 від 21.06.2017 до Кредитного договору №500576443 від 22.12.2016 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 93);

10) оригінал довіреності від 09.09.2019, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованої в реєстрі за №1753 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 94);

11) оригінал заяви від 09.09.2019 року, засвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 , зареєстрованої в реєстрі за №1754 на 1 аркуші (том 3 аркуш 95);

12) оригінал власноручно написаної ОСОБА_7 розписки від 13.09.2019 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 97);

13) оригінал договору страхування від 18.09.2019 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 98);

14) оригінал заяви про згоду на розпорядження спільним майном від 14.12.2021 року, засвідченої першим секретарем з консульських питань Посольства України в Швейцарській Конфедерації ОСОБА_14 та зареєстрованої в реєстрі за №573/575-2021 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 99);

15) оригінал довіреності від 14.12.2021, засвідченої першим секретарем з консульських питань Посольства України в Швейцарській Конфедерації ОСОБА_14 та зареєстрованої в реєстрі за №573/573-2021, з витягом про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей - на 2 аркушах (том 3 аркуш 100);

16) Оригінал зразків підпису ОСОБА_7 від 27.06.2022 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 103);

17) Оригінал зразків підпису ОСОБА_7 від 30.07.2022 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 104);

18) Оригінал зразків підпису ОСОБА_7 від 02.08.2022 - на 1 аркуші (том 3 аркуш 105);

19) Оригінал зразків підпису ОСОБА_7 від 14.01.2023 - на 2 аркуші (том 3 аркуші 106-107);

20) Оригінал власноручно написаної заяви ОСОБА_7 від 21.03.2023 - на 4 аркушах (том 3 аркуші 108-111);

21) Оригінал почерку ОСОБА_7 на 15 аркушах (том 3 аркуші 169-183).

Зобовязати слідчих ІНФОРМАЦІЯ_7 в тридцятиденний термін після отримання оригіналів документів повернути їх до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали - в межах строку досудового розслідування, але не більше ніж два місяці з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1