У Х В А Л А

Іменем України

Справа № 285/1537/24

провадження № 1-кс/0285/400/24

21 березня 2024 року м. Звягель

Слідчий суддя Новоград-Волинського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду

клопотання уповноваженої особи на здійснення дізнання сектору дізнання Звягельського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Звягельської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

про тимчасовий доступ до речей і документів

по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000059 від 21.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (далі ЄРДР), -

ВСТАНОВИЛА:

Уповноважена особа на здійснення дізнання звернулась до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 15.02.2023 по 29.06.2023.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0000059 від 21.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно матеріалів провадження, 21.02.2024 до Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Житомирського апеляційного суду від 05.02.2024 у справі №285/7325/23 про зобов`язання внести до ЄРДР відомості про кримінальне правопорушення за заявою ОСОБА_5 , відповідно до якої, наглядно відома особа на ім`я ОСОБА_6 шляхом обману та зловживання довірою могла заволодіти грошовими коштами останнього, сума спричиненого матеріального збитку встановлюється.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 погодився на пропозицію ОСОБА_7 займатися спільним бізнесом - надавати послуги перевезення. Одночасно ОСОБА_7 попросив ОСОБА_5 зареєструватися як фізична особа підприємець, так як ОСОБА_7 має кредити в мікрозаймах і не в змозі оформити ФОП на своє ім`я. На виконання угод 16.02.2023 ОСОБА_5 зареєструвався ФОП, відкрив рахунок у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , банківську картку при цьому добровільно передав ОСОБА_7 . Після цього останній раптово зник, потерпілий спілкувався з ним декілька разів по телефону, жодних дій ОСОБА_5 особисто як підприємець не здійснював. Доступ до банківської карти, пароль, обліковий запис ОСОБА_5 надав добровільно для ОСОБА_7 , який і проводив усі операції по руху грошових коштів зі свого мобільного телефону так як додаток до банківської карти потерпілого ОСОБА_7 встановив на власний мобільний телефон. У подальшому, 24.07.2023 ОСОБА_5 подав заяву на припинення підприємницької діяльності фізичною особою-иідприємцем.

Згодом, ОСОБА_5 дізнався, що в провадженні Господарського суд Житомирської області перебуває справа №906/1062/23 за позовною заявою ФОП ОСОБА_8 до ФОП ОСОБА_5 про стягнення заборгованості в розмірі 166054,02 грн., яка виникла на підставі договорів-заявок №№12/05/2023 від 12.05.2023 та №15/05/2023 від 15.05.2023 про надання транспортно-експедиційних послуг. Крім того, йому стало відомо про наявність у тому ж суді справи №914/1935/23 за позовною заявою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 до ФОП ОСОБА_5 про стягнення заборгованості в сумі 119431,20 грн.

В подальшому ОСОБА_5 звернувся до відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дізнався, що в період з 31.03.2023 по 29.06.2023 були нерераховані кошти з рахунку ОСОБА_5 на користь інших юридичних осіб. Всього за вищевказаний період через рахунок ОСОБА_5 неправомірно пройшли кошти в сумі 878959,46 грн., які в подальшому були або перераховані або зняті готівкою з його картки.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали справи, приходжу до наступного висновку.

Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст.131 КПК України.

За п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

З наявного в матеріалах справи витягу з ЄРДР слідує, що в провадженні досудового органу перебувають матеріали кримінального провадження по факту шахрайства.

Банківський рахунок, до якого ініціатор клопотання просить надати доступ, може містити інформацію, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, надасть змогу повно, всебічно та неупереджено дослідити всі обставини кримінального правопорушення, може довести вину підозрюваногоі буде використана як речовий доказ.

Потреби досудового розслідування з метою забезпечення його дієвості можуть бути забезпечені при задоволенні клопотання органу слідства в повному обсязі.

Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.

Спосіб, у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним і співрозмірним.

Окрім того, не підлягає до задоволення клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України.

З огляду на наведене, клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, проте частково.

Також, у відповідності до вимог п.7 ч.1 ст.164 КПК України, слід визначити строк дії ухвали в межах двох місяців від дня її постановлення.

На підставі викладеного і керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам сектору дізнання Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , або за їх дорученням працівникам ВПК в Житомирській області ДКНП України ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , працівникам оперативного підрозділу: ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 ,

тимчасовий доступ до інформації, а саме:

інформації (у виді документу, виписки, листу, скриншоту, тощо) про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 15.02.2023 по 29.06.2023, із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номера рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), повних номерів банківських рахунків/карток та найменування обслуговуючих банків, куди грошові кошти були перераховані, фото/відео файлів банківських терміналів (банкоматів) з яких було здійснено зняття готівки із використанням вказаної картки.

яка знаходиться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 )

Строк дії ухвали два місяці з дня її винесення до 21.05.2024 включно.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню, у разі її невиконання слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1