У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11.04.2024 Справа №607/7626/24 Провадження №1-кс/607/2115/2024

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

заступник начальника СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням в рамках кримінального провадження №0000139 від 02 листопада 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, в поданому клопотанні просить проводити його розгляд без участі слідчого.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився, не повідомивши про причини неприбуття, хоча був належним чином повідомленим про дату та місце судового розгляду, що не є перешкодою для розгляду клопотання, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя вважає наступне.

Слідчий суддя встановив, що СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000139 від 02.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 КК України.

У ході розслідування з`ясовано, що 02 листопада 2020 року по місцю проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Покропивна, Козівського району, Тернопільської області, у колодязі виявлено труп останньої. Встановити причину її смерті не представилося можливим через різко виражені гнильні зміни її трупа.

З метою повного, всебічного і неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації про те, чи були у ОСОБА_5 гроші на банківських рахунках, в тому числі у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і яка подальша доля вказаних грошей після її смерті, оскільки у випадку, якщо згаданими грошима після смерті ОСОБА_5 заволоділа інша людина, то є підстави вважати, що зазначена особа може бути причетна до смерті ОСОБА_5 . Вказана інформація зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п.1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці.

З врахуванням того, що стороною обвинувачення доданими до клопотання матеріалами доведено, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, 163, 164, 309 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

клопотання заступника начальника СВ ВП №1 (м.Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №1 (м. Тернопіль) Тернопільського РУП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », офіс якого розміщений за адресою: АДРЕСА_2 і містять у собі нище перераховану інформацію, яка є охоронюваною законом таємницею:

- скільки банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки с.Покропивна, Козівського району, Тернопільської області, було відкрито у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » станом на 02 листопада 2020 року;

- які номера кожного з цих рахунків;

- рух коштів по рахунках ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в період часу з 00:00 год. 01.06.2020 по час виконання ухвали в паперовому та електронному вигляді, з указанням того, скільки разів і в яких годинах та в якій сумі за кожен раз з цих рахунків перераховувалися та знімалися готівкою гроші, хто і на якій підставі їх перераховували (знімав);

- номера банківських рахунків, на котрі були перераховані гроші із рахунків ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище вказаний проміжок часу;

- відомості про осіб, на ім`я яких відкривалися банківські рахунки, на які були перечислені гроші із рахунків ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище згаданий період часу;

- адреси, за якими знаходяться банкомати відділень, в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунків ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище вказаний проміжок часу;

- фото-, відеозапису осіб, котрі проводили зняття грошей з рахунків ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище згаданий період часу;

- повний номер телефону, на який були перераховані гроші із рахунків ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище вказаний проміжок часу (у разі проведення такої операції);

- реквізити електронних гаманців, на які було перераховано гроші із рахунків ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у вище згаданий період часу;

- фінансові телефони клієнта за рахунками ОСОБА_5 у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування рахунків ОСОБА_5 у вище вказаний проміжок часу.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що у м. Тернополі.

Надати можливість вилучити належним чином завірені копії даних документів, з можливістю збереження на електронних носіях.

Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.

Особа, яка зазначена в ухвалі суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі суду. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської областіОСОБА_1