Справа № 953/7400/22
н/п 1-кс/953/4508/24
"21" червня 2024 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваного ОСОБА_4 ,
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гульрипш, Гульрипшського району, Абхазія, громадянина України, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28 ч. 1, ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, -
19.06.2024 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про застосування до підозрюваного ОСОБА_4 , запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що складає 60 560 грн.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , не будучи суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу на право здійснення торгівлі підакцизними товарами, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, не маючи будь-яких законних джерел прибутку, маючи умисел на вчинення протиправної діяльності, оцінивши зручність та переваги вчинення злочинів у складі організованої групи, що надасть змогу об`єднати зусилля декількох осіб для успішного планування, підготовки, вчинення та приховування злочинної діяльності, направленої на досягнення загального злочинного результату, перебуваючи на території Харківської області вирішив створити та очолити організовану групу.
Реалізуючи спільний умисел на створення організованої групи, підбираючи її учасників, ОСОБА_6 , в період з 29.12.2022 по 27.09.2023 більш точної дати та часу встановити не представилось можливим, запропонував раніше знайомим ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , з якими мали приятельські та довірчі відносини вступи до складу учасників організованої групи, на що останні погодилися та надали згоду на участь у спільній злочинній діяльності на постійній основі.
У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_4 , та ОСОБА_7 спільно розробили та погодили план злочинної діяльності, який полягав у придбанні спирту етилового в якості сировини, транспортуванні та зберіганні його у заздалегідь підготовленому місці, в якому виготовляли алкогольні напої, які реалізовували шляхом незаконної роздрібної торгівлі.
Незаконно виготовлені алкогольні напої, всіма учасниками організованої групи, згідно з розподілом функцій, без будь яких дозвільних документів збувалися кінцевим споживачам на території міста Харкова.
ОСОБА_6 , як організатор і активний учасник організованої групи відповідно до узгодженого плану та розробленими між усіма учасниками організованої групи функціями злочинної діяльності виконував наступне:
- створив та очолив організовану групу, підшукав її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупуванням, координував дії кожного з учасників організованої групи;
- розподіляв та узгоджував зі співучасниками функції та обов`язки кожного з них, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного результату незаконного збагачення;
- спільно з ОСОБА_4 здійснював транспортування спирту етилового, як сировини, необхідної для незаконного виготовлення алкогольних напоїв до місця незаконного виготовлення, фасування та тимчасового зберігання з метою збуту мешканцям міста Харкова;
- спільно з ОСОБА_7 незаконно виготовляв та збував кінцевим споживачам на території міста Харкова;
- отримував свою частку грошових коштів виручених в результаті злочинної діяльності, яка являлась основним джерелом його доходу.
ОСОБА_4 , як активний учасник організованої групи, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного плану:
- за вказівкою ОСОБА_6 здійснював придбання спирту етилового, необхідного для виготовлення алкогольних напоїв;
- спільно з ОСОБА_6 здійснював транспортування спирту етилового, необхідного для незаконного виготовлення алкогольних напоїв до місця виробництва, фасування та тимчасового зберігання з метою збуту;
- отримував свою частину незаконно виготовлених алкогольних напоїв у визначений організаторами спосіб, день, та місці, з метою збуту кінцевим споживачам на території міста Харкова та в подальшому збував їх за заздалегідь визначеною ціною;
- отримував свою частку від злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходу.
ОСОБА_7 , як активний учасник організованої групи, будучи обізнаним про злочинну діяльність інших учасників групи та беручи активну участь у реалізації спільного злочинного плану:
- здійснював незаконне виготовлення та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв кінцевим споживачам на території міста Харкова;
- отримував частину незаконно виготовлених алкогольних напоїв у визначений ОСОБА_6 спосіб, день, та місці, з метою їх подальшого збуту кінцевим споживачам та в подальшому збував їх за заздалегідь обумовленою вартістю;
- здійснював тимчасове зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, як на території складських приміщень за місцем незаконного виготовлення алкогольних напоїв, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , так і в автомобілях, які перебували у його користуванні;
- отримував свою частку від злочинної діяльності, яка була основним джерелом його доходу.
Таким чином, ОСОБА_6 створена та очолена організована група, до складу якої увійшли ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яка являла собою стійке об`єднання трьох осіб, які у період часу з 27.09.2023 по 13.02.2024, отримували дохід від збуту незаконно виготовлених ними алкогольних напоїв, об`єднаних єдиним планом злочинної діяльності, з розподілом функцій кожного з учасників організованої групи, спрямованих на досягнення спільного злочинного плану, відомого всім учасникам організованої групи.
Крім цього, ОСОБА_4 , у період часу з 27.09.2023 по 24.11.2023 за вказівкою ОСОБА_6 придбав у невстановлених в ході досудового розслідування осіб спирт етиловий, який за допомогою електродвигуна «PERDOLLO» синього кольору, із приєднаними до нього гумового шлангу та крану, помістив для зберігання до двох полімерних резервуарів, об`ємом 1000 літрів кожен, які знаходились у напівпричепі SAMRO д.н.з. НОМЕР_2 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_9 , на території автостоянки за адресою: АДРЕСА_5 .
Згідно з висновками експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-24/7222-ФХД від 07.06.2024 рідини, вилучені в ході обшуку 13.02.2024 напівпричепу SAMRO д.н.з. НОМЕР_2 є спиртовмісними. Рідини у ємкостях (об. 2-6) відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови».
Разом з цим, ОСОБА_4 будучи активним учасником злочинної групи здійснював за вказівкою ОСОБА_6 та спільно із ним, згідно з раніше розробленого злочинного плану, транспортування спирту етилового до місця його незаконного зберігання та одночасно місця незаконного виготовлення алкогольних напоїв, у орендованих для цих цілей приміщень.
Згідно з висновками експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-24/7220-ФХД від 24.05.2024 рідини, вилучені під час огляду 13.02.2023 складських приміщеннях (з літерами за технічним паспортом «Р» та «Т»), розташованих за адресою: м. Харків, вул. Чуваська, 8: в 11 полімерних тарах (Єврокуб), об`ємом 1000 літрів кожний; в 100 полімерних баклажках, об`ємом 10 літрів кожна; в 1 полімерній пляшці, об`ємом 10 літрів, зі зразком рідини з полімерної тари (Єврокуб); в 7 полімерних тарах (Єврокуб), об`ємом 1000 літрів кожний; в 4 полімерних пляшках, об`ємом 10 літрів кожна; в 1 полімерній пляшці, об`ємом 10 літрів, зі зразком рідини з полімерної тари (Єврокуб); в 860 полімерних пляшках, об`ємом 0,5 літра кожна; - є спиртовмісними рідинами. Рідини у ємкостях (об. 1, 2, 7, 9, 10-12) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови». Рідини у ємкостях (об. 3-6, 8) не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ратифікований. Технічні умови». Рідини у ємкостях (об. 13, 14) не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Крім цього, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , не будучи зареєстрованими як суб`єкти підприємницької діяльності, не маючи спеціального дозволу (ліцензії) на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями, за попередньою змовою в складі організованої групою, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст.ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення спільної злочинної мети, направленої на збагачення шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи спільний злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінним ознакам, в період з 16.11.2023 по 13.02.2024 здійснювали незаконне зберігання, транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, при наступних обставинах.
Так, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасниками злочинної групи з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв організовано та здійснено їх зберігання в орендованих для цих цілей складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , а також організовано та здійснено їх зберігання в транспортних засобах, які злочинна група використовувала для цих цілей, а саме автомобілем «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , який на праві приватної власності належить ОСОБА_11 .
Згідно з висновками експертизи Харківського НДЕКЦ МВС України № СЕ-19/121-24/7220-ФХД від 24.05.2024 рідини, вилучені під час обшуку 13.02.2023 автомобіля «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору д.н.з. НОМЕР_4 , є спиртовмісними рідинами, які не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2021 «Горілки та горілки особливі. Технічні умови».
Так, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на незаконне транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, учасниками злочинної групи з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв організовано та здійснено транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , транспортними засобами, які злочинна група використовувала для цих цілей, а саме: автомобілем «RENAULT MASTER», д.н.з. НОМЕР_3 , який на праві приватної власності ОСОБА_10 ; автомобілями «MERCEDES-BENZ SPRINTER 519», д.н.з. НОМЕР_5 , «FORD TRANSIT», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_6 та «MERCEDES-BENZ SPRINTER 318 CDI» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_11 .
У період з 16.11.2023 по 13.02.2024 ОСОБА_6 , реалізуючи злочинний намір організованої злочинної групи, діючи згідно раніше розробленого злочинного плану, отримував незаконно виготовлені учасниками організованої групи алкогольні напої та транспортував їх з території складських приміщень, розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , до невстановлених місць реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території м. Харкова, де особисто здійснював збут їх кінцевим споживачам, отримуючи при цьому неконтрольований державою дохід від незаконного здійснення роздрібної торгівлі незаконно виготовленими алкогольними напоями, який розподіляв між всіма учасниками злочинної групи.
Так, ОСОБА_7 , реалізуючи спільний злочинний намір злочинної групи, направлений на транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 12.01.2024 о 8:13 прибув транспортним засобом автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 на територію промислової бази, за місцем незаконного виготовлення та зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, за адресою: АДРЕСА_3 , де о 08:22 пересів за кермо транспортного засобу автомобіля марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» білого кольору, д.н. НОМЕР_7 , на якому заїхав до складського приміщення, розташованого на території вказаної промислової бази для завантаження незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою їх подальшого збуту ОСОБА_12 .
Далі, реалізуючи спільний злочинний намір, направлений на транспортування з метою збуту, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, 12.01.2024 о 09:08 ОСОБА_13 керуючи транспортним засобом автомобілем марки «Mercedes-Benz» моделі «Sprinter» білого кольору, д.н. НОМЕР_7 виїхав з місця незаконного виробництва та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , та вирушив у напрямку бази оптової торгівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_6 , де о 09:45 під`їхав до навантажувальної рампи складського приміщення, яке розташоване ліворуч від торгівельної точки «Київський м`ясокомбінат» та зустрівся із ОСОБА_12 , якому умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання незаконного прибутку від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, збув незаконно виготовлені алкогольні напої у кількості 300 (триста) картонних коробок, із поміщеними до них упаковками типу «bag-in-box», об`ємом 3 літри кожна, з пристроями для розливання, без марок акцизного податку, з яких: 100 картонних коробок з написом на коробках «JAMESON IRISH WHISKEY»; 100 картонних коробок з написом на коробках «BLACK CURRANT FINLANDIA VODKA», та 100 картонних коробок з написом на коробках «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA», за ціною 60 000 (шістдесят тисяч) гривень, які отримав від ОСОБА_12 у вигляді 60 (шістдесяти) купюр номіналом 1 000 (одна тисяча) наступними купюрами: АТ8297995, АЄ0010935, АТ1106126, АС7967881, АР3128375, ГП4372556, АС6911103, АП7937528, АП7937527, АУ6757144, АУ1765826, АУ6757143, АП7000015, АП7937537, АП7937536, АП7937534, АП7937532, АП7937531, АП7937530, АП7937529, АП7000018, АП7000019, АП7000021, АП7000022, АП7000023, АП7000024, АП7000025, АП7000026, АП7000027, ВТ3404720, АУ6757149, АУ6757150, АУ6757151, АУ6757152, АУ6757153, АУ6757154, АУ6757155, АУ6757156, АУ6757157, АУ6757158, АУ6757145, АТ2073853, АТ2073854, АЛ1182816, ЯБ5764633, АУ6050441, АП7937526, АН7227946, АК1206632, АР0102834, АУ6362211, АТ6466669.АВ8257167, АУ6050190, АТ4594541, АТ6215681, АН0052771, АР3355509, ЕГ6801959, БА5577336.
Відсутність позначення на вилучених алкогольних напоїв відповідними марками акцизного податку свідчить про їх незаконне виготовлення.
Реалізовані учасниками злочинної групи, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_13 незаконно виготовлені алкогольні напої не відповідають вимогам ст. 15 Закону України «Про захист прав споживачів», відповідно до якої: споживач має право на одержання необхідної, доступної, достовірної та своєчасної інформації про продукцію, що забезпечує можливість її свідомого і компетентного вибору. Інформація про продукцію повинна містити: назву товару, найменування або відтворення знака для товарів і послуг, за якими вони реалізуються; найменування нормативних документів, вимогам яких повинна відповідати вітчизняна продукція; дані про основні властивості продукції, а щодо продуктів харчування - про склад (включаючи перелік використаної у процесі їх виготовлення сировини, в тому числі харчових добавок), номінальну кількість (масу, об`єм тощо), харчову та енергетичну цінність, умови використання та застереження щодо вживання їх окремими категоріями споживачів, а також іншу інформацію, що поширюється на конкретний продукт; відомості про вміст шкідливих для здоров`я речовин, які встановлені нормативно-правовими актами, та застереження щодо застосування окремої продукції, якщо такі застереження встановлені нормативно-правовими актами; позначку про наявність у її складі генетично модифікованих компонентів; дані про ціну, умови та правила придбання продукції; дату виготовлення; відомості про умови зберігання; гарантійні зобов`язання виробника; правила та умови ефективного і безпечного використання продукції; строк придатності товару, відомості про необхідні дії споживача після їх закінчення, а також про можливі наслідки в разі невиконання цих дій; найменування та місцезнаходження виробника і підприємства, яке здійснює його функції щодо прийняття претензій від споживача.
Стосовно продукції, яка підлягає обов`язковій сертифікації, споживачеві повинна надаватись інформація про її сертифікацію. Стосовно продукції, яка за певних умов може бути небезпечною для життя, здоров`я споживача та його майна, навколишнього природного середовища, виробник (продавець) зобов`язаний довести до відома споживача інформацію про таку продукцію і можливі наслідки її споживання.
Згідно з п.п. 226.11 ст. 226 Податкового кодексу України ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих марками акцизного податку в установленому порядку алкогольних напоїв забороняється.
Крім того, відповідно до ст. 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» розлив алкогольних напоїв здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки місткістю 0,05 л, 0,1 л, 0,25 л, 0,33 л, 0,37 л, 0,375 л, 0,4 л, 0,45 л, 0,5 л, 0,61 л, 0,7 л, 0,75 л, 1,0 л і більше та не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування.
Відповідно до висновку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.7 «Дослідження спиртовмісних сумішей» Харківського науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України № СЕ-19/121-24/1503-ФХД від 24.01.2024 надані на дослідження зразки рідин, що містяться у художньо оформлених картонних коробках з написами на поверхні: «JAMESON IRISH WHISKEY», «BLACK CURRANT FINLANDIA VODKA», «WINTER EDITION FINLANDIA VODKA», всередині яких знаходяться по 1 (одному) фольгово-полімерному пакету сріблястого кольору, з краником-дозатором з контролем відкриття, які 12.01.2024 збуті ОСОБА_7 ОСОБА_12 в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки є спиртовмісними рідинами горілкою та настоянкою (віскі), які не відповідають вимогам напису на упаковці по міцності.
Також, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи спеціальних дозволів (ліцензій) на виготовлення, зберігання, транспортування та роздрібної торгівлю алкогольними напоями, всупереч вимог п. 11 ст. 226 Податкового кодексу України, Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального», Порядку провадження торговельної діяльності та правил торговельного обслуговування на ринку споживчих товарів, затвердженого постановою КМУ № 833 від 15.06.2006, за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та з ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , які також не отримували ліцензій на право виготовлення, зберігання, транспортування та роздрібної торгівлі алкогольними напоями, маючи на меті отримання доходів за рахунок засобів, здобутих в результаті здійснення незаконного виготовлення алкогольних напоїв, всупереч вимог чинного законодавства України, яке визначає порядок виробництва та обігу алкогольних напоїв, зокрема ст.ст. 1, 11, 15, 15-1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» № 482/95-ВР від 19.12.1995 (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про захист прав споживачів» № 1023-ХІІ від 12.05.1991 (зі змінами та доповненнями), усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, діючи умисно, з корисливих мотивів, для досягнення спільної злочинної мети, направленої на збагачення шляхом виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв невідомого походження та якості, які не відповідають вимогам та стандартам, що затверджені та зареєстровані у встановленому законодавством порядку, нормативних документів, що діють в Україні, порушуючи вимоги законодавства України про обіг підакцизних товарів, до яких згідно з вимогами п. 215.1 ст. 215 Податкового кодексу України № 2755-VI від 02.12.2010 (зі змінами та доповненнями) відносяться алкогольні напої, маючи спільний злочинний намір займатися діяльністю, спрямованою на реалізацію населенню незаконно виготовлених алкогольних напоїв без сплати акцизного податку, всупереч вимог п.п. 226.1, 226.2, 226.6, 226.11 ст. 226, п. 228.9 ст. 228 Податкового кодексу України, вважаючи, що торгівля незаконно виготовленими алкогольними напоями є легким та швидким способом покращити своє матеріальне становище, свідомо й достовірно знаючи про ознаки незаконності виготовлених алкогольних напоїв, за формою, видом та відмінними ознакам, у період часу з вересня 2023 року (точну дату та час в ході досудового розслідування встановити не представилось можливим) по 13.02.2024, здійснював незаконне виготовлення, зберігання з метою збуту, транспортування з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
При здійсненні вищевказаної незаконної діяльності ОСОБА_4 з метою отримання грошових коштів за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв використовував особистий банківський рахунок, а саме банківську карту № НОМЕР_8 відкриту в АТ КБ «Приватбанк».
У період з вересня 2023 року по 13.02.2024, ОСОБА_4 за відсутності відповідних документів, підтверджуючих походження алкогольних напоїв, їх якість та законність їх виготовлення здійснював збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, невстановленим в ході досудового розслідування особам. При цьому, грошові кошти за придбані незаконно виготовлені алкогольні напої перераховувались покупцями на банківську картку ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , яку використовував ОСОБА_4 під час здійснення своєї протиправної діяльності.
У ході аналізу банківських операцій по банківській картці ОСОБА_4 № НОМЕР_8 , яку використовував ОСОБА_4 під час здійснення своєї протиправної діяльності, встановлено, що загальна сума отриманих грошових коштів ОСОБА_4 за збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв становить 60 876,05 гривень.
У подальшому грошові кошти у розмірі 465 813,00 гривень, отримані внаслідок збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_4 , достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, використано їх з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_8 шляхом проведення наступних транзакцій:
-16.01.2024 об 11:11:03 придбав на суму 9827,88 грн у ТОВ «ФІРМА ЛІК» продукти, за адресою: м. Харків, вул. Омська, 4;
-16.01.2024 об 12:38:42 придбав на суму 5828,4 грн у ТОВ «ФІРМА ЛІК» продукти, за адресою: м. Харків, вул. Омська, 4;
-17.11.2023 об 13:33:04 прибав на суму 4275 грн у ОСОБА_14 , продукти, за адресою: АДРЕСА_7 ;
-17.11.2023 об 12:52:45 здійснив на суму 3648 грн поповнення мобільного НОМЕР_9 ;
-01.01.2024 об 14:54:01 придбав на суму 2783 грн у ТОВ «РОСТ ОК» товари в аптеці РОСТ, за адресою: м. Харкiв, вул. Шевченко, 142 А;
-20.11.2023 об 14:33:10 придбав на суму 2414 грн у ТОВ «РОСТ ОК» товари в аптеці РОСТ, за адресою: м. Харкiв, вул. Шевченко, 142 А;
-09.09.2023 об 11:03:07 придбав на суму 2358 грн у ОСОБА_14 продукти за адресою: АДРЕСА_7 ;
-08.09.2023 об 11:47:02 придбав на суму 2199 грн у ОСОБА_15 продукти за адресою: АДРЕСА_8 ;
-11.10.2023 об 15:42:53 оплатив послуги на суму 1867,74 грн STOYANKA TRTS NIKOLSKYY, KHARKIV;
-31.10.2023 об 14:04:44 оплатив послуги з квартплати на суму 1837,12 грн «ТОВ АГЕНТСТВО НЕРУХОМОСТІ РЕСТРІЕЛТ»;
-09.12.2023 об 11:06:56 придбав на суму 1640,6 грн у ТОВ «ФІРМА ЛІК» продукти, за адресою: м. Харків, вул. Омська, 4;
-10.12.2023 об 12:02:08 придбав на суму 1490,2 грн у ТОВ «ФІРМА ЛІК» продукти, за адресою: м. Харків, вул. Омська, 4;
-27.10.2023 об 13:34:40 придбав на суму 1314,6 грн товар у «ROSHEN M39 M.KHARKIV»;
-27.12.2023 об 14:42:30 придбав на суму 1150 грн у ОСОБА_15 продукти, за адресою: АДРЕСА_8 ;
-29.01.2024 об 16:20:54 придбав на суму 1126,78 грн у ТОВ «ФІРМА ЛІК» продукти, за адресою: м. Харків, вул. Омська, 4;
-29.09.2023 об 17:43:34 придбав на сум 1000 грн у ТОВ «ФІРМА ЛІК» продукти за адресою: м. Харків, вул. Омська, 4;
-10.09.2023 об 11:23:55 придбав на суму 945 грн у ОСОБА_14 , продукти, за адресою: АДРЕСА_7 ;
-10.09.2023 об 1:27:20 здійснив на суму 897,4 грн поповнення мобільного: НОМЕР_10 ;
-23.09.2023 об 13:19:26 придбав на суму 869,55 грн у ТОВ «ФІРМА ЛІК» продукти, за адресою: м. Харків, вул. Омська, 4;
-18.12.2023 об 11:25:03 придбав на сум 761 грн у ОСОБА_17 , взуття за адресою: АДРЕСА_9 ;
Таким чином, ОСОБА_4 у період з 01.09.2024 по 13.01.2024 використав грошові кошти у розмірі 60 876,05 гривень з банківської картки ОСОБА_4 № НОМЕР_11 , отримані від збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, достовірно знаючи, що вони отримані злочинним шляхом, тобто здійснив фінансові операції з таким майном (грошовими коштами), змінивши форму (перетворення) з безготівкової форми в товар та здійснив набуття, володіння, розпорядження таким майном (грошовими коштами), тобто здійснив легалізацію (відмивання) майна (грошових коштів), одержаного злочинним шляхом на суму 60 876,05 гривень.
Слідчий, з урахуванням тяжкості вчиненого ОСОБА_4 кримінального правопорушення, яке законодавством віднесено до категорії тяжких злочинів, а також враховуючи, що підозрюваний може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, звернувся до слідчого судді з клопотанням про обрання стосовно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання, просив про його задоволення.
Підозрюваний в судовому засіданні не заперечував проти застосування запобіжного заходу у вигляді застави у зазначеному прокурором розмірі.
Слідчий суддя, вислухавши думки учасників кримінального провадження, та дослідивши надані матеріали, встановив наступне.
13 лютого 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.204 КК України.
Постановою заступника керівника Харківської обласної прокуратури ОСОБА_18 від 10 квітня 2024 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні продовжено до 13 травня 2024 року..
05.06.2024 ОСОБА_7 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 204 КК України.
05.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч.1 ст.204 КК України.
05.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 204, ч. 2 ст. 199 КК України.
14.06.2024 ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України.
14.06.2024 ОСОБА_6 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Обґрунтованість підозри ОСОБА_4 , у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протоколами обшуків від 13.02.2024; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 263 КПК України; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 269 КПК України; висновками судових експертиз матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю № СЕ-19/121-24/1503-ФХД від 24.01.2024, № СЕ-19/121-24/7220-ФХД від 24.05.2024, № СЕ-19/121-24/7221-ФХД від 31.05.2024, № СЕ-19/121-24/7222-ФХД від 07.06.2024; протоколами допиту свідків ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 .
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, вважає встановленим та доведеним стороною обвинувачення існування ризиків, передбачених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховування підозрюваного від органів досудового розслідування; можливість незаконного впливу на свідків, експертів, спеціалістів у цьому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення.
Згідно вимог ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватись від слідства та суду, незаконно впливати на потерпілого, свідків та інших учасників судового процесу та інше.
Вирішуючи питання про обрання запобіжного заходу підозрюваному, суд враховує його особистість та майновий стан, наявність постійного місця проживання, вчинення кримінальних правопорушень організованою групою, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосування відносно ОСОБА_4 запобіжного заходу у вигляді застави у розмірі 20 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто 60 560 (шістдесят тисяч п`ятсот шістдесят) гривень, з покладенням на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст.194 КПК України.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 183, 193, 194, 196, 197, 199 КПК України, слідчий суддя,
Застава може бути внесена підозрюваним або заставодавцем не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу.
Роз`яснити підозрюваному, що у разі невнесення застави до 26.06.2024 до нього буде застосований інший запобіжний захід.
Роз`яснити заставодавцю, що підозрюваний підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушеннях, за яке передбачене законом покарання від 3 до 6 років позбавлення волі, та попередити його про обов`язки із забезпечення належної поведінки підозрюваного та його явки за викликом до слідчого, прокурора, а також про наслідки не виконання цих обов`язків.
Покласти на заставодавця наступні обов`язки: забезпечувати належну поведінку підозрюваного; забезпечувати явку, належно повідомленого підозрюваного до слідчого, прокурора; повідомлення слідчого, прокурора про причини неявки підозрюваного.
Зобов`язати заставодавця забезпечити виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків щодо повідомлення слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання або перебування, обов`язку не відлучатися з м. Харкова без дозволу слідчого, прокурора або суду.
Попередити заставодавця, що в разі невиконання покладених на нього та самого підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Покласти на ОСОБА_4 , в межах строку досудового розслідування, строком на 1 (один) місяць 23 дні, тобто 13.08.2024 року наступні обов`язки:
1) прибувати до слідчого, прокурора за першою вимогою;
2) не відлучатися за межі міста Харкова без дозволу слідчого, прокурора ;
3) повідомляти слідчого, прокурора про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
5) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Відповідно до вимог ст. 182 КПК України роз`яснити підозрюваному та застоводавцю, що в разі невиконання покладених на підозрюваного обов`язків, застава буде звернена в дохід держави та зарахована до спеціального фонду Державного бюджету України.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1