печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9118/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 березня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників володільця майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м.Києві провадження за клопотанням прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001065 від 03.11.2022, про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

26.02.2024 в провадження Печерського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001065 від 03.11.2022, про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

Встановлено, що група невстановлених осіб, які проживають на території

м. Києва, Київської, Одеської та Дніпропетровської області, у період з кінця 2021 року по теперішній час, використовують спеціалізоване програмне забезпечення для отримання несанкціонованого доступу до інформаційних (автоматизованих) систем банківських установ та технологій з підміни номерів телефонів (Session Initiation Protocol (SIP) вчиняють шахрайські дії з метою отримання неправомірного доступу до банківських рахунків громадян України і юридичних осіб для подальшого заволодіння грошовими коштами шляхом здійснення переказів на рахунки підконтрольних осіб.

24.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , номер НОМЕР_1 в «Premier Hotel Odessa».

За результатом обшуку виявлено та вилучено майно, що не входить

у перелік майна, дозвіл на вилучення якого надано Печерським районним судом м. Києва, а саме те, що зазначено у клопотанні прокурора.

25.02.2024 постановою слідчого, вищевказані речі та документи визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Прокурор зазначає, що з метою забезпечення можливості збереження майна, яке має критерії речових доказів у зазначеному кримінальному провадженні виникла необхідність у накладанні арешту на зазначене майно.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з наведених вище підстав. Щодо наданих представником володільця доказів в обгрунтування позиції, зазначив, що клопотання підтверджується протоколом огляду мобільного телефону, перепискою ОСОБА_6 з директором ТОВ «Світ Бухгалтерії», зі змісту якої видно, що вона лише дотична до цього підприємства, ніякого виконання на ньому фактичних обов`язків встановлено не було. Що стосується арешту закордонного паспорту то зазначив, що ОСОБА_6 веде спілкування про здійснення підроблення документів, чи отримання даних документів в належний спосіб в належному органі, а тому наявний закордонний паспорт є необхідним для органу досудового розслідування для перевірки, до того ж у ОСОБА_6 не вилучено паспорт громадянина України.

Захисник ОСОБА_4 підтримав письмові заперечення, просив відмовити у задоволенні клопотання. Послався на те, що ОСОБА_6 не має відношення до злочинної діяльності, яка розслідується. Вона працює і є фінансовим директором з 2021 року, до 2021 року вона була фізичною особою підприємцем, задекларувала п`ять мільйонів гривень на рік. Зазначив, що накладання арешту на закордонний паспорт ОСОБА_6 призведе до порушення її конституційного права на виїзд з України. Вона не притягувалась до кримінальної відповідальності, не є підозрюваною. Інші документи є загальнодоступними, вони не є документами, які щось підтверджують у даному кримінальному провадженні. Долучені відомості щодо доходів нічим не підтверджені, як і те, що ОСОБА_6 співмешкає з особою, яка причетна до злочинної діяльності.

Захисник ОСОБА_5 просила відмовити у задоволенні клопотання. Зазначила, що вона була присутня при обшуку за місцем знаходження ОСОБА_6 , вилучення закордонного паспорту було їй незрозуміло, тому вважає накладання арешту на це майно безпідставним. Ніякі договори не підроблялись.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, документи долучені представником володільця майна, приходить до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001065 від 03.11.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України.

24.02.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, проведено обшук за місцем проживання ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_1 , номер НОМЕР_1 в «Premier Hotel Odessa», у ході проведення якого було виявлено та вилучено майно яке зазначено в клопотанні.

Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 25.02.2024 вказані в клопотанні речі визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У відповідності до положень п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або вигоди за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення , в тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом; одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та /або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Вивчивши надані прокурором матеріали, з огляду на обставини наведені у клопотанні, та приймаючи до уваги наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів до постановлення у кримінальному провадженні кінцевого рішення, слідчий суддя вважає необхідним накласти арешт на майно, яке зазначене у клопотанні.

Керуючись ст. ст. 98, 107, 170, 172,173, 376 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду щодо додержання законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно, яке було виявлене та вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , номер 604 в «Premier Hotel Odessa», а саме:

- Чорнові записи із відомостями про облік коштів;

- Квитанція про штраф на ім`я ОСОБА_6 ;

- Закордонний паспорт серія НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- Комплексний договір № 3/4398044 (кредиту і застави) від 20.02.2024 на купівлю ТЗ з додатками на 11 арк.;

- Паспорт сплаченого кредиту на 8 арк.;

- Витяг про реєстрацію в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна на 1 арк.;

- Довідка про закриття кредиту № 76110-2793 від 20.02.2024 на 1 арк.;

- Заява про відкриття карткового рахунку на 3 арк.;

- Прибутково-касові ордери на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладання арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1