Справа № 539/2192/24
Провадження № 1-кс/539/503/2024
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2024 року м. Лубни

Лубенський міськрайонний суд Полтавської області в складі: слідчого судді - ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у межах кримінального провадження №0000323 від 10.04.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

27.05.2024 року ст. слідчий СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2024 по 00 год. 00 хв. 14.04.2024.

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0000323 від 10.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 09.04.2024 о 13 год 05 хвилин невстановлена особа, під приводом придбання товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надіслала посилання, за яким в подальшому перейшов ОСОБА_5 , після чого невстановлена особа заволоділа грошовими коштами в сумі 25 тисяч грн, які знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 відкритій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , спричинивши останньому матеріальних збитків на суму 25 тисяч гривень..

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що останній розмістив на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення щодо продажу простовки під сідло на вантажний автомобіль, вартістю 4500 грн.. 09.04.2024 о 12:16 у месенджері «Вайбер» потерпілому прийшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_4 від особи, яка забажала придбати у ОСОБА_5 товар через « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на що останній погодився. Після цього, потерпілому надіслали посилання, нібито через яке він мав отримати кошти за товар. Перейшовши за даним посиланням у відповідні поля потерпілий ввів дані своєї кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Потім останній вирішив зателефонувати до покупця через «Вайбер», однак на дзвінки ніхто не відповідав, а всі повідомлення були видалені. Через декілька хвилин, зайшовши до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий виявив, що з його картки для виплат АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 були перераховані кошти в сумі 25000 грн на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 емітовану на ОСОБА_6 .

У зв`язку з викладеним, з метою перевірки отриманої інформації за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2024 по 00 год. 00 хв. 14.04.2024 необхідно отримати документи, що стосуються банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 емітованих на ОСОБА_5 , а також № НОМЕР_3 емітовану на ОСОБА_6 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки,

що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Відомості, які містяться в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, прохає його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000323 від 10.04.2024 р. внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Приймаючи до уваги викладене, слідчий суддя вважає, що є достатні підстави для надання тимчасового доступу до вказаних документів, оскільки дані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання ст. слідчого СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , тимчасовий доступ до речей і документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаній банківській картці, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- інформацію щодо ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, за період часу з 00 год. 00 хв. 05.04.2024 по 00 год. 00 хв. 14.04.2024.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_3 , ОСОБА_17 право вилучити вищевказані документи у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1