печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001317 від 13.07.2023

В С Т А Н О В И В :

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_6 про продовження строків досудового розслідування кримінального провадження 0001317 від 13.07.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001317 від 13.07.2023, за підозрою ОСОБА_5 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

У судовому засіданні прокурор просив задовольнити клопотання з викладених у ньому підстав.

У судовому засіданні захисник підозрюваного поклався на розсуд суду, підозрювана підтримала думку свого захисника.

Слідчий суддя, заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001317 від 13.07.2023, як зазначає слідчий закінчується 10.04.2024, проте закінчити досудове розслідування у визначений термін неможливо у зв`язку із тим, що необхідно вчинити ряд слідчих дій, а саме:

- продовжити огляд інформації та документів вилучених в ході тимчасових доступів до речей та документів у АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» (), АТ «ПУМБ» (), АТ КБ «ПРИВАТБАНК» ();

- провести огляд інформації та документів, отриманої у ПрАТ «Київстар» () щодо місцезнаходження корпоративного фінансового телефону ТОВ «Терракот Україна» під час підтвердження здійснення операцій по рахункам вказаного товариства;

- провести огляд інформації та документів, отриманої в ПрАТ «ВФ Україна» ();

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Державної податкової служби України ();

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ «ФРІНЕТ» () щодо місця виходу у мережу Інтернет з боку ОСОБА_5 під час здійснення перерахування коштів з рахунків ТОВ «Терракот Україна» на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Керамейя+»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ «АНДЕРНЕТ» () щодо місця виходу у мережу Інтернет з боку ОСОБА_5 під час здійснення перерахування коштів з рахунків ТОВ «Терракот Україна» на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Керамейя+»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні інтернет-провайдера ТОВ «ВЛАЙН» () щодо місця виходу у мережу Інтернет з боку ОСОБА_5 під час здійснення перерахування коштів з рахунків ТОВ «Терракот Україна» на рахунки ФОП ОСОБА_5 та ТОВ «Керамейя+»;

- провести тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ «Київстар» ();

- виконати інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування, у тому числі допиту свідків, представника потерпілого, підозрюваної тощо;

- здійснити повідомлення про підозру ОСОБА_5 у кінцевій редакції, додатково допитами останню як підозрювану;

- виконати вимоги ст. 290-291 КПК України з потерпілим, підозрюваною, її захисником та надати їм достатній (з урахуванням значного обсягу матеріалів кримінального провадження) час для ознайомлення з матеріалами кримінального провадження;

- скласти та направити завчасно до суду обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 5 ст. 38 КПК України, орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу: 1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора; 2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; 3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості. Крім підстав, передбачених частиною четвертою цієї статті, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.

Так, під час розгляду клопотання прокурором доведено та стороною захисту не заперечено необхідність проведення ряду слідчих/розшукових дій, які допоможуть встановити всі обставини кримінального правопорушення та неможливість їх проведення в коротший строк.

За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 219, 294, 2951, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.07.2023 за № 0001317, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, у якому про підозру повідомлено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - до шести місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1