КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/3160/24
Провадження № 1-кс/552/1142/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.05.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Слідча СВ відділу поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000423 від 22.04.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 21.04.2024 року о 18 годині 07 хвилин до чергової частини ВП № 1 Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 21.04.2024 року близько 18 години невідома особа під приводом придбання товару шахрайським шляхом з використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа коштами гр. ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 21000 гривень, які були списані з її банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 та перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_1 після проходження нею по посиланню, яке їй було надіслано невідомою особою для формування ІНФОРМАЦІЯ_4 доставки.

А тому, з метою перевірки вищевказаної інформації, виникла необхідність отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, попередньо надала заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин злочину, знаходиться саме уволодінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », оскільки отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

З цих підстав клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зобов`язавши:

1.1 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ,) надати слідству можливість оглянути та вилучити письмові відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_3 за період часу із 20.04.2024 до 22.04.2024;

1.2 ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) надати слідству письмові відомості про з`єднання користувача абонентського номеру НОМЕР_5 за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею;

1.3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) - надати слідству можливість оглянути та вилучити всі наявні письмові відомості про з`єднання та місцезнаходження користувачів абонентських номерів НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу із 01.01.2023 по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а також засвідчені копії договорів, на підставі яких цим користувачам надаються телекомунікаційні послуги, відомості про реквізити банківських рахунків, з яких здійснювалася оплата таких телекомунікаційних послуг та особи платників;

1.4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 ; місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а також відділення цього банку по АДРЕСА_5 надати слідству письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- збережених фото та відеоматеріалів із камер банкоматів цього банку та його партнерів при виведенні в готівкову форму коштів із цих рахунків (ІV);

- історію використання ІР-адрес, при підключенні до інтернет банкінгу та даних щодо підключення карткового рахунку до NFC-безконтактного способу авторизації карткового рахунку з зазначенням ідентифікаційних даних про пристрій на якому відбулося підключення (V);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (VІ):

за період часу із дати відкриття рахунку по дату постановлення ухвали слідчого судді по рахунку № НОМЕР_1 .

1.5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_10 ; місцезнаходження: АДРЕСА_6 ), а також відділення банку по АДРЕСА_7 надати слідству письмові відомості про:

- рух коштів по таким рахункам (із зазначенням дат, часу, сум, призначення транзакцій, повних реквізитів (номерів) рахунків отримувачів (платників) перераховуваних коштів, повних найменувань, анкетних даних, ідентифікаційних кодів цих отримувачів (платників), найменувань обслуговуючих їх банків (платіжних сервісів), технічних характеристик та ip-адрес використаних при ініціюванні транзакції пристроїв, балансу по рахунку після кожної транзакції) (І);

- засвідчених копій поданих (оформлених) для відкриття (обслуговування) цих рахунків документів (ІІ);

- всіх абонентських номерів, які функціонували у відповідний період часу як фінансові щодо цих рахунків (III);

- наявних матеріалів та висновків перевірок (розслідувань) банку у зв`язку з фіксуванням підозрілих (протиправних) транзакцій, надходженням скарг на користувача рахунку, блокуванням коштів на ньому (ІV):

за період часу із 20.04.2024 до 22.04.2024 по рахункам № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 .

1.6 ПОКВПТГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_14 , місцезнаходження АДРЕСА_8 ) надати слідству письмові відомості про реквізити особового рахунку, анкетні та контактні дані споживача, адресу домогосподарства, щодо яких у період часу із 16 год. 45 хв. до 17 год. 45 хв. 21.04.2024 здійснено оплату з відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , рахунку № НОМЕР_15 (коди платіжних квитанцій: 9339-8620-8617-7088, НОМЕР_16 ).

2. Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Полтавського РУП Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Строк дії ухвали два місяця з дня її ухвалення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1