Провадження № 1-кс/947/7627/24
УХВАЛА

Іменем України

10.06.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до ЄРДР за №0000101 від 23.05.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, щодо заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , шахрайським шляхом, які останній добровільно перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ, з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії, належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; заяв про відкриття/закриття вказаного рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час по банківській картці НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням - фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час - усієї наявної інформації і копії документів про власника(ів) банківської картки НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; ІР-адреси, з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу,- мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без виклику у судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати дізнавачу СД відділу поліції №4 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії, належним чином посвідчених копій документів та інформації щодо банківського рахунку за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_1 , а саме: інформацію щодо руху грошових коштів по вказаному рахунку з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; заяв про відкриття/закриття вказаного рахунку, договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків; інформацію про рух грошових кошів в електронному вигляді, яка збережена на банківській картці № НОМЕР_1 , із зазначенням усіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакцій, суми та призначення платежів, підстава руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; платіжних документів (на паперовому та електронному носіях), які стали підставою для руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалось поповнення та зняття грошових коштів за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час по банківській картці НОМЕР_1 , із вказанням адрес їх розташування, а також обов`язковим наданням - фото - відеозаписів моментів поповнення і зняття грошових коштів; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт- Банк» по банківській картці НОМЕР_1 , із зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час - усієї наявної інформації і копії документів про власника(ів) банківської картки НОМЕР_1 , а також про осіб, які отримували готівкові грошові кошти по ним, із зазначенням прізвища, ім`я та по-батькові, дати народження, реєстраційних номерів облікових карток платників податків, місця проживання і реєстрації, контактних номерів телефону, паспортів громадян України, ID - картки, та довіреностей на представлення інтересів чи виконання правочинів, за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; статистику підключення до сервера Банку за системою «Клієнт-Банк» по банківській картці НОМЕР_1 , з зазначенням деталізації номерів телефонів вхідних дзвінків, IP - адреси та LOG файли, за період часу з 00 годин 00 хвилин 23.05.2024 року по теперішній час; ІР-адреси, з котрих було здійснено доступ до вказаного банківського рахунку у мобільному додатку належного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за вказаний період часу.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить тридцять днів і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1