Дата документу 08.04.2024Справа № 554/6520/21
Провадження № 1-кс/554/4169/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08.04.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №0000209від 09.07.2021 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Дізнавачка звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів посилаючись на те, що дізнавачем ВП №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000209, внесеного 09.07.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До ВП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 , про те що 27.04.2021 року близько 12.00 год. перебуваючи адресою АДРЕСА_1 , невідома особа під приводом працівника ІНФОРМАЦІЯ_1 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, належали ОСОБА_5 , чим спричинила майнової шкоди на суму 32 000 грн.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , стало відомо, що 27.04.2021 року близько 08.30 год. на її номер мобільного телефону зателефонував невідомий чоловік з мобільного номеру телефону НОМЕР_1 та представившись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами, які знаходилися на картці № НОМЕР_2 , яка належить гр. ОСОБА_5 .

В ході виконання доручення працівниками ВКП в Полтавській області встановлено, що переказ коштів здійснювався за допомогою платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яку обслуговує « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно відповіді « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кошти були перераховані на акаунт, що відкритий в мережі інтернет . Подальше виведення коштів з аканту відбувалося:

27.04.2021 о 09:01:34 сума 1000 гривень НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

27.04.2021 о 09:01:39 сума 10 000 гривень5375 НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

27.04.2021 о 09:01:48, сума 9875 гривень НОМЕР_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 );

Надалі під час отримання тимчасового доступу до карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » встановлено, що в подальшому 27.04.2021 в сумі 3000 грн. кошти були переведені на картки № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », 27.04.2021 в сумі 26 000 грн. на картку № НОМЕР_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », 21.05.2021 6000 грн. на картку № НОМЕР_7 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та 22.05.2021 в сумі 5000 грн. на картку № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

З метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, перевірки показань потерпілого та свідків, фактичних обсягів надходження грошових коштів на рахунки фізичної особи та подальшого їх використання, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, а також осіб, яким відомі обставини досліджуваного злочину, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та виготовлення на паперових та електронних носіях документів, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, які знаходяться у банківської установи по карткам (рахункам) № НОМЕР_5 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_2 ). Картковому рахунку № НОМЕР_6 який відкритий вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 ,а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 . Картковому рахунку № НОМЕР_7 відкритому у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ). Картковому рахунку № НОМЕР_8 який відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »), ЄДРПОУ НОМЕР_13 ,а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаними рахунками, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 .

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів ВнП№1 ПРУП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 в кримінальному провадженні №0000209, від 09.07.2021 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю , а саме:

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (скорочена назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; адреса: АДРЕСА_2 )по картковому рахунку№ НОМЕР_5 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »(ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; адреса: АДРЕСА_3 ), а також відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 по картковому рахунку № НОМЕР_6 ,АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код банку НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 за адресою: АДРЕСА_5 ), а також відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) по картковому рахунку № НОМЕР_7 , та Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; адреса: АДРЕСА_7 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_8 по картковому рахунку № НОМЕР_8 надати тимчасовий до належним чином засвідчених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за період із01.04.2021 по термін дії ухвали, надавши можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації в тому числі з платіжної системи xBill:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки.

Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

Фото- та відеоінформацію, щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

Номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прошу розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, оскільки є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни місцезнаходження або знищення вказаної документації.

Роз`яснити службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1