Справа № 452/536/24
У Х В А Л А

Іменем України

про застосування заходів забезпечення кримінального провадження

16 лютого 2024 року м.Самбір

Слідча суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

До Самбірського міськрайонного суду Львівської області 15 лютого 2024 року надійшло клопотання слідчого СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.02.2024 року до чергової частини Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області, надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. АДРЕСА_1 , який просить прийняти міри до невідомої особи, яка 22.01.2024 року зловживаючи його довірою, під виглядом працівників КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовуючи посилання в мережі Інтернет, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами на загальну суму 79 496 гривень.

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , стало відомо, що він проживає за адресою АДРЕСА_1 . Протягом тривалого часу він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на його ім?я емітовано банківську карту № НОМЕР_1 (p/p НОМЕР_2 ). Крім того він є клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у якому на його ім?я емітовано банківську картку № НОМЕР_3 . Для більш зручного користування він встановив у мобільний телефон додатки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, 22.01.2024 приблизно о 18:56 год. він перебував у себе в дома за вищевказаною адресою, мобільний телефон він тримав у руках. В цей час він побачив, що до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який встановлено у його мобільному телефоні надійшло повідомлення про те, що з його рахунку здійснено транзакцію на суму $165,80, що по курсу НБУ на 22.01.2024 становить 6304 гривні 18 копійок В цей самий час йому на мобільний номер телефону надійшов дзвінок з номера НОМЕР_4 . Знявши слухавку він почув голос чоловіка, який повідомив, що він менеджер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_6 , при цьому він відразу повідомив, що він може перевірити, те що він є працівником банку у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », куди вислано код підтвердження та назвав код: НОМЕР_5 , увійшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілий дійсно побачив цей код у повідомленні. Після цього він упевнився, що розмовляє з працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почав виконувати усі дії, які вимагав здійснити чоловік, який назвався ОСОБА_6 . Так, ОСОБА_6 продиктував номер карти № НОМЕР_6 на який потерпілий мав перевести 20000 грн. з своєї картки, та прислав посиланя ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) що він і зробив, перейшовши за надісланим посиланням. Після цього, за вказівкою ОСОБА_6 він здійснив ще дві транзакції на суми 27000 грн, 14500 грн., як він зрозумів, на ту саму картку. Під час переходу за надісланим йому посиланням він автоматично попадав у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », він повідомив про це ОСОБА_7 в свою чергу ОСОБА_6 сказав йому, що він маю видалити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого вікно, до якого веде посилання змінилося. В ньому з?явився логотип « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та віконце де необхідно ввести суму поповнення цього боксу. Він виконав усі вказівки, в результаті чого він перевів 48450 гривень на вказаний «мані бокс». В якійсь момент він скинув дзвінок та перевів самостійно грошові кошти в сумі 28000 грн на свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після цього у додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_7 , йому знов зателефонував той самий чоловік, та запитав, навіщо він перевів 28 000 грн на рахунок у банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що гроші треба повернути та перевести їх на «мані бокс», який відкривався за надісланим ним посиланням, що він і зробив.

Крім того, отримавши, наступного ранку виписку у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » він побачив, що з його рахунку було здійснено три переводи по 900 грн. з поміткою «благодійний внесок», які він не здійснював. Даним кримінальним правопорушенням потерпілому було завдано матеріальну шкоду на суму 79 496 гривень.

В ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку потерпілого ОСОБА_5 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з метою встановлення осіб, які розпоряджались даними коштами, а також куди та на які цілі дані кошти використані, а саме в отриманні руху коштів по даному картковому рахунку за період з 21.01.2024 по 23.01.2024 з вказанням дати, суми, призначення платежу та назви контрагента, із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі, вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото, чи відео, - матеріали.

Отримання вказаної документації та інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий, вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно руху коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_8 , самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, іншим шляхом отримати вищевказану інформацію неможливо. Така інформація становить банківську таємницю, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ документів та інформації, просить надати йому дозвіл на отримання такої інформації від банківської установи.

Належним чином повідомлена про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, слідчий Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася. Неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичну особу, в розпорядженні якої перебувають запитувані слідчим документи та інформація, було повідомлено про дату, час та місце розгляду слідчою суддею клопотання, згідно зі ст. 135 КПК України. Представник банківської установи не прибув для участі в судовому засіданні, заяв щодо відкладення судового засідання до суду не надходило, заперечень проти задоволення клопотання висловлено не було.

Слідча суддя вважає за можливе розглянути клопотання без участі слідчого та представника банківської установи без застосування технічних засобів фіксування процесу, що відповідає приписам ч. 4 ст. 163 КПК України та ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши у судовому засіданні клопотання та додані до нього матеріали, надавши їм належну оцінку, слідча суддя дійшла таких висновків.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із таких заходів є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з приписами ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5) ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно із п. 2) ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що орган досудового розслідування Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області здійснює досудове розслідування кримінального провадження за № 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Із виписки по картці/рахунку НОМЕР_9 ( НОМЕР_8 ), відкритого на ім`я ОСОБА_5 , вбачається, що 22 січня 2024 року з даного рахунку були здійснені перекази.

Згідно з клопотанням слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів терміном на 2 місяці, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 період з 21.01.2024 по 23.01.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку, часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Оцінюючи ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні старшого слідчого, слідча суддя бере до уваги положення ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим, 1950), згідно з якими кожен має право на повагу до свого приватного життя, органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Слідча суддя вважає, що в даному випадку втручання у права і свободи особи, яке полягає в отриманні інформації з обмеженим доступом, в даному разі здійснюється згідно із законом (ст. 159, 162 КПК України) з метою запобігти злочину (ч. 4 ст. 190 КК України), захистити майнові права потерпілої особи.

Внаслідок застосування заходів забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням - здобуття доказів у кримінальному провадженні, з`ясування обставин вчинення можливого кримінального правопорушення.

Оскільки інформація про рух коштів за банківською карткою та матеріали, які містять фотографічне зображення користувачів банкоматів, є інформацією із обмеженим доступом, здобути її в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до документів та інформації банківської установи, не є можливим. Зазначена інформація необхідна для використання як доказ, іншим способом довести обставини, що їх передбачається довести за допомогою вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідча суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене слідча суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України,

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ Самбірського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 3 лютого 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення та проведення вилучення (виїмки) документів чи їх копій, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення у Західному ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- документів щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку НОМЕР_2 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_10 період з 21.01.2024 по 23.01.2024, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку, часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відеоспостереження шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали зняття/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування).

Виконання даної ухвали доручити слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ Самбірського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 та зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати дану документацію чи їх копії останнім.

Визначити строк дії цієї ухвали слідчої судді по 12 квітня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до таких документів, має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя