Справа № 357/8857/24
У Х В А Л А

24 червня 2024 року м. Біла Церква

Слідчий суддя Білоцерківського міськрайонного суду ОСОБА_1 , перевіривши клопотання прокурора Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0004186, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України,

про арешт тимчасово вилученого майна,

У С Т А Н О В И В:

Звернувшись 21.06.2023 до слідчого судді із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна, прокурор Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 зазначає, що слідчим відділом Білоцерківського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 01.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004186 за ознаками кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 321 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб здійснює збут наркотичних засобів - метадон (фенадон) та сильнодіючого лікарського засобу - дифенгідрамін (димедрол) на території м. Біла Церква, Київської області, який полягає в залишенні «дрібних закладок» в публічно доступних місцях міста, після чого, наркозалежні особи отримують детальний опис місцезнаходження зроблених «закладок», після переказу грошових коштів на банківські картки, в якості оплати, для отримання наркотичних засобів.

17.06.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено та вилучено:

- грошові кошти номіналом 500 гривень з № АЕ5368485, ХЗ9396779, ФД9204871, номіналом 1000 гривень на загальну суму 11000 гривень з №АР6594588, АК1667242, БР1080419, АР1627892, АБ1301436, АД1313952, АН0847618, АП1397092, БЛ259914, БЛ3823488, БП6388426, які поміщено до спецпакету № WAR1556910; - грошові кошти у розмірі 500 $ (доларів США) номіналом по 100 з № LC28887317A, PD98348658C, PL0689201Q, FB24005172A, KG50791764B які поміщено до спецпакету № ICP0116986; - грошові кошти номіналом 500 гривень № БЕ6817781 які поміщено до спецпакету №ICR0117149; - мобільний телефон марки Iphone 7, imei - НОМЕР_1 , який поміщено до паперового конверту; - ноутбук марки HP з № BCM94313HMGB, який поміщено до спецпакету №PSP3217160; - слот від сім-карти КИЇВСТАР з № НОМЕР_2 та реєстраційна картка МОНОБАНК на ім`я ОСОБА_3 який поміщено до паперового конверту; - мобільний телефон марки IPHONE 13 IMEI НОМЕР_3 з вбудованою сім-картою який поміщено до спецпакету № ICR0117141; - мобільний телефон марки NOKIA IMEI НОМЕР_4 з вбудованою сім-картою, який поміщено до спецпакету № ICR0117142.

17.06.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого виявлено та вилучено: - фіскальний чек - квитанцію, яку поміщено до спеціального пакету №INZ1048602; - дві банківські картки з № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , які поміщено до спеціального пакету №7045426; - частинки фольги, які поміщено до спеціального пакету №7189969; - два стартові пакети з № мобільних телефонів «Київстар»: НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , які поміщено до спеціального пакету № 7045427; - сім-карту «Київстар» з № НОМЕР_9 , яку поміщено до спеціального пакету №7045428; - планшет Ipad 5, 5-го покоління, с/н НОМЕР_10 , який поміщено до спеціального пакету №4512648; - блокнот із рукописними записами з обрахунками, який поміщено до спеціального пакету № PSP 2240891; - мобільний телефон марки «Iphone 14 Pro Max» с/н НОМЕР_11 , який поміщено до спеціального пакету №7045431; - мобільний телефон марки «Техно», ІМЕІ НОМЕР_12 , ІМЕІ НОМЕР_13 , який поміщено до спеціального пакету №7045429;

17.06.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_3 , де було виявлено та вилучено: - мобільний телефон марки «Samsung Galaxy S3» IMEI 1: НОМЕР_14 , IMEI 2: НОМЕР_14 , який поміщено до спец пакету № CRI 1178862; - сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_15 , яку поміщено до спец пакету № CRI 1178858; - мобільний телефон марки «Redmi 9А» IMEI 1: НОМЕР_16 , IMEI 2: НОМЕР_17 , який поміщено до спец пакету № CRI 1178860; - мобільний телефон марки «realme C30s» IMEI 1: НОМЕР_18 , IMEI 2: НОМЕР_19 , який поміщено до спец пакету № CRI 1178861; - мобільний телефон марки невідомої IMEI 1: НОМЕР_20 , IMEI 2: НОМЕР_21 , який поміщено до спец пакету № CRI 1178859; - блокнот із записами, який поміщено до спец. пакета № WAR 1556842; - блокнот із записами, який поміщено до спец. пакета № WAR 1402447; - банківську картку «otpbank» № НОМЕР_22 , яка поміщена до паперового конверту; - банківські картки: «ОЩАДБАНК» № НОМЕР_23 , «пумб» № НОМЕР_24 , «пумб» № НОМЕР_25 , «АТБ маркет» № НОМЕР_26 та сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_27 , які поміщені до паперового конверту; - банківська карта «UKRSIBBANK» № НОМЕР_28 , сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_29 , сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_30 , сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_31 , сім карта мобільного оператора «Київстар» НОМЕР_32 , які поміщені до паперового конверту; - мобільний телефон марки «Infinix SMART 8 Plus» IMEI 1: НОМЕР_33 , IMEI 2: НОМЕР_34 , який поміщено до спец пакету №WAR 1402444.

17.06.2024 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_4 , в ході якого було виявлено та вилучено: - мобільний телефон Xiomi Readmi 9 EMEI1: НОМЕР_35 : НОМЕР_36 , який поміщено до спец.пакету №ICR0117146; - ноутбук марки «Lenovo», який поміщено до спец.пакету №WAR1402383.

18.06.2024 було проведено обшук автомобіля марки «Mitsubishi Lancer», н.з. НОМЕР_37 , в ході якого було виявлено та вилучено: - банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_38 , яку поміщено до спец.пакету №ICR0082281; - два мобільних телефони, а саме: «NOMI I2840» та SIGMA», які поміщено до спец.пакету №ICR0117131.

Виходячи з того, що було виявлено та вилучено предмети, які можуть містити відомості, які були використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникає необхідність у накладенні арешту на тимчасово вилучене вищевказане майно.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження наявна необхідність у застосуванні до тимчасово вилученого майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, що є безпосередньо предметом та доказом вказаного кримінального правопорушення пов`язаного з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров`я населення, а також для встановлення відомостей, що міститься у вище зазначених речах та предметах шляхом проведення судових експертиз, такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

Дослідивши клопотання та додані копії документів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, вважаю, що останнє підлягає поверненню прокурору з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна, серед іншого, повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Разом з тим з огляду на зміст клопотання, вказані вимоги закону не дотримані і, як наслідок, у клопотанні прокурор не зазначає підстави і мету арешту, не наводить обгрунтування необхідності арешту; не зазначає відомостей про власників/володільців майна та про документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати.

Посилаючись у клопотанні на те, що майно яке слід арештувати було вилучене під час обшуків, не додає копій ухвал слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків, що, позбавляє можливості слідчого суддю перевірити законність проведення таких обшуків.

Посилаючись у клопотанні на те, що арешт на вилучене майно оскільки існує необхідність у проведенні судових експертиз, прокурор не зазначає, які саме експертизи, стосовно якого саме майна слід провести та не додає до матеріалів клопотання на обгрунтування цієї обставини постанови слідчого про її призначення.

Викладене вказує на те, що клопотання не відповідає вимогам закону щодо його змісту.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.

Зважаючи на вищевикладене слідчий суддя вважає, що клопотання подане з порушенням вимог кримінального процесуального кодексу, у зв`язку з чим останнє підлягає поверненню прокурору з встановленням строку у сімдесят дві години для усунення наведених вище недоліків.

Керуючись ст. 167, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання про накладання арешту на тимчасово вилучене майно повернути прокурору Білоцерківської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_2 , встановивши строк в сімдесят дві години для виконання вимог, передбачених ст. 171 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_4