Справа № 592/3587/24
Провадження № 1-кс/592/1585/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 березня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Дізнавач своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 13.07.2020 до ч/ч Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшов рапорт від о/у СКП Сумського РВП лейтенанта поліції ОСОБА_4 про те, що звернувся гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із повідомленням про те, що під час купівлі транспортного засобу останнім було переказано грошові кошти на номер карткового рахунку належному ОСОБА_6 , після чого останнім було втрачено зв`язок та заявник до даного часу автомобіль не отримав, чим останньому було завдано матеріальний збиток. 14.07.2020 відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 02.05.2020, знайшовши на сайті «ОЛХ» оголошення продажу автомобіля ВА32106 1992 р. випуску близько 09:15 год. він зателефонував на номер мобільного телефону, який був вказаний в оголошенні, а саме: НОМЕР_1 та відповів йому чоловік, який представився ОСОБА_7 і попрохав передзвонити йому через півгодини, оскільки вже має покупців на автомобіль. Близько 09:45 год. 02.05.2020 потерпілий зателефонував ОСОБА_7 знов та він сказав, що готовий із ОСОБА_5 розмовляти щодо продажу автомобіля ВА32106. Під час діалогу, ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що знаходиться у с. Дружба, Ямпільського району, але готовий приїхати до м. Суми для продажу автомобіля та ми домовились, що я куплю автомобіль за 19000 гривень. Після чого, ОСОБА_7 попросив переказати йому 1000 гривень задатку за витрати на дорогу, на що потерпілий ОСОБА_5 погодився та переказав грошові кошти на номер карткового рахунку, який йому надіслав ОСОБА_7 , а саме № НОМЕР_2 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього вони домовились про зустріч на 03.05.2020 р. у м. Суми. Прибувши приблизно о 09:35 год. 03.05.2020 на місце зустрічі потерпілий зателефонував ОСОБА_6 , який до цього вказав свої дані, та запитав чому він затримується на що останній відповів, що автомобіль зламався та він знаходиться в м. Глухів та прямує до СТО і попросив переказати йому ще 1000 грн. на ремонт та потерпілий погодився і переказав ОСОБА_7 на рахунок № НОМЕР_2 після чого останній зателефонував потерпілому і попрохав його переказати ще 900 грн. на ремонт радіатора, та потерпілий переказав ще раз грошові кошти на вищевказаний картковий рахунок. У подальшому близько 14:00 год. 03.05.2020 потерпілий ОСОБА_5 зателефонував ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_3 та абонент був поза зоною досяжності. Після цього потерпілий одразу зателефонував ОСОБА_7 на другий його мобільний номер телефону НОМЕР_1 та абонент також був поза зоною досяжності. Відтак, потерпілий зрозумів, що він спілкувався з шахраями, які шляхом обману заволоділи грошовими коштами у сумі 2900 грн. Зважаючи на вищевикладене, а також те, що потерпілий ОСОБА_5 , шляхом обману переказав грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів у яких міститься повна інформація про рух коштів на банківському рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , а також відомості про банківські операції по зазначеному рахунку (зокрема безготівковий розрахунок) в період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024.

Тому просить суд надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання ст. дізнавача сектору дізнання Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшому капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД ВП № 4 (м. Суми) Сумського РУП лейтенанту поліції ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою:

АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою АДРЕСА_2 , у яких міститься повна інформація банківської картки № НОМЕР_2 , а саме:

-дані щодо банківської картки/рахунку № НОМЕР_2 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи (завірені копії документів, а саме: паспорту громадянина України, довідки ідентифікаційного коду, договору, фотозображення особи, що отримала банківську картку);

-дані про рух грошових коштів із зазначеннями банківських операцій по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 на яку було перераховано грошові кошти у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024;

-дані про дату та час перерахування коштів на картку № НОМЕР_2 та з цієї карти на інші банківські рахунки (карти) у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024;

-перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з рахунку

№ НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з 02.05.2020 по 05.03.2024;

-надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначеного рахунку у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024;

-інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за банківською карткою № НОМЕР_2 у період часу з 02.05.2020 по 05.03.2024.

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1