Справа №573/1311/24
Номер провадження 1-кс/573/418/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2024 року м. Білопілля

Слідчий суддя Білопільського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув у залі суду в м. Білопіллі клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08 липня 2024 року дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке мотивує тим, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, зареєстрованому в ЄРДР 22 травня 2024 року за №0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 22 травня 2024 року до ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП НУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 01 листопада 2023 року вона зі своєї банківської картки № НОМЕР_1 перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 12000 грн за сировину у вигляді кругляку, яку в подальшому не отримала (ЄО №4436 від 22 травня 2024 року).

Під час здійснення дізнання виникла необхідність у перевірці операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на який потерпіла перерахувала кошти за сировину у вигляді кругляку.

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не прибув, надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі у зв`язку зі службовим навантаженням, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто без виклику представника володільця документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла такого висновку.

За змістом ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідно фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 22 травня 2024 року за № 0000084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. п. 5).

Допитом потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є ФОП з придбання та продажу пиломатеріалів. Близько півтора роки тому вона у мережі Інтернет на торгівельній площадці « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знайшла оголошення з продажу пиломатеріалів у вигляді кругляку. У оголошенні був зазначений номер телефону НОМЕР_3 , зателефонувавши на який, потерпіла спілкувалася з особою чоловічої статі на ім Денис. Обговоривши умови та деталі поставки пиломатеріалів, оплати вона замовила у нього сировину, яку через деякий час отримала. Питань щодо своєчасності доставки не виникало. В подальшому вона ще разів три-чотири замовляла товар. Під час однієї домовленості ОСОБА_6 запропонував їй здійснити передоплату, а до цього вона розраховувалась за отриману сировину на місці за адресою її проживання з різними перевізниками, яких знаходив постачальник. Для підтвердження своїх намірів ОСОБА_6 надіслав потерпілій на « ОСОБА_7 » фотозображення паспорта громадянина України, виданого на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженця м. Охтирка Сумської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , після чого вона здійснила передоплату за сировину та через деякий час отримала її. В кінці жовтня 2023 року потерпіла за попередньою домовленістю з продавцем знову здійснила передоплату за товар у сумі 12 000, які перерахувала на банківський рахунок, відкритий у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , з власної картки, однак товар не отримала. ОСОБА_5 телефонувала ОСОБА_6 , писала йому особисті повідомлення. Останній зателефонував їй через деякий час з номера телефону НОМЕР_4 , повідомив, що є військовослужбовцем та на телефонному зв`язку не буває постійно, запевнив що питання з приводу постачання сировини вирішить (а. с. 9-14).

Як вбачається з виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та платіжної інструкції від 01 листопада 2024 року, 01 листопада 2023 року потерпілою перераховано 12 000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_2 (а. п. 11-14).

Слідчий суддя враховує, що дізнавач належним чином обґрунтував і довів, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому провадженні, томуклопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись статтями 163-165, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , погоджене прокурором Білопільського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачам СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , начальнику СД ВП №1 (м. Білопілля) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів в електронному або паперовому вигляді, які становлять банківську таємницю, а саме до: роздруківки про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку НОМЕР_2 , сум грошових коштів, зарахованих та знятих з рахунка, кількості трансакцій із зазначенням способу розрахунку (онлайн, через термінал, банкомат, мобільний телефон), адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, відеозаписів та фотознімків осіб, які здійснювали транзакції з банкоматів, точний час вказаних трансакцій, рахунків, на які здійснювався переказ із зазначенням технічного засобу (комп`ютер, телефон, термінал та інше), паспортних даних власників цих рахунків, починаючи з 00:00 год 01 листопада 2023 року по день виконання ухвали включно, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення в електронному або паперовому вигляді.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя