Справа № 676/2689/24
Номер провадження 1-кс/676/745/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 квітня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання старшого дізнавача СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області (далі дізнавач) ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 15 квітня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000133 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 30 хв. 15 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 квітня 2024 року, зокрема здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 15 квітня 2024 року о 09:48 год., невстановлена особа, зателефонувавши з номеру телефону НОМЕР_2 , представившись працівником поліції, під приводом надання коштів для лікування від дій сина, шахрайським шляхом, ввівши в оману гр. ОСОБА_5 , 1955 р.н., заволоділа грошовими коштами у розмірі 40000 грн., які остання, перебуваючи в приміщенні Відділення № 1 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » двома готівковими платежами 15.04.2024 об 11:43 год. в сумі 25 000 грн. та 15.04.2024 об 11:47 год. в сумі 15 000 грн. перерахував на вказану банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , чим завдала майнової шкоди на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування встановлено, що до потерпілої ОСОБА_5 15.04.2024 о 09:48 год., коли остання перебувала вдома, на її номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_4 . Піднявши трубку, потерпіла ОСОБА_5 почула чоловічий голос «мамо, я в поліції, зараз з тобою будуть говорити». Потерпіла злякалась, та зрозуміла, що це говорив її син, голос дуже подібний. Тоді відразу інший чоловічий голос, який представився як « ОСОБА_6 , следователь полиции» повідомив потерпілу, що у відділі Кам`янець-Подільської поліції перебуває її син, назвавши прізвище сина потерпілої « ОСОБА_7 », якого, зі слів нібито слідчого, доставили до поліції з місця вчинення правопорушення, а саме, син мав словесний конфлікт з перехожим, який його нецензурно образив, син попросив, щоб той вибачився, а у відповідь перехожий другий раз його образив, тоді, нібито мій син штовхнув перехожого, від чого той впав та вдарився сильно головою. Розмовляли сторони досить довго «42хв 8с», під час розмови він повідомив, що наявні 2-є свідків та сину потерпілої загрожує ув`язнення від 3 до 5 років, навіть казав статтю кримінального кодексу. Потерпіла ОСОБА_5 дуже злякалась сумлінно вислуховувала все, що говорив той чоловік, вірила кожному його слову чомусь, він розмовляв з потерпілою виключно російською мовою, навіть дещо в наказному тоні. Під час розмови, він запропонував потерпілій ОСОБА_5 «урегулювати» дане питання, нікому нічого наказував не говорити. Повідомляв, що батьки потерпілої сторони вже є в лікарні, біля потерпілого. Сказав, що потерпілій ОСОБА_5 терміново потрібно перерахувати кошти на банківський рахунок в сумі 40 000 грн, та необхідну комісію на лікування потерпілої особи. Після чого, потерпіла ОСОБА_5 швидко взяла кошти в сумі 1000 доларів США, відкладені та гривневі кошти. Обмінявши їх в касі Ощадбанку потерпіла ОСОБА_5 громадським транспортом поїхала до Відділення № НОМЕР_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , що по АДРЕСА_1 . Там потерпіла ОСОБА_5 без ніякого сумніву, без ніяких насторожень, навіть не перетелефонувавши до сина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (прож. за адресою: АДРЕСА_2 ), того дня двома транзакціями 15.04.2024 об 11:43 год, перерахувала готівкові кошти в сумі 25000 грн. та об 11:47 год. в сумі 15 000 грн. на вказану нібито слідчим банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 , отримувача « ОСОБА_9 ». Потерпіла ОСОБА_5 відразу подзвонила нібито слідчому об 11:50 год, тривалістю 1хв.27с, сповістила, що кошти перерахувала, на що він відповів, що бачить зарахування, що через годину-півтори вона має чекати його разом із сином, якого він привезе біля «Ленинской больницы». Також потерпілій ОСОБА_5 той нібито слідчий ще кілька разів телефонував о 10:39 год, тривалістю 1 хв.9с, об 11:38 год., тривалістю 6 с. контролював дії останньої. Після перерахунку коштів потерпіла ОСОБА_5 поїхала до лікарні по вул. Огієнка, та чекала 2,5 год, ходячи вулицями біля лікарні. Через деякий час потерпіла ОСОБА_5 якось схаменулась та вирішила передзвонити на номер того «слідчого», однак телефон вже було вимкнено. Тоді потерпіла ОСОБА_5 подзвонила до сина, який розповів, що весь час був вдома, що нічого з ним не траплялось. І лише тоді, потерпіла ОСОБА_5 зрозуміла, що внаслідок в певній мірі необережності, довірливості в перерахунку грошових коштів, невстановлена особа шахрайським шляхом, ввівши в оману потерпілу ОСОБА_5 , завдала останній майнову шкоду в розмірі 40 000 гривень.

15.04.2024 в період часу з 18:00 год. до 18:25 год. проведено огляд документів, (платіжних квитанцій, фото журналу викликів від особи-шахрая) долучених під час допиту ОСОБА_5 у якості потерпілої до матеріалів кримінального провадження в кількості 2(двох) арк. паперу формату А4 одностороннього друку, які долучені до протоколу огляду документів. Вище вказані документи старшим дізнавачем СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 визнано речовими доказами в межах кримінального провадження та вирішено місце їх зберігання.

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення та викриття винних осіб, дізнавач ОСОБА_3 просила надати їй та іншим дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності дізнавача, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 15 квітня 2024 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може зберігатися інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , на який потерпіла ОСОБА_5 перерахувала двома платежами належні їй грошові кошти в загальній сумі 40000 грн., що підтверджується долученими до клопотання дізнавача копіями квитанцій № та № від 15 квітня 2024 року.

Крім того, на думку слідчого судді дослідження вказаної інформації має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення дізнавач не може.

Враховуючи викладене, керуючись п.19 ч.1 ст.3, ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Задовольнити клопотання дізнавача.

Зобов`язати уповноважених службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачам СД Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про банківський рахунок № НОМЕР_1 за період часу з 09 год. 30 хв. 15 квітня 2024 року по 23 год. 59 хв. 17 квітня 2024 року, зокрема здійснення банківських операцій про рух коштів по банківському (картковому) рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій; завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку, заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку; інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії (в тому числі електронних документів).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1