Справа №:755/2236/24
Провадження №: 1-кс/755/576/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"14" березня 2024 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю сторін кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України,

в с т а н о в и л а :

старший слідчий 3 відділу СУ ГУ СБУ в АР Крим ОСОБА_3 за погодженням прокурора прокуратури АР Крим та м. Севастополя ОСОБА_5 , звернувся до слідчої судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим управлінням ГУ СБУ в АР Крим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2021 за підозрою ОСОБА_6 : у пособництві іншим порушенням законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, що виразилось у порушенні вимог ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, яка набрала чинності для України 03.01.1955, яка полягають у тому, що окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК України; та у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації Криму Російською Федерацією, а саме 05.12.2014 - ОСОБА_6 , протиправно, у відповідності до законодавства та стандартів Російської Федерації зареєстрував «Общество с органиченной отвественностью «Автопрофи» (РНОКПП РФ НОМЕР_1 , ЄДРПОУ РФ 419, юридична адреса: АР Крим, Сакський район, с. Уютне, вул. Кірова, буд. 16, кв. 13).

Крім цього, 15.05.2014 ОСОБА_6 протиправно зареєстрував себе у відповідності до законодавства та стандартів Російської Федерації, як «Индивидуальный предприниматель ОСОБА_6 », (РНОКПП РФ: НОМЕР_2 , ЄДРПОУ РФ НОМЕР_8, адреса реєстрації: АДРЕСА_9).

В подальшому, ОСОБА_6 продовжуючи займатися підприємницькою діяльністю на тимчасово окупованій території України Автономній Республіці Крим згідно законодавства РФ, усвідомлюючи та достеменно знаючи про тимчасову окупацію Кримського півострову впродовж 2017 року, як індивідуальний підприємець організував та забезпечив надання автотранспортних послуг т.зв. «Федеральному казенному учреждению ІНФОРМАЦІЯ_5» (РНОКПП РФ НОМЕР_3 , ЄДРПОУ РФ НОМЕР_7, юридична адреса: АДРЕСА_8) щодо міжміських перевезень призовників з військових комісаріатів до збірного розподільного пункту т.зв. «Военного комиссариата ІНФОРМАЦІЯ_2» та до залізничного вокзалу м. Сімферополь Автономної Республіки Крим.

Так, 31.03.2017 укладено контакт «Государственный контракт № 5010958-01» між замовником так званим «Федеральною казенною установою Військовий комісаріат Республіки Крим» (далі - Замовник) та виконавцем - «Индивидуальным предпринимателем ОСОБА_6 » (далі - Виконавець).

Вказаний контракт передбачав здійснення виконавцем на користь замовника послуг із перевезення призивного контингенту в період проведення призивних кампаній 2017 року з військових комісаріатів Республіки Крим, а саме м. Алушти, Бахчисарайського району, Белогорського району, м. Джанкоя, м. Евпаторії, м. Керчі, Феодосії та Кіровського району, Красногвардійського району, м. Красноперекопськ та Красноперекопського району, Ленінського району, Нижнегірського та Совєтського районів, Первомайського району, м. Сак та Сакського района, Сімферополського района, м. Сімферополя, м. Судака, Черноморського та Раздольненського района, м. Ялта по муніципальним утворенням до збірного пункту «ІНФОРМАЦІЯ_2» та від збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ) до залізничного вокзалу м. Сімферополя (адреса: АДРЕСА_2 ) для державних потреб вищезгаданого т.зв. «ІНФОРМАЦІЯ_6», для відправлення призовників для проходження військової служби в збройних силах РФ.

Згідно умов вищезазначеного контракту виконавець мав організувати та забезпечити 496 рейсів, під час яких перевезти 3200 осіб, а замовник - сплатити за надані послуги 1 240 000 (один мільйон двісті сорок тисяч) російських рублів.

Так, у період з 18.04.2017 до 27.04.2017 виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_6 30 рейсів, якими перевезено 663 особи, на загальну суму 201 450 (двісті одна тисяча чотириста п`ятдесят) російських рублів.

В подальшому, у період з 10.05.2017 до 23.05.2017 виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_6 55 рейсів, якими перевезено 1491 особу, на загальну суму 345 256 (триста сорок п`ять тисяч двісті п`ятдесят шість) російських рублів.

У період з 01.06.2017 до 28.06.2017 виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_6 55 рейсів, якими перевезено 1427 особи, на загальну суму 321 806 (триста двадцять одна тисяча вісімсот шість) російських рублів.

У період з 03.07.2017 до 06.07.2017 виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували в розпорядженні ОСОБА_6 8 рейсів, якими перевезено 210 осіб, на загальну суму 34 397 (тридцять чотири тисячі триста дев`яносто сім) російських рублів.

Після цього, 11.09.2017 року укладено інший контракт «Государственный контракт № 2Т/09-2017» між замовником - «ІНФОРМАЦІЯ_6» (далі Замовник) та виконавцем - «Индивидуальным предпринимателем ОСОБА_6 » (далі - Виконавець).

Вказаний контракт передбачав здійснення виконавцем на користь замовника послуг із перевезення призивного контингенту в період проведення призивної кампанії 2017 року з військових комісаріатів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_3 , м. Джанкоя, м. Евпаторії, м. Керчі, Феодосії та Кіровського району, Красногвардійського району, м. Красноперекопськ та Красноперекопського району, Ленінського району, Нижнегірського та Совєтського районів, Первомайського району, м. Сак та Сакського района, Сімферополського района, м. Сімферополя, м. Судака, Черноморського та Раздольненського района, м. Ялта по муніципальним утворенням до збірного пункту «ІНФОРМАЦІЯ_2» до збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_1 ) та до залізничного вокзалу м. Сімферополя (адреса: АР Крим, м. Сімферополь, площа Привокзальна буд. 1), а також аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (адреса: АДРЕСА_4 ) для державних потреб вищезгаданого т.зв. «ІНФОРМАЦІЯ_6», для відправлення призовників для проходження військової служби в збройних силах РФ.

Згідно умов вищезазначеного контракту виконавець мав організувати та забезпечити 110 рейсів, під час яких перевезти 987 осіб, а замовник - сплатити за надані послуги 636 061 (шістсот тридцять шість тисяч шістдесят один) російський рубль.

Так, у період з 11.09.2017 до 31.12.2017 виконавцем на користь замовника організовано та забезпечено на транспортних засобах, які перебували

в розпорядженні ОСОБА_6 110 рейсів, якими перевезено 987 особи, на загальну суму 636 062 (шістсот тридцять шість тисяч шістдесят два) російських рублів.

Досудове розслідування за фактами здійснення Російською Федерацією на тимчасово окупованій території України - Кримському півострові незаконних призовів на строкову військову службу до збройних сил та інших військових формувань Російської Федерації розслідуються в інших кримінальних провадженнях.

З наведеного слідує, що індивідуальний підприємець ОСОБА_6 , перебуваючи впродовж 2017 року на тимчасово окупованій території України - Кримському півострові, діючи умисно, всупереч вимог ст. 51 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, шляхом організації та забезпечення перевезень осіб, що перебувають під захистом, вчинив пособництво Російській Федерації в особі так званого «ФКУ Военный комиссариат ІНФОРМАЦІЯ_2» в порушення законів та звичаїв війни.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у пособництві іншим порушенням законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, що виразилось у порушенні вимог ст. 51 Женевської Конвенції про захист цивільного населення під час війни від 12.08.1949, яка набрала чинності для України 03.01.1955, яка полягають у тому, що окупаційна держава не має права примушувати осіб, що перебувають під захистом, служити в її збройних чи допоміжних силах. Забороняється будь-який тиск чи пропаганда, спрямовані на забезпечення добровільного вступу на військову службу, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438 КК.

Крім того, після повномасштабного вторгнення РФ на територію України 24.02.2022 ОСОБА_6 , діючи умисно та протиправно, знаходячись на тимчасово окупованій території - Автономній Республіці Крим, будучи 15.05.2014 зареєстрованим відповідно до законодавства РФ як індивідуальний підприємець (адреса реєстрації: АДРЕСА_5 ), будучи обізнаним про необхідність реєстрації на порталі РФ щодо державних закупівель відповідно до Федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», будучи зареєстрованим на офіційному сайті «Единой информационной системы в сфере закупок в информационной-телекоммуникационной сети Интернет» http://zakupki.gov.ru, та знаючи, що контрагентами у таких договорах будуть бюджетні підприємства, установи та організації країни-агресора - Російської Федерації - здійснив провадження господарської діяльності у взаємодії з державою агресором уклавши та виконавши впродовж 2022 року 2 (два) контракти.

Зокрема, 29.08.2022 індивідуальний підприємець ОСОБА_6 , перебуваючи на тимчасово окупованій території України - Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_6 , шляхом використання особистого електронного підпису уклав «Государственный контракт № 922000022_318919» із замовником так званою «Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» (РНОКПП РФ НОМЕР_4 , ЄДРПОУ РФ 779, юридична адреса: АР Крим, Сакський район, с. Столбове, вул. Радянська, буд. 16) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, на загальну суму 1 327 104 (один мільйон триста двадцять сім тисяч сто чотири) російських рублів.

Особливістю даних контрактів «государственных контрактов», згідно Федерального закону РФ від 05.04.2013 № 44-Ф3 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» є те, що відповідно до «Статьи 51. Заключение контракта по результатам электронной процедуры», а саме п. 3 «Не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем размещения заказчиком в соответствии с частью 2 настоящей статьи проекта контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, осуществляет одно из следующих действий:

1) подписывает усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки, проект контракта и одновременно размещает на электронной площадке подписанный проект контракта, а также документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта в соответствии с настоящим Федеральным законом (за исключением случаев, предусмотренных настоящим Федеральным законом).

Відповідно до п. 3.1 контракту № 922000022_31 8919 від 29.08.2022 термін надання послуг - період з 01.09.2022 по 20.10.2022.

Згідно актів про виконані роботи № 128 від 30.09.2022 та № 136 від 20.10.2022, умови зазначеного контракту індивідуальним підприємцем ОСОБА_6 виконані у строк визначений вищевказаним контрактом, а відповідно до платіжних доручення № 542817, № 343673, останній отримав грошові кошти у визначеному розмірі.

Продовжуючи свою злочину діяльність, 31.10.2022 індивідуальний підприємець ОСОБА_6 перебуваючи на тимчасово окупованій території України - Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_6 , діючи умисно, аналогічним чином уклав контракт «Государственный контракт № 922000027_318919» із замовником так званим «Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» (РНОКПП РФ , ЄДРПОУ РФ 910243001, юридична адреса: 296520, АР Крим, Сакський район, с. Столбове, вул. Радянська, буд. 16) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, загальна сума 931 840 (дев`ятсот тридцять одна тисяча вісімсот сорок) російських рублів.

У подальшому, у строк до 31.12.2022 ОСОБА_6 виконав умови вищевказаного контракту, за що отримав оплату у визначеному розмірі.

Крім цього, продовжуючи свою злочинну діяльність направлену на здійснення господарської діяльності у співпраці з державою агресором, індивідуальний підприємець ОСОБА_6 , у 2023 році у відповідності до Федерального Закону РФ № 44 уклав та виконав ще 2 (два) контракти.

Так, 06.02.2023 індивідуальний підприємець ОСОБА_6 перебуваючи на тимчасово окупованій території України - Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_6 , аналогічним способом уклав наступний «Государственный контракт № 923000004_318919» із замовником так званим Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» (РНОКПП РФ , ЄДРПОУ РФ 779, юридична адреса: 296520, АР Крим, м. Симферополь, вул. Рубцова, буд. 44а) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, на загальну суму 942 080 (дев`ятсот сорок дві тисячі вісімдесят) російських рублів.

У подальшому, у строк до 02.04.2023 ОСОБА_6 виконав умови вищевказаного контракту, за що отримав оплату у визначеному розмірі.

Також, 24.04.2023 індивідуальний підприємець ОСОБА_6 перебуваючи на тимчасово окупованій території України - Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_6 , аналогічним способом уклав наступний контракт «Государственный контракт № А2023/2» із замовником так званим «Державною Бюджетною освітньою установою додаткової освіти Республіки Крим «ІНФОРМАЦІЯ_7» (РНОКПП РФ НОМЕР_5 , ЄДРПОУ РФ НОМЕР_9, юридична адреса: АДРЕСА_10) на надання послуг із перевезень пасажирів автобусом за замовленням та наданням послуг із перевезення організованих груп дітей, на загальну суму 1 000 000 (один мільйон) російських рублів.

У подальшому, у строк до 15.12.2023 ОСОБА_6 виконав умови вищевказаного контракту, за що отримав оплату у визначеному розмірі.

Таким чином, ОСОБА_6 , будучи індивідуальним підприємцем, знаходячись на тимчасово окупованій території України - Кримському півострові, здійснюючи господарську діяльність за місцем реєстрації: АДРЕСА_6 , шляхом укладання та виконання 4 контрактів з бюджетними установами держави-агресора вчинив колабораційну діяльність.

Таким чином, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України, яка виразилась у провадженні господарської діяльності у взаємодії з державою агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у тому числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

23.01.2023 складено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Згідно зі ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому ст. ст. 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок не встановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

23.01.2024 в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження - газеті «Урядовий кур`єр» та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора, було опубліковано повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України та повістки про виклик останнього до СУ ГУ СБУ в АР Крим на 26.01.2024, 29.01.2024 та 30.01.2024 в період часу з 09 год 00 хв по 18 год 00 хв для вручення письмового повідомлення про підозру та проведення інших слідчих (процесуальних) дій.

Однак, останній на виклик не з`явився та не повідомив про причини свого неприбуття, жодних заяв чи клопотань про перенесення часу проведення процесуальних дій до органу досудового розслідування не надав. У зв`язку із викладеним, у органу досудового розслідування існують вагомі підстави вважати, що останній переховується від органу досудового розслідування та суду.

Повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 , особисто не вручено, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений КПК України для вручення повідомлень.

Крім того, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.07.2021 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_7 . Поряд з цим, ОСОБА_6 зобов`язано прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора та покласти на підозрюваного обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України: здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю; прибувати до слідчого ОСОБА_7 , іншого слідчого, в провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження, що понеділка з 10:00 год до 17:00 год.

30.07.2021 направлено доручення на Головний центр обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України з ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області щодо заборони виїзду з України.

Серед іншого, 02.08.2021 підозрюваний ОСОБА_6 на виконання ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.07.2021 зобов`язаний був з`явитись до слідчого з 10 год 00 хв до 17 год 00 хв, однак останній не з`явився.

Поряд з цим, згідно відомостей Державної прикордонної служби України, підозрюваний ОСОБА_6 перетнув державний кордон України у пункті пропуску «Кучурган» (державний кордон з Республікою Молдова) за паспортом громадянина РФ для виїзду за кордон № НОМЕР_6 , 02.08.2021 о 15 год 58 хв.

03.08.2021 ОСОБА_6 оголошено у розшук. Здійснення розшукових заходів доручено співробітникам відділу захисту національної державності Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим.

Викладені обставини та повідомлена ОСОБА_6 підозра підтверджується сукупністю доказів, отриманих під час здійснення досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні, зокрема: матеріали, зібрані оперативним підрозділом, а саме: повідомлення про вчинення протиправного діяння та рапорт оперативного співробітника ГУ СБУ в АР Крим, з якого вбачається, що ОСОБА_6 після окупації Кримського півострову здійснив перереєстрацію власного бізнесу згідно законодавства РФ, та в подальшому протягом березня-липня 2017 року «ИП ОСОБА_6 надав автотранспортні послуги т.зв. «ФКУ Военному комиссариату ІНФОРМАЦІЯ_2» для перевезення призивного контингенту з перевезення призивного контингенту в період проведення призивної кампанії 2017 року з військових комісаріатів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ІНФОРМАЦІЯ_4 утворенням до збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до залізничного вокзалу для державних потреб т.зв. «Федерального казенного учреждения Военного комиссариата ІНФОРМАЦІЯ_2», для відправлення призовників для проходження військової служби у ЗС РФ за межами тимчасово окупованої території України Автономної Республіки Крим; протокол огляду від 29.07.2021 паспорту громадянина РФ на ім`я ОСОБА_6 , що свідчить про отримання останнім документу окупаційної влади на ТОТУ АР Крим в квітні 2014 року та підтверджує місце реєстрації на ТОТ АР Крим; протоколом огляду від 29.07.2021 Інтернет ресурсу «zakupki.gov.ru», а саме т.зв. «Госудраственных контрактов» між т.зв. «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ИП ОСОБА_6 » щодо перевезення призовного контингенту під час призовної кампаній у 2017 році; протоколом огляду від 29.07.2021 Інтернет ресурсу, стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_6 на кримському півострові, після окупації АР Крим Російською Федерацією; протоколом огляду від 04.08.2023 Інтернет ресурсу «checko.ru», а саме т.зв. «Госудраственных контрактов» між т.зв. «Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» та «ИП ОСОБА_6 » щодо перевезення організованих груп дітей; матеріали службового розслідування Державної прикордонної служби України щодо випадку порушень з організації та несення служби в пункті пропуску «Кучурган-Первомайськ»; та іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Крім того, свідків, яких було б за необхідне допитати під час розгляду клопотання, на території України немає, так як останні перебувають також на ТОТ АР Крим.

На теперішній час у кримінальному провадженні проведено всі можливі слідчі (розшукові) дії, спрямовані на встановлення усіх обставин та доведення вини ОСОБА_6 у вчиненні інкримінованих йому злочинів.

Зібрані під час досудового розслідування докази є достатніми для складання обвинувального акту, однак, завершити досудове розслідування не є можливим, оскільки підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території АР Крим з метою ухилення від кримінальної відповідальності, що підтверджується матеріалами виконаних відділом захисту національної державності Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим доручення.

Частина 2 ст. 297-1 КПК України передбачає, що спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочину, передбаченого статтею 438 КК України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Відповідно до ч. 3 ст. 297-4 КПК України, повторне звернення з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування до слідчого судді в одному кримінальному провадженні не допускається, крім випадків наявності нових обставин, які підтверджують, що підозрюваний переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Враховуючи, що ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 438 КК України; а також те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого та прокурора, переховується від органів досудового розслідування, прокуратури та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошений у державний розшук та перебуває на тимчасово окупованій території України - АР Крим, з метою виконання завдань кримінального судочинства, щоб кожний, хто вчинив злочини проти основ національної безпеки України, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, орган досудового розслідування вважає, що з метою притягнення ОСОБА_6 , до кримінальної відповідальності, у вказаному кримінальному провадженні необхідно провести спеціальне досудове розслідування.

У судовому засіданні слідчий доводи клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Захисник ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_6 у судове засідання не з`явився. Викликався шляхом публікації судової повістки у загальнодержавному засобі масової інформації - газеті «Урядовий кур`єр» від 08.03.2024 № 50 (7710), на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора 27.02.2024.

Відтак, згідно положень ч. 8 ст. 135 КПК України, підозрюваний ОСОБА_6 вважається особою, яка належним чином повідомлена про виклик.

За таких обставин, слідча суддя, заслухавши думки сторін кримінального провадження, дослідивши надані матеріали, дійшла такого висновку.

Слідчою суддею встановлено, що згідно постанови Генерального прокурора ОСОБА_8 від 09.08.2021 про визначення підслідності, підслідність проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.07.2021 за № 0000038, визначено за слідчими Головного управління Служби безпеки України в АР Крим.

Згідно ст. 1 КПК України порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України.

Кримінальне процесуальне законодавство України складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України.

Одними із завдань кримінального провадження є забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини (ст. 2 КПК України).

Згідно ч. 1, ч. 2 ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється стосовно одного чи декількох підозрюваних згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень глави «Особливості спеціального досудового розслідування кримінальних правопорушень».

Спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 111-1, 111-2, 112, 113, 114, 114-1, 114-2, 115, 116, 118, частиною другою статті 121, частиною другою статті 127, частинами другою і третьою статті 146, статтями 146-1, 147, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258-6, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 408, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошений у міжнародний розшук.

Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду на тимчасово окупованій території України, на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або оголошені у міжнародний розшук, та розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Частиною 1 статті 42 КПК України передбачено, що підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Відповідно до ч. 8 ст. 135 КПК України, повістка про виклик особи, стосовно якої існують достатні підстави вважати, що така особа виїхала та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, у випадку обґрунтованої неможливості вручення їй такої повістки згідно з частинами першою, другою, четвертою - сьомою цієї статті, публікується в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

Особа, зазначена в абзаці першому цієї частини, вважається такою, яка належним чином повідомлена про виклик, з моменту опублікування повістки про її виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційному веб-сайті Офісу Генерального прокурора.

У випадку наявності в особи, зазначеної в абзаці першому цієї частини, захисника (захисників) копія повістки про її виклик надсилається захиснику (захисникам).

29.07.2021 о 21 год 10 хв - ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438 КК України та роз`яснено процесуальні права.

23.01.2024 складено та погоджено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України. Як вбачається з долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження, слідчим вживались заходи для вручення у спосіб, передбачений КПК України, вказаної вище підозри. Захисник ОСОБА_4 отримав повідомлення про підозру 23.01.2024.

Разом з тим, органом досудового розслідування у загальнодержавному засобі масової інформації - газеті «Урядовий кур`єр» 23.01.2024 № 16 (7676), розміщено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістку про виклик ОСОБА_6 на 26.01.2024, 29.01.2024 та 30.01.2024 до СУ ГУ СБУ в АР Крим для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення за його участю необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, роз`яснено наслідки неприбуття.

Аналогічно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та повістки про виклик ОСОБА_6 розміщено на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора від 23.01.2024 про прибуття до СУ ГУ СБУ в АР Крим для вручення повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та проведення за його участю необхідних слідчих та процесуальних дій у кримінальному провадженні, роз`яснено наслідки неприбуття.

Відповідно до ч. 2 ст. 297-4 КПК України, під час вирішення питання про здійснення спеціального досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати наявність достатніх доказів для підозри особи щодо якої подано клопотання у вчиненні кримінального правопорушення.

Вимога розумної підозри передбачає наявність доказів, які об`єктивно зв`язують підозрюваного з певним злочином і вони не повинні бути достатніми, щоб забезпечити засудження, але мають бути достатніми, щоб виправдати подальше розслідування або висунення звинувачення, що у даному випадку стороною обвинувачення дотримано, оскільки наявні, на цей час докази у провадженні свідчать про об`єктивний зв`язок підозрюваного з цим злочином, тобто виправдовують необхідність подальшого розслідування у цьому провадженні з метою дотримання істинних завдань КПК України визначених ст. 2.

Дослідивши матеріали клопотання в межах своєї компетенції, слідча суддя у висновках, які зробив орган досудового розслідування щодо ОСОБА_6 чогось очевидно необґрунтованого чи недопустимого не встановила.

Більш того, якщо виходити з поняття «обґрунтована підозра», приведеного в п. 175 рішення Європейського суду з прав людини від 21 квітня 2011 року у справі «Нечипорук і Йонкало проти України», то обґрунтована підозра означає, що існують факти і інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення.

Такий висновок цілком узгоджується із правовими позиціями, наведеними у рішеннях Європейського суду з прав людини. Так, у справі «Мюррей проти Сполученого Королівства» № 14310/88 від 23.10.1994 суд зазначив, що «факти, які є причиною виникнення підозри не повинні бути такими ж переконливими, як і ті, що є необхідними для обґрунтування вироку чи й просто висунення обвинувачення, черга якого надходить на наступній стадії процесу кримінального розслідування».

Враховуючи наведене, на думку слідчої судді, встановлена наявність обґрунтованої підозри у тому, що ОСОБА_6 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України, наявними у справі доказами, зокрема копіями матеріалів, зібраних оперативним підрозділом, а саме: повідомленням про вчинення протиправного діяння та рапорт оперативного співробітника ГУ СБУ в АР Крим, з якого вбачається, що ОСОБА_6 після окупації Кримського півострову здійснив перереєстрацію власного бізнесу згідно законодавства РФ, та в подальшому протягом березня-липня 2017 року «ИП ОСОБА_6 надав автотранспортні послуги т.зв. «ІНФОРМАЦІЯ_8» для перевезення призивного контингенту з перевезення призивного контингенту в період проведення призивної кампанії 2017 року з військових комісаріатів « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по ІНФОРМАЦІЯ_4 утворенням до збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від збірного пункту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до залізничного вокзалу для державних потреб т.зв. «ІНФОРМАЦІЯ_9», для відправлення призовників для проходження військової служби у ЗС РФ за межами тимчасово окупованої території України Автономної Республіки Крим; протоколом огляду від 29.07.2021 паспорту громадянина РФ на ім`я ОСОБА_6 , що свідчить про отримання останнім документу окупаційної влади на ТОТУ АР Крим в квітні 2014 року та підтверджує місце реєстрації на ТОТ АР Крим; протоколом огляду від 29.07.2021 Інтернет ресурсу «zakupki.gov.ru», а саме т.зв. «Госудраственных контрактов» між т.зв. «ІНФОРМАЦІЯ_6» та «ИП ОСОБА_6 » щодо перевезення призовного контингенту під час призовної кампаній у 2017 році; протоколом огляду від 29.07.2021 Інтернет ресурсу, стосовно підприємницької діяльності ОСОБА_6 на кримському півострові, після окупації АР Крим російською федерацією; протоколом огляду від 04.08.2023 Інтернет ресурсу «checko.ru», а саме т.зв. «Госудраственных контрактов» між т.зв. «Муніципальною Бюджетною Установою «Районний Ресурсний Центр» Сакського району Республіки Крим» та «ИП ОСОБА_6 » щодо перевезення організованих груп дітей; матеріалами службового розслідування Державної прикордонної служби України щодо випадку порушень з організації та несення служби в пункті пропуску «Кучурган-Первомайськ»; іншими зібраними в ході досудового розслідування доказами.

Відтак, ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України, щодо якого законодавцем передбачена можливість здійснення спеціального досудового розслідування.

Згідно з ч. 5 ст. 139 КПК України ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який оголошений у міжнародний розшук, та/або який виїхав, та/або перебуває на тимчасово окупованій території України, території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором, є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження.

Відповідно до вимог ст. 3 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» тимчасово окупованою територією визначається:

1) сухопутна територія Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, внутрішні води України цих територій;

2) внутрішні морські води і територіальне море України навколо Кримського півострова, територія виключної (морської) економічної зони України вздовж узбережжя Кримського півострова та прилеглого до узбережжя континентального шельфу України, на які поширюється юрисдикція органів державної влади України відповідно до норм міжнародного права, Конституції та законів України;

3) надра під територіями, зазначеними у пунктах 1 і 2 цієї частини, і повітряний простір над цими територіями.

Відповідно до вимог ч. 3 ст. 12 Закону України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» ухилення від явки на виклик слідчого, прокурора чи судовий виклик слідчого судді, суду (неприбуття на виклик без поважної причини більш як два рази) підозрюваним, обвинуваченим, який перебуває на тимчасово окупованій території України, та оголошення його у розшук є підставою для здійснення спеціального досудового розслідування чи спеціального судового провадження в порядку, передбаченому КПК України, з особливостями, встановленими цим Законом.

Постановою від 03.08.2021 у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2021, ОСОБА_6 у зв`язку з переховуванням від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності оголошено в розшук. Здійснення розшуку доручено співробітникам відділу ЗНД ГУ СБУ в АР Крим.

Постановою від 03.08.2021 у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2021 зупинено досудове розслідування.

15.08.2023 - відновлено досудове розслідування та об`єднано матеріали кримінальних проваджень, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021 та № 0000188 від 13.06.2023 та присвоєно єдиний номер № 0000038, досудове розслідування доручено СУ ГУ СБУ в АР Крим. Того ж дня відповідною постановою досудове розслідування зупинено.

23.01.2024 - відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2021; змінено раніше повідомлену підозру ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України. Того ж дня зупинено досудове розслідування.

29.01.2024 - відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні, а 08.02.2024 - зупинено.

14.03.2024 - відновлено досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 28.07.2021.

Разом з тим, слідча суддя враховує, що ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.07.2021 підозрюваному ОСОБА_6 обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою: АДРЕСА_7 , який було порушено останнім. Так, ОСОБА_6 зобов`язано прибувати за кожною вимогою до суду, слідчого, прокурора та покладено наступні передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України обов`язки: здати на зберігання слідчому паспорт для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України; носити електронний засіб контролю; прибувати до слідчого, в провадженні якого перебуває дане кримінальне провадження.

30.07.2021 до Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України було направлено доручення щодо заборони виїзду з України разом з ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області.

Втім, згідно відомостей Державної прикордонної служби України, підозрюваний ОСОБА_6 перетнув державний кордон України 02.08.2021 о 15:58 год. у пункті пропуску «Кучурган» (державний кордон з Республікою Молдова) за паспортом громадянина РФ для виїзду за кордон № НОМЕР_6 .

Як вбачається з відповіді начальника 2 управління (з дислокацією у м. Херсон) ГУ СБУ в АР Крим від 20.07.2023 № 76/5/28-496 щодо виконання доручення, в порядку здійснення оперативно-розшукових заходів отримано інформацію щодо підозрюваної особи , яка на даний час перебуває на ТОТУ АР Крим та продовжує вести свою злочинну діяльність.

Отже, вищевказані матеріали досудового розслідування дають достатні та безсумнівні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_6 умисно переховується від слідства з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Відтак, враховуючи те, що ОСОБА_6 відповідно до положень КПК України повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України, те, що він умисно та безпідставно ухиляється від явки на виклики слідчого, переховується з метою ухилення від кримінальної відповідальності, оголошувався в розшук, порушив обов`язки, покладені на нього ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 30.07.2021, а також беручи наявну в доданих до клопотання копіях матеріалів кримінального провадження інформацію про перебування ОСОБА_6 на тимчасово окупованій території, слідча суддя вважає за необхідне надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні за № 0000038 від 28.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

На підставі викладеного та керуючись ст. 139, 297-1, 297-2, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідча суддя,

п о с т а н о в и л а :

клопотання старшого слідчого 3 відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України в Автономній Республіці Крим ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим та міста Севастополя ОСОБА_5 , про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 28.07.2021, за підозрою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 438, ч. 4 ст. 111-1 КК України.

Копію ухвали надіслати прокурору, слідчому та захиснику.

Ухвала підлягає негайному виконанню з моменту її оголошення та не може бути оскаржена, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1