Провадження №: 1-кс/336/518/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 травня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 , на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000243 від 02.05.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Шевченківського районного суду м. Запоріжжя дізнавач звернулася з вищевказаним клопотанням.

Клопотання мотивовано тим що, у провадженні СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000243 від 02.05.2024 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.05.2024 р. до чергової частини ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло звернення ДКП № 364821 про те, що 20.04.2024 року невстановлена особа під приводом продажу римських штор у Instagram на сторінці Sun-Proekt, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які остання шляхом оформлення кредиту у формі оплати частинами в сумі 6900 гривень через мобільний додаток « Приват 24 » з власної кредитної картки № НОМЕР_1 , перерахувала на невстановлену банківську картку та рахунок, але товар по теперішній час не отримала. Сума збитку 6900 гривень.

Допитана, в якості потерпілої, ОСОБА_5 пояснила, що приблизно з 2010 року вона є клієнтом Приватбанка , де в неї відкрито рахунок НОМЕР_2 . До цього рахунку відкрита карта на її ім`я № НОМЕР_1 , якою вона користується.

20.04.2024 р. у мережі Instagram потерпіла вирішила замовити собі римські штори на Інтернет-сторінці магазину « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

У Instagram їх сторінка називається ІНФОРМАЦІЯ_5 посилання ІНФОРМАЦІЯ_6

За вказаною сторінкою магазину потерпіла спостерігала приблизно протягом року і у неї не виникали сумніви у їх доброчесності, тому що дуже активно велась сторінка із наданням інформації, «сторіз» тощо. В умовах на сторінці магазину була пропозиція щодо оформлення покупки шляхом оплати частинами. ОСОБА_5 зацікавила ця інформація, та вона вирішила замовити римські штори у цьому магазині. Вона перейшла у приватні повідомлення із продавцем (дірект), де надала розміри потрібних штор, повідомила бажання про оформлення у Приватбанку послуги «Оплата частинами». У переписці в потерпілої запитали фінансовий номер, на який зареєстрований її додаток « Приват24 ». Потерпіла у переписці його надала. Це було 20.04.2024 р. о 08.41 год.

0 08.47 год. 20.04.2024 р. потерпілій у додатку « Приват 24 » прийшов запит на підтвердження підписання угоди з банком на оплату частинами товару. Зайшовши у додаток, потерпіла підтвердила оформлення оплати частинами.

Строк виготовлення та відправки заказу становив 7 робочих днів. Строк виготовлення та відправки сплив 30.04.2024 р..

01.05.2024 р. приблизно о 09.12 год. ОСОБА_6 у приватній переписці на сторінці продавця, запитувала чи відправили вони товар, на що їй не відповіли. Вона бачила, що продавець перебуває у мережі, але не відповідає на її питання, о 13.48 год. потерпіла написала повторно, але відповіді так і не отримала. О 14:43 год. потерпіла намагалася зробити голосовий виклик у мережі Instagram до продавця ІНФОРМАЦІЯ_5 , але їй не відповіли. Після цього, вона зрозуміла, що стала жертвою шахраїв.

Потерпіла зв`язалась із менеджером ОСОБА_7 , якій залишила заявку про шахрайські дії з боку невідомого продавця. На це, представник банку, повідомила, що прийняла заявку, але інформацію про продавця нададуть лише працівникам поліції. В результаті зазначеного правопорушення, ОСОБА_6 завдана матеріальна шкода у розмірі 6900 грн., які вона повинна сплатити банку.

Приймаючи до уваги вищевикладене та те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по банківській картці АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, зокрема, встановлення власника/користувача банківського рахунку/картки, на який було переведено грошові кошти за кредитним договором АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_3 від 20.04.2024 р., на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ПриватБанк », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ПриватБанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: виписок руху по банківській картці АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідного залишку, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переказ з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 20.04.2024 р. до моменту винесення ухвали у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації, а також документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацію про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного, відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

Приймаючи до уваги вищевикладене виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації АТ КБ « ПриватБанк », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ПриватБанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Представник АТ КБ « ПриватБанк » у судове засідання не з`явився.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ПриватБанк » і, відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 3 Запорізького районного управління ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення у АТ КБ « ПриватБанк », МФО НОМЕР_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документації у Запорізькому РУ АТ КБ « ПриватБанк », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів:

- руху коштів по банківській картці АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки;

- повні дані отримувача/власника/користувача банківського рахунку/картки, на який було переведено грошові кошти за кредитним договором АТ КБ « ПриватБанк » НОМЕР_3 від 20.04.2024 р. та документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 15 липня 2024 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1