Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/2738/24
Провадження № 1-кс/644/505/24
У Х В А Л А

26 квітня 2024 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , по матеріалу досудового розслідування, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 08.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

В провадження Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання - передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій, за термін часу з 01.06.2023 року по 01.04.2024 року.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 08.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами службовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_10 ; ФОП ОСОБА_11 та іншими СПД, шляхом зловживання своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, в великих розмірах під час проведення ремонтів приміщень КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 .

За даним фактом 08.12.2023 року до ЄРДР за № 0000123 були внесені відомості за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий та прокурор в судове засідання не прибули, про час та місце розгляду клопотання були належним чином повідомлені, причину неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володіння якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, суд доходить такого висновку.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено наступні договори: Договір № КР-5 від 15.08.2023 року щодо капітального ремонту приміщень клініко-діагностичної лабораторії будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31 грудня 2023 року. Ціна договору складає 8679488,38 грн.; Договір № КР-3 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень другого поверху будівлі літера «В-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.10.2023 року. Ціна договору складає 2272732,77 грн.; Договір № КР-4 від 04.08.2023 року щодо капітального ремонту окремих приміщень першого поверху будівлі літера «Б-3» Комунального некомерційного підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1560144,66 грн.; Договір № ПМ від 15.08.2023 року щодо надання послуг з монтажу кабельних мереж для підключення системи ангіографічної інтервенційної Azurion 3M15 (F15) у Комунальному некомерційному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 1424051,51 грн.; Договір № ПВ від 20.10.2023 року щодо надання послуг з улаштування та підключення системи вентиляції та кондиціювання в приміщеннях (де буде розташована система ангіографічна інтервенційна Azurion 3 M15 (F15)) другого поверху будівлі літера «А-2» Комунального некомерційного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради) за адресою: АДРЕСА_2 . Строк виконання робіт до 31.12.2023 року. Ціна договору складає 7672924,48 грн.

Постановами слідчого призначено проведення ряду судових будівельно-технічних експертиз за кожним договором окремо, виконання яких було доручено ННЦ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». В січні 2024 року отримано ряд клопотань експертів про надання додаткових матеріалів (вихідних даних), необхідних для проведення призначених експертиз, в яких серед іншого експерт потребує надання виконавчої документації (сертифікати, технічні паспорти та інші документи, які засвідчують якісь матеріалів, конструкцій та деталей, які застосовані при виконанні будівельно-монтажних робіт).

В ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Харкова №644/1289/24 від 27.02.2024 року було здійснено тимчасовий доступ та вилучено оригінали договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 та КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме договори з додатками: № КР-3; № КР-5; № ПМ; № ПВ.

Однак в ході проведення виїмки документів посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради не надано доступ до актів вхідного контролю будівельних матеріалів, виробів та комплексів доставлених для виконання будівельних робіт та відомостей ресурсів до актів приймання виконаних будівельних робіт за договорами: № КР-3; № КР-5; № ПМ; № ПВ.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_11 від 19.12.2023 № 2000-0704-8/186831 вбачається, що страхувальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , звіти щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування за найманих працівників не надавав.

З відповіді ІНФОРМАЦІЯ_12 від 21.12.2023 № 26441/5/20-40-73-03-12 вбачається, що відповідно до даних ІКС «Податковий блок», станом на 21.12.2023, інформація про надання податкової та іншої звітності посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за звітні періоди, з 01.01.2023 року по теперішній час, відсутня. В якості додатку до відповіді було долучено CD-R диск з інформацією відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також з інформацією про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з іншими суб`єктами господарської діяльності.

В ході огляду отриманого від ІНФОРМАЦІЯ_13 диску на було встановлено, що на ньому знаходиться файл « ІНФОРМАЦІЯ_14 », який містить інформацію про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 з іншими суб`єктами господарської діяльності, а саме:

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_2 відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » «Демонтажні роботи» у кількості 1 шт.;

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » податковий номер НОМЕР_5 , відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період часу з 12.10.2023 по 04.12.2023, 101 вид товарів (будівельних матеріалів);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податковий номер НОМЕР_6 , відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в період часу з 29.09.2023 по 01.11.2023, 50 видів товарів (електрообладнання);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » податковий номер НОМЕР_7 , відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у період часу з 13.11.2023 по 16.11.2023, 87 видів товарів (Інструменти);

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » податковий номер НОМЕР_8 відповідно до інформації з таблиці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » податковий номер НОМЕР_4 придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » 01.09.2023 року 5 видів товарів (будівельні матеріали).

Також, слідчим здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в ІНФОРМАЦІЯ_15 , в ході якого було вилучено CD-R диск, на якому міститься інформація відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_2 . Оглянувши вказаний диск було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », податковий номер НОМЕР_2 здійснило продаж товарів та/або послуг суб`єкту господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , у період часу з червня по грудень 2023 року на загальну суму 2160209,8 гривень (два мільйони сто шістдесят тисяч двісті дев`ять гривень вісімдесят копійок) без ПДВ.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , було надіслано вимогу слідчого в порядку ст.ст. 40,93 КПК України, з метою встановлення змісту господарських відносин між ними та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проте на теперішній час відповіді не надійшло.

Крім цього, відповідно до реєстраційних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адресою реєстрації та місцем здійснення господарської діяльності є: АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим було здійснено виїзд на місце реєстрації. В ході огляду було встановлено житловий п`ятиповерховий будинок, в якому офіс ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутній.

На адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 було направлено вимогу слідчого в порядку ст.ст. 40,93 КПК України, з метою встановлення змісту господарських відносин між ними та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 .

На адресу ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, було отримано відповідь від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій було відмовлено в наданні документів по взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 з посиланням на ст. 159 КПК України (Загальні положення тимчасового доступу до речей і документів).

З протоколу допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_12 вбачається, що будь-якого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не має. Зазначене товариство та банківські рахунки було на нього переоформлено іншими особами за грошову винагороду. Доступу до відкритих банківських рахунків не має, будь-які транзакції не здійснює, документи на відкриття рахунків та ключи доступу йому співробітниками банків не передавалися. Договори, проектно-кошторисну документацію на виконання робіт, акти приймання виконаних будівельних робіт та інші документи по взаємовідносинам з КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Харківської міської ради та з іншими підрядними організаціями не підписував, жодного відношення до проведення робіт на території лікарні не має.

За постановою слідчого у ОСОБА_12 відібрано експериментальні зразки підпису, а також постановою призначено судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручено експертам Національного наукового центру « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування об`єктивної істини у кримінальному провадженні, з`ясування усіх обставин кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до події кримінального правопорушення, встановлення збитків завданих кримінальним правопорушенням, проведення будівельно-технічних, економічних та почеркознавчих експертиз, а також задоволення клопотань експертів та надання необхідних матеріалів для проведення відповідних досліджень, у слідчого виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою:

АДРЕСА_5 статті 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі наданих доказів, слідчий суддя дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, їх вилучення необхідне для досягнення мети застосування такого способу збирання доказів як вилучення документів, і тому клопотання в частині надання до них тимчасового доступу слідчому підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 159, 163 КПК України, суд,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 та слідчому СВ відділу поліції № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , прокурорам Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 та ОСОБА_7 тимчасовий доступ до оригіналів документів з метою вилучення (виїмки) копій документів та інформації, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинам та взаєморозрахункам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , - договори, додаткові угоди, додатки до договорів, проектів, календарні плани виконання робіт, договірна ціна, об`єктні кошториси, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, відомостей ресурсів, розрахунків, розрахунків загальновиробничих витрат, розрахунків кошторисних прибутків, розрахунків кошт на покриття адміністративних витрат будівельних організацій, актів приймання - передачі виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (форма № КБ-2в), довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрати (форма № КБ-3), акти на закриття прихованих робіт за формою ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», дефектні акти, акти обстеження, проектно-кошторисна документація, проекти, науково-проектна документація, податкові накладні, реєстр виданих та отриманих податкових накладних; виписки про рух коштів на банківських рахунках або платіжних доручень; видаткові касові ордери; товарно-транспортні накладні, сертифікати відповідності (якості, стандартизації), технічні паспорти та інші документи, які складалися під час виконання даних договірних зобов`язань, та являються невід`ємною частиною проведених фінансово-господарських операцій; інформацію про наявність кредиторської заборгованості по зазначених взаємовідносинах станом на дату надання відповіді, а також інших документів, які складалися під час виконання вказаних договірних зобов`язань, та є невід`ємною частиною вищезазначених фінансово-господарських операцій, за термін часу з 01.06.2023 року по 01.04.2024 року.

Встановити строк дії ухвали до 26 травня 2024 року.

Роз`яснитиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1