печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001768, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001768 від 20.09.2023, за фактом заволодіння коштами державного бюджету України та ухилення від сплати податків у великому розмірі під час здійснення постачання продуктів харчування та послуг з організації харчування для потреб Збройних Сил України у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що що під час воєнного стану в Україні службові особи зазначених суб`єктів підприємницької діяльності, шляхом використання ряду афілійованих підприємств, які не належать до суб`єктів сфери матеріального виробництва та економічної діяльності з виробництва відповідного товару за відсутністю матеріально-технічних можливостей для виробництва, навантаження, тимчасового зберігання відповідного обсягу товару, шляхом використання ряду підприємств, які спеціалізуються на виготовленні та постачанні продуктів харчування, що не відповідають вимогам ДСТУ, в тому числі продукції «Масло селянське солодковершкове», створили схему заволодіння бюджетними коштами під час виконання договорів із ІНФОРМАЦІЯ_5 .

З метою прикриття протиправної діяльності у сфері оподаткування та створення документальної видимості проведення господарських операцій, зазначеними товариствами здійснюються операції по реалізації товарно-матеріальних цінностей за рахунок коштів державного бюджету, які фактично мають безтоварний характер, а також використання бюджетних коштів визначеним в порядку їх використання нецільового використання у великих розмірах, шляхом придбання рухомого та нерухомого майна під час взятих бюджетних зобов`язань.

В ході досудового розслідування отримано акти перевірок окремих питань організації харчування особового складу військових частин до яких постачають продукти ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

За результатами дослідження вказаних актів виявлено факти постачання продуктів харчування без відповідних документів, які передбачені умовами договору, протоколів випробувань від уповноважених установ, що засвідчують безпечність, якість продуктів харчування та без маркування.

Відповідно акту перевірки військової частини НОМЕР_5 від 10.07.2023, постачальник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що вказане товариство порушує умови договору № 286/2/23/28 від 28.06.2023 та нормативно-правові акти ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме здійснює поставки товарів без відповідних документів, протоколів випробувань від уповноважених установ, що засвідчують безпечність та якість продуктів харчування.

Актом перевірки військової частини НОМЕР_6 від 06.06.2023 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжує порушувати договірні зобов`язання перед ІНФОРМАЦІЯ_5 та постачають продукцію взагалі без маркування та етикетування походження, якість якої встановити не можливо та без протоколів випробувань.

Згідно акту перевірки військової частини НОМЕР_7 від 17.08.2023 з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено аналогічні попереднім порушення умов договору. Продукти постачаються без відповідних документів, протоколів випробувань від уповноважених установ, що засвідчують безпечність, якість продуктів харчування та без маркування.

Встановити походження деякої продукції взагалі не виявилось можливим.

Аналогічні випадки зафіксовано при поставці продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Також в ході досудового розслідування отримано протоколи випробувань взірців масла відібраних під час контрольних заходів МОУ.

За результатами лабораторних досліджень вказаних взірців виявлено систематичне постачання продукції масло вершкове 73%, яке не відповідає вимогам ДСТУ та згідно складу не являється зазначеним на етикетці продуктом.

Постачальником вказаної продукції є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

З метою встановлення обставин кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

В судове засідання слідчий в кримінальному провадженні № 0001768 не з`явився, надав на адресу суду заяву, відповідно до якої розгляд справи просив здійснювати за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, будучи повідомленим про місце, дату та час розгляду справи, в судове засідання не з`явився, відповідних заяв на адресу суду не направив.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_4 , старшому слідчому Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_6 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_10 , старшому слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_13 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_14 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_15 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_16 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_17 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_1 , щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) №№ НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), а саме:

- банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та відбитків печаток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), копій паспортів, доручення, заяв, анкет, наказів про призначення, договорів, документів, які надавались фінансовій установі та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) закритті вказаних банківських рахунків зазначених суб`єктів господарської діяльності;

- анкети клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) по вказаних розрахункових рахунках за період з моменту відкриття по 03.04.2024, або по день закриття рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) вказаними розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 03.04.2024, або по день закриття рахунків;

- платіжних доручень, рахунків та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання (списання) коштів по вказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 03.04.2024, або по день закриття рахунків;

- документів в друкованому та електронному вигляді, що містять інформацію про укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та фінансовою установою договорів про банківське обслуговування в режимі віддаленого доступу (система «Клієнт-банк»), документів, що стали підставою для укладеннях таких договорів, актів приймання-передачі ключів ЕЦП, а також документів, які містять дані про комп`ютер клієнта та контрагентів (із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів клієнта і контрагентів та всієї наявної інформації з лог-файлів), з якого здійснювалось управління проведенням відповідних розрахунків зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності за період з 01.01.2023 по 03.04.2024, або по день закриття вказаних рахунків (вказавши відповідні періоди);

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по вказаних розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що використовувались вказаним СГД з 01.01.2023 по 03.04.2024, або по день закриття рахунків, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти;

- виписки (роздруківки руху коштів в паперовому та електронному вигляді) по всіх депозитних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що використовувались вказаним СГД з 01.01.2023 по 03.04.2024, або по день закриття, що відкриті в національній та іноземній валютах, в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням суми; призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу, ІР-адрес, призначення, номеру платіжного документу, номери рахунків на який відправлено та з якого надійшли кошти, а також договорів про відкриття депозитних рахунків;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, документів з вказаних розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.01.2023 по 03.04.2024, або по день закриття рахунків;

- фото, відео-матеріалів, відзнятих камерами спостереження чи спец камерами при отриманні/розміщенні/знятті коштів у відділеннях чи банкоматах по вказаних рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- матеріалів перевірок діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) співробітниками відділу фінансового моніторингу, іншими наявними уповноваженими департаментами/управліннями/відділами безпеки щодо проведення перевірок клієнтів банку в тому числі на факт ризиковості з доданими до них документами, у тому числі в електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13519/24-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1