Справа №295/6256/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.04.2024 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП України в Житомирській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів по кримінальному провадженні за №0000015 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач за погодженням з процесуальним керівником звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому зазначено, що відділом поліції № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000015 від 09.01.2024, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.12.2023 близько 12 год 41 хв невстановлена особа, під приводом продажу електричного квадроцикла на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 , використовуючи сторінку в соціальній мережі «Вайбер» з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами в сумі 102000 грн, які ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , самостійно перерахував зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 26.02.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_4 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації CD- R диск з надписом « НОМЕР_5 ».

Проаналізувавши виписку по банківському рахунку № НОМЕР_4 встановлено, що 19.12.2023 о 12 год. 41 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 102000 грн.

В подальшому, 19.12.2023 о 15 год. 21 хв., з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_6 в сумі 102000 грн.

За ухвалю слідчого судді Богунського районного суду м. Житомир про здійснення тимчасового доступу до речей і документів. які містять охоронювану законом таємницю від 19.03.2024 представниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було надано тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку № НОМЕР_6 та інформація, що має значення для досудового розслідування була записана на оптичний носій інформації DVD- R диск з надписом «№5394-Т справа №295/4103/24».

Проаналізувавши інформацію по банківському рахунку № НОМЕР_6 встановлено, що вищевказаний рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН : НОМЕР_7 , зареєстрований та відповідно до інформації з банківської установи проживає за адресою : АДРЕСА_1 .

Відповідно до виписки по банківському рахунку № НОМЕР_6 :

-19.12.2023 о 15 год. 21 хв. на рахунок здійснюється зарахування коштів в сумі 102000 грн. «Переказ між власними рахунками для поповнення картки НОМЕР_8 ».

-19.12.2023 о 15 год. 21 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_9 в сумі 100 грн.

-19.12.2023 о 15 год. 25 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 20000 грн. ;

-19.12.2023 о 15 год. 27 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 20000 грн. ;

-19.12.2023 о 16 год. 03 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 20000 грн. ;

-19.12.2023 о 16 год. 06 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 20000 грн. ;

-19.12.2023 о 16 год. 14 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_10 в сумі 10000 грн. ;

-19.12.2023 о 16 год. 17 хв. з рахунку здійснюється переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_11 в сумі 11900 грн. .

Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_10 відкрита в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з тим, що інформація, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) містить відомості про подію вчиненого кримінального правопорушення, осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, тому з метою швидкого, повного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, неупередженого встановлення винуватих осіб, наявна обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківську операцію, яка проводилася із використанням вищевказаних банківських карток

В судове засідання дізнавач не з`явився, в прохальній частині клопотання просить проводити розгляд справи без участі, просив клопотання задовольнити.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебувають речі чи документи, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Згідно зі статтею 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, не можливо.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163 та 164 КПК України слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектора дізнання ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП №1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_8 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , а саме до документів, що стали підставою для відкриття рахунку за № НОМЕР_10 , інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_10 , із зазначенням дати, часу та місця проведення банківських операцій, інформації щодо фактів зняття готівки із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місця розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснені такі операції, інформації щодо терміналів (банкоматів), адреси їх розташування, з яких було здійснено будь-які банківські операції з використанням вказаної картки з наданням фото або відео фіксування операцій в період з 18.12.2023 по 18.01.2024 року, а також номери рахунків та банківських карток, номер сім-картки стільникового зв`язку (фінансовий номер) за яким закріплена вище вказана банківська картка або за яким використовувалась в період з 18.12.2023 по 18.01.2024 року, зазначення входу та ІР-адреси користувача в разі використання додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якими користувалися чи користуються особи, на рахунок яких здійснено переказ коштів з використанням вказаного банківського рахунку, шляхом зняття їх копій на електронному носії.

Встановити строк дії ухвали до 24.05.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1