Справа № 947/898/24
Провадження № 1-кс/947/2810/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.02.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Одеської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003673, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.09.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, зокрема, щодо заволодіння грошовими коштами громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 невстановленими особами за попередньою змовою, на території м. Одеси, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, під приводом оформлення доставки через сервіс «OLX», із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, використовуючи неправдиві посилання.

Слідча звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ) належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації, а саме: відомостей про номери банківських рахунків та номери банківських карток, виписок про рух грошових коштів із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію про фінансовий номер (його зміну) для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.08.2023 по 26.02.2024 мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просила розглянути клопотання без її участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю та надати слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих: старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_10 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_12 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_13 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_14 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_15 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_16 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_17 ; старшому слідчому СВ відділу поліції №1 ОРУП № 1 ОСОБА_18 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_19 ; старшому слідчому в ОВС відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості ОСОБА_20 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації, а саме: відомостей про номери банківських рахунків та номери банківських карток, виписок про рух грошових коштів із відображенням рахунків, на які та з яких здійснювалося переведення грошових коштів (у тому числі повну інформацію, щодо валютних транзакції) та анкетних даних їх кінцевого отримувача, призначення платежу, інформації щодо місця зняття грошових коштів (повна адреса розташування банкоматів, відділень) та часу здійснення транзакції, відомостей щодо IP-адрес та PORT, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу та подальші транзакції, номерів мобільних телефонів, за допомогою яких здійснювалося підтвердження транзакцій за вищезазначеними рахунками, а також інформацію про фінансовий номер (його зміну) для входу в інтернет-банкінг, пристрій з якого здійснювався вхід та його ідентифікуючі ознаки (ІМЕІ, серійний номер та інше), щодо розрахункових рахунків відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , за період з 01.08.2023 по 26.02.2024

Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 другий примірник оригіналу ухвали та її копії, для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 165 КПК України.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1