Справа № 344/7719/24
Провадження № 1-кс/344/3379/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2024 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 ,

з участі:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши скаргу ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженої особи Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР,-

В С Т А Н О В И В:

Скаржник ОСОБА_3 22.04.2024 звернулася до слідчого судді із скаргою на бездіяльність уповноваженої особи Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Скарга вмотивована тим, що вона, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ТОВ «КГД-Буд», ТОВ «Авторемгаз», Товариство з додатковою відповідальністю «Коломийський ДОЗ», подали до Івано-Франківського районного управління поліції Головного управління і Національної поліції в Івано-Франківській області заяву про злочин, в якій повідомили, що організованою злочинною групою ще в 2008 році з метою заволодіння грошовими коштами банків та товарно-матеріальними цінностями було створено неіснуючі об`єкти нерухомого майна в кількості 14 штук, які використані при отриманні кредитних коштів в 16 банках та використані як заставу майна в метою отримання товарних кредитів в компанії Резін Імекс, яка створена в Дубаї (Об`єднані Арабські Емірати), та відносно якої відбулося заволодіння товарно-матеріальними цінностями - поліетиленом на суму 3.8 млн. доларів США, а також в компанії Хьонде (Південна Корея) на суму 5.2 млн. доларів США та 1.2 млн. євро.

Дані неіснуючі об`єкти також було розмішено на земельних ділянках, кадастрові номера по яких присвоєно з грубим порушенням земельного законодавства (відповідь Відділу у м.Івано-Франківську ГУ Держгеокадастру в Івано-Франківській області від 15.04.2020р., копії поземельних документів Державного земельного кадастру (поземельні книги) в кількості 14 штук та висновок судового експерта додавали).

Дані компанії надали вказаному угрупуванню товарні кредити на вищевказану суму під заставу неіснуючого майна.

Скаржник вважає, що державний реєстратор Реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_10 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_11 , державний peєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_12 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_13 , державний реєстратор реєстраційної служби Івано-Франківського міського управління юстиції Івано-Франківській області ОСОБА_14 , приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_15 , який діяв як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_16 , який діяв яв державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , яка діяла як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського, нотаріального округу ОСОБА_18 , яка діяла як державний реєстратор, приватний нотаріус Івано-Франківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 , яка діяла як державний реєстратор, маючи регламентований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу, вчинили велику кількість реєстраційних дій всупереч вимогам п.10, 18, п.3,4 ч.1 ст.24, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також п.61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127.

Скаржник в судове засідання не заявилася, в поданій скарзі просила розгляд клопотання здійснювати без її участі та скаргу задовольнити у повному обсязі.

Уповноважений представник Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області в судове засідання не з`явився повторно, про дату та час судового засідання повідомлене належним чином. На електронну адресу суду від слідчої СВ Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_20 надійшла заява, в якій вона просить суд здійснювати розгляд даної скарги без представника РУП, щодо задоволення скарги заперечила, зазначивши, що на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018). По трьох кримінальних провадженнях вже обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, в тому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин.

Проаналізувавши зміст скарги та надані документи, пояснення скаржника, слідчий суддя зазначає наступне.

Вичерпний перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, визначено частиною 1 статті 303 Кримінального процесуального кодексу України (надалі «КПК України»).

Зокрема, відповідно до пункту 1 частини 1 статті 303 КПК України на досудовому провадженні можуть бути оскаржені такі рішення, дії чи бездіяльність слідчого, дізнавача або прокурора: 1) бездіяльність слідчого, дізнавача, прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов`язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що 12.04.2024 року громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_9 , ТОВ «КГД-Буд», ТОВ «Авторемгаз», ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , Товариство з додатковою відповідальністю «Коломийський ДОЗ» звернулися до правоохоронних органів Івано-Франківської області, в тому числі, Івано-Франківського районного управління поліції ГУ НП в Івано-Франківській області, із заявою про вчинення злочину, в якій зазначили про вчинення протиправних дій рядом зазначених у заяві про злочин державних реєстраторів та нотаріусів, які, маючи регламентований доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, використовуючи особистий ключ із електронним цифровим підписом та ідентифікатором доступу, вчинили велику кількість реєстраційних дій всупереч вимогам п.10, 18, п.3,4 ч.1 ст.24, 27 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», а також п.61 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 №1127.

Станом на даний час відомості за вищевказаною заявою до ЄРДР не внесено. У поданому на адресу листі представником органу досудового розслідування цієї обставини не спростовано.

На думку ОСОБА_3 , не внісши зазначені нею та його співавторами в заяві про злочин відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та не розпочавши розслідування, орган досудового розслідування порушив вимоги КПК України, допустивши бездіяльність.

Відповідно до частини 1 статті 214 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування, а дізнавач керівником органу дізнання, а в разі відсутності підрозділу дізнання - керівником органу досудового розслідування.

Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (частина 2 статті 214 КПК України).

Згідно з частиною 4 статті 214 КПК України слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов`язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань вносяться відомості про: 1) дату надходження заяви, повідомлення про кримінальне правопорушення або виявлення з іншого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 2) прізвище, ім`я, по батькові (найменування) потерпілого або заявника; 3) інше джерело, з якого виявлені обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення; 4) короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлених з іншого джерела; 5) попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) прізвище, ім`я, по батькові та посада службової особи, яка внесла відомості до реєстру, а також слідчого, прокурора, який вніс відомості до реєстру та/або розпочав досудове розслідування; 7) інші обставини, передбачені положенням про Єдиний реєстр досудових розслідувань. У Єдиному реєстрі досудових розслідувань автоматично фіксується дата внесення інформації та присвоюється номер кримінального провадження (частина 5 статті 214 КПК України).

Відповідно до висновку зробленого у постанові Великої Палати Верховного Суду від 30 січня 2019 року у справі № 818/1526/18 у межах процедури оскарження бездіяльності слідчого щодо невнесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР після отримання заяви, слідчий суддя з`ясовує обставини та мотиви, з яких слідчий або прокурор дійшов висновку про відсутність підстав. Для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР, чим саме обґрунтоване невнесення відповідних відомостей до ЄРДР, та вирішує питання про наявність або відсутність правових підстав для зобов`язання слідчого або прокурора внести інформацію про кримінальне правопорушення до ЄРДР.

При цьому зміст ч. l ст. 214 КПК України не передбачає обов`язку слідчого чи прокурора вносити до ЄРДР всі прийняті та зареєстровані ними заяви, зокрема ті, що не містять у собі відомостей про склад кримінального правопорушення, передбаченого діючим КК України.

Однак, до ЄРДР вносяться не будь-які заяви, які надходять до органів досудового розслідування, а лише відомості про кримінальне правопорушення, коли такі відомості викладені особою в заяві чи повідомленні про кримінальне правопорушення.

Згідно з частиною 1 статті 2 Кримінального кодексу України підставою кримінальної відповідальності є вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбаченого цим кодексом.

Системний аналіз вищезазначених законодавчих положень дає підстави дійти висновку про те, що реєстрації в Єдиному реєстрі досудових розслідувань підлягають заяви чи повідомлення, які містять достатні та обґрунтовані відомості про кримінальне порушення.

Підставами вважати заяву чи повідомлення саме про злочин є наявність в таких заявах або повідомленнях об`єктивних даних, які дійсно свідчать про ознаки злочину. Такими даними є фактичне існування доказів, що підтверджують реальність конкретної події злочину (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину).

Таким чином, підставою початку досудового розслідування є не будь-які прийняті та зареєстровані заяви, повідомлення, а лише ті з них, з яких вбачаються вагомі обставини, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, короткий виклад яких разом із прізвищем, ім`ям, по-батькові (найменуванням) потерпілого або заявника, серед іншого, вноситься до ЄРДР.

Дані висновки відповідають позиції Верховного Суду, викладеній у постанові від 03 вересня 2021 року у справі №556/450/18 (провадження № 51-4229км20).

Як повідомила слідчого суддю слідча ОСОБА_23 Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018). По трьох кримінальних провадженнях вже обвинувальні акти скеровані до суду, по інших проводяться слідчі дії, в тому числі по оцінці дій державних реєстраторів, які зазначені у заяві про злочин.

Окрім цього, при дослідженні даних Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що аналогічна скарга вже була предметом судового розгляду (зокрема ухвала слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 13.10.2023 в справі №344/15866/23, яка набрала законної сили (https://reyestr.court.gov.ua/Review/114152032).

Таким чином, слідчим суддею встановлено, що відомості зазначені скаржником в поданій до правоохоронних органів заяві від 12.04.2024 року перевіряються у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000727 від 29.11.2018, а подана ним аналогічна скарга вже була предметом судового розгляду і в її задоволенні було відмовлено.

З урахуванням того, що на даний час СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні №0000727 (33 кримінальних проваджень, виділені 29.11.2018), втому числі за фактами, про які повідомляє скаржник, з урахуванням висновків щодо неможливості внесення відомостей в ЄРДР щодо конкретних осіб, про що просить скаржник, а також беручи до уваги те, що аналогічні скарги вже були предметом судового контролю слідчими суддями та вирішувалися по суті, слідчий суддя приходить до висновку, що у задоволенні скарги слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 214, 303-307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні скарги ОСОБА_3 на бездіяльність уповноваженої особи Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_24