Справа № 646/6260/24
№ провадження 1-кс/646/1747/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 червня 2024 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання старшого слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Куп`янської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0001216 від 19.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що 18.05.2024 до чергової частини Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 18.05.2024 невідома особа, використовуючи фіктивну сторінку на соціальній платформі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом купівлі товару у заявниці, шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у сумі 10024 грн., що знаходились на банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій у AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим спричинила матеріальну шкоду заявниці.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що 07.05.2024 року вона розмістила оголошення про продажу памперсів на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що їй написала ОСОБА_6 , де запропонувала придбати товар через ІНФОРМАЦІЯ_1 , запевнила що для успішної оплати повинна бути сума в 1500 грн на картці, після чого скинула посилання в телеграмі, на яку потрібно було перейти. Після чого потерпіла ОСОБА_5 перейшла за посиланням та виконала дії, які запрошені у посиланні, а саме вказала номер своєї банківської карти, строк дії картки та код, який їй надійшов у повідомленні. 17.05.2024 р. на рахунок ОСОБА_5 прийшли кошти з допомоги ВПО, та 18.05.2024 з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_1 було переведено грошові кошти на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в загальній сумі 10 024 гривень.

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до:

-відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у період часу з 07.05.2024 по 19.05.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки;

-фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 07.05.2024 по 19.05.2024.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином, на адресу суду надано заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, доводи клопотання підтримують у повному обсязі та просять клопотання задовольнити.

У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, зазначене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, приходжу до такого.

Відповідно до п. 18 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 №223-558/0/4-13, застосування стороною кримінального провадження такого способу збирання доказів як вилучення речей чи документів під час отримання доступу до речей і документів може здійснюватися у випадках, якщо речі та документи згідно зі ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю і таке вилучення необхідне для досягнення мети застосування цього заходу забезпечення.

Згідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки

і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Стороною обвинувачення доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до документів.

Обставини, на які посилається слідчий підтверджуються витягом з ЄРДР за № 0001216 від 19.05.2024, та копіями матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання.

Сторона обвинувачення також довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в клопотання, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

З наданих суду матеріалів вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходиться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

При цьому, встановити (довести) обставини, які передбачається довести за допомогою відповідних документів (інформації) іншим способом неможливо.

З огляду на викладене, вищезазначені обставини свідчать про наявність, передбачених ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Зобов`язати AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому Куп`янського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 або за її дорученням оперуповноваженому ВКП Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

-відомостей про власника банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням номеру рахунку, до якого підв`язана зазначена банківська картка, всіх анкетних даних про володільця зазначеної банківської картки, фотозображення особи, номерів телефонів, яким користується власник картки при проведенні операцій по вказаній картці, а також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеної банківської картки (доступ до системи клієнт-банк);

-відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у період часу з 07.05.2024 по 19.05.2024, із зазначенням повних даних рахунку (картки), на які було здійснено перерахунок вищевказаних коштів, банку власника рахунку (картки), призначення платежу, місце здійснення операції, подальший рух (перераховування або зняття готівкою) з вказаної банківської картки;

-надати фото-, відео матеріали, де зображено особу, що здійснювала зняття/переказ коштів, у кількості, що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , відкритій в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », враховуючи операції з перевірки балансу на картці, в період часу з 07.05.2024 по 19.05.2024.

Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Куп`янського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 зобов`язавши її вручити один примірник представнику AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1