СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/2589/24
ун. № 759/7398/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 року

слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

підозрюваного ОСОБА_4

захисника підозрюваного - адвоката ОСОБА_5

розглянувши клопотання у кримінальному провадженні № 0000400 від 02.06.2021р. слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 погоджене прокурором відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_7 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українця, громадянина України, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України,-

в с т а н о в и в:

10.04.2024р. до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці, у ОСОБА_4 виник злочинний умисел на заволодіння бюджетними коштами окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, які виділялись на капітальні ремонти дорожнього покриття вулиць та тротуарів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області.

Усвідомлюючи, що самостійно свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення ОСОБА_4 реалізувати не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва, останній створив організовану злочинну групу з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, до складу якої у різний період часу увійшли довірені йому особи, визначивши необхідну для досягнення спільної мети кількість учасників групи, а також злочинну спеціалізацію вказаної групи.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення організованої злочинної групи, ОСОБА_4 розробив злочинний план, спрямований на заволодіння бюджетними коштами окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, основні пункти якого склали:

1. До незаконної діяльності включив підконтрольне йому товариство, яке брало участь в проведенні публічних закупівель та директор якого укладав договори на проведення будівельних робіт.

2. Залучив до незаконної діяльності особу, яка взяла на себе роль безпосереднього виконавця вчинення злочинів, виготовляла та підписувала акти виконаних робіт, що не відповідали фактично виконаним будівельним роботам.

3. Залучив до незаконної діяльності особу, що здійснювала технічний нагляд на об`єктах будівництва, підписувала (візувала) акти виконаних робіт, які не відповідали фактично виконаним будівельним роботам.

4. Схилив посадових осіб органів місцевого самоврядування до підписання договорів на виконання будівельних робіт із підконтрольним йому товариством та з особою, що здійснювала технічний нагляд за об`єктами будівництва.

5. Залучив директора ТОВ «САМСА-05» до виконання будівельних робіт на об`єктах будівництва та повідомляв останньому об`єми виконання робіт, які необхідно зробити по факту, що в подальшому не відповідали звітній документації.

6. Здійснив привласнення незаконно отриманих грошових коштів шляхом перерахування їх із рахунків ТОВ «НЕНКА» на підконтрольні ОСОБА_4 товариства.

Так, рішенням засновника № 1 від 01.10.2018 ОСОБА_8 призначено на посаду директора ТОВ «НЕНКА», яка відповідно наказу № 1 від 01.10.2018 приступила до виконання обов`язків директора з посадовим окладом відповідно штатного розкладу.

Окрім цього, на підставі рішення Всеукраїнської громадської організації «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об`єктів архітектури» від 26.01.2012 ОСОБА_9 видано кваліфікаційний сертифікат інженера з технічного нагляду серії АТ АТ000299 за спеціалізацією «Технічний нагляд за будівництвом будівель і споруд».

З метою незаконного збагачення, у невстановлені досудовим розслідуванням час та місці ОСОБА_4 залучив на різних етапах діяльності членів організованої групи, з числа довірених йому осіб, а саме: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , яким довів план злочинних дій, роль кожного члена групи у досягненні мети діяльності організованої групи направленої на заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, на що останні добровільно погодились.

Указана організована злочинна група характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності

з травня по листопад 2020 року, розробкою та узгодженням планів і способів злочинної діяльності вчинення кожного злочину, домовленістю і готовністю до дій з метою досягнення кінцевого результату діяльності організованої групи щодо заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області та отримання матеріальних благ від такої діяльності.

Для вчинення злочинів, членами злочинної групи, заздалегідь розроблено план з розподілом ролей, згідно якого встановлено предмет злочинного посягання - бюджетні кошти окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області.

У відповідності із розробленим планом злочинної діяльності,

ОСОБА_4 взяв на себе роль організатора, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 виступили виконавцями вчинення злочинів.

Організована і очолювана ОСОБА_4 злочинна група характеризувалася:

-попередньою організованістю в спільне об`єднання, про що свідчить розроблений та ухвалений учасниками план вчинення злочинної діяльності, чіткий розподіл ролей між учасниками об`єднання, наявність організатора, документальне прикриття своєї діяльності;

-стійкістю злочинного об`єднання, що виразилося у стабільності організації, про що свідчить тривалість, системність та детальна організація функціонування об`єднання, наявність необхідних для функціонування фінансових можливостей, а також згуртованості, що засвідчують міцні внутрішні зв`язки між учасниками об`єднання, встановлені загальні правила поведінки, єдиний план злочинних дій та усвідомлення кожним з учасників факту об`єднання з іншими особами у організації для досягнення єдиного злочинного результату;

-«спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної групи, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на незаконне заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області, шляхом внесення недостовірних відомостей до актів виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В та КБ-3), підписання яких створює юридичні наслідки у вигляді перерахування бюджетних коштів на користь суб`єкта господарської діяльності за виконані роботи;

-стабільністю учасників злочинної групи, яка виразилась у тривалості їх дій на протязі значного часу, починаючи з квітня 2021 року до кінця листопада 2021 року;

-об`єднаністю злочинів єдиним планом з розподілом функції кожного

з учасників групи, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;

-підпорядкованістю учасників злочинної групи її організатору -

ОСОБА_4 , який координує дії виконавців організованої групи та пособників;

-обізнаністю всіх учасників злочинної групи з планом злочинних дій.

У свою чергу, ОСОБА_4 як організатор та керівник організованої групи, шляхом віддання наказів, розпоряджень, надання доручень, проведення інструктажів, застосування заходів впливу до учасників угрупування здійснював загальне керівництво групою, координував її діяльність, забезпечував високий рівень організованості, дотримання певних правил поведінки, дисципліни та чіткої субординації, здійснював планування злочинної діяльності, визначав конкретну роль учасників у вчиненні злочинів, контролював їх здійснення, розподіляв отримані від злочинної діяльності кошти.

Всі члени організованої групи ієрархічно об`єднані, дотримувалися єдиних для всіх правил поведінки, діяли згідно розробленого злочинного плану з чітким розподілом функцій, підпорядковувалися керівництву організованої злочинної групи, здійснювали свої злочинні дії виключно з його відома, беззаперечно виконували всі його вказівки (виконавча функція).

При цьому учасники вказаної організованої злочинної групи для досягнення злочинної мети діяли згідно заздалегідь розробленого організатором такого стійкого злочинного об`єднання та відомого всім іншим його учасникам єдиного загального плану, суть якого полягала у вчиненні ряду тяжких, особливо тяжких та інших видів злочинів, кінцевим результатом яких було незаконне збагачення всіх учасників стійкого злочинного об`єднання за рахунок незаконного заволодіння бюджетних коштів окремих адміністративно-територіальних одиниць Київської області. При цьому, кожен з них робив свій внесок у вчинення злочинів, згідно з покладеною функцією, усвідомлюючи, що вчиняє злочини спільно з іншими учасниками відповідно до визначеного напрямку діяльності та розуміючи, що обумовлена злочинна мета може бути досягнута лише в результаті спільної діяльності всіх учасників групи.

ОСОБА_8 , діючи як виконавець вказаної злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану укладала з розпорядниками бюджетних коштів договори підряду на капітальний ремонт дорожнього покриття на території адміністративно-територіальних одиниць Київської області, здійснювала підписання виконавчої та технічної документації щодо виконання умов договорів підряду, підтверджувала перед працівниками банку здійснення фінансових операцій по рахункам створеного ним суб`єкта господарювання та вела усі бухгалтерські операції вказаної злочинної групи.

ОСОБА_9 , діючи як виконавець вказаної злочинної групи, відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану переконував замовників будівництва укласти з ним договір на здійснення технічного нагляду по об`єктах будівництва. В подальшому, останній, реалізовуючи злочинний план ОСОБА_4 , в порушення вимог законодавства, що регламентує порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаними із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України, не перевіряючи належним чином фактично виконані будівельні роботи, якість їх виконання та матеріалів, які використовувались підрядником, візував акти виконаних будівельних робіт (форми КБ-2В), які в подальшому передавались для підписання замовнику та були підставою для перерахування грошових коштів.

В порушення вищевказаних вимог законодавства, що регламентують порядок здійснення господарської діяльності юридичними та фізичними особами, пов`язаною із будівництвом, реконструкцією, реставрацією та капітальним ремонтом об`єктів на території України злочинна група очолювана ОСОБА_4 почала реалізацію свого злочинного плану за наступних обставин.

Відповідно до рішення засновника (учасника) № 1 від 01.10.2018 створено Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕНКА» та визначено основні види діяльності товариства, а саме:

-КВЕД 42.11 Будівництво доріг і автострад (основний);

-КВЕД 42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у.;

-КВЕД 43.11 Знесення;

-КВЕД 43.29 Інші будівельно-монтажні роботи;

-КВЕД 46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- технічними виробами;

-КВЕД 77.32 Надання в оренду будівельних машин і устаткування;

-КВЕД 81.21 Загальне прибирання будинків;

-КВЕД 81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об`єктів;

-КВЕД 81.29 Інші види діяльності із прибирання;

-КВЕД 84.21 Міжнародна діяльність;

-КВЕД 46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням;

-КВЕД 46.90 Неспеціалізована оптова торгівля;

-КВЕД 49.41 Вантажний автомобільний транспорт;

-КВЕД 52.10 Складське господарство;

-КВЕД 71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та геодезії, надання послуг технічного консультування в цих сферах;

-КВЕД 41.10 Організація будівництва будівель;

-КВЕД 41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель;

-КВЕД 20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів

-КВЕД 46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами;

Крім цього, вказаним рішенням призначено директора ОСОБА_8 , яка відповідно наказу № 1 від 01.10.2018 приступила до виконання обов`язків директора з посадовим окладом відповідно штатного розкладу.

Відповідно до статуту затвердженого рішенням учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «НЕНКА» від 01.10.2018, ОСОБА_8 , як директор, уповноважена одноосібно здійснювати управління поточною діяльністю товариства, одноосібно діяти від імені товариства без довіреності.

03.10.2018 Виконавчим комітетом Кременчуцької міської ради Полтавської області проведено державну реєстрацію ТОВ «НЕНКА», та надано код ЄРДПОУ 42513000.

Згідно ч. 3 ст. 18 КК України, службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також постійно чи тимчасово обіймають в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною службовою особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Таким чином, ОСОБА_8 , обіймаючи посаду директора ТОВ «НЕНКА» код ЄРДПОУ 42513000, постійно виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, є службовою особою.

Так, 09.04.2020 Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_10 із ТОВ «НЕНКА», в особі директора підприємства ОСОБА_8 укладено договір № 10 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області (далі - Договір), договірна ціна якого склала - 1 415 944,24 грн.

Умовами Договору серед іншого передбачено наступне:

1.1. У порядок та на умовах, визначених чим Договором, Підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик виконати роботи по капітальному ремонту дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області , за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до затвердженої кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов`язується прийняти виконані Роботи та сплатити за них їх вартість. Підрядник виконує Роботи згідно з вимогами СНіП, ДБН, ДСТУ.

2.1. Підрядник гарантує якість виконання Робіт, застосованих матеріалів та можливість їх експлуатувати протягом гарантійного строку згідно чинного законодавства.

2.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва.

3.2. Остаточна вартість Робіт Визначається за фактичними обсягами виконаних Робіт з урахуванням фактичних витрат на підставі підписаних Сторонами актів.

4.1.1. Замовник здійснює попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, що становить 424 783,27 грн.

7.4.1. Підрядник зобов`язаний виконати роботи відповідно затвердженої кошторисної документації, що визначає обсяг і зміст Робіт та інших вимог, які ставляться для виконання зазначених робіт.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

У подальшому на виконання умов вказаного договору Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області на рахунок ТОВ «НЕНКА», як попередня оплата (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, перераховані грошові 424 783,27 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_9 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_11 , яка не була обізнаний про злочинні наміри останнього, у своїй доброчесності та заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як з інженером з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

20.05.2020 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 та Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_10 укладено договір № 24 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

Умовами вказаного Договору серед іншого передбачено наступне:

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснити відповідно до умов цього Договору технічний нагляд на об`єкті: капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

4.3 Виконавець наділений всіма правами та обов`язками, визначеними Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903.

5.1 При порушенні умов цього договору Сторони несуть майнову відповідальність у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

05.06.2020, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ «Ненка», тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в червні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 05.06.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_9 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області, підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 05.06.2020 на загальну суму 1 415 944, 24 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за травень 2020 року за формою КБ-3 від 05.06.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташовувалася за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Личанка вул. Центральна, 64, для підписання та здійснення подальшої оплати.

05.06.2020 після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 281 135,76 грн перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на підконтрольні ОСОБА_4 товариства з обмеженою відповідальністю, в наслідок чого останній розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 05.06.2020 продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕНКА», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за договором № 10 від 09.04.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області, фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме розділ Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт дороги частини вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського район Київської області: п. 1 улаштування дорожніх корит напівкоритного профілю з застосуванням автогрейдерів, глибиною корита до 250 мм, внесені відомості на 6025 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 2 улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см. із щебню фракції 40-70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа, внесені відомості на 6025 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 3 на кожний 1 см зміни товщини шару додавання або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3, внесені відомості на 6025 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 4 улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см, внесені відомості на 6025 кв. м. більше ніж зроблено по факту; п. 5 на кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 внесені відомості на 6025 кв.м. більше ніж зроблено по факту, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, а саме зазначила загальну вартість робіт, яка склала 1 415 944,24 грн, з яких 281 135,76 грн. за фактично не виконані (завищені) роботи.

При цьому, ОСОБА_8 підписала і поставила на відтиск печатки

ТОВ «НЕНКА» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

Того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Личанка вул. Центральна, 64 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

05.06.2020 після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_10 , яка не була обізнанана про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги вулиці Садова в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 05.06.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн, на належний ТОВ «Ненка» банківський рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 281 135, 76 грн перераховані за завищені обсяги робіт, що станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 15.04.2020 Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_10 із ТОВ «НЕНКА», в особі директора підприємства ОСОБА_8 укладено договір № 17 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області (далі - Договір), договірна ціна якого склала - 765 903,06 грн.

Умовами Договору серед іншого передбачено наступне:

1.1. У порядок та на умовах, визначених чим Договором, Підрядник бере на себе зобов`язання своїми силами та засобами, на власний ризик виконати роботи по капітальному ремонту дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області , за рахунок коштів місцевого бюджету, відповідно до затвердженої кошторисної документації та в обумовлений цим Договором термін. Замовник зобов`язується прийняти виконані Роботи та сплатити за них їх вартість. Підрядник виконує Роботи згідно з вимогами СНіП, ДБН, ДСТУ.

2.1. Підрядник гарантує якість виконання Робіт, застосованих матеріалів та можливість їх експлуатувати протягом гарантійного строку згідно чинного законодавства.

2.2. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативним документам у галузі будівництва.

3.2. Остаточна вартість Робіт Визначається за фактичними обсягами виконаних Робіт з урахуванням фактичних витрат на підставі підписаних Сторонами актів.

4.1.1. Замовник здійснює попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, що становить 229 770,92 грн.

7.4.1. Підрядник зобов`язаний виконати роботи відповідно затвердженої кошторисної документації, що визначає обсяг і зміст Робіт та інших вимог, які ставляться для виконання зазначених робіт.

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов`язань за Договором Сторони несуть відповідальність передбачену чинним законодавством України та цим Договором.

У подальшому на виконання умов вказаного договору Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області на рахунок ТОВ «НЕНКА», як попередня оплата (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, перераховані грошові 229 770,92 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_9 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_11 , яка не була обізнаний про злочинні наміри останнього, заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як інженера з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

20.05.2020 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 та Личанською сільською радою Києво-Святошинського району Київської області, в особі сільського голови ОСОБА_10 укладено договір № 23 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

Умовами вказаного Договору серед іншого передбачено наступне:

1.1 Замовник доручає, а Виконавець зобов`язується здійснити відповідно до умов цього Договору технічний нагляд на об`єкті: капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області.

4.3 Виконавець наділений всіма правами та обов`язками, визначеними Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903.

5.1 При порушенні умов цього договору Сторони несуть майнову відповідальність у порядку і розмірах, передбачених чинним законодавством України.

27.05.2020, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3 від 27.06.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ «Ненка», тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в травні 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 27.05.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_9 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту: капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області , підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 27.05.2020 на загальну суму 765 903,06 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташовувалася за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Личанка вул. Центральна, 64 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

27.05.2020 після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_10 , яка не була обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в

с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 991 160,67 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у

ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 281 135,76 грн перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

У подальшому вказані грошові кошти перераховані на підконтрольні ОСОБА_4 товариства з обмеженою відповідальністю, в наслідок чого останній розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, 27.05.2020 продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕНКА», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за договором № 17 від 15.04.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області , фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт, кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме розділ «Локальний кошторис 2-1-1 на Капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського район Київської області»: п. 1 улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибиною корита до 250 мм., внесені відомості на 1238 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 2 перевезення ґрунтів до 5 км., внесені відомості на; 495,2 т. більше ніж зроблено по факту; п. 3 улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см. із щебню фракції 40-70 мм. з межею міцності на стиск понад 98,1МПа, внесені відомості на 1238 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 4 на кожний 1 см. зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3, внесені відомості на 1238 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 5 улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимально гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщино 10 см., внесено відомість на 1238 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 6 на кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття з піщано-гравійних сумішей додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2. 18-22-3, внесені відомості на 1238 кв.м. більше ніж зроблено по факту та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року за формою КБ-3 від 27.05.2020, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, а саме зазначила загальну вартість робіт склала 765 903,06 грн, з яких 491 034,76 грн за фактично не виконані роботи.

При цьому, ОСОБА_8 підписала і поставила відтиск печатки

ТОВ «НЕНКА» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, надавши їм офіційні атрибути документа.

Того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 05.06.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020 до Личанської сільської ради Київської області, яка розташована за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Личанка вул. Центральна, 64 , для підписання та здійснення подальшої оплати.

27.05.2020 після підписання Личанським сільським головою Києво-Святошинського район Київської області ОСОБА_10 , яка не була обізнана про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , акту № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-2в від 27.05.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дороги частини вулиці Весняна в с. Личанка Києво-Святошинського району Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 536 132,14 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у

ПАТ «КБ Акордбанк», з яких 491 034,76 грн перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, 06.08.2020 через електронну систему закупівель веб-порталу « Prozorro », Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, розміщено оголошення про проведення закупівлі за номером ID: ua-2020-08-06-002634-a, предметом якої є «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вулиці Парниковій в с. Крюківщина Києво-Святошинського району Київської області» під кодом національного класифікатора України ДК 021:2015: 45233123-7 - Будівництво другорядних доріг, із очікуваною вартістю 6 378 649,00 грн.

22.09.2020 Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, в особі директора ОСОБА_12 із ТОВ «Ненка» в особі директора підприємства ОСОБА_8 укладено договір підряду № 4-09/20 від 22.09.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області (далі - Договір) договірна ціна якого склала 6 133 282,13 грн.

Умовами Договору серед іншого передбачено наступне:

2.1. Роботи і матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання повинні відповідати державним стандартам, будівельним нормам, іншим нормативним документам, проектній документації та Договору підряду.

5.1. Розрахунки по даному Договору здійснюються між Замовником та підрядником чи субпідрядником на підставі Ф-КБ-2, Ф-КБ-3, по мірі надходженню коштів з джерел фінансування. Документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються підрядником та передаються замовнику. Замовник перевіряє ці документи і в разі відсутності зауважень підписує їх.

5.9. Джерело фінансування - бюджетні кошти.

8.1.1. Замовник здійснює фінансування підрядних робіт по мірі надходження коштів з джерел фінансування.

8.1.7. Замовник у разі неналежного виконання договору із сторони підрядника має право відмовити у прийнятті і оплаті виконаних робіт, до усунення недоліків чи порушень.

8.2.1. Підрядник зобов`язується виконати роботи з використанням власних ресурсів та у встановлені строки відповідно до проектної та кошторисної документації та використати матеріальні ресурси для їх виконання відповідно до вимог нормативно - правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, затвердженій проектно-кошторисній документації, та цього договору підряду з забезпеченням технології будівництва, охорони праці та якості робіт.

8.2.4. Підрядні роботи виконуються з матеріалів підрядника і він відповідає за їх якість.

8.2.6. Неякісно виконані роботи повинні бути перероблені Підрядником незалежно від виду робіт в термін обговорений двостороннім актом за рахунок винної сторони, а в разі неможливості переробки не оплачуються.

У подальшому на виконання умов вказаного договору Комунальним підприємством «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради на рахунок ТОВ «НЕНКА», як попередня оплата (аванс) в розмірі 30% від суми Договору, перераховані грошові 1 700 000 грн.

Також, з метою приховування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_9 який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, переконав ОСОБА_12 який не був обізнаний про злочинні наміри останнього, у своїй доброчесності та здійснить технічний нагляд на вказаному об`єкті будівництва, після завершення будівництва заключити з ним договір на здійснення технічного нагляду, як інженера з технічного нагляду, з метою подальшого особистого збагачення, шляхом заволодіння коштами державного бюджету, яка полягала у засвідченні повноти та якості виконаних будівельних робіт.

23.11.2020 фізичною особою - підприємцем ОСОБА_9 та директором комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради ОСОБА_12 укладено договір № 3тн-11/20 від 23.11.2020 на здійснення технічного нагляду на об`єкті будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області.

Умовами вказаного Договору серед іншого передбачено наступне:

1.1 «Замовник» доручає, а «Виконавець» зобов`язується здійснити відповідно до умов цього Договору технічний нагляд на об`єкті «Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина Києво-Святошинського район Київської області» (в подальшому Об`єкт) ДК 021:2015код 71520000-9- Послуги з нагляду за виконанням будівельних робіт.

1.3 Технічний нагляд за будівництвом об`єкту «Виконавець» виконує відповідно до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903.

2.1 Початок виконання робіт - з дати підписання договору.

4.3. «Виконавець» наділений всіма правами та обов`язками, визначеними Порядком здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 903.

19.11.2020, точні час та місце під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , будучи службовою особою, реалізуючи заздалегідь розроблений ОСОБА_4 злочинний план, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи у зв`язку з цим настання суспільно-небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, достовірно знаючи, що роботи за вищевказаним договором фактично виконано не у повному обсязі, склала та підписала акт приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2020, внісши до цих документів завідомо неправдиві дані, а саме відомості із завищеними обсягами та вартістю фактично виконаних будівельних робіт і використаних матеріалів, після чого підписала їх та поставила відтиск печатки ТОВ «Ненка», тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

В подальшому в листопаді 2020 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, але не пізніше 23.11.2020, у невстановленому досудовим розслідуванні місці, фізична особа - підприємниць ОСОБА_9 , виконуючи відведено йому злочинну роль, реалізуючи свій злочинний умисел, усвідомлюючи суспільно небезпечних характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, тобто діючи умисно, з метою сприяння ОСОБА_4 та ОСОБА_8 у заволодінні бюджетними коштами, призначеними на виконання робіт по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області, підписав (завізував) акт, приймання виконаних будівельних робіт № 1 за формою КБ-2в від 27.05.2020 на загальну суму 4 433 282,13 грн, усвідомлюючи, що передбачених функції із технічного нагляду належним чином здійснено ним не було.

Далі, того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера технічного нагляду ОСОБА_9 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 23.11.2020 до Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, що розташовувалося за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина вул. Булгакова, 10, для підписання та здійснення подальшої оплати.

23.11.2020 після підписання директором Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2017, зазначені документи разом з фінансово-бухгалтерською документацією подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 4 433 282,13 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПуАТ «КБ Акордбанк», з яких 406 574,80 грн перераховані за завищені обсяги робіт, та станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

В подальшому вказані грошові кошти перераховані на підконтрольні ОСОБА_4 товариства з обмеженою відповідальністю, в наслідок чого останній розпорядився грошовими коштами на власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене у великих розмірах організованою групою, повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізацію заздалегідь розробленого ОСОБА_4 злочинного плану, точний час та місце під час здійснення досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_8 , перебуваючи на посаді директора ТОВ «НЕНКА», маючи право на складання та підписання документів від імені Товариства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи негативні наслідки та бажаючи їх настання, достовірно знаючи, що роботи за договором № 4-09/20 від 22.09.2020 на виконання робіт - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області , фактично виконано не у повному обсязі, а обов`язковими підставами для перерахування бюджетних коштів є належним чином оформлені та підписані акт приймання виконаних будівельних робіт та довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення членів злочинної групи, в яку вона добровільно увійшла, склала наступні завідомо неправдиві офіційні документи, а саме: акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського району, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020, внісши до нього дані щодо обсягів виконаних робіт та кількості використаних матеріалів, які не відповідають дійсності, а саме розділ Локальний кошторис 2-1-1 на капітальний ремонт дорожнього покриття: п. 1 одноразова поверхнева обробка удосконалених покриттів бітумом із застосуванням щебню, внесені відомості на 370 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 2 гудрон (напівгудрон), внесені відомість на 0,4773 т. більше ніж зроблено по факту; п. 3 виправлення профілю основ щебеневих з додаванням нового матеріалу, внесені відомості на 370 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 4 улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих сумішей вручну з ущільненням самохідними котками, внесені відомості на 370 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 5 на кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-45-5, внесені відомості на 370 кв.м. більше ніж зроблено по факту; п. 6 суміші асфальтобетонні гарячі і теплі, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип В, марка 1, та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 27.05.2020, внісши до неї завищені показники вартості фактично виконаних будівельних робіт та використаних матеріалів, а саме зазначила загальну вартість робіт склала 6 133 282,13 грн, з яких 406 574,80 грн за фактично не виконані роботи.

При цьому, ОСОБА_8 підписала і поставила відтиск печатки ТОВ «НЕНКА» на акті № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020 та довідці про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 23.11.2020, тим самим надавши їм офіційні атрибути документа.

Того ж дня, більш точний час під час досудового розслідування не встановлено, директор ТОВ «НЕНКА» ОСОБА_8 , продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, попередньо завізувавши у інженера з технічного нагляду ОСОБА_9 , який узяв на себе відповідну злочину роль активного учасника злочинної групи, акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 23.11.2020 надала його та довідку про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року за формою КБ-3 від 23.11.2020 до Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради, що розташовувалося за адресою: Київська область, Києво-Святошинський район, с. Крюківщина вул. Булгакова, 10, для підписання та здійснення подальшої оплати.

23.11.2020 після підписання директором Комунального підприємства «Управління капітального будівництва» Крюківщинської сільської ради ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_4 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , акту приймання виконаних будівельних робіт № 1 за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-2в від 19.11.2020 та довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2020 року по об`єкту будівництва - капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Парниковій в с. Крюківщина, Києво-Святошинського район, Київської області за формою КБ-3 від 19.11.2017, вказані документи подано до Управління Державної казначейської служби України у Києво-Святошинському районі Київської області, розташованому в м. Вишневе, вул. Лесі Українки, 88, Києво-Святошинського району, Київської області, яке маючи в наявності всі необхідні документи, підписані відповідальними службовими особами здійснило перерахування бюджетних коштів в розмірі 4 433 282,13 грн, на належний ТОВ «НЕНКА» банківський рахунок № НОМЕР_1 , що відкритий у ПуАТ «КБ Акордбанк», з яких 406 574,80 грн перераховані за завищені обсяги робіт, що станом на 2020 рік у 250 і більше разів перевищували неоподатковуваний мінімум доходів громадян та були великими розмірами.

Таким чином, ОСОБА_4 підозрюється у видачі службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

10.04.2024р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру.

На даному етапі кримінального провадження стороною обвинуваченнята слідчим суддею не вирішуються питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема оцінювати доказиз точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винноючи невинною у вчиненні кримінальних правопорушень.

Сторона обвинувачення на підставі оцінки сукупності отриманих доказів стверджує, що причетність особи до вчинення нею злочину є достатньоюдля застосування щодо особи запобіжного заходу.

У ході досудового розслідування є необхідність у застосуванні запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_4 у вигляді тримання під вартою, оскільки є достатньо підстав вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені п. п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України

Враховуючи тяжкість злочину, характер вчиненого кримінального правопорушення, з метою забезпечення виконання покладених на підозрюваного ОСОБА_4 обов`язків, враховуючи, що вчинене останнім кримінальне правопорушення створило в очах громадян негативне враження безладдя та безкарності у органах місцевого самоврядування, що є виключним випадком, зважаючи на суспільно-політичну ситуацію в державі, беручи до уваги положення ч. 3 ст. 183 КПК України, згідно якого слідчий суддя, суд при постановленні ухвали про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою зобов`язаний визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, прошу при вирішенні даного питання визначити заставу у сумі понад 300 (трьохсота) розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, оскільки в іншому випадку не буде забезпечено належне виконання підозрюваним процесуальних обов`язків та не можливо запобігти згаданим ризикам, передбачених ст. 177 КПК України. Просить клопотання задовольнити.

Прокурор відділу Київської обласної прокуратури ОСОБА_13 клопотання підтримав та просив задовольнити його, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні слідчого.

Підозрюваний в судовому засіданні вину у вчиненні інкрімінованого йому злочину не визнав та просив відмовити у задоволенні клопотання.

Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання та просив обрати міру запобіжного заходу не пов`язану з триманням під вартою.

Заслухавши пояснення прокурора, підозрюваного, захисника підозрюваного, вивчивши зміст та мотиви клопотання і надані суду письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

10.04.2024року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст.191, ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 366 КК України.

Згідно частини 4 ст.176 КПК України запобіжні заходи застосовуються: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором, або за клопотанням прокурора, а під час судового провадження - судом за клопотанням прокурора.

Тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор не доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Разом з тим, тримання під вартою може бути виправдане тільки за наявності конкретного суспільного інтересу, який не зважаючи на презумпцію невинуватості переважує принцип поваги до свободи особистості.

Відповідно до ст. 178 КПК України, при обранні запобіжного заходу повинні враховуватись:

1) вагомість наявних доказів про вчинення підозрюваним кримінального правопорушення;

2) тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі у разі визнання підозрюваного, обвинуваченого винуватим у кримінальному правопорушенні, у вчиненні якого він підозрюється, обвинувачується;

3) вік та стан здоров`я підозрюваного;

4) міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців;

5) наявність у підозрюваного постійного місця роботи або навчання;

6) репутація підозрюваного;

7) майновий стан підозрюваного;

8) наявність судимостей у підозрюваного;

9) дотримання підозрюваним умов застосованих запобіжних заходів, якщо вони застосовувалися до нього раніше.

Відповідно до витягу із наказу командира військової частини НОМЕР_2 від 12.04.2022р. № 3 ОСОБА_4 призначено на посаду стрільця 2 стрілецького відділення 2 стрілецького взводу 2 стрілецької роти та з 12.04.2022р. прийняв і приступив до виконання службових обов`язків.

Відповідно до довідки командира військової частини НОМЕР_2 від 11.04.2024р. ОСОБА_4 перебуває на військовій службі у В/Ч НОМЕР_2 .

З наданої службової характеристики вбачається, що ОСОБА_4 характеризується з позитивної сторони, сумлінно і чесно виконує свій військовий обов`язок.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_4 раніше не судимий, є військовослужбовцем, має позитивну характеристику, іншого слідчим не встановлено.

За таких обставин, необхідності обмеження права особи на свободу, передбаченого кримінальним процесуальним кодексом України, ст. 5 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини в контексті зазначеного кримінального провадження, немає.

Враховуючи мотиви клопотання та обґрунтування його слідчим, оцінивши потреби досудового розслідування, слідчий суддя вважає необхідним відмовити в задоволенні клопотання щодо застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Відповідно до ч. 1ст. 182 КПКУкраїни застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави (ч. 6ст. 182 КПК).

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у застосуванні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та застосувати до підозрюваного заставу у розмірі 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( 3 028,00 грн.), що становить 1 059 800,00 грн. , що є достатнім для запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 176,177, 178, 181, 194, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 350 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб ( 3 028,00 грн.), що становить 1 059 800,00 грн. у національній грошовій одиниці, яка може бути внесена як самою підозрюваною так і іншою фізичною або юридичною особою (заставодавцем) на наступний депозитний рахунок: депозитний рахунок: код ЄДРПОУ - 26268059, банк отримувача - Державна казначейська служба України м. Київ , МФО-820172, рахунок отримувача: UA1012089 призначення платежу: застава за…(П.І.Б., дата народження особи за яку вноситься застава), згідно ухвали (назва суду) від (дата ухвали) по справі №.., кримінальне провадження № , внесені (ПІБ особи, що вносить заставу), згідно квитанції від (дата та № квитанції).

Відповідно до ч. 6 ст. 182 КПК України підозрюваний, обвинувачений, який не тримається під вартою, не пізніше п`яти днів з дня обрання запобіжного заходу у вигляді застави зобов`язаний внести кошти на відповідний рахунок або забезпечити їх внесення заставодавцем та надати документ, що це підтверджує, слідчому, прокурору, суду.

З моменту обрання запобіжного заходу у вигляді застави щодо особи, яка не тримається під вартою, в тому числі до фактичного внесення коштів на відповідний рахунок, підозрюваний, обвинувачений, заставодавець зобов`язані виконувати покладені на них обов`язки, пов`язані із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 строком на два місяці у межах строку досудового розслідування, такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора або суду за кожним їхнім викликом та вимогою, залежно від стадії кримінального провадження;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця знаходження;

-здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-утриматись від спілкування із підозрюванами та свідками у кримінальному провадженні № 0000400.

Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_4 , що якщо він, будучи належним чином повідомлений, не з`явиться за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді без поважних причин чи не повідомить про причини своєї неявки, або якщо порушить інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя, вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Контроль за виконанням ухвали в частині виконання покладених на підозрюваного обов`язків покласти на слідчих відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Київській області.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Cлідчий суддя: ОСОБА_1