Справа № 638/3066/24
Провадження № 1-кс/638/879/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 лютого 2024 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчої: ОСОБА_3 ,

власника майна: ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000423 від 14.02.2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

встановив:

Прокурор Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 , звернулась до суду із клопотанням про арешт майна.

У клопотанні прокурор зазначає, що 13.02.2024 року невстановлена слідством особа, зателефонувала до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з абонентського номеру НОМЕР_1 , та представившись співробітником банку вчинила шахрайські дії шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, внаслідок чого з банківської кратки АТ КБ "ПриватБанк", що належить ОСОБА_6 були списано грошові кошти на суму 23800 грн.

13.02.2024 у період часу з 20 год. 20 хв. по 21 год. 36 хв., слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 104-А, а саме на першому поверсі супермаркету «Клас», у ході складання протоколу огляду місця події, у присутності понятих, на підлозі виявлено грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 19 штук із серійними номерами: ЕЄ 9263597; ДВ 9370433; ЕА 5218487; ГЖ 5941971; ДВ 4106214; ЄВ 3589835; ВИ 7906482; ЕБ 7109694; ДА 1571344; ЕА 3665443; ЄИ 0523799; ГД 8260883; ЄА 1020253; ГА 2977650; ЄА 2504208; ВЛ 6932782; ЄБ 8775018; БП 8780936; ДА 9027701, які вилучено та упаковано в сейф-пакет № WAR1179617, зокрема, громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , добровільно видав грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 7 штук із серійними номерами: АЛ 5926521; ЗБ 0385410; ЄГ 3605507; ГЄ 7756204; БН 0805109; ЗВ 1271113; ЦБ 7677798, а також грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 38 штук із серійними номерами: ЕЖ 5643009; ЕГ 9006107; АК 6983598; ВЗ 4331560; ЄА 2771955; ЕИ 7035975; ЄД 9213301; ЄГ 4584237; БА 6185041; ЗБ 3544146; ВТ 7626431; ЕД 3512455; ЕД 3512460; ЦА 8620142; ЕИ 2990912; АЛ 5754330; ВД 0561597; ЕД 8632421; АМ 2396494; ЕЖ 9673162; ГВ 8169611; АА 8992515; ВИ 8602476; АЕ 9085322; АП 7837977; АВ 2523666; ГА 4252607; ЄА 8419468; ХД 1019840; ГА 7260945; ХЕ 8902644; ЕИ 3078275; ГЛ 6933594; ЗБ 2568768; ВЕ 5950199; ХБ 4239240; ХЖ 7518053; ВЕ 0384620, які упаковані в сейф-пакет № WAR1179616, грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук із серійними номерами: KB 78516448 C B2; KF 27421173 A F6; KB 83442608 C B2; KL 48125183 C L12; PB 24712304 C B2; MF 13483480 B F6; LB 16870171 J B2; PK 01398899 F K11; PK 07930554 H K11; PG 37552573 C G7; PB 15520621 H B2; PD 04896191 C D4; PB 62996417 I B2; LB 12822070 R B2; PK 01407802 F K11; PK 01398896 F K11; PG 80215259 A G7; PK 01398894 F K11; MK 57265992 A K11, упаковані в сейф-пакет № WAR1179615; мобільний телефон марки «Iphone», моделі «7+» у корпусі золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , з наявною сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_3 , який упаковано в сейф-пакет № WAR1179614; мобільний телефон «Iphone», моделі «11 Pro» у корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з наявною сім-карткою оператора «ВФ Україна» (номер ОСОБА_4 не пам`ятає), з ознаками механічного пошкодження екрану, упаковано в сейф-пакет № WAR1179635; мобільний телефон марки «Tecno Spark» у корпусі блакитного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , без наявної сім-картки, упаковано в сейф-пакет № WAR1179636.

Постановою слідчого СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 14.02.2024 вищевказане майно визнано речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000423 від 14.02.2024.

У ході досудового розслідування у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 було відібрано пояснення, у якому він пояснив що, в грудні 2023 року йому запропонували підробіток в Телеграмі, а саме невідомі особи запропонували у вищевказаному месенджері, роботу, яка полягає у тому, що він повинен обготівковувати грошові кошти через банківські термінали, а дані карток та строк їх дії вказані особи йому надсилали у месенджері Телеграм. Після чого він підв`язував, до свого мобільного телефону вищевказані картки, та знімав готівку за допомогою веб-банкінгів перебуваючи безпосередньо біля банкоматів. Так 13.02.2024 року приблизно о 18:00 год. він виконав побідну операцію за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 104А, а саме в супермаркеті «Клас». Після того як він отримав кошти з банкомату його було зупинено працівниками поліції. Свою провину визнав та усвідомлював свої дії.

15.02.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 було винесено постанову про проведення процесуальних дій на інший території. А саме допит ОСОБА_6 у якості потерпілої, стосовно поданої нею зави про кримінальне правопорушення. Але до теперішнього часу матеріали виконаної постанови до ХРУП №3 не надходили. Але до вказаної заяви ОСОБА_6 додала виписку по своїй картці/рахунку АТ КБ «ПриватБанк» (рахунок НОМЕР_8 ) за період 12.02.2024 - 14.02.2024 року, у якій вбачається транзакції, а саме «13.02.2024 року о 17:16 год. «Продукти: СУПЕРМАРКЕТ РОСТ, Харків, м. Харків, пр-д. Рогатинський, буд. 3» на суму 294 грн. 00 коп.», «13.02.2024 року о 17:17 год. «Зняття готівки в банкоматі DN00, pas. Rohatynskyi, 3» на суму 20000 грн. 00 коп.» та «13.02.2024 року о 17:25 год. «Банкомат 6198568, 104А KLOCHKIVSKA ST» на суму 3800 грн. 00 коп.».

14.02.2024 року прокурор у провадженні ОСОБА_8 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

20.02.2024 року було отримано наручно ухвалу слідчого судді Дзержинського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 від 19.02.2024 року про повернення прокурору окружної прокуратури м. Харкова клопотання про арешт майна, надавши йому 72 години з часу отримання даної ухвали для усунення недоліків поданого клопотання.

21.02.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 було проведено огляд предмету (грошових коштів) вилучених у ході складання протоколу огляду місця події 13.02.2024 у період часу з 20 год. 20 хв. по 21 год. 36 хв., слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 104-А, а саме на першому поверсі супермаркету «Клас».

21.02.2024 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області ст. лейтенантом поліції ОСОБА_3 , було винесено постанову про уточнення даних у кримінальному провадженні, а саме технічної помилки у протоколі огляду місця події від 13.02.2024 у період часу з 20 год. 20 хв. по 21 год. 36 хв., слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 104-А, а саме на першому поверсі супермаркету «Клас», у ході складання протоколу огляду місця події, було вказано що, «грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук із серійними номерами: KB 78516448 C B2; KF 27421173 A F6; KB 83442608 C B2; KL 48125183 C L12; PB 24712304 C B2; MF 13483480 B F6; LB 16870171 J B2; PK 01398899 F K11; PK 07930554 H K11; PG 37552573 C G7; PB 15520621 H B2; PD 04896191 C D4; PB 62996417 I B2; LB 12822070 R B2; PK 01407802 F K11; PK 01398896 F K11; PG 80215259 A G7; PK 01398894 F K11; MK 57265992 A K11, упаковані в сейф-пакет № WAR1179615». Проте в ході огляду предмету (грошових коштів) від 21.02.2024 року було встановлено, що до вказаного сейф-пакету №WAR1179615 упаковані грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук із серійними номерами «KB 78516448 C B2; KF 27421173 A F6; KB 83442608 C B2; KL 48125183 C L12; PB 24712304 G B2; MF 13483480 B F6; LB 16870171 J B2; PK 013988996 F K11; PK 07930554 H K11; PG 37552573 C G7; PB 15520621 H B2; PD 04896191 C D4; PB 62996417 I B2; LB 12822070 R B2; PK 01407802 F K11; PK 01398899 F K11; PG 80215259 A G7; PK 01398894 F K11; MK 57265992 A K11», зазначена технічна помилка вподальшому зазначена в інших процесуальних документах, а саме: протоколі огляду місця події від 13.02.2024 року за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 104-А, постанові про визнання в якості речового доказу від 14.02.2024 року, клопотанні про арешт майна від 14.02.2024 року, клопотанні про надання дозволу на огляд приміщення від 14.02.2024 року.

Зважаючи на викладене у органу досудового розслідування є підстави вважати, що грошові кошти, які було обготівковано ОСОБА_4 належать ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно виписки по картці рахунку (рахунок НОМЕР_8 ), а інші речі, які 13.02.2024 у період часу з 20 год. 20 хв. по 21 год. 36 хв., у ході проведення огляду місця події, добровільно були видані ОСОБА_4 належать йому.

Зважаючи на викладене вище, у органу досудового розслідування наявні достатні підстав вважати про існування ризиків та реальних загроз зміни або знищення тимчасово вилученого майна, а також знищення слідової інформації.

На підставі вищевикладеного, зазначає прокурор, виникає необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а саме, арешту майна.

Слідча в судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на його задоволені.

Власник майна не заперечував проти клопотання.

Вислухавши пояснення та проаналізувавши матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступного:

За ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

За п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

За ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ст. 98 КПК України матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, є речовими доказами по справі.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до вимог ст. ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії, спрямовані на отримання (збирання) доказів.

Враховуючи, що повернення вилученого майна може негативно вплинути на встановлення істини по кримінальному провадженню, оскільки у разі повернення зазначених речей можуть бути вжиті заходи та вчинені дії направленні на їх знищення, що може значно ускладнити або взагалі унеможливить встановлення об`єктивної істини у кримінальному проваджені, а також призначення та проведення необхідних судових експертиз, суд приходить до висновку, що за вищевказаних підстав можливо задовольнити клопотання слідчого про арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-173, 309, КПК України, слідча суддя, -

постановила:

Клопотання прокурора Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_5 про арешт майна- задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.02.2024 слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 104-А, в ході складання протоколу огляду місця події, що належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 19 штук із серійними номерами: ЕЄ 9263597; ДВ 9370433; ЕА 5218487; ГЖ 5941971; ДВ 4106214; ЄВ 3589835; ВИ 7906482; ЕБ 7109694; ДА 1571344; ЕА 3665443; ЄИ 0523799; ГД 8260883; ЄА 1020253; ГА 2977650; ЄА 2504208; ВЛ 6932782; ЄБ 8775018; БП 8780936; ДА 9027701, які разом з первинним упакуванням (сейф-пакет № WAR1179617), поміщено до сейф-пакету №PSP1186901;

грошові кошти номіналом 200 грн у кількості 7 штук із серійними номерами: АЛ 5926521; ЗБ 0385410; ЄГ 3605507; ГЄ 7756204; БН 0805109; ЗВ 1271113; ЦБ 7677798, грошові кошти номіналом 500 грн у кількості 38 штук із серійними номерами: ЕЖ 5643009; ЕГ 9006107; АК 6983598; ВЗ 4331560; ЄА 2771955; ЕИ 7035975; ЄД 9213301; ЄГ 4584237; БА 6185041; ЗБ 3544146; ВТ 7626431; ЕД 3512455; ЕД 3512460; ЦА 8620142; ЕИ 2990912; АЛ 5754330; ВД 0561597; ЕД 8632421; АМ 2396494; ЕЖ 9673162; ГВ 8169611; АА 8992515; ВИ 8602476; АЕ 9085322; АП 7837977; АВ 2523666; ГА 4252607; ЄА 8419468; ХД 1019840; ГА 7260945; ХЕ 8902644; ЕИ 3078275; ГЛ 6933594; ЗБ 2568768; ВЕ 5950199; ХБ 4239240; ХЖ 7518053; ВЕ 0384620, які разом з первинним упакуванням (сейф-пакет № WAR1179616), поміщено до сейф-пакету №PSP1186902;

Накласти арешт на майно, яке було вилучено 13.02.2024 слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_7 за адресою: м. Харків, вул. Клочківська, 104-А, в ході складання протоколу огляду місця події, що належить гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

грошові кошти номіналом 100 доларів США у кількості 19 штук із серійними номерами: «KB 78516448 C B2; KF 27421173 A F6; KB 83442608 C B2; KL 48125183 C L12; PB 24712304 G B2; MF 13483480 B F6; LB 16870171 J B2; PK 013988996 F K11; PK 07930554 H K11; PG 37552573 C G7; PB 15520621 H B2; PD 04896191 C D4; PB 62996417 I B2; LB 12822070 R B2; PK 01407802 F K11; PK 01398899 F K11; PG 80215259 A G7; PK 01398894 F K11; MK 57265992 A K11», які разом з первинним упакуванням (сейф-пакет № WAR1179615), поміщено до сейф-пакету №PSP1186902;

мобільний телефон марки «Iphone», моделі «7+» у корпусі золотистого кольору, IMEI 1: НОМЕР_2 , з наявною сім-карткою з номером телефону: НОМЕР_3 , який упаковано в сейф-пакет № WAR1179614;

мобільний телефон «Iphone», моделі «11 Pro» у корпусі білого кольору, IMEI 1: НОМЕР_4 , IMEI 2: НОМЕР_5 , з наявною сім-карткою оператора «ВФ Україна» (номер ОСОБА_4 не пам`ятає), з ознаками механічного пошкодження екрану, упаковано в сейф-пакет № WAR1179635;

мобільний телефон марки «Tecno Spark» у корпусі блакитного кольору, IMEI 1: НОМЕР_6 ; IMEI 2: НОМЕР_7 , без наявної сім-картки, упаковано в сейф-пакет № WAR1179636.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Суддя: ОСОБА_9