Справа № 950/896/24
Номер провадження 1-кс/950/318/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 червня 2024 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідча СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ ВП №3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження №0000088 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 14.03.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що о 19 год. 29 хв. 11.03.2024 невстановлена особа з банківської картки № НОМЕР_2 , що належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 викрала грошові кошти в сумі 12 000 гривень.

На підставі ухвали Лебединського районного суду від 01.04.2024 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю 04.06.2024 здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » пов`язаних з банківською карткою № НОМЕР_2 .

Згідно виписки по банківській картці потерпілої ОСОБА_5 № НОМЕР_2 встановлено, що 11.03.2024 о 19:29 год. було здійснено переказ двома транзакціями на суму 9000 гривень та 3000 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

Таким чином виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника банківської карти № НОМЕР_3 , рух коштів, фото знімків з банкоматів при знятті грошових коштів, з використанням вище вказаної банківської картки в період з 19 год. 00 хв. 11.03.2024 по 20.06.2024, що може становити для кримінального провадження інтерес, оскільки власник вказаної банківської картки, міг здійснити операції щодо зняття грошових коштів належних потерпілій ОСОБА_5 і після 11.03.2024, навіть до сьогоднішнього дня.

Беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю по банківській карті АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 .

В інший спосіб отримати інформацію, яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням.

Слідча не з`явилася на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначила, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у її відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000088, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області майору поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які зберігаються в центральному відділенні банку за адресою: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення у Сумській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відділення № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: документів, на підставі яких клієнту банку відкрито платіжну банківську картку № НОМЕР_3 , та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції, фото- та відеоматеріалів з камер банкоматів, терміналів самообслуговування, що фіксують зображення клієнта банку під час здійснення кожної такої операції з 18 год. 00 хв. 11.03.2024 по 20.06.2024 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на карткових рахунків після кожної банківської операції та всіх наявних даних про власника даної картки, в тому числі і копії паспорта, інформацію про те, з якої IP адреси відбувалися входи в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де зареєстрована банківська картка № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали до 26.08.2024 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6