Дата документу 05.04.2024
Справа № 334/2638/24
Провадження № 1-кс/334/896/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя звернувся начальник СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майор поліції ОСОБА_3 із клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР під №0000005, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що сектором дізнання Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000005, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01 квітня 2024 року до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30 березня 2024 року невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення, під час переписки із заявницею у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram», під приводом займу грошових коштів у борг, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 7000 гривень, які остання самостійно перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером № НОМЕР_1 на банківську картку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» з номером № НОМЕР_2 .

Згідно із рапортом дізнавача СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , 01 квітня 2024 року за допомогою мобільного додатку «Telegram» було здійснено телефонний дзвінок на абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_3 , який належить заявниці ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Стосовно обставин вчинення відносно неї кримінального правопорушення ОСОБА_4 пояснила, що 30 березня 2024 року, приблизно о 12 годині 00 хвилин, у месенджері для миттєвого обміну повідомленнями «Telegram» їй надійшло повідомлення від брата її чоловіка ОСОБА_6 , з проханням, за можливості, перерахувати грошові кошти в сумі 7000 гривень в борг на його банківську картку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» з номером № НОМЕР_2 з обіцянкою їх повернути наступного дня 31 березня 2024 року. Вказане прохання не викликало у заявниці жодних сумнівів. Надалі ОСОБА_4 з належної їй банківської картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» з номером № НОМЕР_1 за допомогою мобільного додатку «Приват24» о 12 годині 29 хвилин 30 березня 2024 року однією транзакцією перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень на банківську картку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» з номером № НОМЕР_2 . У подальшому того ж дня ОСОБА_4 написав ОСОБА_6 та повідомив, що його обліковий запис (акаунт) у додатку «Telegram» компрометований, листування із заявницею в месенджері велося не ним, а невідомою особою. Також ОСОБА_6 повідомив, що аналогічні повідомлення з проханням позички грошей в борг були надіслані з його облікового запису й іншим декільком особам. Після цього заявниця зрозуміла, що стала жертвою шахрайства.

Також встановлено, що на теперішній час потерпіла ОСОБА_4 перебуває на тимчасово окупованій території в м. Бердянськ Запорізької області, у зв`язку із чим з`явитися до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області для проведення слідчих дій за її участю вона не має можливості. На підтвердження наданих пояснень, потерпіла надіслав фотознімки екрану з мобільного телефону (скріншоти) із зображеннями переписки з невідомою особою в месенджері «Telegram», а також квитанцію про здійснення банківської операції по безготівковому переказу грошових коштів.

02 квітня 2024 року з метою проведення найбільш повного, всебічного і об`єктивного розслідування до ВКП Бердянського РВП ГУНП надано доручення в порядку ст.40-1 КПК України, у тому числі, з метою встановлення особи, на ім`я якої відкрито банківську картку АТ «АКЦЕНТ-БАНК» з номером № НОМЕР_2 , а також встановлення місця зняття грошових коштів.

Згідно із рапортом оперативного співробітника ВКП Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області, банківська картка АТ «АКЦЕНТ-БАНК» з номером № НОМЕР_2 відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . На теперішній час грошові кошти знаходяться на рахунку вищевказаної банківської картки.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Таким чином, грошові кошти у безготівковій формі, які знаходяться на рахунку, що керується карткою Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ) з номером: № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мають доказове значення у кримінальному провадженні, так як отримані кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» №2121-111 від 07.12.2000 року (із змінами та доповненнями) - «арешт на майно або кошти банку, що знаходяться на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду про стягнення коштів або про накладення арешту в порядку, встановленому законом».

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч.3 ст.171 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Таким чином, відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України, з метою збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, перетворення, відчуження, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у будь-якій валюті у безготівковій формі, які знаходяться або можуть надійти на рахунок (рахунки), що керується (керуються) карткою Акціонерного товариства «АКЦЕНТ-БАНК» (МФО 307770, ) з номером: № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та заборонити проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів із вказаного (вказаних) рахунку (рахунків).

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно зі ст.170 КПК арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, що вчинив суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна в установленому КПК порядку.

Відповідно до ст.170 КПК України арешт майна допускається лише з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Суд звертає увагу на те, що жодна вищевказана мета не зазначена у клопотанні дізнавача про накладення арешту на майно.

Крім того, в залежності від обраної мети арешту майна в ч.3 ст.170 КПК України передбачені відповідні підстави для накладення арешту у кожному випадку окремо. А тому відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні про арешт майна повинно обов`язково бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна. Також, за змістом ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати підстави і мету накладення арешту майна.

Як вбачається із матеріалів справи, звертаючись до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, дізнавач в клопотанні в порушенням вимог ст.171 КПК України не зазначив не мети, не підстави відповідно до положень статті 170 КПК України та належним чином не обґрунтував необхідності арешту майна.

За таких обставин, слідчий суддя вважає що особа, яка подала клопотання, не довела необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст.98, 170, 172, 173 Кримінального процесуального кодексу України

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання начальника СД Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР під №0000005 від 01 квітня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України - відмовити.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1