Справа № 216/3632/24
провадження 1-кс/216/1205/24
УХВАЛА

іменем України

06 червня 2024 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000990 від 11 травня 2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И ЛА :

І. Суть клопотання

1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 за період 01.01.2022 23.05.2024, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з усіх банківських карток/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 за період 01.01.2022 23.05.2024, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період виїмки.

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2022 23.05.2024;

-відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період виїмки, чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

1.2. Клопотання обґрунтоване тим, що 10.05.2024 року до Криворізького районного управління поліції звернулась гр. ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), про те що на протязі 2023-2024 особа, що перебуває під її опікою у період дії на території України воєнного стану, котрий введений Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» 64/2022 від 24.02.2022 та неодноразово продовжений до теперішнього часу, діючи умисно з корисливих мотивів, маючи прямий умисел, спрямований на таємне викрадення чужого майна та звернення на свою користь, скориставшись тимчасовою відсутністю уваги зі сторони власника майна та відсутністю ймовірних свідків-очевидців, невстановленим шляхом здійснила крадіжку грошових коштів з банківської картки ОСОБА_5 у сумі приблизно 200000 гривень, чим спричинила останній матеріальної шкоди.

Під час досудового розслідування був встановлений неповнолітній ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який вказав, що в 2011 році його опікуном була призначена бабуся ОСОБА_5 , 1953 року народження. В квітні 2023 року йому знадобились кошти, та він пригадав, що в нього є дані банківської картки бабусі, яку він попередньо сфотографував на свій мобільний телефон, тобто він знав пін-код від картки, номер картки, а також строк дії картки, CVV2 (CVC2) картки, баланс картки, на той час знав про наявність значної суми коштів на картці, так як бабуся повідомляла, що на її картку надходять кошти від оренди землі. Перебуваючи за місцем свого мешкання, з метою заволодіння коштами з банківської картки, він завантажив на свій мобільний телефон «Айфон» мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та зареєструвався у ньому, для реєстрації ввів номер платіжної картки ІНФОРМАЦІЯ_9 , термін її дії та CVV2 (CVC2) код банківської картки своєї бабусі, вказав номер телефону своєї бабусі НОМЕР_5 , після чого, підтвердив реєстрацію за допомогою коду, який був повідомлений дзвінком з банку, для цього взяв телефон своєї бабусі, таким чином, дізнався код доступу, після чого вигадав логін та пароль. Таким чином, отримав повний доступ до її банківської картки, та мав змогу повністю контролювати як надходження, так і переказ грошових коштів. Отримавши доступ до банківської картки, потягом квітня 2023 року перерахував через застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з банківської картки своєї бабусі на свою банківську картку, відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 різними транзакціями грошові кошти у загальній сумі 56 350 гривень, вказану суму витратив на власні потреби. Крім того, впродовж квітня 2024 року знову перерахував на свою банківську картку з банківської картки бабусі грошові кошти у сумі 28 500 гривень, різними транзакціями, по мірі потреби в грошових коштах. Цього разу він здійснював вхід у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з іншого телефону «Айфон 14 про макс».

У зв`язку з вищевикладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, котра зберігається у документах, котрими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме у отриманні інформації, котра містить відомості по банківським карткам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022 за період 01.01.2022 20.05.2024, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух грошових коштів, відомості про операції та транзакції по даному рахунку та кінцевих отримувачів грошових коштів, відомостей про місце та час введення пін-коду від вказаної картки, а також фото-відео матеріалів (за наявності) з банкоматів вказаної банківської установи під час зняття грошових коштів у банкоматах вказаної банківської установи.

Необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення.

ІІ. Позиція учасників судового засідання

2.1. Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.

2.2. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.

ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді

3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшла висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

3.2. Правове регулювання

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;

4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:

є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).

3.3. Оцінка слідчого судді

На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних дкументів:

-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-Виписки про рух грошових коштів;

-Протокол допиту потерпілої.

Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні слідчого, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, які містяться в документах до яких слідчий просить надати доступ мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконана, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених речей і документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Факт перебування зазначених у клопотанні відомостей щодо у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується матеріалами клопотання.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.

П О С Т А Н О В И Л А :

1. Клопотання слідчого задовольнити.

2. Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні за адресою: АДРЕСА_1 ( адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з можливістю здійснення вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування у відділення (філії) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_3 а саме:

- довідки інформації про рух коштів із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 за період 01.01.2022 23.05.2024, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця «Webmoney», що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- Виписка про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з усіх банківських карток/рахунків відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 за період 01.01.2022 23.05.2024, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, з повною розшифровкою банківського рахунку на який здійснювався переказ коштів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, також з наданням повних банківських реквізитів платників вказаного рахунку та отримувачів платежів з вказаного рахунку з повною розшифровкою щодо призначення платежу та даних отримувача даного платежу з вказівкою реквізитів гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток;

- первинних банківських документів у т. ч. (видаткові ордери, касові чеки, довіреності, грошові чеки тощо), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , а також документів, що засвідчують кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім`я та по батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

- інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

-даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів з наданням відомостей щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів та магазинів, в яких здійснювався розрахунок із зазначенням дати та часу банківської операції, місця знаходження банкомату банківської установи, по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за весь період виїмки.

-відомостей щодо фінансового телефону (фінансових телефонів), які були зазначені даною особою для реєстрації вищевказаного карткового рахунку, а також даних про зміну фінансового номеру, з відображенням дати та часу зміни фінансового номеру та порядку зміни фінансового номеру та під-коду по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 01.01.2022 23.05.2024;

-відомостей щодо даних фінансового номеру, за яким здійснювався вхід до особистого кабінету в інтернет банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за весь період виїмки, чи відбувалась в цей час зміна фінансового номеру, зміна логіну, паролю, зміна пін-кодів від банківських карток, та вказати ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) з відображенням ідентифікаційних даних пристроїв, їх ІМЕІ, марка, модель, (мобільний телефон, комп`ютерна техніка), з якого був здійснений вхід до особистого кабінету ОСОБА_4 у « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-- ІР адреси підключення до Інтернет банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період.

- копії документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , що відповідає рахунку ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDNWFC8 від 20.09.2022, відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 РНОКПП: НОМЕР_4 , саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корішок розписки про видачу ПІН коду, корішок розписки про видачу пластикової картки, та інші документи що підтверджують відкриття зазначених рахунків.

3. Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали до 06 серпня 2024 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1