Провадження №: 1-кс/336/223/2024
УХВАЛА

іменем України

19 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

16 лютого 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНИ в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., по банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 11.10.2023 до моменту оголошення ухвали , а саме:

- виписок руху по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.10.2023 до відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, надійшло повідомлення від громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий повідомив, що 11.10.2023 року, перебуваючи за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова, невстановлена особа шляхом обману під приводом надання послуг для оформлення кредиту, за допомогою мобільного номеру телефону НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами потерпілого, а саме заявник перерахував грошові кошти зі своєї банківської картки № НОМЕР_3 , на рахунок банківської картки шахраїв № НОМЕР_1 , таким чином заявнику завдано матеріальну шкоду у розмірі 14 800 гривень.

Допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , котрий надав наступні показання, що 11.10.2023 року, перебуваючи на роботі, а саме за адресою: м. Запоріжжя, вул. Харчова, у цеху підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", точну адресу не знає, знаходиться між Масложиром та залізничними коліями, приблизно о 11 год. 00 хв., потерпілий почав шукати у пошуковій системі гугл кредити з самим низьким відсотком та знайшов, сторінку з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та вони запропонували 18% річних, ця пропозиція його звабила та він вирішив залишити заявку, де вказав свої данні та номер телефону. Потерпілому передзвонили через 10 хв з номеру НОМЕР_4 та повідомили, що йому потрібно закрити кредитний паспорт, ця послуга коштує 650 грн, він згодився та попрохав перерахувати свого знайомого ОСОБА_9 і він перерахував зі своєї картки (номер картки потерпілий не знає), на картку шахраїв А-бакну НОМЕР_5 , приблизно о 11год. 10 хв. Через 10 хв. з того ж самого номеру потерпілому знов зателефонували та повідомили, що потрібно ще заплатити за якусь послугу, за яку само він не пам`ятає. У подальшому потерпілий зробив декілька платежів зі своє картки " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_3 , на картку шахраїв " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , а саме перший переказ 13 год. 14 хв. 2650 грн., другий о 13 год. 47 хв. 3200 грн., третій переказ о 14 год. 52 хв. 4350 грн., четвертий о 15 год. 58 хв. 4600 грн. Після чого шахраї зателефонували та попрохали поїхати до " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та зробити там картку, нібито у них там домовленості, після чого повинні прийти кредитні кошти за які вони домовились з потерпілим, а саме 115 000 грн., та повернутись усі ті гроші котрі заявник перерахував за різні послуги. Приїхавши до Акорд Банку потерпілий намагався зробити собі картку, але у них це не вдалось так як система зависла, після чого ОСОБА_10 набрав шахраям та повідомив, що у нього не вдалось створити картку та вони анулювали його прохання про кредит та пообіцяли повернути усі кошти на протязі 21 доби, котрі він їм перераховував протягом дня.

Також додав, що коли він приїхав додому він зрозумів, що скоріш за все він став жертвою шахраїв та впевнений, що гроші йому не повернуть. Зв`язок він тримав через дзвінки, месенджер Телеграм та через Вайбер НОМЕР_6 . Також вони на його почту скинули файл нібито договору.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 11.10.2023 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.10.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги дізнавача щодо надання дозволу іншим оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за дорученням, по розслідуванню вказаного кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та таким, що суперечить положенням чинного законодавства, оскільки в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000502 від 12.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , по банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 11.10.2023 до 16.02.2024 , а саме:

- виписок руху по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 01.01.2023 до 16.02.2024, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 01.01.2023 до 16.02.2024.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 19.03.2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1