Справа № 585/5193/23
Номер провадження 1-кс/585/551/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 квітня 2024 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

8 квітня 2024 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що слідчим відділом Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001009 від 13.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , лобіюючи інтереси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (наразі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») протягом 2021-2023 років (в тому числі у період дії воєнного стану) здійснили укладення договорів та додаткових угод на виконання будівельних робіт з "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 " Код ДК 021:20-4 Фасадні роботи. В подальшому вказані службові особи, здійснивши внесення недостовірних даних щодо обсягів фактично виконаних робіт до офіційних документів (актів виконання робіт форми КБ-2в), в такий здійснили розтрату бюджетних коштів. Так, 13.09.2021 між ІНФОРМАЦІЯ_6 , в особі начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (наразі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №146 щодо виконання робіт відповідно до проектно-кошторисної документації по об`єкту: "Реконструкції і термомодернізації підвального приміщення ІНФОРМАЦІЯ_5 " вартістю робіт 2 794 416,84 грн. Вказаний договір оплачено за рахунок бюджетних коштів, однак роботи виконано не у повному обсязі та частково роботи зазначені в актах приймання передачі виконаних будівельних робіт виконані силами та засобами замовника. Таким чином, в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (теперішня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України. Окрім цього, відповідно до відомостей наданих ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » наразі називається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 . У кримінальному провадженні вилучено оригінал актів приймання передачі виконаних робіт форми КБ-2а, оригінал договору на яких маються підписи замовника будівельних робіт ОСОБА_4 та директора підрядної організації ОСОБА_6 (який наразі проходить військову службу поблизу міста Вугледар Донецької області), які необхідно дослідити та порівняти з вільними та умовно вільними зразками на їх дійсність. Також, наразі у ІНФОРМАЦІЯ_8 на виконанні перебуває будівельно- технічна експертиза, яка перебуває на завершальній стадії. Після отримання висновку вище вказаної експертизи, необхідно у першу чергу призначити судову почеркознавчу експертизу підписів замовника та підрядника. Для призначення такої експертизи необхідні зразки підпису колишнього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_6 , які містяться в оригіналах реєстраційної справи та оригіналі банківської справи. З відкритих джерел, а саме сайту: ІНФОРМАЦІЯ_9 , за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_10 відомо, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») зареєстровано 07.09.2016 та ОСОБА_7 перебував директором Товариства у період 29.03.2021 04.08.2023. Приймаючи до уваги викладене, з метою встановлення даних фактичних обставин кримінального провадження, проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, призначення судової почеркознавчої експертизи виникла необхідність у тимчасовому доступі до вище вказаних документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , та наявних у ній оригіналів документів, які складались за період керівництва ОСОБА_6 01.03.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання. Вищевказані документи мають значення для всебічного, повного та об`єктивного проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, призначенні судової почеркознавчої експертизи, та врахуванні при проведенні перевірки Держаудитслужби (оскільки в справі міститься статут, накази про призначення посадових осіб та рішення загальних зборів) та можуть бути використані як докази, а іншими способами, крім отримання до них тимчасового доступу з можливістю їх вилучення, довести обставини, які мають значення для розслідування кримінального правопорушення неможливо. Порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПКК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. Отже, кримінальним процесуальним законодавством України визначено виключно такий порядок отримання доказів при розслідуванні обставин діяння, з метою забезпечення здійснення судового контролю, правомірністю та обґрунтованістю вимог органів досудового слідства. Окрім цього, визначений період вилучення документів необхідний також для того, щоб встановити повні анкетні дані нових керівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки з відкритих джерел встановити таких осіб та їх контакти не виявилось можливим.

У судове засідання слідчийРоменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, клопотань, заперечень до суду не надходило.

Відповідно ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №0001009 від 13.12.2023 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с. 6).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що документи, зазначені в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Роменського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та заступника начальника слідчого відділу ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») СДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , та наявних у ній оригіналів документів, які складались за період керівництва ОСОБА_6 01.03.2021 по дату пред`явлення ухвали до виконання, а саме:

- заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи

-правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту, а також прохання заявника про реєстрацію юридичної особи платником податку на додану вартість та/або обрання спрощеної системи оподаткування, та/або включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій. Якщо модельний статут є багатоваріантним, у заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права зазначається редакція модельного статуту, на підставі якого вона діє;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;

- документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

- відомості про керівні органи громадського формування (ім`я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім`я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв`язку);

- установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

- реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з`їзді (конференції, зборах), у разі державної реєстрації створення громадських об`єднань, політичної партії;

- програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

- список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

- документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

- документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи у країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), - у разі створення юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) передавального акта - у разі створення юридичної особи в результаті перетворення або злиття;

- примірник оригіналу (нотаріально засвідчена копія) розподільчого балансу - у разі створення юридичної особи в результаті поділу або виділу;

- документи для державної реєстрації змін про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, визначені частиною четвертою цієї статті, - у разі створення юридичної особи в результаті виділу;

- документи для державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті пиття та поділу - у разі створення юридичної особи в результаті злиття та поділу;

- список учасників з`їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів

профспілки;

- документ, що містить інформацію про розмір обов`язкових платежів та інших обов`язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у зипадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону;

- структура власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства;

- витяг, виписка чи інший документ з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи - нерезидента в країні її місцезнаходження, - у разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа - нерезидент;

- копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство) особи, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи (нотаріально засвідчена або засвідчена кваліфікованим електронним підписом особи, уповноваженої на подання документів для державної реєстрації створення юридичної особи, якщо такий документ оформлений без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, - для громадян України);

- інших документів, на яких виконано оригінал підпису ОСОБА_5 , -

які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інші вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1