печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 квітня 2024 рокуслідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Києві , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002197 від 24.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.303, ч. 3 ст.307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , володіючи якостями лідера, організаторськими здібностями, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи та маючи на меті незаконне отримання доходів на постійній основі від незаконних операцій із наркотичними засобами, психотропними речовинами та прекурсорами, вирішив організувати систематичне незаконне зберігання та перевезення з метою збуту, а також збут наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Києва.

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, у невстановлену досудовим розслідуванням дату, але не пізніше липня місяця 2022 року, у невстановлений досудовим розслідуванням час, знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, ОСОБА_4 , розуміючи, що вказана діяльність є протиправною, має високий ступінь суспільної небезпеки, зумовлена тяжкими наслідками не лише для здоров`я конкретної особи, а й для здоров`я населення в цілому, здійснюватиметься в порушення вимог Законів України від 15 лютого 1995 року «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» та «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними», а тому її провадження потребує чітких та узгоджених дій значної кількості людей та вжиття заходів суворої конспірації, маючи намір здійснювати таку діяльність протягом тривалого періоду часу, створив стійке ієрархічне об`єднання - злочинну організацію, до складу якої ним особисто було залучено ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , та особу залучену до конфіденційного співробітництва, що виконує спеціальне завдання з розкриття злочинної організації, а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Територіальним управлінням ДБР, розташованого у м. Києві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002197 від 24.12.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст.303, ч. 3 ст.307 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати прокурорам з числа групи прокурорів, а саме: заступникам начальника відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, управління нагляду та додержанням законів Національною поліцією України, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю Київської міської прокуратури ОСОБА_16 , ОСОБА_10 , а також прокурорам цього ж відділу ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 у кримінальному провадженні № 0002197 від 26.07.2023 тимчасовий доступ до документів з можливістю тимчасового вилучення копій документів (в тому числі в електронному вигляді на зовнішньому носії), які містять банківську таємницю, а саме інформації по усім наявним банківським рахункам, які відкриті в банківській установі, АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), місто Київ, вулиця Алмазова Генерала, будинок 4А , відносно наступних осіб: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП: НОМЕР_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП - НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП: НОМЕР_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП: НОМЕР_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП: НОМЕР_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП: НОМЕР_8 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП: НОМЕР_9 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП: НОМЕР_10 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , РНОКПП: НОМЕР_11 , ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , РНОКПП: НОМЕР_12 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП: НОМЕР_13 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , РНОКПП: НОМЕР_14 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , РНОКПП: НОМЕР_15 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_18 РНОКПП: НОМЕР_16 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_19 РНОКПП: НОМЕР_17 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП: НОМЕР_18 , а саме:

- інформації щодо юридичного оформлення рахунків (банківської справи), а саме: номеру та місця знаходження відділення банку, в якому здійснювалось відкриття рахунків, отримання банківських карток, заяви на відкриття рахунків та отримання банківських карток, договори, додатки і додаткові угоди до них, картки зі зразками підписів і відбитків печатки, копії паспортів та інших документів, що стали підставою для відкриття та закриття рахунків, отримання банківських платіжних карток та їх використання;

- виписки руху коштів по всім рахункам вказаного клієнта (в національній та іноземних валютах), з обов`язковим зазначенням дат, часу, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались та з яких зараховувались грошові кошти, призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, у період з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному вигляді;

- фото та відеозаписи, зроблені при знятті грошових коштів з рахунків (карток) вказаного клієнта через банкомати та відділення АТ « РАЙФФАЙЗЕН БАНК » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), а також при їх поповненні через банківські термінали чи відділення даного банку, у період з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали;

- інформації про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснювалось управління та спостереження за банківськими картками та рахунками, а також всі зазначені клієнтом номери мобільних телефонів до яких підв`язані банківські картки та номери мобільних телефонів які клієнт вказував для зворотнього зв`язку, в тому числі мобільні телефони родичів чи інших близьких осіб у період з 01.06.2023 по дату постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1