Справа №760/3565/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за №0000122 від 21.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000122 від 21.06.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Солом`янська окружна прокуратура міста Києва здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розтратили державні кошти при закупівлі пластин твердосплавних в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в умовах воєнного стану.

Так, Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендерні торги на закупівлі № UA-2022-10-06-009882-а на суму 80 620 590,96 грн., UA-2022-10-05-010226-а на суму 28 700 730 грн., UA-2022-10-05-010687-а на суму 1 064 064 грн, UA-2023-03-10-006542-а на суму 73 663 499,28 грн. щодо придбання пластин твердосплавних.

За результатами вказаних торгів укладено договори № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03322-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на поставку товарів за завищеними цінами.

Аналізом податкових накладних встановлено, що придбаний в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товар у той самий період реалізовувався крім Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » іншим підприємствам за нижчими цінами, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та іншим.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з 05.12.2022 по 14.12.2022 зареєстровано податкові накладні з приводу продажу «пластина твердосплавна RPUX 2710MO:S30» 175 шт. по 1225 грн. на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Аналогічні товари були придбані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у кількості 175 шт. по ціні 1180 грн. Проте службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не зареєстровано жодної операції з приводу купівлі зазначених товарів на території України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Під час досудового розслідування встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Крім того, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та застосуванням такого виду заходу забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою проведення експертних досліджень, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищезазначених речей, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000122 ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурорам Солом`янської окружної прокуратури міста Києва, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000122 - ОСОБА_4 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , іншим слідчим зі складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні та прокурорам, що здійснюють процесуальне керівництво дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

?Договір від 10.11.2022 року № ЦЗВ-07-03622-01, укладений між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за результатами проведення публічної закупівлі пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель № UA-2022-10-06-009882-а) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

?Договір від 08.11.2022 № ЦЗВ-07-03522-01, укладений між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами проведення публічної закупівлі пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA-2022-10-05-010226-а) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

?Договір від 08.11.2022 № ЦЗВ-07-03322-01, укладений між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами проведення публічної закупівлі пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA-2022-10-05-010687-а) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

?Договір від 29.06.2023, № ЦЗВ-07-03123-01, укладений між Філія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за результатами проведення публічної закупівлі пластин твердосплавних (ідентифікатор закупівлі на веб порталі Уповноваженого органу з питань закупівель UA-2023-03-10-006542-а) з додатками, специфікаціями, первинними документами, що були підготовлені в ході виконання умов договору (в тому числі видатковими накладними, товарно-транспортними накладними, актами виконаних робіт), акти-прийому передачі або інші документи що підтверджують приймання (отримання) товарі, документами з питань оплати за вказаним договором (рахунками, платіжними дорученнями, тощо), а також іншими документами, в яких міститься інформація про використання коштів та постачання товарів за вказаною закупівлею;

?Посадові інструкції, накази про призначення (переведення, звільнення) осіб, що здійснювали приймання (передачу) товару згідно договорів: № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023, № ЦЗВ-07-03322-0108.11.2022, № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

?Копія Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?Копія положення про службу конкурсних торгів та юриспруденції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?Копія рішення учасників загальних зборів про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

?Товарні характеристики, письмові рознарядки, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договорів № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023, № ЦЗВ-07-03322-0108.11.2022, № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року;

?Бухгалтерські документи що відображають наявність на балансі товариства предмету договору про закупівлю;

?Доручення (довіреності) на отримання/передачу товарно-матеріальних цінностей, документи, що містять інформацію щодо розрахунку за вказаним договором;

?Сертифікат якості на товар за договорами № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023, № ЦЗВ-07-03322-0108.11.2022, № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року, представника, дилера, лист виробника про представництво його інтересів, документ, що підтверджує повноваження щодо постачання продукції виробника;

?Документи фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору;

?Документи фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору;

?Документи фінансово-господарської діяльності за період з 01.01.2022 по теперішній час щодо взаємовідносин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », договори (контракти) зі змінами та доповненнями, додатки та специфікації по них, актів приймання - передачі, довідок про вартість виконаних робіт, актів приймання виконаних робіт (надання послуг), накладних (видаткових, податкових, товарно - транспортних), платіжних доручень, банківських виписок та інших розрахункових документів, реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, рахунків-фактур, сертифікатів, ліцензій, довіреностей, документів, що підтверджують факт виконання робіт згідно договорів, їх передачі та взяття на облік (акти прийому-передачі, акти інвентаризації), товарні характеристики, супровідні документи (сертифікати якості, відповідності, походження) на предмет договору;

?Зовнішньоекономічний контракт, а також за наявності доповнення та зміни до контракту, специфікації, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс), пакувальний лист, документи, що підтверджують країну походження товару (сертифікат про походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення, щодо постачання твердосплавних пластин;

?Інформацію щодо здійснення імпорту товарів на територію України у період з 01.01.2022 по 01.02.2024, на предмет договорів № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023, № ЦЗВ-07-03322-0108.11.2022, № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03622-01 від 10.11.2022 року.

?Документи, що підтверджують походження товарів, які поставлялися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03322-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023.

?документи, що підтверджують придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товарів, що поставлялися Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за договорами № ЦЗВ-07-03522-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03322-01 від 08.11.2022, № ЦЗВ-07-03123-01 від 29.06.2023, зокрема договори з додатками та специфікаціями, рахунки, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні або міжнародні контракти з додатками та специфікаціями, транспортні документи (TIR Carnet; CMR; Bill of lading (морський коносамент); AWB; ТТН), комерційні документи (інвойс (рахунок-фактура), проформа-інвойс)), пакувальний лист, сертифікати походження товару, документи для підтвердження митної вартості, митна декларація країни відправлення.

У разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі, якщо будь-які із вищезазначених документів знаходяться виключно на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах, надати перерахованим особам тимчасовий доступ з можливістю виготовлення копій з документів, які знаходяться на електронних носіях чи в електронних інформаційних системах або їх частинах.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1