Справа № 579/1179/22
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"21" лютого 2024 р. слідчий суддя Кролевецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кролевець клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

до суду надійшло вищевказане клопотання, погоджене з прокурором Кролевецького відділу Конотопської окружної прокуратури, в якому ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2022 року по 30.07.2022 року із зазначенням часу транзакцій, номерів рахунків отримувачів грошових коштів;

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документів, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

-детальну технічну інформацію щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальну інформацію щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_1 ;

- щодо власників банківських рахунків, якщо вони належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено подальші перерахунки грошових коштів з № НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2022 року по 30.07.2022 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи), з можливістю їх вилучення.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, будучи належним чином повідомленою про місце, дату та час розгляду клопотання, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити (а.с.11).

Представник володільця документів, доступ до яких просять надати, у судове засідання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про місце, дату та час розгляду клопотання. (а.с.14)

На підставі ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, в порядку ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 14.07.2022 року невстановлена особа в додатку «Телеграм» надіслала смс-повідомлення з посиланням на оформлення грошової допомоги для ОСОБА_4 , після чого остання, перейшовши за посиланням ввела реквізити карти та в подальшому з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в загальній сумі 11602 грн.

09.08.2022 року за даним фактом СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області були внесені відомості до ЄРДР за №0000074 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.190 КК України. (а.с.3)

За результатами отриманого тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти з карт ОСОБА_4 було списано через термінал BANK24 COM UA на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) з номером НОМЕР_2 , з якого в подальшому грошові кошти було переказано на картку № НОМЕР_1 , яка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши додані до клопотання документи кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 слідує, що 14.07.2022 року о 21 год. 46 хв. у месенджер «Телеграм» їй надійшло повідомлення про виплату підтримки від червоного хреста з посиланням на оформлення грошової допомоги, після чого остання, перейшовши за посиланням до застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підтвердила вхід до застосунку. Внаслідок цих дій з карток було списано грошові кошти на загальну суму 11602 грн. (а.с.5)

Згідно з виписками по картках/рахунках НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , 14.07.2022 року було списано грошові кошти у розмірах 8388 грн. та 3051,16 грн. з комісіями відповідно (а.с.6,7).

Згідно з випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по картковому рахунку, 14.07.2022 року через термінал № НОМЕР_5 здійснено переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 (а.с.8)

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно абз.2 ч.1, ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, містять достатні дані про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, відомості в них мають бути використані з метою встановлення фактичних обставин скоєння кримінального правопорушення.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено можливість використання як доказів відомостей в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою їх, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення їх копій.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.5 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» ст.ст.107, 132, 160, 163-165, 166, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000074 від 09.08.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься інформація:

- щодо руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2022 року по 30.07.2022 року із зазначенням часу транзакцій, номерів рахунків отримувачів грошових коштів;

- щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку(число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи);

- заяв про відкриття та закриття банківського рахунку № НОМЕР_1 ;

- документи, що підтверджують зняття коштів з рахунку № НОМЕР_1 ;

-детальна технічна інформація щодо користування власником банківського рахунку отримувача № НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку закріплених фінансових та контактних номерів, що закріплені за рахунком та клієнтом;

- детальна інформація щодо дати, часу, місця (при наявності номерів банкоматів чи терміналів), за допомогою яких здійснювалась зміна фінансових та контактних номерів телефонів закріплених за банківським рахунком отримувача № НОМЕР_1 ;

- щодо власників банківських рахунків, якщо вони належать АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який було здійснено подальші перерахунки грошових коштів з № НОМЕР_1 за період часу з 13.07.2022 року по 30.07.2022 року, з обов`язковим зазначенням адреси зняття коштів, відео зйомки або фотозображення у момент транзакції особи, яка знімала кошти, а також інформації де, коли і на чиє ім`я було відкрито рахунок отримувача коштів з обов`язковим зазначенням анкетних даних власника рахунку (число, місяць, рік народження, адреса реєстрації особи).

Виконання ухвали покласти на групу слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області у складі: старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_5 , старшого слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_6 , заступника начальника СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_7 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Кролевець) Конотопського РВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_9 .

Роз`яснити відповідальній особі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1