Копія Справа №678/247/24
Провадження №1-кс-678-86/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 лютого 2024 року селище Летичів

Слідчий суддя Летичівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в селищі Летичів клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000027 від 01.02.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

встановив:

21.02.2024 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ і вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), оскільки інформація, яка знаходиться у його володінні може бути використана як докази та сприятиме швидкому встановленню особи яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим шляхом отримати її не представляється можливим.

У клопотанні міститься прохання прокурора та слідчого про розгляд даного клопотання без їх участі, та без застосування звукозапису, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Фіксування судового розгляду за допомогою технічних засобів не здійснювалось на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

01.02.2024 року ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області розпочато досудове розслідування та внесено відомості до ЄРДР за №0000027, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 30.01.2024 року о 22 год. 31 хв., невстановлена особа невстановленим шляхом двома транзакціями з рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , здійснила крадіжку коштів в сумі 7000 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що вранці 31.01.2024 року ОСОБА_5 , за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вирішила з власної банківської карти для виплат № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснити переказ грошових коштів на свою кредитну банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Увійшовши до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 побачила, що 30.01.2024 року близько 22 год. 31 хв., із її банківської карти № НОМЕР_1 двома транзакціями здійснено переказ належних їй грошових коштів у сумі 3000 грн., та 4000 грн. на невідомі банківські рахунки. 31.01.2024 року у відділенні АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 отримала виписку по витратам з банківської карти № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в даній виписці зазначено, що 30.01.2024 року о 22 год. 31 хв. із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. за допомогою «GogleAdwordsEU ADS, Dudlin оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Крім того, 30.01.2024 року о 22 год. 31 хв., із банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 4000 грн. за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 оплата з подвійною конвертацією ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином невстановлена особа із вищевказаної картки потерпілої ОСОБА_5 перерахувала на невідомі рахунки грошові кошти потерпілої на загальну суму 7000 грн., чим спричинила останній матеріальної шкоди на вказану суму.

На даний час метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (паспорт громадянина України НОМЕР_3 , виданий 28.09.2011 року Летичівським РВ УМВС України в Хмельницькій області) № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 29.01.2024 по 04.02.2024 року.

Враховуючи вище викладене, а також і те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, у слідчого виникла необхідність в тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розглянути клопотання за відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так як відомості, що підлягають тимчасовому доступу, перебувають у його розпорядженні і можуть бути знищенні або ж не санкціоновано кореговані.

Слідчий просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.110 ч.2, 131 ч.2 п.5, 132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №З ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей та документів (інформації), з можливістю їх вилучення з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ), а саме:

- руху коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 29.01.2024 по 04.02.2024 року;

- документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_1 , за період часу з 29.01.2024 по 04.02.2024 року;

- документів щодо інформації про IP адреси, з яких в період з 29.01.2024 року по 04.02.2024 року здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та локацію авторизаційного пристрою, абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- IP-адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локацію авторизаційного пристрою та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій;

- документів, що підтверджуватимуть місце здійснення операції по перерахунку коштів із банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , за період часу з 29.01.2024 по 04.02.2024 року.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса АДРЕСА_1 , та/або Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити належним чином завірені копії вищевказаних речей та документів (інформації).

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст.166 КПК України.

Строк дії ухвали становить 60 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського районного суду

Хмельницької області ОСОБА_1