Справа №760/6454/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Кагарлицького відділу Обухівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 438 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшої слідчої в ОВС СУ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до зведеного виконавчого провадження № 69119287 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

З матеріалів клопотання вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000192 від 17.08.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 358, ч. 1 ст. 438 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час окупації військовослужбовцями збройних сил російської федерації м. Буча пропав безвісти ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який проживав за адресою: АДРЕСА_2 , в останнє виходив на зв`язок із сестрою ОСОБА_7 .

Після деокупації м. Буча сусіди ОСОБА_6 повідомили родичам, що на початку березня 2022 року військовослужбовці збройних сил російської федерації цілеспрямовано прийшли до будинку ОСОБА_6 та забрали його і відвели у невідомому напрямку.

Поряд із цим, на початку березня 2022 року онучці ОСОБА_6 ОСОБА_8 в месенджері «Телеграм» вперше написав смс-повідомлення громадянин Республіки Австрія ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), уродженець Республіки Чечня (товариш та бізнес-партнер ОСОБА_6 ), який останній раз приїжджав до ОСОБА_6 на декілька днів з робочим візитом орієнтовно у 2020 році. Зміст повідомлення зводився до питання, чи знає ОСОБА_8 , де знаходиться ОСОБА_6 , коли востаннє вона з ним спілкувалася, на що ОСОБА_8 йому відповіла, що вона не обізнана з місцезнаходженням ОСОБА_6 .

Також, встановлено, що ОСОБА_6 є засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », офісне приміщення якого розташовано за адресою: АДРЕСА_3 .

09.05.2022, з метою отримання відомостей про місцезнаходження ОСОБА_6 , ОСОБА_8 зі своїм знайомим приїхала в офіс ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3

Під час перебування, одним із орендарів візит ОСОБА_8 було знято на камеру телефону.

В подальшому, у месенджер WhatsApp ОСОБА_8 отримала повідомлення від ОСОБА_11 з питанням чи була вона сьогодні в офісі ОСОБА_6 , і що вона там шукала. Також, ОСОБА_12 повідомив, щоб сім`я ОСОБА_8 не хвилювалась за ОСОБА_6 , оскільки він живий і перебуває на лікуванні, проте місця перебування не вказав.

15.05.2022 у месенджері WhatsApp мамі ОСОБА_13 надійшло повідомлення з невідомого їй номеру републіки білорусь, нібито від імені ОСОБА_6 , в якому останній запитував маму ОСОБА_8 , що остання робила в його офісі.

Коли ОСОБА_8 зателефонувала на цей номер, трубку ніхто не взяв. Після того, ОСОБА_8 написала повідомлення на вказаний номер з проханням повідомити хто пише, чи це дійсно ОСОБА_6 , де він перебуває, що з ним, тощо. Однак, у відповідь ОСОБА_8 отримала погрози від нібито ОСОБА_14 щоб остання не відвідувала офіс, і лишила його в спокої.

Враховуючи викладене, ОСОБА_6 більше ніж півроку не виходить на зв`язок з близькими родичами, однак невідомі особи та користувачі у соціальних мережах представляються від його імені ОСОБА_6 , а також погрожували від його імені своїм близьким родичам, є підозри вважати, що вказані особи мають на меті заволодіти нерухомим майном, яке на праві власності належить ОСОБА_6 та його бізнесом.

В ході здійснення досудового розслідування допитано як свідка ОСОБА_15 , яка повідомила, що у неї наявна фотокопія заповіту від 08.05.2020, посвідченого приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та зареєстрованим в реєстрі за № 570, нотаріальний бланк НОІ 998352, яким ОСОБА_6 . заповів ОСОБА_15 все наявне у нього майно. Зі слів ОСОБА_15 про наявність вказаного заповіту їй повідомив громадянин Республіки ОСОБА_17 ( ОСОБА_10 ), уродженець Республіки Чечня, товариш та бізнес-партнер ОСОБА_6 , який і скинув останній фотокопію вказаного заповіту. Крім того, ОСОБА_15 повідомила, що не перебуває в родинних зв`язках з ОСОБА_6 , однак вони підтримували близькі дружні відносини, оскільки остання з 2017 року працює як ФОП ОСОБА_15 , за адресою: АДРЕСА_3 в, а ОСОБА_6 працював за адресою: АДРЕСА_3 , де вони і познайомилися. Крім того, з часу повномасштабного вторгнення, остання сплачує комунальні платежі за ОСОБА_6 .

Крім того, встановлено, що 08.05.2020 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено заповіт складений ОСОБА_18 , який зареєстрований в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352.

В той же час, 20.07.2022, нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 внесено зміни до Спадкового реєстру, а саме «Виправлення (редагування) заповіту» зареєстрованого в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, а саме в графі «Заповідач» замість ОСОБА_20 виправлено на ОСОБА_21 .

Разом з цим, встановлено, що приватним нотаріусам Київського міського нотаріального округу ОСОБА_16 посвідчено заповіт, складений ОСОБА_18 , який зареєстрований в реєстрі за № 570 на нотаріальному бланку НОІ 998352, а 20.07.2022 нотаріусом ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_19 жодних нотаріальних дій не проводилося.

При цьому, встановлено, що на виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 перебуває зведене виконавче провадження № 69119287 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , до складу якого станом на 07.02.2024 входять 2 виконавчих провадження на загальну суму стягнення у розмірі 186446,33 грн. (без урахування виконавчого збору), серед яких також перебуває виконавче провадження № 59179621 із примусового виконання виконавчого листа ІНФОРМАЦІЯ_7 по справі № 161/7940/17 від 11.09.2017 про стягнення на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальної суми заборгованості у розмірі 885817,94 грн., станом на 07.02.2024 залишок заборгованості за виконавчим документом складає 186446,33 грн. (без урахування виконавчого збору та витрат виконавчого провадження).

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких планується отримати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідча просить надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а саме зведеного виконавчого провадження № 69119287 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 , які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) їх копій.

Суд, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких планується отримати, за наведених слідчим у клопотанні підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

У судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від слідчої про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить суд його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, зокрема обставин щодо стягнення на користь ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , загальної суми заборгованості у розмірі 885817,94 грн., що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшій слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_23 , слідчій в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_24 , слідчому в ОВС слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_25 , слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_26 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_27 , старшому слідчому слідчого управління ГУ СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_28 тимчасовий доступ до речей і документів, у паперовому та електронному вигляді, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до зведеного виконавчого провадження № 69119287 про стягнення заборгованості з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення, до 22.04.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1