Справа № 567/863/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.04.2024 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0000132 слідчим СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Острозького відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів та додані до клопотання матеріали

встановила

слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, про рух коштів із банківської платіжної картки № НОМЕР_1 яка відкрита в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи його тим, що зазначені дані необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначила, що в провадженні СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000132 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та посилається на те, що одержана інформація, про доступ до якої йдеться у клопотанні, надасть можливість встановити осіб, що вчинили дане кримінальне правопорушення та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту зняття грошових коштів із рахунку потерпілої та їх подальшого використання.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, в поданій на адресу суду заяві слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити. Розгляд справи просить проводити в його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, в суд не з`явився, про причини неявки не повідомив. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що в провадженні ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000132 від 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що 08 травня 2023 року о 10:42 год. до ВП№3 Рівненського РУП надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , про те, що 05 травня 2023 року близько 08:36 год. невідома особа таємно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки та шахрайських дій, незаконно заволоділа грошовими коштами у сумі 28 946 грн., які знаходилися на рахунку банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , чим останній було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.

08.05.2023 у відділенні AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташоване у АДРЕСА_2 , потерпіла ОСОБА_5 отримала роздруківку про рух коштів за період часу з 04.05.2023 по 08.05.2023 із її банківської картки № НОМЕР_2 , а також працівниками відділення із термінала було зроблено квитанцію про переказ коштів, з якої видно, що 05.05.2023 із рахунку вище вказаної банківської картки здійснювалося два перекази в однаковий час та у різних сумах. Вказані транзакцїї ОСОБА_5 не проводила.

Окрім цього, в ході досудового розслідування на підставі Ухвали Острозького PC №567/863/23 було отримано інформації про рух коштів банківської картки № НОМЕР_2 , яка відкрита у AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я потерпілої ОСОБА_5 . В ході чого було встановлено, що 05.05.2023 о 08:36 год. із рахунку банківської карти № НОМЕР_2 було здійснено два грошові перекази на рахунок банківської карти № НОМЕР_3 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому відповідно до матеріалів тимчасового доступу, які отримані на підставі ухвали слідчого судді Острозького районного суду Рівненської області №567/1703/23 (1-кс/567/235/23) від 08.09.2023, грошові кошти із банківської карти № НОМЕР_3 , відкритої у AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » були перераховані на банківську карту № НОМЕР_1 , яка відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судовому засіданні встановлено, що для отримання відомостей, котрі є необхідними для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, з метою отримання повної інформації, щодо банківських операцій, які можуть мати у даному кримінальному провадженні доказову базу, є потреба у тимчасовому доступі до документів, що зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема: документів, в яких міститься інформація про рух коштів з зазначеної банківської картки.

Інформація про банківські рахунки, інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інша інформація з приводу руху коштів, відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи (інформація), які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та кваліфікації вчиненого діяння, можуть бути використані як докази, а також те, що іншим способом отримати вказані документи неможливо, слідчий суддя приходить до висновку, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 163165, 309, 369-372 та 395 КПК України

ухвалила

задовольнити клопотання та надати дозвіл групі слідчих СВ ВП №3 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів із банківської платіжної картки, відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із повним розшифруванням рахунків, на які кошти в подальшому можливо були переведені за період часу з 00 години 00 хвилин 05.05.2023 по дату виконання ухвали (із зазначенням місця зняття коштів, фотографій особи, яка знімала кошти), а також інформацію про IP адреси, час входу/виходу, інші наявні дані, які були використанні при користуванні даним рахунком, інформацію щодо операцій здійснених через банкомата без картки та номерів фінансових телефонів, які були закріплені доданого рахунку, інформацію щодо особи, на яку відкрито дану банківську картку, історію авторизації по картці, із зазначення банка еквайра, інформацію про платіжну систему, за допомогою якої здійснювався переказ коштів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване у АДРЕСА_3 , з можливістю тимчасового вилучення належним чином завірених копій цих документів в Рівненській філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_4 .

Визначити термін дії ухвали протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддяОСОБА_1