КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/6750/23
Провадження № 1-кс/552/736/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.04.2024 слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 та його захисника адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у м. Полтаві в приміщенні суду клопотання керівника відділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_6 про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, з вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимому,

якому повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Керівник відділу детективів ТУ БЕБ у Полтавській області ОСОБА_6 , звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_3 , про застосування запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 .

Клопотання обґрунтоване тим, що ОСОБА_4 , будучи начальником Полтавського

КАТП-1628, наділений організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тим самим в розумінні ст. 18 КК України та примітки до ст. 364 КК України є службовою особою.

16.09.2021 рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради №187 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628» затверджено тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами.

У подальшому на виконання рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради №187 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628» наказом №174 від 02.11.2021 (далі Наказ №174 від 02.11.2021) на Полтавському КАТП-1628 встановлено тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами та іншими відходами для усіх груп споживачів міста Полтави відповідно, а також на інші види послуг відповідно до таблиці зазначеної у наказі.

Відповідно до Наказу №174 від 02.11.2021 тарифи на послуги з поводження з іншими відходами та інших видів послуг встановлювались за трьома категоріями, а саме: 1 група населення усі групи, працівники КАТП і УЖКГ; 2 група бюджетні установи, організації; 3 група підприємства, установи (крім бюджетних). Тарифи для вказаних груп різняться, найменший тариф для групи 1, найбільший для групи 3.

Однак, ОСОБА_4 , перебуваючи посаді на начальника Полтавського

КАТП-1628, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, всупереч інтересам служби, вирішив стати на злочинний шлях та вчинити корупційний злочин за наступних обставин.

19.05.2021 в м. Полтава, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, між ТОВ «ДБК КВАНТ» в особі директора ОСОБА_7 (далі Генпідрядник) та Полтавським комунальним автотранспортним підприємством 1628 в особі начальника ОСОБА_8 (далі Підрядник) укладено договір №2021/2 (далі Договір №2021/2 від 19.05.2021).

Згідно Наказу №174 від 02.11.2021 до ТОВ «ДБК Квант», як споживача, застосовуються тарифи на послуги, які надає Полтавське КАТП-1628, встановлені для 3 групи (підприємства, установи).

Відповідно до Договору №2021/2 від 19.05.2021 вартість одиниці надання Полтавським КАТП-1628 послуги для ТОВ «ДБК Квант» (ціна за одну машино-годину роботи вантажного транспорту, тракторної техніки, одну людино-годину ручної праці (навантажувальні роботи), а також тарифи на вивезення та захоронення загальноміських відходів, всупереч статуту Полтавського КАТП-1628 та Наказу №174 від 02.11.2021, протиправно встановлено на рівні тарифів для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП, УЖКГ), тобто за найнижчими розцінками.

01.01.2022 в м. Полтава, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, начальник Полтавського КАТП-1628 ОСОБА_4 , діючи з прямими умислом, з метою одержання незаконної переваги (неправомірної вигоди) для ТОВ «ДБК Квант» у вигляді застосування тарифів за найнижчими розцінками, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів комунального підприємства досягати показники ефективності використання майна і прибутку, уклав із ТОВ «ДБК Квант» додаткову угоду №1 до Договору №2021/2 від 19.05.2021 (далі Додаткова угода №1) на заздалегідь економічно невигідних умовах для комунального підприємства, якими передбачив застосування для ТОВ «ДБК Квант» тарифів на послуги, встановлені для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП та УЖКГ), а не як для 3 групи (підприємства, установи (крім бюджетних), тобто за найнижчими розцінками, ніж передбачено наказом по Підприємству № 174 від 02.11.2021.

Окрім того, Наказом №18 від 17.02.2022 до ТОВ «ДБК Квант», як споживача, застосовуються тарифи на послуги, які надає Полтавське КАТП-1628, встановлені для 3 групи (підприємства, установи).

При цьому, ОСОБА_4 усвідомлюючи негативні наслідки подальшого виконання Додаткової угоди №1 у вигляді недоотримання доходів та нанесення збитків комунальному підприємству, діючи на виконання злочинного плану, не ініціював укладення додаткової угоди для приведення тарифів у відповідність до Наказу №18 від 17.02.2022.

Після чого, 21.03.2022 в м. Полтаві, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, начальник Полтавського КАТП-1628 ОСОБА_4 , діючи з прямими умислом, з метою одержання незаконної переваги (неправомірної вигоди) для ТОВ «ДБК Квант» у вигляді використання тарифів за найнижчими розцінками, всупереч інтересів комунального підприємства досягати показники ефективності використання майна і прибутку, використовуючи своє службове становище, протиправно підписав Акт №15 приймання-передачі наданих послуг (далі акт №15), згідно якого Виконавець передав, а Замовник прийняв послуги з вивезення та захоронення великогабаритних відходів та загальноміського сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ в м. Полтава, наданих Виконавцем за період з 21.02.2022 по 20.03.2022, де вартість послуг, всупереч статуту Полтавського КАТП-1628 та Наказу №18 від 17.02.2022, незаконно встановлена за найнижчими розцінками на рівні тарифів для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП, УЖКГ) на загальну суму 1 183 643,67 грн. та 236 728,73 грн. ПДВ.

Продовжуючи свою протиправну діяльність, 21.04.2022 в м. Полтаві, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, начальник Полтавського КАТП-1628 ОСОБА_4 , діючи з прямими умислом, з метою одержання незаконної переваги (неправомірної вигоди) для ТОВ «ДБК Квант» у вигляді використання тарифів за найнижчими розцінками, всупереч інтересів комунального підприємства досягати показники ефективності використання майна і прибутку, використовуючи своє службове становище, протиправно підписав Акт №16 приймання-передачі наданих послуг (далі акт №16), згідно якого Виконавець передав, а Замовник прийняв послуги з вивезення та захоронення великогабаритних відходів та загальноміського сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ в м. Полтава, наданих Виконавцем за період з 21.03.2022 по 20.04.2022, де вартість послуг, всупереч статуту Полтавського КАТП-1628 та Наказу №18 від 17.02.2022, незаконно встановлена за найнижчими розцінками на рівні тарифів для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП, УЖКГ) на загальну суму 1 648 486,86 грн. та 329 697,37 грн. ПДВ.

У подальшому, 20.05.2022 в м. Полтаві, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, начальник Полтавського КАТП-1628 ОСОБА_4 , діючи з прямими умислом, з метою одержання незаконної переваги (неправомірної вигоди) для ТОВ «ДБК Квант» у вигляді використання тарифів за найнижчими розцінками, всупереч інтересів комунального підприємства досягати показники ефективності використання майна і прибутку, використовуючи своє службове становище, протиправно підписав Акт №17 приймання-передачі наданих послуг (далі акт №17), згідно якого Виконавець передав, а Замовник прийняв послуги з вивезення та захоронення великогабаритних відходів та загальноміського сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ в м. Полтава, наданих Виконавцем за період з 21.04.2022 по 20.05.2022, де вартість послуг, всупереч статуту Полтавського КАТП-1628 та Наказу №18 від 17.02.2022, незаконно встановлена за найнижчими розцінками на рівні тарифів для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП, УЖКГ) на загальну суму 1 316 402,38 грн. та 263 280,48 грн. ПДВ.

Також, 31.05.2022 в м. Полтаві, точний час та місце досудовим розслідуванням не встановлено, начальник Полтавського КАТП-1628 ОСОБА_4 , діючи з прямими умислом, з метою одержання незаконної переваги (неправомірної вигоди) для ТОВ «ДБК Квант» у вигляді використання тарифів за найнижчими розцінками, всупереч інтересів комунального підприємства досягати показники ефективності використання майна і прибутку, використовуючи своє службове становище, протиправно підписав Акт №18 приймання-передачі наданих послуг (далі акт №18), згідно якого Виконавець передав, а Замовник прийняв послуги з вивезення та захоронення великогабаритних відходів та загальноміського сміття, ліквідації стихійних сміттєзвалищ в м. Полтава, наданих Виконавцем за період з 21.05.2022 по 31.05.2022, де вартість послуг, всупереч статуту Полтавського КАТП-1628 та Наказу №18 від 17.02.2022, незаконно встановлена за найнижчими розцінками на рівні тарифів для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП, УЖКГ) на загальну суму 220 127,71 грн. та 44 025,54 грн. ПДВ.

На підставі підписаних Актів №15-18, де тарифи протиправно визначено Додатковою угодою №1 від 01.01.2022 на послуги надані ТОВ «ДБК Квант» від Полтавського КАТП-1628 всупереч статуту останнього та Наказу №18 від 17.02.2022 на рівні тарифів, встановлених для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП, УЖКГ), на рахунок Полтавського КАТП-1628 № НОМЕР_1 від ТОВ «ДБК Квант» протягом 2022 року надійшли грошові кошти у сумі 1 420 372,40 грн. з ПДВ, у сумі 1 978 184,23 грн. з ПДВ, 1 579 682,86 грн. з ПДВ, 264 153,25 грн. з ПДВ відповідно.

Таким чином, начальник Полтавського КАТП-1628 ОСОБА_4 , діючи з прямими умислом, з метою одержання незаконної переваги (неправомірної вигоди) для ТОВ «ДБК Квант» у вигляді застосування тарифів за найнижчими розцінками, використовуючи своє службове становище всупереч інтересів комунального підприємства досягати показники ефективності використання майна і прибутку, усвідомлюючи негативні наслідки подальшого виконання Додаткової угоди №1 у вигляді недоотримання доходів та нанесення збитків підприємству, не ініціював укладення додаткової угоди для приведення тарифів у відповідність до Наказу №18 від 17.02.2022 та продовжив у період з 21.02.2022 до 31.05.2022 застосування тарифів на послуги, встановлені для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП та УЖКГ), а не як для 3 групи (підприємства, установи (крім бюджетних), тобто за найнижчими розцінками, ніж передбачено наказом по Підприємству № 18 від 17.02.2022.

Після цього, ОСОБА_4 протиправно підписав Акти №15-18 на завідомо невигідних умовах для Полтавського КАТП-1628, відповідно до яких ТОВ «ДБК Квант», всупереч статуту Полтавського КАТП-1628 та Наказу №18 від 17.02.2022, отримувало послуги за найнижчими розцінками на рівні тарифів, встановлених для 1 групи (населення усі групи, працівники КАТП, УЖКГ), у зв`язку з чим, Полтавське КАТП-1628 у період з 21.02.2022 до 31.05.2022 недоотримало дохід за надані послуги у загальній сумі 1 759 022,51 грн, яка є різницею між фактично сплаченою сумою ТОВ «ДБК Квант» та вартістю послуг, які останнє повинно було отримати за тарифами, встановленими для 3 групи (підприємства, установи), чим нанесено збитки на вказану суму, яка у двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, та згідно примітки 4 до ст. 364 КК України є тяжкими наслідками спричиненими охоронюваним законом інтересам Полтавського КАТП-1628.

Підрозділом детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області, за процесуального керівництва прокурорів відділу Полтавської обласної прокуратури, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 стосовно службових осіб Полтавського комунального автотранспортного підприємства 1628, які зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи його всупереч інтересам служби, діючи в інтересах інших підприємств, протягом 2019-2022 років внаслідок надання послуг із вивезення відходів автотранспортом та тракторною технікою і їх захоронення за заниженими тарифами спричинили тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам.

27.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме про те, що він підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.

Просила слідчого суддю застосувати щодо підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави.

Слідчий суддя, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, підозрюваного та захисника, які не заперечували проти задоволення клопотання, але просили визначити мінімальний розмір застави, а саме 20 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, дослідивши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Відповідно до ст.177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам:

1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Слідчим суддею встановлено, що підрозділом детективів ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000094 від 01.11.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364 КК України.

27.03.2024 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, а саме про те, що він підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що завдало тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам юридичних осіб.

Обґрунтованість підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення підтверджується: - актом управління північно-східного офісу Держаудитслужби в Полтавській області №201603-22/1 від 27.01.2023 року в якому визначені порушення допущенні під час проведення співпраці Полтавського КАТП-1628 із ТОВ «ДБК КВАНТ»; - висновком експерта № 21 від 20.02.2024 року за результатами проведення судової економічної експертизи, якою визначено розмір матеріальної шкоди в загальній сумі 1 759 022,51 грн.; - висновком експерта №СЕ-19/117-24/1574-ПЧ від 31.01.2024 за результатами проведеної судової почеркознавчої експертизи, яким підтверджено підписи ОСОБА_4 на додатковій угоді №1 та на актах приймання передачі наданих послуг №15-18; - договором надання послуг з вивезення відходів комунальних змішаних, ліквідації стихійних звалищ в місті Полтава №2021/2 від 19 травня 2021 року; - додатковою угодою до надання послуг з вивезення відходів комунальних змішаних, ліквідації стихійних звалищ в місті Полтава №2021/2 від 19 травня 2021 року віл 01 січня 2022 року; - актом № 15 приймання передачі наданих послуг від 21 березня 2022 року; - актом № 16 приймання передачі наданих послуг від 20 квітня 2022 року; - актом № 17 приймання передачі наданих послуг від 20 травня 2022 року; - актом № 18 приймання передачі наданих послуг від 31 травня 2022 року; - рішенням виконавчого комітету Полтавської міської ради №187 від 16.09.2021 «Про встановлення тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами, що надаються Полтавським комунальним автотранспортним підприємством; - наказом Полтавського комунального автотранспортного підприємства №174 від 02.11.2021 року яким встановлено тарифи на послуги з поводження з побутовими відходами; - протоколом допиту свідка ОСОБА_9 головного бухгалтера Полтавського КАТП-1628, яка повідомила, про порядок бухгалтерського обліку на Полтавському КАТП-1628, а також про те, що до ТОВ «ДБК КВАНТ» застосовувались тарифи на рівні першої групи; - протоколом допиту свідка ОСОБА_10 головного економіста з платежів та розрахунків відділу бухгалтерії та фінансів Полтавського КАТП-1628, яка повідомила, про порядок виконання договорів укладених між Полтавським КАТП-1628 та ТОВ «ДБК КВАНТ»; - протоколом допиту свідка ОСОБА_11 головного економіста Полтавського КАТП-1628, який повідомив, про порядок формування та встановлення тарифів на Полтавському КАТП-1628, а також про те, що до ТОВ «ДБК КВАНТ» застосовувались тарифи на рівні першої групи, однак повинні були застосовуватись тарифи на рівні 3 групи; - протоколом допиту свідка ОСОБА_12 економіста Полтавського КАТП-1628, яка повідомила, про порядок виконання та укладення договорів на Полтавському КАТП-1628; - протоколом допиту свідка ОСОБА_13 заступник начальника договірного відділу Полтавського КАТП-1628, яка повідомила, про порядок формування договорів на Полтавському КАТП-1628, а також про відсутність відомостей в програмному продукті для ведення бухгалтерського, податкового та управлінського обліку Полтавського КАТП-1628 договорів укладених із ТОВ «ДБК КВАНТ» №2019/1 від 07.03.2019, №2019/2 від 09.01.2019, №2020/1 від 09.01.2020, № 2020/2 від 01.02.2020, №2021/2 від 19.05.2021; - протоколом допиту свідка ОСОБА_14 начальника УЖКГ Полтавської міської ради, який повідомив, про самостійне встановлення тарифів Полтавським КАТП-1628; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 . першого заступника начальника УЖКГ Полтавської міської ради, який повідомив, про самостійне встановлення тарифів Полтавським КАТП-1628; - іншими доказами у кримінальному провадженні у їх сукупності.

Оцінка та перевірка доказів, а також питання винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення знаходиться поза межами повноважень слідчого судді при вирішенні питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу.

Підставою застосування запобіжного заходу стосовно підозрюваного є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, та наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Зокрема, за матеріалами клопотання в результаті правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, його діями спричинено збитків у сумі 1 759 022,51 грн., тому слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість тверджень сторони обвинувачення щодо наявності ризику можливого переховування підозрюваного від органу досудового розслідування та/або суду.

Також існує ризик можливого незаконного впливу на свідків у цьому кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 182 КПК України застава полягає у внесенні коштів у грошовій одиниці України на спеціальний рахунок, визначений в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, з метою забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків, під умовою звернення внесених коштів у доход держави в разі невиконання цих обов`язків.

Відповідно до ч. 5 ст. 182 КПК України щодо особи, підозрюваної чи обвинуваченої у вчиненні тяжкого злочину, - від двадцяти до вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

З метою забезпечення виконання обов`язків підозрюваного, слідчий суддя вважає за доцільне застосувати стосовно ОСОБА_4 запобіжний захід у вигляді застави в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Саме такий запобіжний захід на думку слідчого судді є найбільш прийнятним, інші більш м`які запобіжні заходи не здатні усунути ризики, передбачені ст. 177 КПК України.

Той факт, що на час вирішення питання про обрання особі запобіжного заходу підозрюваний не вчиняв дії, направлені на ухилення від органу досудового розслідування та/чи впливу на свідків, слідчий суддя враховує як обґрунтовану підставу для обрання підозрюваному саме такого запобіжного заходу як застава.

При вирішенні питання щодо розміру застави суд виходить з такого.

Відповідно до положень ч. 4 ст. 182 КПК України розмір застави визначається слідчим суддею, судом з урахуванням обставин кримінального правопорушення, майнового та сімейного стану підозрюваного, обвинуваченого, інших даних про його особу та ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу. Розмір застави повинен достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього обов`язків та не може бути завідомо непомірним для нього.

Слідчий суддя приходить до висновку, що застава в розмірі вісімдесяти прожиткових мінімумів для працездатних осіб має достатньою мірою гарантувати виконання підозрюваним покладених на нього обов`язків. Окрім того, матеріали клопотання не містять переконливих доказів щодо того, що такий розмір є непомірним для підозрюваного.

Керуючись ст. 177-178, 182, 193-194 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання детектива задовольнити частково.

Обрати стосовно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Полтава, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , запобіжний захід у вигляді застави у розмірі вісімдесяти розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що складає 242 240 грн.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_4 такі обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає без дозволу слідчого, прокурора або суду

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування із працівниками Полтавського КАТП 1628;

- не відвідувати місцезнаходження Полтавського КАТП 1628 за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1