Справа № 712/5592/24
Провадження №1- кс/712/2422/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 травня 2024 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001308 від 20.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 0001308 від 20.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.04.2024 до Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 17.04.2024 заявник виявив, що 29.03.2024 у період часу з 02 год 07 хв по 02 год 11 хв невстановлені особи заволоділи грошовими коштами заявника на загальну суму 18 976 грн., здійснивши перекази з банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка належить заявнику, на банківські картки інших банків ( ЄО № 20919 від 20.04.2024).

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вказав, що 28.03.2024 близько 22 год 00 хв перебував неподалік магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по вулиці Петровського у місті Черкаси, знаходячись біля вказаного магазину його покликали в компанію до себе троє раніше невідомих йому осіб чоловічої статі, які запропонували приєднатися до них та випити разом алкогольні напої, у відповідь на що потерпілий погодився. До моменту даної розмови потерпілий вже перебував в стані алкогольного сп`яніння. Один із даних чоловіків - зростом близько 170 см, середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 27 років, в що саме був одягнений даний чоловік точно вказати не може, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не може.

Другий чоловік - зростом близько 185 см, середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 25 років, на обличчі у даного чоловіка була щетина, на ньому був одягнутий наступний одяг: кофта світлого кольору, джинсові штани чорного кольору, кросівки білого кольору, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання, точно вказати потерпілий не може.

Третій чоловік - зростом близько 180 см, середньої тілобудови, волосся коротке темного кольору, останній в ході розмови повідомив, що йому 19 років, на ньому був одягнутий наступний одяг: куртка темного кольору, джинсові штани темного кольору, кросівки темного кольору, чи були у останнього якісь особливі прикмети, в тому числі шрами та татуювання точно вказати не може.

Перебуваючи неподалік від вищевказаного магазину, потерпілий замовив за допомогою мобільного додатку сервісу таксі «ІНФОРМАЦІЯ_9» та вони вчотирьох на автомобілі з сервісу таксі, марку, модель, колір та д.н.з. автомобіля не запам`ятав, поїхали до «ІНФОРМАЦІЯ_10», що в м. Черкаси. Перебуваючи там, вони сіли на лавочках та почали вживати разом алкогольні напої, а саме «REVO», кожен із них випив по банці даного напою, вищевказаний напій потерпілий не придбавав, його ним пригостили дані чоловіки. Після чого хтось із даних чоловіків викликав таксі та вони вчотирьох на автомобілі з сервісу таксі, марку, модель, колір та д.н.з. автомобіля не пам`ятає, поїхали в напрямку кафе «Чайка», що у м. Черкаси.

Близько 23 год 00 хв 28.03.2024 ОСОБА_5 опинився у раніше невідомому кафе, місцезнаходження та назва якого йому невідомі та, перебуваючи там разом з вищевказаними чоловіками випив, 2 рюмки горілки, якою його пригостили дані чоловіки. Після чого близько 02 год 00 хв 29.03.2024 потерпілий прокинувся на вулиці, чи лежав він при цьому на землі, він точно не пам`ятає, перебуваючи за невідомою для нього адресою у місті Черкаси, пройшовши дещо прямо та повернувши праворуч, він вийшов на бульвар Шевченка у м. Черкаси, після чого пішов додому. Прокинувшись, він перевірив кишені та виявив відсутність власного мобільного телефону марки «Iphone 11» моделі «PRO MAX» 64 GB сірого кольору, телефон перебував в чохлі чорного кольору.

Наскільки він пам`ятає, він тримав даний телефон у себе в руках у період часу з 23 год 00 хв по 23 год 20 хв 28.03.2024, перебуваючи у вищевказаному невідомому закладі, після чого він не пам`ятає куди саме поклав даний телефон та де він перебував. Чи втрачав він свідомість чи ні, точно вказати не може, але вказав, що він не пам`ятає, що саме відбувалося у період часу приблизно з 23 год 20 хв по 02 год 00 хв, та як саме він опинився на вулиці та куди саме і в який проміжок часу пішли вищевказані чоловіки, вказати не може, оскільки не пам`ятає даних подій. Додому прийшов близько 03 год 00 хв 29.03.2024. Зазначив, що вищевказаний телефон мав логічне блокування у вигляді «FACE-ID» та нескладного цифрового паролю.

17.04.2024 він придбав мобільний телефон марки «Iphone 8+» 128 GB рожевого кольору та, завантаживши мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », виявив, що з його банківської картки банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) невідомі його особи здійснили перекази грошових коштів на загальну суму 18 976 грн., а саме 1-ий переказ на суму 10 000 грн. (+ комісія 240 грн.): о 02 год 07 хв 29.03.2024 на картку № НОМЕР_3 ; 2-ий переказ на суму 7 000 грн. ( + комісія 280 грн.): 0 02 год 10 хв 29.03.2024 на картку № НОМЕР_4 ; 3-ій переказ на суму 1 400 грн. (+ комісія 56 грн.): о 02 год 11 хв 29.03.2024 на картку № НОМЕР_4 . Також зазначив, що на мобільному телефоні «Iphone 11» моделі «PRO MAX» 64 GB сірого кольору також був інстальований додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », даний додаток також мав логічне блокування у вигляді нескладного цифрового паролю. Хто міг вчинити дані дії йому невідомо.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучив копію виписки по своєму банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та копії платіжних інструкцій, аналізуючи які, стало відомо, що грошові кошти з платіжної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » потерпілого було перераховано декількома транзакціями, а саме:

- 29.03.2024 о 02:07:39 перерахунок коштів в сумі 10 240 грн., з яких 240 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 - вказана картка не відома потерпілому;

- 29.03.2024 о 02:10:29 перерахунок коштів в сумі 7 280 грн., з яких 280 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 - вказана картка не відома потерпілому;

- 29.03.2024 о 02:11:40 перерахунок коштів в сумі 1 456 грн., з яких 56 грн. комісія, через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 - вказана картка не відома потерпілому;

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

У зв`язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує, просить задовольнити у повному обсязі.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається ІНФОРМАЦІЯ_7 у встановленому ним порядку: за рішенням суду.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,у кримінальному провадженні за №0001308 від 20.04.2024 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код банку (МФО) НОМЕР_6 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

- копію особової справи згідно Єдиної клієнтської бази АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , з додатком копій відповідних документів, які засвідчують особу;

- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв`язані до вказаних рахунків (за вказаний період), виписки по вказаним рахункам за період з 15.03.2024 по 06.05.2024 відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , з указанням контрагентів;

- фінансового телефону, електронної пошти та його зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 15.03.2024 по 06.05.2024;

- механізму зміни фінансового номеру відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , та всіх подальших змін фінансового номеру вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 00:01 від з 15.03.2024 по 06.05.2024, а саме: фото-відео з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;

- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 15.03.2024 по 06.05.2024;

- інформацію щодо зняття коштів з банківського рахунку (картки) відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , за період з 15.03.2024 по 06.05.2024, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження, а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу, (відео з відділень банків та банківських модулів);

- коли, з яких пристроїв, із використанням якої ІР - адреси в період часу з 15.03.2024 по 06.05.2024 використовувався електронний підпис чи пароль входу до банківського рахунку відносно клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 ;

- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входження в особистий кабінет клієнта банку, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » із указанням детального механізму даних операції в період часу з 00:01 від 15.03.2024 по 06.05.2024, із наданням відомостей: фото-відео з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій.

Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Строк дії даної ухвали до 06.07.2024.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1