Справа № 676/805/24
Номер провадження 1-кс/676/870/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2024 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , слідчої ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України, про застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, -

встановив:

Начальник ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна, а саме таунхауса АДРЕСА_1 та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104), власником якого є ОСОБА_5 .

В обґрунтування клопотання зазначається, що ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.01.2015 по 30.06.2015, незаконно заволоділа шляхом обману бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 22260,06 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності автомобіль марки «Mazda», моделі «CX-7» 2007 року випуску, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, діючи умисно, шляхом обману, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, усвідомлюючи протиправний та суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи настання таких наслідків, достовірно знаючи про те, що не має права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, повторно вчинила кримінальні правопорушення (злочини) за наступних обставин.

Зокрема, ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.07.2015 по 31.12.2015, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 27368,14 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності сім`ї майно, а саме: автомобіль марки «Mazda», моделі « CX-7» 2007 року випуску, який зареєстрований на неї, автомобіль марки «ЗИЛ», моделі «431412» 1990 року випуску та житловий будинок загальною площею 44,8 кв.м. за адресою АДРЕСА_3 , що належав її чоловіку ОСОБА_7 , а також здійснивши в період часу з 23.09.2015 по 25.05.2016 пайові внески у ЖБК «Молодіжний XXІ» за договором №15 від 23.09.2015 в загальній сумі 500 000,00 грн., всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу з 01.06.2016 по 30.11.2016, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 29089,26 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , здійснивши в період часу з 24.06.2016 по 25.10.2016 пайові внески у ЖБК «Молодіжний XXІ» за договором №15 від 23.09.2015 в загальній сумі 505 000,00 грн., всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2016 по 31.05.2017, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 27613,72 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , а також отримавши 06.12.2016 дохід від продажу автомобіля марки «ЗИЛ», моделі «431412» 1990 року випуску, що перебував у власності її чоловіка ОСОБА_7 в сумі 20 000,00 грн., всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2017 по 30.11.2017, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 38965,54 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. за адресою АДРЕСА_4 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2017 по 31.05.2018, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 41145,78 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 , а також автомобіль марки «Mazda», моделі « CX-7» 2007 року випуску, всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2018 по 30.11.2018, повторно, шляхом обману незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 41449,40 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2018 по 31.05.2019, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 42779,04 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 , а також придбавши 26.02.2019 автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, вартістю 170916,10 грн, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2019 по 30.11.2019, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 40321,72 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам ст. 7 Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2019 по 31.05.2020, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 45803,76 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам п.п. 10, 12 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2020 по 30.11.2020, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 56777,14 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2020 по 31.05.2021, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 56054,28 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2021 по 30.11.2021, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 56613,76 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.12.2021 по 31.05.2022, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 60572,20 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Також, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.06.2022 по 31.12.2022, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 61869,7 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Окрім цього, ОСОБА_6 , маючи у власності таунхаус загальною площею 150,2 кв.м. та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою АДРЕСА_4 та автомобіль марки «MERSEDES-BENZ», моделі «ML280» 2006 року випуску, власником якого є її чоловік ОСОБА_7 , всупереч вимогам п.п. 10, 16 «Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 № 250, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою особистого незаконного збагачення, не маючи права на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям, у період часу 01.01.2023 по 30.06.2023, повторно, шляхом обману, незаконно заволоділа бюджетними коштами у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 33529,68 грн., які їй призначено та виплачено шляхом перерахування коштів на її рахунок, відкритий в АТ КБ «ПриватБанк», у зв`язку із чим державі в особі Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської районної державної адміністрації спричинено майнову шкоду на вказану суму.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив, з метою легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння) внаслідок шахрайських дій відносно працівників Управління соціального захисту населення Кам`янець-Подільської РДА, що виразились у поданні до вказаного управління власноручно заповнених заяв для призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям та декларацій про доходи та майновий стан із завідомо неправдивими для неї відомостями про майновий стан сім`ї, в період часу з 01.07.2015 по 30.06.2023 вчиняла дії, спрямовані на легалізацію (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом за наступних обставин.

Так, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.07.2015 по 31.12.2015 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 27368,14 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_2 шляхом виконання наступних транзакцій: 13.08.2015 о 11 годині 07 хвилин на суму 8157,00 грн., 15.09.2015 о 15 годині 14 хвилин на суму 4078,00 грн., 08.10.2015 о 17 годині 24 хвилин на суму 4800,00 грн., 10.11.2015 о 14 годині 27 хвилин на суму 5529,48 грн. та 11.12.2015 о 15 годині 05 хвилин на суму 4802,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2016 по 30.11.2016 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 29089 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_3 шляхом виконання наступних транзакцій: 13.07.2016 о 10 годині 19 хвилин на суму 9696,00 грн., 11.08.2016 о 09 годині 42 хвилин на суму 4848,00 грн., 16.09.2016 о 11 годині 42 хвилин на суму 4840,00 грн., 11.10.2016 о 10 годині 41 хвилин на суму 4848,21 грн. та 10.11.2016 о 15 годині 16 хвилин на суму 4848, 00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2016 по 31.05.2017 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 27613,72 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_3 шляхом виконання наступних транзакцій: 27.12.2016 о 10 годині 47 хвилин на суму 4539,69 грн., 13.01.2017 о 16 годині 21 хвилин на суму 4539, 48 грн., 09.02.2017 о 10 годині 37 хвилин на суму 4539,48 грн., 11.03.2017 о 12 годині 53 хвилин на суму 4539,00 грн., 10.04.2017 о 13 годині 40 хвилин на суму 4539,96 грн. та 11.05.2017 о 14 годині 30 хвилин на суму 4916,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2017 по 30.11.2017 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 38965,54 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_3 шляхом виконання наступних транзакцій: 22.06.2017 о 15 годині 40 хвилин на суму 5890,09 грн., 13.07.2017 о 12 годині 44 хвилин на суму 6610,00 грн., 10.08.2017 о 11 годині 10 хвилин на суму 6615,00 грн., 11.09.2017 о 12 годині 14 хвилин на суму 6615,00 грн., 09.10.2017 о 16 годині 43 хвилин на суму 6615,00 грн. та 09.11.2017 о 11 годині 41 хвилин на суму 6615,36 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2017 по 31.05.2017 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 41145,78 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_3 шляхом виконання наступних транзакцій: 12.01.2018 о 17 годині 41 хвилин на суму 13715, 00 грн., 07.02.2018 о 14 годині 51 хвилин на суму 6850,00 грн., 12.03.2018 о 16 годині 01 хвилин на суму 6850,00 грн., 11.04.2018 о 12 годині 40 хвилин на суму 6857,00 грн. та 11.05.2018 о 14 годині 41 хвилин на суму 6858,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Крім того, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2018 по 30.11.2018 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 41449,40 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_1 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_3 шляхом виконання наступних транзакцій: 10.07.2018 о 12 годині 06 хвилин на суму 13576,00 грн., 13.08.2018 о 17 годині 08 хвилин на суму 6968,00 грн., 11.09.2018 о 12 годині 37 хвилин на суму 6969,00 грн., 11.10.2018 о 16 годині 13 хвилин на суму 6968,00 грн. та 12.11.2018 о 16 годині 31 хвилин на суму 6960,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2018 по 31.05.2019 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям в загальній сумі 42779,04 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, частину коштів перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_3 шляхом виконання наступних транзакцій: 14.01.2019 о 16 годині 07 хвилин на суму 14259,00 грн., 09.02.2019 о 13 годині 45 хвилин на суму 4530,00 грн., 19.03.2019 о 14 годині 23 хвилин на суму 7129,00 грн., 10.04.2019 о 12 годині 40 хвилин на суму 7120,00 грн. та 08.05.2019 о 12 годині 00 хвилин на суму 7129,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Іншу частину коштів в сумі 2600,00 грн. ОСОБА_6 09.02.2019 о 12 годині 40 хвилин, перебуваючи по вул. Соборна, 4 в м. Кам`янці-Подільському зняла готівкою у банкоматі, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2019 по 30.11.2019 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 40321,72 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_5 шляхом виконання наступних транзакцій: 10.07.2019 о 14 годині 16 хвилин на суму 13180,00 грн., 09.08.2019 о 13 годині 40 хвилин на суму 6785,00 грн., 11.09.2019 о 13 годині 09 хвилин на суму 6785,00 грн., 09.10.2019 о 13 годині 12 хвилин на суму 6785,16 грн. та 09.11.2019 о 12 годині 03 хвилин на суму 6785,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом (вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння).

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2019 по 31.05.2020 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 45803,76 грн., частину коштів з яких 19.03.2020 в період часу з 13 годині 18 хвилин по 13 годину 20 хвилин в сумах 6000,00 грн., 8000,00 грн., 6000,00 грн., 20.03.2020 в період часу з 13 годині 58 хвилин по 14 годину 20 хвилин в сумах 8000,00 грн., 2400,00 грн., 100,00 грн. та 14.04.2020 о 13 годині 50 хвилин в сумі 7600,00 грн., перебуваючи по вул. Соборна, 4 в м. Кам`янці-Подільському зняла готівкою у банкоматі, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів. Іншу частину коштів в сумі 7710,00 грн. ОСОБА_6 , 12.05.2020 12 годині 16 хвилин, перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 , тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2020 по 30.11.2020 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 56777,14 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 10.06.2020 о 01 годині 31 хвилин на суму 7600,00 грн., 08.07.2020 о 16 годині 25 хвилин на суму 7633,00 грн., 10.08.2020 о 01 годині 23 хвилин на суму 7600,00 грн., 10.08.2020 о 13 годині 55 хвилин на суму 4119,00 грн., 09.09.2020 о 14 годині 59 хвилин на суму 9930,00 грн., 12.10.2020 о 14 годині 30 хвилин на суму 9930,00 грн. та 10.11.2020 о 16 годині 19 хвилин на суму 9930,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Окрім цього, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.12.2020 по 31.05.2021 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 56054,28 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, перерахувала вказану суму з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_6 шляхом виконання наступних транзакцій: 26.01.2021 о 09 годині 49 хвилин на суму 18684,00 грн., 12.02.2021 о 03 годині 55 хвилин на суму 9343,00 грн., 15.03.2021 о 11 годині 45 хвилин на суму 9340,00 грн., 08.04.2021 о 11 годині 24 хвилин на суму 9340,00 грн. та 11.05.2021 о 13 годині 24 хвилин на суму 9342,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом.

Також, ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, достовірно знаючи про незаконне походження грошових коштів, одержаних внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.190 КК України, з метою легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, отримавши в період часу з 01.06.2021 по 30.11.2021 на свою банківську картку АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 соціальну виплату у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на загальну суму 56613,76 грн., перебуваючи у невстановленому в ході досудового розслідування місці, частину коштів перерахувала з власної банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» НОМЕР_4 на депозитний рахунок карти № НОМЕР_7 шляхом виконання наступних транзакцій: 09.08.2021 о 14 годині 36 хвилин на суму 28030,00 грн., 08.09.2021 о 13 годині 09 хвилин на суму 9550,00 грн. та 13.10.2021 о 11 годині 58 хвилин на суму 9538,00 грн., тим самим вчинила фінансові операції з грошовими коштами, одержаними злочинним шляхом . Іншу частину коштів в сумі 9500,00 грн. ОСОБА_6 , 05.11.2021, перебуваючи по вул. Соборна, 4 в м. Кам`янці-Подільському о 12 годині 57 хвилин зняла готівкою у банкоматі, тим самим вчинила зміну форми (перетворення) коштів, одержаних злочинним шляхом.

28.03.2024 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві) вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190 КК України, у здійсненні фінансових операцій з майном (грошовими коштами), одержаними злочинним шляхом та у зміні форми (перетворення) такого майна, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

До клопотання слідчий надав копії матеріалів кримінального провадження та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, що свідчить про право слідчого ініціювати питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Прокурор ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримала.

Слідча ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримала повністю.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без повідомлення підозрюваної та власника майна на підставі ч.2 ст.172 КПК України, оскільки майно не було тимчасово вилучене і слідчою та прокурором було доведено, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчої не підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Так, із змісту частин 1-2 ст.170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно із частиною 2 цієї ж статті арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до частин 5, 6 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Слідчим суддею встановлено, що слідча за погодженням із процесуальним прокурором звернулася до слідчого судді із клопотанням про арешт майна під час досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесені 12 січня 2024 року до ЄРДР №0000065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №368280043, встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_1 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: № НОМЕР_8 , 03.05.2017 зареєструвала у власність таунхаус АДРЕСА_1 , та 10.04.2018 земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 104).

Крім того, згідно із відомостями з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна №377263868 та №377395195, 09 квітня 2024 року на підставі договору дарування № 1437 підозрювана ОСОБА_6 подарувала таунхаус АДРЕСА_1 , та земельну ділянку з кадастровим номером :09:003:0113, площею 0,0316 га. за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: № НОМЕР_9 .

Таким чином, встановлено що на час звернення 07 травня 2024 року слідчої до слідчого судді із клопотанням про арешт майна (клопотання слідчої у зв`язку із задоволенням 22 травня 2024 року відводу слідчому судді ОСОБА_8 надійшло до слідчого судді ОСОБА_1 24 травня 2024 року), таунхаус та земельна ділянка, які зазначені у клопотанні, перебувала у власності не підозрюваної (цивільного відповідача) ОСОБА_6 , а іншої особи - ОСОБА_5 .

Також слідчим суддею встановлено, що дійсно таунхаус та земельна ділянка були подаровані 09 квітня 2024 року ОСОБА_5 вже після звернення слідчої до слідчого судді та постановлення останнім 05 квітня 2024 року ухвали про відмову у задоволенні клопотання про арешт майна.

Проте, прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні повідомила, що прокуратура не оскаржувала в апеляційному порядку ухвалу слідчого судді від 05 квітня 2024 року про відмову в задоволенні клопотання про арешт майна, а також на даний час відсутнє судове рішення про визнання правочинів (договорів дарування таунхаусу та земельної ділянки ОСОБА_5 ) недійсними.

Таким чином, оскільки частинами 5, 6 ст.170 КПК України не передбачено можливості накладення арешту на майно іншої особи, яка не має зазначеного у вказаних нормах процесуального статусу підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, слідчий суддя не вбачає правових підстав для арешту майна, а тому й підстав для задоволення клопотання слідчої.

Відповідно до ч.1 ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Керуючись ст.ст.132, 170-173,369-372,376 КПК України, -

постановив:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника ВРЗСГСД СВ Кам`янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені 12 січня 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000065, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч.2 ст.190, ч.1 ст.209 КК України.

Копію ухвали вручити слідчому, прокурору.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Хмельницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду

Хмельницької області ОСОБА_1