Справа № 214/2326/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 березня 2024 року Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу ОСОБА_1

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2

слідчої - ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 березня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12 березня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 березня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовано наступним, 17.02.2024 до ВП №4 із письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням притягнути до кримінальної відповідальності невстановлену особу, яка 15.02.2024 приблизно о 23-00 невідомим шляхом таємно викрала грошові кошти з її банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 банківського рахунку НОМЕР_2 , спричинивши збиток заявниці на загальну суму 26933,86 гривень. Окрім переводів грошових коштів, відбулось поповнення невідомого мобільного телефону НОМЕР_3 . Особисті конфіденційні відомості ОСОБА_5 не повідомляла, дані картки не передавала.

В ході досудового розслідування допитано в якості ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка дала свідчення, щоз 2014 року вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Має банківський рахунок НОМЕР_2 . Кредитною банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_5 користувалася у виняткових випадках. У неї є особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». До банківської карти прив`язаний її мобільний номер телефону НОМЕР_4 , який знаходиться у її мобільному пристрої «IPHONE 8+».15.02.2024 приблизно о 23:00 годині ОСОБА_5 знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_1 та їй надійшло на її номер телефону повідомлення, що з її кредитної банківської карти № НОМЕР_1 здійснено переказ грошових коштів у сумі 200 грн. + 4 грн. комісія, зазначено в деталях транзакції поповнення мобільного телефону на номер НОМЕР_3 . Потім ОСОБА_5 зайшла у свій особистий кабінет « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила інші списання грошових коштів з її карти № НОМЕР_1 у період часу з 23:26 по 23:40 год. 15.02.2024 року, а саме:

-час 23:26 год. 15.02.2024 у сумі 6 грн. у деталях операції зазначено GOOGLE*NGB 611002, g.co/helppay#;

- час 23:27 год. 15.02.2024 у сумі 12000 грн. у деталях операції зазначено GOOGLE АDS, ІНФОРМАЦІЯ_6 Оплата з подвійною конвертацією pb.ua|conv;

- час 23:27 год. 15.02.2024 у сумі 13000 грн. у деталях операції зазначено GOOGLE AdwordsEU ADS652 Dublin Оплата з подвійною конвертацією pb.ua|conv;

- час 23:35 год. 15.02.2024 у сумі 510,41 грн.+ 20.31 грн. сума комісії, на загальну суму 525,72 грн. у деталях операції зазначено переказ зі своєї карти;

- час 23:35 год. 15.02.2024 у сумі 510,41 грн.+ 20.31 грн. сума комісії, на загальну суму 525,72 грн. у деталях операції зазначено переказ зі своєї карти;

-- час 23:36 год. 15.02.2024 у сумі 510,41 грн.+ 20.31 грн. сума комісії, на загальну суму 525,72 грн. у деталях операції зазначено переказ зі своєї карти;

- час 23:40 год. 15.02.2024 у сумі 204 грн., зазначено в деталях транзакції поповнення мобільного НОМЕР_3 . Після списання грошових коштів ОСОБА_5 одразу через гарячу лінію НОМЕР_5 заблокувала свою банківську карту. Смс-повідомлень та підтверджень про списання грошових коштів на її телефон вона не отримувала. 16.02.2024 ОСОБА_5 звернулась у відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де фахівець надав їй виписку про рух грошових коштів.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, здійснювали переказ з карти потерпілої на поповнення мобільного телефону операторумобільного зв`язкуПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

Враховуючи те, що вищевказанаSIM- карта (абонентський номер) використовувався для вчинення шахрайських дії, з метою розкриття даного кримінального правопорушення, встановлення причетних осіб до його скоєння та отримання інформації, яка б сприяла розслідуванню даного кримінального правопорушення, вважаю за доцільне підготувати клопотання для отримання ухвали на тимчасовий доступ згідно ст. 160 КПК України отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за абонентськимномером телефону НОМЕР_3 із зазначенням інформації про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки із зазначенням дати та часу з`єднання, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережею «Internet», з зазначенням ІР-адреси вузла з`єднання, адрес базових станцій, а також зазначення адрес базових станцій співрозмовників з 15.02.2024 року по 18.02.2024 року.

Враховуючи те, що під час досудового розслідування виникли додаткові обставини, відомості про які підлягають обов`язковому з`ясуванню, а також з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин події, з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні виникає необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом (або можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів для речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю).

Слідча ОСОБА_3 будучи присутньою у судовому засіданні клопотання підтримала, просила суд його задовольнити.

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи у володінні яких знаходяться документи, про час та місце розгляду повідомлені належним чином.

Дослідивши клопотання, приходжу до висновку про необхідність клопотання задовольнити, виходячи з такого.

Як вбачається з клопотання слідчої, остання просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації відносно абонентського номеру телефону НОМЕР_3 ,на який здійснювалося поповнення грошових коштів у сумі 200 грн. + 4 грн. комісія у період часу 15.02.2024 року час 23:40 год., здійснено з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ,яка містить інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, в період часу з 15.02.2024 року по 18.02.2024 року. Зокрема надати інформацію, кому належить абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

В зазначеному клопотанні слідчою було доведено, що надання слідчим суддею дозволу на тимчасовий доступ до документів вищезазначених мобільних операторів, які містять інформацію про вихідні та вихідні дзвінки, а також направлені та отримані текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), із зазначенням номерів ІМЕІ можуть бути використані для встановлення факту перебування конкретних осіб у місті та під час вчинення кримінального правопорушення, тобто можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, вважаю, слід задовольнити клопотання слідчого, оскільки остання згідно вимог ч. 6 ст. 163 КПК України, довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 152, 159, 162, 163-166, 268 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 від 01 березня 2024 року, по кримінальному провадженню № 0000234, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати можливість виконання даної ухвали членам слідчої групи в даному кримінальному провадженні: слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 ,слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_26 , слідчому СВ відділення поліції № 4 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_27 про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до інформації відносно абонентського номерутелефону НОМЕР_3 ,на який здійснювалося поповнення грошових коштів у сумі 200 грн. + 4 грн. комісія у період часу 15.02.2024 року час 23:40 год., здійснено з банківської карти потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 ,яка містить інформацію про з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, в тому числі нульової тривалості, переадресацію, SMS, MMS повідомлення, з`єднання GPRS, з`єднання з мережою «Internet», з вказуванням ІР-адреси вузла з`єднання, USSD запити, а також іншу наявну інформацію, в тому числі інформацію щодо стану рахунку абонента, IMSI терміналу та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок та інформацію про їх співрозмовників з зазначенням ІМЕІ терміналів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили їх співрозмовники, в період часу з 15.02.2024 року по 18.02.2024 року. Зокрема надати інформацію, кому належить абонентський номер телефону НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали складено та проголошено 25.03.2024 року о 11-10 годині.

Слідчий суддя ОСОБА_1