Провадження № 1-кс/714/175/24
У Х В А Л А

"20" березня 2024 р. м. Герца

Слідчий суддя Герцаївського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,-

за участю: секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник СД ВП №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Герцаївського відділу Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання умотивовано тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції № 4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 від 08 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою, грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 33 700 грн.

Як зазначено у клопотанні, органом дізнання встановлено, що ОСОБА_5 08 березня 2024 року, на платформі онлайн-оголошень «OLX», ознайомився із оголошенням про продаж газоблоку. Подзвонивши по номеру вказаному в оголошенні, а саме НОМЕР_1 із ним поговорив невідомий продавець, який представився « ОСОБА_6 » та з яким в подальшому угодили умови придбання та строк доставки товару.

Далі, 07 березня 2024 року близько 13 год. 20 хв. до потерпілого приїхав вантажний автомобіль «МАН» з газоблоком у той момент йому подзвонив особа-продавець « ОСОБА_6 », який вказав йому номер банківської карти для перерахування грошових коштів для оплати замовленого товару, а саме: № НОМЕР_2 . У свою чергу водій зазначив, що тільки після оплати замовлення він зможе розвантажити газоблок, надавши при цьому ОСОБА_5 накладну з розрахунком. Вказана накладна була видана та виписана від імені ФОП « ОСОБА_7 » на суму 93 800 грн., із вже внесеним нібито авансом у розмірі 2000 грн. Однак, ОСОБА_5 знаючи що ніяких грошових коштів як передоплату не вносив, особливої уваги цьому не придав та через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував на вказану йому банківську картку грошові кошти на загальну суму 34 208 грн. 9-ма трансакціями.

Після здійснення вказаних операцій, продавець « ОСОБА_6 » повідомив про необхідність здійснення повної оплати замовлення, тобто у сумі 91 800 грн., вказавши про необхідність здійснення оплати на банківську карту з номером № НОМЕР_3 . Однак, підійшовши до водія, останній сказав що ніяких грошових коштів за вказане замовлення на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходили, тому він не може здійснити розвантаження газоблоку, адже вказані номери банківських картонок їм не належать.

Таким чином, невідома особа, яка діяла від імені нібито представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ошукала ОСОБА_5 завдавши йому матеріальних збитків на суму 34 208 грн., у зв`язку із звернувся до поліції, із заявою про вчинення відносно нього кримінального правопорушення.

Оскільки особу яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 не встановлено, а органом досудового розслідування здобуто даних про те, що грошові кошти потерпілий перерахував на номер банківської картки емітент якої являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », начальник сектору дізнання просила суд надати їй тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема відомості про рух коштів по банківських картах № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період часу з 05 березня 2024 року по час виконання ухвали.

Така інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. З огляду на те, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд такого клопотання просив розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Начальник СД ВП №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, втім від останньої надійшла заява про розгляд клопотання у її відсутності. Клопотання підтримує повністю та просила його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, право сторони кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно п.2 ст. 163 КПК України, у разі якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Згідно з ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як вбачається з витягу з кримінального провадження, до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 березня 2024 року були внесені відомості про кримінальне правопорушення за № 0000034 та дана правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 33 700 грн.

Згідно з копії квитанцій від 07.02.02024 року ОСОБА_5 через відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахував 9-ма трансакціями грошові кошти на загальну суму 33 700 грн на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Відповідно до даних сервісу визначення банку за номером картки вбачається, що платіжна картки з картки № НОМЕР_5 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

За вказаних обставин, зважаючи на те, що інформація про яку зазначено в клопотанні слідчого знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а останнє має суттєве значення для встановлення важливих обставини у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ на підтвердження чи спростування факту причетності особи яка скоїла кримінальне правопорушення на яке вказує потерпілий, що у свою чергу дасть можливість встановити істину у кримінальному провадженні, при цьому довести вказані обставини у іншій спосіб не представляється можливим, то прихожу до висновку, про часткове задоволення клопотання начальника сектору дізнання, а саме в частині надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Що стосується надання тимчасового доступу до документів, в частині отримання відомостей про рух коштів по банківській картці за № НОМЕР_3 , слід зазначити про наступне.

У п. 2 ч.3 ст. 132 КПК України міститься загальне правило про те, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні.

У клопотанні поряд із іншим має бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження (пп. 5, 6, 7 ч.2 ст. 160 КПК).

Згідно з вимогами ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою, або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже зміст вищенаведених вимог закону зводяться до того, що слідчий як сторона кримінального провадження у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю повинен зазначити і довести перед судом можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах щодо яких слідчий бажає отримати доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Звертаючись до суду із вказаним клопотанням, начальник сектора дізнання також просила надати тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю, щодо банківського рахунку клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 .

Обґрунтовуючи необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської карти № НОМЕР_3 начальник сектора дізнання, як на доказ, послалася лише на покази потерпілого, за якими останній нібито повинен був перерахувати грошові кошти у сумі 91 800 грн на означений картковий рахунок.

Однак, належних доказів того, що ОСОБА_5 саме перерахував грошові кошти на банківський рахунок клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_3 до клопотання не додано.

Згідно зі ст. 7 КПК України, однією із загальних засад кримінального провадження законності, яка відповідно до ст. 9 КПК України полягає у тому, що під час кримінального провадження суд, слідчій суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, КПК України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Відповідно до практики Європейського Суду з прав людини, Конвенції про захист прав людини, держава має виконувати свої зобов`язання не тільки утримуючись від дій, що порушують права людини, а діяти за певних обставин таким чином, щоб гарантувати ефективну систему захисту прав людини.

В контексті вказаного клопотання, орган дізнання намагається отримати інформацію щодо особи власника карткового рахунку за № НОМЕР_3 , зокрема щодо руху коштів по вказаному рахунку, анкетних даних власника картки, адреси, номерів мобільних телефонів, втім жодним чином не обґрунтував причетність вказаного карткового рахунку до кримінального провадження за № НОМЕР_6 , що є недопустимим, у зв`язку із чим в цій частині клопотання начальника сектору дізнання підлягає залишенню без задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 159, 160, 163, 166, 309, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання сектору дізнання відділення поліції №4 (м. Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №4 (м.Герца) ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області, капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) (адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 ), а саме:

-документів, складених банком та поданих особою (власником) при відкритті банківського рахунку № НОМЕР_2 , ПІБ- власника рахунка місце проживання вказаної особи;

-банківської виписки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку картки № НОМЕР_2 із зазначенням дати проведення операції, суми; відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, виду банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), за період часу з 05 березня 2024 року по дату постановлення даної ухвали, із зазначенням суми зняття, адреси банкоматів, а також матеріалів фото- та відео-зйомки із банкоматів, де знімались кошти із даного рахунку (із зазначенням адреси), в тому числі можливість її вилучити;

-з в разі перерахування грошових коштів розрахунковому рахунку карти № НОМЕР_2 період часу з 05 березня 2024 року по дату постановлення даної ухвали на інші банківські рахунки, надати повну наявну інформацію про номери зазначених рахунків та власників вказаних банківських рахунків, з обов`язковим зазначенням їх усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), із можливістю скопіювати вищевказану інформацію в паперовому та електронному вигляді із заповненням відповідного протоколу;

-інформацію про транзакції, які відбувалися 07.03.2024 року - переказ коштів на карту № НОМЕР_2 із зазначенням повних реквізитів відповідних рахунків та іншу інформацію, яка допоможе верифікувати транзакцію.

В решта частини клопотання слідчого відмовити .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) виготовити на паперовому та електронному вигляді документи з інформацією доступ до якої надано ухвалою слідчого судді із можливістю отримання такої інформації у Львівській філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя