Справа № 686/3704/24
Провадження № 1-кс/686/3773/24
УХВАЛА

Іменем України

29 квітня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача ВП1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000070 від 02.02.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

26.04.2024 року старший дізнавач ВП 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що В період часу з 16.01.2024 по 18.01.2024 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману, під приводом продажу ігрової приставки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оголошення про що було розміщено на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділа грошовими коштами у сумі 14950 грн., які ОСОБА_5 , перерахував зі своєї банківської карти НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські картки НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та № НОМЕР_4 невідомого банку, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинила останньому майнової шкоди на вказану суму.

02.02.2024 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 15.01.2024 ОСОБА_5 на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виявив оголошення про продаж ігрової приставки «SonyPlayStation 4» на суму 3800 грн. Дане оголошення останнього зацікавило, тому він вирішив написати продавцю у електронне листування вказаного сайту. Під час електронного листування ОСОБА_5 запитав продавця, чи зможе він надати відео огляд приставки, та продавець попросив надати номер телефону, для спілкування у «Телеграмі». Через декілька хвилин на номер телефону ОСОБА_5 надійшло повідомлення з телеграм акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та надіслано огляд приставки. Після огляду товару ОСОБА_5 повідомив, що бажає придбати вказаний товар. Після чого від вказаного акаунта надійшло посилання, нібито « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Перейшовши за посиланням ОСОБА_5 ввів свій номер карти CVV-код та очікував, що з його карти відбудеться зняття коштів. Оскільки кошти знятті не були, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм» та повідомив, що кошти не знялись, та він порекомендував звернутись до технічної підтримки OLX. Тому ОСОБА_5 звернувся до технічної підтримки OLX через вищевказане посилання, де останньому надіслали номер карти НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на яку потрібно перерахувати кошти за товар. Так, 16.01.2024 року, близько 10:30 год., ОСОБА_5 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перерахував грошові кошти у сумі 3719 грн. зі своє картки № НОМЕР_5 на карту НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебуваючи за адресою проживання. На наступний день, ОСОБА_5 звернувся до продавця у «Телеграм», щоб дізнатись чи було надіслано товар, та йому повідомили, що товар було відправлено за іншою адресою, тому потрібно робити повернення коштів. Оскільки в банку виникли технічні проблеми та для того, щоб ОСОБА_5 повернули кошти за товар, необхідно перерахувати таку ж суму на іншу карточку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Того ж дня, 17.01.2024 року, близько 12:04 год., ОСОБА_5 зі своєї вищевказаної карти здійснив перерахунок коштів у сумі 3719 грн. на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та очікував на повернення коштів. Після чого продавець написав, що кошти не можливо перерахувати на карту, оскільки банк не приймає переказ, тому ОСОБА_5 необхідно повторно здійснити перерахунок на ту ж карту. Тому, того ж дня, о 16:50 год., останній із свого вищевказаного рахунку перерахував кошти у сумі 3750 грн. на карту № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та продавець повідомив, що кошти будуть повернуті через 30 днів. Оскільки цей термін заявника не влаштовував, продавець порекомендував останньому звернутись до технічної підтримки OLX через вищевказане посилання. Так, 18.01.2024 ОСОБА_5 написав у тех.підтримку, про необхідність повернення коштів. Під час електронного листування останньому повідомили, що кошти можуть повернутись швидше і всією сумою, однак потрібно здійснити ще одну оплату на карту № НОМЕР_4 , щоб в банку пройшла веритифікація. Оскільки ОСОБА_5 були потрібні кошти, останній о 13:42 год., зі своє вищевказаної банківської карти здійснив перерахунок коштів у сумі 3800 грн. на карту № НОМЕР_4 невідомого банку, та йому повідомили, що кошти надійдуть через 20 хв. Однак кошти перераховано не було, ОСОБА_5 вирішив написати продавцеві у «Телеграм» та виявив, що акаунт було видалено та електронне листування у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » також було видалене, тоді ж останній зрозумів, що відносно нього вичинено шахрайські дії.

В ході проведення досудового розслідування було отримано матеріали виконання доручення працівниками ВПК в Хмельницькій області ДКП НПУ. Зі змісту яких встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_4 емітований небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію з можливістю відкривати рахунки фізичним особам і надавати платіжні послуги.

На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила кримінальний проступок,виникла необхідність в отриманні документів від керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_6 , що розташоване в АДРЕСА_1 , з метою долучення роздруківки про рух коштів карткового рахунку № НОМЕР_4 в період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024, та долучення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів із вказаної картки, а також встановлення власника вищевказаної банківської карти.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВнП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до наступних документів, які містять:

інформацію про рух коштів по банківському (карткового) рахунку № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024;

. завірених копій договорів про банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_4 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_4 , за період часу з 15.01.2024 по 25.01.2024.

Посадовим та службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 26.06.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя