Березівський районний суд Одеської області
21.03.2024
Справа № 494/1309/23
Провадження № 1-кс/494/170/24
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2024 року м. Березівка
Слідчий суддя Березівського районного суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
З клопотання вбачається, що 12.07.2023 року до чергової частини Березівського РВП ГУНП в Одеській області надійшло телефонне повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невстановлена особа з номеру телефона НОМЕР_1 зателефонувала до її чоловіка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та назвавшись працівником Monobanky повідомив останньому, що на його картці ІНФОРМАЦІЯ_3 потрібно збільшити ліміт, у зв`язку з цим, ОСОБА_6 потрібно назвати залишок коштів на картці, вказати хто останній здійснював поповнення картки, а також назвати цифри (код) із смс-повідомлення, яке було надіслано ОСОБА_6 , що і зробив останній. Після цього, без відома та участі ОСОБА_6 , невстановлена особа шахрайським шляхом та незаконних операцій із використанням електронно-обчислювальної техніки, з банківської картки Monobanky № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 заволоділа коштами останнього в сумі 92 000 грн.
В подальшому, до Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надано доручення про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України, щодо встановлення осіб, котрі вчинили дане кримінальне правопорушення.
Згодом, із управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України надійшов письмовий рапорт, про те, що в ході виконання вищевказаного доручення, було направлено запит до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо транзакцій та отримано відповідь, що кошти були виведені на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Отримані в банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документи, що містять інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , в період часу з 00:00 год. 12.07.2023 року по 00:00 год. 19.03.2024 року, можуть дати можливість для встановлення особи, яка причетна до вчинення злочину.
На даний час, з метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 92 000 гривень, необхідно встановити відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Враховуючи викладене, приймаючи до уваги те, що офіційні документи, до яких необхідно отримати доступ, як самі по собі так і в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не вилучення яких може призвести до втрати слідів учиненого кримінального правопорушення, не встановлення юридично значимих фактів, а також не досягнення мети отримання доступу до них, слідчий просить надати їй.слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 12.07.2023 року по 00:00 год. 19.03.2024 року, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- відомості щодо картоотримувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; копії інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 год. 12.07.2023 року по 00:00 год. 19.03.2024 року;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 00:00 год. 12.07.2023 року по 00:00 год. 19.03.2024 року;
- інші документи, які знаходяться у справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка.
У судове засідання 21.03.2024 року слідчий СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та прокурор Березівської окружної прокуратури Одеської області не з`явилися, просили розглянути клопотання без їх участі, на клопотанні наполягали та просили задовольнити у повному обсязі, про що подали відповідні заяви.
Враховуючи вимоги ч. 4 ст.107 КПК України, відсутність осіб на розгляді клопотання та зважаючи на відсутність клопотань від учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування, тому фіксування розгляду поданого клопотання за допомогою технічного засобу не здійснюється.
З метою оперативного розслідування кримінального провадження, з урахуванням специфіки злочину, з огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, суд вважає за можливе провести судовий розгляд згідно положень ч.2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання.
Вивчивши матеріали, надані слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області та доведення перед судом їхньої переконливості, суд дійшов до наступного висновку.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення, передбачена ч.3 ст.190 КК України шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, що відповідно до ст.12 КК України є тяжким злочином.
Відповідно до рапорту управління протидії кіберзлочинам в Одеській області департаменту кіберполіції Національної поліції України, кошти були виведені на банківську картку № НОМЕР_3 , емітентом якої є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування у розумні строки, встановлення важливих та об`єктивних обставин по вказаному кримінальному провадженню, а також отримання відомостей, що мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, для встановлення факту незаконного зняття грошових коштів, подальшого встановлення особи (осіб), які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 92 000 гривень, необхідно встановити відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів підлягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у якої знаходяться такі речі і документи, можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Частиною 1 ст.160 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно п. 5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до положень п.п.1,2,3 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається з матеріалів справи, вказана слідчим СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області інформація містить банківську таємницю та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), яка сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Вивчивши подане клопотання, матеріали до нього суд, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, так як інформація по банківській картці має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Однак, суд звертає увагу, що у першому та четвертому пунктах прохальної частини клопотання слідчим не конкретизовано найменування інших документів, які перебувають у володінні банку та які стосуються банківської картки та найменування інших документів, які знаходяться в справі по юридичному оформленню рахунків клієнта банка, право тимчасового доступу до яких просить слідчий, тому в цій частині клопотання слід відмовити.
Суд вважає за необхідне роз`яснити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно положень КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Керуючись ст.ст.159, 160, 163-165, 370-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в :
Надати слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Березівського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості (інформацію) щодо платіжної пластикової банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 , за період часу з 00:00 год. 12.07.2023 року по 00:00 год. 19.03.2024 року, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), а саме:
- відомості щодо картоотримувача банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 ; копії документів зі зразками підпису, копію договору про відкриття банківського рахунку, який прив`язаний до картки, копію заяви на відкриття рахунку, наявної інформації щодо власника рахунку; інформацію, як на паперовому так і електронному носії, про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи які використовуються для ідентифікації трансакції) за період часу з 00:00 год. 12.07.2023 року по 00:00 год. 19.03.2024 року;
- інформацію про ІР-адресу, з якої ведеться управління рахунком за допомогою системи «Клієнт-банк» із вказівкою самої ІР-адреси, інформації про абонентські номери телефонів, прив`язані до вказаного рахунку;
- інформацію, яка утримується на фото-, відео реєстраторах банкоматів і терміналів самообслуговування, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів або інших операцій (із зазначенням місця та способу операції) з рахунку у період з 00:00 год. 12.07.2023 року по 00:00 год. 19.03.2024 року.
В іншій частині клопотання відмовити.
Визначити, що строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1