Справа № 588/100/24
Провадження № 1-кс/588/110/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 квітня 2024 року м. Тростянець

Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до речей і документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської окружної прокуратури ОСОБА_4 , мотивуючи вимоги тим, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні було розпочато за повідомленням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.01.2024, близько 22:00, перебуваючи в мережі інтернет, останній знайшов оголошення про отримання допомоги від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього авторизувався. На ранок виявив зняття грошових коштів на суму 35500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на невідомий рахунок, що закінчується на *4057.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що має відкритий рахунок у банку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступним номером: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ).

Так, 16.01.2024 приблизно о 22:00 ОСОБА_5 перебував за місцем проживання, переглядав веб-сторінку, де можливо отримати « ОСОБА_6 допомогу від банків», знайшовши оголошення, останній почав авторизовуватися на сайті, ввівши свій номер мобільного телефону НОМЕР_3 . Після чого, йому прийшло смс-повідомлення у вигляді чотирьох цифр, які ОСОБА_5 вказав на сайті. Прокинувшись зранку, 17.01.2024, останній виявив з смс-повідомлень, що його кошти на загальну суму 35 500.00 грн перераховано з картки.

Згідно інформації про рух коштів за рахунком ( НОМЕР_2 ), було проведено дві операції на суму 25000 грн та 10500 грн на картку, що закінчується на *4057.

Крім цього, відповідно до наданих довідок, в ході допиту, грошові кошти на суму 25000 грн та 10 500 грн перераховано на картку, емітованої банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_4 ОСОБА_7 .

22.02.2024, отримавши тимчасовий доступ до речей і документів згідно з ухвалою Тростянецького районного суду, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було вилучено документи, які зберегли на собі на інформацію про точний переказ грошових коштів на суму 35 500 грн., як і зазначалося потерпілим в ході допиту.

В ході огляду наданої інформації встановлено: рух коштів власника карткового рахунку ОСОБА_5 , за № НОМЕР_5 та рахунок НОМЕР_2 , де мається табличка, у якій присутня інформація про отримувача грошових коштів на суму 25000 грн та 10500 грн, дані транзакції відбувалися 16.01.2024, де перша о 22 год. 09 хв., а друга о 22 год. 10 хв. Отримувачем даних грошових коштів на загальну суму 35500 грн є особа на ім`я ОСОБА_7 з номером картки НОМЕР_6 .

Слідчий вважає, що зловмисники під час здійснення своїх шахрайських дій могли користуватись чи здійснити спробу використання банківської картки НОМЕР_6 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим, виникла необхідність встановити інформацію, якою володіє банк Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному картковому рахунку, в тому числі про рух коштів.

Посилаючись на зазначені обставини, а також те, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної документації слідчий СВ відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 просить надати йому та групі слідчих СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , з 00:00 годин 15.01.2024 по 31.01.2024 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 ;

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта НОМЕР_6 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 15.01.2024 по 31.01.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У судове засідання слідчий СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, але подав заяву в якій просить клопотання розглянути без його участі, заявлене клопотання підтримує та просить задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання також не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000031 від 18.01.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Вказане кримінальне провадження розпочато на підставі заяви ОСОБА_5 про те, що 16.01.2024, близько 22:00, перебуваючи в мережі інтернет, останній знайшов оголошення про отримання допомоги від банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після цього авторизувався. На ранок виявив зняття грошових коштів на суму 35500 грн. з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) на невідомий рахунок, що закінчується на *4057. Слідчими у даному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 4, 5).

В ході досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який повідомив відомі йому обставини вчинення кримінального правопорушення, зокрема про те, що має відкритий рахунок у банку, що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за наступним номером: № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), а також надав довідки про операцію та інформацію про рух коштів за рахунком № НОМЕР_2 (а.с. 6, 16-20).

Згідно протоколу огляду речей від 11.04.2023 слідчим було оглянуто мобільний телефон потерпілого та виявлено два смс-повідомлення про переказ коштів у розмірі 25000 грн та 10500 грн (а.с. 7-8).

В ході досудового розслідування на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було отримано інформацію про рух коштів власника карткового рахунку ОСОБА_5 , за № НОМЕР_5 ( НОМЕР_2 ), де також наявна інформація про отримувача грошових коштів на суму 25000 грн та 10500 грн, за транзакціями що здійснювалися 16.01.2024, де перша о 22 год. 09 хв., а друга о 22 год. 10 хв. Отримувачем даних грошових коштів на загальну суму 35500 грн є ОСОБА_7 з номером картки НОМЕР_6 (а.с. 11-14).

Згідно з положеннями ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Документи, доступ до яких просить надати слідчий у клопотанні, знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підтверджується матеріалами, доданими до клопотання.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, частково доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Зокрема слідчим доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 00 год. 00 хв. 16.01.2024 по 31.01.2024. Оскільки потерпілий повідомив, що саме 16.01.2024 з його карткового рахунку було знято кошти.

Разом з тим, не доведено можливість використання як доказів інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період з 00 год. 00 хв. по 24 год. 00 хв. 15.01.2024.

Таким чином, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково, оскільки є підстави вважати, що інформація про рух коштів та власника рахунку, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а слідчим доведено, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Сумській філії Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо наступного:

- рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_6 , з 00:00 годин 16.01.2024 по 31.01.2024 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з карткового рахунку НОМЕР_6 .

- ПІБ осіб на яку відкрита банківська платіжна карта НОМЕР_6 , адреса проживання, контактні номери телефонів, виписку про рух коштів по рахунку за період з 15.01.2024 по 31.01.2024, адреси відділень банків та банкоматів, в яких здійснювалось· зняття грошових коштів за вказаний період часу, фотозображення осіб, які здійснювали знаття грошових коштів, якщо здійснювалась оплата товарів чи послуг, зазначити всю наявну інформацію щодо таких операцій.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Ухвала набирає законної сили негайно та діє до 09 травня 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1