Справа № 274/1749/23
Провадження № 1-кс/0274/424/24

У Х В А Л А
Іменем України
11.03.2024 р. м. Бердичів
Ст.слідчий CВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді з клопотанням, у якому просить надати визначеній групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписки по рахунку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2020 по 20.02.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії. Клопотання розглянути без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 18.09.2020 р. між ІНФОРМАЦІЯ_3 в особі міського голови ОСОБА_5 та ОСОБА_6 укладено контракт про призначення ОСОБА_6 на посаду директора міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на термін з 21.09.2020 по 20.09.2025 р.
Розпорядженням міського голови м. Бердичева ОСОБА_5 № 104/05-02 від 21.09.2020 р. відповідно до п. 10 ч. 4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» прийнято рішення укласти контракт за згодою сторін між міським головою та ОСОБА_6 з приводу призначення останнього на посаду директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до наказу №68-п від 21.09.2020 р. ОСОБА_6 приступив до виконання обов`язків директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на визначений строк з 21.09.2020 по 20.09.2025 р.
Відповідно до посадової інструкції директора МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_6 відноситься до професійної групи «Керівники», на якого покладалося ряд обов`язків та прав, в тому числі:
визначає, формулює, планує, здійснює і координує всі види діяльності підприємства;
організовує роботу і ефективну взаємодію виробничих одиниць цехів та інших структурних підрозділів підприємства, направляє їх діяльність на досягнення високих темпів розвитку і удосконалення виробництва та продукції;
забезпечує виконання планів капітального будівництва, обов`язків перед державним бюджетом, постачальниками і замовниками;
організовує виробничо-господарську діяльність підприємства на основі застосування методів обґрунтованого планування, нормативних матеріалів фінансових і трудових витрат широкого розповсюдження передового досвіду, а також максимальної мобілізації резервів виробництва шляхом досягнення високих техніко-економічних показників, підвищення технічного рівня і якості продукції раціонального і економного витрачання всіх видів ресурсів;
забезпечує сполучення економічних і адміністративних методів керівництва, матеріальних і моральних стимулів підвищення ефективності виробництва, а також підсилення відповідальності кожного працівника за доручену йому справу;
вирішує всі питання в межах наданих йому прав, доручає виконання окремих організаційно-господарських функцій іншим посадовим особам: заступникам керівника, керівникам виробничих підрозділів підприємства;
забезпечує додержання законності, активне використання правових засобів удосконалення управління, зміцнення договірної дисципліни і обліку, господарського розрахунку;
представляє підприємство в органах державної влади і взаємовідносинах з партнерами;
без доручення діяти від імені підприємства;
представляти інтереси підприємства у взаємовідносинах з громадянами юридичними особами та органами державної влади;
розпоряджатися майном підприємства з дотриманням вимог визначених законодавством статутом підприємства іншими нормативними правовими актами;
укладати трудові договори з працівниками.
Таким чином, відповідно до ст. 18 та п. 1 примітки до ст. 364 КК України, ОСОБА_6 являється службовою особою, обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, тобто являється службовою особою міського комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Разом з тим, упродовж 2020 року ОСОБА_6 , перебуваючи на своєму робочому місці у МКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться по АДРЕСА_2 , через несумлінне ставлення до своїх службових обов`язків, всупереч інтересам очолюваного МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що виразилось в неефективному використанні коштів міської територіальної громади в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 , уклав ряд додаткових угод з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до договору про постачання електричної енергії споживачу № Е/283-20 від 10.02.2020 р., внаслідок яких було необґрунтовано завищено вартість поставки електричної енергії, поставляємої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », внаслідок чого заподіяно майнових збитків територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Так, частиною 4 статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі» імперативно визначено, що умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції за результатами аукціону (у тому числі ціни за одиницю товару) переможця процедури закупівлі або ціни пропозиції учасника, у разі застосування переговорної процедури. Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов`язань сторонами в повному обсязі, крім визначеного цією частиною статті переліку випадків.
Згідно п. 2 ч. 4 ст. 36 Закону України «Про публічні закупівлі», передбачається можливість зміни ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків, у разі коливання ціни такого товару на ринку, за умови, що зазначена зміна не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі.
Встановлено, що 29.11.2019 р. на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оприлюднено оголошення UA-2019-11-29-000604-b про проведення відкритих торгів за предметом «ДК 021:2015:09310000-5 Електрична енергія» з терміном постачання до 31.12.2020 р. з очікуваною вартістю 16048224 грн. з ПДВ.
Відповідно до вказаного оголошення обсяг поставляємої електричної енергії має становити 5410000 кВт*год.
В ході проведення процедури закупівлі за вказаним предметом, відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі», до МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшли тендерні пропозиції наступних учасників торгів: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
При цьому, тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » містила зобов?язання щодо поставки 5410000 кВт*год електричної енергії за ціною 1,662 грн. за 1 кВт*год (з урахуванням ПДВ), а всього на загальну суму 8991420,00 грн. (з ПДВ).
На цій підставі та в зв?язку з тим, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мало можливість і дало згоду на виконання вимоги замовника та договору щодо поставки 5410000 кВт*год. електричної енергії за ціною 1,662 грн. за 1 кВт*год (з урахуванням ПДВ), а всього на загальну суму 8991420,00 грн. (з ПДВ), що являється найдешевшою серед інших тендерних пропозицій учасників, 10.02.2020 р. між міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та переможцем відкритих торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір про постачання електричної енергії споживачу № Е/283-20.
Згідно пунктів 2.1 та 2.3 зазначеного договору Постачальник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») продає електричну енергію Споживачу (МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») для забезпечення потреб електроустановок Споживача, а Споживач оплачує Постачальнику вартість використаної (купованої) електричної енергії та здійснює інші платежі згідно з умовами цього Договору. Найменування (номенклатура, асортимент) товару (послуги): електрична енергія (ДК 021-2015 код 09310000-5 Електрична енергія).
Кількість товару, що постачається на умовах даного договору, становить 5410000 кВт*год.
Згідно п. 5.3 зазначеного договору загальна сума договору встановлюється залежно від кількості переданої електричної енергії та її ціни згідно актів приймання-передачі, але не може бути більшою 8991420,00 грн., в тому числі, з ПДВ.
Відповідно до Додатку №2 до договору про постачання електричної енергії споживачу № Е/283-20 від 10.02.2020 р. «Комерційна пропозиція», ціна електричної енергії на момент укладення договору за 1 кВт*год не може перевищувати 1,662 грн., з урахуванням ПДВ.
Однак, в порушення умов договору про постачання електричної енергії споживачу № Е/283-20 від 10.02.2020 р., починаючи з вересня 2020 року між директором МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено ряд додаткових угод до зазначеного договору, предметом яких було збільшення ціни поставляємої електричної енергії за 1 кВт*год, а підставою для їх укладання стали листи-повідомлення від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо зростання ціни на електричну енергію у зв`язку із непередбачуваним коливанням ціни на ринку електричної енергії та збільшенням ціни електричної енергії і пропозиції підвищення ціни за поставляєму електричну енергію по договору № Е/283-20 від 10.02.2020 р.
На підтвердження зазначеного факту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано консультаційно-аналітичні довідки ІНФОРМАЦІЯ_11 .
При цьому, розрахунковий розмір ціни електричної енергії, запропонований ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », суттєво перевищував ціну на електричну енергію згідно умов основного договору № Е/283-20 від 10.02.2020 р. з урахуванням нормативно встановлених меж та максимально дозволеного розміру її збільшення.
Не зважаючи на це, на підставі зазначених документів 22.09.2020 р. директор МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, неналежно виконуючи свої службові обов`язки щодо ефективного використання виділених коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через несумлінне ставлення до них, безпідставно уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » додаткову угоду № 3 до договору Е/283-20 від 10.02.2020 р., згідно умов якої ціну за 1 кВт.*год електричної енергії з 22 вересня 2020 року збільшено до 2,111093 грн., з урахуванням ПДВ, при чому, загальна вартість всього обсягу поставки електричної енергії залишилась незмінною та склала 8991420,00 грн., що призвело до зменшення річного планового обсягу постачання електричної енергії.
В подальшому, 09.12.2020 р., продовжуючи свої злочинні дії, директор МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , будучи службовою особою, не передбачаючи можливості настання суспільно-небезпечних наслідків свого діяння, хоча повинен був і міг їх передбачити, неналежно виконуючи свої службові обов`язки щодо ефективного використання виділених коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через несумлінне ставлення до них, безпідставно уклав із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » додаткову угоду № 4 до договору Е/283-20 від 10.02.2020 р., згідно умов якої ціну за 1 кВт.*год електричної енергії з 09 грудня 2020 року збільшено до 2,30 грн., з урахуванням ПДВ, при чому, загальна вартість всього обсягу поставки електричної енергії залишилась незмінною та склала 8991420,00 грн., що призвело до зменшення річного планового обсягу постачання електричної енергії.
Таким чином, директор МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , будучи розпорядником коштів МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом безпідставного укладання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вищезазначених додаткових угод до договору Е/283-20 від 10.02.2020 р. про постачання електричної енергії споживачу, вчинив службову недбалість, що виразилася у неналежному виконанні своїх службових обов`язків через несумлінне ставлення до них, що призвело до безпідставного завищення вартості поставки електричної енергії споживачу (МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в сумі 641140,5 грн., чим спричинено майнову шкоду територіальній громаді в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 на вищевказану суму.
На даний час у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отриманні виписки про рух коштів по вказаному банківському рахунку з метою підтвердження переказів грошових коштів з рахунку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на рахунки підприємств, в яких здійснювалася закупівля електричної енергії.
Згідно реквізитів листа, отриманого від МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має відкритий банківський рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 .
Вищевказані документи мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, необхідні слідству проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування та містять відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні. Зазначена інформація належить до охоронюваної законом таємниці, іншим способом отримати її неможливо.
В судове засідання ст.слідчий СВ Бердичівського РВП ОСОБА_3 не з"явився, на адресу суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує та просить задовольнити.
Клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянуто без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 ст. 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються такими, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, відомості, які містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, необхідні слідству для проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати слідчим слідчого відділення Бердичівського районного відділу поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку МФО НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до виписки по рахунку МКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.02.2020 по 20.02.2024 р., шляхом вилучення інформації на паперовому або електронному носії.
Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення - до 11 травня 2024 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1