Єдиний унікальний № 501/2874/24
Провадження № 1-кс/501/494/24
УХВАЛА

09 липня 2024 року м. Чорноморськ

Слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1

Секретар судового засідання ОСОБА_2 .

Кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000513 від 07.06.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Сторона обвинувачення: Старший слідчий СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 , прокурор Прокурор Чорноморської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Суть питання, що вирішується

Слідчий звернувся з погодженим прокурором клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю.

Клопотання слідчого розглянуте слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою унеможливити зміни або знищення речей та документів.

Встановлені судом обставини

07.06.2024 року до ЄРДР внесені відомості про надходження заяви від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те що 05.06.2024 приблизно о 11:00 год., будучи за місцем мешкання: АДРЕСА_1 , вона замовила на сайті «w66 DROP_PROM» 2-і золоті каблучки, за які вона заплатила загальну суму 180 000 грн., однак каблучки їй так і не надійшли та грошові кошти їй не повернули.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , стало відомо, про те, що вказані грошові кошти в сумі 180 000 гривень вона перерахувала зі своєї банківської карти, відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на наступні банківські картки: НОМЕР_2 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на суму 19 750 грн. ( ОСОБА_6 ), НОМЕР_3 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30 000 гривень ( ОСОБА_7 ), НОМЕР_4 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 30 000 гривень ( ОСОБА_8 ), НОМЕР_5 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суми 23520 грн., 23480 грн., 27400 грн., 21300 грн. ( ОСОБА_9 ), НОМЕР_6 , відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 13730 грн. та 13920 грн. ( ОСОБА_10 ).

Вказані обставини підтверджені витягом з ЄРДР, рапортом, заявою потерпілої, протоколом допиту потерпілого та банківськими квитанціями.

Мотиви, з яких суд виходив при постановлені ухвали

Згідно положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим у клопотанні доведена наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої необхідно отримати тимчасовий доступ знаходиться у володінні банківської установи; ця інформація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів зазначених відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 163-165, 370 372 КПК України, суд

ухвалив:

1. Надати групі слідчих по кримінальному провадженню № 0000513 від 07.06.2024 у складі: старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області майора поліції ОСОБА_11 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_12 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області капітана поліції ОСОБА_14 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_15 , слідчого СВ відділу поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 Головного управління Національної поліції Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до:

- заяви про відкриття/закриття рахунків за номерами банківських карт НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов`язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаною фізичною особою до зазначеної банківської установи у зв`язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків, з часу відкриття до моменту виконання ухвали суду.

- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по рахункам за номерами банківських карт НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , грошових чеків щодо зняття готівки із зазначеного рахунку, за період часу починаючи з 01 червня 2024 року до моменту виконання ухвали суду, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції за вказаному рахунку, інформацію щодо ІР-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів за період часу починаючи з 01.06.2024 року до 09.07.2024 р.

- усіх відомостей (прізвище, ім`я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності та ін.) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з рахунків за номерами банківських карт НОМЕР_3 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_7 , НОМЕР_4 , відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , за період часу починаючи з 01.06.2024 року до 09.07.2024 р.

Відповідно до ст.382 КК України, 166 КПК України за умисне невиконання судового рішення передбачена кримінальна відповідальність та можливість проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Другий примірник оригіналу цієї ухвали та її копії для виконання вимог ч.2 ст.165 КПК України вручити слідчому органу досудового розслідування, яким ініційовано розгляд відповідного клопотання.

Ухвала не може бути оскаржена в апеляційному порядку та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_17