Справа № 369/6232/24
Провадження №1-кс/369/1387/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.04.2024 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000254 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

16.04.2024 року до провадження слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000254 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що до ВП № 2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з заявою стосовно того, що 29.01.2024, їй зателефонувала невідома особа, яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та під приводом блокування, нібито незаконної трансакції, отримала особисті дані ОСОБА_5 , після чого з банківської картки останньої були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 23 639 грн.

08.02.2024 слідчим відділом Фастівського РУП ГУНП в Київській області за заявою ОСОБА_5 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000254 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Допитана під час проведення досудового розслідування ОСОБА_5 пояснила, що 29 січня 2024 року, приблизно о 16:50 год., на її абонентський номер НОМЕР_1 з абонентського номеру НОМЕР_2 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ім`я ОСОБА_6 та повідомив, що з її банківської картки намагаються здійснити перерахування грошових коштів та, якщо вказану трансакцію здійснює не вона, то необхідно заблокувати банківську карту. ОСОБА_5 під час телефонної розмови надала особі, яка представилась працівником банківської установи, вихідні дані, які вона запитувала. Закінчивши телефонну розмову, через певний проміжок часу, ОСОБА_5 зателефонувала до «гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та під час розмови з оператором їй стало відомо, що з її банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були незаконно перераховані грошові кошти в сумі 23639 грн.

Згідно отриманої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що 29.01.2024 з банківської картки № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), яка належить ОСОБА_5 , були перераховані грошові кошти в сумі 23 639 грн. на банківську картку НОМЕР_5 (рахунки НОМЕР_6 239 грн., НОМЕР_7 23400 грн.), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, з метою встановлення особи, яка незаконно отримала грошові кошти, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківським рахункам, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: НОМЕР_6 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 00:00 год. 29.01.2024 по 28.03.2024; НОМЕР_7 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період часу з 29.01.2024 по 28.03.2024.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Слідчий суддя розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд клопотання проводиться без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вказані документи.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого клопотання та необхідність його задоволення, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати прокурор мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Боярського відділу Фастівської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000254 від 08.02.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (в паперовому та/або електронному вигляді), а саме:

інформації про власника рахунку НОМЕР_6 (повної юридичної справи клієнта);

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 00:00 год. 29.01.2024 по 28.03.2024, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

інформації про власника рахунку НОМЕР_7 (повної юридичної справи клієнта);

інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_7 за період часу з 00:00 год. 29.01.2024 по 28.03.2024, з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрету або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Термін дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1