Справа № 592/7760/24
Провадження № 1-кс/592/3270/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

15 травня 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого Сумського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області, ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000051 від 23.02.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,

установив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22 лютого 2024 року до відділення поліції №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області звернулася із заявою гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жителька с. Іванків, Чортківського району Тернопільської області ( НОМЕР_1 ), про те, що невідома особа ( НОМЕР_2 / НОМЕР_3 ), шляхом обману, під приводом продажу транспортного засобу "FORD MONDEO", незаконно заволоділа грошовими коштами заявниці у розмірі 280 852 гривні 95 копійок, які остання, протягом 19-20 лютого 2024 року, перерахувала декількома платежами із своїх карткових рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_6 на банківські рахунки НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

23.02.2024 за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР за №0000051 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

23.04.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено мобільні термінали: Nomi з ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; Nomi з ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; Sigma mobile з ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; Sigma mobile з ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 ; Nomi з ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_25 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ; ZTE з ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 ; Sigma mobile з ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_38 ІМЕІ2: НОМЕР_39 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_40 ІМЕІ2: НОМЕР_41 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_44 ІМЕІ2: НОМЕР_45 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_48 ІМЕІ2: НОМЕР_49 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_50 , ІМЕІ2: НОМЕР_51 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ2: НОМЕР_53 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_56 , ІМЕІ2: НОМЕР_57 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_58 , ІМЕІ2: НОМЕР_59 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ2: НОМЕР_61 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_64 , ІМЕІ2: НОМЕР_65 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_66 , ІМЕІ2: НОМЕР_67 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ2: НОМЕР_69 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ2: НОМЕР_71 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_74 , ІМЕІ2: НОМЕР_75 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_76 , ІМЕІ2: НОМЕР_77 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_78 , ІМЕІ2: НОМЕР_79 ; ZTE Blade A 51 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_80 , ІМЕІ2: НОМЕР_81 ; Fly з ІМЕІ: НОМЕР_82 , ІМЕІ2: НОМЕР_83 ; Artfone з ІМЕІ: НОМЕР_84 , ІМЕІ2: НОМЕР_85 ; Artfone з ІМЕІ1: НОМЕР_86 , ІМЕІ2: НОМЕР_87 ; Artfone з ІМЕІ1: НОМЕР_88 , ІМЕІ2: НОМЕР_89 ; Artfone, IMEІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 ; Sigma з IMEI1: НОМЕР_92 , ІМЕІ2: НОМЕР_93 ; Sigma з ІМЕІ1: НОМЕР_94 , ІМЕІ2: НОМЕР_95 ; Sigma з IMEІ1: НОМЕР_96 , ІМЕІ2: НОМЕР_97 ; Sigma з IMEI1: НОМЕР_98 , ІМЕІ2: НОМЕР_99 ; TECNO з ІМЕІ: НОМЕР_100 , ІМЕІ2: НОМЕР_101 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_102 , ІМЕІ2: НОМЕР_101 ; Player з ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 ; iPhone 13 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_105 , ІМЕІ2: НОМЕР_106 ; realmi C11 з ІМЕІ: НОМЕР_107 , ІМЕІ2: НОМЕР_108 ; iPhone 13 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 .

Тому виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів операторів мобільного зв`язку, оскільки в документах операторів мобільного зв`язку, а саме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 , міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки) по «імеі» мобільних терміналів за період часу з 01.01.2023 по момент виконання ухвали. Вказана документація може містити інформацію, необхідну для встановлення особи, яка скоїла даний злочин, встановити безпосереднє місцезнаходження мобільного терміналу та, як наслідок, бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України дане клопотання слід розглянути без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких необхідно отримати доступ, у зв`язку з реальною загрозою знищення таких документів.

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені документи, самі по собі та в сукупності з іншими документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в яких міститься інформація про вхідні, вихідні дзвінки, sms-повідомлення, із зазначенням дати, часу тривалості з`єднання, номер ІМЕІ мобільного терміналу, з прив`язкою до базових станцій та адреси їх розташування, дзвінки, під час яких з`єднання не відбувалось (нульові дзвінки), імеі» мобільного терміналу, а саме: Nomi з ІМЕІ: НОМЕР_10 , ІМЕІ2: НОМЕР_11 ; Nomi з ІМЕІ: НОМЕР_12 , ІМЕІ2: НОМЕР_13 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_15 ; Sigma mobile з ІМЕІ: НОМЕР_16 , ІМЕІ2: НОМЕР_17 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_14 , ІМЕІ2: НОМЕР_18 ; Sigma mobile з ІМЕІ: НОМЕР_19 , ІМЕІ2: НОМЕР_20 ; Nomi з ІМЕІ: НОМЕР_21 , ІМЕІ2: НОМЕР_22 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_23 , ІМЕІ2: НОМЕР_24 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_25 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_26 , ІМЕІ: НОМЕР_27 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_28 , ІМЕІ2: НОМЕР_29 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_30 , ІМЕІ2: НОМЕР_31 ; ZTE з ІМЕІ: НОМЕР_32 , ІМЕІ2: НОМЕР_33 ; Sigma mobile з ІМЕІ: НОМЕР_34 , ІМЕІ2: НОМЕР_35 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_36 , ІМЕІ2: НОМЕР_37 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_38 ІМЕІ2: НОМЕР_39 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_40 ІМЕІ2: НОМЕР_41 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_44 ІМЕІ2: НОМЕР_45 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_46 , ІМЕІ2: НОМЕР_47 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_48 ІМЕІ2: НОМЕР_49 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_50 , ІМЕІ2: НОМЕР_51 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_52 , ІМЕІ2: НОМЕР_53 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_54 , ІМЕІ2: НОМЕР_55 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_56 , ІМЕІ2: НОМЕР_57 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_58 , ІМЕІ2: НОМЕР_59 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_60 , ІМЕІ2: НОМЕР_61 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_62 , ІМЕІ2: НОМЕР_63 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_64 , ІМЕІ2: НОМЕР_65 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_66 , ІМЕІ2: НОМЕР_67 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_68 , ІМЕІ2: НОМЕР_69 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_70 , ІМЕІ2: НОМЕР_71 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_72 , ІМЕІ2: НОМЕР_73 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_74 , ІМЕІ2: НОМЕР_75 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_76 , ІМЕІ2: НОМЕР_77 ; Sigma з ІМЕІ: НОМЕР_78 , ІМЕІ2: НОМЕР_79 ; ZTE Blade A 51 Lite з ІМЕІ: НОМЕР_80 , ІМЕІ2: НОМЕР_81 ; Fly з ІМЕІ: НОМЕР_82 , ІМЕІ2: НОМЕР_83 ; Artfone з ІМЕІ: НОМЕР_84 , ІМЕІ2: НОМЕР_85 ; Artfone з ІМЕІ1: НОМЕР_86 , ІМЕІ2: НОМЕР_87 ; Artfone з ІМЕІ1: НОМЕР_88 , ІМЕІ2: НОМЕР_89 ; Artfone, IMEІ1: НОМЕР_90 , ІМЕІ2: НОМЕР_91 ; Sigma з IMEI1: НОМЕР_92 , ІМЕІ2: НОМЕР_93 ; Sigma з ІМЕІ1: НОМЕР_94 , ІМЕІ2: НОМЕР_95 ; Sigma з IMEІ1: НОМЕР_96 , ІМЕІ2: НОМЕР_97 ; Sigma з IMEI1: НОМЕР_98 , ІМЕІ2: НОМЕР_99 ; TECNO з ІМЕІ: НОМЕР_100 , ІМЕІ2: НОМЕР_101 ; Tecno з ІМЕІ: НОМЕР_102 , ІМЕІ2: НОМЕР_101 ; Player з ІМЕІ1: НОМЕР_103 , ІМЕІ2: НОМЕР_104 ; iPhone 13 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_105 , ІМЕІ2: НОМЕР_106 ; realmi C11 з ІМЕІ: НОМЕР_107 , ІМЕІ2: НОМЕР_108 ; iPhone 13 Pro з ІМЕІ: НОМЕР_109 , ІМЕІ2: НОМЕР_110 , за період часу з 01.01.2023 по 15.05.2024.

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ; ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_4 .

3. Строк дії ухвали п`ятдесят днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу надати групі слідчих у кримінальному провадженні №0000051, а саме: старшому слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим з групи слідчих.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірені копії - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1