Справа № 626/2024/24
Провадження № 1-кс/626/875/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

24.05.2024 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні його клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Кегичівського відділу Красноградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №0000056 від 20.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП№1 Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що у провадженні Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 від 20.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В обгрунтування клопотання зазначає в провадженні сектору дізнання ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000056 від 20.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом вчинення шахрайських дій.

20.05.2024 о 13:00 до СПД №1 ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 19.05.2024 близько 16:30 невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в розмірі 8000,00 гривень, під час придбання токарного станку, які він перерахував на банківську картку зловмисника № НОМЕР_1

Відомості про дану подію 20.05.2024 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000056 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.05.2024 ОСОБА_5 перебуваючи в соціальній мережі «Facebook» у спільноті, де продаються різні господарчі приладдя, знайшов оголошення про продаж токарного станку у вживаному стані, який коштував 18 000 гривень. В даному оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_2 , зателефонувавши на який потерпілий зв?язався з продавцем, який представився ОСОБА_6 . Уточнивши всі необхідні деталі, ОСОБА_5 все таки вирішив замовити даний токарний станок. Продавець ОСОБА_7 повідомив, що для відправки необхідно надіслати кошти в сумі 8000,00 гривень на його банківську картку № НОМЕР_1 . Потерпілий за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 перерахував кошти в сумі 7980,00 гривень на банківську картку надану продавцем. Після переказу коштів, продавець повідомив, що кошти він отримав, та обіцяв відправити товар того ж дня. Останній надіслав ОСОБА_5 смс ніби то він ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому було вказано номер товаротранспортної накладної. 20.05.2024 потерпілий поїхав до відділення ІНФОРМАЦІЯ_4 , де йому повідомили, що дана товаротранспортна накладна не зареєстрована в системі, та що вказаний номер відрізняється від того, який присвоює ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього до потерпілого знову зателефонував продавець, який повідомив, що для відправки токарного станку потрібно надіслати ще 8000, 00 гривень. ОСОБА_5 зрозумів, що це шахрай, та попрохав повернути кошти, на що останній ніяк не реагував. На даний час товар не надіслано, кошти не повернуто.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального проступку, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_7 , а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку за картою № НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши дізнавача приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно п.7 ч.1 ст.162 КПК України, інформація про зв`язок абонента, надання йому телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрутів передавання тощо, перебуває у власності оператора телекомунікацій та містить в собі охоронювану законом таємницю.

Відповідно ст.21 Закону України «Про інформацію» Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємно та службова інформація, відносини пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації регулюється законом.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні.

Внесене клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Володільцем вищевказаних документів являється АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП№1 Красноградського РВ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000056 від 20.05.2024 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати дозвіл ,на надання тимчасового доступу до речей та документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_7 а саме:

- повні анкетні дані власника банківського рахунку № НОМЕР_1 зокрема прізвище ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації, місце роботи,абонентський номер мобільного телефону, фото- та відеозображення, що були зроблені при відкритті вказаного банківського рахунку;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківському рахунку № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформації про використання рахунку № НОМЕР_1 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку.

Виконання ухвали доручити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел.: НОМЕР_4 , e-mail : ІНФОРМАЦІЯ_7 , для начальника СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача СД ВП №1 Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженого СКП Красноградського районного відділу поліції ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_14 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_15 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_16 , старшого оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції

ОСОБА_17 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_21 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_24 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_25 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_26 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітана поліції ОСОБА_27 , оперуповноваженого СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській лейтенанта поліції ОСОБА_28 , оперуповноваженого Красноградського РВП ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_19 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1