Провадження №1-кс/389/425/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 травня 2024 року м. Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 03.04.2024 року, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000060 від 03.04.2024 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю фінансової послуги щодо оформлення кредиту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитодавець) та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (Позичальник), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 02 березня 2024 року до відділу поліції №1 (м.Знам`янка) Кропивницького Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області надійшла заява від ОСОБА_4 , який повідомив, що невідома особа використала його персональні дані, порушивши недоторканість його приватного життя, та оформила на його ім`я кредити в ряді фінансових компаній, зокрема у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке надає грошові позики, внаслідок чого у останнього виник борг.

Так, на запит старшого дізнавача СД ОСОБА_3 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації по кредиту, який було оформлено на ім`я ОСОБА_4 , було отримано лист від 07.05.2024 року за вихідним № НОМЕР_2 , відповідно до якого вказане товариство надасть запитувану інформацію у порядку здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

На адресу органу розслідування потерпілим ОСОБА_4 було надано кредитний звіт ІНФОРМАЦІЯ_2 станом на 18.04.2024, відповідно до якого, 17.03.2024 було укладено кредитний договір на інші споживчі цілі на суму 8000 грн. між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитодавець) та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (Позичальник). Разом із цим, вказаний звіт не містить інформації про особисті дані, які були зазначені останнім під час оформлення заявки на отримання кредиту (анкетні дані, адреса проживання, місце роботи, контрольне слово, тощо), фото отримувача кредиту разом із паспортом, форма підтвердження останнім особи (BankID НБУ, тощо), який номер рахунку, номер телефону, e-mail, були зазначені під час авторизації, у які дати останній здійснював вхід до особистого кабінету, ІР-адреси, з яких здійснювались входи, тощо.

Документи з вище зазначеною інформацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень дізнавач просить задовольнити подане клопотання.

Дізнавач до суду не з`явилсь, подала заяву, в якій клопотання підтримала та просила провести розгляд за її відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати дізнавая, у судове засідання також не з`явився, про час, дату та місце розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності слідчого. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, що становлять банківську таємницю фінансової послуги щодо оформлення кредиту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитодавець) та ОСОБА_4 , (Позичальник) дійсно знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , уповноваженій особі на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 , начальнику сектору дізнання відділу поліції №1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю фінансової послуги щодо оформлення кредиту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитодавець) та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (Позичальник), які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по кримінальному провадженню №0000060 від 03.04.2024 року.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

копію договору щодо оформлення кредиту між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Кредитодавець) та ОСОБА_4 , РНОКПП НОМЕР_1 (Позичальник); зокрема, інформацію про дату отримання кредиту, суму кредиту, на який картковий рахунок було перераховано видані кредитні кошти;

документи про видачу кредиту (квитанції, платіжні доручення, тощо);

особисті дані, які були зазначені ОСОБА_4 під час оформлення заявки на отримання кредиту;

фото отримувача кредиту (Позичальника) разом із паспортом, фото, відео, аудіо верифікація при оформленні кредиту BankID НБУ;

спосіб підтвердження особи під час авторизації, із зазначенням номеру телефону, e-mail, тощо;

квитанції, довідки про погашення кредиту;

дати входу ОСОБА_4 до особистого кабінету, із зазначенням ІР-адреси, з яких здійснювались такі входи.

Строк дії даної ухвали з 23 травня 2024 року по 23 липня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1