Провадження №1-кс/760/6322/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 червня 2024 року Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , у судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000650 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що на території Київської, Одеської, Львівської, Харківської областей діє злочинна група, яка займається контрабандою наркотичних засобів, психотропних речовин тобто їх переміщенням через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю, з країни Канади, за допомогою використання міжнародних поштових відправлень.

Встановлено, що організовують та контролюють контрабандне переміщення наркотичних та психотропних речовин у особливо великих розмірах через державний кордон, з Канади на територію України громадяни України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , останні також залучають до протиправної діяльності громадян України, для виконання функцій отримувачів міжнародних поштових відправлень, «складменів» та «закладчиків» наркотичних та психотропних речовин. До вказаної злочинної групи входить громадянин України ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , також до вказаної протиправної діяльності причетні громадянка України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 .

У протиправній діяльності вищезазначені особи використовують можливості недержавного міжнародного поштового оператора « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Також, встановлено, що вищезазначені особи використовують наступні номери мобільних телефонів: ОСОБА_6 НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 НОМЕР_1 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , ОСОБА_10 НОМЕР_5 , ОСОБА_11 НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , ОСОБА_12 НОМЕР_8 , ОСОБА_13 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ОСОБА_14 НОМЕР_12 .

Враховуючи вищезазначене, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні до документів які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію щодо міжнародних поштових відправлень, які пересилались у період часу з 01.01.2022 по 05.06.2024 на ім`я вищезазначених осіб.

Слідчий просив розглянути клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів. Також подав до суду клопотання про здійснення розгляду без його участі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Дослідивши матеріали, на які посилається слідчий, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_13 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000650 від 14.08.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

Слідчим доведено, що в ході досудового розслідування виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ - НОМЕР_13 ).

Дослідження зазначеної документації має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що дасть можливість дослідити інформацію, яка міститься у даних документах та доказову інформацію необхідну для розслідування вказаного провадження.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У ч. 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вбачається, що слідчим наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах та речах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ та що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з цим, відповідно до прохальної частини клопотання, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області капітану ОСОБА_15 . Дослідивши витяг із єдиного реєстру досудового розслідування встановлено, що до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000650 від 14.08.2023 не входить слідчий ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 , у зв`язку з чим, у частині надання останньому тимчасового доступу до речей і документів слід відмовити.

Наслідки невиконання зазначеної ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Керуючись статтями 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , підполковнику юстиції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_17 , майору юстиції ОСОБА_18 , капітану юстиції ОСОБА_19 ,, підполковнику юстиції ОСОБА_20 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000650 від 14.08.2023 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у друкованому та/або електронному вигляді, а саме:

інформації щодо міжнародних поштових відправлень, які пересилались у період часу з 01.01.2022 по 05.06.2024 на ім`я наступних осіб: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

інформації щодо осіб, які при користуванні послугами «МІСТ ЕКСПРЕС» використовували наступні номери мобільних телефонів: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 та НОМЕР_20 , анкетних даних отримувачів та відправників, номерів телефонів отримувачів та відправників, адрес відправки та доставки, переадресації, підтвердження про їх отримання та відправлення вказаними особами (дата, час та місце отримання та відправлення), а також їх супровідної документації (товарно-транспортних накладних, квитанцій, чеків, опису вкладення та інших речей і документів, які мають відношення до вказаних міжнародних поштових відправлень).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_21