Справа № 473/1347/24
Номер провадження 1-кс/473/352/2024
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

"14" березня 2024 р. місто Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду без застосування засобів фіксації на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації та документів за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000198 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши по ним докази,

В С Т А Н О В И В :

В провадженні слідчого відділу Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0000198 від 05 березня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

За версією органу досудового розслідування, попередньо встановлено, що 18 лютого 2024 року потерпіла ОСОБА_4 переглядаючи мессенджер «Вайбер» знайшла повідомлення про виплату грошової допомоги громадянам. За вказаним посиланням мессенджеру «Вайбер» потерпіла ОСОБА_4 повідомила реквізити своїх банківських карток, в результаті чого з її банківської картки за номером № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в розмірі 16100 гривень, а з ї іншої банківської картки за номером № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в розмірі 1600 гривень, чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 17700 гривень.

Інформація щодо історії авторизації та всіх інших операцій по банківським карткам із номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 знаходиться у володінні офісу банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

У зв`язку із вищевикладеним, у органу досудового розслідування Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області виникла необхідність отримати можливість ознайомитися з рухом коштів по банківським карткам за номерами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , тобто з інформацією, котра знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з метою встановлення номерів банківських рахунків, на які було перераховано грошові кошти потерпілої ОСОБА_4 в сумі/ НОМЕР_4 / гривень, заволодіння якими було проведено незаконно. Дана інформація дасть можливість в подальшому отримати доступ до банківських рахунків осіб правопорушників та зрозуміти чи використовується вказаний рахунок невідомими особами для незаконного заволодіння грошовими коштами громадян та підприємств, а також дозволить встановити місцезнаходження грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 .

20 лютого 2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за номером № 0000198 були внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення, за ознаками, передбаченими ч.4 ст.190 КК України.

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, що підтверджує рух коштів за період 18 лютого 2024 року по банківським карткам за номерами № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , тобто з інформацією, котра знаходиться у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме:

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період 18 лютого 2024 року.

-копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ; договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в разі користування його власником web баикінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру, ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 18 лютого 2024 року.

Іншим способом отримати зазначені документи неможливо. Крім того, вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до якої необхідний для забезпечення перевірки можливих слідчих версій по кримінальному провадженню, і дана інформація може бути використана, як доказ за кримінальним провадженням.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до даної інформації, слідчий суддя виходить з вимог ст. ст. 162 та 163 КПК України, відповідно до яких в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до даної інформації, її виїмка, необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб, при задоволенні даного клопотання, щодо тимчасового доступу до даної інформації та її виїмку.

На підставі викладеного, керуючись п.5 ч.1 ст.162, ст. 163, ст.164 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Надати дозвіл групі слідчих у кримінальному провадженні за номером № 0000198 від 20 лютого 2023 року Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області у складі старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , старшого слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_12 , слідчого СВ Вознесенського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення копій документів, що зберігаються в офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

При здійсненні тимчасового доступу до даної інформації слідчими Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, необхідно забезпечити їм можливість ознайомитися з даною інформацією та здійснити її виїмку в копіях, тобто:

-роздруківки руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 , із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття грошових коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період 18 лютого 2024 року.

-копій документів та відомостей щодо власника карткових рахунків № НОМЕР_1 , та № НОМЕР_2 ; договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

-відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 в разі користування його власником web баикінгом або іншими системами онлайн доступу до рахунків із зазначенням номеру, ІР адреси, дати та точного часу входів в систему та виходів в особистий кабінет власника в період 18 лютого 2024 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаної інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні за номером №0000198 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області, тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення з нею та її вилучення, тобто здійснити її виїмку в копіях, відповідно до вимог ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали встановити до 15 квітня 2024 року включно.

Роз`яснити керівнику офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначеної інформації в офісі зазначеної банківської установи.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до інформації офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , оскарженню не підлягає, і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1