Справа №463/3516/24
Провадження №1-кс/463/3192/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 квітня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотаннястаршої слідчої слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.ЛьвоваОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

слідча, як сторона кримінального провадження №0001375, за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі: документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 17.03.2024 по 19.03.2024 по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивує тим, що у провадженніслідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0001375 від 17.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 18.03.2024, близько 18:31 год, коли потерпілий ОСОБА_5 перебував за адресою: АДРЕСА_2 , невідома особа, шляхом обману, використала фішингове посилання у мобільному застосунку «Вайбер», отримала доступ до онлайн-банкінгу останнього, та, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами потерпілого загальною сумою 17 500 гривень, які були перераховані із банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . ІКС ІПНП 11924 від 17.04.2024.

Під час досудового розслідування було проведено допит у процесуальному статусі потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 18 березня 2024, приблизно о 18:00 год., його дружині у мобільний застосунок «Вайбер» прийшло сповіщення від її знайомої про те, що на банківську картку ОСОБА_5 прийшли грошові кошти, для зняття яких необхідно перейти за посиланням та заповнити заявку, у цьому ж повідомленні було розміщене посилання, по переходу на яке відкрилась нова веб-сторінка. Тоді ж його дружина, перебуваючи вдома за вказаною вище адресою, подзвонила йому та сказала, що на його телефон прийде смс-повідомлення із кодом, та попросила його продиктувати. Він сказав дружині ці цифри, та вони завершили розмову. Після цього на його телефон приходили смс-повідомлення про переказ грошових коштів із кредитної картки на пенсійну, на які він не звернув належної уваги.

Через декілька хвилин його дружина вийшла в магазин, щоб перевірити баланс на картці та виявила, що грошей там немає, про що повідомила йому. Після цього він подзвонив на гарячу лінію та попросив заблокувати картку. Разом із пенсійною карткою також була заблокована і кредитна картка.

16.04.2024, о 17:49 год. йому на його номер телефону НОМЕР_4 прийшло повідомлення у мобільний застосунок «Вайбер» від банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із наступним текстом: «Шановний клієнте! Нагадуємо, що до 27 числа поточного місяця необхідно сплатити 840.26 за кредитом по картці для уникнення простроченої заборгованості». У зв`язку із тим, що він ніколи не користувався жодними кредитними послугами, він вирішив відвідати відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , де запитав у чому справа, і йому працівники пояснили, що по банківському рахунку, відкритому на його ім`я № НОМЕР_2 18.03.2024 о 18:32 год. з його банківської кредитної картки № НОМЕР_5 було здійснено переказ грошових коштів загальною сумою 14 900 гривень на пенсійну банківську картку № НОМЕР_3 , а в подальшому о 18:32 год. того ж дня здійснено зняття готівки із пенсійної банківської картки № НОМЕР_3 у сумі 17 500 гривень. Про підтвердження вказаних переказів працівники банку надали йому роздруківку руху коштів по рахунку. Вказані перекази не здійснював ні він, ні його дружина, таким чином, діями невідомої мені особи, йому завдано майнової шкоди на загальну суму 17 500 гривень.

Враховуючи вище викладене, в ході проведення досудового розслідування в сторони обвинувачення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, з можливістю подальшого вилучення їх оригіналів на паперовому та електронному носіях, зокрема комп`ютерної роздруківки руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 17.03.2024 по 19.03.2024 по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, а їх встановлення та вилучення надасть можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, вище вказана інформація має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, її встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Слідча в судове засідання не з`явився, просив справу слухати у його відсутності.

Представник володільця інформації тимчасовий доступ до якої просить слідча в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив, відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідча.

У відповідності до вимог ч.4 ст.107 КПК України, фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України. Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Стаття 162 КПК України наводить перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, а саме п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в тому числі така, що містить банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, та те, що речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких, просить надати слідча, знаходяться у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні№0001375, відомості, що містяться в цих речах і документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , в тому числі:

- документів, що слугували підставою для відкриття банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- комп`ютерну роздруківку руху коштів, з повним щохвилинним розшифруванням платежів: дата, сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника, інформацію про зняття готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою, за допомогою якого її було знято та копії фото-відео записів осіб, які її знімали в період часу з 17.03.2024 по 19.03.2024 по банківському рахунку НОМЕР_2 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1