Єдиний унікальний номер 317/2356/22
Провадження № 1-кс/317/153/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 березня 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване наступним.

14.09.2022 до відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що 11.09.2022 ОСОБА_5 , знаходячись за адресою: Запорізька область, Запорізький район, с. Августинівка, через сайт «ОЛХ» по оголошенню переказав грошові кошти на картку невстановленій особі.

За вказаним фактом 15.09.2022 відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зі свого номеру мобільного телефону НОМЕР_1 в мережі «ОЛХ» знайшов оголошення щодо продажу транспортного засобу марки «Audi A4 2.0 TDi, топова комплектація», вказана ціна 2400 доларів США. За допомогою мобільного додатку «Телеграм» надіслав повідомлення на вказаний в оголошенні номер телефону НОМЕР_2 та домовився з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про придбання транспортного засобу. Як йому повідомили, необхідно надіслати першу та другу сторінку паспорту для складання договору. Він надіслав фото id-паспорту та отримав від невідомої особи «договір № 1694 від 11 вересня 2022 р. надання послуг з митного оформлення, логістики та інформаційно-консультативних послуг», який у подальшому роздрукував, власноруч підписав та за допомогою додатку «Телеграм» відправив невідомій особі його скан-копію. Отримавши реквізити банківської картки, а саме № НОМЕР_3 , на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в сумі 12000,00 грн., 11.09.2022 о 17 год. 07 хв. з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 він перерахував на вищевказану картку грошові кошти в сумі 12000,00 грн. Йому пообіцяли повідомити коли автомобіль прибуде на митницю. 14.09.2023 отримав повідомлення та домовився про оплату розмитнення автомобілю в кредит, за що необхідно було сплатити кошти на картку № НОМЕР_5 . Об 11 год. 31 хв. на картку № НОМЕР_5 з власної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 60000,00 грн. Об 11 год. 32 хв. сплатив ще один платіж на ту ж саму картку в сумі 26100,00 грн. Загалом невідомій особі було перераховано грошові кошти в сумі 98100 грн. Згодом відправив адресу для доставки, але транспортний засіб він так і не отримав, грошові кошти не повернуто, на повідомлення невідома особа не відповідає.

05.05.2023 до сектору дізнання ВП № 6 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт старшого інспектора ВПК в Запорізькій області ДКП НПУ з якого вбачається, що грошові кошти потерпілого, які останній перерахував як передплату за автомобіль з банківської картки № НОМЕР_5 , яка оформлена на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за № НОМЕР_6 , яка оформлена на ОСОБА_8 . З вказаної банківської картки грошові кошти безсистемно перераховуються на інші банківські картки. Крім того, вказаною банківською карткою систематично розраховуються в різних магазинах, які територіально розташовані у м. Львові.

З метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації щодо руху грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів та призначення платежів за період з 10.09.2022 по 28.02.2024; документів, на підставі яких відкрито розрахунковий рахунок платіжної банківської картки № НОМЕР_6 ; даних систем відеоспостереження та фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів про оформленні та одержанні грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 у період з 10.09.2022 по 28.02.2024; інформації отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , а саме номерів телефонів, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб, які надають поруку (довірених осіб) довірителів; IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку банківської картки № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10.09.2022 по 28.02.2024; історію зміни фінансових номерів телефонів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 за період часу з 10.09.2022 по 28.02.2024.

Належним чином повідомлені про дату, час та місце розгляду клопотання прокурор ОСОБА_4 та дізнавач ОСОБА_3 до суду не з`явились. У заяві від 14.03.2024 дізнавач просив здійснювати розгляд клопотання за його відсутності.

Належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у володінні якого знаходяться речі і документи, у судове засідання не з`явився, про причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 15.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000202 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування у дізнавача виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Враховуючи те, що документи та інформація до яких слідчий має намір отримати тимчасовий доступ мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, можуть бути використані у кримінальному провадженні в якості доказів, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю їх вилучення та наявні достатні підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000202, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей та документів із можливістю вилучення інформації та завірених належним чином копії документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 10.09.2022 по 28.02.2024;

документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_6 за період з 10.09.2022 по 28.02.2024;

інформації отриманої банком під час обслуговування розрахункового рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 , а саме номерів телефонів, адреси проживання, місця роботи, роду занять, родинних зв`язків, осіб які надають поруку, довірених осіб (довірителів);

ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки № НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом у форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 10.09.2022 по 28.02.2024;

історії зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки № НОМЕР_6 за період з 10.09.2022 по 28.02.2024.

Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1