Справа № 727/5349/24
Провадження № 1-кс/727/1525/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 травня 2024 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального, провадження внесеного до ЄРДР за № 0000175 від 06.07.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України), -

за участю:

прокурора ОСОБА_4 ,

володільця майна ОСОБА_5

адвоката ОСОБА_6

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

Посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, головний державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_7 достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 13 червня 2023 року, в період часу близько 23 год 00 хв - 23 год 10 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснив митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянином Республіки Румунія AGAPI ADRIAN VASILE, електронних сигарет в кількості 34577 шт. (вагою 2941 кг.) через митний кордон України, не здійснив належного митного оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації Республіки Румунія SV10AUA, та товарів що ним переміщувались, не відобразив відомості про митний контроль та митне оформлення цього транспортного засобу та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор» про митний контроль та митне оформлення транспортного засобу «IVECO» реєстрації республіки Румунія SV10AUA і наявність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надав дозвіл на пропуск через митний кордон України, а ОСОБА_8 - державний інспектор митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці (старший чергової зміни №4), перебуваючи у злочинній змові з головним державним інспектором митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_7 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, також не здійснив митного контролю у формі митних заходів зазначеного транспортного засобу, не вніс жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «Інспектор».

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму 8 655 769,85 грн. (в т.ч. ввізне мито 45 418,20 грн., акциз 6 915 400,00 грн., ПДВ 1 694 951,65 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст.364 КК України.

Продовжуючи свої злочинні наміри, в другій половині червня 2023 року, точний час досудовим слідством не встановлений, інспектори митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вирішили продовжити свою злочинну діяльність, а саме незаконне переміщення, без здійснення митного контролю та виконання митних формальностей, підакцизних товарів, а саме електронних сигарети без марок акцизного збору.

Так, головний державний інспектор ОСОБА_7 , перебуючи у злочинній змові із старший зміни ОСОБА_8 , достовірно знаючи порядок пропуску, переміщення товарів, транспортних засобів через митний кордон України, діючи умисно, всупереч інтересам служби, вимогам статей 4, 329-333, 336, 337 Митного кодексу України, Порядку проведення огляду та переогляду товарів, транспортних засобів комерційного призначення, Положення «Про Державну митну службу України», Типової технологічної схеми здійснення митного контролю автомобільних транспортних засобів перевізників і товарів, що переміщуються ними, у пунктах пропуску через державний кордон, посадової інструкції, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, реалізовуючи злочинний умисел, спрямований незаконне переміщення електронних сигарет, 29 червня 2023 року, в період часу близько 18 год 30 хв - 19 год 00 хв, перебуваючи при виконанні службових обов`язків, у зоні митного контролю міжнародного пункту пропуску «Красноїльськ Вікову де Сус», на ділянці «в`їзд в Україну» за адресою: Чернівецька область, Чернівецький район., с. Красноїльськ, вул. Дружки, 301, не здійснили митного контролю у формі митних заходів, необхідних для забезпечення додержання законодавства з питань митної справи під час переміщення громадянами республіки Румунія, AGAPI ADRIAN VASILE, електронних сигарет в кількості 72000 шт. (вагою 3608 кг) та BOTEZATU ROBERT-FLORIN в кількості 61291 шт. (вагою 3475 кг), через митний кордон України, належного митного оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT, що ними переміщувались, не відобразили відомості про митний контроль та митне оформлення цих транспортних засобів та наявність товарів, які підлягають декларуванню і сплаті відповідних митних платежів, безпідставно не внесли жодних відомостей до функціонального модулю «Електронний журнал пасажирського пункту пропуску» АСМО «ІНСПЕКТОР» про митний контроль та митне оформлення транспортних засобів із реєстрацією республіки Румунія SV69RRR та реєстраційним номером CE6265CT і відсутність товарів, які підлягають декларуванню, сплаті відповідних митних платежів та перевищуючи свої службові обов`язки надали дозвіл на пропуск через митний кордон України.

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів на суму сумі в сумі 17 650 649,64 грн. (в т.ч. ввізне мито 47 116,48 грн., акциз 14 400 000,00 грн., ПДВ 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито 91 501,68 грн., акциз 12 258 200,00 грн., ПДВ 3 079 951,54 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

Крім цього, ОСОБА_9 , будучи працівником правоохоронного органу, грубо нехтуючи вищевикладеними завданнями, правами та повноваженнями, покладеними та наданими працівникам Державної прикордонної служби України, вирішив умисно, за попередньою змовою з державним інспектором митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , головним державним інспектором ОСОБА_7 та невстановленими слідством особами, в інтересах останніх, незаконно допустити завдяки перевищенню своїх службових повноважень через міжнародний пункт пропуску для автомобільного сполучення «Красноїльськ Вікову де Сус» до зони митного контролю транспортних засобів марки «IVECO» та марки «VOLKSWAGEN» із номерними знаками, що належать іншим транспортним засобам та по свідоцтвам про реєстрацію транспортних засобів, приналежним автомобілям іншої моделі, з товаром «електронні сигарети» у загальній кількості 167 868 шт., без фіксації факту перетину державного кордону України по невідповідним документам за наслідками проведеної ідентифікації транспортних засобів, без офіційного повідомлення про це старшого прикордонних нарядів.

При цьому, інспектор прикордонної служби 1 категорії інструктор відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , усвідомлюючи, що водії перебувають в зоні прикордонного контролю та перетинають державний кордон України на транспортному засобі «IVECO» та «VOLKSWAGEN LT35», розуміючи, що марка і модельний ряд автомобілів, вказані у свідоцтві про реєстрацію транспортного засобу, є відмінними від марки і моделі фактично наявних транспортних засобів, який перетинає державний кордон України, що встановлюється звичайним візуальним оглядом, діючи умисно, на користь водія AGAPI ADRIAN VASILE та BOTEZATU ROBERT- FLORIN та невстановлених слідством осіб задля сприяння у ввезенні ними товару електронних сигарет на територію України без сплати митних платежів шляхом приховування ввезення цього товару, в порушення Наказу №725, знаючи та усвідомлюючи про наявність цих невідповідностей, транспортні засоби із загального потоку для здійснення їх повної ідентифікації не вивів і старшому нарядів у пункті пропуску про такі відмінності не доповів, а перевищуючи свої службові повноваження, допустив ці транспортні засоби до проходження подальшого прикордонного та митного контролів, не маючи права такі дії вчиняти.

Внаслідок такого перевищення ОСОБА_9 своїх службових повноважень не було застосовано контроль другої лінії, що надало можливість уникнути проведення заходів щодо додаткового вивчення наявності законних підстав для перетинання державного кордону України транспортними засобами і переміщення ними вантажів, проведення повної ідентифікації транспортних засобів, яка, відповідно до Наказу ДПСУ 22.04.2011 № 260 «Про організацію та здійснення огляду транспортних засобів і вантажів» (надалі Наказ №260) передбачала встановлення місця відправлення та призначення транспортного засобу, вантажу; проведення поглибленого огляду транспортних засобів та вантажів. За таких, умов проведення повної ідентифікації транспортних засобів створювало законні перешкоди у приховуванні державним інспектором митного поста «Красноїльськ» Чернівецької митниці Держмитслужби ОСОБА_8 , головним державним інспектором ОСОБА_7 , з якими ОСОБА_9 перебував у злочинні змові, товару електронних сигарет, який перевозився AGAPI ADRIAN VASILE та BOTEZATU ROBERT- FLORIN, від митного контролю.

Внаслідок чого охоронюваним законом державним інтересам спричинено збитки у формі несплачених обов`язкових митних платежів в сумі 17 650 649,64 грн. (в т.ч. ввізне мито 47 116,48 грн., акциз 14 400 000,00 грн., ПДВ 3 203 533,16 грн.) та 15 429 653,22 грн. (в т.ч. ввізне мито 91 501,68 грн., акциз 12 258 200,00 грн., ПДВ 3 079 951,54 грн.), що у 250 і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян і є тяжкими наслідками, згідно примітки до ст. 364 КК України.

28 травня 2024 року слідчим П`ятого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Хмельницькому ОСОБА_3 проведено огляд,в ході якого на підставі добровільної згоди ОСОБА_5 виявлено та вилучено автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 313 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 року випуску, білого кольору власником якого є ОСОБА_10 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_3 .

28.05.2024 року постановою слідчого автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 313 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 року випуску, білого кольору власником якого є ОСОБА_10 визнано речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні.

У зв`язку з викладеним, з метою забезпечення збереження речових доказів, просить накласти арешт на автомобіль марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 313 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 року випуску, білого кольору власником якого є ОСОБА_10 , а також свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії № НОМЕР_3 .

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Володілець майна та адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 06.07.2023 року до ЄРДР внесені відомості за № 0000175, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 365 КК України.

З протоколу огляду встановлено, що 28 травня 2024 року в ході проведення огляду ділянки проїзної частини дороги в с. Тарашани, Чернівецького району, Чернівецької області, неподалік пункту пропуску «Порубне-Сірет», в напрямку ПП «Порубне-Сіпет» на відставні близько 60 кроків, біля павільйону «Зелена карта», слідчим П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 виявлено та вилучено транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 313 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 року випуску, білого кольору власником якого є ОСОБА_10 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_4 серії СТТ.

Згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ вищевказаний транспортний засіб, яким керував ОСОБА_5 , на праві приватної власності належить ОСОБА_10 .

Відповідно до ч.1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Постановою слідчого П`ятого слідчого відділу (з дислокацією у місті Чернівцях) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 від 28 травня 2023 року вищевказане майно визнане речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 313 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 року випуску, білого кольору відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, оскільки містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також те, що автомобіль визнаний речовим доказом, за допомогою якого перевозились електронні сигарети, з метою забезпечення його збереження, на нього слід накласти арешт.

У відповідності до вимог ч.4 ст. 173 КПК України, враховуючи встановлені по кримінальному провадженню обставини, приходжу до висновку, що на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 313 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 року випуску, білого кольору слід накласти арешт у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування, з метою його збереження.

В іншій частині клопотання слід відмовити, оскільки свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу не відповідає ознакам статті 98 КПК України, і не має доказового значення у даному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт, з метою забезпечення збереження речового доказу, на транспортний засіб марки «MERCEDES-BENZ» модель «SPRINTER 313 CDI», ідентифікаційний номер транспортного засобу НОМЕР_1 , д.н.з. НОМЕР_2 , 2006 року випуску, білого кольору, власником якого є ОСОБА_10 , який перебуває у користуванні ОСОБА_5 , у вигляді заборони на його відчуження, розпорядження та користування.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Виконання ухвали покласти на слідчого та прокурора.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 30 травня 2024 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1