Провадження № 1-кс/127/7829/24
У Х В А Л А

Іменем України

04 червня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділу поліції №2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 01.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак попередньо суду надано матеріали кримінального провадження та копії документів на обґрунтування клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Аналіз наведеної норми дає підстави для висновку про те, що саме по собі неприбуття слідчого, дізнавача чи прокурора у судове засідання для розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів не є перешкодою для розгляду даного клопотання, а тому суд вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі дізнавача. Неприбуття ж за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття також не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши клопотання дізнавача та додані до нього матеріали слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, враховуючи наступне.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, СВ ВП №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000282 від 01.04.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.04.2024 о 10:10 год. до чергової частини відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області з письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який просив вжити заходів до невідомої особи яка 26.03.2024 о 11:45 год., невідомим шляхом перерахувала із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 26800 гривень на невідому банківську карту.

В ході допиту було встановлено, що 25.03.2024 близько 14:00 годин ОСОБА_5 , помітив втрату свого мобільного телефону марки «Асус» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , після чого, 27.03.2024 ОСОБА_5 , вирішив розрахуватись своєю банківською карткою емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за продукти харчування однак спроба була невдала, тому ОСОБА_5 , вирішив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де йому повідомили, що з його банківської карки емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , 26.03.2024 о 11:45 годин, було перераховано на невідому банківську карту грошові кошти у сумі 26800 гривень.

Окрім цього, 21.05.2024 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до банківської картки яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Після чого, в ході аналізу отриманої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації стало відомо, що грошові кошти які належать ОСОБА_5 , 26.03.2024 перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 у сумі 25 525 гривень.

В ході оперативно-розшукових заходів було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та від якої 27.05.2024 було отримано пояснення в якому вказано, що 26.03.2024 близько 09:00 годин, ОСОБА_6 , зустрілась зі своїм знайомим ОСОБА_7 , та який повідомив їй, що знайшов мобільний телефон темного кольору, після чого, разом з ОСОБА_7 , направились до його місця проживання за адресою: АДРЕСА_2 , перебуваючи у нього дома помітили у чохлі знайденого телефону пін-код для входу до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В подальшому, зайшовши разом з ОСОБА_7 , до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який належав потерпілому гр. ОСОБА_5 , останні помітили, що на рахунку знаходяться кредитні грошові кошти та ОСОБА_7 , разом з ОСОБА_6 , вирішили перерахувати грошові кошти у сумі 25000 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 яка належить гр. ОСОБА_6 Перша транзакція відбулась о 11:47 годин в сумі 5000 гривень, наступна о 11:48 годин в сумі 5000 гривень, в 11:49 годин у сумі 5000 гривень, 11:57 годин у сумі 10 000 гривень.

Окрім цього, через деякий час, ОСОБА_7 , та ОСОБА_6 , використовуючи банкомат який розташований за адресою: АДРЕСА_3 , зняли грошові кошти у сумі 20 000 гривень та поділили їх порівно. Після чого, у останніх не вдалось зняти грошові кошти в сумі 5000 гривень та ОСОБА_7 , запропонував перерахувати дані грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , на що гр. ОСОБА_6 , погодилась та перерахувала грошові кошти на банківську карту яку повідомив ОСОБА_7 .

Далі, ОСОБА_7 , перерахував ті ж самі гроші у сумі 5000 гривень на іншу банківську карту № НОМЕР_5 яка належить ОСОБА_6 .

Вищевказані обставини підтверджуються витягом з ЄРДР №0000282 від 01.04.2024, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення від 01.04.2024, протоколом допиту потерпілого від 02.04.2024, Ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області у справі №127/11265/24 від 16.04.2024, протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 21.05.2024, постановою про визнання предметів речовими доказами від 21.05.2024, протоколом огляду документів від 21.05.2024, поясненнями від 27.05.2024.

Як зазначено слідчим у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 26.03.2024 по 23:59 год. 29.03.2024, а також документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 26.03.2024 по 23:59 год. 29.03.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків.

Приймаючи до уваги вищевикладене, слідчий суддя вважає, що на час розгляду клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки слідчим було доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності із іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_4 , представництво якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до руху коштів по вказаній банківській картці у період часу з 00:00 год. 26.03.2024 по 23:59 год. 29.03.2024, а також документів, щодо власника вказаного рахунку, з обов`язковим зазначенням усіх анкетних та контактних даних, а також належним чином завірених всіх копій та/або оригіналів документів щодо відкриття вказаного банківського рахунку та номера телефонів які приєднані до зазначеного рахунку, відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історії листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 00:00 год. 26.03.2024 по 23:59 год. 29.03.2024, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків, з можливістю ознайомитись та вилучити належним чином завірені копії документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя