Справа № 456/1266/24
Провадження № 1-кс/456/270/2024
УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

12 березня 2024 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000080 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області звернувся до слідчого судді з клопотанням у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за 05.03.2023.

В обґрунтування клопотання слідчий покликався на те, що надійшла заява від ОСОБА_6 про те, що з карткового рахунку № НОМЕР_2 AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритого на її доньку ОСОБА_5 , 2008 року народження, яка не давала стороннім особам жодної інформації по картці та не переходила за посиланням, 05.03.2023 невідома особа здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 5852 грн., які були списані на оплату послуг на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Славське Стрийського району Львівської області.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_7 пояснила, що 20.04.2023 зайшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », щоб перевірити залишок коштів на її банківській карті № НОМЕР_2 , та побачила, що в неї на банківській карті тільки 3413 грн, а було 9265 грн. Потерпіла зайшла в історію транзакцій та побачила зняття коштів у сумі 5852 грн на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в смт. Славське Львівської області. Тоді потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щоб дізнатися, чи дійсно був здійснений переказ коштів, на що вони відповіли ствердно та повідомили, що вона може заблокувати карту, вхід до мобільного додатку та звернутися до поліції, на що потерпіла погодилась. Заблокувавши карту та вхід до мобільного додатку, потерпіла звернулась до поліції.

ОСОБА_7 зазначила, що переказ вона не здійснювала, коди нікому не повідомляла та доступ до її карти ніхто не мав, також смс-повідомлень про переказ чи зняття коштів потерпіла не отримувала.

Відповідно до відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 транзакція по вищевказаному банківському рахунку була проведена 05.03.2023 о 17:18 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 .

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за 05.03.2023.

Слідчий СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 у судове засідання не прибули, подали суду клопотання про розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів за їх відсутності.

Беручи до уваги положення ст. 22, 26 КПК України, які визначають, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів проводити за їх відсутності.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

З урахуванням клопотання старшого слідчого, зважаючи на вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої можуть знаходитись речі та документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю їх вилучення просить слідчий.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

За змістом закону тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження. Застосування такого заходу не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконано завдання, для досягнення якого слідчий, прокурор звернувся із клопотанням.

При розгляді клопотання встановлено, що СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000080 від 21.04.2023, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Органом досудового розслідування визначено групу слідчих, до якої входять: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

З матеріалів клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Як на правову підставу застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів, слідчий покликався на ст. 159-164 КПК України, та необхідність встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла потреба в тимчасовому доступі до документів, що стосуються відомостей про перерахунок грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 .

Зі змісту ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться в її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця; 10) таємниця фінансового моніторингу.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування проводяться слідчі дії у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190 КК України, враховуючи, що відомості, які знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000080 від 21.04.2023, а іншими способами довести обставини вчинення даного кримінального правопорушення неможливо, тому, за наведених обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підставне, та враховуючи вимоги п. 19 ст. 3 КПК України та ч. 1 ст. 159 КПК України, його слід задовольнити з урахуванням встановлених обставин.

Керуючись ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у матеріалах досудового розслідування, внесених до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 21.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, інформації, яка знаходиться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повне найменування юридичної особи: Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , з можливістю ознайомлення та копіювання документів у приміщенні відділення за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківської картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відкритої на ім`я ОСОБА_5 , а саме: регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу на електронному носії та в паперовому вигляді, інформації про перелік ІР-адрес та абонентських номерів мобільних телефонів, з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням вказаної вище банківської картки за 05.03.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя /підпис/

Ухвала набрала законної сили 12.03.2024.

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду.

Дата засвідчення копії - 14.03.2024.

Слідчий суддя ОСОБА_1