Справа № 211/1772/24
Провадження № 1-кс/211/951/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 травня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого ВП №1 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0000312 від 06 03 2024 року, з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.03.2024 року до чергової частини ВП № 1 КРУП надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа в період часу з 11:35 год. до 12:45 год. 02.03.2024 року заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_4 з банківської картки ,що емітована в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", № НОМЕР_1 , чим спричинила останній матеріальних збитків. Сума матеріальних збитків та обставини події встановлюються.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу від 18.03.2024 справа №211/1772/24 було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 , що відкритий на ім`я потерпілої ОСОБА_4 .

В ході огляду отриманої інформації встановлено, що 02.03.2024 року з банківської карти № НОМЕР_3 потерпілої ОСОБА_4 відбулись перекази через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є

Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до документів зазначених у клопотанні.

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинило злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України, п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 тимчасовий доступ до інформації, яка міститься в банківських документах, з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме:

-щодо транзакції, яка відбулася з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.03.2024 о 12:16 у розмірі 203.02 грн. ( опис транзакції EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням на який картковий рахунок було перераховано кошти, ПІП особи, яка його відкривала та в якій банківській установі України, та іншу інформацію, яка має доказове значення для вищевказаного кримінального провадження);

-щодо транзакції, яка відбулася з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.03.2024 о 12:17 у розмірі 1 102.79 грн. ( опис транзакції EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням на який картковий рахунок було перераховано кошти, ПІП особи, яка його відкривала та в якій банківській установі України, та іншу інформацію, яка має доказове значення для вищевказаного кримінального провадження);

-щодо транзакції, яка відбулася з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.03.2024 о 12:19 у розмірі 3 559.37 грн. ( опис транзакції EASYPAY.UA2, MEZHIGORSKAYA 82A) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням на який картковий рахунок було перераховано кошти, ПІП особи, яка його відкривала та в якій банківській установі України, та іншу інформацію, яка має доказове значення для вищевказаного кримінального провадження);

-щодо транзакції, яка відбулася з карткового рахунку № НОМЕР_3 ( НОМЕР_2 ), емітованого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 02.03.2024 о 12:13 у розмірі 72 грн. ( опис транзакції ІНФОРМАЦІЯ_4 , CHAYKY) через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (із зазначенням на який картковий рахунок було перераховано кошти, ПІП особи, яка його відкривала та в якій банківській установі України, та іншу інформацію, яка має доказове значення для вищевказаного кримінального провадження).

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1