УХВАЛА

06 лютого 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000080 від 30.08.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 366 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у клопотанні вказує, що СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, в ході якого встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили дії, спрямовані на приховування незаконного походження активів (зернових і бобових культур, ягід, грибів), джерело походження яких не встановлено, з подальшим введенням їх в легальний обіг, шляхом оформлення операцій з експорту та продажу товарів, шляхом внесення уповноваженою особою до офіційних документів недостовірних відомостей, які не відображені у податковій звітності та ЄРПН, та ухилились від сплати податку на прибуток та ПДВ на загальну суму 38 292 773 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів грошових коштів.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження № 18/17-00-08-12/45066150 від 18.08.2023 проведеного ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та /або інших правопорушень, за період з 15.03.2023 по 14.08.2023. Так, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) не сплачує податків.

В ході досудового розслідування проведеним аналізом матеріалів кримінального провадження встановлено, що до даного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи: ОСОБА_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 ; ОСОБА_5 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_7 ; ФОП « ОСОБА_10 » користується мобільним номером телефону НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_10 ; ОСОБА_13 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_11 ; ОСОБА_14 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_12 ; ОСОБА_15 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_13 ; ФОП « ОСОБА_16 », користується мобільним номером телефону НОМЕР_14 ; ОСОБА_17 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_15 ; ОСОБА_18 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_16 ; ОСОБА_19 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_17 ; ОСОБА_20 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_18 ; ОСОБА_21 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_19 ; ОСОБА_22 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_20 ; ОСОБА_23 , користується мобільним номером телефону НОМЕР_21 ; ОСОБА_24 , користується мобільними номерами телефону НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, щодо вищевказаних абонентських номерів, які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, оскільки дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслала заяву про розгляду клопотання без її участі, просила його задоволити.

Про час і місце розгляду клопотання повідомлялось ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про що свідчить телефонограма, однак представник не з`явився. Клопотання розглядається без участі представника особи, у володінні якої перебувають документи (інформація) відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи у володінні якої перебувають документи (інформація) відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Слідчий у своєму клопотанні навела достатньо підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, що вказана інформація має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і в подальшому може бути використана як доказ, і беручи до уваги, що необхідна інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих документів (інформації) неможливо, слід клопотання задоволити.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів (інформації) про здійснення дзвінків та відправку СМС повідомлень із абонентських номерів: НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; НОМЕР_11 ; НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 ; НОМЕР_14 ; НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 ; НОМЕР_17 ; НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 з встановленням місцезнаходження у період часу з 01.01.2023 по даний час з прив`язкою до територіальних базових станцій, які знаходяться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 - з можливістю отримати інформацію у письмовому вигляді та на електронному носієві інформації оптичному диску.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1