Справа № 559/1297/24
Провадження № 1-кс/559/300/2024
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації,

яка містить охоронювану законом таємницю

18 квітня 2024 року місто Дубно Рівненська область

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000225 від 10 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Дубенського міськрайонного суду Рівненської області надійшло вищевказане клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Радивилівського відділу Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

Клопотання слідчий обґрунтовує наступним.

В слідчому відділенні Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000225 від 10 квітня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 09 квітня 2024 року до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 19 год. 30 хв. по 22 год. 58 хв. 09.04.2024 невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом здійснення заходів безпеки банківського рахунку зателефонувала до ОСОБА_5 з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та дізналася від нього коди безпеки за допомогою яких було здійснено вхід до системи онлайн банкінгу та списання грошових коштів, що зберігалися на банківській картці ОСОБА_5 № НОМЕР_5 в сумі 17000 грн.

Встановлено, що 09 квітня 2024 року о 19 год. 30 хв. на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_6 надійшов вхідний виклик з номеру телефону НОМЕР_1 від особи яка представилась працівником банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та повідомила ОСОБА_5 про те, що його банківський рахунок потребує додаткового захисту, у зв`язку із чим ОСОБА_5 необхідно буде виконати всі дії та інструкції які його попросять, зокрема назвати дані з СМС-повідомлень, що йому надійдуть. Після чого, о 19 год. 37 хв. та о 19 год. 40 хв. на номер телефону ОСОБА_5 НОМЕР_6 від абонента « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшло два СМС-повідомлення наступного змісту: увага, нікому не повідомляйте код: НОМЕР_7 . При цьому, одночасно з СМС-повідомленнями, у період з 19 год. 37 хв. по 19 год. 49 хв., на вказаний номер телефону ОСОБА_5 надходили дзвінки з абонентських номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 від осіб які продовжували представлятися працівниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 та, серед іншого, запитували коди які ОСОБА_5 назвав.

В подальшому, оскільки спілкування із особами які називалися працівниками банку ІНФОРМАЦІЯ_1 раптово завершилося, ОСОБА_5 близько 23 год. 00 хв. вирішив перевірити стан свого рахунку та виявив, що з його банківської зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 зникли кошти в сумі 17 тис. грн. які напередодні цього ж дня прийшли в якості зарплати.

Вказані відомості стали відомі в результаті допиту ОСОБА_5 як потерпілого у кримінальному провадженні із роз`ясненням всіх його прав та обов`язків передбачених КПК України. Таким чином, з показань потерпілого встановлено, що на даний момент він користується зарплатною банківської карткою банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 .

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі сервісу визначення банку за номером картки, що за посиланням «ІНФОРМАЦІЯ_3 », встановлено, що номер банківської картки № НОМЕР_5 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні доступу до наступної інформації за період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09.04.2024, а саме:

деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_5 у вказаний період, а саме: інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

деталізованої інформації про призначення платежів по вказаних рахунках (деталі операції з їх розшифруваннями);

матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_5 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із банківської картки № НОМЕР_5 у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 ;

інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківській картці № НОМЕР_5 ;

Вказана інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто містять відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження. Без вилучення наведених у клопотанні документів в подальшому неможливо буде провести необхідні дослідження, зокрема дослідження руху коштів здобутих протиправних шляхом, як наслідок особи причетної до вчинення даного кримінального правопорушення.

Таким чином, документи, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно з ч.2 ст.98 КПК України, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні, оскільки містять ознаки, зазначені в ч.1 ст.98 КПК України.

Необхідність саме цим шляхом отримання такої інформації полягає в тому, що докази повинні бути допустимими, тобто отриманими у порядку встановленому цим законом, бо в інакшому випадку ця інформація в майбутньому, отримана з порушенням встановленого порядку, може бути недопустима як доказ.

Отже, як вбачається з матеріалів кримінального провадження, довести обставини за допомогою зазначених документів що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим способом, окрім, як тимчасового доступу до них, неможливо.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У разі отримання доступу до вказаних вище документів слідчий та прокурор матиме можливість ознайомитися із такими документами та таким чином встановити необхідну інформацію для досудового розслідування, відповідно до статті 99 КПК України.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України слідчий, прокурор має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Документи, які необхідно вилучити з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не є документами, до яких згідно ч.1 ст.161 КПК України, заборонений доступ.

Наявність такої інформації відповідатиме вимогам ст. 99 КПК України і буде вважатися документами, які будуть використані як доказ винуватості чи невинуватості особи.

Організація та здійснення тимчасового доступу до речей та документів, в разі задоволення даного клопотання, може потребувати певного часу для підготовки і проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження, а тому строк дії ухвали суду про тимчасовий доступ до документів слідчий просить встановити 30 днів.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківських установ юридичні адреси якої знаходяться у інших, віддалених регіонах України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної процесуальної дії, тому, на думку слідчого, доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, разом із тим, слідчий подав заяву в якій просить розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує в повному обсязі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Враховуючи вищевикладене, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності сторони кримінального провадження та за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи на підставі наявних доказів.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оглянувши та перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ч. 1, 5 ст. 9 КПК України під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до ст. 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, ратифікованої Законом України № 475/97-ВР від 17.07.1997 року, кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Відповідно до ст. 32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених Конституцією України.

Згідно з установленою практикою Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ст. 62 ч. 1 п. 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містить банківську таємницю розкривається банками, зокрема, за рішеннями суду.

В клопотанні слідчим доведено, що документи та інформація, право доступу до яких він просить надати, знаходяться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , вони можуть бути використані як доказ по справі та необхідні для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами.

Отже, слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

З наведених підстав клопотання підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації по банківській картці № НОМЕР_5 , за період з 09 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 09.04.2024, а саме:

-деталізованої інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_5 , повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи) із зазначенням місць зняття коштів з даної банківської картки та їх сум, інформації про банківські рахунки або інші джерела на які було здійснено перекази коштів з банківської картки із зазначенням кінцевої адреси одержувача;

-інформацію про інші розрахункові (карткові) рахунки на які відбулося перерахування коштів з банківської картки № НОМЕР_5 у вказаний період, а саме: інформацію про особу користувача карти/рахунку, з наданням копій документів, наданих під час його оформлення (копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платників податків, договору про укладання угоди щодо надання банківських послуг та анкети), та відомостей про рух грошових коштів за вказаними рахунками за вказаний період;

-деталізованої інформації про призначення платежів по вказаних рахунках (деталі операції з їх розшифруваннями);

-матеріалів, що містяться в засобах збереження інформації фото- і відео спостереження, встановленого в термінальному обладнанні банку, з якого здійснювалось зняття коштів, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківською карткою № НОМЕР_5 , з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за вказаний період, під час транзакцій по даному банківському рахунку;

-інформацію щодо особи (осіб), яка (які) готівкою отримували кошти із банківської картки № НОМЕР_5 у відділеннях банків з наданням підтверджувальних документів;

-інформацію про ІР-адреси, час виходу, номери телефону(-ів) які були використані при користуванні системою онлайн-банкінгу по банківській картці № НОМЕР_5 ;

-інформації про абонентські номери щодо яких протягом зазначеного період були заявки на зміну як іншого (основного/додаткового) банківського номеру по банківській картці № НОМЕР_5 ,

розкривши слідчим слідчого відділення Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , у кримінальному провадженні №000225, банківську таємницю.

Строк дії ухвали встановити до 18.05.2024.

Згідно з ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Роз`яснити особі у володіння якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала набрала законної сили 18.04.2024 .

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду

Рівненської області ОСОБА_1