Справа №522/8592/24
Провадження №1-кс/522/3161/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 червня 2024 року місто Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про арешт майна, -

УСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 про накладення арешту на автомобіль марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. шасі НОМЕР_1 .

В обґрунтування доводів клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.05.2024, до чергової частини ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від представника ТОВ "ГРЕЇН - ЕКСПОРТ" яка діє за довіреністю - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів правового характеру до невстановленої особи, яка 20.11.2023, перебуваючи на адресою АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа правом на майно, підробивши документи на транспортний засіб марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. шассі НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ГРЕЇН ЕКСПОРТ» ЕДРПОУ 33202904, згідно свідоцтва про реєстрацію транспорного засобу серії НОМЕР_2 дн.з. НОМЕР_3 .

20.11.2023 директор ТОВ «Грейн експорт» ЕДРПОУ 33202904 - ОСОБА_6 та ТОВ « ОСОБА_7 , було оформлено договір комісії, щодо реалізації від іменні ТОВ Грейн експорт» транспортного засобу марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. шасі НОМЕР_1 , який належить підприємству, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 д.н.з. НОМЕР_3 , строк виконання до 10.01.2024.

Після спливу строку договору комісії, особа яка представляє інтереси « ОСОБА_7 », перестала виходити на зв`язок та в подальшому нам стало відомо про те, що належний підприємству транспортний засіб марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. НОМЕР_4 НОМЕР_1 , було 20.11.2023 продано згідно підробленого договору купівлі продажу від імені підприємства в м. Одесі - ТОВ П.О.С.Т. ЕДРПОУ НОМЕР_5 .

В ході проведених заходів встановлено, що автомобіль «LAND ROVER» VIN: НОМЕР_1 який належав ТОВ «Грейн-Експорт» в подальшому був перереєстрований:

21.11.2023 в НОМЕР_6 на громадянку ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 та видані державні реєстраційні номерні знаки НОМЕР_7 ;

01.12.2023 в НОМЕР_8 на громадянина ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 та видані державні реєстраційні номерні знаки НОМЕР_9 ;

20.12.2023 в НОМЕР_10 на громадянку ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_4 та видані державні реєстраційні номерні знаки НОМЕР_11 ;

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні визнано речовим доказом транспортний засіб марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. шасі НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ГРЕЇН ЕКСПОРТ» ЕДРПОУ 33202904.

Крім цього, на теперішній час не встановлене місцезнаходження транспортного засобу марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. шасі НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги, що зазначений транспортний засіб марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. шасі НОМЕР_1 може бути предметом кримінального правопорушення, з метою уникнення в подальшому будь яких незаконних дії відчуження вказаного майна, та те, що незастосування арешту майна може призвести до зникнення, втрати або пошкодження даного майна та настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженні.

У зв`язку з чим вбачається необхідність накласти арешт на транспортний засіб марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. НОМЕР_4 НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ГРЕЇН ЕКСПОРТ» ЕДРПОУ 33202904.

На думку сторони обвинувачення, зазначений автомобіль можливо та необхідно використати у кримінальному провадженні, як доказ, а не накладання арешту може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення або перетворення.

Тому слідчий просить накласти арешт на вищезазначене майно.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися.

Власник майна в судове засідання не викликався, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна (ч.2 ст.172 КПК України).

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Правові підстави для арешту майна в контексті положень закону, якими керувався слідчий суддя при вирішенні питання про арешт майна.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Правові підстави для арешту майна в контексті наявності обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та можливості використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Встановлено, що СВ ВП №5 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000373 від 14.05.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України.

Обставини, що дають підстави слідчому судді прийти до висновку про наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину аргументовані доданими стороною обвинувачення до клопотання доказами, а саме: витягом з ЄРДР, постановами, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення, протоколом допиту потерпілого, постановою про оголошення у розшук транспортного засобу та іншими зібраними в ході досудового розслідування матеріалами.

Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , вона працює юрисконсультом в ТОВ "ГРЕЇН - ЕКСПОРТ". В листопаді 2023 року між ТОВ "ГРЕЇН - ЕКСПОРТ" та ТОВ «Човпун Жанна Григорівна» було оформлено договір комісії, щодо реалізації від іменні ТОВ Грейн експорт» транспортного засобу марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. шасі НОМЕР_1 , який належить підприємству, згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 д.н.з. НОМЕР_3 , строк виконання до 10.01.2024. Вартість автомобіля складала 145 тис. дол. США, з яких ТОВ «Човпун Жанна Григорівна» сплатила 600 тис. грн. Після спливу строку договору, ТОВ «Човпун Жанна Григорівна» перестала виходити на зв`язок. В подальшому стало відомо, що транспортний засіб марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. НОМЕР_4 НОМЕР_1 було продано згідно договору купівлі-продажу від імені ТОВ "ГРЕЇН - ЕКСПОРТ" ТОВ П.О.С.Т. ЕДРПОУ НОМЕР_5 . Надалі транспортний засіб було перепродано та на теперішній час його місцезнаходження невідомо.

З огляду на викладене є достатньо підстав вважати, що зазначений автомобіль є предметом злочину та містить відомості про обставини вчинення злочину.

Правові підстави для арешту майна в контексті розумності та співрозмірності обмеження права власності із врахуванням наслідків арешту майна.

Слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження, які станом на теперішній час вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження, як накладення арешту, з метою збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131-132, 170-173, 376 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №2 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт, із забороною користування та розпорядження, заборонивши будь-яким суб`єктам державної реєстрації, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, посадовим особам здійснювати будь-які реєстраційні дії щодо транспортного засобу марки «LAND ROVER» модель «RANGE ROVER AUTOBIOGRAPHY, 2020 р.в. НОМЕР_4 НОМЕР_1 , який належить ТОВ «ГРЕЇН - ЕКСПОРТ» ЕДРПОУ 33202904.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Виконання ухвали доручити слідчому та прокурору у кримінальному провадженні №0000373.

Копію ухвали направити прокурору, слідчому та власнику майна.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя:

06.06.2024