Справа №463/3786/24
Провадження №1-кс/463/3396/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

01 травня 2024 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0001416 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, -

встановив:

Слідчий слідчого відділу Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0001416 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, наступне, 19.04 2024 до Львівського районного управління поліції №1 ГУНП у Львівській області надійшла заява від ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 , яка шахрайським способом 18.04.2024 року в період часу з 19:17 по 21:30 год. написала їй на месенджер «Viber» з контактного номеру телефону НОМЕР_1 та під приводом покупки магнітофона з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », переконала перейти на посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 для підтвердження замовлення, після чого з її зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 двома транзакціями було знято грошові кошти у сумі 53 587, 47 грн. ІТС ІПНП №12194 від 19.04.2024.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , яка в ході допиту повідомила, що 18.04.2024 року близько 18-19 год. виставила оголошення на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що продає особисті речі. Так, 18.04.2024 о 19:17 год. на її номер телефону у месенджер «Viber» написала особа жіночої статі на ім`я « ОСОБА_6 » з к.н.т. НОМЕР_1 , про те, що вона бажає купити магнітофон радянських часів, дана особа почала розпитувати чи є будь-які дефекти на ньому, щодо даного факту спілкування тривало доволі довго. Після чого о 19:58 год. « ОСОБА_6 » написала, що буде оформляти замовлення через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 через яке вона нібито сплатила грошові кошти, і щоб їх отримати потрібно зайти на посилання та підтвердити замовлення.

Так, зайшовши на дане посилання, її перекинуло на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » де було зазначено, що товар оплачено, а внизу сайту була наявна кнопка «Отримати кошти». Так, після здійснених всіх дій потрібно було ввести дані картки, спочатку потерпіла хотіла надати картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », проте, через те, що вона забула свій пароль до даної картки, не могла прив`язати її.

Весь цей час, ОСОБА_6 була з нею на зв`язку та психологічно тиснула на неї, щоб та обов`язково звернулася у службу підтримки на даному сайті, оскільки це її грошові кошти, і втратити їх через неї вона не бажає. Після невдачі із карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона вирішила звернутись у службу підтримки на даному сайті, де її перекинуло в чат з особою(ботом), який надсилав різні посилання, підганяв її, щоб швидше все виконувала, щоб вводила дані картки, та щоб зняла ліміт. Під час листування із так званою службою НОМЕР_3 , їй почали надходити повідомлення із кодом, щодо зміни фінансового номера, які вона вводила в чаті НОМЕР_3 . Так ввівши останній код, їй надійшло два смс-повідомлення, про те, що з її картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 двома транзакціями знято грошові кошти у сумі 53 587, 47 грн.

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів слідчий мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку слідчого, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, яка міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати слідчий.

Слідчий просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0001416 від 19.04.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши слідчому тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 00:01 год. 18.04.2024 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обґрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати слідчому Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , а також слідчим, які входять в групу слідчих у кримінальному провадженні №0001416, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: повного руху грошових коштів з рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , із зазначенням власника картки (повні анкетні дані), повних реквізитів контрагентів від кого надходили (повні анкетні дані) та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімались кошти з вказаних рахунків за період часу з 00:01 год. 18.04.2024 року по час постановлення ухвали.

В решті клопотання - відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покладається на уповноважену особу Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії ухвали становить 2 (два) місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1