Справа №760/3089/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0001773 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001773 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2018 невстановлені особи в ході телефонної розмови, увійшовши в довіру до громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в загальній сумі 144 680 гривень. (ЄО 7385,11066).

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 17.01.2018 року приблизно о 11год. 00 хв., мені на мій номер телефону НОМЕР_1 , зателефонувала невідома особа 3 номеру телефону НОМЕР_2 , яка представилась як співробітник міської виконавчої служби. Я запитала ім`я невідомої мені жінки на ОСОБА_6 остання повідомила, що її звати ОСОБА_7 але свого прізвища вона не повідомила. Невідома мені жінка яка назвалася на ім`я ОСОБА_8 , назвала мені повністю мої анкетні дані, адресу де я проживаю, а також повідомила що у 2013 році я замовляла препарати від діабету від приватної компанії (назву не пам`ятаю) на суму 3000 грн. Даний епізод насправді мав місце у моєму житті тому я почала вірити жінці яка називала себе співробітником міської виконавчої служби. Після цього я повідомила № НОМЕР_3 , строк її дії до 11.2022 року та те, що вона зареєстрована на громадянку ОСОБА_9 . Особа яка називала себе співробітником міської виконавчої служби на ім`я ОСОБА_8 повідомила, що це головний бухгалтер, і я повинна сплатити грошові кошти їй на картку.

22.01.2019 мені вже зателофонувала невідома особа яка назвалася на прізвище ОСОБА_10 , тел. НОМЕР_4 , та повідомив, що він є начальник виконавчої служби, та що я знову повинна заплатити грошові кошти у сумі 10 050 грн., на карту № НОМЕР_5 срок дії карти до, та повідомив, що дана сума це податки які я повинна сплатити, що я і зробила через термінал того ж дня.

22.01.2018 року чоловік, що називався як ОСОБА_10 , що необхідно карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , грошові кошти у сумі 20 250 грн., зі слів останнього дані грошові кошти це податки, що я і зробила через термінал близько 13 год. 24 хв., за адресою: АДРЕСА_1 .

Невідомі особи, які назвалися як: ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , та ОСОБА_10 , з метою подальшого заволодіння моїм майном, зловживаючи моєю довірою, заволоділи грошовими коштами на загальну суму 144 680 гривень.

Більше з даного приводу мені повідомити нічого. Враховуючи, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » може міститись інформація про особу, яка користується банківськими картками № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , відкритому в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ " ІНФОРМАЦІЯ_3 » та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, та встановити місцезнаходження перерахованих грошей.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слілдчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказана інформація має важливе значення для встановлення об`єктивної істини по данному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили даний кримінальний проступок та осіб, які можуть бути причетні до вчинення данного кримінального проступку. Також вказана інформація може бути в подальшому використана як доказ для доведення вини осіб в суді у вчиненні вищевказаного кримінального проступку, а також для проведення подальших заходів по встановленню всіх обставин кримінального правопорушення.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою : АДРЕСА_2 , а саме:

?до документів про власника картки/рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 про рух грошових коштів за цим рахунком з 15.01.2018 по 24.02.2018,

?до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів з 15.01.2018 по 24.02.2018,

?до відомостей про те, яка саме операція(і) проводилася(лися) з 15.01.2018 по 24.02.2018 з карткою/рахунком № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

?до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 з використанням мережі Інтернет,

?до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку № НОМЕР_5 , № НОМЕР_3 , повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку

Надати слідчим СВ Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1