Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/3144/24
Провадження № 1-кс/552/1282/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління Бюро економічної безпеки у Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № №0000002 від 09.05.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України.

Зазначав, група осіб на території Харківської та Полтавської областей з метою особистого збагачення, не маючи на те дозвільних документів (ліцензії) займаються незаконним виготовленням, транспортуванням з метою збуту та реалізацією незаконно виготовлених спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Зокрема вказував, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговуючий кооператив «Автогаражний колектив «НАДІЯ», гаражний бокс № НОМЕР_1 (орієнтовні координати НОМЕР_2 ) та за адресою: АДРЕСА_2 , здійснює зберігання незаконно виготовлених підакцизних товарів, а саме: фальсифікованих горілчаних виробів невстановленого походження, для їх подальшої реалізації за готівковий розрахунок на території Харківської та Полтавської областей.

Детектив зазначав, що 03.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2024 проведено обшуки за адресами: АДРЕСА_1 , обслуговуючий кооператив «Автогаражний колектив «Надія», гаражний бокс №15 (орієнтовні координати 49.5578047,34.5191399), та АДРЕСА_3 , гаражний кооператив біля будинку АДРЕСА_2 , в ході якого виявлено та вилучено тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку, які мають значення речових доказів у цьому кримінальному провадженні.

Просив слідчого суддю накласти арешт на виявлене та вилучене майно.

Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

З наданих до слідчого судді матеріалів вбачається, що відділом детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000002 від 09.05.2024 за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що група осіб на території Харківської та Полтавської областей з метою особистого збагачення, не маючи на те дозвільних документів (ліцензії) займаються незаконним виготовленням, транспортуванням з метою збуту та реалізацією незаконно виготовлених спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що у 03.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , обслуговуючий кооператив «Автогаражний колектив «Надія», гаражний бокс № НОМЕР_1 (орієнтовні координати 49.5578047,34.5191399), в ході якого виявлено та вилучено тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме:

-Пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 10 л., у кількості 18 шт.;

-Пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 5 л., у кількості 15 шт.;

-Пластикова баклажка з рідиною коричневого кольору характерного запаху спирту, об`ємом 5 л., у кількості 13 шт.;

-Пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 6 л., у кількості 1 шт.;

-Пластикова пляшка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 0,5 л., у кількості 140 шт.;

-скляна пляшка об`ємом 0,5 л. «Колос. Пшенична настоянка», без марки акцизного податку, у кількості 20 шт., з прозорою рідиною з різким запахом спирту;

-скляна пляшка з надписом «AL Capone» з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, об`ємом 0,5 л., у кількості 7 шт.;

Сигарети без марок акцизного податку:

-Compliment Red у кількості 120 пачок;

-Marlboro Less Smell у кількості 170 пачок;

-Compliment Blue у кількості 90 пачок;

-Sobranie London у кількості 40 пачок;

-Man Strong у кількості 50 пачок;

-Mustang Gold у кількості 40 пачок;

-Winston Gold у кількості 40 пачок;

-Winston Blue у кількості 30 пачок;

-Mustang Blue у кількості 40 пачок;

-Dandy White Demi у кількості 100 пачок;

-Dandy Black Demi у кількості 90 пачок;

-Parlament Aque Blue у кількості 70 пачок;

-Rothmans Demi у кількості 160 пачок;

-Milano Super Slim у кількості 28 пачок;

-Compliment Demi Slims Turbo filter у кількості 160 пачок;

-Compliment Blue Demi Slims у кількості 120 пачок;

-Lucky Strike у кількості 200 пачок;

-Compliment Blue 25 у кількості 48 пачок;

-Compliment Blue Demi Slims 25 у кількості 160 пачок;

-Mustang silver з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;

-Dandy White з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;

-Mustang Blue Demi з маркою акцизного податку у кількості 40 пачок.

Також, 03.06.2024 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 16.05.2024 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме:

-Compliment Blue Demi Slims 280 пачок;

-Compliment Violet Turbo Demi Slims 50 пачок;

-Compliment Blue Demi Slims 120 пачок;

-тетропак «Hennessy V.S.O.P.» об`ємом 2 л. 7 штук;

-тетропак «Captain Morgan» об`ємом 2 л. 3 штуки;

-тетропак «Bacardi Morgan» об`ємом 2 л. 3 штуки;

-тетропак «Finlandia Vodka» об`ємом 2 л. 11 штук;

-тетропак «Jack Daniels» об`ємом 2 л. 5 штук;

-2 баклажки об`ємом 5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю;

-1 баклажка об`ємом 5 л. з рідиною темного кольору з характерним запахом алкоголю;

-скляні пляшки з етикеткою «Колос Пшенична» об`ємом 0,5 л. 40 штук;

-настойка «Журавлина вермут» об`ємом 0,5 л. 35 штук;

-настойка «Вермут абрикос» об`ємом 0,5 л. 5 штук;

-настойка «Вишня вермут» об`ємом 0,5 л. 20 штук;

-скляні пляшки «Петриківська» об`ємом 1 л. 12 штук;

-скляні пляшки «Петриківська Журавлина» об`ємом 1 л. 6 штук;

-коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,25 л. 12 штук;

-коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л. 3 штуки;

-коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,5 л. 5 штук;

-коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л. 9 штук;

-коньяк «Charles Lovis» об`ємом 0,5 л. 9 штук;

-2 тетропаки об`ємом 10 л. без будь яких написів;

-2 баклажки об`ємом 10 л. з рідиною рожевого кольору з написом «Вода питна» з характерним запахом алкоголю;

-чеки, видаткові накладні, довідка в кількості 15 аркушів.

Постановою старшого детектива ОСОБА_3 від 04.06.2024 вказане майно визнано речовими доказами в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

У відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Якщо документи містять зазначені вище ознаки, вони теж є речовими доказами.

Матеріалами клопотання встановлено, що виявлене та вилучене майно має значення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт вилученого майна необхідно застосувати з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

З огляду на вищевказане, відповідно до ст.ст.167, 170, 171 КПК України, є обґрунтованим твердження детектива про необхідність накладення арешту на вищевказане у клопотанні майно, щодо якого є підстави вважати, що воно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегло на собі його сліди, а не застосування арешту на дане майно може привести до його знищення, втрати або настання інших наслідків, які можуть перешкодити здійсненню досудового розслідування.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Накладення арешту на зазначене майно не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Тому слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання в частині арешту є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Статтею 175 КПК України передбачено, що ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Порядок зберігання речових доказів і документів та вирішення питання про спеціальну конфіскацію визначено норами ст. 100 КПК України, якою, зокрема, передбачено, що речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Кабінетом Міністрів України постановою від 19 листопада 2012 року № 1104 затверджено Порядок зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження.

Відтак, визначення місця зберігання вищевказаного майна має здійснюватися органом досудового розслідування з дотриманням вимог ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою КМУ від 19.11.2012 № 1104.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт , на майно виявлене та вилучене 03.06.2024 в ході проведення обшуків за адресами:

АДРЕСА_1 , обслуговуючий кооператив «Автогаражний колектив «Надія», гаражний бокс №15 (орієнтовні координати 49.5578047,34.5191399), а саме:

- Пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 10 л., у кількості 18 шт.;

- Пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 5 л., у кількості 15 шт.;

- Пластикова баклажка з рідиною коричневого кольору характерного запаху спирту, об`ємом 5 л., у кількості 13 шт.;

- Пластикова баклажка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 6 л., у кількості 1 шт.;

- Пластикова пляшка з прозорою рідиною характерного запаху спирту, об`ємом 0,5 л., у кількості 140 шт.;

- скляна пляшка об`ємом 0,5 л. «Колос. Пшенична настоянка», без марки акцизного податку, у кількості 20 шт., з прозорою рідиною з різким запахом спирту;

- скляна пляшка з надписом «AL Capone» з рідиною коричневого кольору з різким запахом спирту, об`ємом 0,5 л., у кількості 7 шт.;

Сигарети без марок акцизного податку:

- Compliment Red у кількості 120 пачок;

- Marlboro Less Smell у кількості 170 пачок;

- Compliment Blue у кількості 90 пачок;

- Sobranie London у кількості 40 пачок;

- Man Strong у кількості 50 пачок;

- Mustang Gold у кількості 40 пачок;

- Winston Gold у кількості 40 пачок;

- Winston Blue у кількості 30 пачок;

- Mustang Blue у кількості 40 пачок;

- Dandy White Demi у кількості 100 пачок;

- Dandy Black Demi у кількості 90 пачок;

- Parlament Aque Blue у кількості 70 пачок;

- Rothmans Demi у кількості 160 пачок;

- Milano Super Slim у кількості 28 пачок;

- Compliment Demi Slims Turbo filter у кількості 160 пачок;

- Compliment Blue Demi Slims у кількості 120 пачок;

- Lucky Strike у кількості 200 пачок;

- Compliment Blue 25 у кількості 48 пачок;

- Compliment Blue Demi Slims 25 у кількості 160 пачок;

- Mustang silver з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;

- Dandy White з маркою акцизного податку у кількості 50 пачок;

- Mustang Blue Demi з маркою акцизного податку у кількості 40 пачок.

м. Полтава, вул. Олеся Гончара, гаражний кооператив біля будинку № 64, гаражний бокс № 14, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові та алкогольні вироби без марок акцизного податку, а саме:

-Compliment Blue Demi Slims 280 пачок;

-Compliment Violet Turbo Demi Slims 50 пачок;

-Compliment Blue Demi Slims 120 пачок;

-тетропак «Hennessy V.S.O.P.» об`ємом 2 л. 7 штук;

-тетропак «Captain Morgan» об`ємом 2 л. 3 штуки;

-тетропак «Bacardi Morgan» об`ємом 2 л. 3 штуки;

-тетропак «Finlandia Vodka» об`ємом 2 л. 11 штук;

-тетропак «Jack Daniels» об`ємом 2 л. 5 штук;

-2 баклажки об`ємом 5 л. з прозорою рідиною з характерним запахом алкоголю;

-1 баклажка об`ємом 5 л. з рідиною темного кольору з характерним запахом алкоголю;

-скляні пляшки з етикеткою «Колос Пшенична» об`ємом 0,5 л. 40 штук;

-настойка «Журавлина вермут» об`ємом 0,5 л. 35 штук;

-настойка «Вермут абрикос» об`ємом 0,5 л. 5 штук;

-настойка «Вишня вермут» об`ємом 0,5 л. 20 штук;

-скляні пляшки «Петриківська» об`ємом 1 л. 12 штук;

-скляні пляшки «Петриківська Журавлина» об`ємом 1 л. 6 штук;

-коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,25 л. 12 штук;

-коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л. 3 штуки;

-коньяк «Hаполеон V.S.» об`ємом 0,5 л. 5 штук;

-коньяк «Hаполеон V.S.O.P.» об`ємом 0,5 л. 9 штук;

-коньяк «Charles Lovis» об`ємом 0,5 л. 9 штук;

-2 тетропаки об`ємом 10 л. без будь яких написів;

-2 баклажки об`ємом 10 л. з рідиною рожевого кольору з написом «Вода питна» з характерним запахом алкоголю;

-чеки, видаткові накладні, довідка в кількості 15 аркушів.

заборонивши відчуження, розпорядження та користування майном.

Ухвала про арешт майна виконується слідчим, прокурором.

Арешт діє до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Полтавського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1