печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3935/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодження прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, слідчий зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до усіх документів, що містяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

В судове засідання слідчий не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Крім того, слідчий в клопотанні зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення оригіналів документів, доступ до яких він просить надати, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів слід розглядати без виклику представників банків.

Проаналізувавши клопотання слідчого про розгляд клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, та матеріали клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких речей.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що оперативними співробітниками Національної поліції України здійснено моніторинг державних закупівель на майданчику « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлені завершені тендера за 2019-2023 роки, організатором якого є Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) предмет закупівлі: «Імплементація змін та доробок до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» та «Послуги, пов`язані з програмним забезпеченням («Інтегрована в Контрольно-аналітичну диспетчерську службу система управління виробничим процесом комунальних підприємств з мобільною інтеграцією», переможцем яких було підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) на загальну суму 14 457 000 грн.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зареєстровані у АДРЕСА_8 . Засновник, керівник - ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_10 ), який в свою чергу являється засновником та керівником іншого підприємства, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), юридична адреса АДРЕСА_8 ., яке в свою чергу не одноразово за 2019 2022 рр. приймало участь у тендерних закупівлях та ставало переможцем, організатором яких було Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) предметами тендерних закупівель являється «Імплементація нових функціональних вимог до Контрольно-аналітичної диспетчерської служби» та «Послуги у сфері інформатизації» на загальну суму 3 564 160 грн.

В тендерних документах, які подані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за 2021 2023 роки встановлено, залучення субпідрядних організацій:

-Орієнтовна вартість послуг спів виконання 50%: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце реєстрації - АДРЕСА_8 ;

-Орієнтовна вартість послуг спів виконання 50%: ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце реєстрації - АДРЕСА_9 .

У 2019 році субпідрядні організації згідно тендерної документації були:

-ФОП ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ) АДРЕСА_8 .

-ФОП ОСОБА_8 ( НОМЕР_14 ) АДРЕСА_10 .

-ФОП ОСОБА_9 ( НОМЕР_15 ) АДРЕСА_8 .

-ФОП ОСОБА_10 ( НОМЕР_15 ) АДРЕСА_11 .

В тендерних документах, які подані ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за 2019 2020 роки встановлено, залучення субпідрядних організацій:

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 , місце реєстрації - АДРЕСА_8 ;

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 , місце реєстрації -

АДРЕСА_12 році субпідрядником згідно тендерної документації являвся ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 , місце реєстрації АДРЕСА_13 .

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " перераховувались на рахунки ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) та в подальшому обготівковувались через банкомати та банківські установи.

Встановлено, що підконтрольний ОСОБА_5 фізична особа підприємець ОСОБА_6 ( НОМЕР_12 ) являється його сином та був переможцем в тендерній закупівлі у 2021 році на загальну суму 4 млн. 086 тис. грн. з поставки «Універсальні зчитувачі показань приладів обліку модифікації Master А (з GSM модулем та антеною 1.5 dbi), універсальні зчитувачі показань приладів обліку модифікації Master В (з GSM модулем та антеною 2 dbi), універсальні зчитувачі показань приладів обліку модифікації Slave (без GSM модуля)» на підприємство КП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).

В подальшому проведенні аналізу системи «Prozorro» встановлено, що Комунальне спеціалізоване підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) у 2020 році оголошувало тендерну закупівлю: «Універсальні зчитувачі показань приладів обліку» переможцем якої стала ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ) на загальну суму 2 964 500 грн. та у 2019 році оголошувало тендерну закупівлю: «Програмно-апаратний комплекс з автоматизації процесів зняття та обробки показань приладів обліку витрат електроенергії» переможцем якої також стала ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ) на загальну суму 1 936 000 грн.

При реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 були зазначені наступні дані, адреса: АДРЕСА_14 та зазначено мобільний телефон НОМЕР_20 , який фактично належить ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) сину ОСОБА_5 а, у зв`язку з чим, можливо вважати, що ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ) також являється підконтрольним ФОП у ОСОБА_5 .

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що:

-ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ) у період з 2019 року по теперішній час користується послугами фінансових установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ) у період з 2019 року по теперішній час користувався послугами фінансових АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) у період з 2019 року по теперішній час користувався послугами фінансових установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ) у період з 2019 року по теперішній час користувався послугами фінансових установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ) у період з 2019 року по теперішній час користувався послугам фінансових установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ) у період з 2019 року по теперішній час користувався послугами фінансових установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) у період з 2019 року по теперішній час користувався послугами фінансових установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) у період з 2019 року по теперішній час користувався послугами фінансових установ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Таким чином, з метою підтвердження чи спростування встановлених обставин, встановлення реального руху грошових коштів по вищевказаним рахункам, джерела їх походження та подальшого використання, а також осіб, причетних до їх відкриття та обслуговування, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять інформацію по вказаним рахункам, які мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом`якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ прокурор та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001867 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих в рамках кримінального провадження за № 0001867 у складі старших слідчих в ОВС ГСУ Національної поліції України: ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні банківських установта які стосуються відкриття й обслуговування рахунків (роздруківок руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; електронний витяг руху коштів на рахунку з зазначенням усіх наявних в банках реквізитів контрагентів, призначення платежу, суми, дати та часу платежу; заяв на відкриття (закриття) рахунку та інших документів, що подавалися для відкриття (закриття) даного рахунку; картка із зразками підписів та відбитка печатки; договору на здійснення розрахунково-касового обслуговування за рахунками; договору про надання банком інформаційно-розрахункових послуг та послуг електронної пошти в системі «Клієнт-Банк»; відомостей про ІР адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання з вказаних рахунків для подальшого виконання електронних платіжних доручень до банку (у разі посилання Банку на відсутність технічної можливості надання такої інформації, надати відомості про розробника програмного забезпечення «Клієнт-Банк», копії технічної документації на таке програмне забезпечення); платіжних доручень, меморіальних ордерів, чеків, інших розрахункових документів використаних для здійснення розрахунково-касових операцій за рахунком; заявок (інших документів) на видачу готівкових коштів; документів, які були підставою для ідентифікації особи (осіб), уповноважених діяти від імені власника рахунку при відкритті (закритті) рахунку і здійсненні розрахункових касових операцій) за період з 01.01.2919 по дату ухвалення рішення суду по всім відкритим та закритим рахункам, а саме:

- рахунки Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- рахунки ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- рахунки ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_13 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_17 ), ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_18 ) відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 );

- рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_11 ) відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_5 );

- рахунок Комунальне спеціалізоване підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_8 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

- рахунок ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_19 ) відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_7 ).

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/3935/24-к

Прим. 2 Старший слідчий в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

02.02.2024